печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2094/25-к
пр. № 1-кс-1394/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001260 від 18.11.2024 - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001260 від 18.11.2024 - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 18.11.2024 за фактом розтрати бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до інформації, отриманої від оперативного підрозділу установлено, що рядом службових осіб військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ВЧ НОМЕР_3 ) із залученням ряду суб`єктів господарської діяльності впроваджено протиправну схему розтрати державних коштів, виділених для ліквідації наслідків збройної агресії росії.

Так, у 2023 році ВЧ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) з метою ліквідації наслідків збройної агресії у 2023 році провела спрощену процедуру тендерних закупівель, предметом яких виступали будівельно-відновлювальні роботи вказаної військової частини.

Переможем вищезазначеного тендеру було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Юридична адреса вказаного товариства: АДРЕСА_2 , що є масовою адресою реєстрації юридичних осіб. Крім того, протягом 2021-2023 років указане товариство не здійснювала жодної господарської діяльності, а у 2020 році виконувала лише дрібні будівельні роботи, що може свідчити про відсутність відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.

За результатами проведення закупівлі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 530-КЕС від 25.08.2023 на виконання робіт з реконструкції ВЧ НОМЕР_3 на суму 89 млн.

Станом на 19.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках зазначеного договору № 530-КЕС від 25.08.2023 року закрила з ВЧ НОМЕР_3 акти прийому-передачі виконаних робіт на загальну суму в понад 80 млн. грн. (вартість робіт за додатковою угодою № 13 від 10.06.2024 за договором № 530-КЕС складає 86 029 795,27 грн).

У той же час, за інформацією отриманою від оперативного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемогу у вищевказаному тендері на виконання будівельно-відновлювальних робіт в результаті надання незаконної переваги з боку посадових осіб ВЧ НОМЕР_3 , здійсненої в обмін на грошову винагороду так званого «відкату», що мав складати не менше 10% від загальної вартості суми підписаного договору.

Також, наявні дані свідчать, що для реалізації злочинного задуму щодо розтрати бюджетних коштів виділених під будівельно-відновлювальні роботи вищевказаної ВЧ учасниками злочинної схеми проваджений механізм за якого до актів прийому-передачі виконаних робіт вносились завідомо неправдиві відомості стосовно якісних та кількісних характеристик виконаних робіт з метою подальшого привласнення вказаних грошових коштів.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ВЧ НГУ № 3018, а також контрагентами щодо виконання зобов`язань перед вказаною частиною.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема наступної інформації та належним чином завірених копій документів:

договору № 530-КЕС від 25.08.2023 укладеного між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями до нього та проектно-кошторисною документацією, а також усіх документів, складених на виконання вказаного договору, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3, загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журналів авторського нагляду, актів закриття прихованих робіт, актів прийняття відповідних конструкцій, виконавчих схем, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених у період часу з 2023 по 2024 роки між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також усіх документів, складених на виконання вказаних договорів, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам у процесі розрахунків між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

відомостей щодо наявності дебіторського та кредиторської заборгованості між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання та підрядними організаціями, спрямованих на виконання договору № 530-КЕС від 25.08.2023 укладеного між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також усіх документів, складених на виконання вказаних договорів, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей;

актів (довідок) органів податкової служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період діяльності 2023-2024 роки з додатками;

податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за 2023-2024 роки;

звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за 2023-2024 роки;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2023-2024 роки;

статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в редакціях, що діяли у період 2023-2024 років;

документів, які регламентують повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2094/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1