Справа № 638/939/25
Провадження № 1-кс/638/707/25
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000039 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформації про використання рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року, із зазначенням ІР-адрес пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 30.12.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За інформування Управління СБУ в Харківській області встановлено, що у 2024 році, у період дії воєнного стану (точний час не встановлений) фізичні особи-підприємці прийняли участь та перемогли у процедурах публічних закупівель щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт (ремонтів дахів) багатоквартирних житлових будинків на території м. Ізюм Харківської області на загальну суму понад 5 млн. грн. з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами.

У подальшому реалізуючи свій протиправний намір невстановлені службові особи під час виконання договірних зобов`язань умисно занижували обсяги фактично виконаних робіт шляхом використання наявних будівельних конструкцій та бувших у вжитку матеріалів, порушення алгоритму виконання прихованих робіт та ін., внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами на суму близько 1,5 млн. грн. із використанням службового становища.

В свою чергу, встановлено, що на час підписання актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) роботи не були виконані в повному обсязі та мало місце штучне завищення ціни на проведені роботи.

У зв`язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичних справах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлених на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підтвердити факт привласнення бюджетних грошових коштів останніми під час виконання договірних взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 в частині здійснення оплати на придбання будівельних матеріалів, оплати товарів, робіт і послуг та стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформації про використання рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року, із зазначенням ІР-адрес пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 року по 12.02.2024 року на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) грошових коштів за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000039 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформації про використання рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року, із зазначенням ІР-адрес пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.01.2024 року по 12.02.2025 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1