Справа № 359/3604/25
Провадження №1-кс/359/720/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 в період часу з 17 год. 41 хв. по 17 год. 42 хв. невідома особа діючи умисно та з корисливих мотивів, викрала грошові кошти на загальну суму 8 000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого завдала матеріальних збитків останній.

31.05.2024 в період часу з 08 год. 00 хв. до 08 год. 30 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_6 було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого встановлено, що 30.05.2024 о 11 год. 06 хв. потерпіла отримала заробітну плату в розмірі 4 550 гривень, яку було зараховано на її банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 зазначила, що 30.05.2024 протягом дня вона перебувала на своєму робочому місці. Мобільний телефон та банківська картка емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знаходилися в потерпілої. Пізніше ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 17 год. 41 хв. було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 4 000 гривень (деталі операції: переказ на картку іншого банку). Крім того, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 17 год. 42 хв. було здійснено ще 2 перекази грошових коштів на загальну суму 4 000 гривень. Потерпіла зазначила, що в додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона виявила що вищезазначені перекази грошових коштів з її банківської картки здійснювались на банківську картку невідомої особи емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Згідно отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 12.02.2025 в період часу з 09 год. 40 хв. до 10 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 справа № 359/380/25 від 14.01.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 27.02.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом «БТ-454-25 ОСОБА_7 ».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 27.02.2025 в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 55 хв. з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 емітованого ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 14 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та в сумі 1800 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 30.05.2024 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та групі слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 30.05.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 30.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 30.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт в період часу з 30.05.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 30.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1