УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 14.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 17 Конституції України, окрім іншого, захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою усього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Відповідно до вимог ст. 33 Конституції України, окрім іншого, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які установлюються законом.

Статтею 64 Конституції України передбачено, окрім іншого, що конституційні права й свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до вимог ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Згідно до ст. 68 Конституції України, окрім іншого, кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Статтею 1 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" (далі - Закон) передбачено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону військовий обов`язок включає, окрім іншого, проходження військової служби.

Статтею 6 Закону передбачено, що видом військової служби, окрім іншого, є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Пунктом 1 Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що у зв`язку з військовою агресією проти України в Україні уведено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Надалі, відповідно до вимог п. 1 Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 3891-ІХ від 23.07.2024 строк дії воєнного стану в України продовжено з 05:30 12.08.2024 строком на 90 діб.

При цьому, порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Таким чином, із 05:30 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Поряд з цим, пунктом 26 Правил передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 214 цих Правил.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України Президентом України ОСОБА_8 24.02.2022 постановлено Указ № 65/2022 про оголошення та проведення загальної мобілізації протягом 90 днів з дня набрання чинності Указу, зокрема, на території Житомирської області, дія якого продовжена Указом Президента України №470/2024 від 23.07.2024.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 04.10.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів, усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноосібно повністю та швидко реалізувати свій злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України - не вдасться, останнім прийнято рішення про залучення до вказаної діяльності ОСОБА_6 , з яким він вступив в попередню змову.

Так, близько 11 год. 15 хв. 04.10.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою збагачення за рахунок здійснених кримінально-протиправних дій, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поряд з приміщенням ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_9 , повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України - громадянином України, на період дії воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом незаконного переправлення його через державний кордон поза пунктами пропуску за грошову винагороду в сумі еквівалентній 8000 доларів США, сприявши таким чином в усуненні перешкоди для незаконного перетину державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення громадянина України через державний кордон України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , близько 14 год. 10 хв. 11.10.2024, перебуваючи поряд з буд. АДРЕСА_2 , в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 та особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_9 , повідомив останньому деталі переправлення його через державний кордон, а саме про те, що переправлення через державний кордон України відбуватиметься шляхом пішого переходу з території Закарпатської області. З цією метою ОСОБА_9 необхідно поїхати до Закарпатської області, де за вказівкою ОСОБА_5 заселитись до певного готелю, звідки його заберуть їх знайомі та переведуть через державний кордон України.

Грошові кошти в сумі 8000 доларів США ОСОБА_5 вказав залишити ОСОБА_10 як гаранту збереження грошових коштів, який мав передати йому дані грошові кошти одразу після вдалого перетину ОСОБА_9 державного кордону України.

При цьому, ОСОБА_5 надав поради ОСОБА_9 щодо переходу кордону, а саме вказав на те, що з собою необхідно брати мінімальну кількість речей, взяти зручний одяг, взуття, а також поради як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України та справжньої мети перетинання кордону.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 24.10.2024 о 12 год. 56 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з буд. АДРЕСА_3 , в ході особистої зустрічі з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_9 , повідомили останньому про необхідність виїзду до м. Мукачево Закарпатської області в день який вони вкажуть додатково та надіслати ОСОБА_5 свій фотознімок для подальшої його ідентифікації особами, які в подальшому переправлятимуть через державний кордон України. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали поради ОСОБА_9 щодо переходу кордону, з метою приховування незаконного перетину державного кордону України, а також поради як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод ОСОБА_5 , у період з 24.10.2024 до 29.10.2024 в ході телефонних розмов та листування у месенджері "Telegram" ОСОБА_9 надавав останньому поради щодо незаконного перетину державного кордону України, зокрема повідомив, що 29.10.2024 на своєму автомобілі перевезе його до м. Мукачево Закарпатської області з метою подальшого переправлення через державний кордон України.

В подальшому, 29.10.2024 о 11 год. 10 хв. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, в автомобілі марки "BMW " д.н.з. НОМЕР_1 зустрівся з особою залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_9 для перевезення останнього до м. Мукачево Закарпатської області, таким чином надавши засоби для усунення перешкод в перетині державного кордону України.

За результатами здійснення правоохоронними органами слідчих та процесуальних дій, кримінально-протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинено.

29.10.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поряд з цим, цього ж дня в межах даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за сприяння в переправленні через державний кордон України ОСОБА_11 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час працівниками УСР в Житомирській області ДСР ПНУ в ході проведення комплексу НСРД встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та для отримання грошові коштів, здобутих від незаконних переправлень через державний кордон України використовував банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Поряд з цим, встановлено, що під час проведення обшуку від 29.10.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 вилучено банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які зі слів ОСОБА_5 перебувають у його користуванні.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_7 , карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , документи щодо відкриття, закриття та обслуговування вказаних рахунків, фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з вказаних рахунків у період з 01.01.2024 по 29.10.2024.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки містить в собі відомості щодо переказу грошових коштів фігурантам кримінального провадження, в тому числі під час здійснення злочинної діяльності.

Отримання та аналіз вказаної інформації надасть можливість встановити хронологію вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України та дозволить підтвердити взаємозв`язок фігурантів кримінального провадження, а також додатково визначити коло осіб, причетних до його вчинення та місця їх перебування в той чи інший період часу.

Слідча в прохальній частині клопотання просить розглянути клопотання без участі слідчого і прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.4).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, зважаючи на те, що слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомості про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , тобто по двох однакових карткових рахунках, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , або Житомирській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, зокрема про відомості про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_7 , карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , документи щодо відкриття, закриття та обслуговування вказаних рахунків, фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з вказаних рахунків у період з 01.01.2024 по 29.10.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " або Житомирська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1