Справа № 717/23/25
Н/п 1-кс/717/19/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000279 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000279 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 27.12.2024 року до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2024 о 21.56 год. невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши персональні дані її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима у сумі 16165 грн., чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє за адресою: АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів:

- копії анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 ;

- які містять інформацію про деталізований рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунка, прив`язаних до IBAN рахунку по даній картці, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 26.12.2024 по 14.01.2025 року;

- які містять інформацію про пристрій, за допомогою якого проводились операції в мобільному інтернет - банкінгу на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, та про пристрої, ІР-адреси, мобільни номер телефону з використанням яких проводились операції, за період з 26.12.2024 по 14.01.2025 року.

- які містять інформацію про зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, починаючи з 26.12.2024 по 14.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, номеру та адреси розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1