Справа № 544/779/25
пров. № 1-кс/544/91/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківських карток шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000081.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.02.2025 їй було запропоновано заробіток через додаток Telegram онлайн, саме в цьому додатку їй було надіслане повідомлення. Невідома особа пояснила, що потрібно додавати товари в обране, для цього їй надали посилання начебто з сайту Розетка. Для першої покупки їй написала менеджер запропонованої роботи. Після першої покупки її додали в групу в Telegram для виконання нових завдань. Потім в цій групі надавалися завдання, що потрібно викупити товар, від суми покупки якої вона могла заробити кошти відсотком від придбаної суми товару. Після чого їй було надіслане посилання на сайт, з якого потрібно викупляти товар, та вона виводила гроші, які їй обіцяли за товар. Суму за товар вона перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_5 Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_6 Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_7 Банк ПУМБ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; які їй скидали в меседжер. Перші два рахунки - це ті, на які вона надсилала кошти та після чого їй повернули кошти. Всі інші перерахування коштів з третього по дев`ятий, які їй не повернули, були здійснені 12.02.2025. ОСОБА_5 спочатку вивела кошти в сумі 500 гривень, а вкладено нею було 300 гривень, потім вона вивела суму 1500 гривень, було вкладено 1100 гривень. Надалі були більші покупки. Покупка була не одна. Загальна сума покупок становила 167000 гривень. Після чого їй повідомили, щоб вивести цю загальну суму коштів запропонували вкласти ще 40000 гривень. Як гарантію, що їй повернуть кошти, прислали фото паспорту. ОСОБА_5 після цього зрозуміла, що вклала досить велику суму коштів і її можуть обманювати, надалі вона грошові кошти в сумі 40000 гривень вже нікуди не перекидала та вимагала повернути ті гроші, які вже вклала, але на що їй відповіли відмовою та повторно пропонували вкласти ще 40000 гривень як відсотки банку, щоб отримати попередньо вкладені грошові кошти, але вона цього не зробила та звернулась із заявою до поліції, так як вона вважає що її могли обманути, заволодівши її грошовими коштами.

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 170000грн з урахуванням комісії.

В ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на різні банківські картки, в тому числі і на банківську картку № НОМЕР_8 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет», встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме до інформації:

- щодо власника банківської карти № НОМЕР_8 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для отримання карти № НОМЕР_8 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта карти № НОМЕР_8 , що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІBAN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 10.02.2025 по 24.03.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.02.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодівавторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з карти № НОМЕР_8 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування картою № НОМЕР_8 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування карти № НОМЕР_8 (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме до інформації:

- щодо власника банківської карти № НОМЕР_8 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для отримання карти № НОМЕР_8 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта карти № НОМЕР_8 , що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІBAN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 10.02.2025 по 24.03.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.02.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодівавторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з карти № НОМЕР_8 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування картою № НОМЕР_8 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування карти № НОМЕР_8 (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1