Справа № 404/1729/25
Номер провадження 1-кс/404/623/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000073 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

2.2) документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року;

2.3) відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року;

2.4) надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 05.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП КРУП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_21 , про те, що в ході розгляду заяви від громадянки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ), встановлено, що заявниця має в користуванні автомобіль Хюндай Соната, д.н.з. НОМЕР_4 , який фактично оформлений на батька. Приблизно 20.12.2024 року по дорозі до м. Київ у заявниці вийшла з ладу коробка передач. Знайшовши оголошення в мережі інтернет заявниця звернулася по номеру телефону НОМЕР_5 та після оформлення замовлення перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в сумі 28000 грн. Замовлену та оплачену коробку передач ОСОБА_23 не отримала, внаслідок чого їй завдано майнову шкоду в розмірі 28000 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпіла, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року, за банківською карткою № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , знайшовши оголошення в мережі інтернет, звернулася по номеру телефону НОМЕР_5 , та оформила замовлення на придбання коробки передач на автомобіль Хюндай Соната та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в сумі 28000 грн.

Дані обставини підтверджуються копією протоколу прийняття заяви про вчиненя кримінального правопорушення від 31.12.2024, згідно якого встановлено, що ОСОБА_22 23.12.2024 зробила замовлення коробки передач на автомобіль Хюндай Соната, оплатила його повністю в сумі 28000,00 грн. Продавець обіцяв надісляти коробку передач до 30.12.2024, однак товар не надіслали, на дзвінки та смс повідомлення продавець не відповідає; копією пояснень ОСОБА_22 від 06.01.2025, копією протоколу допиту потерпілого від 05.02.2025, копією платіджної інструкції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до: документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року; відомостей щодо того, чи підключенобанківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року; надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2024 до 01.02.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23.12.2024, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню частково задоволенню не підлягає.

Крім того, дізнавач просить надати дозвіл до вказаних відомостей, за період часу з 01.12.2024 по 01.02.2025 року, в той час, як кримінальне правопорушення вчинене 23.12.2024, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 23.12.2024 по 01.02.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000073 від 05.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2024 до 01.02.2025 року;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2024 до 01.02.2025 року;

- надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2024 до 01.02.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1