Справа № 712/3413/25
Провадження № 1- кс/712/140025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2023 за № 0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що до вказаних злочинів причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоний Жовтень Станично-Луганського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає в м. Луганськ Луганської області, який умисно на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та обороноздатності України, надавав допомогу співробітниками "федеральної служби безпеки" російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України, станом на вересень 2023 року, в умовах воєнного стану, надає допомогу представникам "федеральної служби безпеки" російської федерації в проведені підривної діяльності проти України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час вчинення злочину ОСОБА_5 підзвітний представнику спецслужб рф, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , документованому паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданим Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.06.2004, РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно з відповіддю на доручення отриманої від відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Черкаській області, громадянин ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, зокрема, фотознімок його особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи.

Слідчий в клопотанні вказує, що у ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), а також, інформації щодо нього, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000716 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 111 КК України.

07 березня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, відповідно до яких: « Громадянин України ОСОБА_5 , який мешкає у м. Луганськ Луганської області, умисно на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та обороноздатності України, надає допомогу співробітникам» федеральної служби безпеки» російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України» правова кваліфікація за ч. 1 ст. 111 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;

- фотографій громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблених під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1