Справа № 456/1713/25
Провадження № 1-кс/456/367/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

31 березня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 21.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000076 від 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн. та 7500 грн., які вона особисто переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 19 березня 2025 року близько 10 години 00 хвилин вона побачила в телеграмі оголошення щодо заробітку криптовалютою та вирішила підзаробити. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вона почала спілкуватись, також їй запропонували зайти за посиланням та зробити скрін, що вона і зробила, одразу 100 грн. скинули на її картковий рахунок. Після цього їй скинули посилання іншого адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що їй потрібно виконувати завдання, на які вона погодилась. Вона виконувала завдання на протязі 2-х днів. Так, 21 березня 2025 року близько 12 години 00 хвилин, вона продовжила виконувати завдання. Після виконання завдань їй запропонували переказати грошові кошти в сумі 11250 гривень, однак вона не погодилась оскільки в неї не було таких коштів та сама запропонувала 7500 гривень. Невідома особа, тобто 2-ий адміністратор скинула картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який вона переказала кошти в сумі 7500 гривень о 14:37 год. 21.03.2025 із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 . Переказавши кошти в сумі 7500 грн., вона отримала сповіщення, що перевищено ліміт картки, тому подумала, що кошти вона не переказала та вони знаходяться на картковому рахунку. Тоді вона вирішила зайти на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з якої переказала кошти в сумі 7500 грн. о 14:42 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Надалі, вона виконувала завдання, які їй були покладені на виконання. Після виконання завдань, їй невідома особа запропонувала наступне завдання, для цього їй потрібно було переказати кошти в сумі 21950 грн., однак вона відмовилась, оскільки в неї не було таких коштів. Вона почала просити невідому особу, щоб повернула їй вищевказані кошти, які вона переказувала. Однак по сьогоднішній день кошти їй не повернуто та вони знаходяться на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вона не може вивести на свій картковий рахунок, тому звернулася в поліцію. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000076) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 21.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1