Справа № 950/1985/23
Номер провадження 1-кс/950/131/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 лютого 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000225 від 21.07.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023 до рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023.

Клопотання мотивує тим, що 20.07.2023 в період часу з 13 год. 59 хв. до 14 год. 07 хв., невстановлена особа користуючись мобільним номером НОМЕР_2 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень з картки № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснено тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було встановлено, що кошти були перераховані трьома незаконними платежами: 20.07.2023 о 13 год. 59 хв. переказ зі свого рахунку НОМЕР_6 у розмірі 24245,00 грн. (номер документа НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача - JOINT-STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 20.07.2023 о 14 год. 05 хв. переказ зі свого рахунку НОМЕР_6 у розмірі 15155,00 грн. (номер документа НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача - JOINT-STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 20.07.2023 о 14 год. 07 хв. переказ зі свого рахунку НОМЕР_6 у розмірі 10105,00 грн. (номер документа НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача - JOINT-STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Без отримання інформації щодо руху коштів, зазначених фото- та відео матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій уточнив подане ним клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_10 , а справу розглянути за його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 21.07.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ

до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023 до рахунку № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023,протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 21.07.2023 року задовільнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023 до рахунку № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 26.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/131/25

Примірник 2 слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3