Справа № 459/756/25
Провадження № 1-кс/459/253/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000172 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 03.03.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 14.01 год. по 14.03 год. 02.03.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 36 860 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 для соціальних виплат (пенсійна). 02.03.2025 близько 14.00 год. до неї почали надходити телефонні дзвінки з невідомого їй номера, який не висвічувався на екрані телефону, та чоловік який телефонував, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив їй про те, що необхідно пройти ідентифікацію, і для того потерпілій потрібно назвати свій ВІН-код, він сказав, щоб потерпіла через мобільний додаток анулювала ліміт на картках, і вона повідомила йому номера своїх банківських карток і в подальшому здійснювала через свій мобільний телефон всі дії, які особа їй говорила. Тоді даний чоловік сказав ОСОБА_4 , щоб вона з своє кредитної картки здійснила переказ грошових коштів на свою соціальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що та і зробила, перерахувавши з кредитної картки 21 400 грн. на свою соціальну картку № НОМЕР_2 . Через деякий час потерпіла намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вже було з невідомої причин заблоковано. Тоді вона зрозуміла, що до неї телефонував не працівник банку, а «шахрай», якому вона перерахувала грошові кошти і близько 17.00 год. ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала всі свої банківські картки.

В подальшому, звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Соснівка, Львівської обл., отримала виписку по картковому рахунку з якого вбачається, що 02.03.2025 о 14.01 год. з рахунку було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у розмірі 29 760 грн. та 02.03.2025 о 14.03 год. з того ж рахунку було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у розмірі 7 100 грн.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВІ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 ), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3 ), в період з 01.00 год. 02.03.2025 по 23.00 год. 02.03.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період з 01.00 год. 02.03.2025 по 23.00 год. 02.03.2025, зокрема, по картковому рахунку/картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця розміщення банкоматів, терміналів, здійснення транзакції, адреси відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, Р-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 02.03.2025 по 23.00 год. 02.03.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 07.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1