УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001050 від 28.08.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001050 від 28.08.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Білгород-Дністровськводоконал» (КП «БДВК»), юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме видобування підземних питних та технічних вод з Білгород-Дністровського родовища у Одеській області.

Встановлено, що 31.07.2012 КП «БДВК» видано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування питних підземних вод №5619 строком на 20 років, однак наказом Державної служби з геології та надр України №196 від 03.06.2020 дію спеціального дозволу зупинено на підставі виявлених порушень користування надрами.

В подальшому службові особи КП «БДВК» не усунули виявлені порушення та продовжили надавати послуги, щодо передачі води населенню та вторинним водокористувачам, які прямо пов`язані з видобуванням підземних питних та технічних вод.

Видобування технічних питних та підземних вод здійснюється з Білгород-Дністровського родовища на ділянках №1, №2, №3, які розташовані на:

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:004:0841 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування артезіанської свердловини № 8а;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:004:0842 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування артезіанської свердловини № 8;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:004:0398 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування артезіанської свердловини № 10a;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:003:0532 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування водопровідної насосної станції «Північна»;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:008:0105 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування артсвердловини № 16-16/2а;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:008:1303 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування водопровідної насосної станції «Південна»;

-Земельна ділянка комунальної власності, які перебуває на праві постійного користування КП «БДВК» із кадастровим номером: :01:007:0331 категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування артсвердловини № 16а-16/2;

Так, 20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, в ході якого виявлено та вилучено:

- Форма звітності №7-ГР за 2021 рік на 5 арк.;

- Форма звітності №7-ГР за 2022 рік на 5 арк.;

- Форма звітності №7-ГР за 2023 рік на 4 арк.;

- Форма звітності №2-ТП за 2023 рік на 3 арк.;

- Форма звітності №2-ТП за 2022 рік на 4 арк.;

- Форма звітності №2-ТП за 2021 рік на 4 арк.;

- Форма звітності №2-ТП за 2020 рік на 2 арк.;

- Спеціальний дозвіл на користування надрами №5619 від 30.07.2012 року на 1 арк.;

- Угода про умови користування надрами №5619 від 30.07.2012 року на 5 арк.;

- Характеристика питних підземних вод ділянка №1,2,3 Білгород-Дністровського родовища №5619 від 30.07.2012 на 3 арк.;

- Программа робіт №5619 від 30.07.2012 на 1 арк.;

- Обліково-сальдова відомість за 2024 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдова відомість за 2023 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдова відомість за 2022 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдова відомість за 2021 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдова відомість за 2020 рік на 2 арк. (Копія);

- Контракт №2 з керівником ОСОБА_5 від 09.02.2024 на 1 рік на 8 арк.(копія);

- Контракт №7 з керівником ОСОБА_6 від 27.12.2019 року на 7 арк. (Копія);

- Посадова інструкція інженера виробничо-технологічного відділу ОСОБА_7 від 03.01.2019 року на 3 арк.;

- Посадова інструкція головного інженера ОСОБА_8 від 20.05.2024 року на 5 арк.;

- Посадова інструкція начальника водопостачання ОСОБА_9 від 03.06.2019 року на 3 арк.;

- Посадова інструкція начальника дільниці водопостачання ОСОБА_10 від 23.05.2024 на 2 арк.;

- Посадова інструкція головного бухгалтера ОСОБА_11 від 30.05.2024 на 3 арк.;

- Посадова інструкція головного бухгалтера ОСОБА_11 на 4 арк.;

- Розпорядження міського голови Білгород-Дністровьского МР №274-К від 21.06.2023 про покладання на ОСОБА_12 виконання обов?язків начальника КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 1 арк.;(копія)

- Наказ №127-К від 21.06.2023 на 1 арк.;

- Посадова інструкція головного інженера ОСОБА_13 від 09.02.2021 на 2 арк.;

- Посадова інструкція начальника дільниці водопостачання ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Наказ №7-ЗВ9 №13-П про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Наказ №-ЗВ9 1-П про прийняття на роботу ОСОБА_10 від 06.04.2024 на 1 арк.;

- Посадова інструкція заступника начальника ОСОБА_14 від 29.05.2024 на 4 арк.;

- Копія проєкту зон санітарної охорони на 51 арк.;

- Рентна плата розрукована з реєстру за користування надрами за 2024 рік на 2 арк.;

- Рентна плата розрукована з реєстру за користування надрами за 2023 рік на 3 арк.;

- Рентна плата розрукована з реєстру за користування надрами за 2022 рік на 3 арк.;

- Рентна плата розрукована з реєстру за користування надрами за 2021 рік на 6 арк.;

- Рентна плата розрукована з реєстру за користування надрами за 2020 рік на 3 арк.;

- Папка з податковими деклараціями з рентної плати за 2019-2020 рік на 135 арк.;

- Папка з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2021 рік на 81 арк.;

- Папка з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2022-2023 роки на 159 арк.;

- Папка з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2024 рік на 44 арк.;

- Копія проєкту розробки технологічної схеми Білгород-Дністровського родовища питних підземних вод (ділянка №1,2,3) на 55 арк.;

- Копія паспортів артскважин КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 204 арк.;

- Дозвіл на спеціальневодокористування №614/ОД/49Д-18 від 14.09.2018 на 4 арк.;

- Копія дозволу на спеціальневодокористування №216/ОД/49Д-21 від 02.11.2021 на 7 арк.;

- Копія витягу №350046292 із додатком у вигляді рішення №193-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копія витягу №355136541 із додатком у вигляді рішення №1041-VIIIвід 03.11.2023 на 2 арк.;

- Копія витягу №350046801 із додатком у вигляді рішення №274-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копія витягу №350115305 із додатком у вигляді рішення №218-VIIIвід 27.05.2021 на 3 арк.;

- Копія витягу №376592516 на 1 арк.;

- Копія витягу №243529938 на 1 арк.;

- Копія витягу №355138742 із додатком у вигляді рішення №1040-VIIIвід 03.11.2023 на 2 арк.;

- Копія витягу №363047830 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 07.12.2023 на 2 арк.;

- Копія витягу №363056224 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 07.12.2023 на 2 арк.;

- Копія витягу №363050171 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копія витягу №350047204 із додатком у вигляді рішення №218-VIIIвід 27.05.2021 на 3 арк.;

- Реєстр договорів з юридичними особами з 2019 року на 48 арк.;

- Реєстр договорів з фізичними особами з 25.08.2022 на 381 сторінку;

- Журнал реєстрації договорів з фізичиними особами з 05.2019 на 396 сторінок;

- Схема напільних трубопроводів свердловин до резервуарів від 20.12.2024 на 5 арк.;

- Табелі робочого часу за період 2020-2024 роки на 73 арк. ;

- DVD-Rдиск марки «Mymedia» із документами, щодо замірів лічильників на артсвердловинах.

Постановою від 21.12.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами.

Слідчий звертається з клопотання про арешт майна, оскільки воно може бути використано як доказ факту обставин, що встановлюється під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, якою клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

В.о. начальника КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_14 надав заяву, якою просив розглянути клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заяву в.о. начальника КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_14 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді вилучені під час обшуку документи можуть містити інформацію про фактичне здійснення господарчої діяльності, пов`язаної з видобування корисних копалин, а також інформацію про відповідальних за необхідність усунення порушень та видобування надр осіб та потребують додаткового дослідження з боку органу досудового розслідування.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 21.12.2024 про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001050 від 28.08.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2024 під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, а саме:

- Форму звітності №7-ГР за 2021 рік на 5 арк.;

- Форму звітності №7-ГР за 2022 рік на 5 арк.;

- Форму звітності №7-ГР за 2023 рік на 4 арк.;

- Форму звітності №2-ТП за 2023 рік на 3 арк.;

- Форму звітності №2-ТП за 2022 рік на 4 арк.;

- Форму звітності №2-ТП за 2021 рік на 4 арк.;

- Форму звітності №2-ТП за 2020 рік на 2 арк.;

- Спеціальний дозвіл на користування надрами №5619 від 30.07.2012 року на 1 арк.;

- Угоду про умови користування надрами №5619 від 30.07.2012 року на 5 арк.;

- Характеристику питних підземних вод ділянка №1,2,3 Білгород-Дністровського родовища №5619 від 30.07.2012 на 3 арк.;

- Програму робіт №5619 від 30.07.2012 на 1 арк.;

- Обліково-сальдову відомість за 2024 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдову відомість за 2023 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдову відомість за 2022 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдову відомість за 2021 рік на 2 арк. (Копія);

- Обліково-сальдову відомість за 2020 рік на 2 арк. (Копія);

- Контракт №2 з керівником ОСОБА_5 від 09.02.2024 на 1 рік на 8 арк.(копія);

- Контракт №7 з керівником ОСОБА_6 від 27.12.2019 року на 7 арк. (Копія);

- Посадову інструкцію інженера виробничо-технологічного відділу ОСОБА_7 від 03.01.2019 року на 3 арк.;

- Посадова інструкція головного інженера ОСОБА_8 від 20.05.2024 року на 5 арк.;

- Посадову інструкцію начальника водопостачання ОСОБА_9 від 03.06.2019 року на 3 арк.;

- Посадову інструкцію начальника дільниці водопостачання ОСОБА_10 від 23.05.2024 на 2 арк.;

- Посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_11 від 30.05.2024 на 3 арк.;

- Посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_11 на 4 арк.;

- Розпорядження міського голови Білгород-Дністровьского МР №274-К від 21.06.2023 про покладання на ОСОБА_12 виконання обов?язків начальника КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 1 арк.;(копія)

- Наказ №127-К від 21.06.2023 на 1 арк.;

- Посадову інструкцію головного інженера ОСОБА_13 від 09.02.2021 на 2 арк.;

- Посадову інструкцію начальника дільниці водопостачання ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Наказ №7-ЗВ9 №13-П про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Наказ №-ЗВ9 1-П про прийняття на роботу ОСОБА_10 від 06.04.2024 на 1 арк.;

- Посадову інструкцію заступника начальника ОСОБА_14 від 29.05.2024 на 4 арк.;

- Копію проєкту зон санітарної охорони на 51 арк.;

- Рентну плату розруковану з реєстру за користування надрами за 2024 рік на 2 арк.;

- Рентну плату розруковану з реєстру за користування надрами за 2023 рік на 3 арк.;

- Рентну плату розруковану з реєстру за користування надрами за 2022 рік на 3 арк.;

- Рентну плату розруковану з реєстру за користування надрами за 2021 рік на 6 арк.;

- Рентну плату розруковану з реєстру за користування надрами за 2020 рік на 3 арк.;

- Папку з податковими деклараціями з рентної плати за 2019-2020 рік на 135 арк.;

- Папку з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2021 рік на 81 арк.;

- Папку з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2022-2023 роки на 159 арк.;

- Папку з податковими платежами за спецводокористування та використання надр за 2024 рік на 44 арк.;

- Копію проєкту розробки технологічної схеми Білгород-Дністровського родовища питних підземних вод (ділянка №1,2,3) на 55 арк.;

- Копію паспортів артскважин КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 204 арк.;

- Дозвіл на спеціальневодокористування №614/ОД/49Д-18 від 14.09.2018 на 4 арк.;

- Копію дозволу на спеціальневодокористування №216/ОД/49Д-21 від 02.11.2021 на 7 арк.;

- Копію витягу №350046292 із додатком у вигляді рішення №193-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копію витягу №355136541 із додатком у вигляді рішення №1041-VIIIвід 03.11.2023 на 2 арк.;

- Копію витягу №350046801 із додатком у вигляді рішення №274-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копію витягу №350115305 із додатком у вигляді рішення №218-VIIIвід 27.05.2021 на 3 арк.;

- Копію витягу №376592516 на 1 арк.;

- Копію витягу №243529938 на 1 арк.;

- Копію витягу №355138742 із додатком у вигляді рішення №1040-VIIIвід 03.11.2023 на 2 арк.;

- Копію витягу №363047830 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 07.12.2023 на 2 арк.;

- Копію витягу №363056224 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 07.12.2023 на 2 арк.;

- Копію витягу №363050171 із додатком у вигляді рішення №1066-VIIIвід 27.05.2021 на 2 арк.;

- Копію витягу №350047204 із додатком у вигляді рішення №218-VIIIвід 27.05.2021 на 3 арк.;

- Реєстр договорів з юридичними особами з 2019 року на 48 арк.;

- Реєстр договорів з фізичними особами з 25.08.2022 на 381 сторінку;

- Журнал реєстрації договорів з фізичиними особами з 05.2019 на 396 сторінок;

- Схему напільних трубопроводів свердловин до резервуарів від 20.12.2024 на 5 арк.;

- Табелі робочого часу за період 2020-2024 роки на 73 арк. ;

- DVD-Rдиск марки «Mymedia» із документами, щодо замірів лічильників на артсвердловинах.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1