Справа № 761/7073/25
Провадження № 1-кс/761/5301/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №0000820 від 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №0000820 від 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи у м. Житомир, організував та забезпечив протиправний механізм, направлений на передачу продукції виробництва групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (опалювальних газових котлів, агрегатів опалювальних газових водонагрівачів, комплектуючих до них, тощо), в адресу суб`єктів господарської діяльності РФ, які, у свою чергу, є постачальниками української продукції в державних контрактах РФ.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробили злочинний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі продукції власного виробництва представникам держави-агресора, використовуючи для цього схему перерваного транзиту, тобто здійснювали поставки, використовуючи іноземні суб`єкти господарської діяльності з метою документального приховування фактичного кінцевого отримувача товару.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000820, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №0000820 від 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документи, які подавались у період з 24.02.2022 по 28.01.2025 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: електронні копії документів, які наявні у відомчих базах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, митні декларації, контракти (зовнішньоекономічні договори), із усіма додатками та специфікаціями, комерційні інвойси, прайс-листи (їх аналоги), сертифікати (якості, відповідності, походження, групи), пакінг-листи (їх аналоги), міжнародні накладні CMR, коносаменти, накладні УМВС, платіжні документи (доручення), договори про надання брокерських послуг, відомості щодо сплати митними деклараціями митних платежів та мит, службові записки до спеціалізованих підрозділів щодо перевірки правильності визначення номенклатури товарів, коду УКТ ЗЕД та правильності визначення митної вартості товарно-матеріальних цінностей, подані зазначеними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарів;

-документи, у яких відображено в якому митному режимі, у період з 24.02.2022 по 28.01.2025 здійснювало зовнішньоекономічну діяльність ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи, які подавались у період з 24.02.2022 по 28.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: електронні копії документів, які наявні у відомчих базах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, митні декларації, контракти (зовнішньоекономічні договори), із усіма додатками та специфікаціями, комерційні інвойси, прайс-листи (їх аналоги), сертифікати (якості, відповідності, походження, групи), пакінг-листи (їх аналоги), міжнародні накладні CMR, коносаменти, накладні УМВС, платіжні документи (доручення), договори про надання брокерських послуг, відомості щодо сплати митними деклараціями митних платежів та мит, службові записки до спеціалізованих підрозділів щодо перевірки правильності визначення номенклатури товарів, коду УКТ ЗЕД та правильності визначення митної вартості товарно-матеріальних цінностей, подані зазначеними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарів;

-документи, у яких відображено в якому митному режимі, у період з 24.02.2022 по 05.08.2024 здійснювало зовнішньоекономічну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: