Єдиний унікальний номер 341/2456/24
Номер провадження 1-кс/341/618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.12.2024 № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

17.09.2024 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2024 ОСОБА_5 у мережі Інтернет, застосунок "Фейсбук", познайомилася з користувачем ОСОБА_6 , який мав намір передати їй посилку із грошима. ОСОБА_5 контактуючи із "логістичною компанією" у застосунку Вайбер у період з 19.11.2024 до 26.11.2024, здійснила переказ коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 та банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 375000,00 грн. Однак надалі посилку не отримала, а кошти їй ніхто не повернув.

14.05.2024 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 22.09.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» їй написав користувач ОСОБА_6 , який запропонував спілкування, на що ОСОБА_5 погодилася. В ході листування ОСОБА_5 стало відомо, що вищевказаний користувач є військовослужбовцем армії США, який у зв`язку із виконанням служби направився у Ємен (конкретне місце, не вказуючи). В середині листопада 2024 року ОСОБА_6 повідомив, що отримав поранення у зв`язку із виконанням військової служби. Однак від представників влади ОСОБА_8 отримав грошову нагороду у розмірі 250000 доларів США, яку він не має можливості направити в США за умовами контракту, укладеного з армією США. Крім того запропонував вказані кошти направити ОСОБА_5 на тимчасове зберігання, на що та погодилася. 18.11.2024 їй у застосунку «Вайбер» написав користувач « ОСОБА_9 » (тел. НОМЕР_3 ) та повідомили про те, що до її місця проживання направляється посилка від ОСОБА_10 .

Однак для її переправки необхідно оплатити 103 000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 19.11.2024 близько 16-40 годин здійснила вказану оплату, про що їх повідомила. 25.11.2024 ОСОБА_5 повторно написала логістична фірма про те, що їхнього кур`єра затримують працівники митниці, які намагаються відчинити посилку, але для того, щоб це не робити їй потрібно оплатити послугу «Безоглядовий прохід» вартістю 145000,00 грн, що вона і зробила у декілька трансакцій за допомогою терміналу в

м. Бурштин близько 08-12 годин на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.11.2024 ОСОБА_5 повторно вказали та наголосили, що в державі воєнний стан, і щоб посилка з іншої держави їй надійшла без процедури конфіскації, потрібно заплатити збір на суму 125000,00 грн, що вона і зробила, та цього ж дня близько 11-00 годин (у декілька трансакцій). Після цих переказів посилку

ОСОБА_5 не отримала, а кошти їй ніхто не повернув.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих вказаною особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 15.11.2024 до 16.12.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 15.11.2024 до 16.12.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період 15.11.2024 до 16.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 15.11.2024 до 16.12.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, до 23.01.2025, включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_16