Справа № 442/126/25
Провадження № 1-кс/442/38/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки № НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.10.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 про те, що в 09.10.2024 о 12:14 год та 12:34 год невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 21600 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 09.10.2024 близько 11:59 год потерпіла ОСОБА_11 перебувала на роботі у м. Трускавець. У цей час до потерпілої на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, імені свого не назвав. Він повідомив про несанкціоновану спробу зняття грошових коштів у сумі 6500 гривень з кредитної банківської картки потерпілої та запитав, чи це потерпіла зараз хоче зняти грошові кошти. ОСОБА_11 відповіла, що це не вона. Невідома особа запитала потерпілу, чи відома їй така особа як ОСОБА_12 . Потерпіла відповіла, що ні. Невідома особа повідомила, що зараз до потерпілої передзвонить фахівець для того, щоб пояснити подальші дії. О 12:02 год 09.10.2024 до потерпілої подзвонив мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Особа теж не назвала себе, тільки представилась фахівцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що потерпілій потрібно закрити свою кредитну картку та сказав заходити у свій кабінет через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпіла й зробила. Вони повідомили, що їм потрібні лише суми коштів, які є на кредитній карті № НОМЕР_2 . Далі потерпілій продиктували номер банківської картки, на яку вона має здійснити переказ залишку грошових коштів на своїй кредитній карті, яка на даний момент уже заблокована, а саме: НОМЕР_1 , для того щоб зберегти свої грошові кошти. Тому 09.10.2024 о 12:14 та 12:34 потерпіла ОСОБА_11 зі своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила два перекази на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3800 гривень та 17800 гривень. Після цього, абонент НОМЕР_5 поклав слухавку і більше не відповідав, оскільки потерпіла намагалася кілька разів додзвонитися до нього.

Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою введення 6ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні згаданої інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000234, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку №№ НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки № НОМЕР_1 з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1