Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/626/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_17 (старший групи) та ОСОБА_18

15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_19 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток «Приват 24», для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 , де повинно було бути 8 тис. кредитних та 7 123, 00 власних грошових коштів в загальній сумі 15 123 грн. Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис « Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу «Приват 24», він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 години заявник зайшовши у мобільний додаток «Приват 24» виявив, що у нього на рахунку залишилось 123 грн., однак ОСОБА_19 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток «Приват 24» звичним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ «Приват Банк» заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілого встановлено, що 26.07.2022 року близько 17:00 год., він зайшов у додаток «Приват24» для того, щоб перевірити залишок на універсальній карті, де повинно було бути 8 тис. кредитних та 7 123, 00 власних грошових коштів в загальній сумі 15 123 грн.

Зайшовши в додаток, вибило поле для введення паролю, він увів свій пароль для входу у додаток після чого на екрані появилась надпис: «Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу «1», після чого до йому одразу зателефонував номер НОМЕР_4 , він був впевнений що це номер сервісної служби інтернет-банкінгу Приват24, з проханням натиснути кнопку «1». Після чого на екран з`явився набір цифр, він я натиснув на цифру «1». Далі відбувся вхід в мобільний додаток. Він перевірив свій залишок на рахунку та переконався, що на нього знаходиться 15 123 грн., як і повинно бути. ОСОБА_19 вийшов з додатку на займався своїми справами. Того ж дня, приблизно о 17:30 год, зайшовши у додаток Приват24, він виявив, що у на рахунку залишись 123 грн.. Після того, як він побачив, що грошових коштів немає, то одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ «Приват Банк» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , де він розповів, що з карти знято близько 15 000 грн., після чого працівники банку повідомили, що залишають заявку, щодо вчинення шахрайських дій та блокують дану карту. Окрім, цього під час розмови із оператором, дівчина повідомила, що на даний момент його банківською картою користуються у м. Кривий Ріг, а де саме проводять операцію місце не вказали. У відділенні АТ КБ «Приват Банк», йому дали квитанцію, в якій зазначено, що здійснено три грошових переказу на банківську карту № НОМЕР_3 розмірами 5008,00 грн., 5008,00 грн. та 4006,00 грн., карта відкрита на ОСОБА_20 .

Показання потерпілого підтверджується інформацією від АТ КБ «Приват Банк». Грошові кошти були переведені за допомогою карти або терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Магістральна, буд. 23, ТЦ «Варус» на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно тієї ж інформації, на карту № НОМЕР_3 здійснювались перекази з інших рахунків, що межи свідчити про систематичність вчинення шахрайських дій у сфері фінансових операцій. При поповнені банківської картки 25,07.2022 року, 26.07.2022 року, 30.07.2022 року та 06.08.2022 року у терміналі самообслуговування вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Крім того, 03.08.2022 року о 15:57 год з карти

№ НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 1 774, 87 грн на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_21 .

Згідно інформації з електронної системи Адміністрації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була відсутня на території України у період часу з 01.06.2022 по 25.09.2022 року, якраз у момент здійснення незаконних операцій за участі її карти. Крім того з 17.12.2022 вона виїхала за межі України та на даний час не повернулась.

У ході досудового розслідування отримано інформацію по банківським карткам ОСОБА_20 . При огляді диску від АТ КБ «Приват Банк», встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_20 , знімали грошові кошти:

- 20.05.2022 року о 16:15:15 за допомогою терміналу САDN8120, що розташований за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, буд.15;

- 20.05.2022 року о 17:21:45 за допомогою терміналу САDN5535, що розташований за адресою: м.Кривий Ріг, мкрн. Ювілейний, буд.4;

- 21.05.2022 року о 13:10:02 за допомогою терміналу САDN9847, що розташований за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, буд.63.

26.07.2022 року з банківської карти потерпілого ОСОБА_19 № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів на банківську карту ОСОБА_20 № НОМЕР_3 о 17:01:12 у розмірі 5008 грн., о 17:04:28 у розмірі 5118,69 та о 17:05:57 у розмірі 4116,24 грн. Дані операції здійснювались за допомогою терміналу самообслуговування №210103, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Магістральна 23, ТЦ «Варус».

Надалі 26.07.2022 року о 17:26:43 год з банківської карти ОСОБА_20 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ «Райффайзон Банк» № НОМЕР_8 розмірі 17 989,50 грн.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», по банківському рахунку № НОМЕР_8 .

За результатами огляду встановлено, що 26.07.2022 о 17:26 год. на банківську карту № НОМЕР_8 здійснюється переказ грошових коштів з карти № НОМЕР_3 у розмірі 17 900 грн. В подальшому, о 18:27 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 36 360 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 з банківської карти № НОМЕР_8 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Ощадбанк», а саме:

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_9 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Ощад 24/7», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Ощадбанк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Ощадбанк» та видавались АТ «Ощадбанк» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Закону України «Про банки і банківську діяльність»», беручи до уваги вказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 та ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (), юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г:

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_9 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Ощад 24/7», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Ощадбанк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Ощадбанк» та видавались АТ «Ощадбанк» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1