Справа № 138/612/25
Провадження №:1-кс/138/190/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що результатами проведеного Могилів-Подільською окружною прокуратурою моніторингу сайту «Єдиний державний реєстр декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», встановлено факти не подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2023 роки депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання.

За даним фактом 31.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні було проведено огляди комп`ютерних даних відображених на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 та у ході огляду було встановлено, наступне: ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік; ОСОБА_6 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023 роки; ОСОБА_7 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік.

З метою надання належної правової оцінки діям ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 органом досудового розслідування були скеровані запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання відомостей щодо отриманих доходів, сплачених податків за 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманих доходів, сплачених податків за 2023 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отриманих доходів, сплачених податків за 2023 рік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянувши запити органу досудового розслідування листом № 1923/5/02-32-12-01-10 від 19.02.2025 відмовило у наданні зазначеної інформації та вказали в листі, що її можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у отримані копій документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році з метою отримання відшкодування ПДВ, а саме: довідки про суми від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2); розрахунки сум бюджетних відшкодувань (Д3); заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4); податкові декларації з податку на додану вартість; розрахунки коригування сум податку на додану вартість (Д1); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), а також інших документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році, що пов`язані із відшкодуванням ПДВ.

На думку слідчого, відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та дадуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям вказаних вище осіб, підтвердити чи спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення. Однак, отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів з метою їх виїмки.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, надати доступ до якої він просить, знаходиться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010 від 31.01.2025, зокрема необхідна для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.

Крім того, слідчий звертався з запитами від 12.02.2025 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 з проханням надати вказану інформацію, однак листом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1923/5/02-32-12-01-10 від 19.02.2025 йому було відмовлено, оскільки належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до речей та документів в межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, які містять інформацію щодо отриманих доходів, сплачених податків за 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманих доходів, сплачених податків за 2023 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отриманих доходів, сплачених податків за 2023 рік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії даної ухвали до 24 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1