УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1047/25

Провадження № 1-кс/712/574/25

03 лютого 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надає допомогу представникам іноземної держави в проведені підривної діяльності проти України.

Так, ОСОБА_5 на виконання завдань співробітників спеціальних служб держави-агресора - російської федерації здійснює збір та з використанням власного акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет-месенджері «Telegram» передає останнім інформацію щодо розташування військових частин та об`єктів критичної інфраструктури на території м. Черкаси та Черкаської області, для нанесення по ним ракетних ударів. За допомогою власного мобільного телефону ОСОБА_5 робить фотознімки та відеозаписи вказаних об`єктів, визначає їх координати та використовуючи месенджер пересилає зібрані відомості представнику іноземної спецслужби. За вказану діяльність ОСОБА_5 отримує грошову винагороду на власний криптогаманець.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовував мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_1 , а також сім-карти операторів мобільного зв`язку, у т.ч. з номером НОМЕР_2 , та сім-карту, прив`язану до акаунта « ОСОБА_6 » в інтернет-месенджері «Telegram».

18.01.2025 о 11 год. 55 хв. ОСОБА_5 було затримано у порядку п.2 ч.1 ст. 208 КК України. Під час затримання, у ході особистого обшуку ОСОБА_5 , останній видав мобільний телефон «Motorola E7» помаранчевого кольору, з сім-картою з номером НОМЕР_2 та банківську карту «а-банк» № НОМЕР_3 .

Крім того, 18.01.2025 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_4 .

18.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації: інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування); інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2024 по 19.01.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі по картковим рахункам5169 НОМЕР_6 та НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770)зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів,зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), а саме надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2024 по 19.01.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ «А-Банк» (юридична адреса: м. Дніпро, Україна, вул. Батумська, 11, МФО 307770), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1