Справа № 712/9691/24
Провадження №1- кс/712/4008/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству збитків у великих розмірах.

Так, 27.05.2024 було допитано заступника керівника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що орієнтовно в 2013 році керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв?язку з чим ними було перевірено та встановлено наступне:

- 08.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 ;

- ПП « ОСОБА_8 » є генеральним підрядником будівництва вищевказаного об`єкта;

- відповідно до договору №314 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » повинна була здійснити будівництво вбудовано-прибудованих приміщень за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та передати їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- строк передачі вищевказаних приміщень 2 квартал 2009 року;

- 05.08.2009 відповідно до акту №1 приймання-передачі нежитлових приміщень по договору №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні нежитлові приміщення: 1) мансарда 1-12 туалет - 1,1 кв.м.; 2) мансарда 1-13 туалет - 1,0 кв.м.; 3) мансарда 1-14 умивальник - 3,0 кв.м.; 4) мансарда 1-15 офіс - 106,1 кв.м.; 5) мансарда 1-16 офіс - 100,7 кв.м.; 6) мансарда 1-20 офіс - 119,7 кв.м.; 7) мансарда 1-21 офіс - 60,8 кв.м.; 8) мансарда 1-22 офіс - 48,3 кв.м.; 9) мансарда 1-23 офіс - 46,7 кв.м.; 10) цокольний поверх 2-8 машиномісце 22 18,2 кв.м.; 11) цокольний поверх 2-9 машиномісце 23 17,6 кв.м.; 12) цокольний поверх 2-10 машиномісце 24 19,6 кв.м.; 13) цокольний поверх 2-7 кімната зв. 9.1 кв.м.; 14) цокольний поверх 2-23 машиномісце 7 18,0 кв.м.; 15) цокольний поверх 2-25 машиномісце 9 18,8 кв.м.; 16) цокольний поверх 2-26 машиномісце 10 18,3 кв.м.; 17) цокольний поверх 2-27 машиномісце 11 18,4 кв.м.; 18) цокольний поверх 2-28 машиномісце 12 18,4 кв.м.; 19) цокольний поверх 2-38 машиномісце 33 14,3 кв.м.; 20) цокольний поверх 2-39 машиномісце 20 19,1 кв.м.; 21) цокольний поверх 2-40 машиномісце 21 18,5 кв.м.; 22) цокольний поверх 2-41 машиномісце 34 19,1 кв.м.;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2009 №1406 «Про оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено дозволити оформити право власності на нежитлові приміщення громадсько-торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (літ. Б-ІІ) по АДРЕСА_1 та доручено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 13.11.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 були видані свідоцтва на право власності на вищезазначене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- під час проведення технічної інвентаризації загальна площа приміщень мансардного поверху, що належали на той момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася з 487,4 кв.м. на 488,2 кв.м. та утворилось приміщення №26 за рахунок незначного перепланування, що не потребувало дозволу архітектури. Дана обставина підтверджується Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.03.2012, та довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.2013 №559/13.

Після аналізу вищезазначеної інформації керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, протягом жовтня місяця 2013 року були укладенні договорів купівлі - продажу нерухомого майна, а саме 12 машиномісць та нежитлових приміщень цокольного та мансардового поверху за адресою: АДРЕСА_1 . Дані договори купівлі - продажу були укладені між продавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 ) та посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської ОСОБА_10 . Дане майно було придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інвестиція, фактично за адресою знаходження даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не здійснювало, в період з 2013 по даний час регулярно сплачувало податок на дане нерухоме майно.

В період з 23.11.2018 по 28.02.2020 вищеперераховане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Орієнтовно в кінці лютого - на початку березня 2024 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 в мережі Інтернет працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що їхнє майно продається невідомою особою.Для фіксації даного факту ними було замовлено експертизу та отримано висновок експерта від 14.03.2024 яким підтверджується зміст оголошення про продаж на сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою з`ясування даних обставин представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися за правовою допомогою до адвоката який в свою чергу звернувся з адвокатськими запитами до відповідних держателів інформації, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 .На дані запити були отримали копії документів на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів щодо присвоєння ОСОБА_11 через своїх представниківокремих адреси на кожну одиницю майна що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що на підставі підроблених документів на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано паралельне право власності частина якого була реалізовано (продано), а інша частина виставлена на продаж.

Також відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_11 здійснила реєстрацію вищезазначеного майна у державного реєстратораВиконавчого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 (індексні номери рішень: 38051556 від 10.11.2017 АДРЕСА_2 площею 47,6 кв.м.; 38051964 від 10.11.2017 АДРЕСА_3 площею 48,3 кв.м.; 38050510 від 08.11.2017 АДРЕСА_4 площею 119,7 кв.м.;38052475 від 10.11.2017 АДРЕСА_5 площею 100,6 кв.м.; 38051145 від 10.11.2017 АДРЕСА_6 площею 106,1 кв.м.; 38061649 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-41 площею 18,5 кв.м.; 38053544 від 10.11.2017 АДРЕСА_7 площею 18,5 кв.м.;38054039 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-39 площею 19,1 кв.м.; 38054957 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-38 площею 14,3 кв.м.;38060926 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-09 площею 17,6 кв.м.; 38060075 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-8 площею 18,2 кв.м.;38059174 від 10.11.2017 АДРЕСА_8 площею 19,6 кв.м.;38057504 від 10.11.2017 АДРЕСА_9 площею 18,3 кв.м.; 38055561 від 10.11.2017 АДРЕСА_10 площею 18,4 кв.м.; 38053088 від 10.11.2017 АДРЕСА_11 площею 18,0 кв.м.;38058472 від 10.11.2017 АДРЕСА_12 площею 18,8 кв.м.; 38056329 від 10.11.2017 АДРЕСА_13 площею 18,4 кв.м.)та у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (індексний номер рішення: 35655338 від 14.06.2017 АДРЕСА_14 площею 60,8 кв.м.).

10.07.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано дозвіл на вилучення оригіналів документів які стали підставою реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості здійснені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 07.08.2024 під час тимчасового доступу було вилучено лист №02-17/3311 на ухвалу суду, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_12 звільнений 08.04.2019 та при звільнені зазначені в ухвалі суду документи не передавав.

13.08.2024 було допитано ОСОБА_12 , під час якого останній повідомив, що всі реєстраційні справи одразу після вчинення реєстраційних дій поштою скеровував за місцем знаходження майна. В даному випадку зазначені в ухвалі суду документи були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи те, що у володінні службових осіб відділу реєстрації речових прав ІНФОРМАЦІЯ_14 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та які в подальшому стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення шляхом вилучення реєстраційних справ, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_15 ), оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_15 ), а саме до: реєстраційних справ, які були відкриті за рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №38051556 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_2 площею 47,6 кв.м.),№ 38051964 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_3 площею 48,3 кв.м.),№38050510 від 08.11.2017 ( АДРЕСА_4 площею 119,7 кв.м.),№38052475 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_5 площею 100,6 кв.м.), №38051145 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_6 площею 106,1 кв.м.),№38061649 від 10.11.2017( АДРЕСА_16 площею 18,5 кв.м.),№38053544 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_7 площею 18,5 кв.м.),№38054039 від 10.11.2017( АДРЕСА_17 площею 19,1 кв.м.),№38054957 від 10.11.2017( АДРЕСА_18 площею 14,3 кв.м.),№38060926 від 10.11.2017( АДРЕСА_19 площею 17,6 кв.м.),№38060075 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_20 площею 18,2 кв.м.),№38059174 від 10.11.2017( АДРЕСА_8 площею 19,6 кв.м.),№38057504 від 10.11.2017( АДРЕСА_9 площею 18,3 кв.м.),№38055561 від 10.11.2017( АДРЕСА_10 площею 18,4 кв.м.),№38053088 від 10.11.2017( АДРЕСА_11 площею 18,0 кв.м.),№38058472 від 10.11.2017( АДРЕСА_12 площею 18,8 кв.м.),№38056329 від 10.11.2017( АДРЕСА_13 площею 18,4 кв.м.) та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень були здійснені, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також ознайомитися з іншими реєстраційними справами по вищезазначених об`єктах нерухомості з можливістю вилучення їх в завірених копіях.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1