Справа № 359/1883/25
Провадження №1-кс/359/449/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000003 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа зателефонувала на мобільний телефон останнього та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа запропонувала ОСОБА_5 добровільно надати персональні дані для закриття кредитної картки, після надання вищевказаних відомостей, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01 жовтня 2024 року о 14 годині 14 хвилин на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку. Невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що останній намагався закрити свою кредитну картку. З метою здійснення вказаної операції по закриттю картки потерпілий ОСОБА_5 назвав працівнику власні анкетні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, останні чотири цифри номеру банківської кредитної картки.

Того ж дня потерпілому надійшло текстове повідомлення про те, що 01.10.2024 з кредитної картки з номером НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 700 грн., деталі операції безготівковий платіж

ІНФОРМАЦІЯ_2 є інформаційно-комунікаційною системою, доступ до якої здійснюється через мережу Інтернет, що призначена для надання можливості фізичним особам ініціювати переказ коштів та/або отримати послуги технічного характеру, що супроводжують надання послуг з переказу коштів.

Сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - фінансова установа, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, яка надає послуги на підставі Ліцензії НБУ (№21/788-рк від 01.05.2023 року) на переказ грошових коштів. Свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФК № 342 від 02.10.2012 року) про реєстрацію фінансової установи. Доповнення до свідоцтва (ФК № 342 від 04.03.2014 року) про реєстрацію фінансової установи.

Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа №359/857/25) від 10.02.2025 надано інформацію, яка перебуває у володінні сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 у паперовому вигляді, щодо транзакцій по банківській картці з номером НОМЕР_2 . Під час огляду руху грошових коштів встановлено, що 01.10.2024 о 14 годині 18 хвилин з банківської картки з номером НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 700 грн. на банківську картку НОМЕР_4 емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківській картці з номером НОМЕР_4 у період з 01.10.2024 по дату проведення вибірки.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківській картці НОМЕР_4 у період з 01.10.2024 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.10.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.10.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській картці НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2024 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 у період часу з 01.10.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 20.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1