Провадження № 1-кс/752/8527/24
У Х В А Л А

26 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002996 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002996 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002996 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.07.2024 року приблизно о 17 год. 57 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 98430 грн. зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно в липні 2024 року гр. ОСОБА_5 дізнався від свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про зарядні станції, які можна придбати дешевше, оскільки вони придбаються із-за кордону. Так, ОСОБА_5 отримавши реквізити на оплату, а саме номер банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів 19.07.2024 року о 17 год. 57 хв. в сумі 98430 грн. зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вищеказаний рахунок ФОП ОСОБА_6 . Як вказав заявник термін очікування замовлення становило 5-7 днів, однак товар не був відправлений, так само як і грошові кошти не були повернуті. Крім цього, ОСОБА_5 також стало відомо, що ОСОБА_7 товар також не надіслали.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 05.10.2024 року, яка пояснила, що її знайомий ОСОБА_7 надав контакти ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_3 , який займався продажом портативної зарядної станції «EcoFlow Delta Max 2000». В подальшому, заявниця здійснила перше замовлення, яке вдалось та вона дійсно отримала зарядні станцію. Так, після цього, остання здійснила друге замовлення вже на 2 одиниці, та відповідно до рахунку на оплату № 421 від 19 липня 2024 року здійснила оплату за 2 одиниці зарядної станції «EcoFlow Delta Max 2000» на загальну суму 84400 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , який надіслав ОСОБА_9 .

Після цього, неодноразово в ході спілкування заявниці із ОСОБА_9 , останній обіцяв, що відправлять зарядні станції якнайшвидше, але на сьогоднішній день ОСОБА_8 нічого не отримала, при розмові повернення грошових коштів ОСОБА_9 відмовляється у зв`язку із відсутністю надходження грошових коштів.

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002997 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалу було встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 19.07.2024 року приблизно о 19 год. 45 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 98430 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 19.07.2024 року гр. ОСОБА_10 звернулась за допомогою до свого знайомого ОСОБА_7 задля придбання зарядних станцій «EcoFlow», оскільки від своїх знайомих почула позитивні відгуки. Так, 19.07.2024 року о 19 год. 45 хв. заявниця перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 98430 грн. В подальшому ОСОБА_10 товар не отримала.

В ході розгляду матеріалу було встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 17.07.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що 17.07.2024 року приблизно о 14 год. 44 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002998 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив, що 17.07.2024 року приблизно о 14 год. 06 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

Так, в ході допиту ОСОБА_14 в якості потерпілого встановлено, що останній від свого знайомого на ім`я « ОСОБА_7 » дізнався про зарядну станцію за ціною нижчу ніж ринкова, оскільки дані станції доставляють із-за кордону. Так, зі слів ОСОБА_7 перевозом вищевказаних зарядних станцій займається знайомий ОСОБА_15 на ім`я « ОСОБА_16 ». В подальшому, 17.07.2024 року приблизно о 14 год. 06 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002999 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так, до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 17.07.2024 року приблизно о 14 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 .

В ході надання пояснення ОСОБА_7 пояснив, що познайомився з ОСОБА_9 на минулому місці роботи і приблизно в квітні 2024 року останній повідомив, що займається продажом зарядних станцій, які коштують дешевше ніж ринкова ціна, оскільки їх везуть із-за кордону. Крім цього, ОСОБА_7 відомо, що його знайомі також замовляли в ОСОБА_9 та мали позитивні відгуки. Так, в ході листування в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» з останнім здійснив переказ грошових коштів в сумі 42200 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , пізніше заявник так і не отримав товар.

В ході досудового розслідування прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, в провадженні були об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) постановив матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002996 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за №0002997 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, №0002998 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0002999 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднати в одне кримінальне провадження за № 0002996.

У зв`язку з викладеним вище, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідча слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002996 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002996 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів, а саме: інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- детальної інформації про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківок про рух коштів по картковим рахункам за період часу з відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1