Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/883/25
Провадження №1-кс/523/157/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000037 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза їх знищення чи спотворення.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000037 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2025 року до чергової частини зазначеного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 14 січня 2025 року використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 62260 грн, які в цей же день декількома переказами було списано з емітованих на її ім`я банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вищезазначені обставини було підтверджено змістом протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 від 15 січня 2025 року та роздруківкою виписки руху коштів по зазначених карткових рахунках, добровільно наданою потерпілою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно відомостей про банківські карткові рахунки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14 січня 2025 року до дати виконання ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може стати підставою для отримання доказів у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський карткові рахунки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 14 січня 2025 року до дати виконання ухвали;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками, із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 14 січня 2025 року до дати виконання ухвали;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 14 січня 2025 року до дати виконання ухвали;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1