Провадження № 1-кс/932/2/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №00004420 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

у с т а н о в и л а :

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 02.01.2025 надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити їх (здійснити виїмку).

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00004420 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі рапортів командирів рот військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з січня 2023 року по липень 2023 року складав та підписував накази командира військової частини НОМЕР_1 «Про виплату додаткової винагороди військовослужбовцям на період дії воєнного стану» на підставі яких, здійснювалось нарахування та виплата додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які не приймали безпосередню участь у бойових діях на території Донецької області.

Орієнтовна загальна сума збитків склала 1 100 543 гривні.

Встановлено, що фінансова документація щодо нарахування та виплат грошових коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність у встановленні, підтвердженні або спростуванні факту перебування військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким здійснювалось безпідставне нарахування додаткової винагороди, на лінії зіткнення із збройними силами рф на території Донецької та/або Луганської областей, у період із січня 2023 по липень 2023 року, з метою встановлення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та вилученні: бойових наказів (бойових розпоряджень); журналів бойових дій (копій журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; копій рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; списків особового складу, який залучався до ведення бойових завдань; фінансово-бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати додаткової винагороди; платіжних доручень та меморіальних ордерів (нарахування та виплата оплати праці); наказів про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії; відомостей про закріплення, рух та заправку транспортних засобів, а саме: чекових вимог, витратних відомостей та дорожних листів на транспортні засоби на яких виконували завдання військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 ; відомостей про проходження служби військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та перебування у відрядженні, за період часу з січня 2023 року по липень 2023 року відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Також, вищевказані матеріали, знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вони не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Окрім цього, старший слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Прохав розглядати вказане клопотання за відсутності слідчого та прокурора, оскільки сторона обвинувачення повністю підтримує подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані детективом матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00004420 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) від 20.11.2023 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи військової частини, яка тимчасово дислокується на території Донецької області причетні до розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, які організували та налагодили схему, щодо нарахування та отримання грошової винагороди у сумі 100 000 грн, військовослужбовцям військової частини, які не знаходись у зоні ведення бойових дій та не виконували бойові завдання.

Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого першого оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_11 від 18.09.2024, на виконання доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України, визначено орієнтовну суму збитків у розмірі 1 100 543 грн, а також встановлено, що фінансова документація щодо нарахування та виплат грошових коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами, зокрема: витягом з ЄРДР (а.с.9), повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 20-22), рапортом від 18.09.2024 (а.с. 28-36), протоколом допиту свідка (а.с. 47-49), а також іншими матеріалами клопотання формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання старшого слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 проти тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00004420 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою ознайомлення та вилучення: бойових наказів (бойових розпоряджень); журналів бойових дій (копій журналів бойових дій) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; копій рапортів (донесення) командира підрозділу (групи) про участь кожного військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022 з додатками (поіменними списками) які підтверджують участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в бойових діях; списків особового складу, який залучався до ведення бойових завдань; фінансово-бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати додаткової винагороди; платіжних доручень та меморіальних ордерів (нарахування та виплата оплати праці); наказів про виплату грошової винагороди військовослужбовців у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії; відомостей про закріплення, рух та заправку транспортних засобів, а саме: чекових вимог, витратних відомостей та дорожних листів на транспортні засоби на яких виконували завдання військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 ; відомостей про проходження служби військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та перебування у відрядженні, за період часу з січня 2023 року по липень 2023 року відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надати старшим слідчим в особливо важливих справ Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №00004420 від 20.11.2023, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 07.02.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_24