№ провадження 1-кс/208/120/25
УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 . Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки, наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківському рахунку (рахунках) НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всім іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.01.2019 по теперішній час ;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку (рахункам) НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всім іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по теперішній час у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Східної Філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Філії) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, під час укладання та виконання договору про надання послуг з ремонту та обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, а також здійснили розтрату бюджетних коштів при формальному укладенні договору розподілу електроенергії за точкою споживання за адресою: АДРЕСА_3 з працівником підприємства вказаного ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та подальшому постачанні електроенергії після розірвання договору без обліку спожитої енергії. Також встановлено, що фактично транспортним засобом, дефектування та ремонт якого здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №06/66-23 від 04.07.2023 року та №06/80-23 від 24.08.2023 у відповідності до свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_7 від 26.03.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 є трактор марки БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску ідент. № НОМЕР_8 державний номерний знак НОМЕР_9 власник Донецька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (натепер Східна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

В ході досудового розслідування встановлено (зазначено в договорі), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунок НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 (відомості згідно офіційного інтернет-ресурсу банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим формально зазначено норми законодавства про судову експертизу та про необхідність вилучення саме оригіналів документів з підписами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки виїмка їх копій на думку слідчого не забезпечить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, при цьому не довевши дійсно обгрунтованість такого висновку.

Отже, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню і стороні обвинувачення, а саме особам зазначеним в ухвалі, слід надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту початку обслуговування та по 16.12.2024, стосовно першого пункту клопотання, та з 01.01.2023 (саме ця дата обгрунтована в клопотанні, а не з 01.01.2019, що зазначена в резолютивній частині клопотання) та по день звернення з клопотанням, а саме 16 грудня 2024 року, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки, наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо за період з моменту початку обслуговування у банківській установ і по 16.12.2024;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківському рахунку (рахунках) НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всім іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по 16.12.2024;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку (рахункам) НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та всім іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 16.12.2024 у вказаній банківській установі з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1