Справа № 703/1359/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової звітності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Смілянською окружною прокуратурою у ході вивчення матеріалів ІТС ІПНПУ №1331 від 14.01.2025 встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2022 року під час проведення закупівлі генераторної установки, уклали договір без використання електронної системи закупівель на постачання товару за завищеними цінами, які діяли на той час на ринку України, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Смілянської міської ради (далі за текстом - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, Підприємство) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розмістили звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 із вартістю предмету закупівлі 1 986 000,00 грн.

23.12.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладеного договір № 1050, відповідно до умов якого остання була зобов`язана в термін до 24.12.2022 поставити замовнику за ціною 1 986 000,00 грн. без ПДВ генераторну установку - Generator Set New Silent - 220 kVA в кількості 1 шт.

ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 29.07.2021.

У той же час, в ході попереднього аналізу ринкової вартості дизель генераторних установок з аналогічною або більшою номінальною потужністю, було встановлено, що ринкова вартість на ринку України складала в середньому близько 1 299 842,33 грн. за 1 такий генератор.

Так, відповідно до здійсненого аналізу платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в аналогічний період часу, а саме 19 грудня 2022, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) провела тендер на закупівлю дизельного генератора, відповідно до умов тендерної пропозиції номінальна потужність, якого мала бути 250 кВт. За результатами проведення торгів, переможцем визнано Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 1 400 000,00 грн. з ПДВ.

Також, 27.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю, без використання електронної системи закупівель із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Відповідно до умов договору Товариство було зобов`язане поставити дизельний генератор номінальною потужністю 380 кВт за ціною 1 320 000,00 грн.

Крім того, аналізом встановлено, що подібний генератор до того, який поставила ФОП ОСОБА_5 Підприємству із номінальною потужністю 220 кВт та встановленим тотожним типом двигуна, а саме: Baudouin 6M16G220/5 був реалізований на Інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_8 06.06.2023 року за ціною 1 179 527 грн. з ПДВ.

З урахуванням викладеного середня різниця у вартості аналогічних генераторних установок за вказаний період часу склала 651 386 грн.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , 29.07.2021 взята на облік як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином достатньо підстав вважати, що службові особи Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Смілянської міської ради могли вчинити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану на суму близько 651 386 грн.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,для їх вилучення і подальшого направлення для проведення судових експертиз.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 не викликався.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000007 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000007 від 14.02.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані фінансові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про суми отриманого доходу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період 4 кварталу 2022 року та 1 кварталу 2023 року із зазначенням джерел отриманого доходу;

- відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 01.12.2022 по час дії ухвали;

- податкових декларацій, що подавались ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року;

- відомостей про систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 29.07.2021 по теперішній час;

- надати Е-mail, IP-адресу точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- особи, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку),

шляхом їх вилучення для подальшого направлення для проведення судових експертиз.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 виготовити на паперовому носії копії вищевказаної інформацію завіреної належним чином.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/1359/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1