16.12.24 Справа № 469/1461/24
1-кс/469/154/24
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
16 грудня 2024 року с-ще Березанка
в с т а н о в и л а :
Слідчий просить надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки по особовому картковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 в період часу з 03 квітня 2023 року по 07 квітня 2023 року включно, із зазначенням повних даних карткового рахунку банківської картки, на рахунок якої 05 квітня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 116000 грн.; історію про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 03 квітня 2023 року по 07 квітня 2023 року включно, із зазначенням повних даних карткового рахунку банківської картки, на рахунок якої 05 квітня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 116000 грн.; операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 03 квітня 2023 року по 07 квітня 2023 року включно, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місць зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, фінансових номерів мобільних телефонів, а також за наявності фото та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належний картковий рахунок.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05 квітня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, про те, що до них надійшло електронне звернення ID 285718 щодо вчинення протиправних дій відносно заявника, а саме: невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 та номеру телефону НОМЕР_3 та представилась співробітником банку, після чого повідомила, що заявнику потрібно перевести грошові кошти на безпечний рахунок, після чого заявник переказав грошові кошти у загальній сумі 116000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний шахраям.
На запит слідчого до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " позитивної відповіді не отримано, у зв"язку з чим є необхідність у отриманні тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання заявлених вимог, посилаючись на зайнятість.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.1, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначених вимог слідчим не дотримано.
Так, клопотання не містить викладу відомостей про обставини кримінального правопорушення, що дозволяють встановити обставини, необхідні для з"ясування підстав для задоволення клопотання, зокрема, щодо дати і часу вчинення кримінального правопорушення.
Зазначений недолік не дозволяє слідчому судді встановити період часу, за який необхідно отримати відомості про рух коштів на рахунку, перевірити можливість використання зазначених відомостей як доказів.
Обгрунтування можливостей використання відомостей про рух коштів на рахунку протягом п"яти діб (з 03 по 07 квітня 2024 року включно) у клопотанні відсутнє, як відсутнє і обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.
При цьому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, звернення потерпілого про вже вчинене кримінальне правопорушення було зареєстроване 27 березня 2024 року, тобто за тиждень до вказаного у клопотанні періоду.
Слідчий суддя зважає також, що перелік документів, які створюються у діяльності банків, та які містять інформацію щодо проведених банківських операцій (рух коштів на рахунку), є достатньо регламентованим та визначається, зокрема, Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання (Додаток до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України (у редакції постанови Правління Національного банку України 20.06.2019 № 80), Положенням про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою Національного банку України 04.07.2018 № 75.
Разом з тим, посилаючись на необхідність отримання "операцій списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку" і "історії про рух грошових коштів по банківському рахунку", слідчий не зазначає, у яких саме документах містяться зазначена інформація.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст.132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підтвердження неможливості отримання документів самостійно слідчим надано копію запиту до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15 жовтня 2024 року та прінт-скрін електронної пошти слідчого про направлення адресату " ІНФОРМАЦІЯ_2 " трьох сканів запитів.
У зв"язку з невідповідністю клопотання вимогам закону щодо його змісту слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не доведено існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення у період, за який пропонується отримати документи; можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням ; існування таких документів та можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження їх отримання слідчим відповідно до положень ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя