Справа № 585/890/25
Номер провадження 1-кс/585/413/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів. терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_17 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_17 а також портів ІР-адрес. з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_17 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України. В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2025 близько 14 год. перебуваючи вдома, в цей час на його номер телефону : НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону та взявши трубку особа представилась, працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що в даний час з його карток відбувається списання грошових коштів, та щоб врятувати кошти, він має надати певну інформацію та підтвердити операції після дзвінка. Надавши інформацію про карткові рахунки та підтвердивши операції після дзвінка оператора. 06.03.2025 перевіривши свої рахунки виявив транзакції яких не здійснював, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 13523 грн. на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого грошові кошти в сумі 36424 грн. трьома транзакціями було перераховано на невідомі йому рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Всі перераховані кошти - кредитні ліміти кредитних карток. В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілого ОСОБА_17 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту НОМЕР_1 . Рух коштів по вказаній картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані в сукупності з іншими доказами здобутими в кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту АТ - ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту НОМЕР_1 , з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 36424 грн. 26.02.2025 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи. Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Оскільки слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000173 від 11.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2025 р., а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів. терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_17 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_17 а також портів ІР-адрес. з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_17 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1