Провадження № 1-кс/761/8584/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до дванадцяти місяців,

В С Т А Н О В И В:

до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_6 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до дванадцяти місяців.

Згідно з клопотанням, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.08.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.08.2024 ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 135 КПК України повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_8 вручено уповноваженій особі житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання ОСОБА_8 - КП «Житло-сервіс», залишено в поштовій скриньці за останнім відомим місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за допомогою послуг АТ «УКРПОШТА» направлено поштовим відправленням за останнім відомим місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , скеровано засобами мобільного зв`язку за номером мобільного телефону, що перебував у користуванні ОСОБА_8 , а також вручено особі за місцем роботи ОСОБА_8 - юристу ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» та члену його сім`ї - матері ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Підозра повідомлена ОСОБА_8 та ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме даними: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 8/3/2-2487 від 21.03.2024; відповідей на доручення оперативного підрозділу № 8/3/2-2714 від 28.03.2024 з додатками, № 8/3/2-3997 від 09.05.2024 з додатками, № 8/3/2-3999 від 09.05.2024 з додатками, № 8/3/2-4001 від 09.05.2024 з додатками, № 8/3/2-4533 від 29.05.2024 з додатками, № 8/3/2-5311 від 18.06.2024 з додатками; листа Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 02.07.2024; протоколу огляду офіційного сайту ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» від 05.07.2024; протоколу огляду сайту «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Міністерства юстиції України від 09.05.2024 з додатками; протоколу огляду офіційних українських та російських сайтів ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА», а також офіційного сайту ТОВ «БАТС» від 09.05.2024; протоколу огляду онлайн-платформи «ImportGenius» від 09.05.2024; протоколом огляду офіційного веб-порталу «Федеральної податкової служби РФ»; протоколу за результатами проведення НС(Р)Д № 8/3/2-4748т від 30.05.2024; протоку обшуку від 06.08.2024 з додатками; протоколу огляду від 08-09.08.2024 з додатками; протоколу за результатами проведення НС(Р)Д № 8/3/2-7712т від 15.08.2024; протоколу за результатами проведення НС(Р)Д № 8/3/2-7714т від 16.08.2024; протоколу огляду речових доказів від 12.09.2024; протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.10.2024 з додатком; протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, від 30.09.2024 з додатком; протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві, від 02.10.2024 з додатком; протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», від 08.10.2024 з додатком; інших матеріалами вказаного кримінального провадження.

06.08.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.10.2024 включно без визначення розміру застави.

11.09.2024 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

30.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 було продовжено строк тримання під вартою строком по 06.11.2024 включно без визначення розміру застави.

31.10.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 було продовжено строк тримання під вартою строком по 29.12.2024 включно, та визначено заставу у сумі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

01.11.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти під заставу, та покладено на 2-х місячний термін додаткових обов`язків, тобто по 01.01.2025 включно.

26.12.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто по 26.02.2025.

21.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто по 06.04.2025.

15.10.2024 постановою слідчого ОСОБА_8 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено 3 управлінню Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД Служби безпеки України.

03.03.2025 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.09.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто по 06.11.2024.

30.10.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто по 06.01.2025 включно.

23.12.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто по 06.04.2025 включно.

Слідча зазначає, що восьмимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 06 квітня 2025 року, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема, здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення; встановити місцезнаходження розшукуваного підозрюваного ОСОБА_8 , допитати його в якості підозрюваного та провести за його участі інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників відділу експорту ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА», які також займались підготовкою перевезення комплектуючих частин до сільськогосподарської техніки, виготовлених ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» з території України на адресу представників РФ, а саме: ТОВ «БАТС»; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків водіїв, які здійснювали перевезення комплектуючих частин до сільськогосподарської техніки, виготовлених ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» з території України на територію Республіка Польща, а в подальшому на територію РФ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків «ІТ спеціалістів» з числа працівників ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА»; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків працівників «Kobzarenko Sp. Z 0.0.», які сприяли при підготовці супутніх документів з метою експорту виготовленої ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» продукції з території Республіки Польща на адресу представників РФ, а саме: ТОВ «БАТС»; встановити та допитати як свідків інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення; за результатами проведених допитів, а також аналізу зібраних матеріалів, повторно допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; отримати від компетентних органів Республіки Польща матеріали за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Туреччини з метою витребування належним чином завірених документів, які мають значення для кримінального провадження; після отримання відповідей про міжнародну правову допомогу провести їх детальний огляд та проаналізувати у сукупності з іншими доказами, отриманими у кримінальному провадженні; у разі необхідності скерувати повторні запити про міжнародну правову допомогу, за необхідності, до інших країн; після отримання матеріалів за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу, провести додаткові допити підозрюваних та свідків; за результатами огляду та аналізу отриманих матеріалів у їх сукупності, призначити судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа; отримати від ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; у разі виникнення необхідності, за результатами проведення вищевказаного провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу; з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточні повідомлення про підозру; виконати вимоги ст. ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно виконати та важливість доказів, які планується отримати за їх результатами, для завершення досудового розслідування, необхідний строк дванадцять місяців.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання з наведеним у ньому мотивів та просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування поклались на розсуд суду.

Розгляд клопотання здійснювався за відсутності оголошеного у розшук підозрюваного ОСОБА_8 , за участі його захисника ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як убачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000287 від 27.03.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, зміст клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання прокурору.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою,щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру, надані слідчим, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у причетності до скоєння інкримінованого їм кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя не бачить у висновках слідчого про обґрунтованість підозри, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.

Вивчивши надані в розпорядження слідчого судді матеріали кримінального провадження, а також з урахуванням доводів слідчого в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність додаткового строку досудового розслідування для отримання доказів, які мають важливе значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, тобто в строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, а тому, суд дійшов висновку про наявність підстав для продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 12 місяців.

З метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, для виконання завдань кримінального провадження, захисту інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, не дивлячись на те, що загальний строк досудового розслідування фактично вичерпано, суд переконаний в тому, зважаючи на доводи сторони обвинувачення, що для вжиття достатнього та повного комплексу процесуальних заходів, направлених на ефективне завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 06 серпня 2025 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1