Провадження № 1-кс/202/1189/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тамбов російської федерації, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «ШТУРМ» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 та завідувач відділу КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР ОСОБА_9 , перебуваючи у попередній змові зі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, вчинили дії, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами міста Дніпра в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до безпідставного нарахування і отриманні заробітної плати в період перебування за кордоном України працівникам структурних підрозділів КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР.

Згідно зі статутними документами КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР діє у статусі неприбуткової організації, є багатопрофільним закладом позашкільної освіти, знаходиться у комунальній власності Дніпровської територіальної громади.

Засновником центру є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, котра здійснює фінансування центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Відповідно до статуту КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР, затвердженого 22.12.2022 Наказом департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради № 78-к/тм, на ОСОБА_6 покладені обов`язки відповідати за реалізацію завдань позашкільної освіти та молодіжної політики, визначених Законом України «Про позашкільну освіту», та забезпечення рівня позашкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; здійснювати керівництво колективом, забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, створювати належні умови для підвищення фахового рівня працівників; організовувати освітній процес і забезпечувати контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти; забезпечувати контроль за виконанням навчальних планів, програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, раціональним використанням коштів; створювати належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти; забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; визначати обсяг навантаження працівників центру, здійснювати його перерозподіл у порядку, визначеному законодавством України; розпоряджатися в установленому порядку майном та коштами центру; організовувати виконання кошторису доходів і видатків центру, укладати угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в банках та органах Державного казначейства; установлювати надбавки, доплати, премії та надавати матеріальну допомогу працівникам центру, відповідно до чинного законодавства України, а також дисциплінарні стягнення; представляти центр в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях та відповідати перед засновником та уповноваженим органом за результати діяльності центру; надавати дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників закладів культури та освіти, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб в освітньому процесі; забезпечувати право дітей та молоді на позашкільну освіту, захист від будь-яких форм насильства, дотримання вимог щодо охорони дитинства; видавати, у межах своєї компетенції, накази та розпорядження та інші документи, які є обов`язковими для виконання; за погодженням з профспілковим комітетом затверджувати правила внутрішнього розпорядку, систему заохочень та стягнень, посадові інструкції працівників центру; відповідати перед засновником за виконання покладених на центр завдань, фінансово-господарську діяльність, стан і збереження майна закладу, достовірність порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності; затверджувати річний план, погоджений з уповноваженим органом, навчальний план, схвалений педагогічною радою, угоди про співпрацю з юридичними та фізичними особами, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов`язки працівників, інші нормативні документи, які регламентують діяльність його структурних підрозділів, освітнього процесу; контролювати проходження педагогічними працівниками обов`язкових медичних оглядів; застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; давати дозвіл на участь працівників трудових колективів, установ та організацій, інших юридичних і фізичних осіб в освітньому процесі; скликати загальні збори трудового колективу; здійснювати прийом і звільнення з роботи працівників; здійснювати зміни до штатного розпису; організовувати різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють, роботу зі зверненнями громадян; щороку звітувати про освітню та фінансово-господарську діяльність центру на загальних зборах колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

Директор КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР ОСОБА_6 та завідувач відділу КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР ОСОБА_9 в період часу з 05.05.2022 по 26.08.2023 роки вступили в попередню змову із завідувачем підрозділу ОСОБА_10 , завідувачем відділу ОСОБА_11 , завідувачем організаційно-масовим відділом ОСОБА_8 і керівником гуртка ОСОБА_12 та узгодили порядок складання табелів обліку використаного робочого часу за період з 05.05.2022 по 26.08.2023 роки, керуючись корисливим мотивом, вступили в попередню змову на участь у групі, діяльність котрої спрямовувалася на заволодіння та розтрату грошових коштів бюджету міста Дніпра, шляхом подання табелів обліку використаного робочого часу з внесенням завідомо неправдивих відомостей про відпрацьовані години за місяць в період з 05.05.2022 по 26.08.2023 роки, а саме нарахування грошових коштів в якості заробітної плати у періоди перебування працівників структурних підрозділів КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР за кордоном України.

31.01.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: табелем обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР та розрахунковими листами з 01.01.2022 по 30.12.2023, в котрих вказані відомості про час роботи та суми отриманих грошових коштів за відпрацьований час; листом № 2/2553 від 27.02.2024 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перебування за межами території України в період з 01.01.2022 по 11.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ; протоколом огляду від 26.09.2023 мобільного телефону ОСОБА_8 ; допитом свідка ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 , в котрих вони вказують механізм та факт затвердження табелів обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР, а також відсутність наказів про дистанційну роботу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР; висновком судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24; іншими доказами у їх сукупності.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_6 вчинила тяжкий злочин, за котрий передбачено покарання до 8 років позбавлення волі, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_6 може впливати на інших підозрюваних, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою надання викривальних показань стосовно себе, неї та інших членів організованої групи.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив застосувати запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_6 у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на неї наступні обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду; цілодобово не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені щодо обставин цього провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання захисник, адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання та просила застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Адвокат ОСОБА_5 зазначив, що ризики, наведені слідчим та прокурором у судовому засіданні, є безпідставними, а підозра необґрунтованою.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала позицію захисників.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

31.01.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується табелем обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР та розрахунковими листами з 01.01.2022 по 30.12.2023, в котрих вказані відомості про час роботи та суми отриманих грошових коштів за відпрацьований час; листом № 2/2553 від 27.02.2024 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перебування за межами території України в період з 01.01.2022 по 11.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ; протоколом огляду від 26.09.2023 мобільного телефону ОСОБА_8 ; допитом свідка ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 , в котрих вони вказують механізм та факт затвердження табелів обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР, а також відсутність наказів про дистанційну роботу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР; висновком судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24; іншими доказами у їх сукупності.

Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Зважаючи на встановлене, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування ОСОБА_6 від органів досудового слідства та суду, враховуючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі доведення її винуватості, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_6 , яка має постійне місце проживання, заміжня, раніше не судима; враховуються надані адвокатом медичні документи, подяки та характеризуючи дані відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, що на переконання слідчого судді зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2025 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 22- 00 год. до 07- 00 год. наступної доби;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1