Провадження № 1-кс/686/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000460 від 30 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи органу місцевого самоврядування, що розташований на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли матеріальні збитки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 30.08.2023 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 за фактами розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при виділенні грошових коштів та приведення фонду захисних споруд у готовність до використання за призначенням, зокрема щодо використання коштів у сумі близько 4 млн. грн на облаштування укриттів від збройної агресії, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 .

Із показань ОСОБА_5 , встановлено, що у дитячому садочку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Старокостянтинів, Хмельницької області відсутнє будь-яке укриття, а найближче - знаходиться в сусідньому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Незважаючи на часті повітряні тривоги у зв`язку з ракетними обстрілам у м. Старокостянтинів, жодних дій з боку міської ради та вказаного дошкільного навчального закладу щодо облаштування укриття в самому дитячому садочку, не здійснюється. На неодноразові інформаційні запити та письмові звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вирішення вказаних питань з укриттями, жодних ефективних заходів вжито не було.

До міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 02.07.2023 надіслано колективну заяву про те, щоб негайно відкрити дитячі садочки на повноцінний робочий день, налагодити харчування та облаштувати укриття і бомбосховища.

На вказане звернення отримано письмову відповідь № Ко-995 від 14.07.2023, згідно якої заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 повідомив про відновлення роботи закладів дошкільної освіти за повним режимом перебування дітей з 01.09.2023. При цьому, у вказаному листі зазначено про те, що управлінням освіти вирішуються питання зміни найпростіших укриттів задля збільшення їх місткості, усі комунальні служби міста залучені для допомоги закладам дошкільної освіти в облаштуванні укриттів.

Під час проведення досудового встановлено, що згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 01.09.2023 на території Старокостянтинівської міської територіальної громади розташовано та обліковується 39 захисних споруд цивільного захисту (2 сховища, 37 протирадіаційних укриттів) та 118 найпростіших укриттів, які розташовані в закладах освіти, культури, багатоповерхових будинках, будівлях підприємств, установ та організацій громади. З бюджету громади на утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту і найпростіших укриттів виділено та освоєно 4034914,86 грн. Субвенція з державного бюджету на облаштування укриттів не надавалась.

За матеріалами кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 25.03.2022 укладено договір підряду №50 з Приватним підприємством « ОСОБА_7 » з наданням послуг по «поточному ремонту протирадіаційного укриття НОМЕР_5, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 000 000,00 гривень. Строк дії укладеного договору - до 31.12.2022.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » 06.05.2022 укладено договір підряду №92 з наданням послуг по «поточному ремонту протирадіаційного укриття НОМЕР_5, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 » на загальну суму 942 677,00 гривень. Строк дії укладеного договору - до 25.05.2022.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_2 14.07.2022 укладено договір підряду №151 з Приватним підприємством « ОСОБА_7 » з наданням послуг по «поточному ремонту протирадіаційного укриття НОМЕР_5, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 » на загальну суму 301 787,00 гривень. Строк дії укладеного договору - до 29.07.2022.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.05.2022 укладено договір на здійснення технічного нагляду №_3_/2022 т/н з наданням послуг щодо технічного нагляду по «поточному ремонту протирадіаційного укриття НОМЕР_5, яке розташоване за АДРЕСА_3 » на загальну суму 33 266,40 гривень. Строк дії укладеного договору - до 31.12.2022.

Відповідно до договору підряду № 50 від 25.03.2022 банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується Приватне підприємство « ОСОБА_7 », зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з25.03.2022- з часу укладення договору підряду №50 по строк надання послуг, тобто по 31.12.2022, із зазначенням точного часу, дати,суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_2 для ПП « ОСОБА_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме рух грошових коштів по банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.03.2022- з 25.03.2022 по 31.12.2022, із зазначенням точного часу, дати,суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 28 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя