Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/175/25
Номер провадження 1-кс/530/71/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000026 від 23.01.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000026 від 23.01.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання інспектор ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 22.01.2025 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 26.11.2024 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі вольєра для домашньої тварини в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що являється внутрішньо-переміщеною особою та на даний час проживає за адресою АДРЕСА_1 .

У листопаді 2024 року вони з сім`єю вирішили придбати собаку, тому здійснили її замовлення з притулку. Після замовлення собаки виникла необхідність у придбанні вольєру, тому ОСОБА_4 здійснила моніторинг інтернет мережі та знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про виготовлення вольєрів. ОСОБА_4 зацікавила низька ціна даного оголошення і тому вона зв`язалась із продавцем по номеру телефона № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонувала за даним номером та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Після обговорення всіх деталей придбання останній повідомив, про необхідність проплатити половину суми, що становить 6000 грн.. В подальшому дана особа надіслала реквізити для перерахунку коштів, а саме карта № НОМЕР_4 . 26.11.2024 року ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 6000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів продавець повідомив, що виконає роботу протягом 12 днів та відправить за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через 12 днів товар не був відправлений, але продавець повідомив, що не може здійснити відправлення через те, що виникли проблеми з поштою. Пізніше даний чоловік повідомив, що не може здійснити відправку товару через святкові дні. ОСОБА_4 зрозуміла, що дана особа не виконує свої обов`язки, тому почала вимагати повернення коштів. Даний чоловік повернув грошові кошти в сумі 500 грн., а іншу частину суми так і не повернув пояснюючи це тим, що у нього відсутні кошти. ОСОБА_4 додає, що карта, на яку вона 26.11.2024 перерахувала грошові кошти імітована на ОСОБА_6 , та кошти в сумі 500 грн. повернулись їй з тієї ж карти. В подальшому ОСОБА_4 повідомила даному чоловіку, що в разі неповернення коштів то ОСОБА_4 буде вимушена звернутись до поліції та після цього чоловік повідомив, що не поверне грошові кошти. Під час моніторингу інтернет мережі ОСОБА_4 становила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали відкриті ФОП на свої імена, але на даний час вони закриті. Під час листування з даним чоловіком ОСОБА_4 повідомила, що володіє інформацією про його місце проживання і почувши це, останній підтвердив дану адресу.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в розмірі 5500 грн, оскільки 500 грн їй повернуто. В подальшому ОСОБА_4 вирішила звернутись до кіберполіції із заявою про вчинення відносно неї щахрайських дій та в подальшому до останньої звернулась місцева поліція для написання заяви.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала платіжну квитанцію про перерахунок ним 26.11.2024 грошових коштів в сумі 6000 грн. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів 26.11.2024 в сумі 6000 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання інспектор ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектор клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який 26.11.2024 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 6000 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки власника даного рахунку у період часу з 26.11.2024 по термін дії ухвали;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, в сумі 6000 грн., які 26.11.2024 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , поліцейському взводу №1 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.02.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1