Справа № 639/2435/25
Провадження № 1-кс/639/506/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 12.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю виготовлення завірених копії документів, отримання інформації на електронний носій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , КОД ЕДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо працевлаштованих осіб, які отримали доходи і перебували у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29.08.2023 по теперішній час;

- податковий разрахунок (форму №1 ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.08.2023 по теперішній час.

Мотивоване клопотання тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000105 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024 року в період дії воєнного стану службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетних грошових коштів у великому розмірі.

В рамках досудового розслідування 31.03.2025 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації щодо працевлаштованих осіб податкового розрахунку (форма №1ДФ) та завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.08.2023 по теперішній час.

У відповідь від 03.04.2025 №2174/2 ІНФОРМАЦІЯ_3 надало лише електронні витяги податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водночас відмовивши у наданні інформації щодо працевлаштованих осіб та копій податкових розрахунків та копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, через відсутність ухвали слідчого судді. У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2025 №2174/2, надання інформації щодо працевлаштованих осіб та копій податкових розрахунків неможливе без відповідної ухвали слідчого судді.

Наразі мається необхідність долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки відсутність вказаних документів у матеріалах кримінального провадження може перешкодити встановленню об?єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, або взагалі його унеможливити.

Вищевказані матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ № НОМЕР_1 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи те, що вищевказані документи та матеріали мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000105 від 12.08.2024, зокрема речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 12.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З досліджених матеріалів встановлено, що протягом 2024 року в період дії воєнного стану службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетних грошових коштів у великому розмірі.

В рамках досудового розслідування 31.03.2025 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації щодо працевлаштованих осіб податкового розрахунку (форма №1ДФ) та завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.08.2023 по теперішній час.

У відповідь від 03.04.2025 №2174/2 ІНФОРМАЦІЯ_3 надало лише електронні витяги податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водночас відмовивши у наданні інформації щодо працевлаштованих осіб та копій податкових розрахунків та копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, через відсутність ухвали слідчого судді. У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2025 №2174/2, надання інформації щодо працевлаштованих осіб та копій податкових розрахунків неможливе без відповідної ухвали слідчого судді.

Наразі мається необхідність долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки відсутність вказаних документів у матеріалах кримінального провадження може перешкодити встановленню об?єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, або взагалі його унеможливити.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення особи, причетної до його вчинення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , КОД ЕДРПО № НОМЕР_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити завірені належним чином їх копії.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити завірені належним чином їх копії.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю виготовлення завірених копії документів, отримання інформації на електронний носій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , КОД ЕДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо працевлаштованих осіб, які отримали доходи і перебували у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29.08.2023 по теперішній час;

- податковий разрахунок (форму №1 ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.08.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1