У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження, відомості про злочин якоговнесені до ЄРДР за №00000143 від 12.04.2024р. відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживає в АДРЕСА_1 , не судимого,якому пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 ч.1 КК України , -

Встановив:

22.08.2024 до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження, відомості про злочин якоговнесені до ЄРДР за №00000143 від 12.04.2024р. відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянина України, проживає в АДРЕСА_1 , не судимого,якому пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 ч.1 КК України.

Дане клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_4 у період з серпня 2022 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від транспортної логістики гідравлічного та пневматичного устаткування, інших машин й устаткування, а також оптової/гуртової торгівлі керамічними виробами та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ТОВ «Делмарі ЛТД», усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити транспортну логістику гідравлічного та пневматичного устаткування, інших машин й устаткування, а також оптову/гуртову торгівлі керамічними виробами з використанням компанії ТОВ «Гідросервіс», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України. Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації транспортної логістики від підприємства ТОВ «Делмарі ЛТД», спрямованої на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом сприяння у добровільній передачі матеріальних ресурсів у вигляді гідравлічного, пневматичного обладнання, машин тощо та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації транспортної логістики підприємством ТОВ «Делмарі ЛТД», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом сприяння у добровільній передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора. Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом сприяння у передачі матеріальних ресурсів у вигляді гідравлічного, пневматичного обладнання, машин тощо та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, користуючись послугами турецьких логістичних компаній «Hsy Dis Ticaret Limited Sirketi» та «Monde Dis Tic Ltd Dti», у період часу з серпня 2022 по теперішній час організував транспортне логістичне постачання гідравлічного, пневматичного обладнання, машин, у вигляді насосів силових гідравлічних та їх частин, керамічного обладнання до підприємств на території рф ТОВ «Мікс» та ТОВ «Лія», які мають фінансово-господарські відносини з підприємствами державного сектору економіки російської федерації, а саме: ТОВ «Агрегат СПБ», що здійснює поставки матеріальних ресурсів до АТ «Муромський приладобудівельний завод» (рос. - АО «МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»), АТ «Виробниче об`єднання «Стріла» (рос. - АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА») та АТ «Виробниче об`єднання «Північне машинобудівне підприємство» (рос. - АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»).

З цією метою, ОСОБА_4 починаючи з серпня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, використовуючи невстановлений пристрій з доступом до мережі інтернет прив`язаного до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 розпочав процес налагодження транспортної логістики з підприємства ТОВ «Делмарі ЛТД» з метою збуту продукції ТОВ «Гідросервіс» та ТОВ «Делмарі ЛТД» зокрема:

- у період часу з 09.11.2022 по 06.01.2023, ОСОБА_4 , під час спілкування з громадянином російської федерації ОСОБА_10 (рос. - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював контроль за поставками продукції ТОВ «Гідросервіс», а саме: насосів силових гідравлічних та їх частин та контролював фінансову діяльність російських підприємств, шляхом надсилання ОСОБА_10 , за допомогою застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», повідомлень із зазначенням сум, що необхідно сплатити за логістичні послуги, товар, митницю тощо.

- у цей же період, ОСОБА_4 , під час спілкування з абонентом « ОСОБА_11 », який ідентифікований як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ «Гідросервіс», за допомогою застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» отримував повідомлення з фотографіями бірок для насосів та їхні паспорти, а також загальну кількість та вагу насосів, з метою налагодження логістичних шляхів ОСОБА_4 з України до російської федерації, та прийняття продукції російськими підприємствами.

- у період з 13.02.2023 по 27.11.2023 ОСОБА_4 , під час спілкування з директором ТОВ «Мікс» громадянкою російської федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться у м. Ростов-на-Дону, рф та приймає безпосередню участь у провадженні господарської діяльності ТОВ «Мікс» (російська федерація) за допомогою застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», безпосередньо здійснював фінансовий контроль ТОВ «Мікс», шляхом отримання від ОСОБА_13 , звітів щодо залишку коштів на рахунках підприємства, грошових надходжень та списань з рахунків, а також операцій щодо купівлі валюти.

- у той же період часу, ОСОБА_4 , під час спілкування з користувачем ОСОБА_14 , який ідентифікований як ОСОБА_15 (рос. - ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою застосунку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», отримував від останнього документацію щодо пакування продукції при здійсненні доставки, а саме: декоративних виробів з грубої кераміки до ТОВ «Мікс» через посередника - турецьку логістичну компанію «Monde Dis Tic Ltd Dti».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компаній ТОВ «Гідросервіс» та ТОВ «Делмарі ЛТД» реалізовано товари, відповідно до специфікацій № 3 від 04.10.2022, № 8 від 02.12.2022, № 7 від 18.05.2023, № 11 від 03.10.2023, № 13 від 28.11.2023 до суб`єктів господарської діяльності держави-агресора з використанням логістичної компанії ТОВ «Делмарі ЛТД», турецьких логістичних компаній «Hsy Dis Ticaret Limited Sirketi» та «Monde Dis Tic Ltd Dti», у зв`язку з чим, до підприємств державного сектору економіки російської федерації ТОВ «Агрегат СПБ», АТ «Муромський приладобудівельний завод» (рос. - АО «МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»), АТ «Виробниче об`єднання «Стріла» (рос. - АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА») та АТ «Виробниче об`єднання «Північне машинобудівне підприємство» (рос. - АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ») здійснюються поставки матеріальних ресурсів у вигляді гідравлічного, пневматичного обладнання, машин тощо та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів, а відтак умисні дії ОСОБА_4 сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді гідравлічного, пневматичного обладнання, машин, керамічних виробів тощо та активів у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації). 27.06.2024 о 10 год. 37 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками СБ України затримано ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України. За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 27.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем, що здійснювались у період з 21.05.2024 по 27.05.2024 року, з поштовою скринькою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- « ОСОБА_12 та ОСОБА_9 (родинні зв`язки, ОСОБА_9 є рідним братом дружини ОСОБА_12 ) почергово здійснюють листування у вищезазначеній поштовій скриньці. В електронній пошті містяться повідомлення про поставку українських насосів силових гідравлічних та їх частин з підприємства ООО «Лия» (рф) на ряд російських суб`єктів господарювання, які в подальшому поставляють державним компаніям. Також є документи про поставку насосів з ООО «Микс» на ООО «Лия». (Довідково: ООО «Лия», инн , зареєстроване за адресою: г. Белгород, бульвар Народный, д. 70, офис 601А та ООО «Микс», инн , зареєстровано за адресою: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 102, оф. 8).

- 11.11.2022 року представник компанії ООО «Лия» (рф) ОСОБА_17 надсилає повідомлення в якому є 3 вкладення, з яких: договір купівлі продажу між ООО «Лия» та ООО «Микс», рахунок на оплату № 0711221 від 7 листопада 2022 року та універсальний передавальний документ № 42 від 07 листопада 2022 року. (Згідно матеріалів кримінального провадження насоси поставляються з української компанії ТОВ «Делмарі ЛТД» () через турецькі логістичні компанії «Monde Dis Tic Ltd Dti» та «Hsy Dis Ticaret Limited Sirketi» до російського підприємства ООО «Микс» (ИНН ), а звідти до ООО «Лия» (рф)).

- 27.07.2023 року повідомлення «счет от МИКСА» в якому є вкладення, рахунок на оплату № 2 від 21 липня 2023 року. (Підтвердження поставок насосів із компанії ООО «Микс» (рф) на ООО «Лия» (рф)).

- Користувачі електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_6» 07.08.2022 року розіслали російським компаніям повідомлення про те, що українська компанія вернулась до поставок в рф і перша машина з насосами вже поїхала.

- В листопаді 2022 року представник ООО «Агрегат СПБ» (рф) спочатку запитує ціну і термін доставки насосу НАД1 74М-90/32, а у грудні того ж року замовляє даний насос і оплачує 50 % вартості, підтверджуючи платіжним дорученням, яке знаходиться у вкладеннях, як додаток. (Згідно даних, насоси типу НАД1 74М-90/32, з компанії ООО «Агрегат СПБ» (рф), поставляються російським державним підприємствам).

- У березні 2023 року представник підприємства ООО «Лия» (рф) ОСОБА_17 , надсилає товарну накладну по насосу НАД1 74М-90/32. (Довідково: замовлення на насоси приймають ОСОБА_12 та ОСОБА_18 і виготовляють їх в Україні, а ОСОБА_17 оформляє транспортно-фінансові докумети та відправляє насоси українського виробництва замовникам у рф).

- У 2023 році представник ООО «Агрегат СПБ» (рф) звертаючись до ОСОБА_11 та ОСОБА_19 (підтвердження того, що листування від поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює ОСОБА_12 та ОСОБА_18 ) просить прислати відвантажувальні документи по рахунку № 38 від 26.12.2022 року (йдеться про насос НАД1 74М-90/32).

- У серпні 2022 року представник російскої компанії ООО «Агрегат СПБ» купляє насос типу 50НР6,3 а у листопаді 2022 року надсилає повідомлення, в якому зазначає про оплату даного насосу і додає платіжне доручення № 1029 від 15.11.2022 року.

- У листопаді 2022 року представник ООО «Агрегат СПБ» надсилає повідомлення в якому просить відправити паспорт до насоса 50HP6,3, оскільки його не приймуть у Силових машинах. (Довідково: АО «Силовые машины» (ИНН ) є найбільша енергомашинобудівна компанія Росії, що входить до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу та перебуває в санкційному списку України). Після цього, представник ООО «Лия» (рф), ОСОБА_17 , на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надсилає повідомлення з документами по вищезазначеному насосу, а саме: рахунок-фактуру та товарну накладну від 10.11.2022 року, для підприємства ООО «Агрегат СПБ» (рф).

- У квітні 2023 року представник російської компанії ООО «Агрегат СПБ» купляє українські насоси типу 50HP32.

- В листопаді 2022, наявні переписки щодо поставок насосів з іншими російськими компаніями, такими як: ООО «НПП Гидропропривод» (ИНН , рф), ООО «Гидропривод» (ИНН , рф), ООО «Промгидравлика» (ИНН , рф) та ООО «ТД Гидрокомплект» (ИНН , рф).

- Крім того, наявні переписки з представниками компанії ООО «НПП Гидропривод» (рф) про поставку насосів різного типу.

- протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем у період з 21.05.2024 по 27.05.2024 року, за номером оператора стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- у вересні, жовтні та листопаді 2022 року «Сергей» надсилає файли з рахунками за насоси, де продавцем є юридична особа ООО «Лия» (рф), а покупцями: ООО «ПК «Промтехмаш» ИНН , рф), ООО «ГорМашГидроконтроль» (ИНН , рф) та ООО «ГидроМаш» (ИНН , рф). (Згідно матеріалів кримінального провадження підприємство ООО «Лия» (ИНН , зареєстроване за адресою: м. Белгород, бульвар Народный, буд. 70, оф. 601А) поставляє насоси, українського виробництва, на ряд російських юридичних осіб, які в свою чергу співпрацюють із російськими державними компаніями.)

у листуванні між «Голландия» та «Сергей», останній надсилає повідомлення з товарно-фінансовими документами, а саме: рахунки, акти звірки та товарні накладні за 2023 рік, в яких продавцем є російська юридична особа ООО «Лия», а покупцем ООО «База 10» (ИНН , рф). (Підтвердження поставок насосів силових гідравлічних та їх частин, українського виробника, на російські підприємства).

21 серпня 2023 року «Сергей» надсилає фото, в якому є платіжне доручення за оплату насосів, де платником є підприємство ООО «Лия» (рф), а отримувачем ООО «Микс». (Згідно матеріалів кримінального провадження насоси поставляються з української компанії ТОВ «Делмарі ЛТД» () через турецькі логістичні компанії «Monde Dis Tic Ltd Dti» та «Hsy Dis Ticaret Limited Sirketi» до російського підприємства ООО «Микс» (ИНН ), а звідти до ООО «Лия» (рф)). У листуванні між « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_20 », у листопаді 2022 та у вересні, листопаді 2023 років « ОСОБА_11 » надсилає повідомлення, в яких містяться фото бірок для насосів та їхні паспорти, а також надсилає повідомлення із кількістю і вагою насосів. (Згідно матеріалів кримінального провадження дані насоси силові гідравлічні та їх частини, експортувалися з України до рф через третю країну (так званий «прихований транзит»)). у застосунку «Телеграм» наявне листування з користувачем « ОСОБА_21 », який згідно даних користується номером НОМЕР_3 (абонент належить російській федерації) та ідентифікований, як ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , (також є громадянином України, РНОКПП НОМЕР_5 ), директор підприємства ООО «ГорМашГидроконтроль» (ИНН , рф).

У листуванні із « ОСОБА_21 » « ОСОБА_11 » надсилає файл у форматі «pdf» з назвою « Лиягидроконтрольсч22 », в якому міститься рахунок №23 від 20.07.2023 за оплату насосів, де продавцем є ООО «Лия» (рф), а покупцем ООО «ГорМашГидроконтроль» (рф). (Підтвердження поставок насосів, українського виробника, на російські компанії).

У листуванні із « ОСОБА_23 » « ОСОБА_11 » надсилає файл у форматі «pdf» з назвою «акт_сверки_ЛИЯ_База_10_1_полугодие_23_год», в якому міститься акт звірки за 1 півріччя 2023 року між російськими юридичними особами ООО « Лия » та ООО «База 10». (Підтвердження поставок насосів, українського виробника, на російські компанії).

У листуванні між « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_24 », остання у червні і липні 2023 року запитує, яка ціна насосів і коли їх відправлять, на що « ОСОБА_11 » відповів «Все в Белгороде. Но с таможней судимся », а 21 липня 2023 року « ОСОБА_11 » написав, що машину з насосами вже відправив і скинув фото-повідомлення товаро-транспортної накладної, де відправником є підприємство ООО «Лия» (рф), а одержувачом ООО «Промгидравлика» (рф). (Підтвердження поставок насосів, українського виробника, на російські компанії).

У листуванні із « НОМЕР_6 ОСОБА_26 », ІНФОРМАЦІЯ_10 « ОСОБА_11 » надсилає фотоповідомлення українських насосів, їхні паспорта та бірки громадянці рф.

-протоколом за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем у період з 21.05.2024 по 27.05.2024 року, за номером оператора стільникового зв`язку: НОМЕР_1 (МНІ DVD+R № НОМЕР_7 від 27.05.2024), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

У листуванні між « ОСОБА_27 » та «ОСОБА_36 » наявні багато телефонних розмов, а також остання регулярно надсилає повідомлення про залишок коштів на банківських рахунках (у російських рублях і турецьких лірах) та суму коштів, яку заплатила за митницю (у російських рублях).

13.02.2023 року «ОСОБА_36» надіслала документ у форматі «docs» із назвою « Карточка сведений ООО Микс », в якому є реєстраційні дані російської компанії, на яку поставляють продукцію, а саме: насоси силові гідравлічні та їх частини, а також декоративні вироби із грубої кераміки. У документі зазначено: контактні дані, інформація щодо керівника, індивідуальний податковий номер, дата реєстрації, види діяльності та інше.

У листуванні між вищевказаними особами, «ОСОБА_36 » надсилає повідомлення про залишок коштів на рахунку, в якому також зазначено надходження грошей від «Лия» (згідно матеріалів кримінального провадження підприємство ООО «Лия» ИНН , зареєстровано за адресою: м. Белгород, бульвар Народный, буд. 70, оф. 601А, купляє насоси силові гідравлічні та їх частини у компанії ООО «Микс» (рф)). 30.08.2023 року « ОСОБА_27 » надсилає повідомлення в якому зазначено витрати на транспорт з насосами та керамікою. Окрім цього в даному повідомленні вказано транспорт монде 7 та 10 (згідно матеріалів кримінального провадження логістична компанія, через яку здійснюються поставки продукції до рф є «Monde Dis Tic Ltd Dti» (Турція)). 03.11.2023 року «ОСОБА_36» надіслала повідомлення про залишок коштів на рахунку та про витрати на митниці. Окрім того, у даному повідомленні зазначено надходження коштів від « Лия » (згідно матеріалів кримінального провадження є підприємство ООО «Лия» (рф)).

У листуванні між « ОСОБА_27 » та « ОСОБА_14 » наявні багато телефонних розмов, а також останній 29.07.2023 скинув два документи у форматі «pdf» із назвами: «УПАКОВОЧНЫЙ 10 Monde» і «ИНВОЙС_СПЕЦИФИКАЦИЯ_10_Monde» де зазначено перелік товару, а саме: декоративних виробів із грубої кераміки, який експортується з турецької логістичної компанії «Monde Dis Tic Ltd Dti» до російського підприємства ООО «Микс» (рф). (Згідно матеріалів кримінального провадження транспортна компанія «Monde Dis Tic Ltd Dti» була залучена для реекспорту товару з української юридичної особи ТОВ «Делмарі ЛТД» до російського підприємства ООО «Микс» (рф)). 28.11.2023 року « ОСОБА_14 » надсилає « ОСОБА_27 » фото із приміткою «Фото от Александр». На фото зображено перелік насосів з яких два виділено, а саме «Насос радіально-поршневий нерегульований, тип НАД1Ф-74М-45/32/ Radial piston pump, unregulated, type НАД1Ф-74М-45/32 (завод/factory №3-02-10.23)» та «Насос радіально-поршневий нерегульований, тип 50HPP 500 PK/ Radial piston pump, unregulated, type 50HPP 500 PK (завод/factory №3-60-11.23)». Після фото « ОСОБА_14 » надсилає повідомлення із ціною вищезазначених (виділених) насосів.

У листуванні із « ОСОБА_31 » « ОСОБА_27 » надсилає повідмлення про суми коштів, які потрібно заплатити за товар, митницю та витрати повя`зані із логістикою. 02.08.2023 року « ОСОБА_27 » надіслав повідомлення про транспортні витрати, в кінці якого було зазначено - «Все остальное оплатил за счет насосов». (Згідно матеріалів кримінального провадження підприємство ТОВ «Делмарі ЛТД» експортувало товар, а саме: насоси силові гідравлічні та їх частини, державі-агресору, через третю країну (так званий «прихований транзит»)).

У листуванні між вищевказанами особами, у листопаді 2022 та 2023 років « ОСОБА_11 » надсилає повідомлення, в яких містяться фото бірок для насосів та їхні паспорти, а також було надіслано повідомлення із кількістю і вагою насосів. (Згідно матеріалів кримінального провадження дані насоси силові гідравлічні та їх частини, експортувалися до рф через третю країну (так званий «прихований транзит»)). 11.12.2023 року « ОСОБА_32 » надсилає « ОСОБА_27 » документи у форматі «pdf», із назвами: «ОТГРУЗ№13» та «ОТГ13», в яких міститься віднавантажувальна специфікація від 28.11.2023 року, де продавцем є ТОВ «Делмарі ЛТД», а покупцем - «Monde Dis Tic Ltd Sti». Серед товару, який міститься у вищезазначеній специфікації, є декоративні вироби із грубої кераміки, а також насоси силові гідравлічні та їх частини. (Згідно матеріалів кримінального провадження даний товар реекспортується з турецької логістичної компанії «Monde Dis Tic Ltd Sti» до російського підприємства ООО «Микс» (рф)).

У переписці із « ОСОБА_33 » « ОСОБА_27 » надсилає повідомлення, в якому йдеться про шлях поставки продукції із України до рф, а саме зазначено де відбувається погрузка, перегрузка товару, розмитанення та вигрузка.

У листуванні між « ОСОБА_27 » та « ОСОБА_34 » наявні переписки, щодо транспортих витрат, а саме: 08.07.2022 та 16.09.2022 року « ОСОБА_27 » надсилає повідомлення про витрати «зі с.Рожнив (Україна) до Стамбул (Турецька Республіка)» і «зі Стамбул до Екатеринбурга (рф)», а також про витрати «зі Славянск (Україна) до Стамбул» і «зі Стамбул до Екатеринбург».

-протоколом обшуку від 27.06.2024 року, де встановлено наявність на мобільному телефоні ОСОБА_4 листувань, що підтверджують його причетність до вказаного кримінального правопорушення.

-протоколом огляду інтернет ресурсів з відкритих джерел інформації щодо розміщення повідомлень про представників компанії Гідросервіс від 20 червня 2024 року.

-протоколом огляду інтернет ресурсів з відкритих джерел інформації щодо російських підприємств від 14 червня 2024 року.

-протоколом огляду інтернет ресурсів з відкритих джерел інформації щодо митних декларацій компанії від 02 травня 2024 року.

-протоколом обшуку від 27 червня 2024 року.

28.06.2024 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_35 застосовано запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді позбавлення волі строком до 27.08.2024 року (в межах строку досудового розслідування), без права внесення застави.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Таким чином, повідомивши ОСОБА_4 про підозру, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити сховати або створити речі і документи, продовжити злочинну діяльність, вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

1.Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні інкримінованого йому особливо тяжкому злочині, за який законом передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі. Розуміючи, що відносно нього розпочалось кримінальне переслідування, останній розуміючи невідворотність покарання, будучи без процесуального обмеження зможе використати нагоду та переховуватись від органу досудового розслідування/суду.

Крім того, необхідно враховувати той факт, що ОСОБА_4 проживає у Івано-Франківській області, яка є територіально наближеною до кордонів України з кордонами інших європейських країн, не виключно, що ОСОБА_4 , за допомогою шляхів незаконного перетину кордону, в тому числі через тимчасово окуповані території, може виїхати до РФ з метою переховування від органів досудового слідства.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

2.Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Проведеними слідчими діями, у тому числі обшуками не вдалось встановити оригінали документів таких як, товаротранспортні накладні, специфікації, митні декларації, договори, тощо, тому на даний час не встановлено всіх речей (речових доказів) та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, а відтак ОСОБА_4 , перебуваючи без процесуального обмеження, може знищити або сховати вказані матеріальні об`єкти та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. Незаконно впливати на свідків, інших співучасників інкримінованого йому злочину

Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

4.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час не встановлені спільники ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

5.Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Враховуючи характер вчиненого підозрюваним злочину, який у змові з іншими особами винайшов шляхи обходу заборони ведення господарської діяльності з державою-агресором, без процесуального обмеження, останній зможе налагодити повторно збут виготовляємої продукції до території рф - представникам держави-агресора, до підприємств які тісно пов`язані з оборонною галуззю. Оскільки ОСОБА_4 виконував функції директора підприємства, що обумовлює продовжувати збут продукції державі-агресору.

Відповідно до ст. 178 КПК України встановлено наступне:

1.Зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

2.Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3.Вік та стан підозрюваного дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні, підтримав клопотання в повному обсязі та наполягав на його задоволені.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 . Просив суд застосувати запобіжний захід у виді застави з її визначеним мінімальним розміром, посилаючись на рте що підозра не обґрунтованою і ризик наведенні в клопотанні є не доведеними.

Захисник ОСОБА_6 підтримала позицію захисника ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку своїх захисників, просив обрати йому більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши сторін провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Протоколи до неї є частиною національного законодавства України, відповідно до статті 9 Конституції України, як чинний міжнародний договір, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Ратифікація Конвенції відбулася на підставі Закону України N 475/97-ВР від 17.07.1997 Конвенція набула чинності для України 11.09.1997.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри, то вона є обґрунтованою щодо дій ОСОБА_4 .

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно зі ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Так, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк більше 10 років, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зазначені ризики є суттєвими, і, як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до підозрюваного будь-якого іншого запобіжного заходу, оскільки інші запобіжні заходи не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного не можуть їм запобігти.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Маючи достатнє фінансове забезпечення може змінювати місця проживання. Шляхом підкупу впливати на працівників компанії. Крім цього, може симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення досудового розслідування.

Таким чином, суд приходить до висновку, що прокурором доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України може бути застосованим до ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 178 КПК України встановлено наступне, зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вік та стан підозрюваного дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Крім того, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Згідно з Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. №511-550/0/4-13 вирішуючи питання про застосування, продовження, зміну або скасування запобіжного заходу при розгляді відповідних клопотань, слідчий суддя, суд щоразу зобов`язаний враховувати, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини зазначив, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за особливо тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилятись від слідства.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 176-178, 183, 184,376 ч. 2 КПК України

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27 вересня 2024 року включно,тобто в межах строку досудового розслідування без визначення альтернативного запобіжного заходу у виді застави.

Контроль за виконання ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1