Справа № 592/335/25
Провадження № 1-кс/592/198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації отриманої Управлінням СБ України в Сумській області щодо можливої причетності посадових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі Комісія / МСЕК), до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону.

Серед іншого існують підстави вважати, що до протиправної діяльності можуть бути причетні: голова МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування яких випущено платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; членкиня комісії МСЕК та лікар-терапевт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування якого випущено платіжку картки № НОМЕР_6 ; лікар КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування яких випущено платіжну картку № НОМЕР_8 ; членкиня комісії МСЕК, лікар-онколог ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування яких випущено платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; член комісії МСЕК, лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування яких випущено платіжні картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; старша медична сестра поліклініки онкологічного центру КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ), має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування якого випущено платіжку картки № НОМЕР_16 ; сестра медична старша КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 . Анкети-заяви клієнтів вказаних вищепро приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; особисті (паспортні) документи вказаних вище осіб, які надавались останніми під час відкриття відповідних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 були внесені відомості за ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в порушення ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання, як доказів відомостей, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_18 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , у зв`язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_18 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділів розташованих на території міста Суми), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:

-документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам за період з 01.01.2022 по 09.01.2025 наступних осіб:

?ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

?ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

?ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 .

-Анкети-заяви клієнтів вказаних вищепро приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті (паспортні) документи вказаних вище осіб, які надавались останніми під час відкриття відповідних банківських рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1