Номер справи 703/6674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчої СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024 за №0000932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідча СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 31 жовтня 2024 року невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала ОСОБА_5 посилання для « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після переходу за посиланням остання виявила здійснення переказу невідомою особою з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу невідому картку в розмірі 9574 грн 50 коп.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000932 внесені 02 листопада 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 01 листопада 2024 року, ОСОБА_5 , повідомила працівників поліції про те, що 31 жовтня 2024 року невідома особа здійснила переказ грошових коштів з її, ОСОБА_5 , картки на іншу невідому картку в сумі 9574 грн 50 коп.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06 листопада 2024 року, вбачається, що 30 жовтня 2024 року вона опублікувала оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу картриджу для принтера та залишила свій номер телефону для зв`язку. Цього ж дня близько 17 год. 21 хв. вона отримала повідомлення в додатку «Вайбер» від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка вказала, що вона бажає придбати картридж через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що потерпіла погодилася. Після чого, 31 жовтня 2024 року, ОСОБА_7 надіслала посилання для оформлення доставки. Перейшовши на сайт з`явилася верифікація та було перенаправлено на сторінку входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім стався технічний збій телефону. Приблизно через годину телефон запрацював та потерпіла виявила, що на її телефоні відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантаживши його було встановлено, що 31.10.2024 приблизно о 14 год. 18 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , невідома особа здійснила переказ на іншу карту у розмірі 9574 грн 50 коп.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 31 жовтня 2024 року здійснено перекази коштів у сумі 9574 грн 50 коп.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000932 від 01 листопада 2024 року, слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період часу з 25.10.2024 по 05.11.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 25.10.2024 по 05.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1