Справа № 159/7085/24
Провадження № 1-кс/159/2204/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001478 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що упродовж 2021-2023 років голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , діючи умисно, привласнила ввірені їй кошти на суму близько 1000000 грн., чим заподіяла майнову шкоду у великих розмірах. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України внесено до ЄРДР 13.10.2023 року за №0001478. В заяві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказали, що при здійсненні перевірки ревізійною комісією, вони отримали виписки по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду виписки, ними було виявлено нецільову витрату коштів в період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року. З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, необхідно отримати інформацію до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до інформації неможливо встановити розподіл коштів, належних ОСББ, за які послуги перераховувались кошти та подальший їх рух. У випадку отримання тимчасового доступу до документів інформація яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати надати копію інформації про банківські операції по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 року по 13.10.2023 року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника банку, прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, письмова заява ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , копія акту розбіжностей ревізійної перевірки, копія виписки по рахунках, протокол допиту свідка, копія квитанції про здійснення платежу.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001478 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , копію інформації про банківські операції по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01 січня 2021 року по 13 жовтня 2023 року, а саме: рух коштів по рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належать банківські рахунки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з картки/рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування): відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до картки/рахунку; в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1