Справа № 129/3228/24
Провадження по справі № 1-кс/129/356/2025
У Х В А Л А

01.04.2025 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчого Слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №000073 (витяг від 04.03.2024 р.),

Установив:

В клопотанні порушується питання про надання слідчому СВ Гайсинського РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій цих інформації та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках, включаючи інформацію щодо:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках;

1.2. Виписки по платіжній картці (картках), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.08.2023 р. по теперішній час;

1.3. Місце, час, адреси банкоматів, у яких знімалися гроші. Фотокартки осіб, що знімали готівку;

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 01.08.2023 р. по теперішній час.

1.6. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках, в період часу з 01.08.2023 р. по теперішній час, з вказівкою дати та часу;

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що іншим способом отримати ці інформацію та документи неможливо, а вони мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що згідно із заявою військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_9 , вбачається, що невстановлені особи, створили обліковий запис в соціальній мережі «Інстаграм», де використовують його фото з пораненням та реабілітацією для збору грошових коштів нібито на лікування останнього, тобто вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, крім того, невстановлена особа, яка може являтись військовослужбовцем Збройних Сил України, з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою соціальної мережі, шляхом обману, «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10

04.03.2024 р. по вказаному факту розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 000073 внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому ці інформація та документи необхідні для прилучення до справи як доказів обставин, які підлягають встановленню у справі.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначивши у клопотанні про його розгляд у його відсутність, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Оскільки у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може знаходитися зазначена у клопотанні слідчого інформація та документи щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках, а також враховуючи, що іншим способом отримати ці інформацію та документи неможливо, а вони мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії цієї інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних інформації та документів з можливістю зняття їх копій щодо вказаного рахунку, а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках слідчому СВ Гайсинського РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , - для прилучення до кримінального провадження їх як доказів у справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

Постановив:

Надати слідчому СВ Гайсинського РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах та їх частинах у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій цих інформації та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках, включаючи інформацію щодо:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках;

1.2. Виписки по платіжній картці (картках), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.08.2023 р. по теперішній час;

1.3. Місце, час, адреси банкоматів, у яких знімалися гроші. Фотокартки осіб, що знімали готівку;

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 01.08.2023 р. по теперішній час.

1.6. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , а також по всіх перевипущених та прив`язаних картках, в період часу з 01.08.2023 р. по теперішній час, з вказівкою дати та часу;

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: