Справа № 583/1804/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000345 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

03.12.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 16.04.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.04.2024 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови заявник назвав невідомій особі останні чотири цифри своєї банківської картки, та ввів чотири цифри « НОМЕР_3 », що назвала йому невстановлена особа, на цьому телефонний дзвінок закінчився, а з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у загальній сумі 20000 гривень.

При огляді інформації, яку вилучено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду №583/3538/24, 1-кс/583/1090/24 від 16.07.2024, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000345 від 17.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо:

користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив?язані до картки;

документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНГ та ін.), якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 23 год. 59 хв. 13.04.2024 із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/ переказ грошових коштів;

користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 23 год. 59 хв. 13.04.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 23 год. 59 хв. 13.04.2024 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 23 год. 59 хв. 13.04.2024 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 05.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17