Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/579/25
Провадження №1-кс/542/127/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 року старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 16 жовтня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0001771 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16 жовтня 2025 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився його товаришем ОСОБА_6 , сказав що це його новий номер телефону та попрохав скинути йому на банківську карту 5000 гривень. Він скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Через декілька годин йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та сказав, що грошей йому не вистачило та попрохав скинути ще 5000 гривень. Після цього, він через термінал самообслуговування перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Цього ж дня, у вечірній час, ОСОБА_5 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , на його мобільний номер телефону, який був у нього записаний. ОСОБА_7 йому повідомив, що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого йому телефонували і просили перекинути кошти, але він був вже вимкнений і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Крім того, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку з № НОМЕР_4 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0001772 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився її знайомим ОСОБА_9 , сказав, що у нього проблеми і попрохав скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що це теж його номер і через декілька годин він віддасть їй грошові кошти. Вона відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік. Через декілька годин, ОСОБА_8 зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після цього, вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували і прохали грошові кошти, але він був вже вимкнений. ОСОБА_8 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

22 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001771 від 8 листопада 2024 року та №0001772 від 8 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0001771.

У зв`язку з викладеним, вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС- повідомлення в період з 24.05.2024 року до часу фактичного виконання ухвали суду.

З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувався правопорушник та з якого здійснено дзвінки на мобільні телефони потерпілих, виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с.19).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.18, 20-21), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16 жовтня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдав останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001771 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.8).

Крім того, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_8 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001772 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.12).

Постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 22 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001771 від 8.11.2024 року та №0001772 від 8.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0001771 (а.с.15).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.11.2024 року (а.с.10) вбачається, що 16 жовтня 2025 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився його товаришем ОСОБА_6 . Сказав, що це його новий номер телефону та попрохав скинути йому на банківську карту 5000 гривень. Він скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Через декілька годин йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та сказав, що грошей йому не вистачило і попросив скинути ще 5000 гривень. Він через термінал самообслуговування перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Цього ж дня у вечірній час, він зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 на його мобільний номер телефон, який був у нього записаний. ОСОБА_7 повідомив, що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , але він був вже вимкнений. Він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.11.2024 року (а.с.14) вбачається, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився її знайомим ОСОБА_9 . Сказав, що у нього проблеми і попрохав скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що мобільний номер, з якого він телефонує, теж його номер і сказав, що через декілька годин буде вдома та віддасть їй грошові кошти. Вона відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік. Через декілька годин вона зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після чого вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , але він був вже вимкнений. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу з 24.05.2024 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та/або електронному вигляді, якими володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , із зазначенням наступних даних, а саме:

- про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

- про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2024 року по 03.04.2025 року;

- про типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення, без розкриття змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, без розкриття змісту), доступ до мережі Internet у період часу 24.05.2024 року по 03.04.2025 року;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних у період часу з 24.05.2024 року по 03.04.2025 року;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента у період часу з 24.05.2024 року по 03.04.2025 року.

Строк дії ухвали встановити по 02.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1