Справа № 157/159/25
Провадження №1-кс/157/62/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у ході якого встановлено, що 28 листопада 2024 року між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) укладено договір на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а саме «Комплекту лазертаг» на суму 410 000 гривень. Згідно з видатковою накладною №54 від 12.12.2024 замовником перераховано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар, однак предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим, не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника, відомості про оплату яких вказані у видаткових накладних №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024.

Крім того, між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 (постачальник) укладено договори про закупівлю №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, предметом яких було обладнання, за яке замовником перераховано кошти відповідно до видаткових накладних №35/1 від 14.11.2024, №35 від 14.11.2024 та №36 від 14.11.2024. Проте, товар за договорами поставлений лише частково.

При цьому, допитаний як свідок, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 09 січня 2025 року підтвердив, що частина товарів за договорами закупівель, які укладенні з ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 09 січня 2025 року Ліцею не поставлено, де вони зберігаються йому не відомо, проте з Ліцеєм і вказаними юридичними особами укладені додаткові договори на зберігання непоставлених товарів.

У зв`язку з тим, що товарно-матеріальні цінності за вказаними договорами так і не поставлені замовнику, хоча мали були поставлені ще до 01.01.2025, оскільки були оплачені за рахунок бюджетних коштів ще у минулому році, окружною прокуратурою 09 січня 2025 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а підслідність провадження визначена за слідчими Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла потреба в дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договорів про закупівлі, укладених у 2024-2025 роках із Ліцеєм та ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових договорів та договорів на зберігання; оригіналів видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів цивільно-правових договорів з додатками (додатковими угодами, специфікаціями), на підставі яких були поставлені товари за вказаними видатковими накладними; оригіналів платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок коштів на рахунки постачальників за товари, вказані у видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів актів прийому-передачі товарів між вищевказаними юридичними особами; завірених копій посадової інструкції директора та головного бухгалтера (бухгалтера) Ліцею с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської області; інших документів, які стосуються придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема викриття винних у цьому осіб, оскільки є джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих і технічних відтиску печатки) та використання здобутих доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для притягнення до відповідальності винних осіб. Таким чином, для встановлення винних осіб, надання їх діям правової оцінки необхідно вилучити оригінали документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати слідчим у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів про закупівлі, укладених у 2024-2025 роках із Ліцеєм та ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових договорів та договорів на зберігання; оригіналів видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів цивільно-правових договорів з додатками (додатковими угодами, специфікаціями), на підставі яких були поставлені товари за вказаними видатковими накладними; оригіналів платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок коштів на рахунки постачальників за товари, вказані у видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів актів прийому-передачі товарів між вищевказаними юридичними особами; завірених копій посадової інструкції директора та головного бухгалтера (бухгалтера) Ліцею с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської області; інших документів, які стосуються придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури, копій договорів про закупівлю товару №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, копії договору про закупівлю №54 від 28.11.2024, протоколу огляду речей від 09.01.2025, протоколу допиту свідка, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025, розпочатому за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання договорів про закупівлю за бюджетні кошти, що було виявлено 09 січня 2025 року. Правова кваліфікація злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наведені у клопотанні слідчого факти, що підтверджуються матеріалами досудового розслідування, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що у документах, на отримання дозволу до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів про закупівлі, укладених у 2024-2025 роках із Ліцеєм та ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових договорів та договорів на зберігання; оригіналів видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів цивільно-правових договорів з додатками (додатковими угодами, специфікаціями), на підставі яких були поставлені товари за вказаними видатковими накладними; оригіналів платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок коштів на рахунки постачальників за товари, вказані у видаткових накладних №35 від 14.11.2024, №35/1 від 14.11.2024, №36 від 14.11.2024, №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024, №54 від 12.12.2024; оригіналів актів прийому-передачі товарів між вищевказаними юридичними особами; завірених копій посадової інструкції директора та головного бухгалтера (бухгалтера) Ліцею с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської області; інших документів, які стосуються придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців із дня її постановлення.

Повний текст ухвали оголошено в 16 годині 20 хвилин 13 лютого 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1