Справа № 461/8251/24
Провадження № 1-кс/461/1185/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення копії інформації у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, а саме: до вмісту поштового відправлення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ТТН: 8930, 4682, 6626, 0368, 4158, 3887, 5158, 2798, 1516, 0004 з їх його вилучення, та до відомостей щодо даних ТТН, а саме особи відправника (з значенням анкетних даних, номера телефону, місця, дати та часу відправлення) та вказаної особи отримувача (з значенням анкетних даних, даної особи, номера телефону, місця прямування даного поштового відправлення), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000985 від 21.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, не пізніше вересня 2024 року, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, не пізніше вересня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також організував створення та адміністрування інтернет-каналу у месенджері Telegram із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з допомого якого відбувався збут наркотичних засобів.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_8 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи згідно з розробленим злочинним планом, отримував від ОСОБА_10 наркотичні засоби, які, в подальшому, зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 передавав отримані наркотичні засоби ОСОБА_9 , якому доручав їх фасування та передачу іншим учасникам, які безпосередньо збували такі наркотичні засоби, шляхом приховування їх в різних місцях м. Львова у вигляді «закладок».

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, отримували фасовані наркотичні засоби через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, в подальшому, за наявності відповідного замовлення на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збували їх на території м. Львова шляхом приховування «закладок».

Створена та очолювана ОСОБА_8 на тривалий період часу організована група характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Львова;

- наявністю загально-визначених правил поведінки та конспірації;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризується стійкістю, метою створення, а саме отримання незаконних прибутків шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та розподілом функцій між учасниками організації та ролі кожного з них, а саме:

ОСОБА_8 , як організатор групи, керував нею, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього, встановив загально-визначені правила поведінки та конспірації, надавав вказівки учасникам групи щодо необхідності придбання наркотичних засобів, їх перевезення, визначав способи їх збуту, надавав для подальшого зберігання з метою збуту та збуту наркотичні засоби іншими учасниками організованої групи та розподіляв отримані грошові кошти між виконавцями злочинів.

ОСОБА_9 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилав їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 , з метою їх подальшого збуту, а також здійснює адміністрування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримувала від ОСОБА_9 наркотичні засоби, зберігала їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснювала їх збут на території м. Львова.

ОСОБА_7 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримував від ОСОБА_9 наркотичні засоби, зберігав їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснює їх збут на території м. Львова.

ОСОБА_15 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилання їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до

ОСОБА_7 , з метою їх подальшого збуту.

ОСОБА_10 , як пособник в організованій групі, на виконання вказівок організатора, здійснював постачанням наркотичних засобів для подальшого їх збуту іншими учасниками групи, отримував від організатора грошові кошти від продажу наркотичних засобів.

Окрім цього було встановлено що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб яка діючі за попередньою змовою здійснює збут наркотичних речовин, до складу якої входить ОСОБА_16 та ОСОБА_14 .

15.02.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, у свою чергу ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього 14.02.2025 в межах даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків в осіб, які можуть бути причетними до скоєння даних правопорушень.

В подальшому працівниками УБН ГУНП у Львівській області в порядку ст. 40 КПК України було здійснено огляд вилучених речей та документів, в ході яких було встановлено що фігурантами даного кримінального правопорушення здійснено відправку поштових відправлень за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами товарно-транспортних накладних (далі ТТН): 8930, 4682, 6626, 0368, 4158, 3887, 5158, 2798, 1516, 0004, оскільки було встановлено що в даних поштових відправленнях міститься наркотичні та психотропні речовини.

Так, з метою належного документування злочинної діяльності вище зазначенхи осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів а саме до поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ТТН: 8930, 4682, 6626, 0368, 4158, 3887, 5158, 2798, 1516, 0004 з можливістю їх вилучення та до відомостей щодо даного ТТН, а саме особи відправника (з значенням анкетних даних, номера телефону, місця, дати та часу відправлення) та вказаної особи отримувача (з значенням анкетних даних, даної особи, номера телефону, місця прямування даного поштового відправлення).

Вище зазначені поштові відправлення та інформації щодо даних посилок перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливості її вилучення в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів у зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідження зазначених речей має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та, згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення копії інформації у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, а саме: до вмісту поштового відправлення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ТТН: 8930, 4682, 6626, 0368, 4158, 3887, 5158, 2798, 1516, 0004 з їх його вилучення, та до відомостей щодо даних ТТН, а саме особи відправника (з значенням анкетних даних, номера телефону, місця, дати та часу відправлення) та вказаної особи отримувача (з значенням анкетних даних, даної особи, номера телефону, місця прямування даного поштового відправлення), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1