Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/59/25
Єдиний унікальний №733/247/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 25.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 в період часу з 21.11.2024 року по 23.11.2024 року, з можливістю вилучення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 74 000 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2024 року за № 0000264. У ході досудового розслідування встановлено, що 22 листопада 2024 року приблизно о 18-00 год на мобільний телефон ОСОБА_10 зателефонував номер, який вона повідомити не може, та запитали чи не хоче вона отримати допомогу від « ОСОБА_11 », а саме: тисячу гривень, на що остання відмовилась та поклала слухавку. Після цієї розмови її мобільний телефон «Самсунг» А 21s працював нормально, а вранці 23.11.2024 року приблизно о 08-00 год ОСОБА_10 помітила, що її мобільний телефон змінився, а саме: всі повідомлення зникли, дзвінки та додатки також видалені, скоріш за все було скинуто до заводських налаштувань. Цього ж дня приблизно о 14-50 год вона та її чоловік почали відновлювати телефон і завантажили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при вході до якого ОСОБА_10 помітила, що з її власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято кошти трьома платежами на загальну суму 74 000 грн кредитні кошти та приблизно 6 500 грн власні кошти. Куди були перераховані дані кошти, остання повідомити не може, тому що телефон було скинуто до заводських налаштувань. Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо.

У судове засідання ст. слідчий не з`явився, але письмово просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_12 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 25.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 у період часу з 21.11.2024 року по 23.11.2024 року.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1