Справа №534/414/25
Провадження №1-кс/534/80/25
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до документів, а саме щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 29.01.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2025 невідома особа зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_6 та шляхом шахрайських дій здійснила зняття (переказ) грошових коштів заявника на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у сумі 75 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30.01.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити. Розгляд справи прохав провести за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.01.2025, ОСОБА_4 повідомив, що 20.01.2025 з його банківської картки шахрайським шляхом невстановлена особа здійснила зняття (переказ) грошових коштів заявника на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у сумі 75 000 грн.

Як убачається із пояснень потерпілого та приєднаних до клопотання копій квитанцій, з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 75 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про ІР та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківських рахунків (карток) НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, із можливістю ознайомитися з ними, отримати завірені копії у паперовому та електронному вигляді та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1