У Х В А Л А

Справа № 183/12233/24

№ 1-кс/183/271/25

07 лютого 2025 року м.Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 25.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 23.06.2024 приблизно о 23.30 годині невстановлена особа з використанням інформаційнокомунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_4 , 1980 р.н. (повідомлення не збереглося), про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням (посилання в історії мобільного телефону не зберіглося), на яке за допомогою свого мобільного телефону натиснула ОСОБА_4 , після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання ввела логін та пароль від даного додатку, після того як ОСОБА_4 виповнила вказані дії з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та з картки НОМЕР_2 були списані грошові кошти, спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 12800 гривень.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено: 23.06.2024 о 23:29 вона зайшла до батьківського чату в месенджері «Viber», де одна з батьків надіслала повідомлення про отримання виплат від організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пропозицією перейти за посиланням та зареєструватись та отримати кошти. ОСОБА_4 перейшла за посиланням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатку, де надала доступ до входу онлайн-банкінгу. Одразу почали надходити повідомлення про підтвердження входу. Під час цього на екрані мобільного телефону тривалий час продовжувалось завантаження. Через деякий час вони виявила нестачу грошових коштів на своїх рахунках, а саме: на кредитному рахунку № НОМЕР_1 та зарплатному № 505227.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень.

Наступного дня потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала довідку про переказ грошей зі своїх карток НОМЕР_1 та зарплатному № 505227 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Самарівським РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000778 від 25.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається, що з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб. Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року; та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1