14.10.2024
Справа № 642/4715/23
Провадження № 1-кс/642/3724/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001232 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за № 0001232 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання погоджене прокурором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження № 0001232 від 02.08.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, за ознаками якого зареєстроване згадане кримінальне провадження, виявлене під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 іншого кримінального провадження - Nol000781 від 13.05.2023 за ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08 2023) КК України за фактом заволодіння шляхом обману у великих розмірах житловим будинком по АДРЕСА_1 .

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 20000781 від 13.05.2023, серед іншого, встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 06.02.2023 проведено державну реєстрацію права власності на житловий будинок на підставі підробленого договору дарування від 16.04.2022 за псевдовласником ОСОБА_6 . Також встановлено, що 06.02.2023 цим же нотаріусом посвідчено договір купівлі-продажу згаданого житлового будинку між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (на користь останньої). Зі змісту листа завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2023 вбачається, що 16.04.2022 відповідний договір вказаним y ньому нотаріусом нe посвідчувався. Ha згаданий житловий будинок y кримінальному провадженні № 0000781 в установленому законом порядку накладено арешт.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено наявність інших правочинів, вчинених за участю ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що відповідно до деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно 22.11.2022 за ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт житлової нерухомості, а саме: трикімнатну квартиру загальною площею 79,3 кв.м, житловою пощею 51,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 060) на підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2022, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 (реєстровий № 2208), між ОСОБА_11 (продавцем) та ОСОБА_9 (покупцем).

До придбання вищевказаної квартири ОСОБА_9 право власності на вказану квартиру 21.01.2022 було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 за ОСОБА_11 на підставі договіру дарування від 27.09.2011, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 (реєстровий № 1541), між ОСОБА_14 (дарувальник) та ОСОБА_11 (обдарований).

Слідчий зазначає, що зі змісту листа завідувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 від 14.06.2023 за № 1719/01-21, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні № 0000781 про наявність нотаріальної справи щодо договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 27.09.2011 за реєстровим № 1541, з наданням копій матеріалів цієї нотаріальної справи, а у випадку відсутності інформації по вищезазначеному договору дарування, надання інформації, який саме документ (договір) міститься за реєстровим № 1541, а також копії матеріалів цієї нотаріальної справи, вбачається, що вказаним нотаріусом 27.09.2011 договір дарування з таким реєстровим номером не посвідчувався.

Крім того, до набуття права власності на вказану квартиру ОСОБА_11 право власності на цю квартиру було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_14 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.08.2008 у справі № 2-3080/08.

Слідчий вважає, що наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підробленого договору дарування від 27.09.2011) об?єктом житлової нерухомості, а саме: трикімнатною квартирою загальною площею 79,3 кв.м, житловою площею 51,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 060). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

B ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000781 від 13.05.2023 за ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України був допитаний у якості свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що квартири в м. Кривий Ріг в нього ніколи не було, і у нотаріуса ОСОБА_10 він теж ніколи не був.

Слідчий зазначає, що в ході аналізу відомостей з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) було встановлено, що 01.06.2022 ОСОБА_11 у зв?язку з продажем будинку видав довіреність на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яка була посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 (номер у реєстрі нотаріальних дій: 1816, бланки: НСА 666448), а також, що 01.06.2022 ОСОБА_18 у зв?язку з продажем квартири видав довіреність (реєстраційний номер: НОМЕР_1 ) на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яка була посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 (номер у реєстрі нотаріальних дій: 1817, бланки: НСА 666449).

В ході досудового розслідування була отримана ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 (справа № 642/4715/23 провадження № 1-кс/642/2496/24) від 06.08.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_10 .

Слідчий зазначає, що 22.08.2024 копію вищезазначеної ухвали було вручено представнику ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_20 для виконання. 04.10.2024 від адвоката ОСОБА_20 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру в інтересах приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_10 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про неможливість виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 06.08.2024 по справі 642/4715/23 (неможливість надання оригіналів, а також копій документів, зазначених в ухвалі) у зв`язку з пограбуванням робочого місця нотаріуса, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та викраденням у повному обсязі архіву за 1996-2023 роки, в тому числі зазначених в ухвалі документів, про що 31.03.2022 (тобто за 2 місяці до вчинення нотаріальних дій у виді посвідчення вишезазначених довіреностей) ОСОБА_21 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було подано відповідну заяву та 01.04.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000386 від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України містять документи та відомості, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий вважає, що у зв?язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об?єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000386 від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, з можливістю вилучення копій відповідних матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у

вищезазначених документах, та відповідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаних документах та відомостях віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні слідчих СВ ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, за ознаками якого зареєстроване згадане кримінальне провадження, виявлене під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 іншого кримінального провадження - Nol000781 від 13.05.2023 за ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08 2023) КК України за фактом заволодіння шляхом обману у великих розмірах житловим будинком по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 21.01.2022 шахрайським шляхом заволоділи об?єктом житлової нерухомості, а саме: трикімнатною квартирою загальною площею 79,3 кв.м, житловою площею 51,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів клопотання в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000781 від 13.05.2023 за ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України 13.07.2023 був допитаний у якості свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що квартири в м. Кривий Ріг в нього ніколи не було, і у нотаріуса ОСОБА_10 він теж ніколи не був.

При цьому, відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) № 53397096 від 03.08.2024 в Єдиному реєстрі довіреностей містяться записи про наявність довіреності, виданої ОСОБА_11 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за реєстраційним № 53787215, яка засвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 01.06.2022 (номер у реєстрі нотаріальних дій: 1817, бланк НСА 666449).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 642/4715/23, провадження № 1-кс/642/2496/24 від 06.08.2024 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_10 , а саме до документів, на підставі яких 01.06.2022 вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення довіреності, виданої ОСОБА_11 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17

04.10.2024 від адвоката ОСОБА_20 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру в інтересах приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_10 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про неможливість виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 06.08.2024 по справі 642/4715/23 (неможливість надання оригіналів, а також копій документів, зазначених в ухвалі) у зв`язку з пограбуванням робочого місця нотаріуса, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та викраденням у повному обсязі архіву за 1996-2023 роки, в тому числі зазначених в ухвалі документів, про що 31.03.2022 (тобто за 2 місяці до вчинення нотаріальних дій у виді посвідчення вишезазначених довіреностей) ОСОБА_21 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було подано відповідну заяву та 01.04.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Отже, матеріали кримінального провадження № 0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України можуть містити відомості стосовно долі документів, на підставі яких 01.06.2022 вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення довіреності, виданої ОСОБА_11 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , до яких надано тимчасовий доступ ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.08.2024, та у сукупності з іншими документами можуть мати доказове значення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копією витягу з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження № 0000386 від 01.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Отже, слідчим доведено наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, крім того потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- матеріалів кримінального провадження № 0000386 від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА