606/2458/24 1-кс/606/58/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

07 лютого 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження №0000131 від 24 листопада 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 24 листопада 2024 рокуза ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 21 листопада 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 в телеграм каналі " ОСОБА_6 " знайшов можливість інвестувати в криптовалюту через посередника з номером банківської картки № НОМЕР_1 , та 21 листопада 2024 року на вказану картку із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказав 2000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_3 із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказав 5500 грн. як комісію за перемогу (виграш). Надалі, посередник відправив знімок екрана (скриншот) з сторінки криптобіржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про відправку коштів, однак кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 не зарахувались.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківська картка НОМЕР_3 видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначає, що вказана інформація матиме значення у даному кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку осіб, які вчинили правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею суддею під час розгляду клопотання встановлено, що 12 грудня 2024 року розглядалось аналогічне клопотання дізнавача, за наслідками якого було прийнято рішення про надання доступу до тієї ж банківської інфоримації, доступ до якої дізнавач просить надати у своєму клопотанні від 06 лютого 2025 року.

При цьому, жодних мотивів, на підставі яких він повторно звертається із вказаним клопотання, дізнавачем не наведено.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що тимчасовий доступ до банківської інформації, володільцем якої є акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 листопада 2024 року по 10 грудня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 листопада 2024 року по 10 грудня 2024 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

слідчим суддею надавався 12 грудня 2024 року, причин невиконання ухвали слідчого судді не зазначено, керуючись ст.159,163,164,309 КПК України, ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :