УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2024,

установив:

03.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 115535) клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2024.

Обґрунтовуючи клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, детектив ОСОБА_3 зазначає про таке.

Детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0000001 від 10.03.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наслідками реалізації функцій кожного учасника організованої ОСОБА_6 групи, спрямованих на реалізацію планів з умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, реалізації продукції ТОВ «Демурінський ГЗК» за заниженими цінами, відповідно до відведених кожному з цих учасників ролей, ОСОБА_7 , в період з 24.03.2020 по 28.12.2021 вчинив легалізацію (відмивання) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом за результатами вчинення фінансових операцій від імені ТОВ «Демурінський ГЗК» спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження внаслідок заниження податку на прибуток підприємства - ТОВ «Демурінський ГЗК» в період 2020-2021 років, а саме коштів в сумі 18 405 386,48 грн, що згідно з приміткою до ст. 209 КК України є особливо великим розміром, оскільки вказана сума більше ніж у вісімнадцять тисяч перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

30.08.2023 громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

30.08.2023 повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістку про його виклик в статусі підозрюваного опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр», випуск № 174 (7572) від 30.08.2023.

Повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістку про його виклик в статусі підозрюваного на українській та російській мовах 30.08.2023 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

В подальшому, 25.07.2024 громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, 25.07.2024 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 та повістку про його виклик в статусі підозрюваного опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр», випуск № 150 (7810) від 25.07.2024.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 та повістку про його виклик в статусі підозрюваного на українській та російській мовах 25.07.2024 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_6 повістками до старшого детектива на 09 год 00 хв 29.07.2024, 30.07.2024 та 31.07.2024.

Повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_6 25.07.2024 розміщені на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик» та опубліковані у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № 150 (7810) від 25.07.2024.

Однак, підозрюваний ОСОБА_6 у визначений час та дати до старшого детектива не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив і, як наслідок, місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , не відоме.

31.07.2024 постановою старшого детектива БЕБ підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 4-го управління ГУ «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки країни.

Відповідно до відповіді на доручення, отриманої від 4 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України №8/4/3-6178 від 02.08.2024 громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на території Російської Федерації та постанова про оголошення розшуку підозрюваного долучена до оперативно-розшукової справи категорії «Розшук» № 1948 відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Таким чином, детектив зазначає, що у органу досудового розслідування у кримінальному провадженні наявні достатні докази, які підтверджують вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому злочинів, при цьому, зважаючи на те, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики детектива не з`являється, оголошений у розшук та перебуває на території держави-агресора, а тому, на його думку, є всі підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 03.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції) заперечувала проти клопотання детектива.

Заслухавши доводи детектива та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.07.2024.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Як убачається з матеріалів клопотання, 23.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, які разом із повістками про виклик до детектива разом з перекладом на російську мову розміщено в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» від 25.07.2024 № 150 (7810) та розміщено на веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 25.07.2024 виділено із кримінального провадження № 0000001 від 10.03.2022 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

При цьому на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, ОСОБА_6 міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

Постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 31.07.2024 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до відповіді заступника начальника управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України від 02.12.2024 № 8/4/3-9166, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на території Російської Федерації та проживає у місті Москва.

Слід зазначити, що чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанови про оголошення підозрюваного в розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Положеннями ч. 2 ст. 297-2 КПК України, визначено, що у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що на даній стадії досудового розслідування свідчать про причетність ОСОБА_6 до вищезазначених кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук та знаходиться на території держави-агресора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання детектива про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.07.2024 відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 297-1-297-4, 309, 372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Російської Федерації, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Роз`яснити, що у разі якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1