Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/4645/25
УХВАЛА

31.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів.

Встановлено, що 08.12.2022 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було видано два свідоцтва про право на спадщину N? 1-679 та 1-682 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках спадкової справи 118//2018, які отримало у спадщину від померлої матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді земельної ділянки загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер :15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , яка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ N? 116972,

Далі, гр. ОСОБА_6 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_7 , згідно договору дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9

ОСОБА_10 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку, здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером : 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_11 .

21.02.2023 року ОСОБА_7 продала земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2023 N? 221, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_12 вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

11.04.2023 ОСОБА_7 внесла до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коД ЄДРПОУ НОМЕР_2 земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0002, загальною площею 0.0430 на підставі акту приймання-передачі від 11.04.2023, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 за N? 427, 428.

02.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_12 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об?єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером :15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 101.

Після реєстрації права власності на земельну ділянку, ОСОБА_7 було виключено із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0627 га за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом з використання підроблених документів, в наслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та ІНФОРМАЦІЯ_7 , в вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавалися та не реєструвалися.

В рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження якої є заява ОСОБА_6 та ОСОБА_13 до державного нотаріуса з приводу отримання у спадок зазначених земельних ділянок.

На адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта щодо витребування додаткових документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, зокрема: вільні зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 в оригіналах документів різного характеру, виконаних на лінії графлення, які не відносяться до даної справи, (бажано з офіційних джерел), максимально наближені за часом виконання до досліджуваних об`єктів (2014 травень 2018), достовірно виконаних ними самими Наразі з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отримання вільних зразків підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

У ході аналізу інформації з Державних реєстрів та на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками було встановлено, що вільні зразки почерку громадянина ОСОБА_6 , ОСОБА_14 зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , та посвідчені нею.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які містять особистий підпис ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме:

-заява на видачу та оригінал довіреності реєстраційний номер 57174002 від 29.08.2024,

-заява на видачу та оригінал довіреності реєстраційний номер 57759643 від 13.02.2025,

-документи щодо складання та оригінал протоколу №1/09-05 від 09.05.2024 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

-документи щодо складання та оригінал протоколу №1/13-06 від 13.06.2024 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

-акт прийому передачі нерухомого майна від 13.06.2024 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_7 .

Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1