Справа № 569/2154/25
УХВАЛА

04 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ІМ40ЕЕ №24UA28U6 та №24UA74U5, якими задекларовано переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через митний кордон України для подальшого митного оформлення товар «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння OdensSnus», в кількості 4032 упаковки. Загальна вартість товару 1,378 млн.грн. З метою уникнення сплати акцизу, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через митного брокера, вище вказаний товар задекларований за кодом 24049190 УКТЗЕД («продукти, щомістять тютюн»), який не передбачає сплату акцизу.

Товар за двома вище вказаними митними деклараціями ввозився на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках контракту від 16.06.2024 за №7/16/06/2024, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закарпатської митниці вантажним автомобілем марки «Рено», реєстраційний номер Республіки Словенії « НОМЕР_3 ». Ввезення вантажу в Україну здійснював громадянин Угорщини Реісз ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_4 ).

13.08.2024 за митними деклараціями типу ІМ40ЕЕ №UA28U6 від 12.08.2024 та №UA74U5 від 12.08.2024 товар доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_7 в зону митного контролю. При цьому, митні декларації для митного оформлення товарів у митний режим імпорту (випуску у вільний обіг) до митних органів не подавалися.

У подальшому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 прийнято рішення про повернення товару на адресу постачальника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 14.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ЕК11АА №24UA38U8 та №24UA43U7, якими заявлено в митний режим «реекспорт» попередньо ввезений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тій же кількості.

Під час митного оформлення реекспорту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано додаткові форми митного контролю (митний огляд, відібрання проб і зразків, перевірка класифікації товару, проведення лабораторного дослідження) за результатами яких встановлено, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus» є тютюновим виробом (жувальний тютюн) який класифікується за кодом 24049910 УКТЗЕД і відноситься до підакцизних товарів. Різниця суми платежів складає 1,114 млн.грн.

Враховуючи викладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) спільно з декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) вчинили переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2ст. 201-4КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

митні декларації №24UA38U8, №24UA28U6, №24UA43U7, №24UA74U5(в електронному та паперовому вигляді), комерційні та інші документи зазначені у графі 44 вказаних митних декларацій, а також документи щодо проведення митним органом митних формальностей та перевірки дотримання митного законодавства за вказаними митними деклараціями.

Підстави, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх, а саме:

- митні декларації №24UA38U8, №24UA28U6, №24UA43U7, №24UA74U5(в електронному та паперовому вигляді), комерційні та інші документи зазначені у графі 44 вказаних митних декларацій, а також документи щодо проведення митним органом митних формальностей та перевірки дотримання митного законодавства за вказаними митними деклараціями.

Встановити термін дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_9