ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001524 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.05.2021 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, під приводом інвестицій грошових коштів, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що Сільськогосподарський Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_5 . Основний вид діяльності вказаного підприємства є тепличне вирощування органічної продукції.

У вказаний Сільськогосподарський Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою розвитку та отримання прибутку інвестували власні кошти громадяни, з якими Кооператив уклав окремі договори про співробітництво.

Під час досудового розслідування допитані як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виявили бажання та уклали договори про співробітництво та внесли інвестицію у вигляді перерахування на рахунок НОМЕР_2 належний Сільськогосподарського Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів директор Сільськогосподарського Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошові кошти не повернув, відмовляється від виконання зобов?язань та фактично говорить всім забути про цей «проект».

Банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2022 року о 14 годині 12 хвилин ОСОБА_11 інвестував в Сільськогосподарський Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12500 гривень шляхом перерахування на банківську карту НОМЕР_3 , на яку вказав директор ОСОБА_5 в смс повідомленнях з ОСОБА_11 .

Банком емітентом банківської картки НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, у якій просила задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Між тим, в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів до часу фактичного зняття інформації, то слідчий суддя не може даною ухвалою надавати відомості про факти, які настануть пізніше, ніж дата винесення даної ухвали.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок

НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2022 року до 04.03.2025 року. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_2 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківський рахунок

НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року до 04.03.2025 року. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_2 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

?до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.02.2022 року до 04.03.2025 року. У разі, якщо банківська картка НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 23.02.2022 року до 04.03.2025 року. У разі, якщо банківська картка НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

?до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/4795/24.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1