Справа № 466/3392/25
Провадження № 1-кс/466/1163/25
У Х В А Л А

15 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000443 від 10.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

11.04.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000443 від 10.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.04.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка 09.04.2025 о 18.11 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ коштів у сумі 8989 грн. на невідомий рахунок. Чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 10992.

В ході досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що перебуваючи за адресою: м.Львів, вул. Чорновола біля торгового центру Інтерсіті о 18.30 год. 09.04.2025 увійшла у приват24 з метою того, щоб перевірити скільки на банківській картці коштів та побачила по руху виписки, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_1 09.04.2025 з 18.11 год. по 18.13 год. проведено 3 операції на загальну суму 8989,44 грн. Переказ коштів переведено без її відома на невідомого отримувача. Після того, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб заблокували банківську карточку. Пізніше зателефонувала на лінію 102 відносно того, що без її відома з невідомих причин з її банківської карточки здійснено переказ коштів у сумі 8989 грн. на невідомий її рахунок отримувача.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 .

Виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківській карточці НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на по банківській карточці НОМЕР_2 , в період часу із 09.04.2025 по час виконання ухвали.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати її неможливо, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 10.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність для цього достатніх підстав, визначених ст.163 КПК України.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні №0000443 від 10.04.2025

тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_2 :

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карточці НОМЕР_2 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 09.04.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карточці НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 09.04.2025 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карточці НОМЕР_2 в період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карточці НОМЕР_2 , в період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карточці НОМЕР_2 , в період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 09.04.2025 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6