Справа № 585/4283/24
Номер провадження 1-кс/585/455/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 29.10.2023 року о 15.54 до ЧЧ ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в сумі 20 тис гривень, надіславши повідомлення у месенджері Телеграм нібито від знайомої потерпілого ОСОБА_6 з проханням терміново перерахувати на вказаний нею рахунок гроші у борг, при цьому аккаунт ОСОБА_6 був зламаний із використанням електронно- обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.10.2023 приблизно о 16:45 год. на його месседжер «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 , з проханням позики грошових коштів у сумі 20 тис гривень на карту, яку згодом вона написала, і на наступний день вона йому їх поверне, нащо потерпілий погодився та перевів грошові кошти з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку, яку вона йому скинула, а саме № НОМЕР_2 , яка була на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. Побачивши, що карта зареєстрована на невідоме йому ім`я, він відразу зайшов в переписку з ОСОБА_8 і запитав про це, на що йому відповіли, що саме туди потрібно перевести кошти, і о 16:58 год. він зробив дану транзакцію. 29.10.2023 він зайшов у меседжер «Телеграм» і побачив, що його переписка з ОСОБА_8 видалена. Тоді, ОСОБА_5 відразу зателефонував їй та запитав у чому справа, у відповідь ОСОБА_8 сказала, що він не перший хто їй телефонує за даним фактом, що в неї зламали акант, і вона не могла до нього зайти. Сказала, що до

неї неодноразово телефонували знайомі та родичі, і говорили, що з її аккаунту хтось просить грошові кошти, після чого останній вирішив звернутися до поліції.

Також встановлено, що 27.10.2023 о 16:58:36 на банківську картку № НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 20 050 грн. (50 грн комісія), після чого 27.10.2023 із вказаної картки, було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями, а саме: о 17:29:22 у сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 одержувач якої є ОСОБА_9 ; о 17:31:26 у сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 одержувач якої є ОСОБА_9 , з коментарем: « ОСОБА_10 согласно усному договору» та о 22:30:28 у сумі 15 186 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 одержувач якої є ОСОБА_11 .

27.05.2024 на підставі листа начальника відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_12 , було отримано інформацію, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху 15 186 грн., по банківській картці № НОМЕР_4 , які 27.10.2023 були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході отриманої інформації було встановлено, що 27.10.2023 о 22:30:29 на банківську картку № НОМЕР_4 , володільцем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 15 186 грн., після чого 28.10.2023 із вказаної картки, було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями, а саме: о 12:35:04 у сумі 2 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 одержувач якої є ОСОБА_13 ; о 12:41:37 у сумі 17 250 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 одержувач якої є ОСОБА_14 , та 29.10.2023 о 07:26:17 у сумі 64 грн. поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 та 28.11.2023 о 08:33:33 у сумі 57 грн. поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказані в клопотанні.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об?єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин

кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за період з 00:00 год. 25.10.2023 року по 25.11.2023 року.

При цьому, суд враховує, що період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахування коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а саме:

1) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в тому числі 20 000 грн., які 27.10.2023 о 16:58:36 були перераховані із банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року.

2) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в тому числі 3 000 грн., які 27.10.2023 о 17:29:22 у сумі 1 000 грн. та о 17:31:26 у сумі 2 000 грн. були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року.

3) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в тому числі 15 186 грн., які 27.10.2023 о 22:30:28 були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року.

4) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено фінансовий номер телефону НОМЕР_7 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів рахунків до яких прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , в тому числі 121 грн., які 29.10.2023 о 07:26:17 у сумі 64 грн. та 28.11.2023 о 08:33:33 у сумі 57 грн. були поповнені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням

відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року.

5) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в тому числі 2 500 грн., які 28.10.2023 о 12:35:04 були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року.

6) копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_6 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та або рахунків, про зміну фінансових номерів, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в тому числі 17 250 грн., які 28.10.2023 о 12:41:37 були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 25.11.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1