Справа № 686/4205/25
Провадження № 1-кс/686/1656/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000004 від 08.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старшого слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "А", ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі "В" уклали договори про спільну забудову земельної ділянки та додатки до них, відповідно до умов яких, спричинено збитки для комунального підприємства у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме рапорту про виявлення ознак кримінального правопорушення встановлено, що рішенням 19-ої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2017 № 60 комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передана в постійне користування земельна ділянка з кадастровим номером :16:006:0054, площею 5600 м кв по АДРЕСА_2 , категорія земель - землі житлової та громадської забудови, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом є здійснення будівництва об`єкта з подальшим розподілом приміщень Об`єкту між сторонами, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає земельну ділянку та є замовником будівництва об`єкту, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює фінансування будівництва з подальшим розподілом приміщень об`єкту між сторонам договору.

Згідно додатку № 1 до договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала, a КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв майнові права на нерухоме майно по об`єкту нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_3 , площею 49,41 м.кв., квартиру АДРЕСА_4 , площею 50,71 м.кв., квартиру № 55, площею 50,71 м.кв., квартиру № 95, площею 49,49 м.кв., квартиру № 100, площею 49,49 м.кв., квартиру № 101, площею 41,81 м.кв., тобто передано майнові права на нерухоме майно загальною площею 340,42 кв м.

Додатком № 2 від 30.08.2019 внесено зміни до договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняла майнові права на нерухоме майно по об`єкту будівництва, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , площею 49,41 м.кв., квартиру АДРЕСА_5 , площею 49,49 м.кв., квартиру № 100, площею 49,49 м.кв., квартиру № 101, площею 41,81 м.кв та до 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось компенсувати вартість квартир АДРЕСА_4 , площею 50,71 м.кв. та № 55, площею 50, 71м.кв., із розрахунку вартості 7000 гривень за 1 кв м, що становить 709 940 гривень.

Окрім цього, додатком № 3 від 24.12.2019 внесено зміни до договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується компенсувати вартість квартир, площею 234,38 кв м, із розрахунку вартості 7000 гривень за 1 кв м, що становить 1640660 гривень в термін до завершення будівництва. Згідно наявних даних 09.02.2023 закінчено будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_6 загальною площею 9036,22 кв.м.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила грошову компенсацію вартості вищевказаних квартир з розрахунку 7000 грн. за кв м, в той час як на дату фактичної компенсації середня вартість житлової нерухомості становила 20000 грн. за кв м.

А тому, з метою перевірки вище викладеної інформації, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладання та виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018 та додатків до вказаного договору; документів, які стосуються листування щодо укладення договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018; документи, які підтверджують купівлю майнових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_7 , площею 50,71 м.кв., квартиру АДРЕСА_8 , площею 50,71 м.кв., квартиру АДРЕСА_5 , площею 49,49 м.кв., квартиру № 100, площею 49,49 м.кв., квартиру № 101, площею 41,81 м.кв.; документи, які підтверджують факт сплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсації вартості квартир, площею 234,38 кв. м.; інших наявних документів, які мають відношення до укладення та виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018.

Враховуючи, що дана інформація, шо міститься в документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде доказом у кримінальному проваджені та буде сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаних документів.

При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, та можуть відображати осіб замовника послуг, власника.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судовмх експертиз, зокрема, почеркознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо укладання та виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до: договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018 та додатків до вказаного договору; документів, які стосуються листування щодо укладення договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018; документи, які підтверджують купівлю майнових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_7 , площею 50,71 м.кв., квартиру АДРЕСА_8 , площею 50,71 м.кв., квартиру АДРЕСА_5 , площею 49,49 м.кв., квартиру № 100, площею 49,49 м.кв., квартиру № 101, площею 41,81 м.кв.; документи, які підтверджують факт сплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсації вартості квартир, площею 234,38 кв. м.; інших наявних документів, які мають відношення до укладення та виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 22.02.2018.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 18 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя