справа № 208/736/25
провадження № 1-кс/208/999/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 23.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2023 до ЧЧ ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який повідомив, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 790 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 20.12.2023 з метою продажу особистих речей, на сайті ОЛХ розмістив оголошення. Через деякий час йому в мобільному застосунку VIBER на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від користувача з номером мобільного телефону НОМЕР_3 про бажання придбати бронежилет у ОСОБА_5 .

Так, 22.12.2023 ОСОБА_5 під час спілкування з невідомою особою, погодився на пропозицію щодо оформлення ОЛХ - доставки, після чого невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення вказаної доставки, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів дані належної йому банківської картки Приватбанк, в наслідок чого останньому почали надходити повідомлення щодо списання грошових коштів.

В подальшому невстановлена особа за допомогою банківської карти потерпілого здійснила дві транзакції з купівлі товарів у мережі магазинів «COMFY».

Під час покупки товарів клієнт скористався бонусною картою, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в якості контактної інформації зазначено номер телефону: НОМЕР_4 .

За наявною інформацією, вказаним абонентським номером користувався громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який може бути причетний до вказаних шахрайських дій.

Таким чином, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), є клієнтом банківської установи Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), 14360080, розташованого за адресою: 49074 м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, у слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме про рух грошових коштів по банківським та картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_7 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), 14360080, розташованого за адресою: 49074 м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від них надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ «А-Банк», не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено під час судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «А-Банк» має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні АТ «А-Банк», можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл до речей і документів за період з 00:00 год. 20.06.2023, тобто за період, який передує настанню події кримінального правопорушення. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучити.

Керуючись ст.ст. 159, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 23.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), 14360080, розташованого за адресою: 49074 м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме надати:

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 20.12.2023 по 11.03.2025.

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Ухвала діє протягом 1 місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11.04.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1