Справа № 461/156/25
Провадження № 1-кс/461/158/25
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

07.01.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись предмети, речі та документи, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, із можливістю їх вилучення, зокрема: мобільні телефони якими користується ОСОБА_6 , розписки про отримання платіжних карток клієнтів, записники, блокноти із чорновими записами, USB-накопичувачі, сім картки із мобільними номерами телефонів на які здійснювалась зміна фінансового номера телефону клієнта Банку, платіжні картки клієнтів Банку з яких здійснювалось зняття готівкових коштів, комп`ютерна техніка та інші речі і документи які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Вказані матеріали кримінального провадження виділені на підставі постанови заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури, із кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 04.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що працівники банківської установи розташованої в межах м. Самбора, Львівської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи доступ до автоматизованої системи банку, в період 2023 - 2024 року, здійснили ряд несанкціонованих змін інформації, яка оброблюється у вказаній системі, відносно клієнтів банку.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, (далі - ТВБВ № 10013/0225), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву, залучивши інших працівників вказаного відділення, а також інших невстановлених на даний час слідством осіб, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї.

Даний злочин полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, за допомогою яких банківською установою вчиняється: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби - банківські картки для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних перевипущених банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місця їхньої реєстрації та проживання.

В ході виконання вказаного доручення, встановлено можливих причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та адреси де можуть зберігатися речі та документи щодо неправомірної діяльності фігурантів, зокрема: за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (котра перебувала/перебуває на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, та котрій відповідно до наказу №478-к від 16.08.2024 по філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» змінено прізвище з ОСОБА_6 на ОСОБА_6).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня у зв`язку із технічними проблемами Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, однак встановлено що вказаний будинок знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :09:120:0010, яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, надав слідчому судді пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що саме за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи та речі, які мають доказове значення для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись предмети, речі та документи, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, із можливістю їх вилучення, зокрема: мобільні телефони якими користується ОСОБА_6 , розписки про отримання платіжних карток клієнтів, записники, блокноти із чорновими записами, USB-накопичувачі, сім картки із мобільними номерами телефонів на які здійснювалась зміна фінансового номера телефону клієнта Банку, платіжні картки клієнтів Банку з яких здійснювалось зняття готівкових коштів, комп`ютерна техніка та інші речі і документи які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 07 січня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1