УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування №0001820, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, Солом`янським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001820 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на посаді касира відділення «Центр грошового обігу Київської області» АТ «Райффайзен Банк», юридична адреса: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом на привласнення чужого майна - грошових коштів АТ «Райффайзен Банк» (Далі - Банк), які були йому ввірені, з метою особистого збагачення, перебуваючи на робочому місці сховища Банку, за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 9/1 здійснив привласнення грошових коштів вказаного Банку в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до Наказу від 15.07.2022 №374-к керівника з питань менеджменту персоналу управління менеджменту персоналу АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 прийнято на посаду касира в Відділені «Центр грошового обігу Київської області» з 20.07.2022 на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності, з посадовим окладом згідно з штатним розписом 12 571 грн. на місяць та встановити термін випробування до 19.10.2022.

Відповідно до посадової інструкції касира відділення «Центр грошового обігу Київської області» АТ «Райффайзен Банк», в обов`язки працівника входить: п.п. 2.1. Здійснення в касах перерахунку касових операцій з національною, іноземною валютою та банківськими металами визначених положенням про Центр у відповідності до вимог нормативних документів Національного банку України (надалі - НБУ) та Банку; 3.1. Здійснення операцій з перерахунку сумок з інкасованими готівковими коштами від відділень Банку/інших структурних підрозділів Банку/комерційних банків/територіальних управлінь НБУ та інкасованою торговою виручкою від клієнтів Банку; 3.2. Здійснення операцій з перерахунку та забезпечення схоронності позабалансових цінностей; 3.3. Завантаження до/розвантаження готівкових коштів з касет банкоматів; 3.5. Формування готівкових коштів для видачі відділенням Банку/іншим структурним підрозділам Банку/комерційним банкам/територіальним управлінням НБУ; 3.6. Оформлення касових документів згідно вимог нормативних документів НБУ та Банку; 3.8. Забезпечення схоронності готівкових коштів та цінностей; 3.14. Контроль за перерахунком готівкових коштів в національній та іноземній валютах банківських металів та позабалансових цінностей, що отриманні від відділень/інших дирекцій/ комерційних банків/територіальних управлінь НБУ/Центрального офісу інкасованої торгівельної виручки клієнтів Банку, завантаженням/розвантаженням банкоматів; 3.16 Обробка та сортування готівки що знаходиться на зберіганні у сховищах Банку, відповідно до норм та індексів НБУ, що регламентуються нормативними документами для банків, уповноважених на зберігання запасів НБУ. 3.18. Повідомлення керівництва про порушення діючого законодавства і недоліки, які мали місце в роботі каси перерахунку; 3.17. Закриття та відкриття сховищ вечірньої та денної каси; 3.18. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль", Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку в межах Положення про Відділ та цієї Посадової інструкції; 3.19. Знання нормативних вимог НБУ щодо порядку обробки та зберігання запасів готівки Національного банку, переданих на зберігання в сховища уповноваженого Банку; 3.22. Виконання своїх посадових обов`язків виключно в інтересах Банку та його клієнтів, недопущення випадків, що можуть стати причиною конфлікту інтересів та завдати матеріальної шкоди та/або негативно вплинути на репутацію Банку; 5.1. Касир несе повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей у сформованих пачках, корінцях і в іншій упаковці за їх підписами, а також серед відсортованих і запакованих ними грошей неплатіжних і фальшивих білетів і монет та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди Банку; 5.3. Касир несе відповідальність за шкоду, заподіяну Банку внаслідок невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків за цією Посадовою інструкцією, згідно з чинним законодавством та нормативними документами Банку.

15.03.2023 укладений договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між АТ «Райффайзен Банк» в особі директора департаменту грошового обігу, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність п. 1 працівник, який обіймає посаду касира відділення «Центр грошового обігу Київської області» та виконує роботу, пов`язану з отриманням, зберіганням, перерахуванням, пакуванням та видачею національної та іноземної валюти, банківських металів та інших матеріальних цінностей, яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням/обробкою/продажем (відпуском)/перевезенням/застосуванням тощо майна та інших цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених йому Банком цих майна та інших цінностей, і у зв`язку з викладеним, зобов`язується:

- обережно поводиться з переданими йому для зберігання/обробки/продажу (відпуском)/перевезення/застосування або для інших цілей роботи майна та інших цінностей і вживати заходи щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди;

- своєчасно повідомляти Банк про всі обставини, що загрожують повному збереженню переданих йому майна та інших цінностей;

- суворо дотримуватися встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження;

- вести облік майна та інших цінностей, складати та подавати у встановленому порядку відповідні звіти;

- брати участь в інвентаризації переданого йому майна та інших цінностей;

- не розголошувати обставини про відомі йому операції щодо зберігання майна та інших цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації тощо.

Згідно із наділеними повноваженнями ОСОБА_9 являється матеріально-відповідальною особою.

Так, 11.06.2024 о 09:00 годині, в приміщенні Банку, за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 9/1 у касира відділення ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна - грошових коштів в особливо великому розмірі.

Реалізуючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, направлений на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, будучи матеріально - відповідальною особою, ОСОБА_5 11.06.2024 о 09 год. 00 хв. знаходячись на своєму робочому місці, під час отримання грошових коштів для перерахунку, діючи умисно, безпідставно взяв чотири вакуумні упаковки в яких знаходились грошові кошти, в кожній з яких знаходилось по 100 000 доларів США - загалом 400 000 доларів США, які перебували у приміщенні сховища банку та з метою подальшого заволодіння ними поклав до завчасно підготовленої паперової коробки, яка знаходилась під столом вказаного сховища.

Після чого, ОСОБА_5 о 10 год. 13 хв. перебуваючи у приміщенні сховища узяв вище вказану картонну коробку з грошовими коштами в сумі 400 000 доларів США та направився до кімнати персоналу.

В подальшому, ОСОБА_5 о 10 год. 15 хв. перебуваючи в кімнаті персоналу Банку, переклав зазначені грошові кошти з картонною коробки до власного рюкзака, який залишив у вказаній кімнаті та направився до свого робочого місця.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 о 11 год. 00 хв., повернувся до кімнати персоналу Банку в якій узяв власний рюкзак де знаходились грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, які були йому ввірені, та направився до виходу Банку та покинув його приміщення і направився у невідомому напрямку, де при невстановлених досудовим розслідуванням обставинам розпорядився викраденими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав АТ «Райффайзен Банк» матеріального збитку, вчиненому в умовах воєнного стану.

Згідно курсу НБУ на день вчинення кримінального правопорушення становить 16 169 840 (шістнадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч вісімсот сорок) гривень, що більше ніж в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

12.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, та 12.06.2024 складено і вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України підтверджується зібраними, під час досудового розслідуваннями, в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом затримання особи в порядку ст.208 КПК України; протоколами допиту свідків; відеозаписами з камер спостереження з місця вчинення кримінального правопорушення; свідченнями представника потерпілого та іншими матеріалами в їх сукупності.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке відповідно до ч.5 ст.191 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 01.04.2024.

08.08.2024 постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування на три місяці.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.09.2024.

У клопотанні зазначається, що відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, які вказують на те, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, адже останній повідомлено про підозру, яка повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, а санкція статті злочину, у вчиненні якого він підозрюється, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років позбавлення волі;

- впливати на свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин;

- вчинити інше кримінальне правопорушення,;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор вказує, що з моменту застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 зазначені ризики не зменшилися, строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується, а досудове розслідування закінчити в трьохмісячний строк не видалось за можливе, оскільки, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, тому просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В судовому засіданні підозрюваний, та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та просили обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою - цілодобовий домашній арешт. Вважають, що прокурор не довів наявність ризиків передбачених ч. 1 ст.177 КПК України

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове слідство по матеріалам кримінального провадження №0001820, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

12.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, та 12.06.2024 складено і вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Також встановлено, що 14.06.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 01.04.2024.

08.08.2024 постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування на три місяці.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.09.2024.

Відповідно до чч. 1, 2 ст.29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. У разі необхідності строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

У даному конкретному випадку під час розгляду клопотання прокурор довів наявність обґрунтованої підозри за ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується результатами протоколів допиту свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а наведені обставини переконливо свідчать, що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваного не зменшились і виправдовують реальні потреби в продовженні тримання його під вартою. Не надано належних об`єктивних і допустимих доказів зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Не зазнали змін і обставини, що характеризують особу підозрюваного. За таких умов слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваному менш суворого виду запобіжного заходу.

Не зменшились і ризики неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваного, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, суспільну важливість об`єктів посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких він підозрюється.

У зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, необхідність відкрити стороні захисту та матеріали кримінального провадження, прокурор обґрунтовано ініціював розгляд клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваного під вартою у межах існуючого строку досудового розслідування в означеному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

На підставі викладеного cлідчий суддя вважає законним і обґрунтованим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, на 30 днів, до 09 жовтня 2024 року включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 (тридцять) днів тобто до 09 жовтня 2024 включно.

Заставу визначену на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.06.2024 при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , в розмірі, що становить 16 169 840 (шістнадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч вісімсот сорок) грн. 00 коп. залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1