Справа № 190/604/25
Провадження №1-кс/190/99/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

24.03.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.03.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до особи, яка представилась ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , яка 17.03.2025 року, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом надання адвокатських послуг, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18090 грн., які заявниця самостійно перевела із своєї банківської картки НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_3 , які частково були повернуті, а саме в сумі 5000 грн., а більша частина грошових коштів в сумі 13090 грн. по теперішній час так і не повернута та адвокатські послуги заявницею отриманні не були.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 20.03.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.03.2025 року, останній показав, що 14.03.2025 року приблизно 07:30 год. їй зателефонував її чоловік ОСОБА_7 та повідомив, що його доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 та без проходження військово-лікарської комісії готують до відправлення в військову частину. Після почутого вона почала дізнаватися в знайомих контакти адвоката, щоб допомогли в ситуації з незаконними діями співробітників ТЦК до її чоловіка. Після чого 16.03.2025 року вона зателефонувала до своєї племінниці ОСОБА_8 , проживає в м. Кременчук, НОМЕР_4 та вона повідомила, що має контакти гарного адвоката, з якою мала раніше консультацію, а саме ОСОБА_5 , НОМЕР_1 . Після цього, 16.03.2025 року приблизно о 16:35 год. вона зателефонувала їй в мережі «Вайбер» та остання представилась їй адвокатом та обговоривши її ситуацію запевнила, що візьметься за дану справу та в подальшому в листуванні в «Вайбері» обговорили всі аспекти та ОСОБА_9 зазначила, що її робота коштує 1000 доларів. 17.03.2025 року остання їй телефонувала на мобільний номер телефону, та 17.03.2025 року о 09:15 год. потерпіла здійснює переказ грошових коштів в сумі 18090 грн. з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку ОСОБА_9 , номер якої вона відправила в «Вайбер», а саме № НОМЕР_3 . Після чого потерпіла запитала в останньої документи, що підтверджують зайняття нею адвокатською діяльність, після чого ОСОБА_9 , відправляє їй зовсім інші документи та вона зрозуміла, що це шахрайка та попрохала повернення грошових коштів, на що остання повернула їй тільки 5000 грн., а останні пообіцяла повернули пізніше. Після цього потерпіла звернулась на лінію 102. Вказаним правопорушенням їй завдано матеріального збитку на суму 13090 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 18.03.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08:00 год. 17.03.2025 року по 23:59 год. 20.03.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1