УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/39/25

Провадження № 1-кс/126/138/2025

"13" лютого 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 02.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавачаОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 02.01.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , яка повідомила про те, що 23.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуги, щодо оренди квартири заволоділа її грошовими коштами в сумі 7939,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 .

За даним фактом 02.01.2025 сектором дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000003 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального проступку може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон ХS max (код доступу 2572), без сім карти, імей1 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (з пошкодженим екраном), що поміщено до спецпакету НПУ RIC 2135146, мобільний телефон «РОСО», без сім карти та акумулятора, імей НОМЕР_7 , що поміщено до спецпакету НПУ RIC 2135147, стартові пакети «Vodafone» із номерами сім карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , пакування від стартових пакетів «Vodafone» із вказаними номерами сім карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , стартові пакети «Lifecell», із номерами сім карток НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , пакування від стартових пакетів «Lifecell», із вказаними номерами сім карток НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , пакування від стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із вказаним номером сім карти НОМЕР_20 , сім карта із маркуванням НОМЕР_21 , що поміщено до спецпакету НПУ RIC 2135088, мобільний телефон марки «BQ» з номером сім карти НОМЕР_22 , імей НОМЕР_23 , мобільний телефон «Ксіомі редмі 6А» з номером сім карти НОМЕР_24 , імей1 НОМЕР_25 , імей2 НОМЕР_26 , що поміщено до спецпакету НПУ CRI 1029602, мікро СД флеш накопичувачі «Aдата 4GB», «Мікро 1 GB», «Мікро 1 GB», «Мікро 8 GB», «Мікро 4 GB Теам», «Мікро 1 GB Теам», «Мікро 1 GB Теам», «Мікро 1 GB Теам», « Мікро 2 GB Адата» та п`ять USB флеш носіїв без маркування, що поміщено до спецпакету НПУ ICR 0154387, пакування від сім карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із вказаними номерами сім карток НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , пакування від сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із вказаним номерам сім картки НОМЕР_29 , сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_30 , сім карти ІНФОРМАЦІЯ_6 » із маркуванням: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з маркуванням: НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із маркуванням НОМЕР_36 , що поміщено до спецпакету НПУ ICR 0154388, мобільний телефон «AMG Mobile» з номером сім карти НОМЕР_20 , імей1 НОМЕР_37 , імей2 НОМЕР_38 , що поміщено до спецпакету НПУ ICR 0154383, мобільні телефони у справному та несправному стані: «Нокіа», імей НОМЕР_39 , «Нокіа», імей НОМЕР_40 , «Нокіа», імей НОМЕР_41 , «Нокіа», імей НОМЕР_42 , «Нокіа», імей НОМЕР_43 , «Нокіа», імей НОМЕР_44 , «Нокіа», імей НОМЕР_45 , «Нокіа», імей НОМЕР_46 , «Нокіа», імей НОМЕР_47 , «Нокіа», імей НОМЕР_48 , «Нокіа», імей НОМЕР_49 (стерті цифри), «Нокіа», імей НОМЕР_50 , «Нокіа», імей Б/Н, «Нокіа», імей НОМЕР_51 , «Нокіа», імей НОМЕР_52 , «Нокіа», імей НОМЕР_53 , «Самсунг», імей НОМЕР_54 , «Самсунг», імей НОМЕР_55 , «Самсунг», імей НОМЕР_56 , «Самсунг», імей НОМЕР_57 , «Флай», імей НОМЕР_58 , «Флай», імей Б/Н, «Стел», імей Б/Н, «Номі», імей НОМЕР_59 , « ОСОБА_6 », імей НОМЕР_60 , «Кенексі», імей2 НОМЕР_61 , «Редмі НОМЕР_62 », імей Б/Н, мобільний телефон невідомої марки, імей Б/Н, мобільний телефон невідомої марки моделі А177 Red/Black, імей1 НОМЕР_63 , імей2 НОМЕР_64 , що поміщено до спецпакету НПУ RAVO 12819, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_65 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат), № НОМЕР_66 , що поміщено до спецпакету НПУ ICR 0154328В шафі кімнати ОСОБА_7 , виявлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат), № НОМЕР_66 , що поміщено до спецпакету НПУ ICR НОМЕР_67 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_66 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_68 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_69 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по 12.02.2025.

Надати тимчасовий доступ до документів до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючому надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_66 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_66 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по 12.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1