Провадження № 1-кс/752/736/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000097 від 08.05.2024, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000097 від 08.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що оперативними працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України в ході виконання покладених на них завдань, у встановленому законом порядку отримано інформацію про ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та військовослужбовців військової прийомки вказаного підприємства, які спільно з підконтрольними їм фізичними особами-підприємцями здійснюють розтрату й привласнення бюджетних коштів під час проведення закупівель запасних частин для ремонту бронетехніки.

Так, за наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») працює у сфері оборони і входить в систему акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює ремонт бронетехніки (танки й бронетранспортери) і постійно потребує для цього запасні частини.

Значна частина з отриманих від такої діяльності коштів за поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запчастини ФОПами переводиться в готівку і розподіляється між учасниками злочинної діяльності. За наявними даними, у 2023 році загальна вартість виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції, в тому числі і ремонт бронетехніки, становить близько 2 млрд. грн.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має договірні відносини на закупівлю товарів із рядом комерційних структур, операції із якими є сумнівними, а саме із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ПП « ОСОБА_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ФОП « ОСОБА_6 »; ФОП « ОСОБА_7 »; ФОП « ОСОБА_8 »; ФОП « ОСОБА_9 »; ФОП « ОСОБА_10 »; ФОП « ОСОБА_11 »; ФОП « ОСОБА_12 »; ФОП « ОСОБА_13 »; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 »; ФОП « ОСОБА_21 »; ФОП « ОСОБА_22 »; ФОП « ОСОБА_23 »; ФОП « ОСОБА_24 »; ФОП « ОСОБА_25 »; ФОП « ОСОБА_26 »; ФОП « ОСОБА_27 »; ФОП « ОСОБА_28 »; ФОП « ОСОБА_29 »; ФОП « ОСОБА_30 »; ФОП « ОСОБА_31 »; ФОП « ОСОБА_32 »; ФОП « ОСОБА_33 »; ФОП « ОСОБА_34 »; ФОП « ОСОБА_35 ».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які вказують на вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представниками військової прийомки розтрата і привласнення державних коштів, які виділяються на ремонт бронетехніки, а також наноситься шкода обороноздатності Збройних сил.

В ході розслідування встановлено, що ряд сумнівних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовуються, у тому числі, для вчинення протиправних дій, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_4 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_6 (відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_8 (відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_12 (відкритий у Запорізькому РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_14 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_16 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , що належить ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_18 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо використання зазначених вище розрахункових рахунків у процесі розкрадання державних коштів, які виділяються на ремонт бронетехніки, виведення коштів із рахунків товариства та подальшого їх привласнення.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи у добровільному порядку не представляється можливим, при цьому вони мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000097 від 08.05.2024 та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000097 від 08.05.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-документів на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки по вказаним рахункам;

- чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, банківських виписок, які відображають надходження та списання в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднання з серверам банку); договорів (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, за період часу з 24.02.2022 по 15.01.2025, щодо наступних банківських рахунків:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_6 (відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_8 (відкритий у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_12 (відкритий у Запорізькому РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , що належить ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_18 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1