Провадження №1-кс/592/6162/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2022 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.02.2022 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з Ковпаківського районного суду м. Суми за скаргою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом скоєння 26.01.2022 невстановленою особою протиправних дій шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21000,00 гривень, які належать ОСОБА_3 , чим останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.10.2022 в соціальній мережі Інтернет у додатку «Ватсап» на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_4 зі змістом, щодо придбання товару, який її донька продавала через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснення повної оплати. Після чого невідома жінка запропонувала, щоб нею було здійснено оплату через ОЛХ-доставку. ОСОБА_3 погодилась на умови невідомої жінки та остання надіслала їй повідомлення з посиланням. 26.01.2022 близько 17.00 год. ОСОБА_3 перейшла за надісланим їй посиланням та ввела всі данні своєї банківської картки: номер картки НОМЕР_2 , CVV та дату. В подальшому на її абонентський номер мобільного телефону надійшло повідомлення, що на належному їй банківському рахунку недостатньо коштів. ОСОБА_5 на мобільному телефоні увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її власного банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома транзакціями були списані грошові кошти у сумі 15000,00 гривень та у сумі 6000,00 гривень, чим було завдано матеріальний збиток на загальну суму у розмірі 21000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2022 р. о 17.19 год. невідомою особою двома транзакціями було списано грошові кошти з банківського рахунку належної ОСОБА_3 картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з прив`язаною до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку картки, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2022 р. по 23 год. 59 хв. 29.01.2022 р. із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1