справа № 362/2627/25
провадження № 1-кс/362/262/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 22 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 21.02.2025 до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.10.2024 о 21 год. 07 хв., перебуваючи за місцем проживання, на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що заблоковані банківські картки, для розблокування натисніть «1». Після натискання «1», з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 здійснені перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 9871,63 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.10.2024 о 21 год. 07 хв., він знаходився у будинку за місцем проживання, в цей час на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що заблоковані банківські картки, для розблокування натисніть «1». З метою розблокування банківських карток, ОСОБА_5 натиснув «1». Після підтвердження, ОСОБА_5 одразу почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення переказів грошових коштів. Для здійснення блокування банківських карток, одразу зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_6 , однак блокування відбулось вже після зняття грошових коштів. Відповідно до виписки по банківській картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) здійснені наступні несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме: 18.10.2024 о 21:07 здійснений переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в сумі 305 грн.;

18.10.2024 о 21:15 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 305 грн., комісія 5 грн.;

18.10.2024 о 21:15 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 480 грн., комісія 5 грн.;

18.10.2024 о 21:15 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 480 грн., комісія 5 грн.;

18.10.2024 о 21:15 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 1999 грн., комісія 10 грн.;

18.10.2024 о 21:16 здійснений переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в сумі 3999 грн., комісія 89,63 грн.;

18.10.2024 о 21:18 здійснений переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., комісія 120 грн..

Відповідно до виписки по картці/ рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) здійснені наступні несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:

18.10.2024 о 21:17 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 485 грн., комісія 5 грн.;

18.10.2024 о 21:17 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 2009 грн., комісія 10 грн..

03.04.2025 проведений тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , при огляді якої виявлені наступні перекази після зарахування коштів потерпілого, а саме:

18.10.2025 о 21:20 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 в сумі 5050 грн.;

18.10.2025 о 21:20 здійснений переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 в сумі 5110 грн.

Кримінально-правова кваліфікація діяння: частина 4 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до оглянутих електронних документів отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснені перекази коштів потерпілого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 .

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківських карток / рахунків, доказуванні їх вини.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Слідчий і представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання слідчого.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 з дня відкриття по 14.04.2025 і надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.10.2024 по 30.10.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1