Справа № 359/2597/25
Провадження № 1-кс/359/544/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001911, внесеного 26 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

06 березня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001911, внесеного 26 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, перед-баченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період дії воєнного стану, введеного на території України, маючи єдиний умисел, направлений на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, діючи умисно, з метою отримання прибутку для себе, за попередньою змовою групою осіб вчинила незаконне використання гуманітарної допомоги за таких обставин.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжувався та востаннє продовжено до 05 год. 30 хв. 09 травня 2025 року.

Згідно п.п. 1.1. Статуту БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недержавна неприбуткова організація, що не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності, яка створена та діє для реалізації мети та завдань, передбачених цим статутом.

Згідно п.п. 1.7. Статуту засновником БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія/номер: НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.12.2001.

Згідно п.п. 1.9. Статуту БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

Згідно п.п. 2.1. Статуту основною метою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сприяння та надання допомоги тим, хто цього потребує: фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним ( спеціальним ) органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, та інше.

Згідно п.п. 2.2. Статуту цілями благодійної діяльності БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Згідно п.п. 2.5. Статуту основними завданнями БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серед іншого є: допомога та підтримка людей з особливими потребами, розвиток волонтерства в Україні та за її межами, отримання та надання гуманітарної допомоги, організація та сприяння у проведенні збирання коштів, а також надання благодійної і гуманітарної допомоги громадянам, які потребують такої допомоги (внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, та іншим особам, що перебувають в складних життєвих обставинах).

Згідно п.п. 2.6. Статуту БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на меті розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів органів управління, інших пов`язаних ними осіб (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску).

Більш того, згідно п.п. 9.5. Статуту БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частин серед засновників (учасників у розумінні цивільного кодексу України), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13 травня 2022 року, як неприбуткова організація, а отже у силу положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» є отримувачем гуманітарної допомоги.

Єдиний засновник БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 є керівником вказаної юридичної особи з наступних підстав.

Згідно положень п. 5.5.1 Статуту, Президент Фонду є виконавчим органом управління та вищою посадовою особою (керівником) Фонду, що безпосередньо підпорядкована Зборам.

Президент здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законодавством та Статутом Фонду. Президент забезпечує реалізацію статутних мети та завдань Фонду, а також рішень Зборів відповідає за ефективність роботи Фонду (п. 5.5.3 Статуту).

Встановлено, що у БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 фактично виконувала функції Президента благодійної організації, оскільки, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України, п.п. 5.5 Статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 травня 2022 року постійно здійснювала повноваження, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у вказаній юридичній особі.

Так, будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.

На виконання свого злочинного плану керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 07 вересня 2023 року було організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 .

У подальшому, не припиняючи своїх злочинних дій, діючи в умовах воєнного стану, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 вересня 2023 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 , запропонувала його придбання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за 3 200 доларів США.

21 вересня 2023 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером :02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, перед-бачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаного транспортного засобу, ввезеного на територію України за декларативним принципом, здійснила його продаж ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за грошові кошти у сумі 3 200 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ становить 117 019,52 гривень, ринковою вартістю 170 680,80 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді:

-10 березня 2024 року автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ;

-19 травня 2024 року автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 ;

-10 липня 2024 року автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_6 ;

-31 серпня 2024 року автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_7 ;

У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10 березня 2024 року по 04 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_6 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_7 , запропонувала їх придбати ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.

13 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості(земельній ділянці)з кадастровим номером :02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_7 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).

Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_4 , ОСОБА_8 погодився як пособник сприяти ОСОБА_4 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 13 лютого 2025 року о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_7 . У вказаному місці ОСОБА_7 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_8 з метою подальшої передачі ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.

Таким чином, у період з 21 вересня 2023 року по 13 лютого 2025 року, ОСОБА_4 вчиняючи продовжуване кримінальне правопорушення у виді незаконного використання гуманітарної допомоги отримала незаконний прибуток у загальній сумі 981 459, 18 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.

13 лютого 2025 року старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 о 20 год. 10 хв. за адресою територія колишньої спортивної бази «Динамо» поблизу Юркового озера в м. Бориспіль Київської області фактично затримано ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку МТС НОМЕР_10 поміщено до спец пакету ICR 0079750, кому фляжну сумку, з в`язками ключів поміщено до спец пакету WAR 1871421,жіночий гаманець чорного кольору з грошовими коштами, дисконтними картками та банківськими картками опечатано до спец пакету WAR 1871419, блокнот із рукописним текстом (в камуфляжній обкладинці) поміщено до спец пакету WAR1871193,пластиковий конверт із паперовими аркушами червоного кольору поміщено до спец-пакету ICR 0079741, 6 пластикових папок формату А 4, жовто-блакитного кольору з аркушами з рукописним текстом поміщено до спец- пакету RSP 3356775, в`язку ключів які поміщено до спец-пакету ICR 0079742, дві печатки (чорнильні) БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жовто-блакитного кольору поміщено до спец пакету WAR1871420, флеш носій ( флешка) сірого кольору поміщено до спец пакету ICR 0079740, папка з різними документами поміщено до спец-пакету WAR1871192, грошові кошти в сумі 6800 гривень купюри номіналом 100 гривень опечатано до спец-пакету ICR 0079739, файл з грошовими коштами в сумі 300 доларів США та копією паспорту громадянина України поміщено до спец-пакету WAR 1871418, грошові кошти в сумі 16500 гривень та 200 доларів США опечатано до спец-пакету ICR 0079738.

14 лютого 2025 року, згідно ст. ст. 276-278, 111-112, 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

27 лютого 2025 року, протоколом огляду речових доказів оглянуто вилучений в ході затримання гаманець ОСОБА_4 , в якому виявлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківських карток, які належать ОСОБА_4 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом від 26 вересня 2024 року з кримінального провадження №0001911.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширених роздруківок руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 24 лютого 2022 року по дату фактичного зняття інформації;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24 лютого 2022 року по дату фактичного зняття інформації;

- фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , а також з камер відеоспостереження банків-ських відділень, де відбувались зняття коштів по даної картки з 24 лютого 2022 року по дату фактичного зняття інформації.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 04 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1