Справа № 171/285/24
У х в а л а

Іменем України

05 березня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000019 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

03.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 22.01.2024 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 08.01.2024 близько 17:00 в ході телефонної розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_2 , та, повідомила, що вона представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 підтвердити авторизацію входу в банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 19923 гривень 07 копійок здійснивши оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».ЄО № 259 від 22.01.2024

За вказаним фактом 22.01.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000019 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.01.2024 ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та невістановлена особа представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запросила підтвердження входу в особистий кабінет. З годом як виявилось, що в період часу з 17:09 по 17:12 годину, 08.01.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_4 , двома операціями на загальну суму 19 923 гривень 07 копійок

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області- ОСОБА_6 .

Під час аналізу отриманої інформації працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти в сумі 19923 гривень 07 копійок, були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користувався рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_5 - в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується рахунком № НОМЕР_5 ,- в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_5 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.01.2024 року в період часу з 17:09 по 17:12 (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківським рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 08.01.2024 по 08.02.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - до 04.04.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: