Справа №766/1874/25
н/п 1-кс/766/1256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001732 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсон, а саме:

- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи);

- виписки про рух коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023; місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (заяви, договори, тощо);

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.08.2023 по 31.08.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 11.08.2023 по 31.08.2023.

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися вказаними рахунками в 2023-2024 роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

договір на обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківської карти № НОМЕР_2 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківською картою № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2023 до чергової частини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що 11.08.2023 року близько 17:30 годині, ОСОБА_8 на мобільний додаток «Болтдрайвер» надійшло повідомлення про те, що потрібно відвести невідому особу, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із АДРЕСА_2 , до Залізничного вокзалу в м. Тернопіль. Після прийняття замовлення ОСОБА_8 , зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 , де відповів чоловік і повідомив, що це замовлення замовила його дружина і треба забрати його та попросив заїхати до супермаркету, щоб придбати продукти в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 475 гривень та попросив поповнити йому рахунок на 1460 гривень на що ОСОБА_8 , погодився. Після поповнення потерпілим ОСОБА_8 , мобільного номера НОМЕР_3 на суму 1460 гривень він під`їхав до вказаної адреси, але замовник не вийшов та на телефоні дзвінки не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії вчиняються шляхом замовлення послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на банківські картки.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку мобільних телефонів виводяться на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсон, а саме:

- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи);

- виписки про рух коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023; місця. де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (заяви, договори);

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.08.2023 по 31.08.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 11.08.2023 по 31.08.2023.

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися вказаними рахунками в 2023-2024 роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

договір на обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківської карти № НОМЕР_2 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківською картою № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 31.08.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1