Справа № 991/2607/25
Провадження № 1-кс/991/2600/25
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

28 березня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції),

його захисника ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 (у режимі відеоконференції),

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024.

(1)Короткий виклад змісту поданого клопотання

26.03.2025 до суду надійшло вказане клопотання. З його змісту вбачається, що групою слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою - начальником квартирно-експлуатаційного відділу (далі - КЕВ) м. Луганськ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими особами, маючи роль виконавця у вчиненні злочину, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження КЕВ м. Луганськ: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 36, уклав договори на поставку деревини-паливної, достовірно знаючи, що ціна на таку деревину у договорі є умисно завищеною ніж її ринкова, а саме:

1.договір № 22 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_11 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок фізичних осіб-підприємців упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

2.договір № 23 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

3.договір № 24 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_13 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави у особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

4.договір № 25 від 15.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_14 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 065 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 065 681 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*900 складометрів), що у 859 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

5.договір № 28 від 23.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_15 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 408 950,96 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 408 950,96 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*1 128 складометрів), що у 1 135 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

6.договір № 30 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_17 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 555 087,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 555 087,50 грн (із розрахунку 1 244,07 грн за один складометр деревини*1250 складометрів), що у 1250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

7.договір № 32 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_18 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 339 003,04 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 339 003,04 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини* 1 072 складометрів), що у 1 079 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

8.договір № 33 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_14 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 898 081,33 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 898 0841,33 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*719 складометрів), що у 723 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

9.договір № 36 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_19 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 378 621 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 378 621 грн (із розрахунку 1 262,07 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 305 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

10.договір № 37 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_20 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 313 566,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 313 566,17 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*1031 складометрів), що у 1 058 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

11.договір № 38 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою - ОСОБА_21 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 715 217,80 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 715 217,80 грн (із розрахунку 1 204,07 грн за один складометр деревини*594 складометрів), що у 576 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

12.договір № 41 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_22 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 578 427,78 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 578 427,78 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*454 складометрів), що у 466 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

13.договір № 44 від 05.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 887 215,24 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 887 215,24 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2118 складометрів), що у 2327 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

14.договір № 45 від 11.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_21 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 001 500 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 001 500 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2170 складометрів), що у 2 419 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

15.договір № 46 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_23 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 721 481,40 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 721 481,40 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2730 складометрів), що у 2 999 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

16.договір № 47 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_8 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 831 539,89 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 831 539,89 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*610 складометрів), що у 670 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

17.договір № 48 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_24 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_25 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 186 738,90 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 186 738,90 грн (із розрахунку 1353,18 грн за один складометр деревини*2355 складометрів), що у 2 568 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

18.договір № 49 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_26 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 678 064,56 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 678 064,56 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*492 складометрів), що у 546 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

19.договір № 50 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_22 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 413 454 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 413 454 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 333 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

20.договір № 51 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_10 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 540 431,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 540 431,10 грн (із розрахунку 1 368,18 грн за один складометр деревини*395 складометрів), що у 435 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

21.договір № 52 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_27 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 192 641,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 192 641,50 грн (із розрахунку 1 373,18 грн за один складометр деревини*2325 складометрів), що у 2 573 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

22.договір № 53 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_10 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 508 287 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 508 287 грн (із розрахунку 1 378,18 грн за один складометр деревини*1820 складометрів), що у 2021 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

23.договір № 54 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_28 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 622 431 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 622 431 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*450 складометрів), що у 501 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

24.договір № 55 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_29 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 628 335,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 628 335,14 грн (із розрахунку 1 1388,18 грн за один складометр деревини*1173 складометрів), що у 1 312 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

25.договір № 56 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_30 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 314 060,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 314 060,14 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1673 складометрів), що у 1 865 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

26.договір № 57 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_15 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 814 306,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 814 306,20 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*590 складометрів), що у 656 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

27.договір № 58 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_31 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_31 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 828 743,46 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 828 743,46 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*597 складометрів), що у 668 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

28.договір № 59 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_32 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_32 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 401 161,34 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 401 161,34 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1013 складометрів), що у 1 129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

29.договір № 58/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_20 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 094 226 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 094 226 грн (із розрахунку 1 1383,18 грн за один складометр деревини*700 складометрів), що у 1129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

30.договір № 59/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_33 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_33 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 869 816 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 869 816 грн (із розрахунку 1 558,18 грн за один складометр деревини*1200 складометрів), що у 1507 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

31.договір № 60/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_26 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 184 377,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 543,73 грн за один складометр деревини*1415 складометрів), що у 1760 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

32.договір № 61 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_26 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 916 206,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 527,01 грн за один складометр деревини*600 складометрів), що у 738 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

33.договір № 62 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 769 228 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 769 228 грн (із розрахунку 1 538,46 грн за один складометр деревини*1800 складометрів), що у 2232 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

34.договір № 63 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_34 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_34 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 441 232,85 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 441 232,85 грн (із розрахунку 1 540,21 грн за один складометр деревини*1585 складометрів), що у 1967 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

35.договір № 64 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_34 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_35 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 892 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 892 681 грн (із розрахунку 1 656,21 грн за один складометр деревини*2350 складометрів), що у 3137 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

36.договір № 65 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_36 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_36 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 897 445,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 897 445,60 грн (із розрахунку 1 651,46 гривні за один складометр деревини*2360 складометрів), що у 3141 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

37.договір № 66 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_37 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_37 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 901 858 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 901 858 грн (із розрахунку 1 696,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3145 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

38.договір № 67 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_38 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_38 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 925 810,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 925 810,20 грн (із розрахунку 1 656,46 грн за один складометр деревини*2370 складометрів), що у 3164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

39.договір № 68 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_39 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_39 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 974 848,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 974 848,20 грн (із розрахунку 1 731,96 грн за один складометр деревини*2295 складометрів), що у 3204 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

40.договір № 69 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_40 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_41 , упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,45 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

41.договір № 70 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_42 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_42 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 956 386,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 956 386,10 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2285 складометрів), що у 3189 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

42.договір № 71 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_43 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_43 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 982 358 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 982 358 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3210 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

43.договір № 72 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_44 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_44 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,46 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

44.договір № 73 від 04.11.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_45 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_45 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 961 050,30 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 961 050,30 грн (із розрахунку 1 718,46 гривні за один складометр деревини*2305 складометрів), що у 3193 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

45.договір № 74 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_46 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_46 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 4 512 147,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 4 512 147,17 грн (із розрахунку 1 741,57 грн за один складометр деревини*2590,861 складометрів), що у 3647 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

46.договір № 83 від 08.12.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_47 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_48 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 699 381,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 699 381,50 грн (із розрахунку 1 736,73 грн за один складометр деревини*2130,07215 складометрів), що у 2982 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

47.договір № 84 від 12.12.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_46 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_49 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 849 642,64 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 849 642,64 грн (із розрахунку 1 733,75 грн за один складометр деревини*1068,07717 складометрів), що у 1491 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму.

На підставі зібраних доказів, 31.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Луганськ, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , фізичнійй особі- підприємцю, не маючому на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності та громадської безпеки.

Як зазначив прокурор, станом на сьогодні, органом досудового розслідування отримані достатньо доказів, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрюваний ОСОБА_7 міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, а саме: систематично вчиняти у складі організованої групи, будучи організатором, заволодіння бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ.

Також, отримані докази виправдовують подальше досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення усіх обстави інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, повного кола осіб, які входили до організованої групи виявлення можливих інших епізодів кримінально-протиправної діяльності.

04.02.2025 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 2 119 600 грн. із покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії покладених обов'язків на підозрюваного визначено до 31.03.2025.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

Враховуючи обставини вчинення ОСОБА_7 інкримінованих йому злочинів, виникла необхідність у продовженні відносно останнього покладених нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, вчинених у складі організованої групи, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати пені посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Останній також може вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується отриманою під час досудового розслідування інформацією про отримання доходів саме від кримінально-протиправної діяльності - заволодіння бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ. Окрім того, ОСОБА_7 має статус підозрюваного в іншому кримінальному провадженні за аналогічних обставин вчинення кримінальних правопорушень за період 2023-2024 років.

Отож, ризики встановлені стороною обвинувачення та підтверджені ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 про застосування запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати і на даний час, а скасування покладених на ОСОБА_7 обов`язків, не забезпечить виконання підозрюваним, покладених на нього ст. 42 КПК України процесуальних обов'язків та запобігання зазначеним та обґрунтованим вище ризикам.

(2)Позиції учасників провадження, висловлені в судовому засіданні

Прокурор ОСОБА_50 підтримав своє клопотання з підстав, у ньому зазначених.

Зі свого боку підозрюваний ОСОБА_51 та його захисник ОСОБА_52 заперечували проти задоволення заявленого клопотання. Зазначили, що підозра у цьому провадженні не обґрунтована.

(3)Мотиви, з яких виходив слідчий суддя під час вирішення клопотання

За результатами дослідження матеріалів клопотання та з урахуванням думки учасників провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Частина 5 статті 194 КПК встановлює можливість покладення на підозрюваного додаткових обов`язків під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК такі обов`язки можуть бути покладено на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено частиною першою статті 178 КПК.

Так, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу необхідно перевірити:

1)який запобіжний захід застосовано до ОСОБА_7 .?

2)чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень?

3)чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики з урахуванням характеризуючих обставин, визначених ст. 178 КПК?

4)чи підлягають визначені ОСОБА_7 обов`язки зміні?

5)на який строк необхідно продовжити дію обов`язків?

Зважаючи на викладене, слідчому судді необхідно дослідити окремо кожне із зазначених питань, за результатами чого постановити відповідне рішення.

(3.1) Щодо запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_7

31 січня 2025 року у межах цього провадження ОСОБА_53 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 у справі № 932/9404/24 до нього застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 2 119 600 грн та покладено такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, визначено до 31 березня 2025 включно.

(3.2) Щодо обґрунтованості підозри

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначено.

Проте воно висвітлено у практиці Європейського суду з прав людини, що підлягає застосуванню українськими судами. Виходячи з неї, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення. Однак вона повинна бути застосована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Цей стандарт переконання є нижчим, ніж стандарт переконання «поза розумним сумнівом», та вимагає меншої ваги доказів, ніж для вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи на стадії судового розгляду.

Так, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри цій правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості (тобто, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_7 міг вчинити саме цей злочин). При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, для визначення можливості вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено відомості, надані сторонами, зокрема:

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 05.02.2024 за результатами проведення оперативно-розшукових заходів;

-рапорти від 07.05.2024 та 13.09.2024;

-постанова про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 13.01.2025;

-детальна інформація про юридичну особу - КЕВ у м. Луганськ;

-положення про квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ, в якому визначено, зокрема основні завдання КЕВ та функції начальника КЕВ;

-постанова про продовження строку досудового розслідування від 20.03.2025;

-протоколи про результати проведення оперативно-розшукових заходів;

-протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

-протоколи оглядів;

-копії договорів постачання;

-висновки експертів;

-протоколи допиту свідків;

-повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 31.01.2025;

-інформація про особу ОСОБА_7 ;

-ухвала про застосування запобіжного заходу від 04.02.2025;

-інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням досліджених документів, слідчий суддя доходить переконання, що наразі є достатньо обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_7 вказаних кримінальних правопорушень.

Слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначає, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для продовження строку дії обов`язків.

(3.3) Слідчий суддя вважає частково доведеним існування ризиків вчинення підозрюваним дій, визначених статтею 177 КПК.

Запобіжні заходи застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Їх дія носить превентивний (попереджувальний) характер реалізації особами дій, направлених на перешкоджання здійсненню правосуддя у справі.

Стаття 177 КПК визначає перелік ризиків, задля запобігання реалізації яких застосовується запобіжний захід. Ризики вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею, судом обґрунтованої ймовірності реалізації підозрюваним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що особа обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак, слідчому судді необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_51 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обґрунтованість тверджень про продовження існування вказаних ризиків необхідно перевірити.

На переконання слідчого судді, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється останній, суворість можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

Останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Щодо тверджень прокурора про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення слід зазначити таке.

У засіданні не встановлено, що існує вказаний ризик. Слідчий суддя дійшов висновку, що доводи прокурора на підтвердження існування такого ризику, що підтверджується, зокрема, отриманою під час досудового розслідування інформацією про доходи саме від кримінально-протиправної діяльності - заволодіння бюджетними коштами, беззаперечно не вказують на можливу його причетність до підготовки та вчинення інших кримінальних правопорушень.

А статус ОСОБА_7 як підозрюваного в іншому кримінальному провадженні не свідчить про системність протиправних дій та можливостей для вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки як встановлено у судовому засіданні, у іншому провадженні розслідуються ті ж дії, тих самих учасників, лише у інший проміжок часу.

Будь-які достатні підстави вважати, що наявний ризик можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, без надання вагомого і достатнього підтвердження цього є неприпустимим і суперечить презумпції невинуватості.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя констатував наявність одного ризику - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Отож, продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаного ризику.

(3.4) Визначені ОСОБА_7 обов`язки не підлягають зміні

Слідчий суддя вважає, що обов`язки, визначені підозрюваному, не є для нього обтяжливими, а їх дія є необхідною для мінімізації встановленого слідчим суддею ризику, описаному у п. 3.3 цієї ухвали. Отже, вони не підлягають зміні.

(3.5) Строк обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

Строк дії покладених на ОСОБА_7 обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 визначено до 31.03.2025.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку дії обов`язків останньому до 30.04.2025.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного задовольнити;

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 30.04.2025 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду (залежно від стадії кримінального провадження);

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи (залежно від стадії кримінального провадження);

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, якщо такі не здано.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1