КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/208/25
Провадження № 1-кс/552/143/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказував, що під час дії воєнного стану на території України, службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 року за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» (індикатор закупівлі): «UA-2023-09-04-004661-a» Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №261-23 із ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» () в особі директора ОСОБА_5 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 879 982,00 грн. (у тому числi ПДВ 8 479 997,00 грн.) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ «ІТН Центр» () в особі директора ОСОБА_6 . Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29 729 079 грн. ( у тому числі ПДВ 4 954 846,50 грн.)

Після чого 17.06.2024 Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі): «UA-2024-05-16-004142-a» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50 879 089, 00 грн. з виявленими Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2024-05-16-004142-a. Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_4 , було укладено договір №161-24 із ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» () в особі директора ОСОБА_7 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 450 015, 66 грн. ( у тому числi

ПДВ 8 408 335,94 грн.). При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту знову покладено відповідно до договору №166-24 від 20.06.2024 на ТОВ «ІТН Центр» () в особі директора ОСОБА_6 .

Проаналізувавши наявну в тендерних документаціях та робочих проектах, інформацію по закупівлям «UA-2023-09-04-004661-a» та «UA-2024-05-16-004142-a», було встановлено, що службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, було включені фактично виконані об`єми робіт за закупівлею «UA-2023-09-04-004661-a» до запланованих робіт по закупівлі «UA-2024-05-16-004142-a», враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Крім того, проаналізувавши Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що в ході виконання робіт по закупівлі «UA-2023-09-04-004661-a» ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, однак ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Діорит»

(), директором якого є ОСОБА_8 , за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, таким чином ТОВ «Діорит» було фактично виконано роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», а ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» виступало як ланцюг для завищення вартості товару (щебінь, каміння бутове) та наданих послуг з перевезення його. В подальшому в 2024 році проведено закупівлю «UA-2024-05-16-004142-a» переможцем якої стало ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебіню від ТОВ «Діорит», які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському та Рижівському гранітних кар`єрах. Також, в ході аналізу ЄРПН встановлено, що протягом липня-серпня 2024 року ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЖК-ТРАНС» (), за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, котре в свою чергу до виконання робіт залучило ПП «Тайга і К» ().

Зазначив, що в ході досудового розслідування було проведено огляд ділянки берегової місцевості Кременчуцького водосховища, яка розташована поблизу села Мозоліївка Глобинського району Полтавської області, за кадастровим номером- :04:002:0253, та встановлено фактичні обсяги виконаних робіт та обсяги запланованих робіт (ділянка місцевості на якій відсутнє берегоукріплення). Крім того, в ході огляду було встановлено відсутність будь-якої будівельної техніки або ведення робіт за договором №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

Далі, було проведено огляд загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», в ході огляду якого встановлено, що у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 з банківського рахунку Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області () було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» () у загальній сумі 41 391 205 грн. 67 коп. з них 7 889 594 грн. 78 коп. в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт та 33 501 610 грн. 89 коп. за виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» договір № 161-24 від 17.06.2024, додаткова угода № 1 від 17.06.2024, акт №2 від 25.12.2024, додаткова угода №4 від 07.10.2024 акт №1 від 23.12.2024, додаткова угода № 6 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024, додаткова угода № 7 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024.

Зазначив, що до вчинення кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Діорит» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий здійснює свою господарську діяльність на Шматківському гранітному кар`єрі, котрий розташований за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, поблизу с. Карпівка, а саме: на земельній ділянці із кадастровими номерами: :00:006:0181; :00:006:0094; :00:006:0163.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарьскої діяльності директора ТОВ «Діорит» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто на Шматківському гранітному кар`єрі, котрий розташований за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, поблизу с. Карпівка, а саме: на земельній ділянці із кадастровими номерами: :00:006:0181; :00:006:0094; :00:006:0163.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться на території земельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в інформації про право приватної власності на Шматківській гранітний кар`єр, котрий розташований за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, поблизу с. Карпівка, а саме: на земельній ділянці із кадастровими номерами: :00:006:0163, :00:006:0181; :00:006:0094; зазначено, що земельні ділянки за кадастровими номерами: :00:006:0163, :00:006:0181, :00:006:0094, перебувають у комунальній власності та відповідно до договору оренди, були передані орендодавцем: Горішньоплавнінською міською радою Кременчуцького району Полтавської області () в оренду ТОВ «Діорит» ().

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи дійсно знаходяться на території земельної ділянки.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області визначених групою детективів у кримінальному провадженні, прокурорам визначенихгрупою прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності директора ТОВ «Діорит» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто на Шматківському гранітному кар`єрі, котрий розташований за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, поблизу с. Карпівка, на земельній ділянці із кадастровими номерами: :00:006:0181; :00:006:0094; :00:006:0163, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів документів ТОВ «Діорит» () вкладених по взаємовідносинах з ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» (), ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» (), ТОВ «ЖК-ТРАНС» (), ПП «Тайга і К» (), ПРАТ «Рижівський гранітний кар`єр» (), Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області () за період з 2020-2024 років, а саме: договори з додатками та спецефікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), технічні акти, технічні завдання, договора на розроблення проектної документації та актів виконаних робіт по таких роботах, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), товарно-трансопртні накладні, акти приймання-передачі, видаткові накладні, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, графік виконання робіт по об`єкту, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), журнали/табеля обліку робочого часу, документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, ТТН, накладні, чеки і т.п.), сертифікати на камінь бутовий, щебінь, сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документ, які підтверджують оплату за проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування з замовником та підрядником з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору, комп`ютерна техніка на якій виготовлялась вказана документація, мобільні телефони в яких наявні відмості котрі мають відношення до кримінального правопорушення, флеш накопичувачі електронних даних на яких зберіглась інформація котра має відношення до кримінального правопорушення, чорнові записи які використовувались у ході злочинної діяльності, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вільні зразки підписів та почерку причетних осіб, а також інші речі і документи які самостійно або в сукупності з іншими доказами підтверджують злочинну діяльність.

-оригіналів документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель: «UA-2020-08-03-002505-a» (Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0), «UA-2023-09-04-004661-a» (Виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга»), «UA-2024-05-16-004142-a» (Виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга»), а саме: витяг з річного плану закупівель, документація стосовно планування та організації процедур закупівель; паспорт бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівлі кошторисом витрат, планом асигнувать (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіти про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звітів про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель; інших документів, які були підставою виділення грошових коштів, у тому числі пояснювальні записки, рішення і т.п.; документів на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель; інші документи на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи стосовно організації та проведення процедури закупівлі, зокрема: оголошення, звіти, протоколи уповноваженої особи, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлі, протоколи та прийняті рішення про обгрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку про предмет закупівлі (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, та інше), накази про призначення осіб, посадові інструкції, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаної закупівлі.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1