Справа № 682/973/25
Провадження № 1-кс/682/38/2025
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Славута клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

15 квітня 2025 року начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000068 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що в період з 10.04.2025 по 12.04.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 129580 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 на банківські (платіжні) картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невстановлених банків. В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти, ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківські (платіжні) картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 10.04.2025 перебували у користуванні невідомої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності, так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які станом на 10.04.2025 перебували у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (платіжним) картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаними банківськими (платіжними) картками, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, про розгляд клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в період з 10.04.2025 по 12.04.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 129580 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 на банківські (платіжні) картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невстановлених банків.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000068 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які станом на 10.04.2025 перебували у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (платіжним) картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаними банківськими (платіжними) картками, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

До даного клопотання начальником сектору дізнання додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 13.04.2025 року у кримінальному провадженні № 0000068 за фактом того, що в період з 10.04.2025 по 12.04.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 129580 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 на банківські (платіжні) картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невстановлених банків;

- копію наказу №20 від 14.04.2025 року;

- копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.04.2025 року;

- копії витягів з інформацією.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати начальник сектору дізнання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі :

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які станом на 10.04.2025 перебували у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (платіжним) картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаними банківськими (платіжними) картками, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2025 по 23.59 годин 15.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаної інформації у- відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1