Справа № 522/5056/25
Провадження № 1-«кс»/522/1840/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2025 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до громадянина на ім`я ОСОБА_6 , який вимагає неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення службовими особами державного органу виконавчої влади розташованого на території Приморського району міста Одеси, яке полягає у оформленні та видачі документів, тобто вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадянство Україні» визначено, що проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або яким продовжено строк перебування на території України в установленому порядку, або які мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток/військово-обліковий документ, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або мають посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

Статтею 2 Закону визначено, що законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:

1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

2) запобігання виникненню випадків без громадянства;

3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;

4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;

5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя;

6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України.

Так, відповідно до пункту 8 статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», визначено поняття правового статусу іноземців та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом.

Так, пунктом 17 статті 1 Закону України визначено, що посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.

Так, пунктом 18 статті 1 Закону України визначено, що посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

Статтею 2 Закону України визначено, що правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається Конституцією України, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

У разі якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором України.

Пунктом 14 статті 4 Закону України, зазначено підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, так, іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз`єднання сім`ї з особами, які є громадянами України, або під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - тринадцятій цієї статті, уклали шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України.

Частиною 3 статті 5 Закону України визначено, що іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій - п`ятнадцятій, вісімнадцятій, двадцятій і двадцять четвертій статті 4 цього Закону, отримують посвідки на тимчасове проживання.

Крім того, частиною 14 статті 5 Закону України передбачено, що підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства і документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України, дійсний поліс медичного страхування. Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства було укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».

Так, частиною 19 статті 5 Закону України визначено, що окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою - вісімнадцятою і двадцять третьою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для оформлення посвідки на тимчасове проживання такі документи: паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою (довгострокова віза не вимагається у іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою возз`єднання сім`ї з особами, зазначеними у частині дев`ятнадцятій статті 4 цього Закону, а також у іноземців та осіб без громадянства, які не зобов`язані отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України) та копію сторінки паспортного документа з такою візою. Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій або двадцять четвертій статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов`язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262; копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про оформлення посвідки.

Крім того, частиною 21 статті 5 визначено, що територіальний орган/територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, здійснює перевірку адреси місця проживання іноземця або особи без громадянства з метою підтвердження наданої ним у заяві про оформлення посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання інформації про місце проживання.

Так, частиною 22 статті 5 Закону України, технічний опис, зразки бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною, знищення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Державну міграційну службу України від 20 серпня 2014 р. №360, якою визначено, що Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Пунктом 3 основні завдання ДМС визначено:

1) реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Пунктами 4.4 завдання ДМС:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому;

- здійснює оформлення, обмін і видачу іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, пересилає, визнає недійсними, скасовує, вилучає та знищує такі документи в передбачених законодавством випадках;

- приймає рішення про продовження строку перебування, про відмову в продовженні строку перебування, про скасування продовження строку перебування та про скорочення строку перебування, а також продовжує строк тимчасового проживання іноземців та осіб без громадянства на території України;

- забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на ДМС завдань;

- здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, притягає порушників до адміністративної відповідальності;

Пункту 6 передбачено, що ДМС для виконання покладених на неї завдань

має право:

-проводити перевірки стану додержання органами виконавчої влади, громадянами, органами реєстрації, підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів і вносити пропозиції щодо усунення причин порушення таких вимог;

Пунктом 7 визначено, що ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи, у тому числі міжрегіональні.

Так, відповідно до Порядку, оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 за № 321 визначено, що посвідка на постійне проживання (далі - посвідка) є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні. Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Посвідка оформляється іноземцям або особам без громадянства, які мають дозвіл на імміграцію в Україну. Посвідка оформляється іноземцям або особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та які: досягли 16-річного віку, - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто. Посвідка видається строком на 10 років. Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.

Крім того, обмін посвідки здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідки;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;

3) закінчення строку дії посвідки.

Пунктом 8 Постанови визначено, що за оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обмін справляється адміністративний збір у розмірах, установлених законодавством.

Так, Пунктом 16 Постанови визначено, що документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг (далі - уповноважений суб`єкт), територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.

Так, пунктом 17 Постанови визначено, що документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

Пунктами 20-21 Постанови визначено, що керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, визначає працівників, які виконують функції з прийняття документів, формування заяв-анкет та видачі посвідки, і працівників, які виконують функції з оформлення посвідки (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та прийняття рішення).

Керівник уповноваженого суб`єкта визначає осіб, які в межах повноважень, установлених законом, отримують доступ до інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС, є матеріально відповідальними особами та виконують функції з прийняття документів, формування заяв-анкет і видачі посвідки.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта під час приймання документів від іноземця або особи без громадянства перевіряє повноту поданих іноземцем або особою без громадянства документів, зазначених у пунктах 32, 33 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, своєчасність їх подання, наявність підстав для оформлення та видачі посвідки, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або наявність документа, що підтверджує законність перебування/проживання іноземця або особи без громадянства на території України, звіряє відомості про іноземця або особу без громадянства, зазначені в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, з даними, що містяться в заяві-анкеті.

У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб`єкт інформують іноземця або особу без громадянства про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням іноземця або особи без громадянства відмова надається у письмовій формі.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Таким чином, посадові особи Головного управління Міграційної служби в Одеській області, а також службові особи працівники територіальних підрозділів Державної міграційної служби, які уповноважені на здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Так, у лютому 2025 року, більш точного часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, в невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на виконання функцій держави при видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_7 у 2025 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, почав підшукувати осіб без громадянства та іноземних осіб, які мають бажання оформити посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні,

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи намір на законних підставах оформити посвідку на постійне проживання в Україні, в зв`язку з наявністю свідоцтва про шлюб та посвідки про тимчасове проживання в Україні зі строком дії до 24.10.2024 дізнався через ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_7 , допомагає, та надає посередницькі послуги з питань подачі документів до Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області щодо обміну посвідки з тимчасового проживання в Україні та посвідку постійного проживання в Україні, через начебто своїх знайомих, службових осіб Головного управління ДМС в Одеській області.

З метою з`ясування всіх умов та обставин отримання іноземцю посвідки про постійне проживання в Україні ОСОБА_8 19.02.2025 надав довіреність своєму знайомому ОСОБА_5 з метою оформлення необхідних документів та подачі їх до Головного управління ДМС в Одеській області.

На наступний день, 20.02.2025 ОСОБА_5 пішов до Бюро перекладів, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40. Зайшовши до приміщення його зустрів ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно зробити переклад паспорту громадянина Республіки Ірак на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подачі документів та оформлення посвідки на постійне проживання в Україні і ОСОБА_5 має відповідну довіреність на подачу документів. Далі, ОСОБА_7 повідомив, що без його участі оформити та отримати посвідку на постійне проживання буде неможливо, оскільки без його впливу це буде тривати близько року або взагалі по результату розгляду буде відмова у наданні посвідки і повідомив, що в нього є вплив і зв`язки в Головному управлінні Державної Міграційної служби в Одеській області, та він може вирішити це питання і що це буде коштувати від 2 (двох) до 3 (трьох) тисяч доларів США. По закінченню розмови ОСОБА_7 надав свій контактний номер мобільного телефону, повідомив, що коли у ОСОБА_5 буде повний пакет документів необхідний для подальшої подачі та сума грошових коштів, то ОСОБА_5 необхідно зателефонувати, домовитись з ним про зустріч та прибути до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40.

З цього часу у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме на невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області.

Оскільки вимога ОСОБА_7 була неправомірною, то ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи під контролем правоохоронних органів зателефонував ОСОБА_7 , останній повідомив, що йому потрібно прибути 06.03.2025 за адресою знаходження його офісу: АДРЕСА_1 і той подивиться документи та повідомить всю процедуру оформлення документів на постійне проживання в Україні.

Під час зустрічі 06.03.2025 громадянина ОСОБА_5 з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , останній запропонував залишити всі копії документів у нього в офісі з метою з`ясування всіх правових підстав для оформлення посвідки на постійне проживання іноземцю (громадянину Республіки Іраку) ОСОБА_8 на території України службовими особам Головного управління ДМС в Одеській області та рекомендував його набрати наступного дня 07.03.2025.

В ході зустрічі, яка відбулась 07.03.2025, приблизно о 14:36, за адресою місця знаходження офісу в АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він готовий посприяти у підготовці посвідки на постійне проживання в Україні громадянину ОСОБА_9 за певну суму грошових коштів, яка буде дорівнювати 3 000 (три тисячі) доларів США, в залежності від терміновості підготовки.

Тобто ОСОБА_7 продовжував виконувати свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за отримання громадянином Республіки ОСОБА_9 посвідки на постійне проживання в Україні для подальшого законного перебування на території України.

В подальшому, 10.03.2025, ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання маючи мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував останньому, та повідомив, що говорив щодо нього з певними службовими особами Головного управління ДМС в Одеській області щодо оформлення та видачі посвідки на постійне проживання в Україні, але для подальшого отримання необхідних ОСОБА_5 документів необхідно надати неправомірну вигоду, розмір якої ОСОБА_7 визначив у сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, в ході розмови ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 зустрітися в нього в офісі коли останній буде готовий надати обумовлену суму неправомірної вигоди.

Надалі, ОСОБА_5 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_7 та спостереженням за його поведінкою, погодився на пропозицію ОСОБА_7 , та вони домовилися про зустріч 13.03.2025 на 12.00 годину за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40.

У свою чергу, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, повідомив, щоб ОСОБА_5 прибув 13.03.2025, о 12 годині 00 хвилин, за адресою знаходження його офісу по вул. Ніни Строкатої, 40 в Одесі, де останній повинен буде передати ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної Міграційної служби в Одеській області, а також службовими особами працівниками територіального відділу Державної міграційної служби, які уповноважені на оформлення та видачу посвідки на постійне проживання в Україні його довірителю, громадянину ОСОБА_9 , ОСОБА_7 прибув до свого офісу за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, завчасно, де підготувався до зустрічі з ОСОБА_5 .

В ході зустрічі ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_5 який діє за довіреністю в інтересах громадянина ОСОБА_9 , що останній повинен буде передати йому наступні документи: посвідку на тимчасове проживання в Україні, свідоцтво про шлюб, паспорт громадянина ОСОБА_9 , свідоцтво про народження його дітей, які повинні бути в оригіналах, а також грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США. В подальшому, через деякий час, ОСОБА_7 повідомить про дату та час коли громадянину ОСОБА_9 , необхідно буде прибути до нього з метою інструктажу, щодо подальшого проходження по службовим кабінетам Головного управління ДМС в Одеській області та до кого звернутись, щоб подати заяву-анкету на заміну посвідки на тимчасове проживання в Україні до уповноваженої особи Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Надалі, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_5 вплинути на рішення службових осіб Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на прийняття рішення щодо видачі посвідки на постійне проживання в Україні, і подальшого перебування на території України на законних підставах, а у разі ненадання обумовленої суми неправомірної вигоди вчинити громадянину ОСОБА_9 , умови, які призведуть до видворення особа без громадянства з території України.

Після отримання посвідки на постійне проживання на території України громадянин ОСОБА_9 , зможе на законних підставах знаходиться на території України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, які уповноважені на прийняття рішення щодо видачі посвідки на постійне проживання в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, 13.03.2025, приблизно о 12 годині 50 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_7 та спостереженням за його поведінкою, неправомірну вигоду в розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленим Національним банком України станом на 13.03.2025 становить 123 600 гривень).

Так, 13.03.2025 на підставі постанови прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 від 13.03.2025, старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 84-86, 104-106, 223, 241 КПК України у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 51 хвилин, у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, у присутності двох понятих та учасників проведено освідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого з долоней та пальців рук вказаної особи було зроблено змиви, а саме: змив на спиртову серветку з правої долоні та пальців руки ОСОБА_7 , змив на спиртову серветку з лівої долоні руки та пальців руки ОСОБА_7 , які опечатані у два окремі паперові конверти, які опечатані в присутності всіх учасників та понятих.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування, 13.03.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 13 години 54 хвилин по 17 годину 35 хвилин, проведено невідкладний обшук підвального приміщення обладнаного під офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, за місцем роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено, а саме:

1.Купюри, які імітують вигляд купюр Національного банку США номіналом 100 доларів у кількості 30 одиниць (імітаційні засоби) з одним серійним номером KB 14859854 M, які поміщені до спеціального сейф пакету НПУ серія PSP № 2109706;

2.Оригінал паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

3.Аркуш паперу з зазначенням про сплату держмита та оплату адміністративного збору та адміністративних послуг до ГУ ДМС України в Одеській області, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322

4.Оригінал листа до ГУ ДМС України в Одеській області від 17.02.2025 № 4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

5.Оригінал листа на англійській та арабській мові від 23.01.2025 № 124, який виданий республікою ОСОБА_11 ) на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

6.Оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

7.Оригінал свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

8.Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

9.Оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

10.Оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

11.Оригінал довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

12.Оригінал довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

13.Копія витягу № 1957 на арабській та англійській мові від 23.01.2025 № 124, який виданий республікою ОСОБА_11 ) переклад з арабської та англійської мови на українську мову (на зворотній стороні витягу), який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

14.Копія довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

15.Копія довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

16.Копія витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

17.Оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

18.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

19.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

20.Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

21.Копія витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

22.Копія довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

23.Копія довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

24.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

25.Копія паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з перекладом з англійської на українську мову та продовженням перекладу в прошитому і пронумерованому вигляді, та засвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_14 на 3 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

26.Копія паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

27.Копія багаторазової візи № (М) Y04865590 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

28.Копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

29.Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

30.Поліетиленовий пакет, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

31.Канцелярська резинка жовтого кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

32.Папка зеленого кольору з назвою «SCHOLZ», вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

33.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.04.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

34.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.07.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

35.Акт приймання передачі послуг між ГУ ДМС України в Одеській області та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

36.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.05.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

37.Оригінал акту приймання передачі послуг № 1 від 2021 року на 3 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

38.Копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

39.Копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

40.Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

41.Планшетний пристрій iPad в корпусі сірого кольору з номером моделі: MQEY2LL/A, та серійним номером: DLXTL5LAJ2D1, imei: 65406 з код-паролем «230768», вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169321;

42.Мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» з серійним номером НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_4 , у корпусі золотистого кольору у шкіряному чохлі коричневого кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 2109703;

43.Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G996B/DS», з серійним номером: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з код паролем «2307» у корпусі сірого кольору у чохлі чорного кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 2109703;

44.Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з назвою НКС, без серійного номеру, вилучено до жовтого поліетиленового пакету разом з дротом живлення чорного кольору;

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 14.03.2025 вищевказані речі, предмети та документи які виявлені та вилучені в ході здійснення невідкладного обшуку та проведення освідування визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.

Вилучені в ході обшуки речі, предмети та документи можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть ефективному здісненню досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів слідчий за погодженням прокурора просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Натомість, в ході розгляду вказаного клопотання стороною обвинувачення не було надано доказів щодо необхідності накладення арешту на оригінали особистих документів, асаме: оригінал паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригінал довідки №5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригінал довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,170-173, 309, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме змив на спиртову серветку з правої долоні та пальців руки ОСОБА_7 , змив на спиртову серветку з лівої долоні руки та пальців руки ОСОБА_7 , які опечатані у два окремі паперові конверти у присутності всіх учасників та понятих, які виявлені та вилучені під час проведення освідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.03.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , згідно вимог ст. ст. 84-86, 104-106, 223, 241 КПК України, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 51 хвилин, у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, на підставі постанови прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 від 13.03.2025 року.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000310 від 21.02.2025 року під час проведення 13.03.2025 в період часу з 13 години 54 хвилин по 17 годину 35 хвилин невідкладного обшуку підвального приміщення обладнане під офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніни Строкатої, 40, за місцем роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено, а саме:

1.Купюри, які імітують вигляд купюр Національного банку США номіналом 100 доларів у кількості 30 одиниць (імітаційні засоби) з одним серійним номером KB 14859854 M, які поміщені до спеціального сейф пакету НПУ серія PSP № 2109706;

2.Аркуш паперу з зазначенням про сплату держмита та оплату адміністративного збору та адміністративних послуг до ГУ ДМС України в Одеській області, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322

3.Оригінал листа до ГУ ДМС України в Одеській області від 17.02.2025 № 4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

4.Оригінал листа на англійській та арабській мові від 23.01.2025 № 124, який виданий республікою ОСОБА_11 ) на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

5.Копія витягу № 1957 на арабській та англійській мові від 23.01.2025 № 124, який виданий республікою ОСОБА_11 ) переклад з арабської та англійської мови на українську мову (на зворотній стороні витягу), який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

6.Копія довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

7.Копія довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

8.Копія витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

9.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

10.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

11.Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

12.Копія витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

13.Копія довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

14.Копія довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

15.Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

16.Копія паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з перекладом з англійської на українську мову та продовженням перекладу в прошитому і пронумерованому вигляді, та засвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_14 на 3 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

17.Копія паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

18.Копія багаторазової візи № (М) Y04865590 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

19.Копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

20.Витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

21.Поліетиленовий пакет, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

22.Канцелярська резинка жовтого кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

23.Папка зеленого кольору з назвою «SCHOLZ», вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

24.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.04.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

25.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.07.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

26.Акт приймання передачі послуг між ГУ ДМС України в Одеській області та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

27.Копія завдання на здійснення письмового перекладу документів від 27.05.2021, яке видане ГУ ДМС України в Одеській області на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

28.Оригінал акту приймання передачі послуг № 1 від 2021 року на 3 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

29.Копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

30.Копія паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

31.Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169323;

32.Планшетний пристрій iPad в корпусі сірого кольору з номером моделі: MQEY2LL/A, та серійним номером: DLXTL5LAJ2D1, imei: НОМЕР_10 з код-паролем «230768», вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169321;

33.Мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12 Pro Max» з серійним номером НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_4 , у корпусі золотистого кольору у шкіряному чохлі коричневого кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 2109703;

34.Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-G996B/DS», з серійним номером: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з код паролем «2307» у корпусі сірого кольору у чохлі чорного кольору, вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 2109703;

35.Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з назвою НКС, без серійного номеру, вилучено до жовтого поліетиленового пакету разом з дротом живлення чорного кольору.

В іншій частині вимог відмовити.

Негайно повернути володілцю тимчасово вилучене майно, а саме:

1.Оригінал паспорту громадянина республіки Ірак на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

2.Оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

3.Оригінал свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

4.Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

5.Оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

6.Оригінал довідки № 377814 про реєстрацію особи громадянина України, яка видана на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

7.Оригінал довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

8.Оригінал довідки № 5116-000024022 про реєстрацію особи громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322;

9.Оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., вилучено до полімерного сейф-пакету НПУ серія PSP № 3169322.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: