печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3148/25-к
пр. № 1-кс-5047/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких група осіб за попередньою змовою, на території лісництв Дочірнього підприємства Ємільчинський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, за сприяння службових осіб вказаного вище підприємства, які користуючись службовим становищем, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, умисно занижують класність та об`єм деревини під час рубок догляду та головного користування на користь суб`єктів господарської діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до лісовпорядної та службової документації, а також, взагалі без дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка), здійснюють незаконну порубку дерев та чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях з подальшим їх незаконним перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев та чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.

На підставі вилучених органом досудового розслідування документів - платіжних доручень було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали фінансові операції з ФОП « ОСОБА_5 », код: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код: НОМЕР_3 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код: НОМЕР_4 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код: НОМЕР_5 .

В рамках кримінального провадження 20.12.2024 року повідомлено про підозру наступним особам:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

23.12.2024 року було повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які також можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Отже, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, встановлення руху коштів потерпілих осіб, надходжень та банківських операцій з незаконно отриманими коштами фігурант ами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_13 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , а також слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в якому емітовано наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025.

Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), а саме:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та використовувалися як фінансові вищевказаними особами. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я наступних осіб:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по 12.02.2025;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025.

-виписки про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я на вищевказаних осіб, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25