КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України судом проголошується резолютивна частина ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024, дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень будинку, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_5 ), який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із умисним ухиленням від сплати податків, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які в тому числі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин підприємств ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та інших підприємств з суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання та реалізації за період з 01.01.2023 по теперішній час; незаконно виготовленого пального, а також іншої підакцизної продукції, компонентів для його виробництва; пристроїв, засобів, комплексів та насосів для перекачування паливно-мастильних матеріалів; іншого задіяного обладнання, каністри (пластикові та металеві), ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, обладнання, яке використовується та задіяне для незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів; встановлених відео реєстраторів (з картами пам`яті до них); комп`ютерної техніки та оргтехніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин; засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток), за допомогою яких відбувалось спілкування з постачальниками та покупцями, які в сукупності містять інформацію про незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів; первинної фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній вище злочинній діяльності, у тому числі: договорів, контрактів або угод (з усіма додатками до них), актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, реєстрів податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) та документів щодо випробування продукції, довіреностей, журналів-ордерів, прибуткових ордерів, документів складського обліку, банківських документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію суб`єкта господарювання, документів внутрішнього обліку, в т.ч. щодо залишків продукції; чорнових записів, а також записів, виконаних від руки, що містять інформацію та свідчать про факти зазначеної вище незаконної злочинної діяльності; чистих бланків з відбитками печаток, банківських та пластикових карток, договорів про банківське обслуговування; грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, інших предметів і документів, засобів та знарядь, транспортних засобів, ємностей в яких зберігаються ці речовини та які в свою чергу залучені до вказаної діяльності, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інших документів, предметів та речей, що мають значення для досудового розслідування, з відібранням зразків нафтопродуктів, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений судом 27.01.2025 о 15 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1