Справа № 712/3756/25
Провадження № 1- кс/712/1520/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2024 за № 0001015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння передбачаючи і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці у невстановлений спосіб та у невстановленої особи, умисно придбав поліетиленові пакети із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», які помістив до власної сумки чорного кольору і з моменту придбання зберігав їх при собі з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», яка знаходилась у 21 поліетиленовому пакетику незаконно зберігав їх при собі до 13 години 00 хвилин 19.03.2025, коли перебуваючи біля опори № 371 поблизу домоволодіння АДРЕСА_1 , був помічений працівниками поліції, у спілкуванні із якими на їх прохання самостійно та добровільно повідомив, що має при собі заборонені психотропні речовини.

Після чого на місце події викликано слідчо-оперативну групу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області та у присутності двох понятих і захисника, у ході затримання у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 добровільно видав 21 поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/4367-НЗПРАП від 20.03.2025, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 13,942 г, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_1 , є великим розміром особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Після чого виявлені поліетиленові пакетики із речовинами вилучено працівниками поліції та упаковано до сейф-пакетів.

Крім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту раніше придбаної ним особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, незаконно зберігав у 1 таємно прихованому місці на території м. Черкаси у формі «закладки», яку сфотографував та зафіксував координати в мобільному телефоні марки марки POCO, синього кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , у мобільному додатку «Галерея».

Так, за координатами широти 49.41185 та довготи 49.07911, 19.03.2025, у період часу з 18 год. 43 хв. до 18 год. 49 хв., працівниками слідчої оперативної групи, використовуючи мобільний додаток «Google maps», у присутності понятих, на земляному покритті виявлено та вилучено один згорток, обгорнутий у клейку ізоляційну стрічку чорного кольору, в середині якого знаходився один поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-25/4380-НЗПРАП від 20.03.2025 кристалічна речовина білого кольору, яку надано на експертизу містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP». Маса особливо небезпечної психотропної речовини PVP в наданій на експертизу речовині становить 0,406 г.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Таганча, Канівського р-ну., Черкаської області, українець, громадянин України, середньою освітою, не одружений, на утриманні дітей не маючий, непрацюючий, який не є інвалідом, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий згідно вимоги.

19.03.2025 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, після чого на місце події було викликано працівників слідчої оперативної групи Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, по приїзду якої 19.03.2025 у період часу з 16 год. 10 хв. до 17 год. 38 хв. у присутності понятих та захисника було проведено обшук затриманого, у ході якого останній добровільно видав дві банківських карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які поміщені до сейф пакету CRI 1201514 та вилучено.

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001015 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30.08.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, відповідно до яких: « 19.03.2025 р. близько 13 год. за адресою: м. Черкаси, пров. Трояндовий, 38 працівниками поліції зупинено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який незаконно зберігає при собі близько 50 пакетів з речовиною, яка може належати до наркотичних засобів та становити великі розміри. (ЄО-21144 від 19.03.2025)» - правова кваліфікація за ч. 2 ст. 307 К України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- кому належить рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по 19.03.2025;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 19.03.2025;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно тримача рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 19.03.2025;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих відносно особи рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 19.03.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по 19.03.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи володільця рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно володільця рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1