Справа № 497/2791/24
Провадження № 1-кс/497/116/25
УХВАЛА

05.02.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000642 від 18.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 18.11.2024 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2024 в період часу з 14:12 по 14:22 годину невстановленою особою з його банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено грошовий переказ на суму 64 932 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №4043 від 18.11.2024 та того ж дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в нього наявна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

18.11.2024 приблизно о 14:12 годині йому подзвонила невідома особа з номеру телефона НОМЕР_2 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 пояснили, що буде проводитись верифікація кратки та йому надійде смс-повідомлення з цифрами, які потрібно назвати. Після того як він назвав цифри, йому повідомили, що ще зателефонують та розмова закінчилась. Через деякий час йому знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та запитали, чи проводив він якісь операції з карткою. ОСОБА_5 повідомив, що нічого не робив, після чого йому повідомили, що з картки знято гроші у сумі приблизно 70 000 грн.

Після цього ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що здійснено зняття грошей в сумі 64 932,00 грн., заблокували карту та надали виписку по картковому рахунку.

Додатково ОСОБА_5 повідомив, що до цього 18.11.2024 року об 14:11 годині йому телефонували ще з номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Потерпілим ОСОБА_5 18.11.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 , згідно якого грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 в сумі 27 654.00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 в сумі 26 763.00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 в сумі 10 500.00 грн.;

Таким чином, тимчасовий доступ до руху грошових коштів за вищезазначеними банківськими рахунками можуть надати в подальшому можливість встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_1 інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 16.11.2024 до 19.11.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Одеса.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1