Провадження №1-кс/463/9070/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

13 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів строком на два місяці по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2023 по час виконання ухвали, а саме: 1) інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку; 2) відомості про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням всіх наявних даних; 3) відомості про номер телефону, на яких надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з банківської карти із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; 5) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу; 6) інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що в провадженні відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001058 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським способом шляхом входження в довіру під приводом надання послуг з ведення соціальних мереж "Інстаграм",використовуючи месенджер "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 4700 грн., які остання перерахувала із своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 4700 грн. ІКС ІПНП 42679 від 21.12.2023

Допитана ОСОБА_24 повідомила, що в середині листопада 2023 року вона в межах своєї робочої діяльності шукала людину на роботу для ведення та супроводження соціальних мереж компанії. Шукала дану людину на одноразову роботу, яка мала онлайн виконати певний об`єм роботи та отримати разову заробітню плату.

Даного працівника потерпіла шукала в перевірених нею телеграм каналах з пропозиціями про надання різноманітних послуг. В одному із цих телеграм каналів, точно в якому саме пригадати не може, вона знайшла, на перший погляд, підходящого кандидата, який був записаний в месенджері "Телеграм" ОСОБА_25, номеру телефону у месенджері даної особи вказано не було.

28.11.2023 року близько 11:00 год. розпочали переписку з даною особою, в ході якої ОСОБА_25 зазначив, що вартість завдатку за його послуги зросла від зазначених в оголошенні 90 доларів США до 125 доларів США. Оскільки ОСОБА_24 влаштувала дана вартість, вони продовжили спілкуватись і обговорювати певні робочі моменти. Дана переписка тривала до 30.11.2023 року, а саме до 18:00 години. ОСОБА_25 зазначив, що після оплати завдатку він зможе приступити до роботи, однак якщо оплата на карту, то потрібно буде провести її протягом 15 хвилин та після цього надіслати квитанцію про оплату. Потерпіла попросила написати суму завдатку в гривнях та скинути реквізити для оплати. О 17:45 год. 30.11.2023 року ОСОБА_25 надіслав їй номер карти НОМЕР_1 та суму завдатку у розмірі 4700 грн.

ОСОБА_24 здійснила даний перерахунок коштів із власної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 в розмірі 4700 грн. після чого, як було домовлено, надіслала ОСОБА_26 квитанцію. Близько 18:00 години 30.11.2023 року ОСОБА_25 одразу її заблокував.

Так, емітентом банківської карки НОМЕР_1 є ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0001058 від 21.12.2023розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 в сумі 4700,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_27 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_29 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_30 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_31 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_32 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 21.12.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказанона банківську НОМЕР_4 , емітентом якої є ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки: НОМЕР_1 , з 30.11.2023 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0001058 від 21.12.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні ПУАТ АБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення ПУАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2023 по час виконання ухвали, а саме: 1) інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку; 2) відомості про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням всіх наявних даних; 3) відомості про номер телефону, на яких надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з банківської карти із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; 5) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу; 6) інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1