КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4992/24
Провадження № 1-кс/552/549/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час воєнного стану, у період з 2023 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, здійснюють незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_2 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Також встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-P «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», на Полтавську область виділено кошти у сумі 221 626 000 грн., для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Зазначив, що у ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), протягом лютого березня 2024 року, в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднило інформацію, про проведення 16 публічних закупівель, за предметом «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

За результатами проведених закупівель, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 16 договорів зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області на загальну суму 372 208 090,93 грн.

Вказував, що, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що в «Підсумкових відомостях ресурсів (витрати - по факту)» зазначено відомості щодо ціни на «бруски обрізні хвойних порід, довжиною 2-6,5 м., товщиною 40-60 мм. ІІ сорт», а саме 9 020,45 грн/м3 та з врахуванням доставки на відстань 51,4 км., проте середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 6400-6600 грн.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума збитків може становити понад 3 млн. грн.

В ході виконання вищевказаних договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та «Підсумкових відомостей ресурсів (витрати - по факту)», щодо ціни на пиломатеріали.

Крім цього, під час досудового розслідування допитані та встановлені контактні дані водіїв, які зазначені в товарно-транспортних накладних на перевезення «пірамід загороджувальних ПЗ-1».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, якими користуються:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_25 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_27 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_29 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_31 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_34 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_36 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_38 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_41 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_43 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_45 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_47 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_49 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_51 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_52 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом. Таким чином, за для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.02.2024 по 31.12.2024, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_58 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.02.2024 по 31.12.2024, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1