Справа № 369/3584/25
Провадження № 1-кс/369/770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000060 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

27 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000060 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 17 лютого 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 15 лютого 2025 року по 16 лютого 2025 року невідома особа, під приводом купівлі запчастин для ремонту автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 105 000 грн.

18 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 приїхала на станцію технічного обслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де залишила свій автомобіль для ремонту, при цьому з керівником обговорила умови ремонту автомобіля та оплату за виконану роботу.

15 лютого 2025 року близько 11 год. чоловіку ОСОБА_5 , на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який відрекомендувався, як моторист ОСОБА_6 , та повідомив, що відремонтували двигун та потрібно сплатити 27 000 грн. Грошові кошти потрібно перерахувати на платіжну карту № НОМЕР_3 , яку надіслав так званий ОСОБА_6 в смс - повідомленні. Після чого потерпіла зі своєї платіжної картки № НОМЕР_4 перерахувала вищевказану суму двома платежами, а саме: 12 050 грн. та 15 050 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, 15 лютого 2025 року починаючи близько 12 год. та до пізнього вечора, чоловікові ОСОБА_5 постійно телефонував так званий ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомляв, що в автомобілі зробили поршневу та блок двигуна, а також виконали інші роботи та за це потрібно сплатити кошти та останній надав ще одну платіжну картку, а саме: № НОМЕР_5 , на яку потрібно перераховувати грошові кошти. Після чого потерпіла на протязі дня зі своїх платіжних карток перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн., 6 700 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 10 000 грн., 10 310 грн., 2500 грн., 3500 грн., 4700 грн., 4800 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

16 лютого 2025 року близько 09 год. чоловікові ОСОБА_5 зателефонував так званий ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_2 та проханням перерахувала 2500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 за запчастину на автомобіль та повідомив, що 17 лютого 2025 року можуть приїхати та забрати автомобіль.

17 лютого 2025 року ОСОБА_5 приїхала за автомобілем, але працівники станції техобслуговування пояснили, що автомобіль не відремонтовано та ні яких грошових коштів не прохали переводити за запчастини. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши повні особисті дані клієнтів, власників вказаних платіжних карток, рух коштів по вказаних платіжних картках та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 лютого 2025 року по 24 лютого 2025 року;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період часу з 15 січня 2025 року по 24 лютого 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що дізнавач чи прокурор звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, дізнавач чи прокурор самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів по банківським рахунках безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000060 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1