Справа №295/3631/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000574 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що близько 15 години 23.07.2024 року ОСОБА_5 шляхом обману під приводом надання та виконання робіт по встановленню балкону заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на суму 54 000 грн. (ЄО 8351). Крім того, 03.04.2024 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 7 500 гривень (ЄО 1654 від 04.03.2025). Також, 14.09.2024 близько 10 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 шляхом обману під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон заволодів грошовими коштами у сумі близько 35 тис. грн., які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО №1754). Окрім того, у квітні 2024 року ОСОБА_5 шляхом обману під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон і дверей заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив їй збитку на суму 25 500 гривень. Також, у вересні 2024 року ОСОБА_5 шляхом обману під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинив йому збитку на суму 11 700 гривень. У травні 2024 року ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 4 250 гривень, котрі було перераховано нею самостійно на банківську картку, надану ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Згодом, у жовтні 2024 року ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинив їй збитку на суму 5 100 гривень.

За даними фактами 12.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000574 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , якими заволодів ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що ймовірно належить ОСОБА_13 . Окрім того встановлено, що першою особою, відносно якої ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення 03.04.2024 року, є гр.-ка ОСОБА_7 .

За словами слідчої, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у зв`язку з чим наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2024 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000574 за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ряду осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: старшій слідчій ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023), слідчій ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021), слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшій слідчій ОСОБА_17 , старшій слідчій ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку, на який здійснився грошовий переказ, за номером банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вказаних грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номерів сім-карток стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана вище банківська картка отримувача, або за яким використовувалась в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

Інформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту, з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, з можливістю вилучення даної інформації зазначеними вище працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 28.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1