Справа № 585/2528/24
Номер провадження 1-кс/585/324/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000065 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області №4771 від 06.07.2022 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , виявлено факт не внесення до ЄРДР події щодо заволодіння шахрайським шляхом, а саме зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет в соціальній мережі "Telegram" грошових коштів останньої в розмірі 19 756 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому в ході тимчасового доступу було встановлено що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на рахунок за наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізацією транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за період часу з 06.07.2022 по 06.09.2022 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP-адреси, (із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг» рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 за період часу з 06.07.2022 по 06.09.2022;

- інформацію щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 19000 грн, по банківському рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.22,23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000065 від 29.09.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: звернення ОСОБА_4 від 06.07.2022 року, в яких остання повідомила про зняття з її банківської картки № НОМЕР_1 грошовий коштів у розмірі 20000 грн. (а.с.6,7), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.7-9), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини події (а.с.10-12), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 06.07.2022-06.07.2022 (а.с.13), дані банку про перерахування коштів (а.с.14-16), рапорт о/у ВПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_5 від 10.07.2024 року щодо вилученої інформації про встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти в сумі 19756 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 (а.с.18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.09.2022 року групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізацією транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за період часу з 06.07.2022 по 06.09.2022 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP-адреси, (із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг» рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 за період часу з 06.07.2022 по 06.09.2022;

- інформацію щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 19000 грн, по банківському рахунку з наступним описом: поточна картка № НОМЕР_1 , дата транзакції 06.07.2022 о 15:12:11, DB, сума вал. 19000, сума вал. 19000, комісія 756,16, сума вал. 19000, комісія 0,48, код валюти 980, МСС 4829, термінал 31000925, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації 744177, ID транзакція 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1