Справа № 214/1120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000075 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, щодо витребування даних у мобільного оператора, яке обґрунтовано наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 до чергової частини ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2024 на номер телефону потерпілої НОМЕР_1 було здійснено телефонний дзвінок особою, яка представилась працівником служби безпеки банку "Монобанк" та повідомила про незаконні дії з особистим кабінетом потерпілої, у зв`язку з чим запропонував перейти за посиланням https://9mlfflc0.r.euwest-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Ft.me%2Fmonobankbot%3Fstart=mail/ 2/0102018d0cfd4 4b6- d879661a-9577-4fff-87d6- f228919fdfea-000000/t5IrFrGR7aZhAGyCdakEfaoJJ-A=356, яке було надіслано ОСОБА_4 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 Виконавши вказану дію, особі запропонували звернутись до найближчого відділення банку. Надалі було виявлено списання грошових коштів з банківських карток потерпілої. Сума завданого збитку становить 36998 грн.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 15.01.2024 приблизно о 14:00 годині їй на її номер телефону зателефонував раніше невідомий їй абонент з номером НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки банку «Монобаню» (прізвище та ОСОБА_5 ) та сказав їй, що у її особистий кабінет банку «Монобанк» наразі намагаються зайти невідомі особи з пристрою «Motorola ХТ 1700». Він сказав, що з метою збереження інформації необхідно заблокувати вказаний пристрій, а для цього необхідно перейти за посиланням, яке надіслали їй на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 Вона відкрила лист, який надійшов, особа, з якою вона спілкувалась, казала її які дії необхідно зробити. Після виконання усіх дій, які їй казала зробити особа, їй сказали, що повинно надійти повідомлення із цифрами та їй треба було вказати останні 4 цифри цього номеру. Вона чекала, проте жодних повідомлень не надходило. Надалі особа, з якою вона розмовляла, сказала їй аби вона звернулась у відділення банку «Монобанк», яке знаходиться у магазинах «Сільпо» в нашому місті, а також що її було записано на прийом та вказав їй номер заявки для звернення до відділення банку. Вона зібралась та поїхала до магазину «Сільпо», що знаходиться на бульварі Вечірньому, 33, та зрозуміла, що жодного відділення банку «Монобанк» там немає і що дзвінок було здійснено шахраями, після чого вона зателефонувала у службу підтримки «Монобанк», де їй повідомили про незаконні операції з її карткою, а також було оформлено Білу картку «Монобанк», за допомогою якої було здійснено операції. Було здійснено перекази з ОСОБА_6 картки на Білу картку, звідки вже було здійснено перекази. Служба підтримки заблокувала її картки, після чого їх перевипустили для того, аби вона могла повернути грошові кошти з кредитного ліміту Чорної картки, які були переведені шахраями на ОСОБА_7 картку. Шахраями було здійснено перекази з її ОСОБА_6 картки на відкриту ними у її особистому кабінеті ОСОБА_7 картку на суму 10000 грн чотири рази загальною сумою 40000 грн, три перекази ОСОБА_8 по 5000 грн кожен, після чого з Білої картки було здійснено перекази, а саме UPME*COSMOLOT.UA два перекази на 5000 грн та 10000 грн відповідно, а також послуги Vodafone два перекази 4999 грн та 1999 грн відповідно. Внаслідок вказаних дій їй було завдано матеріального збитку на суму 36998 грн..

Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа могла використовувати абонентський номер НОМЕР_3 (ПрАТ «ВФ України»).

Відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_3 (ПрАТ «ВФ України»), у період часу з 15.01.2024 року по 15.02.204, на електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ України», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_3 (ПрАТ «ВФ України»), у період часу з 15.01.2024 року по 15.02.2024 року, на електронному носії.

Даною ухвалою зобов`язатиПрАТ «ВФ Україна» надати інформацію в електронному вигляді, з можливістю виконання даної ухвали: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ..

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1