Справа № 991/2492/25
Провадження 1-кс/991/2487/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

24 березня 2025 року Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків щодо

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, працюючого фізичною особою підприємцем, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000674 від 20 квітня 2023 року та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду 21 березня 2025 року надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків щодо ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000674 від 20 квітня 2023 року (далі - Кримінальне провадження).

2.Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що орган досудового розслідування вважає встановленим таке.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX затверджено Указ Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Востаннє, на момент вчинення злочину Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX затверджено Указ Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

У подальшому протягом 2022-2024 років воєнний стан в України неодноразово продовжувався Указами Президента України, затверженими відповідним законами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці Особа 1, (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) будучи співвласником та членом наглядової ради іноземної компанії «ІНФОРМАЦІЯ_2.» (до 04.11.2024 компанія мала назву «ІНФОРМАЦІЯ_3.») (ІНФОРМАЦІЯ_4), маючи умисел на незаконне збагаченння, володіючи значним досвідом у сфері укладення зовнішньоекономічних контрактів з поставки товарів ІНФОРМАЦІЯ_5, маючи широке коло зв`язків серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та підприємств ІНФОРМАЦІЯ_7, користуючись введенням в Україні правового режиму воєнного стану, а також усвідомлючи нагальну потребу ІНФОРМАЦІЯ_8, вирішив здійснити заволодіння державними коштами, призначеними для закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_9.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, Особа 1, перебуваючи за кордоном, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.08.2022, підтримуючи тісний зв`язок із засновником та директором ІНФОРМАЦІЯ_58 «ІНФОРМАЦІЯ_10.» ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який залучений Особа 1 до вчинення кримінального правопорушення, створив і очолив організовану групу, до складу якої, використуючи зв`язки ОСОБА_5 (у подальшому, відповідно до довіреності № 33 від 21.10.2022 - представник і агент в країнах Європейського союзу (ЄС) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11»), за допомогою ОСОБА_8 (у подальшому заступник директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11») залучив директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 , тимчасово виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6) ОСОБА_10 , яким в свою чергу до вчинення кримінального правопорушення залучено начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , а також інших невстановлених на даний час осіб, які повинні були сприяти у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи Особа 1 та ОСОБА_10 відвели собі роль керівників (організаторів) організованої групи та здійснювали загальне керівництво, координацію та управління організованою групою, організацію заволодіння бюджетними коштами та подальше розпорядження ними, надавали вказівки іншим учасникам організованої групи щодо необхідності вжиття певних заходів та вчинення дій, направлених на заволодіння коштами, а також планували подальше розподілення отриманими прибутками між членами організованої групи.

Також з метою забезпечення існування та функціонування організованої групи ОСОБА_10 , будучи обізнаним про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та «ІНФОРМАЦІЯ_3.» 02.05.2022 укладено контракт № НОМЕР_11 щодо поставки до ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_22, згідно якого на адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3.» перераховані грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_14., однак «ІНФОРМАЦІЯ_3.» вказаний контракт не виконано, товар згідно умов контракту не поставлений, та Особа 1 розробили єдиний злочинний план, спрямований на заволодіння державними коштами, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників організованої групи на кожному етапі його реалізації. Розроблений ОСОБА_10 та Особа 1 злочинний план передбачав наступне:

1) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть їх авторитет як лідерів організованої групи, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

2) визначення організаційно-структурної будови організованої групи, з диференціацією задач і функцій кожного, необхідних для досягнення спільної злочинної мети, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді підпорядкованості;

3) організація заходів на території України та країн Європейського Союзу учасниками організованої групи під керівництвом ОСОБА_10 та Особа 1, які діятимуть за їх вказівками, що полягають у:

- фіктивному пошуку місць знаходження ІНФОРМАЦІЯ_15 на території країн Європейського Союзу;

- організації отримання суб`єктом господарювання на території України ліцензій у Держекспортконтролі з метою маскування злочинної діяльності організованої групи;

- організації системи звітності та контролю, в якій співучасники злочину звітують про виконання покладених на них функцій перед ОСОБА_10 та Особа 1.

4) забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а також організація приховування кримінально-протиправної діяльності організованої групи, що полягає в наступному:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників організованої групи серед довірених осіб;

- комунікація між ОСОБА_10 , Особа 1 та іншими співучасниками здійснюється за умов конспірації;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, інтернет месенджерів із використання вигаданих імен, для спілкування між членами організованої групи, періодична зміна транспортних засобів;

- налагодження зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань та не притягнення членів організованої групи до кримінальної відповідальності;

5) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, виведення їх за кордон, розподіл грошових коштів між членами організованої групи відповідно до статусу в ієрархічній структурі організованої групи.

При цьому ОСОБА_12 як засновнику та директору ІНФОРМАЦІЯ_58 «ІНФОРМАЦІЯ_10.» було відведено роль особи, яка повинна була укласти фіктивні правочини із «ІНФОРМАЦІЯ_2.» на поставку товарів ІНФОРМАЦІЯ_9, отримати грошові кошти, які надійшли «ІНФОРМАЦІЯ_2.» від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та у подальшому здійснити їх обготівкування на території країн Європейського Союзу, розподілити між учасниками організованої групи, а також іншим чином сприяти у незаконному заволодінні грошовими коштами.

ОСОБА_5 було відведено роль особи, яка будучи представником і агентом в країнах Європейського союзу (ЄС) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», мала забезпечити укладання контракту виключно із іноземною компанією «ІНФОРМАЦІЯ_2.» («ІНФОРМАЦІЯ_3.») (ІНФОРМАЦІЯ_4), співвласником якої є його знайомий Особа 1, прийняти участь у фіктивному огляді товару (ІНФОРМАЦІЯ_16) на території заводу в ІНФОРМАЦІЯ_17, маючи підстави для безперешкодного перетину кордону, забезпечувати мобільність учасників організованої групи для виїзду за кордон, та як особа, яка мала досвід роботи у правоохоронних органах, вжити заходів, спрямованих на конспірацію вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_8 було відведено роль особи, яка підтримуючи особисті стосунки із службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_6, відповідальними за здійснення державних закупівель, буде вчиняти дії, спрямовані на пошук підприємств-контрагентів, з якими можуть бути укладені відповідні договори та контракти на поставку ІНФОРМАЦІЯ_20, та подальше схиляння директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 на укладення державного контракту. Крім того, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_8 повинен був вживати заходів на маскування та приховування протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами, шляхом створення уяви реальності виконання договірних зобов`язань.

Директору ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 було відведено роль особи, яка будучи керівником підприємства, що має дозвіл на здійснення експорту товарів ІНФОРМАЦІЯ_18, повинна була укласти державний контракт з ІНФОРМАЦІЯ_19 на поставку ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою подальшого завододіння бюджетними коштами, не маючи наміру здійснювати реальне постачання товару. Крім того, ОСОБА_9 після отримання на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» коштів згідно умов державного контракту повинен був вчинити дії, спрямовані на прикриття злочинної діяльності, шляхом перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі рахунки підприємств-нерезидентів.

ОСОБА_11 , який був обізнаний про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та «ІНФОРМАЦІЯ_3.» 02.05.2022 укладено контракт № НОМЕР_11 щодо поставки до ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_22, згідно якого на адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3.» перераховані грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_14., однак «ІНФОРМАЦІЯ_3.» вказаний контракт не виконано, товар згідно умов контракту не поставлений, було відведено роль особи, яка будучи відповідальною службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 за здійснення державних закупівель, буде вчиняти дії, спрямовані на створення умов для погодження та підписання державного контракту на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_23, сприяти у подальшому перерахуванню грошових коштів на рахунки залученого до злочинної схеми підприємства, зареєстрованого в Україні, а також вчиняти інші дії, направлені на маскування дій учасників організованої групи.

Роль невстановлених у ході розслідування осіб у вчиненні злочину полягала в обготівкуванні та розподілі між учасниками організованої групи грошових коштів, які отримані за укладеними контрактами із «ІНФОРМАЦІЯ_2.» («ІНФОРМАЦІЯ_3.») та «ІНФОРМАЦІЯ_10.», шляхом використання підконтрольних іноземних суб`єктів господарської діяльності.

Так, до вчинення злочину було вирішено залучити ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», оскільке вказане підприємство є суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, про що зроблено відповідний запис за № 3291.05 у Реєстрі субєктів здійснення міжнародних передач товарів ІНФОРМАЦІЯ_24, має дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на період воєнного стану.

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи тривалий час у товариських стосунках між собою, з урахуванням особистого знайомства та співпраці ОСОБА_8 із тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , а також із ОСОБА_5 , який забезпечив вибір іноземної компанії «ІНФОРМАЦІЯ_2.» («ІНФОРМАЦІЯ_3.»), бажаючи незаконно збагатитися, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підтримали злочинний план Особа 1 та ОСОБА_10 , спрямований на заволодіння державними коштами, призначеними для закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_9, та добровільно погодилися виконувати їх вказівки як організаторів.

Відповідно до п. 1 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_25», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 674 від 26.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_25 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

ІНФОРМАЦІЯ_6 є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань ІНФОРМАЦІЯ_26.

ІНФОРМАЦІЯ_6 є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають ІНФОРМАЦІЯ_27.

Відповідно до п. 2 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_29 № 281 від 05.06.2019, зі змінами відповідно до наказу № 571 від 08.11.2019, ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Департамент) виконує завдання із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ІНФОРМАЦІЯ_31, спрямований на розвиток ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_32, а також завдань та функцій, покладених на ІНФОРМАЦІЯ_6, щодо організації науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт з розроблення (модернізації) ІНФОРМАЦІЯ_33, здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_13 з іноземними державами, міжнародними організаціями в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_34 сучасними зразками ІНФОРМАЦІЯ_33 та іншими товарами ІНФОРМАЦІЯ_5, реалізації повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 у сфері державного експортного контролю та ІНФОРМАЦІЯ_35.

Відповідно до п. 7 абзацу 59 вказаного Положення Департамент здійснює закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_33, продукції, робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_36 сучасними зразками ІНФОРМАЦІЯ_33 та іншими товарами ІНФОРМАЦІЯ_5.

Крім того, відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Відповідно до ст. 64 Конституції України, ст. 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_86», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» Кабінетом Міністрів України 28.02.2022 прийнято постанову № 169 «Деякі питання здійснення ІНФОРМАЦІЯ_87», відповідно до якої в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_88 здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом та Законом України «Про ІНФОРМАЦІЯ_86», що фактично сприяло учасникам організованої групи в реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

У червні 2022 року за участі ІНФОРМАЦІЯ_37 відбулося засідання ставки, за результатами якого складено та затверджено перелік обсягів товарів, робіт і послуг постачання (розроблення, модернізації) ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_38 і ІНФОРМАЦІЯ_15 в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_39 на 2022 рік. Серед ряду потреб на вказаній ставці затверджено таку номенклатуру товару як ІНФОРМАЦІЯ_40.

На виконання засідання ставки 07.10.2022 здійснено протокольне засідання робочої групи Департаменту з розгляду комерційних пропозицій на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_41 і ІНФОРМАЦІЯ_15, визначених як критичні (невідкладні до закупівлі), яким серед іншого постановлено, що у зв`язку із критичною потребою у згаданій номенклатурі, необхідно підготувати проєкт державного контракту на відкладальних умовах (набрання чинності державним контрактом та взяття фінансових зобов`язань на 2022 рік після отримання виконавцем всіх дозвільних документів).

Крім того, протокол засідання робочої групи було затверджено тимчасово виконуючим обов`язки директора Департаменту ІНФОРМАЦІЯ_31, розвитку ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .

При цьому Особа 1, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до повноважень яких входить погодження, укладення контрактів на постачання ІНФОРМАЦІЯ_33, підготовка листів та проєктів рішень про здійснення попередньої оплати за укладеними контрактами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 в особливо великих розмірах, не маючи при цьому на меті здійснювати реальне постачання товару замовнику, продовжив вчиняти дії, спрямовані на досягнення відомого усім учасникам організованої групи плану.

Так, Особа 1, використовуючи підконтрольну йому юридичну особу «ІНФОРМАЦІЯ_2.» («ІНФОРМАЦІЯ_3.»), маючи реальний вплив на прийняття директором цієї компанії рішень, зокрема щодо укладання контрактів, будучи службовою особою іноземної компанії, діючи відповідно до раніше обумовленого злочинного плану із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечив передумови для укладення фіктивного контракту із ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», ведення фіктивних перемовин щодо укладання та виконання вказаного контракту, а також вчинення подальших дій для виведення (переведення) грошових коштів у готівку та здійснення прикриття групи шляхом проведення фіктивних оглядів наявності товару на заводі виробника в ІНФОРМАЦІЯ_17.

У свою чергу відповідно до наказу № 1 від 11.01.2021 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 призначено на посаду директора, який діє на підставі Статуту Товариства, згідно якого:

п. 1.5. Статті 1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів Учасників Товариства;

п. 1.6. Статті 1. Предметом діяльності Товариства є господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність за всіма видами економічної діяльності, що прямо не заборонені чинним законодавством України. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здійснює окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, лише після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії);

п 2.7. Статті 2. Товариство має окремий баланс, поточні та депозитні рахунки та інші рахунки (в тому числі - у будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших країн. Товариство може мати печатку зі своїм найменуванням, комерційне найменування та інші необхідні реквізити, які реєструються, якщо це вимагається чинним законодавством України;

п. 2.9.12. Статті 2. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має права в обсязі, дозволеному чинним законодавством України та Статутом, зокрема, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері господарської діяльності. При здійсненні такої діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

п. 7.1. Статті 7. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (далі - «Директор»), який здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є підзвітним Зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень.

п. 7.4.8. Статті 7. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства в межах встановлених цим Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників. До компетенції Директора, зокрема, відноситься забезпечення ведення бухгалтерського обліку, підготовки фінансової та іншої звітності Товариства.

п. 7.5.4. Статті 7. Директор в межах своєї компетенції відкриває та закриває рахунки у банках (банківських установах) та інших фінансових установах; має право розпоряджатися зазначеними рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками, зокрема знімати готівку з рахунків. Має право підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи.

п. 7.5.7. Статті 7. Директор в межах своєї компетенції розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

п. 8.2. Статті 8. Товариство, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, укладає всі види правочинів, договорів (контрактів), що не суперечать чинному законодавству України, з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами та здійснює інші операції зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12, АДРЕСА_3), був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ст. 18 КК України будучи службовою особою, втілюючи спільний злочинний план, будучи достовірно обізнаним про те, що Особа 1 є фігуратном низки кримінальних проваджень, у тому числі щодо незаконного заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання та виконання інших державних контрактів, а також достовірно знаючи, що пропозиції ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_23 будуть погоджені ІНФОРМАЦІЯ_19, 14.08.2022 здійснив укладення зовнішньоекономічного контракту НОМЕР_13 на даний час - «ІНФОРМАЦІЯ_2.» в особі директора громадянина Словацької Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), на поставку ІНФОРМАЦІЯ_23 у кількості ІНФОРМАЦІЯ_42, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 калібру ІНФОРМАЦІЯ_43. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару - ІНФОРМАЦІЯ_44. Серед інших умов вказаного контракту зазначено:

п 1.2. Розділу 1. Партія Товару має бути в наявності та готова до відправки на день підписання Контракту;

п. 2.1. Розділу 2. Продавець посвідчує походження Товару Сертифікатом походження, форма якого зазначена у Додатку №2 до цього Контракту, та Сертифікатом якості Товару.

п. 2.2. Розділу 2. Продавець гарантує, що Товар, який передається за цим контрактом, є або на зберіганні в справному стані, або поточного виробництва, таким, що первинно вироблявся за стандартами виробника (технічними умовами) на даний вид товару і умовами цього Контракту.

п. 5.4. Розділу 5. Покупець має сплатити 100% загальної вартості Контракту, що становить ІНФОРМАЦІЯ_45 на підставі рахунку Покупця протягом 10 (десяти) днів з дати набуття чинності Контракту та після надання Продавцем Покупцю наступних документів:

- копій експортних ліцензії;

- рахунку англійською мовою в електронній формі (скан-копія), який має містити номер і дату рахунку, посилання на номер і дату цього Контракту, перелік Товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількість та загальну вартість, банківські та юридичні реквізити продавця та його уповноваженого банку.

п. 15.1. Розділу 15. Цей Контракт набирає чинності з моменту виконання наступних умов:

1) підписання Контракту Сторонами;

2) отримання Продавцем експортної ліцензії;

3) отримання Покупцем позитивного висновку про інспекцію та діє до повного виконання взаємних зобов`язань Сторін за Контрактом та розрахунків між Покупцем та Продавцем.

На виконання подальшого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_6, 13.09.2022 Особа 1, діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації єдиного злочинного плану, з метою прикриття учасників організованої групи, створючи умови, які нібито підтверджують можливість виконання контракту НОМЕР_14, здійснив огляд товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на території ІНФОРМАЦІЯ_58 «ІНФОРМАЦІЯ_46, ІНФОРМАЦІЯ_44. За результатами огляду Особа 1 зроблено фотознімки, які у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб направлені керівництву ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», які у свою чергу направили їх до ІНФОРМАЦІЯ_6.

Таким чином, Особа 1, розуміючи, що він, як представник компанії «ІНФОРМАЦІЯ_2.» («ІНФОРМАЦІЯ_3.»), яка не є кінцевим постачальником товару до ІНФОРМАЦІЯ_6, створив відповідні передумови для подальшого укладання державного контракту між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», фіктивно вказуючи на можливість постачання товару.

Надалі ОСОБА_9 , діючи на виконання спільного злочинного плану, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, на виконання рекомендацій та порад ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» як товариство, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 370 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України» від 15.07.1997 № 767 і від 08.06.1998 № 838, зареєстровано в Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на період воєнного стану (посвідчення від 29.07.2022 № 3291/05/2025 із терміном дії до 28.07.2025. Реєстраційна справа 3291.05) надіслав до ІНФОРМАЦІЯ_6 комерційну пропозицію за № 39/09-Р-9 від 26.09.2022 на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_23, яка була доповнена листами № 39/09-Р-13 від 04.10.2022, № 39/09-Р-13 від 04.10.2022 та № 39/09-1-1 від 06.10.2022, що були відповідно протокольно розглянуті та затверджені під контролем ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної їм ролі.

11.10.2022 тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 , як особи, які наділені правом підпису, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 діючи умисно у складі організованої групи, переслідуючи спільний з іншими учасниками корисливий мотив та мету незаконного самостійного збагачення, користуючись введенням в Україні воєнного стану, створюючи уявлення добросовісності проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_23, достовірно розуміючи, що товар фактично поставлений не буде, залишивши поза увагою ті обставини, що сертифікати виробника товару та експортні ліцензії країни виробника відсутні, застереження менеджера із внутрішнього контролю та оцінки ризиків ІНФОРМАЦІЯ_6, який присвоїв контракту середній рівень ризику, а у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» відсутні комерційні пропозиції від постачальника, термін якої скінчився 10.10.2022, тобто за день до укладання контракту, на дату підписання контракту відсутні дозвільні документи на поставку ІНФОРМАЦІЯ_23, які останні повинні були отримати в Держекспортконтролі, уклали державний контракт № НОМЕР_15 на поставку (закупівлю) товарів ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 калібру ІНФОРМАЦІЯ_47 та ІНФОРМАЦІЯ_23 калібру ІНФОРМАЦІЯ_48, загальна кількість ІНФОРМАЦІЯ_42.

Так, згідно положень указаного державного контракту встановлено наступне.

Відповідно до п. 1.1. Розділу 1. Виконавець зобов`язується поставити Замовнику з дотриманням вимог законодавства товари, зазначені в Специфікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_9, що поставляються державним контрактом (далі - Специфікація, Додаток 1 до Контракту), що постачаються з метою ІНФОРМАЦІЯ_49, а Замовник - прийняти його через визначеного Вантажоодержувача та оплатити такі товари.

Відповідно до п. 1.3. Розділу 1. Якість, комплектність товарів повинні відповідати умовам Контракту та забезпечувати експлуатацію товарів у повному обсязі відповідно до призначення.

Відповідно до п. 1.4. Розділу 1. Товари, що поставляються за Контрактом, мають відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника та мати відповідні Сертифікати якості товарів (з обов`язковим зазначенням дати виготовлення товарів) та Сертифікати походження товарів (з автентичним перекладом українською мовою).

Відповідно до п. 2.1. Розділу 2. Орієнтовна вартість товарів на момент укладання Контракту без урахування податку на додану вартість становить ІНФОРМАЦІЯ_50

Відповідно до п. 2.8. Розділу 2. За рішенням Замовника розрахунки за товари можуть здійснюватися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97% від орієнтовної вартості товару за Контрактом на строк не більш, як на п`ять місяців з дати перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі проведення попередньої оплати товар поставляється не пізніше строку поставки товару, зазначеного у Специфікації.

Відповідно до п. 4.1. Розділу 4. Виконавець зобов`язаний поставити товари згідно з умовами Контракту не пізніше строку, визначеного у Специфікації, та надати Замовнику документи згідно пункту 2.7. Контракту.

Відповідно до п. 4.2. Розділу 4. В обґрунтованих випадках Сторони мають право коригувати строк поставки товарів до закінчення строку дії Контракту шляхом внесення змін до Контракту на підставі обґрунтувань (листа) Виконавця з документальним підтвердженням.

Відповідно до п. 10.1. Розділу 10. Контракт набирає чинності після укладання додаткової угоди щодо взяття бюджетних зобов`язань і діє до 31.12.2023.

Додаткова угода щодо взяття бюджетних зобов`язань укладається Сторонами за умови отримання іноземним постачальником (виробником) товару дозволу уповноваженого органу з експортного контролю країни, в якій він розміщується, на здійснення міжнародної передачі (транзиту) товару ІНФОРМАЦІЯ_9, що є предметом даного Контракту;

Виконавець надає Замовнику завірену копію зазначеного дозволу або інший документ, що підтверджує його отримання.

Таким чином, зазначений контракт був складений та підписаний на умовах відтермінування і за обов`язковою участю суб`єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», який міг здійснювати господарську діяльність відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022, а саме пункту 7, який визначав що, державні замовники у ІНФОРМАЦІЯ_51 для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх імя в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтверджуючих документів. Тобто залучення і використання учасниками організованої групи суб`єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» було необхідною умовою, без якої вчинення кримінального правопорушення було б неможливим.

10.11.2022 тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, дотримуючись заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, маючи на меті створення хибного уявлення виконання умов державного контракту № НОМЕР_15 від 11.10.2022 та документального підтвердження необхідності проведення оплати за контрактом, тобто забезпечення формальних умов для заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_6, незважаючи на відсутність дозволу уповноваженого органу з експортного контролю ІНФОРМАЦІЯ_52 на виробника «ІНФОРМАЦІЯ_53.», уклали додаткову угоду до зазначеного контракту, якою визначили наступне.

Відповідно до п.п. 2.2. пункту 1. Розділ 2 Контракту викласти у новій редакції:

Вартість (ціна) товарів за цим Контрактом становить ІНФОРМАЦІЯ_54

Сторони визнають та підтверджують, що згідно з абзацом п`ятим пункту 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, на період проведення ІНФОРМАЦІЯ_55.

Обсяг фінансування та бюджетні зобов`язання за цим Контрактом за загальним фондом (КПКВ 2101150/1) у 2022 році складають ІНФОРМАЦІЯ_56

Решта обсягу фінансування та бюджетних зобов`язань визначаються шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до п.п. 2.8. пункту 1. Розділ 2 Контракту викласти у новій редакції:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення ІНФОРМАЦІЯ_57» (зі змінами), за рішенням Замовника розрахунки за товари можуть здійснюватися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97% від вартості (ціни) товарів на момент підписання цього Контракту на строк не більше як чотири місяці з дати перерахування коштів на рахунок Виконавця. У разі здійснення попередньої оплати товари поставляються не пізніше строку поставки, зазначеного у Специфікації.

Попередня оплата здійснюється на підставі рахунку на оплату, наданого Виконавцем, шляхом перерахування коштів протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів після прийняття рішення Замовником про здійснення попередньої оплати на оплату виключно на рахунок, відкритий на ім`я Виконавця в державному банку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені Контрактом, з наданням підтвердних документів.

При цьому як державний контакт № НОМЕР_15 від 11.10.2022 так і додаткова угода до нього № 1 від 10.11.2022 були погодженні начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної злочинної ролі, з відома ОСОБА_8 , з метою якнайшвидшого особистого збагачення та заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_6, не маючи на меті здійснювати реальне постачання товару, здійснив направлення листа до ІНФОРМАЦІЯ_6 (без указання вихідного номера та дати), яким запевнив, що у разі здійснення попередньої оплати за укладеними договорами до 10.11.2022, перша поставка товару відповідно до номенклатури буде здійснена до 10.12.2022.

Крім того, в листопаді 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведених їм ролей у вчиненні кримінального правопорушення, заздалегідь розуміючи, що державний контракт № НОМЕР_15 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» не буде виконаний в частині поставки товару, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 будуть вживати заходи, спрямовані на повернення грошових коштів, з метою подальшого маскування своєї злочинної діяльності, прибули разом із Особа 1 до ІНФОРМАЦІЯ_52, де на території ІНФОРМАЦІЯ_58 «ІНФОРМАЦІЯ_53.» здійснили фіктивний повторний огляд товару, що у свою чергу повинно було стати підставою для послідуючого листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою підтвердження нібито відсутності обставин умисного невиконання контракту, про що також було повідомлено ОСОБА_9 , який у той же період часу перебував у м. Прага Чеської Республіки.

Згідно з п. 4 наказу № 43 ІНФОРМАЦІЯ_6 безпосереднє перерахування коштів (платежі з попередньої оплати) постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг у рамках укладених договорів здійснюється за наявності належним чином оформлених рішень за формою, наведеною в додатку до цього наказу.

Під час прийняття рішень виходити із необхідності в авансуванні, обґрунтовується, зокрема реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, сезонністю робіт, циклом виробництва, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, враховувати висновки військових представництв (у разі їх залучення до супроводження договорів) про спроможність підприємства виконати заявлені зобов`язання та своєчасно погасити наданий аванс, у тому числі за результатами перевірки виробничих потужностей, наявності договорів та рахунків на закупівлю матеріалів і комплектувальних виробів, наявності дозвільних документів країн-постачальників на постачання і транспортування імпортованої продукції.

Відповідно до п. 6.3. Інструкції з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_6 усі питання, які потребують витрачання фінансових ресурсів, підлягають погодженню зі структурним підрозділом, призначеним для реалізації державної політики з питань фінансового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_59 якого письмово зазначає в аркуші погодження про можливість фінансового забезпечення пропозицій, викладених у документі. Після погодження проєкти документів надаються виконавцем для юридичної експертизи та ввізування до юридичної служби апарату ІНФОРМАЦІЯ_6 або юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_60.

Крім того, п. 7.10 вказаної Інструкції передбачено, що юридичною службою апарату ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_60 проводиться перевірка на відповідність законодавству України таких документів: матеріали, що є підставою для прийняття керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 рішень про витрачання бюджетних коштів та управління державним і ІНФОРМАЦІЯ_61, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_6.

Документи, які подаються на підпис (розгляд) ІНФОРМАЦІЯ_62, візуються особисто керівником або заступником керівника юридичної служби апарату ІНФОРМАЦІЯ_6.

При цьому, начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , діючи під керівництвом та разом із ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, у порушення вищевказаних вимог Інструкції, 10.11.2022 підготували та погодили проєкт рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № НОМЕР_15 у розмірі 97% ціни контаркту, що складає ІНФОРМАЦІЯ_63

13.11.2022 рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № НОМЕР_15 було затверджено.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , не маючи наміру забезпечувати реальне постачання товару, реалізуючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи, незважаючи на численні порушення вимог законодавчих актів, погодили та уклали державний контракт № НОМЕР_15 з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11». Окрім того, незважаючи на порушення вимог законодавчих актів, без дотримання істотних умов вказаного контракту вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали додаткову угоду від 10.11.2022 № 1 до нього, а також підготували та погодили рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № НОМЕР_15, що призвело до затвердження рішення щодо здійснення попередньої оплати і, як наслідок, незаконного перерахувння бюджетних коштів.

17.11.2022 за результатами підписання згаданого рішення на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», ІНФОРМАЦІЯ_25 на виконання умов державного контракту здійснило попередню оплату (платіжні доручення від 15.11.2022 № № 403/1/737, 403/1/738, 403/1/739, 403/1/740, 403/1/741) на загальну суму ІНФОРМАЦІЯ_64. Указана сума 17.11.2022 надійшла на зазначений рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (надавач платіжних послуг - Державна казначейська служба України, м. Київ, кореспондент - ІНФОРМАЦІЯ_25).

Того ж дня з метою маскування вчинення злочину, можливості отримання додаткових грошових коштів за рахунок знаходження коштів на рахунках ПуАТ «КБ АКОРДБАНК», грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_65 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», були перераховані на інший поточний рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК».

Після купівлі іноземної валюти на виконання умов контракту № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_66 були перераховані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на рахунки «ІНФОРМАЦІЯ_2.»., а інша частина коштів була заблокована працівниками правоохоронних органів шляхом накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом із Особа 1, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими наразі особами, дії яких були об`єднані єдиним злочинним умислом, шляхом зловживання своїми службовими становищами, заволоділи державними коштами на загальну суму ІНФОРМАЦІЯ_64 (ІНФОРМАЦІЯ_67 яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

У ході розслідування встановлено наступний подальший рух грошових коштів.

Так, на підставі укладеного між «ІНФОРМАЦІЯ_2.» та «ІНФОРМАЦІЯ_10.» контракту НОМЕР_17 (при цьому підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за державним контрактом № НОМЕР_15 є огляд товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на території ІНФОРМАЦІЯ_68 «ІНФОРМАЦІЯ_53.») частину отриманих грошових коштів «ІНФОРМАЦІЯ_2.» перераховано на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_10.», а саме:

- 01.12.2022 - ІНФОРМАЦІЯ_69 (з рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_2.» IBAN: НОМЕР_3 на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_10.» IBAN: НОМЕР_4 );

- 19.12.2022 - ІНФОРМАЦІЯ_70 (з рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_2.» IBAN: НОМЕР_5 на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_10.» IBAN: НОМЕР_4 ).

Окрім того, 20.01.2023 на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_10.» IBAN: НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховані кошти за іншим державним контрактом.

Після чого ОСОБА_16 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, будучи єдиним засновником та директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_10. (при цьому реєстрація компанії відбулась 02.08.2022), тобто особою, яка в силу займаної посади є особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, згідно раніше розробленого плану, розпорядився зарахованими по ланцюгу від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошовими коштами наступним чином:

- 07.12.2022 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_71, в якості оплати за об`єкт нерухомості (завод по виготовленню ІНФОРМАЦІЯ_15, який перебуває у стані банкрутства);

- 20.12.2022 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_72, в якості оплати за об`єкт нерухомості (завод по виготовленню ІНФОРМАЦІЯ_15, який перебуває у стані банкрутства);

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_73) № НОМЕР_6 ;

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_74 № НОМЕР_6 ;

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_75 ОСОБА_17 ;

- 19.01.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_76) № НОМЕР_8 .

Також ОСОБА_16 у період з 13.12.2022 по 03.05.2023, діючи з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, перерахував грошові кошти в загальній сумі ІНФОРМАЦІЯ_77 з рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_10.» IBAN: НОМЕР_4 на рахунки «ІНФОРМАЦІЯ_10.», відкриті в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_52, а саме:

- 11.01.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_78;

- 10.03.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_79;

- 03.05.2023 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_80;

- 13.12.2022 грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_81, ІНФОРМАЦІЯ_44.

Решта бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6, зарахованих по ланцюгу на користь ІНФОРМАЦІЯ_58 «ІНФОРМАЦІЯ_82.», знята з банківського рахунку компанії «ІНФОРМАЦІЯ_82.», відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_83 (wire refence: ІНФОРМАЦІЯ_10., subaccount № 36902) ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), який діяв на підставі довіреності, виданої ОСОБА_6 :

- 09.12.2022 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 700 000 євро;

- 21.12.2022 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 550 000 євро;

- 03.02.2023 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 200 000 євро;

- 10.02.2023 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 600 000 євро;

- 23.03.2023 ОСОБА_19 знято готівкові кошти в сумі 115 000 євро;

- 29.03.2023 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 2 200 000 євро та 30 000 000 чеських крон;

- 05.05.2023 ОСОБА_6 знято готівкові кошти в сумі 100 000 євро.

Отже, вищевказані грошові кошти, отримані «ІНФОРМАЦІЯ_82.» по ланцюгу від ІНФОРМАЦІЯ_6 за державним контрактом № НОМЕР_15, не були використані та/або перераховані на цілі, визначені державним контрактом, а використані учасниками організованої групи на власний розсуд з метою особистого збагачення.

3.1.В обґрунтування необхідності продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, прокурор у клопотанні зазначає, що 04 грудня 2024 року Вищим антикорупційним судом відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання з 23:00 год., по 06:00 год., наступної доби а саме квартири АДРЕСА_2 за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та оголошення повітряної тривоги та покладено відповідні обов`язки.

3.2.27 січня 2025 року Вищим антикорупційним судом відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання з 23:00 год., по 06:00 год., наступної доби а саме квартири АДРЕСА_2 за виключенням надання невідкладної медичної допомоги необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на строк до 27 березня 2025 року включно із покладенням відповідних обов`язків а саме:

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

17 лютого 2025 року Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду скаргу сторони захисту на рішення Вищого антикорупційного суду від 27 січня 2025 залишено без задоволення, а судове рішення без змін.

19 грудня 2024 року визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

3.3.В той же час, ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити спроби: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення, не зменшились та продовжують існувати.

3.4.З огляду на це прокурор просить продовжити на два місяці строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_5 та продовження покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

4.Учасники судового розгляду клопотання надали такі пояснення.

4.1.Прокурор САП підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладених на нього обов`язків, вважаючи, що потреба у їх застосуванні продовжує існувати.

4.2.Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та ризиків кримінального провадження.

4.3.Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

5.Дослідивши обставини, що викладені в клопотанні та доданих до нього матеріалах, поясненнях учасників судового розгляду, слідчий суддя доходить до таких висновків.

5.1. ОСОБА_5 13 грудня 2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

5.2.04 грудня 2024 року Вищим антикорупційним судом відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання з 23:00 год., по 06:00 год., наступної доби а саме квартири АДРЕСА_2 за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та оголошення повітряної тривоги та покладено відповідні обов`язки.

5.3.27 січня 2025 року Вищим антикорупційним судом відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання з 23:00 год., по 06:00 год., наступної доби а саме квартири АДРЕСА_2 за виключенням надання невідкладної медичної допомоги необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на строк до 27 березня 2025 року включно із покладенням відповідних обов`язків а саме:

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

17 лютого 2025 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду скаргу сторони захисту на рішення Вищого антикорупційного суду від 27 січня 2025 залишено без задоволення, а судове рішення без змін.

5.4.Згідно із ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Частиною 6 ст. 181 КПК України встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

5.5.Виходячи із положень ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Такі обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

5.6.З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання особи під домашнім арештом згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування відповідного запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

5.7.Загальні підстави і порядок застосування запобіжного заходу визначені у ст. 194 КПК України, конструкція якої передбачає три рівня дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

5.8.Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 32). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (Murrаy v.United Kingdom, п. 55). Також слідчий суддя враховує, що наявність загального ризику, що випливає з організованого характеру злочинної діяльності, може бути прийнято як основа для тримання під вартою на початкових стадіях провадження (Koroleva v. Russia, п. 95).

5.9.В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою.

5.10.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

5.11.Для визначення причетності ОСОБА_5 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджені відомості, надані сторонами, зокрема:

-заявою ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із довідкою - розрахунком завданої шкоди;

-державним контрактом № НОМЕР_15 на поставку (закупівлю) товарів ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 калібру ІНФОРМАЦІЯ_47 та ІНФОРМАЦІЯ_23 калібру ІНФОРМАЦІЯ_48, загальна кількість ІНФОРМАЦІЯ_42., укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

-контрактом № НОМЕР_16, укладеним 14.08.2022 між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та «ІНФОРМАЦІЯ_3.» на поставку ІНФОРМАЦІЯ_16, кінцевим отримувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_84;

-протоколами проведення тимчасових доступів до інформації, що містить банківську таємницю, якими підтверджено перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_84 на банківський рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та у подальшому від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на інші компанії, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_3.»;

-висновками проведених судово почеркознавчих та технічних експертиз документів, якими підтверджено справжність підпису ОСОБА_9 , справжність підпису ОСОБА_10 та відтисків кліше печаток на контрактах;

-протоколами проведення обшуків, зокрема в офісних приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та ІНФОРМАЦІЯ_85

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів справи, у ході проведення яких підтверджено знайомство, зв`язки фігурантів між собою, зафіксовано розмови щодо укладених контрактів, зокрема державного контракту № НОМЕР_15;

-протоколами допитів свідків службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6, які повідомили про обставини укладання державного контракту № НОМЕР_15 та вказали на низку порушень під час його укладання та виконання;

-звітом внутрішнього камерального аудиту питань додержання вимог чинного законодавства під час укладання та виконання Державних контрактів від 11.10.2022 № НОМЕР_15 та від 08.12.2022 № 403/1/22/377, № 9-39/1 від 08.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6;

-протоколами оглядів у тому числі, оглядами мобільних телефонів підозрюваних відповідно до яких наявне листування що стосується укладання державного контракту № НОМЕР_15;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 яка повідомили про обставини проведеного журналістського розслідування, та обставини виконання Державного контракту виходячи із бесіди із підозрюваного ОСОБА_22

-іншими доказами в їх сукупності.

5.12.Досліджені відомості переконують слідчого суддю в тому, що підозрюваний міг вчинити кримінальне правопорушення, отже на даному етапі підозра є обґрунтованою.

5.13.Аналізуючи інші доводи сторони захисту про те, що сторона обвинувачення не довела із високим рівнем обґрунтованості наявність в діяннях ОСОБА_5 інкримінованого складу кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» є багаторівневою категорією. Під час кримінального провадження «обґрунтована підозра» повинна збільшуватись за рівнем «обґрунтованості» припущення про вчинення кримінального правопорушення конкретною особою. Сторона обвинувачення на даному етапі кримінального провадження наводить обсяг доказів, які свідчать про високий ступінь обґрунтованості підозри ОСОБА_5 . Констатуючи обґрунтованість підозри, яка необхідна для цього етапу досудового розслідування, слідчий суддя враховує mutatis mutandis позицію, що міститься у п. 95 рішення ЄСПЛ у справі Koroleva v. Russia: «наявність загального ризику, що випливає з організованого характеру злочинної діяльності, може бути прийнятним як обґрунтування для тримання під вартою на початкових стадіях провадження». Незважаючи на те, що Кримінальне провадження розпочато напочатку 2023, більшість слідчих дій відбулись у 2023 році, а про підозру фігурантам було повідомлено в 2024 році. Відтак, цей етап провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування продовжені до 27 січня 2025 року, а наразі вже відкрито матеріали досудового розслідування, можна вважати медіальним, який вимагає обґрунтованість підозри дещо вищою, ніж на початковому етапі досудового розслідування. Разом з тим, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів.

5.14.Щодо ризиків кримінального провадження, то прокурор зазначає, що ОСОБА_5 може здійснити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

5.15.Слідчий суддя зазначає, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж можуть створити загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності настання таких ризиків. У цьому кримінальному провадженні із заявлених прокурором ризиків на увагу заслуговують: ризик переховування, ризик знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних.

5.16.Ризик переховування від правосуддя слідчий суддя оцінює в світлі (1) обставин цього кримінального провадження та (2) особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_5 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, сімейний стан, освіту, роботу, місце проживання, засоби до існування). Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Отже, гіпотетична імовірність постановлення суворого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення ЄСПЛ у справі Becciev v. Moldova, п. 58). Тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо продовження строку запобіжного заходу та покладених обов`язків, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_5 , у сукупності з іншими обставинами. Щодо особистих обставин, то слідчий суддя бере до уваги те, що підозрюваний має достатні майнові ресурси для того, щоб організувати переховування від органів досудового розслідування та суду, а також наявність у підозрюваного паспортів громадянина України для виїзду за кордон (будуть повернені у випадку непродовження відповідних процесуальних обов`язків), що розширює можливості ОСОБА_5 залишити територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Сторона захисту наводить стримуючі фактори, які свідчать про відсутність у підозрюваного наміру переховуватися від правосуддя, однак слідчий суддя зважає на їх абстрактний характер. Невчинення підозрюваним жодних дій, які б свідчили про наміри переховуватися від правосуддя не дозволяють зробити висновки про те, що такий ризик знівельований. Тому з метою нівелювання такого ризику переховування, подальше застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

5.17.Слідчий суддя вважає переконливими доводи прокурора про високий ступінь ризику знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення. Так, орган досудового розслідування вказує, що на даний час у виділеному кримінальному провадженні встановлюються всі учасники організованої групи, епізоди злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у виділеному кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний, входячи до складу організованої групи, може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у виділеному кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

5.18.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

5.19.Оцінюючи ризики перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення слідчий суддя констатує, що всі вони доводяться прокурором через ризик впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що такий спосіб збільшення кількості ризиків при доказуванні обставин, які встановлюються при продовженні строку запобіжного заходу, є неприпустимим, а тому вважає їх недоведеними.

5.20.Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження, які продовжують існувати до цього часу, дає слідчому судді процесуальну можливість продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом (у період з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби) з покладенням відповідних обов`язків. Вирішуючи питання про строк продовження цього запобіжного заходу, вбачається обґрунтованим визначення його на два місяці.

5.21.Оцінюючи можливість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу, з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому. Слідчий суддя вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, так само як і будь-якого іншого більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків та не зможе запобігти існуючим ризикам. Забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам можливо шляхом продовження строку застосування до підозрюваного домашнього арешту у певний період доби з покладенням на нього ряду процесуальних обов`язків, оскільки домашній арешт є ізоляційним видом запобіжного заходу, який пов`язаний із обмеженням свободи пересування підозрюваного, в той же час він є менш інвазивним для нормального укладу життя підозрюваного та може забезпечити ефективний контроль за виконанням останнім процесуальних обов`язків.

5.22.Враховуючи, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, тому вважає слушним продовження покладених на підозрюваного обов`язків, про які веде мову прокурор у клопотанні та необхідність продовження яких була доведена останнім.

6.За таких обставин, слідчому судді достатньо підстав для продовження строку застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27 січня 2025 року, на строк два місяці від дати постановлення цієї ухвали, тобто до 24 травня 2025 року.

7.Окремо слід зауважити, що на підставі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 176-178, 181, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора про продовження строку тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків щодо ОСОБА_5 задовольнити.

2.Продовжити на два місяці, тобто до 24 травня 2025 року включно, строк дії запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому, у період з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

3.Продовжити на два місяці, тобто до 24 травня 2025 року включно строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

-не відлучатися з міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

4.Строк дії ухвали - до 24 травня 2025 року включно.

5.Ухвалу направити на виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

6.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

7.Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_23