У Х В А Л А

іменем України

"27" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000236 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.02.2024 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 07.02.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 18 900 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого 2024 року, перебуваючи вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мережею Інтернет, він знайшов інтернет-сайт «Заробіток без вкладень», де побачив оголошення про можливість отримати грошові кошти у сумі 500 грн. за реєстрацію. Зацікавившись цим оголошенням він вирішив пройти реєстрацію та повідомив на цьому сайті свої анкетні дані.

Після реєстрації він почав листування в месенджері «Телеграм» за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , з менеджером даного сайту, який запропонував йому співпрацю з їх сайтом, але для цього йому потрібно було відкрити банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній погодився та відкрив дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , про що повідомив менеджера сайту.

В подальшому, менеджер сайту повідомив йому, що необхідно написати свій мобільний номер телефону, номери своїх банківських карток та паролі від них, на що останній погодився та передав менеджеру вищевказану інформацію. В подальшому, ОСОБА_4 надійшов чотирьохзначний код та запит в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його кредитну історію, який він підтвердив.

В подальшому, менеджер попросив його зайти на свою електронну пошту, на яку надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому потрібно було перейти за посиланням та підтвердити вхід з мобільного пристрою, що останній і зробив.

Також, ОСОБА_4 повідомили, що цими банківськими картками користуватись заборонено та не можна проводити ніякі фінансові операції з ними. При оформленні даних карток він виставив кредитний ліміт на «0». Згодом, він помітив, що його кредитний ліміт в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився на 3900 грн. та з банківської картки відбулось списання на банківську картку № НОМЕР_5 , у розмірі 3700 грн.

07.02.2024 року, йому стало відомо, що через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на нього був оформлений кредит, у розмірі 15 000 грн. та ці грошові кошти були переведені з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_6 .

В подальшому, йому ще неодноразово телефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та погрожували, щоб він відкрив їм доступ до своїх банківських карток.

Таким чином, ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 18 900 грн.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карті якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копі документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об?єктів, де кошти банківської карти N? НОМЕР_5 отримувалися готівкою за період часу з 07.02.2024 по 07.03.2024, та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і н електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період 07.02.2024 по 07.03.2024 по банківській карті клієнта N? НОМЕР_5 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті N? НОМЕР_5 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_7 за період з 07.02.2024 по 07.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи незавершення таких операцій.

Метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відноситься до охоронюваної законом таємниці, неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої інформації та документів.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв`язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карті якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копі документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об?єктів, де кошти банківської карти N? НОМЕР_5 отримувалися готівкою за період часу з 07.02.2024 по 07.03.2024, та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і н електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період 07.02.2024 по 07.03.2024 по банківській карті клієнта N? НОМЕР_5 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті N? НОМЕР_5 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого N? НОМЕР_7 за період з 07.02.2024 по 07.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи незавершення таких операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_1