Справа №: 630/1367/24 Провадження №: 1-кс/630/18/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 23 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000286 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілої по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 28 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000286 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 01 травня 2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 квітня 2024 року о 21-41 год. невстановлена особа, шляхом, незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з її двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 16300 грн.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29 квітня 20204 року вона перейшла за посиланням про тримання коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після чого останній надійшло СМС повідомлення з кодом та дзвінок від невідомої особи, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та просила ввести цей код. Після чого з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 16300 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 01 травня 2024 року, вказано, що 01 травня 2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 квітня 2024 року о 21-41 год. невстановлена особа, шляхом, незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з її двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 16300 грн.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29 квітня 20204 року вона перейшла за посиланням про тримання коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після чого останній надійшло СМС повідомлення з кодом та дзвінок від невідомої особи, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та просила ввести цей код. Після чого з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 16300 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

В поданому клопотанні слідчий просить зобов`язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов`язки розпоряднику інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 23 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000286 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілої по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 28 квітня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1