1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/796/23 1-кс/335/187/2025
16 січня 2025 року м. Запоріжжя
09.01.2025 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання в якому порушується питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в Запорізькій області, що до встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, в подальшому, надійшов рапорт від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено,, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Деражвних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_5 та педіатром ОСОБА_6 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено, а ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
Відповідно до п. п.2,3 ч. 2 Додатку 1 до договору, надавач (ФОП ОСОБА_4 ) зобов`язаний:
- вносити до електронної системи декларації в порядку, визначеному МОЗ, після підписання пацієнтом (його законним представником) примірника декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларацій, на підставі яких внесена інформація;
- не вносити до системи та не включати до звіту про медичні послуги інформації про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);
Розділом ІІІ наказу МОЗ України № 503 від 19.03.2018 передбачено:
1. Пацієнт (його законний представник) подає Декларацію шляхом безпосереднього звернення до надавача первинної медичної допомоги.
2. Подання Декларації здійснюється в такому порядку:
1) пацієнт (його законний представник) надає уповноваженій особі або безпосередньо обраному лікарю, який надає ПМД: документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за наявності (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), та один з таких документів, що посвідчують особу:
паспорт громадянина України;
тимчасове посвідчення громадянина України;
свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, легалізований у встановленому законодавством порядку;
посвідка на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
2) законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника відповідно до законодавства України;
3) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа або лікар, який надає ПМД, здійснює пошук запису про пацієнта в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних системи.
Пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, що міститься в Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це особу, яка створювала запит на реєстрацію, для внесення необхідних змін до відповідних реєстрів системи, створення нового запиту на реєстрацію із виправленими помилками та формування нової Декларації.
Особа, яка створювала запит на реєстрацію, повідомляє пацієнта (його законного представника) про його права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та про мету збирання та обробки його персональних даних, зазначених у Декларації;
5) Декларація вважається поданою з дотриманням зазначених умов у такій послідовності:
проставлення підпису пацієнтом (його законним представником) на двох примірниках роздрукованої Декларації, яким підтверджується правильність наданої ним інформації, зазначеної в Декларації, а також надання згоди на доступ до відомостей про нього, що містяться в системі, обраному лікарю, який надає ПМД, а також іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями;
завершення процедури внесення інформації про Декларацію до Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, центральної бази даних системи відповідно до Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров`я, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 січня 2023 року № 16;
6) один примірник Декларації залишається у пацієнта (його законного представника), інший - у надавача первинної медичної допомоги, який має зберігатися протягом трьох років з дня припинення дії такої Декларації.
3. Надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті Декларації, в тому числі на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, раси, кольору шкіри, етнічного походження, політичних, релігійних та інших переконань, матеріального становища, сімейного стану, місця проживання/перебування, мовних та інших ознак, крім випадків досягнення оптимального обсягу практики ПМД для відповідного лікаря, який надає ПМД, визначеного Порядком надання ПМД.
При розрахунку оптимального обсягу практики ПМД враховуються усі пацієнти, яким лікар надає ПМД, незалежно від кількості суб`єктів господарювання, з якими цей лікар має трудові відносини.
4. Пацієнт має право на отримання медичних послуг з ПМД у надавача первинної медичної допомоги відповідно до поданої Декларації з моменту її подання та до припинення її дії.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 був проведений тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Про що, 29.07.2024 року був складений протокол про тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних данних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
В подальшому інформація отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, встановлено, що лікарями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
В подальшому, за проведення фіктивного лікування та здачі аналізів посадові особи медичних установ отримували кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов договору в рамках медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, тим самим здійснювали їх привласнення.
Так, під час досудового розслідування також був отриманий тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 який належить ФОП « ОСОБА_4 » відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2024 по 04.11.2024. Так, вказаний рахунок був зазначений у договорі укладеним між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Деражвних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога».
Встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та єдиним власником ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
У кримінальному проваджені планується призначення проведення почеркознавчої експертизи, згідно п.п. 3.3 Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі за текстом Інструкція № 53/5), для проведення експертизи надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Крім того, відповідно до п.п. 1 Розділу І Інструкції 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. З огляду на вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), в якій містяться оригінали документів, поданих ОСОБА_4 для реєстрації ФОП, які в свою чергу містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що є необхідним для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Крім цього, встановлено, що на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.12.2023 №18 «Про припинення (реорганізацію) ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 та затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 в новій редакції» з 23.02.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_10 припинив надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Усі повноваження щодо вказаних функцій здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 викликався в судове засідання, але не з`явився, що також не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
До клопотання додані матеріали досудового розслідування, які свідчать про таке.
В ході досудового розслідування, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в Запорізькій області, що до встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, в подальшому, надійшов рапорт від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначено,, що у травні 2024 року, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 0000-407Т-М000 в рамках програми Державних гарантій медичного обслуговування населення по пакету «первинна медична допомога» на суму 1 442 019,85 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , послуги надаються за адресою: АДРЕСА_2 сімейним лікарем ОСОБА_5 та педіатром ОСОБА_6 .
Встановлено, що починаючи з квітня 2024 року, лікарями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено 2406 декларацій з пацієнтами, в результаті чого на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено, а ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) отримано кошти в сумі 516 227 гривень.
В подальшому на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 був проведений тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Про що, 29.07.2024 року був складений протокол про тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті було вилучено оптичний носій інформації ДВД диск, на якому міститься файл ІМ-679 (розмір 233 КБ, з інформацією щодо анкетних данних осіб/пацієнтів, з якими було укладено декларацію підприємством ФОП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Інформація, отримана під час тимчасового доступу була опрацьовано, про що складено протокол огляду, встановлено, що лікарями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровано декларації з особами, які з 2022 року перебувають за межами України, у зв`язку із чим особисто звертатись та підписувати будь-які документи фактично не могли. Під час реєстрації вказаних осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили власні мобільні номери, що також підтверджує внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров`я. Окрім цього, вказаними лікарями здійснювалась реєстрація пацієнтів (понад 30 осіб) на один мобільний номер телефону, проте вказані особи перебувають на окупованій РФ території та на підконтрольну Україні територію не виїжджали.
23.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.10.2024 було проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання вказаних осіб і ОСОБА_4 .
В ході цих обшуків були виявлені і вилучені предмети, що вказують на те, що причетні до розслідуваних діянь особи, в тому числі, масово, укладали декларації з пацієнтами без відома останніх.
Встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та єдиним власником ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
У кримінальному проваджені планується призначення проведення почеркознавчої експертизи, згідно п.п. 3.3 Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі за текстом Інструкція № 53/5), для проведення експертизи надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Крім того, відповідно до п.п. 1 Розділу І Інструкції 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. З огляду на вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), в якій містяться оригінали документів, поданих ОСОБА_4 для реєстрації ФОП, які в свою чергу містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що є необхідним для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що для проведення почеркознавчої судової експертизи необхідні саме оригінали документів, і отримати їх іншим чином не можливо.
Слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1