Провадження № 1-кс/331/2499/2024
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 29.03.2024 через інтенет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж ноутбука за 14600 грн. Під оголошенням було прізвище ОСОБА_6 - т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши за останнім номером домовився про купівлі вище вказаного ноутбука, після цього невідома особа запропонувала йому сплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку при цьому продиктувавши номер банківської картки НОМЕР_3 на яку заявник перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гроші в сумі 14600 грн.

Крім того встановлено, що 13.04.2024 року до чергової частини ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 13.04.2024 року, зателефонувала з номера НОМЕР_4 , та представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 25928 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї карти № НОМЕР_5 на картку зловмисника № НОМЕР_6 двома переказами, перший о 16.45 годині в сумі 14572 гривень, другий о 17.57 годині в сумі 11356 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду в загальній сумі 25928 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_6 після зарахування з карти потерпілого 13.04.2024 о 16:46:19 перераховані на банківські карти № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також встановлено, що з карти № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 300 грн. 13.04.2024 о 16.52 год. перераховані на карту НОМЕР_10 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , з якої в подальшому відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » CAZA 5284, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_11 використовувався в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_12 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_2 ,.

Також під час тимчасового доступу в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 по карті НОМЕР_7 встановлено, що вказана карта відкрита на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 який мешкає за адресою АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_13 . Під час досудового розслідування також встановлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_13 по карті НОМЕР_7 емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім`я ОСОБА_9 з 11 год. 39 хв. 07.05.2024 по 11 год. 41хв.07.05.2024 також знаходився в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_12 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , також вказаний номер використовувався протягом часу з 13 год. 32 хв 21.04.2024 по 15год. 54 хв. 22.04.2024 в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_14 , який також знаходиться у користуванні ОСОБА_8 .

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, 10.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителю АДРЕСА_4 , які останній власноруч перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування встановлено,що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого у АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_18 , з якої було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_11 , з якої було здійснено перекази коштів 10.05.2024 о 13:59:32 в сумі 69 грн. та о 20:39:36 в сумі 100 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_20 . Також встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 була вилучена банком на погашення скарги.

Також під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервис оголошень України ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 по карті № НОМЕР_22

- на карту НОМЕР_23 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв.

- на карту НОМЕР_24 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45хв.

- на карту НОМЕР_25 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01год. 16 хв.

Таким чином ОСОБА_12 причинена материальна шкода на суму 11337 грн.

Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , оформлені на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого в АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_26 .

Також було встановлено, що 15.05.2024 року о 23:24:44 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_27 в сумі 3000 грн. та 15.05.2024 о 23:25:38 на ту саму банківську карту в сумі 700 грн.

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 було здійснено переказ 16.05.2024 о 22:46:19 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_27 в сумі 3000 грн. та 16.05.2024 о 23:32:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_28 в сумі 900 грн.

Згідно отриманої інформації, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_25 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_29 . Також встановлено, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 на ОСОБА_8 відкрита ще одна карта НОМЕР_30 , яку останній також використовує для перерахування грошових коштів потерпілих.

Крім того, 21.07.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , під час перегляду оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за допомогою власного телефону НОМЕР_31 , знайшов на сайті продавця на ім`я - ОСОБА_15 , з яким домовлявся за номером НОМЕР_32 , з приводу купівлі ноутбуку, після цього, зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_33 , який повідомив, що він являється працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та для вирішення даного питання потрібно перерахувати кошти на картку № НОМЕР_34 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з картки № НОМЕР_35 перерахував грошові кошти в сумі - 7600 грн. та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на картку № НОМЕР_34 перерахував грошові кошти в сумі - 10000 грн. Після перерахунку коштів вказане оголошення видалене, зв`язок з продавцем відсутній, товар заявник не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_36 оформлена на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстровану у АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_37 , з якої було здійснено переказ коштів 21.07.2024 о 19:19:57 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_27 , а також було здійснено зняття коштів за допомогою банківського терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » CAZA3629, який знаходиться у АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки потерпілим надходили від невідомої особи, який перебували у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12

Встановлено, що мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_12 знаходиться в користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який раніше неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів, у тому числі тяжких правопорушень, та причетний до вчинення даного злочину та низки аналогічних злочинів.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_29 , у злочинній діяльності використовуються свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться на різних рахунках та карткоутримувачами яких є наступні особи: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

На теперішній час ОСОБА_8 продовжує злочинну діяльність . Встановлено зняття частини грошових коштів потерпілих 11.08.2024 в 15год. 32хв. з банківської карти № НОМЕР_27 в банкоматі А 0309172 розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані фотографій з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 - А 0309172 розташованого за адресою: АДРЕСА_9 11.08.2024 протягом часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 37 хвилин

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_22 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення вказаних документів в віддленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого в м. Запоріжжя, а саме до фотографій з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 - А0309172, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 11.08.2024 протягом часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 37 хв.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1