справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/245/25
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська (вул. Григорія Сковороди), буд. 46), а саме до інформації:

- про фізичну особу підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

- про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами на загальну суму 2 046 494 грн.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.132 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить комерційну таємницю, оскільки стосується діяльності ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 .

Всупереч зазначеним нормам сторона кримінального провадження не довела обставини, які є обов`язковими умовами для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до документів, ініціатор звернення посилався на те, що на адресу слідчого управління надійшла копія висновку товарознавчої експертизи Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відповідно якого для проведення вищезазначеної експертизи було надано лист ФОП « ОСОБА_16 » № б/н від 27.04.2024 у якому зазначена мінімальна та максимальна вартість проводу виробництва ПАТ «Одеський кабельний завод «ОДЕСАКАБЕЛЬ» станом на липень 2023 року, а також обмежився загальною фразою з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, у тому числі, що зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ причетності ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, обставини правопорушення, що викладені в витягу з ЄРДР, так і наявні матеріали, що долучені до клопотання не містять будь-яких відомостей, що вказували б на причетність ФОП ОСОБА_16 до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, оскільки під час розгляду клопотання не доведено ту обставину, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, то відсутні підстави наразі вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підводячи підсумок вищезазначеному, слідчий суддя зазначає про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 217 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1