Справа № 643/3274/25
Провадження № 1-кс/643/1076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 військовослужбовець військової служби за контрактом оператор 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), самовільно залишив місце служби місце розташування 3 механізованої роти НОМЕР_3 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного наміру спрямованого на ухилення від військової служби в лавах ЗСУ, разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , перетнув державний кордон та виїхав на територію рф, де здався органам влади держави-агресора та повідомивши останніх про бажання здійснювати співпрацю, неодноразово надавав інтерв`ю в російських пропагандистських засобам масової інформації, в яких дискредитував ЗСУ, закликав військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та не чинити опір державі-агресору.

Так вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 25.02.2022 залишивши місце служби (с. Великий Бурлук, Куп`янський район, Харківська область), поїхав за маршрутом Харків-Вінниця, після чого знов повернувся до м. Харкова та в подальшому перетнув державний кордон та виїхав на території підконтрольні РФ, де надав добровільну згоду на співпрацю з останніми.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, а також оглядом інформації вилученої у операторів зв`язку. При цьому, відповідно до ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Водночас, одним із способів перевірки вищевказаних відомостей є отримання та аналіз інформації наявної у банківських установах щодо здійснення розрахунків ОСОБА_4 банківською карткою, системою «PayPass», тощо під час його переміщення у лютому-березні 2022 маршрутом Харків-Вінниця-Харків.

Крім того, потребує перевірки відомості щодо співпраці ОСОБА_4 з представниками рф з крисливих мотивів, тобто на платній основі. При цьому, побоюючись бути викритим працівниками правоохоронних органів, розуміючи необхідність використанні засобів конспірації, ОСОБА_4 міг отримувати грошові кошти від представників рф на банківські рахунки найближчого оточення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 (батько ОСОБА_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (брат ОСОБА_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З урахуванням зазначеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин, що мають значення для досудового розслідування, а саме інформації наявної у банківських установах щодо відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , а також його близьких родичів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , руху грошових коштів, іншої інформації.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , можуть мати відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо наявності у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 відкритих банківських рахунків, руху коштів по банківським рахункам, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до отримання неправомірної вигоди, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку розгляду надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою завантаженню, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, електронних систем, наявних у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.10.2022: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів та інших носіїв інформації, електронних систем, наявних у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення завірених копій наступних документів у паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про відкриті рахунки (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2021 по 28.02.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу;

- інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів;

- фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених баскських карток грошових коштів;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, присторої, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вище перелічених банківських карток;

- інформацію про номери телефонів, зазначені вказаними особами як контактні.

Надати можливість вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1