ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4111/25
провадження № 1-кс/753/656/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000102 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_3 із додатковим рахунком НОМЕР_4 від 23.04.2012, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2024 о 17:44 за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявила відсутність грошових коштів в сумі 111000 грн. які перебували на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має у користуванні картку № НОМЕР_2 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.01.2025 потерпіла намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого особистого телефону НОМЕР_5 , але в цей момент додаток вже був заблокований. З метою вирішення проблеми потерпіла 02.01.2025 року до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримала банківську виписку у якій зазначено інформацію про несанкціоновані перекази грошових коштів не відомій на загальну суму 110 000 грн.

На підтвердження показів потерпіла надала банківську виписку, де вказано, що банківська катка № НОМЕР_2 , емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до банківського рахунку НОМЕР_3 із додатковим рахунком НОМЕР_4 від 23.04.2012 у виписці зазначені 4 перерахування грошових коштів на не відомі банківські рахунки позначені як MONODirect.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_3 із додатковим рахунком НОМЕР_4 від 23.04.2012, з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Клопотання мотивоване тим, що іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність» та зазначені документи містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділах та філіях, і містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_3 із додатковим рахунком SAMDN2523 від 23.04.2012, з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 16:00 до 19:00 28.12.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1