Справа № 457/2126/24
провадження №1-кс/457/626/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000276 від 14.11.2024 року та яке надійшло до суду 03 грудня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000276 від 14.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 13.11.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка взламала сторінку в додатку «Viber» його знайомої ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ) та від її імені надіслала повідомлення заявнику про грошову допомогу з посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 який в подальшому перейшов за вказаним посиланням, в результаті чого невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 19746,94 гривень, які знаходилися на належній йому банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що йому належить кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , до якої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прикріплений номер телефону НОМЕР_4 . 11.11.2024 року приблизно о 23:00 год. він зайшов до додатку «Вайбер» перечитати нові повідомлення. В групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив повідомлення від знайомої ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що президент ОСОБА_8 оголосив про нову виплату у розмірі 1000 гривень. Щоб отримати допомогу , необхідно було перейти за наступними посиланнями:

1) htpp://puntacanapropertiesforsale.com/193956955; 2) htpp://puntacanapropertiesforsale.com/239618405; 3) htpp://puntacanapropertiesforsale.com/248056185. Так, як в нього була наявна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натиснув на третє посилання. Після чого його перенаправило в додаток Телеграм каналу, але як саме називалася сторінка, він не запам`ятав. Де йому прийшло повідомлення, щоб він увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він натиснув, після чого на екрані з`явилося вікно з повідомлення про введення коду. Він ввів код, який прийшов в той момент, але в якому додатку невідомо. Після чого він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити свій рахунок, ніяких нових поступлень грошових коштів не було. Кредитні кошти також були на карті в загальній сумі 23000 гривень. Зранку 12.11.2024, він знову зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де я виявив, що з його кредитної картки було знято грошові кошти, а саме: 1) 12.11.2024 о 00:05 год. перераховано грошові кошти в сумі 4472, 08 гривень на невідомий рахунок « ОСОБА_9 НОМЕР_5 »; 2) 12.11.2024. О 00:10 год. перераховано грошові кошти в сумі 6365,42 гривні на невідомий рахунок «SP NANO SUPPLIES НОМЕР_6 »; 3) 12.11.2024 о 00:24 год. перераховано грошові кошти в сумі 8640 гривень на невідомий рахунок «SP TOMMY GUNS 7612 НОМЕР_7 ». Залишок на карті був 3253,06 гривні. Крім того потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, зокрема: 1) 12.11.2024 о 00:05 год. перераховано грошові кошти в сумі 4472, 08 гривень на невідомий рахунок « ОСОБА_9 НОМЕР_5 »; 2) 12.11.2024. О 00:10 год. перераховано грошові кошти в сумі 6365,42 гривні на невідомий рахунок «SP NANO SUPPLIES НОМЕР_6 »;3) 12.11.2024 о 00:24 год. перераховано грошові кошти в сумі 8640 гривень на невідомий рахунок «SP TOMMY GUNS 7612 НОМЕР_7 ». Залишок на карті був 3253,06 гривні. В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 11.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 та фактично знаходяться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 11.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.11.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1