Справа № 173/3920/24
Провадження №1-кс/173/5/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 січня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 грудня 2024 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2024 до чергової частини Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.11.2024 невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перейти за фішинговим посиланням для оформлення покупки. Після переходу потерпілим за вказаним посиланням та наданням своїх особистих даних, з його карткових рахунків, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти п`ятьма транзакціями, чим спричинений матеріальний збиток на загальну суму 93974 гривні 69 копійок.(ЖЕО 10262).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він проживає за вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_5 , та дитиною 2024 року народження. 11 листопада 2024 року ввечері його дружина на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж дитячого шезлонгу за 850 гривень. Приблизно через годину їй на вказаному сайті прийшло повідомлення від невідомої особи, ім`я користувача не знає, із пропозицією придбати вказаний шезлонг. Також вказана особа запропонувала перейти у месенджер «Telegram» для зручності подальшого спілкування, для чого написала свій нікнейм у «Telegram», а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дружина знайшла вказаного користувача у Телеграмі та вони почали з ним спілкуватись і домовились про ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Потім ІНФОРМАЦІЯ_4 , як було вказано ім`я ОСОБА_6 , номер телефону не знає, скинув скріншот про те що він оплатив замовлення та оформив ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, при цьому скинув їм посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 як вони зрозуміли, для того, щоб вони підтвердили ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та надійність їхньої банківської карти. Дружина перейшла по даному посиланню у ноутбуці та її перекинуло на сайт, як вони думали сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті були всі реквізити сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони були впевнені, що знаходимось на офіційному сайті. Там вони прочитали, що для підтвердження верифікації банківської карти мінімальний баланс на карті повинен становити 4100 гривень. На картці дружини таких коштів не було, тому вони вирішили ввести дані його банківської карти. На вказаному сайті було віконце, де треба було ввести номер банківської карти, строк дії та CVV код та віконце чат зі службою технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони разом з дружиною вели на вказаному сайті номер своєї карти для виплат, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 НОМЕР_1 після чого вони отримали повідомлення, що на дану карту зайде сума 18150 гривень, і їм необхідно підтвердити надходження даної суми на карту, для чого подзвонити на номер НОМЕР_4 , після чого сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердить, що вони надійний продавець і гроші повернуться назад. Після цього вони на своєму мобільному телефоні отримали повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які він повністю не прочитав, але побачив, що на його карту зараховані гроші двома платежами по 9000 гривень. Далі він набрав номер НОМЕР_4 , де жінка запитала його чи дійсно він хоче підтвердити транзакції. Він розуміючи, що для повернення 18150 гривень сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та для підтвердження верифікації треба підтвердити транзакції, сказав оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому дзвонив на номер НОМЕР_4 , що дійсно підтверджує транзакцію. Далі жінка-оператор банку запитала його особисті дані, а саме він назвав їй прізвище ім`я по-батькові, місце народження, рік народження, адресу проживання і розмова з нею закінчилась. Приблизно через 20 хвилин він вирішив перевірити баланс карти, та чи зарахувались кошти на його рахунок за продаж вищевказаного шезлонгу, але зайти в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одразу не зміг через невірно введений пароль. Після того, як він замінив пароль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він зміг зайти, де побачив, що на карті для виплат НОМЕР_5 відсутні гроші. Далі він почав дивитись куди поділись гроші з вказаної карти та побачив, що 11.11.2024 року о 21 год. 29 хв. був здійснений грошовий переказ у сумі 8500 гривень на ім`я ОСОБА_7 . Також був здійснений грошовий переказ на суму 18150 гривень 11.11.2024 року о 21 год. 19 хв. як він спочатку думав це гроші ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виявилось його особисті. Свою кредитну карту він побачити у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зміг, вона була прихована. Далі він подзвонив на 3700, де йому повідомили, що з його карти зникли кошти. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому, що його карткові рахунки заблоковано і для їх розблокування треба звернутись до відділення банку. На його питання, що з його кредитною картою, яку він не бачить у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оператор повідомила, що гроші з його кредитної карти також переведені на інші рахунки. Наступного дня він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, де йому видали довідки про рух грошових коштів по його картковим рахункам. Там він дізнався, що з його кредитної карти НОМЕР_6 списані грошові кошти 11.11.2024 року о 21 год. 04 хв. (переведено на його карту) два платежу по 9594,62 та 9580,07, які він думав йому надійшли з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також з його кредитної карти здійснено грошовий переказ 11.11.2024 о 21 год. 21 хв. на суму 29000 гривень (покупка), 11.11.2024 о 21 год. 26 хв. на суму 29000 гривень (покупка), 11.11.2024 о 21 год. 27 хв на суму 8300 гривень (на карту ОСОБА_8 ). Всього загальний завданий збиток складає 93974 гривні 69 копійок. Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він зміг роздрукувати квитанції по вищевказаним грошовим переказам, а саме:

-8300 гривень було переказано на карту ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 ;

-8500 гривень було переказано на карту ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 ;

-29000 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ;

-29000 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ;

-18150 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ;

Під час аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено дві транзакції по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 :

-11/11/2024 21:27:36 11/11/2024CR4829 CP980400 UAH 8300.00 Код.авт. 217007 МСС 305299 ІНФОРМАЦІЯ_1 » скарти 976021на карту НОМЕР_12 переказ власних коштів.

-11/11/2024 21:29:56 11/11/2024 CR4829 CP 980400 UAH 8500.00 Код. авт. 217007 МСС 305299 Термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с карти 202500на карту НОМЕР_12 переказ власних коштів,

які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілим ОСОБА_4 під час допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта/рахунок одержувача» було зазначено його банківську картку № НОМЕР_12 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000604 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000604 від 14 листопада 2024 року у, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів…

В той же час вимоги ст. 160 КПК України передбачають, що право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням по тимчасовий доступ до речей і документів мають сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування керівник органу дізнання, прокурор.

В клопотанні ставиться питання щодо можливості здійснення тимчасового доступу поліцейськими ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , проте на надано доказів підтвердження їх процесуального статусу в вищевказаному кримінальному провадженні. За таких обставин тимчасовий доступ, слідчий суддя надає тому слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_12 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_12 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 11.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 11.12.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 11.12.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному банківської картки № НОМЕР_12 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 11.12.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay»,

Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/5/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1