Справа № 585/1246/25
Номер провадження 1-кс/585/514/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування в формі дізнання інспектра СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказує, що 27.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.03.2025 по 27.03.2025 невідома особа під приводом заробітку, а саме виконуючи завдання в месенджері «Телеграм» заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у загальній сумі 9603 грн., які заявниця перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки, які надавала невідома особа, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1582 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8054 грн. В подальшому невідома особа видалила чат та заблокувала ОСОБА_6 (ЖЄО 6400 від 27.03.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000065 від 28.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що неї в користуванні наявний мобільний телефон марки Iphone 13, імей 1 НОМЕР_4 , імей 2 - НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 . Також наявна банківська картка: № НОМЕР_1 на якій її особисті грошові кошти. На початку березня місяця 2025 року на її номер телефону НОМЕР_7 надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм», від особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 (номер телефону не було, листування не залишилось), яка запропонувала їй підзаробити грошей. Спочатку ОСОБА_6 не відповідала на це повідомлення. Після чого, 24.03.2025 ОСОБА_6 вирішила спробувати та написала вищевказаній дівчині, що хоче заробити грошей, ОСОБА_7 скинула їй посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підписаний як - ОСОБА_8 , який розповість їй про умови та в подальшому буде нею керувати. Тоді, 24.03.2025 близько 13:48 год. ОСОБА_6 написала вищевказаному менеджеру, який добавив її в чат, де було ще 4 учасники, та там було написано про умови заробітку, а саме треба було виконувати завдання. Перші п`ять завдань потрібно було лайкнути на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товари, після чого скинути підтвердження в спільний чат, що остання і зробила, та після виконання завдань їй в особистий кабінет, на якому вона зареєструвалася за посиланням менеджера, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_4 25.03.2025 о 14:09 год. надійшли грошові кошти у сумі 124 грн. 37 коп. від ОСОБА_9 , IBAN: НОМЕР_8 . Потім, ОСОБА_6 написали, що зустрінемось на наступний день, тобто, 25.03.2025 о 09:30 год. 25.03.2025 потерпіла вирішила знову виконувати завдання, після яких їй повертали грошові кошти на її особистий кабінет посилання - ОСОБА_10 , які ОСОБА_6 виводила на свою банківську картку. 27.03.2025 приблизно 11:30 год. ОСОБА_6 почала знову виконувати завдання, а саме, їй потрібно було переходити за посиланням, які надсилали в спільному чаті, купувати товар, після чого оформлювати повернення, та їй повинно було повертатися в її особистий кабінет грошові кошти, які вона сплачувала та + 20%. Тоді ОСОБА_6 оформивши купівлю товару УМБ Choetech B734 40000mAh 65W Black, який коштував 1582 грн., за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку яку надіслав їй чоловік на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_6 придбала товар та оформила повернення, грошові кошти надійшли в її особистий кабінет, але вивести їх на її банківську картку не було змоги, та менеджер ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_6 , що потрібно, ще виконати завдання для того, щоб вивести кошти, що вона і зробила перейшла за посиланням, для купівлі товару, а саме: ОСОБА_12 , який коштував 8054 грн., за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку яку надіслав їй чоловік на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , які після оформлення товару також зайшли в її особистий кабінет + з 20%, а саме 10277 грн., але ОСОБА_6 знову не змогла їх вивести на свою банківську картку. Написавши менеджеру ОСОБА_11 , останній повідомив, що їй потрібно виконати, ще одне завдання, тобто третє, а саме купити товар на суму 26 688 грн., оскільки в ОСОБА_6 таких грошових коштів не було, то вона попрохала менеджера ОСОБА_11 повернути кошти, які нею було раніше перераховані, але останній їй відмовив, та сказав, що все одно треба виконати завдання. В подальшому ОСОБА_6 заблокували в спільному чаті в месенджері «Телеграм» та видалили листування. Тому, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв, та вирішила звернутися до поліції.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_6 діями невстановленої особи було завдано матеріальну шкоду у сумі 9603 грн. (80 грн. комісія).

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2025 ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

В судове засідання уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000065 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування у формі дізнання Інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкриті картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 25.03.2025 по дату винесення ухвали, тобто по 07.04.2025 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаних карток;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1