Справа № 457/616/25
провадження №1-кс/457/180/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000080 від 19 березня 2025 року, яке надійшло до суду 14 квітня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період з 19 по 21 лютого 2025 року, під приводом пропозиції підробітку в месенджері «Телеграм» заволоділа його грошовими коштами в сумі 173197 грн., які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківські карти невідомої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Відомості за даним фактом 19 березня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19 лютого 2025 року він перебував в своїй кімнаті та відпочивав і в цей час гортав свою стрічку новин в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 17:16 годині йому на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення в месенджері «WhatsApp» з абонентського номеру НОМЕР_9 від користувача під нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією підробітку грошей шляхом перегляду відео в «TikTok» та проставлянні вподобайок цим відео, та його дана пропозиція зацікавила. Тоді користувач із нікнеймом « ОСОБА_6 » надіслала йому посилання на відео в додатку «TikTok», перейшовши за яким він переглянув кілька відео та вподобав їх, після чого прозвітував про виконання даного завдання користувачу із нікнеймом « ОСОБА_6 », та в подальшому даний користувач запропонував для зручності подальшого спілкування перейти в месенджер «Телеграм» та після чого надіслав йому посилання на телеграм аккаунт користувача під іменем ОСОБА_7 котра являється начебто куратором їхньої групи. Розпочавши спілкування із даним куратором, знову ж таки на прохання куратора він повідомив свої анкетні дані, номер банківської карти а також свою електронну адресу, дана інформація зі слів куратора була необхідною для реєстрації його як нового користувача, в подальшому куратор пояснив йому суть роботи яка полягала у виконанні платних завдань, а також куратором було надіслано посилання на робочу групу де мали з`являтись завдання. Після цього, він приєднався до робочої групи та став виконувати завдання які туди скидали куратори, дані завдання він виконував протягом цілого дня. Після цього, він вирішив придбати платне завдання та після цього його направили до іншого куратора. В ході спілкування із куратором останній надіслав йому посилання на біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив що подальша робота буде саме на даній біржі та полягатиме у придбанні платних фільмів та їх перегляді після чого за перегляди будуть нараховуватись грошові кошти. Після цього, куратор надіслав йому номер банківської карти № НОМЕР_4 та повідомив що на дану банківську карту потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 500 гривень для того щоб його можна було зареєструвати на даній біржі. В свою чергу він переказав зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську вказану куратором гроші у сумі 500 гривень, після чого повідомив про це куратора, і тоді куратор відписав йому, що гроші прийшли і тепер його успішно зареєстровано як користувача біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому створено його персональний аккаунт. Після цього, куратор скинув йому номер банківської карти № НОМЕР_3 та повідомив що на дану банківську карту необхідно перерахувати грошові кошти для купівлі першого фільму, та саме на дану банківську карту він 21 лютого 2025 року о 10:17 годині здійснив переказ грошових коштів у сумі 2995 гривень, та після цього повідомив куратору що фільм він придбав. В свою чергу куратор повідомив, що для того аби вивести зароблені грошові кошти необхідно здійснити ще один грошовий переказ у сумі 9500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 та в подальшому він 21.02.2025 року о 11:05 годині переказав зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську вказану куратором №777054 гроші у сумі 9500 гривень, та після цього дані кошти були зараховані на його рахунок на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, куратор надіслав йому номер банківської карти № НОМЕР_10 на який необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 28800 гривень в якості оплати за третє завдання. Після цього він 21.02.2025 року о 11:43 годині переказав зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську вказану куратором № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 28800 гривень як оплату за третє завдання, проте після цього куратор повідомив що завдання виконано невірно, та аккаунт на біржі заблоковано, а для розблокування аккаунту необхідно на банківську карту № НОМЕР_7 перерахувати грошові кошти у сумі 55000 гривень, та він в свою чергу 21.02.2025 двома платежами у сумі 27000 тисяч гривень та 28800 тисяч гривень в період з 13:44 по 13:45 годину перерахував на карту вказану куратором №703869 грошові кошти. Після цього, куратор повідомив що необхідно зачекати близько 3-ох годин для того щоб рахунок розморозили та він став очікувати, а після спливу зазначеного строку він спробував самостійно вивести грошові кошти з біржі, однак куратор знову повідомив що спроба вивести кошти була невдала і кошти знову заморожені на рахунку біржі та для їх розмороження необхідно перерахувати кошти у сумі 80000 гривень. Після цього куратор контактував його з начебто фінансовим асистентом на ім`я ОСОБА_7 яка в подальшому в ході спілкування надіслав йому номер банківської карти № НОМЕР_6 на яку він 21.02.2025 року о 18:38 годині перерахував грошові кошти у сумі 29614 гривень, а ще за хвилину о 18:39 годині він здійснив ще два переказ на дану карту у сумі 26000 гривень та 24000 гривень. Після цього з ним зв`язався куратор на ім`я ОСОБА_8 та повідомила що для того аби вивести грошові кошти з біржі необхідно здійснити ще один переказ на суму 100000 гривень, однак в нього даних коштів не виявилось і він повідомив про це куратору, після чого попросив повернути вкладені ним на біржу грошові кошти, однак куратор повідомив що це неможливо так як гроші є заморожені на його біржовому рахунку. Тоді він зрозумів, що це шахраї і звернувся до поліції. Даними неправомірним діями так званих кураторів йому було завдано шкоду на загальну суму 173197 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа (особи) яка (які) є власником (власниками) банківської (банківських) карти (карт) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Для перевірки якому саме банку належать вищенаведені банківські картки за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за допомогою введення номеру карток встановлено, що банківські карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 емітовані у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . (з фотознімками власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , у період часу з 18 лютого 2025 року по термін виконання ухвали; руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 18 лютого 2025 року по термін виконання ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , у період часу з 18.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне. Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та інформації яка містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 18 лютого 2025 року по день надходження ухвали, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 18 лютого 2025 року по день надходження ухвали, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено в період з 19 по 21 лютого 2025 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (з фотознімками власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 19 по 21 лютого 2025 року;

-руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 19 по 21 лютого 2025 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , у період часу з 18.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1