Провадження № 1-кс/686/827/25
УХВАЛА

23 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, із вищою освітою, маючої на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000059,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, обов`язків, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.03.2025. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрювану, яка заперечила проти його задоволення, оскільки вважає, що її підозра не є обгрунтованою, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.08.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2023 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема здійснення реалізації фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності.

З цією метою ОСОБА_6 , залучив до вищевказаної злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно з якими визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення вищевказаних злочинів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_5 погодилася на пропозицію ОСОБА_6 про можливість отримання незаконного доходу шляхом продажу підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH», з незаконним використанням належних компанії знаків для товарів та послуг «Apple Inc.» (Еппл Інк.). Приблизно у березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що їм право на використання вказаних торгових марок не надано, забезпечила незаконне використання знаку для товарів та послуг «», «APPLЕ», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, а також подальший продаж товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків, використовуючи застосування їх в рекламі та в мережі Інтернет.

У березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, отримала доступ до створених ОСОБА_6 аккаунту в соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_3 спільноти в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 облікового запису в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_9 », каналу під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазину http://twoears.com.ua. На вказаних ресурсах ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розмістили рекламу та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №,№956402, 1378087, 1276160 та 1241169, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Для забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_5 , орендував офісно-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, у вказаному офісно-складському приміщенні, а також за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, пакетів з логотипами компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) формували замовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH» з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS», «APPLE» та «APPLE WATCH».

Так, переслідуючи спільну злочинну мету ОСОБА_5 о 13:29 год. 03.04.2024 на свій номер телефону НОМЕР_1 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_10 з приводу замовлення та придбання «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки). В подальшому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 що вона працює в Інтернет-магазині http://twoears.com.ua контент-мейкером та для придбання вказаної продукції йому необхідно звернутись до директора, а саме ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про отримане від ОСОБА_10 замовлення.

ОСОБА_6 , будучи обізнаним про обставини розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_10 в період часу з 13:38 год. 03.04.2024 по 12:23 год. 04 квітня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом відправки через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта», відділення №32 по просп. Миру, 44, збув ОСОБА_10 за 14 600 грн. продукцію («AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1378087 від 29.09.2017 і №1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 4 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 59 996,68 гривень.

Окрім того, ОСОБА_6 реалізуючи спільні з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинні наміри направлені на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності, з відома та за погодженням з останніми, в період часу з 15:33 год. 11 по 18:53 год. 12 січня 2024 року, перебуваючи на стоянці транспортних засобів, неподалік аквапарку «7 Океан», що вул. Тернопільська, 7 у м. Хмельницькому, збув ОСОБА_11 за 15 000 грн. продукцію (AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C)) в загальній кількості 7 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 67077,50 гривень.

Крім цього ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, переслідуючи спільну мету та діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період часу з 13:33 год. по 17:14 год. 17 квітня 2024 року, перебуваючи у АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_10 за 5 000 грн. продукцію (AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки)) в загальній кількості 3 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 12497,49 гривень.

26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 та проведеним обшуком офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників з нанесеними на кожній продукції торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1378087 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) у особливо великому розмірі в сумі 11 669 291, 39 гривень.

Відтак, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , якій 30 вересня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується заявою про вчинене кримінальне правопорушення №16591 від 15.08.2023; протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 11-12.01.2024, 03-04.04.2024 та 17.04.2024; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами огляду від 30.09.2024, 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; висновками спеціаліста від 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; протоколами обшуків від 26.06.2024; висновками експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/120-24/11644-ІВ від 07.11.2024 №СЕ-19/120-24/11646-ІВ від 08.11.2024; висновками експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України від 05.12.2024 №СЕ-19/108-24/22403-ІВ, 25.12.2024 №СЕ-19/108-24/22440-ІВ, 26.12.2024 №СЕ-19/108-24/22412-ІВ, 06.12.2024 №СЕ-19/108-24/22448-ІВ, 20.12.2024 №СЕ-19/108-24/22414-ІВ, 26.12.2024 №СЕ-19/108-24/22433-ІВ, 20.12.2024 №СЕ-19/108-24/22429-ІВ та від 13.12.2024 №СЕ-19/108-24/22410-ІВ.

04.12.2024 підозрюваній ОСОБА_6 продовжено обраний 10.10.2024 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Строк дії ухвали судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу закінчується 30.01.2025. Строк запобіжного заходу, що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Водночас, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.11.2024 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 30.03.2025.

Наразі у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: завершити проведення працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області аналітичного дослідження, з метою підтвердження фактів одержання майна злочинним шляхом; завершити проведення та долучити до матеріалів провадження 8 висновків економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності, які проводяться Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України; визначитись з остаточною кваліфікацією злочинних дій підозрюваних та оголосити їм кінцеві підозри.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у чотирьох місячний строк не представляється можливим у зв`язку з великим обсягом роботи та складністю кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що ризики, визначені ухвалою слідчого судді 04.12.2024, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, слідчим не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Тому, із метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, ураховуючи наведені ризики, визначенні ст. 178 КПК України, обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 22 березня 2025 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.12.2024.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 22 березня 2025 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.12.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись із населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Ухвала діє по 22 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23.01.2025.

Слідчий суддя