Справа №295/2999/25
У Х В А Л А

04.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокурутири у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000189 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи КЕВ м. Житомир, перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель. Так, службові особи КЕВ м. Житомир під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Трейдінг енд Делівері» (), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591,18 грн. та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн. Тобто, КЕВ м. Житомир укладено з ТОВ «Трейдінг енд Делівері» договори на загальну суму 55 546 591,18 грн., згідно з якими об`єм деревини, який необхідно поставити становить 29 385, 49 м. куб., з яких 1 група 14 388,70 м. куб. за ціною 1917 грн. за 1 м. куб.; 2 група - 14 996,79 м куб. за ціною 1864 грн. за 1 м. куб. Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м. куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1568,00 грн. та 2 групи становить 1434,00 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини. Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період Звягельська квартирно-експлуатаційна частина (району) () здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн. за 1 м. куб. - постачальником якої є Філія «Звягельське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». (ідентифікатор закупівлі № UA-2024-08-29-002934-a).

За змістом клопотання, відповідно офіційного електоронного майданчика-партнера державних публічних закупівель Prozorro, аналізуючи вказані закупівлі встановлено, що ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» у публічних документах надали довідки про наявність деревини вих. № 1349 від 22 жовтня 2024 року та вих. № 1367 від 22.10.2024 з походженням дров від лісових господарств України, в результаті чого посадовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомир за участі представників ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме більше 2000 м. куб. на нібито території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі. Окрім того, встановлено, що замовником - КЕВ м. Житомир з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника».

Також, слідчий вказав, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» немає ніяких складських площ, відповідного штату працівників які могли би виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт, та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто можна зробити висновок, щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров даним підприємством. При цьому, встановлено, що ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій ж кількості у інших суб`єктів господарювання, які є їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два - три рази нижчими ні ж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до КЕВ м. Житомир. З метою реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень КЕВ м. Житомир. При цьому, поставка деревини ФОП ОСОБА_6 до КЕВ м. Житомир здійснюється на підставі фіктивних товаро-транспортних накладних, оформлених ФОП ОСОБА_6 , в яких отримувачем деревини є ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_6 . У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - документів бухгалтерського обліку, ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ» спрямовуватиме до юридичних осіб, які є конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки. У свою чергу, невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам КЕВ м. Житомир. Таким чином, у зв`язку з укладанням КЕВ м. Житомир вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн., що є тяжкими наслідками в розумінні статті 4261 КК України. Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами КЕВ м. Житомир за співучасті з окремими суб`єктами господарювання здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема в умовах воєнного стану. Крім того, за результатами виконання оперативним підрозділом доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що заготовлена деревина завозиться на територію складських приміщень (Житомирська область, смт Пулини, вул. Незалежності, 15), що використовуються ФОП ОСОБА_6 , вантажним автотранспортом, що на праві власності належить ОСОБА_7 , після чого вказана деревина за фіктивними товаро-транспортними накладними доставляється в КЕВ м. Житомира вантажним автотранспортом ФОП ОСОБА_6 . У подальшому, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що документи щодо поставки ОСОБА_5 або ОСОБА_6 деревини до КЕВ м. Житомир, перебувають у володінні ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване достатністю підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документація, що стала підставою для укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи, (листування з ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», договори, додатки до договорів, додаткові угоди, протоколи, протокольні рішення, специфікації, технічні характеристики, доповідні записки, довідки, документи щодо формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рапорти та/або довідки щодо необхідності проведення закупівлі, відповідні видаткові, прибуткові та/або податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання поставлених товарів (предмета закупівлі), товарно-транспортні накладні тощо), мобільні термінали, що перебувають у користуванні ОСОБА_7 , комп`ютерна техніка та засоби одержання, фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді, якими користується зазначена особа, блокноти, чорнові записи, інші документальні матеріали, що стосуються укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 та № 884 від 25.11.2024, а також документи щодо поставки ОСОБА_5 або ОСОБА_6 деревини до КЕВ м. Житомир (договори, додаткові угоди, специфікації, товаро-транспортних накладні, акти приймання-передачі товарів (деревини), видаткові, прибуткові та/або податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання поставлених товарів, товарно-транспортні накладні тощо).

Тому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання із зазначених у клопотанні підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як убачається з копій матеріалів кримінального провадження № 0000189, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування за ч. 5 ст. 426-1 КК України, стосовно того, що посадові особи одного з військових формувань Житомирської області, перевищуючи службові повноваження, з крисливих мотивів, налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами.

Достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України, підтверджується матеріалами клопотання, а також причетність ОСОБА_7 до його вчинення слідує, зокрема, з товарно-транспортної накладної № 153 від 13.12.2024, протоколів про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за місцем від 03.01.2025, з яких вбачається здійснення перевезення автомобільним перевізником ФОП ОСОБА_6 (замовник ФОП ОСОБА_7 ) перевезення деревини 13.12.2024 вантажним автомобілем - сідловим тягачем синього кольору марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом Samro, д.н.з. НОМЕР_2 з території складського комплексу, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :06:003:0008, що знаходиться в смт Пулини Житомирської області, до складського комплексу КЕВ м. Житомир.

Як убачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ФОП ОСОБА_7 зареєстрвоане за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду, а також існує наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть знаходитися за вказаною адресою, тому клопотання ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документації, що стала підставою для укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи, (листування з ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ», договорів, додатків до договорів, додаткових угод, протоколів, протокольних рішень, специфікацій, технічних характеристик, доповідних записок, довідок, документів щодо формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рапортів та/або довідок щодо необхідності проведення закупівлі, відповідних видаткових, прибуткових та/або податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання поставлених товарів (предмета закупівлі), товарно-транспортних накладних тощо), мобільних терміналів, що перебувають у користуванні ОСОБА_7 , комп`ютерної техніки та засобів одержання, фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді, якими користується зазначена особа, блокнотів, чорнових записів, інших документальних матеріалів, що стосуються укладання та реалізації договорів № 882 від 25.11.2024 та № 884 від 25.11.2024, а також будь-яких документів щодо поставки деревини ОСОБА_5 або ОСОБА_6 деревини до КЕВ м. Житомир (договорів, додаткових угод, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів (деревини), видаткових, прибуткових та/або податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання поставлених товарів, товарно-транспортних накладних тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 24.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1