справа № 166/1692/24
провадження № 1-кс/166/153/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 лютого 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про усі номери розрахункових банківських рахунків, які відкриті в банківських установах на території України за анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській області 18.06.2013, з можливістю вилучення такої інформації.

З клопотання вбачається, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спільного проживання. останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. В подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, цивільні позови про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_5 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів вона не надавала.

До кредитних установ скеровано запити для отримання інформації про укладення кредитних договорів між ОСОБА_5 та кредиторами, зокрема номери договорів, дати і місця укладання, найменування сторін договору, сума кредитів, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дата погашення кредиту, номер картки/рахунку, на яку зараховано кредитні кошти, номер мобільного телефону сторін, інформацію про особистий кабінет.

З відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідує, що між вказаним товариством та ОСОБА_5 був укладений договір № 831067 від 11.02.2022 на суму 3000 грн. При реєстрації вказані наступні дані про час отримання займу 11.02.2022 о 08:24 год, номер картки НОМЕР_3 .

Згідно з додатковою угодою №2 до договору про надання фінансового кредиту №/443767 від 03.07.2021, укладеного між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказано рахунок позичальника ОСОБА_5 НОМЕР_3 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало відповідь про те, що між вказаним товариствовом та ОСОБА_5 укладалися ряд договорів фінансового кредиту. Зокрема, згідно з договором № 24722083 від 07.07.2021 було отримано 4500 грн кредитних коштів з оплатою по змінюваній процентній ставці. Номер платіжної картки, на яку відправлялися кошти, НОМЕР_3 .

Також, між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 16.06.2021 укладено договір позики № 672662. Відповідно до умов Договору товариство надало позику в розмірі 4000 грн строком повернення 30 календарних днів. Грошові кошти були перераховані за наступним реквізитом - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Крім того, з кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_9 слідує, що в період 2020-2022 років від імені ОСОБА_5 укладено 91 кредитний договір.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рахунки/електронні гаманці, на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , на котрі перераховувались кредитні грошові кошти.

Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання конфіденційної інформації та персональних даних заявниці її колишнім чоловіком ОСОБА_6 у період з 2020 року по квітень 2022 року.

Указані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000132 від 24.10.2024, протоколами допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2024 та від 10.01.2025, кредитним звітом ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідями з кредитних установ про укладення з ОСОБА_5 кредитних договорів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про усі номери розрахункових банківських рахунків, які відкриті в банківських установах на території України за анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , інформацію про усі номери розрахункових банківських рахунків, які відкриті в банківських установах на території України за анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській області 18.06.2013, з можливістю вилучення такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 27 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1