Справа № 159/3570/23
Провадження № 1-кп/159/149/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення судового розгляду

на підставі обвинувального акта

03 січня 2025 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

ОСОБА_7 ,

розглянувши в залі судових засідань Ковельського міськрайонного суду Волинської області у відкритому підготовчому судовомузасіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000839 від 29.08.2022року, та долучені до нього матеріали стосовно обвинувачених

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бірки Любомльського району Волинської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Гусине Турківського району Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні ними кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні Ковельського міськрайонного суду Волинської області перебуває вказане вище кримінальне провадження.

В ході підготовчого судового засідання захисниками обвинувачених заявлено ряд клопотань про скасування арешту майна, накладеного на майно обвинувачених ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року та від 04.04.2023 року.

По кожному з таких клопотань суд прийшов до наступних висновків.

Клопотання № 1.

Захисником обвинуваченого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_6 заявлено клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року в справі № 757/11469/23-к.

Захисник вважає, що, в зв`язку із зміною під час досудового розслідування кваліфікації дій його підзахисного, на даний час відпала необхідність в арешті майна, який накладено відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді.

Крім цього, вважає необґрунтованим арешт грошових коштів в іноземній валюті, оскільки неправомірна вигода надавалась ОСОБА_4 в національній валюті.

В зв`язку з наведеним, просив скасувати арешт, накладений на: медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 та інших осіб; копії документів відносно ОСОБА_9 та інших осіб; ноутбук; банкноти номіналом 100 доларів США в загальній кількості 32 шт.; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 .

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_4 підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 також підтримували таке клопотання.

Прокурор в судовому засіданні частково погоджувався з доводами клопотання. Зокрема, не заперечував проти задоволення клопотання в частині скасування арешту, накладеного на ноутбук «Lenovo» та службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 . Щодо документів та грошових коштів заперечував проти скасування арешту в зв`язку з необґрунтованістю клопотання захисника в цій частині.

Судом встановлено, що, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року в справі № 757/11469/23-к, накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1.Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом наступних серій та номерів на ім`я осіб:-ААЖ №502750 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;-ЯЯФ №764046 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;-ААЖ №274957 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-ААЖ №502725 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;-ААЖ №171173 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;-ААЖ №502763 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;-ААЖ №171364 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;-ААЖ №502771 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;-ААЖ №502762 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;-ААЖ №502778 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;-ААЖ № 681185 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;-ЯЯФ № 764003 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;-ААЖ №681126 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;-ААЖ №502745 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;-10ААЄ №285758 ОСОБА_23 ;-ААЖ №502779 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;-ЯЯФ №764092 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;-ЯЯФ №764093 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

2. Копії документів (паспорт громадянина України, посвідчення водія, витяг з Єдиного державного реєстру, довідка про реєстрацію, тощо) відносно наступних осіб:- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 ;- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3.Ноутбук «Lenovo» модель 20157 s/nW;

4.Банкноти номіналом 100 доларів США в загальній кількості 32 шт. з відповідними серійними номерами;

5.Службове посвідчення працівника поліції ВЛП №004240 на ім`я ОСОБА_4 , старший інспектор з особливих доручень BOHCУПП у Волинській області.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Захисником ОСОБА_6 в даному випадку не доведено, що потреба в арешті зазначених вище медичних довідок та копій документів відпала потреба, чи такий арешт накладено необґрунтовано.

Мотивуючи в судовому засіданні необхідність скасування арешту на вказані документи, захисник вказував на те, що ці документи підлягають поверненню обвинуваченим ОСОБА_4 особам, котрим вони належать.

В той же час, суд вважає, що накладений на вказані документи арешт жодним чином не стосується прав та інтересів обвинуваченого ОСОБА_4 , а стосується третіх осіб, які про скасування такого арешту не звертались.

Таким чином, в цій частині клопотання захисника до задоволення не підлягає.

В решті - клопотання підлягає до задоволення, оскільки потреба в такому арешті майна обвинуваченого дійсно відпала, з чим частково погодився прокурор.

Доводи прокурора щодо необхідності залишення в силі арешту на грошові кошти (долари США) є необґрунтованими, оскільки, як вбачається з обвинувального акту, такі грошові кошти не були предметом злочину, а конфіскація майна санкцією ч. 2 ст. 369-2 КК України не передбачена.

Клопотання № 2.

Захисником обвинуваченого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_6 заявлено клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року в справі № 757/12228/23-к на нерухоме майно та транспортні засоби, належні ОСОБА_4 .

Захисник вважає, що, в зв`язку із зміною під час досудового розслідування кваліфікації дій його підзахисного, на даний час відпала необхідність в арешті майна, який накладено відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді.

Зокрема, земельні ділянки та транспортні засоби не є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а конфіскація майна санкцією статті, за якою притягується обвинувачений, не передбачена.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_4 підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 також підтримували таке клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Судом встановлено, що, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року в справі № 757/12228/23-к, накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на:

- земельну ділянку площею 1,9984 га, кадастровий номер :04:006:0170 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельну ділянку площею 0,19 га, кадастровий номер :01:001:0329 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- транспортний засіб VOLVO S40, із д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- транспортний засіб ALPHA ZS50F, із д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

Суд погоджується в даному випадку з доводами захисника про те, що зазначене нерухоме майно та транспортні засоби не можуть слугувати належними речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а конфіскація майна санкцією ч. 2 ст. 369-2 КК України не передбачена.

За таких обставин, в застосуванні арешту вказаного майна на даний час відпала потреба, а тому дане клопотання підлягає до повного задоволення.

Клопотання № 3.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 звернулась з клопотанням про скасування арешту, накладеного на майно обвинуваченого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року.

Таке клопотання обгрунтовано тим, що в подальшому арешті такого майна та грошових коштів відпала потреба, оскільки грошові кошти не є предметом злочину, а санкція статті, за якою притягується її підзахисний, не передбачає конфіскації майна.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_7 та обвинувачений ОСОБА_5 підтримали заявлене клопотання. Крім цього, захисник ОСОБА_7 усно доповнила своє письмове клопотання та додатково просила скасувати арешт, накладений на житловий будинок та гараж, належні обвинуваченому ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_4 також підтримали зазначене клопотання.

Прокурор заперечував проти скасування арешту, накладеного на вилучені в ОСОБА_5 грошові кошти. Щодо скасування арешту, накладеного на все інше майно, не заперечував.

Судом встановлено, що, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року в справі № 757/11476/23-к, накладено, з поміж іншого, арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- ключ автомобільний із логотипом «W»;

- мобільний телефон «Іphone» (IMEI НОМЕР_5 ) з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Іphone» (ІMEI НОМЕР_7 ) з сім-картою НОМЕР_8 ;

- грошові кошти в сумі 470 доларів США;

- грошові кошти в сумі 11430 грн. відповідними номіналами та купюрами.

Крім цього, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року в справі № 757/12226/23-к, накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_3 , частка власності 1/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельну ділянку площею 0,358 га, кадастровий номер :03:001:1601 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- гараж 14 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 16513667), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

Суд також погоджується в даному випадку з доводами захисника про те, що зазначене вище майно, на яке було накладено арешт, не може слугувати належними речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а конфіскація майна санкцією ч. 2 ст. 369-2 КК України не передбачена.

Доводи прокурора щодо необхідності залишення в силі арешту на грошові кошти є необґрунтованими із зазначених вище підстав.

За таких обставин, в застосуванні арешту вказаного майна на даний час відпала потреба, а тому дане клопотання захисника підлягає до повного задоволення.

В цілому, що стосується вирішення вказаних клопотань, зважаючи на зазначені вище вимоги КПК України, обставини по справі та на стадію кримінального провадження, суд вважає за можливе скасувати арешт на зазначене вище майно обвинувачених, оскільки подальша заборона на користування та розпорядження цим майном буде надмірним обтяженням прав його власників, а потреби досудового розслідування на даний час вже не виправдовують такий ступінь втручання у права власників майна.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 173, ст. 174 КПК України, скасування арешту майна тягне за собою негайне повернення органом досудового розслідування чи прокурором особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Будь-яких інших клопотань під час підготовчого судового засідання не заявлено.

Крім цього, в ході підготовчого судового засідання судом встановлено, що обвинувальний акт, пред`явлений ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 369-2 КК України, що надійшов до суду 03.07.2023 року, відповідає вимогам КПК України і не підлягає поверненню прокурору.

Кримінальне провадження підсудне Ковельському міськрайонному суду Волинської області.

Підстав для закриття провадження, згідно ст. 284 КПК України, не вбачається.

Учасники підготовчого судового засідання не заперечували проти призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта.

В зв`язку з наведеним, суд вважає за можливе призначити судовий розгляд даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 174, 314-316, 350, 372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року, на:

- ноутбук «Lenovo», модель 20157 (s/nW);

- банкноти номіналом 100 доларів США в загальній кількості 32 шт. з наступними серійними номерами: HG 93006248B; HB 73101460M; KB 12108161D; HL 40098678P; PF 09211897F; PF 09211898F; PF 09211899F; PF 09211900F; PF 09211838F; PF 09211896F; PF 09211895F; PF 09211892F; PF 09211893F; PF 09211894F; PF 04211891F; PF 09211890F; PF 09211889F; PF 09211888F; PF 09211884F; PF 09211882F; PF09211868F; PF 09211867F; PF 09211869F; PF 09211870F; PF 09211871F; PF 09211872F; PF 09211873F; PF 09211874F; PF 09211876F; PF 09211875F; PF 09211877F; PF 09211878F;

- службове посвідчення працівника поліції ВЛП №004240 на ім`я ОСОБА_4 , старший інспектор з особливих доручень BOHCУПП у Волинській області,

та повернути вказане майно, грошові кошти та документ ОСОБА_4 , або іншим уповноваженим особам.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року, на:

-земельну ділянку площею 1,9984 га (кадастровий номер :04:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

-земельну ділянку площею 0,19 га (кадастровий номер :01:001:0329, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33);

-транспортний засіб "VOLVO S40", номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

-транспортний засіб "ALPHA ZS50F", номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ,

та повернути вказане майно ОСОБА_4 , або іншим уповноваженим особам.

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 року, на:

-ключ автомобільний із логотипом «W»;

-мобільний телефон «Іphone» (IMEI НОМЕР_5 ), з сім-картою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «Іphone» (ІMEI НОМЕР_7 ), з сім-картою НОМЕР_8 ;

-грошові кошти в сумі 470 доларів США;

-грошові кошти в сумі 11430 грн., наступними купюрами: 1 шт. 1000 грн. (АХ 0685525); 18 шт. по 500 грн. (ХА 6969237; ЕЕ 6462587; ЕЗ 0736095; ЗБ 4816767; ЄЕ 8446761; ЕБ 4534444; ЕБ 7622110; АЖ 9365320; ЄЖ 5978080; ЄИ 0349492; ЕГ 18352824; ЗГ 3863578; ХЖ 4663691; ЦА 4792348; АЖ 4531508; АЖ 9303560; АА 5056390; АГ 1456833); 7 шт. по 200 грн. (УП 7030944; СИ 2400107; ЦА 2827426; ХЖ 5116026; КГ 0636644; ТБ 1405152; КП 3852892); 1 шт. 20 грн. та 1 шт. 10 грн.,

та повернути вказане майно, грошові кошти ОСОБА_5 , або іншим уповноваженим особам.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 року, на:

-житловий будинок АДРЕСА_3 , (частка власності 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04);

-земельну ділянку площею 0,358 га (кадастровий номер :03:001:1601, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

-гараж № 14 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 16513667.

Призначити кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні ними кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, до судового розгляду на 11 год. 30 хв. 10 січня 2025 року в приміщенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області (м. Ковель, вул. Незалежності, 15).

Розгляд кримінального провадження здійснювати суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.

Про дату, час та місце судового розгляду повідомити прокурора, обвинувачених та їх захисників.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 08 січня 2025 року.

Головуючий ОСОБА_1