№ провадження 1-кс/208/661/25
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочинів, а саме мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ноутбуків, системних блоків, планшетів, флеш-носіїв, а також інших речей та предметів, які можуть містити в собі доказову інформацію щодо вчинення злочинів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, посилалась на обставини зазначені в клопотанні, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.03.2024 невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом продажу свійських тварин, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 93000 гривень, які остання перерахувала через онлайн-банкінг «Приват24» із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» відкриту на ім`я ОСОБА_5 . (ЄО 3354).

Також у провадження слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що 26.02.2024 року о 17:49 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , від невідомої жінки, яка повідомила, що вона володіє інформацією щодо її сина, який зник безвісті під час ракетного обстрілу військової частини, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити 57 300 гривень за послуги, після чого, ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 , перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 . Таким чином відносно ОСОБА_7 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" їй надійшло смс повідомлення від невідомого їй чоловіка відносно її чоловіка військовослужбовця, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, про те, що йому відома деяка інформація щодо її чоловіка. 29.02.2024 року вона зателефонувала вказаному чоловіку, який під час розмови надав їй номер мобільного телефону жінки на ім`я ОСОБА_9 , яка володіє вказаною інформацією а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_10 . Зателефонувавши по вказаним номерам, жінка повідомила, що за її послуги потрібно заплатити певну суму, на що потерпіла погодилась, та в подальшому, зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у розмірі 77 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Також, вказана жінка надавала номер мобільного телефону НОМЕР_11 чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , з яким вона також спілкувалась з цього приводу. Таким чином відносно ОСОБА_8 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 12.06.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2024 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області за № 55/35-1811-вих про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з боку групи осіб з числа вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької області, які, за попередньою змовою, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами громадян України під приводом надання допомоги родичам військовослужбовців ЗС України, котрі потрапили в полон або зникли безвісти.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 від 05.11.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила про те, що в період часу з липня по серпень 2024 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_12 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , від невідомих осіб, які повідомили, що вони володіють інформацією щодо місцезнаходження її чоловіка, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити грошові кошти за послуги, після чого, ОСОБА_11 зі своєї банківської картки грошові кошти на загальну суму 136 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 . Таким чином відносно ОСОБА_11 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001695 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

10.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , 1986 р.н., про те, що невстановлені особи протягом липня 2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 350 000 гривень.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

10.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , 1974 р.н., про те, що в жовтні місяці 2024 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом повернення з полону її сина намагалися заволодіти її грошовими коштами.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0000078 від 05.03.2024 отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи. Вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження 0000078.

Під час досудового розслідування в результаті проведення слідчих (розшукових) дії та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, щогромадяни України, офіційно не працевлаштовані, в період дії воєнного стану налагодили злочинну схему із заволодіння грошовими коштами близьких осіб військовослужбовців ЗС України, які зникли без вісти або потрапили у полон під час участі в бойових діях проти військових ЗС РФ.

Злочинці здійснюють підшукування потенційних потерпілих в соціальних мережах, насамперед «Фейсбук», які публікують оголошення про зникнення своїх рідних або близьких осіб в тематичних спільнотах, таких як: «ПОШУК ЛЮДЕЙ. ВСЯ УКРАЇНА 24.02.2022.», «Пошук зниклих військових під час війни» «ПОШУК ЗНИКЛИХ»; «СОЛДАТИ В ПОЛОНІ», та зі спеціально створених закритих акаунтів, а саме: « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_14 » ініціативно надсилають особисті повідомлення особам, які виклали повідомлення про зниклого військового. В основному зловмисники з акаунтів « ОСОБА_14 » та «ОСОБА_15» повідомляють потенційним потерпілим, що їх чоловік/брат/син нещодавно повернулись із полону та бачили там полоненого,дуже схожого на особу, яку розшукують потерпілі. Далі в ході листування або аудіодзвінка в додатку «Facebook Messenger» або в телефонному режимі із використанням мобільного зв`язку невстановлена особа, яка адмініструє акаунти « ОСОБА_14 » та « ОСОБА_15 », повідомляє, що її чоловік/брат/син вижив у полоні та потім повернувся додому лише завдяки послугам певної «ОСОБА_17» або « ОСОБА_16 », яка за допомогою певних ритуалів досягає успіху в дистанційному лікуванні військовополоненого та сприяє його визволенню з полону. Потенційному потерпілому під час телефонної розмови або в листуванні надається номер «ОСОБА_17»/« ОСОБА_16 », яка під час первинного спілкування з потерпілим робить вигляд, що нібито бачить зниклого військовослужбовця в полоні, який має дуже поганий стан здоров`я та потребує термінового лікування. Лікування необхідно проводити шляхом проведення певних обрядів, однак для цього потрібна кров з 33 баранів/вівець, яких можливо придбати нібито у сусідів « ОСОБА_17 »/« ОСОБА_16 ». В ролі продавців баранів/вівець виступають жінки на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з чоловіком ОСОБА_20 . Потенційний потерпілий має зателефонувати вказаним продавцям свійських тварин по номеру мобільного телефона, наданим « ОСОБА_21 »/« ОСОБА_22 », представитись від неї та вказати, що їм потрібна кров з 33 баранів/вівець. У свою чергу « ОСОБА_18 або ОСОБА_19 » роблять вигляд, що на момент телефонного дзвінка у них нібито залишилась певна кількість великих баранів та маленьких баранів, їх вартість постійно коливається від 1500 грн. до 2700 грн. за одного великого барана, та від 900 грн. до 1700 грн. за маленького (загальні суми коливаються від 29 000 гривень до 90 000 гривень). Якщо потерпілий погоджується на подібні розцінки, що йому зазначається повна сума коштів, яку необхідно терміново перерахувати на банківську картку, що нададуть під час розмови « ОСОБА_18 або ОСОБА_19 ». Після того потерпілий перерахує кошти на надану продавцями баранів банківську картку, про протягом 1-2 діб, потерпілому телефонує « ОСОБА_18 або ОСОБА_19 » та повідомляє, що всіх баранів порізали і необхідний обсяг крові було відвезено до « ОСОБА_17 »/« ОСОБА_16 », тому по всім подальшим питанням необхідно звертатись до неї. При цьому потерпілим не надсилається відео зарізаних свійських тварин, їх м`ясо, хутро тощо, що є додатковою ознакою того, що злочинцями здійснюється продаж неіснуючих тварин, з метою заволодіння коштами родичів військовослужбовців ЗСУ.

В подальшому з потерпілим додатково спілкується онука « ОСОБА_17 »/« ОСОБА_16 » на ім`я « ОСОБА_23 », яка повідомляє на який час необхідно виходити потерпілому на відеозв`язок для того, щоб в он-лайн режимі прийняти участь в обряді, який нібито проводить « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 ». Потенційним потерпілим обов`язково в темну пору доби (приблизно після 21:00 год.) протягом 2-3 днів групою злочинців проводиться відеозйомка обрядів, в яких приймають участь « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 », 3-4 священники та особа, яка проводить відеозйомку. Тривалість обряду становить приблизно 5-8 хвилин, який проводиться в приміщенні без зовнішнього освітлення, а лише використовуються декілька церковних свічок. Також наявні інші церковні атрибути: молитовник, ікони, рушники тощо. Священники намагаються прикривати свої обличчя чорними платками.

Після проведення 2-3 обрядів, потерпілим онука « ОСОБА_23 » або « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » повідомляє, що стан здоров`я зниклого військовослужбовця ЗСУ поганий, тому було б дуже доцільно скористатись послугами 12 священників, які їздитимуть протягом 40 діб по священним містам та молитимуться за здоров`я зниклого воїна. Для цього « ОСОБА_23 » або « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » пропонують переговорити із «отцем ОСОБА_10 », контакт якого дають окремо. У розмові із потерпілим « ОСОБА_26 » повідомляє, що планує виїзд у вказану поїздку по священним місцям у найближчу добу і для того, щоб він та інші батюшки могли молитись за зниклого безвісти воїна він називає вартість своїх послуг в сумі від 2000 гривень до 2200 гривень на добу, що становить 80-88 тис. грн. Кошти потерпілий має перерахувати на надану «отцем ОСОБА_10 » банківську картку протягом доби. Після того, як кошти потерпілий перераховує на адресу «отця ОСОБА_10 », через декілька днів « ОСОБА_23 » або « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » телефонують потерпілим та повідомляють, що за рахунок вже проведених обрядів, я а також молитов «отця ОСОБА_10 », зниклому безвісти військовослужбовцеві вже стало трохи краще, та видно, що у нього через 1-2 місяці є «дорога додому». Однак, для того, щоб вказана дорога була відкрита, потерпілий має придбати 33 дверних замки, а саме: один замок потерпілі мають купити самостійно, а інші 32 замки має купити онука «ОСОБА_23», для цього додатково вказується номер банківської картки куди потрібно перерахувати кошти на придбання замків. Вартість одного замка вказується в межах 1150 гривень за одиницю, тому наступна сума коштів, яка потрібна від потерпілого становить в межах 36 000 гривень. При цьому « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » відмовляються від пропозиції потерпілого щодо направлення на їх адресу необхідної кількості замків, а вимагають лише грошові кошти на їх придання. Нібито кожен замок « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » має «заговорювати» щоденно та потім відкривати, таким чином буде поступово відкриватись дорога зниклому військовослужбовцю додому.

В подальшому « ОСОБА_23 » або « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » виходять на зв`язок із потерпілим за вказують, що « ОСОБА_26 » проводить молитви в храмах і для цього закуповує великі обсяги церковних свічок (100-300 шт.), вартість одиниці становить близько 90 гривень, тому потерпілий має терміново перерахувати на вказану під час розмови банківську картку кошти в розмірі від 9 000 гривень до 30 000 гривень, і нібито вказані процедури ефективно впливають на стан здоров`я зниклого військовослужбовця.

Далі « ОСОБА_23 » або « ОСОБА_24 »/« ОСОБА_25 » повідомляють родичу військовослужбовця, що процес його повернення нібито блокується якимось родовим прокляттям, накладеним на дітей потерпілого або військовослужбовця, тому необхідно проводити додаткові обряди по лікуванню дитини, для чого потрібно знову придбати 33 барани/вівці і шлях шахрайських дій продовжується по новому циклу.

Слід зазначити, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності злочинці під час спілкування з потерпілими використовують месенджери «Viber», « Facebook Messenger », а також СІМ-карти українських мобільних операторів, які намагаються змінювати протягом 1-2 місяців після їх використання. Також відбуваються заміни мобільних пристроїв.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що до протиправної діяльності причетна певна група осіб.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та речових доказів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо об`єкта нерухомого маи?на власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_28 .

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до вимог ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у вказаному транспортному засобі можуть зберігатись зазначені у клопотанні речі, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочинів, а саме мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ноутбуків, системних блоків, планшетів, флеш-носіїв, а також інших речей та предметів, які можуть містити в собі доказову інформацію щодо вчинення злочинів.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1