Справа № 401/685/25;
Провадження № 1-кс/401/220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 30.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0001139, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.06.2023 надійшло повідомлення до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 про те, що 22.06.02023 невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 105000 гривень, шляхом здійснення транзакцій грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 у період військового стану, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001139від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у своїй власності має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_3 , а також повідомив, що у зв`язку із розладом здоров`я тимчасово обмежений у русі та постійно знаходиться вдома. Так 22.06.2023 або 23.06.2023 року точної дати не пам`ятає ОСОБА_4 вирішив попрохати ОСОБА_5 допомогти зняти кошти із вище зазначеної картки. Так через деякий час до ОСОБА_4 під`їхав автомобіль марки OPEL зеленого кольору в якому були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в подальшому ОСОБА_4 разом поїхали до м. Кременчук де потерпілий попрохав ОСОБА_8 зняти грошові кошти зі своєї банківської картки в суммі 30000 гривень. На протязі тижня ОСОБА_4 їздив разом із вищевказаними особами до м. Кременчук, де ОСОБА_8 знімала грошові кошти. 29.06.2023 ОСОБА_9 отримав СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення грошового переказу, після чого ОСОБА_9 вирішив дізнатися свій рахунок на картці. Після чого зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили що баланс становить 30 гривень. Також потерпілий додав, що з його рахунку було списано близько 105000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_4 ,керівник ОСОБА_10 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01 червня 2023 року по термін дії ухвали суду.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001139 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст.185 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому по кримінальному провадженні № 0001139 від 30.06.2023 року, -т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_4 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00.00 години 01 червня 2023 року по 30 червня 2023 року.

Встановити строк дії ухвали з 05 березня 2025 року по 05 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

05 березня 2025 р.