печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

У вимогах даного клопотання прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ТОВ «Стрибок», ТОВ «Хмельницький квартал-2», ТОВ «АН УБК Буковина-3», ТОВ «Дельта-С», ТОВ «Мега-транс», ТОВ «ВСВ-старс», ТОВ «Хмельницькоптторг».

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 внесеному до ЄРДР 15.02.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , з 21.11.2020 набула повноважень депутата Хмельницької міської ради VIII скликання та надалі, відповідно до рішення цієї ради від 08.12.2020 № 9 зарахована до складу постійної комісії Хмельницької міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

ОСОБА_4 , набувши з 21.11.2020 повноважень депутата Хмельницької міської ради, є особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 примітки до ст. 368-5 КК України, є особою на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Таким чином, відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , будучи депутатом Хмельницької міської ради, належала до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи депутатом Хмельницької міської ради, знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самій і стримувати інших від негідних вчинків.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, будучи з 21.11.2020 обраною депутатом Хмельницької міської ради VIII скликання, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 набула активи на загальну суму 57 099 803 гривень, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, за таких обставин.

30.03.2024 о 15 годині 13 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються з методичними настановами щодо заповнення декларації.

Отже, ОСОБА_4 була обізнана з правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2023 рік.

У ході заповнення вищевказаної декларації ОСОБА_4 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації ОСОБА_4 зазначила такі доходи:

- 312 614 грн від ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»;

- 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ»;

- 38 236 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2»;

- 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3»;

- 38 494 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4»;

- 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6»;

- 104 642 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5»;

- 115 368 грн від ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ»;

- 299 626 грн від зайняття підприємницькою діяльністю;

- 14 921 грн від Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області;

- 13 677 грн від АТ КБ «ПриватБанк»;

- 100 000 грн від відчуження рухомого майна;

- 105 111 грн від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Загальна сума задекларованих доходів становить 1 257 736 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації ОСОБА_4 зазначила:

- кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 55 615 грн;

- кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 784 359 грн;

- кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 18 846 грн;

- кошти, позичені третім особам у розмірі 300 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_5 ;

- кошти, позичені третім особам у розмірі 450 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_6 .

За таких обставин загальна сума грошових активів, відповідно до розділу 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2023 рік, фактично наявних у вказаної особи, становить 858 820 гривень.

При цьому будь-які інші грошові активи ОСОБА_4 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік відсутні.

Разом із цим відповідно до Договору від 02.09.2024 (про внесення змін до Договору позики від 09.08.2022) ОСОБА_5 повернув ОСОБА_4 частину позики еквівалентну 100 000 доларів США.

Водночас досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_4 за період з першого кварталу 2024 року по другий квартал 2024 року (загальний період 6 міс.), згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, отримала дохід у сумі 1 137 792 гривень (із вирахуванням утриманих податків).

Незважаючи на вищевикладене, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

- грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ «Сенс Банк» «Хмельницьке 3» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1;

- грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № 301 АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 21;

- грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні №506, яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ «Квартал», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 17.

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_4 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_4 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_5 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_4 .

За результатами проведеного розслідування 09.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368-5 КК України.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Встановлено, що службові особи Держмитслужби України, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами Хмельницької митниці Держмитслужби України, уклали договір між Хмельницькою митницею Держмитслужби України та підконтрольним ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста «Хмельницький-центральний» території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам Держмитслужби України, чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Так, приблизно в 2010 році у невстановленої особи виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб шляхом стягнення ТОВ «Автологістік» () плати з автомобілів, які проходять митний контроль, за в`їзд та стоянку на території митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Держмитслужби України, створивши таким чином штучні умови, за яких особи, які проходять митний контроль, зобов`язані сплачувати за в`їзд та стоянку на території вказаної митниці. Одержані кошти розприділялися між особами, які перебувають у змові.

Для реалізації вказаного умислу невстановлена особа залучила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонувавши їй стати номінальним директором ТОВ «Автологістік» (), фактично керуючи ним особисто.

В подальшому приблизно в 2014 році невстановлена особа для участі у вказаному злочині залучив службових осіб Хмельницької митниці Держмитслужби України, які мали право підпису та приймали рішення щодо продовження договору оренди та організації заїзду та виїзду автомобілів з території Хмельницької митниці Держмитслужби України в ТОВ «Автологістік» . Таким чином, неодноразово в період з 2014 року по даний час ОСОБА_4 як директор ТОВ Автологістік» та службові особи Хмельницької митниці Держмитслужби України продовжували договір оренди.

Так, за умовами договору оренди ТОВ «Автологістік» надає в оренду Хмельницькій митниці Держмитслужби для потреб митного поста «Хмельницький-центральний» офісне приміщення адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1, де безпосередньо відбувається розмитнення товарів. Згідно умов договору, Хмельницька митниця Держмитслужби України оплачує 1 грн. на календарний рік на рахунок ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», за користування офісним приміщенням за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1. В свою чергу, ТОВ «АВТОЛОГІСТІК». надає послуги автомобільної стоянки автомобілям, які проходять розмитнення, встановлюючи тарифи на власний розсуд, для в`їзду на територію митного поста «Хмельницький-центральний» громадянами України та суб`єктами господарювання автомобілів та товару, що підлягають розмитненню за ціною 1380 грн. перша доба, 600 грн. - кожна наступна доба. Щодня на територію митного поста «Хмельницький-центральний» заїжджає в середньому близько 100 автомобілів.

Одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення кошти використовуються для проведення фінансових операцій та правочинів із придбання цінного рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, встановлено, що протягом 2020-2024 років ОСОБА_7 за грошові кошти, одержані у результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, придбав у власність та оформив на ім`я родичів 4 транспортних засоби, нерухоме майно у вигляді об`єктів комерційної та житлової нерухомості у м. Хмельницький, а також, через третю особу, виступив позикодавцем на суму 750 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_8 , за договорами позики від 02.11.2022 та 09.08.2022, на суму 16 млн. 456 тис. 500 грн. для ОСОБА_9 та 10 млн. 970 тис. 580 грн. для ОСОБА_10 , відповідно, виступає обтяжувачем по наступним квартирам:

1. АДРЕСА_2 , розміром - 90,8 м2, власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. АДРЕСА_3 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. АДРЕСА_4 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

4. АДРЕСА_5 , розміром - 66,2 м2, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

5. АДРЕСА_6 , розміром - 107,3 м2, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

6. АДРЕСА_7 , розміром - 138,1 м2, власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

7. АДРЕСА_8 , розміром - 137,1 м2, власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів, ОСОБА_4 легалізації зазначених вище грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову зі своїм племінником Білоус уявний остання взяла в борг у свого племінника ОСОБА_15 , грошові кошти у розмірі 10000 доларів США.

Відповідно до відомостей Державної податкової служби, ОСОБА_15 за період трудової діяльності отримав офіційний дохід у розмірі 3000000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» () сплачує податки лише за ті автомобілі, які оплачують в`їзд та стоянку на території Хмельницької митниці Держмитслужби України безготівково, а готівкові операції не оподатковуються та відомості щодо в`їзду/виїзду таких автомобілів зазначаються у окремому журналі. Вказаний журнал може бути знищений чи змінений, оскілки містить відомості вчинення злочинної діяльності та приховуються ОСОБА_4 .

Встановлено, що у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , перебуває:

- земельна ділянка, кадастровий №:05:005:2808, площа 0,0659 га.;

- земельна ділянка, кадастровий №:06:010:0513, площа 0,1 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Іванківці;

- квартира АДРЕСА_9 ;

- квартира АДРЕСА_10 ;

- квартира АДРЕСА_11 ,;

- нежитлове приміщення АДРЕСА_12 ;

- паркомісце № НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення №102, за адресою АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення №103, за адресою АДРЕСА_14 ;

- частина двоповерхової будівлі головного корпусу з південного боку (приміщення торгово-промислового призначення) загальною площею 312,9 кв. м., за адресою АДРЕСА_14 ;

- автомобіль AUDI Q7, 2021 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яким фактично користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , є засновником/співзасновником наступних суб`єктів господарювання:

1. ТОВ «Хмельницький квартал-2» () де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 200000,00 тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

2. ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ УБК "БУКОВИНА-3» (), де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 25000,00, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50.

3. ТОВ «Солеорто» (, де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 400000,00, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

4. ТОВ «Дельта-С» (), де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 34369,50, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

5. ТОВ «Мега-транс» () де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 560880,00

6. ТОВ «Укрекоагро» () де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 2000,00

7. ТОВ «ВСВ-старс» () де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 33000,00, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.

8. ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКОПТТОРГ» () де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 3055980,72, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

9. ТОВ «СТРИБОК» (), де ОСОБА_16 є засновником - розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 431475,50.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ) має відкриті банківські рахунки в: АТ «СЕНС БАНК» (МФО - 300346) НОМЕР_10 , українська гривня; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - обидва рахунки в українській гривні; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО - 322001) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - усі рахунки в українській гривні; АТ «ОКСІ БАНК» (МФО - 325990) НОМЕР_17 - долар США, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 4002 - усі рахунки в українській гривні, АБ «Південний» (МФО - 328209) НОМЕР_20 - українська гривня.

ТОВ «Стрибок» () має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - українська гривня; Державна казначейська служба України (МФО - 899998) НОМЕР_23 - українська гривня.

ТОВ «Хмельницький квартал-2» () має відкриті банківські рахунки в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО - 325990), НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , обидва рахунки в українській гривні.

ТОВ «АН УБК Буковина-3» () має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - обидва рахунки в українській гривні

ТОВ «Дельта-С» () має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_28 - українська гривня; філія - Хмельницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 315784) НОМЕР_29 - українська гривня.

ТОВ «Мега-транс» () має відкриті банківські рахунки в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО - 300658) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 - обидва рахунки в українській гривні; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - усі рахунки в українській гривні; АБ «Украгазбанк» (МФО - 320478) НОМЕР_35 - українська гривня; АБ «Південний» (МФО - 328209) НОМЕР_36 - українська гривня, Державна казначейська служба України (МФО - 899998) НОМЕР_37 - українська гривня.

ТОВ «ВСВ-старс» () має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_38 , НОМЕР_39 - українська гривня.

ТОВ «Хмельницькоптторг» () має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_40 - українська гривня.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положенням до ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно відповідає наступним ознакам:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальній конфіскації.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Поряд з цим, не підлягають задоволенню вимоги щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Стрибок», ТОВ «Хмельницький квартал-2», ТОВ «АН УБК Буковина-3», ТОВ «Дельта-С», ТОВ «Мега-транс», ТОВ «ВСВ-старс», ТОВ «Хмельницькоптторг», оскільки прокурором не доведено підстав арешту майна вказаних товариств.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на грошові кошти, які містяться на рахунках Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритому в AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- №№ НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих в AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), відкритих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО - 322001);

- №№ НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), відкритих в AT «ОКСІ БАНК» (МФО 325990);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1