Справа № 367/8095/24
Провадження №1-кс/367/1089/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 06.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 07.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 близько 18:00 ОСОБА_8 прийшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від ОСОБА_9 з прохання перевести грошові кошти у розмірі 17000 на банківську карту № НОМЕР_4 , на що заявник погодився та переказав вище зазначену суму зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , через деякий час ОСОБА_9 повідомив, що його акаунт в «Телеграмі» зламали та кошти він ніякі не просив.

У ході оперативного супроводження по зазначеному кримінальному провадженню проведені заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, під час яких достовірно встановлено рух коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 у розмірі 34000 гривень о 18:10:15 годин 06.05.2024, після чого з банківської карти № НОМЕР_3 переводяться кошти на дві банківські карти № НОМЕР_6 у розмирі 8120 гривень о 18:20:43 06.05.2024 та на банківську карту № НОМЕР_3 у розмирі 8032 гривень о 18:22:23 годин 06.05.2024 року, після чого з банківської карту № НОМЕР_6 кошти у розмирі 7558 гривень переводяться на банківську карту № НОМЕР_7 та більше кошти з цієї карти не переводяться, з банківської карти № НОМЕР_3 був платіж у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Стверджує, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ із можливість копіювання дізнавачем інформації по банківських картках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд справи без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Також, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 без права доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. За правилами ст. 40-1 КПК України визначено право дізнавача надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали дізнавачу делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасово доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також суд відмовляє у вимогах про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, а також надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку інших рахунків, на які здійснювався переказ коштів, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки в клопотанні не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.08.2024, закінчення строку дії ухвали 13.10.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 06.05.2024 до 12.08.2024;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 06.05.2024 до 12.08.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до 12.08.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 з 06.05.2024 до 12.08.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 06.05.2024 до 12.08.2024, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.08.2024.

Закінчення строку дії ухвали 13.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1