УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

потерпілого ОСОБА_11 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000875 від 02.10.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними як ОСОБА_12 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_11 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього, з умови розрахунку у подальшому, низку транспортних засобів, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.

Здійсненим комплексом слідчих та оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_11 як ОСОБА_12 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З показань потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що відповідні договори купівлі-продажу ним складались через ТОВ «ГОЛДЕНКАР», ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» та ТОВ «АВТО ЛІГА ВОЛИНЬ», з якими він працює тривалий час, дані фірми надають послуги з розмитнення та продажу автомобілів. Відповідні договори, після того як ОСОБА_13 увійшов до ОСОБА_11 в довіру, укладались із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були представлені потерпілому ОСОБА_16 як дружина та теща останнього. Отримавши впродовж з червня 2023 року по жовтень 2023 року 10 транспортних засобів, які належали ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , особи, які їх отримали за умови повної оплати за ринковими цінами свої зобов`язання не виконали, автомобілі перереєстрували на інших осіб та таким чином фактично привласнили. Завданий матеріальний збиток, що виражається в несплаті коштів згідно договорів купівлі-продажу на вищевказані транспортні засоби, з показань потерпілого в залишку становить 185 500 Євро та 8 600 доларів США.

Під час досудового розслідування, зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено наступний алгоритм вчинення шахрайських дій, що пов`язані з купівлею-продажем вищевказаних транспортних засобів:

1. 23.06.2023 укладено договір купівлі-продажу № 630 між ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 40 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, зазначений транспортний засіб вже 17.08.2023 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 105 000 доларів США, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 24.06.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_14 ; 16.11.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_15 ; 27.08.2024 через ТСЦ 8041 на ОСОБА_18 . За вказаний транспортний засіб розрахунок із потерпілим ОСОБА_11 проведено в повному обсязі.

2. 16.09.2023 укладено договір купівлі-продажу № 31107U0 між ТОВ «ГОЛДЕНКАР» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , потерпілим переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 30 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, зазначений транспортний засіб вже 28.09.2023 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 81 999 доларів США, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 17.09.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_14 ; 18.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_15 ; 10.11.2024 через ТСЦ 0741 на ОСОБА_19 . За вказаний транспортний засіб розрахунок із потерпілим ОСОБА_11 проведено в повному обсязі.

У подальшому, з метою заволодіння транспортними засобами, що належить потерпілому ОСОБА_11 , створивши видимість добросовісного набувача, ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання заволоділи майном потерпілого за наступних обставин.

3. 25.09.2023 укладено договір купівлі-продажу № 965 між ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 40 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, зазначений транспортний засіб вже 07.10.2023 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 110 000 Євро, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 26.09.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_14 ; 16.11.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_15 ; 23.08.2024 через ТСЦ 8041 на ОСОБА_20 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

4. 02.10.2023 укладено договір купівлі-продажу № 4524U7 між ТОВ «ГОЛДЕНКАР» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 31 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, здійснив перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 03.10.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_14 ; 21.02.2024 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_15 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

5. 12.10.2023 укладено договір купівлі-продажу № 1034 між ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 40 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, зазначений транспортний засіб вже 07.12.2023 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 90 000 Євро, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 12.10.2023 через ТСЦ 8043 на ОСОБА_14 ; 16.11.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_15 ; 27.08.2024 через ТСЦ 8041 на ОСОБА_21 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

6. 16.10.2023 укладено договори купівлі-продажу № 4524U7 між ТОВ «ГОЛДЕНКАР» (продавець) та ОСОБА_15 (покупець), предметом якого був сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 , сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 37 500 Євро та № 47 між ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» (продавець) та ОСОБА_15 (покупець), предметом якого був напівпричіп «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 , сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 38 500 Євро. Дані транспорті засоби в складі потерпілим ОСОБА_11 передані ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв). Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим:

- сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 вже 29.02.2024 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 36 500 Євро, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 17.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_15 ; 15.11.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_22 ; 01.05.2024 через ТСЦ 7141 на ОСОБА_23 ; 07.09.2024 через ТСЦ 1843 на ОСОБА_24 . За транспортний засіб шахрай з потерпілим ОСОБА_11 не розрахувався та повертати кошти потерпілому наміру не мав;

- напівпричіп «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 , завідомо не виконавши обов`язків перед потерпілим, здійснив перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 17.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_15 ; 15.11.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_22 . За транспортний засіб шахрай з потерпілим ОСОБА_11 не розрахувався та повертати кошти потерпілому наміру не мав.

За дані транспортні засоби ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

7. 02.10.2023 укладено договір купівлі-продажу № 2265 між ТОВ «АВТО ЛІГА ВОЛИНЬ» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 42 500 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, здійснив перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 19.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_14 ; 24.11.2023 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_15 ; 05.06.2024 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_25 ; 24.07.2024 через ТСЦ 1242 на ОСОБА_26 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

8. 19.10.2023 укладено договір комісії № 6508/23/1/010440 між ТОВ «П.О.С.Т.» (комісіонер) та ОСОБА_17 (комітент). Предметом даного договору був належний дружині потерпілого ОСОБА_11 ОСОБА_17 , транспортний засіб легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 , який потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв). Як показав потерпілий ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вже увійшовши у довіру, під приводом, співпраці, доброзичливості та дружніх відносин між ними, повідомив, що в нього в Іспанії ніби то є якийсь товариш, який має електрокар «Тесла», для обміну на автомобіль зі звичайним двигуном. Під приводом цього, автомобіль дружини потерпілого ОСОБА_11 ОСОБА_17 , а саме «MAZDACX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 , оцінений в 30 000 Євро, було домовлено обмінятись через ОСОБА_13 на електрокар «Тесла» вартістю 38 000 Євро з відповідною доплатою. Отримавши в такий спосіб, а саме укладенням договору комісії легковий автомобіль «MAZDACX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 , ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, здійснив перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 20.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_27 ; 24.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_28 ; 25.10.2023 через ТСЦ 3246 на ОСОБА_29 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 в обмін домовлений транспортний засіб не надали та привласнили майно його дружини ОСОБА_17 .

9. 27.10.2023 укладено договір купівлі-продажу № 44487 між ТОВ «ГОЛДЕНКАР» (продавець) та ОСОБА_14 (покупець). На підставі укладеного договору, предмет даного договору, а саме сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 , потерпілим ОСОБА_11 переданий ОСОБА_13 через третіх осіб (водіїв), сума вартості транспортного засобу, що підлягала оплаті становила 25 000 Євро. Отриманим транспортним засобом ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд, а саме з метою його привласнення та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим, зазначений транспортний засіб вже 24.02.2024 виставив для продажу на Інтернет сайті «Авторіа» за ціною 23 000 Євро, при цьому здійснивши перереєстрацію отриманого транспортного засобу: 27.10.2023 через ТСЦ 8048 на ОСОБА_14 ; 16.01.2024 через ТСЦ 8046 на ОСОБА_15 ; 23.02.2024 через ТСЦ 7341 на ОСОБА_30 . За транспортний засіб ОСОБА_13 та особи, що діяли від його імені, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання із потерпілим ОСОБА_11 не розрахувались та привласнили майно останнього.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що за вчинення аналогічних злочинів, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , СУ ГУНП в Київській області 19.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та 20.11.2024 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.

У зв`язку з виявленням під час огляду вказаних вище речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, п. 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт вказаних транспортних засобів, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Зазначили, що вказані транспортні засоби придбані законним шляхом та перебувають у користуванні добросовісних набувачів.

Потерпілий ОСОБА_11 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, оскільки вказані у клопотанні транспортні засоби були відчужені у незаконний спосіб, кримінальним правопорушенням йому завдано значної матеріальної шкоди.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

За результатами розслідування встановлено, що особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними як ОСОБА_12 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_11 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього, з умови розрахунку у подальшому, низку транспортних засобіб, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.

Здійсненим комплексом слідчих та оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_11 як ОСОБА_12 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Усі вищевказані транспортні засоби відповідно до відомостей з ТСЦ наразі перереєстровано на інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як встановлено в судовому засіданні, досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

Особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке майно.

Таким чином, у даному випадку, предметом вказаного кримінального правопорушення є транспортні засоби, які були передані потерпілим ОСОБА_11 з умовою подальшого розрахунку ОСОБА_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

Крім того, суд звертає увагу на те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власники обмежуються у реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим та у разі встановлення інших фактів, їх доведеності чи спростування, у зв`язку з чим відпаде необхідність у застосуванні заходів забезпечення збереження майна, його можна буде скасувати власникам в порядку ст. 174 КПК України.

Однак суд звертає увагу на те, що за вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 та сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 було проведено повний розрахунок з потерпілим ОСОБА_11 , що підтверджено останнім під час судового засідання.

За таких обставин правові підстави для накладення арешту на вказані транспортні засоби на момент розгляду клопотання відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі і арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, обов`язковою ж умовою для такого втручання має бути встановлення обставин, які б не допустили до порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються щодо обмеження права власності та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування.

З матеріалів клопотання встановлено, що транспортні засоби - вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 , який від 23.08.2024 через ТСЦ 8041 зареєстрований за ОСОБА_20 ;

- сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , який від 21.02.2024 через ТСЦ 8046 зареєстрований за ОСОБА_15 ;

- вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 , який від 27.08.2024 через ТСЦ 8041 зареєстрований за ОСОБА_21 ;

- сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 , який від 07.09.2024 через ТСЦ 1843 зареєстрований за ОСОБА_24 ;

- напівпричіп «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 , який зареєстрований за ОСОБА_20 ;

- вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 , який від 24.07.2024 через ТСЦ 1242 зареєстрований за ОСОБА_26 ;

- легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 , який від 25.10.2023 через ТСЦ 3246 зареєстрований за ОСОБА_29 ;

- сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 , який від 23.02.2024 через ТСЦ 7341 зареєстрований за ОСОБА_31 , набуті останніми у законний спосіб та на момент розгляду клопотання є добросовісними набувачами.

Матеріали клопотання не містять відомостей щодо причетності вказаних осіб до вказаного правопорушення або набуття права власності на транспортні засоби у незаконний спосіб.

Враховуючи обставини встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності, враховуючи інтереси власників майна, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню та встановленню дійсних обставин події, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх відчуження, приходить до висновку, що на даний час буде доцільним накласти арешт на вказані транспортні засоби та залишити власникам на відповідальне зберігання з правом користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на :

- вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 , який від 23.08.2024 через ТСЦ 8041 зареєстрований за ОСОБА_20 ;

- сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , який від 21.02.2024 через ТСЦ 8046 зареєстрований за ОСОБА_15 ;

- вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 , який від 27.08.2024 через ТСЦ 8041 зареєстрований за ОСОБА_21 ;

- сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 , який від 07.09.2024 через ТСЦ 1843 зареєстрований за ОСОБА_24 ;

- напівпричіп «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 , який зареєстрований за ОСОБА_20 ;

- вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 , який від 24.07.2024 через ТСЦ 1242 зареєстрований за ОСОБА_26 ;

- легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 , який від 25.10.2023 через ТСЦ 3246 зареєстрований за ОСОБА_29 ;

- сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 , який від 23.02.2024 через ТСЦ 7341 зареєстрований за ОСОБА_31 , шляхом заборони їх власникам та іншим особам, вчиняти будь-які дії з даними транспортними засобами, пов`язані із відчуженням, розпорядженням, у тому числі проведення стосовно них реєстраційних дій.

Вищевказані транспортні засоби залишити на відповідальне зберігання їх власникам.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя