Справа № 161/2225/25
Провадження № 1-кс/161/849/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого 28.01.2025 під час проведення обшуку.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що невстановленими особами створено низку благодійних організацій із залученням громадян України в якості фіктивних засновників, які не здійснюють фактичного керування діяльністю організацій, а саме: 21.09.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_4 , 09.05.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БФ «НЕЗЛАМНІСТЬ.УА», засновником якого є ОСОБА_5 , 23.11.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_6 , 14.07.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Благодійний Фонд «Світ Любові», засновниками якого є громадяни України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.03.2014 року створено Благодійний фонд «Мирне небо», засновниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У подальшому на дані благодійні організації жителями Волинської, Рівненської областей здійснюється ввезення в Україну підакцизних товарів транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

В ході проведення пошукових заходів встановлено, що окремі транспортні засоби ввезені на митну територію України через митний пост «Устилуг» Волинської митниці та знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (шрот) за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з частин (а,б,в) та поділена на кадастрові номери земельної ділянки :03:001:0040; :03:001:0177; :03:001:0119, та в подальшому ввезені транспортні засоби використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються за готівкові кошти пересічним громадянам. До організації продажу транспортних засобів, які ввезено як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, залучено громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

17.12.2024 року відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

28.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді слідчими проведений обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході якого було вилучено: фотокопії іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з наступними номерами документів: 2516905; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , кожен на одному аркуші; конверт брендований «Нова пошта», на якому наклеєні дані щодо відправника та отримувача відправлення; клаптик паперу на якому містяться «інструкції» щодо дії з документами на 1 арк.; з аява про надання в якості гуманітарної допомоги автомобіля від 14.01.2025, на 1 арк; декларація №25UA0МН0, на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу №20/01/25 у двох примірниках, на 1 арк., кожен; клаптик паперу на якому містяться «інструкції» щодо дії з документами на 1 арк.; заява про надання в якості гуманітарної допомоги автомобіля від 18.01.2025, на 1 арк; декларація №25UAFCH0, на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу №24/01/25 у двох примірниках, на 1 арк., кожен; предмет схожий на пістолет, який візуально схожий на перероблений зі стартового, з номером НОМЕР_7 , в магазині якого міститься шість набоїв: (в сейфі) чотири набої калібру 5.45*39; (в сейфі) набої калібру 5.6 мм. в кількості 300 шт. (6 коробів по 50 штук в кожному); (в сейфі) один набій 7.62*54; (в сейфі) один набій 9 мм; блокнот на обкладинці якого міститься зображення корови, в середині якого містяться рукописні тексти; акт приймання-передачі товару (електричної енергії) від 31.05.2023, на звороті якого міститься рукописний текст; зошит з обкладинкою зеленого кольору в якому містяться рукописні тексти; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відповідно до якої отримувачем гуманітарної допомоги є БО БФ «Благодійність Вінничини» на 1 арк.; Factura видана F.H.U. Rfmil Wegorek на імя IRYNA IKKEL, назва товару VOLKSWAGEN BORA vin WVWZZZ1jz4w224114 rok 1999 на одному аркуші; копія листа вих. № 17/01-25/1 від 17.01.2025 р. адресований керівнику Держмитслужби України та підписаний директором БО МБФ «Не Будь Байдужим 2022» на одному аркуші; копія декларації (без номеру) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Не Будь Байдужим 2022», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_8 на трьох аркушах; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 06.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 10.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 08.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; декларація (без номеру) від 15.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN BORA номер машини НОМЕР_9 на чотирьох аркушах; декларація (без номеру) від 17.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Не будь байдужим 2022», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_8 на дев`яти аркушах; декларація (без номеру) від 14.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_10 на шести аркушах; декларація (без номеру) від 12.12.24 з додатком про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини SKODA номер машини LHR14659 на двох аркушах; декларація (без номеру) від 16.12.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини AUDI A 6 2.7 TDI номер машини НОМЕР_11 на трьох аркушах; декларація (без номеру) від 24.11.24 з додатком про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини AUDI номер машини KNP653 на одному аркуші; декларація (без номеру) від 03.12.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини AUDI номер машини LBI 68636 на трьох аркушах; декларація (без номеру) від 03.12.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_12 на двох аркушах; декларація (без номеру) від 26.11.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини AUDI A 4 номер машини LHR8X96 на п`яти аркушах; декларація (без номеру) з додатками від 27.11.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_13 на шести аркушах; декларація (без номеру) з додатками від 28.11.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_14 на п`яти аркушах; світлокопія акту приймання-передачі гуманітарної допомоги від 28.05.2024 на 1 арк.

Постановою слідчого від 29.01.2025 року вказані речі, документи визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, подав суду клопотання, в якому заперечував проти накладення арешту на вказане майно, оскільки клопотання та долучені до нього матеріали відповідно до диспозиції вказаної статті не містять доказів здійснення контрабанди в спосіб переміщення через державний кордон України підакцизних товарів, ОСОБА_11 не є засновником жодного з благодійних фондів, тому просив відмовити в задоволенні клопотання.

У зв`язку з неявкою осіб, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити. Аргументи представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт стосуються правильності можливої кваліфікації дій невстановлених осіб і не спростовують необхідності накладення арешту на майно, як на речові докази.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для арешту вищевказаного майна, оскільки майно у вигляді речей та документів відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, є доказом злочину, так як є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою його збереження та дослідження органами досудового слідства, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170-173, 370-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме: фотокопії іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з наступними номерами документів: 2516905; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , кожен на одному аркуші; конверт брендований «Нова пошта», на якому наклеєні дані щодо відправника та отримувача відправлення; клаптик паперу на якому містяться «інструкції» щодо дії з документами на 1 арк.; з аява про надання в якості гуманітарної допомоги автомобіля від 14.01.2025, на 1 арк; декларація №25UA0МН0, на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу №20/01/25 у двох примірниках, на 1 арк., кожен; клаптик паперу на якому містяться «інструкції» щодо дії з документами на 1 арк.; заява про надання в якості гуманітарної допомоги автомобіля від 18.01.2025, на 1 арк; декларація №25UAFCH0, на 1 арк.; акт приймання-передачі транспортного засобу №24/01/25 у двох примірниках, на 1 арк., кожен; предмет схожий на пістолет, який візуально схожий на перероблений зі стартового, з номером НОМЕР_7 , в магазині якого міститься шість набоїв: (в сейфі) чотири набої калібру 5.45*39; (в сейфі) набої калібру 5.6 мм. в кількості 300 шт. (6 коробів по 50 штук в кожному); (в сейфі) один набій 7.62*54; (в сейфі) один набій 9 мм; блокнот на обкладинці якого міститься зображення корови, в середині якого містяться рукописні тексти; акт приймання-передачі товару (електричної енергії) від 31.05.2023, на звороті якого міститься рукописний текст; зошит з обкладинкою зеленого кольору в якому містяться рукописні тексти; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відповідно до якої отримувачем гуманітарної допомоги є БО БФ «Благодійність Вінничини» на 1 арк.; Factura видана F.H.U. Rfmil Wegorek на імя IRYNA IKKEL, назва товару VOLKSWAGEN BORA vin WVWZZZ1jz4w224114 rok 1999 на одному аркуші; копія листа вих. № 17/01-25/1 від 17.01.2025 р. адресований керівнику Держмитслужби України та підписаний директором БО МБФ «Не Будь Байдужим 2022» на одному аркуші; копія декларації (без номеру) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Не Будь Байдужим 2022», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_8 на трьох аркушах; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 06.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 10.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги місто Хмельницький від 08.01.2025 року підписаний ОСОБА_4 передав Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» на одному аркуші; декларація (без номеру) від 15.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN BORA номер машини НОМЕР_9 на чотирьох аркушах; декларація (без номеру) від 17.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Не будь байдужим 2022», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_8 на дев`яти аркушах; декларація (без номеру) від 14.01.25 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN PASSAT номер машини НОМЕР_10 на шести аркушах; декларація (без номеру) від 12.12.24 з додатком про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини SKODA номер машини LHR14659 на двох аркушах; декларація (без номеру) від 16.12.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини AUDI A 6 2.7 TDI номер машини НОМЕР_11 на трьох аркушах; декларація (без номеру) від 24.11.24 з додатком про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини AUDI номер машини KNP653 на одному аркуші; декларація (без номеру) від 03.12.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО «Благодійний фонд «Незламність УА», марка машини AUDI номер машини LBI 68636 на трьох аркушах; декларація (без номеру) від 03.12.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_12 на двох аркушах; декларація (без номеру) від 26.11.24 з додатками про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини AUDI A 4 номер машини LHR8X96 на п`яти аркушах; декларація (без номеру) з додатками від 27.11.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_13 на шести аркушах; декларація (без номеру) з додатками від 28.11.24 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням найменування отримувача гуманітарної допомоги БО МБФ «Волонтери для перемоги», марка машини VOLKSWAGEN GOLF номер машини НОМЕР_14 на п`яти аркушах; світлокопія акту приймання-передачі гуманітарної допомоги від 28.05.2024 на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1