Справа № 215/1048/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2025 року Слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала, з підстав та доводів наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Як зазначено в клопотанні, у ході розслідування встановлено, що 25.10.2024 до відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 25.10.2024 приблизно об 11.30 годині зателефонувала з номеру оператору мобільного зв`язку НОМЕР_1 та представившись працівником поліції, повідомила, що її донька нанесла тяжкі тілесні ушкодження дитині, у зв`язку з чим потрібно переказати грошові кошти для компенсації лікування батькам дитини, після чого, ОСОБА_4 , будучи впевненою в правдивості слів невстановленої особи, за допомогою «Новапей» в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» в м.Путивль Сумської області переказала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

За вказаним фактом 25.10.2024 сектором дізнання ВП №2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесені відомості до ЄРДР за №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Факт вчинення кримінального правопорушення об`єктивно і повністю підтверджуються протоколом допуту потерпілої ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування отримано ряд ухвал, які винесені слідчим суддею Путивльського районного суду Сумської області щодо проведення тимчасових доступів до речей та документів, зокрема:

-в ПрАТ «Київстар» до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_3 ;

-в ПрАТ «ВФ Україна» до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_1 ;

-в АТ «ПУМБ» до інформації щодо відкритої у зазначеному банку банківської картки НОМЕР_2 .

Під час проведення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», встановлено, що телефонні з`єднання за зазначеним номером в період часу з 25.10.2024 по 29.10.2024 не зафіксовані.

Під час проведення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_1 ПрАТ «ВФ Україна», встановлено, що телефонні з`єднання в період часу з 25.10.2024 по 29.10.2024, зафіксовані тільки 25.10.2024 о 12:48, 12:49, 12:50 за адресою: м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Ногіна, 31Д, труба.

Під час проведення тимчасового доступу до інформації про банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ «ПУМБ» встановлено, що картка відкрита до рахунку № НОМЕР_4 у гривні на імя ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та за період часу з 25.10.2024 по 29.10.2024 виявлені транзакції через сервіси інших банків. Зокрема, тільки 25.10.2024 року о 13:39 годині на зазначену банківську картку було здійснені надходження грошових коштів в сумі 29999,00 грн. за допомогою додатку «NovaPay» та в цей же день здійснено зняття готівки, а саме:

- 25.10.2024 о 13:55 годині проведено зняття готівки в сумі 10000,00 грн., в банкоматі CADN6810, що розташований по вул. С.Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривий Ріг;

- 25.10.2024 о 13:59 годині проведено зняття готівки в сумі 5000,00 грн., в банкоматі ATMKRR25, що розташований у відділенні №11 ПУМБ по вул. С.Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривий Ріг;

- 25.10.2024 о 14:00 годині проведено зняття готівки в сумі 5000,00 грн., в банкоматі ATMKRR25, що розташований у відділенні №11 ПУМБ по вул. С.Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривий Ріг;

- 25.10.2024 о 14:03 годині проведено зняття готівки в сумі 1000,00 грн., в банкоматі CADN6810, що розташований по вул. С.Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривий Ріг;

- 25.10.2024 о 14:13 годині проведено зняття готівки в сумі 9000,00 грн., в банкоматі ATMKRR43, що розташований у відділенні №11 ПУМБ по вул. С.Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривий Ріг.

Крім того, отримано від АТ «ПУМБ» в ході проведення тимчасового доступу інформацію про входи у ПУМБ-онлайн за період часу з 25.10.2024 по 29.10.2024, та встановлено, що до онлайн додатку здійснювались входи тільки 25.10.2024 в період часу з 13:07 годин до 14:12 годин.

Також, під час проведення тимчасового доступу отримано фотознімки в кількості 5 штук з банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ «ПУМБ», на яких відображається чоловік, та отримано копії документів, зокрема паспорта громадянина України № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи зібрані матеріали, відповідно до яких встановлено, що зняття грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_4 в сумі 29999,00 грн. відбулось за адресою: м.Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Сергія Колачевського, 164, 26.12.2024 матеріали кримінального провадження №0000165 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі постанови прокурора Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури в порядку ст. 218 КПК України були скеровані до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області для подальшого проведення досудового розслідування.

В послідуючому сектором дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою перевірки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, надано доручення оперативному підрозділу.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , раніше був засуджений 16.03.2020 Саксаганським районним судом м.Кривого Рогу за ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 КК України, після чого був засуджений 27.05.2020 Жовтневим районним судом м.Кривого Рогу за ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 КК України до іспитових строків, тобто вчиняв корисливі правопорушення, офіційного місця роботи не має, постійних доходів не має.

Зареєстрований та мешкає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією витягу з реєстру територіальної громади та допитом свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації з комунального підприємств «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Також, шляхом аналізу та співставлення фотознімків з банкоматів, де відображається особа, яка проводила зняття грошових коштів, які отримані під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «ПУМБ» з фотознімком на діючому паспорті громадянина України у формі ID-картки № НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , 1967 р.н., встановлено, що особа, яка знімає грошові кошти в банкоматі та у відділенні банку по вул. Сергія Колачевського, 164 в Тернівському районі м.Кривого Рогу 25.10.2024, за своїми зовнішніми ознаками обличчя має співпадіння з гр. ОСОБА_5 .

Таким чином, під час проведеного дізнання зібрано достатньо доказів, які вказується, що ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки на його банківську картку були переказані грошові кошти потерпілою та останнім в цей же день, тобто в день вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, без розриву у часі, грошові кошти були зняті в банкоматі, тобто останній отримав фізично грошові кошти потерпілої та в послідуючому розпорядився ними на власний розсуд.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі) та мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалися дзвінки потерпілій, відкривався рахунок в банку АТ «ПУМБ», а також можуть знаходитись банківські картки, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів у банкоматах, додатки до банківських карток, сім-картки мобільних операторів, за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілій, грошові кошти отримані від шахрайських дій та інші речі, які мають відношення до скоєного кримінального правопорушення, котрі направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до КПК України збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку. Також слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання, збирання доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-237, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000165 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якому на даний час проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільного телефону, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), банківських карток.

З метою виконання ч. 3 ст. 235 КПК виготовляються дві копії ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: