Справа № 127/5559/25
Провадження № 1-кс/127/2496/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у проваджені слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у проваджені слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2025 близько о 12:00 год., помітивши у соціальній мережі «Facebook» оголошення про виплати та перейшла за посиланням під назвою «Єдиноразова виплата для ВПО від ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 05.01.2025 близько о 02:00 год. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_1 ) заявниці було знято грошові кошти близько 50 000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2025 близько 12:00 год. на платформі «Facebook» помітила оголошення під назвою «Єдиноразова виплата для ВПО від ІНФОРМАЦІЯ_3 », зацікавивши ОСОБА_5 перейшла на дане посилання. Того ж дня до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_6 » під час розмови він сказав потерпілій перейти у телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що потрібно приєднатись до вищевказаного телеграм каналу, однак у ОСОБА_5 вимкнувся телефон в результаті чого остання не змогла приєднатись до телеграм каналу. Згодом 05.01.2025, взявши телефон, ОСОБА_5 хотіла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не могла цього зробити, після чого зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній повідомили, що з її банківської карти з рахунком НОМЕР_1 в ночі 05.01.2025 близько 02:00 год. відбулось зняття коштів на суму близько 50000 гривень.

Також, в подальшому, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копії трьох чеків в яких зазначено отримувача ОСОБА_7 та рахунок отримувача НОМЕР_2 , а також також зазначено дату здійснення платежу та суму.

В подальшому, під час огляду вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 вдалось встановити, що кошти які були перераховані з банківського рахунку потерпілої, а саме НОМЕР_1 , на банківський рахунок НОМЕР_2 . З банківського рахунку НОМЕР_2 кошти перерахувались на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000033 від 08.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження за період часу з 00:00 год. 04 січня 2025 року по 23:59 год. 08 січня 2025 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження за період часу з 00:00 год. 04 січня 2025 року по 23:59 год. 08 січня 2025 року, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя