Справа №567/117/25
Провадження №1-кс/567/13/25
У Х В А Л А

21.01.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000321 від 17.12.2024 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 15.12.2024 по 00 години 00 хвилин 16.12.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 17.12.2024 за ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 грудня 2024 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20:39 год. 15.12.2024 невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 31000 грн., чим заподіяла для потерпілої матеріальну шкоду на вказану суму.

16.12.2024 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_5 , отримала роздруківку про рух коштів за період часу з 15.12.2024 по 15.12.2024 із її банківського рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої о 20:39 год. 15.12.2024 було здійснено грошовий переказ у сумі 31 000 грн. Даний грошовий переказ, як вказала потерпіла, вона особисто не здійснювала, та хто здійснював невідомо.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 15.12.2024 по 00 години 00 хвилин 16.12.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформацію щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історію авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1