Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/232/2025 Справа № 641/6114/24
УХВАЛА
05 лютого 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 16.07.2024 приблизно 10:00, перебувала вдома за вищевказаною адресою та на свій номер телефону отримала телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася співробітником банку та повідомила, що нібито банківська картка ОСОБА_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована та запропонувала свою допомогу для розблокування, на що потерпіла погодилась. Під час телефонної розмови особа сказала, що їй необхідно зайти до онлайн застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ грошових коштів з банківської картки Універсальна АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 р./р. НОМЕР_4 на картку іншого банку № НОМЕР_5 у сумі 12 060 грн. (з урахуванням комісії 12 421 грн.). Після переказу грошових коштів, невідома потерпілій особа намагалася вмовити її перерахувати ще грошові кошти з іншої її картки Для виплат, проте ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії банку НОМЕР_6 , де їй повідомили, що це шахраї. Після чого звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/1884/2024 від 09.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів о 10:36:23 у сумі 12 000 грн від потерпілої ОСОБА_5 . Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 10:55:17 грошові кошти у сумі 11 800 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/2129/2024 від 17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів: о 10:55:21 у сумі 11 800 грн.
Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 11:31:54 грошові кошти у сумі 3 616,7 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 ; о 11:48:03 грошові кошти у сумі 3 400 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 Номер/код отримувача НОМЕР_10 Найменування отримувача ОСОБА_8 ; о 12:00:00 грошові кошти у сумі 3 121 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 Номер/код отримувача НОМЕР_12 Найменування отримувача ОСОБА_9 ; о 12:04:30 грошові кошти у сумі 3 008 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_13 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_13 , на яку 16.07.2024 о 12:04:30 було переказано грошові кошти у сумі 3 008 грн, є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з 00.00 16.07.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси),час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid»,унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.07.2024 року по день постановлення ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1