Провадження № 1-кс/201/5443/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0001226 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Дніпро здійснює збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, шляхом безпосереднього розвезення на автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , мешканцям вказаного населеного пункту.

Так, у ході встановлення місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів встановлено, що ОСОБА_4 зберігає останні на території домоволодіння АДРЕСА_1 та транспортує з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби на належному йому автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так, з показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що у листопаді 2024 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який запропонував зайнятись реалізацією тютюнових виробів різних торгових марок. Також ОСОБА_4 повідомив мені, що вартість однієї пачки цигарок становить від 50 до 70 гривень, а об`єм поставок цигарок він може зробити будь-який. Також останній повідомив, що вартість цигарок така маленька, оскільки цигарки без документів та марок акцизного податку України. У подальшому ОСОБА_4 повідомив, що налагодив реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку фізичним особам-підприємцям м. Дніпро. При цьому ОСОБА_4 зберігає незаконно виготовлену тютюнову продукцію за місцем свого помешкання, а саме у будинку та гаражі за адресою АДРЕСА_1 . Фальсифіковану тютюнову продукцію ОСОБА_4 перевозить на автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, право власності на об`єкт нерухомості та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які свідчать про придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також безпосередньо вказані незаконно виготовлені підакцизні товари, документи щодо придбання та реалізації останніх, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку в домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно статті 93 КПК України, під час тимчасового доступу до речей і документів, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки проведення вказаних процесуальних та слідчих дій призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, тощо.

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме алкогольні напої, спиртовмісні суміші, тютюн, тютюнові вироби, сигарети, у тому числі без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, документи та чорнові записи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене майно та документи дозволить підтвердити факти відношення причетних осіб до протиправної господарської діяльності, а також встановити в даному кримінальному провадженні та підтвердити факти зберігання, транспортування з метою збуту та відповідно збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що можливо встановити в ході проведення слідчо-оперативних заходів, судово-технічних та судово-хімічних експертиз.

Разом з цим, незаконно виготовлені підакцизні товари мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України та відповідно доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління № 1 поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України розслідування за фактом виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів групою осіб через торгівельну мережу магазинів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні забезпечується прокуратурами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України обласної прокуратури та Правобережної окружної прокуратури.

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Дніпро здійснює збут фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, шляхом безпосереднього розвезення на автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , мешканцям вказаного населеного пункту.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулюванні виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 вказаного Закону визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством. Згідно зі ст. 15 Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Згідно з п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняються.

У ході встановлення місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів встановлено, що ОСОБА_4 зберігає останні на території домоволодіння АДРЕСА_1 та транспортує з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби на належному йому автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

З показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що у листопаді 2024 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який запропонував зайнятись реалізацією тютюнових виробів різних торгових марок. Також ОСОБА_4 повідомив мені, що вартість однієї пачки цигарок становить від 50 до 70 гривень, а об`єм поставок цигарок він може зробити будь-який. Також останній повідомив, що вартість цигарок така маленька, оскільки цигарки без документів та марок акцизного податку України. У подальшому ОСОБА_4 повідомив, що налагодив реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку фізичним особам-підприємцям м. Дніпро. При цьому ОСОБА_4 зберігає незаконно виготовлену тютюнову продукцію за місцем свого помешкання, а саме у будинку та гаражі за адресою АДРЕСА_1 . Фальсифіковану тютюнову продукцію ОСОБА_4 перевозить на автомобілі «Skoda Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1«Skoda Fabia », реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Як зазначає прокурор у поданому клопотанні, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які свідчать про придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також безпосередньо вказані незаконно виготовлені підакцизні товари, документи щодо придбання та реалізації останніх, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, право власності на об`єкт нерухомості та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно статті 93 КПК України, під час тимчасового доступу до речей і документів, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки проведення вказаних процесуальних та слідчих дій призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, тощо.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що у приміщеннях житлового будинку та інших споруд (літня кухня, сарай, погріб, убиральня, навіс, інших споруд), розташованих за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та прокурорам, яких включено до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях житлового будинку та інших споруд (літня кухня, сарай, погріб, убиральня, навіс, інших споруд), розташованих за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також на самій земельній ділянці за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, спиртовмісних сумішей, спирту, сировини, ємностей з рідиною, яка має характерний запах спирту; незаконно виготовлених тютюну, тютюнових виробів, сигарет, у тому числі без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку; підроблених марок акцизного податку; документів та чорнових записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, які використовуються для злочинної діяльності, банківських карток та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1