Справа № 727/2201/25
Провадження № 1-кс/727/604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

захисника - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТДВ «Завод Кварц» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ТДВ «Завод Кварц» з клопотанням про скасування арешту майна.

Посилається на те, що за фабулою порушеного провадження службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТДВ «Завод Кварц» та іншими

на даний момент не встановленими особами, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили ТДВ «Завод Кварц» земельні ділянки, кадастрові номери яких на даний момент :09:002:0022 (площа 0,5715 га), :09:002:0034 (площа 15,0921 га), :09:002:0035 (площа 0,0522 га), :09:002:0036 (площа 0,8775 га), :09:002:0037 (площа 3,2009 га), за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та як наслідок на даний момент ТДВ «Завод Кварц», серед засновників якого є громадяни Російської Федерації, отримують прибуток від функціонування розміщених на вказаних земельних ділянках будівель та споруд, шляхом їх використання у виробничих цілях та безперешкодної здачі в оренду як власних приміщень, що розміщені на власних земельних ділянках.

26 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці (Справа № 727/6321/22), розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 (в порушення вимог ст. 64-2 ч.2 КПК України) про арешт майна, в рамках кримінального провадження наклав арешт на наступне майно, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) будівлю інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідну камеру І, теплову камеру ІІ, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 6) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 7) нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (), у вигляді заборони на його відчуження.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року частково задоволено апеляційну скаргу керівника ТДВ «Завод Кварц» та накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

Зазначає, що станом на момент подання клопотання на вказані вище земельні ділянки міститься арешт згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду. Вказаний арешт триває безперервно вже майже три роки. Будь-яких підозр по даному провадженню не пред`явлено.

В той же час, у кримінальному провадженні № 0000433 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, фабулою справи визначено, що службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 , службовими особами ТДВ «Завод Кварц», зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили земельну ділянку за кадастровим номером :09:002:0017 площею 19,2227 га, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт на земельні ділянки: з кадастровим номером :09:002:0022 площею 0,5715 га (номер запису про право 35065211): з кадастровим номером :09:002:0034 площею 15,0921 га (номер запису про право 46067680), з кадастровим номером :09:002:0037 площею 3,2009 га (номер запису про право 46068855), що на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц», у вигляді заборони на їх відчуження.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26 січня 2024 року кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України закрито на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відмовою потерпілої особи від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 18.03.2022 року, з урахуванням ухвали про виправлення описок від 06.04.2022 року, на земельні ділянки з кадастровим номером №:09:002:0022, площею 0,5715 га, з кадастровим номером №:09:002:0034, площею 15,0921 га, з кадастровим номером №:09:002:0037, площею 3,2009 га, що належать на праві власності ТДВ «Завод Кварц».

Постановою слідчого від 27 квітня 2022 року кримінальне провадження закрите за відсутності в діях службових осіб Чернівецької міської ради ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Отже, будь-яких підстав, посилань, аргументів, будь-чого, що має відношення до земельних ділянок ТДВ «Завод Кварц» з боку правоохоронних органів не має, що вказує на відсутність будь-якого кола підстав дотичного до земельних ділянок.

Посилання на вказане провадження здійснюється з метою доведення штучності накладення арешту на майно за вигаданими підставами з порушенням вимог ст.64-2 ч.2 КПК України слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці.

Отже, арешт накладений згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року з метою забезпечення збереження речових доказів, заборонивши здійснювати його відчуження є діючим та таким, що істотно обмежує права третьої особи в розумінні ст.64-2 КПК України. Такий вид арешту є протиправним позбавленням права мирного володіння майном, носить дискримінаційний характер та з огляду на повне ігнорування визначеної законом процедури накладення арешту виглядає як надмірне втручання, що завдає шкоди інтересам господарюючого суб`єкта. Крім того, протягом арешту понад 2,5 роки жодної слідчої дії не відбулось. Такий арешт не може тривати безперервно і безмежно, адже більше необхідності в обмеженні права відчуження абсолютно не має, а необхідність користуватись цим майном підприємству є нагально необхідним та ніяк не може вплинути на об`єктивність досудового розслідування, тим більше всі необхідні слідчі дії в частині, що стосується даного майна вже були проведені.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року (Справа № 727/6321/22) а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

Захисник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення захисника, думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12.07.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких: службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТДВ «Завод Кварц» та іншими на даний момент не встановленими особами, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили ТДВ «Завод Кварц» земельні ділянки, кадастрові номери яких на даний момент :09:002:0022 (площа 0,5715 га) :09:002:0034 (площа 15,0921 га), :09:002:0035 (площа 0,0522 га), :09:002:0036 (площа 0,8775 га), :09:002:0037 (площа 3,2009 га), за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та як наслідок на даний момент ТДВ «Завод Кварц», серед засновників якого є громадяни Російської Федерації, отримують прибуток від функціонування розміщених на вказаних земельних ділянках будівель та споруд, шляхом їх використання у виробничих цілях та безперешкодної здачі в оренду як власних приміщень, що розміщені на власних земельних ділянках.

З інформаційних довідок з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037 на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц».

Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області від 13.07.2022 року вищевказані земельні ділянки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.07.2022 року накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) будівлю інженерно-адміністративного корпусу літ. А, водопровідну камеру І, теплову камеру ІІ, які розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 6) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 7) нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, які на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц» ().

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 19 серпня 2022 року частково задоволено апеляційну скаргу керівника ТДВ «Завод Кварц» та накладено арешт на нерухоме майно у вигляді заборони на його відчуження, а саме на: 1) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0022, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 2) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0034, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 3) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0035, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 4) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0036, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» (); 5) земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0037, яка на праві приватної власності належить ТДВ «Завод Кварц» ().

10.08.2022 постановою прокурора кримінальне провадження за № 0000219 від 12.07.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднано з кримінальним провадженням № 0000127 від 07.07.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000127.

15.07.2024 постановою прокурора кримінальне провадження № 0000127 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000198 від 01.06.2022. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000198.

Тобто, на даний час, слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 01.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2. ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах - криміналіста слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 11.03.2025 року призначено у кримінальному провадженні № 0000198 від 01.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2. ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111-2 КК України судову оціночно-земельну експертизу щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0022 та :09:002:0017 (в результаті поділу утворено чотири земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037).

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження на даний час не завершене, проводиться комплекс слідчих, процесуальних дій, зокрема призначена судова оціночно-земельна експертиза щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0022 та :09:002:0017 (в результаті поділу утворено чотири земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0034, :09:002:0035, :09:002:0036, :09:002:0037) і до її закінчення, клопотання про скасування арешту із вказаних земельних ділянок, на думку суду, є передчасним, а тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ТДВ «Завод Кварц» про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.04.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1