Провадження № 1-кс/686/845/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000157 від 24.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що про те, що 12.03.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення щодо продажу «Бензогенератора», заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , 1980 р.н. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив відомості викладені в заяві та повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж «Бензогенератора» за 11800 грн. та зв`язавшись із продавцем по моб. тел. № НОМЕР_1 домовився про його придбання. В подальшому ОСОБА_5 домовився із продавцем про повну оплату товару в сумі 11800 грн., доставку в сумі 1168 грн., а також за страховку в сумі 8888 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 із власної картки та картки своєї дружини, проте товар так і не отримав. В підтвердження проведених операцій потерпілий надав скрин -шоти із мобільного додатку.

Також встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що між вказаним банком та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , 21.02.2022 підписано анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно виписки по лицевому сщоту « ОСОБА_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:26 год. 1168,00 грн. та о 10:32 год. 11800 грн. як «отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у терміналах інших банків». В подальшому вказані кошти переведено на картку НОМЕР_5 в сумі 1100 грн. та 11800 грн.

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що катку відкрито на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 .

Згідно виписки по картці № НОМЕР_5 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:27 год. 1100,00 грн. та о 10:34 год. 11800 грн., після чого о 11:23 год. та о 11:25 год. видано готівку в сумі 5000 грн. та 10000 грн. за адресою: АДРЕСА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 24.03.2022, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000157, правова кваліфікація правопорушення ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення супроводу отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до даного вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються наступними абонентськими номерами, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи, що вказані особи, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення могли мати та користуватись мобільними телефонами на місці вчинення злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, та по напрямку можливого їх слідування від місця вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні даних від операторів мобільного зв`язку, про вхідні та вихідні з`єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці вчинення злочину, та які в подальшому під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні будуть використовуватись як доказ. Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в проміжок часу з 01.01.2023 по теперішній час з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Ухвала діє по 22 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1