Справа № 484/890/25
Провадження № 1-кс/484/169/25 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.02.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000052 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.02.2025 близько 20-ї години ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «Telegram» із невстановленою особою із id профілем та ім`ям користувача ОСОБА_4 , яка представилася потенційним покупцем сукні, об`яву щодо продажу якої донька ОСОБА_3 напередодні виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала у повідомленнях невідоме гіперпосилання на фішинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із подальшою авторизацією у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідних полях за вказаним гіперпосиланням ОСОБА_3 ввела свій фінансовий номер у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та підтвердила авторизацію третьої особи у своєму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі стороннього пристрою.

В результаті, 01.02.2025 о 20:04, з банківського рахунку ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , без волевиявлення останньої, було перераховано на рахунок третьої особи гроші трьома трансакціями на суму 5303 грн. Одразу після цього ОСОБА_3 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вказаної розмови невстановлена особа, під приводом блокування шахрайських дій, вказаних вище, а також подальшого повернення коштів у сумі 5303 грн, відправила ОСОБА_3 у месенджер «Telegram» файл зі шкідливим програмним забезпеченням, відкривши який ОСОБА_3 всупереч волі надала відділений доступ до свого мобільного телефону із встановленим застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Використовуючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_3 та до її акаунту у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа із банківських рахунків ОСОБА_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у період часу із 20:50 по 21:01 01.02.2025, без волевиявлення останньої, перерахувала на рахунки третіх осіб грошові кошти у сумі 91 864,5 грн, після чого зазначене шкідливе програмне забезпечення видалило усю наявну інформацією на вказаному мобільному телефоні. В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_3 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 97 167,50 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000101 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Слідчий вказує, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 31.01.2025 по 02.02.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 31.01.2025 по 02.02.2025, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача карток /рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 31.01.2025 по 02.02.2025 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: