23 грудня 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.09.2024 до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР за зверненням ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 про те, що в період часу з 13.05.2020 по 30.12.2023 ОСОБА_8 колишній чоловік ОСОБА_7 злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на утримання їхньої спільного малолітньої доньки ОСОБА_9 .
За даним фактом 03.09.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_7 від спільного шлюбу із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 народилася донька - ОСОБА_10 , що підтверджується копією свідоцтва про народження ІНФОРМАЦІЯ_5 про що 09.01.2019 складено відповідний актовий запис № 9.
24.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі № 681/42/20 ухвалив рішення про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , який був зареєстрований 22.04.2018року у ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис № 39.
17.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі № 681/623/20 ухвалив рішення про стягування з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 аліменти на утримання їх спільної доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі по 1300 гра. щомісяця починаючи з 13 травня 2020 року і до досягнення дитиною повноліття, та на дружину з якою проживає дитина віком до трьох років в розмірі 700 грн. помісячно починаючи з 13 травня 2020року і до досягнення донькою ОСОБА_9 трирічного віку, тобто до 30 грудня 2021 року.
08 лютого 2021 року старшим Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 у виконавчому провадженні (надалі ВП Л№ 63410302) винесе три Постанови про:
1. Встановити тимчасове обмеження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплат аліментів у повному обсязі згідно Виконавчого листа Л№ 681/623/20 виданий 20.10.2020;
2. Встановити тимчасове обмеження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі згідно Виконавчого листа № 681/623/20 виданий 20.10.2020;
3. Встановити тимчасове обмеження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі згідно Виконавчого листа № 681/623/20 виданий 20.10.2020.
18 липня 2022 року старшим Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 у виконавчому провадженні (надалі ВП № 63410302) винесена:
Постанова про накладення штрафу на ОСОБА_8 за несплату аліментів понад два роки в розмірі 30% в сумі 10140 (десять тисяч сто сорок)гри.

23 грудня 2022р. ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі № 673/683/22 ухвалив рішення про позбавлення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 батьківських прав відносно дочки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він грубо порушує обов`язки, які покладаються на батьків Конституцією України та сімейним законодавством і посягає на нормальний розвиток і здоров`я дитини. Обов`язок батьків утримувати своїх дітей до їх повноліття закріплений у ст. 51 Конституції України, а також у Сімейному кодексі України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 2020 по грудень 2024, а саме:

1)Інформацію щодо наявних відкритих рахунків в банківських установах різної форми власності на території України станом на дату надання інформації на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою

АДРЕСА_2 )Інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осібна ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 за указаний період.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя