КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3702/24

провадження № 1-кс/133/795/24

09.12.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 25.11.2024 до ВП №2 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу гібридного інвертору «Deye Sun-12K-SG02LP1-EU- АМ3», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 76 500 грн, які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 .

В своєму допиті потерпілий ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти він перераховував 20.11.2024 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 .

Дізнавач посилається на те, що для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 0000242 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 25.11.2024 до ВП №2 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу гібридного інвертору «Deye Sun-12K-SG02LP1-EU- АМ3», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 76 500 грн, які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 .

З рапорту ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за вих. №7048 від 25.11.2024 вбачається, що 25 11.2024 о 17:26 год. до відділення поліції з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож., АДРЕСА_1 , про те, зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом продажу гібридного інвертору «Deye Sun-12K-SG02LP1-EU- АМЗ» на ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 76500 грн. які було перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію вбачається, що ОСОБА_4 звернувся до поліції з повідомленням, що йому завдано шкоду на суму 76500 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.11.2024 вбачається, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу гібридного інвертору «Deye Sun-12K-SG02LP1-EU- АМ3», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 76500 грн.

З рахунку-фактури №12833 від 19.11.2024 вбачається, що ціна гібридного інвертору «Deye Sun-12K-SG02LP1-EU- АМЗ» становить 76500 грн.

З квитанції та виписки по картковому рахунку від 20.11.2024 вбачається, що ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 76500 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012772, видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107359), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107334), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 018861, видане 30.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0140350), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майорові поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107340), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином завірених копій, володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , а саме повні данні про власника банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15

Дата документу 09.12.24