Справа № 736/1358/24
Номер провадження 1-кс/736/454/24
У Х В А Л А

02 грудня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Клопотання мотивоване тим, що арешт необхідний для збереження речових доказів. Незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився про час слухання справи повідомлений належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та вивчивши матеріали до нього додані, дійшла висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання.

Судом встановлено, що Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2024 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2024 вона перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги, після чого з її банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ "Ощадбанк" було знято грошові кошти у сумі 10000 грн.

14.06.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання, що 13.06.2024 у вечорі вона побачила повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 10000,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ "Ощадбанк". Напередодні, 12.06.2024 у групу у додатку «Вайбер» під назвою «батьки», яку створили разом з батьками й учителями для листування, та хтось розіслав посилання для отримання матеріальної допомоги у сумі 7100 грн. Вона вирішила перейти за посиланням, та її перекинуло на іншу сторінку, де потрібно було ввести свій номер карти та пін-код під нею, що вона і зробила. В подальшому її з посилання викинуло та у інших бесідах в додатку «Вайбер» почали приходити нібито від потерпілої сповіщення таке ж саме, за якими остання перейшла.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронного листа №22/4-07/2780 від 24.06.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_3 , у сумі 10 000,00 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , відкритої в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

У подальшому, 01.08.2024 на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в ході опрацювання вище вказаної інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 9800 грн. у тому числі кошти потерпілої ОСОБА_6 з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «ПУМБ».

У подальшому, 16.09.2024 на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ПУМБ», в ході опрацювання вище вказаної інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 50000 грн. у тому числі кошти потерпілої ОСОБА_6 з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПУМБ».

У подальшому, 25.10.2024 на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», в ході опрацювання вище вказаної інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 50000,00 грн. у тому числі кошти потерпілої ОСОБА_6 залишились на вище вказаному рахунку та нікуди не використовувались. Також встановлено, що вище вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовувала банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ», для заволодіння грошових коштів шахрайським методом із використання комп`ютерної техніки.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження грошових коштів, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на майно особи, а саме: грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, предмети, зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, вказані у клопотанні слідчого предмети підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності та права користування із завданням кримінального провадження, наслідками арешту майна, необхідно тимчасово накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись частиною 2 статті 167, статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , шляхом тимчасового позбавлення права відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали в частині збереження майна покласти на посадових осіб Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення або отримання її копії до Чернігівського апеляційного суду через Корюківський районний суд Чернігівської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1