Справа № 473/1239/25
Номер провадження 1-кс/473/285/2025
У Х В А Л А

іменем України

"11" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000152 від 18.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчим зазначено, що 15.02.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом надання консультації працівником служби безпеки банку, під час розмови по телефону, отримала доступ до банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого у особистому електронному кабінету із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала кошти у загальній сумі 26500 грн.

18.02.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000152 від 18.02.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2025 року було внесено відомості до ЄРДР №0000152 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000152 від 18.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 15.02.2025 року по 20.02.2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1