Справа № 583/312/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.01.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 16.01.2025 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 15.01.2025 близько 16:00 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що його банківські картки заблоковані та щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку (яку саме ОСОБА_4 не пам`ятає). Після чого невідома особа перетелефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та продовжили бесіду. ОСОБА_4 самостійно перерахував грошові кошти із свого банківського рахунку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 14000 грн на банківську картку, яка була емітована на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після чого невідома особа повідомила, що останньому потрібно почекати півтори години та йому перетелефонують. У подальшому йому ніхто не телефонував та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, на картку якого було перерахування з картки ОСОБА_4 , банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000012 від 16.01.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію:

щодо наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта карткового рахунку НОМЕР_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито

картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і додатковим

рахункам;

щодо власника карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_5 ;

про рух коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_5 у період часу з 15.01.2025 до 21.01.2025 року,

про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління

банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу

з 15.01.2025 до 21.01.2025 року,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 28.03.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11