Справа № 635/737/25
Номер провадження 1-кс/635/237/2025
У Х В А Л А

24 січня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період часу починаючи з 10.10.2024 по 10.12.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період часу починаючи з 10.10.2024 по 10.12.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 12.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 12.10.2024 близько 17 го. 40 хв. у месенджері телеграм йому надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 з проханням позитичи грошові кошти у сумі 15000 гривень. Будучи впевненим, що спілкується зі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15075 гривень, після чого дізнався що акаунт ОСОБА_9 в месенджері телеграм було зламано.04.12.2024 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов ініціативний рапорт в якому оперуповноважений СКП зазначає, що через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 12.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 12.10.2024 близько 17 го. 40 хв. у месенджері телеграм йому надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 з проханням позитичи грошові кошти у сумі 15000 гривень. Будучи впевненим, що спілкується зі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15075 гривень, після чого дізнався що акаунт ОСОБА_9 в месенджері телеграм було зламано.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється військовослужбовцем ЗС України, військової частини НОМЕР_5 надав покази, що 12.10.2024 приблизно о 17 год. 40 хв. йому в месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , із зазначенням її номеру телефону НОМЕР_4 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15000 гривень. Так як ОСОБА_10 є другом його сім`ї в ОСОБА_6 не виникло сумнівів стосовно того, що з ним спілкується саме вона. В смс-повідоменні написала, що грошві кошти поверне 13.10.2024 о 12:00. ОСОБА_6 попросив номер картки на яку треба було перерахувати грошові кошти, на що в смс-повідомленні надійшов номер НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 о 17 год. 45 хв. переказав на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 15000 гривень та 75 гривень сплатив комісії. Хто отримувач грошових коштів видно при переказі не було. Після чого чат було видалено. Через деякий час, зі свого мобільного телефону подзвонила ОСОБА_10 та повідомила про те, що її аккаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та щоб потерпілий не перераховував грошові кошти, на що ОСОБА_6 повідомив, що вже пізно та що гроші він надіслав.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 13.10.2024; протоколом допиту ОСОБА_6 ; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 15000 грн.; рапортами о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх отримання в письмовому та електронному вигляді, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), до персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період часу починаючи з 10.10.2024 по 10.12.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період часу починаючи з 10.10.2024 по 10.12.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 24 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1