Справа №522/8328/24
Провадження №1-кп/522/3356/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

здійснивши судовий розгляд кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року, на підставі обвинувального акту у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, із середньо-спеціальною освітою, неодруженої, яка має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_7 ,

обвинуваченої - ОСОБА_3

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:

Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням у теперішній час особою, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останньою грошової винагороди у розмірі 5 000 гривень за суб`єкт господарської діяльності зареєстрований на її ім`я, маючи єдиний намір, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у жовтні 2023 року у невстановлений час внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу завідомо неправдиві відомості щодо юридичної адреси та інших відомостей, які у подальшому з завідомо неправдивими відомостями щодо юридичної адреси та іншими відомостями подала для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Екозерно Юкрейн» ().

Ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у жовтні 2023 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одесі, надала згоду на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором ТОВ «Екозерно Юкрейн» (), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_3 , що за надані послуги вона отримає грошову винагороду у розмірі 5 000 (п?ять тисяч) гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі ТОВ «Екозерно Юкрейн», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вище указані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З цією метою ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, знаходячись у м. Одесі, надала невстановленій особі свої особисті документи для фотографування (копіювання), в тому числі: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Суворовським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 22.04.2015 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 , розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Екозерно Юкрейн», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами вона не орендуватиме та не використовуватиме, статутний капітал не формуватиме.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у жовтні 2023 року, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань:

- рішення N?1 засновника (учасника) ТОВ «Екозерно Юкрейн» від 12 жовтня 2023 року;

- статут ТОВ «Екозерно Юкрейн» (код за ) затверджений рішенням N? 1 засновника (учасника) ТОВ «Екозерно Юкрейн» від 12 жовтня 2023 року;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів).

Після цього, 12.10.2023 року у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного наміру, з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, будинок №48 (Приморський район м. Одеси), де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про її злочинні наміри, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Екозерно Юкрейн» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- рішення N?1 засновника (учасника) ТОВ «Екозерно Юкрейн» від 12 жовтня 2023 року;

- статут ТОВ «Екозерно Юкрейн» (код за ) затверджений рішенням N?1 засновника (учасника) ТОВ «Екозерно Юкрейн» від 12 жовтня 2023 року;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів).

При цьому ОСОБА_3 підписуючи, та подаючи указані документи розуміла, що вона не формувала статутний капітал юридичної особи у сумі 100 000 грн, ТОВ «Екозерно Юкрейн», що становить 100 % статутного капіталу указаного товариства, що юридична особа не знаходиться, та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, №71, офіс 217, та вона не орендувала і не буде орендувати будь-яких інших приміщень, (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписувала), що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Екозерно Юкрейн», а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Одразу, після підписання вище вказаних документів ОСОБА_3 подала їх приватному нотаріусу ОСОБА_8 , на підставі чого нею 12.10.2023 року було проведено державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичної особи (проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи») ТОВ «Екозерно Юкрейн» (), та внесено указані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після проведення указаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «Екозерно Юкрейн» N? 1.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних, та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «Екозерно Юкрейн» дало змогу невстановленим особам використовувати його у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Екозерно Юкрейн», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала, та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала, та не подавала податкову звітність, та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

За наведених обставин ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

У судовому провадженні обвинувачена ОСОБА_3 щиро розкаялась у вчиненні указаного кримінального правопорушення, та підтвердила обставини вчинення кримінального правопорушення, що описані в обвинувальному акті, та просила призначити штраф, який вона може сплатити, так як працює неофіційно на 3 роботах.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

У зв`язку із зазначеними обставинами, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому провадженні не досліджувалися, згідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України.

Приймаючи до уваги вище указане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні указаного кримінального правопорушення повністю доведена.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

У ст.65 КК України передбачено про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд враховує її особу, що вона обвинувачується у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення.

Як обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 ,суд враховує те, що вона щиро розкаялась у вчиненні кримінального правопорушення, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що вона раніше не судима, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про народження серія № НОМЕР_3 ).

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 відсутні.

З урахуванням особи обвинуваченої ОСОБА_3 , наявності вище зазначених чотирьох пом`якшуючих покарання обставин, відсутності обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про те, що обвинуваченій ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у вигляді штрафу, так як у судовому засіданні було встановлено, що у неї є можливість сплатити указаний штраф, та таке покарання буде достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. На підставі зазначеного, суд вважає недоцільним призначення їй більш суворого покарання у вигляді позбавлення волі, передбаченого у санкції статі ч.2 ст.205-1 КК України. Також, відповідно до ст.77 КК України, враховуючи зазначені обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає можливим призначити обвинуваченій ОСОБА_3 додаткове покарання, передбачене у санкції указаної статті, у вигляді позбавлення права обіймати певні посади, та займатись певною діяльністю на мінімальний строк.

Міру запобіжного заходу у зв`язку із відсутністю клопотань учасників судового провадження обвинуваченій ОСОБА_3 не обирати.

Питання про долю речових доказів суд вирішує, відповідно до вимог ч.2 ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.100, 124, 367-371, 373, 374, 376, 395, 532 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити їй покарання за указаною частиною указаної статті штраф вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 /сто тридцять шість тисяч/ гривень на користь Держави України, із позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 /один/ рік.

Міру запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_3 не обирати.

Учасники судового провадження мають право отримати у суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 діб з дня проголошення вироку через Приморський районний суд м. Одеси у Одеський апеляційний суд.

Вирок суду першої інстанції, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1

26.12.2024