Справа № 464/465/25
пр.№ 1-кс/464/70/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2024 по 07.10.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 05.10.2024 по 07.10.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.01.2025 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.10.2024 невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом відкриття кредиту на останнього заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на загальну суму 6000 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий під час допиту повідомив, що на даний час він являється курсантом 4-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , факультет бойового застосування військ, спеціальність - командир механізованого підрозділу. З 21.09.2024 останній спільно з іншими курсантами проживає на полігоні в академічному містечку м.Старичі, Яворівського району, Львівської області де проходить навчання. Приблизно 13.11.2024 коли він перебував в м.Старичі, Яворівського району, Львівської області, до останнього зателефонувала невідома особа чоловічої статті з невідомого мобільного номеру, який останній не зберіг та повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив повернути кредит, який потерпілий ніби оформив онлайн в них. Потерпілий відповів, що жодних кредитів не оформляв та нічого повертати не буде. У відповідь невідома особа повідомила, що він повинен повернути кредит. Таких дзвінків було декілька з різних номерів телефонів, яких останній не зберіг. Після першого дзвінка від невідомої особи, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий одразу перевірив свій банківський рахунок НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по історії побачив, що 06.10.2024 о 18:42 год. на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 6000 грн. та о 18:58 год. списалися на картку іншого банку, на яку саме потерпілому не відомо. Окрім цього додав, що часто в соц. мережах інтернет переходжу за різними посиланнями, повідомити за якими саме не можу, оскільки вони постійно різні й можливо перейшовши за тим чи іншим посиланням відбулося оформлення під моїми даними кредиту в «Манівео», який в подальшому одразу списався на інший рахунок. Сума завданих збитків становить 6000 грн, а разом з нарахованою пенею 14500 грн. Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просить прововдити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явивився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2024 по 07.10.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 05.10.2024 по 07.10.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1