Провадження № 1-кс/201/5816/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000080 від 30.01.2024 слідчого 3 відділення СВ 3 управління) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про арешт майна стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Кремінна Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 25.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та № 740/2024 від 29.10.2024 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 за № 309 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією. Згідно з зазначеним переліком м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області з 18 квітня 2022 перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконних збройних формувань так званої «лнр».

В обґрунтуванні заявленого клопотання зазначено, що не раніше 09.03.2023, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої, збройної російської агресії проти України, яка розпочалась 24.02.2022 повномасштабним військовим вторгненням, керуючись особистими інтересами, маючи умисел на зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації і представниками окупаційної влади так званої «лнр», та в порушення вимог Конституції та Законів України, добровільно, зайняла посаду т.зв. «старшего специалиста направления кадров отделения по роботе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кременской»» (мовою оригіналу), тобто посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території України.

27 вересня 2024 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме в добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

Відповідно до відповіді на запит від 08.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240305/19643, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Крім того, згідно відповіді на запит від 14.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-20240305/0983, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ІПН 52, МФО 300001, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник заперечувала щодо клопотання прокурора, просила відмовити у задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000080 від 30.01.2024 за фактом добровільного зайняття ОСОБА_5 посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

27 вересня 2024 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме в добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

Відповідно до відповіді на запит від 08.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240305/19643, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Крім того, згідно відповіді на запит від 14.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-20240305/0983, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є клієнтом АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ІПН 52, МФО 300001, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 3 відділення СВ 3 управління) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про арешт майна стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000080 від 30.01.2024 на банківські рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 495873), НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) та грошові кошти, що на них знаходяться та належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ІПН 21, МФО 305299, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), із забороною здійснення видаткових операцій.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000080 від 30.01.2024 на банківський рахунок НОМЕР_17 та грошові кошти, що на ньому знаходяться та належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) який відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ІПН 52, МФО 300001, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Батумська, 11, із забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1