У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000136 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136 від 12.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Києва та Київської області займається збутом заборонених в обігу речовин в тому числі на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом відправки до поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які розташовані на станціях метрополітену.

У ході досудового розслідування було проведено огляд місця події 18.09.2024 року на станції «Видубичі» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого з поштомату який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено 2 згортки в який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-24/54202-НЗПРАП від 20.09.2024 було виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за «амфетамін» правопорушники отримують на банківську картку НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю з можливістю отримання в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 25.11.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, вищевказану інформацію, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просить проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136 від 12.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищеперерахована інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 який належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 25.11.2024.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1