Справа №523/3847/25
Провадження №1-кс/523/939/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000183 від 03.10.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, що містять інформацію щодо нарахування та сплати страхових внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за своїх працівників у період з 01.01.2022 по 10.03.2025 із зазначенням ідентифікаційних ознак особи (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер), назви посади та сум відрахувань з розбивкою поквартально за кожен рік.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, просив розглянути справу у його відсутність.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в ході виконання ряду договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти у вигляді будівельних робіт, ймовірно вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарювання за сприяння службових осіб проектних та інженерних організацій, які спеціалізуються на авторському та технічному наглядах, діючи за попередньою змовою з ними, у тому числі в умовах воєнного стану.

За даним фактом Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування, а Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000183 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження за результатами аналізу публічно доступного джерела - електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено 05.06.2023 договір № 253/23 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (далі - Договір № 253/23).

Предметом Договору № 253/23 є капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Термін виконання робіт на об`єкті - до 25.12.2023.

Договірна ціна є динамічною та становить 18 280 000 грн.

Аналізом тендерних пропозицій учасників встановлено, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є найвищою серед усіх запропонованих та складає 18 280 000 грн. Пропозиція іншого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » суттєво відрізняється та складає 14 990 953,95 грн.

Також, аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що 13.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14 ) прийнято рішення про проведення моніторингу вказаної закупівлі (наказ від 13.07.2023 № 219).

В електронній системі закупівель 04.08.2023 оприлюднено висновок про результати моніторингу процедури закупівлі. У висновку про результати моніторингу процедури закупівлі зазначено, що учасником процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель не було надано підтвердження інформації щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг/виконання робіт/поставки, зокрема: машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м; трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А; бадді, місткістю 2 куб. м; апарат для газового зварювання і різання; насос гідравлічний ручний, чим не дотримався вимог пункту 1.1. розділу 1 Додатку 1 до тендерної документації Замовника. З огляду на викладене, Замовник на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) не відхилив тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як таку, що не відповідає кваліфікаційному критерію, установленому статтею 16 Закону та уклав з ним Договір № 253/23.

За результатами аналізу питання щодо розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону Держаудитслужба зобов`язала ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання Договір № 253/23 та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

ІНФОРМАЦІЯ_3 висновок ІНФОРМАЦІЯ_14 оскаржено до ІНФОРМАЦІЯ_15 , однакпозовну заяву про визнання протиправним та скасування висновку про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 рішенням суду від 14.11.2023 у справі № 420/20800/23 залишено без задоволення.

Вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 залишено без змін ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 у складі ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Разом з цим, Договір № 253/23 ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_14 не розірвано, а, більш того, на його виконання перераховано 18 280 000 грн, тобто 100% його ціни.

Також, аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися ще 5 договорівпро закупівлю підрядних робіт за державні кошти:

- № 485/23 від 31.10.2023 предметом якого є «Поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростішого укриття), розташованого в будівлі під літ. «А» за адресою: АДРЕСА_4 », вартістю 2 984 192,90 грн;

- № 559/23 від 05.12.2023 предметом якого є «Поточний ремонт приміщення навчального полігону з впровадженням системи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 », вартістю 2 486 769,36 грн;

- № 629/23 від 19.12.2023 предметом якого є додаткові роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 631 850 грн;

- № 253/24 від 23.05.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів будівель під літерами «А,А1» ОЦППП «Академія поліції» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 7 086 034,56 грн;

- № 260/24 від 28.05.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень будівлі під літ. «О» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 6 418 315,43 грн.

Також, аналізом веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_21 /, ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23 та інших встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано лише 18.12.2022, директором та засновником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,РНОКПП: НОМЕР_4 , водночас є фізичною особою-підприємцем.

Крім цього, аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 , веб-порталу Судова влада України за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » фігурує у кримінальному провадженні №0001403 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту у будинках, розташованих в Приморському районі м. Одеси, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Досудове слідство здійснюється СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Разом з тим, аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом закупівель з ФОП « ОСОБА_4 » укладено 7 договорівпро закупівлю підрядних робіт та товарів за державні кошти:

-№ 432-22 від 16.11.2022 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 2 525 763,75 грн;

-№ 238-21 від 22.11.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 1 601,08 грн;

-№ 233-21 від 21.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 (інвентарний № 101310001)», вартістю 199 379,25 грн;

-№ 229-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт коридору 2-го поверху будівлі «Г» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 199 355,51 грн;

-№ 230-21 від 20.12.2021 предметом якого є «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху будівлі «З1» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 », вартістю 199 550,21 грн;

-№ 174-21 від 27.10.2021 предметом якого є «Флагшток вуличний з прапором України», вартістю 12 000 грн;

-№ 129-21 від 31.08.2021 предметом якого є «Модульна конструкція на основі металевого каркасу (учбовий полігон «Поліцейська станція» 62,8 кв.м)», вартістю 498 222 грн.

Крім цього, аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено 3 договорипро закупівлю підрядних робіт за державні кошти, зокрема № 59/21 від 11.06.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі спортивної зали (загальною площею 813,2 м2) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 », вартістю 9 222 222,22 грн.

Також, аналізом веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_21 /, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , веб-порталу Судова влада України за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_25 та інших встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладало договори підрядів переважно з ІНФОРМАЦІЯ_3. При цьому, товариство фігурує у кримінальному упровадженні № 0000206 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, отриманих за виконання ремонтних робіт. Вказані вище обставини окрім іншого підтверджуються результатами проведених оглядів ряду Інтернет-ресурсів. Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи,що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, що містять інформацію щодо нарахування та сплати страхових внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за своїх працівників у період з 01.01.2022 по 10.03.2025 із зазначенням ідентифікаційних ознак особи (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер), назви посади та сум відрахувань з розбивкою поквартально за кожен рік.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1