Справа № 296/1282/25
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2025 року до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 09.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 37 125 259,29 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 одночасно кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами Банку під виглядом необхідності в отриманні очолюваним нею підприємством кредиту.

26.05.2022 ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Житомирської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи насправді наміру виконання узятих на себе зобов`язань у повному обсязі, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, виступаючи у якості «Позичальника», уклала з Банком договір № 987/2022/ЖОД-МСБ про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У той же день, ОСОБА_5 , виступаючи у якості поручителя, задля досягнення своєї кінцевої мети - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, підписала Договір поруки № 987/2022/ЖОД-МСБ -П.

Згідно п. 1 Договору про приєднання Позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 39 000 000,00 (тридцять дев`ять мільйонів) гривень 00 коп.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 26.05.2022 по 25.11.2022 (включно).

Пунктом 4 Договору про приєднання визначено цільове використання кредитних коштів: поповнення обігових коштів.

На пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну графіку погашення кредиту та строку дії кредитного договору між Банком та Позичальником було укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 29.12.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб?єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій сторони змінили графік погашення кредиту та строк дії кредитного договору по 26.05.2023 (включно).

27.05.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитні кошти в сумі 39 000 000 гривень.

Частина отриманих кредитних коштів відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані наступним чином:

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ) в сумі 10 733 922,7 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в сумі 892 700,00 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_7 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 3 980 130,36 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 4 955 066,71 грн.;

- 31.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 1 254 000,00 грн.;

- 31.05.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 2 757 016,50 грн.;

- 01.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 4 012 940,40 грн.;

- 03.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 5 456 244,00 грн., що підтверджується відповідною випискою особового рахунку.

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучила до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 987/2022/ЖОД-МСБ становить 37 125 259,29 грн.

Отже, отримавши таким чином грошові кошти, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядилися ними на власний розсуд, кредитні кошти Банку не повернула, чим завдала матеріальної шкоди Банку у розмірі 37 125 259,29 гривень.

Для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме справа № 906/1383/23 за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що справа № 906/1383/23 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі наведеного слідчий зазначає, що судова справа надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів є єдиним способом отримати дану інформацію.

Слідчий ОСОБА_8 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести без його участі, клопотання просив задовольнити.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 06.06.2025 просить розгляд клопотання проводити без представника ІНФОРМАЦІЯ_9 . Щодо розгляду клопотання покладаються на розсуду суду.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з таких підстав.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування, відомості про яке 09.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 09.01.2025; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_9 ; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; договором №987/2022/ЖОД-МСБ; службовою запискою; протоколом допиту свідка; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28 грудня 2023 (№906/1383/23) та іншими матеріалами кримінального провадження.

З копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28 грудня 2023 (справа№ 906/1383/23) вбачається, що ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення заборгованості в розмірі 39 063 682, 83 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28 грудня 2023 року вказаний позов було задоволено.

Таким чином, матеріали справи № 906/1383/23 за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ураховує, що в разі звернення слідчого чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової справи слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, які містяться у матеріалах справи № 906/1383/23, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000035, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№ 0000035 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до справи № 906/1383/23 за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення кредитної заборгованості, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій справи № 906/1383/23 та належним чином завіреного рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.12.2023, ухваленого за результатами розгляду цієї справи.

Встановити строк дії цієї ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13