Справа № 539/1976/24
Провадження № 1-кс/539/636/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що при перевірці здійснених видатків розпорядниками бюджетних коштів на території м. Лубни встановлено, що протягом жовтня-листопада 2023 року та березня 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 кінотеатру, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізична особа підприємець ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо обсягів виконання робіт по договору підряду №04-24 від 04.03.24р., по об`єкту «Поточний ремонт частини фасаду кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 175 635,83 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів. Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 кінотеатру, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та посадові особи Приватне підприємство " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) також внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо обсягів виконання робіт по договору підряду №03/10-1 від 03.10.23р., по об`єкту «Поточний ремонт східців та цокольної частини будівлі зі сторони великого залу кінотеатру " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вартістю 198 991,79 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, у діях посадових осіб 1111 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 у 1111 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) маються наступні рахунки:

НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Відповідно до закупівлі UA-2024-03-04-011279-а Поточний ремонт частини фасаду кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 по договору підряду №04-24 від 04.03.24р., а також відповідно до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 Поточний ремонт східців та цокольної частини будівлі зі сторони великого залу кінотеатру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договору підряду №03/10-1 від 03.10.23р. були виплачені грошові кошти підрядникам.

Установлення обставин заволодіння бюджетними коштами, можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , по рахунку: НОМЕР_6 .

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прохає надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію по руху коштів по банківському рахунку, відкритому на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6

із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2023 по дату винесення ухвали;

Надати можливість групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 від 06.04.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію по руху коштів по банківському рахунку, відкритому на 1111 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6

із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2023 по дату винесення ухвали;

Надати можливість слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1