Справа №592/2743/25
Провадження №1-кс/592/1371/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що управлінням СБУ в Сумській області, в ході виконання пріоритетних завдань, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури сфери освіти Сумської області, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо причетності до заволодіння та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану в ході проведення капітального ремонту одного з закладів освіти м. Суми з боку службових осіб комунальної установи, комерційної структури-підрядника, а також фізичної особи-підприємця, залученого для здійснення технічного нагляду при проведенні ремонтних робіт.

Так, в жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), було проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), з яким 21.10.2024 року було укладено відповідний договір № 1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам №1, №2 та №3. ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).

В свою чергу 21.10.2024 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , м. Суми) було укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.

У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2024 № 48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення з боку службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані з відсутність інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно - монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об`єм, є нереалістичними.

Незважаючи на викладене, договір було укладено, а до 24.12.2024 року службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 були підписані акти виконаних робіт форми №КБ-2в про виконання робіт передбачених договором, що стало підставою для перерахування 27.12.2024 року коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.

Однак, за наявними даними, підтвердженими у ході супроводження ініційованої Управлінням ревізії виконання вказаного договору фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 (ревізія розпочата 06.01.2025 року), роботи, визначені вказаним договором, виконані не в повному обсязі, зокрема: не встановлено обладнання по водопідготовці на суму 254 201 грн; не встановлено обладнання «Приточно-витяжна установка GreenSTR-10 «Aerostar» на суму 1 438 415 грн. (за наявними даними обладнання на даний час не потрапило на митну територію України); не встановлено обладнання «Зовнішній блок RAS-18HNBCMQ» на суму 727 215 грн.

За проведеними в ході ревізії попередніми розрахунками виявлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості матеріалів та обладнання на суму 2 478 980 грн. (без ПДВ).

Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.

У зв`язку із зазначеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

договір підряду №1П від 21.10.2024 укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт харчоблоку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), код ДК 45453000-7, з усіма додатками до нього, а також з усіма супутніми документами (специфікація, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати на товар та інші документи);

додаткова угода №1 до Договору від 21.10.2024 №1П від 10.12.2024 року;

додаткова угода №2 до Договору від 21.10.2024 №1П від 23.12.2024 року;

додаткова угода №3 до Договору від 21.10.2024 №1П від 26.12.2024 року (договірна ціна, план фінансування по об`єкту, календарний графік виконаних робіт по об`єкту, локальні кошториси тощо);

договір №1ТН про надання послуг з технічного нагляду від 21.10.2024 укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 );

договір №1АН на здійснення авторського нагляду від 21.10.2024 укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 );

зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку, об`єктні та локальні кошториси до договірної ціни, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до локальних кошторисів до Додаткових угод №1, 2, 3 від 10.12.2024, 23.12.2024, 26.12.2024 року до Договору №1П від 21.10.2024 року;

акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 до договору №1П від 21.10.2024 року (коригування ціни тощо);

відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до договору №1П від 21.10.2024 року;

виконавчу документацію на виконання будівельних робіт за договором №1П від 21.10.2024 року, у тому числі: загальний журнал робіт, журнал вхідного контролю матеріалів та виробів, спеціальні журнали, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на усі застосовані будівельні матеріали, вироби та устаткування;

ПВР (проект виконання робіт) на будівельно-монтажні роботи на об`єкті;

накладні, платіжні поручення, товарні чеки, транспортні накладні, що підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів та конструкцій для виконання робіт на об`єкті, за адресою: АДРЕСА_1 , за договором №1П від 21.10.2024 року;

накладні про перерахування КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.2024 коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1