Справа №751/2507/25
Провадження №1-кс/751/735/25
УХВАЛА

19 березня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча у кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюнової сировини та тютюнових виробів.

Так, у ході проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, а також на виконання наказу Національної поліції України від 14.11.2022 № 800 «Про організацію проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу фальсифікованих тютюнових виборів» встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення, на території Чернігівської області налагодили схему незаконного виготовлення із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тютюнових виробів, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової сировини, тютюнової продукції та тютюнових виробів.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ФОП не являється, офіційно не працює), безпосередньо здійснює загальне керівництво з вирощування, переробки тютюну та виготовлення в подальшому фальсифікованих тютюнових виробів, яка, не маючи спеціального дозволу на право виготовлення й здійснення торгівлі підакцизними товарами, налагодила схему діяльності «підпільного цеху» з переробки тютюну, виготовлення із недоброякісної сировини (матеріалів) тютюнових виробів на території м. Прилуки.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та встановлено номери ТТН по яким остання здійснювала відправку тютюнової продукції покупцям, а сам: 612, 620, 728, 710, 701, 655, 779, 760, 752, 736, 744, 809, 795, 884, 892, 031, 023, 015, 892, 252, 368, 554, 562, 597, 767, 020, 119, 100, 089, 283.

З метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюють відправку фальсифікованих тютюнових виробів, періоду та кількості відправлень, визначення місць відправки, визначення отримувачів вказаних посилок та з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрпошта» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 з можливістю вилучення такої інформації.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ «Укрпошта» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 та має Чернігівську філію Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» розташована за адресою: м. Чернігів, пр-т. Миру,буд. 28.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій осіб, причетних до кримінального провадження, тому існує реальна загроза втрати документів, які перебувають у володінні АТ «Укрпошта» ().

Зазначені матеріали знаходяться безпосередньо в АТ «Укрпошта» () і не можуть знаходитись в іншому місці.

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні зазначила про його розгляд без її участі.

Представник АТ « Укрпошта» в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які зазначено в клопотанні слідчої.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрпошта» можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 263, 268, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000884 від 01.07.2024, а саме:начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області старшого ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ «Укрпошта» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а самеінформації по ТТН з наступними номерами: 612, 620, 728, 710, 701, 655, 779, 760, 752, 736, 744, 809, 795, 884, 892, 031, 023, 015, 892, 252, 368, 554, 562, 597, 767, 020, 119, 100, 089, 283, з номерами експрес-накладної, місто відправника та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, опис відправлення, оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та наявні записи з камер відеоспостереження в момент відправлення вище перелічених відправлень.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1