Справа № 626/1148/23
Провадження № 1-кс/626/475/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000425 від 02.05.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 01.05.2023 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовився з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_1 за покупку автомобіля з-за кордону, переказав грошові кошти на банківські карти шахрая НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у загальній сумі 532 000 грн., але в подальшому шахрай не виконав дій обумовлених раніше, чим потерпілому спричинив матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 02.05.2023 року за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Шляхом оглядів інформації, яка міститься на оптичному носії інформації Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min, з матеріалами тимчасового доступу до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, було встановлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , на які було здійснено перекази грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом у гр. ОСОБА_4 .

У ході аналізу інформації, яка міститься на оптичному носії інформації отриманому шляхом тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , отримані шахрайським шляхом, після їх надходження на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 були переказані на низку карток інших банків, а також рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено перелік банківських карток, рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власники яких можуть бути причетні до шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 , а саме з банківської картки НОМЕР_7 власником якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , були здійснені перекази на банківські картки різних банків.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про власників нижче вказаних банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнтів-власників нижче вказаних карток, роздруківок руху грошових коштів по даним карткам період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 29.05.2023 по наступним карткам емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

-51687-4501-6165-133

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_15

- НОМЕР_16

- НОМЕР_17

- НОМЕР_18

- НОМЕР_19

- НОМЕР_18

- НОМЕР_20

- НОМЕР_21

- НОМЕР_22

- НОМЕР_23

- НОМЕР_24

- НОМЕР_25

- НОМЕР_26

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000425 від 02.05.2023 року за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власників нижче вказаних банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнтів-власників нижче вказаних карток, роздруківок руху грошових коштів по даним карткам період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 29.05.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з нижче вказаних банківських карток в період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 29.05.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з нижче вказаних банківських карток здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 29.05.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з нижче вказаних банківських карток, а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 06.04.2023 року по 29.05.2023. Вищевказану інформацію прошу надати по наступним карткам емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

-51687-4501-6165-133

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_15

- НОМЕР_16

- НОМЕР_17

- НОМЕР_18

- НОМЕР_19

- НОМЕР_18

- НОМЕР_20

- НОМЕР_21

- НОМЕР_22

- НОМЕР_23

- НОМЕР_24

- НОМЕР_25

- НОМЕР_26

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1