Справа № 732/1208/24
Провадження № 1-кс/732/158/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

01 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

08.07.2024 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 08.07.2024 близько 14:30 год невстановлена особа шахрайським шлязом заволоділа його грошовими коштами у сумі 850 грн, які знаходилися на двох його банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях слідству розповів, що 08.07.2024 о 14-тій годині 23 хвилини йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та запропонували розблокувати. ОСОБА_5 погодився і виконав всі дії, які говорив йому по телефону чоловік. ОСОБА_5 назвав йому коди з чотирьохзначних цифр, які надходили йому в смс- повідомленнях, всього було 7 смс-повідомлень, потім заявник поклав трубку, бо той чоловік почав йому пропонувати встановити на його телефон додаткову програму про надходження смс повідомлень щодо руху коштів по його банківському рахунку. Пізніше ОСОБА_5 зайшов в Ощад24, щоб перевірити свій рахунок і виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень, а з іншої його кредитної картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 500 гривень. Слідством отримана інформація, що грошові ОСОБА_5 в сумі 8350 грн 08.07.2024 о 14:51 год були перераховані на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

18.09.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та було встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_6 . 08.07.2024 о 14:51 год на банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 8350 грн. В подальшому о 14 год 55 хв грошові кошти в сумі 27 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 невстановленої особи.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з ь08.07.2024 по день винесення ухвали;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.07.2024 і по день винесення ухвали;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку за 08.07.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до банківського рахунку за 08.07.2024;

- ІР адрес з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк" між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.07.2024 і по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1