ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001814 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001814 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, у червні-липні 2024 року, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа належними потерпілому грошовими коштами, які останній перерахував із належних йому банківських рахунків.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що за порадою знайомого на ім`я ОСОБА_5 , він звернувся до осіб, якій займаються доставкою транспортних засобів з-за кордону на територію України на вигідних умовах та найкоротший термін. В свою чергу, перебуваючи у Донецькій області у травні-червні 2024 року, зв`язався із особою яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » та у користуванні мала абонентські номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яким обумовлювався порядок підшукування та реалізації надання послуг щодо доставки транспортного засобу та 20.06.2024 було укладено так званий «договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг» та «формуляр до договору» в особі «замовника» - ОСОБА_4 та «виконавця» в особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В свою чергу потерпілим було здійснено ряд транзакцій (перерахунків) по факту виконання так званого «договору» та за усними домовленостями ніби-то за нововиявленими обставинами, а саме:

1) 20.06.2024 о 14:53 годині 16380 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку, яка емітована на невідоме ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 ;

2) 25.06.2024 о 15:43 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_9 ;

3) 25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_9 ;

4) 25.06.2024 о 15:45 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_9 ;

5) 25.06.2024 о 22:35 годині 27000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_9 ;

6) 26.06.2024 о 04:57 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_13 ;

7) 26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_13 ;

8) 26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_13 ;

9) 26.06.2024 о 12:26 годині 25000 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_13 ;

10) 13.07.2024 о 21:00 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_15 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_16 ;

11) 13.07.2024 о 21:02 годині 26749 гривень із банківського рахунку належного ОСОБА_4 , який емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок, який емітований на ім`я особи яка використовує РНОКПП НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_15 із підв`язаною банківською карткою НОМЕР_16 .

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій та банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; невідомої особи із РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а також до документів про відкриття і використання банківського рахунку за № НОМЕР_10 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку) - за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_19