Справа № 194/1101/21
Провадження № 1-кп/185/287/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в умовах дії воєнного стану в залі суду в м. Павлоград матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 27 серпня 2020 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився вм. Павлограді, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, який має середню-спеціальну освіту, не одруженого, працюючого ФОП, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився вм. Тернівка, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, який має середню-спеціальну освіту, одруженого, пенсіонера, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився вм. Павлограді, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, який має середню освіту, не одруженого, не працюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

за участі:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у січні - лютому 2021 року здійснювали незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» за попередньою змовою між собою за таких обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи, єдиний злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», за невстановлених обставин та не встановлений час незаконно придбав пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», яку незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збутувсупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.

В свою чергу, ОСОБА_4 , за невстановлених обставин та не встановлений час незаконно придбав пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», які зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до заздалегідь домовленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою подальшого збутувсупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.

28 січня 2021 року близько 15 години 47 хвилин ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 , де вході даної розмови ОСОБА_13 запитав можливість придбати «кг». Нащо ОСОБА_3 відповів згодою та обіцяв перетелефонувати.

Близько 15 години 52 хвилин того ж дня ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 та повідомив останньому, абонентський номер мобільного зв`язку особи, якій ОСОБА_13 має зателефонувати, та домовитись про зустріч.

Близко 15 години 57 хвилин того ждня ОСОБА_13 за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який йому попередньо надіслав ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та домовився про місце зустрічі, на території біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20.

Близко16 години03 хвилин того ждня ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 та пересвідчився чи дійсно він домовився про зустріч. Нащо ОСОБА_13 підтвердив про домовленість про зустріч.

28 січня 2021 року близько 16 години 10 хвилин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою збагачення, при проведенні оперативної закупки, перебуваючи біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» за адресою: АДРЕСА_20, незаконно збув - продав оперативному закупнику ОСОБА_13 , сліп пакет із психотропною речовиною «метамфетамін», загальною масою 0,57475 г., за 2000 грн.,отримавши за її продаж прибуток.

Далі, 28 січня 2021 року близько 16 годин 20 хвилин ОСОБА_13 після придбання сліп пакету із психотропною речовиною «метамфетамін», загальною масою 0,57475 г., попрямував до службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , де в салоні даного автомобіля видав співробітникам СБУ, сліп пакет із психотропною речовиною «метамфетамін», загальною масою 0,57475 г.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи, єдиний злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», за невстановлених обставин та не встановлений час незаконно придбав пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», яку незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збутувсупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.

В свою чергу, ОСОБА_4 , за невстановлених обставин та не встановлений час незаконно придбав пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», які зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до заздалегідь домовленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою подальшого збутувсупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року. В подальшому ОСОБА_4 , із застосуванням засобів електронної ваги, розфасував на 5 сліп пакетів, кожен з яких має вагу відповідно: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г., загальною масою 2,70141 г., що є великим розміром.

06 лютого 2021 року близько 13 години 07 хвилин ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , де вході розмови ОСОБА_13 запитав можливість придбати «5кг». Нащо ОСОБА_3 відповів згодою та запропонував телефонувати на номер, який раніше надіслав.

Близко13 години 20 хвилин того ждня ОСОБА_13 за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який раніше вказав ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , однак останній не відповів та під час повторного набору абонент номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 сам зателефонував ОСОБА_13 та домовився про придбання «5Г», та про місце та час зустрічі на території біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20.

Близко13 години26 хвилин того ждня ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 та пересвідчився чи дійсно він домовився про придбання «5кг» «на десять великих рублів» та про зустріч. Нащо ОСОБА_13 підтвердив про домовленість на придбання та про зустріч.

06 лютого 2021 року близько 13 години 40 хвилин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою збагачення, при проведенні оперативної закупки, перебуваючи біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» за адресою: АДРЕСА_20, незаконно, повторно, збув - продав оперативному закупнику ОСОБА_13 5 сліп пакетів із речовиною«метамфітамін», кожен з яких має наступну вагу відповідно: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г., загальною масою 2,70141 г., що є великим розміром, за ціною 10 000 грн.,отримавши за її продаж прибуток.

Далі, 06 лютого 2021 року близько 14 годині 00 хвилин ОСОБА_13 після придбання 5 сліп пакетів із речовиною«метамфітамін», кожен з яких має наступну вагу відповідно: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г., загальною масою 2,70141 г., попрямував до службового автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 , де в салоні даного автомобіля видав співробітникам СБУ, 5 сліп пакетів із речовиною«метамфітамін», кожен з яких має наступну вагу відповідно: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г., загальною масою 2,70141 г.

Крім того, 25 лютого 2021 року в період часу з 07 години 12 хвилиндо 08 години 43 хвилинспівробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено один сліп пакет частково заповнений психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін» масою 0,3293 г., в перерахуванні на основу.

Вказану психотропну речовину «метамфетамін», ОСОБА_4 , незаконно придбав та зберігав повторно з метою подальшого незаконного збуту на території м. Тернівка, Дніпропетровської області.

Крім того, 25 лютого 2021 року в період часу з 07 години 07 хвилиндо 08 години 34 хвилин співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено два сліп пакети частково заповнені психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін» відповідно по 0,5504 г., та 0,2281 г., в перерахуванні на основу.

Вказану психотропну речовину «метамфетамін», ОСОБА_3 , незаконно придбав та зберігав повторно з метою подальшого незаконного збуту на території м. Тернівка, Дніпропетровської області.

ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини «метамфетамін» з метою збуту, та її незаконний збут, при невстановлених обставинах, не пізніше 05 січня 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін» вагою не менше 0,05946 г., розфасовану в три сліп пакети масою: 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г. та почав її незаконно зберігати при собі, з метою збуту, всупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.

05 січня 2021 року близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_5 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, із корисливої зацікавленості та з метою отримання прибутку, при проведенні оперативної закупки, перебуваючи біля гаражів за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, між вулицями Курської та Івана Петрова, з метою збагачення, збув - продав оперативному закупнику ОСОБА_13 три сліп пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», маса яких відповідно складає 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г., загальною масою 0,05946 г. за 600 грн.

Далі, 05 січня 2021 року близько 14 години 51 хвилин ОСОБА_13 після придбання трьох сліп пакетів із психотропною речовиною «метамфетамін», маса яких відповідно складає 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г., загальною масою 0,05946 г., попрямував до службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , де в салоні даного автомобіля видав співробітникам СБУ три сліп пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», маса яких відповідно складає 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г., загальною масою 0,05946 г.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та суду показав, що приблизно в 2010 році в м. Нікополі він познайомився з ОСОБА_14 в магазині «Секондхенд». Дізнався, що вона не має роботи. Він з нею домовився, щоб вона за його кошти купувала в цьому магазині речі і переправляла йому через перевізника ці речі в м. Тернівка. Він їй платив за це гроші. Потім цей «Секондхенд» закрився і вона залишилася без роботи. Через декілька місяців вона йому зателефонувала та питала за роботу. Він відповів, що роботи не має. Вона попросила допомогти знайти роботу, навіть працевлаштуватися на шахту. Він їй зняв дачу і вона приїхала в м. Тернівка. Він приходив провідував, давав їжу та гроші на цигарки. Потім вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 та сказала йому, що у неї все добре. Пройшов деякий час і вона подзвонила і повідомила, що вона в поліції в м. Павлограді і попросила, щоб він її забрав. Він приїхав в поліцію в м. Павлоград, де йому черговий повідомив, що дійсно ОСОБА_16 затримана в м. Тернівка, за що не повідомили. Потім вона зателефонувала йому із СІЗО м. Дніпро і розповіла, що ОСОБА_15 вколював собі внутрішньовенно якісь наркотики і вона також з ним за компанію. Десь рік чи півтора тому, коли ОСОБА_16 перебувала в СІЗО, він їй направляв туди посилки з їжею та цигарками. Потім вона вийшла із СІЗО і приїхала в м. Тернівка, де він їй зняв квартиру. Вона вивчилася на манікюрницю. Він їй носив також чаї та бади. Також вона розповідала, що в СІЗО вона познайомилася з якимось женихом і у неї все буде гаразд. Потім вийшов з СІЗО її жених і він вже не платив за квартиру, яку вона знімала.

ОСОБА_4 він знає, бо в них спільний кум ОСОБА_18 . З ОСОБА_5 він познайомився в СІЗО, коли їхали на суд в березні 2021 року. До цього знайомий з ним не був, ніколи раніше не бачив.

З 2015-2016 років нін вів підприємницьку діяльність в м. Тернівка по виготовленню та продажу вуличної їжі. Потім він перейшов на купівлю - продаж китайського чаю та арабських парфумів. Усім, кого знав, давав чай та парфуми для користування. При обшуку в квартирі в м. Дніпро у нього знайшли якусь речовину, нібито амфетамін, яка йому не належить. Він вважає, що цю речовину йому підкинули працівники поліції. Він років 10 курить «коноплю» і під час обшуку він видав десь пів сірникової коробки, цієї «коноплі», яка належить саме йому.

В 2020-2021 роках він знімав житло в АДРЕСА_4 .

В м. Тернівка у нього є квартира за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 мешкав в АДРЕСА_5 , номер будинку та квартиру не знає. ОСОБА_4 вживав речовину, яку вставляв у ніс. Номер телефону у нього той, що встановлений під час досудового розслідування.

З ОСОБА_13 він дуже багато разів зустрічався, бо купував у нього коноплю для особистого вживання. Він пропонував йому взяти у нього один раз велику кількість, щоб потім більше не зустрічатися. ОСОБА_13 запитував у нього, де можна придбати наркотичну речовину, але він відповів, що не знає, сказав, що може подзвонити до його кума, якщо він його знає. Він не пам`ятає, чи дізнавався потім у нього зустрічався він з ним чи ні. ОСОБА_13 йому пропонував продавати «шишки» - це конопля, 1 грам одна «шишка». Вони спілкувалися і по телефону, так він до нього заходив, приносив. Під час розмови звертався до нього «дядя ОСОБА_21 ». Особисті зустрічі відбувалися між ними в різних місцях, на вулиці, до дому до нього приходив. У 2020-2021 роках зустрічалися приблизно раз на місяць. Він купував у ОСОБА_13 постійно.

Він не надавав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на збут заборонених наркотичних та психотропних речовин.

Він вважає, що грошові кошти, які знайшли в нього під час обшуку, підкинули працівники поліції. Під час обшуку, на відео він казав, що це не його.

Акімова не реалізовувала за його вказівкою ніяку білу розфасовану речовину. Він не співпрацював з нею у цьому напрямку. Бізнес з нею не вів. Він хотів її влаштувати, щоб вона робила манікюр.

Він жодного разу не збував ОСОБА_13 заборонену речовину.

Спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 не зустрічалися та не спілкувалися.

Він не надавав вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щоб вони зустрілися з ОСОБА_13 .

У нього була відкрита банківська картка у банку «Приватбанк». На неї надходили кошти від ОСОБА_4 та інших осіб.

Він не орієнтував ОСОБА_13 , що може зустрітися з ОСОБА_4 або ОСОБА_5 .

ОСОБА_22 - це чоловік, з яким познайомилася ОСОБА_16 . Покази ОСОБА_16 він не підтверджує. Він не знає, чому ОСОБА_16 не казала, що продавала китайський час та арабські парфуми.

Він не може нічого сказати стосовно того, що ОСОБА_16 казала, що вона перераховувала кошти за речовину в пакетиках. Чому вона дає такі покази йому не відомо.

Він не знає, чому ОСОБА_13 каже, що саме він йому збував наркотики.

Він нічого не може пояснити стосовно відеозаписів.

Він зустрічався в м. Павлограді з ОСОБА_13 з метою придбання у нього великої кількості «коноплі».

За інші записи він не пам`ятає.

Він не визнає збут психотропної речовини, так як він не збував.

Чи займався ОСОБА_4 збутом наркотичних речовин йому не відомо.

Він передав телефон ОСОБА_16 , але з якою метою не пам`ятає.

Він не заселяв ОСОБА_5 в квартиру.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав частково та суду показав, що він вживав наркотики - амфетамін, після травми голови. В грудні 2019 році у нього була травма голови і йому встановили титанову пластину. Десь через 2-3 місяці він став вживати амфетамін для зняття болі і активної роботи мозку.

Зимою в 2021 році десь в січні на вулиці біля автостанції в м. Тернівка його в стані наркотичного сп`яніння побачив ОСОБА_13 і попросив його допомогти придбати метамфетамін. Він сказав, що він не продає, але для себе у нього є, однак ОСОБА_13 почав вмовляти його, щоб він йому продав. Він погодився, так як раніше йому допомагав, він десь брав амфетамін і продавав йому за гроші. Він зателефонував йому на наступний день і домовився про зустріч біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» по вул. Харківська в м. Тернівка. Десь в обідню пору, було ще світло, вони зустрілися біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», де він продавав йому амфетамін, який він купував для себе, за 10 000 гривень. Кількість була більше 1 гр. Потім він пішов додому.

З ОСОБА_5 він не знайомий зовсім. З ним він познайомився уже по даній справі. З ОСОБА_12 він знайомий, у них спільний кум - ОСОБА_24 .

Протягом 2020-2021 років він мешкав в м. Тернівка.

ОСОБА_12 не пропонував йому збувати за певну грошову винагороду наркотичні засоби або заборонені речі на території м. Павлограда та не надавав йому для цього конкретний номер телефону.

Він не займався фасування наркотичних засобів в складі групи ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

У ОСОБА_12 був інший бізнес, і він міг переводити йому гроші за чай або парфуми. Номер картки та банк не пам`ятає.

З ОСОБА_13 він не зустрічався.

З боку ОСОБА_12 не були здійснені телефонні дзвінки на його мобільний телефон з метою надання вказівок щоб він комусь збув якусь певну заборонену речовину.

Він не зустрічався разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та не обговорювали необхідність реалізацію спільного плану щодо збуту заборонених речовин на території м. Тернівка та прилеглих місць.

З ОСОБА_12 він спілкувався по телефону, номер телефону не пам`ятає.

Він продавав ОСОБА_13 один раз амфетамін. А купував для себе.

Він не знає ОСОБА_5 .

ОСОБА_14 бачив декілька разів. Це було по АДРЕСА_6 , під`їзд 3 або 4.

Йому не відомо яким номером телефону користувався ОСОБА_5 .

Він купляв метамфетамін для себе на закладці в м. Тернівка.

На відео зображений він.

В день затримання, вранці, він спав, йому постукали, він відкрив. Його одразу оперативники вдарили по нозі, повалили на підлогу, одягли наручники. Ухвалу суду він не бачив. Під час обшуку він сам видав метамфетамін та пристрій для вживання.

В 2019 році його трубою вдарили по голові. На пенсію він пішов в 2017-2018 році. Пенсія була десь 10 000 гривень. Він лікується ідо цього часу, на даний час наркотичні засоби не вживає.

ОСОБА_13 звати ОСОБА_25 . ОСОБА_13 також вживає «метамфетамін» та курить марихуану. З ОСОБА_13 він просто знайомий.

Він не займався фасуванням на вул. Спортивній. Він був у ОСОБА_16 один раз, коли допоміг їй переїхати на цю квартиру. ОСОБА_5 в той квартирі він не бачив. Вона давала ключі і він там прибирав.

Вдома він зберігав «метамфетамін» для власного вживання і один раз він продав «метамфетамін» ОСОБА_13 . Більше він не пам`ятає. «Метамфетамін» він не фасував. На другому відео він також себе впізнає.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та суду показав, що йому нічого не відомо, наркотики він не збував.

З ОСОБА_12 та ОСОБА_4 він познайомився на слідчих діях, до цього він цих осіб не знав. ОСОБА_12 йому ніколи не телефонував.

Він не знає таку особу як ОСОБА_13 , грошові кошти від нього не отримував.

З висновком експерта в частині, що він збував наркотики не згоден. Мобільного телефону у нього не було. З показами ОСОБА_13 він не згоден повністю стосовно нього. Людину на прізвище ОСОБА_13 він не знає. До затримання він працював не офіційно на будівлі. На відеозаписах, досліджених в суді, він себе не впізнає.

5 січня 2021 року він проживав по АДРЕСА_7 . Це може підтвердити ОСОБА_22 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 .

На три дати зазначені в обвинувальному акті він не перебував в м. Тернівка, з ОСОБА_12 та ОСОБА_4 не спілкувався. В м. Тернівка він ніколи не проживав.

Він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Там він проживав приблизно з 2007 по 2012 рік. Потім він переїхав до батька ОСОБА_28 після приблизно 2012 року за адресою: АДРЕСА_9 , де мешкав до 2019 року до смерті свого батька на початку літа 2019 року.

Потім він жив у співмешканки ОСОБА_29 за адресою: м. Павлоград, вул. Героїв України, 19 десь до січня - лютого 2020 року. Потім він лікувався в наркодиспансері в м. Павлоград з лютого 2020 року до грудня 2020 року. Після цього, будинок на вул. Ковальській був розграбований і він жив в будинку ОСОБА_22 по АДРЕСА_7 біля одного місяця.

27 січня 2021 року він знову ліг у наркодиспансер в м. Павлограді по вул. Дніпровській, де пробув до 25 лютого 2021 року поки його не затримали. Це заклад закритого типу. В м. Тернівка він купував «метамфетамін» у дівчини на ім`я ОСОБА_25 , яку він знає тільки візуально, у якої прізвисько « ОСОБА_25 ».

До 25 лютого 2021 року ОСОБА_12 та ОСОБА_4 він не знав взагалі.

Він вживає наркотики з 2007 року.

Прізвиська «ОСОБА_4» та « ОСОБА_12 » йому не відомі.

За місцем прописки не має меблів, однак умови для проживання там є.

Він не знає ОСОБА_13 , та не знає хто кому дзвонив щоб зустрітися.

Він не домовлявся ні з ким щодо створення якоїсь організації спрямованої на збут психотропних, наркотичних речовин. Він не займався фасуванням наркотичних, психотропних речовин. Він не приймав замовлення на придбання або розповсюдження наркотичних речовин. Грошові кошти не отримував. Про зустрічі ні з ким не домовлявся.

Йому не відомо чим займалася ОСОБА_16 з ОСОБА_22 .

Він купляв наркотичні засоби у дівчини на ім`я ОСОБА_25 .

Йому не відомі сленги «рубль, халва, цукерки». Про них дізнався, коли ознайомлювався з матеріалами справи.

Він не вступав в змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , він їх не знав. По телефону з ними не спілкувався.

Він вживає наркотичні засоби, але їх не розповсюджував.

Після перегляду відеозапису від 05 січня 2021 року в судовому засіданні пояснив, що приблизно 2021 року, була зима, дату він не пам`ятає, десь в середині дня в м. Тернівка, в гаражах біля автостанції, йому подзвонив знайомий, його ім`я він не пам`ятає та попросив допомогти знайти йому наркотичні засоби. У нього тоді були психотропні речовини «метамфетамін» для власного вживання і вони домовилися зустрітися. Він йому допоміг і продав «метамфетамін» близько 3 сліп пакетів з даною речовиною в 1 сліп пакеті, були тисячні грами. Там було 3 дози. Продав за 600 гривень. Це було одного разу, більше йому він не допомагав. На відео він. Підтверджує факт збуту. Він не пам`ятає свого номеру телефону. Він купував «метамфетамін» у дівчини у ОСОБА_25 . У нього був один телефон. Той чоловік йому телефонував. ОСОБА_12 та ОСОБА_4 він не знав. В той день він приїхав в м. Тернівка з м. Павлограда. Потім він повернувся в АДРЕСА_21. Він домовився з ОСОБА_32 . Гроші від продажу він витратив на себе. Він купив тоді у ОСОБА_25 7 доз «метамфетамін» за 200 гривень 1 сліп пакет на 1400 гривень. Розкаявся.

Хоч обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не визнали вину, їх вина доведена дослідженими в судовому засіданні такими доказами.

Показами свідків

Показами свідка ОСОБА_14 , яка суду пояснила, що обвинувачених знає, у родинних відносинах не перебуває. З обвинуваченим ОСОБА_12 вона познайомилась у м. Нікополь 10 років тому. Їх познайомив спільний знайомий. Він запропонував їй роботу в ларьку біля вузла зв`язку, адресу не пам`ятає. Працювала вона з ним протягом року. Там були пакети в запайках, потім вона дізналася, що це «спайс» курильна наркотична речовина. Про це їй сказали самі покупці. Потім він закінчив свою діяльність та переїхав до м. Тернівка. Вона просила його влаштувати її на роботу.

Після того, як він закрив ларьок у м. Нікополь, через два - три місяці вона приїхала у м. Тернівка і проживала на дачі. Приблизно у 2014 році, він пообіцяв роботу на шахті. І так, як не було місця, запропонував іншу роботу, а саме виносити людям біологічну добавку «рідину в шприцях». Шприці були медичні. Там вже була ця рідина. Де він брав рідину вона не знає. Їй телефонували люди на телефон, і вона в різні частини міста виносила. В один момент її зупинили працівники поліції і сказали, що в неї наркотичні засоби. Оглянули її сумки і сказали, що це наркотичні засоби. Було кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, вона перебувала під вартою. Справа ще не розглянута з 2016 року, обставини вона не пам`ятає, вироку ще не було.

Після кримінального провадження, її стосунки з ОСОБА_12 продовжилися. Він їй допомагав матеріально, їжею, поки вона перебувала у СІЗО.

Під час одного із засідань, їй змінили міру запобіжного заходу. Він зобов`язався утримувати її матеріально, поки вона не знайде роботу. Винайняв їй квартиру на АДРЕСА_6 . Сказав, що у нього є дохід. Познайомив її з ОСОБА_33 та ОСОБА_4 . Вона просила, щоб це не було пов`язано з криміналом. Він сказав, що вона буде займатися бухгалтерією. Тобто, до неї будуть приходити люди, вона їм повинна дати телефон, вони будуть працювати по цьому телефону, вони будуть їй приносити ввечері гроші після роботи, а вона повинна скидати гроші на карту. Вона погодилася, бо їй потрібні були гроші на проживання.

До неї приходили ОСОБА_34 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 . Вони приносили гроші, вона їх перераховувала, а потім увечері їхала та перераховувала ОСОБА_12 на картку. Виручка була з біологічних добавок. Це були прозорі стік - пакети з якоюсь речовиною різного кольору.

Їй приносили гроші кожного дня на протязі пів року. Це був 2020 рік із зими.

Карта належала ОСОБА_12 . Суми були різні 6000 грн., 8000 грн. в день. Він оплачував їй за роботу 100, 200, 300 грн., по різному. Коли вона вийшла із СІЗО, ОСОБА_12 говорив, що вона винна йому гроші, за те, що він їй допомагав. Вона повинна відпрацювати.

В цей період часу вона зустрічалася з ОСОБА_12 . Розмовляли на різні теми, окрім роботи. ОСОБА_12 спілкувався з ОСОБА_4 в дружній формі. ОСОБА_4 - ОСОБА_12 куми - кум. З ОСОБА_5 були робочі відносини.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продавали БАДи.

На той час ОСОБА_12 проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Термінали були: один на автостанції в м. Тернівка, один в магазині «Імперія».

У відношенні неї є кримінальне провадження у Тернівському міському суді Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 307 КК України. Вироку на даний час немає. По місцю її проживання проводили обшук. Було знайдено наркотики, які належали не їй. Її допитували. На той момент за адресою: АДРЕСА_7 проживав ОСОБА_36 . Вона гроші переводила лише на картку. На руки можливо і давала, але це були рідкі випадки.

ОСОБА_5 разом із ОСОБА_33 та ОСОБА_4 приходили додому та приносили грошові кошти у сумі від 6000 грн. до 8000 грн. в день. Це гроші від продажу наркотиків. На той момент вона не знала, що вчинялися кримінальні правопорушення. Їй стало відомо коли був обшук. Згодом під час обшуку від працівників поліції вона дізналася, що грошові кошти були за наркотики. У неї особисто були такі підозри. Вона не може сказати в які дні приносив грошові кошти ОСОБА_5 .

Квартиру по АДРЕСА_11 їй знімав ОСОБА_12 . Вона там проживала одна. ОСОБА_5 проживав окремо і з нею там не проживав, на ніч не залишався, наркотики не розфасовував, гроші в її квартирі не рахував.

ОСОБА_12 казав їй, що в пакетиках БАДи. Пакети приходили розфасовані. Приносила їх ОСОБА_34 , інколи приносив сам ОСОБА_12 . Вона думала, що ці БАДи пов`язані з продажем чайної продукції. Вони були кожен раз різнокольорові. Чи до когось ще звозилась продукція, окрім неї, вона не знає.

У неї було вилучено два пакети наркотичних засобів. Кримінального провадження щодо цього у відношенні неї немає. Кому належать наркотичні засоби вона не знає.

Працівники поліції, прокурор та працівники СБУ на неї тиск не чинили, ніхто не погрожував.

В її присутності обвинувачені не домовлялися про якісь угоди, наміри або інші дії щодо продажу, збуту наркотичних засобів. Вони не розмовляли в її присутності щодо розподілу ролей. Вона чула як ОСОБА_12 розмовляв з ОСОБА_4 про те, щоб щось фасувати. Це було напевно у 2021 році. Це відбувалося у ОСОБА_12 вдома по вул. Маяковського, номер будинку не пам`ятає у м. Тернівка. Це було вдень. Там були присутні вона, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 . Що саме хотіли фасувати не розповідали.

Ніхто з обвинувачених не пропонував їй приймати участь у продажі наркотичних засобів. ОСОБА_12 надав їй можливість працювати в якості бухгалтера. Вона вважала, що на той час вони займаються продажем БАДів. БАДи привозив ОСОБА_12 , в якій кількості не знає. Привозив великий пакет на стрічці, там було різнокольорова речовина. Хто фасував не знає. Коли ОСОБА_34 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 віддавали їй гроші, вона бачила маленькі пакети начебто з БАДами. Вона не видавала їм БАДи і не приймала їх. Вона лише приймала гроші та перераховувала їх на картку. При зустрічах неодноразово ОСОБА_12 давала готівку. Це було в м. Тернівка на вулиці, у нього вдома, на автостанції. З рук в руки було дуже рідко.

Вона займалася бухгалтерією 1 рік точно. Це було з 2021 року по 2022 рік.

За той час коли вона працювала, працівники поліції не вилучали БАДи і не казали, що це наркотики. Про це вона не чула.

У неї вдома працівники поліції ці БАДи не вилучали.

Чому працівники поліції повідомили, що це наркотики, вона не знає. Вона була присутня під час обшуку. Обшук робив слідчий.

Вона не помічала, щоб ОСОБА_12 вживав наркотичні засоби. Колдунов наркозалежний.

ОСОБА_5 проживав у будинку за адресою: АДРЕСА_7 десь пів року, але періодично уходив, а потім повертався. Цей будинок належить ОСОБА_37 .

ОСОБА_5 був в цьому будинку останній раз за місяць або півтора до обшуку.

Під час обшуку вона проживала за адресою по АДРЕСА_7 з бабусею та ОСОБА_38 . Він не наркозалежна особа.

ОСОБА_5 там проживав, бо ОСОБА_22 його пожалів, тому, що йому ніде проживати. Вони знайомі.

В тій кімнаті, де проживав ОСОБА_5 , знайшли маленький пакетик з речовиною білого кольору. Вона бачила, як ОСОБА_5 вживав наркотичні засоби шляхом ін`єкції.

Показами свідка ОСОБА_39 , який суду пояснив, що зобвинуваченими у родинних відносинах не перебуває. Роки 2 назад десь весною - літом він був понятим коли проводили обшук на квартирі, здається в м. Тернівка. Були двоє понятих, загін «Альфа», ще були працівники поліції 3-4 чоловіка. Постукали, їм відкрили двері, вони зайшли в квартиру. Спочатку зайшов загін «Альфа» і поклав чоловіка на підлогу і попросили його добровільно видати наркотики. Він погодився, пішов до залу і дістав з-під кресла зіп-пакет з білим порошком. Були ще зіп-пакети, ваги. Найшли у нього гроші. Чоловік сказав, що це його гроші, це зарплата. Це все знімалося на камеру та гроші переписувалися. В залі суду є та особа у якої проводився обшук. Грошей було біля 10 000 гривень в зальній кімнаті, в більшості це були двохсотки. Зауважень у нього не було.

Він мешкає в м. Першотравенськ 3 роки. Слідчий був в Першотравенську. Обшук проводився вранці десь біля 09.00-10.00 години. Іншого понятого він знає, він його знайомий. Вони мешкали в реабілітаційному центрі в м. Першотравенськ. Чоловік лежав в кайданках. Він не бачив, щоб той чоловік чинив опір. Обшук був по всій квартирі. Слідчий складав протокол. Хто підписував протокол він не пам`ятає. В квартирі була ще дружина та донька. Був знайдений тільки один пакет. Вилучалися і телефон. При обшуці він був всюди. Інший понятий ОСОБА_40 - загинув на війні десь в червні - липні 2023 року. В реабілітаційному центрі він лікувався від алкогольної залежності.

Показами свідка ОСОБА_13 , який суду пояснив, щоз обвинуваченими у родинних відносинах не перебуває. Він раніше вживав наркотики і познайомився у 2018 році з особою на прізвисько « ОСОБА_12 » - ОСОБА_41 , який запропонував йому працювати на нього, тобто продавати наркотичні засоби. Він погодився. ОСОБА_12 надав йому телефон з базою номерів, а саме тих постійних осіб, які вживали. Він приносив ОСОБА_12 гроші і мав свій процент.

У ОСОБА_12 прізвисько « ОСОБА_12 , у ОСОБА_4 - «ОСОБА_4», у ОСОБА_5 - « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 та ОСОБА_12 були кумами. Вони всі були замішані в одному угрупуванні. ОСОБА_12 був старшим, фасував ОСОБА_4 , продавав ОСОБА_5 . ОСОБА_5 продавав мілкими пакетами по 200 грн., ОСОБА_4 крупними, а ОСОБА_12 їздив на закупки.

ОСОБА_12 - старший, головний в організації, ОСОБА_4 продавав від 1 граму і вище, а ОСОБА_5 продавав до 1 граму.

Такі завуальовані фрази, як кілограм, мішок - означали грам амфетаміна. Цукерки, халва, солодке - це амфетамін, рубль - це 1000 гривень.

Зв`язок в цій організації підтримувався по телефону, месенджеру Вайбер, або просто телефонували. Якщо був крупний заказ 5, 10 грам, то був телефонний дзвінок ОСОБА_12 , який в подальшому координував ОСОБА_4 , а той в свою чергу йшов на зустріч з наркотиками. ОСОБА_5 продавав у роздріб, пакетики вагою 0,02 - 0,05 гр. Акумулювалися гроші у ОСОБА_12 . ОСОБА_4 передавав гроші ОСОБА_12 . Всі кошти йшли ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 координував повністю всі дії. Він дзвонив ОСОБА_12 , той ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 зв`язувався з ним, потім зустрічалися для покупки/продажу амфетаміну.

Він зустрічався з ОСОБА_12 , у ОСОБА_4 брав оптову закупку, у ОСОБА_5 до 1 грама.

ОСОБА_12 дзвонив йому питав чи все проходило добре.

Взимку 2021 року він зателефонував ОСОБА_12 з метою придбати 1 грам амфетаміну, той зкоорденував його з ОСОБА_4 . Це було біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», біля автостанції, він підійшов і віддав гроші номіналом по 200 гривень, і забрав товар «амфетамін» та здав працівникам СБУ.

Другий раз він дзвонив ОСОБА_12 , який сказав телефонувати ОСОБА_4 , але йому не додзвонився. Потім подзвонив ОСОБА_12 , а той цікавився, чому він йому подзвонив. Через декілька хвилин йому подзвонив ОСОБА_4 . Договорились про зустріч. Вони зустрілися на «Соколі», він віддав готівку і взяв 5 грам, і відніс працівникам СБУ.

У ОСОБА_5 придбавав в роздріб на 600 гривень - взяв 3 пакета з амфетаміном.

Найбільша сума закупки забороненої речовини була 10 000 гривень - 5 грам.

ОСОБА_12 продавав з 2018 року по 2021 рік.

З одного пакету за 200 гривень у нього було 10 гривень, а решта була ОСОБА_12 . Обсяги реалізації були 100-120 пакетів у день.

Фасування здійснював ОСОБА_4 у себе вдома за адресою вул. Героїв Космосу. Це йому було відомо з розмов. ОСОБА_5 не займався фасуванням, він займався продажем. Це йому відомо зі слів ОСОБА_5 при закупці ним трьох пакетів.

Він купував для особистого вживання наркотичні засоби у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Передача грошових коштів ОСОБА_12 відбувалася у нього вдома.

Проживали ОСОБА_12 по вул. Маяковського, ОСОБА_4 на вул. Героїв Космосу, а ОСОБА_5 на вул. Спортивна в м. Тернівка.

Гроші, які йому видавали, були державні, номіналом, здається по 200 гривень.

ОСОБА_12 координував його та ОСОБА_4 .

З ними якісь люди ще співпрацювали, але він не знає хто це.

Постачальником метамфетаміном був ОСОБА_12 .

У ОСОБА_4 робив закупку метамфетаміном 2 рази - 1 грам та 5 грам, у ОСОБА_5 3 пакета - 1 раз.

Коли відбувалася замова забороненої речовини, вони знали, що це він.

ОСОБА_12 познайомив його з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в телефонному режимі. Особисто не знайомив.

З ОСОБА_5 він знайомий тільки із зими 2021 року. З ОСОБА_4 він познайомився до знайомства з ОСОБА_5 .

Йому відомо, що ОСОБА_5 проживає на АДРЕСА_11 . Чи вживав він наркотики йому не відомо.

Грошові кошти від продажу передавав ОСОБА_44 гроші не передавав. Про неї нічого не знає. ОСОБА_45 не передавала йому наркотичні засоби.

Він не знає ОСОБА_46 .

Перед оперативною закупкою протоколи складались у м. Павлограді. Де саме та які саме не пам`ятає.

Працівники СБУ запропонували йому провести закупку.

У нього була закріплена камера на груді.

Під час закупки він був одягнений у штани, чорно - жовту куртку, чорну шапку, в що був одягнений ОСОБА_4 він не пам`ятає. ОСОБА_4 діставав з карману наркотичні засоби.

Коли писав заяву про легендування він не пам`ятає. Заходи безпеки застосували не пам`ятає коли. Процесуальні документи підписував як легендована особа. На оперативну закупівлю до ОСОБА_5 прийшов за телефонним дзвінком. Він телефонував на робочий телефон, спілкувався з ОСОБА_5 . Це не могла бути інша особа.

Він не може описати особу, у якої була закупка, на відео все видно.

Він не пам`ятає зі скількома людьми проводи впізнання.

Впізнання було після оперативної закупки. У що був одягнений ОСОБА_47 він не пам`ятає.

Допитаний в якості ОСОБА_48 суду пояснив, що зобвинуваченими у родинних відносинах не перебуває. ОСОБА_5 він знає з дитинства. ОСОБА_5 мешкав по АДРЕСА_7 . Це було 3-4 роки назад. ОСОБА_5 курив цигарки.

Деякий час він проживав у співмешканки в м. Тернівка. Адресу та прізвище він не пам`ятає, звали ОСОБА_49 . Він не казав, що ОСОБА_5 збував наркотики. ОСОБА_12 та ОСОБА_4 він не пам`ятає.

Його бабуся ОСОБА_27 , мешкає там і зараз. ОСОБА_5 мешкав сам. Може місяць, може два, зимою.

Він не бачив, щоб ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 виробляли наркотичні засоби.

Йому не відомо, щоб ОСОБА_5 збував наркотики.

Він не підтверджує, що ОСОБА_5 збував наркотичні засоби.

Допитана в якості свідка ОСОБА_50 суду пояснила, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. З 2013 року та по травень 2023 року вона працювала на посаді старшого інспектора. В її службові обов`язки входило висвітлення інформації стосовно Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області. Їй відомо, що дані особи підозрювалися у вчиненні злочинів. Це було висвітлення про затримання групи осіб щодо розповсюдження наркотичних засобів. Вона не може сказати коли це висвітлювалось. Було висвітлено у Фейсбук, а також на сайті поліції, дату вона не пам`ятає. Це був факт про те, що було затримано групу осіб, більш детальну інформацію вони не розповсюджують.

З урахуванням того, що це було резонансне провадження, вона була присутня на судовому засіданні, але ця інформація не використовувалась, але вона надала її слідчому за вказівкою начальника районного відділу поліції. Вона знаходилась у судовій залі і фіксувала на відеокамеру з дозволу головуючого судді. Їй дозволили знаходитись і вона залишилась, тому що дана подія викликала суспільний резонанс, і це було майже кожного тижня, щось спливало. Її функціональні обов`язки включають в себе те, що вона збирає інформацію, але до неї ніхто не звертався.

Це була не таємна зйомка, на той час були підозрювані, статус був затриманий. Їй ніхто не давав вказівку, ця справа була суспільно-резонансною. Це все афішувалось на сторінках фейсбук, соц.мережах, а також у інтернет-виданнях.

Вина обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 такими письмовими документами

Повідомленням начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області на ім`я керівника Павлоградської місцевої прокуратури за № 55/24-2208 від 25 серпня 2020 року про отримання інформації про протиправні дії у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з боку організованої групи, що спеціалізується на збуті психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Тернівка, Дніпропетровської області /Т. 3 а.к.п. 167-168/.

Постановою про забезпечення заходів безпеки свідка від 14 вересня 2020 року, відповідно до якої в якості свідка шляхом застосування забезпечення конфіденційності відомостей про особу з присвоєнням анкетних даних, був залучений ОСОБА_13 /Т. 3 а.к.п. 167-168/.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 вересня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_13 впізнає особу на фотознімку № 4 як особу, ім`я якої ОСОБА_51 , прізвисько « ОСОБА_12 », що здійснює збут заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин. Впізнав за рисами обличчя, а саме: формою обличчя, підборіддя, розташування очей, кольором волосся, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 4 зображений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /Т. 3 а.к.п. 180-183/.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06 квітня 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_13 впізнає на фото № 2 чоловіка, у якого 06 лютого 2021 року, а також 28 січня 2021 року на території м. Тернівка Дніпропетровської області придбав наркотичні речовини метамфетамін. Впізнав за формою носа, розрізом очей, лисиною, формою обличчя, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /Т. 3 а.к.п. 235-237/.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_14 впізнає особу на фотознімку особу під № 1 на ім`я ОСОБА_41 на прізвисько « ОСОБА_12 », який здійснює збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Тернівка, а саме: пропонував свідкові ОСОБА_16 торгувати психотропною речовиною на території м. Тернівка. Впізнала за загальними рисами обличчя, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 1 зображений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /Т. 3 а.к.п. 198-201/.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_14 впізнає особу на фотознімку особу під № 2 на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_5 », який здійснює збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Тернівка разом з ОСОБА_53 . Впізнала за загальними рисами обличчя, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /Т. 3 а.к.п. 202-205/.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_14 впізнає особу на фотознімку особу під № 4 на ім`я ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_4 », який здійснює збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Тернівка. Впізнала за загальними рисами обличчя, лисиною на голові, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 4 зображений ОСОБА_4 прізвисько «ОСОБА_4» /Т. 3 а.к.п. 210-213/.

Протоколом огляду від 06 квітня 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого місцем огляду являється ділянка місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , а саме приміщення кімнати прийому громадян, що знаходяться в адміністративні й будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15. У вказаній кімнаті на службовому столі знаходиться мобільний телефон «Мейзу» «MY PIAY», який добровільно видав для огляду ОСОБА_13 та яким користується останній. Під час огляду виданого мобільного телефону у вкладці «мобильные сети» вказаний оператор мобільного зв`язку «MTS UKR» та мобільний номер НОМЕР_5 . Під час огляду телефонної книги, абонент під назвою «ДЖ» виявлено мобільний номер НОМЕР_1 та журнал викликів, який відбувався 12 лютого о 11.52 год. та 06 лютого о 13.52 год. Оглядаючи абонента, який записаний під назвою «ОСОБА_4», виявлено номер НОМЕР_6 та журнал виклику 24 лютого о 21.22 год. та 24 лютого о 21.17 год. Оглядаючи журнал викликів можливо виявити мобільний номер НОМЕР_7 , який вказаний як «исходящий» 24 лютого о 21.22 год.; 24 лютого о 21.17 год.; 10 лютого о 20.32 год.; 10 лютого о 20.17 год.; 06 лютого о 13.31 год.; 06 лютого о 13.19 год.; 28 січня о 16.09 год.; 28 лютого о 15.56 год. Крім того, у вказаній вкладці виявлено мобільний номер НОМЕР_1 , який під вкладкою «исходящий» 12 лютого о 11.52 год.; 06 лютого о 13.52 год.; 06 лютого о 13.51 год.; 06 лютого о 13.04 год.; 28 січня о 15.11 год.; 04 січня о 13.35 год.; 04 січня о 13.27 год. В подальшому оглянутий месенджер «Вайбер», абонент під назвою «ДЖ», в якому виявлено дзвінки, а саме: 28 січня 2021 року о 15.46 год.; 15.47 год.; 16.02 год., у переписці мобільний номер НОМЕР_6 ; виклики за 06 лютого 2021 року о 13.05 год.; 13.06 год. також переписка за вказаний день « Дядь ОСОБА_3 а там отключено, Шо делать? , ааа, Пардон». В подальшому виклики 13.23 год., 13.52 год., виклики за 10 лютого 2021 року о 20.16 год.; виклики 12 лютого 2021 року за 11.53 год.; виклик за 21.10 год. та переписка « Дядь ОСОБА_3 , дело есть», то вхідні дзвінки 21.10 год.; 21.11 год. /Т. 3 а.к.п. 221-231/.

Протоколом проведення слідчого експерименту від 11 червня 2021 року, за участю свідка ОСОБА_14 , відповідно до якого слідчим експериментом встановлено, що свідок ОСОБА_14 запропонувала проїхати на місце, де їй ОСОБА_3 винаймав квартиру, а саме: АДРЕСА_6 . За вказаною адресою свідок ОСОБА_14 розповіла про те, що ОСОБА_3 остання знає на протязі 10 років та те що вони познайомилися у м. Нікополь, де остання працювала на ОСОБА_12 у магазині, а саме: була продавцем наркотичного засобу «спайс». Після цього, приблизно через рік, діяльність вказаного магазину припинилася та ОСОБА_12 переїхав до м. Тернівка, а ОСОБА_16 залишилася у м. Нікополь. Через деякий час ОСОБА_16 зателефонувала ОСОБА_12 та попрохала допомогти їй з роботою, на що ОСОБА_12 запропонував переїхати останній до м. Тернівка, де пообіцяв влаштувати ОСОБА_16 на одній з шахт, на що остання погодилася. В подальшому ОСОБА_16 переїхала до м. Тернівка та тривалий час ОСОБА_12 не працевлаштовував останню та в подальшому запропонував працювати на нього, а саме торгувати «сумішами для спорту». Після чого виявилося, що це були наркотичні речовини, а свідок ОСОБА_16 була затримана правоохоронцями та перебувала в м`ясцях позбавлення волі, де через 1,7 років їй вдалося пом`якшити запобіжний захід та вийти на волю. Під час спілкування з ОСОБА_12 , останній повідомив, що ОСОБА_16 винна йому гроші у розмірі 100 000 гривень та запропонував останній «відпрацювати» вказану суму, повідомивши, що та буде вести бухгалтерський облік від «легального бізнесу» ОСОБА_12 , а саме їй будуть кожен день передавати грошові кошти знайомі ОСОБА_12 , а та повинна буде їх приймати та передавати їм «робочий мобільний телефон, а вказані кошти пересилати або передавати ОСОБА_12 ». В подальшому, коли ОСОБА_16 перебувала за адресою мешкання, квартиру, яку винаймав ОСОБА_12 на протязі пів року 2020 року, до вказаної квартири кожен день приходили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_34 , які по черзі передавали ОСОБА_16 кошти у середньому по 8 000 гривень кожного дня, а та надавала їм «робочий» мобільний телефон, а отримані кошти ОСОБА_16 перераховувала на банківську картку ОСОБА_12 через банківський термінал, що розташований на території «Автозупинки» м. Тернівка, та ще один термінал, який знаходиться неподалеку в магазині «Імперіал». Крім того, ОСОБА_16 повідомила, що також коли ОСОБА_12 перебував у м. Тернівка, то остання передавала йому кошти у квартирі, де останній мешкає, а саме: АДРЕСА_1 , де остання познайомилась з ОСОБА_4 . Крім того, вказані кошти, які ОСОБА_16 надходили від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_56 , остання перераховувала кожен день. Як зазначив свідок, середній дохід ОСОБА_12 складав приблизно 100 000 гривень /Т. 3 а.к.п. 241-245/.

Протоколом огляду від 27 лютого 2021 року, відповідно до якого місцем огляду являється ділянка місцевості, що розташована за адресою: м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, 64-А. За вказаною адресою у приміщенні Павлоградської місцевої прокуратури, а саме: приміщені нарадчої кімнати було оглянуто мобільний телефон «Xiomi MI-9», який належить ОСОБА_3 , який було вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 27/67 під час санкціонованого обшуку та поміщено до спец. пакету № ЕХР0219122. За попередньою інформацією мобільний номер, яким користується ОСОБА_3 ( НОМЕР_8 ). В подальшому вказаний спец. пакет було розпаковано та вищевказаний мобільний телефон було включено. Після завантаження вказаного мобільного телефону з мобільного номеру ( НОМЕР_9 ), який належить слідчому СВ ОСОБА_57 було здійснено виклик за № НОМЕР_8 . Після здійснення дзвінку за вказаним номером на дисплеї мобільного телефону, який було вилучено у ОСОБА_3 висвітився № НОМЕР_9 , який належить слідчому ОСОБА_58 . Тому, під час огляду було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_8 належить ОСОБА_3 3 а.к.п. 246-248/.

ЗА ЕПІЗОДОМ ВІДНОСНО ОСОБА_59 ВІД 05.01.2021

Протоколом огляду від 05 січня 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого 05 січня 2021 року о 12 годині 00 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, проведено огляд грошових коштів національної валюти гривня, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін».

Вказана сума складається з 3 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499.

При огляді встановлено, що відповідні купюри, номіналом по 200 гривень, з номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499, мають захисні державні знаки, тобто є дійсними грошовими коштами, які знаходяться в обігу на території України. Відповідні кошти будуть використані для викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту наркотичних та психотропних речовин.

З відповідних грошових коштів номіналом по 200 гривень, з номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499, за допомогою принтера зроблено їх копію, які додано до протоколу /Т. 4 а.к.п. 234-237/.

Протоколом огляду від 05 січня 2021 року, відповідно до якого 05 січня 2021 року о 14 годин 20 хвилин в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , проведено огляд особистих речей, в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 .

Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової заяви ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки оливкового кольору, чорно-жовті черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в лівому верхньому кармані брюк мобільний телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору, в лівому нижньому кармані брюк ключі від квартири, в правому верхньому кармані брюк запальничку, в правому нижньому кармані брюк пачку цигарок «Marlboro», червоні, в лівому задньому кармані брюк портмоне темного кольору, в якому грошових коштів та інших предметів не було.

ОСОБА_13 було надано грошові кошти у сумі 600 гривень, 3 купюри, номіналом по 200 гривень, з номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499. Одну купюру номіналом 200 гривень ОСОБА_13 поклав у портмоне, яке в свою чергу поклав в задній лівий карман брюк. Дві купюри номіналом 200 гривень ОСОБА_13 поклав у карман, розташований в районі передпліччя лівої руки куртки комбінованого зеленого та чорного кольорів. Вказані кошти надані з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин /Т. 4 а.к.п. 238-240/.

Протоколом огляду від 05 січня 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого 05 січня 2021 року о 14 годин 51 хвилин в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , проведено огляд особистих речей, в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 .

Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової заяви ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки оливкового кольору, чорно-жовті черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в лівому верхньому кармані брюк мобільний телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору, в лівому нижньому кармані брюк ключі від квартири, в правому верхньому кармані брюк запальничку, в правому нижньому кармані брюк пачку цигарок «Marlboro», червоні, в лівому задньому кармані брюк портмоне темного кольору, в якому грошових коштів та інших предметів не було.

ОСОБА_13 вказав на відсутність у нього грошових коштів у сумі 600 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, наданих з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин.

При огляді ОСОБА_13 добровільно видав три прозорих сліп пакети, розміром 40х75 мм, з порошкоподібною речовиною світло - сірого кольору, які знаходились в кармані розташованому в районі передпліччя лівої руки куртки комбінованого зеленого та чорного кольору.

Зазначені поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною світло - сірого кольору поміщено у білий конверт, опечатано та вилучено до відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15 для подальшого їх скерування до Павлоградської місцевої прокуратури для проведення судових експертиз /Т. 4 а.к.п. 241-244/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06 січня 2021 року, аудіо-, відео- контролю особи відносно ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого ОСОБА_13 , з метою домовитися про зустріч, зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 , яким користується при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_61 , однак слухавку взяла невідома особа, відомості щодо якої встановлюються, яка вказала ОСОБА_13 місце зустрічі. О 14 годині 44 хвилини 05 січня 2021 року біля гаражів, розташованих між вулицями Курська та Івана Петрова у м. Тернівка, Дніпропетровської області відбулась зустріч між ОСОБА_13 та невідомою особою, відомості щодо якої встановлюються. В ході зустрічі відбулася відповідна розмова. До протоколу долучений DVD-R диск /Т. 9 а.к.п. 138-139, 192-194/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06 січня 2021 року, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням тимчасових обмежень конституційних прав, що полягають у втручанні у приватне спілкування, шляхом аудіо-, відео- контролю особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для фіксації, відносно громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05 січня 2021 року у період з 12 години 00 хвилин по 12 годину 25 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, проведено огляд грошових коштів у сумі 600 гривень, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін» (касовий ордер № 450 від 20 жовтня 2020 року).

Вказана сума складається з 3 купюр, номіналом по 200 гривень з серійними номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499.

У період з 14 години 15 хвилин по 14 годину 37 хвилин, в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , в присутності двох понятих, було здійснено огляд громадянина України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «метамфетамін» у громадянки України ОСОБА_62 .

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки оливкового кольору, чорно жовті черевики. ОСОБА_13 добровільно вказав, що має при собі в наявності в лівому верхньому кармані брюк мобільний телефон Хіаоmі Мі Play, чорного кольору, в лівому нижньому кармані брюк ключі від квартири, в правому верхньому кармані брюк запальничку, в правому нижньому кармані брюк пачку цигарок Marlboro червоні, в лівому задньому кармані брюк портмоне темного кольору, в якому грошових коштів та інших предметів не було.

ОСОБА_13 було надано раніше перелічені грошові кошти загальною сумою 600 гривень, які він поклав у портмоне, яке в свою чергу поклав в задній лівий карман брюк.

О 14 годині 37 хвилин ОСОБА_13 з метою домовитися про зустріч, зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 , яким користується при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_61 , однак слухавку взяла невідома особа, яка вказала ОСОБА_13 місце зустрічі, а саме біля гаражів, розташованих між вулицями Курська та Івана Петрова у м. Тернівка Дніпропетровської області. О 14 годині 39 хвилин ОСОБА_13 вийшов із машини та попрямував у бік гаражів, розташованих між вулицями Курська та Івана Петрова у м. Тернівка Дніпропетровської області.

Близько 14 годині 44 хвилин біля вказаних гаражів ОСОБА_13 зустрівся із невідомою особою, чоловічої статі, худорлявої статури, одягненого в темну куртку, темну шапку, брюки синього кольору та темні черевики. Зазначена невідома особа сказала ОСОБА_13 пройти з ним в глиб гаражів, де дістала зі звороту шапки зі сторони затилку згорток сліп пакетів порошкоподібною речовиною.

ОСОБА_13 знаходячись навпроти зазначеної невідомої особи, передав останньому 600 гривень, які складалася із 3 (трьох) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень з серійними номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499, після чого, зазначена невідома особа передала ОСОБА_13 три поліетиленові сліп-пакети з порошкоподібною речовиною світло-сірого кольору. Після отримання зазначених сліп-пакетів ОСОБА_13 направився у бік службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н, НОМЕР_3 . О 14 годині 51 хвилин ОСОБА_13 сів в салон службового автомобіля «Шевроле Лачетті», де було здійснено його повторний огляд. В ході огляду, було встановлено, що грошових коштів загальною сумою 600 (шістсот) гривень, які складалися із 3 (трьох) купюр, номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ГГ2505466, ХА4732555, СК0241499 та надавалися ОСОБА_13 не виявлено. Натомість останній добровільно видав три прозорих поліетиленових сліп-пакети, розміром приблизно 7 мм, з порошкоподібною речовиною світло-сірого кольору. Зі слів ОСОБА_13 , на надані йому грошові кошти у сумі 600 (шістсот) гривень він придбав у невідомого громадянина, психотропну речовину «метамфетамін» /Т. 9 а.к.п. 140-142, Т. 9 а.к.п. 189-191/.

Протоколом огляду диску та прослуховування аудіо запису від 11 травня 2021 року, відповідно до якого предметом огляду є CD-R диск «PATRON» на якому міститься відеозапис судового засідання за участю ОСОБА_5 від 21 квітня 2021 року /Т. 9 а.к.п. 134-137/.

На DVD-R диску, дослідженому в судовому засіданні встановлено, що 05 січня 2021 року приблизно о 14.45 годині в гаражах особа в медичній масці, схожа на ОСОБА_5 збуває 3 сліп-пакети з речовиною за 600 грн. /Т. 9 а.к.п. 194/.

Після перегляду в судовому засіданні відеозапису про події 05 січня 2021 року ОСОБА_5 зазначив, що особою в медичній масці є саме він.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06 квітня 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_13 впізнає на фото № 3 чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , у якого 05 січня 2021 року перебуваючи на території м. Тернівка Дніпропетровської області, придбав наркотичні речовини, а саме метамфетамін. Впізнав за рисами обличчя, формою носа, розрізом очей, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /Т. 3 а.к.п. 238-240/.

Висновком експерта № СЕ-19/108-21/1369-МРВ від 05 лютого 2021 року, відповідно до якого у складі наданих кристалічних речовин білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маси якої, в перерахунку на основу, складають 0,01836 г., 0,02067 г. і 0,02045 г., відповідно. Загальна маса метамфетаміну складає 0,05946 г в перерахунку на основу /Т. 4 а.к.п. 247-250/.

Висновком експерта № СЕ-19/104-21/16244-ВЗ від 14 липня 2021 року, відповідно до якого мовлення диктора, у відеофонограмі розмови, зафіксоване у файлі: - «2021.01.05.mpg.mpg», на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування «PATRON CD-R 700Mb 80min 52x speed» і яке позначено умовним індексом «ОСОБА 1» у Протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06 січня 2021 року на 2 арк., належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /Т. 6 а.к.п. 7-13/.

ЗА ЕПІЗОДОМ ВІДНОСНО ОСОБА_63 ТА ОСОБА_64 ВІД 28.01.2021

Протоколом огляду від 28 січня 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого 28 січня 2021 року о 12 годині 00 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, проведено огляд грошових коштів національної валюти гривня, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін».

Вказана сума складається з 12 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: СА5812726, ХБ6964703, СМ5592140, ЦА0262947, ЄЄ0373294, КВ0317782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355.

При огляді встановлено, що відповідні купюри, номіналом по 200 гривень, з номерами: СА5812726, ХБ6964703, СМ 5592140, ЦА0262947, ЄЄ0373294, КВ0317782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355, мають захисні державні знаки, тобто є дійсними грошовими коштами, які знаходяться в обігу на території України. Відповідні кошти будуть використані для викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту наркотичних та психотропних речовин.

З відповідних грошових коштів номіналом по 200 гривень, з номерами: СА5812726, ХБ6964703, СМ 5592140, ЦА0262947, ЄЄ0373294, КВ0317782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355, за допомогою принтера зроблено їх копію, яку додано до протоколу /Т. 4 а.к.п. 206-211/.

Протоколом огляду від 28 січня 2021 року, відповідно до якого 28 січня 2021 року о 14 годині 40 хвилин в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , проведено огляд особистих речей в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 . Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової заяви ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки чорного кольору, чорні черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в правому кармані брюк запальничку та телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору, в лівій руці тримає пачку цигарок «Marlboro», червоні.

Таким чином, під час огляду встановлено та виявлено, що в особистих речах ОСОБА_13 відсутні грошові кошти, а також відсутні будь - які заборонені предмети, в тому числі наркотичні та психотропні речовини.

ОСОБА_13 було надано грошові кошти у сумі 2400 гривень, 12 купюр номіналом по 200 гривень, з номерами: СА5812726, ХБ6964703, СМ5592140, ЦА0262947, ЄЄ0373294, КВ0317782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355. Зазначені купюри ОСОБА_13 поклав у задній лівий карман брюк. Вказані кошти надані з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин /Т. 4 а.к.п. 212-214/.

Протоколом огляду від 28 січня 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого 28 січня 2021 року о 16 годин 20 хвилин в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , проведено огляд особистих речей, в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 .

Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової згоди ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки чорного кольору, чорні черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в правому кармані брюк запальничку та телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору, у задньому лівому кармані брюк 2 купюри з номіналом 200 гривень, з номерами: СМ5592140, ЦА0262947.

ОСОБА_13 вказав на відсутність у нього грошових коштів у сумі 2000 гривень, 10 купюр номіналом по 200 гривень з номерами: СА5812726, ХБ6964703, ЄЄ0373294, КВ0317782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355, наданих з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин.

При огляді ОСОБА_13 добровільно видав прозорий поліетиленовий пакет, розміром 35х55 мм, з порошкоподібною речовиною світло - жовтого кольору, який знаходився в кармані розташованому в районі передпліччя лівої руки куртки комбінованого зеленого та чорного кольору.

Зазначений поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світло - жовтого кольору поміщено у білий конверт, опечатано та вилучено до відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15 для подальшого скерування до Павлоградської місцевої прокуратури /Т. 4 а.к.п. 215-218/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29 січня 2021 року, аудіо-, відео- контролю особи відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого 28 січня 2021 року легендована особа ОСОБА_13 домовляється про зустріч з ОСОБА_3 зателефонувавши на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» перетелефонував на номер ОСОБА_13 . В ході розмови ОСОБА_13 обговорює з ОСОБА_3 придбання «кг», нащо ОСОБА_3 надає згоду, та зазначає, що перетелефонує. Потім ОСОБА_3 телефонує за допомогою мобільного додатку «Вайбер» на номер ОСОБА_13 та скидає номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 та пропонує зателефонувати на нього на «Вайбер». О 15.57 год. ОСОБА_13 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 та домовився з тією особою про зустріч на «Соколе». О 16.03 год. ОСОБА_3 зателефонував з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» на номер ОСОБА_13 та з`ясовував у останнього чи домовився ОСОБА_13 про зустріч.

На, що легендована особа ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_3 , що він зізвонився та домовився про зустріч та спитав, що «за дядька». На, що ОСОБА_3 повідомив, що «ти його знаєш». О 16.12 год. легендована особа ОСОБА_13 біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» розташованого за адресою: АДРЕСА_20 зустрічається з ОСОБА_4 та за 2000 грн. купує один сліп пакет з речовиною. Це зафіксовано на аудіо- та відео файлах /Т. 4 а.к.п. 140-146, Т. 5 а.к.п. 79-85/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29 січня 2021 року, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням тимчасових обмежень конституційних прав, що полягають у втручанні у приватне спілкування, шляхом аудіо-, відео- контролю особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для фіксації, відносно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 28 січня 2021 року о 12 годині 00 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, проведено огляд грошових коштів національної валюти гривня, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін» (касовий ордер № 450 від 20 жовтня 2020 року).

Вказана сума складається з 12 купюр, номіналом по 200 гривень з серійними номерами: СА5812726, ХБ6964703, СМ5592140, ЦА0262947, ЄЄ0373294, КВОЗ17782, ТБ8194309, СН4020819, СЄ6342034, СМ8561470, УД5747665, ТД1858355, загальною сумою 2400 гривень.

У період з 14 години 40 хвилин по 15 годину 10 хвилин, в салоні службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 , в присутності двох понятих, було здійснено огляд громадянина України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «метамфетамін» у громадянина України ОСОБА_3 .

Оглядом встановлено, що ОСОБА_65 одягнутий у чорну куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюкичорного кольору, чорні черевики. ОСОБА_13 добровільно вказав, що має при собі в наявності в правому кармані брюк запальничку та мобільний телефон Хіаоmі Мі Play, чорного кольору, в лівій руці тримає пачку цигарок Marlboro червоні.

ОСОБА_13 було надано раніше перелічені грошові кошти загальною сумою 2400 гривень. Вказані кошти ОСОБА_13 поклав у задній лівий карман брюк.

0 15 годині 12 хвилин ОСОБА_13 з метою домовитися про зустріч, за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , який сказав, що зателефонує пізніше та, о 15 годині 47 хвилин зателефонував ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Під час розмови. ОСОБА_3 спитав, з якою метою ОСОБА_65 телефонував йому вперше та отримав пояснення від ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_3 сказав що зателефонує пізніше.

О 15 годині 52 хвилини ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 та повідомив останньому, що на його номер має прийти повідомлення із зазначенням абонентського номеру мобільного зв`язку невідомої особи, відомості щодо якої встановлюються, якій ОСОБА_13 має зателефонувати, та домовитись про зустріч.

О 15 год. 57 хв. ОСОБА_13 за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який йому попередньо надіслав ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_2 , на телефонний дзвінок відповіла невідома особа, яка домовилась із ОСОБА_13 про місце зустрічі, а саме на території біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20.

О 16 год. 03 хв. ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на номер ОСОБА_13 та спитав останнього чи домовився він із невідомою особою про зустріч. Нащо ОСОБА_13 підтвердив про домовленість про зустріч.

Близько 16 години 12 хвилин біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_13 зустрівся із невідомою особою, відомості щодо якої встановлюються чоловічої статі, міцної статури, одягненого в темну куртку, брюки синього кольору та темні черевики. Зазначена невідома особа сказала ОСОБА_13 пройти з ним в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_14», однак ОСОБА_13 запропонував зазначеній невідомій особі, підійти до першого під`їзду будинку АДРЕСА_20 неподалік магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14». Під час рукостискання невідома особа, передала ОСОБА_13 один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною розміром 35х55 мм, ОСОБА_13 знаходячись навпроти зазначеної невідомої особи, попередньо спитавши про необхідну суму грошових коштів, передав останньому 2000 гривень, які складалася із 10 купюр, номіналом по 200 гривень, з серійними номерами зазначеними раніше. Після отримання зазначеного поліетиленового пакету ОСОБА_13 направився у бік службового автомобіля «Шевроле Лачетті», чорного кольору, д.н. НОМЕР_3 .

О 16 годині 17 хвилин ОСОБА_13 сів в салон службового автомобіля «Шевроле Лачетті», де було здійснено його повторний огляд. В ході огляду, було встановлено, що грошових коштів загальною сумою 2000 гривень, які складалися із 10 купюр, номіналом по 200 гривень, що надавалися ОСОБА_13 не виявлено. Водночас у задньому лівому кармані брюк знаходились 2 купюри з номіналом 200 гривень, з серійними номерами: СМ5592140,ЦА0262947. ОСОБА_13 добровільно видав один поліетиленовий сліп-пакет, розміром приблизно 35х55 мм, з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору.

Зі слів ОСОБА_13 , на надані, йому грошові кошти у сумі 2000 гривень він придбав у невідомого громадянина, відомості щодо якого встановлюються психотропну речовину «метамфетамін». Зазначений поліетиленовий пакет було поміщено у білий конверт та опечатано /Т. 5 а.к.п. 103-105/.

Висновком експерта № СЕ-19/108-21/2201-НЗПРАП від 18 лютого 2021 року, відповідно до якого в кристалічній речовині кольору, який наближений до світло - жовтого масою 0,85734 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, редуктований трипролідин, трипролідин.

Маса метамфетаміну склала 0,57475 г. в перерахунку на основу /Т. 4 а.к.п. 221-225/.

ЗА ЕПІЗОДОМ ВІДНОСНО ОСОБА_63 ТА ОСОБА_64 ВІД 06.02.2021

Протоколом огляду від 06 лютого 2021 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого 06 лютого 2021 року о 10 годині 00 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, проведено огляд грошових коштів національної валюти гривня, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін».

Вказана сума складається з 25 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: УХ5320942,УЙ3336797, СМ3522456, ТЖ0723492, КИ8005254, УД4069231, УЕ5430536, УЙ7531167, ЗЄ5373806, КБ4956601, ПГ5803379, СБ6091149, СЛ9456958, СЄ2711902, ВЦ6226585, ХВ2270765, ТБ2045486, АЖ4821531, УЄ1107718, АЕ8966206, ЕШ2772782, ЗЄ1822573, КЙ8402647, ТЗ6883055, ПЗ1231723, 40 купюр номіналом по 100 гривень з номерами: КЙ3096798, МВ6987820, СВ0806823, БУ5434081, КВ8159407, МД8089909, АЕ0667085, ЕШ5642454, МН2900757, ЗГ4436436, УЦ6115635, УЦ4470008, СГ3900720, СИ9941526, МЄ1524289, МБ9534091, УБ9683283, КП8151770, УЄ5798984, УД1743696, УА2608327, КЕ6298162, УЖ7309487, СВ9731300, УЛ3152828, МН5539804, ЕЄ5654671, УІ5045643, СГ8303502, КИ5996321, УЛ3651235, УЕ2119884, ЗЗ3286818, УХ2457540, МР0108542, УП6822239, СД2812490, ТА9756775, КУ6170934, УН8117709, 2 купюр номіналом по 500 гривень з номерами: ФД2446231, УГ2768686, мають захисні державні знаки, тобто є дійсними грошовими коштами, які знаходяться в обігу на території України. Відповідні кошти будуть використані для викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту наркотичних та психотропних речовин.

З відповідних грошових коштів за допомогою принтера зроблено копії, які додані до протоколу /Т. 5 а.к.п. 116-135/.

Протоколом огляду від 06 лютого 2021 року, відповідно до якого 06 лютого 2021 року о 12 годині 30 хвилин в салоні службового автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 , в присутності двох понятих, проведено огляд особистих речей в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 .

Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової заяви ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки темного кольору, чорні черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в задньому лівому кармані брюк телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору.

ОСОБА_13 було надано грошові кошти у сумі 10 000 гривень: 25 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: УХ5320942,УЙ3336797, СМ3522456, ТЖ0723492, КИ8005254, УД4069231, УЕ5430536, УЙ7531167, ЗЄ5373806, КБ4956601, ПГ5803379, СБ6091149, СЛ9456958, СЄ2711902, ВЦ6226585, ХВ2270765, ТБ2045486, АЖ4821531, УЄ1107718, АЕ8966206, ЕШ2772782, ЗЄ1822573, КЙ8402647, ТЗ6883055, ПЗ1231723, 40 купюр номіналом по 100 гривень з номерами: КЙ3096798, МВ6987820, СВ0806823, БУ5434081, КВ8159407, МД8089909, АЕ0667085, ЕШ5642454, МН2900757, ЗГ4436436, УЦ6115635, УЦ4470008, СГ3900720, СИ9941526, МЄ1524289, МБ9534091, УБ9683283, КП8151770, УЄ5798984, УД1743696, УА2608327, КЕ6298162, УЖ7309487, СВ9731300, УЛ3152828, МН5539804, ЕЄ5654671, УІ5045643, СГ8303502, КИ5996321, УЛ3651235, УЕ2119884, ЗЗ3286818, УХ2457540, МР0108542, УП6822239, СД2812490, ТА9756775, КУ6170934, УН8117709, 2 купюр номіналом по 500 гривень з номерами: ФД2446231, УГ2768686.

Зазначені купюри ОСОБА_13 поклав у правий карман куртки. Вказані кошти надані з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин.

Таким чином, під час огляду встановлено та виявлено, що в особистих речах ОСОБА_13 відсутні грошові кошти, а також відсутні будь - які заборонені предмети, в тому числі наркотичні та психотропні речовини. Встановлено, відповідно до описової частини одяг та особисті речі ОСОБА_13 на момент проведення слідчих та процесуальних дій.

Крім того, ОСОБА_13 були вищезазначені грошові кошти у сумі 10 000 гривень, для викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин /Т. 5 а.к.п. 136-139/.

Протоколом огляду від 06 лютого 2021 року, відповідно до якого 06 лютого 2021 року о 14 годині 00 хвилин в салоні службового автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 , в присутності двох понятих, проведено огляд особистих речей в які вдягнений та знаходяться в особистих речах ОСОБА_13 .

Перед початком огляду, учасникам процесу роз`яснено порядок його проведення, в тому числі відповідний огляд проводиться на підставі письмової заяви ОСОБА_13 , який не заперечував проти проведення огляду його речей та їх вміст.

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки темного кольору, чорні черевики.

ОСОБА_13 добровільно вказав, що має в наявності в задньому лівому кармані брюк телефон «Xiaomi Mi Play», чорного кольору.

ОСОБА_13 вказав на відсутність у нього грошових коштів у сумі 10 000 гривень: 25 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: УХ5320942,УЙ3336797, СМ3522456, ТЖ0723492, КИ8005254, УД4069231, УЕ5430536, УЙ7531167, ЗЄ5373806, КБ4956601, ПГ5803379, СБ6091149, СЛ9456958, СЄ2711902, ВЦ6226585, ХВ2270765, ТБ2045486, АЖ4821531, УЄ1107718, АЕ8966206, ЕШ2772782, ЗЄ1822573, КЙ8402647, ТЗ6883055, ПЗ1231723, 40 купюр номіналом по 100 гривень з номерами: КЙ3096798, МВ6987820, СВ0806823, БУ5434081, КВ8159407, МД8089909, АЕ0667085, ЕШ5642454, МН2900757, ЗГ4436436, УЦ6115635, УЦ4470008, СГ3900720, СИ9941526, МЄ1524289, МБ9534091, УБ9683283, КП8151770, УЄ5798984, УД1743696, УА2608327, КЕ6298162, УЖ7309487, СВ9731300, УЛ3152828, МН5539804, ЕЄ5654671, УІ5045643, СГ8303502, КИ5996321, УЛ3651235, УЕ2119884, ЗЗ3286818, УХ2457540, МР0108542, УП6822239, СД2812490, ТА9756775, КУ6170934, УН8117709, 2 купюр номіналом по 500 гривень з номерами: ФД2446231, УГ2768686, наданих з метою викриття протиправної діяльності осіб, причетних до збуту психотропних та наркотичних речовин.

При огляді ОСОБА_13 добровільно видав прозорий поліетиленовий пакет, розміром 55х35 мм, у якому було згорнуто декілька таких самих за розміром поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною світло - бежевого кольору. У присутності понятих зазначений поліетиленовий пакет було відкрито та вилучено з нього 5 поліетиленових пакетів із порошкоподібною речовиною світло - бежевого кольору. Поліетиленовий пакет із згортками, які складаються з п`яти поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною світло - бежевого кольору ОСОБА_13 дістав з карману, розташованого в районі передпліччя лівої руки куртки комбінованого зеленого та чорного кольору.

Зазначені п`ять поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною світло - бежевого кольору вилучено до відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15 для подальшого їх скерування до Павлоградської місцевої прокуратури для проведення судових експертиз /Т. 5 а.к.п. 140-145/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08 лютого 2021 року, аудіо-, відео- контролю особи відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого 06 лютого 2021 року легендована особа ОСОБА_13 в телефонному режимі домовляється з ОСОБА_3 про придбання як прошлий раз, тільки в чотири рази більше. На що ОСОБА_3 пропонує телефонувати «тому мальчику» на номер, який раніше скидував. Після цього легендована особа ОСОБА_13 телефонує ОСОБА_4 і домовляється про зустріч «на Соколі» та придбання про «5 кг». Потім легендованій особі ОСОБА_13 телефонує ОСОБА_3 та уточнює, що потрібно п`ять мішків кілограмових «на десять великих рублів». На що легендована особа ОСОБА_13 підтвердив це. Після легендована особа ОСОБА_13 біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» розташованого за адресою: АДРЕСА_20 зустрічається з ОСОБА_4 та отримав сліп пакет з речовиною, спитавши все в одному, на, що ОСОБА_4 відповів «так». Після придбання легендована особа ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що все вийшло, на що ОСОБА_3 побажав гарного дня. Це зафіксовано на аудіо- та відеофайлах /Т. 4 а.к.п. 124-129, Т. 5 а.к.п. 92-97/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08 лютого 2021 року, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням тимчасових обмежень конституційних прав, що полягають у втручанні у приватне спілкування, шляхом аудіо-, відео- контролю особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для фіксації, відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 06 лютого 2021 року о 10 годині 00 хвилин у службовому приміщенні відділу у м. Павлограді ІНФОРМАЦІЯ_15, проведено огляд грошових коштів національної валюти гривня, які попередньо виділені для здійснення оперативної закупівлі психотропної речовини «метамфетамін» (касовий ордер № 450 від 20 жовтня 2020 року).

Вказана сума складається з 25 купюр, номіналом по 200 гривень, з номерами: УХ5320942,УЙ3336797, СМ3522456, ТЖ0723492, КИ8005254, УД4069231, УЕ5430536, УЙ7531167, ЗЄ5373806, КБ4956601, ПГ5803379, СБ6091149, СЛ9456958, СЄ2711902, ВЦ6226585, ХВ2270765, ТБ2045486, АЖ4821531, УЄ1107718, АЕ8966206, ЕШ2772782, ЗЄ1822573, КЙ8402647, ТЗ6883055, ПЗ1231723, 40 купюр номіналом по 100 гривень з номерами: КЙ3096798, МВ6987820, СВ0806823, БУ5434081, КВ8159407, МД8089909, АЕ0667085, ЕШ5642454, МН2900757, ЗГ4436436, УЦ6115635, УЦ4470008, СГ3900720, СИ9941526, МЄ1524289, МБ9534091, УБ9683283, КП8151770, УЄ5798984, УД1743696, УА2608327, КЕ6298162, УЖ7309487, СВ9731300, УЛ3152828, МН5539804, ЕЄ5654671, УІ5045643, СГ8303502, КИ5996321, УЛ3651235, УЕ2119884, ЗЗ3286818, УХ2457540, МР0108542, УП6822239, СД2812490, ТА9756775, КУ6170934, УН8117709, 2 купюр номіналом по 500 гривень з номерами: ФД2446231, УГ2768686, загальною сумою 10 000 гривень.

У період з 12 години 30 хвилин по 13 годину 00 хвилин, в салоні службового автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 , в присутності двох понятих, було здійснено огляд громадянина України - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав свою добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини «метамфетамін» у громадянина України ОСОБА_3 .

Оглядом встановлено, що ОСОБА_13 одягнутий у чорну шапку, куртку комбінованого зеленого та чорного кольорів, брюки темного кольору, чорні черевики. ОСОБА_13 добровільно вказав, що має при собі в наявності в задньому лівому кармані брюк мобільний телефон Хіаоmі Мі Play, чорного кольору.

ОСОБА_13 було надано раніше перелічені грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень. Вказані кошти ОСОБА_13 поклав у правий карман куртки.

О 13 годині 06 хвилин ОСОБА_13 з метою домовитися про зустріч, за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користується при здійсненні ОСОБА_3 , який сказав щоб ОСОБА_13 зателефонував йому з використанням мобільного додатку «Вайбер». О 13 годині 07 хвилин ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , останній не відповів та через декілька секунд зателефонував сам. Під час розмови ОСОБА_3 спитав, з якою метою ОСОБА_13 телефонував йому вперше та отримав пояснення від ОСОБА_13 , після ОСОБА_3 повідомив останньому, щоб той телефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 з метою координації подальших дій.

О 13 годині 20 хвилин ОСОБА_13 за допомогою телефону Хіаоmі Мі Play зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, який вказав ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_2 , під час набору вказаного номеру і пролунало голосове повідомлення «На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок, надішліть CMC повідомлення...». ОСОБА_13 повторно здійснив набір вказаного номеру, повторно пролунало зазначене раніше голосове повідомлення. Після, ОСОБА_13 почав здійснювати набір текстового повідомлення за допомогою мобільного додатку «Вайбер», під і час набору йому зателефонував із зазначеного вище номеру ОСОБА_4 , який домовився із ОСОБА_13 про місце та час зустрічі.

О 13 годині 26 хвилин на телефон ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_3 та задав ОСОБА_13 уточнюючі питання з приводу розмови ОСОБА_13 з ОСОБА_4 . Нащо ОСОБА_13 підтвердив про домовленість на придбання та про зустріч.

Близько 13 години 30 хвилин ОСОБА_13 вийшов із салону службового автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 та попрямував у бік місця зустрічі про яке останній домовився із ОСОБА_4 , а саме до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20.

О 13 годині 33 хвилини ОСОБА_13 під час слідування на місце зустрічі, зателефонував ОСОБА_4 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 та повторно узгодив із останнім час та місце зустрічі.

О 13 годині 39 хвилин відбулась зустріч ОСОБА_13 із ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_13 раніше домовлявся про зустріч зателефонувавши о 13 год. 20 хв. на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Зустріч відбулась біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20, а саме першого під`їзду будинку за вказаним номером. Під час рукостискання ОСОБА_4 передав ОСОБА_13 один поліетиленовий пакет розміром 35х55 мм, у якому було згорнуто п`ять таких самих за розміром поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною світло-бежевого кольору, натомість ОСОБА_13 знаходячись навпроти ОСОБА_4 , передав останньому 10 000 гривень, які складалася із 25 купюр, номіналом по 200 гривень, 40 купюр номіналом по 100 гривень та 2 купюр номіналом по 500 гривень, з серійними номерами зазначеними раніше.

Після отримання зазначеного поліетиленового пакету із згортком поліетиленових пакетів всередині, ОСОБА_13 направився у бік службового і автомобіля «Daewoo Lanos», чорного кольору, д.н. НОМЕР_4 .

О 13 годині 50 хвилин ОСОБА_13 сів в салон службового автомобіля «Daewoo Lanos», де було здійснено його повторний огляд. В ході огляду, було встановлено, що грошових коштів загальною сумою 10 000 гривень, які складалася із 25 купюр, номіналом по 200 гривень, 40 купюр номіналом по 100 гривень та 2 купюр номіналом по 500 гривень, з серійними номерами зазначеними раніше та надавалися ОСОБА_13 не виявлено. Водночас ОСОБА_13 добровільно видав один поліетиленовий пакет розміром 35х55 мм, у якому було згорнуто п`ять таких самих за розміром поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною світло-бежевого кольору.

Зі слів ОСОБА_13 , на надані йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень він придбав у ОСОБА_4 , попередньо домовившись про продаж із ОСОБА_3 , психотропну речовину «метамфетамін». Зазначений поліетиленовий пакет було поміщено у білий конверт та опечатано /Т. 5 а.к.п. 86-89/.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16 лютого 2021 року, відповідно до якого 06.02.2021 року о 13 год. 06 хв., відповідно до вказівки ОСОБА_3 , наданої ОСОБА_13 під час телефонної розмови 04.01.2021 року відповідно до якої, коли ОСОБА_13 буде готовий приступити до реалізації психотропної речовини «метамфетамін» у складі організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_13 має зателефонувати йому та повідомити обсяг «метамфетаміну» необхідний для реалізації в день дзвінка, а також назвати де і як ОСОБА_13 буде збувати зазначений «метамфетамін», ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_3 , на номер, яким постійно користується останній, а саме НОМЕР_1 .

ОСОБА_13 повідомив, відповідно до вказівки, наданої 04.01.2021 року ОСОБА_3 , що має намір збути психотропну речовину «метамфетамін» своєму знайомому, шляхом пересилання посилки до м. Київ, у обсязі п`яти грамів та спитав як йому діяти у подальшому. ОСОБА_3 відповів, що ОСОБА_13 має як і в минулий раз телефонувати на абонентський номер мобільного зв`язку ОСОБА_4 , який передасть необхідний ОСОБА_13 обсяг психотропної речовини «метамфетамін». Через декілька хвилин ОСОБА_13 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 та домовився про місце зустрічі, а саме на території біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20.

О 13 год. 26 хв. ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_13 та уточнив необхідний, з метою подальшої реалізації ОСОБА_13 , обсяг психотропної речовини «метамфетамін», а саме п`ять поліетиленових пакетів з психотропною речовиною «метамфетамін» по одному граму в кожному пакеті. Нащо ОСОБА_13 підтвердив про домовленість на придбання та про зустріч.

О 13 год. 39 хв., біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14», розташованого за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_13 зустрівся із ОСОБА_4 , на прізвисько « ОСОБА_4 ». Під час зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_13 п`ять поліетиленовий пакети із психотропною речовиною «метамфетамін» загальним обсягом п`ять грамів, по одному граму у кожному пакеті, а ОСОБА_13 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 грн. (вище зазначені події, що відбулись 06.02.2021 зафіксовані у протоколах проведення НСРД контролю за вчиненням злочину №55/24-279т від 08.02.2021, аудіо-, відеоконтролю особи № 55/24-280т, 281т від 08.02.2021)/Т. 5 а.к.п. 90-91/.

Висновком експерта № СЕ-19/108-21/2203-НЗПРАП від 17 лютого 2021 року, відповідно до якого в кристалічних речовинах кольору, який наближений до світло - бежевого масами 0,86100 г, 0,90510 г, 0,90928 г, 0,90663 г, 0,90125 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маси якого в перерахунку на основу склали відповідно 0,53678 г, 0,53793 г, 0,53273 г, 0,53481 г, 0,55917 г.

Загальна маса метамфетаміну, що міститься в речовинах, склала 2,70141 г в перерахунку на основу /Т. 5 а.к.п. 148-152/.

ЗА ЕПІЗОДОМ ОБШУКУ У ОСОБА_63 25.02.2021

Протоколом обшуку від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:

-ОСОБА_3 добровільно видав стік пакет та паперовий згорток, частково заповнений речовиною зеленого кольору рослинного походження, упаковані та опечатані до спец.пакету № ЕХР0219128;

-два стік пакети з порошкоподібною речовиною, кристалічного походження, упаковані до спец.пакету № ЕХР0219126, змив на марлевий тампон упаковано до паперового конверту;

-електронні ваги та піпетка упаковані до спец.пакету № ЕХР0292869;

-дві купюри номіналом 200 гривень № КИ8005254, УД4069231 упаковані до спец.пакету №ЕХР0219121;

-предмет, схожий на пістолет «Форт-12Р» з маркуванням « НОМЕР_11 » та магазин до нього, упаковані та опечатані до спец.пакету №ЕХР ТО100094, а також у вказаний спец.пакет поміщений дозвіл на вказаний предмет;

-вісім набоїв калібру 9 мм з магазину, упаковані до спец.пакету №ЕХР ТО200060;

-дві упаковки набоїв калібром 9 мм до вказаного предмету схожого на пістолет, поміщені до спец.пакету №ЕХР ТО200297;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4», який належить ОСОБА_3 ;

-мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору, який належить ОСОБА_3 ;

-мобільний телефон у непрацюючому стані «Mi-9», який належить ОСОБА_3 .

Вказане вилучено до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області /Т. 5 а.к.п. 5-10/.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетроської області від 24 лютого 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, інших заборонених предметів в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 де мешкає ОСОБА_3 /Т. 5 а.к.п. 4/.

Висновком експерта № СЕ-19/104-21/12095-ДД від 22 квітня 2021 року, відповідно до якого дві банкноти номіналом по 200 гривень Національного банку України із серійними номерами КИ8005254 та УД4069231 відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України /Т. 5 а.к.п. 233-235/.

ЗА ЕПІЗОДОМ ОБШУКУ У ОСОБА_64 25.02.2021

Протоколом обшуку від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку ОСОБА_4 повідомив, що має у квартирі заборонені речовини, а саме метамфетамін. У зв`язку з чим у спальній кімнаті ОСОБА_4 вийняв з-під крісла, що ближнім до вікна, металевий короб, у якому знаходились сліп.пакети, один з яких частково заповнений речовиною невідомого походження жовтого кольору та на дні коробки малась речовина білого кольору та порожні сліп.пакети; пластина та трубка чорного кольору. Так, сліп.пакет з речовиною жовтого кольору поміщено до паперового конверту та до сейф.пакету №7195557 та опечатано. Короб із залишками речовини білого кольору, порожніми сліп.пакетами, пластина та трубка, поміщені до паперового конверту та сейф.пакету№7195558. ОСОБА_4 пояснив, що зберігає для власного вживання, без мети збуту. Далі, ОСОБА_4 видав електронні ваги, які зі слів останнього використовує для зважування наркотичних речовин, які придбає, сейф.пакет №7195559.

Крім того, зі спальної кімнати вилучено та опечатано наступне: дві лупи (сейф.пакет №7133341); сліп.пакет із зернами у кількості 3 штуки, схожими на зерна рослин конопель упаковані до паперового конверту та сейф.пакету №7195079; паспорт на імя ОСОБА_67 , банківська картка № НОМЕР_12 упаковані до сейф.пакету №7195078; овальне скло упаковано до паперового конверту та до сейф.пакету №7133342; картонний короб з порожніми сліп.пакетами упаковано до паперового конверту та сейф.пакету №ЕХР0351494; дві сувенірні купюри номіналом 500 гривень упаковані до сейф.пакету № SUD1063033; грошові кошти загальною сумою 5000 гривень наступними купюрами: 22 купюрами номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: СЕ 3733598, ТА 7427581, ХА 6730447, ПЕ 4876738, ГГ 4571778, ЦА5926132, КД 7613510, ВИ6517572, КА 7207182, ИА 8277261, ХБ 3339227, ХА 9844918, УЛ 8914738, С35297985, ЗЄ 4822144, УС 4129946, ДБ 9009937, УН 8794994, ХЄ 3713553, СЕ 4349246, ЗБ 8366775, УМ 9294816.

Далі одна купюра номіналом 500 гривень з серійним номером УД 9767544; одна купюра номіналом 50 гривень з серійним номером СК 6048804; дві купюр номіналом 20 гривень з серійними номерами: ДА 4154353, ТЛ 8457434; одна купюра номіналом 10 гривень з серійним номером ЮЖ 7746000.

Вищевказані грошові кошти у пластиковому футлярі упаковано до сейф.пакету №SUD1063034.

Вилучено блокнот із записами, який знаходився з грошовими коштами.

Далі, у коридорі вилучено мобільні телефони марки: «ZTE» синього кольору, упакований до сейф.пакету №7195554; «Iphone7» упаковано до сейф.пакету №7195555; «Iphone6» упаковано до сейф.пакету №7195556.

Вищезазначене виявлене та вилучене до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області /Т. 5 а.к.п. 19-25/.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетроської області від 24 лютого 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, інших заборонених предметів в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 /Т. 5 а.к.п. 4/.

Висновком експерта № КСЕ-19/108-21/3342-НЗПРАП від 14 квітня 2021 року, відповідно до якого кристалічна речовина світло - жовтого кольору, надана на дослідження (згідно тексту запитання: «надана на дослідження речовина невідомого походження жовтого кольору в одному сліп пакеті, виявленому та вилученому 25 лютого 2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 »), містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Маса метамфетаміну склала 0,3293 г (в перерахунку на основу).

Надана на дослідження кристалічна речовина бежевого кольору (яка, ймовірно, просипалася з пакета або фрагментів пакетів) та надані на дослідження: залишки речовини білого кольору (вміст прозорого безбарвного полімерного пакета із застібкою Zip lock, сторони якого розрізані) та залишки речовини світло - бежевого кольору (вміст фрагмента прозорого безбарвного полімерного пакета із застібкою Zip lock) - містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Маси метамфетаміну склали відповідно: 0,01149 г, 0,00259 г, 0,00589 г (в перерахунку на основу).

Загальна маса метамфетаміну склала відповідно: 0,34927 г (в перерахунку на основу).

У складі нашарувань речовини білого кольору (які знаходяться: на внутрішній поверхні фрагмента прозорого безбарвного полімерного пакета; на внутрішній поверхні трубки чорного кольору та на поверхні фрагмента полімерного матеріалу чорного кольору); та нашарувань світло - сірого кольору (які знаходяться на поверхні платформи ваг), - виявлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін та трипролідин, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не віднесений.

Надане на дослідження насіння сірого кольору (згідно тексту запитання: «надані на дослідження три зерна в одному сліп пакеті, виявленому та вилученому 25 лютого 2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 »), є дозрілим насінням рослини коноплі, яке до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не віднесене /Т. 5 а.к.п. 202-210/.

Зазначені докази винуватості обвинувачених є такими, що доповнюють одне одного, є належними, допустимими та достатніми, оскільки повністю підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також є такими, що отримані у порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні докази, в їх сукупності, суд вину обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушеннях вважає доведеною повністю.

Суд критично ставиться до показів обвинуваченого ОСОБА_3 , в частині того, що він не причетний до вказаних злочинів. Так, це спростовується показами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколами впізнання за фотознімками, протоколом слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_14 , відповідно до яких останні підтвердили, що саме ОСОБА_3 здійснює збут психотропної речовини «метамфетамін» разом з ОСОБА_4 . Це зафіксовано і в протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відеозаписах до них де зафіксовано, що оперативний закупник під вигаданим ім`ям спочатку для придбання психотропної речовини «метамфетамін» телефонує ОСОБА_3 , якому зазначає кількість психотропної речовини, який потім перенаправляє закупника до ОСОБА_4 , скидуючи йому його номер телефону, а потім перетелефоновує та з`ясовує чи все відбулося за епізодом від 28.01.2021 року. Так, відбувається і за другим епізодом. ОСОБА_4 вже отримує замовлення на придбання психотропної речовини «метамфетамін» після того, як закупник все узгодив саме з ОСОБА_3 кількість психотропної речовини та її вартість, і тільки після цього зустрічається з закупником і збуває психотропну речовину «метамфетамін» та отримує гроші. Тобто, ці дії саме підтверджують попередню змову між собою. Отриманні кошти вони розподіляють між собою, що підтверджується вилученням 400 грн., купюрами по 200 грн., під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , де на той мешкав ОСОБА_3 , які були передані при закупці ОСОБА_13 обвинуваченому ОСОБА_4 06 лютого 2021 року.

Суд, так само критично ставиться до показів обвинуваченого ОСОБА_4 в частині того, що він не пам`ятає другого епізоду збуту психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_13 та про те, що з ОСОБА_3 у нього попередньої домовленості не було, так як це спростовується дослідженими в судовому засіданні показами самого ОСОБА_13 , а також відповідними протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відеозаписом до них де зафіксовано як ОСОБА_4 повторно збуває ОСОБА_13 психотропну речовину «метамфетамін». ОСОБА_4 під час двох епізодів збуту психотропної речовини «метамфетамін» також дії за попередньою змовою з ОСОБА_3 . Тому, що дані збути відбувалися лише після узгодження ОСОБА_13 з ОСОБА_3 їх придбання. А отриманні від збуту гроші вони розподіляли між собою, що і підтвердило вилучення частини грошей від збуту ОСОБА_4 психотропної речовини «метамфетамін» при общуці в квартирі ОСОБА_3 де останній мешкав.

Тому позицію обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суд вважає захисною, а на підставі наведених доказів вважає доведеним, що саме обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Суд також вважає захисною позицією обвинуваченого ОСОБА_5 , який спочатку вину не визнавав повністю, а після перегляду відеозапису подій від 05.01.2021 року він дав визнавальні покази.

Стосовно отримання відеозапису з судового засідання за участю підозрюваного ОСОБА_5 під час досудового розслідування суд вважає, що даний відеозапис долучений до матеріалів кримінального провадження без порушень КПК України, що підтверджується як показами свідка ОСОБА_68 , так і відповідним листом /Т. 8 а.к.п. 20/ та запитом слідчого на ім`я т.в.о. начальника Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області /Т. 8 а.к.п. 17-19/.

В судовому засіданні також підтверджено походження грошових коштів, які використовувалися під час контролю за вчиненням злочинів, відповідно до копії видаткового касового ордеру від 20.10.2020 року відділу у м. Павлоград ст. л-ту ОСОБА_69 в підзвіт на ст. «Особливі витрати КП 0000098» були виділені грошові кошти в сумі 50 000 грн. /Т. 8 а.к.п. 16/.

Посилання сторони захисту на не допустимість протоколу обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_4 , тому, що цією слідчою дією нібито керував працівник СБУ є безпідставними, так як це спростовується відеозаписом до зазначеного протоколу обшуку та самим протоколом обшуку, відповідно до якого обшук проводився саме слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_70 , а участь в цій слідчий дії приймали два співробітника ІНФОРМАЦІЯ_15. Це стосується і обшуку в квартирі ОСОБА_3 , де обшук проводився саме слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_71 , а участь в цій слідчий дії приймали співробітники УСБУ, про що свідчать їх підписи в протоколі обшуку.

Також є безпідставними посилання сторони захисту, стосовно визнання показів свідка ОСОБА_14 недопустимим доказом. Так, як даний свідок був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо не правдиві покази та приведений до присяги. Стороною же захисту в свою чергу не надано доказів на спростування її показів, а тому підстав для визнання її показів недопустимим доказом не має. З цих підстав також є безпідставними посилання сторони захисту, стосовно визнання слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_14 недопустимим доказом.

Суд вважає, що протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 лютого 2021 року за участю свідка ОСОБА_48 є не допустимим доказом, так як допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_48 зазначив, що йому не відомо, щоб ОСОБА_5 збував наркотики. Він не підтверджує, що ОСОБА_5 збував наркотичні засоби.

Також в судовому засіданні були дослідженні

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06 травня 2021 року, відповідно до якого в ПрАТ «ВФ Україна» отримано CD-R диск з записом користувачів мобільного зв`язку /Т. 3 а.к.п. 250/.

Довідка щодо опрацювання технічної інформації, відповідно до якої працівниками УОТЗ ГУМВС Дніпропетровської області проведено опрацювання технічної інформації про з`єднання абонента НОМЕР_8 ( ОСОБА_3 ) встановлено 43 082 з`єднань у період часу з 27 серпня 2020 року 00:00 годин до 25 лютого 2021 року 10:33 год.

Під час аналізу встановлено, що цей абонентський номер за весь період часу з 27 серпня 2020 року 00:00 годин до 25 лютого 2021 року 10:33 год. працював тільки з мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_13 .

Встановлені адреси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше у весь період часу:

-м. Павлоград, вул. Шахтобудівельників, 4 (азимут:190), зв`язків: 4014;

-м. Тернівка, вул. Маяковського, 12 (азимут:0), зв`язків: 3968;

-м. Павлоград, вул. Полтавська, 129 (азимут:180), зв`язків: 3122.

При розгляді зв`язків абонентського номеру у розрізі доби, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких останній найчастіше реєструвався у денний час (з 07 год. до 21 год.):

-м. Павлоград, вул. Шахтобудівельників, 4 (азимут:190), зв`язків: 3913;

-м. Павлоград, вул. Полтавська, 129 (азимут:180), зв`язків: 3056;

-м. Тернівка, вул. Маяковського, 12 (азимут:0), зв`язків: 2946.

Також, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких абонентський номер найчастіше реєструвався у нічний час (з 21 год. до 07 год.):

-м. Тернівка, вул. Маяковського, 12 (азимут:0), зв`язків: 1022;

-м. Дніпро (Дніпропетровськ), міст №2, ГКП «Дніпроавтоміст» (азимут: 205), зв`язків: 430;

-м. Павлоград, вул. Центральна, 21-А (вул. К. Маркса,21), котельна № 37 (азимут:90), зв`язків: 334.

Крім того, встановлена інтенсивність з`єднань абонентського номеру НОМЕР_8 з іншими абонентськими номерами.

Аналізом встановлено, що з абонентом НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ), за весь період з 27 серпня 2020 року до 25 лютого 2021 року зафіксовано 131 з`єднання.

Проведеним опрацюванням технічної інформації про з`єднання абонента НОМЕР_6 ( ОСОБА_4 ) встановлено 16,932 з`єднань у період часу з 27 серпня 2020 року 00:11 годин до 25 лютого 2021 року 06:16 год.

Під час аналізу встановлено, що абонентський номер працював тільки з мобільними терміналами з наступними ІМЕІ:

- НОМЕР_14 : у період часу з 27 серпня 2020 року 00:11 годин до 17 лютого 2021 року 02:50 год.;

- НОМЕР_16: у період часу з 17 лютого 2021 року 03:28 год. до 25 лютого 2021 року 06:16 год.

Встановлені адреси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше у весь період часу:

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:120), зв`язків:7384;

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:270), зв`язків:1657;

-м. Тернівка, вул. Лермонтова, 19 , щогла на даху (азимут:200), зв`язків:940.

При розгляді зв`язків абонентського номеру у розрізі доби, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких останній найчастіше реєструвався у денний час (з 07 год. до 21 год.):

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:120), зв`язків:5707;

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:270), зв`язків:1161;

-м. Тернівка, вул. Лермонтова, 19 , щогла на даху (азимут:200), зв`язків:752.

Також, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких абонентський номер найчастіше реєструвався у нічний час (з 21 год. до 07 год.):

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:120), зв`язків:1677;

-м. Тернівка, вул. Харківська, 5 (азимут:270), зв`язків:496;

-м. Тернівка, вул. Лермонтова, 19 , щогла на даху (азимут:200), зв`язків:238.

Аналізом встановлено, що з абонентом НОМЕР_1 ( ОСОБА_3 ), за весь період з 27 серпня 2020 року до 25 лютого 2021 року зафіксовано 131 з`єднання /Т. 4 а.к.п. 4-10/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі проведення оперативної закупки від 14 вересня 2020 року № 352т, згідно якої прийнято рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із негласною слідчою дією аудіо-відео контроль особи строком на 60 днів. Звернутися з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контролю особи, тощо /Т. 4 а.к.п. 24-26/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі проведення оперативної закупки від 14 вересня 2020 року № 353т, згідно якої прийнято рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із НСРД аудіо-відеоконтроль особи строком на 60 днів. Звернутися з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контролю особи, тощо /Т. 4 а.к.п. 30-32/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі проведення оперативної закупки від 14 вересня 2020 року № 354т, згідно якої прийнято рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_4 » із НСРД аудіо-відеоконтроль особи строком на 60 днів. Звернутися з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контролю особи, тощо /Т. 4 а.к.п. 36-38/.

Доручення прокурорапро проведення НСРД від 18 вересня 2020 року № 386т, яким співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 доручено провести НСРД на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду та постанови прокурора. Матеріали за результатами проведення НСРД направити до Павлоградської місцевої прокуратури /Т. 4 а.к.п. 49-50/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі провадження оперативної закупки від 08 грудня 2020 року № 464т, згідно якої постановлено провести контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залежно від місця збуту психотропної речовини, наркотичних засобів у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із негласною слідчою дією аудіо, - відеоконтроль особи строком на 60 днів. Звернутись з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контролю особи, тощо /Т. 5 а.к.п. 40-41/.

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08 грудня 2020 року № 470т, згідно якої постановлено залучити до конфіденційного співробітництва особу, а саме ОСОБА_13 для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Доручити проведення НСРД, а саме: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи як злочинної організації співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 /Т. 5 а.к.п. 45-47/.

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08 грудня 2020 року № 474т, згідно якої постановлено залучити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до конфіденційного співробітництва для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на 60 днів та доручити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечити виконання контролю за вчиненням злочину - оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /Т. 5 а.к.п. 48-49/.

Доручення про проведення НСРД від 16 грудня 2020 року № 475т, яким співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 доручено провести НСРД на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду № 228т, 227т, 229т від 16 грудня 2020 року та постанов прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину № 470т, 464т, 466т, 468т, 474т від 08 грудня 2020 року /Т. 5 а.к.п. 50-51/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13 січня 2021 року № 9т, згідно якої постановлено провести контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залежно від місця збуту наркотичних засобів та психотропних речовину у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із проведенням негласної слідчої дії аудіо-відеоконтроль особи строком на 60 днів. Звернутись з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контроль особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /Т. 5 а.к.п. 52-53/.

Доручення про проведення НСРД від 20 січня 2021 року № 27т, яким співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 доручено провести НСРД на підставі постанов прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину № 11т, 9т, 7т від 13 січня 2021 року та ухвал Дніпровського апеляційного суду № 8т, 9т, 10т, 11т, 12т, 13т від 15 січня 2021 року /Т. 5 а.к.п. 63-64/.

Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02 лютого 2021 року № 42т, згідно якої постановлено провести контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки залежно від місця збуту наркотичної (психотропної) речовини метамфетамін у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням негласної слідчої дії аудіо-відео контроль особи строком на 60 днів. Звернутись з клопотанням до слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД аудіо - відео контроль особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тощо /Т. 5 а.к.п. 65-66/.

Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організації та злочинної групи від 05 лютого 2021 року № 83т, згідно якої постановлено залучити до конфіденційного співробітництва особу, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи, їх злочинної діяльності строком на 60 діб. Доручити проведення НСРД, а саме: виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи, її злочинної діяльності співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 /Т. 5 а.к.п. 70-71/.

Доручення про проведення НСРД від 05 лютого 2021 року № 84т, яким співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_15 доручено виконання постанови прокурора від 05 лютого 2021 року про залучення особи до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації /Т. 5 а.к.п. 72/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 17 вересня 2020 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку з сім карткою оператора НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: негласне проведення із застосуванням технічних засобів у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах спостереження, відбору фіксації, змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів повідомлень, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, терміном 35 діб та спостереження за особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , для пошуку фіксації та перевірки під час досудового розслідування злочину відомостей про особу, її поведінку у публічно доступних місцях шляхом візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном 35 діб /Т. 5 а.к.п. 73-74/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 06 жовтня 2020 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відео- контролю особи, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_12 », який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем його мешкання та в інших місцях тимчасового перебування залежно від місця збуту психотропної речовини, терміном 30 діб /Т. 5 а.к.п. 77-78/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14 грудня 2020 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем його мешкання та в інших місцях тимчасового перебування залежно від місця збуту психотропної речовини, терміном 30 діб /Т. 5 а.к.п. 75-76/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14 грудня 2020 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відео- контролю особи, а саме ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в місцях перебування останньої, а також залежно від місця збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, терміном 30 діб /Т. 9 а.к.п. 180-181/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 січня 2021 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії із втручанням у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем його мешкання та в інших місцях тимчасового перебування, терміном 23 доби /Т. 4 а.к.п. 51-52/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 січня 2021 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії із втручанням у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в місцях тимчасового перебування, терміном 35 діб /Т. 4 а.к.п. 53-54/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 січня 2021 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на використання матеріалів НСРД отримані в межах кримінального провадження за № 0000098, а саме протокол від 06.01.2021 року за № 55/24-4т/вих., протокол від 06.01.2021 року за № 55/24-5т/вих з додатками до нього у вигляді DVD-R диска у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в межах кримінального провадження № 0000005 від 06.01.2021 року за ч. 3 ст. 307 КК України /Т. 4 а.к.п. 55-56/.

Ухвала слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04 лютого 2021 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії із втручанням у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_15 за місцем його мешкання, тимчасового перебування, терміном 45 діб /Т. 4 а.к.п. 57-58/.

Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04 лютого 2021 року, відповідно до якої був наданий дозвіл на використання матеріалів НСРД отримані в межах кримінального провадження за № 0000098 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в іншому кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме протокол № 55/7550т від 29.01.2021 року 230т та № 55/24-229т від 29.01.2021 року з додатками - DVD-R диска /Т. 5 а.к.п. 28-29/.

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23 грудня 2020 року, аудіо-, відео- контролю особи відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого 22 грудня 2020 року легендована особа ОСОБА_13 зустрічається з ОСОБА_3 та обговорює придбання кілограму за 2 рубля. Також обговорюють закладки. Це зафіксовано на аудіо- та відеофайлах /Т. 4 а.к.п. 130-139/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 вересня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_13 впізнає особу на фотознімку № 3, ім`я якої ОСОБА_45 , що здійснює збут психотропних речовин та наркотичних засобів. Впізнав за рисами обличчя, формами очей і підборіддя, губ, кольором волосся, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 3 зображена ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_6 /Т. 3 а.к.п. 176-179/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 вересня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_13 впізнає особу на фотознімку № 2 як особу на ім`я ОСОБА_74 , що здійснює збут заборонених в обігу речовин та засобів. Впізнав за рисами обличчя, а саме: формою обличчя, підборіддя, очей, кольором волосся, формою губ, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 2 зображена ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /Т. 3 а.к.п. 184-187/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_48 впізнає особу на фотознімку особу під № 2 на ім`я ОСОБА_5 , який здійснює збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Тернівка, зазначив про те, що останній працює разом з ОСОБА_53 , а саме бере в нього метамфетамін з метою подальшого збуту. Впізнав за загальними рисами обличчя, та Довідкою до протоколу, де на фотознімку № 2 зображений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_5» /Т. 3 а.к.п. 214-217/.

Протокол обшуку від 25 лютого 2021 року, відповідно до якого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_16 , нічого не виявлено. На пропозицію учасників було перепаковано мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4», який належить ОСОБА_3 /Т. 5 а.к.п. 12-17/.

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про дозвіл на проведення стосовно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , відповідно до якого зафіксовані розмови ОСОБА_3 з іншими абонентами за період з 22.09.2020 року по 28.09.2020 року /Т. 4 а.к.п. 62-74/.

Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21 жовтня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про дозвіл на проведення стосовно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , відповідно до якого зафіксовані розмови ОСОБА_3 з іншими абонентами за період з 29.09.2020 року по 17.10.2020 року /Т. 4 а.к.п. 75-123/.

Висновок експерта № КСЕ-19/108-21/3342-БД від 27 квітня 2021 року, відповідно до якого встановлені генетичні ознаки зразка букальних клітин ОСОБА_4 (об`єкт № 1).

На поверхні наданого на дослідження зіп-пакета (об`єкт № 2)

встановлена наявність клітин з ядрами.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на зіп-пакеті (об`єкт № 2) є змішаними,

походять більше ніж від двох осіб, не містять домінуючих генетичних ознак та не підлягають ідентифікації.

На поверхні наданих на дослідження електронних вагах (об`єкт № 3)

встановлена наявність клітин з ядрами.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на електронних вагах (об`єкт № 3) є

змішаними, походять більше ніж від двох осіб, не містять домінуючих

генетичних ознак та не підлягають ідентифікації.

На поверхні наданих на дослідження металевій коробці (об`єкт № 4),

зіп-пакетах (об`єкт № 5), полімерній пластині (об`єкт № 6), полімерній трубці

(об`єкт № 7) встановлена наявність клітин з ядрами.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на металевій коробці (об`єкт № 4),

полімерній трубці (об`єкт № 7) належать особі чоловічої генетичної статі та

співпадають між собою.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на зіп-пакетах (об`єкт № 5) є

змішаними, походять більше ніж від двох осіб, не містять домінуючих

генетичних ознак та не підлягають ідентифікації.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на полімерній пластині (об`єкт № 6) не встановлені у зв`язку з недостатньою кількістю ДНК.

На поверхні наданого на дослідження зіп-пакета з трьома зернами

(об`єкт № 8) встановлена наявність клітин з ядрами.

Генетичні ознаки клітин з ядрами на зіп-пакеті з трьома зернами (об`єкт № 8) належать особі чоловічої генетичної статі /Т. 5 а.к.п. 213-227/.

Висновок експерта № СЕ-19/104-21/15502-ФП від 18 червня 2021 року, відповідно до якого на відеозаписі «2020.12.22_01.mpg» та в графічному файлі « ОСОБА_3 », вірогідно зображена одна і таж особа.

Вирішити питання в категоричній формі не виявилось можливим у зв`язку з тим, що зазначені збіжні ознаки зовнішності облич індивідуальні, суттєві та стійкі, проте за своєю кількістю та характеристиками не утворюють індивідуальну сукупність ознак достатню для категорично позитивного висновку.

Вирішити запитання: «Чи одна і та сама особа зображена на відео 2021.01.05. mpg в проміжок часу з 14:45:18 год. по 14:45:35 год., 05.01.2021 року та графічному файлі під назвою ОСОБА_5 .?» не видається можливим у зв`язку з тим, що зображення особи на відеозаписі «2021.01.05.mpg» - не придатна для ідентифікації особи за ознаками зовнішності.

На відеозаписі «210128_1609.avi» та зображення обличчя особи в графічному файлі « ОСОБА_4 », вірогідно зображена одна і таж особа.

Вирішити питання в категоричній формі не виявилось можливим у зв`язку з тим, що зазначені збіжні ознаки зовнішності облич індивідуальні, суттєві та стійкі, проте за своєю кількістю та характеристиками не утворюють індивідуальну сукупність ознак достатню для категорично позитивного висновку /Т. 5 а.к.п. 243-257/.

Висновок експерта № СЕ-19/108-21/7072-НЗПРАП від 17 червня 2021 року, відповідно до якого дослідженні речовини, виявлені та вилучені 25 лютого 2021 року в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 та речовини, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 де мешкає ОСОБА_3 ) мають спільну родову ознаку, а саме приналежність до кустарно виготовлених препаратів метамфетаміну, крім того вони могли мати спільне джерело походження за сировиною та технологією виготовлення.

Достатньої кількості ознак того, що досліджені речовини могли складати раніше єдину масу, не виявлено.

Крім того, в зв`язку з відсутністю чітко визначених критеріїв визначення однорідності під час проведення експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», запитання в частині визначення однорідності не вирішувалось /Т. 6 а.к.п. 19-24/.

Висновок експерта № КСЕ-19/108-21/3346-НЗПРАП від 22 квітня 2021 року, відповідно до якого матеріал рослинного походження сіро - зеленого кольору (в полімерному зіп-пакеті і паперовому згортку) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маси канабісу в перерахунку на висушену речовину складають: 4,498 г і 0,079 г.

Порошки бежевого та сірого кольорів (в двох полімерних зіп-пакетах) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маси метамфетаміну складають: 0,5504 г, 0,2281 г (в перерахунку на основу) /Т. 6 а.к.п. 208-213/.

Висновок експерта № КСЕ-19/108-21/3346-БД від 23 квітня 2021 року, відповідно до якого встановлена наявність клітин з ядрами на фрагменті марлі зі змивом (об`єкт №1). Генетичні ознаки клітин з ядрами на фрагменті марлі зі змивом (об`єкт №1) не встановлені у зв`язку з недостатньою кількістю ДНК /Т. 6 а.к.п. 216-220/.

Поряд з цим, органом досудового розслідування дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, якщо предметом таких дій були психотропні речовинну у великих розмірах, вчинене організованою групою.

Так, органом досудового розслідування, відповідно до обвинувального акту обвинувачується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, починаючи з серпня 2020 року та по 25 лютого 2021 року здійснював незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» організованою групою осіб.

У серпні 2020 року, (більш точної дати та часу не встановлено), ОСОБА_3 вирішив збільшити власні прибутки від ведення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_3 розробив план, яким передбачив наступне:

-підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю;

-підтримувати зв`язок з невстановленими особами, які здійснювали незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», з якими домовився про постачання психотропної речовини «метамфетамін» для подальшого збуту її на території м. Тернівка;

-забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

-визначення конкретних завдань членам організованої групи, які полягали у: а) попику покупців психотропної речовини «метамфетамін»; б) придбання та фасування психотропної речовини «метамфетамін»; в) безпосередній збут психотропної речовини «метамфетамін»;

-використати засобів мобільного зв`язку для координації та контролю дій учасників організованої групи;

-забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у завуальованому спілкуванні через мобільний зв`язок із використанням заздалегідь встановлених назв психотропної речовини «метамфетамін», розміру фасування, конкретних злочинних дій співучасників, акумулювання грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов`язаної із збутом психотропних речовин;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які дотримувалися в суворому порядку всіма її учасниками; розподіляти кошти (прибуток), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, які ними виконувались;

-втягнення сторонніх осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність та наміри ОСОБА_3 , в організацію процесу збуту психотропної речовини.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану, розуміючи необхідність створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, ОСОБА_3 , у серпні 2020 року вирішив ознайомити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своїм злочинним умислом щодо незаконного збагачення за рахунок реалізації психотропних речовин, довівши до їх відому деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», а також повністю визнали його владу і авторитет лідера організованої групи, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.

Таким чином до вказаної злочинної групи в період з серпня 2020 року по 25 лютого 2021 року входиш наступні особи:

1) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Згідно розробленого ОСОБА_3 , злочинного плану, співвиконавцям були відведені, чітко регламентовані функції:

ОСОБА_3 займався організацією вчинення злочинною групою кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», придбанням вказаної психотропної речовини та перевезенням такої за допомогою громадського транспорту до м. Тернівка Дніпропетровської області для подальшого незаконного збуту, розподілом грошових коштів між учасниками організованої групи одержаних від злочинної діяльності, підшукував квартири з метою зберігання та фасування наркотичних засобів;

ОСОБА_4 займався фасуванням психотропної речовини «метамфетамін», за допомогою мобільного зв`язку займався отриманням замовлень та в подальшому отримував готівкову оплату, домовлявся про місце зустрічі з особами, які мали намір на незаконне придбання психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Тернівка Дніпропетровської області, для подальшого збуту вказаної психотропної речовини, перераховував грошові кошти отримані за збут психотропної речовини «метамфетамін» на банківську карту ОСОБА_3 , ПАТ КБ «ПриватБанк», ( НОМЕР_15 );

ОСОБА_5 займався фасуванням психотропної речовини «метамфетамін», за допомогою мобільного зв`язку займався отриманням замовлень та в подальшому отримував готівкову оплату, домовлявся про місце зустрічі з особами, які мали намір на незаконне придбання вказаної психотропної речовини на території м. Тернівка Дніпропетровської області, для подальшого збуту, передавав грошові кошти отримані за збут психотропної речовини «метамфетамін» - ОСОБА_4 , або до місця яке вказував ОСОБА_3 .

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, її організатором було прийнято рішення використовувати контактний мобільний номер ( НОМЕР_10 ), на який наркозалежні особи м. Тернівка Дніпропетровської області мали змогу зателефонувати та домовитися про незаконне придбання психотропної речовини «метамфетамін».

На виконання вказівок ОСОБА_3 , як керівника організованої злочинної групи, спілкування та обмін інформацією між членами групи відбувалось виключно в завуальований спосіб.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 отримували від споживачів грошові кошти у розмірі 200 гривень за 1 «пакет» (приблизно 0,05 гр.) психотропної речовини «метамфетамін». При розмовах вживали завуальовані слова, які відомі споживачам, так вагою один грам психотропної речовини «метамфетамін» називали - «кілограм», «мішок»; одну тисячу гривень оплати за один грам психотропної речовини «метамфетамін» називали - «рубль», а саму психотропну речовину - «метамфетамін» називали - «халва» або «цукерка».

Створена ОСОБА_3 , організована злочинна група діяла на території м. Тернівка Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю членів організованої групи, в яку увійшли 3 встановлені особи, які добровільно погодилися на вчинення ряду особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у наявності в ньому постійних членів, налагодженістю постійних зв`язків між її членами, тісними стосунками між учасниками, взаємодії між ними, яке координувалось та виконувалось ОСОБА_3 ;

- наївністю єдиного плану злочинної, діяльності, чіткий розподіл функцій щодо його досягнення;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2020 по лютий 2021 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині групи, які викочувалися в суворому порядку всіма її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_3 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, здійснювали незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін».

Так, у період з серпня 2020 до лютого 2021 р., до моменту припинення працівниками поліції скоєння кримінальних правопорушенні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, скоїли злочини при наступних обставинах.

ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, маючи, єдиний злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за невстановлених обставин придбав пакети із психотропною речовиною «метамфетамін» у великих розмірах, загальною масою не менше 4,44342 г., частину якої, незаконно зберігаючи за місцем свого мешкання, використовуючи громадський транспорт, перевіз до м. Тернівка Дніпропетровської області де в подальшому передав, із застосуванням засобів конспірації ОСОБА_5 , загальною масою не менше 0,05946 г.

В свою чергу, дотримуючись заздалегідь домовленого плану, та підкорюючись вимогам лідеру злочинної організації, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 , не пізніше 05 січня 2021 року, (більш точної дати та часу не встановлено), психотропну речовину «метамфетамін» вагою не менше 0,05946 г., тобто незаконно придбав та почав незаконно зберігати за місцем свого тимчасового мешкання, за адресою: АДРЕСА_6 , з метою збуту.

В подальшому, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою наживи, перебуваючи у складі організованої злочинної групи, вказаний сліп пакет із психотропною речовиною «метамфетамін», загальною масою 0,05946 г., розфасував за допомогою електронних вагів на три сліп пакети масою: 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г.

Продовжуючи діяти умисно та дотримуючись обговореного плану діяльності злочинної групи, ОСОБА_5 05 січня 2021 року близько 14 години 45 хвилин., перебуваючи біля гаражів за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, між вулицями Курської та Івана Петрова, з метою збагачення, збув - продав ОСОБА_13 (який на той момент діяв під контролем сторони обвинувачення з метою викриття протиправної діяльності злочинної організованої групи) за 600 грн., вищевказані три сліп пакети із психотропною речовиною «метамфетамін», маса яких відповідно складає 0,01836 г., 0,02067 г., 0,02045 г., загальною масою 0,05946 г.

Окрім того, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконний збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи за місцем свого мешканні, з метою збуту, залишену після передачі ОСОБА_5 , психотропну речовину «метімфетамін», загальною масою менше 4,38396 г., в подальшому із застосуванням засобів конспірації, частину вказаної психотропної речовини - «метамфетамін», масою не менше 0,57475 г., використовуючи громадський транспорт, перевіз до міста Тернівка Дніпропетровської області та передав ОСОБА_4 , з метою подальшого збуту.

В свою чергу, дотримуючись заздалегідь домовленого плану, та підкорюючись вимогам лідеру злочинної організованої групи ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_12 28 січня 2021 року, (більш точної дати та часу не встановлено), вказаний вище сліп пакет з психотропною рёчовиною - «метамфетамін», придбав та почав незаконно зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_3 продовжуючи діяти умисно повторно, близько 16 години 00 хвилин 28 січня 2021 року за допомогою мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_4 та надав усну вказівку, як одному із учасників організованої групи, про необхідність збути 28 січня 2021 року ОСОБА_13 , переданий ним раніше ОСОБА_4 , один пакет із психотропною речовиною «метамфетамін», масою 0,57475 г. за ціною 2000 грн.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівку керівника стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, а саме ОСОБА_3 , близько 16 години 10 хвилин 28 січня 2021 року, з метою збагачення, повторно, незаконно збув - продав вказаний вище сліп пакет із психотропною речовиною «метамфетамін», загальною масою 0,57475 г., за 2000 грн. біля 11 магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» за адресою: АДРЕСА_20, ОСОБА_13 , який на той момент діяв під контролем сторони обвинувачення з метою викриття протиправної діяльності злочинної організованої групи.

Окрім того, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», діючи умисно, повторно, виконуючи відведену йому роль з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи за місцем свого мешкання, з метою збуту, залишену після передачі 28 січня 2021 року ОСОБА_4 , психотропну речовину «метамфетамін», загальною масою не менше 3,80921 г., в подальшому із застосуванням засобів конспірації, використовуючи громадський транспорт, перевіз до м. Тернівка Дніпропетровської області, де передав ОСОБА_4 , психотропну речовину «метамфетамін», масою не менше 2,70141 г., що є великим розміром.

В свою чергу, ОСОБА_4 , притримуючись заздалегідь домовленого плану, та підкорюючись вимогам лідера злочинної організованої групи, а саме ОСОБА_3 , отримавши від останнього 06 лютого 2021 року (більш точної дати та часу не встановлено) вказану психотропну речовину, придбав та почав незаконно зберігати за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту. В подальшому ОСОБА_4 , із застосуванням засобів електронної ваги, на 5 пакетів, кожен з яких має вагу відповідно: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г.

ОСОБА_3 продовжуючи діяти умисно, дотримуючись розробленого злочинного плану, близько 13 години 20 хвилин 06 лютого 2021 року за допомогою мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_4 , та надав усну вказівку про необхідність збути 06 лютого 2021 року ОСОБА_13 , переданої ним раніше ОСОБА_4 , психотропної речовини «метамфетамін», масою 2,70141 г., що є великим розміром, за ціною 10 000 грн.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівку керівника стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, а саме ОСОБА_3 , 06 лютого 2021 року близько 13 години 40 хвилин, з метою збагачення та дотримання обумовленого плану, повторно збув 5 пакетів із речовиною«метамфітамін», кожен з яких має наступну вагу: 0,53678 г., 0,53793 г., 0,53273 г., 0,53481 г., 0,55917 г., загальною масою 2,70141 г., що є великим розміром, за ціною 10 000 грн., біля магазину «ІНФОРМАЦІЯ_14» за адресою: АДРЕСА_20, ОСОБА_13 , який того дня діяв під контролем сторони обвинувачення з метою викриття протиправної діяльності злочинної організованої групи.

ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, продовжуючи злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за допомогою громадського транспорту, перевіз до м. Тернівка Дніпропетровської області вказану психотропну речовину, де дотримуючись засобів конспірації на території зазначеного міста, ОСОБА_4 , один сліп пакет частково заповнений психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін» відповідно масою 0,3293 г., в перерахуванні на основу, котру незаконно почав зберігати за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_2 , з метою збуту.

Під час проведення санкціонованого обшуку 25 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , було виявлено один сліп пакет частково заповнений психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін» масою 0,3293 г., в перерахуванні на основу, котрий був вилучений до Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області.

ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, продовжуючи злочинний умисел направлений на збут на території м. Тернівка психотропної речовини «метамфетамін», діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , залишену після остаточної передачі ОСОБА_4 , психотропну речовину «метамфетамін», загальною масою не менше 0,7785 г., незаконно продовжив зберігати її за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_4 , з метою збуту.

Під час проведення санкціонованого обшуку 25 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_3 , було виявлено два сліп пакети частково заповнені психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «метамфетамін» відповідно по 0,5504 г., та 0,2281 г., в перерахуванні на основу, котрі були вилучені до Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області.

Суд, дослідивши безпосередньо в судовому засіданні докази, надані стороною обвинувачення, приходить до висновку, що вищезазначені докази не підтверджують кваліфікуючої ознаки - вчинення злочину організованою групою, а також перевезення з метою збуту психотропних речовин,виходячи з такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України під організованою групою розуміють внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб`єктивних зв`язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ні досудовим слідством, ні в судовому засіданні не здобуто доказів щодо наявності розробленого (хоча б у загальних рисах) і схваленого учасниками групи плану злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей, вербування нових членів, загальних правил поведінки, її стійкості. Так, обвинувачений ОСОБА_3 заперечував причетність до вчинення зазначених злочинів, психотропних речовин та наркотичних засобів він не збував, ОСОБА_4 він знає через спільного кума, ОСОБА_5 до затримання не знав, а познайомився лише після затримання. Обвинувачений ОСОБА_4 також заперечував участь організованій групі, так як, він нічого не фасував, вказівок не від кого він не отримував, ОСОБА_3 він знає через спільного кума, ОСОБА_5 до затримання також не знав. Обвинувачений ОСОБА_5 зазначив, що до затримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знав. Протилежного в судовому засіданні не доведено, оскільки ні показань свідків, ні письмових документів, ні матеріалів НСРД, які проводились щодо кожного із обвинувачених, щодо підтвердження вказаних обставин, не надано.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні показала, що в її присутності обвинувачені не домовлялися про якісь угоди, наміри або інші дії щодо продажу, збуту наркотичних засобів. Вони не розмовляли в її присутності щодо розподілу ролей. Квартиру по АДРЕСА_11 їй знімав ОСОБА_12 . Вона там проживала одна. ОСОБА_5 проживав окремо і з нею там не проживав, на ніч не залишався, наркотики не розфасовував, гроші в її квартирі не рахував.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_5 не займався фасуванням, він займався продажем. Це йому відомо зі слів ОСОБА_5 при закупці ним трьох пакетів. Однак доказів на підтвердження інших фактів збуту ОСОБА_5 психотропних речовин суду не надано.

Проводилось зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснювалися заходи по аудіо-, відео- контролю за особами, відповідно до наданих судових рішень, з яких вбачається, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 27 серпня 2020 року до 25 лютого 2021 року за допомогою мобільного зв`язку зафіксовано 131 з`єднання, спілкування обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з обвинуваченим ОСОБА_5 не підтверджено. Не підтверджено також і будь-які плани їх спільної діяльності або ж про місця зустрічі, розподіл між собою коштів, за реалізацію психотропних речовин, фасування психотропної речовини.

Судом вживалися заходи для допиту в якості свідка ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за клопотанням сторони захисту, однак як було встановлено в судовому засіданні такої особи не існує, що підтверджується постановою про уточнення анкетних даних від 19 червня 2020 року по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11 квітня 2020 року, відповідно до якої постановлено вважати правильним анкетні дані особи як ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_11 , замість ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_12 /Т. 10 а.к.п. 73-85/. Відповідно до копії актового запису про смерть № 1947 від 14 жовтня 2023 року ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_11 померла ІНФОРМАЦІЯ_13 у віці 39 років.

Незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів полягає в умисному переміщенні їх будь-яким видом транспорту з однієї території на іншу в межах України з порушенням порядку і правил, встановлених чинним законодавством. Однак в судовому засіданні не надано доказів як на перевезення обвинуваченим ОСОБА_3 так і іншими обвинуваченими психотропних речовин з метою збуту.

Наведене свідчить про відсутність всіх обов`язкових ознак, які характеризують організовану групу, згідно вимог ч. 3 ст. 28 КК України, а тому кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину організованою групою, що передбачено ч. 3 ст. 307 КК України, - слід виключити з обвинувачення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перекваліфікувати, відповідно, на ч. 2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_5 - на ч. 1 ст. 307 КК України.

Також слід виключити кваліфікуючу ознаку перевезення психотропних речовин з метою збуту.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно дост. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні злочину. Відповідно до п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 року «Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» визнання особи винною у вчиненні злочину можливо лише за умови доведеності її вини.

Відповідно до ч. 3 ст. 337 КПК України суд з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

У зв`язку з неправильною кваліфікацією дій обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд приходить до переконання, що необхідно вийти за межі висунутого обвинувачення та змінити правову кваліфікацію їх дій.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 перекваліфікувати з ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах,за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_4 перекваліфікувати з ч. 3 ст. 307 КК Українина ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах,за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_5 перекваліфікувати з ч. 3 ст. 307 КК Українина ч. 1 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин.

При призначенні покарання обвинуваченим суд враховує дані про особу обвинувачених, обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 не встановлено.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 не встановлено.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 не встановлено.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_3 характеризується посередньо /Т. 6 а.к.п. 124/, раніше не судимий /Т. 6 а.к.п. 121/, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває /Т. 6 а.к.п. 122, 123/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_4 характеризується позитивно /Т. 6 а.к.п. 234/, раніше не судимий /Т. 6 а.к.п. 230, 231/, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває /Т. 6 а.к.п. 232, 233/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_5 не характеризується, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий /Т. 7 а.к.п. 21-23/, знаходиться в реєстрі осіб з наркологічними захворюваннями з 2008 року з діагнозом: «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності» /Т. 7 а.к.п. 24/, на обліку у лікаря психіатра не перебуває /Т. 7 а.к.п. 25/.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , а саме те, що обвинувачений вчинив тяжке кримінальне правопорушення, раніше не судимий, вину не визнав, суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_3 слід призначити у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті за інкриміноване йому кримінальне правопорушення з конфіскацією майна, оскільки саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме те, що обвинувачений вчинив тяжке кримінальне правопорушення, раніше не судимий, вину не визнав, суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті за інкриміноване йому кримінальне правопорушення з конфіскацією майна, оскільки саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме те, що обвинувачений вчинив тяжке кримінальне правопорушення, в силу в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, вину не визнав, а лише надав визнавальні покази після перегляду в судовому засіданні відеозапису вчинення ним злочину, суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_5 слід призначити у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті за інкриміноване йому кримінальне правопорушення, оскільки саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у до набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави. Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять)гривень - повернути заставодавцю ОСОБА_78 .

Запобіжний захід ОСОБА_4 у до набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави. Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять)гривень - повернути заставодавцю ОСОБА_79 .

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 у до вступу вироку в законну силу - залишити у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю з раніше покладеними обов`язками.

Накладений арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, на речі, які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_17 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: сліп-пакет заповнений речовиною жовтого кольору, порожні сліп-пакети, пластина та трубка, короб металевий із залишками речовини білого кольору, дві лупи, електроні ваги, сліп-пакет із зернами (схожими на зерна конопель) у кількості 3 шт., овальне скло, блокнот із записами, мобільний телефон марки «ZTE» синього кольору, відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 березня 2021 року - скасувати.

Накладений арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на речі, які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_18 , за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: стік-пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору, 2 шт. стік-пакета з кристалічною речовиною, електронні ваги, мобільний телефон марки «Xiomi-4», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «MI-9», грошові кошти у сумі 400 грн. (серії КИ 8005254, УД 4069231), предмет схожий травматичний пістолет Форт-12р з маркуванням НОМЕР_11 , патрони 8 шт. з магазином, 2 упаковки набоїв калібром 9 мм, відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 березня 2021 року - скасувати.

Враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачена конфіскація майна, накладений арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 квітня 2021 року - скасуванню до виконання вироку в частині конфіскації майна не підлягає.

Враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачена конфіскація майна, накладений арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на майно: 1/6 частину квартири за адресою: АДРЕСА_19 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 квітня 2021 року - скасуванню до виконання вироку в частині конфіскації майна не підлягає.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

У справі маються процесуальні витрати за проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в сумі 980 грн. 70 коп. /Т. 4 а.к.п. 226/, в сумі 980 грн. 70 коп. /Т. 4 а.к.п. 251/, в сумі 1144 грн. 15 коп. /Т. 5 а.к.п. 153/, в сумі 1634 грн. 50 коп. /Т. 5 а.к.п. 211/, в сумі 1307 грн. 60 коп. /Т. 6 а.к.п. 214/,в сумі 2059 грн. 44 коп. /Т. 7 а.к.п. 28/, комплексної молекулярно-генетичної експертизи в сумі 18 575 грн. 21 коп. /Т. 5 а.к.п. 228/ та в сумі 4 630 грн. 03 коп. /Т. 6 а.к.п. 221/, судової технічної експертизи документів в сумі 1307 грн. 60 коп. /Т. 5 а.к.п. 232/, судової портретної експертизи в сумі 30 089 грн. 16 коп. /Т. 5 а.к.п. 242/, судової експертизи відео-звукозапису в сумі 1716 грн. 20 коп. /Т. 6 а.к.п. 6/, судово-біологічної експертизи в сумі 1634 грн. 50 коп. /Т. 6 а.к.п. 221/, всього на загальну суму 66 059 грн. 79 коп., які підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.

Питання стосовно речових доказів у справі вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у до набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави. Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять)гривень - повернути заставодавцю ОСОБА_78 .

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_3 у в строк відбування покарання зарахувати строк попереднього ув`язнення останнього в межах даного кримінального провадження, починаючи з 25 лютого 2021 року по 26 січня2024 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 у рахувати з моменту його фактичного затримання після набрання вироком законної сили.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

Запобіжний захід ОСОБА_4 у до набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави. Після набрання вироком законної сили заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять)гривень - повернути заставодавцю ОСОБА_79 .

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_4 у в строк відбування покарання зарахувати строк попереднього ув`язнення останнього в межах даного кримінального провадження, починаючи з 25 лютого 2021 року по 19 січня2024 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 у рахувати з моменту його фактичного затримання після набрання вироком законної сили.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 6 (шість) місяців.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 у до вступу вироку в законну силу - залишити у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю з раніше покладеними обов`язками.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_5 у в строк відбування покарання зарахувати строк попереднього ув`язнення останнього в межах даного кримінального провадження, починаючи з 01 березня 2021 року по 23 вересня 2024 року включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

На підставі ч. 7 ст. 72 КК України ОСОБА_5 у в строк відбування покарання зарахувати строк домашнього арешту останнього в межах даного кримінального провадження, починаючи з 24 вересня 2024 року до вступу вироку в законну силу із розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту дорівнює одному дню позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 у рахувати з моменту його фактичного затримання після набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт, шляхом зняття заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, на речі, які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_17 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: сліп-пакет заповнений речовиною жовтого кольору, порожні сліп-пакети, пластина та трубка, короб металевий із залишками речовини білого кольору, дві лупи, електроні ваги, сліп-пакет із зернами (схожими на зерна конопель) у кількості 3 шт., овальне скло, блокнот із записами, мобільний телефон марки «ZTE» синього кольору, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 березня 2021 року.

Скасувати арешт, шляхом зняття заборони на відчуження, розпорядження та користування на речі, які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_18 , за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: стік-пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору, 2 шт. стік-пакета з кристалічною речовиною, електронні ваги, мобільний телефон марки «Xiomi-4», мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «MI-9», грошові кошти у сумі 400 грн. (серії КИ 8005254, УД 4069231), предмет схожий травматичний пістолет Форт-12р з маркуванням НОМЕР_11 , патрони 8 шт. з магазином, 2 упаковки набоїв калібром 9 мм, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01 березня 2021 року.

Арешт, накладений шляхом заборони на відчуження та розпорядження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 квітня 2021 року - залишити до виконання вироку в частині конфіскації майна.

Арешт, накладений шляхом заборони на відчуження та розпорядження на майно: 1/6 частину квартири за адресою: АДРЕСА_19 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Паволоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 квітня 2021 року - залишити до виконання вироку в частині конфіскації майна.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 22 019 грн. 93 коп. в рахунок відшкодування процесуальних витрат.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 22 019 грн. 93 коп. в рахунок відшкодування процесуальних витрат.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 22 019 грн. 93 коп. в рахунок відшкодування процесуальних витрат.

Речові докази у справі:

- мобільний телефон «Мейзу» «MY PIAY» з номером НОМЕР_5 , переданий на зберігання ОСОБА_13 - залишити у його користування;

- грошові кошти в сумі 400 грн., купюрами по 200 грн. серії КИ8005254, УД4069231, передані на зберігання УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 001260) - конфіскувати у власність держави на підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України;

- мобільний телефон марки «ZTE» синього кольору, власником якого є ОСОБА_4 - конфіскувати в дохід держави;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4», мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору, мобільний телефон «Mi-9», власником яких є ОСОБА_3 - конфіскувати в дохід держави;

- кристалічну речовину, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальна маса якого складає 0,05946 г, кристалічну речовину, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 4,43835 г, кристалічну речовину масою 0,84334 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, редукований трипролідин, трипролідин, кристалічну речовину загальною масою 0,7753 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, редукований трипролідин, трипролідин, порошок, який містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,7489 г та матеріал рослинного походження сіро - зеленого кольору, який є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісу масою 3,597 г, кристалічну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін масою 3,134 г та речовину рослинного походження сіро - зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісу масою 48,173 г, кристалічну речовину світло-жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін маса якого склала 0,3293 г, 0,01149 г, 0,00259 г, 0,00589 г, загальною масою 0,34927 г та насіння сірого кольору є дозрілим насінням рослини коноплі, порожні сліп-пакети, дві лупи, 2 сувенірні банкноти номіналом по 500 грн., овальне скло, сліп - пакет заповнений речовиною жовтого кольору, пластина та трубка, короб металевий із залишками речовини білого кольору, електронні ваги, сліп - пакет із зернами (схожими на зерна конопель) у кількості 3 шт., блокнот із записами, стік-пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору, 2 шт. стік пакета з кристалічною речовиною, електронні ваги, предмет схожий на травматичний пістолет Форт-12р з маркуванням НОМЕР_11 , патрони 8 шт. з магазином, 2 упаковки набоїв калібром 9 мм, передані на зберігання до камери схову Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області (квитанції № 000956, № 000957, № 000955, № 0009558, № 000958, № 001094) - знищити;

- банківську картку № НОМЕР_12 , грошові кошти в загальній сумі 5000 грн. (серії СЕ 3733598, ТА 7427581, ХА 6730447, ПЕ 4876738, ГГ 4571778, ЦА5926132, КД 7613510, ВИ6517572, КА 7207182, ИА 8277261, ХБ 3339227, ХА 9844918, УЛ 8914738, С35297985, ЗЄ 4822144, УС 4129946, ДБ 9009937, УН 8794994, ХЄ 3713553, СЕ 4349246, ЗБ 8366775, УМ 9294816, УД 9767544, СК 6048804; ДА 4154353, ТЛ 8457434; ЮЖ 7746000), мобільний телефон марки «Iphone 7», мобільний телефон марки «Iphone 6», паспорт на ім. ОСОБА_80 - повернути ОСОБА_81 .

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1