Справа № 487/1949/23
Провадження № 1-кс/487/1640/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000250 від 01.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливостю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 23 липня 2022 року по теперішній час, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 23 липня 2022 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 липня 2022 року по теперішній час; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карти № НОМЕР_3 , в період з 23 липня 2022 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карті № НОМЕР_3 , в період з 23 липня 2022 року в період з 23 липня 2022 року по теперішній час у приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000250 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2022 невідома особа, шахраи?ським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши останньому матеріальні збитки.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаціи?но-телекомунікаціи?ноі? системи «Інформаціи?нии? портал Національноі? поліціі?» за СО N? 12126 від 31.07.2022 та відомості викладені в ніи? внесено 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000250, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК Украі?ни.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 , якии? повідомив, що він є віи?ськовослужбовцем, якии? виконує завдання щодо відсічі зброи?ноі? агресіі? рф, та для виконання службових завдань и?ому потрібен автомобіль (позашляховик).

Так, 23.07.2023 переглядаючи інформацію на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 заявник побачив оголошення щодо продажу вживаних автомобілів доставлених за кордону (Польщі), а саме Jeep Grand Cherokee, за ціною за ціною 2.200 (дві тисячі двісті) доларів США, що на тои? час в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становило приблизно 100000 (сто тисяч) гривень. В оголошенні вказано анкетні дані продавця ОСОБА_10 та контактний телефон останнього НОМЕР_4 . Потім ОСОБА_9 подзвонив за вищевказаним мобільним номером. Піднявши телефон з заявником почав розмовляти чоловік, якии представився ОСОБА_11 . З останнім потерпілии? спілкувався з приводу продаж автомобіля за вказаним вище оголошенням, обговорювали и?ого технічні характеристики та умови оплати.

Під час телефонноі? розмови було знаи?дено домовленість щодо придбання автомобіля та оплати (задатку) розмірі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень. Іншу суму грошеи? буде віддано наручно, коли автомобіль продавець доставить до ОСОБА_9 до м. Миколаєва.

Також, розмову (обмін повідомленнями) щодо придбання заявником автомобіля було продовжено в месенджері Signal ( НОМЕР_4 ), де гроадянин ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_9 повідомлення з номером банківської карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти (задаток), а саме № НОМЕР_3 .

Через те, що на тои? час банківськии? рахунок потерпілого було заблоковано ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) останніи? попросив свого колегу, теж віи?ськовослужбовця, ОСОБА_12 здіи?снити переказ грошових коштів на номер банківської карти продавця. Потім, ОСОБА_9 розрахувався з останнім і віддав и?ому позичену суму 31000 (тридцять одна тисяча) гривень.

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 23.07.2022 близько 20.05 год. громадянин ОСОБА_12 здіи?снив транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень, у два платежі (20000 грн. та 11000 грн.), на номер банківськоі? карти № НОМЕР_3 наданою продавцем ОСОБА_13 .

Після здіи?снення транзакція потерпілии? відразу надіслав повідомлення на номер ОСОБА_10 з скріншотами квитанціи?, та останніи? підтвердив отримання грошеи?.

24.07.2022 заявникові ОСОБА_10 написав повідомлення про те, що прямує до Польщу для того, щоб доставити звідти замовлении? автомобіль.

Також, ОСОБА_10 написав повідомлення про необхідність сплати залишеноі? частини грошових коштів у сумі 69000 (шістдесят дев?ять тисяч) гривень в зв`язку з виникненням проблем (яких точно ОСОБА_9 не пам`ятає). ОСОБА_9 попросив свого колегу, з яким в подальшому розрахувався у повному обсязі, віи?ськовослужбовця ОСОБА_14 , переказати грошові кошти на вже іншии? рахунок (банківську карту) надіслании? потерпілому ОСОБА_10 повідомленням у месенджері Signal - № 922757.

Так, 24.07.2022 за допомогою встановлено в мобільнии? пристрій банківськии? додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 здіи?снив транзакцію (у три платежі) по переказу грошових коштів у сумі 69000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень зі свого банківського рахунку на номер банківської карти № НОМЕР_5 .

В подальшому, під час обміну повідомлень в месенджері з потерпілим, ОСОБА_10 повідомив, що прямує до Миколаєва та прибуде 29.07.2022. Минав час, автомобіль до м. Миколаєва не було доставлено та починаючи з 25.07.2022 зв?язок з громадянином ОСОБА_10 відсутніи?. Останніи? ігнорував всі повідомлення ОСОБА_9 у месенджері та на дзвінки не відповідав.

Зрозумівши, що и?ого ошукали ОСОБА_9 , звернувся з заявою до поліціі?.

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здіи?снено монігоринг в мережі Інтернет щодо пошуку онлаи?н-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та переи?шовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши перші шість цифр банківськоі? карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковіи? картці, за якими можна визначити приналежність карти тіи? чи іншіи? краі?ні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу - ІНФОРМАЦІЯ_9 (назва англіи?ською), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 23 та 24 липня 2022 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостеи?, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище номерів банківських карток, вчинила кримінальнии? проступок відносно потерпілого ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливостю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 23 липня 2022 року по 28 лютого 2025 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 23 липня 2022 року по 28 лютого 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 липня 2022 року по 28 лютого 2025 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карти № НОМЕР_3 , в період з 23 липня 2022 року по 28 лютого 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карті № НОМЕР_3 , в період з 23 липня 2022 року по 28 лютого 2025 року у приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали до 19.05.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1