Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1724/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000056від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 17.02.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме: встановлення платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було відкрито платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 по 04.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 по 04.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

16.02.2024 з ДКН НПУ надійшло електронне звернення, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 04.02.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) використовуючи месенджер «Telegram», шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 13600 грн, які остання, переказала на платіжку картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та в сумі 9500 грн, які остання переказала на платіжку картку № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в неї у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 та платіжна кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , які відкриті на її ім`я. 03.07.2023 їй на телефон в месенджер «Telegram» прийшло посилання від акаунту « ОСОБА_12 » та її добавили в цю групу, в якій вона перебувала до цього часу та періодично передивлялася заробітки цієї біржі.

Так, 04.02.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 близько 10:00 год. потерпіла ОСОБА_11 вирішила отримати дохід собі на лікування, від біржі з групи в «Telegram», яка має назву « ОСОБА_12 ». У зв`язку з чим, потерпіла перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала довідки про свою хворобу, на що їй відповіли: «Марина, здраствуйте, ми працюємо з Україною», та надіслали умови заробітку, на що ОСОБА_11 погодилася, а потім надіслали їй номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , на яку вона 04.02.2024 об 11:06 перерахувала 1500 гривень - це був внесок, щодо подальшого заробітку коштів. Після переказу потерпіла відравила на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » квитанцію про оплату, потім особа на ім`я « ОСОБА_13 », надіслала їй повідомлення, з проханням скинути номер своєї платіжної картки, на яку буде в подальшому зараховано дохід, на що погодилась та надіслала номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Потім, потерпіла отримала повідомлення: «що її інвестиції успішні та виплата складає 136000 гривень, але для отримання виплати потрібно виплатити комісію, яка складає 10 відсотків, які необхідно оплатити відразу, а потім буде зараховано на платіжну картку потерпілої 136000 гривень. В ході спілкування з особою на ім`я « ОСОБА_13 », яка надіслала номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілій потрібно було перерахувати 10 відсотків від виграшних інвестицій, а саме сума становила 13600 гривень. Так, 04.02.2024 о 15:05 год. ОСОБА_11 перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 13600 гривень. Їй було надіслано умови щодо подальшого отримання доходу та що потерпілій необхідно оплатити податок у розмірі 7 відсотків, що становить 9500 гривень, на що вона в ході обговорення з особою ім`я « ОСОБА_13 » погодилась. Однак, у потерпілої грошей на платіжній картці не було, але вона оформила онлайн-кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 20000 гривень. Особа на ім`я « ОСОБА_13 » надіслала номер платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілій потрібно було перевести грошову суму в розмірі 9500 гривень, на що вона погодилась та 04.02.2024 о 19:52 здійснила переказ вищевказаної суми.

В ході досудового розслідування ОСОБА_11 надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 04.02.2024 яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 13600 гривень та квитанцію від 04.02.2024, яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 9500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9500 гривень емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

21.05.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 було винесено ухвалу справа №644/3462/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення 19.07.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій 04.02.2024 о 19:53:06 на картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_11 в розмірі 9500 грн., після чого власником було 04.02.2024 о 20:25:50 здійснено переказ коштів на суму 19500 гривень, на на платіжну картку № НОМЕР_2 .

Вході розслідування встановлено, що платіжну картку № НОМЕР_2 емітовано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Відомості щодо встановлення платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по даному рахунку, неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме: встановлення платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було відкрито платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 по 04.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 04.02.2024 по 04.04.2024 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для листування АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000056від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 17.02.2024, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме: встановлення платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було відкрито платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 по 04.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 по 04.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 28.02.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для листування АДРЕСА_2 ),що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1