н/п 1-кс/953/1919/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658,

учасники судового провадження:

секретар судового засідання ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 15.01.2025 (кримінальна справа №953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25) по кримінальному провадженню №0000658 за ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 111 955 доларів США та 20 585 Євро вилучені під час проведення обшуку 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати слідчих слідчої групи, прокурорів групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000658 за ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України повернути власникам майна ОСОБА_3 та ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на це власниками майна особі грошові кошти у сумі 111 955 доларів США та 20 585 Євро.

На обґрунтування доводів клопотання зазначено, що вилучена суму грошових коштів під час проведення обшуку складає більше ніж один річний заробіток ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а отже, є легальним доходом, який підтверджується відповідними податковими деклараціями та є єдиними збереженнями ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вже є особами похилого віку, які потребують постійного догляду, а також постійного лікування у медичних закладах, де для якісного лікування використовуються препарати, які мають дуже високу вартість.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за № 0000658 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2025 накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно вилучене в ході обшуків 10.01.2025:

1)за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому, а саме:

-Телефон Samsung S23 Ultra в силіконовому чохлі з сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рахунки фактури стороною яких є ТОВ «Ельпласт-Харків» на 14 арк.

-товарно-транспортні накладні на період 2019-2025 на 6 арк.;

-видаткові накладні на період 2019-2025 на 7 арк.

-додаткова угода № 1 від 19.11.2024, специфікація, додані документи на 6 арк.;

-довіреність № 228/3 на 1 арк.;

-рахунок на оплату замовлення № 222 від 14.11.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 102/1 від 02.01.2025 на 1 арк.;

-чорнові записи на 4 арк.;

-корпуси гранат РГН з маркуванням «РГН 254-125-88» у кількості 2 шт;

-корпус гранати РГН з маркуванням «РГН 254-93-88»;

-корпус гранати РГД 5 за маркуванням «160-77-Т»;

-запали УЗД з маркуванням «УДЗ 334-4-89» у кількості 3 шт.;

-запал УЗРГМ з маркуванням на важелі «87-77 УЗРГН 583»;

2)за місцем здійснення діяльності КП «Харківводоканал» ХМР () за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить вказаному КП, а саме:

У копіях:

-Наказ номер 637-к від 27.10.2016 про переведення ОСОБА_7 на 1 арк

-Посадова інструкція директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП, затверджена 15.06.2017 на 5 арк.;

-Зміни до посадової інструкції директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП затверджені 22.07.2024 на 1 аркуші;

-Наказ номер 471-к від 31.10.2024 про припинення тимчасового виконання обов язків ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Наказ номер 431-к від 11.10.2024 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Наказ номер 111-к від 22.02.2017 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління безпеки КП затверджена 16.09.2021 на 4 арк.;

-Зміни до посадової інструкції начальника управління безпеки КП затверджені 07.11.2023 на 1 арк.;

-Наказ 330-к від 07.12.2021 про переведення ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління Артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП затверджена 14.06.2016 на 9 арк.;

-Витяг з наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Посадова інструкція головного інженера КП затверджена 11.05.2018 на 8 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 29.12.2018 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 01.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 05.07.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Наказ 345к від 28.08.2024 про переведення В Паболкова на 1 арк.;

-Посадова інструкція директора Департаменту перспективного розвитку КП затверджені 01.09.2016 на 4 арк.;

-Витяг із наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Посадова інструкція заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 01.09.2016 на 6 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 04.01.2021 на 1 арк.;

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_12 наступні документи в копіях ТОВ «Стройтранс авто»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів
1Рахунок-фактура № 1 від 25.10.20234
2Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 377-KHV, 231-KHV) від 21.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №1)2
3Акти здачі-прийняття виконаних робіт №1 від 22.12.2023 з додатком №12
4Акти здачі-прийняття виконаних робіт №2 від 22.12.2023 з додатком №23
5Акти здачі-прийняття виконаних робіт №3 від 22.12.2023 з додатком №32
6Акти здачі-прийняття виконаних робіт №4 від 22.12.2023 з додатком №42
7Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №1 за листопад 20234
8Рахунок-фактура № 2 від 07.12.20231
9Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №2)2
10Акти здачі-прийняття виконаних робіт №5 від 20.03.2024 з додатком №52
11Акти здачі-прийняття виконаних робіт №6 від 20.03.2024 з додатком №63
12Акти здачі-прийняття виконаних робіт №7 від 20.03.2024 з додатком №73
13Акти здачі-прийняття виконаних робіт №8 від 20.03.2024 з додатком №83
14Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №2 за березень 20246
15Рахунок-фактура № 3 від 20.03.20241
16Акти здачі-прийняття виконаних робіт №9 від 03.04.2024 з додатком №92
17Акти здачі-прийняття виконаних робіт №10 від 03.04.2024 з додатком №102
18Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №3 за березень 20245
19Рахунок-фактура № 4 від 03.04.20241
20Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 417-KHV, 249-KHV) від 06.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №3,4)2
21Акти здачі-прийняття виконаних робіт №11 від 02.05.2024 з додатком №114
22Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №4 за квітень 20247
23Рахунок-фактура № 5 від 02.05.20241
24Виписка АТ "Укрексімбанк" від 17.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №5)2
25Акти здачі-прийняття виконаних робіт №12 від 03.06.2024 з додатком №124
26Рахунок-фактура № 6 від 03.06.20241
27Виписка АТ "Укрексімбанк" від 09.07.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №6)2
28Акти здачі-прийняття виконаних робіт №13 від 22.07.2024 з додатком №134
29Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №6 за червень 20246
30Рахунок-фактура № 7 від 22.07.20241
31Виписка АТ "Укрексімбанк" від 22.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №7 та частини №8)4
32Акти здачі-прийняття виконаних робіт №14 від 05.08.2024 з додатком №144
33Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №7 за липень 20246
34Рахунок-фактура № 8 від 05.08.20241
35Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №8)2
36Акти здачі-прийняття виконаних робіт №15 від 03.09.2024 з додатком №154
37Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №8 за серпень 20246
38Рахунок-фактура № 9 від 03.09.20241
39Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.11.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №9)4
40Акти здачі-прийняття виконаних робіт №16 від 24.12.20244
41Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №9 за листопад 20248
42Рахунок-фактура № 10 від 24.12.20242

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_12 наступні копії документів ТОВ «Шляховичок»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів
1Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 06.02.20231
2Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 07.02.20231
3Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.02.20231
4Акт № 4 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 13.02.20231
5Акт № 5 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.20231
6Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.20231
7Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.20231
8Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.20231
9Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 16.03.20231
10Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 21.03.20231
11Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
12Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
13Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
14Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
15Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
16Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
17Акт № 9 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.20241
18Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.20241
19Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
20Акт № 12 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
21Акт № 13 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
22Акт № 14 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
23Акт № 15 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
24Акт № 16 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
25Акт № 17 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
26Акт № 18 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
27Акт № 19 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
28Акт № 20 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
29Акт № 21 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
30Акт № 22 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.20241
31Акт № 23 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.20241
32Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Северина Потоцького, 8)1
33Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (сквер ДК ХТЗ)1
34Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Зелений Гай)1
35Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру 12)1
36Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (бульвар С. Грицевця, 11)1
37Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Пермська, 13 (Школа № 162))1
38Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академіка Богомольця, 15)1
39Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Ново-Баварський, 89 А)1
40Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Менделєєва, 22 (Школа № 65))1
41Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 104 (Лікарня))1
42Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 24)1
43Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 17 А)1
44Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 7)1
45Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кронштадтська, 17А)1
46Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 13 А)1
47Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Героїв Праці, 12 Ж)1
48Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Саперна, 20)1
49Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська, 12)1
50Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Благовіщенська, 5)1
51Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 39)1
52Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 232)1
53Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Юності( пров. Пластичний))1
54Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Башкирська, 2)1
55Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Грозненська, 48 (Школа № 53))1
56Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Достоєвського/вул. Валдайська)1
57Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Чугуївська, 25)1
58Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Літакова, 13)1
59Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Мерефянське шосе, 20)1
60Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Дніпровська, 10 (Школа № 151))1
61Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Державінська, 4А (Гімназія № 46))1
62Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Середньоуральська, 16 (Школа № 20))1
63Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плеханівська, 151 ( Школа № 94))1
64Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Мухачова, 7 (Школа № 112))1
65Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Власенка, 14)1
66Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юрія Паращука, 61)1
67Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кибальчича, 51)1
68Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світланівська, 23 А)1
69Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Герцена, 17)1
70Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Камська, 1)1
71Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Лесі Українки, 4)1
72Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. І. Камишева, 34/15)1
73Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Героїв Харкова, 191)1
74Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Рижівська, 19)1
75Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходько, 5 В)1
76Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (по вул. Ахізєрів, 30)1
77Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 40)1
78Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Тюрінська, 40)1
79Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 34)1
80Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 5 Г)1
81Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Писемського, 5 В)1
82Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 15)1
83Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 11)1
84Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 23 Г)1
85Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Клочківська, 199Б)1
86Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академика Павлова, 142 А)1
87Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іскринська, 28)1
88Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Ювілейний, 53Б (ХЛ №58))1
89Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 18Д (ХГ № 118))1
90Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гарібальді, 9А (ХЛ № 156))1
91Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Владислава Зубенка, 72Б (ХЛ № 128))1
92Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 266)1
93Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. 92-ї Бригади (колишня Грицевця), 28А)1
94Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Івана Каркача, 23)1
95Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Героїв Харкова, 292)1
96Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плиткова, 79А)1
97Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Індустріальний, 37)1
98Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юр`ївська, 13)1
99Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 61)1
100Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (майдан Оборонний Вал (ДС № 84))1
101Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 44-Є (ХЛ № 141))1
102Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Тракторобудівників, 110 (ХЛ № 103))1
103Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходька, 6 (ХЛ № 138))1
104Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 118)1
105Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 244Б)1
106Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 262Б)1
107Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру, 1)1
108Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бригади Хартія, 9)1
109Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Волонтерська, 57 (ХГ № 152))1
110Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іллінська, 40 (СШ № 18))1
111Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Січеславська, 66А (СШ № 57))1
112Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 44)1
113Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Любові Малої, 2А (інститут терапії))1
114Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сірохінська, 4 (сквер))1
115Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ярославська, 26)1
116Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Свинаренка Петра, 10 (ДС № 18))1
117Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 23 (СШ № 171))1
118Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Поздовжня,1А)1
119Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Метробудівників, 38 (ХГ № 172))1
120Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Альпійський, 4А (ДС № 77))1
121Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Курилівська,30)1
122Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Верхівський, 5-7)1
123Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Стадіонний, 6/5)1
124Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Олімпійська,27)1
125Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Каденюка, 11/1)1
126Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Катерининська,8)1
127Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Болградська,54 (ДС № 24))1
128Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Силікатна,8 (ДС № 7))1
129Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сохора,4А)1
130Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Університетська,37/39)1
131Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Москалівська,57/59)1
132Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,42Д (ДС № 50))1
133Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка вул. Вітебська,2А (ДС № 29)1
134Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Полтавський Шлях,152 (сквер))1
135Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Слов`янська,6)1
136Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (перехрестя вул. Червономаяцька/провулок Нечаївський)1
137Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Новоприміська,66 (СШ № 92))1
138Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ньютона,131 (ХЛ № 60))1
139Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Садовопаркова,2А (ХГ № 77))1
140Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Байрона,171Б (ХЛ № 82))1
141Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Садовий,18Б (ХЛ № 91))1
142Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,207 (ХЛ № 90))1
143Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Киргиська,11 (ХЛ № 102))1
144Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка ( вул. Ощєпкова, 5А)1
145Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (пров. Метизний,14)1
146Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Академіка Грищенка,45 (ХГ №39))1
147Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Майка Йогансена,14 (ХЛ №4))1
148Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Астрономічна,35з)1
149Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Науки, 12)1
150Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Космічна, 8)1
151Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 20 А)1
152Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Перемоги, 66 А)1
153Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 15 А)1
154Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Матюшенка, 7)1
155Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Громадянська, 22)1
156Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська,2/ вул.Лісопарківська,5)1
157Додаткова угода (до договору про передачу майна в господарське відання № 641 від 21.10.1997) від 22.11.20246

-Довідка головного бухгалтера ОСОБА_13 від 10.01.2025 на 1 арк.;

-Щоденники:

-щоденник, який належить ОСОБА_14 на 169 арк. В підшитому вигляді та 3 аркуші паперу в ньому непідшиті з рукописними записами;

-щоденник, який належить ОСОБА_7 на 62 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами непідшиті, в якому у вигляді таблиці позначене підприємство ТОВ «Стройтрансавто»;

-щоденник, який належить ОСОБА_8 на 70 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами, непідшиті та пишучій пристрій -ручка чорно- жовтого кольору;

-Рукописні записи ОСОБА_14 :

-частини розірваного аркушу паперу з написами «вул. Киргизька 5б, АДРЕСА_3 , тощо, 6,58; 0,1; 4,93; 0,164 тощо» у кількості 8 частин;

-частини розірваного аркушу паперу з написом «Іларіонова…» з 2 частин;

-частини розірваного аркушу з рукописним записом «09.01.2025…08 30 ОСОБА_15 …..проекти…..7 100 000…50х50» з 22 частин

28. Надані співробітником КП згідно реєстру документи:

№Перелік документівКількість аркушів
1Копія Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками12
2Копія Договору № 33/7-ПД/24 від 19.07.2024 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками 64
3Копія Договору №5/11-ПД/23 від 02.11.2023 року, з ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО», з додатками7

3)за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому, а саме:

-мобільний телефон торгівельної марки Iphone моделі 13, номер моделі MLML3LL/A, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ-1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_5 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку.

4)за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою:

АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності та користуванні останнього, а саме:

-мобільний телефон Iphone «15+», IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-Чорнові записи щодо водорозбірних точок на 2 арк.;

-Чорнові записи щодо свердловин на території медичних закладів на 1 арк.;

-Чорнові записи «інформація щодо підготовки КП «Харківводоканал» до опалювального сезону 2024 2025 років, станом 06.12.2024 на 2 арк.

-Інформація про ліквідацію аварійних сигналізацій чорнові записи на 2 арк.;

-2 зошита з чорновими записами ОСОБА_16 ;

-Інші чорнові записи ОСОБА_16 щодо господарської діяльності КП «Харківводоканал» на 123 арк.

5) в приміщенні КП «Харківводоканал» ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 28-А, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-мобільний телефон ТМ «Iphone 13» НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім-картою НОМЕР_11 у чохлі прозорому.

6)за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього:

Оригінали документів:

-Довідка КБ-3 за 12.2023 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-1 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Розрахунок №6 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Акт №2 (Договір №58/8-КС/21) на 3 арк.;

-Відомість ресурсів до Акту №2 на 2 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Договірна ціна №3 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Додаток №3 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Додаток №2 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Відомість ресурсів до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Локальний кошторис до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-1 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №5 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Акт від 28.12.2023 на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт №1 (насосна станція №9) на 2 арк.;

-Лист до КП «Харківводоканал» №25/12 від 25.12.2023 на 1 арк.;

-Акт №1 від 24.11.2023 (свердловина №113) на 1 арк.

Копії документів

-Копія наказу від 27.12.2023 №236-АТ з додатком на 2 арк.;

-Копія довідки про вартість виконаних робіт (свердловина №113) на 1 арк.

-20 585 Євро;

-111 955 доларів США;

-Флеш карта Carsair FG2010333G08C.

7) за місцем здійснення діяльності КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР за адресою: вул. Мойсеївська, 32, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР, а саме:

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за січень 2024 року на 29 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за лютий 2024 року на 22 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за березень 2024 року на 46 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за квітень 2024 року на 52 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за травень 2024 року на 16 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за червень 2024 року на 12 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за липень 2024 року на 19 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за серпень 2024 року на 23 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за вересень 2024 року на 14 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за жовтень 2024 року на 10 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за листопад 2024 року на 30 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за грудень 2024 року на 28 арк.

8)в офісних приміщеннях ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО» () за адресою: пров. Отакара Яроша, 16, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО», а саме:

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «Контракт з ВОДОКАНАЛОМ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські, банківські документи ТОВ «Стройтрансавто» по взаємовідносинам з КП «Харківводоканал» за період 2023-2024 роки на 355 аркушах, по контракту №КНV-DC-SW-04 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та лінії по обробці мулу м. Харків. Міські очисні споруди водовідведення №2. Комплекс «Харківводовідведення», пр. Гагаріна, 354, м. Харків, за адресою: 61031, пр. Гагаріна, 354, м. Харків». Вказаний контракт укладений між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Стройтрансавто»;

-Папка для документів (швидкозшивач) червоного кольору, яка підписана «ПРИХОД ВОДОКАНАЛ 2 пол.», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2024 рік на 455 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) зеленого кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 339 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) малинового кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 325 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «СУБПІДРЯДНИКИ ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (договори, акти здачі-приймання виконаних робіт, рахунок-фактури за 2023-2024 роки на 94 аркушах.

9)за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: просп. Індустріальний, 2-А, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженера та підрядника на 5 арк. В 2екз.;

-Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 з підписами на 2 арк. В 2 екз.;

-Відомості ресурсів з підписами на 3 арк. В 2 екз.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженер та підрядника на 7 арк.;

-Договірна ціна №1 з підписом на 1 арк.;

-Чорнові записи «Дефектний акт больниця №27» на 1 арк.;

-Комерційна пропозиція ТОВ «РЕгіонкомунсервіс» від 10.09.2024 на 1 арк.;

-Бланк договору №13-2024 між ТОВ «Октавія Трейд» та КМП «Міська клінічна лікарня №8» на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за підписом на 1 арк. В 2 екз.;

-Рахунок-фактура № від 28.07.2022 з підписом на 1 арк.;

-Акт № від 28.07.2022 на 1 арк. в 2 екз.;

-Акт № від 12.08.2022 на 1 арк. в 2 екз.

10)за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.

-Проект реконструкції очисних споруд стічних вод та мулу в м. Харкові.

-Перекачування первинного та надлишкового біологічного мулу з МОСВ № 1,

-Комплекс «Харківводовідведення» на на міські осчисні споруди водовідведення № 2 на 24 арк.

-Відомість ресурсів до проекту на 3 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з рукописним текстом у вигляді чорнових записів, табличок всього на 6 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Строй Транс Авто» (код 32563469) по одній на кожному аркуші з підписом, всього 11 арк.

-Мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 з сімкартою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_14 .

11)за місцем мешкання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Щоденник коричневого кольору з написом « ОСОБА_21 » в якому містяться записи, який належить ОСОБА_20 ;

-Мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_20 ;

-Мобільний телефон IPhone 11, IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_20 ;

-Ноутбук ASUS X1605Z, s/n: S5NOCV16R81522E (пароль 2410), з зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_20 .

12)за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме:

-Мобільний телефон Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_20 , Imei1: НОМЕР_21 , Imei2: НОМЕР_22 , Сім-карта НОМЕР_23 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, підставами для скасування арешту майна є доведення власником майна, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023 триває, арештоване майно визнано речовими доказами, призначено коло експертиз.

Тобто, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала.

Таким чином, ризики, з метою запобігання яких накладався арешт, наразі тривають, у зв`язку з чим, клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання як такого, що не ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільців майна ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1