печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6086/25-к
пр. № 1-кс-7491/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002762, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002762 від 17.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб підприємств експортерів деревини.

Зокрема, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 залучив тіньового куратора лісової галузі північної та західної частини України - ОСОБА_5 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані службові особи вступили в злочинну змову з ОСОБА_4 та за його сприянням вигравали тендера на закупівлю деревини.

Після обробки деревини основний об`єм експортується в адрес підконтрольної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Естонія) за заниженими цінами, а інша частина лісоматеріалів за ринковими цінами експортуються в адресу більш ніж 90 нерезидентів.

Встановлено, що головою правління та бенефіціарним власником юридичної особи-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Естонія) являється довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка забезпечує подальшу реалізацію отриманої лісопродукції закордоном, а також за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснює управління легалізованими грошовими коштами.

Також встановлено, що з 2016 по 2020 роки ОСОБА_6 була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 (афілійований власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Проведеним аналізом експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено заниження ціни товару впродовж 2023 - 2024 років на загальну суму 224 млн. грн., ймовірні збитки державі становлять близько 14 - 16 млн. грн.

До ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанову про залучення спеціаліста для дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 23.12.2024.

ДПС України направлено клопотання щодо надання виписок по банківських рахунках за весь період дослідження, платіжні документи (платіжні доручення, у тому числі щодо переказу іноземної валюти закордон, SWIFT) інші документи щодо підтвердження здійснення сплати за товари (роботи, послуги) (акти проведених взаємозаліків, договори уступки вимоги (проведення боргу) з додатковими угодами, додатками, видані (отриманні) (векселі).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, згідно викладеного слідчим у клопотанні та долучених до нього документів, періодом дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є 01.01.2023 по 23.12.2024. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по теперішній час, та з 01.01.2017 по день проведення виїмки.

На підставі викладеного, вважаю наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 23.12.2024.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України - старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2023 по 23.12.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 ):

- документів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 980-українська гривня, відкрито 08.11.2021, НОМЕР_11 985-польський злотий, відкрито 08.11.2021, НОМЕР_12 980-українська гривня, відкрито 08.11.2021, НОМЕР_13 978-євро, відкрито 08.11.2021, НОМЕР_14 840-долар США, відкрито 08.11.2021, НОМЕР_15 980-українська гривня, відкрито 31.07.2023 та інших рахунках, а також по всіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 980-українська гривня, відкрито 27.09.2019 та інших рахунках, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_17 980-українська гривня, відкрито 01.10.2019, НОМЕР_17 840-долар США, відкрито 01.10.2019, НОМЕР_17 978-євро, відкрито 01.10.2019 та інших рахунках;

- документів по рахункам, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_18 980-українська гривня, відкрито 05.11.2020, НОМЕР_18 840-долар США, відкрито 05.11.2020, НОМЕР_18 978-ЄВРО, відкрито 05.11.2020, НОМЕР_19 980-українська гривня, відкрито 22.09.20232019 та інших рахунках, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_20 980-українська гривня, відкрито 04.11.2020, НОМЕР_20 840-долар США, відкрито 04.11.2020, НОМЕР_20 978-ЄВРО, відкрито 04.11.2020, НОМЕР_21 980-українська гривня, відкрито 22.09.2023 та інших рахунках;

- документів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_22 978-євро, відкрито 12.11.2021, НОМЕР_22 840-долар США, відкрито 12.11.2021, НОМЕР_22 980-українська гривня, відкрито 12.11.2021 та інших рахунках, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_23 980-українська гривня, відкрито 08.01.2020, НОМЕР_24 980-українська гривня, відкрито 31.12.2024 та інших рахунках;

- документів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_25 980-українська гривня, відкрито 25.02.2021 та інших рахунках, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів по рахункам, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_26 980-українська гривня, відкрито 24.12.2014 та інших рахунках, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків, (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкетів клієнтів банку по розрахункових рахунках (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунках указаних підприємств, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- документів, щодо зарахування на рахунки (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі вказаними підприємствами, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання указаними підприємствами та видачі співробітниками банківської установи зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених підприємствами, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для указаних підприємств (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися вказаними підприємствами для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банківської установи, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківських випискок (роздруківку руху коштів) за указаними рахунками (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) із з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6086/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1