Справа № 583/4187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000721 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

15.04.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій матеріалів, що містять інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 у період 05.08.2024 по термін дії ухвали.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 09.08.2024 до Охтирського РВП звернувся ОСОБА_5 про те, що 05.08.2024 на його телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , назвалась представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківського рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Для запобігання несанкціонованих дій з його банківським рахунком невідома особа повідомила заявнику, що ОСОБА_5 повинен назвати код, який зараз прийде на номер телефону заявника. Після того, як ОСОБА_5 назвав код, який прийшов на його телефон, 05.08.2024 близько 17.36 год. ОСОБА_5 виявив, що з вказаного банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 13800 грн. Випискою з банківського рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 05.08.2024 о 17.36 год. з зазначеного рахунку здійснено транзакцію на суму 13800 грн. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . Під час проведення досудового розслідування від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_4 невстановленою особою були перераховані на банківську картку іншого банку, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одним платежем, а саме 05.08.2024 о 17.36 год. переказ грошових коштів у сумі 13800 грн на картку іншого банку за № НОМЕР_1 . Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належнимиОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 13800 грн, які було знято з його банківського рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 .

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що грошові кошти у сумі 13800 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Також, з огляду на те, що протиправні дії невстановлених осіб були вчинені 05.08.2024, а слідча просить доступ до інформації з 05.08.2024 по термін дії ухвали, що не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, та стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення інформації саме за такий період, слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періоду з 05.08.2024по 16.04.2025, що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000721 від 10.08.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належних чином завірених копій матеріалів у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо:

- користувача банківської картки за № НОМЕР_6 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням підтверджуючих документів такої особи;

- руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 05.08.2024 по 16.04.2025;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 05.08.2024 по 16.04.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 05.08.2024 року по 16.04.2025.

Установити строк дії ухвали слідчої судді до 16.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1