Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/538/2025 Справа № 641/8261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 22.10.2024 по 00:00 год. 22.01.2025, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2024 д ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_6 , знайшов оголошення про продаж авто "Mitsubishi L200 4x4" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зв`язався з продавцем та домовився про покупку. Після цього ОСОБА_6 неодноразово здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на картки, які надавав продавець, а саме: № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , однак авто не отримав та потерпів матеріальний збиток приблизно на суму 200 000 грн. (ЖЄО 16031 від 28.10.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 від 29.10.2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16, яка пояснила наступне: її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 30.05.2024 перебуває на службі у лавах Збройних Сил України. Крім того, ОСОБА_6 21.10.2024 приїхав додому з позицій на декілька днів у відпустку. Так, 22.10.2024 близько її чоловік перебував за місцем мешкання та знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200 4x4 для ЗСУ». На сайті була вказана ціна 82 500 грн. Чоловік вирішив, що це дуже приваблива ціна та не замислюючись, що це можуть бути шахраї - зателефонував на номер, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_6 . В телефонній розмові чоловік представився ОСОБА_7 . Вони обговорили усі деталі покупки з продавцем. Мого чоловіка все влаштувало, про що він повідомив продавцю. Після цього чоловікові було надіслано номер карти на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. Чоловік погодився та 22.10.2024 о 19:30 год. здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 25 000 грн. та надіслав продавцю скриншот про оплату у мобільному додатку «Вайбер». Згодом чоловік відповів на повідомлення та повідомив, що оплата не пройшла за запропонував здійснити ще один переказ після 00:00 год. ОСОБА_6 поголився на це та 23.10.2024 о 00:02 здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 27 000 грн. та знову надіслав квитанцію про оплату.

Так, 23.10.2024 близько 12:00 год. чоловікові знову написав продавець у мобільному додатку «Вайбер» про те, що необхідно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 29 000 грн. Чоловік погодився та намагався здійснити переказ грошових коштів на вищевказану суму, але транзакція не відбулась, у зв`язку з лімітом по карті. Після цього ОСОБА_6 23.10.2024 о 12:02 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 13 000 грн. Про що надіслав квитанцію продавцю та повідомив, що усю суму не вдалось переказати. Після цього продавець надіслав розрахунковий рахунок та повідомив, що залишок суми необхідно надіслати на вказаний рахунок. Чоловік погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на суму 16 300 грн. Одержувачем грошових коштів був ОСОБА_8 . Чоловік надіслав квитанцію продавцю, а той у свою чергу повідомив, що оплата пройшла та надіслав паспорти двох чоловіків та вказав, що це волонтери, які доставлять авто чоловіку у м. Краматорськ. Перший паспорт був на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та другий паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також продавець надіслав повідомлення, у якому він написав, що необхідно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 30 000 грн. Ця сума необхідна була для того, щоб оформити документи на митниці та вчасно доставити автомобіль. Чоловік погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 30 000 грн. та надіслав квитанцію про оплату продавцю. Також під час здійснення переказу грошових коштів, отримувачем була ОСОБА_11 , що підтверджується квитанцією про оплату.

Крім того, ОСОБА_5 додала, що чоловік ще просив надіслати грошові кошти, щоб доставити автомобіль з митниці до Донецької області, оскільки у чоловіків, які займаються оформленням документів наразі не має такої суми. ОСОБА_6 погодився та 23.10.2024 та ОСОБА_6 здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 50 000 грн. Згодом продавець надіслав ще одне повідомлення та попрохав ще 5 100, оскільки виникли непередбачувані витрати. Крім того, чоловік повідомив, що вказані грошові кошти повернуться, у зв`язку з тим, що у чоловіків, які здійснюють доставку наразі немає чим розрахуватись. ОСОБА_6 погодився та переказав зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 5 100 грн. Після виконаних переказів грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а ОСОБА_6 не отримав автомобіль та грошові кошти назад.

Крім того, 11.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 20.12.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та він дійсно отримав грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 , а саме: 1) 22.10.2024 о 19:30:45 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 25 000 грн.; 2) 23.10.2024 о 00:02:36 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 27 000 грн.; 3) 23.10.2024 о 12:02:21 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 13 000 грн.; 4) 23.10.2024 о 13:20 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 16 300 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 22.10.2024 о 19:35:11 год. здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 23 750 грн.; 2) 22.10.2024 о 19:41:38 год. здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 на суму 1 250 грн.; 3) 23.10.2024 о 12:04:49 год. здійснив переказ на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 на суму 12 000 грн.; 4) 23.10.2024 о 12:08:24 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 на суму 500 грн.; 5) 23.10.2024 о 12:09:07 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 на суму 500 грн.; 6) 23.10.2024 о 03:34:35 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 25 650 грн.; 7) 23.10.2024 о 13:34:09 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 на суму 16 300 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 22.10.2024 по 00:00 год. 22.01.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1