Справа № 686/9341/25
Провадження № 1-кс/686/3416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

04.04.2025 дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказується, що у період часу з 05.12.2024 по 20.12.2024 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення, про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 перерахував з власної банківської картки на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у сумі 82525 грн., в наслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

15.02.2025 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, 21.11.2024, він перебував на службі в Нетішинському р-ні, Хмельницької обл., відпочивавши після чергування, останній натрапив в мережі інтернет на рекламу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено посилання на телеграм (бот), після чого зайшовши на нього, ОСОБА_5 ввів свої особисті дані, а саме: ім`я та номер мобільного телефону. В подальшому до нього зателефонував номер, який представився брокером під ім`ям ОСОБА_6 , та повідомив йому умови співпраці з даною брокерською компанією, яка здійснює торги на біржі. Після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що до нього зателефонує інший брокер даної компанії, який буде безпосередньо співпрацювати з ним, на що останній погодився. Тоді ж, до потерпілого зателефонував так званий брокер, який був записаний в телеграмі як « ОСОБА_7 », повідомивши йому вже конкретизовано про даний заробіток, який полягає торгівлею золота, нафти. Після чого останній надіслав ОСОБА_5 в телеграмі посилання (назву якого він видалив), перейшовши на нього, останній помітив, що це є платформа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він перейшовши за вказаним посиланням створив свій власний кабінет. Коли потерпілий зареєструвався, до нього зателефонував той самий брокер « ОСОБА_7 », який повідомив, що для відкриття мінімальних торгів, від ОСОБА_5 потрібно закинути 100 доларів США на рахунок, який він не зберіг (скріншотів не зробив) та аналогічно від нього. Переказавши дані грошові кошти, потерпілий їх побачив в себе на балансі в особистому кабінеті, та на спільній платформі. В подальшому на даній платформі був графік торгів, за яким ОСОБА_5 разом із брокером (який до нього телефонував в телеграмі на відео-зв`язок, але тільки відео здійснювалось на відео-екран з гучномовцем, де вони налаштовували тейк-профіт (фіксували прибуток по даних ф`ючерсних торгах). В період часу з 21.11.2024 по 28.11.2024, ОСОБА_5 разом із брокером здійснювали так звані торги золотом використовуючи грошові кошти, які були на їхньому спільному балансі на платформі, а саме 200 доларів США. 29.11.2024 ОСОБА_5 спілкуючись по телефону з « ОСОБА_7 », який йому повідомив, що для торгівлі нафтою потрібно збільшити баланс (маржу). Тоді 29.11.2024, ОСОБА_5 перераховував грошові кошти: 12:16 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти в загальній сумі 22215,73 грн.( з врахуванням комісії банку) на банківський рахунок, який йому перекинув брокер (номер надати не зміг); 12:36 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22189,6 грн.( з врахуванням комісії банку) з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту брокера (номер карти надати не зміг); 13:02 год. був здійснений переказ в загальній сумі 17780 грн.( з врахуванням комісії банку) з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 1400 доларів США.З 29.11.2024 по 09.12.2024, потерпілий здійснював так звані торги по настановах «брокера», використовуючи грошові кошти, які були на балансі. 10.12.2024, до ОСОБА_5 зателефонував знову « ОСОБА_7 », який повідомив, що закінчується поточний рік, та іде до завершення річний ф`ючерсний контракт, та те що ринок по торгівлі переходить на нові контракти, де змінені суми для торгівлі нафти, зазначивши, що йому потрібно докинути грошові кошти, аби збільшити баланс (маржу), на що він погодився. 10.12.2024, ОСОБА_5 здійснював перекази зі своїх банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 :

- 10.12.2024 о 15:08 год. був здійснений переказ в загальній сумі 29145 грн. ( з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту номер якої вказати не зміг.

- 10.12.2024 о 15:09 год. був здійснений переказ в загальній сумі 7705,34 грн.( з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту номер якої вказати не зміг.

- 10.12.2024 о 15:38 год. був здійснений переказ в загальній сумі 29950 грн. (з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 .

- 10.12.2024 о 16:37 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22584 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_7 .

- 10.12.2024 о 17:10 год. був здійснений переказ в загальній сумі 18116,88 грн.(з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Тобто, 10.12.2024, ОСОБА_5 здійснив перекази на вищезазначені банківські рахунки на загальну суму 107 501,22 (з врахуванням комісії банку), які йому перекидав в особисті повідомлення в телеграмі брокер, який час від часу видаляв їхнє спілкування. (скріншотів, потерпілий не зробив). Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 2430 доларів США, які вони використовували з брокером для так званої торгівлі нафти. 18.12.2024 до потерпілого зателефонував брокер, повідомивши, що на їхньому спільному балансі недостатньо коштів для здійснення в подальшому торгів, і що потрібно знову поповнити маржу, на що ОСОБА_5 погодився, бо надіявся, що зможе їх вивести на особистий рахунок. Тоді ж, 18.12.2024 о 15:46 год. потерпілим був здійснений переказ в загальній сумі 22750 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_9 , який йому вказав брокер. Після чого дані грошові кошти, він побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 550 доларів США, які він використовував з брокером для так званої торгівлі нафти.19.12.2024 знову до ОСОБА_5 зателефонував брокер, повідомивши, що потрібно ще поповнити маржу, на що останній погодився. Так 19.12.2024 о 11:56 год. ОСОБА_5 був здійснений переказ в загальній сумі 20 000 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту, яку йому вказав брокер (номер якої вказати не зміг). В подальшому, ОСОБА_8 з брокером здійснювали так звані торги до 25.12.2024, пояснюючи останнім що у зв`язку з новорічними святами, у них будуть вихідні до 10.01.2025. Приблизно 11.01.2025 до потерпілого зателефонував « ОСОБА_7 », та повідомив, що планується в подальшому на ринку великий продаж (попит) на нафту, але перед цим їм потрібно чим більше її купити, зазначивши, що ОСОБА_5 потрібно для цього знову поповнити баланс їхньої платформи на загальну суму 4000 доларів США, на що потерпілий погодився, тому що брокер пообіцяв, що після цього підуть колосальні торги, де буде великий прибуток, який ОСОБА_5 зможе вивести з балансу даної платформи на свій особистий рахунок ( НОМЕР_10 ). 17.01.2025 о 13:22 год. ОСОБА_5 був здійснений переказ в загальній сумі 3 900 доларів США (161400,4 грн.) через обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 на власний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , потім 15:12:36, він здійснив переказ на рахунок спільної платформи з так званим брокером TWVxFXozeTGhWB5D72kPRQ1xSHCe1jpdT5. Після чого дані грошові кошти, потерпілий побачив на балансі вищезазначеної платформи та в особистому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_5 хотів з особистого рахунку, де знаходилось понад 30 000 доларів США вивести грошові кошти в сумі 10 000 доларів США на свій власний рахунок, але зв`язавшись з службою підтримки, йому повідомили, що буде здійснено опрацювання даного запиту від 3-ох до 7-ми днів. Потерпілий, одразу зателефонував до так званого брокера, який його запевняв, щоб він не хвилювався, що з даним запитом все буде добре. В подальшому, ОСОБА_5 прийшла відповідь від служби підтримки, що йому погоджено запит на виведення грошових коштів, але в той самий час до нього зателефонували з фінансового відділу, та повідомили, що виведення вищезазначених коштів не можливе, через те, що в них не співпадає фінансова звітність, і те , що вони в програмі не бачать грошових коштів, які ОСОБА_5 перераховував на баланс платформи, та те що йому знову потрібно поповнити даний баланс. Тоді ж, ОСОБА_5 одразу зрозумів, що відносно нього були здійснені шахрайські дії, після чого він звернувся до працівників поліції.

Також одночасно з попередніми подіями 05.12.2024, ОСОБА_5 проходив медичну комісію у м. Хмельницькому, очікуючи чергу до лікаря, він в інтернеті побачив рекламу про додатковий заробіток, після чого через посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий перейшов в телеграм-канал, тоді з ним зв`язались по мобільному телефону, представившись брокером під іменем ОСОБА_9 , який представляє дану компанію, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Останній повідомив йому умови співпраці ( робото-торгівля) з вищезазначеною компанією, та те, що йому потрібно встановити мобільний застосунок. Дана пропозиція ОСОБА_5 сподобалась, на що він погодився. В подальшому так званий брокер, повідомив йому, що він має для початкового рівня співпраці завести на платформу № НОМЕР_11 , яка була відображена в застосунку грошові кошти в сумі 12 525 грн., на що останній погодився, також брокер зазначив, що від їхньої сторони будуть переведені грошові кошти в сумі 6 800 грн. 05.12.2024 о 11:50 ОСОБА_5 був здійснений переказ з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в загальній сумі 12 523 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , яку надав йому так званий брокер. Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі платформи-особистий кабінет, які були переведені автоматично в 300 доларів США. В подальшому потерпілому так званий брокер повідомив, що за ним буде закріплений інший брокер який був підписаний в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який буде йому допомагати в крипто-торгівлі. Через деякий час « ОСОБА_10 » запропонував ОСОБА_5 взяти участь в проекті «Фаст фінанс», та повідомив, що для цього йому потрібно вложити грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США, на що ОСОБА_5 йому відповів, що таких коштів в нього немає. Тоді « ОСОБА_10 » запропонував потерпілому, взяти грошові кошти в кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомивши, що в нього там є знайома, яка допоможе йому оформити кредит без відсотків та в найближчий час, на що останній погодився. Одразу до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якою він оформив через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » віртуальну карту № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на яку одразу прийшли грошові кошти в сумі 75 000 грн. Після чого 20.12.2024, ОСОБА_5 знаходився на лікуванні в госпіталі в с. Ружичанка Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., де з вищезазначеної банківської карти ним були перераховані грошові кошти на банківські картки, які йому повідомив так званий брокер, а саме:

- 20.12.2024 о 12:13 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22199 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- 20.12.2024 о 12:17 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22199 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

-20.12.2024 о 12:21 год. був здійснений переказ в загальній сумі 25602 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі платформи-особистий кабінет, які були переведені автоматично в 1700 доларів США. В подальшому брокер повідомив йому, що дані кошти пішли в проект «Фаст фінанс», та те що потерпілому потрібно зачекати деякий час. Тоді 07.01.2025, ОСОБА_5 зателефонував до « ОСОБА_10 », запитати як просуваються справи по даному проекту, на що він відповів, що наддасть йому відповідь в найближчий час. 08.01.2025, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де побачив, що на балансі 11 900 доларів США, та хотів вивести дані кошти на власний рахунок. Одразу до нього зателефонували з закордонного номеру, представившись працівником фінансового відділу, який повідомив, для того щоб вивести 11 000 доларів США, потерпілому потрібно завести з його карти на їхній рахунок 10% від зазначеної суми для легалізації фінансів. В цей момент, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були здійснені шахрайські дії.

За твердженням ініціатора клопотання, у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні за період часу з 19.12.2024 по 29.12.2024.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога дізнавача про надання матеріалів фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2024 по 29.12.2024 не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, дізнавачем належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Тому клопотання слід задовольнити частково та надати дозвіл уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.12.2024 по 29.12.2024.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

-завірені належним чином копії документів складених при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 19.12.2024 по 29.12.2024.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення їх копій або роздруківок їх електронних примірників.

Ухвала діє по 06 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13