Єдиний унікальний № 501/42/25
Провадження № 1-кс/501/17/25
УХВАЛА

10 січня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернулася з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

21 вересня 2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви ОСОБА_5 про те, що 19.07.2024 невстановлена особа зловживаючи довірою останньої під приводом виплати грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7000 гривень, які заявниця переказала на банківські карти: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що підтверджується даними витягу з ЄРДР, заяви потерпілої, копіями квитанцій про здійснення переказів.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку, на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 а саме:

Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_3 ;

Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;

Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 10.01.2025 р.;

Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_3 з 19.07.2024 по 25.07.2024;

Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_3 з 19.07.2024 по 25.07.2024;

Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою№ НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 10.01.2025 р.;

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9