Номер провадження № 1-кс/243/154/2025
Номер справи 243/1925/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000238, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000238, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 03 березня 2025 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які в період часу з 01 березня 2025 року по 02 березня 2025 року здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 4806 грн. 76 коп. з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли останній перебував у м. Києві.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритті рахунки, а саме кредитна карта « НОМЕР_2 » та картка для виплат « НОМЕР_1 ». Приблизно 10 лютого 2025 року він поїхав з м. Слов`янська до м. Київ, де проживав за адресою: АДРЕСА_1 на протязі лютого 2025 року. 01 березня 2025 року приблизно о 21 годині 30 хвилин на потягу направився з м. Київ до м. Слов`янськ. 02 березня 2025 року зранку прибув до м. Слов`янськ та приблизно о 14 годині 00 хвилин в магазині не зміг сплатити покупки своєю карткою, бо грошових коштів не достатньою. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході спілкування з оператором попрохав заблокувати карти « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 ». Крім того, потерпілий вдома зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив, що 01 березня 2025 року з його банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 13 години 08 хвилин по 13 годину 24 хвилини здійснено 10 транзакцій на загальну суму 1205 грн. 91 коп., а в період часу з 12 години 23 хвилини 01 березня 2025 року по 06 годину 58 хвилин 02 березня 2025 року з його банківської карти НОМЕР_1 здійснено 15 транзакцій на загальну суму 3600 грн. 85 коп. Вказані кошти він не відправляв, дані карток нікому не передавав, за посиланням в Інтернеті не переходив, та йому ніхто не телефонував. Вищезазначені банківські картки завжди знаходились при ньому, нікому їх не передавав. Хто міг здійснити крадіжку грошових коштів йому невідомо. Вподальшому він звернувся до поліції, а у відділенні банку отримав виписки за 01 березня 2025 року та 02 березня 2025 року по своїм банківським карткам, копії яких долучив до протоколу допиту.

Покази потерпілого підтверджені також випискою по картковим рахункам останнього, згідно до яких з банківських рахунків « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 » потерпілого дійсно здійснені перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 ч. 4 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх причетних осіб до даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території міста Слов`янська Краматорського району, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетний до цього співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на його фінансовий номер телефону дзвінок, який міг би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу клієнта

при цьому, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілому, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту, а також, рух коштів в період з 01 березня 2025 року по 03 березня 2025 року по картковим рахункам « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 », які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На території Краматорського району Донецької області розташована Краматорська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетний до цього співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , на його фінансовий номер телефону дзвінок, який міг би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу клієнта при цьому, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілому, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту;

- руху коштів в період з 01 березня 2025 року по 03 березня 2025 року по картковому рахунку « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 », які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілої в період з 01 березня 2025 року по час пред`явлення Ухвали до виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 01 березня 2025 року та 02 березня 2025 року з рахунків потерпілого, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, зокрема, 03 березня 2025 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які в період часу з 01 березня 2025 року по 02 березня 2025 року здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 4806 грн. 76 коп. з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли останній перебував у м. Києві.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час проведення розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритті рахунки, а саме кредитна карта « НОМЕР_2 » та картка для виплат « НОМЕР_1 ». Приблизно 10 лютого 2025 року він поїхав з м. Слов`янська до м. Київ, де проживав за адресою: АДРЕСА_1 на протязі лютого 2025 року. 01 березня 2025 року приблизно о 21 годині 30 хвилин на потягу направився з м. Київ до м. Слов`янськ. 02 березня 2025 року зранку прибув до м. Слов`янськ та приблизно о 14 годині 00 хвилин в магазині не зміг сплатити покупки своєю карткою, бо грошових коштів не достатньою. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході спілкування з оператором попрохав заблокувати карти « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 ». Крім того, потерпілий вдома зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив, що 01 березня 2025 року з його банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 13 години 08 хвилин по 13 годину 24 хвилини здійснено 10 транзакцій на загальну суму 1205 грн. 91 коп., а в період часу з 12 години 23 хвилини 01 березня 2025 року по 06 годину 58 хвилин 02 березня 2025 року з його банківської карти НОМЕР_1 здійснено 15 транзакцій на загальну суму 3600 грн. 85 коп. Вказані кошти він не відправляв, дані карток нікому не передавав, за посиланням в Інтернеті не переходив, та йому ніхто не телефонував. Вищезазначені банківські картки завжди знаходились при ньому, нікому їх не передавав. Хто міг здійснити крадіжку грошових коштів йому невідомо. Вподальшому він звернувся до поліції, а у відділенні банку отримав виписки за 01 березня 2025 року та 02 березня 2025 року по своїм банківським карткам, копії яких долучив до протоколу допиту.

Покази потерпілого підтверджені також випискою по картковим рахункам останнього, згідно до яких з банківських рахунків « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 » потерпілого дійсно здійснені перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів з банківських рахунків « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000238, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000238, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме слідчим Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- зобов`язати департамент відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетний до цього співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , на його фінансовий номер телефону дзвінок, який міг би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу клієнта при цьому, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілому, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту;

- руху коштів в період з 01 березня 2025 року по 03 березня 2025 року по картковому рахунку « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 », які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунку потерпілої в період з 01 березня 2025 року по час пред`явлення Ухвали до виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені 01 березня 2025 року та 02 березня 2025 року з рахунків потерпілого, при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1