Справа 359/3590/25
Провадження 1-кс/359/716/2025

УХВАЛА

10.04.2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000486 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.03.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 випущеного в АТ «Укрексімбанк», чим завдала майнової шкоди у загальній сумі 562 846 грн. За будь-якими посиланнями потерпілий не переходив, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошував, пластикову картку не втрачав.

Під час допиту потерпілого встановлено, що у період з 05.08.2024 ОСОБА_4 перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Горіхи Світу», , юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Дударків, вул. Незалежності, 99-Г, товариство займається переробкою горіхів. Картковий банківський рахунок товариства відкрито у АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_1 .

Так, 12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 47 603 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 48 709 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 502 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 800 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 810 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 900 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 902 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу невідомо) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 905 грн. на рахунок НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» (ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 49 915 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

12.03.2025 (точного часу не встановлено) з рахунку ТОВ «Горіхи Світу» невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 99 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (отримувач ФОП ОСОБА_5 ).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, що розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку НОМЕР_1 у період з 12.03.2025 по дату проведення вибірки, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 12.03.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 12.03.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.03.2025 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, що розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку НОМЕР_1 у період з 12.03.2025 по 10.04.2025:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 12.03.2025 по 10.04.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 12.03.2025 по 10.04.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.03.2025 по 10.04.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1