Справа № 592/3180/25
Провадження № 1-кс/592/1540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 11.09.2024 року в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошення про набір людей для вкладення інвестицій. Перейшовши до чату з «Artem_crypto_uaa в ході спілкування з невстановленою особою ОСОБА_4 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн за послуги (ЄО 53983 від 12.09.2024). 13.09.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.09.2024 близько 10:07 год. вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Телеграм» про заробіток на інвестиціях, де малось посилання в чат з так званим спеціалістом - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким вона написала повідомлення в чат про те, що бажає отримати заробіток. Тоді їй відразу надіслали банківську картку НОМЕР_1 , на яку необхідно було за умовами перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн. В подальшому потерпіла 11.09.2024 о 10:13 год. з картки свого сина ОСОБА_5 перерахувала належні їй грошові кошти в сумі 4000 грн. на картку НОМЕР_1 , однак інвестицій так і не отримала та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Банківська картка НОМЕР_1 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Україна. Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_3 , а саме у період часу з 11.09.2024 до 30.09.2024. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Україна.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Україна, шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_3 , а саме у період часу з 11.09.2024 до 30.09.2024, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0001467 від 13.09.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1