Провадження № 1-кс/202/1234/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених чч.2 ст.146, ч.5 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Дніпропетровську, Дніпропетровської області, одруженому, який має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підробки документів, а також за попередньою змовою з нотаріусами здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, протягом тривалого часу незаконно позбавили волі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.04.2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник умисел на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 , з корисливих мотивів.

У липні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ввійшовши в довіру ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, вмовили ОСОБА_9 покинути власну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , тобто своє постійне місце проживання та поїхати з ними до підконтрольного їм місця перебування, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_4 , у якому раніше мешкав ОСОБА_5 , на що ОСОБА_9 , діючи всупереч своєї волі, реально побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився та у супроводі вказаних осіб вийшов з квартири на вулицю та сів до автомобіля служби таксі, у який вказали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У той же день, ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прибувши за адресою: АДРЕСА_4 залишився у вказаному будинку разом з ОСОБА_7 протягом тривалого часу, а саме по 18.10.2024, без права самостійно вийти з вказаного домоволодіння та права власного пересування.

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали незаконно утримувати потерпілого за адресою: АДРЕСА_4 , всупереч його волі, шляхом фактичного обмеження свободи переміщення потерпілого протягом тривалого часу, при цьому постійно вводячи потерпілого у безпорадний стан, шляхом зловживання алкогольними напоями та наркотичними засобами, внаслідок чого потерпілий не усвідомлював своїх дій.

Так, 22.10.2024, ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.

У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 2 ст. 146 КК України, а саме незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.04.2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, яке належить ОСОБА_9 .

У червні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукали особу, яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками групи, а саме ОСОБА_9 , який зловживав алкогольними напоями та вів асоціальний спосіб життя та проживав за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, у червні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, ввійшли в довіру ОСОБА_9 , та у ході спілкування останні почали разом зловживали спритними напоями за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому алкогольними напоями та наркотичними засобами їх фінансово забезпечував ОСОБА_5 , який мав на меті таким чином «контролювати» ОСОБА_9 , щоб останній перебував у несвідомому стані.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 інформацію щодо відсутності паспорта громадянина України а також інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що ОСОБА_9 має у власності 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та мав вступити у спадщину щодо решти 2/3 частини квартири, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

28.06.2024 у період часу з 13.00 год. по 15.20 год. виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 привіз на автомобілі служби таксі ОСОБА_9 , який не усвідомлював свої дії, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння, до відділу №5 у м. Дніпро ГУ Державної міграційної служби, де ОСОБА_7 керував діями потерпілого та надавав вказівки, які дії потрібно виконати, щоб отримати паспорт громадянина України.

Так, 22.10.2024, ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.

У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі, потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

23.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні злочинів підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.10.2024, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.03.2025.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025 строк тримання ОСОБА_5 під вартою продовжено з одночасним визначенням розміру застави та покладенням на підозрюваного до 17.02.2025 обов`язків: прибувати до суду у визначений час; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , апеляційним судом, покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, але оскільки строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладних ухвалою Дніпровського апеляційного суду на підозрюваного спливає 17.02.2025, а виконання необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій без їх продовження ускладняється, існує об`єктивна необхідність продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладені на підозрюваного вказаною ухвалою апеляційного суду, оскільки він підозрюється у злочині, який відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, про що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати підозру ОСОБА_5 обґрунтованою, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та наданими суду в якості додатків до цього клопотання, а також те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, впливати на свідків, у слідства виникає необхідність у продовженні строку покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор та слідчий доводи клопотання підтримали у повному обсязі та наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували та пояснили, що покладені апеляційним судом обов`язки ОСОБА_5 не порушує.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 10.05.2023.

23.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами проведення обшуків; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; речовими доказами у кримінальному провадженні, протоколами допитів свідків, протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, тощо.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.10.2024, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.03.2025.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.01.2025 строк тримання ОСОБА_5 під вартою продовжено з одночасним визначенням розміру застави та покладенням на підозрюваного до 17.02.2025 обов`язків: прибувати до суду у визначений час; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.03.2025.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із обранням запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 17.02.2025 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає особі підозрюваного, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії наступних, покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити на 23 березня 2025, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:

? прибувати до суду за першою вимогою;

? повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

? утримуватися від спілкуватися зі свідками, потерпілими за даним кримінальним провадженням.

Відповідно до ч.8 ст.182 КПК України попередити ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 17.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1