Справа № 191/1520/24
Провадження № 1-кс/191/293/25
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000220 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що 16 січня 2024 року приблизно о 18-15 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мобільному месенджері "Вайбер" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою отримання соціальної виплати перейшов за посиланням, де йому було запропоновано ввести номер картки, на що ОСОБА_5 ввів номер своєї зарплатної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , після чого невстановлені особи із застосуванням інформаційно комунікаційних мереж, шляхом зловживанням довірою, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з кредитної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 64554,00 грн., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив наступне.

16 березня 2024 року приблизно о 18-15 годин йому надійшло смс-повідомлення в вайбер в групу ТЧ-7, де знаходяться співробітники, та написав там ОСОБА_6 , який йому невідомий, про те, що можна отримати виплати на суму 12500,00 грн. Потерпілий вирішив перейти за посиланням, там необхідно було ввести номер карти, на які будуть зараховані грошові кошти, та останній вирішив зазначити картку з № НОМЕР_1 (відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), однак термін дії карти та інші додаткові дані не вводив. Після чого, без будь-яких дзвінків та смс-повідомлень, з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 64554,00 грн.

08 травня 2024 року на підставі постанови Синельниківської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію з приводу здійснення вказаних банківських операцій з рахунку потерпшого ОСОБА_5

01 квітня 2025 року проведено огляд вилучених речей та документів, в ході якого встановлено, що картковий номер банківського рахунку на який 16 березня 2024 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_4 є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 16 березня 2024 року переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просить суд надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, які містять інформацію про:

1.Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 на який 16.03.2024 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2.Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 16.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, але надали заяви про підтримання клопотання і його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи можуть мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 19 березня 2024 року, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять в собі інформацію про:

1) Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 на який 16 березня 2024 року було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2) Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 16 березня 2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом 2 (двух) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1