Провадження № 1-кс/592/8378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 23.09.2024 до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.09.2024 з 17.00 год. по 23.00 год. невідомі вчинили шахрайські дії під приводом купівлі ОСОБА_5 для зварювальних робіт за 1100 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого з його банківської картки списано гроші в сумі 135 000 грн. (ЄО 11233 від 23.09.2024).

Відповідно до рапорту начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 від 28.11.2024 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 переведено на наступні банківські картки: в період з 23.06 год. по 23.11 год. 20.09.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та о 23.13 год. 20.09.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ:

-відомості щодо власника банківських карток/рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.09.2024 по 24.09.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 20.09.2024 по 24.09.2024;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.09.2024 по 24.09.2024;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.09.2024 по 24.09.2024.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1