Справа № 953/1817/25
н/п 1-кс/953/1637/25
"12" березня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Управлінні безпеки по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 01.02.2025 по теперішній час.
Під час подальшого проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що приблизно 30.01.2025 він на вулиці біля будинку познайомився з ОСОБА_5 , 1999 р.н., якому не було де мешкати та він запропонував йому пожити в нього, так як він потерпілий після операції та йому потрібна була допомога. Потерпілий військовослужбовець, ніс службу на Луганському напрямку та 10.01.2025 отримав вогнепальне поранення, йому було проведено операційне втручання з цього приводу.
З того часу по теперішній час він перебуває на лікарняному. Потерпілий надав Єгору свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 та повідомив пароль, для того щоб він міг купувати йому продукти та розраховуватися нею в магазинах. Після того, як ОСОБА_6 купував продукти, він повертав потерпілому картку. В ніч з 19.02.2025 на 20.02.2025 вони вживали алкогольні напої вдома та потерпілий ліг спати. У потерпілого в сумці лежали його документи, а саме військовий квиток, ідентифікаційний код, паспорт та вищевказана картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім потерпілий прокинуся та виявив, що з його сумки зникли документи та картка. Єгора також вже не було. Потерпілому відомо, що ОСОБА_6 вживає наркотичні засоби.
20.02.2025 на його номер телефону НОМЕР_6 - прийшло повідомлення про те, що з його картки НОМЕР_3 - 20.02.2025 о 14:23 за адресою АДРЕСА_3 банкомат Інститут « ІНФОРМАЦІЯ_3 », М було знято грошові кошти на суму 10 000 грн. Він їх не знімав так я перебував вдома.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Управлінні безпеки по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2025 по 12.03.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.02.2025 по 12.03.2025, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.04.2025 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1