печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6076/25-к
пр. № 1-кс-7482/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність посадових осіб Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), які, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступили у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 21.04.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке пов`язано з компанією нерезидентом «ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 08.02.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5»; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 16.02.2021, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Так, вказаними суб`єктами господарської діяльності створено «дзеркальні» веб-сайти, за допомогою яких здійснюється організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії та на яких використовуються бренди ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5», ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та інші. При цьому, на таких сайтах використовується система «міскодингу» платежів, що дозволяє суб`єктам господарювання приховувати реальні доходи від вказаної діяльності та яка призводить до походження «брудних» коштів».

Крім того, посадові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» здійснюють перерахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів, як оплату за роялті та дивіденди, неправомірно застосовуючи при цьому Угоду про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, зокрема:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 20 млн. грн;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 як оплату за роялті та дивіденди у сумі еквівалентній понад 996 млн. грн;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 174 млн. грн.

Згідно фінансової звітності, поданої за 9 місяців поточного року, вказані підприємства продовжують здійснювати виведення коштів на рахунки вказаних компаній-нерезидентів.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), яке спеціалізується на розробці інноваційних продуктів та сервісів для фінансового ринку, має статус технологічного оператора, зареєстрованого в НБУ та в свою чергу, надає послуги платіжного процесингу банківським установам, які обслуговують гральні платежі на сайтах онлайн - казино, в тому числі на сайтах вище вказаних СГД.

Механізм легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом суб`єктами господарювання, які надають послуги онлайн-казино здійснюється, зокрема, із використанням реквізитів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та їх розрахункових рахунків, відкритих в обслуговуючих банківських установах.

Слідчий зазначає, що посадові особи КРАІЛ достовірно знаючи про вказані порушення та протиправні діяння посадових осіб суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, не вживають належних заходів реагування, зокрема щодо анулювання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13», нерезидента фізичної особи ОСОБА_19 (ОСОБА_20), що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, з можливістю вилучення їх копій, що містять наступну інформацію та перебувають у володінні визначених банківських установ:

- деталізовані виписки по рахунках клієнтів банку у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням дати операції, номера рахунку, назва контрагента, код ЄДРПОУ/іпн контрагента, номера рахунку контрагента, МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

- документів, що містяться в банківських (юридичних) справах клієнтів, та які стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій);

- договорів (контракти), додаткових угод та додатків до них, договорів про інвестування в бізнес, ліцензійні договорів, на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами;

- інформації (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов`язковим зазначенням наступних граф: найменування клієнта, дата та номер договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, дата та реєстраційний номер НБУ, дата повернення кредиту (позики), процентна ставка, код валюти, сума отриманого кредиту (позики) протягом зазначеного періоду, сума повернутого кредиту (позики), сума сплачених відсотків за користування кредитом (позики), тощо) про укладені клієнтами банку з нерезидентами кредитні договори (договори позик) в національній та іноземній валютах;

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнта банку, на які розповсюджуються вимоги Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції та факту перевірки їх чинності, зокрема: договорів, що були підставою для здійснення валютних операцій та здійснення розрахунків за зазначеними договорами; інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів; документів, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб`єктом валютної операції зобов`язань за договором); інформації/документів, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; інформації/документів, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб`єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.

- положення банку щодо роботи підрозділів банку, що обслуговують зовнішньоекономічні контракти;

- внутрішнє положення банківської установи про здійснення фінансового моніторингу, а також інформацію щодо вжитих заходів перевірки нерезидентів

- положення банку щодо переліку індикаторів підозрілості фінансових операцій, розроблених самостійно банком з урахуванням додатку № 20 до Постанови Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з конкретними діями банку щодо перевірки клієнтів;

- внутрішні розпорядження про зупинення підозрілої операції та документи, що стали підставою для цього, анкету відповідального працівника банку, документи про подальше зняття зупинення відповідно до Постанови Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»:

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_169) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_170) № НОМЕР_14 , рахунки, відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_15 в АТ «КIБ» (МФО НОМЕР_171);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_169) № НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_18» (МФО НОМЕР_172);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_169) № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_19» (МФО НОМЕР_173);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_169) № НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , рахунки, відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_15 , відкриті в ПуАТ «КБ «ІНФОРМАЦІЯ_20» (МФО НОМЕР_175);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ЄДРПОУ НОМЕР_169) № НОМЕР_36 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_37 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_41 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , відкриті в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_21» (МФО НОМЕР_176);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_22» (МФО НОМЕР_177);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_23» (МФО НОМЕР_178);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_65 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_24» (МФО НОМЕР_179);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_74 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_75 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_25» (МФО НОМЕР_180);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_165) № НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_91 , рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_93 , рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_15 , відкриті в АТ «Банк Альянс» (МФО НОМЕР_181);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_102 , НОМЕР_102 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_26» (МФО НОМЕР_182);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_166) № НОМЕР_104 , НОМЕР_104 , НОМЕР_104 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_105 , НОМЕР_105 , НОМЕР_105 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_129 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_27» (МФО НОМЕР_183);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_130 , НОМЕР_130 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_28» (МФО НОМЕР_184);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , відкриті в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_29» (МФО НОМЕР_185);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , відкриті в АБ «ІНФОРМАЦІЯ_30» (МФО НОМЕР_186);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_31» (МФО НОМЕР_187);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_139 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_140 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_32» (МФО НОМЕР_188);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_141 , НОМЕР_141 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , відкриті в АБ «ІНФОРМАЦІЯ_34» (МФО НОМЕР_189);

- рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_145 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_146 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_150 , НОМЕР_150 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_33» (МФО НОМЕР_190);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_167) № НОМЕР_151 , НОМЕР_151 , НОМЕР_151 ; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , відкриті в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_35» (МФО НОМЕР_191);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) № НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , відкриті в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_36» (МФО НОМЕР_192);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_156 , відкриті в ПpАТ «ІНФОРМАЦІЯ_37» (МФО НОМЕР_193);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_157 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_38» (МФО НОМЕР_194);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_168) № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_39» (МФО НОМЕР_195);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_174) № НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_40» (МФО НОМЕР_196);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_170) № НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_41» (МФО НОМЕР_197);

- рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_170) № НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкриті в АБ «ІНФОРМАЦІЯ_42» (МФО НОМЕР_198);

- рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_170) № НОМЕР_164 , відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_43» (МФО НОМЕР_199);

- рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_19 (ОСОБА_20) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_15 , відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_44» (МФО НОМЕР_200).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6076/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1