У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1215/25

№ 1-кс/183/307/25

18 лютого 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 24.10.2024 року за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.10.2024 року у період часу з 00.04 години по 00.09 годину невстановлена особа, таємно викрала з її банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 147.731 грн. (ЄО4470 від 23.102.2024 року).

Вказана інформація слідчим СВ ВП №2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 24 жовтня 2024 року до ЄРДР за №0000187 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 22.10.2024 року приблизно після 16.00 годині вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у селі Голубівка Самарівського району. Пробула потерпіла в магазині приблизно пів години, обрала необхідний собі товар та розрахувалася на касі самообслуговування за товар банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після того як остання придбала товар ОСОБА_4 попрямувала до себе додому за вказаною адресою.

Наступного дня вранці потерпіла виявила відсутність вищевказаної банківської картки. Також, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, в ніч на 23.10.2024 року було здійснено переказ грошових коштів на картку 9 платежами на загальну суму 147.731 грн. Також зазначила що вказані грошові перекази вона не здійснювала та останній невідомо хто їх здійснив, свої дані нікому не казала та ні на яких сайтах не залишала. Після вказаного потерпіла відразу заблокувала банківську картку та через деякий час поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де останній дали роздруковану квитанцію вищевказаних грошових операцій. Також під час повторного допиту, потерпіла повідомила, що при перегляді транзакції, а саме квитанції за перекази, потерпілою було встановлено номер картки на яку було перераховано грошові кошти, а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером № НОМЕР_2 , особа власник картки невідомо.

15.11.2024 року було проведено огляд виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

15.11.2024 року було винесено постанову про визнання речовим доказом виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 у період часу з 00.00 годин 22 жовтня 2024 року по 00.00 годин 24 жовтня 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00.00 годин 22 жовтня 2024 року по 00.00 годин 24жовтня 2024 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч .2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, окрім як за ухвалою суду, вказаний доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції №2 Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 00.00 годин 22 жовтня 2024 року по 00.00 годин 24 жовтня 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00.00 годин 22 жовтня 2024 року по 00.00 годину 24 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали до 15.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1