Справа № 761/7608/17
Провадження № 1-кс/761/4743/2017
У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період грудня 2016 року по наявну кінцеву дату проведення тимчасового доступу до речей та документів на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності, руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності.

- завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чеків та доручень на отримання готівки).

Надати розпорядження про можливість вилучення виписок на паперових та електронних носіях, завірених копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чеків та доручень на отримання готівки), оскільки відомості, які вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), колишня назва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та шляхом фінансово - господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ІНФОРМАЦІЯ_8 , складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 - 669.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме - тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та використання вказаного рахунку для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи).

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000068, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000068, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з грудня 2016 року по 16.03.2017 року (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1