Справа № 635/8074/24
Провадження № 1-кс/635/1531/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ`НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РЇ«П № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистих рахунків ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистими рахунками ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_6 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам ОСОБА_24 особистий рахунок - НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок - НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024 року;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків ОСОБА_24 особистий рахунок - НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок - НОМЕР_4 в період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.07.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_26 , про те, що за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 617018 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній пояснив, що 17.07.2024 о 09:37 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 . Під час розмови спочатку чат бот повідомив потерпілому, що його картку заблоковано та після цього до розмови приєднався вже чоловік, який представився працівником банку. Так, він повідомив, що в Харківській області відбувся збій в системі банку, та близько 8000 тисяч людей попали під вплив сторонніх людей, котрі намагалися зайти до особистих аккаунтів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього працівник банку задав потерпілому питання: «Чи телефонували вам незнайомі люди, котрим ви могли передати свої особисті дані, щодо « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме пароль, пін код, CVV код та номер картки?» та наступне питання: «Чи не реєструвались ви на сайтах, де потрібно було також вказати свої особисті дані, щодо своєї картки?» На вище вказані питання ОСОБА_26 відповів що він ніде не реєструвався, не вказував свої особисті дані та також жодних незнайомих телефонних дзвінків йому не телефонували.

Також в моменті розмови, ОСОБА_26 спробував зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зайти не зміг. На екрані висвітило що вхід неможливий. Працівник банку, повідомив потерпілому, що його картка буде розблокована протягом 1 доби, з моменту даної розмови, а зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він зможе тільки через 2-3 дні, так як пройде перевірка. Також, працівник банку питав у потерпілого, щодо перерахування грошових коштів Редьці в розмірі 5000 грн. На що ОСОБА_26 йому відповів, що так це дійсно він надсилав грошові кошти своєму знайомому. Під час розмови з вищевказаним працівником банку ОСОБА_26 жодних особистих даних, а саме пін код, пароль та номер картки, CVV код йому не повідомляв.

Далі, 23.07.2024 ОСОБА_26 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розблокувати картки, та з`ясувати всі обставини, щодо заблокування його карток. Зайшовши до відділення банку в м. Мерефа, потерпілий пояснив ситуацію, яка з ним відбулася. Далі, працівник банку створив ОСОБА_26 нові картки, та сказав активувати їх у терміналі та після активації увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , де перевірити стан коштів. Активувавши картки та зайшовши в мобіл ьний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_26 виявив, що на його двох картках 0 грн та 0 копійок, але повинно було бути на кредитній картці 5000 грн, та на карті для виплат близько 612000 тисяч гривень. Після цього працівник банку повідомив, шо це схема шахраїв, та порадив звернутися до поліції. Після чого, в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_26 виявив, що кошти з його банківських карток були надіслані ОСОБА_28 номер картки № НОМЕР_8 , ОСОБА_29 особистий рахунок - НОМЕР_9 , ОСОБА_30 особистий рахунок - НОМЕР_10 , ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_11 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на особисті рахунки ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_11 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування особистих ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_11 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_12 за період з 15.07.2024 по 05.08.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ще старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказаний слідчий входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цій особі слід відмовити.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ`НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РЇ«П № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистих рахунків ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистими рахунками ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_24 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам ОСОБА_24 особистий рахунок - НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок - НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024 року;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків ОСОБА_24 особистий рахунок - НОМЕР_3 та ОСОБА_25 особистий рахунок - НОМЕР_4 в період часу з 15.07.2024 по 30.08.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

В іншій частині вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 31 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1