Справа № 186/345/25
Провадження № 1-кс/0186/44/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року м.Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 06 травня 2024 року невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проведення незаконних транзакцій по банківському рахунку, ввела в оману ОСОБА_5 , в результаті чого 06 травня 2024 року о 17:49 год. з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 58 606,44 грн., чим спричинено останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР 15 червня 2024 року за №0000246 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06 травня 2024 року приблизно о 17:30 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов виклик від абонента за номером НОМЕР_1 . Чоловік розмовляв українською мовою, представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані не називав) з м.Львів, повідомив, що з її банківської картки хочуть зняти грошові кошти та здійснити переказ в рф. Потерпіла повідомила невідомому, що у неї немає банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній назвав дані потерпілої (прізвище, ім`я), також назвав номер банківської картки ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , після чого повідомив, що потерпілій буде відправлено смс-повідомлення з кодом, який вона повинна сказати йому. У цей час ОСОБА_5 дійсно надійшло повідомлення з кодом, але код вона невідомому не назвала та одразу видалила смс-повідомлення. У подальшому чоловік повідомив, що служба безпеки займається її банківським рахунком та їй зателефонують, розмова тривала приблизно 6 хвилин. Після закінчення розмови ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , де їй відповіли, що перетелефонують через 3 хвилини. Після цього ОСОБА_5 надійшов вхідний виклик від абонента за номером мобільного телефону НОМЕР_2 від чоловіка (потерпіла впевнена, що їй телефонував той самий чоловік, що телефонував з номеру НОМЕР_1 ), та повідомив що її банківська картка закрита. На наступний день ОСОБА_5 пішла до відділення банку, де працівники банку повідомили, що з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (повний номер не зберігся), рахунок НОМЕР_4 , було здійснено переказ коштів у сумі 58606,44 гривень в іншій валюті.

У ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено вхідні та вихідні телефонні дзвінки на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 06.05.2024 р. по 27.05.2024 р.

У порядку ст.264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. У ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що код НОМЕР_8 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчому для встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільних телефонів за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період часу з 05 травня 2024 року по час проведення тимчасового доступу, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Таким чином, слідчому необхідний тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, та перебуває у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період часу з 05 травня 2024 року по час проведення тимчасового доступу, а саме:

- інформацію стосовно номерів телефонів, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;

- інформацію щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером;

- інформацію щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

- інформацію щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформацію відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР - адрес), з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- відомості про особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації) у разі наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 06 травня 2024 року невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проведення незаконних транзакцій по банківському рахунку, ввела в оману ОСОБА_5 , в результаті чого 06 травня 2024 року о 17:49 год. з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 58 606,44 грн., чим спричинено останній майнову шкоду на вказану суму.

15 червня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених з мобільних телефонів за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості та документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних відомостей та документів надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені відомості та документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи, що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 15 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період часу з 05 травня 2024 року по час проведення тимчасового доступу, а саме:

- інформацію стосовно номерів телефонів, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;

- інформацію щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером;

- інформацію щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

- інформацію щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформацію відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР - адрес), з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- відомості про особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації) у разі наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 19 лютого 2025 року по 18 квітня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1