У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4052/24 № 1-кс/610/1255/2024
м. Балаклія19 грудня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000577 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в загальній сумі 7800 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 10.09.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.09.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), на яку вона отримує заробітну плату. Так, 06.09.2024 о 14.12 год на її банківську картку було зараховано заробітну плату в сумі 7602,34 грн. Наступного дня, 07.09.2024 приблизно о 15.30 год вона поїхала до місцевого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб зняти кошти зі своєї картки, але не змогла цього зробити, бо невірно був введений пароль від картки. Повернувшись додому, вона вирішила зайти на своєму мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити рахунок своєї картки та з`ясувати причину, по якій не змогла зняти кошти в банкоматі. Потерпіла намагалась відновити вхід в додаток, але в неї нічого не вийшло. 08.09.2024 вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку для вирішення свого питання, на що оператор їй повідомив, що її картку заблоковано та що потерпілій необхідно звернутись до місцевого відділення банку. 09.09.2024 вона звернулась до відділення банку в м. Балаклія з приводу її банківської картки, де спеціаліст пояснив, що її банківську картку було заблоковано через те, що відбулось некоректне зняття грошових коштів з картки в загальній сумі 7800 грн чотирма транзакціями(три транзакції по 2000 грн та одна 1800 грн) протягом двох хвилин з 14.45 год по 14.46 год, але вона пояснила спеціалісту, що не здійснювала ніяких переказів коштів та що вона за такий короткий термін не змогла б здійснити переказ коштів чотирма транзакціями. Працівник банку повідомив потерпілій, що необхідно замінити картку. При яких саме обставинах відбулось списання грошових коштів з банківської картки та на які саме рахунки відбулись перекази, потерпілій не відомо. Дозвіл на списання коштів вона нікому не надавала.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 за період 06.09.2024-09.09.2024 вбачається, що на цю картку 06.09.2024 о 14.12 год відбулося безготівкове зарахування заробітної плати в сумі 7602,34 грн, а 06.09.2024 о 14.45 год та 14.46 год з цієї картки було перераховано грошові кошти чотирма транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 7800 грн (без урахування суми комісії).

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 встановлено, що з банківської картки потерпілої відбулось несанкціоноване списання грошових коштів в загальній сумі 7800 грн (2000 грн, 2000 грн, 2000 грн та 1800 грн) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

В ході перевірки з`ясовано, що з вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти переказано 06.09.2024 о 14:48 в загальній сумі 9000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 9000 грн в період часу з 06.09.2024 до 19.12.2024, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 06.09.2024 року до 19.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1