Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3100/24
Провадження № 1-кс/930/660/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

прокурора Нмирівської окружної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи №KRRS-282363/TC-2022-010613 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

До Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Чехія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPS-282363/ТС-2022-010613, для виконання в межах компетенції, відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням законодавства іноземної держави.

Окрім того установлено, що 07 листопада 2022 року в період з 13:30 годин до 13:35 годин невідомий злочинець, який виступав під профілем користувача: graciaalvarado809, відреагував на оголошення потерпілої ОСОБА_5 на веб-сторінці Vinted щодо продажу жилетки марки Тоmmу Ніlfiger. У потерпілої ОСОБА_5 він просив надіслати її номер телефону в зв`язку з підтвердженням продажу товару, який вона йому відіслала. Потім вона отримала SМS-повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке вона клікнула і їй відкрилася сторінка Vinted, де від неї вимагали зареєструвати платіжні дані, що вона вчинила.

Потім вона отримала наступні SМS -повідомлення з мобільного додатку George klic (мобільний додаток для управління інтернет-банкінгом), про платіж у розмірі 120 чеських крон і про платіж у розмірі 49,007,40 чеських крон зі свого банківського рахунку номер ІВАN: НОМЕР_1 , які підтвердила. Цими діями потерпілій ОСОБА_6 була заподіяна шкода в загальному розмірі 49,127,40 чеських крон.

З виписки за рахунком потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що трансакція переказу грошової готівки в розмірі 49,007,40 чеських крон була здійснена через компанію ТransferGo.

В компанії ТransferGo було з`ясовано, що рахунок, з якого була відправлена трансакція, ведений на особу ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна, телефон НОМЕР_2 , еmаіl: ІНФОРМАЦІЯ_3 . При відкритті рахунку був наданий паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_3 . Посередництвом поліцейського співробітництва було перевірено, що цей документ є дійсний і був оформлений саме на цю особу.

Трансакція була далі перевідправлена одержувачу трансакції на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), Україна, номер платіжної картки НОМЕР_4 дійсна до грудня 2028 року, банк РUВLIС JSC, АССЕNТ- ВАNК.

У ході виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи №KRPS-282363/ТС-2022-010613, установлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Проте на даний час за місцем проживання ОСОБА_11 відсутній та проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити його місце перебування не представилось за можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме інформацію про платника податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 07.11.2022 по 03.12.2024.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , так як іншим способом здобути інформацію про місце знаходження особи, в тому числі про його місце перебування до моменту вчинення злочину, під час вчинення злочину, а також після вчинення злочину, іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто доходи та боргові зобов`язаності, тощо за період часу з 07.11.2022 по 03.12.2024, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступник аначальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи у володінні якого знаходиться вищевказана інформація.

Заслухавши пояснення прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи тяжкість злочину, а також те, що відомості, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження отримати в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , інформацію про платника податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 07.11.2022 по 03.12.2024, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , інформацію про платника податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 07.11.2022 по 03.12.2024, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1