Справа № 953/6922/24
н/п 1-кс/953/6715/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року до Київського районного суду м. Харкова повторно після усунення недоліків надійшло клопотання прокурора про накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 :

банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 -1 шт,

банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 - 1 шт,

банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 - 1 шт

банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_4 -1 шт,

банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 -1 шт,

банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_6 -1 шт,

банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_7 -1 шт,

банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_8 -1 шт,

банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_9 -1 шт,

банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_10 -1 шт,

банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 -1 шт,

банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_12 -1 шт,

цифровий носій інформації флеш-накопичувач «Transcend 16 Gb» - 1 шт,

мобільний телефон IPHONE 7 imei НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 1 шт,

мобільний телефон IPHONE 13 imei НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 1 шт,

ноутбук «Acer» sНОМЕР_18 із зарядним пристроєм 1 шт,

блокнот із написом на обкладенці «Beaty nails Forum» із чорновими записами та відбитками печатки 1 шт,

щоденник з написом на обкладенці «Для ведення успішних справ» із чорновими записами 1 шт,

заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_2 із додатками на 4 арк,

заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_3 із додатками на 7 арк,

заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 6 арк,

заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_5 із додатками на 13 арк,

копії технічних паспортів та інших документів на 39 арк,

заява про надання банківських послуг «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» № від 29.03.2024 на 1 арк,

рахунок-фактура № 01553/Ц10/24-ВТО/18 від 29.03.2024 на 1 арк,

акт про передачу сейфа і 2-х ключів від нього від 29.03.2024 на 1 арк,

квітанції до платіжних інструкцій на переказ готівки на 4-х арк,

заява про зміну умов користування банківською послугою «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» від 25.07.2024 на 1 арк,

заява (акцепт) № 03744/Ц10/24-ВТО/18 від 25.072024 до індивідуальної оферти щодо укладання електронного договору стархування відповідальності перед третіми особами майновий найм (оренда) сейфу на 5 арк,

квітанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3-х арк.,

експериментальні зразки відбитки печатки «Інженер з інвентаризації нерухомого майна. Реєстраційний номер 2271. ОСОБА_6 » на 5 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000403 від 22.03.2024 за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем внаслідок безпідставного погодження посадовими особами Ізюмської міської військової адміністрації заяв місцевих мешканців про знищення їх житла, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

26.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова органом досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та зафіксовано відомості про обставини кримінального правопорушення, відшукано предмети та речі, які мають відношення до встановлення обставин кримінального правопорушення, які у подальшому вилучено.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку речі та документи зберігають на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідно до ст.98 КПК України слідчим винесено постанову про визнання цих речей речовими доказами.

Провести детальний огляд комп`ютерного обладнання та мобільних телефонів можливо лише з використанням спеціальної техніки в рамках заходів, передбачених ч.1 ст.264 КПК України та під час проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Таким чином, метою накладення арешту у даному випадку відповідно до вимог ст.170 КПК України є збереження речових доказів для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 вилучено наступне майно: банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 -1 шт; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_19 шт; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 - 1 шт; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_4 -1 шт; банківська картка «ПУМБ» 909292-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_6 -1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 034793-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 247400-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 422483-1 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_20 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 -1 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_12 -1 шт; цифровий носій інформації флеш-накопичувач «Transcend 16 Gb» - 1 шт; мобільний телефон IPHONE 7 imei НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 1 шт; ноутбук «Acer» sНОМЕР_18 із зарядним пристроєм 1 шт; блокнот із написом на обкладенці «Beaty nails Forum» із чорновими записами та відбитками печатки 1 шт; щоденник з написом на обкладенці «Для ведення успішних справ» із чорновими записами 1 шт; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_2 із додатками на 4 арк; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_3 із додатками на 7 арк, заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 6 арк; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_5 із додатками на 13 арк, копії технічних паспортів та інших документів на 39 арк, заява про надання банківських послуг «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» № від 29.03.2024 на 1 арк, рахунок-фактура №01553/Ц10/24-ВТО/18 від 29.03.2024 на 1 арк, акт про передачу сейфа і 2-х ключів від нього від 29.03.2024 на 1 арк, квітанції до платіжнихінструкцій на переказ готівки на 4-х арк, заява про зміну умовкористування банківською послугою «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» від 25.07.2024 на 1 арк, заява (акцепт) № 03744/Ц10/24-ВТО/18 від 25.072024 до індивідуальної оферти щодо укладання електронного договору стархування відповідальності перед третіми особами майновий найм (оренда) сейфу на 5 арк, квітанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3-х арк., експериментальні зразки відбитки печатки «Інженер з інвентаризації нерухомого майна. Реєстраційний номер 2271. ОСОБА_6 » на 5 арк.

У дружини ОСОБА_6 ОСОБА_4 у ході обшуку вилучено мобільний телефон IPHONE 13 imei НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 1 шт.

Відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони будуть використані під час досудового розслідування як доказ обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2024 попереднє клопотання прокурора про арешт цього майна повернуто прокурору у зв`язку з його поданням без додержання вимог ст.171 КПК України в частині не визначення місця зберігання такого майна та критеріїв, визначених ст.98 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, вказуючи, що дані предмети визнані речовими доказами. Стосовно банківських карток пояснив, що значення має інформація, яка викладена на цих картках, а саме назва банку, номер картки, строк дії.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти арешту майна заперечувала, просила відмовити, оскільки вона не має відношення до кримінального провадження, або визначити строк дії арешту.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 проти клопотання прокурора заперечувала, просила відмовити, зазначила, що питання накладення арешту на банківські картки не є обґрунтованим та поставила питання щодо можливості зняття копій з договорів оренди банківських сейфів.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000403 від 22.03.2024 за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем внаслідок безпідставного погодження посадовими особами Ізюмської міської військової адміністрації заяв місцевих мешканців про знищення їх житла, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

26.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова органом досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

За представленими матеріалами, під час обшуку 26.08.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 вилучено наступне майно: банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 -1 шт; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_19 шт; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 - 1 шт; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_4 -1 шт; банківська картка «ПУМБ» 909292-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_6 -1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 034793-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 247400-1 шт; банківська картка «Райффайзен Банк» 422483-1 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_20 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 -1 шт; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_12 -1 шт; цифровий носій інформації флеш-накопичувач «Transcend 16 Gb» - 1 шт; мобільний телефон IPHONE 7 imei НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 1 шт; ноутбук «Acer» sНОМЕР_18 із зарядним пристроєм 1 шт; блокнот із написом на обкладенці «Beaty nails Forum» із чорновими записами та відбитками печатки 1 шт; щоденник з написом на обкладенці «Для ведення успішних справ» із чорновими записами 1 шт; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_2 із додатками на 4 арк; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_3 із додатками на 7 арк, заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 6 арк; заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_5 із додатками на 13 арк, копії технічних паспортів та інших документів на 39 арк, заява про надання банківських послуг «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» № від 29.03.2024 на 1 арк, рахунок-фактура №01553/Ц10/24-ВТО/18 від 29.03.2024 на 1 арк, акт про передачу сейфа і 2-х ключів від нього від 29.03.2024 на 1 арк, квітанції до платіжнихінструкцій на переказ готівки на 4-х арк, заява про зміну умовкористування банківською послугою «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» від 25.07.2024 на 1 арк, заява (акцепт) № 03744/Ц10/24-ВТО/18 від 25.072024 до індивідуальної оферти щодо укладання електронного договору стархування відповідальності перед третіми особами майновий найм (оренда) сейфу на 5 арк, квітанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3-х арк., експериментальні зразки відбитки печатки «Інженер з інвентаризації нерухомого майна. Реєстраційний номер 2271. ОСОБА_6 » на 5 арк. У дружини ОСОБА_6 ОСОБА_4 у ході обшуку вилучено мобільний телефон IPHONE 13 imei НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 1 шт.

Згідно постанови слідчого від 27.08.2024 року дані предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, крім арешту банківських карток, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 26.08.2024 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та вважає за необхідне накласти арешт на це майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Стосовно накладення арешту на банківські картки, з врахуванням пояснень прокурора в судовому засіданні, суд відмовляє у накладенні арешту саме на пластикові картки банків, оскільки дані картки не несуть доказової бази, що не позбавляє слідчого виготовити копії даних карток задля збереження інформації щодо назви банку, номеру банківської картки та строку дії картки.

З приводу клопотання власників майна про виготовлення копії договорів, слідча суддя в межах своєї компетенції по розгляду клопотання про арешт майна в порядку ст.ст. 172-173 КПК України роз*яснює заявникові право звернення до слідчого з приводу даного питання.

Також, слідча суддя роз*яснює, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, в подальшому, під час досудового розслідування або судового слідства, власник майна не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді чи суду для зміни місця зберігання майна або скасування арешту, за наявності для цього належних підстав, за наявності обґрунтованих доказів на підтвердження необхідності його зміни, або скасування.

Дослідивши всі доводи та заперечення сторін та представлені матеріали, слідчий суддя зазначає, що порушень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, які б потягли за собою порушення права власності, у розумінні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи та третіх осіб не встановлено за результатами розгляду даного клопотання в тій частині, що задоволена, на підставі тих доказів, що надані.

З врахуванням зазначеного, слідча суддя задовольняє клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучено під час обшуку 26.08.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 22.03.2024:

-цифровий носій інформації флеш-накопичувач «Transcend 16 Gb» - 1 шт,

-мобільний телефон IPHONE 7 imei НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 1 шт,

-мобільний телефон IPHONE 13 imei НОМЕР_15 , imei2 НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 1 шт,

-ноутбук «Acer» sНОМЕР_18 із зарядним пристроєм 1 шт,

-блокнот із написом на обкладенці «Beaty nails Forum» із чорновими записами та відбитками печатки 1 шт,

-щоденник з написом на обкладенці «Для ведення успішних справ» із чорновими записами 1 шт,

-заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_2 із додатками на 4 арк,

-заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_3 із додатками на 7 арк,

-заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_4 із додатками на 6 арк,

-заява на виконання технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_5 із додатками на 13 арк,

-копії технічних паспортів та інших документів на 39 арк,

-заява про надання банківських послуг «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» № від 29.03.2024 на 1 арк,

-рахунок-фактура № 01553/Ц10/24-ВТО/18 від 29.03.2024 на 1 арк,

-акт про передачу сейфа і 2-х ключів від нього від 29.03.2024 на 1 арк,

-квитанції до платіжних інструкцій на переказ готівки на 4-х арк,

-заява про зміну умов користування банківською послугою «Надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів» від 25.07.2024 на 1 арк,

-заява (акцепт) № 03744/Ц10/24-ВТО/18 від 25.072024 до індивідуальної оферти щодо укладання електронного договору стархування відповідальності перед третіми особами -майновий найм (оренда) сейфу на 5 арк,

-квітанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3-х арк.,

-експериментальні зразки відбитки печатки «Інженер з інвентаризації нерухомого майна. Реєстраційний номер 2271. ОСОБА_6 » на 5 арк.

Визначити зберігання вилученого майна згідно визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» з матеріалами кримінального провадження та у камері схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд.

В задоволенні іншої частини клопотання про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1