Провадження № 1-кс/582/39/25
Справа № 582/252/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013, яке внесене до ЄРДР 03.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

26.02.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації: щодо рахунку (картка НОМЕР_1 ) на який були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 30.01.2025 по теперішній час; детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання); відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунках до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 30.01.2025 по теперішній час; інформацію фінансового номера до якого прикріплена банківська картка та ІР-адресу з якої здійснювався вхід до банківського застосунку вищевказаного рахунку.

Своє клопотання мотивувала тим, що 26.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , на месенджер "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи чоловічої статі, який представився " ОСОБА_6 ", зі слів останнього він перебуває в ОСОБА_7 , та повідомив, що хоче вислати ОСОБА_5 посилку в якій міститься 20 000 доларів. 27.01.2025 невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що вислав посилку, але за міжнародну пересилку відправлення ОСОБА_5 мала сплатити грошові кошти в сумі 20 000 грн, але так як остання таких коштів не мала, то ОСОБА_6 повідомив, що можна заплатити половину від суми, тобто 10 000 грн. надалі 31.01.2025 ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської карти на банківську карту особи шахрая із номером НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн посилка ОСОБА_5 до цього часу не надійшла.

Відповідні відомості 03.02.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.01.2025 ОСОБА_5 у за стосунку «Месенжер» прийшло повідомлення від невідомого чоловіка, який представився « ОСОБА_6 ». Оскільки потеплілій було незручно спілкуватись у «Месенжері» то вона надала вказаному чоловікові свій номер телефону для того щоб він написав їй у «Вайбері», що останній і зробив. У подальшому між потерпілою та невідомим чоловіком зав`язалося спілкування та останній повідомив їй, що він знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , що має бажання надіслати їй посилку з грошима та іншими подарунками. Після цього в за стосунку «вотсап» прийшло повідомлення від невідомого, який представився агентом « ОСОБА_6 » та попросив, сплатити кошти у сумі 20 000 грн., оскільки при пересилці поштового відправлення від « ОСОБА_6 » виникли проблеми на митниці. У спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що таких коштів не має та може сплатити лише 10 000 грн. Тоді агент надіслав реквізити для оплати коштів та повідомив, що ОСОБА_5 має сплатити 10 000 грн., на цей рахунок. 30.01.2025 потерпіла через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 10 000 грн. Надалі 31.01.2025 агент повідомив ОСОБА_5 , що цих коштів недостатньо і попросив сплатити ще яку-небудь суму. На картковому рахунку потерпіла мала лише 1000 грн, які того ж дня знову переказала через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же рахунок. Однак посилка ОСОБА_5 до цього часу не надійшла. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000013 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 10 000 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.02.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 03.02.2025, та квитанції, установлено, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000013, внесене в ЄРДР 03.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013, яке внесене до ЄРДР 03.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації: щодо рахунку (картка НОМЕР_1 ) на який були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 в період часу з 30.01.2025 по теперішній час; детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання); відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунках до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 30.01.2025 по теперішній час; інформацію фінансового номера до якого прикріплена банківська картка та ІР-адресу з якої здійснювався вхід до банківського застосунку вищевказаного рахунку.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1