УХВАЛА

Іменем України

22.01.2025 Справа №607/1383/25 Провадження №1-кс/607/476/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовомузасіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 29.10.2024 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

22.01.2025 слідчий слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернуласядо слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 29.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2024 у ОСОБА_4 виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, 30.04.2024 ОСОБА_6 виявив у месенджері «Телеграм» оголошення про надання послуг щодо спонсорства по програмі «U4U», яке його зацікавило.

Того ж дня ОСОБА_6 написав у месенджер «Телеграм» до особи під псевдонімом « ОСОБА_7 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою месенджеру «Телеграм» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно надає послуги щодо спонсорства по програмі «U4U».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 05.05.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 500 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

Після цього 05.05.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у Канаді, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 щодо спонсорства по програмі «U4U», перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 500 доларів США, що станом на 05.05.2024 згідно курсу Національного банку України (надалі - НБУ) становить 19767,25 грн.

Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 500 доларів США, що станом на 05.05.2024 згідно курсу НБУ становить 19767,25 грн.

У подальшому 17.05.2024 ОСОБА_4 повторно вчинив протиправні дії, спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 17.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в оману, повідомив їм, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2000 доларів США як завдаток за його послуги, на що ОСОБА_8 погодився.

Після чого, 17.05.2024 ОСОБА_6 перебуваючи у Канаді, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 щодо спонсорства по програмі «U4U» перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 належну ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2000 доларів США, що станом на 17.05.2024 згідно курсу НБУ становить 78861 грн, які належать ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів указаними коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, що станом на 17.05.2024 згідно курсу НБУ становить 78861 грн.

Також 18.05.2024 ОСОБА_4 повторно вчинив протиправні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 100 доларів США, за його послуги, на що ОСОБА_6 погодився.

Після чого, 18.05.2024 ОСОБА_6 перебуваючи у Канаді, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U» перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 100 доларів США, що станом на 18.05.2024 згідно курсу НБУ становить 3943,05 грн.

Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів коштами та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 100 доларів США, що станом на 18.05.2024 згідно курсу НБУ становить 3943,05 грн.

Окрім цього, 30.05.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 30.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1400 доларів США, за його послуги, на що ОСОБА_6 погодився.

Після чого, 30.05.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у Канаді, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U» перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 1400 доларів США, що станом на 30.05.2024 згідно курсу НБУ становить 56676,48 грн.

Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 1400 доларів США, що станом на 30.05.2024 згідно курсу НБУ становить 56676,48 грн.

Також, 11.06.2024 ОСОБА_4 повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 11.06.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_6 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 700 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

Після чого, 11.06.2024 ОСОБА_6 перебуваючи у Канаді, будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U» перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 700 доларів США, що станом на 11.06.2024 згідно курсу НБУ становить 28297,22 грн.

Отримавши від ОСОБА_6 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 700 доларів США, що станом на 11.06.2024 згідно курсу НБУ становить 28297, 22 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, 22.04.2024 ОСОБА_9 виявив у месенджері «Телеграм» оголошення про надання послуг щодо спонсорства по програмі «U4U», яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_9 написав у месенджер «Телеграм» до особи, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію, про те, що він надає оплатні послуги щодо спонсорства по програмі «U4U» .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 19.05.2024 ОСОБА_4 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що він надає оплатні послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 29000 грн, у якості завдатку за надання його послуг, на що ОСОБА_9 погодився.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 29000 грн.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 29000 грн.

В подальшому, 19.05.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, 19.05.2024 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що за його послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 31000 грн, на що ОСОБА_9 погодився.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_9 будучу введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 31000 грн.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 31000 грн.

Окрім цього, 19.05.2024 ОСОБА_4 , продовжив вчиняти протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, 19.05.2024 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що за його послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 21000 грн, на що ОСОБА_9 погодився.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_9 будучу введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із своєї банківського рахунку АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_7 перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 21000 грн.

Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти на указану суму,

ОСОБА_4 не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними

ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 21000 грн.

Надалі, 19.05.2024 ОСОБА_4 повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, 19.05.2024 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , перебуваючи у селище Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10000 грн, на що ОСОБА_9 погодився.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_9 , будучу введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із своєї банківського рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_8 перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10000 грн.

Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволоділа належними

ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 10000 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, 18.05.2024 ОСОБА_10 виявила у месенджері «Телеграм» оголошення про надання послуг щодо спонсорства по програмі «U4U», яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_10 написала у месенджер «Телеграм» до особи, до якої підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у селищі Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_10 , що вій дійсно надає послуги щодо спонсорства по програмі «U4U».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 20.05.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 40000 грн, на що ОСОБА_10 погодилась.

Після чого, 20.05.2024 ОСОБА_10 будучу введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 перерахувала на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 40000 грн.

Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними

ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 40000 грн.

Окрім цього, 20.05.2024 ОСОБА_4 продовжив вчиняти протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 20.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20000 грн, на що ОСОБА_10 погодилась.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_10 , будучу введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із своєї банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 перерахувала на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 20000 грн.

Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними

ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 20000 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 . 20.05.2024 ОСОБА_4 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20000 грн, на що ОСОБА_10 погодилась.

Після чого, 20.05.2024 ОСОБА_10 , будучу введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 перерахувала на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 20000 гривень, які належать ОСОБА_11 .

Отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними

ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 20000 грн.

Також, 20.05.2024 ОСОБА_4 продовжив вчиняти протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 20.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_10 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 40000 грн, в якості завдатку, на що ОСОБА_10 погодилась.

Після чого, 19.05.2024 ОСОБА_10 , будучу введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», із своєї банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 перерахувала на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 40000 грн, які належать ОСОБА_11 .

Отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволоділа належними

ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 40000 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Також, 01.10.2024 ОСОБА_12 виявив у месенджері «Телеграм» оголошення про надання послуг щодо спонсорства по програмі «U4U», яке його зацікавило.

Того ж дня, ОСОБА_12 написав у месенджер «Телеграм» до особи, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_11 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_12 , що він дійсно надає послуги щодо спонсорства по програмі «U4U».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , 04.10.2024 ОСОБА_4 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати на його акаунт «PAYPAL» - «ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 100 доларів США в якості завдатку, на що ОСОБА_12 погодився.

Після чого, 04.10.2024 ОСОБА_12 , будучу введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», перерахував на акаунт «PAYPAL» - «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 100 доларів США, що станом на 04.10.2024 згідно курсу НБУ становить 4122,02 грн.

Отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти на згадану суму,

ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними

ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 100 доларів США, що станом на 04.10.2024 згідно курсу НБУ становить 4122,02 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, 20.10.2024 ОСОБА_13 виявила у месенджері «Телеграм» оголошення про надання послуг щодо спонсорства по програмі «U4U», яке її зацікавило.

Того ж дня, ОСОБА_13 написала у месенджер «Телеграм» до особи, до якої підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_11 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_13 , що він дійсно надає послуги щодо спонсорства по програмі «U4U».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , 24.10.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_13 в тому, що він має можливість надати послуги щодо спонсорства по програмі «U4U», в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом спонсорства по програмі «U4U», шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_13 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16600 грн в якості завдатку, на що ОСОБА_13 погодилась.

Після чого, 24.10.2024 ОСОБА_13 , будучу введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо спонсорства по програмі «U4U», перерахувала із своєї банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 на банківський рахунок ПАТ «Восток Банк» № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 16600 грн в якості завдатку, на що ОСОБА_13 погодилась.

Отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти на згадану суму, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, фактично заволодів згаданими коштами, після чого використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами у сумі 16600 грн.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні № 0002504 від 29.10.2024наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

09.01.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Також необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити повністю.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Частина 1 ст. 179 КПК України визначає, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 29.10.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

09.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.09.2024, 02.01.2025, 03.01.2025, 01.01.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 07.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.12.2024; протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2024, 23.12.2024, 18.12.2024; описи речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.12.2024, 23.12.2024, 18.12.2024; протоколи огляду від 13.12.2024, 14.12.2024, 03.01.2025, 18.12.2024, 24.12.2024 та додатки до них; протокол обшуку від 28.12.2024; постанова про визнання і приєднання до кримінального провадження речових доказів від 18.12.2024; протоколи допиту потерпілого ОСОБА_11 від 03.01.2025, 04.01.2025; протоколи допиту потерпілої ОСОБА_10 від 03.01.2025, 04.01.2025; протоколи допиту потерпілого ОСОБА_9 від 02.01.2025, 03.01.2025, 08.01.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.01.2025; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.01.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 07.01.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.01.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.01.2025; письмові пояснення ОСОБА_4 від 19.12.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Так, в обґрунтування необхідності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при о цінюванні ризиків переховування. Відтак слідча суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність вказаного ризику.

Щодо ризику впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання потерпілих та свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними під час досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни потерпілими та свідками своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. При цьому слідча суддя також враховує той факт, що підозрюваний обізнаний про особи потерпілих та свідків, що свідчить про високу ймовірність здійснення такого впливу. З урахуванням викладеного слідча суддя вважає, що ризик впливу на потерпілих та свідків є досить вірогідним та доведеним стороною обвинувачення.

Також прокурор довів, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема пов`язане з посяганням на власність. Наявність такого ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 не має постійного джерела доходу та його протиправна діяльність є багатоепізодною, а відтак підозрюваний в подальшому може вчиняти інші корисливі кримінальні правопорушення з метою особистого збагачення.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що прокурором доведено, що для здійснення мети, передбаченої ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід і при цьому саме особисте зобов`язання може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Також слідча суддя вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слід встановити у межах строку досудового розслідування, тобто до 09.03.2025.

Слідча суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, зокрема, що підозрюваний має постійне місце проживання є раніше не судимим і доходить висновку, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

При визначенні обсягу обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які необхідно покласти на підозрюваного, слідча суддя вважає, що запропоновані прокурором обов`язки є достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 .

Керуючись ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 29.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Повідомити підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків до 09.03.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1