Номер провадження 1-кс/754/301/25
Справа № 754/1479/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000359 від 11.02.2022 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 27.01.2025 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , датоване 24.01.2025, про проведення обшуку, у приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, яке перебуває у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради та використовується Київським пансіонатом ветеранів праці, з метою відшукування та вилучення документів щодо організаційної структури, чисельності працівників та штатних розписів Київського пансіонату ветеранів праці за 2019-2021 роки; договорів, укладені між Київським пансіонатом ветеранів праці та ТОВ «ІМПЕРГЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «ВІК ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд» із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3); договору, укладеного між Київським пансіонатом ветеранів праці ТОВ «ЕКСПОРТА» з виконання робіт «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вулиці Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ») із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами; документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предметів закупівлі за договорами, укладеними між Київським пансіонатом ветеранів праці із ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд»; протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій закупівель; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведених закупівель; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у торгах; документів щодо нараховування надбавок відповідно до фактично відпрацьованого часу, до медичного стажу працівників за 2019-2021 роки; документів щодо виплати матеріальної допомоги за 2019-2021 роки; документів щодо проведення інвентаризації активів, зобов`язань за 2019-2021 роки; документів щодо закупівлі продуктів харчування за 2019-2021 роки; документів щодо виплати заробітної плати за час перебування працівників на курсах підвищення кваліфікації, надбавки за вислугу років працівникам, надбавок за ліжко хворих за 2019-2021 роки та інших речей і документів, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Клопотання подане прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000359 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 191 ч. 4 КК України, та обґрунтоване тим, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в м. Києві ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , відповідно до якого посадови особи Київського пансіонату ветеранів праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) об`єднались в злочину групу з ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД» з метою заволодіння бюджетними коштами міста Києва під час виконання умови договорів підрядів.

Крім того, встановлено, що 30.03.2022 за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2 у приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбулось пошкодження покрівлі даху, у зв`язку з проведенням неякісних ремонтних робіт покрівлі даху.

Крім того встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Північного офісу Держаудитслужби проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Київського пансіонату ветеранів праці, в ході якого виявлено порушення чинного законодавства, що призвели до втрат (збитків) фінансових ресурсів.

Крім того встановлено, що згідно Аудиторського звіту №008-9 за результатами планового аудиту відповідності фінансово - господарської діяльності Київського пансіонату ветеранів праці за період 01.01.2019 по 01.04.2021, службові особи Київського пансіонату ветеранів праці шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів, у великих розмірах.

Зокрема, вказаним аудиторським звітом встановлено ряд недоліків та порушень фінансово-господарської діяльності на загальну суму 3 587 965,51 грн.

Крім того встановлено ряд нефінансових порушень, а саме:

- діяльність Пансіонату не відповідає діючому Положенню, оскільки в Пансіонаті функціонує психоневрологічне відділення, робота якого суперечить вимогам п. 3 та п. 34 Типового положення;

- при зміні матеріально-відповідальної особи передача цінностей здійснена не в по повному обсязі, чим порушено вимоги п. 7 Положення про інвентаризацію активів і зобов`язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 року № 879 (зі змінами);

- в штатному розписі на 2021 рік наявні посади, які не передбачені Наказом 893, а саме: агент з постачання, лікар-дієтолог;

- відповідно до штатних розписів на 2019, 2020 та 2021 роки в Пансіонаті виокремлено психоневрологічне відділення, в той час як Положенням про Пансіонат не передбачено можливість створення такого відділення, що в свою чергу призвело до складання штатного розпису в порушення вимог Положення про Пансіонат та Наказу № 893;

- невиконання норм харчування на одного мешканця в день, чим порушено вимоги Постанови № 324.

Згідно пункту 1.3. Положення про Київський пансіонат ветеранів праці, затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державного адміністрації) № 2060 від 12.11.2013 (далі - Положення) Пансіонат є юридичною особою, має відокремлене майно, постійний баланс, печатку зі своїм найменуванням зразок якої затверджує директор Департаменту, інші печатки, штампи, бланки.

Згідно пункту 4.1. Положення Пансіонат утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва та інших джерел, не заборонених законодавством України, має реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Наведені порушення призводять до необгрунтованих витрат фінансових ресурсів та, як наслідок, спричиняють збитки бюджету міста Києва.

У ході аудиту було встановлено ряд недоліків та порушень фінансово - господарської діяльності на загальну суму 3 581 965, 51 грн., зокрема:

- завищення вартості обсягів виконаних робіт та кількості матеріалів за наданими актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, яке складає 2 449 749, 41 грн., чим порушено п. 6.4.7 ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293;

- при проведення інвентаризації виявлено порушення на загальну суму 289 211,53 грн.;

- зайво нараховані та виплачені премії працівника установи на загальну суму 223 798, 41 грн.;?

- уникнення проведення спрощеної процедури закупівлі на загальну суму 192 700, 00 грн.;

- неефективне використання бюджетних коштів в частині понаднормового підняття ціни на товари;

- закупівля продуктів харчування за завищеними цінами;

- зайво нараховано та виплачено заробітну плату за час перебування працівника на курсах підвищення кваліфікації, матеріальну допомогу, надбавки за ліжко хворих та надбавку за вислугу років.

За результатами проведеного аудиту керівництву Пансіонату серед іншого рекомендовано:

- штатний розпис складати враховуючи вимоги Наказу Міністерства соціальної політики від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення» та привести його у відповідність до Положення;

- нараховувати надбавку відповідно до фактично відпрацьованого часу, до медичного стажу працівника та Постанови № 1418;

- проводити виплату матеріальної допомоги один раз на рік відповідно до вимог наказу № 308/519.

У порядку ст. 93 КПК України до Київського пансіонату ветеранів праці скеровано запит з метою витребування інформації та документів щодо організаційної структури, чисельності працівників та належним чином завірених копій штатних розписів Київського пансіонату ветеранів праці.

У відповіді на вказаний запит з Київського пансіонату ветеранів праці 06.01.2024 надійшов лист, яким фактично відмовлено у наданні запитуваних документів.

Наведене свідчить, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть знищити, внести зміни або приховати такі речі і документи.

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів фінансово-господарської діяльності та документів щодо організаційної структури, чисельності працівників, штатних розписів, нарахування заробітних плат, надбавок, матеріальної допомоги, інших виплат.

Нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Кубанської України, будинок 2 перебуває у власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради та використовується Київським пансіонатом ветеранів праці ().

Документами, які планується відшукати є:

- документи щодо організаційної структури, чисельності працівників та штатних розписів Київського пансіонату ветеранів праці за 2019-2021 роки;

- договори, укладені між Київським пансіонатом ветеранів праці та ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «ВІК ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд» із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- акти приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3);

- договір, укладений між Київським пансіонатом ветеранів праці ТОВ «ЕКСПОРТА» з виконання робіт «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вулиці Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ») із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- акти приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3);

- платіжні документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами;

- документи (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предметів закупівлі за договорами, укладеними між Київським пансіонатом ветеранів праці із ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «ВІК ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд»;

- протоколи тендерного засідання щодо розгляду тендерних пропозицій учасників державних закупівель;

- документи, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції;

- тендерна документація щодо проведених закупівель;

- документи, надані учасниками процедури закупівлі для участі у торгах;

- документи щодо нараховування надбавок відповідно до фактично відпрацьованого часу, до медичного стажу працівників за 2019-2021 роки;

- документи щодо виплати матеріальної допомоги за 2019-2021 роки;

- документи щодо проведення інвентаризації активів, зобов`язань за 2019-2021 роки;

- документи щодо закупівлі продуктів харчування за 2019-2021 роки;

- документи щодо виплати заробітної плати за час перебування працівників на курсах підвищення кваліфікації, надбавки за вислугу років працівникам, надбавок за ліжко хворих за 2019-2021 роки;

Вищевказані документи необхідні для проведення у подальшому судово-економічної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи для встановлення збитків, заподіяних бюджету міста Києва та притягнення винних осіб до відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому обставин та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Положенням ст. 234 ч. 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 234 ч. 3 п.п. 1-8 КПК України.

Прокурор в клопотанні та у судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 ч. 5 п.п. 1-5 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що в приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці, за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, яке перебуває у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради та використовується Київським пансіонатом ветеранів праці, можуть знаходитись речові докази, які мають відношення до здійснення вище описаної протиправної діяльності, відшукуванні речові докази мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речових доказів, які мають значення для досудового розслідування.

В частині клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення інших речових доказів, яких саме прокурор не конкретизував в клопотання та не зазначено у судовому засіданні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора частково та надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці, за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 із залученням на підставі відповідного доручення працівників УСР у м. Києві ДСР НП України дозволу на проведення обшуку приміщенні Київського пансіонату ветеранів праці (), за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, яке перебуває у власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради та використовується Київським пансіонатом ветеранів праці, з метою відшукання предметів та відомостей, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- документів щодо організаційної структури, чисельності працівників та штатних розписів Київського пансіонату ветеранів праці за 2019-2021 роки;

- договорів, які укладені між Київським пансіонатом ветеранів праці та ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «ВІК ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд» із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3);

- договору, укладеного між Київським пансіонатом ветеранів праці ТОВ «ЕКСПОРТА» з виконання робіт «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпус літ. «Д» Київського пансіонату ветеранів праці по вулиці Кубанської України, 2, Деснянський район, м. Київ») із змінами, внесеними додатковими угодами із усіма додатками (дефектні акти, договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3);

- платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами;

- документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предметів закупівлі за договорами, укладеними між Київським пансіонатом ветеранів праці із ТОВ «ІМПЕРІЯ-БУД», ТОВ «ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ГАРТ», ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «Данато Трейд»;

- протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій учасників державних закупівель;

- документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції;

- тендерної документації щодо проведених закупівель;

- документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у торгах;

- документів щодо нараховування надбавок відповідно до фактично відпрацьованого часу, до медичного стажу працівників за 2019-2021 роки;

- документів щодо виплати матеріальної допомоги за 2019-2021 роки;

- документів щодо проведення інвентаризації активів, зобов`язань за 2019-2021 роки;

- документів щодо закупівлі продуктів харчування за 2019-2021 роки;

- документів щодо виплати заробітної плати за час перебування працівників на курсах підвищення кваліфікації, надбавки за вислугу років працівникам, надбавок за ліжко хворих за 2019-2021 роки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 27.01.2025 о 17:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1