Справа № 487/1454/25
Провадження № 1-кс/487/1740/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000158 від 05.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, що містять такі відомості: інформацію щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.05.2022 по 01.05.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 01.05.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.05.2023; інформацію та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.05.2023 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 01.05.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000158 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку Управління перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію у зв`язку із інвалідністю, призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер. У зв`язку з тим, що про факт смерті стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок за період 01.06.2022 по 31.07.2022, поверненню підлягає пенсія в сумі 4600, 00 грн., яка була знята з карткового рахунку пенсіонера третіми особами після смерті останнього.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000158 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку Управління перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію у зв`язку із інвалідністю, призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер. У зв`язку з тим, що про факт смерті стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок за період 01.06.2022 по 31.07.2022, поверненню підлягає пенсія в сумі 4600, 00 грн., яка була знята з карткового рахунку пенсіонера третіми особами після смерті останнього.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про картковий рахунок НОМЕР_2 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що містять такі відомості: інформацію щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.05.2022 по 01.05.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 01.05.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.05.2023; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.05.2023 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 01.05.2023, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 25.05.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1