Справа № 214/1326/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001633 від 13.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001633 від 13.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по рахункам ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на магнітному носії інформація (за неможливості -паперовому) за період з 28.07.2023 по теперішній час, з відображенням: інформації про усі наявні рахунки ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів (включаючи відповідні ідентифікатори платежів) за період часу з 28.07.2023 року по теперішній час, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, копії документів листування між банком та вищевказаним клієнтом банку, інших документів, щодо підтвердження фактів законності надходження та використання грошових коштів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 28.07.2023 року по теперішній час. З можливістю отримання інформації в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дислокацією в м. Кривий Ріг.

В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого відділення поліції ВП №4 надійшов узагальнений матеріалДержфінмоніторингу №0416/2024/ДСК стосовно операцій проведених особами, відомості про яких не підлягають розголошенню, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та проведення фінансових операцій, що мають ознаки шахрайства, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів за виконання робіт, які фактично не виконувались на суму близько 500 000 гривень. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) поінформовано Держфінмоніторинг, що рахунки ОСОБА_5 використовуються для проведення схемних операцій, які можуть спрямовуватися на мінімізацію оподаткування, виведення грошових коштів з обороту або одержання інших економічних переваг третіми особами. ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за період з 28.07.2023 по 27.12.2023, на рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

зараховано кошти, на загальну суму 3,60 млн грн.., з яких 95% (3,42 млн грн.) надходжень від державних та комунальних установ Дніпропетровської області м. Кривий Ріг.

За результатами аналізу наявної інформації, у ІНФОРМАЦІЯ_3 є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів бюджетних організацій м. Кривий Ріг на користь ОСОБА_5 , такими що можуть бути спрямовані на їх незаконне заволодіння, з подальшою легалізацією та ймовірним ухиленням від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що через два місяці після реєстрації ОСОБА_5 , як ФОП, протягом липня-грудня 2023 року отримано значні суми грошових зарахувань на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок, переважно від установ з державних та комунальних установ м. Кривий Ріг, частина з яких (близько 74% від загальної суми зарахувань), перераховуються на власний картковий рахунок, у вигляді чистого доходу, з подальшим їх обготівкуванням, оплатою споживчих потреб, та розпорошенням на платіжні картки, серед яких у т.ч. афільовані фізичні особи.

Тобто, частина отриманих на рахунок бюджетних коштів (близько 74%), ймовірно використано не за цільовим призначенням (отримання коштів за рахунок різниці між високою ціною та фактичною собівартістю).

За інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком ОСОБА_5 відсутні операції, що є характерними для реального ведення господарської діяльності.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми у період з 28.07.2023 по 12.02.2024, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у ІНФОРМАЦІЯ_3 виникли підозри вважати частину коштів, перерахованих бюджетними установами Дніпропетровської області на рахунок ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 28.07.2023 по 27.12.2023, ймовірно такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та ймовірним ухиленням від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також підстави вважати кошти, у розмірі 2,56 млн грн., перераховані на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких у т.ч. була знята готівкою, використана для оплати власних споживчих потреб та розпорошена на рахунки пов`язаних фізичних осіб такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним, шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

З урахуванням вищевикладеного є достатні підставі вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ просив суд проводити розгляд без його участі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001633 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.7), рапорт (а.с.10), рапорт заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 (а.с.11), супровідний лист державної служби фінансового моніторингу України (а.с.12), рапорт слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 від 10.12.2024 року (а.с.13-15)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зі змісту клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що ОСОБА_5 належить рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останній на вказаний рахунок поступали грошові кошти від державних та комунальних установ Дніпропетровської області м. Кривого Рогу.

Однак доказів того, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_5 та що цей рахунок використовувався для вчинення шахрайських чи інших злочинних дій матеріали справи не містять.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001633 від 13.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1