КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа № 552/8712/24
Провадження № 1-кс/552/633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.25

26.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.12.2024 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час перегляду внутрішньої відеокамери в закладі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено особу, яка здійснила крадіжку чотирьох банківських терміналів та чотирьох термосумок з брендом "Япіко", тим самим завдала матеріальну шкоду у розмірі близько 15 000 грн.

04.12.2024 року слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001142 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, був допитаний свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж банківського терміналу, зв`язався з продавцем, котрий для оплати надав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 . 31.10.2024 року ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 100 грн на зазначену картку. Після чого, йому було надіслано банківський термінал, який був повернутий ОСОБА_6 в зв`язку з неможливістю його перепідключення. Враховуючи вищезазначене, є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , власник картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме повну інформацію по рахунку отримувача № НОМЕР_1 за період з 31.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали:

-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по картковому рахунку, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках про переказ та отримання коштів з рахунку; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів (П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів, інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутность, у зв`язку із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтверджується, що встановлені органом досудового розслідування обставини, які наведені в клопотанні свідчать про існування на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що дає підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України.

У зв`язку із обставинами розслідуваного провадження, наявні вагомі й достатні підстави вважати, що документи які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без отримання до них доступу орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості проведення комплексу необхідних слідчих і процесуальних дій з метою виконання завдань, визначених у ст. 2 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0001142 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових, у роздрукованому вигляді та електронних носіях інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме повну інформацію по рахунку отримувача № НОМЕР_1 за період з 31.10.2024 року по день надання інформації:

-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по картковому рахунку, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках про переказ та отримання коштів з рахунку; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів (П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів, інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1