печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8618/25-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу майна на яке накладено арешт в управління у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна, на яке ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53875/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54846/24-к, від 23.01.2025 у справі № 757/60469/24-к накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000455.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, слідчий суддя визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Як вбачається, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_2 виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять: ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (), ТОВ «ЮНІГРАН» (), ТОВ «ДБК Модуль» (), ТОВ «Альянс-Союз» (), ТОВ «Бріззо» (), АТ «Коростенський кар`єр» (), МРГО «СМТ Барвінківське» (), ТОВ «Юнігран-Сервіс» () кінцевим беніфіціарним власником яких був ОСОБА_7 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевицького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Як убачається із клопотання прокурора, механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз» власником яких є - ОСОБА_7 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Крім того, за оперативною інформацією, до злочинної групи належать наступні товариства, зокрема: ТОВ «Юнігран» (24584514), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463), ТОВ «Мартен Люкс» (41869649), ТОВ «Енкрос» (41866979), ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489), ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), ТОВ «Новел Пром» (43522901), ПАТ «МКДЗ» (04011905), АТ «Коростенський Кар`єр», (00292422), ПАТ «Пинязевицький Кар`єр» (01374553), ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» (32658487), ТОВ «Малинська видобувна компанія» (45460347), ТОВ «Коростенська видобувна компанія» (45472360), SmartDixi Limited (Сполучене Королівство) та «Westgrinite Holdings Limited» (Кіпр).

Постановами слідчого від 14.11.2024 та 04.12.2024 майно,яке належить ТОВ «Юні Люкс» (), - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53875/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54846/24-к, від 23.01.2025 у справі № 757/60469/24-к накладено арешт на перелічене у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна, на яке накладено арешт ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53875/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54846/24-к, від 23.01.2025 у справі № 757/60469/24-к, як на речові докази у кримінальному провадження № 0000455, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000455, а саме:

1.1. Корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів ТОВ «Юні Люкс» () у сумі 10 000 000 гривень, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 05.12.2024 у справі № 757/54846/24-к.

1.2. Майно ТОВ «Юні Люкс» (45381519), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 23.01.2025 у справі № 757/60469/24-к, а саме:

-тип «Автонавантажувач», марка (модель) «STILL RX70-22», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер 32, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_3 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «STILL RX70-30», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_8 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_9 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «STILL RX70-50», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_10 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_12 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «CLARK GTS30D», рік випуску 2019, ідентифікаційний (заводський) номер GTS232D-0677-8299CNT, номер двигуна НОМЕР_13 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_15 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «CLARK GTS30D», рік випуску 2019, ідентифікаційний (заводський) номер GTS232D-0612-8299CNF, номер двигуна НОМЕР_16 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_17 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_18 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «CLARK GTS30D», рік випуску 2019, ідентифікаційний (заводський) номер GTS232D-0675-8299CNF, номер двигуна НОМЕР_19 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_20 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_21 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Навантажувач вилковий», марка (модель) «CLARK GTS30D», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер GTS232D-1100-8299, номер двигуна НОМЕР_22 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Навантажувач фронтальний», марка (модель) «SD300N», рік випуску 2018, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_27 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_28 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Навантажувач телескопічний», марка (модель) «MST ST0940», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_31 , дата видачі 02.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 02.05.2024;

- тип «Навантажувач телескопічний», марка (модель) «JCB 531-70», рік випуску 2011, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_33 , номер двигуна НОМЕР_34 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_35 , дата видачі 16.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_36 , дата видачі 16.05.2024;

- тип «Навантажувач телескопічний», марка (модель) «JCB 531-70», рік випуску 2013, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_37 , номер двигуна НОМЕР_38 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_39 , дата видачі 16.05.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_4 , номер НОМЕР_40 , дата видачі 16.05.2024, на праві власності належать ТОВ «Юні Люкс» ().

1.3. Майно ТОВ «Юні Люкс» (45381519), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 16.11.2024 у справі № 757/53875/24-к, а саме:

-транспортні засоби, належні ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (), із забороною їх відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, перетинати державний кордон України, стосовно наступних транспортних засобів: автомобіль ПП CARNEHL 0, (2008), д.н. НОМЕР_41 , № куз./шасі НОМЕР_42 , автомобіль ТОYОТA LAND CRUISER PRADO 150 2755, (2020), д.н. НОМЕР_43 , № куз./шасі НОМЕР_44 , автомобіль SCANIA P124 12000, (2004), д.н. НОМЕР_45 , № куз./шасі НОМЕР_46 , автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1598, (2011), д.н. НОМЕР_47 , № куз./шасі НОМЕР_48 , автомобіль VOLVO FM 400 12777, (2012), д.н. НОМЕР_49 , № куз./шасі НОМЕР_50 , автомобіль VOLVO FM 12 12100, (2005), д.н. НОМЕР_51 , № куз./шасі НОМЕР_52 , автомобіль SCANIA R420 11705, (2010), д.н. НОМЕР_53 , № куз./шасі НОМЕР_54 , автомобіль KOGEL AWE 18, (2006), д.н. НОМЕР_55 , № куз./шасі НОМЕР_56 , автомобіль FORD FOCUS 1499, (2017), д.н. НОМЕР_57 , № куз./шасі НОМЕР_58 ; автомобіль SCANIA R410 12742, (2014), д.н. НОМЕР_59 , № куз./шасі НОМЕР_60 , автомобіль SCHMITZ GOTHA (2008) д.н. НОМЕР_61 № куз./шасі НОМЕР_62 , автомобіль АМ BPS440 (2019) д.н. НОМЕР_63 № куз./шасі НОМЕР_64 , автомобіль ПП WIELTON NS3S 0, (2012), д.н. НОМЕР_65 , № куз./шасі НОМЕР_66 , автомобіль НЕФАЗ 8332-10, (2005), д.н. НОМЕР_67 , № куз./шасі НОМЕР_68 , автомобіль ТОYОТA COROLLA, 1598, (2020), д.н. НОМЕР_69 , № куз./шасі НОМЕР_70 , автомобіль SCHMITZ GOTHA, (2013), д.н. НОМЕР_71 , № куз./шасі НОМЕР_72 , автомобіль SCANIA R440 12742, (2013), д.н. НОМЕР_73 , № куз./шасі НОМЕР_110, автомобіль SCANIA R420 11705, (2011), д.н. НОМЕР_74 , № куз./шасі НОМЕР_75 , SCHMITZ GOTHA, (2013), д.н. НОМЕР_76 , № куз./шасі НОМЕР_77 , автомобіль FIAT NUOVO DOBLO 1598, (2011), д.н. НОМЕР_78 , № куз./шасі НОМЕР_79 , автомобіль ПП CARNEHL 0, (2007), д.н. НОМЕР_80 , № куз./шасі НОМЕР_81 , автомобіль АМ BPS440 д.н. НОМЕР_82 (2019) № куз./шасі НОМЕР_83 , автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_84 , № куз./шасі НОМЕР_85 , автомобіль ПП ZVVZ NCEA 0, (2007), д.н. НОМЕР_86 , № куз./шасі НОМЕР_87 , автомобіль ПП CARNEHL 0, (2007), д.н. НОМЕР_88 , № куз./шасі НОМЕР_89 , автомобіль VOLVO FM 12 12130, (2005), д.н. НОМЕР_90 . № куз./шасі НОМЕР_91 , автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_92 , № куз./шасі НОМЕР_93 , автомобіль ПП CARNEHL 0, (2008), д.н. НОМЕР_94 , № куз./шасі НОМЕР_95 , автомобіль SCHMITZ GOTHA, (2008), д.н. НОМЕР_96 , № куз. /шасі НОМЕР_97 , автомобіль VOLVO FM 12 12780, (2007), д.н. НОМЕР_98 , № куз./шасі НОМЕР_99 , автомобіль SCANIA R480 11705, (2007), д.н. НОМЕР_100 . № куз./шасі НОМЕР_101 , автомобіль ПП ZVVZ NCEA 0, (2007), д.н. НОМЕР_102 , № куз./шасі НОМЕР_103 , автомобіль GURLESENYIL TREYLER GLT3, (2019), д.н. НОМЕР_104 , № куз./шасі НОМЕР_105 , автомобіль GURLESENYIL TREYLER GLT3, (2019), д.н. НОМЕР_106 , № куз./шасі НОМЕР_107 , автомобіль SCHWARZMUELLER д.н. НОМЕР_108 № куз./шасі НОМЕР_109 .

- нерухоме майно, належне ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» () із забороною його відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числi, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та iнше, а саме: незавершене будівництво (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), що за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Іванівська, комплекс будівель та споруд №8 на земельній ділянці із кадастровим номером :01:000:0990; торгово-виробничий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220) загальна площа (кв.м): 3686.5, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Іванівська, Комплекс будівель та споруд №8, будинок б/н; каменекольна дільниця (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) за адресою Житомирська обл., Малинський р., сщ/рада. Гранітненська, комплекс будівель і споруд №4; нежитлове приміщення, дільниця по виготовленню будівельних матеріалів та бетонозмішувальний вузол (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34) загальна площа (кв.м): 1288.5, за адресою: Житомирська обл., Малинський р., сщ/рада. Гранітненська, Комплекс будівель і споруд № 4, земельні ділянки із кадастровими номерами :09:005:5290, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) площа (га): 0.5786, :09:005:5291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) площа (га): 0.4214, :01:000:0990 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20) площа (га): 6.0403.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8