КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ПД ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередною змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в домоволодіння та інших нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_8 розповідав, що двоє жителів міста Кривий Ріг на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пропонували йому роботу по фасуванню тютюнових виробів та алкогольної продукції, без марок акцизного податку з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів м. Кривий Ріг та відправки поштовими відправленням в інші міста України, в тому числі м. Полтави.

Крім цього ОСОБА_7 повідомив, що вказані чоловіки здійснюють свою діяльність по фасуванню та зберіганню незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в житлових та нежитлових (складських) приміщеннях м. Кривий Ріг, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольна продукція та тютюнові вироби, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, оргтехніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких може міститися інформація про незаконну діяльність вказаної групи осіб, в тому числі фото-, відеофіксація на яких зафіксований процес завезення та відвантаження незаконно виготовлених підакцизних товарів, договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткові накладні, журнали-ордери, сертифікати якості, прибуткові ордери, картки складського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручень, виписки банків, сертифікати якості (відповідності), книги обліку придбання і продажу товарів, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти отримані у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність можуть зберігатися в житлових та нежитлових (складських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що буд. АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Відшукуванні предмети, речі, документи грошові кошти мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.3,4).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в домоволодіння та інших нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 та рапортом старшого детектива УД із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 ( а.с.5-17).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що буд. АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 ( а.с.18).

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають предмети, речі, документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетних осіб, можуть мати значення для досудового розслідування, перебувають у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольної продукції та тютюнових виробів, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, оргтехніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких може міститися інформація про незаконну діяльність вказаної групи осіб, в тому числі фото-, відеофіксація на яких зафіксований процес завезення та відвантаження незаконно виготовлених підакцизних товарів, договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткові накладні, журнали-ордери, сертифікати якості, прибуткові ордери, картки складського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручень, виписки банків, сертифікати якості (відповідності), книги обліку придбання і продажу товарів, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти отримані у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити детективам ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1