Справа № 487/9464/24
Провадження № 1-кс/487/6749/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 04.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

22.11.2024 року, прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000420 від 04.03.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, на території: локомотивного депо «Миколаїв», розташованого на земельній ділянці, що має кадастровий номер :04:001:0009, а також будівель та споруд, які розташовані на вказаній земельній ділянці, а саме:

- оригінал журналу №210 технічного стану серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки Херсон з 23.09.2023 до 19.06.2024 на 49 арк.;

- оригінал журналу технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 20.06.2024 по 07.10.2024 на 46 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки Миколаїв постійно зберігається Одеської залізниці з 08.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу №890 технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0075 з 13/14.12.2025 по 20.11.2024 на 50 арк.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки Миколаїв з 01.07.2024 по 25.10.2024 на 47 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки Миколаїв постійно зберігається Одеської залізниці з 25.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 24.11.2023 по 18.02.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 21.02.2024 по 30.06.2024 на 47 акр., упаковано до сейф-пакету №ЕХРО 414831.

- оригінал маршруту №454 локомотива 2 ТЭ10Ут-0060 від 21.11.2024 та дві швидкостемірні стрічки №359 та №360 на двох окремих стрічках;

- відповідно завірені копії табелів обліку використання робочого часу148 цеху 2» Цех експелуатації за період з квітня по жовтень 2024 року на 32 арк.;

- копія посадової інструкції начальника депо на 21 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника депо на 13 арк.;

- копія посадової інструкції чергового локомотивного депо на 10 арк.;

- копія робочої інструкції машиніста-інструктора на 10 арк.;

- перелік працівників локомотивного депо Миколаїв на 21.11.2024 на 12 арк., упаковано до спец-пакету №PSP 4296565;

- оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№148-149, 267-268, 171-172, 66-67, 207-208, 301-302, 79-81,72-73, 60-61, 273-274, 175-176, 169-170, 337-338, 203-204, 209-210, 355-356, 343-344, 146-147, 223-224, 313-314, 100-101, 110-111, 249-250, 191-192, 277-278, напрямок Миколаїв-Херсон;

- оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№136-137, 281-282, 241-242, 82-83, 140-141, 76-77, 78-79, 150-151, 138-139, 132-133, 74-75, 243-244, 255-256, 118-119, 51-52, 96-97, 114-115, 189-190, 239-240, 112-113, 43-44, 39-40, 130-131, 128-129, 116-117, 120-121, 126-127, 26-27, 221-222, 289-290, 237-238, 179-180, 98-99, 225-226, 165-166, 199-200, 205-206, 213-214, 315-316, 275-276, 167-168, 279-280, 283-284, 287-288, 235-236, 163-164, 291-292, 122-123, 517-518, 92-93, 124-125, 251-252,345-346, 144-145, 245-246, 259-260, 90-91, 24-25, 94-95, 64-65, 177-178, 70-71, 68-69, 311-312, 335-336, 349-350, 84-85, 201-202, 317-318, 319-920, 253-254,14-15, 257-258, 303-304, 339-340, 353-354, 324-325, 331-332, 329-330, 135 поміщено до сейф-пакету № PSP 4296564;

- Добові відомості на видачу дизельного палива Форма ФМУ №24 за квітень- липень 2024 року упаковано до сейф-пакету №WAR 1336404 та пояснення ОСОБА_4 на 1 арк..

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

21.11.2024 року, в ході проведення санкціонованого обшуку, на території: локомотивного депо «Миколаїв», розташованого на земельній ділянці, що має кадастровий номер :04:001:0009, а також будівель та споруд, які розташовані на вказаній земельній ділянці, було виявлено та вилучено вищевказані документи.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просила накласти арешт на вказані вище документи.

До судового засідання прокурор не з`явилась, надала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлені обставини, що ОСОБА_5 організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаїв, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива із локомотивів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 маючи відповідний вплив, вирішив створити умови за якими до роботи на локомотивах АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», допускалися б тільки його довірені особи (з числа працівників локомотивного депо), які в подальшому повинні були б віддати йому грошові кошти в розмірі 4000,00 грн. за одну поїздку, або залишити в баку локомотива надлишок у розмірі 100 літрів, для подальшого його викрадення іншими учасниками злочинної організації та продажу викраденого майна третім особам.

З метою реалізації розробленого ним злочинного плану, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 вирішив залучити до її складу певне коло осіб, утворивши таким чином злочинну організацію.

Викрадене дизельне паливо, засоби та інвентар для вчинення злочинів, а також чорнові записи, які підтверджують діяльність злочинної організації, учасники злочинної організації зберігали за місцем свого мешкання, в складських, гаражних приміщеннях, а також на земельних ділянках у некапітальних та титульних спорудах.

У зв`язку із викладеним, 21.11.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку на території локомотивного депо «Миколаїв», розташованої на земельній ділянці, що має кадастровий номер :04:001:0009, а також будівель та споруд, які розташовані на ній, було виявлено та вилучено: оригінал журналу №210 технічного стану серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки Херсон з 23.09.2023 до 19.06.2024 на 49 арк.; оригінал журналу технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 20.06.2024 по 07.10.2024 на 46 акр.; оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 08.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.; оригінал журналу №890 технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0075 з 13/14.12.2025 по 20.11.2024 на 50 арк.; оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки Миколаїв з 01.07.2024 по 25.10.2024 на 47 акр.; оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 25.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.; оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 24.11.2023 по 18.02.2024 на 48 акр.; оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 21.02.2024 по 30.06.2024 на 47 акр., упаковано до сейф-пакету №ЕХРО 414831.; оригінал маршруту №454 локомотива 2 ТЭ10Ут-0060 від 21.11.2024 та дві швидкостемірні стрічки №359 та №360 на двох окремих стрічках; відповідно завірені копії табелів обліку використання робочого часу148 цеху 2» Цех експелуатації за період з квітня по жовтень 2024 року на 32 арк.; копія посадової інструкції начальника депо на 21 арк.; копія посадової інструкції заступника начальника депо на 13 арк.; копія посадової інструкції чергового локомотивного депо на 10 арк.; копія робочої інструкції машиніста-інструктора на 10 арк.; перелік працівників локомотивного депо Миколаїв на 21.11.2024 на 12 арк., упаковано до спец-пакету №PSP 4296565; оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№148-149, 267-268, 171-172, 66-67, 207-208, 301-302, 79-81,72-73, 60-61, 273-274, 175-176, 169-170, 337-338, 203-204, 209-210, 355-356, 343-344, 146-147, 223-224, 313-314, 100-101, 110-111, 249-250, 191-192, 277-278, напрямок Миколаїв-Херсон; оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№136-137, 281-282, 241-242, 82-83, 140-141, 76-77, 78-79, 150-151, 138-139, 132-133, 74-75, 243-244, 255-256, 118-119, 51-52, 96-97, 114-115, 189-190, 239-240, 112-113, 43-44, 39-40, 130-131, 128-129, 116-117, 120-121, 126-127, 26-27, 221-222, 289-290, 237-238, 179-180, 98-99, 225-226, 165-166, 199-200, 205-206, 213-214, 315-316, 275-276, 167-168, 279-280, 283-284, 287-288, 235-236, 163-164, 291-292, 122-123, 517-518, 92-93, 124-125, 251-252,345-346, 144-145, 245-246, 259-260, 90-91, 24-25, 94-95, 64-65, 177-178, 70-71, 68-69, 311-312, 335-336, 349-350, 84-85, 201-202, 317-318, 319-920, 253-254,14-15, 257-258, 303-304, 339-340, 353-354, 324-325, 331-332, 329-330, 135 поміщено до сейф-пакету № PSP 4296564; Добові відомості на видачу дизельного палива Форма ФМУ №24 за квітень- липень 2024 року упаковано до сейф-пакету №WAR 1336404 та пояснення ОСОБА_4 на 1 арк.

Постановою слідчого СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 21.11.2024 року вищевказані документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Вказане майно має значення для досудового розслідування як доказ можливого вчинення кримінального правопорушення та підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що зазначені документи відповідають критеріям зазначеним у ст.ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначені документи та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.11.2024 року, на території: локомотивного депо «Миколаїв», розташованого на земельній ділянці, що має кадастровий номер :04:001:0009, а також будівель та споруд, які розташовані на вказаній земельній ділянці, а саме:

- оригінал журналу №210 технічного стану серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки Херсон з 23.09.2023 до 19.06.2024 на 49 арк.;

- оригінал журналу технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 20.06.2024 по 07.10.2024 на 46 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0036 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 08.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу №890 технічного стану локомотива серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0075 з 13/14.12.2025 по 20.11.2024 на 50 арк.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки Миколаїв з 01.07.2024 по 25.10.2024 на 47 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 депо приписки НОМЕР_1 постійно зберігається Одеської залізниці з 25.10.2024 по 21.11.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 24.11.2023 по 18.02.2024 на 48 акр.;

- оригінал журналу технічного стану темпловоза серія, індекс 2 ТЭ10Ут-0060 з 21.02.2024 по 30.06.2024 на 47 акр., упаковано до сейф-пакету №ЕХРО 414831.

- оригінал маршруту №454 локомотива 2 ТЭ10Ут-0060 від 21.11.2024 та дві швидкостемірні стрічки №359 та №360 на двох окремих стрічках;

- відповідно завірені копії табелів обліку використання робочого часу148 цеху 2» Цех експелуатації за період з квітня по жовтень 2024 року на 32 арк.;

- копія посадової інструкції начальника депо на 21 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника депо на 13 арк.;

- копія посадової інструкції чергового локомотивного депо на 10 арк.;

- копія робочої інструкції машиніста-інструктора на 10 арк.;

- перелік працівників локомотивного депо Миколаїв на 21.11.2024 на 12 арк., упаковано до спец-пакету №PSP 4296565;

- оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№148-149, 267-268, 171-172, 66-67, 207-208, 301-302, 79-81,72-73, 60-61, 273-274, 175-176, 169-170, 337-338, 203-204, 209-210, 355-356, 343-344, 146-147, 223-224, 313-314, 100-101, 110-111, 249-250, 191-192, 277-278, напрямок Миколаїв-Херсон;

- оригінали швидкостемірних стрічок з відповідними документами №№136-137, 281-282, 241-242, 82-83, 140-141, 76-77, 78-79, 150-151, 138-139, 132-133, 74-75, 243-244, 255-256, 118-119, 51-52, 96-97, 114-115, 189-190, 239-240, 112-113, 43-44, 39-40, 130-131, 128-129, 116-117, 120-121, 126-127, 26-27, 221-222, 289-290, 237-238, 179-180, 98-99, 225-226, 165-166, 199-200, 205-206, 213-214, 315-316, 275-276, 167-168, 279-280, 283-284, 287-288, 235-236, 163-164, 291-292, 122-123, 517-518, 92-93, 124-125, 251-252,345-346, 144-145, 245-246, 259-260, 90-91, 24-25, 94-95, 64-65, 177-178, 70-71, 68-69, 311-312, 335-336, 349-350, 84-85, 201-202, 317-318, 319-920, 253-254,14-15, 257-258, 303-304, 339-340, 353-354, 324-325, 331-332, 329-330, 135 поміщено до сейф-пакету № PSP 4296564;

- Добові відомості на видачу дизельного палива Форма ФМУ №24 за квітень- липень 2024 року упаковано до сейф-пакету №WAR 1336404 та пояснення ОСОБА_4 на 1 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1