Cправа № 127/1445/25
Провадження № 1-кс/127/672/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 08.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 08.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 07.01.2025 біля 23:00 дійшов до домогосподарства АДРЕСА_2 , де був припаркований автомобіль Mercedes-Benz Vito на іноземній реєстрації (д.н.з. НОМЕР_3 ) зеленого кольору з нанесеним камуфляжним забарвленням, та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, що могли б виявити його протиправну діяльність, вилив горючу рідину (бензин) на вказаний автомобіль та із використанням сірників підпалив горючу рідину, з метою знищення транспортного засобу який, на думку ОСОБА_4 , використовувався підрозділами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконуючи описані вище злочинні дії ОСОБА_4 здійснив відеозапис з використанням власного мобільного телефону та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , здійснилось займання горючої рідини на автомобілі Mercedes-Benz Vito на іноземній реєстрації (д.н.з. НОМЕР_3 ), що належить мешканцю м. Хмільник військовому у відставці та волонтеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.01.2025 об 23:50 громадянин України ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208, 615 Кримінального процесуального кодексу України та 09.01.2025 року йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, 08.01.2025 проведено огляд житла за місцем проживання ОСОБА_4 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, який було в подальшому санкціоновано на підставі ухвали слідчого судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від. 09.01.2025.

За результатами проведеного огляду серед інших предметів виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , відомостей про відкриття, користування названими вище банківськими картками, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу точно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити зв`язки із іншими особами, місця їх перебування у відповідний період.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , стосовно клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_5 і його рахунків, із можливістю вилучення копій, або електронних копій документів щодо вищеназваних клієнтів банку:

- відомостей про особу клієнта банку, номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо,

- фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням,

- відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названу особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття до дати постановлення ухвали суду,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваної особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень щодо рахунків вищеназваних осіб,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названої вище особи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6