Справа №705/3294/23
1-кс/705/511/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчої СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що 15.06.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 15.06.2023 в період часу з 09 год 25 хв по 10 год 40 хв на його моб. тел. НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився менеджером відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час виконання операцій за його вказівкою, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я заявника, у невстановленому місці, шляхом обману із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі 198 890 гривень.

Відповідно до отриманої на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 29.06.2023 інформації, грошові кошти в розмірі 193 100 грн з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , 15.06.2023 за дев`ять транзакцій перераховано на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , сума комісії банку склала 5790 грн.

У порядку ст. 165 КПК України 10.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у ході якого встановлено, що грошові кошти, які находили на карту № НОМЕР_6 від ОСОБА_4 , перераховувались 15.06.2023 в період часу з 09 год. 29 хв. по 10 год. 35 хв. на карту іншого банку, а саме на рахунок карти № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання ухвали слідчого судді 07.03.2025 вилучено інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.04.2025 під час проведення огляду СD-R диску з вилученою інформацією, встановлено, що рахунок картки № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрито на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_5 , 15.06.2023 п`ятьма платежами перераховано на інші рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- о 09 год. 45 хв. грошові кошти в сумі 20 000 грн. на рахунок карти № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

- о 09 год. 52 хв. грошові кошти в сумі 3 125 грн. та о 10 год. 33 хв. грошові кошти в сумі 76 000 на рахунок карти № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

- о 10 год. 44 хв. грошові кошти в сумі 91 000 грн. на рахунок карти № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ;

- о 10 год. 50 хв. грошові кошти в сумі 716 грн на рахунок карти № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

З метою встановлення особистих відомостей про отримувача коштів, як клієнта банківської установи, способу, місця та часу зняття грошових коштів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У провадженні Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000963 від 15.06.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку картки № НОМЕР_9 за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год 59 хв 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи (з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_9 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку картки № НОМЕР_10 за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год 59 хв 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки; документів щодо особи (з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_10 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку картки № НОМЕР_11 за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год 59 хв 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, документів щодо особи (з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_11 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку картки № НОМЕР_12 за період з 00 год. 01 хв. 15.06.2023 по 23 год 59 хв 18.06.2023 включно із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, документів щодо особи (з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_12 , номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою як фінансові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1