Справа № 585/3703/23
Номер провадження 1-кс/585/388/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 01.06.2023 близько 20 год., зателефонувавши на номер телефону ОСОБА_5 , яка має номер телефону НОМЕР_1 , невстановлена особа чоловічої статі представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 гривень, використовуючи данні картки які заявниця назвала в ході розмови.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу інформації отриманої за ухвалою тимчасового доступу встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

В свою чергу ОСОБА_6 після надходження грошових коштів здійснив їх подальше перерахування в сумі 9345 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Рух коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 9345 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

30.09.2024 року надійшли письмові вказівки, які полягають в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів до банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2023 по 10.06.2023.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вказані в клопотанні. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

В судове засідання заступник начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській обл.. не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000469 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 90000469 від 03.06.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю здійснення тимчасового доступу в м.Суми, а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ,

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 01.06.2023 по 10.06.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_5 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

-інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2023 по 10.06.2023;

-матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 9345 грн. (та можливого їх повернення клієнту банку) з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1