справа № 388/236/25
провадження № 1-кс/388/86/2025
УХВАЛА

06.02.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про арешт майна,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

особи, щодо майна якої

розглядається питання про арешт ОСОБА_4 ,

представника особи - адвоката ОСОБА_5 ,

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора про арешт майна,у якому прокурор просив:

- накласти арешт на майно, шляхом вилучення з метою збереження вилучених речових доказів, а саме:

1) ноутбук чорного кольору «ASUS» MBVERX75VA CX421193048, належний ОСОБА_4 , на якому міститься інформація та документи, що мають відношення до кримінального провадження, який поміщено до спецпакету №PSP4200475;

2) зарядний пристрій до ноутбука «ASUS» MODEL А0909В, належний ОСОБА_4 , який поміщено до спецпакету №PSP2282781;

3) мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , марки «Iphone 12 Promax» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із вставленою сім-картою № НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету №1;

4) оригінали документів, що мають значення до кримінального провадження: квитанція Приватбанку від 02.05.2023 на суму 7500 грн. за сплату військового збору за ОСОБА_6 ; квитанція Приват банку від 02.05.2023 на суму 25000 грн. за сплату ПДФО за ОСОБА_6 , бланки Державного Акту на право приватної власності на землю серії ІІ-КР 003188 в 2-х екземплярах; бланки Державного Акту на право приватної власності на землю №ІІ-КР 003288 в 2-х екземплярах; договір позики від 28.04.2023 НСК 112381; договір купівлі-продажу від 02.05.2023 НСК112389; договір купівлі-продажу від 28.04.2023 НСК 112377; витяг з ДРПП №32489969; витяг з ДРПП №324855918; копії паспорту ОСОБА_7 ; витяг з ДЗК №НВ-021; витяг з ДРПП №330633852; витяг з ДРПП №330945174; довіреність від 26.07.2020 МНХ 469495; копія посвідчення АА628736; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469494; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469504; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469493; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469496; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469499; копія довіреності від 26.07.2020 № ННХ469502; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469497; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ 469495, які поміщено до спеціального пакету PSP 2282782.

5) оригінали документів, що були знайдені під час обшуку та підтверджують вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин: договори купівлі-продажу від 19.05.2021 НРВ 455936 з витягом №258245864; від 19.05.2021 НРВ 455939 з витягом №258246595; від 27.04.2021 НРВ 016227 з витягом №254779856; від 22.04.2021 НРВ 016083 з витягом №254204754; від 17.04.2021 НРВ 015967 з витягом №253172115; від 17.04.2021 НРВ 015964 з витягом №253112517; від 17.04.2021 НРВ 015961 з витягом №253172958; від 17.04.2021 НРВ 015958 з витягом №253173391; від 17.04.2021 НРВ 013955 з витягом №253173868; від 17.04.2021 НРВ 015976 з витягом №253170556; від 17.04.2021 НРВ 015952 з витягом №253174211; від 17.04.2021 НРВ 015949 з витягом № 253174545; від 17.04.2021 НРВ 015970 з витягом №253171673; від 16.04.2021 НРВ 015934 з витягом №253178021; від 16.04.2021 НРВ 015931 з витягом №253175755; від 16.04.2021 НРВ 015928 з витягом №253175755; від 16.04.2021 НРВ 015946 з витягом №253174763; від 16.04.2021 НРВ 019943 з витягом №253174932; від 16.04.2021 НРВ 015940 з витягом №253175092; від 16.04.21 НРВ 015937 з витягом №253175284; від 16.04.2021 НРВ 015925 з витягом №253175869; від 16.04.2021 НРВ 015922 з витягом №253176162; від 16.04.2021 НРВ 015907 з витягом №; від 16.04.2021 НРВ 015904 з витягом №233176697; від 16.04.2021 НРА 318400 з витягом №253176911; від 16.04.2021 НРА 318397 з витягом №253177064; від 16.04.2021 НРА 318391 з витягом №253177654; від 16.04.2021 НРА 318388 з витягом №253177312; від 15.04.21 НРА 318351 з витягом №252813072; від 10.04.2021 НРА 318137 з витягом №25088245; від 10.04.2021 НРА 318218 з витягом №252399032; від 12.04.21 НРА 318149 з витягом №252086824; від 10.04.2021 НРА 318224 з витягом № 252179732; від 10.04.2021 НРА 318143 з витягом №252687383; від 10.04.21 НРА 318146 з витягом №252087104; від 10.04.21 НРА 318182 з витягом №252377708; від 10.04.21 НРА 318134 з витягом №252088491; від 10.04.21 НРА 318236 з витягом №252127792; від 10.04.21 НРА 318235 з витягом №252130148; від 10.04.21 НРА 318230 з витягом №252131916; від 10.04.21 НРА 318227 з витягом №252134120; від 10.04.21 НРА 318194 з витягом №252330077; від 10.04.21 НРА 318197 з витягом №252320092; від 10.04.21 НРА 318200 з витягом №252379481; від 10.04.21 НРА 318203 з витягом №252390854; від 10.04.21 НРА 318206 з витягом №252393651; від 10.04.21 НРА 318209 з витягом №252395629; від 10.04.21 НРА 318212 з витягом №252397940; від 10.04.21 НРА 318215 з витягом №252428162; від 10.04.21 НРА 318155 з витягом №252039219; копія із сайту Публічної кадастрової карти з позначками; від 15.04.2021 НРА 318327 з витягом №252848813; від 15.04.2021 НРА 318330 з витягом №252845476; від 15.04.2021 НРА 318333 з витягом №252843310; від 15.04.2021 НРА 318336 з витягом №252839834; від 15.04.21 №318339 з витягом №252822434; від 15.04.21 НРА 318342 з витягом №252820174; від 15.04.2021 НРА 318345 з витягом №252818289; від 15.04.21 НРА 318348 з витягом №252816183; від 14.04.2021 НРА 318296 з витягом №252717163; від 14.04.21 НРА 318299 з витягом №252716905; від 14.04.21 НРА 318302 з витягом №252716672; від 14.04.2021 НРА 318505 з витягом №252716479; від 14.04.2021 НРА 16258; від 14.04.21 НРА 318311 з витягом №252715893; від 14.04.21 НРА 318315 з витягом №252714973; від 14.04.2021 НРА 318318 з витягом №252714532; від 14.04.21 НРА 318321 з витягом №252714253; від 14.04.21 НРА 318324 з витягом №252712083; від 12.04.21 НРА 016030 з витягом №253447517; від 12.04.21 НРА 318257 з витягом №252225556; від 12.04.21 НРА 318254 з витягом №; від 12.04.21 НРА 318251 з витягом №252438620; від 12.04.2021 НРА 318248 з витягом №252435061; від 12.04.21 НРА 318245 з витягом №252436458; від 12.04.21 НРА 318242 з витягом №252430062; від 12.04.21 НРА 318239 з витягом № 252433299; від 10.04.21 НРА 318152 з витягом №252352512; від 10.04.21 НРА 318179 з витягом №252375282; від 10.04.21 НРА 318176 з витягом №252370236; від 10.04.21 НРА 318173 з витягом №252362066; від 10.04.21 НРА 318170 з витягом №252097568; від 10.04.21 НРА 318188 з витягом №252934692; від 10.04.21 НРА 318167 з витягом №252098171; від 10.04.21 НРА 318191 з витягом №252332018; від 10.04.21 НРА 316185 з витягом №252345674; від 10.04.21 НРА 318158 з витягом №252358474; від 10.04.21 НРА 318140 з витягом №252087899; від 10.04.21 НРА 318164 з витягом №252098531; від 10.04.21 НРА 318361 з витягом №252098816; від 19.05.21 НРВ 455942 з витягом №258247625; від 12.04.21 НРА 318260 з витягом №252326472; від 27.03.21 НМС 971223 з витягом №250182042; від 27.03.21 НМС 971220 з витягом №250182154; від 27.03.21 НМС 971217 з витягом №250182255; від 27.03.21 НМС 971214 з витягом №250182355; від 27.03.21 НМС 971211 з витягом №250182471; від 27.03.21 НМС 971208 з витягом №250182547; від 27.03.21 НМС 971205 з витягом №250182647; від 27.03.21 НМС 971202 з витягом №250182758; від 27.03.21 НМС 971199 з витягом №250182858; від 27.03.21 НМС 971196 з витягом №250182954; від 27.03.21 НМС 971193 з витягом №250183039; від 27.03.21 НМС №971190 з витягом 250183168; від 27.03.21 НМС 971187 з витягом №250183296; від 27.03.21 НМС 971184 з витягом №250183396; від 27.03.21 НМС 971181 з витягом №250183628; від 27.03.21 НМС 971178 з витягом 250183731; від 27.03.21 НМС 971175 з витягом №250183642; від 27.03.21 НМС 971172 з витягом №250183933; від 27.03.21 НМС 971169 з витягом №250184007; від 27.03.21 НМС 971166 з витягом №250184096; від 27.03.21 НМС 971163 з витягом №250184195; від 27.03.2021 НМС 971160 з витягом №250184274; від 27.03.21 НМС 971157 з витягом №250184376, які поміщено до спецпакету PSP3058678.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130, - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом вчинення несанкціонованих реєстраційних дій в реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Устинівської селищної ради, вчинене за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого земельні ділянки розташовані та території Бобринецького району Кіровоградської області вибули з комунальної власності територіальної громади.

Так, 05.11.2024 до Знам?янської окружної прокуратури надійшла заява Бобринецького міського голови щодо неправомірної реєстрації права власності на земельні ділянки комунальної власності, які є відумерлою спадщиною, державним реєстратором Устинівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2023 року ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, маючи доступ до інформації земель громади, що відноситься до категорії невитребуваних паїв, будучи державним кадастровим реєстратором, вніс зміни до Державного кадастрового реєстру щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0019 площею 7,4624 га, де вказав власником ділянки ОСОБА_6 на підставі державного акту КР 085079 від 11.12.2012, який останній не видавався.

Крім того, вніс зміни до Державного кадастрового реєстру щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0004 площею 7,7338 га, де вказав власником ділянки ОСОБА_6 , на підставі державного акту КР 085153 від 20.11.2012 (який останній не видавався).

Листом Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області №10-11-0.331-4847/2-24 від 21.11.2024 повідомлено, що відповідно до земельно-облікових даних станом на 01.01.2013 архівні примірники вищевказаних державних актів в архіві не виявлено.

В подальшому, 01.03.2023 ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Устинівської селищної ради ОСОБА_8 , яка 01.03.2023, за відсутності особи від якої сформовано заяви щодо державної реєстрації, безпідставно, тобто без будь яких документів, що підтверджують право ОСОБА_6 на вказані земельні ділянки, здійснила державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на вищезазначені земельні ділянки.

Надалі, вказані земельні ділянки об`єднані в одну земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0154 та 02.05.2023, на підставі договору купівлі-продажу №476, який від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності підписано ОСОБА_9 , продано ОСОБА_4 .

Також вказані вище особи здійснили аналогічні неправомірні дії із земельною ділянкою кадастровий номер :02:000:0495 площею 6,2768 га, де ОСОБА_4 вказав власником ділянки ОСОБА_7 , що є матір`ю ОСОБА_6 , після чого, 28.04.2023 на підставі договору купівлі-продажу №457 від 28.04.2023 виданого приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстровано право власності за ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_4 ).

Реєстрацію права власності на вказані вище земельні ділянки здійснено державним реєстратором Устинівської селищної ради ОСОБА_8 з порушенням норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 року № 1127, зокрема здійснено реєстрацію речового права на підставі заяв осіб, які фактично не зверталися з даними заявами та за відсутності будь яких документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що особисто не знають державного реєстратора Устинівської селищної ради ОСОБА_8 , в 2023 році в смт Устинівка не були, до вказаного реєстратора не зверталися.

Ухвалою слідчого судді Долинського районного суду від 27.01.2025 задоволено клопотання начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури та надано дозвіл на обшук квартири за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 з метою перевірки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання державних актів на землю серії КР 085079 від 11.12.2012, серії КР 085153 від 20.11.2012 та серії ІІ-КР №031932 від 13.11.2001 року, договорів купівлі-продажу вищезазначених земельних ділянок, довіреностей, заяв про державну реєстрацію, інших документів щодо вказаних земельних ділянок, які подавалися реєстратору для вчинення реєстраційних дій, техніки за допомогою якої здійснювалося виготовлення документів на земельні ділянки та проведення реєстраційних дій з земельними ділянками, та технічних засобів комунікації (мобільних телефонів) між особами для узгодження проведення незаконних дій щодо заволодіння земельними ділянками та приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Під час обшуку на виконання вищезазначеної ухвали, який проводився в період з 7 год. 14 хв. по 12 год. 15 хв. 31.01.2025 виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні на які прокурор просить накласти арешт.

Прокурор зазначив, що вилучені речі визнано речовими доказами, вони містять на собі сліди кримінального правопорушення, мають істотне значення для кримінального провадження, у тому числі для проведення необхідних судових експертиз, тому виникла необхідність у накладенні арешту на все вищезазначене майно з метою запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у ньому, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання у частині накладення арешту на майно, зазначене у п. 1 - п. 3, п. 5 клопотання оскільки прокурором не доведено відношення цього майна до кримінального провадження у якому проводиться досудове розслідування.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання у частині арешту ноутбука, мобільного телефону, які є її власністю та документів зазначених у п. 5 клопотання, які йому необхідні у роботі і які не мають відношення до кримінального провадження. Пояснив, що він добровільно надав речі та документи відшукувані при обшуку, не чинив жодних перешкод у їх виявленні та вилученні, надав доступ до ноутбука та телефона. Також повідомив, що у телефоні наявна переписка з реєстратором ОСОБА_8 , зокрема у застосунку «Вайбер», а у ноутбуці є фото документів технічної документації з приводу земельних ділянок з якими він працює. На уточнююче питання пояснив, що наразі він офіційно ніде не працює, але займається наданням консультацій та оформленням документів щодо земельних ділянок

Заслухавши прокурора, особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт та її представника, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, - слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені ст. 131 та ст. 132 КПК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених прокурором до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обставин подій можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою прокурора про визнання речей речовими доказами і прилучення їх до кримінального провадження від 31.01.2025 визнано речовими доказами майно, виявлене та вилучене у ході обшуку, проведеного 31.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2025, а саме:

1) ноутбук чорного кольору «ASUS» MBVERX75VA CX421193048, належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , на якому міститься інформація та документи, що мають відношення до кримінального провадження, який поміщено до спецпакету №PSP4200475;

2) зарядний пристрій до ноутбука «ASUS» MODEL А0909В, належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , який поміщено до спецпакету №PSP2282781;

3) мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ,марки «Iphone 12 Promax» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із вставленою сім-картою № НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету №1;

4) оригінали документів, що мають значення до кримінального провадження: квитанція Приватбанку від 02.05.2023 на суму 7500 грн. за сплату військового збору за ОСОБА_6 ; квитанція Приват банку від 02.05.2023 на суму 25000 грн. за сплату ПДФО за ОСОБА_6 , бланки Державного Акту на право приватної власності на землю серії ІІ-КР 003188 в 2-х екземплярах; бланки Державного Акту на право приватної власності на землю №ІІ-КР 003288 в 2-х екземплярах; договір позики від 28.04.2023 НСК 112381; договір купівлі-продажу від 02.05.2023 НСК112389; договір купівлі-продажу від 28.04.2023 НСК 112377; витяг з ДРПП №32489969; витяг з ДРПП №324855918; копії паспорту ОСОБА_7 ; витяг з ДЗК №НВ-021; витяг з ДРПП №330633852; витяг з ДРПП №330945174; довіреність від 26.07.2020 МНХ 469495; копія посвідчення АА628736; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469494; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469504; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469493; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469496; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469499; копія довіреності від 26.07.2020 № ННХ469502; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469497; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ 469495, які поміщено до спеціального пакету PSP 2282782.

5) оригінали документів, що були знайдені під час обшуку та підтверджують вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин: договори купівлі-продажу від 19.05.2021 НРВ 455936 з витягом №258245864; від 19.05.2021 НРВ 455939 з витягом №258246595; від 27.04.2021 НРВ 016227 з витягом №254779856; від 22.04.2021 НРВ 016083 з витягом №254204754; від 17.04.2021 НРВ 015967 з витягом №253172115; від 17.04.2021 НРВ 015964 з витягом №253112517; від 17.04.2021 НРВ 015961 з витягом №253172958; від 17.04.2021 НРВ 015958 з витягом №253173391; від 17.04.2021 НРВ 013955 з витягом №253173868; від 17.04.2021 НРВ 015976 з витягом №253170556; від 17.04.2021 НРВ 015952 з витягом №253174211; від 17.04.2021 НРВ 015949 з витягом № 253174545; від 17.04.2021 НРВ 015970 з витягом №253171673; від 16.04.2021 НРВ 015934 з витягом №253178021; від 16.04.2021 НРВ 015931 з витягом №253175755; від 16.04.2021 НРВ 015928 з витягом №253175755; від 16.04.2021 НРВ 015946 з витягом №253174763; від 16.04.2021 НРВ 019943 з витягом №253174932; від 16.04.2021 НРВ 015940 з витягом №253175092; від 16.04.21 НРВ 015937 з витягом №253175284; від 16.04.2021 НРВ 015925 з витягом №253175869; від 16.04.2021 НРВ 015922 з витягом №253176162; від 16.04.2021 НРВ 015907 з витягом №; від 16.04.2021 НРВ 015904 з витягом №233176697; від 16.04.2021 НРА 318400 з витягом №253176911; від 16.04.2021 НРА 318397 з витягом №253177064; від 16.04.2021 НРА 318391 з витягом №253177654; від 16.04.2021 НРА 318388 з витягом №253177312; від 15.04.21 НРА 318351 з витягом №252813072; від 10.04.2021 НРА 318137 з витягом №25088245; від 10.04.2021 НРА 318218 з витягом №252399032; від 12.04.21 НРА 318149 з витягом №252086824; від 10.04.2021 НРА 318224 з витягом № 252179732; від 10.04.2021 НРА 318143 з витягом №252687383; від 10.04.21 НРА 318146 з витягом №252087104; від 10.04.21 НРА 318182 з витягом №252377708; від 10.04.21 НРА 318134 з витягом №252088491; від 10.04.21 НРА 318236 з витягом №252127792; від 10.04.21 НРА 318235 з витягом №252130148; від 10.04.21 НРА 318230 з витягом №252131916; від 10.04.21 НРА 318227 з витягом №252134120; від 10.04.21 НРА 318194 з витягом №252330077; від 10.04.21 НРА 318197 з витягом №252320092; від 10.04.21 НРА 318200 з витягом №252379481; від 10.04.21 НРА 318203 з витягом №252390854; від 10.04.21 НРА 318206 з витягом №252393651; від 10.04.21 НРА 318209 з витягом №252395629; від 10.04.21 НРА 318212 з витягом №252397940; від 10.04.21 НРА 318215 з витягом №252428162; від 10.04.21 НРА 318155 з витягом №252039219; копія із сайту Публічної кадастрової карти з позначками; від 15.04.2021 НРА 318327 з витягом №252848813; від 15.04.2021 НРА 318330 з витягом №252845476; від 15.04.2021 НРА 318333 з витягом №252843310; від 15.04.2021 НРА 318336 з витягом №252839834; від 15.04.21 №318339 з витягом №252822434; від 15.04.21 НРА 318342 з витягом №252820174; від 15.04.2021 НРА 318345 з витягом №252818289; від 15.04.21 НРА 318348 з витягом №252816183; від 14.04.2021 НРА 318296 з витягом №252717163; від 14.04.21 НРА 318299 з витягом №252716905; від 14.04.21 НРА 318302 з витягом №252716672; від 14.04.2021 НРА 318505 з витягом №252716479; від 14.04.2021 НРА 16258; від 14.04.21 НРА 318311 з витягом №252715893; від 14.04.21 НРА 318315 з витягом №252714973; від 14.04.2021 НРА 318318 з витягом №252714532; від 14.04.21 НРА 318321 з витягом №252714253; від 14.04.21 НРА 318324 з витягом №252712083; від 12.04.21 НРА 016030 з витягом №253447517; від 12.04.21 НРА 318257 з витягом №252225556; від 12.04.21 НРА 318254 з витягом №; від 12.04.21 НРА 318251 з витягом №252438620; від 12.04.2021 НРА 318248 з витягом №252435061; від 12.04.21 НРА 318245 з витягом №252436458; від 12.04.21 НРА 318242 з витягом №252430062; від 12.04.21 НРА 318239 з витягом № 252433299; від 10.04.21 НРА 318152 з витягом №252352512; від 10.04.21 НРА 318179 з витягом №252375282; від 10.04.21 НРА 318176 з витягом №252370236; від 10.04.21 НРА 318173 з витягом №252362066; від 10.04.21 НРА 318170 з витягом №252097568; від 10.04.21 НРА 318188 з витягом №252934692; від 10.04.21 НРА 318167 з витягом №252098171; від 10.04.21 НРА 318191 з витягом №252332018; від 10.04.21 НРА 316185 з витягом №252345674; від 10.04.21 НРА 318158 з витягом №252358474; від 10.04.21 НРА 318140 з витягом №252087899; від 10.04.21 НРА 318164 з витягом №252098531; від 10.04.21 НРА 318361 з витягом №252098816; від 19.05.21 НРВ 455942 з витягом №258247625; від 12.04.21 НРА 318260 з витягом №252326472; від 27.03.21 НМС 971223 з витягом №250182042; від 27.03.21 НМС 971220 з витягом №250182154; від 27.03.21 НМС 971217 з витягом №250182255; від 27.03.21 НМС 971214 з витягом №250182355; від 27.03.21 НМС 971211 з витягом №250182471; від 27.03.21 НМС 971208 з витягом №250182547; від 27.03.21 НМС 971205 з витягом №250182647; від 27.03.21 НМС 971202 з витягом №250182758; від 27.03.21 НМС 971199 з витягом №250182858; від 27.03.21 НМС 971196 з витягом №250182954; від 27.03.21 НМС 971193 з витягом №250183039; від 27.03.21 НМС №971190 з витягом 250183168; від 27.03.21 НМС 971187 з витягом №250183296; від 27.03.21 НМС 971184 з витягом №250183396; від 27.03.21 НМС 971181 з витягом №250183628; від 27.03.21 НМС 971178 з витягом 250183731; від 27.03.21 НМС 971175 з витягом №250183642; від 27.03.21 НМС 971172 з витягом №250183933; від 27.03.21 НМС 971169 з витягом №250184007; від 27.03.21 НМС 971166 з витягом №250184096; від 27.03.21 НМС 971163 з витягом №250184195; від 27.03.2021 НМС 971160 з витягом №250184274; від 27.03.21 НМС 971157 з витягом №250184376, які поміщено до спецпакету PSP3058678.

Прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з умовами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, зазначене у клопотання майно з урахуванням положень ст. 98 КПК України належить до речових доказів, оскільки є предметами, які могли бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення та/чи зберегли на собі його сліди та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження їх як речових доказів.

При цьому, враховуючи обставини можливо вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі з використанням комп?ютерних систем (ноутбук, телефон - смартфон, який має риси персонального комп`ютера) та кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення такого кримінального правопорушення, слід відзначити, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт цілком підпадає під особливості, визначені положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки таке майно могло бути засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або мати на собі сліди кримінального правопорушення та їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Разом з тим, слідчий суддя констатує відсутність на даному етапі досудового розслідування підстав вважати, що майно зазначене у п. 5 прохальної частини клопотання має пряме або опосередковане відношення до кримінального провадження, у межах якого подано клопотання про арешт майна, - оскільки на підтвердження існування таких підстав прокурором не наведено вагомих аргументів та достатнього обґрунтування. З огляду на це клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Накладення арешту на вищевказане майно забезпечить запобігання можливості його приховування або знищення, оскільки воно вилучено із володіння особи, причетність якої до вчинення кримінального правопорушення наразі не перевірена у передбаченому кримінальним процесуальним законом порядку.

Також слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, яке розслідується у межах цього кримінального провадження, такий захід забезпечення кримінального провадження є пропорційним втручанню у володіння майном. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження не має. У цьому випадку арешт майна необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження та невідворотних негативних наслідків для власників майна не створює.

При цьому, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації правомочностей щодо таких прав, однак такий захід є тимчасовим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що обмеження, яких зазнає власник майна, на цьому етапі виправдовують такий ступінь втручання у його право власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна з урахуванням наведених мотивів та обґрунтувань.

Керуючись статтями 131, 170-173, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, на:

- ноутбук чорного кольору «ASUS» MBVERX75VA CX421193048, належний ОСОБА_4 , на якому міститься інформація та документи, що мають відношення до кримінального провадження, який поміщено до спецпакету №PSP4200475;

- зарядний пристрій до ноутбука «ASUS» MODEL А0909В, належний ОСОБА_4 , який поміщено до спецпакету №PSP2282781;

- мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , марки «Iphone 12 Promax» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із вставленою сім-картою № НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету №1;

- оригінали документів, що мають значення до кримінального провадження: квитанція Приватбанку від 02.05.2023 на суму 7500 грн. за сплату військового збору за ОСОБА_6 ; квитанція Приват банку від 02.05.2023 на суму 25000 грн. за сплату ПДФО за ОСОБА_6 , бланки Державного Акту на право приватної власності на землю серії ІІ-КР 003188 в 2-х екземплярах; бланки Державного Акту на право приватної власності на землю №ІІ-КР 003288 в 2-х екземплярах; договір позики від 28.04.2023 НСК 112381; договір купівлі-продажу від 02.05.2023 НСК112389; договір купівлі-продажу від 28.04.2023 НСК 112377; витяг з ДРПП №32489969; витяг з ДРПП №324855918; копії паспорту ОСОБА_7 ; витяг з ДЗК №НВ-021; витяг з ДРПП №330633852; витяг з ДРПП №330945174; довіреність від 26.07.2020 МНХ 469495; копія посвідчення АА628736; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469494; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ 469504; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469493; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469496; копія довіреності від 26.07.2020 ННХ469499; копія довіреності від 26.07.2020 № ННХ469502; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ469497; копія довіреності від 26.07.2019 ННХ 469495, які поміщено до спеціального пакету PSP 2282782.

У задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Заборонити користування та розпорядження зазначеним майном, окрім проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000130.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошений 10.02.2025.

Суддя ОСОБА_1