Справа № 595/1702/24
Провадження № 1-кс/595/51/2025
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчог СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 05 лютого 2025 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться адресою в АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000268 від 09.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.10.2024 в період часу з 23:03 год. по 23:16 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів на загальну 70000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 10.10.2024, така повідомила, що 07.10.2024 вона перебувала за місцем свого проживання і вирішила на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 20:17 год. розмістити оголошення про продаж вживаного керамічного обігрівача, який мала намір продати за 1400 гривень. Того ж дня, десь через годину після виставленого оголошення, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від невідомої особи, яка бажала продовжити розмову в застосунку «Телеграм», на що вона погодилася. Зайшовши у застосунок «Телеграм», вона почала переписку із користувачем ОСОБА_15 , де вони домовилися про купівлю-продаж, а також про спосіб доставки. В один момент невідома особа надіслала посилання та повідомила, що здійснила оплату за товар, а тому їй необхідно перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням, їй відкрився сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де натиснувши на кнопку «отримати кошти», висвітлилось віконце в якому потрібно було вказати пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила та почалася верифікація, у результаті чого її телефон почав зависати. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що із банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , невідома особа п`ятьма транзакціями здійснила списання грошових коштів на загальну суму 70000 гривень. Наступного дня вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Бучач, де отримала виписку по банківській карті № НОМЕР_2 , а також їй було видано довідку по рахунку НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_2 ) з якої вбачається, що 07.10.2024 були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 13000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), де отримувач є ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ); дві транзакції на загальну суму 40000,00 грн (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ), де отримувач є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); 10050,00 грн та 7537,50 грн (без комісії банку) на картку іншого банку № НОМЕР_10 .

На підставі ухвали Бучацького районного суду №595/1702/24 від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , в ході чого слідчим отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_2 . На дану банківську карту 07.10.2024 о 23:13 год. із карти потерпілої ОСОБА_14 було зараховано грошові кошти у загальній сумі 17500 грн двома транзакціями. Тоді, 07.10.2024 о 23:15 год. ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 10000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 та о 23:18 год. здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 7500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться адресою в АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2024 по 07.11.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1