07.02.2025
Справа № 642/607/25
Провадження № 1-кс/642/241/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001702 від 21.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001702 від 21.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

21.11.2024 постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження № 0001009 від 28.06.2023 відносно невстановлених осіб, відносно яких повідомлення про підозру не здійснювалось в кримінальне провадження № 0001702 від 21.11.2024.

28.01.2025 постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова об`єднано кримінальні провадженні № 0000069 від 16.01.2025 року, № 0000070 від 16.01.2025 року, № 0000071 від 16.01.2025 року, № 0000072 від 16.01.2025 року, № 0000073 від 16.01.2025 року, № 0000074 від 16.01.2025 року, № 0000075 від 16.01.2025 року, № 0000076 від 16.01.2025 року, № 0000077 від 16.01.2025 року, № 0000078 від 16.01.2025 року, № 0000079 від 16.01.2025 року, № 0000080 від 16.01.2025 року, яким присвоєно № 0001702 від 21.11.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в інтернеті на сайті, назву якого не пам`ятає, знайшов оголошення з допомогою у працевлаштуванні закордоном, зв`язавшись за вказаним в оголошенні контактним номером телефону ОСОБА_4 повідомили, що йому зможуть допомогти в працевлаштуванні, однак послуги компанії не безкоштовні, на що потерпілий погодився та 02.11.2023 р. сплатив грошові кошти нібито за працевлаштування закордоном на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 21 830 грн., після чого, менеджер компанії з працевлаштування перестав виходити на зв`язок.

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що в інтернеті знайшла оголошення з допомогою у працевлаштуванні закордоном, зв`язавшись за вказаним в оголошенні контактним номером телефону ОСОБА_5 повідомили, що їй зможуть допомогти в працевлаштуванні, однак послуги компанії не безкоштовні, на що потерпіла погодився та 14.04.2023 р. сплатила грошові кошти в сумі 4026 грн. нібито за працевлаштування закордоном на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 21.04.2023 сплатила грошові кошти в сумі 6010 грн. нібито за працевлаштування закордоном на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.04.2023 сплатила грошові кошти в сумі 3874 грн. нібито за працевлаштування закордоном на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатом якого встановлено, що грошові кошти потерпілої переведено на банківську картку № НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 по 31.12.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 30.04.2023 по 31.12.2023;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 30.04.2023 по 31.12.2023, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два тижні з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1