Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/850/24 Провадження № 1-кс/475/206/24
У Х В А Л А

19.12.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о.начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 10.07.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Т.в.о.начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 10.07.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 10.07.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.07.2024 невідома особа, під приводом продажу зарядної станції EcoFlow у месенджері «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 500 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок IB AN: НОМЕР_2 , та зазнала матеріального збитку.

10.07.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2024 у мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому продавалися зарядна станція EcoFlow та безперебійник. Для замовлення ОСОБА_5 зайшла за посиланням у шапці сторінки Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого її перенаправило у Телеграм-чат із менеджером продажів вказаного магазину. В ході спілкування в месенджері застосунку «Телеграм», від менеджера надійшло повідомлення в якому вказані реквізити для оплати замовлення. Так, у ході спілкування, 02.07.2024 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 на рахунок IBAN: НОМЕР_2 на суму 15 500 грн., однак , в подальшому з"язок з продавцем перервався та товар їй відправлено не було.

Внаслідок шахрайських дій,потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 15500грн.

24.09.2024 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебувала у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено,що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 15500грн., після зарахуання 02.07.2024 о 15:32 на банківський рахунок НОМЕР_2 ,що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,які були відразу ж переарховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

12.11.2024 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебувала у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановлено,що грошові кошти, після зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані на численні банківські картки в незначних сумах, зокрема, в сумі 2000грн.на банківську карту НОМЕР_4 ,що належить ОСОБА_8 та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Т.в.о.начальника СД ВП №2 ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та зобовязати службових осіб надати т.в.о.начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , наступні документи, а саме :

-повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , на який 02.07.2024 о 15:43 надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 02.07. 2024 по 09.12.2024 ;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 02.07. 2024 по 09.12.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку в період з 02.07. 2024 по 09.12.2024 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 18 лютого 2025.

Попередити посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1