УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000314 від 14.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.07.2024 року по 01.08.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 01.07.2024 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 14.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Так, 13.07.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 04 по 08 липня невстановлена особа під приводом продажу авто заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 154,962 грн, які вона самостійно перерахувала здійснивши наступні транзакції:

04.07.2024 року о 14:05 год в сумі 13000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 ;

04.07.2024 року о 16:27 год в сумі 18000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 ;

07.07.2024 року о 17:42 год в сумі 8800 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 ;

07.07.2024 року о 20:57 год в сумі 12750 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

07.07.2024 року о 20:59 год в сумі 12750 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

07.07.2024 року о 21:17 год в сумі 25500 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

08.07.2024 року о 06:36 год в сумі 19000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

08.07.2024 року о 06:41 год в сумі 19000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

08.07.2024 року о 08:45 год в сумі 15000 грн з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

08.07.2024 року о 08:50 год в сумі 10000 з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 ;

Після вищевказаних переказів грошових коштів замовлене авто заявниця так і не отримала та особа на зв`язок не виходить.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.07.2024 року по 01.08.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 01.07.2024 року по дату винесення ухвали (при наявності).

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1