Справа № 442/8860/24
Провадження № 1-кс/442/122/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема, інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обгрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій вказує, що невідома особа, зловживаючи його довірою, через посилання в соціальній мережі «Фейсбук» отримала шістнадцятизначний код його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 16.10.2024 в період з 12:40 год по 12:45 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_19 повідомила, що у нього в користуванні перебуває крекдитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ). На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в загальній сумі 192240 гривень. Так, 15.10.2024 в вечірній час він перебував за місцем свого проживання і своєму телефоні переглядав сторінки в соціальній мережі «Фейсбук». Натрапивши на одне з оголошень про те , що громадянам України надаватиметься допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 , і перейшовши за вказаним посиланням він ввів 16 цифр вищевказаної банківської карти. 16.10.2024 близько 13:00 год він зайшов у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки надходження грошових коштів. При перегляді балансу банківських карток він виявив відсутність на своїй вищезазначені кредитній карті коштів у загальній сумі 28000 гривень. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 і заблокував вказану банківську картку. Надалі пішовши у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому дали виписку по руху коштів з його банківської карти, де вказано що у період з 12:40 год по 12:45 год 16.10.2024 було знято кошти 14 трансакціями по 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Хто б міг здійснити перерахування коштів на вказаний банківський рахунок йому невідомо.

У ході проведення огдялу мобільного телефону марки «Redmi» моделі 23117RA68, в якому наявні дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 . Ввімкнувши вказаний мобільний телефон за допомогою кнопки розблокування, яка знаходиться у правій частині панелі мобільного телефону, на ньому відображається робочий стіл, на якому встановлений мобільний додаток (месенджер) « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Натиснувши на ярлик вказаного додатку, відображається меню вказаного додатку, де наявні наступні функції з назвами «Інше», «Ощадь для ЗСУ», «збережені», «шаблони», «Доставка газу». При відкритті вкладки «шаблони», наявний запис «11» і вказано, що можна здійснити переказ з картки «обрати карту» на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_8 , та суму 2000 грн. Зі слів потерпілого ОСОБА_19 встановлено, що коли він переглядав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то побачив, що даний шаблон було створено 16.10.2024 о 12:40 годині, і за допомогою даного шаблону відбувався переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_8 в загальній сумі 28000 гривень.

23.10.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 29.10.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування, проведено аналіз виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відкритого на ім?я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 , в результаті чого встановлено, що 16.10.2024 о 21:26 год з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбуваються перекази грошових коштів у сумі 28000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відкритого на ім?я ОСОБА_20 , після чого грошові кошти з даної банківської карти одним платежем переказано на банківську карту видану на ім?я ОСОБА_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достеменно встановити особу на чий рахунок переказав гроші потерпілий, яка буде використана як доказ у суді, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001060, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали - 30.01.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.10.2024 по 30.01.2025, зокрема, інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по 30.01.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.10.2024 по 30.01.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1