Справа № 467/1798/24
Провадження № 1-кс/467/237/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 21.11.2024 року невстановлена особа шляхом зловживанням довірою, користуючись платформою спілкування мережі «Instagram» де створила торгівельний майданчик, під приводом продажу телефону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7400 грн., які вона самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 одним платежем на невідомий картковий рахунок, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано що, 21.11.2024 року остання вирішила замовити новий мобільний телефон з інтернет-магазину в соціальній мережі «Instagram» на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написавши в особисті повідомлення про те, що вибрала бажаний мобільний телефон, потерпілій повідомили, що товар є в наявності та доступний для замовлення, проте замовити його можна тільки через доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 та Укр. Поштою, через послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки, Пром оплати та розетку. Після чого повідомили, що працюють лише за повною сплатою покупця, де в подальшому приходить на вказане відділення пошти, де оглядає товар. У разі, якщо товар не сподобається, він може від нього відмовитись і йому на картку автоматично повернуться кошти.

В результаті, ОСОБА_4 оплатила товар в сумі 7400 гривень та її оплату підтвердили, також повідомили чекати на відправлення, однак відправлення так і не відбулося, грошові кошти не повернуто, а на сайті для замовлення, ОСОБА_4 була заблокована.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.11.2024 листопада 2024 року по теперішній час.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2024 року по теперішній час, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1