Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/515/25
номер провадження 1-кс/695/173/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про вчинення відносно нього протиправних дій невідомою особою, в результаті несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ чим завдано збитки на суму 9753 грн..

Відомості по даному факту 10.01.2025 внесені до ЄРДР за №0000023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 07.01.2025 в соціальній мережі «Телеграм» на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи, підписаної як ОСОБА_6 , абонентський номер телефону якої був прихований, яка звернулась з пропозицією про роботу та пояснила, що вони спеціалізуються на мобільних платформах для бронювання готелів і пам?яток, та запропонувала приєднатися до їхньої команди на що ОСОБА_5 погодився, після чого невідома особа надала заявнику тестові завдання та пообіцяла за їх виконання кошти у сумі 150 гривень, пройшовши їх, вищевказана особа перенаправила заявника до фінансового менеджера, щоб отримати зарплату та скинула посилання на її телеграм. Після чого, перейшовши по надісланому посиланню, заявник зв?язався з невідомою особою, яка була підписана, як ОСОБА_7 , та представилась фінансовим менеджером, абонентський номер телефону якої також був прихований власником сторінки. Для отримання зарплати ОСОБА_7 попросила заявника надіслати їй мій номер картки для отримання зарплати, після чого ОСОБА_5 надіслав їй номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку заявнику прийшло зарахування у сумі 150 гривень за виконання тестового завдання. Після чого, вищевказана особа, додала заявника до робочої групи назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій давали робочі завдання, робота полягала в тому, щоб просувати та рекламувати сайти, збільшувати кількість переглядів для ресторанів, кафе та для цього потрібно було заходити на сайти відповідних готелів та робити скріншоти, нібито сайт переглянуто, після чого потрібно було забронювати відповідний готель на сайті за власні кошти та в подальшому менеджери обіцяли оплатити цю роботу, повернувши більшу суму коштів ніж було витрачено.

Таким чином, 08.01.2025 о 12:44 ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 надіслав кошти у сумі 420 гривень на банківську карту НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 , після чого на банківську карту заявника НОМЕР_2 надійшли перші грошові о 13:26 кошти у сумі 1132 гривень від ОСОБА_9 , номер карти невідомий. Після чого потрібно було для виконання завдання доплатити кошти та заявник із своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 998 та 336 гривень на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , після чого заявнику знову надійшла зарплата о 15:28 у сумі 2136 гривень. В подальшому, 09.01.2025 в робочу групу надіслали завдання для роботи, після чого ОСОБА_5 здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 о 10:13 у розмірі 2399 гривен, та для виконання завдання потрібно було ще додати грошові кошти, та заявник зі своєї банківської карти НОМЕР_2 переказав на банківську карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 о 10:35 грошові кошти у розмірі 8968 гривень. Після чого, заявника повідомили, що для продовження виконання завдання потрібно ще відправити кошти у сумі 17 000 гривень, на що ОСОБА_5 не погодився та попросив повернути влсані грошові кошти назад, та менеджери повідомили, що це неможливо, що завдання потрібно виконати до кінця. В подальшому в робочій групі заявника було заблоковано. Загальна сума перерахованих коштів складала 13 171 гривня та віднявши зароблені кошти, сума збитку складає 9753 гривень.

В ході оперативного реагування на вищевказане звернення разом із заявником було проведено аналіз довідки руху коштів та оперативним шляхом було встановлено, що банківськими рахунками, на які було переказано дані грошві кошти, являються: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 08.01.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 08.01.2025 по 11.01.2025.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з 08.01.2025 по 11.01.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти; інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.); IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по банківським картках - особи за номером банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 08.01.2025 по 11.01.2025; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше; фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 08.01.2025 по 11.01.2025; якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції;

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 08.01.2025 по 11.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях за період часу з 08.01.2025 року по 09.01.2025 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 10.01.2025 лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 не зазначеним у витягу з ЄРДР № № 0000023 від 10.01.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначені банківські картки та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаних рахунків знімались грошові кошти за період з 08.01.2025 року по 09.01.2025 року;

-інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період 08.01.2025 року по 09.01.2025 року;

-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 08.01.2025 по 09.01.2025;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 08.01.2025 по 09.01.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1