Справа № 585/218/25
Номер провадження 1-кс/585/271/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001439 від 26.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 19 лютого 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001439 від 26.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 10.11.2023 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у сумі 7300 грн., які ОСОБА_4 , 1998 р.н. як передплату перерахував на картку НОМЕР_1 .

22.11.2023року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , знайшла об`яву в мережі інтернет про продаж дров, зателефонувавши на номер телефону вказаний в об`яві НОМЕР_2 їй відповіла невідома особа чоловічої статі яка представилася ОСОБА_6 . Під час розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , домовилася з ним про замовлення та доставку 4 кубів дров, ОСОБА_6 повідомив що доставка дров можлива по повній оплаті, тому ОСОБА_5 , через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на карту особи шахрая НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6000 грн. 24.11.2023 року ОСОБА_6 перетелефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що він має на продаж 8 кубів дров, які він готовий продати ОСОБА_5 , зі знижкою з доплатою в сумі 3500 грн. В зв`язку із тим, що у ОСОБА_5 , на картці таких грошових коштів не було, то дану суму перерахувала її невістка ОСОБА_7 із належної їй банківської картки на банківську карту особи шахрая НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. Загальна сума нанесеного збитку становить 9500 грн.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей і документів яких до банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в ході аналізу було встановлено, що 10.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 о 13:55 відбулося зарахування коштів в сумі 7300 гривень від ОСОБА_4 , після чого о 15:02 грошові кошти в сумі 7400 гривень були обготівковані за адресою : АДРЕСА_2 .

22.11.2023року на банківську картку НОМЕР_4 о 15:45 було перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень від ОСОБА_5 , після чого о 16:01 кошти в сумі 5800 гривень були обготівковані за адресою: АДРЕСА_2 .

24.11.2023року на банківську картку НОМЕР_1 о 15:06 було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень від ОСОБА_5 , після чого о 17:00 кошти були обготівковані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відкритих джерел в інтернеті за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо місця розташування (адреса) банкомату за адресою: АДРЕСА_2 .

-банківські операції, які пов`язані зі зняттям коштів чи перераховуванням грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 00.00 годин 10.11.2023 по 00:00

11.11.2023року, з 00:00 22.11.2023 по 23:59 24.11.2023 та всю наявну інформацію з приводу даної події.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 26 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0001439 від 26.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити за винятком надання дозволу на отримання всієї наявної інформації з приводу даної події, оскільки така інформація не конкретизована.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001439 від 26.11.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити частково .

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо місця розташування (адреса) банкомату за адресою: АДРЕСА_2 ; банківських операцій, які пов`язані зі зняттям коштів чи перераховуванням грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 00.00 годин 10.11.2023 по 00:00 11.11.2023 року, з 00:00 22.11.2023 по 23:59 24.11.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 квітня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_14