Провадження1-кс/465/381/25
УХВАЛА

слідчого судді

07.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000662 від 22.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000662 від 22.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 22.12.2024 до Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 22.12.2024 близько 10:58, перебуваючи за місцем свого проживання, остання, під приводом збереження коштів, перерахувала їх в сумі 100 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 22.12.2024, близько 11:00, вона перебувала у себе вдома, та на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомила, що на банківському рахунку потерпілої відбуваються підозрілі дії шахрайського характеру, зокрема відбувається списання грошей з її рахунку, і щоб перешкодити цьому потрібно буде зробити певні дії. Переживаючи за свої грошові кошти, потерпіла увійшла в довіру даної особи, та погодилась виконувати вказівки. Так, дана особа продиктувала ОСОБА_5 банківський номер рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти, це був банківський рахунок НОМЕР_5 , з ім`ям отримувача ОСОБА_6 . Виконуючи вказівки, потерпіла здійснила 4 перекази, по 25 тисяч гривень, на загальну суму 100.000 гривень. Зі слів шахрая, дані грошові кошти мали повернутись на рахунок потерпілої на оновлену карточку, а після переказу дані особи перебували із потерпілою на зв`язку ще близько 20 хвилин, запитуючись різні речі, «Коли я саме останній раз була у банку», «Чи перетинала кордон, робила якісь перекази» і т.д., а в подальшому вони кинули слухавку. Кинувши слухавку, ОСОБА_5 згодом зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману та зловживання моєю довірою, під приводом працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змусила її перерахувати грошові кошти в сумі 100.000 гривень на рахунок шахрая.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова по справі № 465/10603/24, провадження № 1-кс/465/29/25, проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2 . Встановлено, що його власником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .

Встановлено, що 22.12.2024 о 11:16:40, 11:19:32 на картковий рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти двома платежами по 25 000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 розпорядилась частиною коштів, переказавши 22.12.2024 о 11:21:29 30 049 грн. на картку НОМЕР_6 . У подальшому 22.12.2024 11:22:11 на картковий рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 25 000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 о 11:24:49 цього ж дня перерахувала грошові кошти в сумі 30 149 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 . У подальшому 22.12.2024 о 11:25:27 на рахунок ОСОБА_6 від потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 25 000 грн. У подальшому ОСОБА_6 двома платежами 22.12.2024 о 11:26:38 та 11:30:56 год. переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 в сумі 30 149 грн. та 8 040 грн.

Таким чином, на рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 100 000 грн., після чого вона переказала їх в сумі 98 387 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 22.12.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.12.2024 року по час виконання ухвали;

-відомості про зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.12.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номер телефону, за допомогою якого здійснюється вхід в Інтернет-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ), яке розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000662, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.12.2024 року по час виконання ухвали;

-відомості про зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.12.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номер телефону, за допомогою якого здійснюється вхід в Інтернет-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1