Справа № 373/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

11.03.2025 до суду надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2024 надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувала їй та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що у зв`язку з перевипуском банківської карти потрібно здійснити переказ грошових коштів на нібито нову карту. Після цього, остання власноруч перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 700 гривень.

Будучи опитаною гр. ОСОБА_5 повідомила наступне: 16.05.2024 зателефонувала невідома їй особа з абонентського номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її карти намагалися зняти гроші, після чого зв`язок було обірвано. Згодом їй повторно зателефонували з абонентського номера телефону НОМЕР_3 з пропозицією перевипустити банківську картку. Але для цього вона мала перейти за посиланням, надісланим в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 та здійснити переказ грошових коштів на нібито нову банківську карту, після чого остання власноруч здійснила переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 19 700 гривень.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, може слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому або електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими в.о. дізнавача обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від осіб, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввівши потерпілу в оману з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 19 700 гривень.

З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.05.2024 слідує, що 16.05.2024 ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній повідомили, що з її карти намагалися зняти грошові кошти, після чого для збереження своїх грошових коштів ОСОБА_5 , за вказівками особи, яка їй телефонувала, самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 19 700 грн на картку № НОМЕР_1 , яку їй змінили в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього карту ОСОБА_5 заблокували. Далі 17.05.2024 о 07 год. 30 хв. ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що її нова картка не заблокована та з неї знято грошові кошти у розмірі 53 грн. 89 коп. Вона зрозуміла, що її карткою заволоділи невідомі особи та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працівники банку повідомили, що карткою ОСОБА_5 заволоділи шахраї.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.03.2025 слідує, що 16.05.2024 о 19 год. 49 хв. на її номер телефону зателефонувала особа чоловічої статті з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її карти намагалися зняти грошові кошти. Запитав, чи здійснювала ОСОБА_5 операцію щодо переказу коштів, на що остання відповіла : «ні». Та невідома особа поросила щоб ОСОБА_5 підтвердила свої слова у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Увійшовши до додатку їхня розмова із невідомою особою раптово обірвалася та у додатку потерпіла виявила створені 3 платежі за комунальні послуги, коли вона підтвердила те, що просив невідомий, платежі за комунальні послуги були списані з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . О 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 знову зателефонувала особа чоловічої статті (по голосу вона зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував попередньо) на її номер телефону НОМЕР_7 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінив вигляд її картки «Універсальна» та номер картки. Аби отримати нову карту невідома особа рекомендувала звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевипустити банківську карту, але перед цим ОСОБА_5 мала перерахувати грошові кошти на нову картку. В мобільному месенджері «Вайбер» з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 надіслали посилання за яким я потерпіла мала перейти та виконати переказ своїх грошових коштів. Вона перейшла за посиланням та заповнила анкету в якій вказала, що дійсно бажає перевипустити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувати грошові кошти у розмірі 19 700 тисяч гривень на картку № НОМЕР_1 , яку їй нібито змінили в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом після виконаних дій грошові кошти ОСОБА_5 самостійно перерахувала на вище вказану картку. Після перерахунку грошових коштів потерпілій повідомили, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 буде заблокована, а нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти вона зможе отримати у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.05.2024 о 07 год. 30 хв. ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 не заблокована та з неї було знято грошові кошти у розмірі 53 грн. 89 коп. ОСОБА_5 зрозуміла, що її карткою заволоділи невідомі особи та відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку їй повідомили, що карткою дійсно заволоділи шахраї. На підтвердження зазначених обставин, до протоколу допиту долучено виписку з банку про рух коштів та копії фото з телефону.

Судом досліджено також копію рапорту старшого інспектора-чергового ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 17.05.2024 про фіксацію події; копію наказу №648 від 04.12.2024 про визнання уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування у формі дізнання; копію повідомлення про початок досудового розслідування від 08.02.2025; копію доручення про проведення досудового розслідування в.о. начальника СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 13.02.2025; фото-копію платіжної інструкції від 16.05.2024, фото-копії телефонних дзвінків; копію виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 за період 16.05.2024-16.05.2024.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить в.о. дізнавача надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК

ОСОБА_8 дізнавача доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація, доступ до якої в.о. дізнавача просить надати доступ, може бути використана як докази у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом з тим, необхідність доступу до вказаної в клопотанні в.о. дізнавача інформації у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час не доведена.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2025, задовольнити частково.

Надати уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділу поліції № l Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024.

Строк дії ухвали визначити до 13 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1