Справа № 211/1132/25
Провадження № 1-кс/211/276/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001172 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001172 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18

26.09.2024 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом перевипуску сім-карти "Київстар" НОМЕР_1 , належної ОСОБА_19 уклала Договір позики з "Фінансовою компанією "Є ГРОШІ" на суму 10 404.62 грн, чим спричинила вищевказаній особі матеріальний збиток. ( ЄО №19874 від 26.09.2024)

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що «у мене в ПрАТ «Київстар» є номер НОМЕР_1 приблизно 4 роки. 14.09.2024 року о 12:02 годині мені надійшло повідомлення про те, що особа за номером НОМЕР_2 бажає перевірити стан рахунку, в той же день о 17:28 мені на телефон надійшли кошти в розмірі 50 грн, які я не поповнювала, через три хвилини кошти з рахунку зняли. Ввечері я розмовляла по телефону з мамою, та було перервано зв`язок. Я намагалася знову зв`язатися, але мені надійшло сповіщення з написом «номер незареєстрований в мережі». Наступного дня я пішла до найближчого відділення ПрАТ «Київстар», де мені зробили нову сім-карту з вищевказаним номером телефону, номер я не змінювала. У відділенні мені повідомили, що з моменту, коли мій номер бул незареєстрований в мережі, з ним проводилися якісь дії, які саме мені не повідомили. 15.09.2024 року приблизно о 10:00 год я помітила, що соц-мережі, а саме Телеграм, Вайбер, Інстаграм, Фейсбук, Вотсап, а також два Гугл-акаунта були взломані та змінені паролі. 15.09.2024 року мені зателефонували з « ОСОБА_20 » та повідомили, що я являюсь їх клієнтом та повідомили, що на моє ім`я відкритий кредит на суму 8000 грн. Ніяких кредитів я не брала, та ніколи не зверталася до «Швидко-гроші». Працівник «Швидко-гроші» мені повідомив, що якщо я брала кредит, то не має відображатися в додатку «Дія». В додатку в мене нічого не відображається. 25.09.2024 року о 09:33 годя перебувала на роботі та мені на телефон надійшло повідомлення з «Є-гоші» про заборгованість, 13:49 год мені на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де особа представилася працівником «Є-гроші» та повідомила мені про те, що на моє ім`я відкритий кредит в розмірі 10000 грн. Кошти були виплачені на картку № НОМЕР_4 , вказана картка мені не належить. Я повідомила, що ніяких кредитів не брала та ніколи не була клієнтом «Є-гроші».

Також потерпілою булог надано копію договору позики «Бездоганний», в якому вказано, що позика в сумі 9465 грн була надана на картку № НОМЕР_4 , імітовану АТКБ «ПриватБанк», яка не належить потерпілій ОСОБА_19 . Договір було складено 15.09.2024.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий, ОСОБА_13 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ «Приват банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ «Приват Банк» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ «ПриватБанк» для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн в період з 10.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн в період з 10.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку «Приват24» та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн в період з 10.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 10.09.2024 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_4 , на який було зараховано кредитні кошти «Є-гроші» 14-15.09.2024 в сумі 9465 грн (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1