УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000382 від 16.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000382 від 16.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що начальник відділу банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збереження та подальшого перевезення грошових коштів на підконтрольну територію України заволодів грошовими коштами в сумі 4500 тисячі доларів США та 185050,00 російських рублів.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 який надав пояснення, що 24.02.2022 м. Херсон було окуповано армією рф. Філія банку продовжувала роботу до 18.05.2022, у дану дату діяльність філії була тимчасово припинена.

18.05.2022, у зв?язку з припиненням діяльності філії, з метою збереження грошових коштів банку у період окупації, а також подальше вивезення на підконтрольну територію України, начальнику відділу банківської безпеки: ОСОБА_5 , у приміщенні ТВБВ N?10021/085 філії, за адресою: АДРЕСА_1 , передано під видатковий касовий ордер та акт грошові кошти: 4500 тисячі доларів США, 185050 російських рублів.

11.11.2022 року м.Херсон було звільнено з окупації та повернуто під контроль України.

08.12.2022, ОСОБА_5 звільнений за власним бажанням із займаної посади.

ОСОБА_5 направлено лист із проханням до 01.12.2023 повернути грошові кошти які він отримував для зберігання. Даний лист вручено йому особисто під підпис 03.11.2023. Станом на даний момент ОСОБА_5 вказані грошові кошти не повернув.

Додатково на підтвердження своїх слів представником було надано копії документів якими підтверджується передача грошових коштів ОСОБА_5 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування здійснення підписів ОСОБА_5 в документах на підставі яких отримано ним грошові кошти.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо належності особі підпису у документі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення вищевказаної почеркознавчої експертизи експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, які підлягатимуть дослідженню, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів документів у відділеннях банку в м. Херсоні та/або м. Миколаєві, а саме:

- видатковий касовий ордер від 03.05.2022 на суму 4500,00 (чотири тисячі п?ятсот) доларів США, за особистим підписом ОСОБА_5 ;

- акт від 03.05.2022 на суму 4500,00 (чотири тисячі п?ятсот) доларів США, за особистим підписом ОСОБА_5 ;

- видатковий касовий ордер від 03.05.2022 на суму 185050,00 російських рублів, за особистим підписом ОСОБА_5 ;

- лист ОСОБА_5 з проханням до 01.12.2023 повернути отримані підзвіт грошові кошти Філії в розмірі 3652,83 (три тисячі шістсот п?ятдесят два, 83) доларів США та 185050,00 (сто вісімдесят п?ять тисяч п?ятдесят) російських рублів з реквізитами для погашення заборгованості;

- повідомлення про вручення поштового відправлення від 02.11.2023 №669;

- накази про прийняття на роботу та звільнення з посади;

- заяву про звільнення з посади від ОСОБА_5

- особову справу ОСОБА_5 .

У разі вилучення оригіналів вищевказаних документів, після проведення всіх необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні № 0000382 повернути документи володільцю АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1