Справа № 676/3293/24
Номер провадження 1-кс/676/68/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 02 травня 2024 року по 00:00 год. 04 травня 2024 року, в тому числі інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку,завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.05.2024 до чергової частини

ВпД № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла

письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки

АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 в період часу з 17 год. 28 хв.

по 17 год. 29 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці,

діючи в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом, умисно таємно,

заволоділа грошовими коштами на суму 7400,00 гривень із банківської картки АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належать заявниці, чим самим завдала

останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 04.05.2024 слідчим відділом Кам`янець-Подільського

РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у

кримінальному провадженні № 0000590, відомості якого внесено до

ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185

КК України.

В ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 , встановлено, що

вона має в користуванні дві банківські картки, для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 та пенсійна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Так, 03.04.2024 з 13 год. потерпіла знаходилася за місцем

свого проживання, близько 17 год. 28 хв. на її мобільний телефон надійшло три

СМС - повідомлення, а також о 17 год. 29 хв. прийшло ще одне СМС -

повідомлення. Переглянувши їх, потерпіла виявила, що з банківської картки

для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімаються грошові кошти, а саме було здійснено

по вказаному рахунку 4 транзакції переказу грошових коштів на невідомий

рахунок загальною сумою 7400,00 грн. Після цього потерпіла одразу ж

зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак з`єднатись вдалось

лише через 20 хв., на той момент на рахунку залишилось близько 3 грн. З`єднавшись із банком, було заблоковано банківську картку, а також мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Яким чином злочинець отримав доступ до банківської картки потерпілій невідомо, оскільки дані банківського рахунку нікому не повідомляла та не здійснювала жодних оплат через мережу Інтернет, також банківська картка не підв`язана до жодного додатку окрім « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та встановлено, що згідно руху коштів по вказаному картковому рахунку, 03.05.2024 у період часу з 17 год. 28 хв. по 17 год. 29 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 , невстановленої особи, було здійснено переказ грошових коштів за допомогою 4 операцій на загальну суму 7 400 грн.

За допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 04 травня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по відкритій в ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 03.05.2024 у період часу з 17 год. 28 хв. по 17 год. 29 хв. з відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів за допомогою 4 операцій на загальну суму 7 400 грн., що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та протоколу огляду від 15 червня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 02 травня 2024 року по 00:00 год. 04 травня 2024 року, в тому числі інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку,завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1