Справа №: 398/2071/25
провадження №: 1-кс/398/532/25
УХВАЛА

Іменем України

"16" квітня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження за №0000068 від 04.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 гр. України, про те, що 02.04.2025 року близько 21:00на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про оренди квартири у місті Олександрія, в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 на який останній зателефонував, відповів чоловік який представився ОСОБА_5 та повідомив що зателефонує завтра.

03.04.2025 року близько 11.10 потерпілому перетелефонував вище вказаний номер. Вході розмови домовилися про оренду квартири, даний чоловік повідомив що він військовослужбовець та зараз не знаходиться в м. Олександрії та попросив перерахувати йому грошові кошти у сумі 1000 гривень як залог. Після чого потерпілий перерахував вище вказану грошову суму на банківську карту за номером НОМЕР_3 яка належала ОСОБА_6 зі своєї за номером НОМЕР_4 .

Пізніше чоловік знову зателефонував потерпілому та повідомив що треба підписати договір у нотаріуса та на це потрібно 5000 гривень. Тоді потерпілий зі свої банківської карти за номером НОМЕР_4 здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_3 .

Потерпілому знову зателефонував вказаний чоловік та сказав що для підписання договору у нотаріуса необхідно сплатити кошти за 2 місяці оренди, тому останній зі своєї власної банківської картки НОМЕР_4 здійснив ще один переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень на банківську карту за номером НОМЕР_3 . Чоловік продовжував спілкуватися з потерпілим, але останній зрозумів що це шахраї. Кошти ніхто не повернув. Загальна завдана майнова шкода 18000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілого №НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів №НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження за №0000068 від 04.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 гр. України, про те, що 02.04.2025 року близько 21:00на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про оренди квартири у місті Олександрія, в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 на який останній зателефонував, відповів чоловік який представився ОСОБА_5 та повідомив що зателефонує завтра.

03.04.2025 року близько 11.10 потерпілому перетелефонував вище вказаний номер. Вході розмови домовилися про оренду квартири, даний чоловік повідомив що він військовослужбовець та зараз не знаходиться в м. Олександрії та попросив перерахувати йому грошові кошти у сумі 1000 гривень як залог. Після чого потерпілий перерахував вище вказану грошову суму на банківську карту за номером НОМЕР_3 яка належала ОСОБА_6 зі своєї за номером НОМЕР_4 .

Пізніше чоловік знову зателефонував потерпілому та повідомив що треба підписати договір у нотаріуса та на це потрібно 5000 гривень. Тоді потерпілий зі свої банківської карти за номером НОМЕР_4 здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_3 .

Потерпілому знову зателефонував вказаний чоловік та сказав що для підписання договору у нотаріуса необхідно сплатити кошти за 2 місяці оренди, тому останній зі своєї власної банківської картки НОМЕР_4 здійснив ще один переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень на банківську карту за номером НОМЕР_3 . Чоловік продовжував спілкуватися з потерпілим, але останній зрозумів що це шахраї. Кошти ніхто не повернув. Загальна завдана майнова шкода 18000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілого №НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів №НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківському рахунку № НОМЕР_4 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття банківськогорахунку№ НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківськийрахунок№ НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025;

- документи про рух коштів по банківськомурахунку№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахунку№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2025 року до 00 год 00 хв 09.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11