Провадження № 1-кс/185/50/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до ЄРДР 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 публікували оголошення про продаж товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з ними зв`язувалася невідома особа з приводу купівлі товару з оплатою на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 під час отримання (накладний платіж). Потерпілі відправляли товар до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Павлограді, а після надходження товару невстановлена особа шляхом шахрайських дій отримувала доступ до особистого кабінету відправника у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де змінювала суму оплати за товар до мінімального розміру і отримувала товар.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину: ОСОБА_9 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_10 , який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема з пояснень ОСОБА_9 органом досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_10 , перебуваючи в установі виконання покарань, за допомогою мобільного телефону знаходив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж товарів, домовлявся з продавцями про відправлення товарів до відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Павлограді. Після надходження товару до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 писав відправникам, що не може отримати посилку і необхідно змінити спосіб доставки на кур`єрську. Після того, як відправники надавали згоду на зміну способу доставки, ОСОБА_10 повідомляв, що для зміни способу доставки надійде телефонний дзвінок від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_10 з іншого номера телефонував продавцям та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом підтвердження переадресації відправлення, отримував доступ до особистих кабінетів продавців у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де змінював суму оплати за товар до мінімального платежу. Відправник, будучи введеним в оману, за телефонним дзвінком від боту компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджував операцію про зміну суми накладного платежу, натиснувши цифру «1».

Після цього ОСОБА_9 отримував у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 товар, сплативши мінімальну вартість посилки, забирав відправлення та відсилав через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу АДРЕСА_2 на ім`я отримувача ОСОБА_11 , вказавши відправником ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування були встановлені номери накладних ІНФОРМАЦІЯ_2 , під якими здійснювалося відправлення потерпілими особами товарів, а саме потерпіла ОСОБА_5 відправила навушники за номером накладної 6422, потерпіла ОСОБА_6 відправила золотий браслет за номером накладної 8312, потерпілий ОСОБА_7 відправив телевізор за номером накладної 5004, потерпіла ОСОБА_8 відправила золотий браслет за номером накладної 0937.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно отримувача та відправника посилок з накладними « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номерами НОМЕР_1 , 8312, 5004, 0937, руху коштів за зазначеними накладними, номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювалась оплата посилки із зазначенням дати та суми проведеної операції, відомостей про особу, яка брала участь у проведеній операції, її прізвище, ім`я, по батькові та за наявності копії документів цієї особи (паспорту, довіреності).

Як визначено частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації щодо причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 до вчинення шахрайських дій, а також можливого встановлення інших осіб, причетних до їх вчинення, зважаючи на те, що іншими способами неможливо встановити ці обставини, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно отримувача та відправника посилок з накладними « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номерами НОМЕР_1 , 8312, 5004, 0937, руху коштів за зазначеними накладними, номерів банківських рахунків за допомогою яких здійснювалась оплата посилки із зазначенням дати та суми проведеної операції, відомостей про особу, яка брала участь у проведеній операції, її прізвище, ім`я, по батькові та за наявності копії документів цієї особи (паспорту, довіреності).

Відповідальній особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити слідчим Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1