Провадження № 1-кс/742/1973/24
Єдиний унікальний № 742/4111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 06.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook», котрі заявник 11.06.2024 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за пральну машинку яку не отримав.

Відомості про даний факт 06.07.2024 внесений до ЄРДР за №0000680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_3 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook» на сумі 3265 грн., котрі заявниця 15.01.2024 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту та кухонну гарнітуру яку не отримала.

Даний факт 21.09.2024 внесений до ЄРДР за №0000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

15.10.2024 дані кримінальні провадження були об`єднанні.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що за вищевказаною адресою проживає постійно.

Так, 12.06.2024 року під час перегляду стрічки у соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення користувача « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 | Facebook про продаж б/у газової плити за ціною 1500 грн. Даний товар їй сподобався, а тому звернулася до продавця в особисті повідомлення з метою придбання. Відповідь отримала на наступний день (13.06.2024) зі слів продавця товар був в наявності і ціна вказана актуальна. В ході спілкування вони домовились про відправку плити ІНФОРМАЦІЯ_3 з передплатою 400 грн. Після чого для оплати їй було надано картковий рахунок НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкритий на ім?я « ОСОБА_8 ».

Отримавши номер карти 13.06.2024 о 10:54 використовуючи систему

інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти НОМЕР_4 вона здійснила переказ коштів в сумі 400 грн на запропоновану карту НОМЕР_2 . Іншу частину грошей, в сумі 1100 грн вона мала була сплатити як накладений платіж після отримання посилки. Через деякий час, того ж дня (13.06.2024) продавець надіслала їй голосове повідомлення (голос жінки 30-40 років), що нібито в них на пошті немає накладного платежу, а так як товар важить більше ніж 30 кг вона маю доплатити ще 1100 грн., як підтвердження їй було надіслано номер накладної з ІНФОРМАЦІЯ_6 . На це вона погодилася та 13.06.2024 о 12:45

використовуючи систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти

НОМЕР_4 остання здійснила переказ коштів в сумі 1100 грн

на запропоновану карту НОМЕР_2 .

На наступний день, а саме 14.06.2024 продавець запропонував їй придбати в нього кутовий диван за привабливою ціною мотивуючи це тим, що зовсім недавно на війні загинув чоловік, а в неї 6-ро дітей, їй дуже важко, тому вона все продає і їде до сестри в Польщу. Від цієї покупки вона відмовилась, але запитала чи не продає вона в такому разі меблі для кухні. Через деякий час (14.06.2024) продавець надіслала їй фото кухні вартістю 1200 грн.

Останню це влаштувало і вони домовились про адресну доставку Новою поштою. 15.06.2024 - о 15:34 використовуючи систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти НОМЕР_4 здійснила переказ коштів в сумі 1200 грн на запропоновану карту НОМЕР_2 , а потім о 16:45 ще 565 грн за доставку. У відповідь на це продавець їй повідомила, що товар

відправлений і кур?єра звуть ОСОБА_9 .

16.06.2024 р. при перевірці додатку нової пошти вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, адже ні за наданим номером транспортної накладної номер, а ні будь яких інших вантажів їй відправлено не було, а тому вирішила звернутися до поліції.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через торговий майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та соціальній мережі «Вайбер» для продажу неіснуючих меблів та техніки. Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

23.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що в період часу з 01.01.2023 по 12.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім`я ОСОБА_11 здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме:

дата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
03.10.20231500ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_7
03.10.20232000ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_8
03.10.2023600ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_30
03.10.20233200ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_9
07.10.20232000ОСОБА_17 CPRN - НОМЕР_10
07.10.20231500ОСОБА_17 CPRN - НОМЕР_11
28.10.20231900ОСОБА_18 CPRN - НОМЕР_12
28.10.20231900ОСОБА_18 CPRN - НОМЕР_13
04.11.20232800ОСОБА_19 CPRN - НОМЕР_14
04.11.20232000ОСОБА_19 CPRN - НОМЕР_15
28.11.20232400ОСОБА_20 CPRN - НОМЕР_16
28.11.20233600ОСОБА_20 CPRN - НОМЕР_17
28.11.20233000ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_18
31.10.20232000ОСОБА_21 CPID - НОМЕР_19
31.10.202310500ОСОБА_21 CPID - НОМЕР_19
05.11.20233727,30CPRN - 60
01.11.202314000ОСОБА_22 CPID - НОМЕР_29

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_20 відкрита та належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 .

23.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що в період часу з 01.01.2023 по 12.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_20 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім`я ОСОБА_12 здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме:

дата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
04.06.20243500ОСОБА_23 CPRN - НОМЕР_21
05.06.20243250ОСОБА_24 CPRN - НОМЕР_22
05.06.20243250ОСОБА_24 CPRN - НОМЕР_23
12.06.20243200ОСОБА_25 CPRN - НОМЕР_24
01.06.20241800ОСОБА_26 CPID - НОМЕР_25
01.06.20242250ОСОБА_26 CPID - НОМЕР_25
05.06.20243500ОСОБА_27 CPID - НОМЕР_27
14.06.20241600ОСОБА_28 CPRN - НОМЕР_31
14.06.20242500ОСОБА_28 CPRN - НОМЕР_28

У досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ інформації та документів щодо руху коштів по вказаним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 06.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України-задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_26 ), надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунками та описами транзакції з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених в період з 01.01.2023 по 12.07.2024 згідно таблиці:

дата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
03.10.20231500ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_7
03.10.20232000ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_8
03.10.2023600ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_30
03.10.20233200ОСОБА_16 CPRN - НОМЕР_9
07.10.20232000ОСОБА_17 CPRN - НОМЕР_10
07.10.20231500ОСОБА_17 CPRN - НОМЕР_11
28.10.20231900ОСОБА_18 CPRN - НОМЕР_12
28.10.20231900ОСОБА_18 CPRN - НОМЕР_13
04.11.20232800ОСОБА_19 CPRN - НОМЕР_14
04.11.20232000ОСОБА_19 CPRN - НОМЕР_15
28.11.20232400ОСОБА_20 CPRN - НОМЕР_16
28.11.20233600ОСОБА_20 CPRN - НОМЕР_17
28.11.20233000ОСОБА_20 CPRN - НОМЕР_18
31.10.20232000ОСОБА_21 CPID - НОМЕР_19
31.10.202310500ОСОБА_21 CPID - НОМЕР_19
05.11.20233727,30CPRN - 60
01.11.202314000ОСОБА_22 CPID - НОМЕР_29

дата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
04.06.20243500ОСОБА_23 CPRN - НОМЕР_21
05.06.20243250ОСОБА_24 CPRN - НОМЕР_22
05.06.20243250ОСОБА_24 CPRN - НОМЕР_23
12.06.20243200ОСОБА_25 CPRN - НОМЕР_24
01.06.20241800ОСОБА_26 CPID - НОМЕР_25
01.06.20242250ОСОБА_26 CPID - НОМЕР_25
05.06.20243500ОСОБА_27 CPID - НОМЕР_27
14.06.20241600ОСОБА_28 CPRN - НОМЕР_31
14.06.20242500ОСОБА_28 CPRN - НОМЕР_28

-надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані осіб відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період, який зазначений в таблиці відповідно до відправника грошових коштів;

-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відповідних контрагентів.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1