Дата документу 01.04.2025Справа № 554/4374/25
Провадження № 1-кс/554/4837/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000254 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000254 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 02.02.2025 по 23.02.2025 невідома особа, таємно, отримавши доступ до банківської таємниці, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти заяниці, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , завдавши матеріального збитку у сумі 9223 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 було допитано в якості потерпілого, в ході допиту ОСОБА_4 зазначала, що вона пішла до відділення банку для того, щоб перевипустити зарплатну картку у зв`язку з закінченням терміну дії, після перевипуску зарплатної картки працівники їй оформили кредитну картку номер якої не пам`ятає в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_2 з кредитним лімітом в 44000 грн., яким потерпіла ніколи не користувалася. Приблизно після Нового року, потерпіла помітила, що з належної їй банківської картки здійснюється зняття грошових коштів яких вона особисто не вчиняла, при цьому потерпіла може вказати, що з банківської картки за вищевказаним рахунком, потерпіла інколи здійснювала дрібні покупки до 1000 гривень, зокрема потерпілою здійснювались придбання продуктів харчування, товарів господарського призначення або ліки.

24.02.2025 потерпіла пішла до банку для того, щоб отримати зарплату, під час розмови з працівниками цього банку вони сказали їй, що невідома особа через комп`ютер отримала доступ її рахунку і здійснювала переказ коштів. Працівники надали їй виписку з банку, де заборгованість потерпілої становила 9223 гривень.

Також потерпіла зазначила, що зняття коштів здійснювалось постійно з однаковим описом операції Безготівковий платіж RONLINE C2C MC1 KYIV.

Додатково в ході досудового розслідування було встановлено, що зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 здійснювалось раніше, а саме в період з 05.11.2024, про що свідчить історія по картковому рахунку в період з 01.11.2024 по 24.02.2025

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: ( АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 05.11.2024 00:00 год. по дату винесення ухвали:

- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 23.01.2025 00:00 год. по дату винесення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на рахунок № НОМЕР_1 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 05.11.2024 00:00 год. по дату винесення ухвали.

- У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.11.2024 00:00 год. по дату винесення ухвали.

- Надати фото - та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 05.11.2024 00:00 год. по дату винесення ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити надати: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1