Справа № 750/8100/24
Провадження № 1-кс/750/668/25
У Х В А Л А

14 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001611 від 19.05.2024,

в с т а н о в и в:

12.02.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме, документів по картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001611 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.05.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було викладено оголошення про продаж кросівок. Йому на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від дівчини, підписаної як ОСОБА_6 (м.н. НОМЕР_6 ), яка запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 і скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_5 перейшов, ввівши номер картки для виплат та CVV-код, строк дії картки. В подальшому 16.05.2024 ОСОБА_5 виявив, що з його кредитної картки без його відома та особистого втручання, були переказані грошові кошти в сумі 8500 грн. на його картку для виплат № НОМЕР_7 , а потім на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), відкриту на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 одразу ж заблокував всі картки і звернувся до служби підтримки банку, внаслідок чого банківську картку ОСОБА_7 було заблоковано.

11.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_9 ).

18.06.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_7 були списані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою встановлення місця знаходження особи, яка користується рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка користується зазначеними у клопотанні рахунками, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

рух коштів по банківським рахункам за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год.14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунів за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 14.06.2024;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1