Справа № 953/1266/25
н/п 1-кс/953/1157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000065 від 02.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

07.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2025 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 04.11.2024 року їй надійшло повідомлення у месенджері "Телеграм" від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 з пропозицією заробітку, на що заявниця погодились та відправила кошти у розмірі 21500 грн за своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , після відправила ще кошти зі своєї картки у розмірі 22320 грн на іншу картку НОМЕР_5 . 16.12.2024 заявниця ще направила кошти зі своєї картки у розмірі 18192 грн на картку НОМЕР_6 , у розмірі 20668 грн на картку НОМЕР_7 , у розмірі 11090 грн на картку НОМЕР_8 , у подальшому гроші заявниці повернуто не було.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024 ОСОБА_4 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , з яким вона не знайома та запропонував заробіток, а саме інвестування, він шукав партнера для інвестування навпіл 50/50, інвестувати потрібно було в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Весь листопад до грудня вони розмовляли, та ОСОБА_5 вмовляв ОСОБА_4 інвестувати, ОСОБА_4 губилась і відмовлялась.

Отже, в ході довгих розмов з ОСОБА_6 погодилась і 07.12.2024 о 15:21 вона зробила перший переказ на суму 10300 грн. на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , також була друга транзакція 07.12.2024 о 15:55 на суму 11205 грн. на ту саму банківську картку, куди і перший переказ був здійснений. Інвестувала ОСОБА_4 в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.12.2024 о 10:37 на її банківську картку № НОМЕР_3 прийшло НОМЕР_9 грн. ОСОБА_5 повідомив, її що це її відсотки від інвестування.

В той же день о 16:20 ОСОБА_4 відправила на банківську картку № НОМЕР_10 суму 22320 грн. на ім`я ОСОБА_8 на інвестування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кожного дня їй в додатку «Телеграм» дзвонив ОСОБА_5 , питав, як в неї справи, настрій і казав, що потрібно інвестувати ще більше грошових коштів, відсотки будуть ще більше від інвестування.

16.12.2024 о 10:27 переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 суму 18192 грн. 16.12.2024 о 10:50 переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 20668 грн. 16.12.2024 о 10:56 переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 11090 грн. 16.12.2024 їй набрав в додатку «Телеграм» менеджер групи підтримки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що її грошові кошти, які ОСОБА_4 інвестувала, потрібно заморозити, через неправомірні дії, а саме те, що вони разом з ОСОБА_5 вклали більше ніж потрібно було, і треба ще 1500 доларів, щоб відновити угоду інвестування. ОСОБА_4 повідомила, що грошових коштів в неї вже немає, і вона попрохала менеджера допомогти, в цьому питанні, на що менеджер їй сказала, що є варіант відправити грошові кошти під відсоток, тобто грошові кошти будуть працювати кожні 4 дні, вони будуть запускатися на торги, після спливу 30 днів, грошові кошти повинні були повернутись ОСОБА_4 на її банківську картку. На цю пропозицію ОСОБА_4 погодилась.

Після всіх переказів, ОСОБА_4 чекала на свої відсотки, після останніх транзакцій 16.12.2024 з ОСОБА_5 вони не спілкувались ні в переписці, ні по телефону. ОСОБА_4 почала писати з 08.01.2025 в групу підтримки компанії та ОСОБА_5 , але слухавку ніхто не брав і на повідомлення ОСОБА_4 не відповідали. Загальна сума матеріального збитку без комісій склала 72234 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Таким чином, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотані.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 05.12.2024 по 17.02.2025:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримувала вказані банківська картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.04.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1