Справа № 489/1081/25
Провадження № 1-кс/489/332/25
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

25 лютого 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України, про проведення обшуку,

встановив:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.426-1 КК України.

25.02.2025 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про проведення обшуку території домоволодіння, житлового будинку та господарчих споруд (гараж, сарай) за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, відшукання та вилучення: документів з приводу закупівлі деревини в лісгоспах ДП «Ліси України» та інших місцях, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, в яких наявна інформація щодо спілкування осіб, які задіяні в схемі постачання деревини, спілкування зі службовими особами Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, представниками ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», іншими особами з приводу постачання деревини по завищеній вартості, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року службові особи Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та у змові з невстановленими особами з числа представників комерційних структур та в інтересах ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ» (), в порушення вимог п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4.1. Положення про Миколаївське КЕУ, здійснили закупівлю паливної деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів, за завищеною вартістю та, в порушення вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11.11.2022 (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023), за ціною, яка перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та постачальниками.

На виконання договору №2091 від 12.09.2023, укладеного з ТОВ

«ТЕМНИМ ПРОМІНЬ», Миколаївським квартирно-експлуатаційним управлінням

здійснено закупівлю паливної деревини об`ємом 2100 м3 за ціною від 3290 грн за 1

м3. При цьому, в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП «Ліси України» реалізовували аналогічну деревину за ціною не вище 1200 грн за 1 м3, а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала 2200 грн за 1 м3. В результаті зазначених дій завдано шкоду інтересам держави на суму 2 289 000 грн.

Крім того, встановлено, що службовими особами Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління та невстановленими особами з числа представників комерційних структур, з метою приховати дійсну первинну вартість паливної деревини та місця її придбання, залучено до схеми постачання деревини фізичних осіб, які за готівкові кошти закуповували деревину в лісгоспах ДП «Ліси України» на ім`я сторонніх фізичних осіб та напряму доставляли її на склад Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, де в подальшому складалися документи про отримання паливної деревини від ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ».

Однією з таких осіб є ОСОБА_5 , що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема, витягом із системи ЕОД щодо реалізації деревини за пунктом розвантаження за період з 05.10.2022 по 31.12.2023, реєстраційними картками транспортних засобів ОСОБА_5 , роздруківками телефонних повідомлень та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності. Адреса проживання ОСОБА_5 , за якою слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, підтверджується інформацією ДМС України, а також витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів, свідчать про те, що за місцем мешкання ОСОБА_5 можуть знаходитися чорнові записи, документи з приводу закупівлі деревини в лісгоспах ДП «Ліси України», носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, в яких наявна інформація щодо спілкування з особами, які задіяні в схемі постачання деревини, службовими особами Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», іншими особами з приводу постачання деревини по завищеній вартості.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суду надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, інформацію ДМС України про ОСОБА_5 , реєстраційні картки транспортних засобів ОСОБА_5 , витяг із системи ЕОД щодо реалізації деревини за пунктом розвантаження за період з 05.10.2022 по 31.12.2023, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протоколи допиту свідків, висновок експерта, договір про закупівлю товару за державні кошти, лист філії «Південний лісовий офіс», роздруківку телефонних повідомлень.

Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів предметів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

З огляду на вищевикладене, враховуючи вимоги ст. 234 КПК України, є достатні підстави вважати, що правопорушення було вчинено, відшукуванні документи та речі мають значення для досудового розслідування, знаходяться у вищезазначеному домоволодіння, житловому будинку та господарчих спорудахта можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим суд вважає можливим надати дозвіл на обшук вказаного домоволодіння, житлового будинку та господарчих споруд.

Водночас, слідчим не доведено яким чином під час обшуку буде відшукано грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Не доведено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, можуть знаходитися саме у ОСОБА_5 , враховуючи і давність подій. Такі вимоги є неконкретизованими, оскільки не містять зазначення точних відомостей про вказане майно, що є необхідним для вирішення питання про те, що грошові кошти можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також даних про те, що вони мають значення для розслідування даного кримінального провадження. Натомість надання слідчим суддею дозволу на вилучення будь-якого майна без зазначення його конкретних даних, а також майна, яке не має значення для розслідування даного кримінального провадження, спричинить існування ризику втручання в гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції право особи на мирне володіння її майном.

У зв`язку з викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, на обшук території домоволодіння, житлового будинку та господарчих споруд (гараж, сарай) за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, відшукання та вилучення: документів з приводу закупівлі деревини в лісгоспах ДП «Ліси України» та інших місцях, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, в яких наявна інформація щодо спілкування осіб, які задіяні в схемі постачання деревини, спілкування зі службовими особами Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, представниками ТОВ «ТЕМНИЙ ПРОМІНЬ», іншими особами з приводу постачання деревини по завищеній вартості.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.03.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1