печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили злочинну схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам.

Зокрема, встановлено, що в умовах воєнного стану частині співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється нарахування максимального грошового забезпечення всупереч чинного законодавства, після чого частину грошових коштів вказані працівники передають своєму керівництву.

Встановлено окремих керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період часу з березня 2022 року по грудень 2023 року здійснювали заходи щодо нарахування грошового забезпечення всупереч нормам чинного законодавства підпорядкованим співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме нараховували «стимулюючі виплати у вигляді надбавок за інтенсивність праці», передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15, а також з метою ще більшого підвищення грошового забезпечення покладали додаткові обов`язки з виконання певних видів робіт, окремим співробітникам, які вказані роботи не здійснювали, після чого частину грошових коштів вказані працівники у вигляді «відкату» надавали керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому встановлено, що у зв`язку зі змінами в законодавстві щодо нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) державним службовцям вищевказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розробили додаткову схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам, а саме, ввели коефіцієнти при роботі в зоні бойових дій, а саме виставили коефіцієнти Х1,5 та Х2 посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не перебувають на території активних бойових дій, проте отримують заробітну плату (грошове забезпечення) в подвійному розмірі, після чого вказані співробітники віддають частину з отриманої заробітної плати керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1

Проведеним оглядом відомостей отриманих з банківських установ встановлені факти систематичного перерахування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на банківські картки завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що в період часу з 01.03.2022 по 24.12.2023 на банківські картки ОСОБА_4 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали регулярне перерахування грошових коштів наступні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_18 , діючи з завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_17 та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Донецької області ОСОБА_9 , діючи умисно, організували схему розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що на при кінці лютого 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_9 разом зі своєю родиною вирішив покинути територію України, про що повідомив ОСОБА_18 .

Проте, з квітня 2022 року по червень 2024 року, ОСОБА_9 , за сприяння ОСОБА_18 та ОСОБА_4 отримував щомісячну заробітну плату, при цьому фактично не виконуючи покладені на нього посадові обов`язки та не знаходячись на території України, у зв`язку з чим сума завданої матеріальної (збитків) шкоди становить 1 372 003, 06 грн. (сума безпідставно нарахованої заробітної плати та, відповідно, зайво нарахованого єдиного соціального внеску).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000109 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000109: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період з 01.03.2022 по 30.01.2025;

- документів, які містяться у справі клієнта-юридичної особи і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі заяви про відкриття/закриття рахунка, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- інформації про сертифікати електронних ключів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для дистанційного керування рахунками системами електронного банкінгу;

- договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками системами електронного банкінгу;

- відомостей розподілу виплат заробітної плати (реєстрів перерахувань на особисті вклади працівників) через банківські установи працівникам вказаної юридичної особи (з зазначенням інформації про накладені на вказані документи кваліфіковані електронні підписи, а саме прізвище користувача, серійний номер сертифіката, дата та час накладання підпису), за період з 01.03.2022 по 30.01.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58985/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1