Провадження № 1-кс/742/555/25
Єдиний унікальний № 742/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігіської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2025 року прокурор Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000064 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України, всіх приміщеннях квартири в якій розташоване офісне приміщення ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: оригінал договір підряду № 93 від 08.10.2024, оригінал договір підряду № 140 від 19.12.2024, оригінали актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 2в та КБ 3, акти прихованих робіт по договорах підряду № 93 від 08.10.2024 та № 140 від 19.12.2024, товарно-транспортні накладні, накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року, а також цифрові копії документів, кошторисну, проектно-технічну документацію по вказаному об`єкту, креслення, інші документи, що стосуються капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області, блокноти та записні книжки, чорнові записи, які мають значення для досудового розслідування, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, печатки суб`єкта господарювання, зразки печаток, грошові кошти у національній та іноземній валюті, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку, тощо), листування з приводу вчинення кримінального правопорушення в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, фінансових документів підприємства та інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактомпривласнення бюджетних коштів суб`єктом господарювання під час проведення ремонту приміщення однієї установи м. Прилуки в період дії військового стану.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код платника податку НОМЕР_1 ) маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами 08.10.2024 уклав з службовими особами УДМС в Чернігівській області договір підряду № 93 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40 м. Прилуки Чернігівської області» на загальну суму 2 065 740,00 грн. Термін виконання робіт 24.11.2024. Строк дії договору до 31.12.2024.

У подальшому, 19.12.2024 УДМС в Чернігівській області з ФОП ОСОБА_4 (код платника податку НОМЕР_1) укладено договір підряду № 140 по вищевказаному об`єкту на виконання додаткових робіт.

Наявні підстави вважати, що під час виконання робіт з капітального ремонтубудівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області використовувались більш дешевші матеріали та роботи виконані не в повному обсязі.

Для встановлення істини по справі, в тому числі щодо відповідності фактичним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт передбачених договорами актам приймання виконаних робіт будівельних робіт форми КБ-2в, а також відповідності фактично використаного матеріалу зазначеному в актах виконаних робіт матеріалу, призначено судову будівельно-технічну експертизу, в ході якої слідчим за участю судового експерта проведено огляд місця події під час якого встановлено відсутність утеплювача та інше.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що частина матеріалу які зазначені в актах виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів не використовувався, а замінювався на інший більш дешевший та гіршою якістю.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи фактичні обсяги та вартість виконаних робіт передбачених договором № 93 від 08.10.2024 не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт. Загальна вартість невідповідностей становить 799146,78 грн.

Також, для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести судову почеркознавчу експертизу для якої необхідні вільні зразки почерку, підпису ФОП ОСОБА_4 та інше.

Під час досудового розслідування у ФОП ОСОБА_4 витребувано документи проте не було надано в повному обсязі в тому числі накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року та інше.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 для зберігання бухгалтерської документації та програмного комплексу АВК 5(3.9.1), а також іншої документації, яка може бути доказом вчинення злочинної діяльності під час проведення капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС в Чернігівській області використовує офісне приміщення яке розташоване за АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, наявні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 можуть зберігатись речі та документи, які є доказами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:оригінал договору підряду № 93 від 08.10.2024, оригінал договору підряду № 140 від 19.12.2024, оригінали актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 2в та КБ 3,акти прихованих робіт по договорах підряду № 93 від 08.10.2024 та № 140 від 19.12.2024,товарно-транспортні накладні, накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року, а також цифрові копії документів, кошторисну, проектно-технічну документацію по вказаному об`єкту, креслення, інші документи, що стосуються капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області, блокноти та записні книжки, чорнові записи, які мають значення для досудового розслідування, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, печатки суб`єкта господарювання, зразки печаток, грошові кошти у національній та іноземній валюті, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку, тощо), листування з приводу вчинення кримінального правопорушення в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, фінансових документів підприємства та інших документів, які мають значення для кримінального провадження, для відшукування яких прокурор і просить надати дозвіл на обшук.

В судовому засіданні прокурор наполягала на задоволенні клопотання з вищенаведених підстав.

Вислухавши слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до наступнихвисновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Прилуцьким РВ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів суб`єктом господарювання під час проведення ремонту приміщення однієї установи м. Прилуки в період дії військового стану.

08.10.2024 ФОП ОСОБА_4 (код платника податку НОМЕР_1) уклав з службовими особами УДМС в Чернігівській області договір підряду № 93 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40 м. Прилуки Чернігівської області» на загальну суму 2 065 740,00 грн. Термін виконання робіт 24.11.2024. Строк дії договору до 31.12.2024.

У подальшому, 19.12.2024 УДМС в Чернігівській області з ФОП ОСОБА_4 (код платника податку НОМЕР_1) укладено договір підряду № 140 по вищевказаному об`єкту на виконання додаткових робіт.

Згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 04-25 від 17.03.2025 фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт передбачених договором № 93 від 08.10.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40 м. Прилуки Чернігівської області» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в на загальну суму 799 146,78 грн.

Відповідно до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ФОП ОСОБА_4 для зберігання бухгалтерської документації та програмного комплексу АВК 5(3.9.1), а також іншої документації, яка може бути доказом вчинення злочинної діяльності під час проведення капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС в Чернігівській області використовує офісне приміщення яке розташоване за АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 408971686 від 21.01.2025 власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

Надаючи оцінку дослідженим в судовому засіданні доказам, а саме: договорам підр`яду, копіям актів приймання виконаних робіт, протоколу огляду місця події, висновку експертизи, протоколам за результатами негласних слідчих дій, слідчий суддя вважає, що зібрані органом досудового розслідування докази дають підстави вважати, що ймовірно було вчинене кримінальне правопорушення і до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , а оригінал договір підряду № 93 від 08.10.2024, оригінал договір підряду № 140 від 19.12.2024, оригінали актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 2в та КБ 3, акти прихованих робіт по договорах підряду № 93 від 08.10.2024 та № 140 від 19.12.2024, товарно-транспортні накладні, накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року, а також цифрові копії документів, кошторисну, проектно-технічну документацію по вказаному об`єкту, креслення, інші документи, що стосуються капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області, блокноти та записні книжки, чорнові записи, які мають значення для досудового розслідування, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, інформації , яка має значення для кримінального провадження, та яка міститься на електронних носіях (комп`ютерах, ноутбуках, мобільних телефонах, тощо), листування з приводу вчинення кримінального правопорушення в електронному та паперовому вигляді, та інших документів, можуть мати значення для кримінального провадження, та являються доказами в кримінальному провадженні та можуть знаходиться за вказаною у клопотанні адресою.

Натомість, слідчий суддя вважає, що необхідності вилучення магнітних, електронних, оптичних та цифрових носії інформації, засобів зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) , техніки для копіювання та друку, печатки суб`єкта господарювання, зразки печаток, грошові кошти у національній та іноземній валюті, пластикових банківськівских карток та ключів від банківських скриньок, фінансових документів підприємства прокурором не доведено, оскільки клопотання не містить жодних обґрунтувань та доказів, що вказані речі можуть бути використані , як доказ в даному кримінальному провадженні.

Аналізуючи необхіднсть втручання до права володільця майна, а саме володільцем об`єкту обшуку є ОСОБА_5 , і пропорційність заходу переслідуваній меті, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, наявність неспростовних доказів ймовірного перебування у вказаному житлі відшукуваного майна, а саме: оригінал договір підряду № 93 від 08.10.2024, оригінал договір підряду № 140 від 19.12.2024, оригінали актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 2в та КБ 3, акти прихованих робіт по договорах підряду № 93 від 08.10.2024 та № 140 від 19.12.2024, товарно-транспортні накладні, накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року, а також цифрові копії документів, кошторисну, проектно-технічну документацію по вказаному об`єкту, креслення, інші документи, що стосуються капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області, блокноти та записні книжки, чорнові записи, які мають значення для досудового розслідування, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, інформації , яка має значення для кримінального провадження, та яка міститься на електронних носіях (комп`ютерах, ноутбуках, мобільних телефонах, тощо), листування з приводу вчинення кримінального правопорушення в електронному та паперовому вигляді, та інших документів, можуть мати значення для кримінального провадження, а тому досягнення завдань кримінального провадження менш інтрузивним за характером заходом аніж обшук є неможливим.

З огляду на викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речових доказів кримінального правопорушення, є доцільним проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.110,303-307,309,ч.2 ст.376,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області та прокурорам Прилуцького окружної прокуратури, які входять до групи слідчих та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні № 0000064 від 02.10.2024 року, дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях, спорудах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного розміщення місця діяльності ФОП ОСОБА_4 ,що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які є доказами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме : оригінал договір підряду № 93 від 08.10.2024, оригінал договір підряду № 140 від 19.12.2024, оригінали актів виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 2в та КБ 3, акти прихованих робіт по договорах підряду № 93 від 08.10.2024 та № 140 від 19.12.2024, товарно-транспортні накладні, накладні на отриманий товар та матеріали які використовувались для виконання робіт по вищевказаним договорам підряду, договори на закупівлю вказаного товару та квитанції про їх оплату, сертифікати якості на використані матеріали, договори про залучення субпідрядних організацій до капітального ремонту по вищевказаних договорах, копії наказів про призначення, посадові інструкції на них та підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати даним особам заробітної плати за жовтень - грудень 2024 року, а також цифрові копії документів, кошторисну, проектно-технічну документацію по вказаному об`єкту, креслення, інші документи, що стосуються капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області, блокноти та записні книжки, чорнові записи, які мають значення для досудового розслідування, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, інформації , яка має значення для кримінального провадження, та яка міститься на електронних носіях (комп`ютерах, ноутбуках, мобільних телефонах, тощо), листування з приводу вчинення кримінального правопорушення в електронному та паперовому вигляді, та інших документів, можуть мати значення для кримінального провадження .

Строк дії ухвали - 1місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до вимог ст.236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6