Справа №766/1684/25
н/п 1-кс/766/1244/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021 року уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання робіт по будівництву об`єктів, при цьому, в ході вказаного будівництва здійснювалась оплата за роботи, які фактично не виконувались, що може свідчити про можливе привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що виконавцем будівельних робіт по об`єктам: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт та оснащення обладнанням для відділення неврологічної патології на базі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»; ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт поліклінічно-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_3 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень); ДСТУ БД 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт хірургічного відділення на базі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_4 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)

є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відповідно до договорів які укладені на проведення капітальних ремонтів строк виконання будівельних робіт сплинув в кінці 2022 року.

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №3-П від 27.05.2021 про виконання робіт. Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 24 613 450 грн., в тому числі ПДВ 2 624 011 грн.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №3-П від 27.05.2021, з липня по грудень 2021 року здійснено оплату на загальну суму 16 000 322 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №8-П від 11.08.2021 про виконання робіт.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №8-П від 11.08.2021, за період з серпня по грудень 2021 року здійснено оплату на загальну суму 3 235 658 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі виконуючого обов`язки директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №14-П від 01.12.2021 про виконання робіт. Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 4 229 260 грн., в тому числі ПДВ 704 876 грн.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №14-П від 01.12.2021, протягом грудня 2021 року здійснено оплату на загальну суму 3 035 275 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно умов вказані договори набирають чинності з моменту його укладання та в частині зобов`язань щодо будівництва об?єкта і діє до 31.12.2022.

При цьому встановлено, що терміни виконання будівельних робіт не продовжувались відповідні зміни до договорів не вносились та додаткові угоди не укладалися.

На даний час фактично виконавцю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено загально по трьом об`єктам 22 271 255 грн.

03.02.2025 було проведено огляд поліклінічно-діагностичного відділення, відділення неврологічної патології, хірургічного відділення за адресою АДРЕСА_1 , під час огляду встановлено, що в приміщеннях відділень наявні сліди ремонтних робіт які не завершені на момент огляду, в приміщеннях наявне будівельне сміття, а також будівельні матеріали та інструменти. Під час огляду в приміщенні хірургічного відділення виявлено чоловіка ОСОБА_7 , який виконував роботи з вкладання плитки на підлогу та стінки. Тим самим проведеним оглядом встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту не завершено, а приміщення в експлуатацію не здані.

Під час досудового розслідування проаналізувавши договори №3-П від 27.05.2021, №8-П від 11.08.2021 та №14-П від 01.12.2021, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що для розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували державні кошти які сплачувались у безготівковій формі через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

З метою отримання ряду документів які представляють інтерес у досудового розслідування по об`єктам капітального ремонту і обладнання відділень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР, до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено відповідні запити однак на даний час відповіді не отримано, фактично запити слідчого проігноровані, на телефонні дзвінки представники не відповідають, тим самим можливість отримати документи відсутня.

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають інформацію охоронювану законом таємницю, а саме отримати оригінали, а у випадку їх відсутності копії документів в якісному стані завірені належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме під час здійснення фактичної закупівля товарів та послуг за договором №3-П від 27.05.2021 «Капітальний ремонт та оснащення обладнанням для відділення неврологічної педології на базі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 ». Договору №8-П від 11.08.2021 «Капітальний ремонт поліклінічно-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 ». Договору №14-П від 01.12.2021 «Капітальний ремонт хірургічного відділення на базі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 ». За період з 01.01.2019 по 31.01.2025 року, (накладні, додаток №5).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки загальною фразою зазначено, що тимчасовий доступ до документів слідству необхідний «з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи». Однак, слідчим до клопотання не долучено жодної постанови про призначення будь-якої експертизи. Незрозуміло підтвердження чи спростування яких обставин та чиїх протиправних дій слідчий вважає за потрібне отримати шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Слідчим у клопотанні не зазначено причинно-наслідкового зв`язку між отриманою у податковій службі інформацією та обставинами правопорушення.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є передчасним та необґрунтованим на момент його подання.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на момент подання клопотання, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя -

постановила:

Відмовити в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.01.2025 до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1