УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/802/25

Провадження №1-кс/712/476/25

27 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

Так, на початку червня 2024 року гр. ОСОБА_6 в м. Черкаси, випадково зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_8 , з яким він раніше займався в тренажерному залі. Під час розмови, гр. ОСОБА_8 повідомив, що він разом зі своєю дружиною гр. ОСОБА_7 , яка являється директором ТОВ «Хімпауер Груп», займаються оптовими поставками дизельного палива. Враховуючі давні дружні відносини, гр. ОСОБА_8 повідомив, що матиме можливість постачати дизельне паливо на досить вигідних умовах.

Через декілька днів гр. ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила гр. ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися на офісі їхнього товариства, що розташований в місті Черкаси по вулиці Припортовій. Після того як вказана зустріч відбулась, гр. ОСОБА_6 прийняв рішення про початок співпраці згр. ОСОБА_8 та його дружиною гр. ОСОБА_7 .

Все подальше спілкування і підписання договору поставки №14/21 між ПП «Агро Розвиток» (код ЄДРПРОУ 37106209) директором якого являється гр. ОСОБА_6 та ТОВ «Хімпауер Груп» () від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП «Агро Розвиток» за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна 248 а, оф. 304. Вищезазначений договір поставки, підписаний від імені ТОВ «Хімпауер Груп» гр. ОСОБА_7 , привіз для підписання гр. ОСОБА_8 .

На виконання вказаного договору ТОВ «Хімпауер Груп» неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ «Хімпауер Груп» гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП «Агророзвиток» на загальну суму 1 845 368 (один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп. та припинили будь яке спілкування, на телефонні дзвінки не відповідають та по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімпауер Груп» немає ні працівників, ні керівництва.

На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП «Агро Розвиток», на розрахунковий рахунок ТОВ «Хімпауер Груп» АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 (один мільйон сімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488 (сто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.

З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП «Агро Розвиток», 09.09.2024 направило на адресу ТОВ «Хімпауер Груп» вимогу про повергнення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до гр. ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_2 », зателефонував з мобільного телефону « НОМЕР_3 » гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ «Хімпауер Груп», через банк АТ «ПУМБ» виведені закордон, майна очолюване його дружиною гр. ОСОБА_7 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він можу звернутись до суду. На запитання гр. ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружні гр. ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.

Також встановлено, що в середині червня 2024 року гр. ОСОБА_6 познайомив гр. ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Віко-Нафта» з гр. ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ «Хімпауер Груп», директором якого є його дружина гр. ОСОБА_7

28.06.2024 гр. ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ «Віко-Нафта», яке розташоване за адресою, м. Черкаси, вул. Надпільна 248/А, офіс № 416 та привіз проект договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п`ятиденних термінів поставки, мною було підписано договір поставки №23/24 від 28.06.2024. Зі сторони ТОВ «Хімпауер Груп» договір був підписаний гр. ОСОБА_7 , хоча з усіх питань з яких гр. ОСОБА_5 звертався по договору до неї, вона переадресовувала його до гр. ОСОБА_8 . Даний договір для підписання привіз гр. ОСОБА_8 який вже був підписаний директором ТОВ «Хімпауер Груп» гр. ОСОБА_7 .

На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ «Хімпауер Груп» було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), про те, в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ «Хімпауер Груп»: Ірина та ОСОБА_10 уникали будь - якого спілкування.

Так, з розрахункового рахунку ТОВ «Віко-Нафта», на розрахунковий рахунок ТОВ «Хімпауер Груп» АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 (два мільйон чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального.

21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документіву АТ «Перший Український Міжнародний Банк`документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Хімпауер Груп». Після чого 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ «Хімпауер Груп» гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Хімпауер Груп» було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк» ( НОМЕР_4 ), АТ «Перший Український Міжнародний Банк» ( НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), АТ «Райффайзен Банк» (UA761919), АТ «А-Банк» ( НОМЕР_7 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень. Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 17.07.2024 та 19.07.2024 перерахувала на рахунок гр. ОСОБА_8 який відкритий в АТ «Універсал Банк» ( НОМЕР_8 )у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #2424 від 16.07.2024» в сумі 262 000 (двісті шістдесят дві тисячі) гривень.

В ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_7 у своїй діяльності користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити місця перебування вказаних осіб, а також підтвердити зв`язок між ними, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільного терміналу.

Вказана інформація зберігаються у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове зсідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ПрАТ «Київстар», має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Оскільки надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказаний у клопотанні номер телефонного зв`язку № НОМЕР_10 може знаходитись у осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ «Київстар» абонентського номеру НОМЕР_9 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар» за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2025.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1