СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/536/25
ун. № 759/1412/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.06.2024 по 01.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, під видом продажу автомобілів, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи групу з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у месенджері "Вайбер", номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в розмірі 277 878 грн, які належать ОСОБА_4 .

Також було допитано потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що так, 18.06.2024 р., він перебував за місцем несення служби, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 08 год 30 хв., за рекомендацією побратима ОСОБА_5 , ОСОБА_4 звернувся до Forsage_avto (які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), через застосунок «Viber», з метою допомогти придбати собі автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5, попередньо підібраною мною на вторинному ринку в Польщі за допомогою фахівця з підбору автомобілів ОСОБА_6 , який на постійній основі співпрацює з цією фірмою.

20.06.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме представник данної фірми, ОСОБА_8 тел: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , прислав примірник договору у двох екземплярах щодо надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та придбанні вживаних автомобілів із-за кордону, за цим договором послуги перевезення автомобіля до України, коштують 400 доларів США, того ж дня ОСОБА_4 перерахував завдаток вказаний у договорі на суму 16380 грн. на карту № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 .

25.06.2024 року поспілкувавшись у застосунку «Viber» з представником ОСОБА_10 , вони дійшли згоди на викуп автомобіля SKODA OCTAVIA A5, з послідуючим його перевезенням на територію України. В переписці ОСОБА_11 зазначив, що ОСОБА_4 має здійснити грошовий переказ у сумі 5000 доларів США у гривневому еквіваленті на вказані йому реквізити, після чого потерпілий здійснив чотири перекази коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 , на суму 108000 грн.

26.06.2024 року, потерпілий здійснив останні чотири перекази на банківську карту № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_13 , на загальну суму 100000 грн.

В подальшому потерпілий почав очікувати на ввіз авто до України, періодично запитуючи у ОСОБА_11 про хід процесу перевезення, на що останній неодноразово запевняв що все добре, очікуємо на доставку авто.

12.07.2024 р. ОСОБА_4 в черговий раз запитав у ОСОБА_11 , як там процес ввезення авто, на що останній мені відповів, що зараз все пропише і вказав нову суму в розмірі 6800 доларів США.

13.07.2024 р. потерпілий переказав додатково кошти в розмірі 53498 грн., котрі покривають вказану вище суму враховуючи попередні перекази, на банківську картку № НОМЕР_6 .

01.08.2024 р. потерпілий задав питання ОСОБА_11 , скільки ще очікувати на авто, на що останній з часом відповів, що може повернути кошти якщо не влаштовують строки доставки авто, на що він дав згоду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які зареєстровані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які зареєстровані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002818, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 отримувалися готівкою в період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 17.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1