Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , за погодженям з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно до матеріалів ГУ ДЗНД СБ України здобуто відомості, що громадянами України та рф в обхід діючих обмежень організовано протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства під час проведення публічних закупівель електротехнічного обладнання російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва та їх подальшого постачання на підконтрольні українські суб`єкти господарської діяльності та встановлення на об`єкти критичної інфраструктури держави.

При цьому, встановлено, що з метою приховування реального російського виробника електротехнічного обладнання при постачанні такої продукції державним об`єктам критичної інфраструктури, службовими особами українських суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується логістичний транспортний маршрут через територію Естонії та Латвії із залученням відповідних підконтрольних підприємств-нерезидентів. Разом з тим, постачання російської продукції на об`єкти критичної інфраструктури може негативно вплинути на стале і безпечне їх функціонування, призвести до дестабілізації роботи підприємств в умовах дії воєнного стану та заподіяти значної економічної шкоди державі.

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити копії документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: копії митних декларацій щодо оформлення товарів у відповідних митницях, експортованих та імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у таких митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації у відповідній митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

При цьому, вилучення копій зазначених документів обумовлене тим, що в подальшому вказані документи буде використано для проведення експертизи в галузі державного експортного контролю з метою підтвердження або спростування факту вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Разом з тим, витребування зазначених документів у порядку ст. 93 КПК України може призвести до вчинення дій, спрямованих на знищення або пошкодження вищевказаних документів, а також передчасного розголошення відомостей досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна у судовому засіданні не заперечував щодо надання відповідної інформації, просив в Ухвалі зазначити кому саме слід надати доступ.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: копії митних декларацій щодо оформлення товарів у відповідних митницях, експортованих та імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у таких митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації у відповідних митницях та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії документальних матеріалів та відомостей стосовно переміщення товарів, відповідно до встановлених законодавством митних режимів, через митний кордон України в період з 01.01.2021 по теперішній час, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: контракти/договори купівлі-продажу/поставки; специфікації до контрактів/договорів; інвойси; сертифікати якості; сертифікати відповідності; SWIFT/SEPA протоколи; платіжні доручення; CMR; довідки щодо вартості перевезення; митні декларації; інші документальні матеріали надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення вантажів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1