Провадження № 1-кс/643/2440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000766 від 22.02.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 22.02.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області №70/5/1-2061 від 25.04.2023 за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) щодо поточного ремонту по усунення аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.

На відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщено інформацію про укладені за фактом проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), та поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) договори.

Замовником вказаних робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Джерелом фінансування виконання вказаних робіт є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно до протоколу розкриття пропозицій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи.

За результатами вказаних процедур було укладено два договори, а саме: Договір №132/23 від 22.05.2023 на суму 5 580 000 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №134/23 від 22.05.2023 на суму 3 789 996 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Так, до самих оголошень про закупівлю на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовником було додано дефектні акти.

При цьому за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрована 14.11.2022. Протягом усього часу існування суб`єкта господарювання, останнє участь у закупівлях, на момент укладення вказаних договорів, приймало лише 2 рази - обставини яких й розслідуються у даному провадженні. При цьому усі з вказаних закупівель проведені без конкурентних торгів.

На момент укладення вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статутний капітал суб`єкта господарювання становив 100 000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає 9.37 млн грн, з оплатою, згідно до умов договорів, після виконання робіт, та останні, за наявною інформацією, не мали технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об`єму робіт.

Станом на теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником вже сплачено за договорами №132/23, та №134/23, грошові кошти в повному обсязі, з урахуванням додаткових угод.

На підставі відповідних ухвал слідчого судді, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), було вилучено копії відповідної документації за обставинами виконання робіт за укладеними договорами, зокрема кошторисну документацію, укладені договори та затверджені акти виконаних будівельних робіт.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, з метою зв`язування важливих обставин кримінального провадження, призначено відповідні будівельно-технічні експертизи, на вирішення яких поставлені питання відповідності фактично виконаних за вказаними договорами робіт до відомостей, що містяться у затверджених актах приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно до отриманих висновків будівельно-технічної експертизи було встановлено, що уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в актах виконаних робіт було застосовано будівельні норми та коефіцієнти, які не відповідають дійсності, що призвело до завищення суми за договорами МПР-2514/22 від 28.11.2022, та МПР-2513/22 від 28.11.2022.

Встановлено, що під час виконання договорів (МПР-2514/22,та МПР-2513/22) від 28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , користувалось рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковому рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зокрема по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні оригінали документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 по теперішній час, про рух грошових коштів за усіма банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер спостереження) зняття коштів та перерахування коштів за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 22.02.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 по теперішній час, про рух грошових коштів за усіма банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер спостереження) зняття коштів та перерахування коштів за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1