Справа № 134/1833/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000274 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Піщанка Тульчинського району Вінницької області шляхом обману, складала та видавала завідомо підроблені заяви про приєднання жителям Тульчинського району Вінницької області та заволоділа їхніми грошовими коштами.

За вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунків потерпілих, для встановлення руху коштів по вказаних рахунках та факту наявності на них грошей, які були внесені на вкладний рахунок ОСОБА_4 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках та інформація про відкриття депозитів на дані рахунки в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000274 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Піщанка Тульчинського району Вінницької області шляхом обману, складала та видавала завідомо підроблені заяви про приєднання жителям Тульчинського району Вінницької області та заволоділа їхніми грошовими коштами.

За вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунків потерпілих, для встановлення руху коштів по вказаних рахунках та факту наявності на них грошей, які були внесені на вкладний рахунок ОСОБА_4 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках та інформація про відкриття депозитів на дані рахунки в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 26.01.2024 по 06.09.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в період часу з 04.09.2023 по 10.09.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в період часу з 07.03.2024 по 17.10.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2024 по 29.10.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 18.01.2024 по 05.11.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період часу з 09.11.2023 по 06.11.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку та депозитних договорах ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період часу з 12.05.2023 по 03.02.2025 року.

Вилучення вищевказаної інформації здійснити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя