Справа № 583/638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

29.07.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 02.02.2024 до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.02.2024 року о 20:52 год. йому написала його знайома ОСОБА_6 , та повідомила, що автомобіль який заявник шукав та хотів придбати вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала його придбати, на що заявник погодився. В ході переписки зі своєю знайомою ОСОБА_6 , заявник ОСОБА_5 узгодив усі умови угоди придбання автомобіля та добровільно перерахував продавцю авто який представився ОСОБА_7 тел.. НОМЕР_1 на його картковий рахунок монобанку № НОМЕР_2 зі своєї картки монобанку № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 79199 грн. До теперішнього часу останній на зв`язок не виходить та умови домовленості не виконав.

Під час досудового розслідування було отримано рапорт від УКР ГУНП в Сумській області в якому зазначено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема встановлено, що за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються покупки в магазинах на території республіки Молдова.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , її банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні, є потреба у отриманні відомостей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000040 від 02.02.2024, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію :

щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.02.2024 року по 01.03.2024 року;

щодо здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської карти зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про користувача банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.02.2024 року по 01.03.2024 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_15