ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1495/25 Провадження 1-кс/636/294/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000003 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

У провадженні СД ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000003 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.01.2025 року о 19 год. 04 хв. до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області з ДКП № 406836 надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2025 року при покупці на біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 криптовалюти в сумі 492, 47 USDT невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в розмірі 20290 грн які він перерахував на банківську картку.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 12.01.2025 він перерахував грошові кошти в сумі 20 290 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з за період з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року по момент отримання ухвали.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з за період з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року по момент отримання ухвали, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року по момент отримання ухвали та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у клопотанні просили суд розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

13.01.2025 до ЄРДР внесено відомості за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з ЄРДР від 19.02.2025.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, доведено можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000003 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення їх копій та отримання у друкованому вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.01.2025 по 03.03.2025, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2025 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2025 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2025 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.01.2025 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.01.2025 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вищевказану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.01.2025 по 03.03.2025 у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Установити строк дії ухвали по 01.04.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1