Справа № 592/642/25
Провадження № 1-кс/592/362/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000050 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 року до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2024 року перейшов за посиланням для онлайн заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєструвався, при тому дане посилання надійшло в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_1 . У період часу з 10.10.2024 по 05.12.2024 перераховував грошові кошти з карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , тим самим невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами заявника, які були перераховані на картки: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 , тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 369400грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з

банківської картки № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 по 20.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за , період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 року по 20.10.2024 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.10.2024 по 20.10.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1