Справа № 626/4089/24
Провадження № 1-кс/626/323/2025
УХВАЛА

07.03.2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001236 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09.12.2023 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника СМ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що при вивченні матеріалу ІП «ЄО» ІКС ІПНП № 5672 від 01.11.2023 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення крадіжка.

За даним фактом 09.12.2023 слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по платіжному рахунку № НОМЕР_1 на оптичному диску.

При огляді документу по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При огляді виписки руху коштів по картковому рахунку встановлено, що 29.10.2023 о 10:34 год. та 10:36 год. на картковий рахунок надійшли грошові кошти у сумі 15000 грн. та 7000 грн., відправник ОСОБА_7 . 29.10.2023 о 10:42 год. та 10:43 год. здійснено пересилання грошових коштів у сумі 17600 грн. та 4400 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме: інформації про власника платіжного рахунку НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжному рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжного рахунку НОМЕР_2 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжного рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій; інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжного рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП слідства за ч. 4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням платіжного рахунку НОМЕР_2

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власника платіжного рахунку НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжному рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжного рахунку НОМЕР_2 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжного рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжного рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії, що розташоване в м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1