Справа № 210/1807/24
Провадження № 1-кс/210/417/25
У Х В А Л А

іменем України

07 березня 2025 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000020 від 08.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), -

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000020 від 08.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій ОСОБА_6 , які виразились у невиконанні договору позики на суму, що є особливо великим розміром. Точна сума завданих збитків встановлюється.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи дружні приятельські відносини з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 не пізніше 30.04.2021 року дійшли згоди на спільне зайняття діяльністю по встановленню сонячних електростанцій (панелей) в межах с.Новопілля Криворізького району, Дніпропетровської області та продажу електроенергії за «Зеленим тарифом». Відповідно до розподілених між собою обов`язків, ОСОБА_5 , як основний капіталовкладник надав грошові кошти у загальній сумі 9 634 000 грн., що підтверджується копією боргової розписки, доданої до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 , котрий в свою чергу, поклавши на себе обов`язки з вирішення організаційних питань, супутніх кінцевій меті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме встановлення ряду сонячних електростанцій (панелей), вирішував питання з придбання земельних ділянок, необхідних для розміщення сонячних електростанцій (панелей), установки останніх, вирішення питань з документального оформлення діяльності з придбання, встановлення та розміщення сонячних електростанцій (панелей) в межах с.Новопілля Криворізького району, Дніпропетровської області тощо.

В подальшому, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_5 , погодившись на умовляння ОСОБА_6 , дійшли згоди про необхідність продажу уже встановлених сонячних електростанцій (панелей), з метою недопущення їх пошкодження в ході можливих (на той час) бойових дій. Так, на той час ОСОБА_5 перебував за кордоном.

ОСОБА_6 було самостійно організовано частковий демонтаж уже встановлених сонячних електростанцій (панелей) та узгоджено питання з продажу їх невстановленим досудовим розслідуванням особам в смт. Кротошин, Львівської області.

Відповідно до свідчень ОСОБА_7 , встановлено, що останній звернувся до фірми, котра здійснювала демонтаж та продаж сонячних електростанцій (панелей) на прохання ОСОБА_6 . В спілкуванні з представником фірми ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_6 на момент продажу вищезазначених сонячних панелей, був винен фірмі близько 70000 доларів США та що демонтовані електростанції були добровільно віддані ОСОБА_6 в рахунок погашення боргу.

В подальшому, при особистій зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час усної розмови, ОСОБА_6 розповів ОСОБА_5 , про те що він з метою отримання додаткового прибутку, на власний ризик, частково вклав гроші, отримані від продажу електростанцій до проекту «Qubitech». Проте в подальшому, проект дивідендів не надав, фактично грошові кошти було витрачено.

В ході досудового розслідування, встановлено транспортні засоби, якими здійснювався вивіз сонячних панелей з території с.Новопілля.

Згідно наданої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів:

- напівпричіп HUMBAUR HSA 351324 S, VIN - НОМЕР_1 , 25 жовтня 2023 року було зареєстровано за фізичною особою;

- напівпричіп KRONE SD, VIN- НОМЕР_2 , 19 квітня 2017року було зареєстровано за фізичною особою.

- автомобіль BMW 5231 , VIN - НОМЕР_3 , 1996 року випуску, коричневого кольору.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення притягнення до відповідальності винної особи, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, а саме інформації про продаж та переоформлення транспортних засобів:

- напівпричіп HUMBAUR HSA 351324 S, VIN - НОМЕР_1 , 25 жовтня 2023 року було зареєстровано за фізичною особою;

- напівпричіп KRONE SD, VIN- НОМЕР_2 , 19 квітня 2017року було зареєстровано за фізичною особою.

- автомобіль BMW 5231 , VIN - НОМЕР_3 , 1996 року випуску, коричневого кольору.

Вищевказана інформація міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований в АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості: про продаж, переоформлення та володільців наступних транспортних засобів:

- напівпричіп HUMBAUR HSA 351324 S, VIN - НОМЕР_1 , 25 жовтня 2023 року було зареєстровано за фізичною особою;

- напівпричіп KRONE SD, VIN- НОМЕР_2 , 19 квітня 2017року було зареєстровано за фізичною особою.

- автомобіль BMW 5231 , VIN - НОМЕР_3 , 1996 року випуску, коричневого кольору, з можливістю отримання належним чином завірених копій відповідної документації на вищезазначені транспортні засоби

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, здійснюють слідчі СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

Відповідно до фабули витягу з ЄРДР, 08.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій ОСОБА_6 , які виразились у невиконанні договору позики на суму, що є особливо великим розміром. Точна сума збитків встановлюється.

З матеріалів клопотання встановлено, що між сторонами виникли цивільно-правові відносини, які вирішуються в порядку цивільного судочинства.

При цьому, будь-яких доказів, передбачених ст. 84 КПК України, що підтверджують вчинення злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий до матеріалів клопотання не додав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суд або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з клопотання та доданих матеріалів взагалі не зрозуміло в чому саме полягають шахрайські дії ОСОБА_6 .. Вбачається, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склалися цивільно-правові відносини з приводу стягнення боргу за борговою розпискою (Договір позики) та вказаний спір має вирішуватися і вирішується нині в межах цивільного судочинства (справа №216/6127/23).

За відсутності доказів на підтвердження наявності злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), що в свою чергу не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та виключає застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, а тому вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000020 від 08.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1