Справа № 457/306/25
провадження №1-кс/457/76/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.02.2025 року, яке надійшло до суду 14.02.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 11.02.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 10.02.2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу котра 09.02.2025 року в період з 01:30 по 02:34 год., таємно заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 58000 гривень, котрі були списані з її банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,чим заподіяла їй матеріальної шкоди. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у своєму користуванні вона мала банківську карту «для виплат» № НОМЕР_3 та картку «Універсальна» № НОМЕР_4 . До карток був прив`язаний номер телефону НОМЕР_5 . Так, 10.02.2025 року приблизно в обід вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітила, що по її банківських картках в період з 01:30 по 02:34 год. 09.02.2025 року відбувалось списання грошових коштів в загальній сумі приблизно 58000 тисяч гривень, та це її дуже сильно здивувало оскільки жодних грошових коштів вона нікуди не перераховувала та доступ до своїх банківських карт вона нікому не надавала. Тоді, вона одразу ж заблокувала свої карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який встановлений на її мобільному телефоні «Самсунг». Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила що в неї з карток списані грошові кошти, однак вона їх нікуди не перераховувала, і тоді їй працівниця банку повідомила що імовірно гроші з її карт викрали шахраї та порекомендувала їй звернутись з даного приводу в поліцію. Після цього вона одразу ж пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяла виписки по своїх банківських картах з яких були викрадені грошові кошти, та саме тоді вона виявила, що з її картки «для виплат» 09.02.2025 року о 01:31 год. було знято грошові кошти у сумі 7606,03 гривень на ім?я ОСОБА_6 , а саме на банківську карту НОМЕР_6 . Також, вона помітила, що на її картку для виплат з картки «Універсальна» було переказано грошові кошти у сумі 31 000 гривень двома платежами о 01:33 год. та 01:38 год. Після чого вказані грошові кошти було знято з її картки на картку видану на ім`я ОСОБА_6 двома платежами о 01:51 та 01:52 год. О 01:56 год. на її банківську картку для виплат було оформлено кредит готівкою у сумі 15000 гривень. Крім цього з її картки «Універсальна» о 01:17 год. на ім`я ОСОБА_7 було знято грошові кошти у сумі 20200 гривень. Після цього вона одразу ж звернулась до відділення поліції в місті Трускавці. Також потерпіла додала що свої особисті дані та дані своїх банківських карток вона нікому не повідомляла, жодних телефонних дзвінків від підозрілих осіб їй на її номер телефону не надходило, та за жодними посиланнями в Інтернеті вона не переходила, яким чином з її банківських карт викрали грошові кошти їй не відомо. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.02.2025 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.02.2025 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1