провадження № 1-кс/294/396/25
справа № 294/249/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2025 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформаціюпобанківському рахунку№ НОМЕР_1 , яка знаходитьсяу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 12.04.2022 збройні сили російської федерації застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, порушуючи закони і звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, завдали ракетних ударів по військовій частині НОМЕР_2 яка розташовується на території Вільшанської ТГ та Чуднівської ТГ, внаслідок чого зруйновані військові склади.

Крім того, внаслідок ракетних обстрілів, що супроводжувались розривами, вибуховою хвилею та вібрацією пошкоджено (зруйновано) віконні блоки ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлена, що 24.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з посадовою особою з другої сторони, укладено договір №379-22 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язалось надати послуги по ремонту і заміни, заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", виконано будівельні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: здійснено монтаж на вищевказаному об`єкті металопластикових віконних блоків, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання будівельних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було перераховано грошові кошти в загальній сумі 619 748,42 грн.

Окрім цього 07.02.2025 проведено огляд, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , за участю спеціаліста ОСОБА_5 інженера-метролога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка під час огляду застосовувала спеціальний прилад, детектор покриття для одиночних панелей та склопакетів, марки «Bohle» №BO6164805, таким чином під час огляду місця події встановлено, що склопакети встановлених металопластикових вікон не мають енергоефективного напилення та металопластикові рами мають нещільність примикання та щілини.

З метою повного, всебічного,об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення у справі фактичних данихв органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю фінансової установи, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, проте їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання по суті. Від слідчого до суду подано заяву, в якій він просив судовий розгляд провести без його участі та клопотання задовольнити.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий зазначив про його розгляд без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів,операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі зазначеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , є банківською таємницею, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про фінансово-економічний стан клієнту, оскільки одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи, щодоговір №379-22 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено 24.06.2022, тому доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю слід надати не раніше з зазначеної дати.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення речей і документів, а самеякі містять інформаціюпобанківському рахунку № НОМЕР_1 ,яка знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 24.06.2022 по 31.12.2022 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16