У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/684/25 Провадження № 1-кс/401/219/25

05 березня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000094 від 13 лютого 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2025 року до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 13 лютого 2025 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2025 року надійшло повідомлення до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) від гр. ОСОБА_5 про те що, 04.02.2025 року близько 10:00 години в месенджері «телеграм» потерпіла помітила оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою грошових коштів у сумі 6000 гривень. Перейшовши по вказаному посиланню ОСОБА_5 ввела персональні дані та авторизувалась в інтернет банкінгу, де після авторизації з?явилось повідомлення «Заявку прийнято». Далі потерпілій в месенжері «телеграм» написав невідомий чоловік з невідомого номеру котрий повідомив, що для отримання грошових коштів необхідно встановити додаток «Єпідтримка», та після встановлення на екрані мобільного пристрою з?явилась строка «відбувається нарахування», та мобільний телефон знаходився в неробочому стані (не реагував на дотик), і через невеликий проміжок часу почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 10573 грн. та 520 грн. двома транзакціями, та з відкритого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято двома транзакціями грошові кошти у сумі 25000 грн. та 14500 грн. на картку № НОМЕР_3 , чим спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на суму 50593 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2025 року перебуваючи в дома за адресою АДРЕСА_1 , близько 10:00 години ранку в застосунку «телеграм» остання помітила оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою грошових коштів у сумі 6000 гривень. Перейшовши по вказаному посиланню ОСОБА_5 ввела персональні дані та авторизувалась в інтернет банкінгу, де після авторизації з?явилось повідомлення «Заявку прийнято». Через декілька хвилин їй написав невідомий чоловік з невідомого номеру в застосунку «телеграм», котрий повідомив, що для отримання грошових коштів необхідно встановити додаток «Єпідтримка», та після встановлення додатку «Єпідтримка» на екрані мобільного пристрою з?явилась строка «відбувається нарахування», та мобільний телефон знаходився в неробочому стані (не реагував на дотик) і через невеликий проміжок часу почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 10573 грн. та 520 грн. двома транзакціями, та з відкритого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято двома транзакціями грошові кошти у сумі 25000 грн. та 14500 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,тел. НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_6 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 04 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000094 від 13 лютого 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та іншим слідчим по кримінальному провадженні № 0000094 від 13.02.2025 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 04 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 04 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду, фото та відео файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними рахунками у зазначений період.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 05 березня 2025 року по 05 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1