Справа № 405/1617/25
провадження № 1-кс/405/721/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів облікової справи в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених з в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- відомостей про осіб, яким в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма №1ДФ) за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- відомості про відкриті банківські рахунки - в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Документи, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати/страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки) інші доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи в володінні якої перебувають документи на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000137 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що у період з вересня 2023 року по грудень 2024 року службові особи бухгалтерського відділу по нарахуванню заробітної плати в/ч НОМЕР_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, вчинили привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати собі заробітної плати в загальній сумі 858 434,18 грн.

Встановлено, що військова частина НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ділі в/ч НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що військова частина НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ділі в/ч НОМЕР_7 ) є частиною безпосереднього підпорядкування Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та не включена до розпорядників бюджетних коштів і наразі зарахована на фінансове забезпечення до в/ч НОМЕР_2 , як розпорядника коштів третього рівня у розумінні Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та ІНФОРМАЦІЯ_8 , затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.04.2021 № 104).

Так, встановлено, що на підставі рапорту командира в/ч НОМЕР_2 №1411/1843 від 21.02.2025, наказу командира в/ч НОМЕР_9 №53 від 22.02.2025 проведено перевірку по факту зловживання службовими обов`язками бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_5 старшого солдата ОСОБА_4 .

Проведеною перевіркою встановлено наступне: старший солдат ОСОБА_4 , перебуває на посаді бухгалтера 2-ї категорії фінансово - економічної служби в/ч НОМЕР_5 з 16.10.2023. Військова частина НОМЕР_5 перебуває на фінансовому забезпеченні у військовій частині НОМЕР_2 та у відповідності до наказу командира в/ч НОМЕР_2 №90 від 03.07.2023 «Про створення спільного фінансового господарства військової частини НОМЕР_2 і військових частин НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 » відповідала за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_5 .

За результатами проведення перевірки нарахування та порядку виплати грошового забезпечення особовому складу в/ч НОМЕР_5 були встановлені випадки зловживання з боку бухгалтера по нарахуванню грошового забезпечення в/ч НОМЕР_5 старшого солдата ОСОБА_4 , яка шляхом проведення незаконних дій незаконно отримувала на свій картковий рахунок грошові кошти, які відправлялися на банк для зарахування грошових коштів на карткові рахунки нібито військовослужбовців в/ч НОМЕР_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка відповідальна за складання меморіальних ордерів №5 (за в/ч НОМЕР_5 ), навмисно змінювала показники в зазначених ордерах на суми незаконно отриманих грошових коштів, в результаті таких дій ОСОБА_4 , досягалася відповідність показників між меморіальним ордером №2 та зведеним меморіальним ордером №5 за в/ч НОМЕР_2 .

Використовуючи електронні файли, які відправлялися на установу банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для зарахування грошових коштів, фахівцями фінансово економічної служби в/ч НОМЕР_2 встановлена та підрахована загальна сума незаконно отриманих коштів старшим солдатом ОСОБА_4 , яка складає 858434,18 грн., які було перераховано у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати / страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки; інші доходи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також відомостей, що стосуються податкової звітності в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зокрема: документів облікової справи в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договорів про визнання електронних документів, укладених з в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); відомостей про осіб, яким в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма №1ДФ) за період з 01.09.2023 по 28.02.2025; електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.09.2023 по 28.02.2025; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025; відомості про відкриті банківські рахунки - в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити відомості, що мають значення в даному кримінальному проваджені.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів облікової справи в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених з в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- відомостей про осіб, яким в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма №1ДФ) за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025;

- відомості про відкриті банківські рахунки - в/ч НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Документи, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати/страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки) інші доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.09.2023 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали визначити до 01.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8