1-кс/205/1376/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 04.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.12.2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.07.2024 р. до ЧЧ ВП № 3 ДРУП ГУНП від Дніпропетровського обласного центру зайнятості надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та будучи зареєстрованим як безробітний у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. шахрайським шляхом, а саме шляхом неподання достовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про те, що він уклав договір цивільно-правового характеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з подальшим отримання грошової винагороди від останніх, при цьому продовжив отримувати допомогу виплачену по безробіттю та таким чином заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 18551,65 грн. виплачених у якості допомоги по безробіттю. На даний час грошові кошти державі не повернуто. Відповідно до копій документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в якості виплати допомоги по безробіттю в період часу з 25.12.2023 р. по 31.03.2024 р. перераховувалися ОСОБА_5 на його особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 відкритий останнім в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 23.09.2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання доступу, до документів та інформації, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 відкритий останнім в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаній банківській карті на початок і кінець кожного дня у період з 25.12.2023 р. по 31.03.2024 р., документів на підставі котрих відкривався вказаний рахунок, фото та відеофайлів з систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначеного банківського рахунку за період з 25.12.2023 р. по 31.03.2024 р. з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій. Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.09.2024 №205/12779/24 надано доступ до вищевказаної інформації. 24.10.2024 року призначено судову економічну експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/113-24/6167-ЕК від 01.11.2024 р. за результатами судової економічної експертизи, в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується нарахування ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме Дніпровською філією, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. допомоги по безробіттю у сумі 18 551,65 грн., зокрема: з 05.01.2024 р. по 31.01.2024 р. (січень 2024 року) - 6 183,90 грн.; з 01.02.2024 р. по 28.02.2024 р. (лютий 2024 року) - 7 100,00грн.; з 01.03.2024 р. по 23.03,2024 р. (березень 2024 року) - 5 267,75 грн. За результатами судової економічної експертизи, в обсязі наданих на дослідження документів, документально підтверджується виплата (перерахування) ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. на рахунок НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допомоги по безробіттю - у сумі 17 316,13 грy., зокрема: 24.01.2024 р. - 5 635,48 грн.; 23.02.2024 р. - 7 384,32 грн.; 13.03.2024р. - 4 296,33 грн. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківським рахунком № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_8 відкритий останнім в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаній банківській карті на початок і кінець кожного дня у період з 25.12.2023 р. по 30.04.2024 р., документів на підставі яких відкривався вказаний рахунок, фото та відеофайлів з систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за зазначеного банківського рахунку за період з 25.12.2023 р. по 30.04.2024 р.

Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав електронною поштою, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

З наданого витягу з кримінального провадження № 0000376 від 04.07.2024 р., вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту представника потерпілого начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 10.07.2024 р., остання пояснила, що відповідно до п.1 ч.1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

25.12.2023 р. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання статусу безробітного та допомоги по безробіттю у разі відсутності підходящої роботи та повідомив центр зайнятості, що він через відсутність роботи не має заробітку або інших доходів у тому числі не забезпечує себе роботою самостійно, не є суб`єктом підприємницької діяльності, не має права і не отримує пенсію, ніде не працює.

Згідно довідки за реквізитами ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , IВАN НОМЕР_8 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ).

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2024 р. №2251, ОСОБА_5 допомогу по безробіттю отримував за період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р.: січень 2024 р. 6183,90 грн., лютий 2024 р. 7100,00 грн., березень 5267,75 грн., всього 18551,65 грн.

За результатами перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що під час перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітний ОСОБА_5 перебував у трудових відносинах та отримував дохід на підприємстві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 05.01.2024 р. по 29.01.2024 р.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на запит центру зайнятості надав копію договору на виконання робіт/надання послуг від 05.01.2024 р. з ОСОБА_5 31.05.2024 р.

ІНФОРМАЦІЯ_10 було складено акт №91/310524 від 31.05.2024 р. розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», згідно якого було встановлено про факт трудових відносин ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. ОСОБА_5 було отримано допомогу по безробіттю у розмірі 18551,65 грн.

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2024 р. №560 «Про відшкодування коштів на користь Фонду загальнообов`язкового ' державного соціального страхування України на випадок безробіття» юридичним відділом ОСОБА_5 направлено претензію за №1792 про повернення коштів у вигляді незаконного отриманої допомоги по безробіттю у розмірі 18551,65 грн. на адресу його проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

На сьогоднішній час ОСОБА_5 08.07.2024 р. сплатив борг в повному обсязі у розмірі 18551,65 грн.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.09.2024 №205/12779/24 надано групі дізнавачів СД відділення поліції № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000376 від 04.07.2024 р. дозвіл на доступ, до документів та інформації, яка міститься в Акціонерному товаристві Комерційний бак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , IВАN НОМЕР_8 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаній банківській карті на початок і кінець кожного дня у період з 25.12.2023 р. по 31.03.2024 р., документів на підставі котрих відкривався вказаний рахунок, фото та відеофійлів з систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за зазначеного банківського рахунку за період з 25.12.2023 р. по 31.03.2024 р. з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

24.10.2024 року призначено судову економічну експертизу.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/113-24/6167-ЕК від 01.11.2024 р. за результатами судової економічної експертизи, в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується нарахування ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме Дніпровською філією, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. допомоги по безробіттю у сумі 18 551,65 грн., зокрема: з 05.01.2024 р. по 31.01.2024 р. (січень 2024 року) - 6 183,90 грн.; з 01.02.2024 р. по 28.02.2024 р. (лютий 2024 року) - 7 100,00грн.; з 01.03.2024 р. по 23.03,2024 р. (березень 2024 року) - 5 267,75 грн. За результатами судової економічної експертизи, в обсязі наданих на дослідження документів, документально підтверджується виплата (перерахування) ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 05.01.2024 р. по 23.03.2024 р. на рахунок НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допомоги по безробіттю - у сумі 17 316,13 грy., зокрема: 24.01.2024 р. - 5 635,48 грн.; 23.02.2024 р. - 7 384,32 грн.; 13.03.2024р. - 4 296,33 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 не мав законодавчого права на статус безробітного з 05.01.2024 р. та отримання допомоги по безробіттю.

Відтак, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що в даних документах містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, про спосіб його вчинення та про інші важливі обставини, які є предметом дослідження під час досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів та/або завірених належним чином копії документів для використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх належним чином завірених копій, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 -166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 04.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000376 від 04.07.2024 р. дозвіл на доступ, до документів та інформації, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_8 відкритий останнім в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, і також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаній банківській карті на початок і кінець кожного дня у період з 25.12.2023 р. по 30.04.2024 р., документів на підставі яких відкривався вказаний рахунок, фото та відеофайлів з систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за зазначеного банківського рахунку за період з 25.12.2023 р. по 30.04.2024 р. з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1