Справа № 592/155/25
Провадження № 1-кс/592/115/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004810 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004810 від 13.12.2023 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю без використання електронної системи за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 16.02.2023 між Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду №3. Предметом договору виступає виконання капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДК 021:2015 (код: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 4 508 481 гривня 60 копійок. Строк дії договору до 31.12.2023. Додатком №1 до Договору виступає Договірна ціна. Додатком №2 до Договору виступає Календарний графік виконання робіт по об`єкту.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2023 між КУ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір №47 на виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування), згідно ДК 021:2015-71322000-1 послуги інженерного проектування в галузі цивільного будівництва).

Крім того, встановлено, що на рахунок Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було проведено оплату 27.04.2023 року на суму 1061149,20грн., 31.05.2023 на суму 1110961,26грн., 28.07.2023 на суму 369373,73грн., 22.07.2023 на суму 781383,72грн., 22.12.2023 на суму 1060503,20грн. та 27.12.2023 на суму 11998,68грн, тобто за договором підряду №3 від 16.02.2023 із врахуванням коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до актів виконаних будівельних робіт було сплачено грошові кошти загальною сумою 4395369,79грн.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів, в тому числі припливно-витяжної установки.

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у своїй злочинній діяльності Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує пов`язані суб`єкти господарської діяльності для приховання фактів привласнення грошових коштів, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення аудиторсько-ревізійних дій, судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст.2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 16.02.2023 по 01.01.2024, а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); відомості про розміри фактично отриманих доходів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі досліджувані звітні періоди; номерів розрахункових рахунків в банках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за досліджувані звітні періоди; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

Інформацію про контрагентів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (додаток 1 до декларації з ПДВ);

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 щодо ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, отримання доказової бази, яка свідчитиме про вчинення або ж навпаки спростує факт вчинення кримінального правопорушення, зв`язування обставин кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В судове слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів в паперовій/електронній формі щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 16.02.2023 року по 01.01.2024 року, а саме:

- статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі досліджувані звітні періоди;

- номерів розрахункових рахунків в банках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за досліджувані звітні періоди;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

- інформацію про контрагентів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (додаток 1 до декларації з ПДВ).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1