04.02.2025 Справа № 940/183/25
Провадження по справі № 1-кс/940/32/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження №0000007 від 28.01.2025 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .

Так, 28.01.2025, до ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.01.2025 йому зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він о 10 годині 00 хвилин здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 28541 гривень, так як невідома особа йому сказала, що шахраї хочуть зняти грошові кошти з його картки та необхідно цьому запобігти здійсненням переказу коштів на іншу картку та блокуванням теперішньої.

Також встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка міститься в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000007 від 28.01.2025, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо інформації, яка доступна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 28.01.2025 до 04.02.2025 по зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 28.01.2025 до 04.02.2025, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- інформації про фінансовий номер, прив`язаний до зазначеного рахунку.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Встановити строк дії ухвали до 04 березня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8