Справа № 727/2137/25
Провадження № 1-кс/727/579/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000012 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 08.02.2025 строком на 90 діб, у зв`язку із чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до республіки Румунія, а також керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами, підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_6 , якому виїзд за межі території України у період дії воєнного стану заборонено, та запропонував зустріч щодо обговорення організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

В подальшому, 06.02.2025 о 18 год. 17 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу собору «Петра і Павла», розташованого по вул. Сторожинецькій, 25, в м. Чернівці, зустрівся із ОСОБА_6 та запропонував останньому організувати його переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в сумі 8500 євро, яку родичі або знайомі ОСОБА_6 повинні будуть передати після перетину ним кордону.

При цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 у своїй порядності, пояснив, що у разі непередбачуваних ситуацій кошти будуть йому повернуті. Отримавши згоду ОСОБА_6 на його незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_5 розповів деталі організації його незаконного переправлення. Зокрема повідомив, що з м. Чернівці його на автомобілі довезуть до лінії державного кордону України з республікою Румунія за маршрутом, який дозволяє уникнути блокпостів Державної прикордонної служби України.

Також повідомив, що в подальшому особи, які працюють з ОСОБА_5 , доведуть його до лінії державного кордону України та покажуть місце, де безперешкодно можна подолати огорожу та безпечне місце, в якому відсутні прикордонні наряди працівників Державної прикордонної служби України. Крім цього порекомендував ОСОБА_6 таке переправлення здійснювати в легкому одязі без зайвих речей.

Після цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що зателефонує йому про дату та час переправлення через державний кордон України та наголосив, щоб останній був готовий до виїзду протягом двох годин після дзвінка.

В подальшому, у період часу з 06.02.2025 по 17.02.2025 ОСОБА_5 кілька разів з тих чи інших причин переносив дату переправлення ОСОБА_6 через державний кордон. При цьому, змінив умову щодо передачі грошової винагороди в розмірі 8500 євро, а саме вказав ОСОБА_6 про її передачу до початку незаконного переправлення через державний кордон України та додатково щодо передачі 300 доларів США особі, яка безпосередньо буде здійснювати його перевезення з міста Чернівці до кордону. Побоюючись обману зі сторони ОСОБА_5 та з метою перевірки дійсних намірів останнього, ОСОБА_6 погодився частково на умови ОСОБА_5 та дійшли згоди про те, що грошова винагорода в сумі 8500 євро буде передана ОСОБА_5 ОСОБА_8 після того, як розпочнеться реальний його рух до місця переправлення через державний кордон України.

17.02.2025, приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, щоб останній був готовий до виїзду через годину. В подальшому, в цей же день приблизно о 13 год. 00 хв. від ОСОБА_5 ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що останній о 16 год 55 хв повинен знаходитись біля обласної дитячої клінічної лікарні по проспекту Незалежності в м. Чернівці, де його зустріне водій автомобіля «DACIA LOGAN» синього кольору, який в подальшому відвезе його до державного кордону України з метою його незаконного переправлення.

В свою чергу, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , залучили громадянина ОСОБА_9 з автомобілем, що перебував у його користуванні «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , для перевезення ОСОБА_6 до с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, де його будуть очікувати провідники, які безпосередньо покажуть місце незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

На вимогу ОСОБА_5 у визначений останнім час ОСОБА_6 прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на нього очікував автомобіль марки «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 .

Окрім ОСОБА_6 , в автомобілі знаходилось ще двоє осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які також мали намір незаконно перетнути державний кордон України та організацію незаконного переправлення яких через державний кордон України організували невстановлені органом досудового розслідування особи.

В подальшому, рухаючись по автодорозі з м. Чернівці в напрямку с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_9 з`їхав із центральної дороги та їхав ґрунтовою дорогою задля безперешкодного проїзду контрольно-пропускних пунктів Державної прикордонної служби України. Надалі, приїхавши до населеного пункту в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області та зупинившись поблизу церкви у вказаному вище селі, до автомобіля підійшла невстановлена слідством особа, яка жестом вказала ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вийти із автомобіля, при цьому водій транспортного засобу марки «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 сказав ОСОБА_6 передати йому обумовлену напередодні із ОСОБА_5 суму грошових коштів в розмірі 300 доларів США, що він і зробив.

Надалі, невстановлена органом досудового розслідування особа провідник, надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , йти за ним до лісового масиву, який розташований на відстані близько п`яти кілометрів до лінії державного кордону України та республіки Румунія, і заховавшись, очікувати на його подальші вказівки для безперешкодного перетину ними державного кордону України. Через деякий час, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були затримані працівниками державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , для отримання коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 від ОСОБА_8 , з метою конспірації залучив свого знайомого ОСОБА_12 та попросив останнього отримати кошти в сумі 8500 євро у ОСОБА_8 , після чого передати йому, не ставлячи до відома останнього про свої злочинні наміри.

Приблизно о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив щоб вона під`їхала до будинку АДРЕСА_1 , де повинна передати кошти його знайомому. В подальшому, приблизно о 19 год 00 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою м. Чернівці, вул. Івасюка, 4, передала кошти в сумі 8500 євро, задіяні під час контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 для подальшої їх передачі ОСОБА_5 .

18.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.02.2025 проведеним за адресою м. Чернівці, вул. Луковецька, 29, оглядом місця події вилучено мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_2 , яким користувався під час здійснення своїх злочинних дій спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України підозрюваний ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування в порядку ст. 98, 100 КПК України визнано в якості речових доказів: телефон марки та моделі «Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 , який слугував знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який був вилучений під час проведення огляду місця події 18.02.2025 року з метою збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.01.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу огляду місця події встановлено, що 18.02.2025 року в період часу з 09 год. 56 хв. по 10 год. 21 хв. під час огляду місця події було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 18 лютого 2025 року вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: мобільного телефону марки Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , щодо якого існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речового доказу, на: мобільний телефон марки Samsung Galaxy A05s» IMEI НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на його користування, відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1