Справа №534/1147/24
Провадження №1-кп/534/118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 рокум. Горішні Плавні

Комсомольський міський суд Полтавської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 19.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Комсомольського міського суду перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 19.01.2024 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

На адресу суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти обвинуваченого ОСОБА_11 , що зберігаються на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ Укргазбанк (МФО 320478) шляхом заборони здійснювати видаткові операції з цими грошовими коштами, за виключенням операцій з конвертації валюти та її подальшого перерахування на гривневий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ Укргазбанк (МФО 320478) на ім`я ОСОБА_11 .

Клопотання прокурора вмотивовано тим, що 10.03.2025 до Комсомольського міського суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_11 ОСОБА_10 про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23, провадження № 1-кс/761/3031/2023 на всі грошові кошти ОСОБА_12 , що перебувають на момент його накладення на наступних банківських рахунках:

- в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_6 ; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

Згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_11 заборонено розпоряджатися своїми грошовими коштами, шляхом зупинення будь-яких видаткових операцій, з грошовими коштами, що вже перебувають на цих рахунках, а також надходять на них, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Враховуючи, що на банківські рахунки НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 накладено арешти, а на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) арешт судом не накладено, виникає ризик у переведенні з цього рахунку обвинуваченим ОСОБА_11 грошових коштів на інші цілі, відмінні від зазначених у клопотанні, в тому числі й ризик можливого стягнення банком цих коштів на виконання інших зобов`язань.

З метою запобігання вищевказаних ризиків, а також з метою забезпечення надходження коштів до державного бюджету та на Збройні сили України, виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, що зберігаються на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за виключенням операцій з конвертації валюти та її подальшого перерахування на гривневий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Обвинувачений ОСОБА_11 також не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думки учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Згідно інформації сторони захисту станом на сьогодні на валютному рахунку ОСОБА_11 в АТ «Укрсиббанк» перебуває 23 804,81 доларів США, що еквівалентно приблизно 980 тис. грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Разом з тим, як зазначає захисник ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи нагальну потребу України в фінансових ресурсах під час війни, виявив готовність добровільно спрямувати всі нині арештовані кошти до державного бюджету. Згідно запропонованого ОСОБА_11 та захисником механізму сплати коштів до бюджету, вищевказані грошові кошти запропоновано перерахувати в АБ «Укргазбанк» на один із валютних рахунків ОСОБА_11 , зокрема № UA5900936, звідки конвертувати їх у гривню та зарахувати на його гривневий рахунок № НОМЕР_2 (також арештований на підставі Ухвали слідчого судді), і вже з цього рахунку перерахувати ці кошти до державного бюджету та на потреби ЗСУ.

Згідно вказаної інформації ОСОБА_11 готовий спрямувати всі вказані грошові кошти до державного бюджету: частину цих коштів у розмірі 322 009,97 грн на сплату податків із доходів, отриманих за межами України (податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) за 2024 рік. Ще приблизно 217 000 грн він планує сплатити як авансування цих же податків за 2025 рік, а решту, близько 441 000 грн, пожертвувати до фонду UNITED24 на підтримку Збройних сил України.

Захисник ОСОБА_10 подав клопотання, в якому просить суд частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23, провадження № 1-кс/761/3031/2023, а саме скасувати заборону на здійснення будь-яких видаткових операцій з грошовими коштами на банківський рахунок благодійного фонду UNITED24 (№ UA0992708 в Національному банку України (МФО 300001) на потреби Збройних сил України, а також й інші рахунки в Державній казначейській службі України для сплати ОСОБА_11 будь-яких податків та зборів (в т.ч. їх авансування).

Враховуючи, що на грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_9 та № НОМЕР_2 накладено арешти, а на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) арешт судом не накладено, виникає ризик у переведенні з цього рахунку обвинуваченим ОСОБА_11 грошових коштів на інші цілі, відмінні від зазначених у клопотанні, в тому числі й ризик можливого стягнення банком цих коштів на виконання інших зобов`язань.

З метою запобігання вищевказаних ризиків, а також з метою забезпечення надходження коштів до державного бюджету та на потреби Збройних сил України, є доцільним накласти арешт на грошові кошти, що зберігаються на рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за виключенням операцій з конвертації валюти та її подальшого перерахування на гривневий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження.

При розгляді таких клопотань суд дотримується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку, зазначеному у клопотанні прокурора.

Керуючись ст.170, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти обвинуваченого ОСОБА_11 , що зберігаються на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ Укргазбанк (МФО 320478) шляхом заборони здійснювати видаткові операції з цими грошовими коштами, за виключенням операцій з конвертації валюти та її подальшого перерахування на гривневий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ Укргазбанк (МФО 320478) на ім`я ОСОБА_11 .

Роз`яснити учасникам розгляду справи право на звернення із клопотанням про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 14 год 15 хв. 17 березня 2025 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.