Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3090/2024 У Х В А Л А
26.12.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Таким чином, оскільки вбачається, що відомості щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої необхідно з метою встановлення рахунків, на які кошти переводились, а також осіб причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про банківський НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 період часу з 05.08.2024 по 13.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 05.08.2024по13.08.2024здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 05.08.2024по13.08.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 в період 05.08.2024по13.08.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-кінцевого отримувача грошових коштів, в період часу з 05.08.2024 по 13.08.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) по банківському рахунку НОМЕР_7 період часу з 05.08.2024 по 13.08.2024 (якщо така була).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1