ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1243/25
провадження № 1-кс/753/299/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 08.01.2025-

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо власника карткових рахунків та руху коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.01.2025 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов онлайн роботу, яка полягала в необхідності бронювання готелей на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З ним зв`язалась невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка перенаправила потерпілого на менеджера для подальших інструкцій. Після спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_5 в месенджері «Телеграмм», він виконував обумовлені по інструкції менеджера дії та здійснював оплату в якості бронювання готелів на вказані реквізити на сайті.

05.01.2025 потерпілий особисто перерахував грошові кошти в загальній сумі 30000 грн. з власного банківського рахунку з власного банківського рахунку № НОМЕР_5 на банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (07.01.2025 о 10:25 переказ на суму 2303 грн), на банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 (07.01.2025 о 10:50 переказ на суму 9100 грн), на банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (07.01.2025 о 11:01 переказ на суму 19243 грн). Але роботодавець не виконав обіцяних зобов`язань та грошові кошти потерпілому не було повернуто.

Слідчим шляхом встановлено, що банківська катка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ).

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ).

Дізнавач у клопотання просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_4 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація щодо власника карткових рахунків та руху коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 05.01.2025 і по т.ч. з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 05.01.2025 і по т.ч., в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 05.01.2025 і по т.ч. з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 05.01.2025 і по т.ч., в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 05.01.2025 і по т.ч. з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 05.01.2025 і по т.ч., в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 05.01.2025 і по т.ч., а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1