Справа № 456/4052/24
Провадження № 1-кс/456/880/2024
УХВАЛА

"06" серпня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 за період з 29.07.2024 по момент фактичного виконання ухвали, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні Райффайзен банку за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 29.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 29.07.2024 шляхом надсилання фітингового посилання у мобільному додатку «Viber», за яким ОСОБА_18 перейшла, заволоділа грошовими коштами з її рахунку банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 15 700 гривень о 11:12 годині та 270 гривень о 11:14 годині, завдавши збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_18 пояснила, що являється клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у відкритий рахунок НОМЕР_3 номер картки «Для виплат» НОМЕР_4 . 29.07.2024 зранку вона відкрила групу батьків із дитячого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у додатку «Viber» групи «ПІЗНАЙЛИКИ» та побачила посилання від ОСОБА_19 ( НОМЕР_5 ), мами однієї із дітей щодо отримання фінансової допомоги, а саме такого змісту «Сьогодні я продала заявку на фінансову допомогу, декілька хвилин тому, прийшло смс про зарахування коштів на ІНФОРМАЦІЯ_6 (16000 гривень)» (Смайлик). Хто бажає теж подати заявку на допомогу, ось залишаю вам посилання: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 . До жінки з номера якої було скинуто посилання вона не телефонувала та не запитувала, чи дійсно вона скидала дане посилання та чи дійсно отримала за ним фінансову допомогу, хоча розуміла, що такі посилання можуть надходити від шахраїв. Зайшовши відразу за посиланням вона прочитала про те, що заявку прийнято, потрібно ввести номер картки, що вона і зробила. Після цього у даному посиланні було вказано, що їй зателефонують з банку та вона повинна ввести підтвердуючий код. Відразу їй затефонували з номера НОМЕР_6 , жіночим голосом назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та продиктували чотирьохзначний код, який не пригадує та який вона ввела. Лише після цього, вона від банку ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала смс повідомлення про те, що код НОМЕР_7 нікому повідомляти не можна. Тому вона відразу зайшла у мобільний додаток банку перевірити рахунок та побачила, що немає на рахунку грошових коштів, а саме в сумі 15 700 гривень о 11:12 годині та 270 гривень о 11:14 годині, які були переказані через мобільний додаток як видно із виписки. В подальшому, вона звернулася із заявкою у банк, отримала виписку і звернулася з заявою у поліцію. У додаток долучаю виписку з банку та надаю для огляду мобільний телефон та скріншоти зроблені у банку перед заблокуванням картки, куди саме списані грошові кошти, а саме: 15 700 гривень на картку НОМЕР_1 та 270 гривень на картку НОМЕР_8 підписано як « ОСОБА_22 »

Вказані покази підтверджуються випискою з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_9 , скріншотами з мобільного додатку "МоbіІе-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 »".

Встановлено, що банком рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 29.07.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 за період з 29.07.2024 по 06.08.2024, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття їх копій у відділенні Райффайзен банку за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1