У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1816/24 № 1-кс/610/92/2025
м. Балаклія04 лютого 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000092 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 29.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснив замовлення на покупку автомобіля та перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 94100 гривень на картку продавця № НОМЕР_2 , проте дотепер автомобіль не отримав.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.04.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 . 29.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля зі знижкою для ЗСУ вартістю 1600 доларів США та зателефонував продавцю на номер НОМЕР_4 . Продавець представився ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль вже на митниці та готовий для ввозу в Україну, але потрібно заплатити додаткові кошти та надати необхідні документи. ОСОБА_4 погодився, надіслав необхідні документи та перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 11500 гривень на картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він волонтер та надіслав свої документи. Після цього ОСОБА_5 сказав, що потрібно перевести ще грошові кошти в сумі 22500 гривень. ОСОБА_4 перевів зазначену суму. Потім ОСОБА_5 телефонував ще декілька разів та повідомляв, що необхідно переказувати зазначені ним суми. Загалом потерпілий перерахував зі своєї картки на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 94100 гривень, при цьому автомобіль він не отримав.

З виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 20.03.2024 з 18.26 год по 19.41 год з цієї картки було перераховано грошові кошти п`ятьма транзакціями у загальній сумі 94100 гривень.

Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається, що від абонента ОСОБА_5 йому надійшло повідомлення із зазначенням номеру картки № НОМЕР_2 для сплати замовлення, у відповідь потерпілий надіслав квитанції на підтвердження перерахування на вказану картку грошових коштів: 29.03.2024 о 18.26 год в сумі 11500 грн, 29.03.2024 о 18.38 год в сумі 22500 грн, 29.03.2024 о 18.54 год в сумі 28100 грн, 29.03.2024 о 19.31 год в сумі 17000 грн, 29.03.2024 о 19.41 год в сумі 15000 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 14.06.2024, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 22.07.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 94100 грн, які потерпілий перерахував зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , були переведені на розрахунки за 29.03.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 11500 (980) № НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , UA, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 06.03.2024 по 04.02.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку НОМЕР_8 за період з 06.03.2024 по 04.02.2025.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1