Справа № 158/2134/24
Провадження № 1-кс/0158/198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000666 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 13.06.2024 в період часу з 13:52 год. по 13:53 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 5012 гривень, які були перераховані із банківської карти НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, чим було завдано майнової шкоди на вищезазначену суму.

У подальшому, вході огляду тимчасового доступу до речей та документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_1 , було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту невстановленої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13.06.2024 по дату винесення ухвали виникла необхідність щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явилася, подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 :

1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025, по картковому рахунку НОМЕР_2 .

2) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025, по картковому рахунку НОМЕР_2 , з наданням копії реєстраційних документів;

3) відомостей про рух коштів по банківських рахунках, а саме по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025;

4) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

5) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 13.06.2024 по 12.03.2025.

Надати можливість вилучити в паперовому та/або в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1