Справа № 591/413/25
Провадження № 1-кс/591/1052/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.252, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000069 від 24.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.252, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин у кримінальному провадженні, ідентифікації осіб , які можливо вчинили злочин, а також проведення слідчих дій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження, що матиме значення для з`ясування обставин справи.

Тому слідчий у своєму клопотанні просить його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження (а.с.6).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000069, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та заступнику начальника відділу ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення документів в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- відкриті та закриті банківські рахунки філії з зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 17.07.2024 по 18.03.2025;

- відомості щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звітність форми 1 -ДФ) з 17.07.2024 по 18.03.2025;

- відомості з ЄРПН (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими філія мала фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання) за період з 17.07.2024 по 18.03.2025.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1