Справа № 175/163/23
Провадження № 1-кп/175/10/23
Справа № 175/163/23
Провадження № 1-кп/175/10/23
Вирок

Іменем України

08 квітня 2025 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретареві - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілого - ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Слобожанське об`єднані кримінальні провадження №0000744 та №0000722 щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Горлівка Донецької області, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м.Москва Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у с.Письменне Васильківського району Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився у м.Вільногірськ Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України -

встановив:

1. Стислий опис руху кримінального провадження.

16 січня 2023 року на розгляд судді, надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000744 від 05 грудня 2019 року, відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Того ж дня 2023 року ухвалою судді обвинувальний акт призначений до попереднього розгляду.

Окрім того, 05 жовтня 2023 року в провадження судді надійшов обвинувальний акт №0000722 за обвинуваченням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191 і ч.1 ст.366 КК України для вирішення питання щодо об`єднання.

Ухвалою суду від 23 жовтня 2023 року визначено: судовий розгляд справи проводити одноособово - судом під головуванням судді ОСОБА_1 .

Матеріали кримінальної справи 175/163/23 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України об`єднати в одне провадження з матеріалами кримінальної справи №175/6336/23 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, та призначено до судового розгляду.

Присвоєно кримінальній справі № 175/163/23.

Прийнято до провадження цивільний позов Дніпровської міської ради в особі її виконавчого і розпорядчого органу - виконавчого комітету до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди завданої державі внаслідок вчинення злочину.

Прийнято до провадження цивільний позов Дніпровської міської ради в особі її виконавчого і розпорядчого органу - виконавчого комітету до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 про стягнення матеріальної шкоди завданої державі внаслідок вчинення злочину.

2. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і визнане судом недоведеним.

Відповідно до обвинувального акту від 13 січня 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинувачуються в тому, що згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови № 7-19/7-рк від 19.07.2016, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 21.07.2016 за трудовим контрактом приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Будівельників, буд. 23, офіс 510, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2017 рішенням міської ради № 1, трудових контрактів від 21.07.2016 та 22.07.2018.

Відповідно до положень Статуту підприємства:

п. 4.5. Керівник підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених цим статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності підприємства;

п. 4.10. До компетенції керівника - директора підприємства належить:

- організація діяльності підприємства, повна відповідальність за діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства України;

- затвердження штатного розкладу, визначення кількості працівників підприємства та його структури за погодженням з керівником органу, до сфери управління якого входить підприємство;

- прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників підприємства і накладання стягнення;

- укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків підприємства;

- видання, у межах компетенції, наказів, що стосуються діяльності підприємства;

- залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах договорів підряду та цивільно-правового характеру, визначення порядку та розмірів оплати їх праці.

Відповідно до трудових контрактів укладених із ОСОБА_4 :

- керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства згідно з законодавчими актами, Статутом підприємства та цим контрактом;

- керівник у межах свої повноважень діє на засадах єдиноначальності;

- керівник самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими статутом, законодавством України, рішеннями власника та цим контрактом;

- у межах своєї компетенції керівник видає накази, які є обов`язковими для виконання усіма посадовими особами та іншими працівниками підприємства; Керівник має право:

- управляти майном та коштами підприємства у порядку визначеному статутом;

- укладати угоди, договори, контракти;

- видавати доручення від імені підприємства;

- підписувати платіжні та інші документи підприємства;

- затверджувати структуру та штатний розклад підприємства;

- укладати трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства;

- заохочувати працівників підприємства та накладати дисциплінарні стягнення згідно з діючим законодавством.

Таким чином, ОСОБА_4 як директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Згідно наказу №127-к від 15.12.2017 «Про призначення директора», а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) протокол №1 від 14.12.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 19.12.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) (код ЄРДПОУ 40933661), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 508/1, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 02.12.2016 протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 (остання редакція затверджена 30.08.2018 рішенням єдиного учасника №1) відповідно до положень якого:

- п. 6.7. виконавчим органом Товариства є - Директор;

- п. 6.9. до повноважень Директора Товариства належать:

- п. 6.9.1. організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

- п. 6.9.2. розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами учасників Товариства;

- п. 6.9.3. розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Товариства;

- п. 6.9.4. вирішення питань організації будівництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- п. 6.9.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

- п. 6.9.6. забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариства;

- п. 6.9.7. розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

- п. 6.9.8. аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;

- п. 6.9.9. визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- п. 6.9.17. підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

- п. 6.9.18. визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

- п. 6.9.20. видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;

- п. 6.9.21. без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, державними органами, від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту, користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;

- п. 6.9.23. організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства, надає звіти про їх виконання;

- п. 6.9.24. розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

- п. 6.9.25. затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;

- п. 6.9.26. визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;

- п. 6.9.27. видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;

- п. 9.9.28. призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

- п. 6.9.29. видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

- п. 6.10. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор має право підпису будь-яких документів від імені Товариства;

- п. 6.11. Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України;

Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №38-к від 01.08.2017 «Про вступ на посаду», ОСОБА_6 , з 01.08.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді Генерального директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048), розташованого за адресою Дніпропетровська область, смт Солоне, вул. Гагаріна 12а, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2019 рішенням загальних зборів учасників Товариства протокол №15/02-2019 (остання редакція затверджена 02.10.2020 протоколом загальних зборів №02/10-2020), відповідно до положень якого:

- п. 5.21. для здійснення управління поточної діяльності Товариства Загальними зборами учасників обирається одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства;

- п. 5.22. до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора;

- п. 5.24. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства;

- п. 5.26. Директор Товариства: 1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних закладах, організаціях, підприємствах, установах; 2) здійснює оперативне керівництво робою Товариства; 3) вчиняє юридичні дії від імені Товариства, укладає правочини, підписує договори (контракти), які створюють, припиняють чи змінюють права чи обов`язки Товариства; 4) розпоряджається майном та коштами Товариства; 5) відкриває та закриває в банках та інших фінансових установах будь які рахунки Товариства, має право першого підпису; 6)видає довіреності та підписує товарно-розпорядчі документи; 7) видає накази, розпорядження обов`язкові для усіх робітників Товариства; 8) затверджує організаційну структуру та штатний розклад Товариства, посадові та робочі інструкції…; 14) має право здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 15) підписує усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового характеру, в тому числі звіти, баланси, кошториси, тощо; 17) укладає правочини (угоди, договори, тощо);

- п. 5.34. Посадовою особою Товариства є Директор.

Таким чином, ОСОБА_6 як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №2 від 03.08.2018 «Про призначення директора ТОВ «АГРА ГРУП», на підставі рішення №03/08/18 від 03.08.2018 установчих зборів ТОВ «АГРА ГРУП», особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, призначена на посаду директора ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), розташованого за адресою м. Дніпро, вул.. Мандриківська, 47, та здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства, затвердженого 03.08.2018 рішенням №03/08/18 загальних зборів учасників Товариства.

Таким чином, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, як директор ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, у 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_14 , з пропозицією зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю за грошову винагороду, на що ОСОБА_14 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився. При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , про те, що останній фактично здійснювати підприємницьку діяльність не буде, розпоряджатись майном та коштами Товариства буде лише ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_14 , діючи під контролем та в супроводі ОСОБА_7 , здійснив реєстрацію ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), після чого відразу передав останньому доступ до банківських рахунків Товариства, та передав йому оригінали реєстраційних, установчих документів Товариства та печатку.

Таким чином, в 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.11.2018 року, ОСОБА_7 розпочав здійснювати фактичне керування діяльністю ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864).

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів UA-2018-05- 08-002209-a, за предметом закупівлі - «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015: 45262000-1 - Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №7.

Відповідно до умов вказаного договору:

«1.1. Генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» з урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013

«Правила визначення вартості будівництва» (за кодом ДК 021:20-1

- Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних) (далі - Роботи), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані Роботи.

1.2. Терміни виконання Робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, що є невід`ємною частиною договору (додаток 2).

2.1 Якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам цього Договору;

2.2 Генпідрядник гарантує якість виконаних за цим Договором робіт протягом гарантійного строку, встановленого законодавством України для такого виду робіт.

2.3 на недоробки, що виявлені у цей період, складається дефектний акт, за підписом обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Генпідрядник відмовився від складання акту, він оформлюється із залученням спеціалістів спеціалізованих інспекцій. Генпідрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю.

3.1. Ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни (додаток 1), що додається до цього договору, розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД. 1.1-1:2013.

Ціна Робіт складає 73 016 150, 00 грн. (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ -12 169 358, 34 грн. (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 копійки).

3.4. Бюджетні зобов`язання беруться Замовником за спеціальним фондом бюджету, в межах відповідних фактичних надходжень коштів до цього фонду та бюджетних асигнувань.

4.1. Проміжні платежі за виконані Роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором Робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

4.2. Розрахунок за виконані Роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника, на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, актів виконаних робіт (ф. КБ-2в), по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

5.1. Здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2в, який підписується трьома сторонами: Генеральним підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, Замовником, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3. Замовник, протягом 3 (трьох) днів з дня одержання акту виконаних робіт, підписаного уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, повертає Генеральному підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від приймання Робіт.

5.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку він зобов`язаний протягом 5 (п`яти) днів письмово запросити Генерального підрядника та представника спеціалізованої організації, що здійснював технічний нагляд за виконанням Робіт, для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генеральний підрядник відмовився взяти участь у складанні такого акта. Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів в однобічному порядку і надіслати його Генеральному підряднику.

6.1. Початок та закінчення виконання робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, але не пізніше до 31.12.2020 року.

6.2. Місце виконання робіт: 49000, Україна, Дніпропетровска область, Дніпровський район. Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11.»

Крім того, 06.12.2018, за результатами проведення конкурсних торгів UA- 2018-10-26-001929-с, за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015:45222000-9 - Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №8.

Так, з метою дотримання вимог законодавства, а також вимог договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018 укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ), в яких зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівельними, а також підписання актів приймання виконаних будівельних робіт уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договори із ТОВ «Геопроектінвест» () №5817-8/ТН від 22.09.2017 та № 5817-5/ТН 01.08.2018 з надання послуг з технічного нагляду по будівництву.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, будучи службовою особою, а саме директором Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами в великих та особливо великих розмірах.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1) Підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) Визначити організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними йому особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) Укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та іншими підконтрольними підприємствами в якості субпідрядників робіт, постачальників, з метою проведення робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

5) Складання, та видача підконтрольними підприємствами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме видаткових накладних про постачання будівельних матеріалів, які передбачені вимогами проекту будівництва, і які фактично на об`єкт будівництва поставлятись не будуть;

6) Складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів наданих послуг або виконаних робіт, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та підконтрольними підприємствами, залученими до виконання робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, які містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

7) Складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2, між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661), в яких вказані неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідають дійсності;

8) Контроль за переведенням коштів з казначейських рахунків КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради та надходженням коштів на рахунки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт по об`єктам «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в яких містились неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

9) Контроль за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) на рахунки підконтрольних підприємств, залучених до проведення робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт;

10) Виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств, залучених до проведення робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, в готівкову форму;

11) Забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

12) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є заволодіння бюджетними коштами територіальної громади м. Дніпра.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлені дату та час, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити раніше знайомого директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) ОСОБА_5 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості керівника окремої структурної ланки, діяльність якої була спрямована на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на оплату послуг та робіт по договору №7 від 13.06.2018 та договору №8 від 06.12.2018 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, з відома і згоди ОСОБА_4 , запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 та особі, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, увійти до складу злочинної організації, на що останні, керуючись корисливим мотивом, маючи бажання до швидкого незаконного збагачення, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надали свою добровільну згоду на участь в якості виконавців в окремій структурній ланці злочинної організації.

Надалі, у невстановлені дату та час, ОСОБА_4 , для реалізації свого злочинного плану перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості виконавця в окремій структурній ланці.

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію, для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, взяв на себе наступні функції:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між керівником структурної ланки та виконавцями злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- напрямок і координація дій членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації;

- залучення і погодження при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- організація укладання додаткових угод між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () та підконтрольним підприємством ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) (код ЄРДПОУ 40933661), предметом яких є проведення робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

- організація укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та підконтрольними підприємствами ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) та ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), предметом яких є проведення робіт по вищевказаним об`єктам будівництва;

- організація складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів ТОВ «АЛІВАНТ», а саме видаткових накладних про постачання будівельних матеріалів, які передбачені вимогами проекту будівництва, і які фактично на об`єкт будівництва поставлятись не будуть;

- організація складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме дорожніх листів ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», відповідно до яких водії підприємства нібито здійснювали роботи на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» з застосуванням спеціалізованої техніки (механізмів);

- організація складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів наданих послуг, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», які містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- організація складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів ТОВ «АГРА ГРУП», а саме актів виконаних робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», які містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- організація складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2, між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», в яких закладені неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- організація контролю за переведенням коштів з казначейських рахунків КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та надходженням коштів на рахунки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт, в яких містились неправдиві відомості; організація контролю за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «АЛІВАНТ», ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «АГРА ГРУП», за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, в яких містились неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт;

- організація виведення коштів з рахунків ТОВ «АЛІВАНТ», ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «АГРА ГРУП» в готівкову форму;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- розподілення коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно зайнятої посади у відповідній ланці в її ієрархічній структурі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) ОСОБА_5 , як на виконавця та керівника структурної ланки у складі злочинної організації, покладено наступні функції:

- здійснення за дорученням ОСОБА_4 керівництва структурною ланкою злочинної організації, координувати дії її учасників, шляхом надання відповідних вказівок та доручень, обов`язкових для виконання;

- здійснення підбору та залучення осіб в якості виконавців злочину;

- укладання додаткових угод між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661),предметом яких є проведення робіт по об`єктам «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

- укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», та підконтрольними йому підприємствами ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), ТОВ

«АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947) та предметом яких є проведення робіт та постачання будівельних матеріалів по вищевказаним об`єктам будівництва;

- укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», та підконтрольним ОСОБА_4 підприємством ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», предметом яких є проведення робіт по вищевказаним об`єктам будівництва;

- складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів наданих послуг, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», та підконтрольними йому підприємствами ТОВ «АЛІВАНТ» та ТОВ «АГРА ГРУП», які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів наданих послуг, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», та ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- не виконання будівельних робіт, які передбачено вимогами проекту, з метою незаконного збагачення;

- вирішення питань організації будівництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю, з урахуванням передбаченого заздалегідь злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах будівництва;

- складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2, між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ

«ДНІПРОЕКОВТОР», в яких закладені відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- контроль за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «АЛІВАНТ», ТОВ «АГРА ГРУП», за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, в яких містились неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

- контроль за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунки ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», за результатами закриття актів приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, в яких містились неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, відповідно зайнятої посади у відповідній ланці в ієрархічній структурі злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на директора ТОВ «Локарус України» ОСОБА_6 , як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції:

- укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048), предметом яких є проведення робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу»;

- складання та видача дорожніх листів, згідно яких водії ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» нібито здійснюють роботи на вищевказаному об`єкті будівництва, з застосуванням спеціалізованої техніки (механізмів), які фактично виконуватись не будуть;

- складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів наданих послуг, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», які містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, що не відповідали дійсності;

- не виконання будівельних робіт, які передбачено вимогами проекту, з метою незаконного збагачення;

- вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльності ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», з урахуванням передбаченого заздалегідь злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами територіальної громади м. Дніпра;

- контроль за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунок ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», за результатами закриття актів виконаних робіт форми кб-2в в яких містяться неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по об`єкту будівництва;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання своїм службовим становищем;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, відповідно зайнятої посади у відповідній ланці в ієрархічній структурі злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на директора ТОВ «АГРА ГРУП», матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, як виконавця у складі окремої структурної ланки злочинної організації, покладено наступні функції:

- здійснення заходів, направлених на забезпечення видимості легальної діяльності вищевказаного підконтрольного підприємства, у вигляді сплати податків та інших обов`язкових платежів;

- фактичне керування господарською діяльністю підконтрольного підприємства під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

- укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661), ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947) предметом яких є проведення робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

- складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2, між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», в яких закладені неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни; здійснення контролю за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунки ТОВ «АГРА ГРУП», за результатами закриття актів виконаних робіт форми КБ-2в по вищевказаному об`єкту будівництва, в яких містяться неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, відповідно зайнятої посади у відповідній ланці в ієрархічній структурі злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_7 , як виконавця у складі окремої структурної ланки злочинної організації, покладено наступні функції:

- підшукання підконтрольної особи, яка надасть згоду бути формальним керівником суб`єкта господарювання, без фактичного здійснення вказаної діяльності;

- оформлення на вищевказану підконтрольну особу розрахункових рахунків в банківських установах з метою подальшого перерахування бюджетних грошових коштів та їх зняття;

- здійснення заходів, направлених на забезпечення видимості легальної діяльності вищевказаного підконтрольного підприємства, у вигляді сплати податків та інших обов`язкових платежів;

- отримання від підконтрольної особи оригіналів реєстраційних установчих документів, печатки підприємства, та доступу до банківських рахунків, з метою здійснення фактичного керування господарською діяльністю підконтрольного підприємства під час виконання робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»;

- укладання договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», предметом яких є проведення робіт по вищевказаному об`єкту будівництва;

- складання, та видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме видаткових накладних про постачання будівельних матеріалів, які передбачені вимогами проекту будівництва, і які фактично на об`єкт будівництва поставлятись не будуть;

- не виконання умов договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», в частині постачання будівельних матеріалів, які передбачено вимогами проекту, з метою незаконного збагачення;

- контроль за переведенням коштів з рахунків ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на рахунки підконтрольного ОСОБА_7 підприємства ТОВ «АЛІВАНТ», за результатами виконання договорів по вищевказаному об`єкту будівництва, в яких містились неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни;

- заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання договорів №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, відповідно зайнятої посади у відповідній ланці в ієрархічній структурі злочинної організації.

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в злочинній організації та участь у скоєнні в її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, які виразились у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів; складання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціні виконаних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», складання видаткових накладних та договорів між підприємствами, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціни виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації - заволодінню бюджетними грошовими коштами територіальної громади міста Дніпра.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація діяла на території м.Дніпра, і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 5 установлених осіб - організатор, керівник окремої структурної ланки, та три виконавці, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з березня 2019 до серпня 2021 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі, керівника окремої структурної ланки, а також виконавців; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої організації; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; підборі членів організації з боку близьких та підлеглих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи.

Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, державній реєстрації суб`єкта господарської діяльності на підконтрольну особу, та повний контроль над їх діяльністю, а також оренда та використання приміщень для виготовлення та зберігання завідомо підроблених документів підконтрольними підприємствами, залучення та оплати послуг осіб, які залучались для формування податкової звітності підконтрольних підприємств, та не буди обізнані про злочинний план учасників організованої групи.

02.05.2019 року між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, було укладено договір підряду №02/05-1.

Відповідно до умов договору №02/05-1 від 02.05.2019 встановлено: «1.1. Виконавець зобов`язується на замовлення Замовника виконати будівельно-монтажні роботи відповідно Додатку №1 цього Договору, що є його невід`ємною частиною, на об`єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття - виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх вартість відповідно умов цього Договору.

Окрім цього, 01.11.2019 між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, укладено договір №01/11.

Основні умови вищевказаних договорів підряду, укладених між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження,є тотожними.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02 травня 2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», відповідно до договору №8 від 06.12.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до документів неправдивих відомостей щодо актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), про виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до договорів підрядів, укладених між вказаними підприємствами, які стали б підставою для складання та видачі актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельно-монтажні роботи підприємством ТОВ «АГРА ГРУП» в повному обсязі виконуватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на неї функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості, а саме:

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (до договору №02/05-1) від 26 червня 2019 року, в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_13 », поставила особистий підпис, який завірила печаткою підприємства ТОВ «АГРА ГРУП», тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включила завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Надалі, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (до договору №02/05-1) від 26.06.2019 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в:

- акт №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в:

- акт №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором

№02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши йому статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в:

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ- 2в.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, відповідно до акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №02/05-1 від 02.05.2019, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Окрім цього, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості.

Надалі, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №01/11 від 01.11.2019 іншому члені злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, а саме: улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 13 м3, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм, установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв`язками з арматури Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону, монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т, основні несущі конструкції каркасів одноповерхових виробничих будівель: колони, монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв`язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т, ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126, улаштування покрівель з листів уніфікованого профілю по готовим прогонам, профнастил оцинкований, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 162 414,97 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в.

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, надавши його статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №8 від 06.12.2018, вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірявся та не підписувався.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи відповідно до акту №б/н від 05 грудня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2019 року, передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 05 грудня 2019 року по формі КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №01/11 від 01.11.2019, на суму 162 414,97 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) № НОМЕР_1 (в 2019 році), відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 380 237,69 гривень з ПДВ.

Таким чином, в період часу з 26 червня 2019 року по 05 грудня 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», про виконання будівельно- монтажних робіт, та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в розмірі 380 237,69 гривень з ПДВ, що у 361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними на об`єкт КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - договору між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), про постачання будівельних матеріалів, передбачених проектною документацією, видаткових накладних до вказаного договору, які стали б підставою для складання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» поставлятись не будуть, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019 року, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а також вніс в нього завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказаний договір №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткову накладну №2511 від 25.11.2019, видаткову накладну №2611 від 26.11.2019 та видаткову накладну №2811 від 28.11.2019 іншому члену злочинної організації ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали ТОВ «АЛІВАНТ» на об`єкт будівництва не поставлялись, у графі «Покупець ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) Директор ОСОБА_5 » у договорі №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу іншим учасником злочинної організації ОСОБА_7 , а також внесення останнім у вказані документи завідомо неправдивих відомостей, поставив свій особистий підпис, у графі «Отримав Директор ОСОБА_5 » видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, та видаткової накладної №2811 від 28.11.2019 поставив свої особисті підписи, та завірив вищевказані документи печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661).

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23 к.401, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація

«Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, актів виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул.Будівельників буд.23 к.401, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплату по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, до якого включені щебінь 20-40 в кількості 20.00 т, щебінь 20-70 в кількості 20.00 т, бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 у кількості 1 т, дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5м усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт, у кількості 1 м3, цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм, в кількості 20.00 кг, для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 313 823,52 грн. з урахуванням ПДВ; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 360м2, на загальну суму 291 595, 68 грн з ПДВ; акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 485 992, 8 грн з ПДВ, на загальну суму 1 091 412 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) № НОМЕР_1 (в 2019 році), відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на суму 1 091 412 гривень.

Таким чином, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договору №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, видаткової накладної №2811 від 28.11.2019, та до актів виконаних робіт за формою КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», в розмірі 1 091 412 гривень грн. з ПДВ, що у 1087 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо подорожніх листів, реєстрів та актів наданих послуг ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) про виконання робіт, які стали б підставою для складання завідомо неправдивих документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично послуги підприємством ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» в повному обсязі надаватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав подорожні листи та реєстри до актів наданих послуг, відповідно до яких водії ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» здійснювали роботи на спеціалізованій техніці на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, а саме подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг відповідно до яких:

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_16 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту екскаватору колісного Либхер А924 НОМЕР_75;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_17 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва за допомогою транспорту: екскаватору колісного Либхер А924 НОМЕР_75;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_18 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_3 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_19 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_20 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_21 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, та з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 , КРАЗ НОМЕР_3 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_22 , період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: бульдозер Т-170 02494ТВІ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_23 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_5 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_24 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, з 15.07.2020 по 31.07.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: екскаватор R170W хюндай НОМЕР_6 , бульдозер Т-170 02619ТВІ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_25 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: екскаватор R170W хюндай номер НОМЕР_6 ;

- громадянин ОСОБА_26 , який не є співробітником ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, та з 03.11.2020 по 13.11.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: бульдозер Т-130 02619ТВІ.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи вищевказаними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у вищевказаний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, на підставі вищевказаних подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від

04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказані акти наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, актів приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, по формі КБ-2в.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №7 від 26 травня 2020 року, акт №8 від 03 серпня 2020 року, акт №9 від 13 листопада 2020 року , акт №1 від 05 березня 2021 року на загальну суму 1 072 102,20 грн.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в розмірі 1 072 102,20 грн.

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів наданих послуг між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 072 102,20 гривень з ПДВ, що у 979 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 року між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Згідно умов Договору №-70 про надання послуг спеціалізованою технікою від 25.06.2018 року встановлено: «1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг шляхом надання спеціалізованої техніки з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11 на умовах, узгодження сторонами в цьому договорі.

1.2. Під послугами сторони розуміють: послуги спецтехніки, що зазначені в додатку №1.

2.1 Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних Замовником.

2.2. Оплата наданих Виконавцем послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання повноважними представниками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг та виставлення рахунків.

2.3. Документом, що підтверджується надання послуг, є акт приймання- передачі наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердження відсутності претензій з його боку.

3.1. Облік послуг спецтехніки проводиться на підставі відповідних актів, рапортів.

3.2. Акти обліку послуг роботи оформляються відповідальним представником Замовника із зазначенням найменування машини, кількості відпрацьованого часу. Акти підписуються представником Замовника та Виконавця кожні 14 (чотирнадцять) робочих днів.

3.3. Виконання послуг керує відповідальний представник Замовника.

4.1. Графік роботи по наданню Послуги транспортними механізмами Виконавця складає 3 (три) зміни по 8 годин на 1 робочий день.»

Так, відповідно до п. 6.2. ДСТУ-Н Б Д 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується та вартості експлуатації машин на одиницю часу їх застосування ( машино-годин) в поточних цінах.

Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонується до виконання.

Відповідно до даної настанови, якщо з об`єктивних причин підрядник використовує машини і механізми, які не передбачені нормами, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.

Таким чином, підрядник в разі виконання будівельних робіт з використанням значно потужнішої будівельної техніки, ніж та, що зазначена в ресурсних елементних кошторисних нормах, повинен провести корегування нормативного часу роботи застосованої будівельної техніки, про що внести відповідні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Так, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні роботи будуть виконуватись технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу.

Відповідно до технології земляних робіт, які необхідно було виконати на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» ресурсними елементними кошторисними нормами передбачено використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт (108 к.с.) ( шифр СН207-149).

Так, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, необґрунтованого замінив будівельну техніку, залучену до проведення робіт відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, яка передбачена технологією будівельних робіт, а саме екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозери потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149) на будівельну техніку з більш високою продуктивністю, а саме: екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозери потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207- 153).

Після чого, вищевказаною будівельною технікою з більш високою продуктивністю, а саме: екскаваторами одноковшовими, дизельними на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерами потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року проведено роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, за меншу одиницю часу ніж було заплановано.

В подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуваням спосіб склав та видав акти надання послуг №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019, №1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019, №1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019, №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020, №208 від 13.02.2020, №209 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020, №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020, №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від 03.08.2020, №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020, №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021, в яких ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» поставили свої особисті підписи, які завірили печатками підприємств, і які в подальшому стали підставою для складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між КП «Еко Дніпро» та ТОВ «Дніпроековтор».

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, до яких ОСОБА_5 , включив вартість використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерів потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), замість передбачених технологією будівельних робіт екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149), тобто включив до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ- 2в використання будівельної техніки з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи, а саме:

-акт №б/н за листопад 2019 р, та №/б/н за грудень- 2019, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019,

№1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019,

№1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019;

- акт № б/н за лютий 2020 р. та №/б/н за лютий-2 2020, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №208 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020;

- акт №3 за березень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг №209 від 13.02.2020;

- акт №5 за квітень 2020, та № 7 за травень 2020 р., до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до

- актів наданих послуг: №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020;

-акт №б/н за серпень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020;

-акт №8 за серпень-2 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від 03.08.2020;

-акт № 9 за листопад 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020;

-акт №1 за березень 2021 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будівельні роботи відповідно до договору

№70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», виконувались технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, по формі КБ-2в:

- акт №б/н за листопад 2019 р, та №/б/н за грудень- 2019, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019,

№1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019,

№1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019;

-акт № б/н за лютий 2020 р. та №/б/н за лютий-2 2020, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №208 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020;

-акт №3 за березень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг №209 від 13.02.2020;

-акт №5 за квітень 2020, та № 7 за травень 2020 р., до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020;

-акт №б/н за серпень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020;

-акт №8 за серпень-2 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від

03.08.2020;

-акт № 9 за листопад 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020;

-акт №1 за березень 2021 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н за листопад 2019 р, акт № б/н за грудень 2019р, акт № б/н за грудень- 2019р, акт № б/н за лютий 2020 р., акт №б/н за лютий-2 2020р, акт № 3 за березень 2020 р., акт № 5 за квітень 2020 р., акт № 7 за травень 2020 р., акт № б/н за серпень 2020 р., акт № 8 за серпень-2 2020 р., акт № 9 за листопад 2020 р., акт № 1 за березень 2021 р., на загальну суму 10 507 199 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, перераховано бюджетні грошові кошти, розмір яких незаконно перевищено на суму 576 129,35 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перевищення вартості виконаних будівельних робіт відповідно договору №7 від 13.06.2018, по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, внаслідок необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу без уточнення часу виконання роботи, склала 576 129,35 ( п`ятсот сімдесят шість тисяч сто двадцять дев`ять грн. 35 коп.).

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м.Дніпра, в особі Дніпровської міської ради в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м.Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в. :

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови № 7-19/7-рк від 19.07.2016, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 21.07.2016 за трудовим контрактом приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 510, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2017 рішенням міської ради № 1, трудових контрактів від 21.07.2016 та 22.07.2018.

Відповідно до положень Статуту підприємства:

п. 4.5. Керівник підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених цим статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності підприємства;

п. 4.10. До компетенції керівника - директора підприємства належить:

- організація діяльності підприємства, повна відповідальність за діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства України;

- затвердження штатного розкладу, визначення кількості працівників підприємства та його структури за погодженням з керівником органу, до сфери управління якого входить підприємство;

- прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників підприємства і накладання стягнення;

- укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків підприємства;

- видання, у межах компетенції, наказів, що стосуються діяльності підприємства;

- залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах договорів підряду та цивільно-правового характеру, визначення порядку та розмірів оплати їх праці.

Відповідно до трудових контрактів укладених із ОСОБА_4 :

- керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства згідно з законодавчими актами, Статутом підприємства та цим контрактом;

- керівник у межах свої повноважень діє на засадах єдиноначальності;

- керівник самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими статутом, законодавством України, рішеннями власника та цим контрактом;

- у межах своєї компетенції керівник видає накази, які є обов`язковими для виконання усіма посадовими особами та іншими працівниками підприємства; Керівник має право:

- управляти майном та коштами підприємства у порядку визначеному статутом;

- укладати угоди, договори, контракти;

- видавати доручення від імені підприємства;

- підписувати платіжні та інші документи підприємства;

- затверджувати структуру та штатний розклад підприємства;

- укладати трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства;

- заохочувати працівників підприємства та накладати дисциплінарні стягнення згідно з діючим законодавством.

Таким чином, ОСОБА_4 як директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Згідно наказу №127-к від 15.12.2017 «Про призначення директора», а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) протокол №1 від 14.12.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 19.12.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) (код ЄРДПОУ 40933661), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 508/1, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 02.12.2016 протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 (остання редакція затверджена 30.08.2018 рішенням єдиного учасника №1) відповідно до положень якого:

- п. 6.7. виконавчим органом Товариства є - Директор;

- п. 6.9. до повноважень Директора Товариства належать:

- п. 6.9.1. організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

- п. 6.9.2. розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами учасників Товариства;

- п. 6.9.3. розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Товариства;

- п. 6.9.4. вирішення питань організації будівництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- п. 6.9.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

- п. 6.9.6. забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариства;

- п. 6.9.7. розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

- п. 6.9.8. аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;

- п. 6.9.9. визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- п. 6.9.17. підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

- п. 6.9.18. визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

- п. 6.9.20. видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;

- п. 6.9.21. без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, державними органами, від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту, користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;

- п. 6.9.23. організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства, надає звіти про їх виконання;

- п. 6.9.24. розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

- п. 6.9.25. затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;

- п. 6.9.26. визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;

- п. 6.9.27. видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;

- п. 9.9.28. призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

- п. 6.9.29. видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

- п. 6.10. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор має право підпису будь-яких документів від імені Товариства;

- п. 6.11. Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України;

Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №38-к від 01.08.2017 «Про вступ на посаду», ОСОБА_6 , з 01.08.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді Генерального директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048), розташованого за адресою Дніпропетровська область, смт Солоне, вул. Гагаріна 12а, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2019 рішенням загальних зборів учасників Товариства протокол №15/02-2019 (остання редакція затверджена 02.10.2020 протоколом загальних зборів №02/10-2020).

Таким чином, ОСОБА_6 як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №2 від 03.08.2018 «Про призначення директора ТОВ «АГРА ГРУП», на підставі рішення №03/08/18 від 03.08.2018 установчих зборів ТОВ «АГРА ГРУП», особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, призначена на посаду директора ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), розташованого за адресою м. Дніпро, вул.. Мандриківська, 47, та здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства, затвердженого 03.08.2018 рішенням №03/08/18 загальних зборів учасників Товариства.

Таким чином, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, як директор ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, у 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_14 , з пропозицією зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю за грошову винагороду, на що ОСОБА_14 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився. При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , про те, що останній фактично здійснювати підприємницьку діяльність не буде, розпоряджатись майном та коштами Товариства буде лише ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_14 , діючи під контролем та в супроводі ОСОБА_7 , здійснив реєстрацію ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), після чого відразу передав останньому доступ до банківських рахунків Товариства, та передав йому оригінали реєстраційних, установчих документів Товариства та печатку.

Таким чином, в 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.11.2018 року, ОСОБА_7 розпочав здійснювати фактичне керування діяльністю ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864).

Крім того, 06.12.2018, за результатами проведення конкурсних торгів UA- 2018-10-26-001929-с, за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015:45222000-9 - Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №8.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, будучи службовою особою, а саме директором Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами в великих та особливо великих розмірах.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є заволодіння бюджетними коштами територіальної громади м. Дніпра.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлені дату та час, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити раніше знайомого директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) ОСОБА_5 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості керівника окремої структурної ланки, діяльність якої була спрямована на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на оплату послуг та робіт по договору №7 від 13.06.2018 та договору №8 від 06.12.2018 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, з відома і згоди ОСОБА_4 , запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 та особі, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, увійти до складу злочинної організації, на що останні, керуючись корисливим мотивом, маючи бажання до швидкого незаконного збагачення, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надали свою добровільну згоду на участь в якості виконавців в окремій структурній ланці злочинної організації.

Надалі, у невстановлені дату та час, ОСОБА_4 , для реалізації свого злочинного плану перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості виконавця в окремій структурній ланці.

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію, для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, взяв на себе наступні функції:

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в злочинній організації та участь у скоєнні в її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, які виразились у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів; складання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціні виконаних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», складання видаткових накладних та договорів між підприємствами, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціни виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації - заволодінню бюджетними грошовими коштами територіальної громади міста Дніпра.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у складі злочинної організації, вчинили злочини при наступних обставинах.

02.05.2019 року між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, було укладено договір підряду №02/05-1.

Окрім цього, 01.11.2019 між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, укладено договір №01/11.

Основні умови вищевказаних договорів підряду, укладених між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження,є тотожними.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02 травня 2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», відповідно до договору №8 від 06.12.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до документів неправдивих відомостей щодо актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), про виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до договорів підрядів, укладених між вказаними підприємствами, які стали б підставою для складання та видачі актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельно-монтажні роботи підприємством ТОВ «АГРА ГРУП» в повному обсязі виконуватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на неї функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості.

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в. :

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши йому статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №8 від 06.12.2018, вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ- 2в.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, відповідно до акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №02/05-1 від 02.05.2019, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Окрім цього, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості.

Надалі, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №01/11 від 01.11.2019 іншому члені злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, а саме: улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 13 м3, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм, установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв`язками з арматури Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону, монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т, основні несущі конструкції каркасів одноповерхових виробничих будівель: колони, монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв`язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т, ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126, улаштування покрівель з листів уніфікованого профілю по готовим прогонам, профнастил оцинкований, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 162 414,97 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в.

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, надавши його статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №8 від 06.12.2018, вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірявся та не підписувався.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи відповідно до акту №б/н від 05 грудня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2019 року, передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 05 грудня 2019 року по формі КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №01/11 від 01.11.2019, на суму 162 414,97 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) № НОМЕР_1 (в 2019 році), відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 380 237,69 гривень з ПДВ.

Таким чином, в період часу з 26 червня 2019 року по 05 грудня 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», про виконання будівельно- монтажних робіт, та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в розмірі 380 237,69 гривень з ПДВ, що у 361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними на об`єкт КП

«ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва

«Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - договору між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), про постачання будівельних матеріалів, передбачених проектною документацією, видаткових накладних до вказаного договору, які стали б підставою для складання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» поставлятись не будуть, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019 року, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а також вніс в нього завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказаний договір №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткову накладну №2511 від 25.11.2019, видаткову накладну №2611 від 26.11.2019 та видаткову накладну №2811 від 28.11.2019 іншому члену злочинної організації ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали ТОВ «АЛІВАНТ» на об`єкт будівництва не поставлялись, у графі «Покупець ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) Директор ОСОБА_5 » у договорі №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу іншим учасником злочинної організації ОСОБА_7 , а також внесення останнім у вказані документи завідомо неправдивих відомостей, поставив свій особистий підпис, у графі «Отримав Директор ОСОБА_5 » видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, та видаткової накладної №2811 від 28.11.2019 поставив свої особисті підписи, та завірив вищевказані документи печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661).

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23 к.401, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, актів виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул.Будівельників буд.23 к.401, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплату по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, до якого включені щебінь 20-40 в кількості 20.00 т, щебінь 20-70 в кількості 20.00 т, бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 у кількості 1 т, дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5м усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт, у кількості 1 м3, цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм, в кількості 20.00 кг, для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 313 823,52 грн. з урахуванням ПДВ; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 360м2, на загальну суму 291 595, 68 грн з ПДВ; акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 485 992, 8 грн з ПДВ, на загальну суму 1 091 412 гривень.

Таким чином, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договору №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, видаткової накладної №2811 від 28.11.2019, та до актів виконаних робіт за формою КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», в розмірі 1 091 412 гривень грн. з ПДВ, що у 1087 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо подорожніх листів, реєстрів та актів наданих послуг ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) про виконання робіт, які стали б підставою для складання завідомо неправдивих документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично послуги підприємством ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» в повному обсязі надаватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав подорожні листи та реєстри до актів наданих послуг, відповідно до яких водії ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» здійснювали роботи на спеціалізованій техніці на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи вищевказаними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у вищевказаний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, на підставі вищевказаних подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від

04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказані акти наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020,

№2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в. :

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №7 від 26 травня 2020 року, акт №8 від 03 серпня 2020 року, акт №9 від 13 листопада 2020 року , акт №1 від 05 березня 2021 року на загальну суму 1 072 102,20 грн.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в розмірі 1 072 102,20 грн.

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів наданих послуг між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 072 102,20 гривень з ПДВ, що у 979 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Так, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні роботи будуть виконуватись технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу.

Відповідно до технології земляних робіт, які необхідно було виконати на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» ресурсними елементними кошторисними нормами передбачено використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт (108 к.с.) ( шифр СН207-149).

Так, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, необґрунтованого замінив будівельну техніку, залучену до проведення робіт відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, яка передбачена технологією будівельних робіт, а саме екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозери потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149) на будівельну техніку з більш високою продуктивністю, а саме: екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозери потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207- 153).

Після чого, вищевказаною будівельною технікою з більш високою продуктивністю, а саме: екскаваторами одноковшовими, дизельними на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерами потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року проведено роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, за меншу одиницю часу ніж було заплановано.

В подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуваням спосіб склав та видав акти надання послуг №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019, №1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019,

№1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019, №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020, №208 від 13.02.2020, №209 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020, №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020, №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від 03.08.2020, №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020, №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021, в яких ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» поставили свої особисті підписи, які завірили печатками підприємств, і які в подальшому стали підставою для складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між КП «Еко Дніпро» та ТОВ «Дніпроековтор».

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, до яких ОСОБА_5 , включив вартість використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерів потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), замість передбачених технологією будівельних робіт екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149), тобто включив до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ- 2в використання будівельної техніки з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будівельні роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», виконувались технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н за листопад 2019 р, акт № б/н за грудень 2019р, акт № б/н за грудень- 2019р, акт № б/н за лютий 2020 р., акт №б/н за лютий-2 2020р, акт № 3 за березень 2020 р., акт № 5 за квітень 2020 р., акт № 7 за травень 2020 р., акт № б/н за серпень 2020 р., акт № 8 за серпень-2 2020 р., акт № 9 за листопад 2020 р., акт № 1 за березень 2021 р., на загальну суму 10 507 199 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, перераховано бюджетні грошові кошти, розмір яких незаконно перевищено на суму 576 129,35 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перевищення вартості виконаних будівельних робіт відповідно договору №7 від 13.06.2018, по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, внаслідок необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу без уточнення часу виконання роботи, склала 576 129,35 ( п`ятсот сімдесят шість тисяч сто двадцять дев`ять грн. 35 коп.).

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м.Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

ОСОБА_5 як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №38-к від 01.08.2017 «Про вступ на посаду», ОСОБА_6 , з 01.08.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді Генерального директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048), розташованого за адресою Дніпропетровська область, смт Солоне, вул. Гагаріна 12а, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2019 рішенням загальних зборів учасників Товариства протокол №15/02-2019 (остання редакція затверджена 02.10.2020 протоколом загальних зборів №02/10-2020).

Крім того, у 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_14 , з пропозицією зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю за грошову винагороду, на що ОСОБА_14 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився. При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , про те, що останній фактично здійснювати підприємницьку діяльність не буде, розпоряджатись майном та коштами Товариства буде лише ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_14 , діючи під контролем та в супроводі ОСОБА_7 , здійснив реєстрацію ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), після чого відразу передав останньому доступ до банківських рахунків Товариства, та передав йому оригінали реєстраційних, установчих документів Товариства та печатку.

Таким чином, в 2018 році, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.11.2018 року, ОСОБА_7 розпочав здійснювати фактичне керування діяльністю ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864).

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів UA-2018-05- 08-002209-a, за предметом закупівлі - «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015: 45262000-1 - Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №7.

Крім того, 06.12.2018, за результатами проведення конкурсних торгів UA- 2018-10-26-001929-с, за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015:45222000-9 - Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №8.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, з відома і згоди ОСОБА_4 , запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 та особі, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, увійти до складу злочинної організації, на що останні, керуючись корисливим мотивом, маючи бажання до швидкого незаконного збагачення, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надали свою добровільну згоду на участь в якості виконавців в окремій структурній ланці злочинної організації.

Надалі, у невстановлені дату та час, ОСОБА_4 , для реалізації свого злочинного плану перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості виконавця в окремій структурній ланці.

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Окрім цього, 01.11.2019 між замовником - ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 , та виконавцем - ТОВ «АГРА ГРУП», в особі директора, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, укладено договір №01/11.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02 травня 2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», відповідно до договору №8 від 06.12.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до документів неправдивих відомостей щодо актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АГРА ГРУП» (код ЄРДПОУ 42153947), про виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до договорів підрядів, укладених між вказаними підприємствами, які стали б підставою для складання та видачі актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельно-монтажні роботи підприємством ТОВ «АГРА ГРУП» в повному обсязі виконуватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на неї функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості, а саме.

Надалі, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (до договору №02/05-1) від 26.06.2019 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, а саме: улаштування бетонної підготовки, улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-||I, діаметр 12 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм, надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм, установлення закладних деталей вагою понад 20 кг, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 217 822,72 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши йому статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №8 від 06.12.2018, вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, в невстановлений період часу, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ- 2в.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, відповідно до акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 26 червня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №02/05-1 від 02.05.2019, на загальну суму 217 822,72 гривень.

Окрім цього, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, у невстановлений розслідуванням спосіб склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а також внесла в нього завідомо неправдиві відомості, а саме.

Надалі, особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №01/11 від 01.11.2019 іншому члені злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, а саме: улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об`ємом до 13 м3, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм, установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв`язками з арматури Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону, монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т, основні несущі конструкції каркасів одноповерхових виробничих будівель: колони, монтаж зв`язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв`язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т, ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126, улаштування покрівель з листів уніфікованого профілю по готовим прогонам, профнастил оцинкований, які ТОВ «АГРА ГРУП» фактично виконані не були, на загальну суму 162 414,97 гривень, у графі «Замовник ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі вищевказаного акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», акту приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, який містив завідомо неправдиві відомості щодо переліку, та обсягу робіт, по формі КБ-2в.

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, надавши його статус офіційного документу, та, передав його ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи відповідно до акту №б/н від 05 грудня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2019 року, передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по акту №б/н від 05 грудня 2019 року по формі КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо переліку, обсягу робіт, передбачених договором №01/11 від 01.11.2019, на суму 162 414,97 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) № НОМЕР_1 (в 2019 році), відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 380 237,69 гривень з ПДВ.

Таким чином, в період часу з 26 червня 2019 року по 05 грудня 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», про виконання будівельно- монтажних робіт, та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в розмірі 380 237,69 гривень з ПДВ, що у 361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними на об`єкт КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - договору між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), про постачання будівельних матеріалів, передбачених проектною документацією, видаткових накладних до вказаного договору, які стали б підставою для складання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» поставлятись не будуть, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019 року, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а також вніс в нього завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказаний договір №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткову накладну №2511 від 25.11.2019, видаткову накладну №2611 від 26.11.2019 та видаткову накладну №2811 від 28.11.2019 іншому члену злочинної організації ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали ТОВ «АЛІВАНТ» на об`єкт будівництва не поставлялись, у графі «Покупець ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) Директор ОСОБА_5 » у договорі №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу іншим учасником злочинної організації ОСОБА_7 , а також внесення останнім у вказані документи завідомо неправдивих відомостей, поставив свій особистий підпис, у графі «Отримав Директор ОСОБА_5 » видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, та видаткової накладної №2811 від 28.11.2019 поставив свої особисті підписи, та завірив вищевказані документи печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661).

ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, у грудні 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплату по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, до якого включені щебінь 20-40 в кількості 20.00 т, щебінь 20-70 в кількості 20.00 т, бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 у кількості 1 т, дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5м усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт, у кількості 1 м3, цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм, в кількості 20.00 кг, для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 313 823,52 грн. з урахуванням ПДВ; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 360м2, на загальну суму 291 595, 68 грн з ПДВ; акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, до якого включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 600м2, на загальну суму 485 992, 8 грн з ПДВ, на загальну суму 1 091 412 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) № НОМЕР_1 (в 2019 році), відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на суму 1 091 412 гривень.

Таким чином, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договору №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, видаткової накладної №2811 від 28.11.2019, та до актів виконаних робіт за формою КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», в розмірі 1 091 412 гривень грн. з ПДВ, що у 1087 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Згідно умов Договору №-70 про надання послуг спеціалізованою технікою від 25.06.2018 року встановлено:

«1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг шляхом надання спеціалізованої техніки з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11 на умовах, узгодження сторонами в цьому договорі.

1.2. Під послугами сторони розуміють: послуги спецтехніки, що зазначені в додатку №1.

2.1 Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних Замовником.

2.2.Оплата наданих Виконавцем послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання повноважними представниками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг та виставлення рахунків.

2.3. Документом, що підтверджується надання послуг, є акт приймання- передачі наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердження відсутності претензій з його боку.

3.1. Облік послуг спецтехніки проводиться на підставі відповідних актів, рапортів.

3.2. Акти обліку послуг роботи оформляються відповідальним представником Замовника із зазначенням найменування машини, кількості відпрацьованого часу. Акти підписуються представником Замовника та Виконавця кожні 14 (чотирнадцять) робочих днів.

3.3. Виконання послуг керує відповідальний представник Замовника.

4.1. Графік роботи по наданню Послуги транспортними механізмами Виконавця складає 3 (три) зміни по 8 годин на 1 робочий день.»

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо подорожніх листів, реєстрів та актів наданих послуг ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) про виконання робіт, які стали б підставою для складання завідомо неправдивих документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично послуги підприємством ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» в повному обсязі надаватись не будуть.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав подорожні листи та реєстри до актів наданих послуг, відповідно до яких водії ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» здійснювали роботи на спеціалізованій техніці на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, а саме подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг відповідно до яких:

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_16 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту екскаватору колісного Либхер А924 НОМЕР_75;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_17 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва за допомогою транспорту: екскаватору колісного Либхер А924 НОМЕР_75;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_18 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_3 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_19 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_20 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_21 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, та з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_4 , КРАЗ НОМЕР_3 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_22 , період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: бульдозер Т-170 02494ТВІ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_23 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: КРАЗ НОМЕР_5 ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_24 , в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, з 15.07.2020 по 31.07.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: екскаватор R170W хюндай НОМЕР_6 , бульдозер Т-170 02619ТВІ;

- водій ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_25 , в період часу з 02.02.2021 по 03.03.2021, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: екскаватор R170W хюндай номер НОМЕР_6 ;

- громадянин ОСОБА_26 , який не є співробітником ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в період часу з 01.04.2020 по 30.04.2020, та з 03.11.2020 по 13.11.2020, здійснював роботи на об`єкті будівництва, за допомогою транспорту: бульдозер Т-130 02619ТВІ.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи вищевказаними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у вищевказаний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, на підставі вищевказаних подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від

04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказані акти наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Надалі, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення підлеглими йому працівниками ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, актів приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, по формі КБ-2в, а саме: акт №7 від 26 травня 2020 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року, до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, передбачених договором №70 від 25.06.2018, відповідно до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, а саме: транспортна послуга по переміщенню ґрунту, на суму 387 607,18 грн з урахуванням ПДВ, надання послуг спеціалізованою технікою (Бульдозер Т-130) по роботі на відвалі, на суму 253 368,00 грн з урахуванням ПДВ, надання послуг спеціалізованою технікою (Бульдозер Т-170) по роботі на відвалі, на суму 228 735,00 грн з урахуванням ПДВ, надання послуг спеціалізованою технікою (Екскаватор Либхер 924А) по розробленню та навантаженню ґрунту, на суму 230 988,67 грн з урахуванням ПДВ, які фактично не виконувались.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах виконаних робіт, якіьмістили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №7 від 26 травня 2020 року, акт №8 від 03 серпня 2020 року, акт №9 від 13 листопада 2020 року , акт №1 від 05 березня 2021 року на загальну суму 1 072 102,20 грн.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в розмірі 1 072 102,20 грн.

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів наданих послуг між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 072 102,20 гривень з ПДВ, що у 979 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Згідно умов Договору №-70 про надання послуг спеціалізованою технікою від 25.06.2018 року встановлено:

«1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг шляхом надання спеціалізованої техніки з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11 на умовах, узгодження сторонами в цьому договорі.

1.2. Під послугами сторони розуміють: послуги спецтехніки, що зазначені в додатку №1.

2.1 Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних Замовником.

2.2. Оплата наданих Виконавцем послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання повноважними представниками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг та виставлення рахунків.

2.3. Документом, що підтверджується надання послуг, є акт приймання- передачі наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердження відсутності претензій з його боку.

3.1. Облік послуг спецтехніки проводиться на підставі відповідних актів, рапортів.

3.2. Акти обліку послуг роботи оформляються відповідальним представником Замовника із зазначенням найменування машини, кількості відпрацьованого часу. Акти підписуються представником Замовника та Виконавця кожні 14 (чотирнадцять) робочих днів.

3.3. Виконання послуг керує відповідальний представник Замовника.

4.1. Графік роботи по наданню Послуги транспортними механізмами Виконавця складає 3 (три) зміни по 8 годин на 1 робочий день.»

Так, відповідно до п. 6.2. ДСТУ-Н Б Д 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується та вартості експлуатації машин на одиницю часу їх застосування ( машино-годин) в поточних цінах.

Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонується до виконання.

Відповідно до даної настанови, якщо з об`єктивних причин підрядник використовує машини і механізми, які не передбачені нормами, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.

Таким чином, підрядник в разі виконання будівельних робіт з використанням значно потужнішої будівельної техніки, ніж та, що зазначена в ресурсних елементних кошторисних нормах, повинен провести корегування нормативного часу роботи застосованої будівельної техніки, про що внести відповідні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Так, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні роботи будуть виконуватись технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу.

Відповідно до технології земляних робіт, які необхідно було виконати на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» ресурсними елементними кошторисними нормами передбачено використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт (108 к.с.) ( шифр СН207-149).

Так, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, необґрунтованого замінив будівельну техніку, залучену до проведення робіт відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів

«Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, яка передбачена технологією будівельних робіт, а саме екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозери потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149) на будівельну техніку з більш високою продуктивністю, а саме: екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозери потужністю 132квт (180 к.с.) ( шифр СН207- 153).

Після чого, вищевказаною будівельною технікою з більш високою продуктивністю, а саме: екскаваторами одноковшовими, дизельними на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 (шифр СН206-316) та бульдозерами потужністю 132квт (180 к.с.) (шифр СН207-153), в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року проведено роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, за меншу одиницю часу ніж було заплановано.

В подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуваням спосіб склав та видав акти надання послуг в яких ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» поставили свої особисті підписи, які завірили печатками підприємств, і які в подальшому стали підставою для складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між КП «Еко Дніпро» та ТОВ «Дніпроековтор».

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, до яких ОСОБА_5 , включив вартість використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 (шифр СН206-316) та бульдозерів потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), замість передбачених технологією будівельних робіт екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149), тобто включив до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ- 2в використання будівельної техніки з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будівельні роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», виконувались технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

При цьому, в порушення п.4.2, п.5.1 договору №7 від 13.06.2018, вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, спеціалістом з технічного нагляду не перевірялися та не підписувалися.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н за листопад 2019 р, акт № б/н за грудень 2019р, акт № б/н за грудень- 2019р, акт № б/н за лютий 2020 р., акт №б/н за лютий-2 2020р, акт № 3 за березень 2020 р., акт № 5 за квітень 2020 р., акт № 7 за травень 2020 р., акт № б/н за серпень 2020 р., акт № 8 за серпень-2 2020 р., акт № 9 за листопад 2020 р., акт № 1 за березень 2021 р., на загальну суму 10 507 199 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, перераховано бюджетні грошові кошти, розмір яких незаконно перевищено на суму 576 129,35 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перевищення вартості виконаних будівельних робіт відповідно договору №7 від 13.06.2018, по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, внаслідок необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу без уточнення часу виконання роботи, склала 576 129,35 ( п`ятсот сімдесят шість тисяч сто двадцять дев`ять грн. 35 коп.).

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м.Дніпра, в особі Дніпровської міської ради в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №02/05-1 від 02.05.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м.Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Таким чином, в період часу з 26 червня 2019 року по 05 грудня 2019 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», про виконання будівельно- монтажних робіт, та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в розмірі 380 237,69 гривень з ПДВ, що у 361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними на об`єкт КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - договору між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ» (код ЄРДПОУ 42380864), про постачання будівельних матеріалів, передбачених проектною документацією, видаткових накладних до вказаного договору, які стали б підставою для складання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» поставлятись не будуть, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює.

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019 року, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а також вніс в нього завідомо неправдиві відомості.

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.11.2019, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали ТОВ «АЛІВАНТ» на об`єкт будівництва не поставлялись, у графі «Покупець ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) Директор ОСОБА_5 » у договорі №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та ТОВ «АЛІВАНТ», достовірно знаючи, про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу іншим учасником злочинної організації ОСОБА_7 , а також внесення останнім у вказані документи завідомо неправдивих відомостей, поставив свій особистий підпис, у графі «Отримав Директор ОСОБА_5 » видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, та видаткової накладної №2811 від 28.11.2019 поставив свої особисті підписи, та завірив вищевказані документи печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661).

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м.Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Згідно умов Договору №-70 про надання послуг спеціалізованою технікою від 25.06.2018 року встановлено:

«1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг шляхом надання спеціалізованої техніки з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11 на умовах, узгодження сторонами в цьому договорі.

1.2. Під послугами сторони розуміють: послуги спецтехніки, що зазначені в додатку №1.

2.1 Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних Замовником.

2.2. Оплата наданих Виконавцем послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання повноважними представниками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг та виставлення рахунків.

2.3. Документом, що підтверджується надання послуг, є акт приймання- передачі наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердження відсутності претензій з його боку.

3.1. Облік послуг спецтехніки проводиться на підставі відповідних актів, рапортів.

3.2. Акти обліку послуг роботи оформляються відповідальним представником Замовника із зазначенням найменування машини, кількості відпрацьованого часу. Акти підписуються представником Замовника та Виконавця кожні 14 (чотирнадцять) робочих днів.

3.3. Виконання послуг керує відповідальний представник Замовника.

4.1. Графік роботи по наданню Послуги транспортними механізмами Виконавця складає 3 (три) зміни по 8 годин на 1 робочий день.»

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо подорожніх листів, реєстрів та актів наданих послуг ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 37799048) про виконання робіт, які стали б підставою для складання завідомо неправдивих документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ).

З метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав подорожні листи та реєстри до актів наданих послуг, відповідно до яких водії ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» здійснювали роботи на спеціалізованій техніці на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, а саме подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи вищевказаними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у вищевказаний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до умов договору №70 від 25.06.2018, фактично не виконувались, на підставі вищевказаних подорожніх листів та реєстрів до актів наданих послуг, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, в складі злочинної організації, передав вказані акти наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30 квітня 2020, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської Ради, під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів наданих послуг №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №1704 від 03.08.2020, №2590 від 13.11.2020, №525 від 04.03.2021, №551 від 04.03.2021, внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, які передбачені договором №70 від 25.06.2018, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, на загальну суму 1 072 102,2 гривень, у графі «Затверджую ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №7 від 26 травня 2020 року, акт №8 від 03 серпня 2020 року, акт №9 від 13 листопада 2020 року , акт №1 від 05 березня 2021 року на загальну суму 1 072 102,20 грн.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в розмірі 1 072 102,20 грн.

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів наданих послуг між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 072 102,20 гривень з ПДВ, що у 979 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 25.06.2018 між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) та ТОВ «Дніпроековтор», в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено договір №70, про надання послуг спеціалізованою технікою на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11.

Згідно умов Договору №-70 про надання послуг спеціалізованою технікою від 25.06.2018 року встановлено:

«1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг шляхом надання спеціалізованої техніки з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу", за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11 на умовах, узгодження сторонами в цьому договорі.

1.2. Під послугами сторони розуміють: послуги спецтехніки, що зазначені в додатку №1.

2.1 Загальна вартість послуг, що надані Виконавцем за цим Договором, складає суму всіх актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних Замовником.

2.2. Оплата наданих Виконавцем послуг здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання повноважними представниками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг та виставлення рахунків.

2.3. Документом, що підтверджується надання послуг, є акт приймання- передачі наданих послуг, підписаний представниками Сторін. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердження відсутності претензій з його боку.

3.1. Облік послуг спецтехніки проводиться на підставі відповідних актів, рапортів.

3.2. Акти обліку послуг роботи оформляються відповідальним представником Замовника із зазначенням найменування машини, кількості відпрацьованого часу. Акти підписуються представником Замовника та Виконавця кожні 14 (чотирнадцять) робочих днів.

3.3. Виконання послуг керує відповідальний представник Замовника.

4.1. Графік роботи по наданню Послуги транспортними механізмами Виконавця складає 3 (три) зміни по 8 годин на 1 робочий день.»

Так, відповідно до п. 6.2. ДСТУ-Н Б Д 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується та вартості експлуатації машин на одиницю часу їх застосування ( машино-годин) в поточних цінах.

Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонується до виконання.

Відповідно до даної настанови, якщо з об`єктивних причин підрядник використовує машини і механізми, які не передбачені нормами, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.

Таким чином, підрядник в разі виконання будівельних робіт з використанням значно потужнішої будівельної техніки, ніж та, що зазначена в ресурсних елементних кошторисних нормах, повинен провести корегування нормативного часу роботи застосованої будівельної техніки, про що внести відповідні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Так, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі злочинної організації, повторно, прийняли рішення про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відповідно до договору №7 від 13.06.2018, шляхом необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи.

При цьому учасники злочинної організації заздалегідь усвідомлювали, що фактично будівельні роботи будуть виконуватись технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу.

Відповідно до технології земляних робіт, які необхідно було виконати на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» ресурсними елементними кошторисними нормами передбачено використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт (108 к.с.) ( шифр СН207-149).

Так, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, необґрунтованого замінив будівельну техніку, залучену до проведення робіт відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкті будівництва), розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, яка передбачена технологією будівельних робіт, а саме екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозери потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149) на будівельну техніку з більш високою продуктивністю, а саме: екскаватори одноковшові, дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозери потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207- 153).

Після чого, вищевказаною будівельною технікою з більш високою продуктивністю, а саме: екскаваторами одноковшовими, дизельними на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерами потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року проведено роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, за меншу одиницю часу ніж було заплановано.

В подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі злочинної організації, відповідно до покладених на нього функцій, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуваням спосіб склав та видав акти надання послуг №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019, №1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019, №1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019, №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020, №208 від 13.02.2020, №209 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020, №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020, №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від 03.08.2020, №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020, №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021, в яких ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» поставили свої особисті підписи, які завірили печатками підприємств, і які в подальшому стали підставою для складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між КП «Еко Дніпро» та ТОВ «Дніпроековтор».

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ«ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений розслідуванням спосіб склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, до яких ОСОБА_5 , включив вартість використання екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,8м3 ( шифр СН206-316) та бульдозерів потужністю 132квт ( 180 к.с.) ( шифр СН207-153), замість передбачених технологією будівельних робіт екскаваторів одноковшових, дизельних на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65м3 ( шифр СН206-248) та бульдозерів потужністю 79квт ( 108 к.с.) ( шифр СН207-149), тобто включив до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ- 2в використання будівельної техніки з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу, без уточнення часу виконання роботи, а саме: акт №б/н за листопад 2019 р, та №/б/н за грудень- 2019, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1394 від 13.11.2019, №1395 від 13.11.2019, №1396 від 13.11.2019, №1397 від 13.11.2019, №1398 від 13.11.2019, №1389 від 13.11.2019, №1399 від 13.11.2019; акт № б/н за лютий 2020 р. та №/б/н за лютий-2 2020, до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №208 від 13.02.2020, №210 від 13.02.2020, №211 від 13.02.2020, №213 від 13.02.2020; акт №3 за березень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг №209 від 13.02.2020; акт №5 за квітень 2020, та № 7 за травень 2020 р., до яких були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №687 від 30.04.2020, №688 від 30.04.2020, №689 від 30.04.2020, №690 від 30.04.2020, №691 від 30.04.2020, №692 від 30.04.2020; акт №б/н за серпень 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1616 від 03.08.2020, №1617 від 03.08.2020, №1618 від 03.08.2020, №1619 від 03.08.2020, №1620 від 03.08.2020, №1621 від 03.08.2020, №1622 від 03.08.2020, №1623 від 03.08.2020, №1624 від 03.08.2020; акт №8 за серпень-2 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №1701 від 03.08.2020, №1702 від 03.08.2020, №1703 від 03.08.2020, №1704 від 03.08.2020, №1705 від 03.08.2020, №1706 від 03.08.2020; акт № 9 за листопад 2020 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №2588 від 13.11.2020, №2589 від 13.11.2020, №2590 від 13.11.2020, №2592 від 13.11.2020, №2593 від 13.11.2020, №2594 від 13.11.2020; акт №1 за березень 2021 р., до якого були включені завідомо неправдиві відомості, щодо кількості робіт та ціни, передбачених договором №70 від 25.06.2018, виконаних відповідно до актів наданих послуг: №524 від 04.03.2021, №552 від 04.03.2021.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Будівельників буд.23, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будівельні роботи відповідно до договору №70 від 25.06.2018, на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», виконувались технікою з більш високою продуктивністю, за меншу одиницю часу ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, поставив особистий підпис в графі «Підрядник», в актах приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, під керівництвом ОСОБА_4 , та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

У подальшому, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглими йому працівниками КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які не були обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, оплати по актам виконаних робіт по формі КБ-2в: акт №б/н за листопад 2019 р, акт № б/н за грудень 2019р, акт № б/н за грудень- 2019р, акт № б/н за лютий 2020 р., акт №б/н за лютий-2 2020р, акт № 3 за березень 2020 р., акт № 5 за квітень 2020 р., акт № 7 за травень 2020 р., акт № б/н за серпень 2020 р., акт № 8 за серпень-2 2020 р., акт № 9 за листопад 2020 р., акт № 1 за березень 2021 р., на загальну суму 10 507 199 гривень.

Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661, перераховано бюджетні грошові кошти, розмір яких незаконно перевищено на суму 576 129,35 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, перевищення вартості виконаних будівельних робіт відповідно договору №7 від 13.06.2018, по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, внаслідок необґрунтованої заміни будівельної техніки, яка передбачена технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом на будівельну техніку з більш високою продуктивністю роботи за одиницю часу без уточнення часу виконання роботи, склала 576 129,35 ( п`ятсот сімдесят шість тисяч сто двадцять дев`ять грн. 35 коп.).

Таким чином, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва.

Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, які зорганізувалися для спільного вчинення злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету відповідно до договору №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та відповідно до договору №8 від 06.12.2018 на будівництво об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів, актів наданих послуг, видаткових накладних та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

Так, в невстановлені дату та час, але не пізніше 26 червня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05 грудня 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи, які передбачені договором №01/11 від 01.11.2019, в повному обсязі фактично виконані не були, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в акті приймання виконаних будівельних робіт, який містив завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично будь які будівельні матеріали підприємством ТОВ «АЛІВАНТ» не поставлялись, оскільки вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в:

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з 26 травня 2020 року по 03 березня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, а саме: виконання робіт водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням спеціалізованої техніки підприємства у певний період часу на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», які фактично не виконувались, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, їх кількості та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Окрім цього, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи виконувались технікою з більш високою продуктивністю, ніж було передбачено технологією будівельних робіт, затвердженої Держбудом, за меншу одиницю часу, і що таким чином до актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, їх ціни, поставив особистий підпис в графі «Замовник», в актах виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості робіт, та ціни, по формі КБ-2в.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, матеріали, щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього функції, зловживаючи своїм службовим становищем, завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР вищевказані акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Органом обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-III від 11.01.2019), тобто у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією, участь у ній, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене злочинною організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Органом обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_5 , кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.1 ст.366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-III від 11.01.2019), тобто в участі у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Органом обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_6 , кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.1 ст.366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-III від 11.01.2019), тобто в участі у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Органом обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_7 , кваліфіковані за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-III від 11.01.2019), тобто в участі у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене повторно, вчинене злочинною організацією; за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Відповідно до обвинувального акту від 02 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , і ОСОБА_6 обвинувачуються в тому, що згідно наказу №127-к від 15.12.2017 Про призначення директора», а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ) протокол №1 від 14.12.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 19.12.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ), здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 02.12.2016 протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 (остання редакція затверджена 30.08.2018 рішенням єдиного учасника №1.

Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім того, згідно наказу №38-к від 01.08.2017 «Про вступ на посаду», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з 01.08.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді Генерального директора ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (), здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства затвердженого 15.02.2019 рішенням загальних зборів учасників Товариства протокол №15/02-2019 (остання редакція затверджена 02.10.2020 протоколом загальних зборів №02/10-2020), відповідно до положень якого:

- п. 5.21. для здійснення управління поточної діяльності Товариства Загальними зборами учасників обирається одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства;

- п. 5.22. до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора;

- п. 5.24. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства;

- п. 5.26. Директор Товариства: 1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних закладах, організаціях, підприємствах, установах; 2) здійснює оперативне керівництво робою Товариства; 3) вчиняє юридичні дії від імені Товариства, укладає правочини, чи обов`язки Товариства; 4) розпоряджається майном та коштами Товариства; 5) відкриває та закриває в банках та інших фінансових установах будь які рахунки Товариства, має право першого підпису; 6) видає довіреності та підписує товарно-розпорядчі документи; 7) видає накази, розпорядження обов`язкові для усіх робітників Товариства; 8) затверджує організаційну структуру та штатний розклад Товариства, посадові та робочі інструкції...; 14) має право здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 15) підписує усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового характеру, в тому числі звіти, баланси, кошториси, тощо; 17) укладає правочини (угоди, договори, тощо);

- п. 5.34. Посадовою особою Товариства є Директор.

Таким чином, ОСОБА_6 як директор ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» () виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів UA-2018-05-08- 002209-а, за предметом закупівлі - «Проектування, будівництво, та оекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», код класифікатора предмета закупівлі ДК 021:2015: 45262000-1 - Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних, за місцем виконання робіт - 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський оайон, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір №7.

Так, в ході виконання договору №7 по об`єкту будівництва «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», 25.06.2018 ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, (далі - Постачальник) з однієї сторони, та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, (надалі - Покупець), з другої сторони, було укладено Договір поставки №110.

Згідно умов Договору поставки №110 від 25.06.2018 встановлено:

1.1. Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товарну продукцію - Бентонітові мати "Actimat ST"(B комплекті з захисною основою) (далі - Товар), згідно специфікації (Додаток №1), на умовах та у строки визначені цим Договором.

1.2. Постачальник здійснює поставку Товару відповідно Специфікації окремими партіями згідно затвердженого графіку поставки Товару (Додаток №2) на обсяг предмету Договору.

2.1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати встановленим нормативним документам, підтверджуватись відповідними документами, сертифікатами, сертифікатами відповідності, які направляються Покупцеві одночасно з Товаром, що поставляється.

3.1. Ціною Договору є загальна сума цін на Товар, що поставляється за Договором. Ціна за одиницю Товару визначена у Специфікації. До Ціни за одиницю Товару включені всі витрати Постачальника, включаючи витрати.

З метою постачання вищевказаних бентонітових матів, ud.iv.z,vio юи «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора ОСОБА_6 (далі - Отримувач) з однієї сторони, та ТОВ «ПСМ Ізол», в особі директора ОСОБА_27 (далі - Постачальник) з іншої сторони, укладено Договір поставки №10- 18.

За даними Специфікацій №2-4 до Договору поставки №10-18 від 18.12.2018 року, адресою поставки товару є Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд, тобто об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу».

Так, в лютому та в травні 2019 року ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», в ході виконання договору поставки №10-18 від 18.12.2018, відповідно до видаткових накладних №31 від 18.02.2019, №132 від 02.05.2019, №448 від 11.05.2019 року, на адресу ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (відповідно до договору - Дніпропетровська обл., Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11) поставлено бентонітові мати «Actimat ST» та гідроізоляційні мати «Bentomat ST» в загальній кількості 20 000 м2, на загальну суму 2 192 400 00гривень.

Одночасно з цим, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи корисливий мотив, з метою швидкого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в попередню злочинну змову, про вчинення заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, виділеними КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ) на об`єкт будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» (далі - об`єкт будівництва), відповідно до договору №7 від 13.06.2018 в особливо великому розмірі, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних та видаткових накладних, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, а також внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування робіт, послуг, їх кількості.

З метою виконання розробленого злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі, в період часу з 22 лютого 2019 року по 11 травня 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, та ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього функцій, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що послуги з транспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів «Actimat ST» та гідроізоляційних матів «Bentomat ST», відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням техніки підприємства з пункту навантаження, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів 3 на об`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору поставки №110 від 12.10.2018 фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», організував виготовлення підлеглими йому працівниками, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 , офіційних документів, в які вніс завідомо неправдиві відомості.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 22 лютого 2019 року до 11 травня 2019 року перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що послуги з транспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів «Actimat ST» та гідроізоляційних матів «Bentomat ST», відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням техніки підприємства з пункту навантаження, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на об`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, відповідно до умов договору поставки №110 від 12.10.2018, фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», на підставі вищевказаних товарно-транспортних накладних за формою №1-ТН організував виготовлення підлеглими йому працівниками, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 , офіційних документів, в які вніс завідомо неправдиві відомості.

Після чого, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м.Дніпра в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 22 лютого 2019 року до 11 травня 2019 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до товарно-транспортних накладних за формою №1-ТН: №175 та №175/1 від 22 лютого 2019 року, №460 від 06 травня 2019 року, №461 від 06 травня 2019 року, №447 від 06 травня 2019 року, №448 від 11 травня 2019 року, внесені завідбмо неправдиві відомості про здійснення транспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів «Actimat ST» та гідроізоляційних матів «Bentomat ST», відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням техніки підприємства з пункту навантаження, розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на об`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, які передбачені відповідно до умов договору поставки №110 від 12.10.2018, і які фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», у графі «Відпуск дозволив Директор ОСОБА_6 » та у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА».

Одночасно з цим, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м.Дніпра в особі Дніпровської міської ради в собливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за опередньою змовою групою осіб, в період часу з 22 лютого 2019 року до 11 равня 2019 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим озслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно наючи, що до видаткових накладних №175 від 22 лютого 2019 року, №460 від 6 травня 2019 року, №461 від 06 травня 2019 року, №447 від 06 травня 2019 року, №448 від 11 травня 2019 року внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення транспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів Actimat ST» та гідроізоляційних матів «Bentomat ST», відповідними водіями ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» з залученням техніки підприємства з пункту авантаження, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на б`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, які передбачені відповідно до умов договору поставки №110 які фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ ПСМ ІЗОЛ», у графі «Від постачальника Генеральний директор ОСОБА_6 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Таким чином, в період часу з лютого 2019 року по травень 2019 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зловживаючи звоїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних за формою №1-ТН та видаткових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД СДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ), а також внесення до вищевказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування робіт, послуг, їх кількості заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1390 320,00 гривень, що у 1447 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром.

Крім того, в ході виконання договору №7 по об`єкту будівництва «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», 04.02.2020 ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, (далі - Постачальник) з однієї сторони, та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, (надалі - Покупець), з другої сторони, було укладено Договір поставки №120.

Так, в лютому та березні 2020 року ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», в ході виконання договору поставки №1 від 26.02.2020, відповідно до видаткових накладних №66 від 28.02.2020, та №73 від 16.03.2020 на адресу ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» (відповідно до договору - Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11) поставлено бентонітові мати «Actimat ST» в загальній кількості 14 400 м2, на загальну суму 1 578 528,00 грн., з ПДВ.

Одночасно з цим, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи корисливий мотив, з метою швидкого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в попередню злочинну змову, про вчинення заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що до товарно-транспортних накладних за формою №1-ТН: №359, 363, №364, №365 від 28 лютого 2020 року, №506 від 18 березня 2020 року, есені завідомо неправдиві відомості про здійснення транспортування варної продукції, а саме: бентонітових матів водієм ТОВ «ЛОКАРУС СРАЇНА» ОСОБА_28 , з залученням техніки підприємства, з пункту вантаження, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на 'єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, ЕІпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та оруд №11, які передбачені відповідно до умов договору поставки №120 і які фактично не виконувались, а витрати на транспортування щевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника Хандога поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», тим самим надавши вказаним документам статус офіційних.

Надалі, директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради в особливо великому розмірі, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, поставив особистий підпис в графі Підрядник», в актах №3 від 04.03.2020, №4 від 22.04.2020, №9 від 13.11.2020 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, передбачених договором поставки №120 від 04.02.2020, а саме здійснення транспортування товарної продукції - гідроізоляційних геотекстильних бентонітових матів підприємством ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА», які фактично не виконувались, та завірив печаткою ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» вищевказані акти, надавши їм статус офіційних документів, та, передав їх директору КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 .

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_4 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, в період часу з 04 березня 2020 року по 13 листопада 2020 року, підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, до яких були включені завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, передбачених договором поставки №120 від 04.02.2020, а саме здійснення транспортування товарної продукції - гідроізоляційних геотекстильних бентонітових матів підприємством

Таким чином, в період часу з лютого 2020 року по листопад 2020 року, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних за формою №1-ТН та видаткових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» КОД ) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (КОД ЄДРПОУ 3498581 1), а також внесення до вищевказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, заволоділи '.грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 001 030,40 гривень, що у 952 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром.

Крім того, в період часу з 28 лютого 2020 року по 18 березня 2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, будучи службовою собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим гановищем, достовірно знаючи, що до товарно-транспортних накладних за юрмою №1-ТН: №359, №363, №364, №365 від 28 лютого 2020 року, №506 від 8 березня 2020 року, внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення ранспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів водієм ТОВ ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_28 , з залученням техніки вказаного ідприємства, з пункту навантаження, розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на об`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, які передбачені відповідно до умов договору поставки №120 від 04.02.2020, і які фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних оентонітових матів вже закладені у зартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) Директор ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до видаткових накладних №359, №363, №364, №365 від 28 лютого 2020 року, №509 від 18 березня 2020 року внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення транспортування товарної продукції, а саме бентонітових матів водієм ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» ОСОБА_28 , з залученням техніки підприємства, з пункту навантаження, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 на об`єкт будівництва, який розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №11, які передбачені відповідно до умов договору поставки №120 від 04.02.2020, і які фактично не виконувались, а витрати на транспортування вищевказаних бентонітових матів вже закладені у вартість їх закупівлі у ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», у графі «Отримав Директор ОСОБА_5 » поставив особистий підпис, який завірив печаткою підприємства ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

3. Позиції сторін кримінального провадження.

3.1. Позиція обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У судовому засіданні ОСОБА_4 , свою провину не визнав і пояснив, що він закінчив Дніпропетровський національний університет фізико-технічний факультет, проходив службу в армії та приймав участь у виводі військ з Афганістану, та отримав за це орден «Червоної зірки» має п`ятьох дітей Він займався комерцією, а з 2007 року тобто з моменту заснування Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі міської ради, він є його директором до цього часу.

Його підприємство, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Будівельників, буд. 23, та є замовником об`єкту «Комплксу раціонального використання та зберігання побутових відходів «правобережний» 1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», який є необхідним для міста. Територія, де проходило будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «правобережний» 1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» в Новоолександрівському районі є балкою, а балка не була правильної форми, а тому на його думку фактично об`єм земляних робіт з ґрунтом виконаний навіть більше ніж по актам. Бентонітові мати всі вкладались, пересипались ґрунтом як це потрібно за технологією, дорога була побудованою. На досудовому розслідуванні експерт, який приїздив мав упереджене ставлення, тоді як стоячи на плитах він зазначав у висновку, що плит немає. Наголосив суду, що ніякого злочинного угруповання він не створював, та завідомо неправдивої інформації до офіційних документів не вносив.

Слідством м. Запоріжжя у 2019 році ініційовано аналогічну кримінальну справу відносно нього, але по ній судом ухвалено виправдовувальний вирок. Під час будівництва зазначених об`єктів постійно відбувався тиск з боку «активістів», та на його думку справи є політичною спрямованою на компрометацію місцевого керівництва.

Вважає, що обвинувачення сфальсифікованим, тому як всі роботи зазначені в актах КБ2 виконані,а договори №7 і №8 виконані частково. Він декілька разів як директор проводив тендер на «Прозоро» на виконання робіт та окрім «Дніпроековтор» не приймав участі. Ніяких договорів з ТОВ «Локарус», ТОВ «Агрогруп» він не укладав, відношення до цього він немає, та директора ТОВ «Локарус» - ОСОБА_29 вперше побачив в суді. Він як представник замовника вимагав вчасного виконання робіт від «Дніпроековтора» в особі директора ОСОБА_30 , який був підрядником із ним він мав лише робочі стосунки та укладав з ними договори №7 і №8. Наголосив, що всі акти виконаних робіт підписувались безпосередньо на об`єкті, а не в офісі. Підтвердив, що він, та ОСОБА_5 підписували акти виконаних робіт КБ 2В після перевірки інженерами. З приводу виконання об`єму робіт та їх якості у нього питань до підрядника не виникало.

Додатковий договір на технічний нагляд щодо виконання тих робіт, які вказані у обвинувальному укладався, але ще був спеціальний журнал, в якому зазначались об`єми виконання технічних робіт. Головний інженер його підприємства також перевіряв акти щодо виконання робіт. З ОСОБА_31 він знався по роботі, та зустрічав на об`єкті будівництва, але ніяких стосунків окрім робочих не мав.

Етапи будівництва були зафіксовані на фото, але слідчий відмовився їх долучати до матеріалів кримінального провадження. Бентонітові мати - це полімерна плівка, яка укладалася, та по технології її потрібно було зверху засипати глиною та утрамбувати в декілька слоїв.

Плити укладені поверх будівельних відходів відповідно проекту, але вони не пристосовані до того щоб по ним пересувалася великовантажна техніка, чи автомобілі. Плити на полігоні укладалися нові, а саме будівництво знаходилось за межами міста по дорозі на Кривий Ріг. У 2009 році він підвищував кваліфікацію у Німеччині і після цього мав наміри побудувати «сміттєспалювальний завод». В його обов`язки не входить складання шляхових листів, та він їх не підписував, за роботою водіїв не слідкував. Він лише мав вимогу щоб роботи були завершені швидше і своєчасно здати об`єкт в експлуатацію. Він майже кожен день з`являвся на об`єкті. На даний час цей полігон є одним із кращим в Україні і навіть з інших областей приїздили на об`єкт за досвідом. Вважає, що ця справи є політичним замовленням, та просить суд постановити виправдувальний вирок, та з цих підстав позовні вимоги прокурора не визнає.

У судовому засіданні ОСОБА_5 , свою провину не визнав і пояснив, що пред`явлене йому обвинувачення є замовним, все те що зазначено в обвинувальному акті не відповідає дійсності. Він має вищу технічну освіту - закінчив Дніпропетровський інститут залізничного транспорту, дійсно є директором ТОВ «Дніпроековтор» з 27 грудня 2017 року, а до цього працював директором іншого товариства. Фото які надала сторона обвинувачення не відображають дійсності, а бентонітові мати, сітка були укладені відповідно технології. Всі зазначені в актах КБ 2В роботи були виконані. Просив суд під час свого допиту оглянути відповідні фото на яких зафіксовані етапи будівельних робіт. З ОСОБА_32 він познайомився у суді, а до цього не був з ним знайомий. ОСОБА_33 робив у нього виконробом, а ОСОБА_34 є представником замовника ТОВ «ЕКОДніпро» і тому вони були знайомі по роботі. ОСОБА_34 не пропонував йому бути членом злочинної організації, та вказівок щодо привласнення, розкрадання державних коштів не надавав. Роботи щодо побудування навісу над ангаром були виконані, зауважив, що ТОВ «Агро груп» існувало, та виконувало роботи з будівництва. Дорожні плити також були укладені відповідно проекту, та експерт який приїздив на об`єкт ходив по цих плитах. Шляхові листи, які завірені його підписом він особисто не підписував, йому відомо, що їх оригінали були вилучені у іншому кримінальному провадженні. Ціна за укладеними договорами була у виді твердого кошторису і не могла бути збільшена. Бентонітові мати були укладені їх кількість, якість відповідала технічним вимогам, тому неправдивих відомостей до актів КБ-2в він не вносив. Особисто на об`єкті він бував декілька разів на тиждень, а тому він позовні вимоги прокурора не визнає.

У судовому засіданні ОСОБА_6 , свою провину не визнав і пояснив, що він після закінчення ДНУ працював вчителем, але в 90-ті роки вимушений був стати підприємцем. Підприємство ТОВ «Локарус» є багатопрофільним підприємством і займається багатьма напрямками, де одні із основних напрямків це комп`ютерне програмування, установка серверів, налагодження їх, GPS навігація, ремонт дизельних двигунів на автомобілі Краз, Камаз, монтаж і заміна електропроводки у важко габаритній техніці, автоперевезення та надання в оренду важко габаритної техніки договори які складав ОСОБА_35 , а саме: бульдозерів, екскаваторів їх обслуговування та виконання робіт.крім власної авто техніки вони мали багато транспорту в оренді. Колектив у їх підприємстві близько 50-ти осіб, вони приймали участь і в тендерах щодо встановлення навігації на інших підприємствах України. Також у них працював на ТОВ «Локарус Україна» комерційним директором ОСОБА_36 , та в його посадові обов`язки входило заключати контракти та нараховувати заробітну плату робітникам. Саме він контактував, та був знайомий з іншими обвинуваченими. Проведення обшуків та причетність їх підприємства до кримінальних правопорушень, зокрема за участю ТОВ «Дніпроековтор», КП «Еко Дніпро» його здивувало. В нього вдома проводився обшук під час якого було вилучено та арештовано телефон та комп`ютер. Його особистий телефон після його неодноразових звернень повернуто не було, та йому особисто повертали вартість телефоному купюрами по 1 тисячі гривень

Також пояснив суду, що йому стало відомо від комерційного директора ТОВ «Локарус Україна» ОСОБА_36 , після доставки бентонітових матів, та про проблему технологічної укладки після доставки на полігон. Виявилося, що по технології слід було добавити ще сітку, плівку для їх укладки. Виявилось, що треба мати вантажний кран, спеціальну техніку для укладки . Коли знайшли кран то за його допомогою доставили мати. В процесу укладання договорів знадобився договір поставки, який був укладений із кінцевої суми, слід було заплати податок на прибуток близько одного мільйону. Згідно договору і спеціалізації їх підприємства у них GРS контроль транспорту, та коли йому слідчий показав шляховий лист на екскаватор, то це виглядало абсурдом, тому як у них відбувався контроль роботи транспорту до секунд і все фіксується. Він вважає, що шляхові листи були підроблені слідством. З ОСОБА_37 , ОСОБА_33 , та ОСОБА_38 він вперше особисто познайомився в суді. Його підприємство мало справу з комерційною організацією, а не державною. Йому стало відомо, що ОСОБА_39 , якого викликали в суд на цей час є важкопораненим, та знаходиться у психіатричній лікарні. Водій ОСОБА_28 проходить службу у ЗСУ та через підлеглих йому стало відомо, що на Борщ здійснювався тиск з боку правоохоронців. Він позовні вимоги прокурора не визнає в повному обсязі.

У судовому засіданні ОСОБА_7 , свою провину не визнав і пояснив, що він з 1995 року займається ремонтом та будівництвом, працював на підприємстві ТОВ «Дніпроековтор» виконробом в його обов`язки входило контролювання виконання робіт. За цей час він працював з комерційними і державними структурами. ОСОБА_4 він знав коли планував будівництво ангару у 2019 році, а ОСОБА_5 він знав, як свого керівника директора ТОВ «Дніпроековтор». З ОСОБА_32 вже познайомився у суді. Дігтяр є його знайомим та він йому допомагав в оформленні документів при реєстрації, та продажу фірми ТОВ «Алівант». Перед допитом у суді ОСОБА_40 йому телефонував, та розповів про тиск, та погрози з боку слідства, та про те, що він погодився співпрацювати зі слідством. Він як виконроб здійснював нагляд за будівництвом ангару, та всі роботи були виконані та ангар збудовано. Він знав, що ОСОБА_40 займався пошуком плит і він бачив як ці плити привозились на місце будівництва. Цивільний позов не визнав.

ОСОБА_41 є його дружиною, а він був засновником ТОВ «Агро Груп», яке виконувало діяльність з будівництва і ремонту. ТОВ «Агро Груп» мав робочі відносини з ТОВ «Дніпроековтор». З кінця 2019 року ТОВ «Дніпроековтор» виконувало будівельні роботи і та монтаж ангару, що підтверджено відповідними актами виконання робіт. Він актів виконання робіт не підписував і зміни в акти виконаних робіт не вносив. Він особисто бачив виконання договору між ТОВ «Алівант» та ТОВ ««Дніпроековтор» по постачанню плит, але плити були укладені. За місцем його проживання проводився обшук, але він не пам`ятає, які самі документи були вилучені під час обшуку за місцем мешкання. Він під час роботи бачив, як поставлялися та укладалися бентонітові плити. Про договірні відносини між ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «ЕкоДніпро» йому відомо. Він при виконанні роботи виконробу всі зміни у будівництві, об`єм робіт фіксував в свій блокнот, де в подальшому надавав головному інженеру ТОВ «Дніпроековтор». Під час огляду території будівництва слідчою групою та експертом він не був присутній. Він не пам`ятає детальної діяльності ТОВ «Алівант».

3.2. Позиція представника потерпілого Дніпровської міської ради ОСОБА_12 .

У судовому засіданні представник потерпілого Дніпровської міської ради - ОСОБА_12 , повідомив суду, що з обвинуваченими особисто не знайомий, статус потерпілого Дніпровській міській раді було надано стороною обвинувачення, сама рада такої згоди не надавала, завдані збитки не підтвердженні. Свідки які були допитані повідомили, що всі необхідні роботи були виконані. Інших обставин щодо вчинення кримінального правопорушення йому не відомо.

4. Досліджені судом докази під час судового розгляду.

4.1. Покази свідків.

Відповідно до п.16) ст.7 КПК України, безпосередність дослідження показань є загальною засадою кримінального судочинства.

Частини 1 та 2 ст.23 КПК України визначають, що суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно до ч.1 ст.95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні повідомив, що працював водієм екскаватору на ТОВ «Локаус Україна» з 2014 року по 2022 рік. Територія де він працював була огороджена та пропуск по картках. Директором був ОСОБА_42 , прізвище не пам`ятає. В його функції як водія КАМАЗУ входило перевозити матеріали (пісок та інше) в межах території заводу, за межі заводу він не виїжджав. Заправка машин здійснювалась на території. На питання прокурора повідомив, що підприємство ТОВ «Дніпроековтор» йому не відомо. Під час досудового розслідування він допитувався як свідок, та йому надавались копії документів на ознайомлення, які були заповненні на його прізвище, але ним ніколи не заповнювались. В цих документах зазначалось, що ОСОБА_43 виконував земляні роботи, але подібних робіт ним ніколи не виконувалось. Іншого в`їзду, як через прохідну та охорону з території заводу не має, інший виїзд засипаний сміттям та є непроїзним. Інформацією про факти кримінальних правопорушень вчинених обвинуваченими йому не відомі. При виконанні роботи він контактував лише з диспетчером, прізвище « ОСОБА_44 » не чув та безпосередньо від нього вказівок не отримував. ОСОБА_45 є його батьком та вони разом працювали на одному підприємстві. Його батько виконував функції тракториста.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні повідомив, що зараз на пенсії. У 2019-2021 році працював трактористом на підприємстві ТОВ «Локарус Україна». Іншими машинами не керував, інколи підробляв погружчиком. Працював завжди на території заводу, туди можливо потрапити лише за пропусками через прохідну охорони. Будь-яких документів для проїзду не підписувалось для проїзду на території. Заправка машин здійснювалась на території заводу у гаражі. Про факти розкрадання коштів обвинуваченими чи підробку документів ним сказати не може, оскільки навіть з ними не знайомий.Він не пам`ятає прізвище директора товариства, лише знає, що його звуть ОСОБА_42 . Завдання щодо роботи отримував лише від диспетчера ОСОБА_46 , але прізвище її не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_47 в судовому засіданні повідомив, що працював водієм на самоскиді МАЗ 500 та вивозив сміття, яке було зібрано в приватному секторі. Сміття вивозив на звалище у Кулебівку. На питання прокурора повідомив, що не відвозив сміття на полігон готових відходів «Правобережний». Його керівником був ОСОБА_48 . Шляхові листи або інші документи пов`язані з роботою не складались та ним не підписувались.

Свідок ОСОБА_22 у судовому засіданні повідомив, що у 2019-2021 роках працював водієм-механіком автокрану на ТОВ «Локарус Україна». Товариство взяло в оренду гараж заводу та водіїв. Водії працювали лише на території заводу «Дніпроважмаш». Після поломки автокрану працював на самоскиді та вивозив відходи, пісок, за територію заводу недалеко від прохідної, на відстань приблизно 500 метрів. На пропускної охоронець перевіряє машини перед виїздом, та сміттєзвалище окремий виїзд. Полігон відходів «Правобережний» йому не знайомий. Машини заправлялись на території гаражу, який знаходився на самому заводі. Вказівки на виконання робіт надавав диспетчер. Він отримував лист, де зазначено маршрут, інші вказівки щодо роботи отримував від диспетчера по телефону. Із документів були лише путьові листи, в яких він розписувався. Працював на ТОВ «Локарус Україна» до 22 лютого 2024 року. Документів при допиті поліція йому на ознайомлення не надавали, його безпосереднім керівником була диспетчер ОСОБА_49 . З обвинуваченими не знайомий, про вчинення ними розкрадання бюджетних коштів йому не відомо. Керівником підприємства був ОСОБА_50 , оскільки писав заяву на відпустку, де вказував його прізвище, як керівника, але особисто його ніколи не бачив.

Свідок ОСОБА_19 у судовому засіданні повідомив, що працював водієм з 2019 по 2021 рік на ТОВ «Локарус Україна», де займався перевозкою вантажу між цехами виробництва. Територія самого підприємства величезна та огороджена, система пропуску за картками, та на автомобілях вони не покидали територію підприємства. Сам він працював на КАМАЗІ з номерним знаком НОМЕР_7 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів водії не мали, оскільки зазначені документи зберігались на самому підприємстві. Автомобілі з номерними знаками переліченими прокурором йому не відомі та він на них ніколи не працював. Його робота керувалась диспетчером ОСОБА_51 , яка видавала путьові листи під особистий підпис водія. Перевозкою та укладанням бетонних плит він не займався. Повідомив, що до нього на досудовому розслідуванні приїжджали співробітники поліції та показували путьові листи, втім ОСОБА_19 повідомив, що то не його підпис та на полігоні побутових відходів не працював. Підпис на путьових листах був схожий на його, самі путьові листи були схожі на ті, що йому видавала ОСОБА_52 . Про факти вчинення кримінальних правопорушень керівниками підприємства він не знає.

Свідок ОСОБА_26 у судовому засіданні повідомив суду, що 2019 по 2021 рік працював на своєму автомобілі, був ФОП та займався перевезенням вантажу, вивозив сміття з приватного сектору. Назва полігону «Правобережний» йому відома, втім там ніколи не був. Назва підприємства ТОВ «Локарус Україна» йому не відома. Водій ОСОБА_18 працював на його автомобілі та займався перевезенням побутових відходів з приватного сектору.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_53 розповів, що з 2019 року працював начальним служби економічної безпеки ПАТ «Дніпротяжмаш» за адресою Сухий Острів, 3. Йому відомо, що ТОВ «Локарус Україна» на умовах договору оренди використовує земельну ділянку та території ПАТ «Дніпротяжмаш». Крім земельної ділянки в оренді були автомобілі. Товариство надавало ПАТ «Дніпротяжмаш» послуги з перевезення вантажу між підрозділами або цехами. На території заводу здійснюється пропускний режим, який включає в себе перепустки, путьові листи, журнали та все фіксується охороною. Процедура перепусток співробітників ТОВ «Локарус Україна» подібна до встановленої процедури ПАТ «Дніпротяжмаш» як у орендаторів. Автомобілі в`їзджають по спискам за дозволом охорони через ворота з визначеними термінами в перепустках. Система перепусток є автоматизованою за допомого магнітних чипів, а територія підприємства огороджена. Існує відеофіксація камерами, прохідна лише одна. Транспорт орендарів відмічається в загальному списку, з зазначенням прізвища водія та номерних знаків автомобіля та прізвище того, хто погодив в`їзд. Він з обвинуваченими не знайомий, факти вчинення ними злочинів йому не відомі. Охорона на посту у зміні складається з трьох осіб, чергування добове. Про роботу полігону «Правобережний» йому нічого не відомо і про якусь роботу на автомобілях. Оригінали журналів обліку знаходились на підприємстві, але на досудовому розслідуванні були вилучені співробітниками поліції.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні повідомив, що з 2019 по 2021 рік він працював водієм на ТОВ «Локарус Україна» за адресою Сухий Острів, 3 на замовлення ПАТ «Дніпротяжмаш»,та перевозив їх обладнання згідно товарно-транспортних накладних, які видавала диспетчер. Як водій працював на машині ГАЗель, та за межі підприємства для виконання посадових обов`язків не виїжджав, глину та пісок не перевозив. На територію підприємства він. як водій потрапляв за перепусткою. Він особисто з ОСОБА_6 не знайомий. Стосовно будівництва полігону «Правобережний» йому нічого не відомо, а його безпосереднім керівником був ОСОБА_54 .

Свідок ОСОБА_55 у судовому засіданні повідомив, що був керівником підприємства яке займалось сортуванням твердих побутових відходів. Вказане підприємство мало договори з КП «Екодніпро» на сортування побутових відходів та договір оренди ангарів, які знаходилися на території комплексу «Правобережний». Він був присутній як директор при будівництві зазначеного ангару та здійснював фотофіксацію. Він особисто надавав ОСОБА_56 консультативну допомогу як директору комунального підприємства, Такі пропозиції щодо будівництва були в усному та письмовому вигляді. З ТОВ «Дніпроековтор» підприємство договорів не мало. Дорожні плити привозили та укладались важкою технікою. Стан плит був задовільний та вони не були вживані, зазначити їх точну кількість не може, але їх було багато. З ОСОБА_5 мав робочі стосунки. Він не був особисто присутній при передачі зазначених плит від продавця до покупця. Плити були вже з порушеною геометрією, документів на плити він не бачив. При будівництві він не був присутній кожен день, але приїжджав періодично.

Свідок ОСОБА_57 повідомив суду, що працює на ТОВ «Дніпроековтор» з 2018 року охоронцем, та в його посадові обов`язки входило стежити, за автомобілями заїжджали зі сміттям. Ці автомобілі зважували та назад вони поверталися пустими. Позаду підприємства на якому він працює знаходиться полігон. З 2019 по 2022 рік свідок не бачив, щоб щось вивозили з полігону. Облік транспортних засобів, який в`їзджають та виїжджають ним не здійснювався, але постійно на підприємстві ведеться відеофіксація його на центральній частині. Потрапити на полігон можливо тільки через центральну частину, так як з іншої сторони полігон огороджений лісом. Про будь-які факти правопорушення він був повинен був негайно повідомляти начальника охорони.Ніяких пропускних талонів він не видавав. Про факти вчинення обвинуваченими правопорушень він не обізнаний.

Свідок ОСОБА_58 у судовому засіданні повідомив, що на ТОВ «Дніпроековтор» працює охоронцем з 2018 року та в його посадові обов`язки входить стежити за тим як по полігону пересуваються автотранспортні засоби. Факт проїзду машин він не фіксував. Він безпосередньо як охоронець підпорядковується начальнику охорони.

Свідок ОСОБА_25 у судовому засіданні повідомив, що працював на ТОВ «Локарус Україна» водієм на автомобілі КАМАЗ. Він ніколи не здійснював перевезення ґрунту чи піску на території полігону з сортування твердих відходів. При виконанні посадових обов`язків не виїжджав за територію заводу, який огороджений та його безпосереднім керівником був диспетчер ОСОБА_59 , яка видавала водіям путьові листи. На екскаваторі він ніколи не працював. Хто був керівником ТОВ «Локарус Україна» він не знає. Заправка машин відбувалась на самому підприємстві та заповнювались путьові листи. ТОВ «Локарус Україна» використовувало автомобілі лише свого підприємства.

Свідок ОСОБА_60 , у судовому засіданні повідомила, що була диспетчером ТОВ «Локарус Україна» з 2019 по 2021 рік. В її посадові обов`язки входило видача путьових листів. Вона працювала лише на території заводу, водіїв на заводі було до 10 осіб. Вони працювали на КРАЗАХ та КАМАЗАХ. Техніка була власників заводу та товариство брало його в оренду. Згідно путьових листів машини їздили по території заводу між цехами та за територію заводу не виїжджали. Після виконання роботи водії повертали диспетчеру путьові листи. При ній водії не працювали на полігоні твердих відходів «Правобережний» та навіть ніколи не чула такої назви. Путьові листи зберігались у диспетчера, та на наступний день вона відносила на завод для перевірки маршрутів. Крім цього, підтвердила, що перелічені прокурором водії працювали на підприємстві. Вона була єдиним диспетчером на заводі. Обвинувачених вона не знає та про вчинення ними протиправних дій їй нічого не відомо. При заводі був лише один екскаватор, а з керівництва знає лише ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 . На досудовому розслідуванні слідчий надавав їй путьові листи для огляду, втім вони повністю відрізнялись від тих, що виписувала вона за формою і почерком.

Свідок ОСОБА_64 з 2019 по 2021 рік працював начальником охорони на підприємстві «Дніпроважмаш». Йому відомо, що а ТОВ «Локарус Україна» орендувала у них територію заводу. Про оренду машин та чим займалось товариство йому не відомо. На заводі велось відеоспостереження. Сторонні особи на територію заводу проникнути не могли, оскільки та огороджена. Існує та наявна пропускна система та пости, які охороняються людьмита собаками. Відомості стосовно заїзду та виїзду машин відмічалися у журналах обліку. На підприємстві була сувора система контролю. Працівники ТОВ «Локарус Україна» потрапляли на територію підприємства аналогічно працівникам «Дніпротяжмаш». Він працював на підприємстві до 2023 році. але йому не відомо чи вилучались слідчими журнали, оскільки зберігання архіву не входить до його компетенції. Перелік автомобілів, які перебували у власності підприємства ТОВ «Локарус Україна» повідомити не може, оскільки щоденно проїжджало близько 500 машин.

Свідок ОСОБА_65 у судовому засіданні повідомив, що йому надавались доручення на виконання робіт в усному порядку. Працює на сміттєвому полігоні «Дніпроековтор» з 2019 році водієм КРАЗУ, адресу не пам`ятає. У 2019 році на полігоні він вивозив землю та пересипав сміття в межах полігону, який охороняться та не є огородженим. У 2019 році полігон вже працював та будівельних робіт на ньому він не бачив. Грунт з полігону не вивозився, у смітті лежали бетонні плити та їх потім перевозили для обладнання майданчику на який заїжджали машини. Зазначені плити були в незадовільному стані, нових плит на майданчику ніколи не бачив. Транспортний засіб заправлявся на самому підприємстві та ОСОБА_66 ніяких документів не заповнювалось. На підприємстві «Дніпроековтор» з 2019 по 2022 рік працювали інші організації, назву яких він не знає. Машини цих організацій здійснювали пересипання матеріалів, але ніякого будівництва ніколи не було. На питання захисника відповів, що вживані плити знаходились на різних частинах полігону, їх кількість приблизно 40-50 штук. Майданчик знаходився на сміттєзвалищі. Він працював на будівництві 4 пускового комплекс сміттєзвалища набирав машиною глину та вивозив, старі плити також бачив на тому будівництві. На території полігону бачив ОСОБА_4 , але він доручень йому безпосередньо не надавав. Побутові відходи та сміття на полігон привозились. Він влаштувався на роботу у 2019 році та полігон вже працював.

Свідок ОСОБА_67 у судовому засіданні повідомив, що працював на бульдозері у ТОВ «Дніпроековтор» на полігоні «Правобережний», а саме з 07 червня 2019 року по січень 2024 року. Виконував роботи з вивозу грунту, загортання сміття, викопуванню .Інші водії вивозили грунт за територію. Автомобілі заправлялись на самому підприємстві, при заправці він нічого не записував та не підписував, документи оформлювались заправником. Робочий день водія складав 8 годин, з 08-00 годин до 17-00 годин. На підприємство потрапляв через прохідну. Пропускна система на прохідній з`явилась у 2021 році. Його безпосереднім керівником спочатку був ОСОБА_68 , а потім його син. Котлован був викопаний для сміття та зверху засипались глиною та закривалась плитами. Плити були вживані та використовувались при пересипанні твердих побутових відходів. За період його праці на підприємство нові плити не завозились. Плити, які укладались при ньому були схожі на нові. Котлован був довжиною приблизно 500 метрів, шириною метрів 300. Сміття привозили міські сміттєвози.

Свідок ОСОБА_69 у судовому засіданні повідомив, що є працівником ТОВ «Дніпроековтор», а саме працює на посаді водія КРАЗУ (самоскиду). За територію полігону він не їздив. Завдання надавав ОСОБА_70 в усній формі, робочий день починався з 08 години закінчувався о 17 годині. На територію полігону привозять співробітників через прохідну без пропускного контролю. Ключі від транспортних засобів зберігаються у начальника. Його робота полягала у вивозі з нового котловану на старий сміття та глини. Заправка транспортних засобів здійснювався на місці, папери на облік паливно-мастильних матеріалів виписувалось у путьових листах, де зазначались маршрут перевезення, в яких він розписувався як водій. Путьові листи передавались механіку, який віддавав їх на облік. Його начальником був ОСОБА_71 .. Він знайомий з ОСОБА_37 тому, що він є керівником, та він періодично приїжджав, але вказівок йому не надавав. Частіше він працював разом із водієм ОСОБА_72 . Сторонніх будівельних транспортних засобів на території полігону не було. Дорожні плити використовувались при будівництві майданчику для вигрузки автомобілів Плити були з бетону, чи використовувались вони повторно не знає, довжина майданчику полігону була приблизно розміром 6 км квадратних.

Свідок ОСОБА_73 у судовому засіданні повідомив, що до 2020 року працював на ТОВ «Дніпроековтор» охоронцем. В його функціональні обов`язки входило оглядати територію підприємства, щоб там не було сторонніх людей. На чергуванні завжди було три охоронці. При його чергуванні приїжджали автомобілі та привозили сміття, відходи будівельних матеріалів.

На території підприємства загорталось сміття. Територія полігону була обмежена сіткою з пропускною системою, але слід було повідомити начальника про транспортні засоби, які заїхали. Роботи будівельної техніки у 2019 році він не бачив, техніка заправлялась бензовозом.

Свідок ОСОБА_74 у судовому засіданні повідомив, що на ТОВ «Дніпроековтор» працює з 09 серпня 2012 року, крім того працював на КП «Екодніпро». Авто на якому він працював перебуває у власності КП «Екодніпро». Роботу виконував по наряду, який видавав ОСОБА_70 в усній формі. Ніяких інших документів крім путьових листів ним не підписувалось. Транспортний засіб він також отримував під особистий підпис у путьовому листі, а автомобіль заправлявся бензовозом. Заправник записував кількість палива та в яку машину було залито. За процесом заправки слідкує охорона. «Дніпроековтор» займалось викопуванням ґрунту та вивозом побутових відходів. Знає ОСОБА_5 так як писав заяви на його ім`я. Він бачив біля нового котловану були бетонні плити.

Згідно до ч.1 ст.95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

У судовому засіданні досліджені покази свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , допитаного в порядку ст. 225 КПК України 19 та 24 жовтня 2022 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_75 .

Свідок ОСОБА_14 пояснив, що знає лише ОСОБА_76 , який звернувся до нього з проханням про допомогу стати одним із власників фірми у кінці 2018 року, яка буде займатися закупівлею товарів та наданням послуг. Всі права підпису підприємства «Алівант» він передав ОСОБА_33 якому потрібно було стати директором задля участі у тендері. Більш точних обставин не пам`ятає. Пам`ятає, що фірму переоформив на ОСОБА_76 у нотаріуса. Після підпису документів у нотаріуса вони з Рижанем відкрили рахунок у банку «Приватбанк», який знаходиться у центрі м. Дніпра, але вулицю точно вже не пам`ятає. Рахунок відкривався у національній валюті,та працівник банку видав зарплатну та кредитну картку. Нотаріуса у якого будуть переоформлювати підприємство йому порадив та привіз туди саме ОСОБА_77 ОСОБА_31 він познайомився через ОСОБА_78 на дні народженні та узнав, що ОСОБА_33 її чоловік. З ОСОБА_31 він зустрічався тільки на святах. Печатки підприємства у нього не було. На цей час він вже не директор, а звільнився за власним бажанням, оскільки роботи на підприємстві не було. З приводу діяльності підприємства до нього звертались правоохоронні органи у 2019 році. Ніякої бухгалтерської звітності ним не підписувалось, хто був бухгалтером йому не відомо. Він добровільно став директором фірми, оскільки його попрохали, ніякого примусу не було. Про те, що він як підприємець буде нести будь-яку цивільно-правову відповідальність йому невідомо. Кому належить фірма ТОВ «Алівант» на час допиту йому невідомо. Хто працював на цій фірмі він не знає, та не пам`ятає чи уповноважував він ОСОБА_7 на підписання будь-яких договорів. Про будь-які кримінальні правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 йому невідомо.

Свідок ОСОБА_79 у судовому засіданні повідомив, що знайомий з обвинуваченими ОСОБА_37 , та ОСОБА_80 по роботі. На ТОВ «Дніпроековтор» працював з 2019 року, а потім перейшов на КП «Екодніпро», де виконував функції машиніста бульдозера займався пересипкою, захороненням твердих побутових та будівельних відходів, плануванням. В його обов`язки входило висипати сміття на спеціально виділеному майданчику. Керівником підприємства на якому працював ОСОБА_81 був ОСОБА_82 , вказівки в усній формі на виконання роботи надавав ОСОБА_83 та визначав ділянки роботи. На полігон потрапляв на службовому автобусі. На підприємстві існував пропускний режим з охороною. Він був задіяний як машиніст на будівництві полігону, а саме виконував зрізання та прибирання ґрунту. На зміні працювало 10-20 водіїв. Підприємство мало орендовані автомобілі. При ньому на підприємстві були лише працівники ТОВ «Дніпроековтор», сторонніх організацій на території не було. Бачив плити біля котловану, який має великий розмір. Про вчинення обвинуваченим розкрадання бюджетних коштів чи підробку документів йому не відомо.

Допитана в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_27 повідомила, що у 2019 році обіймала посаду директора підприємства ТОВ «ПСМ ІЗОЛ», яке мало зв`язки з ТОВ «Локарус Україна». Підприємство продало товариству бентонітові мати за умовами договору. Вона не пам`ятає, чи надавались сертифікати якості продукції, але вони були наявні на підприємстві. Документи були надані на досудовому слідстві, тому не пам`ятає кількість продукції. При здійсненні господарських операцій товарно-транспортні накладні не оформлювались, лише видаткові накладні. Зазначена продукція забиралась з підприємства зі складу на перевозилась на полігон переробки твердих побутових відходів у м. Дніпро. З ким саме вона мала контакти з працівників ТОВ «Локарус Україна» не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_84 у судовому засіданні повідомила, що раніше співпрацювала з ОСОБА_7 , з ОСОБА_37 мала договірні обов`язки. Вона здійснювала з 2014 року технічний нагляд за об`єктом будівництва «полігону відходів» замовником якого є КП «Екодніпро». Кожен рік укладався з нею договір або додаткова угода відповідно до проекту, роботи велись дуже повільно через брак фінансування підрядника. Займались розробкою котловану для сміття та ніяких прихованих робіт не проводилось. Первісний договір було укладено у 2017 році та потім пролонговано до 2019 року. В своїй роботі як інженер керувалась Постановою Кабінету Міністрів України № 903. Була присутня на будівельному майданчику 2-3 рази на місяць та відмічала глибину котловану інструментальним методом. Була побудована автодорога з бетонних плит, але не була присутня при укладанні плат, оскільки на цей проект не було договору. З її боку було зауваження, що дорогу з плит слід було роботи під меншим кутом а саме 15 градусів. Вона відповідально заявляє, що виконавцем будівельних робіт не змінювалось розташування будівель і споруд на відведеній для будівництва земельній ділянці. В деяких журналах виконаних робіт свідок залишала свої підписи, журнал технічного нагляду на підприємстві відсутній, всі зауваження стосовно роботи нею надавались усно. По розробці котловану зауважень у свідка не було, він відповідає технічним нормам. Вона не знайома зі змістом договорів ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Екодніпро». З головним інженером КП «Екодніпро» спілкувалась коли вони здавали роботу, у ТОВ «Дніпроековтор» спілкувалась з підрядником. З ОСОБА_7 познайомилась у 2015 чи 2016 році під час оформлення земельної ділянки, котра не пов`язана з будівництвом полігону. На бланках форм відсутній підпис свідка, оскільки на законодавчому рівні відсутня графа підпису.

Свідок ОСОБА_85 у судовому засіданні повідомив, що працював машиністом екскаватору на ТОВ «Дніпроековтор», в його функціональні обов`язки входило пересипати глину. Робочий день тривав 8 годин, а його безпосереднім керівником був ОСОБА_86 . Роботу здійснював на сміттєвому полігону у кар`єрі. ОСОБА_85 підписував лише документи з техніки безпеки, інших документів ним не підписувалось та не заповнювалось.

Свідок ОСОБА_70 повідомив суду, що працює на КП «Екодніпро». З 2019 по 2022 рік був начальником виробничої дільниці на ТОВ «Дніпроековтор», потім перейшов на посаду виконробу. В його посадові обов`язки входило утилізація, захоронення твердих побутових відходів та інші суміжні роботи на полігоні «Правоберений». Робочий день тривав з 08 до 17 годин. Безпосереднім керівником був спочатку ОСОБА_83 , потім Криволап. В його підпорядкуванні були робочі, водії та трактористи, приблизно 11 людей. Він особисто надавав робочим вказівки по роботі. На полігоні «Правобережний» велись будівельні роботи та було постелено бентонітові мати. На території були транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі, які не належали ТОВ «Дніпроековтор». Більш детальну інформацію повідомити не може, оскільки не займався договорами оренди. ОСОБА_7 бачив на полігоні, але особисто не знайомий та при виконанні робіт з ним не спілкувався. Роботу техніки він не фіксував, а заправка транспортних засобів здійснювалась безпосередньо на підприємстві. На будівництві комплексу відбувалось будівництво та виділялись робітники. Про факти скоєння кримінальних правопорушень обвинуваченими йому не відомо. Сміття на полігон привозилось з міста на машинах згідно договору. На підприємстві наявна охорона.

Свідок ОСОБА_87 у судовому засіданні повідомив, що з 2019 по 2022 року працював охоронцем ТОВ «Дніпроековтор» бія станції Покровка на охороні полігону відходів. В його посадові обов`язки входило охорона техніки. Підприємство займалось прибиранням сміття, на його територію лише завозилось сміття. Він точно не знає Не може повідомити чи є на ТОВ «Дніпроековтор» перепустки для працівників. Облік заїзду чи виїзду техніки в посадові функції охоронця не входило. Начальником охорони був ОСОБА_88 , який майже весь час був на території підприємства. На підприємстві було два контрольно-пропускних пункти, охорона здійснювалась цілодобово з графіком роботи сутки через двоє. Всі відомості відмічає начальник охорони. На підприємстві велись будівельні роботи, а саме будувався ангар та вагові, велись роботи з обладнання плитами дороги для машин.

Свідок ОСОБА_89 у судовому засіданні повідомив, що працював водієм на ТОВ «Локарус Україна». На питання прокурора розповів, що при виконанні посадових обов`язків водія територію товариства не залишав, займався лише перевозками між цехами. На територію підприємства потрапляв використовуючи перепустку на контрольно-пропускному пункті. Бентонітові мати з Київської області до Дніпра не здійснював та наголосив, що роботу виконував лише в межах підприємства та товарно-транспорті накладні ним не складались, підписував лише путьові листи. Робота свідка керувалась диспетчером. На підприємстві було приблизно 11-12 водіїв. Про те, що ТОВ «Локарус Україна» надавав послуги іншим підприємствам йому невідомо. При допиті слідчий йому надавав путьові листи для огляду, але підписи не його та навіть не співпадають з його підписом у паспорті громадянина. Крім цього в путьових листах була зазначена інша машина, ніж та, на якій він працював. Путьові листи виписував диспетчер ОСОБА_52 .

Свідок ОСОБА_90 у судовому засіданні повідомив, що працював під час будівництва ангару начальником відділу. На полігоні твердих відходів надавав консультативні послуги по зведенню ангару згідно договору. Роботу виконував за усною вказівкою керівника. Він не був на полігоні весь час, але ним надавались лише вказівки (приблизно 4 рази) та потім він їхав далі. На територію полігону він приїздив на службовому автомобілі. Територія представляла собою розрівняну територію на якій стояли будівельні майданчики, та була наявна ґрунтова дорога. В його посадові обов`язки входило контроль за будівництвом ангару, натяжкою тенту, та надання вказівок будівельникам. З ким саме контактував надаючи консультації не пам`ятає, це був робітник в окулярах. Спочатку будівельники ставили металеві конструкції, а потім натягували тент, а він лише заміряв розміри. Йому не відома ціна зазначена в договорі, а призначення ангару було сортування сміття. Робота виконувалась технікою замовника, та ангар було збудовано. За територію майданчику він не їздив, але будівництво великого котловану бачив з будівельного майданчику.

Свідок ОСОБА_23 у судовому засіданні повідомив, що у 2019 році працював на ТОВ «Локарус Україна» та в його посадові обов`язки входило слідкувати за транспортними засобами підприємства, також виконував функції механіка, яке знаходилось за адресою Сухий острів, 3. На підприємстві існувала пропускна система та без перепустки потрапити було неможливо. Ним здійснювався ремонт транспортних засобів на полігоні твердих відходів «Правобережний», крім цього ним здійснювався підвіз паливно-мастильних матеріалів. Особисто як водій Шведун перевозив лише паливо та запчастини. На досудовому слідстві йому надавались товарно-транспортні накладні, але підпис у них не його. Він не здійснював робіт зазначених у товарно-транспортних накладних. Накладні на підприємстві видавались диспетчером ОСОБА_91 . Як виглядають бентонітові мати він не знає.

Свідок ОСОБА_92 у судовому засіданні повідомила, що на початку літа 2022 року на вулиці Романа Шухевича біля АТБ співробітники поліції підійшли та запропонували бути понятою. Вона лише наглядала за діями поліції, щоб не було правопорушень. При проведенні слідчих дій велась відео фіксація та зачитувалась ухвала, потім проводився обшук, та відшукувались документи, згодом їх разом з печатками було знайдено. На питання прокурора відповіла, що не пам`ятає назву підприємства на якому проводився обшук. Після проведення обшуку вона підписала протокол, який вів слідчий. Всі вилучені речі було запаковані.

Свідок ОСОБА_93 у судовому засіданні повідомила, що в день, коли її залучили понятою вона йшла по своїм справам. Поліція запропонувала їй бути понятою та привезли на квартиру та почали проводити обшук. Слідчий оголосили ухвалу та зачитали пам`ятку про права та обов`язки. Потім проводився обшук, який фіксувався на відеокамеру. Після проведення обшуку було вилучено телефон, який запакували в спецпакет.

Свідок ОСОБА_94 у судовому засіданні повідомив, обвинувачених бачив декілька разів при укладанні контрактів. Він працював на ТОВ «Локарус Україна» з моменту створення 2010 року до 24 лютого 2022 року коли він пішов до лав ЗСУ - фактично працював комерційним директором та в його посадові обов`язки входило заключати контракти з підрядниками та нараховувати заробітну плату робітникам. З керівником ТОВ «Локарус Україна» ОСОБА_32 він знайомий більше десяти років та до сих пір має дружні стосунки, та він є для нього прикладом, та зразком порядності. ТОВ «Локарус Україна» виконувало роботи на полігоні «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». Директор ОСОБА_82 ТОВ «Дніпроековтор запропонував ТОВ «Локарус Україна» прийняти участь у тендері з надання техніки для будівництва полігону, та після цього його підприємство надавало декілька «КРАЗів та КАМАЗів» на праві оренди для роботи, інша частина техніки належала ТОВ «Локарус Україна». Він особисто організовував ремонт техніки, заправку паливом на місці роботи. Роботу виконували штатні та позаштатні працівники товариства. ТОВ «Локарус Україна» укладав договір підприємством ТОВ «ПСМ ІЗОЛ» на поставку бентонітових матів - плівки, які складається. Їх товариство отримало бентонітови мати, але були змушені доопрацювати технологію для вкладання на полігоні, Бентонітові мати - це полімерна плівка, яка використовувались по технології для термоізоляції. Спочатку укладається грунт, зверху бентонітові мати, а потім відходи, зверху них знову бентонітові мати, поверх яких засипалось грунтом. Призначення бентонітових матів - для термо та влаго ізоляції. Бентонітових матів було дуже багато тому як територія полігонів дуже велика, та їх укладали «шарами». Адреса місця поставки цих матів зазначена невірно, оскільки Новоолександрівська сільська рада «комплекс будівель та споруд №11» є юридичною адресою ТОВ «Локарус Україна», полігон знаходиться за іншою адресою в м. Дніпрі вул. Сухий Острів 3. Відразу бентонітові мати не поставлялись на полігон тому як потрібно було їх доопрацьовувати.Працівники їх підприємства або підрядника розматували бентонітовий мат, далі розмотувалася армована сітка та плівка, все це разом скріплялося стиплером, Після цього знову зверталося в рулон і доставлялося на об`єкт і там розстилялось. Окрім того ТОВ «Локарус» виконували і інші роботи - виймали та пересипали грунт. ТОВ «Локарус Україна» здійснювало постачання на підставі видаткової накладної та договору поставки. Товарно-транспортну накладну на товаристві складає бухгалтерія друкує її та потім підписується особисто ним на підставі фактичної загрузки машини.

Він особисто згідно його посадової інструкції, як головний бухгалтер міг підписати документи за керівництво, у тому числі товаротранспортну накладну, підписував інши документи у тому числі договори, але видаткові накладні їм не підписувались. Шляхові листи - це супроводжуючий документ або документи розходу палива це тимчасовий лист коли водій відзвітовує щодо розходу палива, їх складали диспетчери, або бухгалтерія лише у випадку перевезення лише між об`єктами, а при перевозках всередині товариства ці листи не складались.

Він не був при цьому присутній на ТОВ «Локарус Україна» коли була виїмка документів тому, що був у відряджені, Наполягав на тому, що полігон будувався, людям сплачувалася заробітна плата, та сплачувалися податки, а тому на його думку обвинувачення є необґрунтованим.

Свідок ОСОБА_95 у судовому засіданні повідомив, що працює головним інженером у ТОВ «Дніпроековтор» з квітня 2019 року. В його обов`язки входить організація виробництва на підприємстві з надання послуг комунальному підприємству «Екодніпро». В його обов`язки входить організація роботи, контроль за виконанням виробничих норм, правил безпеки та таке інше, виконання договорів при будівцицтві. Підприємство було головним підрядником, та виконувало роботи на будівництві четвертого пускового комплексу полігону. Він особисто був на цьому об`єкті за потребою технологічного процесу, а саме при розміщенні твердих побутових відходів у котлован. В його підпорядкуванні знаходилась виробнича та будівельна дільниця зі штатом 25 осіб- працівників ТОВ «Дніпроековтор». Прізвища співробітника, який був матеріально відповідальною особою не пам`ятає. Безпосередньо він на роботі взаємодіє з директором. Пам`ятає, що виконробом був ОСОБА_83 , який зараз помер. Він як головний інженер надавав вказівки виконробу, а той вже роздавав вказівки іншим працівникам. При будівництві полігону в період 2019-2021 рік були підрядні організації назви яких він не пам`ятає. Його робоче місца було безпосередньо на полігоні або в офісі по вулиці Будівельників. Робочий день з 08години до 17, або з 09 до 18 години. Він , як головний інженер підпорядковувався директору ОСОБА_96 вказівки йому не надавались. Контроль виконаних завдань директором ОСОБА_38 здійснювався безпосередньо при відвідуванні полігону. Вони обговорювали виконані роботи, та планували які роботи потрібно виконати. Журнали виконаних робіт вів виконроб, та доступ до них мав він, директор та виконроб. Підписи в журнали він як інженер не ставив. Всі роботи виконувались згідно проектної документації, авторський нагляд здійснювався з боку замовника, а ким саме він не пам`ятає. Він проводив контроль згідно вимірювальних приборів. До акту виконаних робіт запис вносився ним після узгодження усіма, що роботу виконано в повному обсязі згідно виконаних розрахунків. При погодженні виконаних робіт приймав участь також замовник, а погодження відбувалося в усній формі. Технічний нагляд здійснювала ОСОБА_97 . Він не пам`ятає чи підписувала документи ОСОБА_98 . Директор КП «ЕКО Дніпро» ОСОБА_99 також приїжджав на об`єкт, та постійно цікавився роботою. Він точно не пам`ятає за яких обставин він познайомився з ОСОБА_7 , який виконував роботи з контролю діяльності субпідрядників. Він не пам`ятає усіх субпідрядників. ТОВ «Локарус Україна» виконвало роботи, але хто його представляв не пам`ятає. ТОВ «Локарус Україна» виконувала виїмку грунта по об`єкту за допомогою своєї техніки. Стосовно пропускного режиму повідомив, що при в`їзді на підприємство стояло сторожка з охороною, яка пропускала тільки машини, які задіяні при роботах на підприємстві. Підрядники самостійно обслуговували свої транспортні засоби. Контроль паливно-мастильних матеріалів на полігоні «Правобережний» виконував виконроб. Він як головний інженер складав акти виконаних робіт погоджуючи з підрядними організаціями. З боку директора ОСОБА_100 на нього не чинилось ніякого тиску задля того, щоб завищити об`єм, та вартість виконаних робіт. Про злочинне угрупування на підприємстві йому не відомо, пропозицій стати учасником до нього не надходило. Також велось будівництво площадки для під`їзду до четвертого пускового комплексу, але якою організацію постачались бетонні плити не пам`ятає, але це все зазначено в бухгалтерській документації. Було виконано будівництво з уладання бетонних плит, крім того також згідно проекту було укладено бентонітові мати. Перемовин стосовно договірної роботи ним, як головним інженером не проводились, оскільки це не входило в його посадові обов`язки.

Свідок ОСОБА_101 у судовому засіданні повідомила суду, що була залучена понятою у 2022 році, їй було роз`яснено права та обов`язки. Вона разом з поліцією зайшла до квартири по вулиці Вокзальна. В квартирі був ОСОБА_7 , та йому зачитали ухвалу. Вона не пам`ятає чи надавав він предмети, та документи Рижань зазначені в ухвалі через сплив часу. За результатами обшуку були вилучені банківські карти та флеш-носії, які запакували до спец пакету. Вона підписувала протокол, та все, щобуло зазначено у протоколі відповідало дійсності Під час обшуку проводився відеозапис. Звідки були вилучені речі у квартирі не пам`ятає, та не пам`ятає повний перелік вилученого майна.

Свідок ОСОБА_102 у судовому засіданні повідомила, що працювала на ТОВ «Локарус Україна» за адресою Сухи Острів, 3 спочатку диспетчером, а потім керівником транспортного відділу. В її посадові обов`язки входило видача шляхових листів, складання маршрутів, випуск транспорту, здійснювала облік дорожніх листів після їх повернення, а саме сканувала їх штрих код. Зазначені листи після звірки віддавались бухгалтерії. Як начальник транспортного відділу була підзвітна ОСОБА_103 , яку саме він обіймав вона не знає. Для неї ОСОБА_36 , був директором. ОСОБА_6 вона бачила декілька разів на офісі підприємства. На оглянутих документах, які їй надали для огляду у судовому засіданні повідомила, що в шляхових листах відсутній штрих-код, а він є обов`язковим, оскільки через нього ідентифікуються водії та транспортні засоби. Точну кількість транспортних засобів ТОВ «Локарус Україна» зазначити не може.

Свідок ОСОБА_104 у судовому засіданні повідомив, що з 2019 по 2021 рік працював водієм вантажної машини ТОВ «Локарус Україна», в його обов`язки входило перевозити вантажі з 08 години ранку між цехами заводу «Дніпроважмаш`за вказівкою по телефону диспетчера ОСОБА_46 . Діяльність оформлювалась товарно-транспортною накладною, котрою друкувала диспетчер. Також диспетчер клеїла штрих-код на накладну. Крім цього на товарно-транспортній накладній був реєстраційний номер, але надана для огляду накладна не містить відповідного номеру. На території заводу він потрапляв через прохідну. Водіїв на підприємстві було близько 10 чоловік, та всі вони виконували роботу лише в межах підприємства. На території полігону «Правобережний» він ніколи не був. Його керівником був ОСОБА_105 , який обіймав посаду механіка. Прізвище директора «Локаруса» не пам`ятає тому, що бачив його всього лише один раз.

Свідок ОСОБА_106 у судовому засіданні повідомив, що працював на підприємстві ТОВ «Локарус Україна» водієм з 2019 року по 2020 рік. Стосовно полігону «Правобережний» зміг повідомити, що один раз вивозив відходи. На товариство потрапляв через прохідну. Його безпосередніми керівниками були ОСОБА_107 та ОСОБА_108 , вони йому надавали вказівки стосовно перевезень. Документами, які підтверджували виконання ним роботи були товарно-транспортні накладні або дорожні листи, які виписувались диспетчером, але прізвище її не пам`ятає. Вказані документи підписувались диспетчером та керівниками цехів. На товарно-транспортну накладну клеївся штрих-код та застосовувався електронний документообіг. На підприємстві був відео нагляд та електронний пропуск. Охорона вела журнал в`їзду та виїзду.

Свідок ОСОБА_109 у судовому засіданні повідомила суду, що з обвинуваченими знайома, має дружні стосунки, але не спілкуються. Про діяльність «Агрогруп», «Алівант» їй нічого не відомо. Про те, що ОСОБА_33 вчиняв протиправні дії їй не відомо. ОСОБА_110 її рідна тітка та рідна сестра його батька, вона виїхала за межі країни, та їй не відомо точно не вона знаходиться. Їй не відомо, про те, що вона вчинила кримінальне правопорушення. Також їй не відомо, що ОСОБА_110 була керівником «Агрогруп». Їй лише відомо, що ОСОБА_40 та ОСОБА_33 були знайомі.

Свідок ОСОБА_111 у судовому засіданні повідомила, що з 2016 року працює головним бухгалтером КП «ЕКО Дніпро», директором до цього часу є ОСОБА_112 . Між замовником - КП «Еко Дніпро» замовником з однієї сторони, і підрядником ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» 13.07.2018 року був укладений договір № 7 на виконання роботи по об`єкту: «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», та в пункті договору була зазначена ціна робіт 73 016 150 грн. В її посадові обов`язки входило відображати фінансові та господарські операції між замовник та виконавець підрядною організацією. Сторони укладали неодноразово додаткові угоди на виконання робіт по договору № 7.

Крім того сторони уклали договір № 8 від 06.12.2018 року на виконання будівельних по об`єкту: «Комплекс раціонального використання зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. Будівництво пускового комплексу», а ціна робіт в договорі визначена у сумі 138 050 900 грн., а до нього також укладалися додаткові угоди. Фінансування робіт було недостанім 2018 рік було виділено з бюджету скалало вісім мільйонів гривень; у 2019 році тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять грн., у 2020 рік тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень .Всі акти виконаних робіт складав, виписував головний інженер ОСОБА_113 . Після підпису директора вона, як головний бухгалтер проводить платіж до казначейства, та лише після цього кошти потрапляють до виконавців договору. При укладанні договорів вона ніколи не була присутня, оскільки це прерогатива директорів. Печатка на підприємстві лише одна, та зберігається у сейфі, ключ від нього був у неї. Вона має значний досвід роботи бухгалтером та ОСОБА_34 не видавав їй злочинних наказів. При обшуку на підприємстві забрали всі документи та техніку. Всі кошти зазначені у обвинувальному акті наразі не витрачені на виконання робіт згідно договорів № 7 та № 8. До її обов`язку не входить перевіряти шляхові (дорожні) листи чи товарно-транспортні накладні. У своїй діяльності на підприємстві вона працює лише з актами виконаних робіт.

Свідок ОСОБА_114 у судовому засіданні повідомила, що працює головним бухгалтером в ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», та у своїй діяльності вона перевіряла фінансування договору № 7 між КП «Еко Дніпро» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» від 13.06.2018 року та договору № 8 від 06.12.2018 року. Їй як бухгалтеру надавались акти виконаних робіт, які складали підрядні організації, та підписувались директорами. З ОСОБА_115 та ОСОБА_110 вона не знайома. Вона знала про наказ на звільнення ОСОБА_116 з підстав погіршення стану здоров`я. Їй відомо, що паливно-мастильні матеріали одразу надходять на полігон, та там безпосередньо заправляються машини. Згідно актів надання послуг свідок розносила бухгалтерський розрахунок, зазначені акти складались підрядними організаціями. Печатка підприємства зберігається завжди у сейфі, доступ має вона та інспектор з кадрів, ключ зберігає свідок у себе. Договори завжди підписували керівники, обсяг робіт також коригували та визначали вони. Договори з КП «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус» наразі виконані, та по цих договорах заборгованості немає. КП «Екодніпро» не з причини недостаньгого фінансування виплатило коштів значно менше ніж було заплановано. ОСОБА_82 не надавав їй, як бухгалтеру злочинних наказів чи розпоряджень. Також їй не відомо про вчинення обвинуваченими протиправних дій. В посадові обов`язки свідка не входило перевіряти кількість виконаних робіт та витрату матеріалів.

Суд, при ухваленні вироку не посилається на інші обставини, які повідомили свідки під час допиту в судовому засіданні за клопотанням прокурора, оскільки вони не мають доказового значення для обґрунтування недоведеності вини та ухвалення виправдовувального вироку.

4.2. Заходи вжиті судом для дотримання розумних строків судового розгляду.

16 січня 2023 року на розгляд судді, надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000744 від 05 грудня 2019 року, відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Того ж дня 2023 року ухвалою судді обвинувальний акт призначений до попереднього розгляду.

Окрім того, 05 жовтня 2023 року в провадження судді надійшов обвинувальний акт №0000722 за обвинуваченням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191 і ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою суду від 23 жовтня 2023 року визначено: судовий розгляд справи проводити одноособово , а матеріали кримінальної справи 175/163/23 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України об`єднати в одне провадження з матеріалами кримінальної справи №175/6336/23 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, та призначено до судового розгляду.

03 листопада 2023 року судом був визначений порядок дослідження доказів.

07 лютого 2025 року ухвалою судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання сторони захисту про встановлення строку для надання доказів - задоволено та встановлено граничний строк стороні обвинувачення для виконання нею вимог ст.ст.23, 327 КПК України, а саме: забезпечення прибуття свідків обвинувачення, для їх допиту під час судового розгляду даного кримінального провадження до 28 лютого 2025 року.

13 березня судом скерований лист до Керівника Офісу Генерального прокурора, Керівнику Дніпропетровської обласної прокуратури з метою проаналізувати бездіяльність прокурорів, та наведені приклади штучно утворених перепон для розгляду справи в установлені діючим КПК строки.

25 березня 2025 року орган обвинувачення в особі прокурора ОСОБА_3 було заявлено сім клопотань (про відвід судді(повторно), допит експертів, свідків, призначення експертиз, огляд речових доказів), та після їх розгляду та з`ясування інших обставин передбачених ст. 363 КПК України, судом було завершено судовий розгляд та перейдено до стадії судових дебатів, та за клопотанням прокурора судове засідання було відкладено для підготовки до судових дебатів.

31 березня 2025 року у судовому засіданні прокурор заявила письмове клопотання про зміну обвинувачення у кримінальному провадженні №0000744 в порядку ч.1 ст.341 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, покладається в даному випадку на прокурора.

Статтею 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.22 КПК України - «кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.»

В силу ч.1 ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 28 КПК України, кожна процесуальна дія або рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «Розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів».

При цьому ЄСПЛ зазначає, що відкладення розгляду справи, призначення і проведення експертизи, участь судді в розгляді інших справ, повернення кримінальної справи прокуророві з метою усунення допущених порушень кримінально-процесуального законодавства самі по собі не суперечать чинному законодавству, але не можуть призводити до порушення права особи на судочинство в розумний строк (Рішення ЄСПЛ від 13.07.1983 у справі «Цимерман і Штайген проти Швейцарії»).

Відповідно до ч.2 ст.327 КПК України, прибуття в суд свідка забезпечується стороною кримінального провадження, яка заявила клопотання про його виклик. Суд сприяє сторонам кримінального провадження у забезпеченні явки зазначених осіб шляхом здійснення судового виклику.

Проте, стороною обвинувачення не вжито дієвих заходів для розгляду кримінального провадження у розумінні строки, відповідно до положень закону про розумність строків.

В постанові Касаційного кримінального суду Верховного суду від 11.08.2020 у справі №288/113/15-к від 11.08.2020 зазначено: «Відповідно до ч.3 ст.23 КПК України сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом.

Однак, під час судового провадження стороною обвинувачення не було забезпечено явку в судове засідання усіх свідків.

При цьому суд за клопотанням прокурора неодноразово відкладав судові засідання для виклику свідків з направленням їм судових повісток, роз`яснюючи прокурору про те, що забезпечення явки вказаного свідка в судове засідання покладено на сторону обвинувачення.

Судом за клопотанням сторони захисту органу обвинування визначався строк для подання доказів, але у встановленний судом строк не виконувались.

Отже, судом вжито всіх необхідних заходів для повідомлення інших свідків та забезпечення явки їх до суду, однак через їх неодноразову неявку, суд був позбавлений можливості провести їх допит та ухвалив рішення на підставі наданих сторонами доказів.

5. Докази сторони обвинувачення.

Стороною обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надані письмові докази у кримінальних провадженнях №0000744 та №0000722, безпосередньо дослідженні під час судового розгляду, а саме:

- витяг з ЄРДР за №0000744 від 05 грудня 2019 року, в якому зазначено, що службові особи комунального підприємства Дніпровської міської ради за попередньою змовою з приватними суб`єктами господарськоі діяльності здійснюють розкрадання та привласнення коштів міського бюджету шпяхом оформлення підроблених документів щодо виконання робіт та надання послуг, які в дійсності не виконуються (т.1, а.с.к.п. 1);

- рапорт за № 3 від 27 листопада 2019 року наступного змісту : «з метою перевірки фактичного надання послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг по переміщенню ґрунту ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус України» по «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» було направлено запити до Територіального сервісного центру МВС, ТУ Держпраці у Дніпропетровській області та ТУ Держспоживслужби в Дніпропетровській щодо реєстрації спецтехніки та вантажного автомобільного транспорту за вказаними підприємствами. Отриманими відповідями встановлено, що ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус України» фактично не мають на балансі жодної одиниці вантажного автотранспорту та спеціальної техніки, щоб надало можливість фактичного виконати вказані роботи. В ході проведення заходів по відпрацюванню корумпованих та злочинних зв`язків фігурантів встановлено, що директор комунального підприємства ОСОБА_4 являється довіреною особою мера міста ОСОБА_117 , окрім цього полігон ТПВ на якому повинні виконуватися підрядні роботи контролюється членом ЗО "Наріка" гр. ОСОБА_118 для фінансового підґрунтя злочинної організації, зокрема останніми здійснюється сортування та реалізація побутових відходів (пластик). Таким чином, в діях посадових осіб КП «Еко Дніпро», ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України.» (т.1, а.с.к.п. 7-8);

- фото-схема розкрадання грошових коштів під час будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» (т.1, а.с.к.п. 9);

- висновок про результати моніторингу закупівлі від 30 жовтня 2019 року за №455: в якому зазначено, що « Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, Будівнитво «Комплексу раціональногом використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт метрополітенів») очікуваною вартістю 140 164 403, 60 гривень. Інформація, отриманана від громадських об`єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічлих закупівель відповідно до статі 9 Закону України «Про публічні закупівлі» Дата початку моніторингу 09 жовтня 2019 року «(т1, а.с.к.п. 137-140);

- аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності КП «ЕКО Дніпро» Дніпровської міської ради за період з 01 січня 2016 року по 31 березня 2019 року, в якому зазначено: «аудитом встановлено, що фінансовим результатом фінансово- господарської діяльності КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР за 2016, 2017, 2018 та І квартал 2019 року був чистий збиток в сумі 1 323,4 тис. грн., 1 351,3 тис. грн., 30,9 тис грн., та 1 353,6 тис грн., відповідно. Разом з тим, фінансовими планами Підприємства на 2017 та 2018 роки заплановано отримання чистого прибутку, зокрема за 2017 рік в сумі 344,0 тис. грн, за 2018 рік - 793,0 тис. гривень. За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства, здійсненого за сукупністю коефіцієнтів, встановлено, що КЕ «ЕКО ДНІПРО» ДМР має недостатній рівень фінансової стійкості для веденні господарської діяльності, спостерігається падіння його економічного зростання і розвитку. Аудитом доведено, що негативний результат діяльності підприємств виник за рахунок донесення витрат на оплату послуг сторонньої організації ТОВ «Дніпроековтор», яка фактично здійснює експлуатацію і утримання полігонів твердих побутових та промислових відходів. Також збільшення витрат на сплату податку на землю та екологічної податку, який залежить від обсягів прийнятих відходів, вплинуло на стан виконання планових показників, в т.ч. на фінансовий результат підприємства. Недостатня матеріально-технічна база підприємства (придбано лише 2017 році два транспортних засоби (бульдозер та навантажувач)) для здійснення статутних завдань не в повній мірі дозволяє на сьогодні самостій надавати послуги з захоронения відходів. Система внутрішнього контролю на Підприємстві є недостатньою для попередження порушень та недоліків у його діяльності та заслуговує негативну оцінку. Аудитом засвідчено існування ряду факторів, які негативно вплинули на рівень управління КП «ЕКО ДШПРО» ДМР, на досягнення мети його створення, ефективність використання майна та результати фінансово-господарської діяльності підприємства. (т1, а.с.к.п.160-216);

- рішення Дніпропетровського окружного адмінсчтративного суду від 04 грудня 2019 року згідно якого у задоволенні позовної заяви КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради до Східного офісу Держаудитслужби про визнання дій протиправними та зобов`язання утриматися від вчинених дій відмовлено у повному обсязі (т1, а.с.к.п. 228-239);

- рахунки у банках та інших фінансових установах протягом звітного періоду декларування ПДВ, охопленого узагальненою податковою інформацією ТОВ «УКРЕКОБУД-М», ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», КП «ЕКО ДНІПРО» (т2, а.с.к.п. 20-29);

- відомості згідно з журналом реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 23 грудня 2020 року КП «ЕКО ДНІПРО», ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «УКРЕКОБУД-М», ТОВ «ЕКОВТОР», ТОВ «ЛОКАРУС Україна» (т2, а.с.к.п. 31-33);

- рапорт згідно якого вказано, що «Під час виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора №31/2/2-43842-20 від 12.06.2020 року стало відомо, що КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, офіс 510. Директором вищевказаного підприємства з 2016 року являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Заступником директора та головою тендерного комітету комунального підприємства являється гр. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Головним бухгалтером та членом тендерного комітету являється гр. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП «Еко Дніпро» являється ТОВ «Дніпроековтор». Вищевказане підприємство було зареєстровано 03.11.2016 та має основний Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів. Директором ТОВ «Дніпроековтор» з 30.01.2018 перебуває гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Засновником ТОВ «Дніпроековтор» являється ТОВ «Укрекобуд-М», а кінцевим бенефіціарним власником на 100% перебуває гр. ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Встановлено, що гр. ОСОБА_122 , з 21.10.2017 являється засновником та керівником ТОВ «Укрекобуд-М».

Також під час вивчення реєстраційних документів ТОВ «Укрекобуд-М» встановлено, що вказане місце реєстрації засновника ОСОБА_123 співпадає з місцем реєстрації його матері ОСОБА_124 та брата ОСОБА_125 .

У зв`язку з вищевикладеним можливо зробити висновок, що гр. ОСОБА_4 через свого пасинка гр. ОСОБА_126 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дніпроековтор», здійснює керівництво підприємством та надає йому переваги через свого заступника (голови тендерного комітету комунального підприємства) гр. ОСОБА_127 та гр. ОСОБА_128 , під час участі в тендерах оголошених комунальним підприємством. Згідно наявної оперативної інформації ОСОБА_129 , може за вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_130 організовувати ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Дніпроековтор», брати участь у веденні документації та подачі звітності підприємством. Проведеним аналізом публічних закупівель встановлено, що за останні 3 роки КП «Еко Дніпро» 4 рази оголошувало тендер на проведення різного роду підрядних робіт Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». Всі 4 рази переможцем було обрано ТОВ Дніпроековтор», навіть незважаючи на виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель під час моніторингу. Окрім вищезазначеного, встановлено, що основні витрати КП «Еко Дніпро» здійснює на експлуатацію та утримання полігону сторонньою організаціє, а саме ТОВ «Дніпроековтор», яка здійснює свою господарську діяльність на підставі договору аутсорсингу від 22.12.2016 року №1/2016.» (т2, а.с.к.п. 61- 62);

- протокол проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що обшук було проведено у період часу з 08 год. 20 хв. до 20 год. 48 хв. за місцем розташування КП «Еко Дніпро» ДМР за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників 23, та вилучення річних фінансових планів (кошторисів) КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, додатки та зміни до них за 2019-2021 роки; положення про тендерний комітет КП «Еко Дніпро», яке регламентує його діяльність за 2019-2021 роки; накази, розпорядження про затвердження складу тендерного комітету та його голови в період з 2019-2021 роки; проектно-кошторисну документацію, яка слугувала для вирахування очікуваної вартості предметів державних закупівель щодо виконання робіт по будівництву спеціальних природоохоронних споруд «спеціалізовані будівельні роботи різні», а також проектування та будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», тендерна документація, додатки до тендерної документації, рішення (протоколи) тендерного комітету, рішення КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради про затвердження тендерної документації щодо проведення процедур державних закупівель, звіти про результати проведення вищевказаних закупівель, переможцем яких було визнано ТОВ «Дніпроековтор»; документи, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям тендерної документації щодо проведених процедур державних закупівель по вищевказаним об`єктам, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, укладені ТОВ «Дніпроековтор» з іншими суб`єктами господарювання на проведення вищевказаних робіт, зокрема ТОВ «Локарус України» по взаємовідносинах з ТОВ «Дніпроековтор», ТОВ «ПСМ ІЗОЛ» , ТОВ «СЕТСО - Україна» , ТОВ «Екологія-Д» , ТОВ «Полібуд центр» , ТОВ «Агра груп» ЄДРПОУ , додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, необліковані грошові кошти, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, документи що підтверджують розрахунки по вказаним документам, листування, блокноти, записники, чорнові записи; електронні носії інформації; мобільні телефони, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку) (т3, а.с.к.п. 18-65);

- протокол проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що обшук було проведено у період часу з 08 год. 30 хв. до 13 год. 57 хв. за місцем розташування ТОВ «Дніпроековтор» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників 23, з можливістю проникнення у всі приміщення, які займає ТОВ «Дніпроековтор» та вилучено річних фінансових планів (кошторисів) КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, додатки та зміни до них за 2019-2021 роки; положення про тендерний комітет КП «Еко Дніпро», яке регламентує його діяльність за 2019-2021 роки; накази, розпорядження про затвердження складу тендерного комітету та його голови в період з 2019-2021 роки; проектно-кошторисну документацію, яка слугувала для вирахування очікуваної вартості предметів державних закупівель щодо виконання робіт по будівництву спеціальних природоохоронних споруд «спеціалізовані будівельні роботи різні», а також проектування та будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», тендерна документація, додатки до тендерної документації, рішення (протоколи) тендерного комітету, рішення КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради про затвердження тендерної документації щодо проведення процедур державних закупівель, звіти про результати проведення вищевказаних закупівель, переможцем яких було визнано ТОВ «Дніпроековтор»; документи, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям тендерної документації щодо проведених процедур державних закупівель по вищевказаним об`єктам, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, укладені ТОВ «Дніпроековтор» з іншими суб`єктами господарювання на проведення вищевказаних робіт, зокрема ТОВ «Локарус України» по взаємовідносинах з ТОВ «Дніпроековтор», ТОВ «ПСМ ІЗОЛ» , ТОВ «СЕТСО - Україна» , ТОВ «Екологія-Д» , ТОВ «Полібуд центр» , ТОВ «Агра груп» ЄДРПОУ , додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, необліковані грошові кошти, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, документи що підтверджують розрахунки по вказаним документам, листування, блокноти, записники, чорнові записи; електронні носії інформації; мобільні телефони, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку) (т3, а.с.к.п. 136-160);

- протокол огляду від 16 серпня 2021 року з додатками до нього із якого вбачається, що у період з 09 год. 20 хв. до 12 год. 05 хв. було проведено огляд об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» розташованого на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області кадастровий номер :04:008:0031 (т4, а.с.к.п. 10-13);

- протокол проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що у період з часу 07 год. 15 хв. до 08 год. 43 хв. було проведено обшук, за місцем мешкання ОСОБА_4 , та вилучення річних фінансових планів (кошторисів) КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, додатки та зміни до них за 2019-2021 роки; положення про тендерний комітет КП «Еко Дніпро», яке регламентує його діяльність за 2019-2021 роки; накази, розпорядження про затвердження складу тендерного комітету та його голови в період з 2019-2021 роки; проектно-кошторисну документацію, яка слугувала для вирахування очікуваної вартості предметів державних закупівель щодо виконання робіт по будівництву спеціальних природоохоронних споруд «спеціалізовані будівельні роботи різні», а також проектування та будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», тендерна документація, додатки до тендерної документації, рішення (протоколи) тендерного комітету, рішення КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради про затвердження тендерної документації щодо проведення процедур державних закупівель, звіти про результати проведення вищевказаних закупівель, переможцем яких було визнано ТОВ «Дніпроековтор»; документи, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям тендерної документації щодо проведених процедур державних закупівель по вищевказаним об`єктам, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, укладені ТОВ «Дніпроековтор» з іншими суб`єктами господарювання на проведення вищевказаних робіт, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, необліковані грошові кошти, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, документи що підтверджують розрахунки по вказаним документам, листування, блокноти, записники, чорнові записи; електронні носії інформації; мобільні телефони, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) (т4, а.с.к.п.59-65);

- протокол проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що у період з часу 06 год. 58 хв. до 08 год. 02 хв. було проведено обшук, за місцем мешкання ОСОБА_5 , та вилучено банківська картка з № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 ; мобільний телефон Iphone 7 plus рожевого кольору із зазначеним серійним номером mn4v2fsia, модель fccx71gghfyc із сімкарткою НОМЕР_10 у чохлі. (т4, а.с.к.п. 79-84);

- протокол проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що у період з 07 год. 01 хв. до 07 год. 48 хв. було проведено обшук, за місцем мешкання ОСОБА_131 (т4, а.с.к.п. 116-121);

- проток проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що у період з 06 год. 50 хв. до 07 год. 37 хв. було проведено обшук, за місцем мешкання ОСОБА_132 , (т4, а.с.к.п. 135-139);

- проток проведення обшуку з додатками до нього від 16 серпня 2021 року із якого вбачається, що у період з 07 год. 01 хв. до 08 год. 36 хв. було проведено обшук, за місцем мешкання ОСОБА_6 (т4, а.с.к.п. 151-156);

- протокол огляду речей та документів від 04 грудня 2022 року із стенограмою до нього, на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 1-7);

- протокол про результати візуального спостереження за особою від 17 листопада 2020 року у період часу від 09 год. 35 хв. до 10 год. 35 хв., 11 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., а саме за ОСОБА_4 (т5, а.с.к.п. 13-17, 20-31);

- протокол про результати візуального спостереження за особою від 17 листопада 2020 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 36-44);

- протокол про результати візуального спостереження за особою від 25 березня 2021 року у період часу від 09 год. 00 хв. до 09 год. 20 хв., а саме за ОСОБА_4 (т5, а.с.к.п. 47-49);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_120 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 52-61);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_133 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 62-66);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 , та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 70-75);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_119 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 76-83);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_122 , та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п.84-91);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_4 , та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п.92-97);

- протокол огляду речей та документів з фото-таблицями до них від 23.05.2022, 08.07.2022, 19.10.2022, 15.12.2022, які мають значення для кримінального провадження (т6, а.с.к.п. 1-13, 14-47, 48-66, 67-76, 77-85);

- лист з відповіддю ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 14 травня 2020 року №3188-19/04 так, відповідно до відомостей Журналу, з 01.01.2017 року по теперішній час за КП «Еко Дніпро» зареєстровано 3 одиниці великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, а саме: Бульдозер гусеничний SD-16 «SHANTUI», 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 від 12.03.2018, номерний знак НОМЕР_20 ; Бульдозер «SHANTUI» SD-23, 2008 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 08.04.2019, номерний знак НОМЕР_24 ; Навантажувач з бортовим поворотом Changlin 275 F, 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 від 08.04.2019, номерний знак НОМЕР_28 ; За ТОВ «Дніпроековтор» () та ТОВ «Локарус України» () великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Управління Держпраці з 01.01.2017 по теперішній час не зареєстровані. (т7, а.с.к.п. 244);

- листом відповіддю Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС від 09 грудня 2021 року №31/4-3706 в період часу з 01 січня 2019 р. по 08 грудня 2021 р. за ТОВ ДНІПРОЕКОВТОР» зареєстровано: транспортний засіб марки «FIAT FIORINO СОМВІ» з номерним знаком НОМЕР_29 , 2019 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_32 від 16 травня 2019 р.; транспортний засіб марки «ГАЗ 330232-414» з номерним знаком НОМЕР_33 , 2007 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_34 , номер шасі НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_37 від 05 січня 2017 р. За КП «Еко Дніпро» () транспортні засоби не реєструвались та з обліку не знімались. За ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» () зареєстровано: транспортний засіб «СЗАП 8352» з номерним знаком НОМЕР_38 1991 року випуску, чорного кольору, транспортний засоб «RENAULT KANGOO» з номерним знаком НОМЕР_39 , 2014 року випуску, білого кольору, транспортний засіб марки «FORD FIESTA» з номерним знаком НОМЕР_40 , 2015 року випуску, НОМЕР_41 , номер двигуна НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_43 від 07 грудня 2019 р.; транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO» з номерним знаком НОМЕР_44 , 2014 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_45 , номер двигуна НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_47 від 07 грудня 2019 р.; транспортний засіб марки «MAN TGA 18.440» з номерним знаком НОМЕР_48 , 2006 року випуску, синього кольору, номер шасі НОМЕР_49 , номер двигуна НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_51 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «RENDERS ROC 12.27» з номерним знаком НОМЕР_52 , 1998 року випуску, синього кольору, номер шасі НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_54 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «FOTON BJ1043 V8JE6-4» з номерним знаком НОМЕР_55 , 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі НОМЕР_56 , номер двигуна НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_58 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «СЗАП 835700» з номерним знаком НОМЕР_59 , 1999 року випуску, оранжевого кольору, номер шасі НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_61 від 04 грудня 2020 р.; транспортний засіб марки «СЗАП 8352» з номерним знаком НОМЕР_62 , 1989 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_63 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_64 від 02 лютого 2021 р. 01 квітня 2021 року вищевказаний транспортний засіб з іншим номерним знаком перереєстровано на ППАФ "ВІКТОРІЯ" (). (т7, а.с.к.п. 261-262);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05 листопада 2021 року з додатками до нього, де на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 06 жовтня 2021 року за №202/4603/21 було отримано інформацію яка перебуває у володіння ТОВ «Локарус Україна» щодо взаємовідносин з придбання та подальшої реалізації на користь ТОВ «Дніпроековтор» робіт, послуг, ТМЦ, в період 01.01.2019 по теперішній час, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок , накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги вїзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, а також: оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів), які зберігаються у ТОВ "ЛОКАРУС УКРАЇНА", , юридична адреса: 52400, Дніпропетровська область Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 12А (т8, а.с.к.п. 1-150);

- актами надання послуг та рахунками на оплату між представника замовника ТОВ «Дніпро ековтор» в особі директора ОСОБА_5 з одного боку і представника виконавця ТОВ «Локарус Україна» в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку у період від 2019 року по 2021 рік та шляхові листи від лютого 2021 року по березень 2021 року (т9, а.с.к.п. 1-151);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 06 жовтня 2021 року, де було вилучено копії документів щодо взаємовідносин з КП «Еко Дніпро» та ТОВ «Дніпроековтор» , здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс ; "Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу" та інших взаємовідносин з КП «Еко Дніпро» , , завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення проектних робіт; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера; наказ (розпорядження) про призначення осіб, які здійснювали роботи за договорами з КП «Еко Дніпро», , відповідальної за проведення технічного нагляду; трудова (цивільно-правова) угода з особою, визначеною відповідальною за проведення нагляду на об`єкті будівництва; договори про виконання технічного нагляду (з додатками та додатковими угодами); журнал обліку договорів; журнал вхідної і вихідної кореспонденції, листування; в оригіналах: документів фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин з КП «Еко Дніпро», договорів (актів передачі-прийняття робіт (надання послуг), актів передачі-прийняття проектної документації; рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, документ, підтверджуючий виплату заробітної плати (винагороди) особі, що здійснювала технічний нагляд, тощо), які мають зберігатись за адресою реєстрації юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОПРОЕКТІНВЕСТ", (т.10, а.с.к.п. 5-66);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 13 вересня 2021 року, де було вилучено реєстраційну справу КП «Еко Дніпро» ДМР , яка зберігається у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (т.11, а.с.к.п. 5-179);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 13 вересня 2021 року, де було вилучено реєстраційну справу ТОВ «Укрекобуд-М», яка зберігається у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (т.12, а.с.к.п. 9-76);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 13 вересня 2021 року, де було вилучено реєстраційну справу ТОВ «Дніпроековтор», яка зберігається у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (т.12, а.с.к.п. 81-215);

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 06 жовтня 2021 року, 13 вересня 2021 року, 17 лютого 202 року, протоколи від 04 жовтня, 21 жовтня 2021 року, 27 жовтня 2021 року, 29 жовтня 2021 року, 02 листопада 2021 року, 05 листопада 2021 року 15 грудня 2021 року, 03 лютого 2022 року, 08 лютого 2022 року, 09 лютого 2022 року, 10 лютого 2022 року, 21 лютого 2022 року, 24 травня 2022 року, де було вилучено копії документів АТ «Таскомбанк», АТ «АБ «Радабанк», ПАТ «МТБ Банк», ПАТ АБ «Південний», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк «Український капітал», АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «Дніпровський інститут по проектуванню об`єктів кримінальних споруд міст тав населених пунктів», ТОВ «Дніпроековтор», (т.14, а.с.к.п. 5-194);

- відповіддю на запит від 29 червня 2022 року, а саме дані реєстрації співробітників ТОВ «Локарус Україна» у системі обліку та контролю доступом АТ «Дніпроважмаш» за період з 2019 року по 2022 роки на 287 аркушах; (т17, а.с.к.п. 2-288);

- висновком судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13 грудня 2022 року з додатками до нього, із якого вбачається, що в результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів КП «Еко Дніпро», згідно актів КБ 2-в за період з травня 2019 року по травень 2021 року до договору на виконання робіт №7 від 13.06.2018 року по об`єкту «Проектування, будівництво, та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. БУДІВНИЦТВО 4 пакового комплексу» та згідно актів КБ 2-в за період з червня по грудень 2019 року до договору на виконання робіт №8 від 06.12.2018 року по об`єкту «Комплекс щіонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроековтор» повністю в період з травня 2019 року по червень 2021 року в загальній сумі з ПДВ - 40 222 900,92 грн. (Сорок мільйонів двісті двадцять дві тисячі дев`ятсот грн. 92 коп.)

В результаті проведеного дослідження встановлено, що загальна сума перерахованих коштів КП «Еко Дніпро» на рахунки ТОВ «Дніпроековтор» в період з 01.04.2019 року по 31.12.2021 року, згідно актів КБ 2-в за період з травня 2019 року по травень 2021 року до договору на виконання робіт №7 від 13.06.2018 року та згідно актів КБ 2-в за період з червня по грудень 2019 року до договору на виконання робіт №8 від 06.12.2018 року, за роботи, які не виконувались, не застосовувались або завищені, згідно висновків будівельно-технічної експертизи №27-21 від (24.07.2022 року та №22-21 /1 від 04.07.2022 року, складає 2 555 336, 46 грн. (Два мільйони п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч гриста тридцять шість грн. 46 коп.)

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ Локарус Україна» за послуги спеціалізованою технікою з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу" за договором №70 від 25.06.2018 року повністю в період з грудня 2019 року по березень 2021 року в загальній сумі з ПДВ - 8 881 292,73 грн. (Вісім мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча двісті дев`яносто дві грн. 73 коп.).

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ Локарус» за постачання бентонітових матів в кількості 34 400 м 2, перевезених в пункт завантаження - Дніпропетровська область Дніпровський район, комплекс будівель і споруд №11 в лютому, травні 2019 року за договором №110 від 12.10.2018 року та в лютому-березні 2020 року за договором №120 від 04.02.2020 року, повністю в загальній сумі з ПДВ - 6 162278,40 грн. (Шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі двісті сімдесят вісім грн. 40 коп.), в тому числі: за договором №110 від 12.10.2018 року - 3 582 720,00 грн. (Три тисячі п`ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять грн. 00 коп.); за договором №120 від 04.02.2020 року - 2 579 558,40 грн. (Два мільйони п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім грн. 40 коп.).

В результаті проведеного дослідження в об`ємі наданих документів встановлено, що вартість послуг спеціалізованою технікою з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та культивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів завобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу" за договором №70 від 25.06.2018 року між ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус Україна» за період з квітня 2020 року по березень 2021 року, проведених водіями відносно яких слідством, встановлено, що роботи цими водіями на об`єкті не виконувались, складає 1 072 102, 20 грн. (Один мільйон сімдесят дві тисячі сто два гри. 20 коп.), тому числі без ПДВ - З 418,50 грн. (Вісімсот дев`яносто три тисячі чотириста вісімнадцять грн. 50 коп.), ПДВ 178 683,70 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят грн. 70 коп.) наступними водіями: ОСОБА_16 - 115 494,34 грн. з ПДВ; ОСОБА_17 -115 494,34 грн. з ПДВ; ОСОБА_25 - 94 106,50 грн. з ПДВ; ОСОБА_18 - 49 629,60 грн. з ПДВ; ОСОБА_22 - 116 127,00 грн. з ПДВ; ОСОБА_19 - 40 696,27 грн. з ПДВ; ОСОБА_20 - 40 696,27 грн. з ПДВ; ОСОБА_23 - 47 644,42 грн. з ПДВ; ОСОБА_24 - 182 292,38 грн. з ПДВ; ОСОБА_21 - 88 340,68 грн. з ПДВ; ОСОБА_26 - 181 580,40 грн. з ПДВ.

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ «Полібуд центр» в червні 2021 року, згідно Актів виконаних робіт (форма № КБ-2В) за травень 2021 року за Договором підряду №59 від 05.05.2021 року, частково в загальній сумі з ПДВ - 4 857 914,00 грн. (Чотири мільйони вісімсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.)

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Локарус Україна» на розрахунковий рахунок ТОВ «ПСМ Ізол» за постачання бентонітових матів в кількості 34 400 м 2 в лютому, травні 2019 року за договором №10-18 від 08.10.2018 року та в лютому-березні 2020 року за договором №1 від 26.02.2020 року, повністю в загальній сумі з ПДВ - 3 770 928,00 грн. (Три мільйони сімсот сімдесят тисяч дев`ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.), в тому числі: за договором №10-18 від 08.10.2018 року - 2 192 400,00 грн. (Два мільйони сто дев`яносто дві тисячі чотириста грн. 00 коп.); за договором №1 від 26.02.2020 року - 1 578 528,00 грн. (Один мільйон п`ятсот сімдесят вісім тисяч п`ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Полібуд центр» в листопаді 2020 року та червні 2021 року на розрахункові рахунки ТОВ «ПСМ Гранд» та ТОВ «ПСМ Ізол» за постачання бентонітових матів в загальній кількості 31 000 м2 в жовтні 2020 року та травні 2021 року а гранул бентоніту в кількості 9 074 кг в травні 2021 року, за договором №56 від 4.05.2021 року з ТОВ «ПСМ Гранд» та договорами №01/10 від 01.10.2020 року, №57 від 4.05.2021 року з ТОВ «ПСМ Ізол» повністю в загальній сумі з ПДВ - 5 173 114,54 грн. П`ять мільйонів сто сімдесят три тисячі сто чотирнадцять грн. 54 коп.), в тому числі: за договором №56 від 14.05.2021 року з ТОВ «ПСМ Гранд» - 3 007 834,54 грн. (Три мільйони сім тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 54 коп.); за договором №01/10 від 01.10.2020 року з ТОВ «ПСМ Ізол» - 895 200,00 грн. (Вісімсот дев`яносто п`ять тисяч двісті грн. 00 коп.); за договором №57 від 14.05.2021 року з ТОВ «ПСМ Ізол» - 1 270 080,00 грн. Один мільйон двісті сімдесят тисяч вісімдесят грн. 00 коп.)

Визначена в результаті проведеного дослідження різниця між коштами врахованими ТОВ «Дніпроековтор» на розрахункові рахунки ТОВ «Локарус України» ТОВ «Полібуд центр» та коштами отриманими на розрахункові рахунки ТОВ «ПСМ Гранд» та ТОВ «ПСМ Ізол» від ТОВ «Локарус України» та ТОВ «Полібуд центр» складає 971 349,86 грн. (Два мільйони дев`ятсот сімдесят одна тисяча триста сорок дев`ять і. 86 коп.), в тому числі отриманими та перерахованими: ТОВ «Локарус України» за бентонітові мати кількості 34 400 м2 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПСМ Ізол» від ТОВ «Локарус України» - 2 391 350,40 грн. (Два мільйони триста дев`яносто одна тисяча триста п`ятдесят грн. 40 коп.); ТОВ «Полібуд центр» за бентонітові мати в кількості 33 000 м2 на розрахункові рахунки ТОВ «ПСМ Гранд» та ТОВ «ПСМ Ізол» - 579 999,46 грн. (П`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 46 коп.)

В результаті проведеного дослідження встановлено, що загальна сума перерахованих коштів ТОВ «Дніпроековтор» в період з травня по грудень 2019 року на рахунки ТОВ «Агра груп», згідно актів КБ 2-в за червень 2019 року за договором №02/05- I від 02.05.2019 року та грудень 2019 року за договором №01/11 від 01.11.2019 року за роботи, які не виконувались, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №22-21/1 від 04.07.2022 року складає 380 237,69 грн.(Триста вісімдесят тисяч двісті тридцять сім грн. 69 коп.)

В результаті проведеного дослідження документально підтверджується постачання будівельних матеріалів ТОВ «Алівант» на адресу ТОВ «Дніпроековтор» за видатковими накладними в листопаді 2019 року за договором №0111/19 від 01.12.2019 року в загальній сумі 1 091 412,00 грн. (Один мільйон дев`яносто одна тисяча чотириста дванадцять грн. 00 коп.), в тому числі: вартість без ПДВ - 909 510,00 грн. Дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот десять грн. 00 коп.), ПДВ - 181 902,00 грн. (Сто вісімдесят одна тисяча дев`ятсот дві грн. 00 коп.).

Видаткові накладні з постачання ТОВ «Алівант» на адресу ТОВ «Дніпроековтор» будівельних матеріалів за договором №0111/19 від 01.12.2019 року мають усі передбачені законодавством обов`язкові реквізити, відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV та 2 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженої) наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

На дослідження не надано, передбачених умовами п. 5.2, п. 5.3 п. 5.5 договору 0111/1.9 від 01.12.2019 року, товарно-транспортних накладних (з перевезення доставленого товару за адресою: Дніпропетровська область. Дніпровський район, комплекс будівель та споруд №11) та актів-приймання передачі товару (з дати підписання яких, відповідно до п. 5.5 договору №0111/19 від 01.12.2019 року, товар вважається поставленим).

За даними наданих документів документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ «Алівант» в грудні 2019 року, за будівельні матеріали поставлені ТОВ «Алівант» в листопаді 2019 року за договором №0111/19 від 01.12.2019 року, повністю в загальній сумі з ПДВ - 1 091 412,00 грн. (Один мільйон дев`яносто одна тисяча чотириста дванадцять грн. 00 коп.) (т.18, а.с.к.п. 4-82);

- висновком експерта судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №22-21/1 з фото додатками до нього, із якого вбачається, що розроблена проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва в частині порядку її розроблення не відповідає. Невідповідності полягають у слідуючому:

1. Проектно-кошторисна документація виконана з використанням державних будівельних норм, які на час видачі проектної документації Замовнику не діяли, а саме: ДБН 3.1.-5-2009 « Організація будівельного виробництва». Скасовано 01.01.2017 року (5417-5-ПЗ, т.2, книга 2, арк. З, книга 3, арк. 2); ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги». Скасовано 01.04.2016 року (5417-5-ПЗ, т.2, книга 2, арк. 5); СНіП 11-23-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Скасовано 01.09.2011 року (5417-5-ПЗ, т.2, книга 2, арк. 3); ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожарная безопасность обьектов строительства». Скасовано 01.06.2017 року (5417-5-ПЗ, т.2, книга- 2, арк. 3); СНіП 3.05.04-82 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Скасовано 01.10.2013 року (5417-5-ПЗ, т.2, книга 2, арк. 4);

Вищенаведені зауваження порушують вимоги п.4.1 та п. 4.8. ДБН А.2.2-3- 2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», згідно яких проектна документація має бути розроблена з урахуванням усіх документів будівельних норм та стандартів, чинних на час її передачі у виробництво. Крім цього запис головного інженера проекту ОСОБА_134 про те, що проект розроблений у відповідності з діючими нормами, правилами, інструкціями і державними стандартами не відповідає дійсності;

11. На аркушах проекту 5417-5-ВУ, арк.1, 5417-5-1 АС, арк. 4,5, 5417-5-8- 5АС, арк. 1, 5417-5-14-АС, арк. 1и, 5417-5-15-АС, арк. 1, 2и, 5417-5-17 АС, арк. 8, 5417-5-0 ГП, арк. 5и, Зи, 1и, 4, 5417-5-АД, арк. 1 виконавець та нормоконтролер одна і та ж особа, що суперечить и. 6.6. «Національного стандарту України. Система проектної документації для будівництва. Нормоконтроль проектної документації» та принципів проведення нормо контролю, згідно яких виконавець та нормоконтролер повинні бути різні особи (нормо контролер здійснює перевірку роботи виконавця проекту).

Частина проектної документації (всі креслення конструкцій металевих (КМ)) взагалі нормо контроль не пройшли.

Відповідно до п. 4.2. «Національного стандарту України. Система проектної документації для будівництва. Нормоконтроль проектної документації», який чинний з 01.01.2010 року, нормоконтролю підлягає проектна документація на всіх стадіях проектування, яка підлягає передачі замовнику, а також зміни, внесені в раніше розроблену і видану замовнику проектну документацію.

Крім цього проектно-кошторисна документація має і інші недоречності, а саме: на аркушах 5417-5-0 ГП (листи 2и, Зи, 5и) відсутні підписи всіх виконавців; на аркушах 5417-5-1 ТХ (лист Зи) відсутні підписи всіх виконавців; на аркушах 5417-5- НВК (лист 2и) відсутні підписи всіх виконавців;

Відсутність підписів на робочих кресленнях порушує вимоги додатку Д (обов`язковий) ДСТУ Б А 2.4.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної документації та робочих креслень».

Враховуючи вищенаведене, експерт робить висновок про те, що розроблена проектно-кошторисна документація по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва, в частині порядку її розроблення не відповідає.

Проектна документація на будівництво «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» пройшла експертизу в ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут».

НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 1250/е/18 від 21.07.2018 року. Заявлена кошторисна вартість в цінах станом на 10.04.2018 року складала 151933, 356 тис. грн. Після проведення експертизи рекомендована до затвердження кошторисна вартість складає 1 45296,116 тис. грн.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» складений в поточних цінах станом на 21.07.2018 року в сумі 1 45296,116 тис. грн. Даний Зведений кошторисний розрахунок затверджений наказом № 296/0/19-18 департаменту екології та природніх ресурсів ОДА 27.11.2018 року.

Враховуючи вищенаведене, експерт робить висновок про те, що проектна документація «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» в частині затвердження та проведення експертизи державним будівельним нормам відповідає.

Перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» наведено у дослідницькій частині до другого (третього) питання в таблиці № 6. В зв`язку з відсутністю Актів на закриття прихованих робіт, обсяги робіт, які відносяться до категорії прихованих встановити неможливо (н/в).

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» І обсягам та вартості, передбачених проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та даними, внесеними в акти приймання виконаних будівельних робіт відповідає не в повній мірі. Невідповідності із зазначенням кожного виду робіт, його порядкового номера та шифру в кошторисній, договірній документації та в Акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), вартості кожного виду робіт наведені у таблиці № 6.

Загальна вартість робіт, які занесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт та профінансовані, але фактично не виконані складає 1 201618,63 (один мільйон двісті одна тисяча шістсот вісімнадцять грн. 63 коп.) з урахуванням ПДВ. Досліджуючи надані матеріали та результати візуально-інструментального дослідження встановлено, що виконавцем будівельних робіт необґрунтовано змінено розташування будівель і споруд на відведеній для будівництва земельній ділянці (т.18, а.с.к.п. 107-153);

- висновком експерта судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №27-21 з фото додатками до нього, із якого вбачається, що будівельні роботи, які виконувались на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» в основній масі це земляні роботи на великих площах. Для визначення фактично виконаних об`ємів земляних робіт, експертом було направлене клопотання про надання геодезичних зйомок з визначенням земляних мас станом на час початку будівельних робіт і станом на час проведення огляду. З технічних причин даних зйомок експерту не надано, тому встановити перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» в повному обсязі неможливо.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс», які можливо визначити обсягам та вартості, передбачених проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та даними, внесеними в акти приймання виконаних будівельних робіт відповідають не в повній мірі. В дослідницькій частині до другого питання наведені невідповідності обсягів та вартості будівельних машин (екскаватор та бульдозер) які зазначені в Актах приймання виконаних та які повинні були використані відповідно до елементних кошторисних норм. Крім цього в Актах приймання виконаних будівельних робіт є і інші порушення, які привели до здорожчання будівництва, а саме: В Акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 360м2 на загальну суму 242996,4 грн. без урахування ПДВ. Фактично експлуатаційна автодорога не будувалась і дані плити відсутні; В Акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень- 2019 року включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 600м2 на загальну суму 404994 грн. без урахування ПДВ. Фактично експлуатаційна автодорога не будувалась і дані плити відсутні;

Безпідставне перевищення вартості З/б плит 1П60.18 для покриття автодоріг складає 242996,40 + 404994 = 647990,40 х 1,2 = 777588,48 (сімсот сімдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім грн. 48 коп.) з урахуванням ПДВ.

Загальне перевищення вартості об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» складає: 576129,35 + 777588,48 = 1353717,83 (один мільйон триста п`ятдесят три тисячі сімсот сімнадцять грн. 83 коп.) з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п. 6.4.2 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» «При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та додатку У.

При будівництві об`єкту: «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» для проведення розрахунків за виконані будівельні роботи оформлялись Акти прийняття виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). При дослідженні наданих документів, встановлено, що Акти приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за формою відповідають вимогам нормативно- правових актів у галузі будівництва, а за порядком складання і наведеними розрахунками Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форма КБ-3) не відповідають вимогам нормативно- правових актів у галузі будівництва, а саме:

у Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року зазначено, що з початку будівництва по звітний місяць включно освоєно 500,000 тис. грн., що не відповідає дійсності, так як у попередній довідці за грудень 2019 року освоєно з початку будівництва 16217,83638 тис. грн.;

у Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року зазначено, що з початку будівництва по звітний місяць включно освоєно 2500,000 тис. грн., що не відповідає дійсності, так як у попередній довідці за грудень 2019 року освоєно з початку будівництва 16217,83638 тис. грн.;

у Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року зазначено, що з початку будівництва по звітний місяць включно освоєно 4950,000 тис. грн., що не відповідає дійсності, так як у попередній довідці за лютий-2 2020 року освоєно з початку будівництва 36717,83638 тис. грн.; (т.18, а.с.к.п. 160-227);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019 року із додатком до неї замовник КП «Еко Дніпро», генпідрядник ТОВ «Дніпроековтор», найменування будівництва: Будівництво «Комплексу раціонального використання та збергіанння побутових відходів «правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» (т19, а.с.к.п. 1-3);

- акт форми КБ-2, пудсумковою відомістю ресурсів, актами приймання-передачі майна, довідки форми КБ-3,за періоди з 2019й по 2020 роки (т19, а.с.к.п. 4-150);

- постанова про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України до кримінального провадження №0000722 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України. (т1, а.с.к.п. 4-38);

- висновок експерта №СЕ-19/104-22/37611-ПЧ від 08 грудня 2022 року із фото-таблицею до нього, із якого вбачається, що підписи від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : у графі документа «Від постачальника ОСОБА_6 », видаткової накладної №509 від 18 березня 202 року; у графі документа «Здав ОСОБА_6 », товарно-транспортних накладних №506 від 18 березня 2020 року; виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (т4, а.с.к.п. 94-99);

- висновок експерта №СЕ-19/104-22/39289-ПЧ від 14 грудня 2022 року із фото-таблицею до нього, із якого вбачається, що підписи, розташовані у наступних документах: у графі «Отримав» видаткової накладної №509 від 18.03.2020; у графі «Прийняв» товарно-транспортної накладної №506 від 18.03.2020; у графі «Прийняв» товарно-транспортної накладної №506 від 18.03.2020 - виконані ОСОБА_5 (т4, а.с.к.п. 107-113);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 09 вересня 2021 року, де було вилучено копії документів щодо завірених копій за період з 01.01.2019 року по теперішній час, щодо взаємовідносин з придбання та подальшої реалізації на користь ТОВ «Локарус Україна» робіт, послуг, ТМЦ, в період 01.01.2019 року по теперішній час, а саме:: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок , накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митних декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги вїзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, листування, а також: оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів), які мають зберігатись за адресою реєстрації юридичної особи: 01042, місто КИЇВ, бульвар МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304 (т.5, а.с.к.п. 13-60);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 05 квітня 2023 року, де було вилучено документи, що перебувають у володінні ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (), юридична адреса: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Будівельників, будинок 23, офіс 410, щодо взаємовідносин з ТОВ «Локарус Україна» () та подальшою реалізацією отриманих товарів, робіт та послуг від вищевказаного товариства іншим суб`єктам господарювання в період 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договору № 110 від 12.10.2018 року між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «Локарус Україна», договору № 120 від 04.02.2020 року між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «Локарус Україна», додаткових угод та додатків до них, специфікацій, документів, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касових документів, векселів, відповідних ліцензій та дозволів, сертифікатів походження матеріалів, актів приймання-передачі, листування, рахунків, актів взаємозвірок, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, транспортних та супровідних документів на вантаж, довіреностей, вантажно-митних декларацій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових/подорожніх листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені/розвантажені, цивільно-правових угод та документів про відрядження працівників, наказів про призначення та звільнення працівників, залучених до виконання умов договорів, придбання, отримання та списання пально-мастильних матеріалів, шляхових листів, журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, проходження медичного огляду водіїв, калькуляції вартості послуг та вартості ТМЦ, нарахування та виплати заробітної плати залучених працівників, документів та інформації щодо обліку часу роботи техніки/контролю відстані із застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копій технічних паспортів та дозвільних документів на експлуатацію механізмів та транспортних засобів, копій посвідчень працівників на право керування механізмами та транспортними засобами залученими до виконання робіт, зведених регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інших документів по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників (із зазначенням П.І.Б. повні анкетні дані, мобільний телефон), наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів) (т.5, а.с.к.п. 63-322);

- протокол огляду речей та документів від 20 квітня 2023 року - проведеним оглядом встановлено, що дані реєстрації співробітників ТОВ «Локарус Україна» у системі обліку та контролю доступом AT «Дніпроважмаш» за період з 2019 по 2022 роки. У ході огляду встановлено: вхід на територію AT «Дніпроважмаш» 22.02.2019 року гр. ОСОБА_23 о 08:44 та його вихід з території о 17:34; вхід на територію AT «Дніпроважмаш» 06.05.2019 року гр. ОСОБА_23 о 09:02 та його вихід з території о 17:03; 11.05.2019 року не зафіксовано вхід та вихід на територію AT «Дніпроважмаш» гр. ОСОБА_23 . Відомості щодо входу та виходу гр. ОСОБА_28 на територію AT «Дніпроважмаш» за 06.05.2019 р., 28.02.2020 р., 18.03.2020 р. відсутні. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заходив. (т.6, а.с.к.п. 107);

- протокол огляду речей та документів від 20 квітня 2023 року, де проведеним оглядом встановлено, що журнал в`їзду та виїзду автотранспорту та техніки з території м. Дніпро, вул.Сухий Острів, 3. Під час огляду встановлено транспортні засоби, які заїзжали та виїзжали з території AT «Дніпроважмаш». Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля MAN з д.н.з. НОМЕР_65 на територію AT «Дніпроважмаш» за 22.02.2019 року не зафіксовані. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля КРАЗ з д.н.з. НОМЕР_66 на територію AT «Дніпроважмаш» за 06.05.2019 р. не зафіксовані. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля КРАЗ з д.н.з. НОМЕР_67 на територію AT «Дніпроважмаш» за 06.05.2019 р. не зафіксовані. У зв`язку з становлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля МЗКТ з д.н.з. НОМЕР_68 на територію AT «Дніпроважмаш» за 11.05.2019 р. не зафіксовані. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля КРАЗ з д.н.з. НОМЕР_4 на територію AT «Дніпроважмаш» за 28.02.2020 р. не зафіксовані. У зв`язку з встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля КРАЗ з д.н.з. НОМЕР_4 на територію AT «Дніпроважмаш» за 18.03.2020 р. не зафіксовані. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заїзжав. (т.6, а.с.к.п. 108-109);

- протокол огляду речей та документів від 30 травня 2023 року, де проведеним оглядом встановлено, що журнал в`їзду та виїзду автотранспорту та техніки з території м, Дніпро, вул. Сухий Острів, 3. Під час огляду встановлено транспортні засоби, які заїзжали та виїзжали з території AT«Дніпроважмаш». Відомості щодо в`їзду та виїзду автомобіля КРАЗ з д.н.з. НОМЕР_4 на територію AT «Дніпроважмапі» за 30.10.2020 р. та 02.11.2020 не зафіксовані. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» у вказані дати не заїзжав. (т.6, а.с.к.п.292);

- протокол огляду речей та документів від 30 травня 2023 року, де проведеним оглядом встановлено, що відомості щодо входу та виходу гр. ОСОБА_135 на територію AT «Дніпроважмаш» за 30.10.2020 р. та 02.11.2020 р. відсутні. У зв`язку з чим встановлено, що останній на територію AT «Дніпроважмаш» не заходив. (т.6, а.с.к.п. 293);

Крім того судом були досліджені надані стороною обвинувачення відео матеріали проведених обшуків, проведення огляду місця події за участю експерта в галузі будівництва ОСОБА_136 .

Суд, при ухваленні вироку не посилається на інші матеріали кримінального провадження, які були дослідженні в судовому засіданні за клопотанням прокурора, оскільки вони не мають доказового значення для обґрунтування недоведеності вини та ухвалення виправдовувального вироку.

5.1 Позиції учасників судового розгляду.

Обвинувачені, не визнаючи вини у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, просили суд виправдати їх за відсутністю в діяннях кожного із них складу кримінального правопорушення. На цьому ж наполягали і захисники останніх.

Прокурор, вважаючи вину обвинувачених доведеною, не даючи системного аналізу доказів, які були предметом дослідження в суді, не оцінюючи в порушення вимог статті 94 КПК України кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, пославшись фактично на перелік доказів, які, на її переконання, нібито підтверджують вину обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм правопорушень, пропонувала суду призначити кожному із обвинувачених покарання у виді позбавлення волі на терміни від 8 років з конфіскацією всього майна, належного кожному із обвинувачених.

6. Доводи Сторони захисту.

Сторона захисту зауважила, що стороною обвинувачення не надано доказів скоєння їх довірителями злочинів в складі організованої злочинної групи. Просили суд звернути увагу, що обвинувачення ґрунтується на висновках судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №27-21 проведеної експертом ОСОБА_137 , висновком судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13 грудня 2022 року проведеної експертом ОСОБА_138 , але тому, що виводи експертів на їх думку є необ`єктивними долучили висновки судової будівельно-технічної експертизи №40-22 від 27 серпня 2022 року згідно якого, об`єм плит залізобетонних дорожніх, наведений у актах приймання виконаних будівельних робіт від 04.12.2019 р та 06.12.2019 року по договору №7 від 13 червня 2018 року по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» І черга будівництва . Будівництво 4 пускового комплекту» становить 960 м2.

Розміри майданчика по фактичним замірам становлять 24x40м2. По зовнішньому вигляду плит покриття (наявність рослинності між швами, незначні сколи в захисному шарі плит, сліди фізичного зносу ) експерт встановив, що вони укладені значно раніше часу дослідження (серпень 2022 року)

Фактичний об`єм плит дорожніх, відповідає обсягу, що зазначений у актах форми КБ-2в за 04.12.2019 р, та 06.12.2019р за Договором №7 від 13 червня 2018 року і становить 960 м2. (т2, а.с.184-210);

Окрім того також суду було надан висновок експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №4699-20 від 01 квітня 2021 року згідно якого при розгляданні звітної документації до Договору №7 від 13.06.2018 року, а саме: - Акт №б/н за травень - 2019 року, Акт №б/н за листопад - 2019 року, Акт № б/н за грудень - 2019 року, Акт №б/н за грудень - 2019 року, Акт №1 за лютий - 2020 року, Акт №2 за лютий - 2020 року, Акт №3 за березень - 2020 року, Акт №4 за квітень - 2020 року, Акт №5 за квітень - 2 2020 року, Акт №6 за квітень - 2 2020 року, Акт №7 за травень - 2020 року, Акт №8 за серпень - 2020 року, Акт №б/н за серпень - 2020 року, Акт №9 за листопад - 2020 року, Акт №1 за березень - 2021 року, Акт №2 за травень - 2021 року у відповідності до вимог ДСТУ - Н Б Д.1.1.-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівницта», встановлено зайво враховані витрати машино-годин, а саме:

-1,14 маш./год крани на автомобільному ходу, при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10т вартість;

-771,76 маш./год. Екскаватора однокошевого дизельного на пневмоколісному ходу при роботі на спорудженні гістральних трубопроводів, місткість ковша 0,8 м3;

-2 211, 64 маш./год. Бульдозера, потужність 132 кВт (180 к.с.);

-11, 36 маш./год. Автогрейдера середнього типу, потужність 121 кВт (165 к.с.).

При дослідженні наданих 16.02.2022 року відкоригованих актів приймання виконаних будівельних робіт до договору виконання робіт №7 від 13.06.2018 року, а саме:?

Коригування до акту №б/н від 11 травня 2019 року;

Коригування до акту №б/н від 28 листопада 2019 року;

Коригування до акту №б/н від 04 грудня 2019 року;

Коригування до акту №б/н від 06 грудня 2019 року;

Коригування до акту №1 від 19 лютого 2020 року;

Коригування до акту №2 від 19 лютого 2020 року;

Коригування до акту №3 від 04 березня 2020 року;

Коригування до акту №5 від 23 квітня 2020 року;

Коригування до акту №7 від 26 травня 2020 року;

Коригування до акту №8 від 03 серпня 2020 року;

Коригування до акту №б/н від 03 серпня 2020 року;

Коригування до акту №9 від 13 листопада 2020 року;

Встановлено, що у відповідності до наданих актів коригування кількість машино/години крана на автомобільному ходу, при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10т, Екскаватора одноковшевого дизельного на пневмоколісному ходу при роботі на спорудженні гістральних трубопроводів, місткість ковша 0,8 м3, Бульдозера, потужність 132 кВт, Автогрейдера середнього типу, потужність 121 кВт була виключена.

Таким чином, зайво враховані машино-години до Договору №7 від 13.06.2018 року у Акт № б/н за травень - 2019 року, Акт № б/н за листопад-2019 року, Акт № б/ за грудень - 2019 року, Акт № б/н за грудень - 2019 року, Акт № 1 за лютий - 2020 року, Акт № 2 за лютий 2020 року, Акт № 3 за березень - 2020 року, Акт № 4 за квітень - 2020 року, Акт № 5 за квітень 2 2020 року, Акт № 6 за квітень - 2 2020 року, Акт № 7 за травень - 2020 року, Акт № 8 за серпень - 2020 року, Акт № б/н за серпень - 2020 року, Акт № 9 за листопад - 2020 року, були виключені у коригуванні до актів, що не суперечить вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва.

Відповідно до вищевикладеного, звітна документація до Договору №7 від 13.06.2018 року, об`єкту: «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального (користання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», після коригування актів приймання виконаних будівельних робіт, відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Звітна документація до договору виконання робіт 8 від 06.12.2018 року підписаний між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ Дніпроековтор» на «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пускового комплексу»: не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Встановлена невідповідність до вимог ДСТУ-Н Б.Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва», вартість будівельних машин та механізмів не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництві, але невідповідність не призвела до збільшення фактичної вартості виконаних робіт. (т2, а.с. 211-271);

- висновком експерта будівельно-технічної експертизи від 07 березня 2025 року за №247К із додатками до нього, згідно якого: Перелік, обсяг та вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідають переліку, обсягу та вартості робіт які зазначені в наданих на дослідження актах КБ-2в за договором на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року підписаний між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроєковтор» на «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «правобережний» 1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу».

Звітна документація (Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) до договору виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року підписаний між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроєковтор» по об`єкту «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «правобережний» 1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва з урахуванням відкоригованих актів приймання виконаних будівельних робіт до договору виконаних робіт № 7 від 13.06.2018.

Перелік, обсяг та вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідають переліку, обсягу та вартості робіт які зазначені в наданих на дослідження актах КБ-2в за договором виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року підписаний між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроєковтор» на будівництво об`єкту: «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва. Будівництво 1 пускового комплексу».

Звітна документація (Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) до договору виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року підписаний між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроєковтор» на будівництво об`єкту: «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва. Будівництво 1 пускового комплексу» відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Адвокат ОСОБА_139 просив суд врахувати, що ОСОБА_5 не є інженером-проектувальником, не має свідоцтва кошторисника і не вміє працювати в комплексі АВК-5. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В складав головний інженер, які працювали на підприємстві у відповідні періоди часу. Вказані факти підтвердили свідки головний бухгалтер ОСОБА_140 та головний інженер ОСОБА_141 . Таким чином, ОСОБА_5 не міг вчинити службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, а саме зазначити завищені обсяги та вартість виконаних робіт, оскільки формували відповідні акти головний інженер та ОСОБА_95 , а ОСОБА_5 не мав для цього ні відповідних знань, ні навичок.

Договори поставки бентонітових матів, які укладені між ТОВ «Локарус Україна» та ТОВ «Дніпроековтор» передбачали саме постачання на склад покупця вказаного товару, а не надання послуг з транспортування такого товару покупцю ТОВ «Дніпроековтор». Зазначені бентонітові мати були поставлені ТОВ «Локарус Україна» до ТОВ «Дніпроековтор» в повному обсязі та укладені на об`єкті «Комплекс раціонального використання та зберігання відходів «Правобережний», що встановлено під час судового розгляду. Вартість придбання ТОВ «Дніпроековтор» бентонітових матів не перевищувала ціну, яка була визначена у кошторисі між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро», та не призвела до додаткових витрат замовника робіт. Придбання ТОВ «Локарус Україна» бентонітових матів, дешевше за ціну поставки їх для ТОВ «Дніпроековтор», є характерною для прибуткової господарської діяльності підприємства, та не свідчить про вчинення керівниками ТОВ «Локарус Україна» та ТОВ «Дніпроековтор» заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, доводи обвинувачення про те, що ОСОБА_7 здійснював безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ «Алівант», організовував складання та видачу завідомо неправдивих документів та не виконання умов договорів між ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Алівант» не знайшли свого об`єктивного підтвердження, а наведені стороною обвинувачення доводи ґрунтуються на припущеннях та на доказах, здобутих з порушенням процесуального закону, які не відповідають критеріям допустимості і законності.

Сторона захисту просила суд виправдати кожного з обвинувачених їх за відсутністю в діяннях кожного із них складу кримінального правопорушення.

7. Обґрунтування висновків суду про недоведеність обвинувачення.

7.1. Нормативно правова база обґрунтування висновків суду.

На початку аналізу, та оцінки досліджених у судовому розгляді, суд звертає увагу на загальні положення щодо доказування в кримінальному процесі, застосування яких в даному конкретному випадку створює умови для реалізації завдань кримінального провадження.

Зокрема кримінально процесуальне законодавство не закріплює стандартів доказування, проте із положень чинного КПК прослідковується їх зміст.

Відповідно до ч.2 і ч.4 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Суд вважає за необхідне зазначити, що не будь-який сумнів можна констатувати як розумний, існування сумнівів при прийнятті рішення є природним та не означає, що в разі наявності таких рішення є неправильним. Поняття «поза розумним сумнівом» не тотожне поняттю «абсолютна впевненість», яка передбачає непохитність і відсутність будь-яких вагань.

Однак, стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Пунктами 1 і 2 частини 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) і винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 62 Конституції України передбачено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, здобутих незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так, відповідно до п.23 постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності в статті 191 КК передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи. Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно тощо. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

Так, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України обвинувачення - це твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК України.

При цьому, обвинувачення повинно довести «кожний факт», пов`язаний зі кримінальним правопорушенням, щоб «не існувало жодної розумної підстави для сумнівів». Правило про тлумачення сумнівів на користь обвинуваченого по суті означає, що жодна з сумнівних обставин не може бути покладена в основу обвинувальних тез по справі, тобто воно висуває вимогу повної і безумовної доведеності обвинувачення. Ця вимога має на меті охорону законних інтересів обвинуваченого і служить гарантією досягнення істини у справі.

Конституційний Суд України у рішенні № 1-р/2019 від 26.02.2019 року щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 КК України зазначив, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип «in dubio pro reo», згідно з яким при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов`язок доведення вини особи покладається на державу.

За правовою позицією, сформованою у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 13.04.2021 року за єдиним унікальним номером судової справи 699/144/19 та номером провадження 51-5244км20, обираючи стандарт доказування, який має використовуватися в кримінальних провадженнях, слід віддати перевагу стандарту «поза розумним сумнівом» перед стандартом «баланс ймовірностей». Він означає, що в достовірності факту (винуватості особи) не повинно залишитися розумних сумнівів. Це не вказує на те, що в його достовірності взагалі немає сумнівів, але означає, що всі альтернативні можливості пояснення наданих доказів є надмірно малоймовірними. Підґрунтям стандарту «поза розумним сумнівом» є фундаментальна цінність суспільства - гірше осудити невинного, ніж дозволити винному уникнути покарання; відповідно суспільство, яке цінує добре ім`я і свободу кожного, не повинно засуджувати людину, коли є розумні сумніви в її винуватості.

Такий підхід узгоджується із судовою практикою Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Так, у параграфі 55 рішення ЄСПЛ від 15.02.2012 року у справі «Гриненко проти України» (CASE OF GRYNENKO v. UKRAINE), скарга № 65890/13, зазначається, що «при оцінці доказів ЄСПЛ зазвичай застосовує стандарт доведення «поза всяким розумним сумнівом». Однак доведення повинно будуватися на сукупності досить надійних, чітких і послідовних припущень або аналогічних неспростовних презумпцій фактів». ЄСПЛ неодноразово наголошував на тому, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення винуватості поза розумним сумнівом (справа «Авшар проти Туреччини» (CASE OF AVSAR v. TURKEY), скарга №25657/94). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному проваджені підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; та інші обставини.

Відповідно до ст. 121 Конституції України та ст. 36 КПК України, підтримання державного обвинувачення покладається на прокурора.

Відповідно до практики ЄСПЛ у кримінальних справах правило ч. 2 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини (презумпція невинуватості) вимагає, щоб обов`язок доказування покладався на сторону обвинувачення (справа «Капо проти Бельгії»).

При цьому завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Статтею 7 КПК України закріплені найважливіші засади кримінального провадження, серед яких є верховенство права, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

Статтею 8 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципів верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Стаття 10 КПК України встановлює рівність всіх перед законом і судом.

Згідно з ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Згідно з ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Частиною 3 цієї статті встановлено, що під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу.

При цьому, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Практика ЄСПЛ свідчить про те, що деталі обвинувачення у кримінальному процесі мають дуже суттєве значення, а його неконкретність розглядається ЄСПЛ, як порушення права на захист (справа «Маттоціа проти Італії», рішення від 25.07.2000 року).

Наявність сумнівів не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення від 18.01.1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумцій факту».

Доведення «поза розумним сумнівом» відображає максимальний стандарт, що має відношення до питань, що вирішуються, при визначенні кримінальної відповідальності. Ніхто не повинен позбавлятися волі або піддаватися іншому покаранню за рішенням суду, якщо вина такої особи не доведена «поза розумним сумнівом (Sevtap Veznedaroрlu v. Turkey (Севтап Везнедароглу проти Турції).

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Суд також вважає за необхідне зазначити, що безпосередність дослідження доказів означає звернену до суду вимогу закону про дослідження ним всіх зібраних у конкретному кримінальному провадженні доказів шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду речових доказів, оголошення документів, відтворення звукозапису і відеозапису тощо. Ця засада кримінального судочинства має значення для повного з`ясування обставин кримінального провадження та його об`єктивного вирішення. Безпосередність сприйняття доказів дає змогу суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв`язку з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у ч. 1 ст. 94 КПК України, і сформувати повне та об`єктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального провадження.

Судом встановлено, що між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Виконавець разом іменуються - Сторони, а будь- яка окремо - Сторона). Уклали договір на виконання будівельних робіт № 7 від 13.07.2018 року про наступне:

- п. 1.1. Генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту: «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 (за ДК 021:2015-45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» (далі - Роботи).

- п. 2.1. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам цього Договору.

- п. 3.1. Ціна договору визначається на підставі договірної ціни (додаток 1), що додається до цього договору, розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013.

Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 8 000 000,00 (Вісім мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 1 333 333, 34 грн. (один мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 32 508 075,00 (Тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 5 418 012,50 грн (П`ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч дванадцять гривень 50 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 32 508 075,00 (Тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 5 418 012,50 грн (П`ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч дванадцять гривень 50 коп.) ;

- п.4.2. Розрахунок за виконані Роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника, на підставі, підписаних Сторонами та уповноваженими представниками спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3), по мірі находження бюджетних коштів на рахунковий рахунок Замовника».

Перелік та обсяг робіт відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту: «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», відображений у таблиці 1.

12.07.2018 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 1 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про:

1. Відповідно до п 4. статті 35 Закону Украйни «Про публічні закупівлі» та враховуючи виробничу необхідність та ефективне використання бюджетних коштів, які виділені на 2018 рік сторони дійшли згоди збільшити виконання земельних робіт на 2018 рік та перенести роботи з ущільнення ґрунту та улаштування нагорної водовідвідної канави на 2019-2020 роки та ціну договору залишають без змін.

2. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії.

17.10.2018 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 2 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про нижченаведене:

1. У зв`язку зі зміною юридичної адреси Генерального підрядника, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадського формування, внести зміни до пункту 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін».

2. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії.

18.10.2018 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 3 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. У зв`язку із збільшенням фінансування на 2018 рік за рахунок коштів місцевого бюджету п.3.1 викласти в нової редакції: Ціна робот складає 73 016 150,00 гри (сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 14 000 000,00 (Чотирнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 2 333 333,33 грн (Два мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складе 32 508 075,00 (Тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.). У тому числі ПДВ - 5 418 012,50 грн (П`ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч дванадцять гривень 50 коп.).

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів склад» 26 508 075,00 (Двадцять шість два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень коп.), у тому числі ПДВ - 4 418012,50 грн (Чотири мільйона чотириста вісімнадцять тисе дванадцять гривень 50 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконані Сторонами впродовж строку дії.

02.11.2018 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровськ міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальнії «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підста Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний - підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 4 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. У зв`язку з допущенням технічної помилки у Додатку 1 до Додаткової угоди № 3 від 18.10.2018 року сторони дійшли згоди про скасування додаткової угоди № 3 від 18.10.2018 року.

2. У зв`язку із збільшенням фінансування на 2018 рік за рахунок коштів місцевого бюджет п.3.1 викласти в нової редакції:

Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358, 34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 14 000 000,00 (Чотирнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 2 333 333,33 грн. (Два мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів склада; 32 508 075,00 (Тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.),; тому числі ПДВ - 5 418 012,50 грн (П`ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч дванадцят гривень 50 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів склада 26 508 075,00 (Двадцять шість мільйонів п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.),; тому числі ПДВ - 4418012,50 грн (Чотири мільйона чотириста вісімнадцять тисяч дванадцять гривень 50 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання сторонами впродовж строку дії.

06.12.2018 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровське міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підстаї Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підстаї Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 5 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. У зв`язку із збільшенням фінансування на 2018 рік за рахунок коштів місцевого бюджет п.3.1 викласти в нової редакції:

Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн (Три мільйона гривень 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 32 508 075,00 (Тридцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 5 418 012,50 грн (П`ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч дванадцять гривень 50 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 22 508 075,00 (Двадцять два мільйона п`ятсот вісім тисяч сімдесят п`ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 751 345,83 грн (Три мільйона сімсот п`ятдесят одна тисяча триста сорок п`ять гривень 83 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії.

12.02.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 6 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору №7 від 13.06.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн. (Три мільйона гривень 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 10 111 274,00 (Десять мільйонів сто одинадцять тисяч двісті сімдесят чотири гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ - 1 685 212,33 грн (Один мільйон шістсот вісімдесят п`ять тисяч двісті дванадцять гривень 33 коп.).

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 44 904 876,00 (Сорок чотири мільйона дев`яносто чотири тисячі вісімсот сімдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 7 484 146,00 грн (Сім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сто сорок шість гривень 00 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії.

18.02.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 7 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. У зв`язку зі зміною банківських реквізитів Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни по п.14. «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін»....

19.02.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 8 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1.У зв`язку з допущенням технічної помилки у Додатковій угоді № 7 від 18 лютого 2019 року сторони дійшли згоди про скасування додаткової угоди № 7.

2. У зв`язку зі зміною банківських реквізитів Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни по п.14. «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін».

25.03.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральній підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додатков угоду № 9 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне: «1. У зв`язку зі зміною банківських реквізитів Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни по п. 14. «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін».:

29.03.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровсько міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підстав Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 10 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне: «1. на підставі рішення міської ради від 05.12.2018 року № 4/38 «про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) та у зв`язку з допущеною технічною помилкою Сторони домовились внести зміни до договору № 7 від 13.06.2018 року, а саме:

- п. 1 п.13.1 розділ 13 Договору викласти у нової редакції:

«1 договірна ціна в 2018 році, Договірна ціна в 2019 році, договірна ціна в 2018-2020 роках»

- п. 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року, в частині Генерального підрядника викласти в нової редакції».

08.05.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 11 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне: «1. Змінити назву Розділ. «Якість робіт» на назву Розділ 2. «Гарантійні строки якосіі закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).

2. Викласти в новій редакції Розділ 2. «Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів) до договору № 7 від 13.06.2018 року.

4. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання. Сторонами впродовж строку дії».

14.11.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 12 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 7 від 13.06.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн (Три мільйона гривень 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 16 217 836,38 (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 38 коп.), у тому числі ПДВ - 2 702 972,72 грн.(Два мільйона сімсот дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 72 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 38 789 313,62 (Тридцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят дев`ять тисяч триста тринадцять гривень 62 коп.), у тому числі ПДВ - 6 466 385,60 грн (Шість мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень 60 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії».

23.12.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона) уклали додаткову угоду № 13 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. У зв`язку зі формуванням обслуговуючої банківською установою Генерального підрядника номер банківського рахунку викласти в новій редакції».

12.02.2020 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 14 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

І. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 7 від 13.06.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн (Три мільйона гривень 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 6 217 836,38 (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість тивень 38 коп.), у тому числі ПДВ - 2 702 972,72 грн (Два мільйона сімсот дві тисячі девятсот сімдесят дві гривні 72 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 38 789 313,62 (Тридцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят дев`ять тисяч триста тринадцять гривень 62 коп.), у тому числі ПДВ - 6 466 385,60 грн (Шість мільйонів чотириста шістдесят іик тисяч триста вісімдесят п`ять гривень 60 коп.), з яких,

- за рахунок бюджетних коштів складає - 14 401 886,00 (Чотирнадцять мільйонів чотириста одна тисяча вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп.)

- за рахунок інших джерел складає - 24 396 427,62 (Двадцять чотири мільйона триста дев`яносто шість тисяч чотириста двадцять сім грн 62 коп.)

3. У зв`язку зі формуванням обслуговуючої банківською установою Генерального підрядника номер банківського рахунку викласти в новій редакції.

4. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконане Сторонами впродовж строку дії».

22.04.2020 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНШРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник; та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Склали додаткові угоду № 15 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1. Сторони домовились додатки до Договору викласти у новій редакції.

2. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання) Сторонами впродовж строку дії».

30.12.2020 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту) (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНШРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 16 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 7 від 13.06.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн (Три мільйона гривень 00коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає; 16 217 836,38 (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 38 коп.), у тому числі ПДВ - 2 702 972,72 грн (Два мільйона сімсот дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 72 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає - 14 401 886,00 (Чотирнадцять мільйонів чотириста одна тисяча вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2021 рік складає - 24 396 427,62 (Двадцять чотири мільйона триста дев`яносто шість тисяч чотириста двадцять сім грн 62 коп.) у тому числі ПДВ 4066 071,27 (Чотири мільйона шістдесят шість тисяч сімдесят одна гривня 21 коп.

«6.1. Початок та закінчення виконання робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, але не пізніше до 31.12.2021 року».

5. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії».

04.02.2021 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 17 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1. У зв`язку зі формуванням обслуговуючої банківською установою Генерального підрядника номер банківського рахунку викласти в новій редакції.

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії».

25.02.2021 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 18 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

«1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 7 від 13.06.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 73 016 150,00 грн (Сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 12 169 358,34 грн (Дванадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім гривень 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 18 000 000,00 (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 3 000 000,00 грн. (Три мільйона гривень 00 коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 16 217 836,38 (Шістнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 38 коп.), у тому числі ПДВ - 2 702 972,72 грн (Два мільйона сімсот дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 72 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає - 14 401 886,00 (Чотирнадцять мільйонів чотириста одна тисяча вісімсот вісімдесят шість грн.00 коп.)

В тому числі фінансування на 2021 рік складає - 24 396 427,62 (Двадцять чотири мільйона триста дев`яносто шість тисяч чотириста двадцять сім грн 62 коп.) у тому числі ПДВ 4066 071,27 (Чотири мільйона шістдесят шість тисяч сімдесят одна гривня 21 коп.), з яких,

- за рахунок бюджетних коштів складає - 1 740 446,00 (Один мільйон сімсот сорок тисяч чотириста сорок шість грн 00 коп.)

- за рахунок інших джерел складає - 22 655 981,62 (Двадцять два мільйона шістсот п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна грн 62 коп.)

2. Пункт 6.1 викласти у новій редакції;

«6.1. Початок та закінчення виконання робіт визначається Календарним графіком викої робіт, але не пізніше до 31.12.2021 року»

4. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії».

31.05.2021 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 21 до договору на виконання робіт № 7 від 13.06.2018 року про наступне:

1. Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору (без змін кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) та відповідно пункту 3.1. Договору викласти в наступної редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 71 948 920,36 грн (Сімдесят один мільйон дев`ятсот сорок вісім тисяч девятсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 11 991 486,73 грн.

Договір на виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року встановлено наступне:

Між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальнії «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підст Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Виконавець раз іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали договір на виконав будівельних робіт № 8 від 06.12.2018 року про наступне:

- п. 1.1. Генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проекті документації виконати роботи по об`єкту: «Комплекс раціонального використання зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. Будівництво пускового комплексу» з урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (за ДК 021:2015-45260000-9 «Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів»:

- п. 2.1. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам цьго Договору.

- п. 3.1. Ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни (додаток 1), додається до цього договору, розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Ціна робот складає 138 050 900,00 грн (Сто тридцять вісім мільйонів п`ятдесят ти дев`ятсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 23 008 483,33 грн (Дванадцять три мільйони вісім тисяч чотириста вісімдесят три гривні 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коші складає 8 520 000,00 (Вісім мільйонів п`ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому ч ПДВ - 1 420 000,00 грн. (один мільйон чотириста двадцять тисяч гривень 00 коп.).

19.03.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 2 до договору на виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року про наступне:

«1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 8 від 06.12.2018 року викласти пункт в новій редакції:

п. 3.1. Ціна робот складає 138 050 900,00 грн (Сто тридцять вісім мільйонів п`ятдесят тисяч дев`ятсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 23 008 483,33 грн (Дванадцять три мільйони вісім тисяч чотириста вісімдесят три гривні 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштами складає 8 520 000,00 (Вісім мільйонів п`ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.), у' тому числі ПДВ - 1 420 000,00 грн (Один мільйон чотириста двадцять тисяч гривень 00коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів складає 13 111 274,00 (Тринадцять мільйонів сто одинадцять тисяч двісті сімдесят чотири гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ - 2 314 787,67 грн (Два мільйона триста чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят сім гривень 67 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів складає 115 642 174,00 (Сто п`ятнадцять мільйонів шістсот сорок дві тисячі сто сімдесят чотири ні 00 коп.), у тому числі ПДВ - 19 273 695,67 грн (Дев`ятнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі шістсот дев`яносто п`ять 67 коп.).

Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання ронами впродовж строку дії».

28.11.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпров міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на п Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповід «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додай угоду № 5 до договору на виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року про наступне: «1. На підставі рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019; (зі змінами) Сторони домовились внести зміни до договору № 8 від 06.112.2018 року викл пункт в новій редакції;

п. 3.1. Ціна робот складає 138 050 900,00 гривень (Сто тридцять вісім мільйонів п`ятдесят дев`ятсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 23 008 483,33 грн (Дванадцять три мільйони вісім тисяч чотириста вісімдесят три гривні 34 коп.).

В тому числі фінансування на 2018 рік згідно з виділеними бюджетними коштам складає 8 520 000,00 (Вісім мільйонів п`ятсот двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому ПДВ - 1 420 000,00 грн (Один мільйон чотириста двадцять тисяч гривень 00коп.).

В тому числі фінансування на 2019 рік за рахунок бюджетних коштів скл 7 782 163,62 (Сім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі сто шістдесят три гривні 62 коп.), тому числі ПДВ - 1 297 027,27 грн (Один мільйон двісті дев`яносто сім тисяч двадцять сі гривень 27 коп.)

В тому числі фінансування на 2020 рік за рахунок бюджетних коштів склад 121 748 736,38 (Сто двадцять один мільйонів сімсот сорок вісім тисяч сімсот тридцять шість гривень 38 коп.), у тому числі ПДВ - 20 291 456,06 грн (Двадцять мільйонів двісті дев`яносто одна тисяча чотириста п`ятдесят шість гривень 06 коп.).

3. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для викона Сторонами впродовж строку дії».

17.12.2019 року між Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальність «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (Генеральний підрядник), з іншої сторони. (Замовник та Генеральний підрядник разом іменуються - Сторони, а будь-яка окремо - Сторона). Уклали додаткову угоду № 6 до договору на виконання робіт № 8 від 06.12.2018 року про наступне: «1. У зв`язку зі формуванням обслуговуючої банківською установою Генерального підрядника номер банківського рахунку викласти в новій редакції.

2. Усі інші положення Договору залишаються незмінними та є обов`язковими для виконання Сторонами впродовж строку дії».

Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» розміщено за межами міста, на землях несільськогосподарського призначення, з дотриманням визначеної санітарно-захисної зони 500 метрів від житлової та громадської забудови. Розташоване сміттєзвалище на південно-західних околицях міста Дніпра. Житлову забудову від полігону розмежовує лісова зона. Поруч розташована закинута залізнична станція «Войцехово».

Полігон «Правобережний» є сучасною спеціалізованою інженерною спорудою, де здійснюється організований прийом, розміщення, поховання виключно твердих побутових, числових інертних та будівельних відходів. На полігоні організовано компостний майданчик. Отриманий з нього грунтозмішується для пересипання сміття під час його поховання. Тверді побутові відходи в спеціалізованих котлованах, дно та стінки яких оснащені гідроізоляційними матеріалами. Також полігон обладнаний системами збору та ведення фільтрату, трубами дегазації, щоб не було тління та не виникали пожежі.

Змонтовано ангар арочного типу розміром 17 х 48 заввишки 9,26 з навісами з легких конструкції з тентовим покриттям.

Таким чином, перелік, обсяг та вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідають переліку, обсягу та вартості робіт які зазначені в наданих на дослідження актах КБ-2в за договором виконання робіт №7 від 13.06.2018 року підписаний між КП «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроековтор» на «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу».

Таким чином, перелік, обсяг та вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідають переліку, обсягу та вартості робіт які зазначені в наданих на дослідження актах КБ-2в за договором виконання робіт №8 від 06.12.2018 року підписаний між КП «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Дніпроековтор» на «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва. Будівництво 1 пускового комплексу». ( т. 1 арк. спр. 48-53 кп № 722, т. 1 арк. спр. 113-118 кп №744)

Оцінивши усі надані докази відповідно до положень ст. 94 КПК України, кожен окремо та у їх сукупності, суд вважає висунуте обвинувачення відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, недоведеним належними, допустимими та достатніми доказами та виходить з таких мотивів.

Склад кримінального правопорушення включає чотири елементи (об`єкт, об`єктивну сторону, суб`єкт, суб`єктивну сторону), кожен з яких має певний набір ознак: обов`язкових і факультативних, для кваліфікації діяння як злочину. Такі ознаки повинні бути визначені у диспозиції відповідної норми КК України, за якою кваліфікуються дії обвинувачених.

Недоведеність у діянні обвинуваченого хоча б однієї із ознак складу кримінального правопорушення, що визначена у диспозиції норми КК України, загалом виключає встановлення у діянні складу кримінального правопорушення, та є відповідною підставою для виправдання особи.

Що стосується обґрунтованості кваліфікації стороною обвинувачення дій обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч.1 ст.255 КК України то вона передбачає участь у злочинах (тяжких та особливо тяжких), вчинюваних злочинною організацією.

У даному випадку, з об`єктивної сторони злочин має виразитися у такій формі: участь у злочинній організації; участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Участь у злочинній організації передбачає перебування в складі злочинної організації, особа стає учасником злочинної організації з моменту її утворення (якщо вона входить до кола осіб, з яких первісно виникає організація) або ж відтоді, коли інші учасники дали згоду на прийняття її до вже існуючої організації. Участь у злочинній організації означає виконання в інтересах такої організації різноманітних дій, здійснення частини функцій організації. Учасник виконує дії в інтересах організації разом з іншими її учасниками чи самостійно, на його потенційне сприяння розраховують вся організація та окремі її члени. Він може виступати як виконавець окремих злочинів, планувати їх, здійснювати допоміжні дії, виконувати окремі доручення керівників організації.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, винний усвідомлює, що організація, в якій чи у злочинах, вчинюваних якою, бере участь, є злочинною. Злочинна організація є чинною, його дії створюють загрозу громадській безпеці, і особа бажає настання таких наслідків.

Так, згідно п.4 Постанови Пленуму ВСУ №13 від 23.12.2005 року утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування,заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків,складення плану,визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.Пункт 12, передбачає, що структура злочинного об`єднання-це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього. Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об`єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників абоструктурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності. Пункт 13 каже, що вступ особи до організованої групи чи злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об`єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

Органом обвинувачення доказом на підтвердження обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України зазначений рапорт капітана поліції ОСОБА_142 від 27 листопада 2019 за № 3 року наступного змісту :…. «З метою перевірки фактичного надання послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг по переміщенню ґрунту ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус України» по «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» було направлено запити до Територіального сервісного центру МВС, ТУ Держпраці у Дніпропетровській області та ТУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області щодо реєстрації спецтехніки та вантажного автомобільного транспорту за вказаними підприємствами. Отриманими відповідями встановлено, що ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус України» фактично не мають на балансі жодної одиниці вантажного автотранспорту та спеціальної техніки, щоб надало можливість фактичного виконати вказані роботи. В ході проведення заходів по відпрацюванню корумпованих та злочинних зв`язків фігурантів встановлено, що директор комунального підприємства ОСОБА_4 являється довіреною особою мера міста ОСОБА_117 , окрім цього полігон ТПВ на якому повинні виконуватися підрядні роботи контролюється членом ЗО "Наріка" гр. ОСОБА_118 для фінансового підґрунтя злочинної організації, зокрема останніми здійснюється сортування та реалізація побутових відходів (пластик). Таким чином, в діях посадових осіб КП «Еко Дніпро», ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України.», та доданою до рапорту схемою розкрадання грошових коштів під час будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» (т.1, а.с.к.п. 7- 9). Суд аналізуючи зміст цього рапорту констатує, що під час судового розгляду суду не надано ніяких доказів зв`язку обвинувачених з «членом ЗО "Наріка" гр. ОСОБА_118 для фінансового підґрунтя злочинної організації»

Також суд звертає увагу про те, що в рапорті оперуповноваженого УСР зазначено на підставі відповідей з Територіального сервісного центру МВС, ТУ Держпраці у Дніпропетровській області та ТУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області щодо реєстрації спецтехніки та вантажного автомобільного транспорту « ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус України» фактично не мають на балансі жодної одиниці вантажного автотранспорту та спеціальної техніки, але це спростовується наданими органом обвинувачення відповідями лист Держпраці у Дніпропетровській області від 14 травня 2020 року №3188-19/04 відповідно до якого з 01.01.2017 року по теперішній час за КП «Еко Дніпро» зареєстровано 3 одиниці великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, а саме: Бульдозер гусеничний SD-16 «SHANTUI», 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 від 12.03.2018, номерний знак НОМЕР_20 ; Бульдозер «SHANTUI» SD-23, 2008 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 08.04.2019, номерний знак НОМЕР_24 ; Навантажувач з бортовим поворотом Changlin 275 F, 2017 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 від 08.04.2019, номерний знак НОМЕР_28 ; ( НОМЕР_69 , а.с.к.п. 244);

Та листом відповіддю Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС від 09 грудня 2021 року №31/4-3706 ……За ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» () зареєстровано: транспортний засіб «СЗАП 8352» з номерним знаком НОМЕР_38 1991 року випуску, чорного кольору, транспортний засоб «RENAULT KANGOO» з номерним знаком НОМЕР_39 , 2014 року випуску, білого кольору, транспортний засіб марки «FORD FIESTA» з номерним знаком НОМЕР_40 , 2015 року випуску, НОМЕР_41 , номер двигуна НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_43 від 07 грудня 2019 р.; транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO» з номерним знаком НОМЕР_44 , 2014 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_45 , номер двигуна НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_47 від 07 грудня 2019 р.; транспортний засіб марки «MAN TGA 18.440» з номерним знаком НОМЕР_48 , 2006 року випуску, синього кольору, номер шасі НОМЕР_49 , номер двигуна НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_51 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «RENDERS ROC 12.27» з номерним знаком НОМЕР_52 , 1998 року випуску, синього кольору, номер шасі НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_54 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «FOTON BJ1043 V8JE6-4» з номерним знаком НОМЕР_55 , 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі НОМЕР_56 , номер двигуна НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_58 від 22 жовтня 2020 р.; транспортний засіб марки «СЗАП 835700» з номерним знаком НОМЕР_59 , 1999 року випуску, оранжевого кольору, номер шасі НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_61 від 04 грудня 2020 р.; транспортний засіб марки «СЗАП 8352» з номерним знаком НОМЕР_62 , 1989 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_63 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_64 від 02 лютого 2021 р. 01 квітня 2021 р. вищевказаний транспортний засіб з іншим номерним знаком перереєстровано на ППАФ "ВІКТОРІЯ" (). (т7, а.с.к.п. 261-262)

З викладеного суд вбачає не відповідність викладених в рапорті обставин та приходить до висновку про упередженість в наданні доказів, яка до того підтверджена схемою «злочинного угрупування» з фото «директор комунального підприємства ОСОБА_4 являється довіреною особою мера міста ОСОБА_117 », але на схемі не відомо з яких міркувань не зображений «член ЗО "Наріка" гр. ОСОБА_143 »

Органом обвинувачення як доказ провини обвинувачених наведені:

- протокол про результати візуального спостереження за особою від 17 листопада 2020 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_144 (т5, а.с.к.п. 36-44);

- протокол про результати візуального спостереження за особою від 25 березня 2021 року у період часу від 09 год. 00 хв. до 09 год. 20 хв., а саме за ОСОБА_4 (т5, а.с.к.п. 47-49);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_120 (т5, а.с.к.п. 52-61);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_133 (т5, а.с.к.п. 62-66);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 , (т5, а.с.к.п. 70-75);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_119 та які мають значення для кримінального провадження (т5, а.с.к.п. 76-83);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_122 , (т5, а.с.к.п.84-91);

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25 березня 2021 року на якому містяться телефонні розмови абонента НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_4 , (т5, а.с.к.п.92-97);

Але органом обвинувачення крім констатації фактів проведення візуального спостереження, та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зазначених осіб не надано суду жодного належного та допустимого доказу факту створення та існування організованої злочинної групи, у складі якої обвинувачені нібито скоїли інкриміновані їм кримінальні правопорушення. Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спілкувались лише, як директори підприємств між яким було укладено договори по об`єкту, а з обвинуваченим ОСОБА_6 інші обвинувачені особисто познайомились лише під час досудового слідства.

Суд вважає, що будь-які ознаки вчинення обвинуваченими у складі злочиної групи підтвердження в ході судового розгляду не знайшли. Навіть саме формулювання обвинувачення взагалі не містить будь-яких відомостей про те, коли саме, хто саме, за яких обставин нібито залучив, прийняв обвинувачених до злочинної організації, ознайомив їх із її структурою, задачами, встановив порядок та конкретне підпорядкування, окреслив їм їх цілі та задачі, обумовив їх матеріальну винагороду за злочинні дії та ін., не наведено та не надано суду жодного доказу того, що обвинуваченим було взагалі заздалегідь відомо про злочинну діяльність організації.

Таким чином, висновки сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 брали участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, що кваліфікується за ч.1 ст.255 КК України є безпідставними недоведеними, та ґрунтуються на припущеннях.

З огляду на правову кваліфікацію дій обвинуваченого та склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.28 ч. 5 ст. 191 КК України, у цьому провадженні підлягають встановленню серед іншого наступні ознаки:

- об`єкт посягання - встановлений порядок у сфері службової діяльності;

- пособництво - шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у формі бездіяльності, надання вказівок, інформації та засобів;

- спричинення такими діями наслідків (в особливо великих розмірах);

- загальний суб`єкт злочину в частині пособництва;

- умисне вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб.

Щодо обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За загальним правилом, межі відповідальності співучасників визначаються межами діяння виконавця. Саме тому, встановлення обставин вчинення обвинуваченим суспільно-небезпечного діяння необхідно здійснювати одночасно із дослідженням діяння виконавця.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КК України виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб`єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом.

Так, пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками (ч. 5 ст. 27 КК України).

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 року «Про судову практику у злочинах проти власності», злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома (двома і більше) суб`єктами цього злочину, які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення. Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об`єктивну сторону складу злочину. Згідно абзацу 4 п. 24 вказаної постанови дії особи, яка безпосередньо не брала участі у вчиненні злочину, але порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину, належить кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з посиланням на ч. 5 ст. 27 КК України.

Таким чином, наведенні статті КК України вказують на те, що пособник у вчиненні кримінального правопорушення не є виконавцем такого злочину. Дії вчинені, як пособництво не можуть кваліфікуватись, як вчинення злочину у групі осіб, оскільки дії такої особи безпосередньо не утворюють об`єктивний склад кримінального правопорушення передбаченого Особливою частиною КК України.

Отже така кваліфікуюча ознака, як вчинення кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, яка ставиться у провину обвинуваченим суперечать нормам КК України.

Також, суд звертає увагу, що відповідно до п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності» у ст. 191 КК України передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи. Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно тощо. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

Отже із зазначеного вбачається, що загальною ознакою привласнення, розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем є повноваження винного щодо майна, яким він заволодіває. Особа у цих випадках не є сторонньою для майна, воно їй ввірене, перебуває у її віданні або особа внаслідок службового становища має певні повноваження щодо цього майна.

З наведеного випливає, що загальною ознакою привласнення, розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем є повноваження винного щодо майна, яким він заволодіває. Особа в цих випадках не є сторонньою для майна: воно їй ввірене, перебуває в її віданні або особа внаслідок службового становища має певні повноваження щодо нього.

З досліджених судом матеріалів справи - доказів наданих органом обвинувачення, допитаних судом свідків справи вбачається, що суду не надано доказів , що обвинувачені встановлювали між собою розподілення ролей та виконаня завдань як співучасники, розподіляли між собою гроші .

Зловживання службовим становищем, як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна.

Суд ще раз наголошує, що об`єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є право власності на майно. Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є злочином з матеріальним складом, тому визначальним є спричинення майнової шкоди. Об`єктивну сторону злочину за ч. 5 ст.191 КК України складає розтрата чужого майна, тобто обернення винною особою майна, що перебувало на законних підставах у її віданні, розпорядженні на користь інших осіб. Кваліфікуючими ознаками в даному випадку є особливо великий розмір розтраченого майна та вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Суб`єктивна сторона розтрати характеризується прямим умислом. Обов`язковими суб`єктивними ознаками розтрати майна є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та корислива мета - збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, у долі яких зацікавлений винний (постанова Верховного Суду №456/1181/15-к від 28.02.2019 року). Зловживання службовим становищем - це вчинене всупереч інтересам служби використання службовою особою своїх повноважень і можливостей, пов`язаних із займаною посадою.

Відсутність хоча б одного зі складових елементів розтрати чужого майна, шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, у тому числі об`єктивної чи суб`єктивної сторони означає, що дії особи, поведінка якої оцінюється, не може кваліфікуватись, як злочинна.

Суд вважає необхідним зазначити, що під час судового розгляду кримінального провадження, судом було допитано усіх свідків, на допиті яких наполягала сторона обвинувачення.

Однак у судовому засіданні показами свідків не підтверджено винуватість безпосередньо обвинувачених у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Також суду не надано жодних належних та допустимих доказів про заволодіння обвинуваченими чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, не підтверджено і й умислу обвинувачених на вчинення дій щодо пособництва.

При цьому суд враховує, що за загальними правилами Кримінального закону, дії пособника при вчиненні злочину виконавцем, самі по собі не можуть відбуватися за замовчуванням та без узгодження певних дій між такими, оскільки саме виконавець злочину перш за все являється зацікавленим у досягненні протиправної мети, для чого таким і залучаються співвиконавці його вчинення.

Тобто, стороною обвинувачення не представлено суду будь-яких даних щодо обізнаності обвинувачених якого наділено роллю пособника зі злочинними намірами виконавця, узгодження протиправних дій між такими, відтак і не доведено умислу та корисливого мотиву обвинуваченого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та виконання ролі пособника.

Як було вказано вище, недоведеність у діянні обвинуваченого хоча б однієї із ознак складу кримінального правопорушення, що визначена у диспозиції норми КК України, загалом виключає встановлення у діянні складу кримінального правопорушення, та є відповідною підставою для виправдання особи.

У ч. 5 ст. 191 КК України встановлена відповідальність тільки за умисне привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наявності в діянні особи тільки прямого умислу, корисливих мотивів та відповідної мети.

Обов`язковими суб`єктивними ознаками заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є корисливий мотив спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна, та корислива мета збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в долі яких зацікавлений винуватий.

Слід зазначити, що формулювання обвинувачення взагалі не говорить про те, що під час вчинення кримінального правопорушення, інкримінованого їм, вони діяли з метою незаконного збагачення, тощо.

У ході розгляду справи не доведено суб`єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у діях обвинувачених, а саме, таких як корисливий мотив та корислива мета.

Крім цього, жодним чином не підтверджено й ознаки спричинення діями обвинуваченого відповідних наслідків, а саме, спричинення шкоди в особливо великих розмірах, оскільки диспозиція ч. 5 ст. 191 КК України вказує про обов`язковість матеріального складу злочину, а розмір спричиненої шкоди впливає на правильність кваліфікації дій особи.

Виходячи з цього, суд вважає за необхідне зазначити, що констатація стороною обвинувачення факту вчинення обвинуваченими злочинів у складі організованої злочинної групи, є лише припущенням, яке на доказах не ґрунтується, а тому в силу ч. 3 ст. 62 Конституції України судом, як факт протиправної поведінки обвинувачених, що їм інкримінується, до уваги братися не може.

Частиною 5 статті 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна.

При цьому «безоплатність» являється однією із ключових ознак у розумінні вказаного способу та розглядається як заволодіння майном без надання взамін грошового, майнового, трудового чи іншого еквіваленту.

У разі співмірного (адекватного) відшкодування вартості майна, відсутня, як така, корислива мета та елемент безоплатного збагачення.

Самовільність вказаної заміни (оплатного заволодіння) хоча і означає недійсність такої угоди, однак не вказує на наявність в ній ознак складу злочину - заволодіння чужим майном.

Тому для того, щоб констатувати відсутність заволодіння чужим майном, еквівалент має бути повним і очевидним.

У своєму розумінні ознака безоплатності тісно пов`язана з таким елементом розкрадання як корислива мета.

На безоплатність при розкраданні чужого майна вказують суспільно-небезпечні наслідки, характерні для заволодіння чужим майном (реальні збитки), які не можуть настати при оплатному заволодінні чужим майном.

Суд зазначає, що нинішній Кримінальний кодекс України визначає не суто формальний підхід до юридичного елементу зменшення майнової сфери володіння особи, а його економічному стану. Так, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України сформульований як з матеріальним складом, тому визначальним є врахування спричинення майнової шкоди.

У розумінні ч.5ст.191 КК України та зогляду наположення п.1 ч.2 ст.22 ЦК України, збитки -це втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Таким чином, у випадку, коли особа заволодіває чужим майном із наданням рівноцінного еквіваленту, ознака безоплатності відсутня, як і спричинення потерпілому реальної майнової шкоди.

При цьому еквівалент може бути грошовим, натуральним або трудовим.

Тому, якщо особа отримала гроші за фактично виконану нею роботу (поставлену продукцію), то заволодіння чужим майном відсутнє.

Суб`єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

Так, з огляду на викладене, та враховуючи доводи суду про не доведеність обгрунтвання органом обвинувачення складу злочину передбаченого ст. 255 КК України, стороною обвинувачення не доведено вчинення злочину у співучасті, суд вважає, та є не доведеним будь-які зловживання обвинуваченими своїм службовим становищем, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Стороною обвинувачення в основу обґрунтування провини обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за ст. ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.28 ч. 5 ст. 191 КК України покладені висновки судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №27-21 проведеної експертом ОСОБА_137 , та судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13 грудня 2022 року проведеної експертом ОСОБА_145 .

Згідно ч. 1 ст. 101 КПК України «Висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи».

За змістом положень ч. 10 ст. 101 КПК України висновок експерта не є обов`язковим для суду, не має переваги над іншими джерелами доказів і наперед встановленої сили, а підлягає перевірці й оцінці відповідно до вимог закону, за внутрішнім переконанням суду, у сукупності і взаємозв`язку з іншими зібраними у справі доказами. Водночас незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідному процесуальному рішенні.

Суд, ретельно дослідивши висновок судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №27-21 керуючись ч. 10 ст. 101 КПК України не може його прийняти до уваги, як належний доказ з наступних підстав:

Так експертом зазначено:…. «розроблена проектно-кошторисна документація на об`єкт будівництва «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва в частині порядку її розроблення не відповідає» , але в подальшому у висновку зазначено у висновку зазначено: «експерт робить висновок про те, що проектна документація «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « Правобережний» 2 черга будівництва 1 пусковий комплекс» в частині затвердження та проведення експертизи державним будівельним нормам відповідає.»

Далі експертом зазначено: «Досліджуючи надані матеріали та результати візуально-інструментального дослідження встановлено, що виконавцем будівельних робіт необґрунтовано змінено розташування будівель і споруд на відведеній для будівництва земельній ділянці (т.18, а.с.к.п. 107-153);

Досліджуючи надані матеріали та результати візуально-інструментального дослідження встановлено, що виконавцем будівельних робіт необґрунтовано змінено розташування будівель і споруд на відведеній для будівництва земельній ділянці (т.18, а.с.к.п. 107-153);

- висновком експерта судово будівельно-технічної експертизи від 04 липня 2022 року за №27-21 з фото додатками до нього, із якого вбачається, що будівельні роботи, які виконувались на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» в основній масі це земляні роботи на великих площах. Для визначення фактично виконаних об`ємів земляних робіт, експертом було направлене клопотання про надання геодезичних зйомок з визначенням земляних мас станом на час початку будівельних робіт і станом на час проведення огляду. З технічних причин даних зйомок експерту не надано, тому встановити перелік та обсяги фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс» в повному обсязі неможливо.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс», які можливо визначити обсягам та вартості, передбачених проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та даними, внесеними в акти приймання виконаних будівельних робіт відповідають не в повній мірі. В дослідницькій частині до другого питання наведені невідповідності обсягів та вартості будівельних машин (екскаватор та бульдозер) які зазначені в Актах приймання виконаних та які повинні були використані відповідно до елементних кошторисних норм. Крім цього в Актах приймання виконаних будівельних робіт є і інші порушення, які привели до здорожчання будівництва, а саме: В Акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 360м2 на загальну суму 242996,4 грн. без урахування ПДВ. Фактично експлуатаційна автодорога не будувалась і дані плити відсутні; В Акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень- 2019 року включені з/б плити 1П60.18 для покриття автодоріг в кількості 600м2 на загальну суму 404994 грн. без урахування ПДВ. Фактично експлуатаційна автодорога не будувалась і дані плити відсутні;

Безпідставне перевищення вартості З/б плит 1П60.18 для покриття автодоріг складає 242996,40 + 404994 = 647990,40 х 1,2 = 777588,48 (сімсот сімдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім грн. 48 коп.) з урахуванням ПДВ.

Загальне перевищення вартості об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» складає: 576129,35 + 777588,48 = 1353717,83 (один мільйон триста п`ятдесят три тисячі сімсот сімнадцять грн. 83 коп.) з урахуванням ПДВ.

Але висновок експерта спростовуються поясненнями обвинувачених щодо облаштування, та будівництва автодороги з залізобетонних плит на об`єкті «правобережний», а їх пояснення підтверджені у судовому засіданні поясненнями свідків ОСОБА_84 , ОСОБА_70 , ОСОБА_69 , ОСОБА_74 , ОСОБА_87 , ОСОБА_146 .

Свідок ОСОБА_84 дала пояснення, що виконувала обов`язки інженера з технічного нагляду за при будівництві полігону « Правобережний» з 2014 року та підтвердила, що виконавцем будівельних робіт не змінювалось розташування будівель і споруд на відведеній для будівництва земельній ділянці, лише при будівництві дороги вона зробила зауваження щодо зменшення кута при її будівництві до 15 градусів автодорога була з бетонних плит, але не вона була присутня при укладанні плат, оскільки на цей проект не було договору.

Судом був оглянутий відеозапис від 10.02. 2022 року проведення експертом ОСОБА_137 візуалізації об`єкту будівництва у присутності ОСОБА_84 , обвинуваченого ОСОБА_147 , захисника, слідчого та суд особисто переконався в облаштуванні дороги залізобетонними плитами, тіж плити зображені на фото які експерт залучив до висновку. Під час огляду відеозапису суд звернув увагу на те, що у експертом в якості вимірювального інструмента використовувалась «штикова лопата»

Крім показів свідків, оглянутим відеозаписом висновки експертиз проведених експертом ОСОБА_137 спростовується:

Висновком експерта №40-22 від 27.09.2022, яким було проведено дослідження частково забудованої автодороги № 1 та частково збудованого разворотнього майданчику № 1 на об`єкті будівництва: «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «правобережний»1 перша черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», дослідженням встановлено наявність укладених плит у кількості 960 м2. «Розмір майданчика по фактичним замірам становить 24х40 м2. По зовнішньому вигляду плит покриття (наявність рослин між швами, незначні сколи в захисному шарі плит, сліди фізичного зносу), експерт встановив, що вони укладені раніше зазначеного часу, дослідження ( серпень 2022 року)» (стор.10 висновку).

Висново експерта № 4699-20 яким встановлено: …«зайво враховані машино-години до Договору №7 від 13.06.2018 року, у Акт № б/н за травень 2019 року, Акт № б/н за листопад 2019 року, Акт № б/н за грудень 2019 року, Акт № б/н за грудень 2019 року, Акт № 1 за лютий 2020 року, Акт № 2 за лютий 2020 року, Акт № 3 за березень 2020 року, Акт № 5 за квітень2 - 2020 року, Акт №7 за травень 2020 року, Акт № 8 за серпень - 2020 року, Акт № б/н за серпень - 2020 року, Акт № 9 за листопад - 2020 року були виключені у коригуванні до актів, що не суперечить вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва. На підставі вищевикладеного, звітна документація до договору по об`єкту Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання відходів «Правобережний», після коригування актів приймання виконаних будівельних робіт, відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Крім того, велика кількість робіт, які виконувалися на об`єкті відносяться до прихованих і перевірялися безпосередньо під час їх виконання технічним наглядом. Оскільки об`єкт «Комплексу раціонального використання та зберігання відходів «Правобережний» на момент дослідження частково експлуатується за призначенням, а також наданої відповідної виробничої документації і враховуючи, що наступні види робіт виконані, а земляні та приховані роботи технологічно обумовлені (обов`язкові) експерт дійшов висновку, що земляні та приховані роботи є виконаними.

Висновком експерта №247 К від 07 березня 2025 року, яким встановлено, що при дослідженні робіт по улаштуванню експлуатаційної дороги встановлено наявність змонтованих залізобетонних плит, відповідно до проєктної документації улаштування передбачено на автодорозі № 1 (ПК7+56,9 - ПК8+35,9), а також на разворотньому майданчику № 1. Тобто, фактичний об`єм плит, який встановлений при інструментальному розворотнього майданчику № 1, відповідає об`єму наведеному у акті №б/н за грудень 2019 року від 04.12.2019 року та акті № б/н за грудень 2019 року від 06.12.2024 до Договору №7 від 13.06.2018 року.

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведено візуально-інструментальне дослідження виконання будівельно-монтажних робіт по договору №8 від 06.12.2018 та зафіксовано наявність ангару арочного типу розміром 17*48 заввишки 9,26 з навісами з легких конструкцій з тентовим покриттям; навісу майданчику для монтажу сміттєсортувальної лінії, наявність улаштованих приямків Пр-1, Пр-2 з обрамленням швелера; наявність круглих колодязів зі збірного залізобетону при улаштуванні госпорадсько-питного водопроводу, з улаштуванням підстилочних бетонних шарів. Отже, доводи сторони обвинувачення про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в недостовірних відомостей не відповідають дійсним обставинам справи.

Висновком експерта №247 К від 07 березня 2025 року яким встановлено, що перелік, обсяг та вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідають переліку обсягу та вартості робіт, які зазначені у наданих на дослідження актах КБ-2в, а звітна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) до договорів по об`єкту «Проектування, будівництво та реконструкція «Комплексу раціонального використання та зберігання відходів «Правобережний» відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва з урахуванням відкоригованих актів приймання виконаних будівельних робіт.

Суд звертає увагу, що твердження органу обвинувачення про те, що судом висновок експерта №247 К від 07 березня 2025 року, не наданий їй для ознайомлення є таким, що спрямований на викривлення обставин, та суд 14 березня 2025 року у судовому засіданні зазначений висновок після з`ясування питання - про ознайомлення з ним усіх учасників процесу (в тому числі прокурора), залучив висновок експерта до матеріалів справи, враховуючи, що суду були надані докази, що висновок стороні обвинувачення був спрямований поштовим відправленням. Крім того суд зауважує, що з 14 березня 2025 року сторона обвинувачення мала можливість ознайомитись з цим висновком експерта.

Суд, ретельно дослідивши висновок судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13 грудня 2022 року проведеної експертом ОСОБА_138 , не може прийняти до уваги наступний висновок:

В результаті проведеного дослідження в об`ємі наданих документів встановлено, що вартість послуг спеціалізованою технікою з екіпажем на об`єкті: "Будівництво, та культивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів завобережний". 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу" за договором №70 від 25.06.2018 року між ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус Україна» за період з квітня 2020 року по березень 2021 року, проведених водіями відносно яких слідством, встановлено, що роботи цими водіями на об`єкті не виконувались, складає 1 072 102, 20 грн. (Один мільйон сімдесят дві тисячі сто два гри. 20 коп.), тому числі без ПДВ - З 418,50 грн. (Вісімсот дев`яносто три тисячі чотириста вісімнадцять грн. 50 коп.), ПДВ 178 683,70 грн. (Сто сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят грн. 70 коп.) наступними водіями: ОСОБА_16 - 115 494,34 грн. з ПДВ; ОСОБА_17 -115 494,34 грн. з ПДВ; ОСОБА_25 - 94 106,50 грн. з ПДВ; ОСОБА_18 - 49 629,60 грн. з ПДВ; ОСОБА_22 - 116 127,00 грн. з ПДВ; ОСОБА_19 - 40 696,27 грн. з ПДВ; ОСОБА_20 - 40 696,27 грн. з ПДВ; ОСОБА_23 - 47 644,42 грн. з ПДВ; ОСОБА_24 - 182 292,38 грн. з ПДВ; ОСОБА_21 - 88 340,68 грн. з ПДВ; ОСОБА_26 - 181 580,40 грн. з ПДВ.

Суд звертає увагу, що експерт констатувала факт не виконання робіт водіями на підставі обставин «встановлених слідством», а в судовому засіданні допитані усі зазначені водії окрім ОСОБА_20 , ОСОБА_24 . Дійсно допитані у якості свідків водії підтвердили, що працювали водіями в ТОВ «Локарус» виключно на території заводу «Дніпроважмаш», такі пояснення спростовують «оперативну інформацію відділу УСР» про відсутність «жодної одиниці транспорту у ТОВ «Локарус», та свідчать про односторонність розслідування, тому як вищезазначені висновки експертів, свідків яскраво відображають етапи будівництва досліджуваних об`єктів які є предметом розгляду кримінального провадження орендованою технікою про що зазначив свідок ОСОБА_36 , та ОСОБА_23 .

Суд звертає увагу, що стороною обвинувачення вибірково надавались для огляду свідкам, які працювали водіями - шляхові листи, допитані свідки ОСОБА_148 та ОСОБА_149 диспетчери, та з показів свідків суд встановив, що надані для огляду шляхові листи є копіями - та по формі, та якісті виконання (відсутність штрих-коду, підписі виконавців та інше) не відповідають тим які використовувались на ТОВ «Локарус Україна»

Суд не може прийняти до уваги, як доказ провини обвинуваченого ОСОБА_6 висновок експерта №СЕ-19/104-22/37611-ПЧ від 08 грудня 2022 року, яким встановлено підпис ним видаткової накладної №509 від 18 березня 2022 року, оскільки стороною обвинувачення не зазначено, яке саме доказове значення має ця видаткова накладна №509, а сам обвинувачений не заперечував підписання великого об`єму документів, а з оглянутої накладної не можливо внаслідок нечитабельності зрозуміти про який товар, чи матеріал йдеться мова, але в подальшому аналізуючи висновок №СЕ-19/104-22/39289-ПЧ суд дійшов до висновку , що мова йде про постачання «бентонітових матів» (т4, а.с.к.п. 94-99);

Суд не може прийняти до уваги, як доказ провини обвинуваченого ОСОБА_5 - висновок експерта №СЕ-19/104-22/39289-ПЧ від 14 грудня 2022 року про підписання ним видаткової накладної №509 від 18.03.2020; у графі «Прийняв» товарно-транспортної накладної №509 по наступних підставах. З оглянутої судом із застосуванням збільшувального присторою з дослідженої експертом накладної вбачається, що в неї зазначено отримання бентонітових матів, тому як це не заперечується обвинуваченим. (т4, а.с.к.п. 107-113);

Аналізучючи ці висновки експертиз №СЕ-19/104-22/37611-ПЧ від 08 грудня 2022 року, та №СЕ-19/104-22/39289-ПЧ від 14 грудня 2022 року суд приходить до висновку, що вони підтверджують пояснення обвинувачених ОСОБА_147 , ОСОБА_100 , ОСОБА_50 , ОСОБА_33 , свідків ОСОБА_27 - керівника ТОВ «ПСМ ІЗОЛ» про постачання бентонітових матів; свідка ОСОБА_150 про отримання, та технологію укладення бентонітових матів - також підтверджують документально отримання цього матеріалу сторонами договору, та їх укладання на об`єкті будівництва.

Суд звертає увагу, що у своїх поясненнях обвинувачені ОСОБА_151 , ОСОБА_82 , акцентували, що етапи будівництва фіксувались на фото, але орган досудового слідства, який вилучив оргтехніку ігнорував їх заяви. Під час допиту в суді обвинувачений ОСОБА_5 демонстрував суду фото укладених бентонітових матів, ангару, автодороги з бетонних плит.

При огляді у судовому засіданні фото наданих обвинуваченим сторона обвинувачення зауважила, що на фото не має «прив`язки» до місцевості, але суд не може прийняти до уваги це зауваження, та приходить до висновку про односторонність досудового розслідування.

Суд, тільки під час допиту свідка ОСОБА_152 28 листопада 2024 року вперше став розуміти, що словосполучення «бентонітові мати» - це полімерна плівка, яка застилала котлован зі сміттям, та пересипалась грунтом для термоізоляції, та співзвучно з «бетонними плитами». Суд, звертає увагу, що під час допиту чисельної кількості свідків сторона обвинувачення (якщо їй було відомо мета застосування, та призначення бентонітових матів) не роз`яснювала свідкам про який саме матеріал в них запитувалося, та розцінює таку стратегію допиту свідків неналежной, та спрямованой на викривлення фактів, та обставин, які досліджувалось судом на користь обвинувачення.

В обґрунтування провини обвинуваченого ОСОБА_7 були покладені покази свідка ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_7 здійснював безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ «Алівант», організовував складання та видачу завідомо неправдивих документів та не виконання умов договорів між ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Алівант».

Суд вважає, що стороною обвинувачення не врахований висновок судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13 грудня 2022 року наданий нею в якому зазначено наступне:

«В результаті проведеного дослідження документально підтверджується постачання будівельних матеріалів ТОВ «Алівант» на адресу ТОВ «Дніпроековтор» за видатковими накладними в листопаді 2019 року за договором №0111/19 від 01.12.2019 року в загальній сумі 1 091 412,00 грн. (Один мільйон дев`яносто одна тисяча чотириста дванадцять грн. 00 коп.), в тому числі: вартість без ПДВ - 909 510,00 грн. Дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот десять грн. 00 коп.), ПДВ - 181 902,00 грн. (Сто вісімдесят одна тисяча дев`ятсот дві грн. 00 коп.).

Видаткові накладні з постачання ТОВ «Алівант» на адресу ТОВ «Дніпроековтор» будівельних матеріалів за договором №0111/19 від 01.12.2019 року мають усі передбачені законодавством обов`язкові реквізити, відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV та 2 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженої) наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

На дослідження не надано, передбачених умовами п. 5.2, п. 5.3 п. 5.5 договору 0111/1.9 від 01.12.2019 року, товарно-транспортних накладних (з перевезення доставленого товару за адресою: Дніпропетровська область. Дніпровський район, комплекс будівель та споруд №11) та актів-приймання передачі товару (з дати підписання яких, відповідно до п. 5.5 договору №0111/19 від 01.12.2019 року, товар вважається поставленим).

За даними наданих документів документально підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ «Алівант» в грудні 2019 року, за будівельні матеріали поставлені ТОВ «Алівант» в листопаді 2019 року за договором №0111/19 від 01.12.2019 року, повністю в загальній сумі з ПДВ - 1 091 412,00 грн. (Один мільйон дев`яносто одна тисяча чотириста дванадцять грн. 00 коп.) (т.18, а.с.к.п. 4-82), а тому суд погоджується зі стороною захисту про те, що наведені стороною обвинувачення доводи ґрунтуються на припущеннях тому, як у судовому засіданні висновки експертизи стороною обвинувачення не спростовані.

Суд на протязі розгляду справи спостерігав стратегію зловживання з боку сторони обвинувачення спрямовану всупереч визначеної КПК змагальності сторін про, що свідчить наступне: таємний виклик свідків, тобто без надання стороні захисту підготуватись до допиту у суді свідка; тиск з боку сторони обвинувачення на свідка перед його допитом у приміщенні суду, про що зазначено у судовому засіданні захисником обвинуваченого ОСОБА_50 ; надіслання свідку на телефон копії протоколу обшуку для допиту по обставинам проведення обшуку, тому за таких обставин суд критично ставиться до пояснень свідка ОСОБА_14 , враховуючи встановлену судом односторонність розслідування з обвинувальним ухилом щодо доказування .

Матеріали кримінального провадження не містять беззаперечних доказів того, що хтось із обвинувачених вносив до офіційних документів неправдиві відомості. Таких доказів стороною обвинувачення не було надано суду і під час їх дослідження в суді в ході судового розгляду.

Суд звертає увагу на те, що стаття 366 КК України встановлює відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Обов`язковим елементом складу означенного злочину є його предмет, яким являється офіційний документ.

Складання неправдивих документів - це внесення до документа, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково. Видача неправдивих документів - надання або випуск службовою особою документів, зміст яких повністю або частково не відповідає дійсності і які були складені цією ж або іншою службовою особою.

З цього цілком очевидно слідує, що для встановлення неправдивості будь-яких відомостей їх необхідно порівняти із дійсними даними.

Матеріали кримінального провадження не містять беззаперечних доказів того, що хтось із обвинувачених вносив до офіційних документів неправдиві відомості. Таких доказів стороною обвинувачення не було надано суду і під час їх дослідження в суді в ході судового розгляду.

Суд звертає увагу на те, що стаття 366 КК України встановлює відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Недоліків в заповненні актів виконаних робіт форми КБ-2 під час судового розгляду не встановлено,та стороною обвинувачення не доведено.

Допитані в якості свідків водії транспортних засобів підтвердили, що дійсно було заповнено шляхові листи, а обвинувачені підтвердили заповнення актів виконаних робіт відповідльними за це особами інженерами виробництв. Відтак, зазначені операції були реальними. За таких обставин, наявність будь-яких підписів на таких товарно-транспортних накладних, шляхових листах, актах не може свідчити про наявність в їх діях ознак складів інкримінованих їм правопорушень.

Таким,чином виходячи звищенаведеного, у діях обвинувачених не вбачається будь-яких порушень вимог Законів України, що регламентують їх службову діяльність, зазначені у обвинувальному акті.

Кваліфікація злочину - кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.

За своєю суттю та змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення доказування кримінальними процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.

Основним безпосереднім об`єктом службового підроблення є визначений законом порядок діяльності державних органів в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення.

З об`єктивної сторони злочин може полягати у таких формах: 1) складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що передбачає створення службовою особою завідомо неправдивих документів); 2) Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що передбачає внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають дійсності повністю або частково.

Суд зазначає, що ані з обвинувального акту, а ні з обставин, встановлених судом в ході судового розгляду, неможливо встановити, які саме дії, з точки зору сторони обвинувачення, вчинялись обвинуваченими, які саме офіційні документи підробили обвинувачені, які саме неправдиві відомості і до яких саме офіційних документів вони вносили, оскільки вказані у обвинувальному акті акти та документи, які регулювали професійну діяльність обвинувачених, будь-яких підстав вважати їх підробленими у обвинувачених не було.

Як на стадії досудового розслідування, так і в ході судового розгляду. обвинувачені послідовно вказували, та наполягали на тому, що вони діяли виключно у межах своєї компетенції, та будь-яких порушень не скоювали, вважали що працювали тільки з дійсними документами, які не викликали в них жодного сумніву щодо іх достовірності.

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ставиться у провину зокрема складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, але з огляду на засади презумпції невинуватості особи, та засади змагальності стороною обвинувачення не доведені.

Кваліфікацію ж за ознаками ст. 27, ст. 28 КК України також стороною обвинувачення не доведено з підстав, вказаних вище.

Фактично, все обвинувачення будується на тому, що обвинувачені свідомо, нібито маючи таке бажання, стали членами злочинної організації, та виконуючи свої функції членів злочинної організації, свідомо, нехтуючи інтересами служби, здійснювали діяльність за документами, які завідомо для них містили неправдиві відомості шляхом внесення туди цих відомостей.

Але взагалі будь-яких доказів на підтвердження цього сторона обвинувачення суду не надала, фактично пропонуючи повірити їй на слово.

Суд зазначає, що взагалі усе обвинувачення викладено по-суті загальними фразами, не конкретизовано. Фактично, у обвинувальному акті стороною обвинувачення у значному обсязі викладено повну історію, етапи створення та функціонування злочинної організації, причому і в частині, що не має жодного відношення конкретно до обвинувачених, та кваліфікація їх дій органами досудового розслідування без будь-якої належної конкретизації, якими саме своїми діями обвинувачені, з точки зору органів досудового розслідування, вчинили той чи інший інкримінований їм злочин.

Європейський суд з прав людини у свої практиці вважає, що неконкретність, розмитість обвинувачення є порушенням прав обвинуваченого в світі ст. 6 Конвенції. Так, зокрема у рішенні за справою «Абрамян проти Росії» від 09.10.2008 р. зазначається наступне: Європейський суд з прав людини (далі Суд) зазначає, що у тексті підпункту «а» п. 3 ст. 6 Конвенції вказано на необхідність приділяти особливу увагу роз`ясненню «обвинувачення» особі, стосовно якої порушено кримінальну справу. Деталі вчинення злочину можуть відігравати вирішальну роль під час розгляду кримінальної справи, оскільки саме з моменту доведення їх до відома підозрюваного він вважається офіційно письмово повідомленим про фактичні та юридичні підстави пред`явленого йому обвинувачення (див. рішення від 19 грудня 1989 р. у справі «Камасінскі проти Австрії», № 9783/82, п. 79). Крім того, Суд нагадує, що положення підпункту «а» п. 3 ст. 6 Конвенції необхідно аналізувати у світлі більш загальної норми про право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 цієї статті. У кримінальній справі надання повної, детальної інформації щодо пред`явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою забезпечення справедливого судового розгляду (див.: рішення від 25 березня 1999 р. у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» [ВП], № 25444/94, п. 52; рішення від 25 липня 2000 р. у справі «Матточіа проти Італії», № 23969/94, п. 58; рішення від 20 квітня 2006 р. у справі «І.Н. та інші проти Австрії», № 42780/98, п. 34).

Справедливість під час провадження у справі необхідно оцінювати, беручи до уваги розгляд справи в цілому (див. рішення від 1 березня 2001 р. у справі «Даллос проти Угорщини», № 29082/95, п. 47). Крім того, право бути поінформованим про характер і причини обвинувачення потрібно розглядати у світлі права обвинуваченого мати можливість підготуватися до захисту, гарантованого підпунктом «b» п. 3 ст. 6 Конвенції (див. зазначені рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції», п. 54, а також «Даллос проти Угорщини», п. 47).

Аналогічною є й позиція Верховного суду, так зокрема, у постанові Верховного суду України від 24.11.2016 р вказано, що у міжнародних джерелах права, зокрема в Конвенції, йдеться про те, що однією із гарантій права на справедливий суд, відповідно допункту "а" частини третьої статті 6, є негайна і детальна поінформованість зрозумілою для обвинуваченого мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього.

Практика Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) орієнтує, що обвинуваченням визнається офіційне доведення до відома особи компетентним органом твердження про наявність припущення про вчинення особою кримінально караного правопорушення й при цьому стосується змісту, а не формального поняття обвинувачення, оскільки в контекстістатті 6 КонвенціїЄвропейський суд покликаний убачати, що приховано за зовнішньою стороною справи, та досліджувати реалії розглядуваної справи ("Девеер проти Бельгії" від 27 лютого 1980 року).

Конкретності саме змісту обвинувачення стосується йрішення Європейського суду у справі «Маттоціа проти Італії» від 25 липня 2000 року, на яке міститься посилання у заяві прокурора до Верховного Суду України, що відображає послідовну рекомендацію цієї міжнародної установи про пріоритетність неформального розуміння поняття "обвинувачення" національними судами.

Окрім того, суд наголошує, при встановленні порядку дослідження доказів 03 листопада 2023 року було встановлено наступний порядок: дослідити письмові докази, допитати свідків та допитати обвинувачених, та інших клопотань сторонами не було заявлено, після виконання судом всіх дій згідно встановлено порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться стосовно соби, який висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків передбачених цією статтею.

Під час виконання вимог ст. 363 КПК України, та навіть після переходу суду до стадії судових дебатів сторона обвинувачення заявляла чисельні клопотання про відвід судді, допит експертів, свідків, призначення судових експертиз, дослідження речових доказів, які яскраво свідчать про штучне затягування судового розгляду справи.

Крім того, суд звертає увагу на те, що матеріали кримінального провадження у цілому, які досліджувалсь в ході судового розгляду, та за наполяганням сторони обвинувачення досліджувались та долучались до матеріалів справи (хоча стороною захисту не оспорювалась ані наявність, ані дійсність цих документів), містять величезний обсяг письмових документів, які не тільки жодним чином не доводять винність обвинувачених, але й взагалі не мають жодного доказового значення та й взагалі відношення до пред`явленого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинувачення, що створило невиправдано значний обсяг матеріалів справи, технічно ускладнило її розгляд, а ретельне долучення кожного з цих документів у судових засіданнях прокурором призвело до значного затягування судового розгляду, та порушення права обвинувачених на розгляд справи судом у розумні строки.

Оцінюючи позицію прокурора під час надання доказів та їх дослідження в суді, суд зазначає, що при цьому ним не тільки не надавались будь-які докази, які б це підтверджували, а й не було зроблено спроби цього. Аналогічним чином прокурор діяв і під час виступу в судових дебатах, під час яких ухилився від надання доказів, а обмежився зазначенням створення та діяльності організованої злочинної групи, у складі якої нібито діяли обвинувачені при вчиненні інкримінованих їм злочинних діянь, просила застосувати до них покарання лише у виді позбавлення волі, але за мить клопотала про надання часу для перекваліфікації дій обвинувачених - з чого суд знову приходить до висновку про вигаданість, та надуманість клопотання про переквалікацію дій обвинувачених.

Згідно з ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Суд при оцінці доказів, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків, чи схожих неоспорюваних презумпцій факту.

Згідно ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що:1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 284 цього Кодексу.

За таких обставин на підставі викладеного, суд оцінюючи докази в сукупності з точки зору достатності приходить до висновку, що доказів на які посилається сторона обвинувачення недостатньо для доведення, «поза розумним сумнівом», вчинення обвинуваченими ОСОБА_4 , кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, тому суд приходить до висновку про виправдання обвинувачених у зв`язку з недоведеністю, в діях складу інкримінованого кримінального правопорушення.

8. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, яким керувався суд.

Відповідно до ст.ст. 128, 129 КПК України суд вирішує цивільний позов в кримінальному провадженні.

Статтею 127 КПК України встановлюється, що підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення, шкода завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатом розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

В порядку ст. 128 КПК України та ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» цивільним позивачем- прокурором в інтересах держави в особі - Дніпровської міської ради, в особі її виконавчого і розпорядчого органу - виконавчого комітету Дніпровської міської ради подано цивільний позов в рамках кримінального провадження №0000744, згідно вимог якого просить стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 майнову шкоду у розмірі 3 119 881, 24 гривень завдану державі.

Окрім того, прокурором в інтересах держави в особі - Дніпровської міської ради, в особі її виконавчого і розпорядчого органу - виконавчого комітету Дніпровської міської ради подано цивільний позов в рамках кримінального провадження №0000722, згідно вимог якого просить стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 майнову шкоду у розмірі 2 391 350, 40 гривень завдану державі.

Частиною третьою статті 129 КПК передбачено, що у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення суд залишає позов без розгляду.

А тому цивільні позови у відповідності до ч.3 ст. 129 КПК України, необхідно залишити без розгляду.

Процесуальні витрати в кримінальному провадженні, пов`язані з оплатою проведених криміналістичних експертиз, суд відносить на рахунок держави.

Під час досудового розслідування обвинуваченим було обрано запобіжні заходи, однак на день ухвалення вироку строк запобіжного заходу сплинув, а тому питання щодо його дії судом не вирішується.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст.100 КПК України.

З огляду на вимоги ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту з цього майна.

Керуючись ст.ст. 369, 373, 374, 376 КПК України, суд -

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку із недоведеністю наявності в його діях складу кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 , визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку із недоведеністю наявності в його діях складу кримінальних правопорушень.

ОСОБА_6 , визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку із недоведеністю наявності в його діях складу кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 , визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції №2341-ІІІ від 11 січня 2019 року) ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку із недоведеністю наявності в його діях складу кримінальних правопорушень.

Цивільні позови прокурора в інтересах держави в особі - Дніпровської міської ради, в особі її виконавчого і розпорядчого органу - виконавчого комітету Дніпровської міської ради - залишити без розгляду.

Судові витрати за проведення судових експертиз віднести за рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді від 27 серпня 2021 року в рамках кп №0000744, а саме: Зошит з чорновими записами, Аркуш з чорновими записами, Розрахунок орендної плати на тимчасову споруду, Чорнові записи (розрахунок орендної плати), Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за червень 2021, Акт № 21, 22,23,24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 за червень 2021, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ червень 2021, Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за травень 2021, Акти № 17,18,19,20,17,18,19,20,19,18,17, 16,15,14,13,12,10,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1,19,18,17,16,15,14,13,12,11,, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 за травень 2021, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ травень 2021, Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за квітень 2021, Акти №16,15,14,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ квітень 2021, Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за березень 2021, Акти №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 10,11,12 за березень 2021, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ березень 2021, Додаткова угода № 1до договору № 10/02 від 10.02.2020, Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за лютий 2021, Акти №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,5,6,7,8, за лютий 2021, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ лютий 2021, Рахунок-фактураСФ-02 від 26.02.2021, Реєстр відвантаження ТПВ для сортування за січень 2021, Акти № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,3,2,4,1 за січень 2021, Журнал обліку прийнятих на сортування ТПВ січень 2021, Рахунок-фактура СФ-01 від 29.01.2021, Рахунок № 1045 від 31.07.2021, Рахунок № 877 від 30.01.2021, Акт № 708 від 30.06.2021, Рахунок на оплату 736 від 31.05.2021, Акт № 582 від 31.05.2021, Акт № 459 від 30.04.2021, Акт №328 від 31.03.2021, Рахунок № 431 від 31.03.2021, Акт № 206 від 28.02.2021, Рахунок № 271 від 28.02.2021, Рахунок № 129 від 31.01.2021, Акт № 96 від 31.01.2021, Лист Промтех Рециклінг груп №16/03, Договір № 10/02, Протокол узгодження договірної ціни до договору № 10/02, Договір №01/02 від 01.02.2020, Специфікація № 1 до договору № 01/02, Копія листа КП «Еко Дніпро» від 13.09.2019, Копія листа КП «Еко Дніпро» від 04.09.2019, Копія листа ТВ «Пром тех рециклінг груп» від 01.08.2019, Копія оголошення з газети, Копія акту приймання виконаних робіт за грудень 2018, Акт приймання передачі 01.02.2020. Телефонна книга зеленого кольору, записка червоного кольору, зошит «Note book axent», зошит «Royal canin», флешносії в кількості 4 шт, зовнішній жорсткий диск Transcend 1 tb, з робочого комп`ютера (ноутбука) юриста скопійовано інформацію на micro sd adapter, три системних комп`ютерних блоки, флешносії інформації у кількості 6 шт, ноутбук Lenovo B 570e model name 20173 s|n:wb06094197 p|n: 59335910, компакт диск SD-R mini, кошторисну документацію діяльності КП «Еко Дніпро» що стосується Проекту 5417- 5 розробка проекту на будівництво Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 2 черги будівництва 1 пусковий комплекс» Кошториси 2018, технічні звіти про інженерно геологічні вишукування, пояснювальна записка, генеральний план, креслення системи пожежної сигналізації та оповіщення, креслення архітектурно-будівельної частини, ОВНС , котру на момент обшуку без детального огляду опечатано до картонних коробок з пояснювальними бірками з наступною нумерацією: №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 та поліетиленового пакету з пояснювальною біркою №24, флешносії інформації в кількості два штуки, дві сімкартки, сім тримач, пластикова картка пам`яті SSD m2 Sandisk - Т3, а.с.к.п. 117-122 - після набрання вироком законної сили повернути за належністю.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді від 18 серпня 2021 року в рамках кп №0000744, а саме: ноутбук марки Lenovo s|n PFOVFCBT сірого кольору та зарядний пристрій до нього, Системний блок чорного кольору №OX031012, Ноутбук Lenovo s|n PF0ZA913 сірого кольору та зарядний пристрій до нього, Системний блок Game Max чорного, Мобільний телефон марки Samsung золотистого кольору у чохлі imei: НОМЕР_70 , Флеш накопичувач canyon чорного кольору, Ноутбук марки Lenovo s|n PFOT53B9 та зарядний пристрій до нього, Мобільний телефон Xiaomi, Печатка ТОВ «Промтех рециклінг груп» ідентифікаційний код 41857697, Україна місто Дніпро - Т3, а.с.к.п. 170-173 - після набрання вироком законної сили повернути за належністю.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді від 18 серпня 2021 року в рамках кп №0000744, а саме: Сукупність документів, що являє собою папку в якій містяться документи за іменуванням - робоча документація том №1 з позначенням «Архівний 2018/820». Сукупність документів, що являє собою папку в якій містяться документи за іменуванням - робоча документація том №1 короткі пояснення до робочих креслень 1 етапу будівництва. Сукупність документів, що являє собою папку в якій містяться документи за іменуванням - робоча документація том №2 щодо проектування будівництва та рекультивації комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». Рекультивація другого пускового комплексу. Сукупність документів, що являє собою журнал в якому містяться документи за іменуванням - робоча документація том №3 кошторисна документація за 2018 рік з позначенням «Архівний 2018/848» у вигляді цілісного журналу. Сукупність документів, що являє собою журнал в якому містяться документи за іменуванням - робоча документація том №3 кошторисна документація за 2018 рік з позначенням «Архівний 2018/849» у вигляді цілісного журналу. Сукупність документів, що являє собою папку в якій містяться документи за іменуванням - робоча документація том №2 креслення 5417-7-к 2016 рік (т4, а.с.к.п. 25-28) - після набрання вироком законної сили повернути за належністю.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді від 27 серпня 2021 року в рамках кп №0000744, а саме: на банківську картку з № НОМЕР_8 , банківську картку № НОМЕР_9 ; мобільний телефон Iphone 7 plus рожевого кольору із зазначеним серійним номером mn4v2fsia, модель fccx71gghfyc із сімкарткою НОМЕР_10 у чохлі (т4, а.с.к.п. 97-100) - після набрання вироком законної сили повернути за належністю.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді від 27 серпня 2021 року в рамках кп №0000744, а саме: мобільний телефон imei НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , Xiaomi mi906 676, сімкартки: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 . Системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору без зовнішніх ідентифікуючих позначень (т4, а.с.к.п. 171-174) - після набрання вироком законної сили повернути за належністю.

Всі диски з відеозаписами слідчих дій - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Інші копії документів, які містяться в матеріалах судового та кримінального провадження, залишити при справі.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

На вирок сторонами може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення, а обвинуваченими - у той же строк з моменту вручення копії вироку.

Суддя ОСОБА_1