Провадження № 1-кс/750/4071/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024,

В С Т А Н О В И В:

06.09.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на перелічені у клопотанні слідчого речі та документи, вилучені 05.09.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаними документами.

Слідчий та особа, у якої проводився обшук, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщалися своєчасно та належним чином. Слідчий просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з огляду на наступне.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського РУП проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлені особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які використовували мережу суб?єктів господарської діяльності та шляхом укладання удаваних угод з поставки генераторів (враховуючи, те постачання генераторів відбувалося безпосреденьо від офіційного представника на адресу КП «НУВКГ» у м. Ніжин) штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП «НУВКГ» для забезпечення діяльності об?єктів критичної інфраструктури.

В ході проведення досудового розслідування 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.08.2024, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 та вилучено документи, що мають відношення до кримінального провадження.

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - на праві спільної часткової власності належить в частці 2/3 ОСОБА_5 та в частці 1/3 ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 06.09.2024 вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, свлідчий вказує на те, що вилучені документи є речовими доказами, збереження їх є необхідним для запобігання пошкодження, псування, знищення, втрати, використання, пересування.

Вилучені документи можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, зокрема, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу такі речі та документи підлягають арешту, а клопотання - задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на документи, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватись ними з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 05.09.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 документи із забороною права відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними, а саме:

1.Виписка ЄДР ЮО на ТОВ «Сіті девелопмент інвест» з додатками на 3 арк.;

2.Оригінал акта приймання-передачі частки в статутному капіталі від 03.11.2023 на 1 арк.;

3.Оригінал договору купівлі-продажу від 03.11.2023 на 1 арк.;

4.Оригінал виписки з ЄДР ЮО на ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 1 арк.;

5.Оригінал протоколу №04-08/2023 від 04.08.2023 з додатками на 3 арк.;

6.Виписка з ЄДР ЮО на ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 1 арк.;

7.Оригінал протоколу №05/04/24 від 05.04.2024 на 1 арк.;

8.Витяг на ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 2 арк.;

9.Табелі обліку робочого часу на 2 арк.;

10.Наказ №02-ом-тр від 07.06.2023 на 1 арк.;

11.Штатний розпис на 2023 рік ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 1 арк.;

12.Оригінал наказу №01-ос-тр від 07.06.2023 на 1 арк.;

13.Оригінал наказу №03-ос-тр від 01.07.2023 на 1 арк.;

14.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_7 на 1 арк.;

15.Копія документів (паспорт, іпнп) ОСОБА_7 на 1 арк.;

16.Виписка з ЄДР ЮО на ТОВ «Сіті девелопмент інвест» з додатком на 2 арк.;

17.Протокол зборів засновників ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 1 арк.;

18.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 1 арк.;

19.Структура власності ТОВ «Сіті девелопмент інвест» на 2 арк.;

20.Модельний статут ТОВ на 4 арк.;

21.Оригінал договору суборенди №574.05-24/1 від 22.05.2024 на 2 арк.;

22.Оригінал договору суборенди №10098.29052024/1 від 29.05.2024 на 2 арк.;

23.Рахунок фактура №165 від 07.11.2023 на 1 арк.;

24.Оригінал договору суборенди приміщення №4-25/03-МПІ від 25.03.2024 на 3 арк.;

25.Акт про результати камеральної перевірки від 21.05.2024 на 2 арк.;

26.Податкове повідомлення рішення від 05.04.2024 № на 2 арк.;

27.Податкове повідомлення рішення від 16.04.2024 № від 16.04.2024 на 2 арк.;

28.Податкове повідомлення рішення від 02.05.2024 №00/0504/0412 на 2 арк.;

29.Податкове повідомлення рішення від 02.05.2024 №00/6407/0412 на 9 арк.;

30.Податкове повідомлення рішення від 15.02.2024 №000/1797/2409 від на 9 арк.;

31.Акт про результати камеральної перевірки 3243/08-01-04-12/42900372 від 28.03.2024 на 3 арк.;

32.Податкове повідомлення рішення 00/6505/0412 від 02.05.2024 на 2 арк.;

33.Рішення ;0-0436 на 1 арк.;

34.Форма додатку до податкового повідомлення рішення на 1 арк.;

35.Податкове повідомлення рішення № від 22.04.2024 на 1 арк.;

36.Податкове повідомлення рішення №23900406 від 16.01.2024 з додатком на 2 арк.;

37.Податкова вимога від 10.04.2024 на 1 арк.;

38.Акт від 20.03.2024 на 3 арк.;

39.Акт від 14.05.2024 на 2 арк.;

40.Податкове повідомлення від 22.05.2024 на 3 арк.;

41.Акт від 24.04.2024 на 3 арк.;

42.Акт від 26.04.2024 на 3 арк.;

43.Податкове повідомлення рішення від 24.05.2024 на 2 арк.;

44.Податкове повідомлення рішення від 24.05.2024 на 2 арк.

Слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1