Справа № 191/490/25
Провадження № 1-кс/191/91/25
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000010 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що, до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку НОМЕР_1 ) про те, що в мережі «Інтернет» на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж перукарської мийки та перукарського крісла, які були розміщенні з одного акаунту підписаний, як « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись за контактним номером телефону НОМЕР_2 , який було розміщено під публікаціями, через соціальну мережу «Telegram» заявниця з невстановленою особою домовилась про оплату вище вказаного товару, після чого з метою придбання товару ОСОБА_5 самостійно та добровільно переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , двома переказами грошові кошти у сумі 1200 грн та 1900 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3100 гривень, грошові кошти не повернуто та зв`язок з особою, яка виклала оголошення втрачено. (ЄО 439 від 10.01.2025)

11.01.2025 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за №0000010 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

15.01.2025 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила наступне 10.01.2024 року приблизно о 11:00 годин вона перебувала вдома та у телефоні на веб. сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та натрапила на оголошення про продаж мийки перукарської та крісла. Обидва оголошення належали одному акаунту, під назвою " ОСОБА_6 ". На його акаунті зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Вона зв`язалась з власником сторінки через соціальну мережу "Telegram" зі своєї сторінки до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Так, у вказаний час та у вказаному місці, вони домовились про купівлю вище вказаних речей. Домовившись, він прислав їй номер картки, на яку за договором вона мала відправити грошові кошти в розмірі 1200 гривень. Потерпіла одразу переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську карту продавця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 в розмірі 1200 гривень. Про те, через декілька хвилин, вони зв`язались у телефонній розмові продавець попрохав переказати ще грошові кошти, щоб у сумі було 3100 гривень, начебто за доставку оскільки товар дуже важкий.

Тому вона перерахувала на вищевказану банківську карту продавця ще 1900 гривень.Проте у подальшому їй не було надіслано підтвердження того, що товар відправлено. На сьогоднішній день продавець на телефонні дзвінки не відповідає та на СМС-повідомлення в соціальних мережах не відповідає.

Також, зазначає, що ми з ним домовились, що вказаний товар буде надісланий " ІНФОРМАЦІЯ_5 " одразу після оформлення замовлення. Тому потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 3100 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_4 у період часу з 10.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 .

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

11.01.2025 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000010, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що що в мережі «Інтернет» на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж перукарської мийки та перукарського крісла, які були розміщенні з одного акаунту підписаний, як « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись за контактним номером телефону НОМЕР_2 , який було розміщено під публікаціями, через соціальну мережу «Telegram» заявниця з невстановленою особою домовилась про оплату вище вказаного товару, після чого з метою придбання товару ОСОБА_5 самостійно та добровільно переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , двома переказами грошові кошти у сумі 1200 грн та 1900 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3100 гривень, грошові кошти не повернуто та зв`язок з особою, яка виклала оголошення втрачено. (ЄО 439 від 10.01.2025)

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.01.2025 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.12-13).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 30.01.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак слідчий суддя вважає, що вимога про надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, дізнавачем не конкретизовані, не ідентифіковані та не мають чітких ознак, а тому в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_4 , та/або АДРЕСА_3 - покласти на керівника (або особи яка виконує його обов`язок) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 10.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)Повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

-IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історія авторизації користувачів у період часу з 10.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про еквайєра даної транзакції;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1