1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/796/23 1-кс/335/662/2025
21 лютого 2025 року м. Запоріжжя
20.02.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2024 по 19.02.2025, із зазначенням:
- дати та часу проведення відповідної банківської операції;
- суми операції;
- призначення платежу;
- місця розташування (адреси) банкомату, каси банку;
- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брала участь у операції;
- назви юридичної особи, яка брала участь у операції;
- ідентифікаційного коду юридичної особи, яка брала участь у операції;
- номеру банківського рахунку юридичної особи, яка брала участь у операції, та який використовувався для здійснення такої операції;
- прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи, яка брала участь у операції;
- назви та коду банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок, що використовувався для здійснення операції.
- документи на відкриття по зазначеному банківському рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку за зазначений період;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківському рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному банківському рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
В ході досудового розслідування, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в Запорізькій області, що до встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, в подальшому, надійшов рапорт від співробітників УСР в Запорізькій області, в якому зазначено,, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Державних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_6 та педіатром ОСОБА_7 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено, а ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 був проведений тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про що, 29.07.2024 року був складений протокол про тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних даних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В подальшому інформація отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, встановлено, що лікарями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
В подальшому, за проведення фіктивного лікування та здачі аналізів посадові особи медичних установ отримували кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов договору в рамках медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, тим самим здійснювали їх привласнення.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, яким фіктивно надавались послуги, а також осіб з числа медичних працівників медичних закладів, які причетні до вчинення злочину, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляду клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликалась за клопотанням слідчого в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
В ході досудового розслідування, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в Запорізькій області, що до встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, в подальшому, надійшов рапорт від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому зазначено,, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Державних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_6 та педіатром ОСОБА_7 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено, а ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 був проведений тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про що, 29.07.2024 року був складений протокол про тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних данних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Інформація, отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, встановлено, що лікарями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
23.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.10.2024 було проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання вказаних осіб і ОСОБА_5 .
В ході цих обшуків були виявлені і вилучені предмети, що вказують на те, що причетні до розслідуваних діянь особи, в тому числі, масово, укладали декларації з пацієнтами без відома останніх.
У зв`язку з наведеним, надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 може мати істотне доказове значення для підтвердження або спростування причетності самого ОСОБА_5 до діяння, що розслідується в межах цього кримінального провадження, адже безпосереднім набувачем коштів, виплачених НЗСУ внаслідок дій лікарів, був саме ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Запорізькій області ДСР НПУ ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2024 по 19.02.2025, із зазначенням:
- дати та часу проведення відповідної банківської операції;
- суми операції;
- призначення платежу;
- місця розташування (адреси) банкомату, каси банку;
- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брала участь у операції;
- назви юридичної особи, яка брала участь у операції;
- ідентифікаційного коду юридичної особи, яка брала участь у операції;
- номеру банківського рахунку юридичної особи, яка брала участь у операції, та який використовувався для здійснення такої операції;
- прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи, яка брала участь у операції;
- назви та коду банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок, що використовувався для здійснення операції.
- документи на відкриття по зазначеному банківському рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку за зазначений період;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківському рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному банківському рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1