У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4293/24 № 1-кс/610/79/2025
м. Балаклія31 січня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000142 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа 23.10.2024 о 22.35 год за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5113,65 грн, які належали ОСОБА_4 , і які вона перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за оплату товару, який не отримала, чим завдано останній матеріального збитку.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Т.в.о. дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 29.10.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.10.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.10.2024 в додатку «Instagram» на сторінці з назвою «buyer.sеrvice.club» вона переписувалася при спілкуванні з менеджером та обирала собі верхній одяг. О 22.35 год зробила переказ у сумі 5113,65 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (ФОП) зі своєї універсальної картки GOLD «Приват Банку» № НОМЕР_2 . При переведенні указала в платіжній відомості «Для поповнення рахунку ОСОБА_5 від ОСОБА_4 ». Після оплати відправила скріншот квитанції менеджеру магазину та дані про відділення «Нової Пошти», де збиралася отримати посилку. Після цього співробітники даного магазину припинили з нею спілкуватися. 28.10.2024 вона вирішила перевірити своє замовлення на сайті «Нової Пошти», оскільки його довго не відправляли, але замовлення так і не було оформлене. Після цього вирішила одразу звернутися до поліції.

Із скріншотів переписки у мобільному телефоні потерпілої вбачається, що потерпіла оформила замовлення на придбання товару та оплатила його, надіславши грошові кошти у сумі 4990 грн за зазначеними в повідомленні реквізитами, а саме НОМЕР_3 .

З платіжної інструкції вбачається, що 23.10.2024 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 4990 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , надавач платіжних послуг отримувача АТ «ПУМБ».

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 28.11.2024 у АТ «ПУМБ» було отримано банківську виписку з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , до якого випущена картка № НОМЕР_5 , з якої встановлено, що грошові кошти у сумі 4990 грн, які потерпіла перерахувала на даний рахунок, в подальшому 24.10.2024 о 09.02 год були перераховані на інший банківський рахунок (банківську картку № НОМЕР_6 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 08.01.2025 у АТ «ПУМБ» було отримано банківську виписку з розрахункового рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_6 , з якої встановлено, що 24.10.2024 о 09.02 год на зазначений банківський рахунок дійсно було переказано грошові кошти у сумі 4990 гривень, які в подальшому в цей же день ОСОБА_7 зі свого рахунку перерахувавгрошові кошти чотирма транзакціями на різні банківські рахунки: 24.10.2024 о 09.14 год 1430,50 грн на банківську картку № НОМЕР_7 (відкриту на ім`я ОСОБА_8 ); 24.10.2024 о 09.15 год 1043,90 грн на банківську картку № НОМЕР_8 (відкриту на ім'я ОСОБА_9 ); 24.10.2024 о 09.30 год 1248,91 грн на банківську картку № НОМЕР_9 ; 24.10.2024 о 09.42 год 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_10 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаних карток є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Начальнику СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 24.10.2024 по 31.01.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 1430,50 грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 24.10.2024 по 31.01.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 1043,90грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_9 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 24.10.2024 по 31.01.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 1248,91грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з з 24.10.2024 по 31.01.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 1000грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1