Справа № 461/1668/25
Провадження № 1-кс/461/1456/25
10.03.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Клопотання вмотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, за неправомірну вигоду, організувала незаконну схему переправлення осіб призовного віку під час дії воєнного стану через держаний кордон України.
28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 (пароль НОМЕР_1 );
- посвідчення ОСОБА_4 №0002;
- блокнот з чорновими записами.
28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
- перелік співробітників для бронювання ТзОВ «Демайнинг Сервіс Україна» на 2 арк.;
- службове посвідчення №0008 «Демайнинг Сервіс Україна» - група розмінування видане на ПІП ОСОБА_6 ;
- повістка на ПІП ОСОБА_7 , 25.03.2024;
- бланк повістки незаповнений, виданий т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 10» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_1 ).
28.02.2025 в період часу з 12:29 год. до 13:00 год. під час обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, виявлено та вилучено:
- копію статуту ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 20 арк.;
- копію протоколу №2 від 29.10.2024 на 2 арк.;
- список співробітників ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 2 арк.;
- особову справу №30 ОСОБА_8 на 33 арк.;
- особову справу №28 ОСОБА_9 на 41 арк.;
- особову справу №42 Зіньковського на 37 арк.;
- особову справу №27 ОСОБА_10 на 27 арк.;
- особову справу №33 ОСОБА_11 на 40 арк.;
- особову справу №44 ОСОБА_12 на 44 арк.;
- оборотно сальдова відомість на 1 арк.;
- мобільний телефон ОСОБА_5 ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою з № НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ).
Слідчий зазначає, що вищевказані речі та документи, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, слідчий просить накласти арешт на дане майно з метою збереження речових доказів.
Представник ТОВ «Демайнінг сервіс України» в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу, що підтверджується довідкою про доставку.
ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення, що підтверджується довідкою про доставку.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення, що підтверджується довідкою про доставку.
ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення, що підтверджується довідкою про доставку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, за неправомірну вигоду, організувала незаконну схему переправлення осіб призовного віку під час дії воєнного стану через держаний кордон України.
28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 (пароль НОМЕР_1 );
- посвідчення ОСОБА_4 №0002;
- блокнот з чорновими записами.
28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
- перелік співробітників для бронювання ТзОВ «Демайнинг Сервіс Україна» на 2 арк.;
- службове посвідчення №0008 «Демайнинг Сервіс Україна» - група розмінування видане на ПІП ОСОБА_6 ;
- повістка на ПІП ОСОБА_7 , 25.03.2024;
- бланк повістки незаповнений, виданий т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 10» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_1 ).
28.02.2025 в період часу з 12:29 год. до 13:00 год. під час обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, виявлено та вилучено:
- копію статуту ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 20 арк.;
- копію протоколу №2 від 29.10.2024 на 2 арк.;
- список співробітників ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 2 арк.;
- особову справу №30 ОСОБА_8 на 33 арк.;
- особову справу №28 ОСОБА_9 на 41 арк.;
- особову справу №42 Зіньковського на 37 арк.;
- особову справу №27 ОСОБА_10 на 27 арк.;
- особову справу №33 ОСОБА_11 на 40 арк.;
- особову справу №44 ОСОБА_12 на 44 арк.;
- оборотно сальдова відомість на 1 арк.;
- мобільний телефон ОСОБА_5 ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою з № НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ).
28.02.2025 року постановою слідчого вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
28.02.2025 слідчим винесено постанову про визнання вилучених 28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон ОСОБА_4 (пароль НОМЕР_1 );
- посвідчення ОСОБА_4 №0002;
- блокнот з чорновими записами.
28.02.2025 в період часу з 07:16 год. до 08:34 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 :
- перелік співробітників для бронювання ТзОВ «Демайнинг Сервіс Україна» на 2 арк.;
- службове посвідчення №0008 «Демайнинг Сервіс Україна» - група розмінування видане на ПІП ОСОБА_6 ;
- повістка на ПІП ОСОБА_7 , 25.03.2024;
- бланк повістки незаповнений, виданий т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 10» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_1 ).
28.02.2025 в період часу з 12:29 год. до 13:00 год. під час обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а:
- копію статуту ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 20 арк.;
- копію протоколу №2 від 29.10.2024 на 2 арк.;
- список співробітників ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 2 арк.;
- особову справу №30 ОСОБА_8 на 33 арк.;
- особову справу №28 ОСОБА_9 на 41 арк.;
- особову справу №42 Зіньковського на 37 арк.;
- особову справу №27 ОСОБА_10 на 27 арк.;
- особову справу №33 ОСОБА_11 на 40 арк.;
- особову справу №44 ОСОБА_12 на 44 арк.;
- оборотно сальдова відомість на 1 арк.;
- мобільний телефон ОСОБА_5 ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою з № НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ) - речовими доказами у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Клопотання прокурора про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись на вилучені 28.02.2025 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:
1. В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_4 (пароль НОМЕР_1 );
- посвідчення ОСОБА_4 №0002;
- блокнот з чорновими записами.
2. В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
- перелік співробітників для бронювання ТзОВ «Демайнинг Сервіс Україна» на 2 арк.;
- службове посвідчення №0008 «Демайнинг Сервіс Україна» - група розмінування видане на ПІП ОСОБА_6 ;
- повістка на ПІП ОСОБА_7 , 25.03.2024;
- бланк повістки незаповнений, виданий т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 10» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_1 ).
3. В ході проведення обшуку обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, виявлено та вилучено:
- копію статуту ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 20 арк.;
- копію протоколу №2 від 29.10.2024 на 2 арк.;
- список співробітників ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» на 2 арк.;
- особову справу №30 ОСОБА_8 на 33 арк.;
- особову справу №28 ОСОБА_9 на 41 арк.;
- особову справу №42 Зіньковського на 37 арк.;
- особову справу №27 ОСОБА_10 на 27 арк.;
- особову справу №33 ОСОБА_11 на 40 арк.;
- особову справу №44 ОСОБА_12 на 44 арк.;
- оборотно сальдова відомість на 1 арк.;
- мобільний телефон ОСОБА_5 ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою з № НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1