Справа №705/7066/24
1-кс/705/1671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000672 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.04.2024 до ВПД №3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 29.04.2024 у період з 12:23 год. по 13:21 год., невстановленою особою, невстановленим шляхом, без відома власниці, здійснено перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на загальну суму 29999 грн. та на банківську карту невстановленої особи відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15000 грн., чим було завдано ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 44 999 грн. 00 коп.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила: «що 29.04.2024 року близько 12 год. 23 хв., у мій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прикріплений мій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення, згідно якого потрібно було щось підтвердити, там було лише дві кнопки та потрібно було обрати «Так» чи «Ні». Не розбираючись у ситуації, я натиснула «Так». Після цього, жодних повідомлень не надходило.

Так як я не дуже розбираюсь у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то через кілька годин, я попросила свою внучку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб вона подивилась що мені там приходило. Хочу також додати, що я не передавала нікому з сторонніх осіб пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші свої дані. Жодних дзвінків мені не надходило, та ніхто не просив ніяких паролів.

Після того, як моя внучка перевірила додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона виявила, що 29.04.2024 близько 12:23 год. з мого банківського рахунку НОМЕР_1 до якого прикріплена моя банківська карта НОМЕР_4 (яка постійно перебувала при мені та яку я нікому не передавала), було здійснено переказ коштів на суму 29 999,00 грн. на банківський Рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Окрім цього, моя внучка виявила, що з мого банківського рахунку вказаного вище, 29.04.2024 о 13:21 здійснено переказ на суму 15 000,00 грн., банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (дані власника не було вказано), за що з мого рахунку було знято комісію на загальну суму 75 грн.»

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , по картці ( НОМЕР_1 ) в період з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 30.05.2024, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000672 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , по картці ( НОМЕР_1 ) в період з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 30.05.2024, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1