Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2532/2024 Справа № 641/6114/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 16.07.2024 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківськіий області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 16.07.2024 року останній надійшов телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 та представилися співробітниками банку, під час розмови увійшли в довіру ОСОБА_6 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 12060 грн., які потерпіла самостійно переводила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку іншого банку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила що 16.07.2024 приблизно 10:00, перебувала вдома за вищевказаною адресою та на свій номер телефону отримала телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася співробітником банку та повідомила, що нібито банківська картка ОСОБА_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована та запропонувала свою допомогу для розблокування, на що потерпіла погодилась. Під час телефонної розмови особа сказала, що їй необхідно зайти до онлайн застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_6 самостійно здійснила переказ грошових коштів з банківської картки Універсальна АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 р./р. НОМЕР_4 на картку іншого банку №

НОМЕР_5 у сумі 12 060 грн. (з урахуванням комісії 12 421 грн.). Після переказу грошових коштів, невідома потерпілій особа намагалася вмовити її перерахувати ще грошові кошти з іншої її картки Для виплат, проте ОСОБА_6 зателефонувала на номер гарячої лінії банку НОМЕР_6 , де їй повідомили, що це шахраї. Після чого звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила що під час її допиту в якості потерпілої від 23.07.2024 вона помилилась в номері банківської картки, на яку зробила переказ грошових коштів. ОСОБА_6 16.07.2024 о 10:36 зробила переказ грошових коштів зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 р./р. НОМЕР_4 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . у сумі 12000 грн (та комісія 60 грн).

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_6 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження виписку по картці на 1 арк.

Крім того на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/1884/2024 від 09.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів о 10:36:23 у сумі 12 000 грн від потерпілої ОСОБА_6 . Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 10:55:17 грошові кошти у сумі 11 800 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/2129/2024 від 17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів: о 10:55:21 у сумі 11 800 грн. Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 11:31:54 грошові кошти у сумі 3 616,7 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 ; о 11:48:03 грошові кошти у сумі 3 400 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 Номер/код отримувача НОМЕР_10 Найменування отримувача ОСОБА_9 ; о 12:00:00 грошові кошти у сумі 3 121 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 Номер/код отримувача НОМЕР_12 , найменування отримувача ОСОБА_10 ; о 12:04:30 грошові кошти у сумі 3 008 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 .

Банківська картка № НОМЕР_8 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001014 від 16.07.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_8 , на яку 16.07.2024 року о 11:31:54 було переказано грошові кошти у сумі 3 616,7 грн, є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з 00.00 16.07.2024 року по 12.12.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 січня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1