Справа № 576/164/25
Провадження № 1-кс/576/51/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 16.01.2025 р., відкритого за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2025 до ВП №1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що мешканець м. Глухів на ім`я ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, обманюючи людей шляхом проведення стрімів в одній із соціальних мереж, збирають грошові кошти в якості донатів на підтримку ЗСУ, при цьому витрачають їх на власні потреби. Досудовим розслідуванням встановлено, що це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , та саме йому належить банківська карта НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до банківської карти НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів та подальшого джерела використання коштів, отриманих у якості «донатів» на ЗСУ. Дана отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки вона може стати доказом у кримінальному провадженні. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000038 від 16.01.2025 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.11.2024 по 20.01.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по карті НОМЕР_1 та рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по карті НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта ОСОБА_6 , по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи ОСОБА_6 (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1