Справа № 148/420/25
Провадження №1-кс/148/109/25
УХВАЛА

25 лютого 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.02.2025 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 30.11.2024 по 10.02.2025, під приводом надання послуг таролога, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 523620 гривень, які неповнолітня донька заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не усвідомлючи того перерахувала на банківські карти зловмисника НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000039 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту у неповнолітнього свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що вона зареєстрована та успішно користується додатком Інстаграм, де має сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 30.11.2024 у мережі «Інстаграм», під час перегляду сторінки їй показало рекламу сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в більш детальній інформації зазначено інформацію ОСОБА_7 /Таро/Матриця, особисті розклади Таро та Матриця долі. Оскільки ОСОБА_6 зацікавила даного роду консультація тому вона вирішила написати, з метою отримання особистого розкладу, після чого їй були надіслані реквізити банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , на які остання здійснювала грошові перекази.

Так, ОСОБА_6 , маючи доступ до банківських карток своєї матері № НОМЕР_5 , через додаток, сплатила ОСОБА_8 наступні грошові кошти а саме:

1)На банківську карту НОМЕР_3 : 160 грн. 30.11.2024, 25 грн. 01.12.2024, 350 грн., 400 грн. 10.12.2024, 50 грн. 11.12.2024, 350 грн. 14.12.2024, 250 грн. 15.12.2024, 500 грн. 16.12.2024, 300 грн., 60 грн., 600 грн., 800 грн. 17.12.2024, 1100, 700 18.02.2024, 750, 500 21.12.2024, 800 грн., 50 грн., 500 грн. 23.12.2024, 550 грн., 800 грн., 650 грн., 800 грн., 550 грн., 1500 грн. 24.12.2024, 4950 грн. 01.02.2025, 4750 грн. 02.02.2025.

2) На банківську карту 554740 : 2550 грн., 1350 грн., 1450 грн., 1250 грн., 1550 грн., 3000 грн. 25.12.2024 року, 900 грн., 2400 грн., 600 грн., 700 грн., 500 грн., 3750 грн., 1000 грн. 26.12.2024, 4000 грн. 29.01.2025, 3500 грн., 200 грн., 500 грн., 80 грн. 30.01.2025, 5000 грн. 31.01.2025, 2700 грн. 04.02.2025.

3) На банківську карту НОМЕР_2 : - 5000 грн. - 07.02.2025;

4) На банківську карту НОМЕР_1 : - 2500 грн., 2450 грн. 09.02.2025.

Також з банківської карти матері банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , через додаток ОСОБА_6 сплатила ОСОБА_8 наступні грошові кошти а саме:

1) На банківську карту 705759: 600 грн., 600 грн. 12.12.2024, 800 грн. 14.12.2024, 1300 грн., 250 грн. - 19.12.2024, 550 грн., 1100 грн. 20.12.2024, 1520 грн. 21.12.2024, 350 грн., 200 грн., 2500 грн. - 01.01.2025, 500 грн., 60 грн., 850 грн. - 02.01.2025, 110 грн.,40 грн .- 04.01.2025, 100 грн., 500 грн. - 05.01.2025, 300 грн. - 09.01.2025, 100 грн. 10.01.2025, 50 грн. 50 грн., 50 грн. 13.01.2025, 400 грн., 250 грн., 400 грн. 14.01.2025, 350 грн., 400 грн., 200 грн. 15.01.2025, 500 грн. 17.01.2025, 600 грн., 280 грн., 600 грн., 80 грн., 280 грн., 275 грн. 18.01.2025, 400 грн. 19.01.2025, 900 грн., 650 грн., 400 грн., 300 грн., 250 грн. 20.01.2025, 1000 грн., 200 грн., 300 грн., 4500 грн., 1000 грн., 400 грн. 21.01.2025, 1000 грн., 2000 грн., 1500 грн., 400 грн. 22.01.2025 року, 700 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1200 грн., 1000 грн. 23.01.2025, 2000 грн., 2000 грн., 500 грн., 500 грн. 24.01.2025.

2) На банківську карту 554740: 350 грн. - 28.12.2024, 900 грн. - 29.12.2024, 450 грн., 250 грн., 700 грн., 950 грн. - 30.12.2024, 550 грн. 31.12.2024, 1500 грн., 1200 грн., 750 грн., 1000 грн., 2500 грн. 25.01.2025, 450 грн. 29.01.2025, 2000 грн., 2000 грн., 700 грн. 31.01.2025.

Окрім вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 через термінали які розташовані в с. Клебань Тульчинського району Вінницької області надіслала грошові кошти на вказані карти у сумі 418040 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . На думку слідчого, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про: власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 30.11.2024 по теперішній час або закриття рахунку, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 30.11.2024 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

В судове засідання слідчий не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, фото-відео зображення осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_7 , які містять інформацію про: власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 30.11.2024 по теперішній час або закриття рахунку, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 30.11.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1