Справа № 626/888/25
Провадження № 1-кс/626/461/2025
УХВАЛА

24 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000272 від 14.03.2025 за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.03.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що невідомі особи шляхом застосування інформаційно-комунікаційних систем заволоділи грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , теперішнє місце проживання: АДРЕСА_1 , чим завдали майнової шкоди потерпілій на загальну суму 79 111,53 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14.03.2025 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Опитана у якості потерпілої в режимі телефонної конференції ОСОБА_5 надала наступні показання: У неї з 2021 року була відкрита банківська картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на якій не було жодного кредитного ліміту, а фізично вона цю картку останній раз бачила перед її від`їздом до Чеської республіки, де вона на даний час проживає. Також, потерпіла зауважила, що до її від`їзду до Чеської Республіки, вона співмешкала з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у місті Києві, де й залишила пластикову аплікацію своєї вищевказаної банківської картки. Далі, 22.02.2025 року до матері потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , подзвонили працівники банку й повідомили, що її донька ОСОБА_5 (тобто потерпіла) має заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, потерпіла скористалась послугами офіційного українського веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналізуючи інформацію цього веб-сайту останній стало відомо, що хтось спочатку відкрив кредитний ліміт у квітні 2024 року на суму 28 000 грн., який в подальшому збільшувався та почав користуватися карткою і грошима на ній. Після чого, ОСОБА_5 поспілкувавшись із працівниками банку відновила доступ до картки, прив`язавши свій теперішній номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а зайшовши на аплікацію картки у мобільному додатку побачила, що хтось регулярно користувався карткою, розплачувався. Майже одразу після виявлення даного факту, потерпіла написала колишньому співмешканцю ОСОБА_8 на його мобільний телефон НОМЕР_5 , але він одразу не відповів, після чого через деякий час він відповів та повідомив, що її картку не чіпав та не користувався нею, а також те, що він взагалі її втратив після від`їзду ОСОБА_9 за кордон.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної картки, роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язана з відкриттям та використанням банківської картки НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а також відповідно до наданого доручення згідно ст. 40 КПК України, уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_18 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної картки, роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1