УХВАЛА

"19" грудня 2024 р. Справа № 596/1750/24

Провадження № 1-кс/596/273/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000100 від 05 жовтня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000100 від 05 жовтня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 05 жовтня 2024 року до відділення поліції № 3 (селище Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Великий Говилів, Хоростківської територіальної громади, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що 05 жовтня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» її надійшло повідомлення від знайомої, про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомої особи в сумі 12 000 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 05.10.2024 року близько 11:30 год. її в мобільному месенджері «Телеграм» надійшло смс повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , щодо переказу нібито останній грошових коштів в сумі 7 000 гривень. На прохання ОСОБА_5 , потерпіла погодилась та в подальшому отримала інше повідомлення із картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7 035 гривень, із яких 35 гривень комісія та надіслала скріншот про переказ грошових коштів ОСОБА_5 . Надалі о 12:00 год. ОСОБА_4 надійшло наступне повідомлення від нібито ОСОБА_5 , в якому остання просила ще перекинути грошові кошти в сумі 5 000 гривень, після чого ОСОБА_4 із належного її карткового рахунку здійснила наступний переказ на суму 5 025 гривень із яких 25 гривень комісія. В подальшому, після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» намагалась написала до ОСОБА_5 , однак у вказаному додатку вищевказана була заблокована. Через декілька хвилин ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 повідомила останній, що вона здійснила два перекази грошових коштів за її проханням, загальна сума яких становить 12 060 гривень. На що ОСОБА_5 , повідомила, що будь-яких смс повідомлень із проханням про переказ грошових коштів вона не надсилала та фінансової допомоги не потребує.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та за допомогою єдиної міжбанківської асоціації «ЄМА», отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які двома транзакціями були перераховані на банківські рахунки: перша транзакція 05.10.2024 року о 11:38 год. на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 24 200 гривень, друга транзакція 05.10.2024 року о 12:01 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сумою 5 000 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 18 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок (рахунки), на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05 жовтня 2024 року по 23:59:00 год. 17 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 чи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1