Справа № 442/2372/25
Провадження № 1-кс/442/422/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000377 від 23.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 16.03.2025 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16.03.2025 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в період з 16.03.2025 по термін виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 221 887 грн із банківських карточок „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , чим завдано потерпілій ОСОБА_13 значної шкоди. Вказує, що, будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_13 повідомила, що 16.03.2025 до неї в „Телеграм написав чат-бот „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , із повідомленням щодо того, чи готова вона працювати на їх сайті, вона погодилась та в чат-боті почали надсилати завдання, які потерпіла мала виконувати та за виконанні завдання її мали приходити грошові кошти. Перші два дні її завданнями були виключно ставити лайки на сайті до публікацій товарів, за це вони справді надсилали грошові кошти. У перший день надіслали грошові кошти у сумі 125 грн та у другий день останні також надіслали грошові кошти у сумі 125 грн. Дані кошти були виплачені на грошові карту банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок НОМЕР_8 . Дані рахунку та свої особисті дані остання надала особисто. Через вказані дні її перевели на віп-учасника, там вона мала виконати завдання, яке полягало у покупці товару, який вона мала оплатити та повернути назад. За те що остання купляла товар то її мали повертати грошові кошти із відсотками у розмірі 20% від вартості товару, нащо остання погодилась та почала виконувати вказане завдання. Спочатку завдання були на покупку товару у невеликих сумах, однак згодом вартість товару почали підійматись та суми були великі. Переглядаючи згодом свою виписку по банківських карток, із яких вона здійснювала покупки, це були банк „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 . Зокрема 19.03.2025 із свої банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_9 у сумах 18 520 грн, 14 520 грн, 14 500 грн, 14 330 грн. 18.03.2025 із своєї банківської карточки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 здійснила перекази на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ) у сумах 14 662, 59 грн, 13 732, 92 грн. 17.03.2025 із своєї банківської краточки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карточку № НОМЕР_11 у сумі 12 330 грн, 10 079 грн, 14 500 грн, 13 780 грн. Того ж дня на банківську карточку НОМЕР_12 у сумі 17 470 грн. Та ще один платіж на суму 14 320 грн та банківську карту № НОМЕР_13 . 16.03.2025 із своєї банківської краточки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карточку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_15 ) у сумі 12 160 грн, 14 320 грн того ж дня на банківську карту № НОМЕР_15 у сумі 5 196 грн на банківську карту № НОМЕР_12 у сумі 17 470 грн та на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 1 076 грн. В загальному по розрахунку із всіх своїх банківських карточок вона оплатила товару на загальну суму 221 887 грн. Вказує, що після проходження вказаних завдань останній мали повернути її ж грошові кошти за покупки та ще 20 відсотків за них, однак так ніяких коштів повернуто не було, так як стверджують, що потрібно оплатити банківську комісію від повної суми, яку остання оплатила. Однак вона вже зрозуміла, що вказаний сайт це є шахраї і вирішила їм більше не сплачувати. Вся переписка здійснювала в соціальній мережі „Телеграм із назвою чату „з обслуговування клієнтів ім`я користувача ОСОБА_16 , де вела переписку про оплату товару та виконання завдання. І другу переписку вела із менеджером із назвою користувача ІНФОРМАЦІЯ_9 . Виписки квитанції про оплату та скріншоти із переписок долучила до протоколу допиту.

Слідчий вказує, що з вказаного допиту встановлено, що потерпіла переказувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вищенаведене для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаному картковому рахунку з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 16.03.2024 до 31.03.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 01.04.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 16.03.2025 по 31.03.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16.03.2025 по 31.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в період з 16.03.2025 по 31.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1