Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2101/25
Номер провадження 1-кс/711/591/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 13.03.2025 в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий умисел, в період часу з грудня 2024 року по 13.03.2025, отримали грошові кошти в загальній сумі 10 000 (десять) тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 415 270 (чотириста п`ятнадцять тисяч двісті сімдесят гривень) від ОСОБА_7 , які були предметом неправомірної вигоди, за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України.

13.03.2025 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

При затриманні ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, було проведено його особистий обшук, в ході проведення якого було вилучено: грошові кошти у сумі 8 000 доларів США, 80 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами, а саме: KK 05957344 A, HK 92725245 B, CB 74718760 C, HB 112855759 L, HB 16829842 A, HE 29026695 A, CB 03907684 C, HB 67716750 M, KE 46455177 A, KB 60489156 J, HE 23886029 D, CB 76553619 F, AB 60613210 L, HB 17186705 H, AB 09249021 K, HB 31933481 F, KL 08827696 C, KA 69620995 A, KB 49471452 Q, KK 10084224 B, HB 24071936 B, HL 27334729 E, KH 25465753 A, FJ 33144941 A, HB 66273662 G, KD 19952300 A, HG 89043033 A, HE 53099725 C, AH 29222931 A, FF 34891509 C, KL 97824699 A, HB 75871931 Q, HB 65528808 L, HL 60242015 G, KL 89044762 B, DB 92081035 A, KB 68362792 I, FB 89580610 C, KB 81607824 G, AB 63244442 P, AB 67377797 N, KB 08342552 C, KL 77337028 D, HF 57335561 B, KB 68362793 I, KB 57779136 C, KB 80947653 F, HE 56186698 A, KB 08792572 C, HF 48596961 B, KB 04494785 K, DC 20285374 A, FH 63800968 A, KJ 36061181 A, HA 07616820 B, HG 69577313 B, KF 46272831 B, HF 35113385 F, CB 18560316 E, HB 88565008 B, KB 08342562 C, DE 60997990 A, KG 49877097 A, HB 67407787 E, KB 13985157 L, KB 01757088 N, KG 44021126 B, HB 24146942 E, KL 78962419 B, KB 25223266 L, KB 87769984 G, AB 18850282 H, AB 18850264 H, KB 97897482 M, HE 84949202 C, FE 37990863 A, HC 46639707 A, AB 18850268 H, KB 985 78456 J, HE 61620720 B, які використовувалися під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту.

Окрім цього, в ході особистого огляду ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPhone 14 IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 , із влаштованою сім-карткою НОМЕР_3 .

Вказаний телефон та грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як містять на собі сліди та відомості вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні при доказуванні злочинних дій підозрюваного ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Злочин, який інкримінується ОСОБА_5 передбачений ч.3 ст.332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, з конфіскацією майна.

Слідчий також вказує, що у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснив злочин у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а також враховуючи, що вказані речі, предмети та грошові кошти визнано речовими доказами, так як зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного та грошові кошти, які використовувалися під час документування злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , шляхом заборони розпорядження майном та його використанням, з метою збереження речового доказу.

В судове засідання власник майна чи заінтересована особа не з`явилися, з клопотанням про відкладення не зверталися.

До початку судового розгляду від слідчого ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий умисел, в період часу з грудня 2024 року по 13.03.2025, отримали грошові кошти в загальній сумі 10 000 (десять) тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 415 270 (чотириста п`ятнадцять тисяч двісті сімдесят гривень) від ОСОБА_7 , які були предметом неправомірної вигоди, за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України.

13.03.2025 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

При затриманні ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, було проведено його особистий обшук, в ході проведення якого було вилучено: грошові кошти у сумі 8 000 доларів США, 80 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами, а саме: KK 05957344 A, HK 92725245 B, CB 74718760 C, HB 112855759 L, HB 16829842 A, HE 29026695 A, CB 03907684 C, HB 67716750 M, KE 46455177 A, KB 60489156 J, HE 23886029 D, CB 76553619 F, AB 60613210 L, HB 17186705 H, AB 09249021 K, HB 31933481 F, KL 08827696 C, KA 69620995 A, KB 49471452 Q, KK 10084224 B, HB 24071936 B, HL 27334729 E, KH 25465753 A, FJ 33144941 A, HB 66273662 G, KD 19952300 A, HG 89043033 A, HE 53099725 C, AH 29222931 A, FF 34891509 C, KL 97824699 A, HB 75871931 Q, HB 65528808 L, HL 60242015 G, KL 89044762 B, DB 92081035 A, KB 68362792 I, FB 89580610 C, KB 81607824 G, AB 63244442 P, AB 67377797 N, KB 08342552 C, KL 77337028 D, HF 57335561 B, KB 68362793 I, KB 57779136 C, KB 80947653 F, HE 56186698 A, KB 08792572 C, HF 48596961 B, KB 04494785 K, DC 20285374 A, FH 63800968 A, KJ 36061181 A, HA 07616820 B, HG 69577313 B, KF 46272831 B, HF 35113385 F, CB 18560316 E, HB 88565008 B, KB 08342562 C, DE 60997990 A, KG 49877097 A, HB 67407787 E, KB 13985157 L, KB 01757088 N, KG 44021126 B, HB 24146942 E, KL 78962419 B, KB 25223266 L, KB 87769984 G, AB 18850282 H, AB 18850264 H, KB 97897482 M, HE 84949202 C, FE 37990863 A, HC 46639707 A, AB 18850268 H, KB 985 78456 J, HE 61620720 B, які використовувалися під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту.

Окрім цього, в ході особистого огляду ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPhone 14 IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 , із влаштованою сім-карткою НОМЕР_3 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 14.03.2025, майно, яке було вилучене 13.03.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, яке було вилучене 13.03.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме грошові кошти та мобільний телефон, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, яке було вилучене 13.03.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.03.2025 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме :

-мобільний телефон марки IPhone 14 IMEI №1: НОМЕР_1 , IMEI №2: НОМЕР_2 , із влаштованою сім-карткою НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами: KK 05957344 A, HK 92725245 B, CB 74718760 C, HB 112855759 L, HB 16829842 A, HE 29026695 A, CB 03907684 C, HB 67716750 M, KE 46455177 A, KB 60489156 J, HE 23886029 D, CB 76553619 F, AB 60613210 L, HB 17186705 H, AB 09249021 K, HB 31933481 F, KL 08827696 C, KA 69620995 A, KB 49471452 Q, KK 10084224 B, HB 24071936 B, HL 27334729 E, KH 25465753 A, FJ 33144941 A, HB 66273662 G, KD 19952300 A, HG 89043033 A, HE 53099725 C, AH 29222931 A, FF 34891509 C, KL 97824699 A, HB 75871931 Q, HB 65528808 L, HL 60242015 G, KL 89044762 B, DB 92081035 A, KB 68362792 I, FB 89580610 C, KB 81607824 G, AB 63244442 P, AB 67377797 N, KB 08342552 C, KL 77337028 D, HF 57335561 B, KB 68362793 I, KB 57779136 C, KB 80947653 F, HE 56186698 A, KB 08792572 C, HF 48596961 B, KB 04494785 K, DC 20285374 A, FH 63800968 A, KJ 36061181 A, HA 07616820 B, HG 69577313 B, KF 46272831 B, HF 35113385 F, CB 18560316 E, HB 88565008 B, KB 08342562 C, DE 60997990 A, KG 49877097 A, HB 67407787 E, KB 13985157 L, KB 01757088 N, KG 44021126 B, HB 24146942 E, KL 78962419 B, KB 25223266 L, KB 87769984 G, AB 18850282 H, AB 18850264 H, KB 97897482 M, HE 84949202 C, FE 37990863 A, HC 46639707 A, AB 18850268 H, KB 985 78456 J, HE 61620720 B,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1