Справа № 466/1261/25
Провадження № 1-кс/466/399/25
У Х В А Л А

07 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №00000178 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

06.02.2025 р. слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000178 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 31.01.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить жити міри до невідомої особи, яка у період часуз 28.01.2025 по 30.01.2025 р. шляхом обману під проводом продажу транспортного засобу «Opel Vivaro», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , вчиненого в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами на загальну суму 329269,5 грн., таким чином спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.01.2025 р. він користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку автомобіля, при цьому не був зареєстрований у зазначеному додатку. 25.01.2025 р. потерпілий знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Opel Vivaro», 2013 року випуску, зареєстрованого в Республіці Польща. Дані особи, яка розмістила оголошення, а також акаунт, з якого воно було опубліковане, потерпілий не зберіг. 27.01.2025 р. він зв`язався з особою, яка представилася як ОСОБА_6 та користувалася номером телефону НОМЕР_1 . Протягом чотирьох днів вони спілкувалися та домовлялися про купівлю транспортного засобу. 27.01.2025 р. о 09:10 год. під час телефонної розмови з ОСОБА_6 останній запропонував перерахувати завдаток у розмірі 35 100 грн. О 10:46 год. потерпілий здійснив перший переказ у сумі 24 924 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Через хвилину, о 10:47 год., він перерахував ще 10 150 грн на ту ж банківську картку. Після здійснення платежів ОСОБА_6 запевнив потерпілого, що автомобіль вже прямує до кордону. 28.01.2025 р. він зателефонував з того ж номера та повідомив, що транспортний засіб прибув на польський кордон, де виникли труднощі, і необхідно додатково оплатити перевезення. Потерпілий перерахував 111 565 грн через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_4 , оформлений на особу на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня, 29.01.2025 р., ОСОБА_6 знову зателефонував та пояснив, що потрібні додаткові кошти для розмитнення автомобіля. Того ж дня о 16:13 год. потерпілий здійснив переказ 162 630 грн у касі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_8 30.01.2025 р. ОСОБА_6 повідомив, що через затримку на митниці він витратив усі кошти та попросив оплатити простій автомобіля. О 17:49 год. потерпілий здійснив переказ 20 000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 31.01.2025 р. потерпілий намагався зв`язатися з ОСОБА_6 , однак виявив, що той заблокував його номер телефону та перестав виходити на зв`язок. В результаті потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 329 269,5 грн.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2025 по 05.02.2025.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №00000178 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали неможливо без рішення суду.

Так, слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_9 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000178 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025;

- аудіозаписи звернень банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 і до 05.02.2025,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 по 05.02.2025;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1