єдиний унікальний номер справи 531/7/25
номер провадження 1-кс/531/9/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 01.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відеозйомку (за умов її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків в період часу з 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000003 від 01.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.01.2025 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.08.2024 по 01.12.2024 року ОСОБА_6 перебуваючи в м. Карлівка, Полтавського району, Полтавської області, шляхом вільного доступу з банківської картки заявника емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 «Універсальна» викрала грошові кошти на загальну суму 44 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, на початку серпня 2024 року до нього для тимчасового проживання попросилась ОСОБА_6 . Грошову плату за проживання він з неї не брав, оскільки була домовленість про те, що вона буде доглядати за господарством, живністю та готуватиме їжу. В першій декаді серпня 2024 року, йому потрібно було поповнити рахунок мого мобільного телефону, але він не хотів іти до центру міста тоді запитав у ОСОБА_6 чи можливо це зробити використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , про таке йому повідомляли в банку але він сам додатком користуватися не вміє. Остання сказала, що так це можливо але зареєструвалася у вказаному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 у своєму мобільному телефоні при цьому він їй повідомив свій логін та пароль який прийшов на мій мобільний номер телефону яким він користується, тобто НОМЕР_6 . Після чого вона йому дійсно поповнила рахунок. В подальшому 09.08.2024 року йому на телефон прийшло СМС повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. тоді він зрозумів, що цей переказ могла зробити ОСОБА_6 і одразу до неї зателефонував, остання пообіцяла, що поверне ці гроші. Окрім цього вона сказала, що видалила додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і всі паролі до нього. Він їй повірив, оскільки в подальшому йому ніяких СМС повідомлень щодо переказу або зняття грошових коштів не надходило. Далі в другій декаді грудня 2024 року йому на картку для виплат емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3300 грн. його донька ОСОБА_7 , яка на даний час працює та проживає в р. Чехії. Дані грошові кошти він вирішив зняти в банкоматі, але коли я почав їх знімати до дізнався, що ці гроші пішли на погашення заборгованості за його кредитною картою «Універсальна» емітованої теж в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого він пішов до банківської установи де йому стало відомо, що починаючи з 09.08.2024 по 01.12.2024 року ОСОБА_6 маючи його пароль та логін до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала з його банківської картки «Універсальна» грошові кошти на загальну суму 44 000 грн. А саме спочатку з його кредитної картки № НОМЕР_3 «Універсальна» переводила грошові кошти різними сумами в різні дні на його картку для виплат емітованої теж в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 далі вже з цієї картки переводила на свою картку номер якої йому невідомий, оскільки вказано прізвище ОСОБА_6 не номер картки.

З метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по карткових рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 тобто інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого знято грошові кошти, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото - і відеоінформації.

На даний час встановлено, що інформація, яка може бути отримана на підставі вказаної ухвали суду, матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про карткові рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо отримати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 01.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл:

1)Начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ;

2)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

3)Старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

4)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

5)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відеозйомку (за умов її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків в період часу з 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 09.08.2024 по 01.12.2024 року включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1