Номер провадження 1-кс/754/948/25
Справа № 754/4340/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 25.03.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що з 06.03.2025 по 11.03.2025 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 601005 гривень 72 копійки, що є великими розмірами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 05.03.2025 року знаходилась за своєю домашньою адресою приблизно о 12 годині на її мобільний номер у телефонному месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4» надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 від користувача « ОСОБА_6 » та представилась також ім`ям ОСОБА_6 . У телефонному месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4» даний контакт мав фотографію жінки в поліцейській формі українського зразку. Жінку, що була зображена на фотографії вона ніколи не бачила раніше. В ході вказаної телефонної розмови, жінка на ім`я ОСОБА_6 представилась лейтенантом поліції та повідомила, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 та одразу почала розпитувати про ліки, які вона купувала для лікування цукрового діабету та пігулки для схуднення, а саме її цікавило на яких сайтах та де саме я замовляла вказані ліки, а також про доставлення даних ліків через поштові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відповіла, що вказані ліки замовляла через електронний сайт та доставку завжди обирали через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_6 зазначила, що передасть вказану інформацію своєму керівництву, однак кому саме вона не повідомила мені. На цьому телефонна розмова закінчилась, оскільки ОСОБА_6 поклала слухавку.

Через декілька хвилин після вказаної телефонної розмови, потерпілій ОСОБА_5 знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представились як ОСОБА_7 , який одразу повідомив, що вона замовляє лікарські засоби, які спонсорують збройні сили російської федерації та тим самим вона підтримує війну України з росією. Далі даний чоловік почав погрожувати, що посадить мене в колонію та почав одразу відправляти на телефонний месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» якісь листи, схожі на документи, які майже одразу і видаляв з їхньої переписки. Далі, він відправив копію листа, в якому були вказані прізвище, імя, по-батькові, адреса проживання потерпілої та написано, що з 04.03.2025 вона зареєстрована в якості агента Служби Безпеки України та маю особистий позивний «ОСОБА_21».

06.03.2025 потерпілій зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що оскільки вона агент СБУ - вона має подавати декларацію як співробітник і запитав про її грошові кошти, збереження та доходи. Потерпіла не відповідала на це, однак потім даний чоловіка сам почав казати мені мої банківські та карткові рахунки, а також почав називати суми грошей, які на них зберігаються, і що саме дивне - він називав рахунки, які в неї дійсно є та суми грошей, які також дійсно зберігаються на цих рахунках.

Того ж дня, приблизно о 16 годині 00 хвилин, на номер телефону потерпілої зателефонував інший чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_8 та повідомив, що її телефонні розмови прослуховуються спецслужбами і фіксуються під аудіо-запис, тому мені не слід звертатися до правоохоронних органів, оскільки записи телефонних розмов можуть бути використанні проти неї.

Наступного дня, 07.03.2025 приблизно о 09 годині ранку, потерпілій знову почали надходити телефонні дзвінки по черзі від ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з раніше вказаних мобільних номерів телефонів та в ході телефонних розмов вони почали кричали на потерпілу та казали, що вона не розповіла їм про всі грошові кошти, які знаходяться у її користуванні. Потерпіла повідомила даним чоловікам, що має 1000 євро і 5000 доларів США, які належать її дочці. Далі дані чоловіки сказали, що вона повинна декларувати всі грошові кошти, оскільки є агентом СБУ.

В подальшому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 відправили банківський рахунок № НОМЕР_4 та повідомили, що потерпіла повинна відправити на вказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 1200 доларів США, тому 06.03.2025 вона взяла 1200 доларів США та обміняла вказані кошти та отримала 50264 гривень, з яких 49000 гривень вона відправила двома транзакціями, а саме:

-07.03.2025 о 15:45 перерахувала грошові кошти у розмірі 22500 гривень (790 гривень 88 копійок комісія) на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

-07.03.2025 о 15:37 перерахувала грошові кошти у розмірі 24000 гривень (843 гривень 60 копійок комісія) на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Вказаний банківський рахунок їй скинули в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вже дані переписки видалені.

В ході однієї з телефонних розмов, потерпілій повідомили, що приїде чоловік, якому вона передасть грошові кошти у розмірі 5000 доларів США та 1000 євро. Того ж дня, приблизно о 16 годині 00 хвилин, вона передала чоловіку вказану суму грошових коштів.

Далі, потерпілій продовжували телефонувати ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які вимагали ще грошових коштів та 11.03.2025 потерпіла знову передала тому самому чоловікові грошові кошти у загальній сумі 4800 доларів США та 2200 євро. Після цього, потерпілій ще декілька разів телефонували ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та хотіли ще грошей, однак потерпіла повідомила, що більше грошей немає та звернулась до правоохоронних органів для написання заяви про шахрайство з даного приводу.

Даним кримінальним правопорушення потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на суму 601005 гривень 72 копійки.

Таким чином було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів;

документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номери абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМБІ), дати тачасу вхідних та вихідних SMS -повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;

документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по 23 год. 59 хв 11.03.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20