Справа № 559/3538/24
Провадження № 1-кс/559/13/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"10" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 17.09.2024 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом запобігання шахрайських дій із його банківськими картками. Внаслідок він назвав код, який прийшов в смс-повідомленні. Після чого з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів у сумі 17151 грн.

В подальшому, 20 грудня 2024 на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та встановлено що із вищевказаної банківської картки 17.09.2024 о 15:40 год. здійснено переказ коштів грошових коштів в сумі 17 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ньому за період із 17.09.2024 до 06.01.2024, інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рхунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000589 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 17151 грн, перерахувавши їх на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться: в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_5 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 17.09.2024 до 06.01.2025;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цього банківського рахунку за період із 17.09.2024 до 06.01.2025;

-інформацію про історію авторизації під час користування цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 17.09.2024 до 06.01.2025.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1