САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2506/24
Провадження №1-кс/726/743/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» в період 2019-2020 року шляхом укладення додаткових угод до договору №03/19 від 16.01.2019 про постачання еклектичної енергії, незаконно збільшували ціну за одиницю товару при закупівлі електричної енергії, внаслідок чого спричинили міському бюджету тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди на суму -1 052 476,54 грн.

Так, встановлено, що у січні 2019 року керуючись пунктом 4 частини другої статті 35 Закону №922, у зв`язку з двічі відміненими процедурами відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій (закупівлі «Електрична енергія» ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Підприємством розпочато закупівлю шляхом переговорної процедури за предметом закупівлі «Електрична енергія», ідентифікаційний номер - ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікуваною вартістю 30 838 000,00 грн.

Протоколом переговорів від 10.01.2019 року визначено необхідність укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погоджено обсяг закупівлі на 2019 рік у кількості 11 050 000,00 кВт.год., за тарифом 2,10168 грн., на загальну суму 23 223 564,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведеної переговорної процедури Підприємством направлено повідомлення про намір укласти договір та укладено договір про постачання електричної енергії споживачу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2019 року №03/19 підписаний т.в.о. начальника Підприємства ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Ревізію оплати за договором закупівлі електричної енергії від 16.01.2019 року №03/19 проведено за наданими до ревізії актами приймання передачі товарної продукції підписаними начальником Підприємства ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та платіжними дорученнями згідно яких у період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року Підприємство отримало електричної енергії у кількості 7 433 800,00 кВт/год. за які оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16 356 285,73 гривень.

При цьому, встановлено, що з січня 2019 року ціна за одиницю товару (тариф), згідно акту приймання-передачі товарної продукції за січень 2019 року без номера та дати, складає 2,16133 грн. за 1 кВт.год з ПДВ, яка на 0,06 грн. є більшою ніж визначена протоколом переговорів від 10.01.2019 року у розмірі 2,10168 грн. за 1 кВт.год з ПДВ.

В той же час, згідно актів приймання-передачі ціна на одиницю товару кожного місяця змінювалася, при цьому, в порушення умов пункту 2 частини 4 статті 36 Закону№922 ціна за одиницю товару була збільшена більше ніж на 10%.

Таким чином, Підприємство отримувало та розраховувалося за поставлену ЧОЕК електроенергію згідно договору не укладаючи додаткових угод про зміну ціни (укладання додаткових угод не передбачено договором), в яких би фіксувалося можливе коливання ціни на ринку електроенергії та без жодних документів постачальника, щодо коливання ціни за розрахунковий період чи будь-яких документів що стосувалися визначення розрахунку ціни у акті приймання передачі товарної продукції.

При цьому, розрахунки за спожиту електроенергії за січеньгрудень проводилося згідно актів приймання-передачі товарної продукції за ціною (тарифом) за 1 Квт*год., яка не відповідає ціні узгодженій відповідно до протоколу переговорів від 10.01.2019 року - 2,10168 грн. за 1 Квт*год..

Таким чином, проведеним розрахунком, з урахуванням фактичного обсягу спожитої електричної енергії встановлено, що внаслідок проведення оплати за цінами, згідно актів приймання-передачі товарної продукції, які встановлені без підтвердження коливання ціни на ринку Підприємством понесено зайві витрати власних коштів Підприємства на загальну суму 1 052 476,54 грн.

У січні 2019 року при укладенні між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №03/19 від 16.01.2019 про постачання еклектичної енергії, міською радою виділено кошти на здійснення авансового платежу по договору №03/19 від 16.01.2019 на загальну суму - 5 275 260, 00 грн.

На даний момент у органу досудового розслідування з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, у тому числі встановлення походження цільового призначення коштів наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення авансового платежу, виникла необхідність у отриманні документів, з можливістю їх вилучення, а саме необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках:

НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_6 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_7 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8

НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9

НОМЕР_10 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_11

які відкрито КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ) .

Підставою для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів є необхідність встановити надходження грошових коштів на рахунок та використання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на оплату за електроенергію по договору №03/19 від 16.01.2019.

Виходячи із вимог нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яку банк, відповідно до ст.61 зазначеного Закону зобов`язаний зберігати і така інформація у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Крім цього, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення інформації документів у паперовому та електронному вигляді та завірені копії в електронному вигляді, у відділенні АДРЕСА_2 , а саме:

- копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунків, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ):

НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунок:

НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_6 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_7 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_13 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_14 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_11

за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1