Справа №718/4138/23
Провадження №1-кс/718/66/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

17.03.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідча вказує, що 29.11.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввійшла в довіру та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 19 700 гривень на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , та 62 439 грн., 47 124 грн., 29 452 грн. на № НОМЕР_1 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 160 303 гривень у період воєнного стану.

Зазначає, що під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 23.11.2023 року переглядаючи онлайн магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про пригін автомобілів під розмитнення, а саме «Мерседес спринтер» 313 2013 року випуску (ВІН-КОД WDB 9066331S86). Під час телефонної розмови із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , який надавав такі послуги ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) під час розмови повідомив, що даний автомобіль буде пригнаний до ІНФОРМАЦІЯ_4 із Польщі, в подальшому буде зроблено відео із даним автомобілем та потрібно буде перекинути грошові кошти за розмитнення. В понеділок 27.11.2023 до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що розмитненням буде займатися ОСОБА_8 . Через деякий час до нього зателефонував вказаний громадянин ( ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та повідомив, що він вже на митниці та потрібно оплатити розмитнення, також скинув рахунок № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Вказує, що в подальшому потерпілий на дану пропозицію погодився та вирушив до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в м. Кіцмань та на касі здійснив перевід грошових коштів у сумі 19 700 гривень на вище вказаний рахунок та скинув ОСОБА_10 про оплату. Після цього ОСОБА_11 скинув митну декларацію та попросив здійснити оплату трьома платіжками, на що потерпілий погодився. Та надалі здійснив оплату у сумі 62 439 гривень, 47 124 гривень та 29 452 гривень на ім`я ОСОБА_12 . Надалі потерпілий скинув квитанції про оплату ОСОБА_11 . На що останній повідомив, що оплата успішна та він буде займатися розмитненням та попросив оплатити сертифікат відповідності. Однак потерпілий відмовився та повідомив, що зробить його сам. Вранці 28.11.2023 потерпілий зателефонував ОСОБА_11 та запитав коли привезуть авто, однак ОСОБА_13 повідомив, що банк ще не перерахував кошти, та як тільки будуть перераховані кошти авто привезуть. Після вказаних подій ОСОБА_11 на зв`язок більше не виходив, автомобіль доставлено не було.

27.02.2024 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу.

28.03.2024 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

16.05.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу.

24.06.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано, що під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз вмісту електронного носія - оптичного диску на якому знаходилась отримана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено аналіз виписки по рахунку № НОМЕР_6 , який виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , адреса: м. Кіровоград, Кіровоградська обл., за період з 2023-11-23 по 2024-02-27, на якому можемо побачити, що:

2023-11-27 о 16:10:22 відбулось зарахування коштів в розмірі 29452,5 грн. від Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2023-11-27 о 16:10:36 відбулось зарахування коштів в розмірі 62439,3 грн. від Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2023-11-27 о 16:14:07 відбулось зарахування коштів в розмірі 19700 грн. від Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2023-11-27 о 16:45:41 відбулося перерахування коштів в розмірі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

2023-11-27 о 17:02:34 відбулося перерахування коштів в розмірі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

2023-11-27 о 17:37:53 відбулося перерахування коштів в розмірі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

2023-11-27 о 17:54:50 відбулося перерахування коштів в розмірі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

2023-11-27 о 18:29:25 відбулося перерахування коштів в розмірі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_15 ;

2023-11-27 о 20:47:44 відбулося перерахування коштів в розмірі 20 000 гривень на рахунок № НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_16 .

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_17 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 17.03.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за №0000319, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.11.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копіями квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки (а.с.10-13, 19-21, 32-35), що підтверджує існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_9 в період часу із 27.11.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1