Справа № 638/4260/24
Провадження № 1-кс/638/33/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002907 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , рядовому поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ строком на 2 місяця, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18.09.2023 по 13.02.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.11.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_5 ЗСУ ОСОБА_10 про те, що 21.10.2023 року близько 10 години в смт.Борова, заявив про відсутність свого мобільного телефону та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було знято кошти в сумі 280 000 гривень.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , який пояснив що він є військовослужбовцем ЗСУ в в/ч НОМЕР_5 на посаді солдата. З кінця серпня 2023 року він проживав за адресою: смт.Борова Ізюмського району Харківської області разом зі своїм товаришем ОСОБА_11 , 1981 р.н.

Під час спілкування з ОСОБА_11 , потерпілий неодноразово здійснював переказ грошових коштів зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в присутності останнього. Крім того, ОСОБА_10 пояснив, що станом на 21.10.2023 на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були гроші в сумі 280000 гривень.

Потерпілий пояснив, що прокинувшись близько 10 години 21.10.2023 виявив відсутність свого мобільного телефону, в якому знаходилася і його банківська картка, в тому числі в домоволодінні був також відсутній ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , надав виписку про рух коштів, з якої вбачається, що з його банківської карти було переведено гроші в сумі 262 959 гривень на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року за № 0002907, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України. 18.11.2023 року у якості потерпілого допитаний ОСОБА_10 , до того ж, в матеріалах справи містяться копії виписки по картковому рахунку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 18.10.2023 року до 13.02.2024 року, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 18.09.2023 року не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за вказаний період.

Також, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженим.

Так, п.1 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За положенням ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 ч.2 ст.40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Перелік слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначені главою 20,21 КПК України.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі, не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, та надання доручення в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002907 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України задовольнити частково.

Надати ОСОБА_5 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документів та інформації про рух коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 18.10.2023 року по 13.02.2024 року, інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1