Справа № 592/2661/25
Провадження № 1-кс/592/1331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 20.09.2023 солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самовільно, без дозволу відповідних командирів і начальників безпідставно залишив місце тимчасової дислокації військової частини НОМЕР_1 .

28.12.2023 року за даним фактом першим слідчим відділом (з місцем дислокації у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за до ЄРДР № 0000355 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який самовільно залишив військову частину НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківським рахунком банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год. 00 хв. 01.01.2024 по 08 год. 00 хв. 14.02.2025, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год. 00 хв. 01.01.2024 по 08 год. 00 хв. 14.02.2025, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю провести виїмку через Сумську Філію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1