Справа № 466/111/25
Провадження № 1-кс/466/107/25
У Х В А Л А

13 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00001322 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

10 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00001322 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00001322, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 . Він повідомив, що в січні 2023 року познайомився з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_1 . Знайомство відбулося за рекомендацією колеги Івасіва, оскільки потерпілий шукав фахівця, який займається ремонтом техніки «Apple». Через кілька днів після знайомства Івасів зателефонував ОСОБА_7 та домовився про зустріч для обговорення питань щодо ремонту мобільних телефонів. У процесі співпраці Івасів передавав Прокопчуку техніку на ремонт, при цьому жодних питань до нього не виникало.25 травня 2024 року Івасів передав Прокопчуку для ремонту такі мобільні телефони:

1. Apple iPhone 12 256GB Black Used Grade (стан A-), IMEI: НОМЕР_2 1 шт., вартість 350 доларів США;

2. Apple iPhone 12 Pro 256GB Graphite Used Grade (стан A-), IMEI: НОМЕР_3 1 шт., вартість 420 доларів США;

3. Apple iPhone 13 Pro 256GB Gold Used Grade (стан A), IMEI: НОМЕР_4 1 шт., вартість 630 доларів США;

4. Apple iPhone 13 Pro 256GB Gold Used Grade (стан A-), IMEI: НОМЕР_5 1 шт., вартість 680 доларів США;

5. Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite Used Grade (стан A), IMEI: НОМЕР_6 1 шт., вартість 700 доларів США;

6. Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Silver Used Grade (стан A), IMEI: НОМЕР_7 1 шт., вартість 700 доларів США;

7. Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple Used Grade (стан A), IMEI: НОМЕР_8 1 шт., вартість 900 доларів США;

8. Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black Used Grade (стан A), IMEI: НОМЕР_9 1 шт., вартість 920 доларів США;

9. Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite Used Grade (стан A) 1 шт., вартість 595 доларів США;

10. Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black Used Grade (стан A) 1 шт., вартість 960 доларів США.

Згідно з укладеним актом приймання на ремонт, у документі було зазначено перелік вищезазначених телефонів, підпис отримувача ОСОБА_6 та дату укладення акту. Конкретний термін виконання ремонтних робіт не обговорювався, оскільки потерпілий знав, що ОСОБА_7 виконує ремонти швидко. Однак останній почав затягувати строки, ігнорувати повідомлення, посилатися на складність ремонту техніки, а згодом зник. Через місяць ОСОБА_7 вийшов на зв`язок і повідомив, що його мобілізували ІНФОРМАЦІЯ_2 . З огляду на ситуацію, Івасів звернувся до поліції із заявою про вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_6 . Сума завданих збитків становить 6855 доларів США.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було з`ясовано, що частину коштів за купівлю мобільних телефонів, останні сплачували через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, оплати здійснювалися на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_10 , яку їм надав ОСОБА_6 .

Відповідно до положень статті 93 КПК України, від ОСОБА_8 було отримано квитанцію №22E8-3836-0E15-84A2 від 10.06.2024 року, а від ОСОБА_9 квитанцію №XP1X-2CPX-E8MB-M5A0 від 28.05.2024 року. Ці квитанції підтверджують факт сплати коштів за мобільні телефони на вищезазначену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки свідчень свідків, а також для з`ясування факту належності банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_2 ), і аналізу банківських операцій по цих рахунках, які можуть бути використані як докази у провадженні, виникла необхідність дослідження документів, що перебувають у володінні банку. Зокрема, потрібно отримати інформацію щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів по рахунках у період із 25.05.2024 по 01.07.2024, прив`язаних до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 .

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00001322 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття коштів (з повними номерами карткових рахунків) по рахунках, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_10 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знято грошові кошти, в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024; аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024; інформації про те, який фінансовий номер, який був верифікований по банківській карті № НОМЕР_10 , в період часу з 25.05.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1