Справа № 522/2782/25
Провадження№1-кс/522/1226/25
УХВАЛА

26 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000204 від 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження за №0000204 від 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління стратегічних розслідувань в Одеській області щодо зловживання службовими особами структурних підрозділів ОМР, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час воєнного стану своїм службовим становищем щодо визначення цілей використання бюджетних грошових коштів, у тому числі щодо розтрати бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо здійснення закупівель робіт за державні кошти.

При аналізі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що протягом 2022-2024 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану розроблено схеми щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірної інформації у акти виконаних робіт, при цьому невірно застосовуються кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, при огляді сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано договір по наступним індикаторам закупівель:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якої є: «капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 7 982 492, 60 грн. Переможець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, за результатами оголошення про проведення тендеру (відкритих торгів) та розгляду тендерних пропозицій обрано переможцями саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими у послідуючому укладено договірні правовідносини.

Так, 20.05.2024 між директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 укладено договір №125 від 20.05.2024, предметом якого є: «капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 7 980 643,00 грн. (з ПДВ). Переможець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Під час аналізу документів, які надані підрядною організацією, встановлено відсутність підтверджуючих документів щодо кваліфікації найманих працівників, наявності техніки для виконання робіт, відповідної кваліфікації (дипломи, трудові книжки), а також відсутні ліцензії, дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або дозвільні документи на виконання вказаних робіт, а також щодо виконання робіт протипожежного призначення.

Відповідно до вимог ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки)у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота)в розподілу предмета закупівель на частини). Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

Так, статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в разі, якщо:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов`язаного з корупцією;

4) суб`єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов`язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов`язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов`язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб`єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов`язався сплатити Таким чином в діях невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Врамках кримінального провадження призначено судово почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також на виконання вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору №125 від 20.05.2021, предметом якого є: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (коригування).

- протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами; розрахунків очікуваної вартості предметів закупівель; протоколів розкриття, повідомлень про намір укласти договори; документи, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсних пропозицій (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноважень учасника, довідок, проектів договорів з додатками, технічних вимог, тендерної пропозиції, іншої наданої підрядниками документації, що стала підставою укладання договору №125 від 20.05.2024;

- протоколів погодження договірної ціни за договором №125 від 20.05.2024, наказів про затвердження кошторисної документації на виконання договору, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт за договором;

-договорів на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документів, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти приймання-передачі, накладні, паспорта обладнання), журналів робіт машин та механізмів при виконанні робіт т за договором №125 від 20.052024;

- сертифікатів відповідності і паспортів на використання будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування та виробів при виконанні робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- пояснювальних записок за договором, підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт, дефектних актів, локальних кошторисів;

- проектної документації по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни за договором №125 від 20.05.2024;

- підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- виконавчих, робочих та технологічних схем по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актв на закриття прихованих робіт по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актів прихованих робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- облікових регістрів (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з виконанням робіт за договором №125 від 20.05.2024з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань;

- актів приймання передачі об`єкту з проведення робіт за договорами №125 від 20.05.2024;

- звітів про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- журналу технічного нагляду за проведенням робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- робочого проекту по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №125 від 20.05.2024;

- виконавчої документації по виконанню робіт за договорами №125 від 20.05.2024.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення, зміни або знищення речей та документів, прокурор просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ці речі та документи.

До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності пркурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., які в подальшому будуть використані для проведення судової експертизи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000204 від 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області поліції ОСОБА_6 та прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, які в подальшому будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- договору №125 від 20.05.2021, предметом якого є: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (коригування).

- протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами; розрахунків очікуваної вартості предметів закупівель; протоколів розкриття, повідомлень про намір укласти договори; документи, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсних пропозицій (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноважень учасника, довідок, проектів договорів з додатками, технічних вимог, тендерної пропозиції, іншої наданої підрядниками документації, що стала підставою укладання договору №125 від 20.05.2024;

- протоколів погодження договірної ціни за договором №125 від 20.05.2024, наказів про затвердження кошторисної документації на виконання договору, зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт за договором;

-договорів на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документів, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти приймання-передачі, накладні, паспорта обладнання), журналів робіт машин та механізмів при виконанні робіт т за договором №125 від 20.052024;

- сертифікатів відповідності і паспортів на використання будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування та виробів при виконанні робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- пояснювальних записок за договором, підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт, дефектних актів, локальних кошторисів;

- проектної документації по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни за договором №125 від 20.05.2024;

- підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- виконавчих, робочих та технологічних схем по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актв на закриття прихованих робіт по виконанню робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- актів прихованих робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- облікових регістрів (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з виконанням робіт за договором №125 від 20.05.2024з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань;

- актів приймання передачі об`єкту з проведення робіт за договорами №125 від 20.05.2024;

- звітів про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- журналу технічного нагляду за проведенням робіт за договором №125 від 20.05.2024;

- робочого проекту по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №125 від 20.05.2024;

- виконавчої документації по виконанню робіт за договорами №125 від 20.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 26.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1