Провадження № 1-кс/641/636/2025 Справа № 641/636/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000082 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що остання знайшла телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та звернулась зі скаргою про те. що з картки національного кешбеку неможливо здійснити оплату комунальних послуг, після чого заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування ОСОБА_6 повідомила СМС-код, який надійшов на її мобільний телефон та після цього, з картки заявниці відбулось списання грошових коштів на суму 9800 грн. (ЖЄО 923 від 16.01.225) Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 17.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 15.01.2025 потерпіла перебувала за місцем мешкання та близько 13:30 год. вона знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила залишити скаргу. Вказана скарга була пов`язана з тим, що ОСОБА_6 має оформлену картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько з жовтня 2024 року, однак з неї не має можливості здійснювати оплату комунальних послуг, хоча на сайті про виплати на вказану картку йдеться мова про те, що це одна з багатьох послуг, якою можна скористатися. Таким чином заявниця вирішила залишити своє запитання у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього їй одразу надійшло повідомлення про те, що її заявку прийнято в обробку та приблизно через 10 хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , після цього він назвав якийсь свій номер, а саме: 212. Він почав розпитувати ОСОБА_6 , що у неї не виходить, вона розповіла свою ситуацію. Після цього він запропонував допомогти. Потерпіла погодилась та діяла згідно його вказівок. Після чого їй надійшов смс-код, який необхідно було повідомити вищезгаданому чоловіку. ОСОБА_6 без сумніву його назвала. Після цього чоловік почав запитувати якими ще банками ОСОБА_6 користується, але це у неї викликало сумніви. Згодом потерпіла кинула слухавку та вирішила заблокувати картку. Зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_6 виявила, що 15.01.2025 о 14:06:35 з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на банківську катку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 9 800 грн. Крім того, 20.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 28.01.2025 та встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 15.01.2025 о 14:06:35 год. отримав грошові кошти на свою банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на суму 9 800 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 15.01.2025 о 14:12:07 год. на банківську картку не встановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на суму 9 800 грн. Крім того, 08.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 11.03.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 15.01.2025 о 14:12:13 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 9 800 грн. та після цього вона отримала грошові кошти від інших осіб та здійснила перекази, а саме; 16.01.2025 о 13:37:17 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 4 000 грн. та 16.01.2025 о 10:45:27 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на суму 4 335,98 грн. Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

16.04.2025 через канцелярію суду слідчий надала заяву з проханням розглядати клопотання в частині надання можливості слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області ОСОБА_5 отримати доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в іншій частині не розглядати оскільки дане питання вирішене ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 14.04.2025.

Інші учасники кримінального провадження до суду не з`явилися, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КІІК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Також слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 14.04.2025 клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратур м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволено частково. Надано слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по 23:59 год. 14.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх вилученням.

В частині задоволення клопотання про надання можливості отримати зазначену інформацію слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 відмовлено з підстав того, що відповідний слідчий не вказаний у витягу з ЄРДР, як слідчий, який здійснюює досудове розслідування кримінального провадження № №000082 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання та заявою слідчого від 16.04.2025, а також витягом з ЄРДР в кримінальному провадженні № 000082 від 17.01.2025, слідчий суддя встановив, що на момент розгляду вказаного клопотання ОСОБА_5 вказаний у витягу з ЄРДР, як слідчий, який здійснюює досудове розслідування кримінального провадження № №000082 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне надати можливість слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати тимчасовий доступ до даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх копій.

В іншій частині клопотання, тобто в частині надання слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної документації, клопотання не розглядається, з огляду на заяву слідчого, яка надійшла до суду 16.04.2025, а також те, що дане питання вирішено ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 14.04.2025.

За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого, погоджене прокурором.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000082 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по 23:59 год. 16.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12