печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_28 злочинної організації, нею спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували реєстрацію та перереєстрацію «фіктивних» підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами, у тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так одним із епізодів злочинної діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , шахрайським шляхом грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень, при наступних обставинах.

Крім того, в період часу з 17.12.2020 року по 31.01.2021, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого являлась ОСОБА_17 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого являвся ОСОБА_27 , під приводом закупки та поставки природного газу здійснила фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 449 739 686 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та фірм нерезидентів України, підконтрольних ОСОБА_28 .

Так, в лютому 2020 року (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена) в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з відома інших учасників організованої групи, ОСОБА_28 виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб`єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучила до участі у незаконній діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_17 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_27 , а також засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 обізнаність якого у злочинних планах на даний час перевіряється в ході досудового розслідування.

17.12.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_17 виконуючи вказівку ОСОБА_28 та будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписала договір купівлі-продажу природного газу № 17/12ГКТ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання поставити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » природній газ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язувалося внести попередню оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлений товар.

У подальшому, в рамках вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти в сумі в сумі 234 157 000,00 грн.

17 грудня 2020 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_27 виконуючи вказівку ОСОБА_28 та будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписав договір купівлі-продажу природного газу № 17/12-СГЕ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взяло на себе зобов`язання поставити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » природній газ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язувалося внести попередню оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений товар.

У подальшому, в рамках вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти в сумі в сумі 215 582 686,00 грн.

Відповідно до умов укладених договорів, строк поставки природного газу сплив 31 січня 2021 року.

Після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останні на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » природній газ до теперішнього часу не поставили.

За результатами аналізу фінансових операцій, що проводились за рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з жовтня 2018 року по січень 2021 року встановлено, що вказане товариство входить до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також за допомогою вказаного товариства проходить конвертація грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Крім того встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили безготівкові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з призначенням платежу, як фінансова допомога та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_29 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з призначенням платежу, як оплата (попередня оплата) за природній газ. За рахунок даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює купівлю іноземної валюти та перерахувує її за рамковими контрактами № 02-GКТ від 24.10.2018, укладеного з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_34 (Чехія), та № 05-GКТ від 13.11.2018, укладеним з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_68 (Чехія) на банківські рахунки зазначених юридичних осіб - компаній юрисдикції Чеської Республіки, з призначенням платежу «за закупівлю природного газу», постачання якого відповідно до вище зазначених рамкових контрактів, за встановленими на даний час даними не здійснювалося.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками Департаменту стратегічних розслідуань Національної поліції України було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою відсутнє, у зв`язку з тим, що вказаної адреси взагалі не існує і вона являється вигаданою. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не орендує та не володіє ніяким нерухомим майном, а також згідно інформації з бази даних «НАІС» ІНФОРМАЦІЯ_35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний код НОМЕР_3 ) у власності не перебуває.

Також фіктивність зазначених вище фінансових операцій підтверджується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності до Банку не надавало, фінансові операції з одержання коштів від вище зазначених суб`єктів господарювання, як фінансова допомога, та оплата (часткова оплата) за природній газ, за рахунок яких товариство здійснювало купівлю іноземної валюти та перерахування її за вище зазначеними рамковими контрактами, не підтверджувало.

Не зважаючи на очевидність підозрілості фінансових операцій та віднесення їх до переліку таких, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, відповідальні за проведення фінансового моніторингу службові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передбачених законодавством заходів не вжили, необхідних документів щодо походження коштів не перевірили, належну ідентифікацію клієнтів не забезпечили, унаслідок чого фінансові операції не зупинили.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_36 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_37 (Чеська Республіка) про стягнення 44 542 208,00 доларів США (що за курсом НБУ станом на дату подання позову складає 1 092 313 021,00 грн.) та 13 673 601,46 Євро (що за курсом НБУ станом на дату подання позову складає 362 161 742,99 грн.).

10.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_38 у складі головуючого судді - ОСОБА_30 (Справа № 910/2543/20), вирішив: Позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнити повністю.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_36 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_39 про стягнення заборгованості за укладеними між сторонами рамковим контрактом від 13 листопада 2018 року № 05-GKT та окремими контрактами до нього від 7 грудня 2018 року № 3, від 7 грудня 2018 року № 4, від 5 лютого 2019 року № 5 та від 5 лютого 2019 року № 6 у розмірі 30 340 315,66 доларів США та 12 052 306,00 євро.

21.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_38 у складі головуючого судді - ОСОБА_31 (Справа № 910/358/20), вирішив: Позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнити повністю.

В той же час, відповідно до реєстру судових рішень, станом на 15.12.2020 від вище зазначених суб`єктів господарювання, які в період часу з жовтня 2018 року по листопад 2020 року здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як оплата (попередня оплата) за природній газ, а також фінансова допомога, за рахунок яких товариство здійснювало купівлю іноземної валюти та перераховувало її за рамковими контрактами № 02-GКТ від 24.10.2018, укладеним з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_34 (Чехія), та № 05-GКТ від 13.11.2018, укладеним з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_68 (Чехія) на закупівлю природного газу, жодних позовів про стягнення заборгованості за укладеними між сторонами договорами немає, що в свою чергу підтверджує фіктивність укладених договорів між сторонами та незаконну конвертацію грошових коштів у готівку.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з жовтня 2018 року по січень 2021 року здіснило «фіктивні» операції, що повязані з мінімізацією податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження в офісних приміщеннях, які використовувались очолюваною ОСОБА_28 злочинною організацією, вилучено документи та печатки фірм нерезидентів України, що використовувались у злочинній діяльності, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 : НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_45 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_50 E. CIF: НОМЕР_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », «ІНФОРМАЦІЯ_69 NUMBER: НОМЕР_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 ICO : НОМЕР_7 DIC: НОМЕР_8 IC DPN SK НОМЕР_8», «ІНФОРМАЦІЯ_37 IC НОМЕР_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_55 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 Identification number НОМЕР_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ICO: НОМЕР_7 DIC: НОМЕР_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_58 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 », « ІНФОРМАЦІЯ_60 », « ІНФОРМАЦІЯ_61 ; НОМЕР_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », « ІНФОРМАЦІЯ_63 : НОМЕР_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 ».

Крім того встановлено, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 22.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_66 проведений додатковий узагальнений матеріал № 0875/2022ДСК від 08.12.2022 на підставі листів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань вих. № 10-5-01-02-7178 від 25.03.2021 та вих. № 10-5-01-02-7302 від 26.03.2021 Вказане кримінальне провадження 19.05.2023 закрито Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_67 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_32 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_33 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_35 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_37 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_38 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_39 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_40 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 ; слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_67 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: додаткового узагальненого матеріалу № 0875/2022ДСК від 08.12.2022, проведеного на підставі листів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань вих. № 10-5-01-02-7178 від 25.03.2021 та вих. № 10-5-01-02-7302 від 26.03.2021 який був проведений в кримінальному провадженні № 0000163 від 22.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10410/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1