"28" березня 2025 р. Справа № 363/252/20
УХВАЛА

28 березня 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - ОСОБА_4 ,

представників власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Вишгороді клопотання ОСОБА_8 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у рамках кримінального провадження №0000870 від 22.03.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_8 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилученого належного йому майна, а саме золотих злитків вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один) грам та зберігання їх як речових доказів в АТ «УКРЕКСІМБАНК», шляхом невідкладного повернення майна власнику.

19.03.2025 року на адресу суду від адвоката ОСОБА_6 надійшло клопотання про витребування речей та документів у Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9).

Адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні подане клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити, надавши аналогічні пояснення викладені у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Прокурор у судовому засіданні щодо клопотання про витребування інформації у Національного банку України заперечував та зазначив, що як вбачається з документів долучених до матеріалів справи золото у банківських злитках загальною вагою 48 кілограм 201 грамів було відчужено Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та кошти після їх реалізації перейшли до загального фонду Державного бюджету України, а тому ОСОБА_8 ніякого відношення до вказаного золота не має. Таким чином, просив суд відмовити у задоволені вказаного клопотання.

Представник потерпілого у судовому засіданні залишила розгляд даного клопотання на розсуд суду.

Адвокат ОСОБА_7 під час судового засідання залишив розгляд вказаного клопотання на розсуд суду.

Враховуючи вказані обставини, а також думку учасників справи, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з частиною другою статті 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 6 статті 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з частиною першою статті 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо під час судового засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

У разі наявності у сторони складнощів щодо отримання інформації, суд за її клопотанням може витребувати такі докази.

Згідно ст. 350 КПК України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала.

Надані прокурором документи не містять достатніх даних, що мають істотне значення для вирішення справи, а тому з метою уникнення певних сумнівів щодо достовірності вказаних даних було витребувано документи з Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», з яких вбачається, що установа здійснила продаж золотих злитків Національному банку України.

Таким чином, дослідивши подане клопотання, а також надані документи, враховуючи позицію представника заявника, яка наголошувала що дане майно може перебувати у сховищі НБУ, оскільки майно є індивідуально визначеним, без встановлення подальших дій з вказаним майном, воно не може бути визнано втраченим для заявника та ускладнює процедуру звернення з вимогою про відшкодування вартості втраченого, в порядку, передбаченому чинним законодавством, а також думку сторін, суд приходить до переконання, що клопотання адвоката ОСОБА_6 про витребування інформації у Національного банку України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 93, 372, 376, 392, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 про витребування інформації у Національного банку України - задовольнити.

Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) наступну інформацію:

1.Чи перебувають у володінні Національного банку України:

- велика картонна коробка білого кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться наступні чотири маленьких коробки білого кольору:

а) коробка 1 з маркуванням на бірці «Scatola 8-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056881 -056900», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

b) коробка 2 з маркуванням на бірці «Sсatola 8-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione:.АA 80», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

c) коробка 3 з маркуванням на бірці «Scatola 8-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 60», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

d) коробка №4 з маркуванням на 6ірці «Scatola 8-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- велика картонна коробка білoro кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться наступні три маленьких коробки білого кольору:

a) коробка № 1 з маркуванням на бірці «Scatola 9-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 60», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

b) коробка N2 з маркуванням на бірці «Scatola 9-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 80», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

c) коробка N3 з маркуванням на бірці «Scatola 9-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 00», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materialе: 103543 . Pezzi : 20. Nuinerazione: АА 00», всередині якої знаходяться 20 злиткiв золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 40», всерединi якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20.Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatolа 4-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 00», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: AА 80», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543.Pezzi: 20. Numerazione: АА00›, всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-3. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543 . Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-4. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056821 - 056840», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких упакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 9-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 40», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 10-3. Valcambi bar1l00g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на 6ірці «Scalola 10-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 80», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 25-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Реzzi: 20. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «valcambi suisse», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамiв кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- кopoбка коричневого кольору без спеціального маркування, всередині якої знаходиться чотири злитки золота вагою 1 (один) кілограм кожний;

a) злиток золота з відтиском «COMMERZBANK 1 kilo fine gold 999,9 melter assayer Switzerland А 56714;

b) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43215;

c) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43208;

d) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 СНІ essayeur fondeur AB 43213;

- один злиток золота вагою 500 грамів: відтиском на ньому «umicore line gold 999,9, 500 g, L 11547»;

- один злиток золота вагою 250 грамів: з відтиском на ньому «Argor Heraeus SA. Switzerland 250g fine gold 999,9 melter assayer 72400»;

- чотирнадцять злитків золота вагою 100 грамів кожний:

a) злиток №1 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Certilicate, Zertifikat, Certificat ; Weight, Gewicht, Poids 100g; Fineness gold, Feinheit gold, Titre Or 999,9: №573926»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA. Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 573926»;

b) злиток №2 в цільній пластиковій упаковці. на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738244»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g line gold 999,9 melter assayer 738244»

c) злиток №3 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №735245:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738245.

d) злиток N 4 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8246»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738246»;

e) злиток № 5 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8247»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738247›;

f) злиток № б в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738248»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g finе gold 999,9 melter assayer 738248»;

g) злиток №7 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738249»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Swiizerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738249»;

h) злиток №8 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus. golden link №738250»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738250»;

i) злиток № 9 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738251»; з iншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine told 999,9 melter assayer 738251»;

j) злитoк №10 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738252»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738252»;

k) злиток №11 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738253»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738253»;

l) злиток №12 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738302»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск « Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738302»;

m) злиток №13 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738303»; з іншої сторони на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738303»;

n) злиток №14 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738305:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738305;

- злиток золота вагою 20 грамів в пластиковій упаковці на якій надруковано з однієї сторони «valcambi suisse AA 0080407 ASSAY Certificate Fineness Au 999,9 Weight 20g gold 999,9 CHI essaeur fondeur AA008407, з іншої «valcambi suisse» безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 20g fine gold 999,9 CHI essaeur fondeur АА 008407», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse»;

- три злитки золота вагою 10 грамів кожний:

a) злиток золота вагою 10 грамів у цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse», з іншої сторони нaдpyковано текст « АА 004140, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис», безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 10g fine gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 004140», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».

b) злиток золота вагoю 10 грамів в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse». з іншої сторони надруковано текст «АА 019947, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис»; безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 019947», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».

c) злиток золота вагою 10 грамів в цільній плacтиковій упаковці. на якій з однієї сторони надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №256154»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 10g fine gold 999,9 melter assayer 256154»;

- один злиток золота вагою 1 грам: злиток золотa вагою 1 грам в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «Certificate of Assay for Gold Bars, umicore Number 133093» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «umicore 1g feingold 999,9 №133093».

2. Інформацію про дійсну (ринкову вартість) вказаного майна станом на дату надання відповіді.

Повний текст ухвали проголошено 31.03.2025 року о 16:30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1