УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0004694 від 21.04.2017, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено група осіб у складі: організаторів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю пособницитва у вчиненні кримінальних правопорушень громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , протягом 2015-2017 років шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені договори купівлі-продажу, заволоділи рядом об`єктів нерухомості у м. Києві, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_4 , квартирою АДРЕСА_5 , квартирою АДРЕСА_6 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_8 , квартирою АДРЕСА_9 , власники яких померли.

Встановлено, що ОСОБА_4 організував схему по привласненню квартири АДРЕСА_8 , яка на праві власності належала покійному ОСОБА_17 . Так, використовуючи завідомо підроблені документи, зокрема договір купівлі - продажу квартири, посвідчений 19.03.1999, право власності на квартиру було зареєстровано за двоюрідним братом ОСОБА_4 гр. ОСОБА_13 .

В подальшому гр. ОСОБА_13 , який виконував роль пособника у вчиненні злочину, квартиру АДРЕСА_8 на підставі фіктивного договору купівлі - продажу було реалізовано на користь підставної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, ОСОБА_14 , яка виконувала роль пособника у вчиненні злочину, на ім`я ОСОБА_4 видано довіреність про право відчуження квартири АДРЕСА_8 .

Використовуючи видану довіреність ОСОБА_4 , квартиру АДРЕСА_8 було реалізовано на користь іншої підставної особи гр. ОСОБА_15 , яка разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суддів отримано доступ до реєстрації справи об`єкта нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 та вилучено оригінал заяви про державну реєстрацію права власності, який містить підпис ОСОБА_13 , копію договору купівлі - продажу квартири від 19.03.1999 року, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 у реєстрі відсутній запис договору купівлі - продажу № 5 - 6185 від 19.03.1999 року та він не посвідчувався нотаріусом ОСОБА_19 .

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно 17.09.2015 ОСОБА_13 здійснив реалізацію квартири АДРЕСА_8 на користь гр. ОСОБА_14 . Нотаріальне посвідчення договору купівлі - продажу квартири та реєстрацію права власності на квартиру за гр. ОСОБА_14 здійснювала приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 . Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_20 оригіналів документів, щодо посвідчення нею договору купівлі - продажу квартири, яка виконана не була. Допитана в якості свідка по кримінальному провадженні ОСОБА_20 , повідомила, що 18.04.2018 припинила свою нотаріальну діяльність та усі документи передала на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого в ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходяться на зберіганні примірник договору купівлі - продажу та документи на підставі яких вони були посвідчені, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 від 17 вересня 2015 за реєстровим № 2739.

19.05.2020 по матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підпису ОСОБА_13 на договорі купівлі - продажу квартири від 17 вересня 2015, який посвідчувався приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 та інших документах, що надавались для посвідчення договору купівлі - продажу.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження, що буде доказом вчинення ОСОБА_13 кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі - продажу серія та номер 2739 від 17.09.2015 та документів на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 , а саме: (копій паспортів громадян України, витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно, оцінок нерухомого майна, заяв на відчуження - придбання квартири).

Отже, як зазначає слідчий одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у документах ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому, отримані документи можуть бути використані, як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004694 від 21.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ - оглянути документи, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору купівлі - продажу серія та номер 2739 від 17.09.2015.

- документів на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 , зокрема:

- копій паспортів громадян України (покупця та продавця);

- витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно;

- оцінок нерухомого майна;

- заяв на відчуження - придбання квартири.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1