Справа № 703/469/25

УХВАЛА

про відмову у тимчасовому доступі до речей та документів

05 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 під №0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

установив:

Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.11.2024 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.11.2024 близько 20 год. 13 хв. йому зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банківської установи, запропонувала здійснити ряд операцій, що в кінцевому результаті призвело до списання коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки надалі було здійснено перекази цих коштів на карту невідомої особи відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з подальшим зняттям цих коштів в м. Кривий Ріг та м. Кропивницький.

За вказаним фактом СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000957 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин події, повного, всебічного, об`єктивного дослідження, де зокрема аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , власник якої на даний час не відомий, в період з 01.11.2024 по теперішній час, у зв`язку з чим слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000957 внесені 11.11.2024 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду матеріалів клопотання встановлено, що воно містить суперечливі відомості та не може бути задоволене.

Зокрема, слідчим допущені помилки у викладенні фактичних обстави події кримінального правопорушення, помилково зазначений номер потерпілого, як номер особи, яка здійснила дзвінок останньому та в подальшому вчинила щодо нього шахрайські дії. З матеріалів не зрозуміло, з якої банківської картки або рахунку потерпілого були протиправно переказані грошові кошти, оскільки власне клопотання в даній частині суперечить відомостям, отриманим під час допиту потерпілого. Вказані обставини неможливо з`ясувати з використанням виписки про рух коштів по рахунку потерпілого, оскільки така стосується іншої картки, ніж та, з якої зникли гроші згідно показань потерпілого, а також не охоплює період, коли мали відбутися перші транзакції, вчиненні особами, які протиправно заволоділи грошима ОСОБА_5 .

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів за період із 01.11.2024, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , однак з матеріалів, що додані на підтвердження клопотання, не вбачається жодних відомостей про те, що дана картка була використана для незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона обвинувачення при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в клопотанні не обґрунтувала необхідності доступу до документів щодо картки № НОМЕР_1 або рахунку, що обслуговується з її допомогою, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не навела обґрунтованих доводів та доказів, яким чином вказані відомості стосуються даного кримінального провадження та їх зв`язку з подією кримінального правопорушення.

За викладених обставин клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, є необґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України

постановив:

У задоволенні клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 під №0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1