Справа № 615/2277/24
Провадження № 1-кс/615/567/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185 від 02.12.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.12.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 28.11.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за межами території України, зі своєї банківської карти на банківську карту зловмисника перерахував грошові кошти в сумі 16850 грн. нібито за посвідчення водія, яке так і не отримав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000185 від 02.12.2024, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 18.11.2024 ОСОБА_5 в месенджері Телеграм знайшов канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому замовив посвідчення водія категорій В та С. З «ТСЦ 8042 Київ» повідомили, що категорії, які він замовив, коштуватимуть 16850 грн., спочатку потрібно відправити перший внесок у розмірі 2850 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Коли з « ОСОБА_6 » повідомили, що посвідчення водія готове і потрібно оплатити послуги в сумі 14000 грн. на вказану банківську карту, перевів грошові кошти. Через декілька днів після оплати з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що до їх офісу прийшла перевірка та конфіскувала посвідчення водія, яке не було внесено в базу та відправлено, для завершення процесу потрібно провести додаткову оплату в розмірі 12000 грн., повернути грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може у зв`язку з тим, що все пішло на процес виготовлення документів.

При цьому ОСОБА_5 надав скріншоти, на яких вказано номери банківських карт, які надав зловмисник в переписці, куди потерпілий переказував грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 .

Згідно наданих дублікатів чека « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 здійснив платіжні операції через мобільний банкінг з номеру банківської картки НОМЕР_2 о 10:02:37 18.11.2024 в розмірі 2850 грн. з комісією 33,50 грн. та об 11:59:31 28.11.2024 в розмірі 14000 грн. з комісією 145 грн. на наступні реквізити: номер банківської карти отримувача НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із наданої копії виписок по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , перший переказ здійснено на банківську карту отримувача № НОМЕР_1 о 10:02:37 18.11.2024 в розмірі 2850,00 грн., сума комісії 33,50 грн., другий переказ здійснено на банківську карту отримувача № НОМЕР_5 об 11:59:31 28.11.2024 в розмірі 14000 грн., сума комісії 145,00 грн.

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 18.11.2024 по 23:59 18.12.2024.

Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період з 00:00 18.11.2024 по 23:59 18.12.2024 по рахункам платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , які є роздрібним продуктом у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1