Справа № 487/9589/24
Провадження № 1-кс/487/1783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001537 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна

встановив:

12.03.2025 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001537 від 03.09.2024 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Херсонським відділом УДМС у Херсонській області від 11.02.2019, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО 320478, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності. З метою забезпечення арешту майна, відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання просив розглядати без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накладення арешту слідчий обґрунтовує необхідністю виконання вироку суду, у разі визнання ОСОБА_5 винуватою, в частині конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

На підставі ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно якого обіг особливо небезпечних психотропних речовин, включених до таблиці І, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 за № 770, на території України заборонено, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту, придбала, зберігала та перевозила на автомобілі марки «Chevrolet Lacetti» державний номерний знак НОМЕР_3 речовину білого кольору, яка була розфасована у 56 згортках, та частина якої відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ19/115-25/3954НЗПРАП від 11.03.2025 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,6747 г.

Вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення обшуку автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» державний номерний знак НОМЕР_3 , який мав місце 10.03.2025 за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 25.

Крім цього, іншу частину особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить близько 769,00 г., що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 за № 188, відноситься до особливо великих розмірів, ОСОБА_5 зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту її виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення обшуку за вказаною адресою, який мав місце 10.03.2024.

10.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

11.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Разом з тим санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, в якій підозрюється ОСОБА_5 , передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Вимогами ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так слідчим доведено, що задля забезпечення виконання вироку суду, у разі визнання підозрюваної винуватою, в частині конфіскації майна, є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до відчуження, знищення такого майна тощо.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Херсонським відділом УДМС у Херсонській області від 11.02.2019, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:

- Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО 320478, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності;

- Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001537 від 03.09.2024, у разі наявності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1