Справа № 138/906/25
Провадження №:1-кс/138/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 29.03.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 із тел. НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та під приводом захисту коштів від шахраїв, в період часу з 15:45 до 16:55 год, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 134940 тисяч гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_2 емітовані ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.03.2025 о 15:22 год. на належний їй номер мобільного телефону надійшов вхідний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та під час розмови невідомий чоловік повідомив, що він є представником кіберполіції та повідомив, що коштам ОСОБА_5 загрожує небезпека, оскільки остання нібито здійснила замовлення в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахраями можливо спишуться грошові кошти з належної їй банківської картки в сумі 40000 грн та наголосили на тому, що необхідно здійснити виклик на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , та відмінити платіж. Таким чином, потерпіла зателефонувала на вказану гарячу лінію, після чого їй перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_5 . В ході розмови невідома особа пояснила, що для збереження власних коштів необхідно з наявних у заявниці банківських карток здійснити переказ грошових коштів на будь яку іншу банківську картку, та як для прикладу вказали на картку родичів. Так як в цей момент ОСОБА_5 перебувала у своєї сестри ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 вирішила переказати кошти на її картку. Таким чином, остання перерахувала з двох вищевказаних своїх карток на картку сестри, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти кількома платежами в загальній сумі 135614,70 грн. Після чого, невідома особа в ході розмови повідомила про необхідність перерахунку коштів на нібито віртуальну картку для їх збереження. На що ОСОБА_5 погодилась, та з вказаної картки, яка належить сестрі потерпіла перерахувала свої власні кошти на три картки, а саме: 1) На картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 :- о 15:46 грошові кошти в сумі 19150,00 грн; - о 15:54 грошові кошти в сумі 19430,00 грн; - о 16:06 грошові кошти в сумі 19370,00 грн; 2) На картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 : -о 16:32 грошові кошти в сумі 19300,00 грн; - о 16:39 грошові кошти в сумі 19290,00 грн; 3) На картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 : - о 16:47 грошові кошти в сум 20000 грн; - о 16:52 грошові кошти в сумі 18400,00 грн.

Під час переказу вказаних грошових коштів на три картки невідома особа надала рекомендації, згідно яких ОСОБА_5 під час переказу коштів, в полі «Отримувач» вказувала своє ПІП, а номера вищевказаних карток їй диктувала невідома особа в ході телефонної розмови. Після переказу грошових коштів на вказані вище картки в загальній сумі 134940,00 грн., особа, з якою ОСОБА_5 спілкувалась за вказаним вище номером повідомила про те, що для зарахування коштів на віртуальну картку необхідно підійти до відділення банку з метою перевипустити власні банківські картки та після чого поклали слухавку. Надалі, зателефонувавши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомивши про викладену ситуацію, ОСОБА_5 наголосили що вона перерахувала кошти скоріш за все на картки шахраїв.

За вказаних обставин, у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 28.03.2025 по день винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанні дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000077 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити в електронному та друкованому вигляді документи, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів у будь-якому регіональному банківському відділенні, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця, а саме:

1)належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по дату винесення ухвали;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по дату винесення ухвали;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по дату винесення ухвали;

2) інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали до 14 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1