Справа № 405/478/25
провадження № 1-кс/405/335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3. ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по розрахунковим рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків, які відкрито КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

У проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000176 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3. ст. 368 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 4 ст. 191 КК України внесено за фактом того, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, на протязі 2023-2024 років здійснюють привласнення грошових коштів, під час виплати заробітної плати працівникам даного медичного закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 26.09.2024 змінилась назва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , є лікарняним закладом охорони здоров`я комунальним некомерційним підприємством з надання стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги населенню відповідно до порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Так, в ході досудового розслідування з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій в ході проведення, яких встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняли дії направленні на привласнення грошових коштів, які були передбаченні на виплату заробітної плати медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в наявності банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження обставин що стосуються нарахування та виплати заробітної плати та усіх додаткових виплат (винагород за працю понад установлені норми, за особливі умови праці, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області), яких було прийнято на роботу до медичного закладу у період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а також з метою документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків, які відкрито КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3. ст. 368 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, , (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по розрахунковим рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків, які відкрито КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7