Справа № 464/828/25
пр.№ 1-кс/464/138/25
У Х В А Л А

18 лютого 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000039 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 26.01.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликалася на те, що 27.01.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.01.2025 близько 16:45 невідома особа використала конфіденційну інформацію про заявника (персональні дані), в результаті чого було оформлено кредитний договір з фінансовою установою від його імені на загальну суму 28 000 грн. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 27.01.2025 до ЄРДР за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що 26.01.2025 близько 16:29 год. він знаходився за місцем проживання: АДРЕСА_1 , як в цей час на його телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 , на який потерпілий не відповів чотири рази. За п`ятим разом потерпілий відповів і одразу поклав слухавку. О 17:00 год. він помітив, що сім-картка за номером НОМЕР_2 не активна. Підозрюючи шахрайські дії, зателефонував особистому консультанту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно всіх карток. Надалі він звернувся в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вияснення ситуації щодо неактивності сім-картки. Переглянувши базу, працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що вказану сім-картку авторизовано на іншому телефоні марки «Samsung Galaxy S21 5G», для її відновлення необхідно звернутися в торгову точку в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 18:45 год. сім-картку було відновлено та о 18:47 год. прийшло два повідомлення про спробу зміни пароля та логіну в ІНФОРМАЦІЯ_2 . На наступний день о 09:45 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилося повідомлення про те, що кредитор зробив запит з метою видачі кредиту, після чого одразу з`явилось інше повідомлення про новий кредит на його ім`я від 26.01.2025, кредитор Швидко гроші. Надалі потерпілий звернувся в бюро кредитних історій з метою сформування кредитного звіту, в якому була інформація за договором (26.01.2025-100001812) про отримання кредиту у сумі 28000 грн. Також потерпілий повідомив, що ніяких кредитних договорів з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладав та кредиту не брав. Яким чином невідома чи невідомі особи отримали його особисті дані йому невідомо.

В ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження копію кредитного договору № 26.01.2025-100001812 та повідомив, що у вище вказаному договорі про надання кредиту, якого він не укладав з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені реквізити електронного платіжного засобу для надання кредитних коштів № НОМЕР_1 , проте таку банківську картку він не оформляв. Також повідомив, що у вищевказаному договорі зазначений фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який прийшов код з смс-повідомленням для підтвердження укладання договору та його підписанням потерпілому не належить.

В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку переведено кредитні кошти в сумі 28000грн., належна (відкрита)у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з викладеним,а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні,в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю,з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання,а саме інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву,в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів не встановлено,клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться.Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився,належним чином повідомлявся про розгляд клопотання,що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000039 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 26.01.2025 до 03.02.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам/дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , коли така відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 26.01.2025 по 03.02.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 26.01.2025 по 03.02.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14