Справа № 450/1104/25 Провадження № 1-кс/450/177/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" березня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 04.03.2025 року,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку Акціонерне товариство Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 03.03.2025 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра о 18:47 01.03.2025 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку., заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11202 гривень, котрі ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: с. Кугаїв Львівського району, Львівської області.

04.03.2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.03.2025 року допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила наступне: 01.03.2025 о 18:47 вона перебувала в селі Кугаїв, Львівського району, Львівської області та переглядала сторінку в соцмережі телеграм та побачила, що їй на її акаунт надійшло повідомлення, з акаунту з іменем користувача ОСОБА_6 де їй запропонували підробіток, а саме здійснювати актив під сторінками готелів та за це будуть платити 220-2200 гривень в день, на що ОСОБА_5 згодилась та їй вже з іншого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 написали, що знають що цікавий такий підробіток та скинули три перших завдання, посилання на сайт де потрібно було перейти та здійснити скріншот з турсайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ОСОБА_5 написали скинути номер карти, щоб отримати заробіток та ОСОБА_5 зарахувались 150 грн. В подальшому ОСОБА_5 написав інший менеджер Catherine_Pichugina , котра дала наступні завдання, котрі ОСОБА_5 виконувала , та потрібно вже було зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєструватись. Після чого менеджер написав, що потрібно здійснити оплату в сумі 11202 гривні для продовження завдань та після чого пообіцяли що вернуть цю суму та плюсом з великим заробітком та скинули номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . О 18 годині 47 хв ОСОБА_5 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила переказ на вищевказану карту, проте кошти не вернули, а написали, що потрібно скинути ще 23756 гривень і тоді вертають все, а саме 74961 гривень. Після чого ОСОБА_5 почала в мережі інтернет шукати інформацію про даний заробіток та зрозуміла що це шахраї. В подальшому коштів ОСОБА_5 не повернули.

Відповідно до квитанцій від 01.03.2025 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у розмірі 11 202, 00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 04.03.2025 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення інформації дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по рахунках Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПУМБ № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1