Справа № 274/5712/20 Провадження № 2/0274/2258/24
У Х В А Л А

27.12.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ шляхом копіювання до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру податкових накладних, виданих та отриманих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

податкових декларацій з податку на прибуток фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про всіх найманих працівників, які працювали у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

додатків 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та найманих працівників, які працювали в останнього, за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про задекларовані об`єкти оподаткування фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.12.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали:

15.07.2020 р. до Бердичівської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення жителів с. Бистріївка Ружинського району щодо здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати комунального майна, а саме земельних ділянок комунальної власності, що розташовані на території Бистріївського старостинського округу;

невстановлені службові однієї із селищних рад Ружинського району за попередньою змовою з невстановленими особами упродовж 2019 2020 років під час виконання будівельно-монтажних робіт заволоділи грошовими коштами у сумі, яка на даний час встановлюється.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 та фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договори підряду № 2 від 29.11.2019 р., № 3 від 11.12.2019 р. та № 5 від 18.12.2019 р. на виконання будівельно-монтажних робіт, згідно яких, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 зобов`язується на замовлення виконати реконструкцію водопровідної мережі в с. Крилівка Ружинського району Житомирської області вартістю 552 801,00 грн., реконструкцію водопровідної мережі в с. Нова Чорнорудка Ружинського району Житомирської області вартістю 470 823,00 грн. та будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для с. Чорнорудка Ружинського району Житомирської області вартістю 653 400,00 грн.

З рапорту від 01.07.2020 р. про виявлене кримінальне правопорушення начальника Бердичівського МВ УСБУ в Житомирській області полковника ОСОБА_7 випливає, що є підстави вважати, що до актів виконаних робіт за вищезазначеними договорами було включено роботи, які підрядником фактично не виконувались, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму понад 250 000,00 грн., які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок бюджетних коштів.

У листі від 30.07.2020 р. № 20/1928 ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, зокрема, що ОСОБА_5 , який зазначений виконавцем будівельних робіт по об`єктах "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в с. Чорнорудка", "Реконструкція водопровідної мережі у с. Нова Чорнорудка Ружинського району", "Реконструкція водопровідної мережі у с. Крилівка Ружинського району", був відсутній на материковій частині України під час фактичного виконання робіт та підписання актів виконаних робіт.

З клопотання від 11.12.2024 р. № СЕ-19/106-24/18247-ЕК судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла постанова від 05.12.2024 р. Слідчого про призначення судової економічної експертизи, винесена у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.07.2020 р., експерт заявляє клопотання про надання додаткових документів та даних обліку, що стосуються предмету експертизи, зокрема, тих, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пунктів 5 та 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру податкових накладних, виданих та отриманих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

податкових декларацій з податку на прибуток фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про всіх найманих працівників, які працювали у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

додатків 4ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та найманих працівників, які працювали в останнього, за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомостей про задекларовані об`єкти оподаткування фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1