Справа № 485/1482/24
Провадження № 1-кс/485/252/24
УХВАЛА

іменем України

12 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000477 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

11 липня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 26 жовтня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 25 жовтня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притянути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 24 жовтня 2023 року, під приводом продажу автомобілю, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 175200 грн., які він самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших банків: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу. В нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на якій станом на 24 жовтня 2023 року були грошові кошти в сумі близько 200 000 грн. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілю, який його зацікавив. У оголошенні був вказаний номер продавця НОМЕР_5 , тому він зателефонував з свого номеру НОМЕР_6 на вказаний номер. В ході розмови чоловік повідомив, що для купівлі автомобіля необхідно здійснити оплату для розмитнення та за перегон автомобіля. Загалом він здійснив вісім переказів грошових коштів загальною сумою 175 200 грн. на картки надані продавцем НОМЕР_7 та НОМЕР_3 . При перерахунку коштів на вказані номери карток особисті данні одержувача не зазначались. Відповідно до домовленості спершу придбаний автомобіль повинні були пригнати 24 жовтня 2023 року, а в подальшому 25 жовтня 2023 року, однак своїх обов`язків згідно домовленості вказана особа не виконала.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які потерпілим ОСОБА_5 були здійснені перекази коштів, являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по 24:00 год. 04 листопада 2023 року, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, у період часу з 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по 24:00 год. 04 листопада 2023 року;

-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по 24:00 год. 04 листопада 2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по 24:00 год. 04 листопада 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення у період часу з з 00:00 год. 24 жовтня 2023 року по 24:00 год. 04 листопада 2023 року будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1