У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

15.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

ОСОБА_5 є ФОП та на кінець 2024 року, ним було вичерпано ліміт одержання доходу, він за допомогою телеграмм каналу « НОМЕР_1 », в письмовій формі, звернувся до менеджера із запитанням: «чи зможуть вони прийняти оплату на свій ФОП та видати отримані кошти від клієнта у м. Львові у готівковій формі в сумі 774 485.00 грн. Вартість послуг (доходу) їхня буде становити 2.4% від вказаної суми, на що останній погодився.

Після цього, він надіслав вищевказані дані ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_2 , рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувала рахунок договір, видаткову накладну з підписами та печатками на зазначену суму та переліком замовлених товарів. У відповідь отримав прохання оформити ці документи самостійно та відправити компанії, що він і зробив на своєму робочому місці та паралельно відправив ці документи покупцю на месенджер «Вайбер». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала свої реквізити отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

31.12.2024 близько 14:00 год., клієнт здійснив оплату на наданий ним рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 774 485.00 грн., не дочекавшись підписаних документів рахунку, договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 .

Близько 15:00 год. в мобільному застосунку «Telegram» НОМЕР_6 , йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 ім`я користувача « ОСОБА_7 », згідно якого його було повідомлення про отримання вищевказаних коштів в сумі 774 485.00 грн. У відповідь він запитав, коли зможе отримати ці кошти у м. Львові, на що його було повідомлено, що 02.01.2025.

02.01.2025 близько 10:30 год. він в мобільному додатку «telegram», № НОМЕР_6 , у письмовому повідомленні запитав менеджера « НОМЕР_1 », коли зможе забрати кошти, на що відповіли, що обробляють заявки клієнтів почергово та протягом дня зателефонує менеджер і його буде повідомлено додатково, де останній зможе отримати кошти в м. Львові. Однак, вказаних коштів не отримав, його номер телефону « НОМЕР_1 » заблокували, очистили всю історію переписки.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні користувача абонентського номера НОМЕР_7 , який надіслав ОСОБА_5 повідомлення про отримання вищевказаних коштів в сумі 774 485.00 грн. та зокрема ОСОБА_5 , який користується номерами мобільних телефонів, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та замовника товару ОСОБА_8 НОМЕР_10 , оскільки зазначені особи можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 00000021), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000021 від 07.01.2025 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Крім того, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з`єднання, SMS, МMS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається). Статтями 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок (у тому числі про місцезнаходження радіо електричного засобу), що відбувся в минулому.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні з приводу шахрайських дій, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та дозвіл до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000021 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей та документів в паперовиму чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , а саме по абонентських номерах НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про:

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_7 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В»;

-які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

-які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

-надати відомості про зв`язок відповідного абонентського номера, абонентського номера, який використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентського номера, який використовувався в мобільних терміналах з відповідними IMEI1 та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме:

-адреса розташування та номери базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карт, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-інтернет з`єднання;

- перевипуск сім-карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено;

- номера банківських карток, з яких поповнювались вищевказаний абонентський номер;

номера банківських карток, на які перераховували грошові кошти з вищевказаного абонентського номера.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1