КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ПД ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою АДРЕСА_4.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_8 розповідав, що двоє жителів міста Кривий Ріг на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пропонували йому роботу по фасуванню тютюнових виробів та алкогольної продукції, без марок акцизного податку з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів м. Кривий Ріг та відправки поштовими відправленням в інші міста України, в тому числі м. Полтави.

Також ОСОБА_7 повідомив, що вказані чоловіки здійснюють свою діяльність по зберіганню з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований за адресою АДРЕСА_4.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольна продукція та тютюнові вироби, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, оргтехніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких може міститися інформація про незаконну діяльність вказаної групи осіб, в тому числі фото-, відеофіксація на яких зафіксований процес завезення та відвантаження незаконно виготовлених підакцизних товарів, договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткові накладні, журнали-ордери, сертифікати якості, прибуткові ордери, картки складського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручень, виписки банків, сертифікати якості (відповідності), книги обліку придбання і продажу товарів, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти отримані у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність можуть зберігатися в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташований за адресою АДРЕСА_4.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, АДРЕСА_5 інформація щодо права власності відсутня.

Відшукуванні предмети, речі, документи грошові кошти мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.3,4).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою АДРЕСА_4, що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 та рапортом старшого детектива УД із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 ( а.с.5-16).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 інформація щодо права власності відсутня ( а.с.17).

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою АДРЕСА_4 перебувають предмети, речі, документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетних осіб, можуть мати значення для досудового розслідування, перебувають у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольної продукції та тютюнових виробів, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів, комп`ютерна техніка, оргтехніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких може міститися інформація про незаконну діяльність вказаної групи осіб, в тому числі фото-, відеофіксація на яких зафіксований процес завезення та відвантаження незаконно виготовлених підакцизних товарів, договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткові накладні, журнали-ордери, сертифікати якості, прибуткові ордери, картки складського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручень, виписки банків, сертифікати якості (відповідності), книги обліку придбання і продажу товарів, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти отримані у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити детективам ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1