Справа № 274/1586/25 Провадження № 1-кс/0274/476/25
У Х В А Л А

10.03.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000202 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по картці № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать невстановленим особам, із зазначенням суми, номеру та власника карток та рахунку (персональні даних), перерахування коштів з даних карток та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним банківським карткам і чи змінювалися вони, чи здійснювалися несанкціоновані втручання до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої ОСОБА_6 іншими пристроями, всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.02.2025 р. по 00:00 01.03.2025 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 03.03.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 23.02.2025 р. ОСОБА_6 у телеграм каналі знайшла фішингове посилання для заробітку, після чого, перейшовши за посиланням, остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа оформила на банківську картку ОСОБА_6 розстрочку та мікрозайм, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на загальну суму 25 931,00 грн. (ЄО - 5186).

З протоколу від 26.02.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 22.02.2025 р. в месенджері "Телеграм" вона побачила оголошення про можливість заробітку та, перейшовши за посиланням, спілкувалася в чаті про роботу, яка полягала в тому, щоб бронювати місця в готелях за власні кошти, які потім будуть повернуті з надбавкою. ОСОБА_6 погодилася та отримала перше замовлення на 400,00 грн., що її влаштувало, однак в подальшому були більші суми, тому 23.02.2025 р. вона відмовилася від співпраці. Для отримання зароблених грошей ОСОБА_6 надала номер своєї картки № НОМЕР_1 та термін її дії. В ніч на 24.02.2025 р. ОСОБА_6 виявила в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що на вказану картку відкрито мікрозайм, однак вона цього не робила. Наступного дня вона подивилася рух коштів по своїй банківській картці та виявила, що невідома особа на її картці відкрила розстрочку в розмірі 10 000,00 грн. та в подальшому перерахувала 8 642,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 без її відома, також на її картку надходили кошти в розмірі 1 000,00 грн., 1 200,00 грн., 6 000,00 грн., 1 500,00 грн., 1 000,00 грн., 800,00 грн., 4 800,00 грн., в подальшому вона дізналася, що це кошти з мікрозаймів. Після цього з картки ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 17 289,00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

У виписці від 24.02.2025 р. руху коштів по картці № НОМЕР_6 , виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказано, що ОСОБА_6 має банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З документів, долучених до клопотання, випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а також банківської картки № НОМЕР_4 .

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , задоволенню не підлягає, оскільки за наявності лише таких даних щодо банківської картки останніх може бути значна кількість (теоретично - від 1 до 999 999), тоді як для кримінального провадження мають значення лише відомості щодо однієї картки, а саме - на яку були перераховані кошти з картки ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а також банківської картки № НОМЕР_4 , яка належать невстановленій особі,про номер та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток та рахунку, номери мобільних телефонів, які були прив`язані до додатків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним карткам і чи змінювалися вони, несанкціоновані втручання до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 іншими пристроями, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.02.2025 р. по 00:00 01.03.2025 р.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1