Номер провадження № 1-кс/243/140/2025
Номер справи № 243/1832/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 18.02.2025 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те що з 2020 року в неї відкрита універсальна банківська карта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 18.02.2025 у вечірній час доби вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішила зареєструватись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу старих речей. (Власну банківську картку вона не додавала). Після чого їй з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення зі списанням з її банківської карти грошових коштів, а саме: о 19:46 годині у сумі 5552 гривні 30 копійок, о 19:46 годині у сумі 5559 гривень, о 20:13 годині у сумі 6500гривень, о 20:17 годині у сумі 29145 гривень, о 20:27 годин у сумі 5527 гривень 50 копійок. Після чого вона зайшла до застосунку та побачила, що з її банківської карти були здійснені вище вказані транзакції. У зв`язку з тим, що вона не здійснювала вказані перерахування, вона зателефонувала на гарячу лінію Банка та заблокувала власну карту.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку останньої, згідно до якої з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 потерпілої дійсно невідомими були здійснені перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Краматорського району, міста Слов`янська, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетний до цього співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , на її фінансовий номер телефону дзвінок, який міг би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу клієнта, при цьому, якщо таке мало місце, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілій, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту, а також, рух коштів в період з 18.02.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

До судового засідання слідчий не з`явилась. Про дату, час і місце судового засідання була повідомлена належним чином. Надала заяву про здійснення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з загрозою зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне здійснювати судовий розгляд клопотання без виклику представника банку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №0000186 від 20.02.2025 року, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом огляду місця події від 20.02.2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.02.2025 року, виписка по картці ОСОБА_4 , платіжними інструкціями про перерахування грошових коштів.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , є неможливим.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні речей та документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дана інформація може бути використана в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000186 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000186 від 20.02.2025, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетний до цього співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , на її фінансовий номер телефону дзвінок, який міг би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу клієнта, при цьому, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілій, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту;

- руху коштів в період з 18.02.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунків потерпілої в період з 18.02.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 18.02.2025 з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1