Справа № 344/3590/25
Провадження № 1-кс/344/1855/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000415 від 03.07.2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000415 стосовно членів організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 307, ч. 3, ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, за фактами вчинення упродовж липня 2024 року лютого 2025 року на території м. Калуша та Калуського району Івано-Франківської області організації та утримання 4 місць (нарколабораторій) для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконного посіву та вирощування методом гідропоніки нарковмісних рослин конопель роду канабіс (Cannabis), незаконного виготовлення та зберігання наркотичного засобу рослинного походження, обіг якого обмежено канабісу, з метою збуту, у великих розмірах.

26 лютого 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, розлученому, фізичній особі підприємцю, з середньо-спеціальною освітою, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3, ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Цього ж дня, 26.02.2025 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави як альтернативного запобіжного заходу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебуває наступне нерухоме майно:

- торгове приміщення загальною площею (кв.м): 14, розміщене за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 34а, приміщення XI, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- квартира однокімнатна загальною площею (кв.м): 23, житловою площею (кв.м) 11.4, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- 1/2 розміру частки квартири трикімнатної загальною площею (кв.м): 82,5 житловою площею (кв.м): 43,4, розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .

Крім того, 26.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ АКБ "ЛЬВІВ" № НОМЕР_2 ;

- банківські картки АК КБ «ПриватБанк» : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- банківську картку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі. Також у поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В даному кримінальному провадженні, 26.02.2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, розлученому, фізичній особі підприємцю, з середньо-спеціальною освітою, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваному ОСОБА_7 належить на праві власності майно, а саме:

- торгове приміщення загальною площею (кв.м): 14, розміщене за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 34а, приміщення XI, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- квартира однокімнатна загальною площею (кв.м): 23, житловою площею (кв.м) 11.4, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- 1/2 розміру частки квартири трикімнатної загальною площею (кв.м): 82,5 житловою площею (кв.м): 43,4, розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України, передбачає конфіскацією майна, як вид покарання.

Крім того, 26.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ АКБ "ЛЬВІВ" № НОМЕР_2 ;

- банківські картки АК КБ «ПриватБанк» : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- банківську картку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_5 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення конфіскації майна.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:

- торгове приміщення загальною площею (кв.м): 14, розміщене за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 34а, приміщення XI, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- квартира однокімнатна загальною площею (кв.м): 23, житловою площею (кв.м) 11.4, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- 1/2 розміру частки квартири трикімнатної загальною площею (кв.м): 82,5 житловою площею (кв.м): 43,4, розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , із позбавленням права на їх відчуження та розпорядження.

А також, на грошові кошти, розміщені на всіх банківських рахунках АТ АКБ "ЛЬВІВ" , АК КБ «ПриватБанк» , АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в тому числі на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АТ АКБ "ЛЬВІВ" № НОМЕР_2 , АК КБ «ПриватБанк» : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківську картку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_5 , із позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9