Справа № 947/9739/25
Провадження № 1-кс/947/3964/25
УХВАЛА

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000031 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 19.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії, якими встановлені факти заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, вчинене в умовах воєнного стану

Ревізією проведених Управлінням видатків на оплату ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 111 165 578,21 грн, які виконані 15 підрядними організаціями, вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку, адміністративних витрат по актах ф. № КБ-2в, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 2 340 124,58 грн, що призвело до втрат Управління.

Завищення обсягів та вартості виконаних робіт встановлено по таких підрядних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 314 355,74 грн; ПП « ОСОБА_6 » 260 878,07 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 235 116,97 грн;

Так між Управлінням та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались на підставі договору від 11.04.2022 № 11/04 на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей на об`єкті Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». Відповідно до актів ф. № КБ-2в Підрядником виконано робіт на загальну суму 11 174 700,00 грн (з ПДВ), які оплачені Замовником у повному обсязі.

Ревізією використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт по договору від 11.04.2022 № 11/04, по актах ф. № КБ-2в на суму 11 174 700,00 грн., встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 314 355,74 грн

Завищення вартості виконаних робіт на суму 314 355,74 грн (з ПДВ) виникло в результаті безпідставного включення до акта № 2 ф. № КБ-2в за грудень 2023 року розцінок «Монтаж тримача, 2 точки кріплення» (фактично розцінка Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення) (КМ8-52-2) та «Монтаж тримача, 1 точка кріплення» (фактично розцінка Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення) (КМ8-52-1). Разом з цим, в акти ф. № КБ-2в включено розцінку «Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм» (КМ8-472-8), складом робіт якої передбачено виготовлення та установлення заземлюючих провідників. Ресурсами вищевказаної розцінки передбачені утримувачі К188. Тобто, роботи з монтажу тримачів провіднику заземлюючого вже передбачені розцінкою КМ8-472-8 «Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм», тоді як роботи з монтажу ізолятора опорного напругою до 10 кВ (КМ8-52-1, КМ8-52-2) взагалі не виконувалися.

Окрім цього, ревізією охоплено 4 договори укладені Управлінням з ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до актів ф. № КБ-2в до 4 договорів Підрядником виконано робіт на загальну суму 7 112 494,58 грн (з ПДВ), які оплачені Замовником у повному обсязі.

Ревізією використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на суму 260 878,07 грн (з ПДВ), що призвело до втрат Управління

Договір від 12.11.2021 № 12/11/2 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 112 895,65 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в акті ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Договір від 21.06.2023 № 21/06 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ».

Завищення вартості виконаних робіт на суму 90 000,00 грн (з ПДВ) виникло в результаті безпідставного включення в акт № 3 ф. №КБ-2в за липень 2023 року витрат на оренду вишки.

Зокрема, одиничними розцінками, врахованими в актах ф. № КБ-2в, відповідно до ресурсних елементарних кошторисних норм на ремонтні роботи (РЕКНр), не передбачено використання вишки.

Договір від 28.08.2021 № 28/08/2 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 ».

Завищення вартості виконаних робіт на суму 7 535,16 грн (з ПДВ) виникло в результаті безпідставного включення в акти ф. № КБ-2в витрат на роботу автомобілів бортових вантажопідйомністю 5 тон.

Договір від 05.06.2023 № 05/06 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автобусної зупинки біля ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_5 ».

Завищення вартості виконаних робіт на суму 3 360,00 грн (з ПДВ) виникло при коригуванні в актах ф. № КБ-2в кількості матеріалів та їх вартості.

Окрім цього ревізією охоплено 6 договорів, укладених Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до актів ф. № КБ-2в до 6 договорів Підрядником виконано робіт на загальну суму 7 730 656,29 грн, які оплачені Замовником у повному обсязі.

Договір від 22.11.2022 № 22/11 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_6 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 44 067,96 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 6 ф. № КБ-2в за травень 2023 року відображено роботу з облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші (КБ15-25-2) в обсязі 101,14 м2, тоді як фактично роботи з облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші (КБ15-25-2) виконано в обсязі 89 м2, що на 12,14 м2 менше ніж в акті.

Договір від 16.05.2023 № 16/05 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_6 . Коригування».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 45 571,75 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 3 ф. № КБ-2в за червень 2023 року відображено роботу з шпаклювання стін (приміщення 009) (КБ15-182-1) в обсязі 137,84 м2, тоді як фактично роботи з шпаклювання стін (приміщення 009) (КБ15-182-1) виконано в обсязі 92,7 м2, що на 45,14 м2 менше ніж в акті.

Договір від 02.09.2022 № 02/09 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_7 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 33 117,26 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 7 ф. № КБ-2в за грудень 2022 року відображено роботу з установлення зонтів над устаткуванням (КБ15-182-1) в обсязі 1 м2, тоді як фактично дані роботи не виконано.

Ревізією охоплено договір укладений Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». від 03.07.2012 № 03/07 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція території гімназії № 1 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів.»,

В період з 01.01.2021 до 30.09.2024 року, відповідно до актів Підрядником виконано робіт на загальну суму 11 512 038,77 грн, які оплачені Замовником у повному обсязі.

До ревізії надано Акти утримання охорони об`єкта на загальну суму 910 668,94 грн з ПДВ: Акт утримання охорони об`єкта від 26.04.2021 № 1 на суму 206 230,87 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 23.06.2021 № 2 на суму 493 594,64 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 12.07.2021 № 3 на суму 210 843,43 грн з ПДВ.

Акти утримання охорони об`єкта складені в довільній формі, яка не передбачено законодавством у сфері будівництва. Ревізією встановлено, що Управлінням за вищезазначені акти сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 гривні.

Витрати зазначені в актах утримання охорони об`єкта не передбачені умовами договору, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та нормативно-правовими актами і нормативними документами у галузі будівництва, таким чином правові підстави для їх оплати відсутні.

Ревізією використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт по договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по актах ф. № КБ-2в та актах утримання охорони об`єкта на загальну суму 11 512 038,77 грн, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 910 668,94 грн, що призвело до втрат Управління.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначеного Управління та ТОВ до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_8 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_8 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.02.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), а саме:

?Копію договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2012 № 03/07 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція території гімназії № 1 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів», у тому числі документи, які надавалися для укладення зазначеного договорору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому, проект виконання робіт, первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма N? КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма N? КБ-3), виконавчу документацію, загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; комплект робочих креслень, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах,

?Копію договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/11 від 22.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_6 », № 16/05 від 16.05.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_6 . Коригування», № 02/09 від 02.09.2022 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_7 », у тому числі документи, які надавалися для укладення зазначеного договорору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому, проект виконання робіт, первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма N? КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма N? КБ-3), виконавчу документацію, загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; комплект робочих креслень, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт. належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах,

?Копію договорів укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_6 » № 12/11/2 від 12.11.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 », № 21/06 від 21.06.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 », № 28/08/2 від 28.08.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 », № 05/06 від 05.06.2023 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автобусної зупинки біля ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_5 ». у тому числі документи, які надавалися для укладення зазначеного договорору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому, проект виконання робіт, первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма N? КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма N? КБ-3), виконавчу документацію, загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; комплект робочих креслень, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах,

?Копію договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 11/04 від 11.04.2022 «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей на об`єкті Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» у тому числі документи, які надавалися для укладення зазначеного договорору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому, проект виконання робіт, первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма N? КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма N? КБ-3), виконавчу документацію, загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; комплект робочих креслень, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1