Справа № 202/956/25
Провадження № 1-кс/202/737/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до :

- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщеннях касових залів, у тому числі фото осіб, які проводили зазначені операції;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 з 21.01.2025 по теперішній час, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- IP-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.01.2025 по теперішній час;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), переліком платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назви та юридичних реквізитів), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, дат та рахунків, призначених для відеоспостереження;

- завірених копій документів або довідок банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії про операції зняття готівкових коштів та безготівкових переказів по банківських карток по теперішній час, а також інформацію про підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 до 21.01.2025.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в сумі 40 674,00 грн. з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), що мало місце 21.01.2025 року.

Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000144 від 22.01.2025 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в сумі 40 674,00 грн. з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), що мало місце 21.01.2025 року, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 21.01.2025 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 27.01.2025 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до :

- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщеннях касових залів, у тому числі фото осіб, які проводили зазначені операції;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 з 21.01.2025 по 27.01.2025 року, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- IP-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.01.2025 по 27.01.2025 року;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), переліком платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назви та юридичних реквізитів), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, дат та рахунків, призначених для відеоспостереження;

- завірених копій документів або довідок банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії про операції зняття готівкових коштів та безготівкових переказів по банківських карток по теперішній час, а також інформацію про підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 до 21.01.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1