УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO I Ds. 154.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що на виконанні в слідчому відділі РКП ТКГ слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO I Ds. 154.2019, направлені Офісом Генерального прокурора України відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України.

Відповідно до вищезазначеного запиту, що 21.09.2019 в Хребенному Люблінського воєводства на полько-українському пункті громадянами України ОСОБА_4 (ПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (ПН) та громадянином Хорватії ОСОБА_7 зберігались грошові кошти на загальну суму 529 220,0 Євро та 5 600,0 долларів США отриманих з доходів пов`язаних із заподіянням правопорушення, тобто за статтею 299 параграф 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

Як зазначає слідчий, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово перетинали польсько-український державний кордон, як в сторону в`їзду так і виїзду. Тому не можна виключати, що ці особи вже до цього здійснили незаконне перевезення валютних коштів. Це підтверджується також тим, що 27.07.2019 ОСОБА_5 разом з іншими встановленими слідством особами перевіз через українсько-польський державний кордон валютні цінності в сумі 1 000 000,0 Євро без подання валютної декларації, за що він був оштрафований польською митною службою.

Так, 21.09.2019 через пропускний пункт в Хребенному на територію Польщі заїхав автомобіль марки Мерседес Бенц державний номер: НОМЕР_5 , водієм якого був громадянин України ОСОБА_5 . Разом з ним в цьому автомобілі прямували ще три інші особи, а саме: громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 . Під час митного контролю проведеного працівниками митно-податкової служби Республіки Польща ніхто з подорожуючих не заявив валютні цінності, декларування яких є обов`язковим. Під час докладного контролю, на який вони були направлені виявилося, що ними перевозяться грошові кошти на загальну суму 529 220,0 Євро та 5 600,0 долларів США.

Допитані як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що грошові кошти в розмірі 500 000,0 Євро отримані під час продажу торгового центру в м.Києві, який належав ОСОБА_4 . Отримані таким чином грошові кошти мали перевезти на територію Хорватії та покладені на місцевий банківський розрахунковий рахунок.

Слідчий зазначає, що згідно отриманих у справі доказів, ОСОБА_4 має банківські розрахункові рахунки в різних українських банках. На даний час слідством встановлено два серед цих банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення № НОМЕР_6 . На теперішній стадії провадження не виключається гіпотеза, що ці розрахункові рахунки можуть служити згаданим вище особам тільки для незаконної передачі фінансових засобів з території України на територію Хорватії.

З урахуванням вищевикладеного, компетентний орган Республіки Польща, для отримання доказів по кримінальній справі №PO I Ds. 154.2019, просить, зокрема: надіслати інформацію про банківські розрахункові рахунки (поданням повної назви банку, адреси банку і номеру розрахункового рахунку), власниками яких являються ОСОБА_4 і/або ОСОБА_5 , або зареєстровані на їхнє ім`я суб`єкти господарювання, можливо керовані ними компанії; надіслати інформацію у вигляді банківського розрахункового рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , призначеного для картки НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , історії фінансових операцій за строк з 1 січня 2019 року до 21 вересня 2019 року, які виконувалися на вищевказаному банківському розрахунковому рахунку, із зазначенням номерів р/р, на які виконувалися банківські перекази в рамках діючого банківського розрахункового рахунку, у разі зняття готівки або готівкових виплат в банкоматах або відділеннях банку, надати нам інформацію про персональні дані платника або піднімаючого гроші разом з місцезнаходженням відділеня/банкомату та інформацією про вихідні та вхідні перекази із зазначенням їх власників та реквізитів замовника переказу.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінальної справи, виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить проводити розгляд за його відсутності. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Згідно з нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO I Ds. 154.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 - оглянути оригінали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про банківські розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками яких являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або зареєстровані на їхнє ім`я суб`єкти господарювання, можливо керовані ними компанії;

- інформацію про номер банківського розрахункового рахунку, який призначений для картки НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_4 ; надати належним чином завірену копію виписки з даного банківського рахунку за період часу із 01.01.2019 по 21.09.2019, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- інформацію про персональні дані платника або отримувача грошових коштів та місцезнаходження відділеня/банкомату у разі зняття готівки або готівкових виплат в банкоматах або відділеннях банку з даного банківського розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1