Справа № 296/2691/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000080 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000080 від 19.12.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 ), зокрема: інформації про час початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 , (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином виготовлених та завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами, а також способів оплати за користування послугами, із зазначенням даних платіжних реквізитів; інформації про з`єднання вказаних вище абонентських номерів, які здійснювалися у період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання слідчим суддею, із зазначенням дати і часу, типу з`єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання, як абонента "А", так і абонента "Б", їх місцезнаходження у момент кожного з`єднання, як за допомогою системи GPS (Global Positioning System) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, організували злочину групу, противоправною метою діяльності якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на привласнення та заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених в загальній сумі 3 497 310, 37 грн для закупівлі виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика «Street Workout» по вулиці Шевченка у селі Бежів Житомирського району Житомирської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 30 червня 2023 року укладено договір №179 про закупівлю робіт, зокрема, «Будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів. Житомирської області» загальною вартістю 3 521 400 грн. та терміном виконання робіт до 30.08.2023 року.

У подальшому, 22.09.2023 відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 31.10.2023, 31.10.2023 відповідно до додаткової угоди № 2 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 30.11.2023, 01.12.2023 відповідно до додаткової угоди № 3 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 20.12.2023, відповідно до додаткової угоди № 4 від 29.12.2023 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2024, відповідно до додаткової угоди № 5 визначено, що загальна сума договору становить 3 521 400 грн, а сума бюджетних асигнувань на 2024 рік становить 2 216 577,83 грн., разом із тим наявний календарний графік виконання робіт, відповідно до якого: улаштування покриття 1 475 059,13 грн., термін - червень-липень 2024, улаштування огородження 39436,3 грн, термін - липень 2024, улаштування малих архітектурних форм 55 0761,73 грн, термін серпень 2024, 30.08.2024, відповідно до додаткової угоди № 6 - строк виконання робіт продовжено до 30.09.2024 року, 01.10.2024 відповідно до додаткової угоди № 7 - строк виконання робіт продовжено до 15.11.2024 року, 24.12.2024 відповідно до додаткової угоди № 8 суму договору зменшено на 24 089,63 грн, таким чином загальна сума договору становить 3 497 310,37 грн, в т.ч. ПДВ 582 885,06 грн.

Разом із тим, відповідно до наявної інформації станом на 10.01.2025

ПП « ОСОБА_5 » отримала на свої розрахункові рахунки кошти у повному обсязі, зокрема: 27.12.2023 1 304 822,17 грн. за актом КБ-2В №1 від 28.11.2023, 31.07.2023 651 005,88 грн. за актом КБ-2В №2 та 627 453,66 грн. за актом КБ-2В №3 від 25.06.2024, 24.12.2024 505 543,45 грн. за актом КБ-2В №4 та 408 485,21 грн. за актом КБ-2В №5.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, відповідно до вимог пункту 3.1 Розділу 3 Договору встановлено, вартість устаткування та матеріалів становить 3 497 310,37 грн (станом на дату підписання Договору3 521 400, 00 грн.), але під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході розмов фігурантів кримінального провадження встановлено, що вартість матеріалів та устаткування варіюється у розмірі 1 500 000,00-1 800 000,00 грн (але у органу досудового розслідування відсутня інформація щодо вартості будівельного клею та покриттю поля для міні-футболу, що унеможливлює встановлення повної вартості) Окрім цього встановлено, що згідно вказаного вище пункту 3.1 Розділу 3 Договору, ПДВ закладено у сумі 20% - 582 885,06 грн (станом на дату підписання Договору 586 900,00 грн.), але у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що більшість будівельних робіт була проведена без врахування ПДВ.

Також, у ході оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що відомості внесені в акти виконаних робіт не відповідають фактичній вартості та обсягам виконаних робіт, також встановлено, що частина машино-годин спеціальної техніки (зокрема- кран, екскаватор, вантажний автомобіль), яку використовувала ПП « ОСОБА_5 » була придбана без ПДВ, а облікована в актах КБ-2В з ПДВ.

Додатково встановлено, що до фактичного складання та підписання договорів та актів виконаних робіт, проведення розрахунків та виконання робіт причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Бежів, Житомирської області, зареєстрована та проживає адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Коростень, Житомирської області зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка смт. Миропіль, Житомирської області зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Добролюбівка, російської федерації, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Бежів Житомирської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Житомир, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, встановлено, що ОСОБА_6 - фактично є підписантом договорів та актів виконаних робіт та забезпечує виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 для оплати будівництва майданчика, здійснюючи вплив на працівників сільської ради, ОСОБА_11 здійснює фактичний контроль та комунікацію з підрядником щодо термінів виконання робіт надає та знаходить техніку для виконання вказаних робіт за готівкові кошти, які в подальшому обліковуються в актах виконаних робіт, ОСОБА_8 є підписантом актів виконаних робіт та договору, та фактично керує процесом будівництва майданчика, підшукує складові для його монтажу, ОСОБА_10 контролює фінансову складову вказаного договору та забезпечує обготівкування коштів в тому числі для розрахунку за спецтехніку, ОСОБА_9 забезпечує документальне проведення фінансових операцій, в тому числі складає акти виконаних робіт куди включає «фіктивні» роботи спецтехніки, контролює розподіл готівкових коштів всередині підприємства, ОСОБА_12 здійснює безпосередній контроль та облік працівників на спортивному майданчику, доповідає про виконані роботи ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв`язку, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Документи, що містять інформацію, яка необхідна для встановлення істини у провадженні, перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, є необхідність у знятті копії даної інформації задля спеціального вивчення та аналізу, проведення яких наддасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та прийняти в подальшому законне рішення по справі.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У поданому клопотанні просила розгляд справи провести у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином. Про причину неявки суд не повідомили.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, організували злочину групу, противоправною метою діяльності якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на привласнення та заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених в загальній сумі 3 497 310, 37 грн для закупівлі виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика «Street Workout» по вулиці Шевченка у селі Бежів Житомирського району Житомирської області.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000080 від 19.12.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000080 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000080 від 19.12.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 ), зокрема: інформації про час початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 , (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином виготовлених та завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами, а також способів оплати за користування послугами, із зазначенням даних платіжних реквізитів; інформації про з`єднання вказаних вище абонентських номерів, які здійснювалися у період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання слідчим суддею, із зазначенням дати і часу, типу з`єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання, як абонента "А", так і абонента "Б", їх місцезнаходження у момент кожного з`єднання, як за допомогою системи GPS (Global Positioning System) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1