справа № 563/605/25
провадження № 1-кс/563/116/25
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000059 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2025 року о 15.40 до ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що під час його перебування у Корецькій лікарні відновного лікування, а саме 05.04.2025 у період часу з 19:09 год. по 19:16 год. шляхом зловживання довірою, невідома особа під приводом оформлення допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 107700 грн, які перерахувала з банківських карток заявника "Універсальна" № НОМЕР_1 та "Для виплат" № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Про можливі шахрайські дії заявнику було відомо із соціальних мереж.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківських карток, що емітовані в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) і належать потерпілому ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.04.2025 внесено до ЄРДР за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином на офіційну електронну адресу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання полуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000059 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління полідії ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківській рахунок НОМЕР_3 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій особової справи, а також IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 28.03.2025 по 00:00 год. 08.04.2025, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів в сумі 107700 гривень по банківському рахунку НОМЕР_3 , які були перераховані 05.04.2025, з банківських карток, що емітовані в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) і належать потерпілому ОСОБА_4 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ІПБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 14 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: