Справа № 727/535/25
Провадження № 1-кс/727/241/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 , користуючись можливостями свого службового становища в силу займаної посади, зловживаючи посадовими обов`язками, вчинила протиправні дії, направлені на одержання службовою особою неправомірної вигоди в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії за наступних обставин.

У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 27.05.2021 за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , з метою реалізації протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за укладання від імені КНП «Міська поліклініка №1» договорів поставки товарів, налагодила співпрацю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 щодо закупівлі для КНП «Міська поліклініка №1» товарів та обладнання медичного призначення

При цьому, між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було обумовлено, що обов`язковою умовою укладення договорів на постачання товарів та обладнання медичного призначення, є надання на користь ОСОБА_4 неправомірної вигоди, розмір якої визначатиметься в залежності від ціни конкретного укладеного ОСОБА_4 від імені КНП «Міська поліклініка № 1» договору поставки товарів, зокрема від 10% до 15% від їх вартості.

Водночас ОСОБА_4 , будучи зацікавленою в укладенні договорів поставки товарів із ОСОБА_8 та отриманні за це відповідної неправомірної вигоди, за допомогою засобів мобільного зв`язку та мессенджеру «WhatsApp» надавала останньому відомості щодо проведення КНП «Міська поліклініка № 1» торгів та цін тендерних пропозицій інших учасників, забезпечуючи таким чином ОСОБА_8 можливість формування пропозицій із найнижчою ціною на тендерних торгах.

Крім того, будучи зацікавленою у одержанні неправомірної вигоди, ОСОБА_4 систематично ініціювала укладення із ОСОБА_8 договорів поставки товарів та обладнання медичного призначення у рамках проведення закупівель без використання електронної системи або відкритих торгів з особливостями, забезпечивши таким чином можливість отримання ОСОБА_8 прибутку від підприємницької діяльності та господарських відносин з КНП «Міська поліклініка № 1».

Поряд з цим, з метою можливості реалізації протиправної схеми надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, приховування факту привілеювання ФОП ОСОБА_8 в частині надання першочергової та одноосібної переваги у проведенні закупівель, останнім було залучено до протиправної діяльності інших фізичних осіб-підприємців, зокрема батька ОСОБА_10 , матір ОСОБА_11 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у наданні ОСОБА_8 несанкціонованого доступу до облікових записів учасників майданчику «Prozorro» з метою прийняття ОСОБА_8 від їх імені участі у відкритих торгах, передачі ОСОБА_8 печаток та правоустановчих документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, здійсненні перерахування коштів у якості неправомірної вигоди на рахунки визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 осіб, а також уповноваження ОСОБА_8 здійснювати зняття коштів з особистих банківських рахунків та права розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках таких осіб.

У свою чергу, ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритою у своїх злочинних діях, з метою приховування своєї протиправної діяльності, яка полягала в систематичному одержанні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, залучила доньку ОСОБА_12 та зятя ОСОБА_13 , роль яких полягала у наданні останніми реквізитів особистих банківських рахунків, подальшому знятті та передачі ОСОБА_4 готівкових грошових коштів, переказаних на ці рахунки ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди для останньої.

Так, 29.08.2022 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_11 договір № 245 на закупівлю систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 1 298 640 грн.

У подальшому, на виконання зазначеного договору №245, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме: 12.10.2022 платіж у розмірі 139 103 грн, 22.11.2022 платіж у розмірі 338 163 грн, 20.12.2022 платіж у розмірі 297 444 грн та 29.12.2022 платіж у розмірі 297 443 грн, а всього в загальній сумі 1 072 202 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 14.12.2022 платіж у розмірі 47 000 грн, 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн та 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн, що в загальній сумі складає 107 000 грн та становить близько 10% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_11 грошових коштів при виконанні договору № 245.

Надалі ОСОБА_12 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_14 чи ОСОБА_15 , а перераховані їй від них кошти в сумі 107 000 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_8 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 107 000 грн на власний розсуд.

Крім цього, 30.03.2023 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_11 Договір № 70 на закупівлю медичною установою тест-системи до хемілюмінесцентного аналізатора CL-900i. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 039 946, 74 грн.

На виконання зазначеного договору № 70, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме: 04.04.2023 платіж у розмірі 108 246, 78 грн, 15.05.2023 платіж у розмірі 232 780, 35 грн, 18.07.2023 платіж у розмірі 184 315, 33 грн, 30.08.2023 платіж у розмірі 174 484,79 грн, 08.09.2023 платіж у розмірі 90 181, 73 грн, 09.10.2023 платіж у розмірі 333 866, 29 грн, а всього в загальній сумі 1 123 875, 27 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 19.04.2023 платіж у розмірі 5 500 грн, 30.04.2023 платіж у розмірі 5 300 грн, 30.05.2023 платіж у розмірі 23 000 грн, 29.07.2023 платіж у розмірі 18 265 грн, 01.09.2023 платіж у розмірі 17 400 грн, 20.09.2023 платіж у розмірі 9 000 грн, 20.10.2023 платіж у розмірі 33 000 грн та 09.12.2023 платіж у розмірі 37 180 грн, що в загальній сумі складає 148 645 грн та становить близько 13% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_11 грошових коштів при виконанні договору № 70.

Надалі ОСОБА_12 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_14 , а перераховані їй від них кошти в сумі 148 645 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_8 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 148 645 грн на власний розсуд.

Крім цього, 02.02.2024 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_11 Договір № 40 на закупівлю медичною установою реагентів для автоматичного імунохемілюмінісцентного аналізатора CL-900i та кількісного імунофлуоресцентного експрес-аналізатора Getein 1100. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 098 838 грн.

На виконання зазначеного договору № 40, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме: 08.02.2024 платіж у розмірі 72 759, 80 грн, 04.03.2024 платіж у розмірі 230 135, 14 грн, 03.04.2024 платіж у розмірі 155 107, 43 грн, 08.05.2024 платіж у розмірі 186 223, 86 грн, 12.06.2024 платіж у розмірі 300 240, 33 грн, 12.07.2024 платіж у розмірі 209 720, 08 грн та 30.08.2024 платіж у розмірі 337 390, 52 грн., а всього в загальній сумі 1 491 577, 16 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 15.03.2024 платіж у розмірі 23 082 грн, 10.06.2023 платіж у розмірі 18 500 грн, 23.06.2024 платіж у розмірі 30 000 грн, 04.08.2024 платіж у розмірі 28 240 грн, 25.09.2024 платіж у розмірі 33 385 грн та 15.10.2024 платіж у розмірі 29 900 грн, що в загальній сумі складає 163 107 грн та становить близько 11% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_11 грошових коштів при виконанні договору № 40.

Надалі ОСОБА_12 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_14 , а перераховані їй від них кошти в сумі 163 107 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_8 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 163 107 грн на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_4 , у період часу з травня 2021 року по 15 жовтня 2024 року, одержала від ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб неправомірну вигоду в загальній сумі 418 752 грн за вчинення ОСОБА_4 із використанням свого службового становища в інтересах ОСОБА_8 та третіх осіб дій, пов`язаних з укладенням та виконанням КНП «Міська поліклініка № 1» договорів про постачання товарів та обладнання медичного призначення.

У зв`язку із викладеним, 18.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

01.02.2023 розпорядженням № 152-К Чернівецького міського голови укладено трудовий контракт № 2382 від 01.02.2023 з ОСОБА_4 , відповідно до якого останню призначено на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що підозрювана ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, пов`язане з отриманням неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, оскільки перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді сприяло вчиненню нею корупційного кримінального правопорушення, пов`язаного із використанням свого службового становища. Просить відсторонити підозрювану від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених в ньому, просили задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваної, захисника, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

18 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрювана ОСОБА_4 на даний час займає посаду директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваної ОСОБА_4 на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, сприяло вчиненню нею вказаного кримінального правопорушення, пов`язаного із використанням свого службового становища, для запобігання незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід відсторонити від займаної посади в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради до 09 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1