печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.03.2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Отже, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора ОСОБА_8 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи): підрозділ «Черноусівці», до якого входили ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені на даний час особи; підрозділ «Шепілівці», до якого входили ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на даний час особи; підрозділ «Криша», до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів; підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи; підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

У злочинній організації ОСОБА_8 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі «Черноусівці», а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - ОСОБА_9 .

Учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_8 , під контролем ОСОБА_9 та ОСОБА_5 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_8 , під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_17 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці НОМЕР_9, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких ОСОБА_5 та ОСОБА_17 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин ОСОБА_9 та ОСОБА_5 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів, а саме:

1. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 7,1664 г, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,1478 г та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксинетамфетамі) масою 0,0753 г.

2. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 6730 грн. незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_23 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 35,7134 г.

3. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленому розмірі незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_24 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою 4,32 г.

4. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 570 доларів США, що еквівалентно 570 USDT (TRC-20) незаконний збут 03.02.2024 ОСОБА_25 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, що є особливо великим розміром.

5. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_26 » особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - смола канабісу, масою 4,89 г.

6. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_27 » психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г.

7. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 та ОСОБА_19 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 04.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_28 » особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 19,64 г.

8. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 2200 грн незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_29 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г.

9. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1150 грн незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_30 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г.

10. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 29200 грн (еквівалентно 768,5 usdt) незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_31 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смолу канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г.

11. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 та ОСОБА_19 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут 08.04.2024 ОСОБА_32 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 31,64 г (в перерахунку на висушену речовину).

12. ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , та керівником її структурного підрозділу, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, повторно, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 19000 грн. незаконний збут 22.05.2024 ОСОБА_33 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 8,3666 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у створенні злочинної організації та керівництво її структурною частиною та в організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організованою групою у складі злочинної організації.

30.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

За вказаними вище фактами кримінально протиправної діяльності 30.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Новогніде Синельниківського району Дніпропетровської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини:

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, обґрунтовується наступними зібраними доказами, а саме: рапортом ДВБ НП України про виявлення кримінального правопорушення від 17.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 26.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 26.04.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 16.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 14.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 14.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_12 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 24.06.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 19.07.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 23.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 29.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_21 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 11.10.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 11.10.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 07.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 23.11.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.07.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_12 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_21 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_21 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_9 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця - гараж № НОМЕР_8 ОСОБА_9 в АДРЕСА_5 від 28.11.2023; висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 12.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.01.2024 - обстеження публічно недоступного місця - квартири АДРЕСА_3 , якою користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду від 23.07.2024 мобільного додатку «Нова пошта» з інформацією щодо відправлення ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами; вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 24.05.2024 щодо ОСОБА_23 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000031 щодо ОСОБА_24 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000031 щодо ОСОБА_24 ; висновком Львівського НДЕКЦ МВС України від 27.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_25 від 13.06.2024; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000013 щодо ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000013 щодо ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ від 10.05.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 06.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 01.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.03.2024 - спостереження за ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; висновком ДНДЕКЦ від 12.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000043 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000043 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 15.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.07.2024 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000028 щодо ОСОБА_44 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 25.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.04.2024 щодо ОСОБА_44 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 05.02.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 08.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 08.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 22.03.2024; висновком ДНДЕКЦ МВС від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; матеріалами кримінального провадження № 0001279 щодо ОСОБА_48 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 09.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 18.06.2024 щодо ОСОБА_48 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 20.05.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 24.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 01.07.2024; висновком ДНДЕКЦ МВС від 28.06.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2024 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефону ОСОБА_9 ; протокол огляду від 15.07.2024, в якому зафіксовано розмови ОСОБА_9 з іншими учасниками злочинної організації щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; вироком Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.03.2024 щодо ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України; протоколом огляду від 19.06.2024 мобільного телефону, яким користувались ОСОБА_52 та ОСОБА_53 та у месенджері Telegram вели переписку з ОСОБА_5 та ОСОБА_17 щодо придбання наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 21.06.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 21.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 24.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 24.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 28.06.2024; висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 11.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 04.07.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 04.07.2024; висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 15.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 10.07.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_59 від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 10.07.2024; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23.10.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 24.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 25.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_60 від 25.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 25.10.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 09.01.2024 за результатами проведення судової експертизи зброї та обставин її використання; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_20 від 08.12.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 08.12.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 08.12.2023; протоколом огляду мобільного телефону Iphone ОСОБА_8 , що був вилучений в нього 30.07.2024 під час проведення обшуку; протоколом обшуку від 30.07.2024 у будинку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2024 року у справі № 757/33885/24-к відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.09.2024 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 10.09.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2024 року продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.01.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2024 року у справі № 757/43243/24-к відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.11.2024 року включно.

23.11.2024 року закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих і процесуальних дій, в тому числі необхідно: звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати документи з інформацією про усі з`єднання номерів телефонів підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; провести огляди документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваних злочинів; із залученням спеціалістів провести огляди мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, які знаходились у користуванні підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів, що були вилучені під час проведення обшуків за місцем їх проживання; призначити комп`ютерно-технічні експертизи щодо мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів підозрюваних з метою відшукання видаленої доказової інформації у кримінальному провадженні, отримати та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження; провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення 30.07.2024 обшуків, з метою встановлення додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізької обласної прокуратури, а саме матеріалів кримінального провадження №0000663 стосовно ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Запорізької обласної прокуратури та отримати завірені копії матеріалів кримінального провадження №0000663 стосовно ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 26 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_62 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 26 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_62 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Західної окружної прокуратури міста Дніпра, а саме матеріалів кримінального провадження №0000269 від 04.07.2024 за обвинуваченням ОСОБА_63 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західної окружної прокуратури міста Дніпра, а саме матеріалів кримінального провадження №0000269 від 04.07.2024 за обвинуваченням ОСОБА_63 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; допитати у якості свідків, понятих, які були присутні при проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, щодо відомих їм обставин; допитати як свідків ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та інших на цей час невстановлених свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; допитати підозрюваних по суті повідомлення їм про підозру; здійснити процедуру скасування грифу секретності (розсекречення) матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них, під час проведення яких були зафіксовані обставини незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених учасниками злочинної організації; оглянути матеріальні носії інформації, отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; з урахуванням отриманих розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, провести додаткові допити окремих свідків та підозрюваних, з пред`явленням під час проведення слідчих дій відповідних аудіо та відеозаписів, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити судові криміналістичні експертизи відео-, звукозапису з метою підтвердження належності голосу і мовлення, зафіксованих на аудіо та відеозаписах, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій саме підозрюваним, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки вказаних судових експертиз; виконати клопотання судових експертів та завершити проведення 22 (двадцяти двох) наступних судових експертиз: 12 (дванадцяти) експертиз матеріалів, речовин і виробів; 2 (двох) експертиз зброї та обставин її використання; 1 (однієї) вибухо-технічної експертизи; 1 (однієї) молекулярно-генетичної експертизи; 2 (двох) комп`ютерно-технічних експертиз; 1 (однієї) комплексної дактилоскопічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів; 3 (трьох) комплексних комп`ютерно-технічних експертиз та експертиз електронних комунікацій, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки за результатами їх проведення; у разі необхідності провести одночасні допити між окремими свідками та підозрюваними, а також між окремими підозрюваними з метою з`ясування причин розбіжностей у їх показах; з урахуванням отриманих доказів за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, з метою виконання вимог ст. 91 та 92 КПК України, а також з метою перевірки інших осіб на причетність до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, тобто встановлення повного кола причетних осіб та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; продовжити строк дії покладених на підозрюваних запобіжних заходів; з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру, а в разі отримання додаткових доказів - й іншим особам, причетним до вчинення злочину; зібрати відомості, які характеризують особи підозрюваних; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення слідчих та процесуальних дій, описаних вище; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними, вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 цього Кодексу.

Зазначені слідчі та інші процесуальні дії не могли бути завершені з об`єктивних обставин, а саме: у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження; наявністю у кримінальному провадженні п`ятнадцяти підозрюваних, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, їх процесуальною поведінкою, що виражається у небажанні давати будь-які свідчення щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень або дачі неправдивих свідчень, у зв`язку з чим сторона обвинувачення потребує додаткового часу для перевірки показів окремих підозрюваних та з`ясування дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень; значним обсягом слідчих та процесуальних дій, запланованих до проведення, які необхідно виконати на території різних областей України, зокрема Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Кіровоградської та інших областей; великим обсягом вилучених під час проведення 34 (тридцяти чотирьох) обшуків речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити; складністю та тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка пов`язана із необхідністю скликання та проведення засідань експертними комісіями оперативного підрозділу, органу досудового розслідування, прокуратури та суду, підготовки ряду пов`язаних з цією процедурою документів, а також листування між вказаними правоохоронними органами та судом, а також вжиття інших заходів, спрямованих на розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та скасування грифів секретності відповідно до вимог Інструкції, затвердженої Наказом № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012, що займає значний проміжок часу; можливістю здійснення огляду матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних судових експертиз лише після проведення вказаної процедури розсекречення відповідних матеріальних носіїв інформації; необхідністю виконання клопотань експертів щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертиз; необхідністю завершення проведення ряду судових експертиз, отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертів за результатами проведення судових експертиз, які у зв`язку із завантаженістю експертів проводяться тривалий час; у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, що ускладнило проведення слідчих та процесуальних дій, в тому числі встановлення місця перебування свідків та виклику їх на допит тощо.

Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені під час обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не змінились

Крім того, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи майновий стан підозрюваного, а також те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, слідчий просить не визначати підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що підозра є необґрунтованою, ризики відсутні, підозрюваний потребує лікування.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника, просив у задоволенні клопотання відмовити, застосувати більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.03.2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

30.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

За вказаними вище фактами кримінально протиправної діяльності 30.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Новогніде Синельниківського району Дніпропетровської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини:

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, обґрунтовується наступними зібраними доказами, а саме: рапортом ДВБ НП України про виявлення кримінального правопорушення від 17.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 26.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 26.04.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 16.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 14.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 14.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 14.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_12 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 24.06.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 19.07.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 23.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 28.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 29.06.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 18.08.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_21 від 19.07.2023; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 11.10.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 11.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 11.10.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 07.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 23.11.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.07.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_12 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_21 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_21 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 29.08.2023 відносно ОСОБА_9 ; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця - гараж № НОМЕР_8 ОСОБА_9 в АДРЕСА_5 від 28.11.2023; висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 12.12.2023 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.01.2024 - обстеження публічно недоступного місця - квартири АДРЕСА_3 , якою користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду від 23.07.2024 мобільного додатку «Нова пошта» з інформацією щодо відправлення ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами; вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 24.05.2024 щодо ОСОБА_23 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000031 щодо ОСОБА_24 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000031 щодо ОСОБА_24 ; висновком Львівського НДЕКЦ МВС України від 27.02.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_25 від 13.06.2024; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000013 щодо ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000013 щодо ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ від 10.05.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 06.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 01.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; висновком ДНДЕКЦ від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024 - огляд та виїмка кореспонденції, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин у ТОВ «Нова пошта»; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.03.2024 - спостереження за ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; висновком ДНДЕКЦ від 12.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду документів - матеріалів кримінального провадження № 0000043 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000043 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 15.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.07.2024 щодо ОСОБА_29 за ч. 1 ст. 309 КК України; матеріалами кримінального провадження № 0000028 щодо ОСОБА_44 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 25.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.04.2024 щодо ОСОБА_44 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 05.02.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 08.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 08.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 09.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 22.03.2024; висновком ДНДЕКЦ МВС від 14.03.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; матеріалами кримінального провадження № 0001279 щодо ОСОБА_48 за ч. 1 ст. 309 КК України; висновком Київського НДЕКЦ МВС від 09.04.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 18.06.2024 щодо ОСОБА_48 за ч. 1 ст. 309 КК України; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 20.05.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 24.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 27.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 01.07.2024; висновком ДНДЕКЦ МВС від 28.06.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2024 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - телефону ОСОБА_9 ; протокол огляду від 15.07.2024, в якому зафіксовано розмови ОСОБА_9 з іншими учасниками злочинної організації щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; вироком Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.03.2024 щодо ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України; протоколом огляду від 19.06.2024 мобільного телефону, яким користувались ОСОБА_52 та ОСОБА_53 та у месенджері Telegram вели переписку з ОСОБА_5 та ОСОБА_17 щодо придбання наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 21.06.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 21.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 24.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 24.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 28.06.2024; висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 11.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 04.07.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 04.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 04.07.2024; висновком Дніпропетровського НДЕКЦ МВС від 15.07.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом огляду, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 10.07.2024; протоколом огляду та добровільної видачі від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_59 від 10.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 10.07.2024; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23.10.2023; протоколом огляду та добровільної видачі від 24.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 25.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_60 від 25.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 25.10.2023; висновком експерта КНДІСЕ МЮ України від 09.01.2024 за результатами проведення судової експертизи зброї та обставин її використання; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_20 від 08.12.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 08.12.2023; протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 08.12.2023; протоколом огляду мобільного телефону Iphone ОСОБА_8 , що був вилучений в нього 30.07.2024 під час проведення обшуку; протоколом обшуку від 30.07.2024 у будинку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; речовими доказами та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2024 року у справі № 757/33885/24-к відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.09.2024 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 10.09.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2024 року продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.01.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2024 року у справі № 757/43243/24-к відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.11.2024 року включно.

23.11.2024 року закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих і процесуальних дій, в тому числі необхідно: звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати документи з інформацією про усі з`єднання номерів телефонів підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; провести огляди документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» з метою підтвердження обставин та способу вчинення розслідуваних злочинів; із залученням спеціалістів провести огляди мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, які знаходились у користуванні підозрюваних та інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів, що були вилучені під час проведення обшуків за місцем їх проживання; призначити комп`ютерно-технічні експертизи щодо мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів підозрюваних з метою відшукання видаленої доказової інформації у кримінальному провадженні, отримати та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження; провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення 30.07.2024 обшуків, з метою встановлення додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізької обласної прокуратури, а саме матеріалів кримінального провадження №0000663 стосовно ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Запорізької обласної прокуратури та отримати завірені копії матеріалів кримінального провадження №0000663 стосовно ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 311 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 26 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_62 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 26 липня 2024 року за обвинуваченням ОСОБА_62 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Західної окружної прокуратури міста Дніпра, а саме матеріалів кримінального провадження №0000269 від 04.07.2024 за обвинуваченням ОСОБА_63 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, отримати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Західної окружної прокуратури міста Дніпра, а саме матеріалів кримінального провадження №0000269 від 04.07.2024 за обвинуваченням ОСОБА_63 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, з метою встановлення доказової інформації у кримінальному провадженні; допитати у якості свідків, понятих, які були присутні при проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, щодо відомих їм обставин; допитати як свідків ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та інших на цей час невстановлених свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень; допитати підозрюваних по суті повідомлення їм про підозру; здійснити процедуру скасування грифу секретності (розсекречення) матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них, під час проведення яких були зафіксовані обставини незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених учасниками злочинної організації; оглянути матеріальні носії інформації, отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання додаткової доказової інформації та відомостей щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; з урахуванням отриманих розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, провести додаткові допити окремих свідків та підозрюваних, з пред`явленням під час проведення слідчих дій відповідних аудіо та відеозаписів, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити судові криміналістичні експертизи відео-, звукозапису з метою підтвердження належності голосу і мовлення, зафіксованих на аудіо та відеозаписах, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій саме підозрюваним, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки вказаних судових експертиз; виконати клопотання судових експертів та завершити проведення 22 (двадцяти двох) наступних судових експертиз: 12 (дванадцяти) експертиз матеріалів, речовин і виробів; 2 (двох) експертиз зброї та обставин її використання; 1 (однієї) вибухо-технічної експертизи; 1 (однієї) молекулярно-генетичної експертизи; 2 (двох) комп`ютерно-технічних експертиз; 1 (однієї) комплексної дактилоскопічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів; 3 (трьох) комплексних комп`ютерно-технічних експертиз та експертиз електронних комунікацій, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки за результатами їх проведення; у разі необхідності провести одночасні допити між окремими свідками та підозрюваними, а також між окремими підозрюваними з метою з`ясування причин розбіжностей у їх показах; з урахуванням отриманих доказів за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, з метою виконання вимог ст. 91 та 92 КПК України, а також з метою перевірки інших осіб на причетність до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, тобто встановлення повного кола причетних осіб та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; продовжити строк дії покладених на підозрюваних запобіжних заходів; з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру, а в разі отримання додаткових доказів - й іншим особам, причетним до вчинення злочину; зібрати відомості, які характеризують особи підозрюваних; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення слідчих та процесуальних дій, описаних вище; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними, вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 цього Кодексу.

Зазначені слідчі та інші процесуальні дії не могли бути завершені з об`єктивних обставин, а саме: у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження; наявністю у кримінальному провадженні п`ятнадцяти підозрюваних, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, їх процесуальною поведінкою, що виражається у небажанні давати будь-які свідчення щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень або дачі неправдивих свідчень, у зв`язку з чим сторона обвинувачення потребує додаткового часу для перевірки показів окремих підозрюваних та з`ясування дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень; значним обсягом слідчих та процесуальних дій, запланованих до проведення, які необхідно виконати на території різних областей України, зокрема Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Кіровоградської та інших областей; великим обсягом вилучених під час проведення 34 (тридцяти чотирьох) обшуків речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити; складністю та тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка пов`язана із необхідністю скликання та проведення засідань експертними комісіями оперативного підрозділу, органу досудового розслідування, прокуратури та суду, підготовки ряду пов`язаних з цією процедурою документів, а також листування між вказаними правоохоронними органами та судом, а також вжиття інших заходів, спрямованих на розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та скасування грифів секретності відповідно до вимог Інструкції, затвердженої Наказом № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012, що займає значний проміжок часу; можливістю здійснення огляду матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних судових експертиз лише після проведення вказаної процедури розсекречення відповідних матеріальних носіїв інформації; необхідністю виконання клопотань експертів щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертиз; необхідністю завершення проведення ряду судових експертиз, отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертів за результатами проведення судових експертиз, які у зв`язку із завантаженістю експертів проводяться тривалий час; у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, що ускладнило проведення слідчих та процесуальних дій, в тому числі встановлення місця перебування свідків та виклику їх на допит тощо.

Підозрюваному, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, надано копію клопотання та доданих до нього матеріалів.

Як визначено у ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як визначено у ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України, за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади), поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

У відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення від кримінальної відповідальності.

Так, слідчий суддя, враховуючи, тяжкість кримінального правопорушення, інкримінованого підозрюваному; дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших осіб причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, експерта, спеціаліста; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що, отже, ризики, які були наявні на час застосування та продовження не зменшились, клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.03.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме, до 20.01.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 00 хв. 25.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1