Справа № 559/2131/24
Провадження № 1-кс/559/113/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"21" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 12.06.2024 р. о 10 год 51 хв. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом оформлення державної допомоги в соціальній мережі "Вайбер" надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшов ОСОБА_5 та ввів дані банківської карти, пароль і свій абонентський номер телефону, після чого вказав код, який прийшов на його мобільний телефон і з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 65000 грн., що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

16 серпня 2024 року на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримано інформацію про рух коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і встановлено, що з цієї банківської карти № здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок, емітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 12.06.2024: о 10:53:18 на суму 25 000 грн., о 10:54:08 на суму 25 000 грн. і о 10:54:32 на суму 15 000 грн.

Тому досудовому розслідуванню з метою встановлення особи яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або в його структурному підрозділі, а також в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по вищевказаних банківських рахунках.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000355 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим банківським рахунком, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 21.01.2025;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цього рахунку період із 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 21.01.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв 01.06.2024 до 23 год. 59 хв. 21.01.2025;

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1