САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2977/24
Провадження №1-кс/726/88/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 25.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 212 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ :

31.01.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, а саме: автомобіль марки «Opel Zafira», державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 на вказаний транспортний засіб.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що 16.11.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою вказані кримінальні провадження за №№0000211, №0000247, №0000007 були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження №0000211.

На виконання доручення № 21/3.2/128-24 від 22.01.2024 встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець с. Лишня Макарівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з іншими особами, організували схему незаконного ввозу на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги із використанням завідомо підроблених документів у вигляді Листів-прохань від благодійних організацій, а саме: БФ «ХЕЛП КІДС» (, м. Київ, вул. Світлицького, 29/18, кв. 24); БО «БФ «ВІЛЬНИЙ РУХ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417) має ознаки фіктивності; БО «БФ «ЗА МАЙБУТНЄ НАШОЇ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417) має ознаки фіктивності; БО «БФ «ВІДВАЖНІСТЬ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Ракетна, 28, оф. 184А) має ознаки фіктивності; БО «БФ «ВІДЧАЙДУШНИЙ НАРОД» (, м. Київ, вул. Татарська, 38, каб. 304К) має ознаки фіктивності.

В подальшому, вказані незаконно ввезені транспортні засоби реалізовуються ОСОБА_6 за готівку без відповідного державного оформлення та нелегально використовуються на митній території України, що приводить до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Встановлено, що у ході реалізації злочинного механізму з незаконного ввезення та реалізації транспортних засобів, ОСОБА_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки: :85:242:0081).

В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. ОСОБА_7 , 30.01.2025 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та майданчиках для зберігання (демонтажу, обслуговування) транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33г (кадастровий номер земельної ділянки: :85:242:0081), в ході проведення якого виявлено та вилучено: печатку із відбитком «БФ За перемогу» (код 45268853); штамп із відбитком підпису (зі слів гр. ОСОБА_6 підпис гр. ОСОБА_8 ); транспортний засіб марки «ISUZU RODEO DENVER», номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_7 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_10 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «ISUZU D-MAX», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_13 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «SCODA PRAKTIK», номер кузова НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; тимчасові реєстраційні талони: серії НОМЕР_7 ; серії ХХР №109144; серії ХХР №088629.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. ОСОБА_7 , 30.01.2025 проведено обшук в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Лишня, вул. 40 років Перемоги, 54, в ході проведення якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_18 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ», а також сам тимчасовий реєстраційний талон серії НОМЕР_18 .

На даний час, вилучені вище вказані печатка, штамп, транспортні засоби та реєстраційні талони, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Прокурор клопоче про накладення арешт на вказане вище тимчасово вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні просили суд задовольнити вказане клопотання, оскільки вказані автомобілі та вилучені речі визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому просять суд з метою їх збереження накласти ареш на тимчасово вилучені речі.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 подав до суду письмове заперечення на клопотання про накладення арешту, яке підтримав в судовому засіданні та просив суд частково відмовити у задоволенні клопотання прокурора та повернути ОСОБА_6 транспортні засоби для передачі військовослужбовцям НГУ.

Заслухавши прокурора, детектива, адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.08.2023 р. до ЄРДР № 000211 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст.212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. ОСОБА_7 , 30.01.2025 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та майданчиках для зберігання (демонтажу, обслуговування) транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33г (кадастровий номер земельної ділянки: :85:242:0081), в ході проведення якого виявлено та вилучено: печатку із відбитком «БФ За перемогу» (код 45268853); штамп із відбитком підпису (зі слів гр. ОСОБА_6 підпис гр. ОСОБА_8 ); транспортний засіб марки «ISUZU RODEO DENVER», номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_7 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_10 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «ISUZU D-MAX», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_13 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»; транспортний засіб марки «SCODA PRAKTIK», номер кузова НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; тимчасові реєстраційні талони: серії НОМЕР_7 ; серії ХХР №109144; серії ХХР №088629.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. ОСОБА_7 , 30.01.2025 проведено обшук в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Лишня, вул. 40 років Перемоги, 54, в ході проведення якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_18 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ», а також сам тимчасовий реєстраційний талон серії ХХР №09286.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що тимчасово вилучені в ході проведення обшуку речі, документи та транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження та необхідності перевірки чи використовувались вказані речі, як знаряддя для вчинення злочину, а також чи не придбані вони за грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, на них слід накласти арешт.

Також суд, вважає, що слід накласти арешт на вказані вище транспортні засоби, але з можливістю користування ними, при цьому надати можливість передачі вказаних транспортних засобів на потреби ЗСУ, з подальшим наданням підтверджуючих документів стороні обвинуваченні.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження та розпорядження з метою збереження речового доказу, а саме на:

- печатку із відбитком «БФ За перемогу» (код 45268853);

- штамп із відбитком підпису (зі слів гр. ОСОБА_6 підпис гр. ОСОБА_8 );

- транспортний засіб марки «ISUZU RODEO DENVER», номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_7 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»;

- транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_10 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»;

- транспортний засіб марки «ISUZU D-MAX», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_13 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»;

- транспортний засіб марки «SCODA PRAKTIK», номер кузова НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

- транспортний засіб марки «SCODA OCTAVIA», номер кузова НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_18 належить БО «БФ» ЗА ПЕРЕМОГУ»;

- тимчасові реєстраційні талони: серії ХХР №088936; серії ХХР №109144; серії ХХР №088629; серії ХХР №09286.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1