Справа № 676/1035/25
Номер провадження 1-кс/676/341/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа о 09:25 год. 31 січня 2025 року, під приводом оплати митних платежів із метою передачі грошових коштів з-за кордону, надсилаючи заявниці повідомлення у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим самим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

За вказаним фактом 01 лютого 2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000066 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01 лютого 2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що у вересні 2024 року її у соціальній мережі «Facebook» добавив у друзі невідомий чоловік, який був підписаний « ОСОБА_5 ». У подальшому розпочала спілкування у мобільному додатку «Messenger» та останній під час спілкування повідомив про те, що він є громадянином Канади, на даний час працює в Шотландії, останній надіслав їй повідомлення про те, що у нього наявна суму грошових коштів 150 000 доларів США, яку він має отримати із попередньої роботи, однак дані кошти він не має змоги отримати собі, оскільки він на роботі на кораблі та йому керівництво із роботи забороняє зберігати при собі таку суму грошових коштів. А тому, повідомив потерпілу про те, що він вказані кошти передасть їй на територію України. Вказаний факт не викликав у неї будь-яких сумнівів тому на дану пропозицію погодилась і надіслала адресу свого проживання із метою отримання вказаних грошових коштів. 30 січня 2025 року їй у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що вони є кур`єрською службою «Fastgo» та вказали про те, що потерпілій прямує вантаж переданий ОСОБА_6 із Шотландії, який прибув на міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також у даному повідомленні вказано про те, що їй з метою отримання вказаної посилки необхідно здійснити платіж за розмитнення в сумі 30 000 грн. Потерпіла погодилась та 31 січня 2025 року їй у мобільному додатку з номеру НОМЕР_1 було надіслано реквізити для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ім`я ОСОБА_7 . Вона у свою чергу о 09:25 год. 31.01.2025 року через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на дану банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 30 000 грн., комісія за переказ склала 200 грн. 10 коп. Після здійснення оплати потерпілій у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що дані кошти вони отримали, а вона у свою чергу має здійснити платіж в сумі 50 000 грн. на банківську карту із метою доставки посилки із Борисполя до її дому. У зв`язку із чим потерпіла зрозуміла, що невідома для неї особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме із банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 30 000 гривень, в період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по час дії ухвали слідчого судді, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, виникає необхідність у розгляді вказаного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа о 09:25 год. 31 січня 2025 року, під приводом оплати митних платежів із метою передачі грошових коштів з-за кордону, надсилаючи заявниці повідомлення у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим самим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозводлу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_4 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, а саме з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_4 ), а саме банківської картки № НОМЕР_3 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_4 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_4 ), а саме банківської картки № НОМЕР_3 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 09:25 год. 31 січня 2025 року по 00:00 год. 13 лютого 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1