Справа № 761/5802/25
Провадження № 1-кс/761/4478/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши клопотання адвоката ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000167, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банку ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою Rue de Hesse 18, 1204 Geneve, Швейцарія

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_2 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000167, в якому просив: надати стороні захисту адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація про: призначення платежів; · дата та час надходжень коштів на рахунки та перерахування з них; документи на підставі яких проведено операції; · повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти; · номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, по рахунках: IBAN НОМЕР_1 1 (USD) IBAN НОМЕР_2 (EUR) SWIFT: PRIBCHGG що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного Управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 06.04.2002 р. за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення: « ОСОБА_3 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами в певний час діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном та грошовими коштами в особливо великому розмірі ряду підприємств, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13 липня 2022 року старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_6 склав та підписав повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У вищевказаному повідомленні про підозру вказується, що 08.04.21 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були підписані два кредитні договори. За умовою кожного з цих договорів ОСОБА_9 надавав компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у сумі 3 млн. доларів США. На виконання вказаних договорів 6 млн доларів надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_9 . В якості банківських реквізитів ОСОБА_10 в одному з цих договорів (№DS-Po/1 від 8 квітня 2021 року) вказано: ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса банку: Женева, Швейцарія, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . IBAN НОМЕР_3 (USD) IBAN НОМЕР_2 (EUR) SWIFT: PRIBCHGG .

Як зазначає в клопотанні адвокат, для спростування обставин викладених в повідомленні про підозру, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках: · призначення платежів; · дата та час надходжень коштів на рахунки та перерахування з них; документи на підставі яких проведено операції; · повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти; · номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Документи, що містять вищевказану інформацію, вочевидь, мають міститись у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Так, як вбачається зі змісту клопотання, у провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного Управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 06.04.2002 р. за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З метою спростування обставин викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , адвокат звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, як зазначалося вище, адвокат звернувся з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні іноземної установи - банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Питання щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 під час кримінального провадження врегульовані Розділ IХ КПК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно, ч.ч.1-3 ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

Зі змісту п.1 ч.1 ст. 541 КПК України вбачається, що міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

При цьому, компетентний орган - це орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом згідно з цим розділом або який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги (п.7 ч.1 ст. 541 КПК України).

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до документів на території іноземної держави в межах міжнародного співробітництва, чітко врегульовано ст. 541, ст.551, ст.562 КПК України.

Таким чином, у разі необхідності міжнародної правової допомоги з проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, дозвіл слідчого судді на проведення відповідної процесуальної дії надається виключно за клопотанням прокурора або слідчого за погодженням з прокурором.

Оскільки, звернення сторони захисту з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні іноземної установи до слідчого судді не передбачено чинним КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню особі яка його подала.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 541-562 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000167, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - повернути особі яка його подала.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1