Справа №463/754/25
Провадження №1-кс/463/906/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000287 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі: інформації про зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 1 липня 2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; фотографії та/або відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 липня 2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді на яких наявна інформацію про особу, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_2 ; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились. Просить визначити двохмісячний термін виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із великим обсягом, розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існує загроза знищення вказаної інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Відомості в ЄРДР внесено на підставі рапорту працівників оперативного підрозділу Львівського управління ДВБ за фактом вимагання та отримання працівниками Головного управління Національної поліції у Львівській області неправомірної вигоди. Встановлено, що на адресу Львівського управління ДВБ Національної поліції України надійшли заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . За результатами розгляду вказаних заяв Львівською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано п`ять кримінальних проваджень, які в подальшому на підставі постанови прокурора об`єднані в одне кримінальне провадження. В подальшому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що в ході зупинки їх транспортних засобів працівники поліції стверджували, що вони нібито перебувають в стані алкогольного сп`яніння, вимагали неправомірну вигоду за не притягнення до адміністративної відповідальності, після чого отримали неправомірну вигоду шляхом перерахунку грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на ім`я одержувача ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості неправомірної вигоди працівники поліції отримували на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначає, що інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами. Відтак вказує, що з огляду на вищевикладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками, які використовувались ОСОБА_11 , на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити. При цьому вказує, що у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі строки, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні розглянути таке без його участі вказуючи, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000287 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, вказане кримінальне провадження розпочато за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ряд працівників поліції - поліцейських ВРПП Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, що стверджується рапортами оперативних працівників, протоколами пред`явлення особи для впізнання, протоколами допиту свідків та іншими письмовими доказами.

Зокрема в протоколів допиту у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 останні вказують, що перерахували на вимогу поліцейських грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, в ході якого встановлено номер банківської картки особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000287 від 17 грудня 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Так, з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаних речей та документів за період до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС (з дислокацією у м. Львов) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС (з дислокацією у м. Львов) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі:

- інформації про зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 1 липня 2024 року по 10 лютого 2025 року;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по 10 лютого 2025 року;

- фотографії та/або відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 липня 2024 року по 10 лютого 2025 року на яких наявна інформацію про особу, яка знімала грошові кошти з карти № НОМЕР_2 ;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по 10 лютого 2025 року;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 1 липня 2024 року по 10 лютого 2025 року;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення, тобто до 10 квітня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС (з дислокацією у м. Львов) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1