Справа №678/1475/24
Провадження №1-кс-678-152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000035 від 14.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України,

встановив:

28.02.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), оскільки речі та/або документи, які знаходяться у її володінні мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду судових експертиз, дані відомості можуть використовуватися як докази, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.10.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 19.06.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товару №49д на суму 1618643 грн., предметом якого є закупівля деревина непромислового використання 1 групи (паливна деревина).

На виконання умов вказаного договору з місцевого бюджету згідно видаткових накладених №49/1 та 49/2 від 16.08.2024 року поставлено 84,8 кубічних метрів деревини, за яку перераховано грошові кошти в сумі 118 635,2 грн. В подальшому 13.09.2024 вказаний договір розірвано.

Разом з тим, із засобів масової інформації, а саме відеозапису трансляції 41-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання встановлено, що за вказаним договором реально поставлено близько 40 метрів кубічних деревини. Як наслідок, з місцевого бюджету безпідставно розтрачено кошти на загальну суму близько 60 тис.грн.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що понад 40 метрів кубічних деревини не поставлено за договором, підписали видаткові накладні, в які внесли завідомо неправдиві відомості про поставку товару, який не було поставлено, на підставі чого з місцевого бюджету надмірно сплачено кошти в сумі понад 60 тис.грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №85 від 29.05.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняте рішення щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Деревина непромислового використання І групи (дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина, берест) ДК 021:2015:03413000-8 - Паливна деревина за ДК 021:2015» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Відповідно до інформації, опублікованої в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 29.05.2024 року розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товару «Деревина непромислового використання 1 групи (дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина, берест) в кількості 1157 метрів кубічних» за номером ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно протоколу №109 від 11.06.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю товару «Деревина непромислового використання 1 групи (дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина, берест) в кількості 1157 метрів кубічних» визнано учасника ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та прийнято рішення про укладення з ним договору про закупівлю товарів.

Відповідно до договору №49д про закупівлю товарів, від 19.06.2024 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі секретаря селищної ради ОСОБА_6 , що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні (Покупець) та Фізичною особою - підприємцем в особі ОСОБА_5 (Постачальник), що діє на підставі реєстрації здійснення підприємницької діяльності, про що свідчить запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата та номер запису 07.12.2023 року №000464681, керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 року №1178, уклали договір за результатами здійснення закупівель за процедурою відкритих торгів, про наступне: постачальник зобов`язується поставити деревину непромислового використання 1 групи (дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина, берест) ДК 021:2015:03413000-8 - Паливна деревина, покупець прийняти і оплатити товар, який постачається згідно умов договору, об`єм деревини 1157 куб.м, ціна цього договору становить 1618643 грн. без ПДВ.

Місце поставки (передачі) товару: згідно додатку 2 Договору. Кожна партія товару, що завозиться, повинна супроводжуватися відповідним документом, що підтверджує якість товару, що постачається (п.5.4 Договору).

Згідно видаткової накладної №49/1 від 16 серпня 2024 року, поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 гривень без ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір №49д, поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 84,8 метрів кубічних, сума оплати за договором про закупівлю 118635,20 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 13.09.2024 року, до Договору №49д від 19.06.2024 року про закупівлю товарів, сторони дійшли взаємної згоди цією Додатковою угодою достроково розірвати (припинити) дію Договору від 13.09.2024 року. Сторони погодили зменшення загальної суми договору 1500007,80 грн., без ПДВ. Загальна сума договору становить 118635,20 грн., без ПДВ. 15.10.2024 року в період часу з 14 год. 43 хв. до 16 год. 22 хв., проведено огляд місця події, а саме території ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та оглянуто складену деревину твердої породи, роду: дуб, клен та граб, загальним об`ємом 43,65 м?. Під час огляду місця події учасник огляду ОСОБА_7 , заявила, що виявлена складена деревина твердої породи, роду: дуб, клен та граб, загальним об`ємом 43,65 м? була придбана у ФОП ОСОБА_5 та доставлена до вказаної території 23-24.07.2024, більше жодна деревина не доставлялася. Вся доставлена деревина в наявності та не використовувалась. На підставі розпорядження №121-о від 18.10.2024 року та інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей станом на 23.10.2024 року в наявності деревина в кількості 44,15 метрів кубічних на суму 61765,85 грн., за даними бухгалтерського обліку в наявності 84,8 метрів кубічних на суму 118635,20 грн., нестача становить 40,65 метрів кубічних на суму 56869,35 грн.

24.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області (справа №678/1475/24, провадження №1-кс-678-15/25) від 08.01.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), вході якого було вилучено копії: видаткової накладної №49/1 від 23.07.2024 року, поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 грн. без ПДВ, на суму 59317,60 грн.без ПДВ, в графі замовник наявний підпис; товарно-транспортної накладної №49/1 від 23.07.2024 року, найменування вантажу деревина непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 грн. без ПДВ, на суму 59317,60 грн., в графі прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) наявний підпис; видаткової накладної №49/2 від 23.07.2024 року, поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 грн., без ПДВ, в графі замовник наявний підпис; товарно-транспортної накладної №49/2 від 23.07.2024 року, найменування вантажу деревина непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 грн. без ПДВ, на суму 59317,60 грн., в графі прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) наявний підпис.

Слід зазначити, що у вказаних видаткових накладних у графі Замовник та товарно-транспортних накладних у графі прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) є підпис, без зазначення посади і прізвища особи, яка була відповідальна за здійснення даних господарських операцій, що є порушенням ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року.

З метою встановлення особи, яка була відповідальною за здійснення даних господарських операцій, ідентифікації підпису особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції, необхідно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 року №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до листа фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , від 24.02.2025, оригінали документів, а саме: видаткової накладної №49/2 від 23.07.2024 року, ТТН №49/2 від 23.07.2024 року, видаткової накладної №49/1 від 23.07.2024 року, ТТН №49/1 від 23.07.2024 року, будуть ним надані на підставі відповідного рішення суду.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, документального підтвердження наявності та кількості поставленої деревини згідно договору №49д про закупівлю товарів від 19.06.2024 року, сум сплачених коштів за поставку деревини, проведення ряду судових експертиз, в тому числі встановлення доцільності витрачення грошових коштів з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 при закупівлі деревини непромислового використання, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначення ряду судових експертиз і в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та можливої зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, призначення ряду судових експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- видаткової накладної №49/1 від 23 липня 2024 року, згідно якої поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 гривень без ПДВ;

- товарно-транспортної накладної №49/1 від 23 липня 2024 року, згідно якої найменування вантажу деревина непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 гривень;

- видаткової накладної №49/2 від 23 липня 2024 року, згідно якої поставлено деревини непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 гривень без ПДВ;

- товарно-транспортної накладної №49/2 від 23 липня 2024 року, згідно якої найменування вантажу деревина непромислового використання 1 групи в кількості 42,40 кубічних метрів, за ціною 1399 гривень без ПДВ, на суму 59317,60 гривень.

Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей або документів, та надати можливість вилучити оригінали вищевказаних речей та/або документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1