НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2025 року ЄУ № 322/284/23 (Провадження № 1-кс/322/107/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СД ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі по тексту дізнавач), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначила, що 17.03.2023 о 17:44 години до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 17.03.2023 приблизно о 16:30 годин перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй у месенджері «Instagram» надійшло повідомлення від доньки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у м. Запоріжжя, з проханням про перерахування грошових коштів у сумі 4500 грн. Після чого заявниця перерахувала з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 гривень, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 . В подальшому передзвонивши доньці на її м.т. НОМЕР_4 дізналась, що її сторінку у «Instagram» було зламано та від імені ОСОБА_7 , не встановлена особа почала розсилати повідомлення з проханням перерахувати кошти. Таким чином заявниці було завдано матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами якого встановити місце зняття грошових коштів не виявилось можливим, у зв`язку з невеликим періодом запитуваного строку з 17.03.2023 по 20.03.2023.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки з 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок вказаної платіжної вказаної банківської з 00 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки з 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки з 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 16 годин 00 хвилин 17.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.03.2023;

- інформацію чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

З огляду на перелічені обставини, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник СД, підтримав клопотання з підстав наведених у ньому. Уточнив, що в мотивувальній і резолютивній частинах клопотання допущені описки в частині періоду запитуваної інформації, просив надати тимчасовий доступ за період з 00:01 години 27.06.2023 до 23:59 години 31.12.2023.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000019 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя

ухвалив:

клопотання дізнавача (з урахуванням уточнень), задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок вказаної платіжної вказаної банківської з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 00 годин 01 хвилин 27.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023;

- інформацію чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 27.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1