Справа № 932/1714/25
Провадження № 1-кс/932/653/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001191 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001191 від 19.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 до ЧЧ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.04.2024, невстановлена особа, під приводом доставлення товару, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ФОП « ОСОБА_5 », чим завдала матеріальної шкоди розмір якої становить 64 750 грн.

За наслідками проведеного тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що гр. ОСОБА_6 має наступні банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 19.04.2024 здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в загальній сумі 111 225,00 грн., а також на рахунок НОМЕР_3 в загальній сумі 91 000,00 грн. У подальшому з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 18.04.2024 по 19.04.2024 здійснено неодноразові перекази грошових коштів на картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на загальну суму 307 950,00 грн.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановити всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути кожного винного до відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання проводити розгляд клопотання за його відсутності. Просив задовольнити.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Окрім цього, слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001191 від 19.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) (а.с.5).

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_6 має банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а.с.31).

У подальшому з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 18.04.2024 по 19.04.2024 здійснено неодноразові перекази грошових коштів на картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на загальну суму 307 950,00 грн (а.с.44-47).

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001191 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділенні в місті Дніпро, код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по іншим

рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти за період часу з 18.04.2024 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 18.04.2024 по час надання інформації; - інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти, з наданням фото, - відеофіксування даної

операції за період часу з 18.04.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 18.04.2024 по час надання інформації;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримання інформації по

іншим рахункам/карткам, яким/якій належать дані банківські карти, за період часу з 18.04.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 25.04.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1