Справа№279/3187/23 Провадження№ 1-кс/279/82/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 20.10.2022 року не встановлена особа зловживаючи джовірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який останній 20.10.2022 року перерахував на банківську картку НОМЕР_1 за мобільний телефон 17 травня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2022 року ОСОБА_5 перебуваючи соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одній із сторінок знайшов продаж телефону «iPhone 12 Pro Мах» вартістю 20 000 грн. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_5 під даним оголошенням залишив свій мобільний номер телефону.
Цього ж дня до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 яка під час телефонної розмови невідома особа повідомила що він являється власником мобільного телефону. Під час розмови з невідомою особою ОСОБА_5 вирішив придбати вище вказаний мобільний телефон та не відомома особа попросила у ОСОБА_5 , скинути йому задаток на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив, а саме: перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень, однак замовлений ним телефон йому не прийшов.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звертався з клопотаннями до Коростенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 21.10.2022 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації шодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернетбанкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 21.10.2022 по час надання інформації.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом