Справа №:755/1651/25
Провадження №: 1-кс/755/384/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., про те, що 16.01.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником СБУ та повідомила, що на заявницю заведене кримінальне провадження, та для його закриття потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківську картку, номер якої їй надішлють, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого заявниця через термінал перерахувала грошові кошти на банківські картки невідомих осіб № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та на банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в загальному розмірі 131000 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 131000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 16.01.2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником СБУ та повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами в розмірі 131 000 гривень потерпілої, частина з яких, а саме: 18 500 грн., які потерпіла перерахувала на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

До теперішнього часу грошові кошти потерпілій повернуто не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом переказу на банківську картку через касовий термінал:

- 23.01.2025 року о 16 год., 27 хв., року через термінал самообслуговування, за адресою : АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- 23.01.2025 року о 16 год., 31 хв., року через термінал самообслуговування, за адресою : АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- 23.01.2025 року о 16 год., 38 хв., року через термінал самообслуговування, за адресою : АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- 23.01.2025 року о 16 год., 51 хв., року через термінал самообслуговування, за адресою : АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти у розмірі 3 500 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 ;

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 , становить 131 000, частина з яких, а саме: 18 500 грн. 00 коп., були перераховані банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 131 000 грн. 00 коп., частина з яких, а саме: 18 500 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи убачається, що 24.01.2025 року до Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно пояснень від 24.01.2025 року та протоколу допиту потерпілого від 28.01.2025 року ОСОБА_5 повідомила, що 16.01.2025 року на її мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , надійшов вхідний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 . В розмові, особа, яка їй дзвонила, представилась співробітником СБУ та повідомила, що на заявницю заведене кримінальне провадження через державну зраду, оскільки остання замовляла ліки в мережі інтернет та кошти за них були перераховані на рахунок в РФ, та що для його закриття було зв`язатися із начальником СБУ - ОСОБА_6 за номером НОМЕР_7 . Під час розмови з ОСОБА_6 вона повідомила, що може закрити кримінальне провадження, якщо буде перераховано 10 000 грн. як донат на ЗСУ, та надіслала номер банківської карти. 16.01.2025 року кошти нею були перераховані на наданий рахунок, отримувач ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_6 надіслала їй лист, де вказано, що вона являється агентом СБУ з 16.01.2025 року, з особистим позивним « ОСОБА_8 ». 17.01.2025 року їй зателефонував з номеру НОМЕР_8 чоловік, який представився ОСОБА_9 про повідомив про те, що оскільки вона є агентом СБУ, потрібно оформити декларацію та перерахувати гроші в сумі 22 000 грн., які потім повернуться, що вона і зробила, перерахувавши 20.01.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 . Після чого, їй телефонували ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , яка повідомили про проведення операції з виявлення шахраїв, і що їй потрібно буде оформлювати кредити на максимальні суми і відправляти ці кошти як докази. Тому, 23.01.2025 року в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит на 100 000 грн., з яких тричі по 5 000 грн. і 3 500 грн., всього 18 500 грн., перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нею було перераховано кошти в сумі 80 500 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 . Загальна сума матеріального збитку становить 131 000 грн.

Таким чином, в своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- в паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 23.01.2025 по 28.01.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- в паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 28.01.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- в паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 28.01.2025 включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня її відкриття по 28.01.2025 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 23.01.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1