Справа № 201/301/25
Провадження № 1-кс/201/106/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внееного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138, внесеного 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального № 0000138, внесеного 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування щодо групи осіб, які здійснюють свою шахрайську діяльність на території Дніпропетровської області та за її межами під виглядом продажу транспортних засобів для ЗСУ.

Також встановлено, що вказані особи в своїй шахрайській діяльності використовують благодійний фонд «Гетьманський шлях», пов`язаний з пригоном транспортних засобів із за кордону та подальшим оформленням на замовлення військовослужбовців ЗСУ шляхом розміщення оголошень на Інтернет платформах: «AutoRia», «OLX», «Facebook» та ін.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 (військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ), останній повідомив, що 28.07.2024 року через мережу «Інтернет» знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу на потреби ЗСУ, та зв`язався з власником на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), який запропонував придбати транспортний засіб «Фольцваген Т5». Зі слів останнього транспортний засіб ніби знаходився на кордоні. Вартість автомобіля склала приблизно 7 900 доларів США. Після обговорення видів розрахунку, потерпілого було з`єднано із ніби менеджером організації (м.т. НОМЕР_3 ), яка займається пригоном та подальшим оформленням транспортних засобів в Україні. В ході обговорення було надіслано фотозображення транспортного засобу та повідомлено, що безпосередньо замовленням буде займатись виконавець ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ). В ході спілкування останній також надіслав фотозображення та повідомив через месенджер «Воцап» банківські картни на які можливо розрахуватися за вказаний транспортний засіб, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 . Після отриманих реквізитів ОСОБА_5 надіслав грошові кошти на вказані картки із розбивкою суми, як було раніше обговорено. Також потерпілому було надіслано через месенджер «Воцап» відеопідтвердження, що особа з якою ведуться перемовини щодо придбання транспортного засобу реальна та існую. В ході покадрового огляду зазначеного відео встановлену зазначену особу, як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_10 ).

В ході допиту ОСОБА_12 (військовослужбовець ЗСУ в/ч НОМЕР_11 ) отримано відомості, що останній через мережу «Інтернет», а саме на сайті bon.ua об`яву щодо продажу транспортного засобу, а саме «Тойота» 2007 р.в.. Під об`явою було закріплено мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону ОСОБА_12 відповіли, що це брокер та з ним можливо обумовити всі відповідні дії.В ході спілкування через «Viber» останній надав документи в електронному вигляді та завірив про справжність. Після цього було надіслані номери карткових рахунків на які потрібно відправити попередньо грошові кошти.15.07.2024 року на картковий рахунок НОМЕР_13 (на ім`я ОСОБА_13 ) було перераховано 18 000 грн. Також було надано картковий рахунок для подальших виплат НОМЕР_14 (на ім`я ОСОБА_14 ). Для підтвердження реальності особи, яка веде перемовини було надіслано фото документів на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_15 ).

Аналізом ІПНП «Цунамі» встановлено понад 30 фактів шахрайських дій по відношенню військовослужбовців за вищевказаною схемою та з використанням оголошень закріплених за зазначеними мобільними номерами телефонів (на даний час вимкненні) та картковими рахунками.

За результатом аналізу заяв-повідомлень попередньо встановленні наступні карткові рахунки:

НОМЕР_5 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_6 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_7 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_8 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_9 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_13 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_14 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_16 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_17 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_18 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_8 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_19 (JSC CB PRIVATBANK АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

НОМЕР_20 (PJSC BANK VOSTOK ПАТ «БАНК ВОСТОК»);

НОМЕР_21 (PJSC BANK VOSTOK ПАТ «БАНК ВОСТОК»);

НОМЕР_22 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_23 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»);

НОМЕР_24 (JSC UNIVERSAL BANK АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК»)

НОМЕР_25 (JSC CB PRIVATBANK АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , МФО 322001 юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро), з можливістю вилучення наступної інформації, документів а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали : картки

НОМЕР_26

4441-1110-5084-2636

4441-1110-5333-6161

4441-1110-5330-7223

4441-1144-1126-8814

4441-1110-5042-4526

5375-4114-2814-7822

4441-1111-3911-6663

5375-4114-1344-6175

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали :

4441-1110-5044-9853

4441-1111-4714-9375

4441-1110-5036-8681

4441-1110-5042-4526

4441-1110-5035-6116

4441-1110-5073-5608

4441-1110-5084-2636

4441-1110-5333-6161

4441-1110-5330-7223

4441-1144-1126-8814

4441-1110-5042-4526

5375-4114-2814-7822

4441-1111-3911-6663

5375-4114-1344-6175

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: картки

НОМЕР_26

НОМЕР_14

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_8

НОМЕР_27

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по час виконання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1