Справа № 585/641/25
Номер провадження 1-кс/585/279/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 18.02.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2025 близько 16 год. 00 хв., він дізнався від жінки ОСОБА_6 , що за його відсутності на його мобільний телефон за номером: НОМЕР_1 о 15 год. 30 хв., зателефонували невідомі особи з номера телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 , взяла слухавку та невідомі особи представились службою безпеки банка та повідомили що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спроба зняти грошові кошти в сумі 25 000 грн., та для уникнення цього необхідно змінити пін - код банківської

карти, після цього ОСОБА_6 , надала згоду та повідомила пін код банківської карти чоловіка за номером: НОМЕР_3 та після цього невідома особа сказала що буде дзвінок та повідомлять новий пін - код, після цього дана особа поклала слухавку та продовжувала телефонувати з номерів телефону: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 для підтвердження подальших операцій. В подальшому близько 16 год. 00 хв., коли заявник ОСОБА_5 , повернувся до будинку то про дані дії з його банківською картою дізнався від жінки ОСОБА_6 , та в подальшому перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановили що невідомими особами з банківської картки заявника за номером: НОМЕР_3 о 15 год. 32 хв.,

було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 28 000 грн., та в подальшому о 15 год. 43 хв., з банківської картки за номером: НОМЕР_3 переведено грошові кошти в сумі 13 500 на іншу банківську карту заявника ОСОБА_5 , за номером: НОМЕР_7 та в подальшому з даної банківської карти о 15 год. 43 хв., було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 13 000 грн. Згідно виписки по картці/рахунку: ( НОМЕР_8 ) належного ОСОБА_5 , за яким закріплені банківські картки: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , невідомі особи перевели грошові кошти 2 операціями на загальну суму 41 000 грн., на невстановлені банківські рахунки. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 41 000 грн.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжних банківських карток (кредитних карток) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 та розрахункового рахунку: ( НОМЕР_8 ).

Дана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе,

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000129 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000129 від 19.02.2025 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжних банківських карток (кредитних карток) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 та розрахункового рахунку: ( НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських картках (кредитних картках) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 та розрахункового рахунку: ( НОМЕР_8 ) із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку,

який є розпорядником банківських карток (кредитних карток) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 та розрахункового рахунку: ( НОМЕР_8 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 00 год 00 хв. 19.02.2025 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1