Справа №463/1204/25
Провадження №1-кс/463/1292/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000306 від 25 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000306 від 25 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2025 близько 13 год 20 хв невідома особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом використання електрообчислювальної техніки під приводом покупки товарів особистої гігієни на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 24750 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перейшла по посиланню та підтвердила списання таких коштів, а в подальшому самостійно надіслала грошові кошти у сумі 24500 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 . ІКС ІПНП №3103 від 25.01.2025

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що близько року використовувала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на якій на постійній основі були її особисті кошти. 25.01.2025 близько 13 год 00 хв год потерпіла на платформі сайту продажів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднила оголошення про продаж упакувань підгузників, варістю 470 грн.

О 13 год 15 хв в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 отримала повідомлення від раніше невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_6 » з мобільним номером телефону НОМЕР_3 . В ході листування особа виявила бажання придбати підгузники, потерпіла охарактеризувала товар, після чого особа повідомила, що самостійно оформить доставку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась.

Далі, особа надіслала посилання з повідомленням, що замовлення оплачене, та ОСОБА_5 надійде повідомлення з даними для відправлення, а також, що у випадку виникнення проблем з підтвердженням, остання може звернутися до технічної підтримки сайту, вкладка для звернення до якого знаходилась в правому нижньому куті сайту.

Перейшовши на сайт, потерпіла виявила вікно з формою з заповненими анкетними даними так званого покупця, безпосередньо « ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 », а також вкладення з назвою «Підтвердити». Натиснувши «Підтвердити», потерпілу направило на інше вкладення з формою для заповнення реквізитів її банківської картки, а саме CVV-код, строк дії картки, номер картки і інше. Після введення банківських реквізитів, ОСОБА_5 натиснула підтвердження, після цього їй у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов код, та вказаний код вона ввела в наступне вкладення з формою для такого коду, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 24750 грн.

Під час здійснення вказаної операції потерпіла вела спілкування з оператором технічної підтримки, якому після списання коштів сказала, про те що відбулось таке списання, на що останній повідомив, що сталася технічна помилка і зараз працівники банку намагаються повернути списані кошти. Надалі, оператор повідомив, що кошти заморожені і для того, що їх повернути необхідно верифікувати її банківську картку і зареєструвати її в платіжній системі, шляхом переказу з банківської картки потерпілої на картку платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 24500 грн, які ОСОБА_5 надіслала на зазначену оператором картку НОМЕР_2 .

Надалі, кошти у сумі 24500 грн було списано з банківського рахунку, а попередні кошти у сумі 24750 грн не повернуто. Загальна сума завданих збитків 49250 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000306 від 25 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000306, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 24.01.2025 по 25.01.2025;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.01.2025 по 25.01.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 24.01.2025 по 25.01.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 24.01.2025 по 25.01.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1