Справа №573/478/25
Номер провадження 1-кс/573/127/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000028 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 21.01.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП з ДКП НПУ надійшло повідомлення про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15500 грн., які були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 при оформленні електростанції за допомогою послуги «Оплата частиною» в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьома платіжками по 5166,67 грн.

Відомості про дану подію 18.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.12.2024 в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення про продаж електростанції. Зв`язавшись з продавцем за допомогою чату в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме написавши повідомлення «Доброго дня, чи є знижка для військових» йому прислали повідомлення наступного змісту «Добрий день. Починаючи з другої покупки» та надіслали друге повідомлення такого змісту «Наш сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, 05.12.2024 потерпілий перейшов за надісланим посиланням, де вибрав необхідний товар та вибрав можливість оплати частинами. Так як у нього відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він вибрав оплату частинами від цього банку. Оформивши покупку він зазначив адресу отримання товару при цьому того ж дня в нього з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 5166,67 грн. 06.12.2024 в месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер телефону НОМЕР_2 ) про те, що наразі товар відсутній і найближча партія буде 23.12.2024 нащо потерпілий відповів, що терміни не підходять та за замовлення вже сплачено грошові кошти. У подальшому, 03.01.2025 йому знову в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що товар затримується і у зв`язку з тривалим часом очікування прийнято рішення повернути грошові кошти. З даного приводу потерпілий повідомив, що необхідно відмінити послугу оплати частиною, але після цього ніяких повідомлень йому більше не надходило. Через деякий час, у зв`язку з тим, що товар йому так і не прийшов, 21.01.2025 він заповнив заявку на сайті кіберполіції про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Наданий час з його вищезазначеної банківської картки списано грошові кошти трьома платежами, а саме: 05.12.2024 в сумі 5166,67 грн., 05.01.2025 в сумі 5166,67 грн. та 05.02.2025 в сумі 5166,66 грн.

У подальшому потерпілий надав скриншот переписки з працівником підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому зазначено, що грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківської картки НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 04.03.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківської картки НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 04.03.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя