Справа № 592/1545/25
Провадження № 1-кс/592/856/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000071 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 27.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 190000 грн., які належать ОСОБА_5 , які останній перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки невідомого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з метою купівлі автомобіля на маркет-плейсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером мобільного зв`язку невідомого з ім`ям ОСОБА_6 .

При допиті потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення, що 27.01.2025, зокрема, попросив свого товариша, який з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перевів грошові кошти о 18:21 год. 25000 гривень, об 18:22 год. 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Зазначає, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000071 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по 23:59 год. 28.01.2025.

Строк дії ухвали до 03.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.