Справа №:755/4964/25
Провадження №: 1-кс/755/1155/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з клопотання слідчого, Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від управління протидії кібезлочинам у м. Києві ДКП НПУ надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність на території Дніпровського району м. Києва, з використанням електронних ресурсів через соціальну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мережі «Instagram», заволоділи грошовими коштами у громадян під приводом продажу брендового одягу та взуття за кордону.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.01.2025 року у соціальній мережі «Instagram» шукала брендові чоботи, щоб придбати та натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що це баєр-сервіс, який доставляє речі відомих брендів за кордону в Україну. Профіль цього магазину виглядав як справжній «інстаграм-магазин», в якому були відповідні фото та відео товарів і відгуки на них. Того ж дня ОСОБА_4 написала повідомлення на сторінку цього магазину з приводу речі, яка її зацікавила, а саме уточнила вартість, строк доставки, можливість повернення. Потерпілій відповіла особа «ніби менеджер» та повідомила, що зазначений магазин працює по повній передоплаті, направила реквізит для оплати та повідомила строк доставки 10-12 днів. Далі ОСОБА_4 вважаючи, що спілкується з менеджером інтернет магазину, відправила грошові кошти у сумі 5990 грн за обраний товар зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_1 на номер IBAN: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який належить ОСОБА_5 .

02.02.2025 року потерпіла написала повідомлення до «інстаграм-магазину» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу свого замовлення, однак їй не відповіли. Потім ОСОБА_4 знайшла на інстаграм сторінці посилання на контакт у месенджер «WhatsApp» із номером телефону НОМЕР_3 та написала з приводу замовлення, але після цього особа, яка представилась менеджером, видалила всі повідомлення. У подальшому, потерпілій на її повідомлення не відповідали, товар не доставили, гроші не повернули.

Згідно протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , 1989 р.н., ОСОБА_7 , 1984 р.н., ОСОБА_8 , 1981 р.н., ОСОБА_9 , 1987 р.н, ОСОБА_10 , 1980 р.н., ОСОБА_11 , 1993 р.н., ОСОБА_12 , 1987 р.н., вони повідомили ідентичну інформацію, а саме про те, що у соціальній мережі «Instagram» знаходять рекламу баєр-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який доставляє речі відомих брендів за кордону в Україну. Після чого, починають спілкуватись з менеджером, який повідомляє, що магазин працює по повній передоплаті, повідомляють про строк доставки 10-14 днів та надають розрахункові рахунки, на які відправляти грошові кошти:

1. НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який належить ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_5 ;

2. НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який належить ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_7 ;

3. НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який належить ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_9 ;

4. НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_10 .

5. НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який належить ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_12 ;

6. НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який належить ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_14 ;

7. НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який належить ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 .

8. НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 .

Однак, після спливу строку доставки товару, на повідомлення потерпілих особа, яка представляється менеджером, не відповідає, товар не доставляє та гроші не повертає.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від оперуповноваженого 5-го відділу УПК у м. Києві ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_20 , в якому зазначено, під час оперативного супроводження матеріалів встановлено, групу осіб, на розрахункові рахунки яких потерпілі відправляли грошові кошти. Здійснено запит за допомогою інформаційного ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено фінансові номера вказаних рахунків, а саме: 1. ОСОБА_13 - НОМЕР_19 ; 2. ОСОБА_14 - НОМЕР_20 ; 3. ОСОБА_15 - НОМЕР_21 ; 4. ОСОБА_5 - НОМЕР_22 ; 5. ОСОБА_16 - НОМЕР_23 ; 6. ОСОБА_17 - НОМЕР_19 ; 7. ОСОБА_18 - НОМЕР_24 . Окрім того, встановлено, що до сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_21 » прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , за допомогою якого невстановлені особи зв`язувались з потерпілими у месенджері «Whatsapp».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_3 з 01.09.2024 по 25.03.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, в тому числі дані з`єднань вчинених за територією України, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, тривалість номеру роботи абонентських номерів, список контактів абонентського номеру, зокрема з моменту реєстрації/авторизації вказаного номеру телефону по 10.04.2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя