УХВАЛА

"07" січня 2025 р. Справа № 596/14/25

Провадження № 1-кс/596/5/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000115 від 26 грудня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000115 від 26 грудня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 25 грудня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області, надійшло повідомлення, про звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої АДРЕСА_1 , (на даний час перебуває в Англії, м. Лондон), про те, що 25 грудня 2024 року зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала двома переказами із свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на карткові рахунки невідомої особи НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в сумі 140 692 гривні.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 26 грудня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 25.12.2024 року близько 09:20 год. на її мобільний додаток «Телеграм» з тел. НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по її картковому рахунку була спроба списання грошових коштів 6-ма транзакціями. В подальшому працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив потерпілій, щоб запобігти вчиненню шахрайських дій відносно неї і задля збереження грошових коштів, їй необхідно здійснити перерахунок власних грошових коштів на карткові рахунки служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Окрім цього ОСОБА_4 роз`яснили, що кошти, які вона перерахує на вищевказані карткові рахунки служби безпеки банку, будуть їй повернуті в повному обсязі.

Після цього ОСОБА_4 , обдумавши вказану інформацію, в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком під його супроводом, провела 6 операцій про перерахунок грошових коштів із належного її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: на картковий рахунок № НОМЕР_3 - один платіж сумою 23 565 гривень та на картковий рахунок № НОМЕР_4 - п`ять платежів сумами - 13 250 гривень, 27 615 гривень, 24 012 гривень, 25 725 гривень, 25 825 гривень, загальна сума із всіх переказів разом із комісією становить 140 692 гривні. В подальшому ОСОБА_4 здійснила декілька телефонних дзвінків на вищевказаний номер телефону, однак трубку ніхто не піднімав, після цього потерпіла зрозуміла, що її завели в оману та шляхом довіри вчинили шахрайські дії відносно неї, чим спричинили її матеріальну шкоду на загальну суму 140 692 гривні.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок (рахунки), на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1