Справа № 405/1545/25
провадження № 1-кс/405/696/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_1 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_3 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_4 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_5 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_6 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 06.01.2025 до чергової частини ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за № 89 від СКП цього ж відділення, відповідно до яких встановлено, що в ході проведення оперативнорозшукових заходів отримано докази щодо житель Новоукраїнського району ОСОБА_7 який використовуючи месенджер «Telegram» здійснює незаконний збут шляхом «закладок» наркотичних речовин наркозалежним особам.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Кіровоградської області причетна група осіб у складі громадян України:

АКТИВНИЙ УЧАСНИК - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує банківську картку № НОМЕР_1 .

АКТИВНИЙ УЧАСНИК - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує банківську картку № НОМЕР_3 .

АКТИВНИЙ УЧАСНИК - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує банківську картку № НОМЕР_4 .

АКТИВНИЙ УЧАСНИК - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує банківську картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Тобто, вказані банківські картки використовуються у злочинній діяльності причетними особами до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема може бути встановлений факт причетності або ж навпаки спростування причетності певної особи до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слід також зазначити, що інформація яка міститься у вищевказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вона становить банківську таємницю, тому іншим способом отримати її, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити відомості, що містяться в документах, провести їх аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про їх використання як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_1 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_3 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_4 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_5 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_6 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2024 по 21.03.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12