Справа № 583/921/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2025 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 19.01.2025 остання знайшла в інтернет мережі Instagram оголошення про заробіток онлайн через крипто валюту. Дане оголошення останню зацікавило та вона відразу натиснула на дане оголошення. Після чого ОСОБА_5 перенесло в інтернет мережу Telegram, а саме в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де останній надіслали смс-повідомлення про те як працює даний заробіток. Останню це зацікавило та вона перейшла за посиланням, яке було зазначене у вище вказаному повідомленні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 перенесло на сторінку до жінки на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході спілкування дана жінка розповіла останній, як саме потрібно заробляти грошові кошти. Під час смс-листування ОСОБА_5 повідомила, що подумає та повідомить про дане рішення даній жінці. Через деякий час, а саме 06.02.2025 остання все таки вирішила спробувати заробити таким шляхом грошові кошти та повідомила це жінці на ім`я ОСОБА_6 . Після чого дана жінка почала розповідати останній, як саме все буде відбуватись та ОСОБА_5 погодилась. В ході листування жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення ОСОБА_5 із зазначенням банківської картки № НОМЕР_1 для того, щоб остання перерахувала грошові кошти за крипто валюту. Проте жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що таким чином остання буде збільшувати грошові кошти, а саме вона зможе отримати 2900 доларів. Після чого 06.02.2025 о 14 годині 17 хвилин ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 3900 гривень. Після чого остання проводила дії для виведення грошових коштів з крипто валюти проте в неї нічого не виходило та жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 , що знову потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9900 гривень через те, що біржа через яку потрібно виводити грошові кошти запідозрила аккаунт ОСОБА_7 у відмиванні грошових коштів і вимагає сплатити мито ЄС 200 доларів, як підтвердження походження грошових коштів останньої та зазначила, що ці кошти будуть їй повернуті на її аккаунт та остання зможе їх також вивести. Після чого остання погодилась та знову зі своє банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.02.2025 о 15 годині 54 хвилини перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 9900 гривень. Потім остання знову намагалась вивести свої грошові кошти, але в неї нічого не виходило та жінка на ім`я ОСОБА_6 знову повідомила останній , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 16100 гривень для підтвердження свого аканту. Остання вагалася та все таки вирішила знову попробувати та вже 22.02.2025 о 10 годині 49 хвилин знову перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 16100 гривень. Через деякий час жінка на ім`я ОСОБА_6 знову надіслала смс-повідомлення останній де зазначила, що знову ІР-адресу ОСОБА_7 заблоковано та потрібно внести знову грошові кошти в сумі 26300 гривень для розблокування ІР-адреси ОСОБА_7 . На що остання знову погодилась та знову 27.02.2025 о 14 годині 38 хвилин самостійно перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 26300 гривень. Проте перерахувавши знову грошові кошти у останньої не вийшло вивести грошові кошти та вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавач та завдання, для виконання якого дізнавач вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація щодо:

- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 10.01.2025 року по 03.03.2025 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 10.01.2025 року по 03.03.2025 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховано з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 10.01.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків або банківських карт;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 00:00 год. 10.01.2025 року по 00:00 год. 03.03.2025 року;

- відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з правом вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1