Справа № 729/523/25
1-кс/729/40/25 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

27 березня 2025 р.слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернулася дізнавач Відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.01.2025 року до ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій він вказує про те, що 09.01.2025 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 він вирішив придбати трактор «Branson» 5025 СХ 47 л/с 2021 року та фронтальний навантажувач до нього. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , обговоривши умови замовлення, ОСОБА_5 за домовленістю 10.01.2025 перерахував кошти у сумі 8000 грн. за доставку, на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому в день доставки, ОСОБА_5 повідомили, що товар вже в дорозі і необхідно підтвердження з бухгалтерії про оплату, після чого ОСОБА_5 , 13.01.2025 на той самий рахунок перерахував кошти у сумі 107000 грн., проте свій товар так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який показав, що 09.01.2025 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 він вирішив придбати трактор марки «Branson» 5025 СХ 47 л/с 2021 року та фронтальний навантажувач до нього. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону вказаному на сайті НОМЕР_1 , обговоривши всі деталі та умови замовлення, ОСОБА_5 за домовленістю з продавцем 10.01.2025 перерахував кошти у сумі 8000 грн. за доставку транспортного засобу, на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
В подальшому в день доставки, а саме 13.01.2025 (як було обумовлено з продавцем) ОСОБА_5 для уточнення часу доставки зателефонував до продавця, на що останній повідомив потерпілому, щоб той не хвилювався, все буде вчасно, адже товар вже відправили і надав номер телефону водія - НОМЕР_3 , для зв`язку. Перетелефонувавши на наданий номер, потерпілому в телефонній розмові чоловік повідомив, що він вже в дорозі, і що йому потрібно підтвердження з бухгалтерії про повну оплату за товар. Після цього, 13.01.2025 о 14 год. 07 хв., через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 107000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та очікував доставку. Проте, придбаний трактор потерпілий так і не отримав, а при неодноразових спробах зв`язатися з продавцем, останній не відповідав.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення про встановлення особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 та встановлення місця розташування терміналу, де знімались грошові кошти. Згідно отриманого рапорту про виконання доручення встановлено, що під час проведення заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей про зняття або інших операцій зі списання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 отримано не було, оскільки система не передбачає вивантаження відомостей про рахунки.
В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . У ході огляду було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час досудового розслідування на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено Вимогу з метою отримання інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 та можливих інших рахунках з 09.01.2025 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з моменту відкриття рахунку до моменту зняття інформації.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області було отримано лист від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому банк повідомляє, що рахунок НОМЕР_2 та РНОКПП НОМЕР_4 не належать ОСОБА_7 . Будь якої іншої запитуваної інформації банківською установою надано не було.
Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначені документи містять відомості про особу, яка може розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Враховуючи те, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази, а також те, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених речей і документів планується отримати для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Зазначені у клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів і речей, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
? документів про власника рахунку НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 ) до ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунку(ків);
? документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та можливих інших рахунках з 00:00 год. 09.01.2025 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 09.01.2025 до моменту зняття інформації.
Строк дії даної ухвали до 27 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1