Дата документу 02.08.2024Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/7885/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

власника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 . В якому прохали: з метою збереження доказів накласти арешт на вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_1 документи та речі, а саме: блокнот синього кольору з надписом «AB book» з рукописними записами ОСОБА_4 ; полімерну папку фіолетового кольору зі статутом ТОВ «ТД Монро» на 22 арк. та наказом про призначення ОСОБА_4 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 14 арк.; полімерна папка синього кольору зі статутом ТОВ «Номісма» та документи про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Векст Трейд» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Лінктел Супорт Україна» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку синього кольору з видатковими накладними №600-15112 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №100-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №029-1121 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №96-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №29-11152 від 17.11.2023; оригінал договору №104-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; виписка з банку КБ «Акордбанк» на 7 арк.; копія видаткової накладної №44 від 21.11.2023 на 1 арк.; копія договору поставки №03-10/1 від 03.10.2023 на 7 арк.; копії видаткових накладних на 8 арк.; оригінал договору поставки №07/11123-2 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 5 арк.; оригінал договору поставки №07/11/23-3 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 2 арк.; договір поставки №07/11 від 06.11.2023 на 8 арк.; видаткова накладна №4705 від 04.10.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4585 від 02.10.2023 на 1 арк.; видаткові накладні на 12 арк.; договір поставки №12/09/23 від 05.09.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату на 4 арк.; договір поставки товару №40923-1 від 04.09.2023 на 2 арк.; керівництво по експлуатації акумуляторної батареї «Sada»; видаткова накладна №9113 від 13.09.2023 на 1 арк.; договір №55-ТМС від 06.09.2023 (прим 2); видаткова накладна та договір №61-т/мс від 20.09.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договори поставки №07/11 від 06.11.2023; видаткові накладні та договір №107-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договір №78-т/мс від 01.11.2023; договір купівлі- продажу від 27.10.2023; рахунок на оплату на 5 арк.; видаткові накладні на 5 арк.; видаткова накладна і договір №77-Т/МС від 01.11.2023; видаткова накладна і договір №97-т/мз від 17.11.2023; видаткова накладна і договір №115-т/мз від 26.11.2023; видаткова накладна і договір №105-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 103-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 94-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 108-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 91-Т/МЗ від 15.11.2023; видаткова накладна і договір 106-Т/МЗ від 17.11.2023; договір №145-т/мс від 20.12.2023; папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Лінктел» «Заробітна плата та накази» з наступними документами: договір №59-Т/МС від 20.09.2023 з додатками; договір №82-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір поставки №07/11/23- 1 від 07.11.2023 з додатками; договір №30-Т/МЗ від 20.06.2023 з додатками; договір №64-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №54-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №90-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №92-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №102-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №110-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №93-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №60-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №113-Т/МЗ від 21.11.2023 з додатками; договір №111-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №101-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №112-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №56-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №57-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №81-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №63-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №80-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №79-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір №84-Т/МЗ від 03.11.2023 з додатками; печать «Лінктел Супорт»; печать « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; печать «ТД МОНРО»; печать «ДІРАВ»; печать «Лінктел сервіз Україна»; печать «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД». Ноутбук марки «Lenovo» золотистого кольору з серійним номером PF9XB3527118 з зарядним пристроєм до нього, що належить ОСОБА_4 ; системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому № 89NRGP2, с/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити. Прохала накласти арешт шляхом : позбавлення права відчуження, розпорядження та користування. Арешт прохала накласти для збереження речових доказів.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 відносно клопотання заперечувала. Пояснила, що вона є директором : ТОВ «Лізена БМ», ТД «Монро», ТОВ «Апперкс» та ФОП « ОСОБА_4 », через що, прохала повернути системний блок, оскільки він потрібен для здійснення підприємницької діяльності.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлений про судове засідання.

Заслухавши слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000057 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА () у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТД «Монро» (), ТОВ «Векс трейд» (), ТОВ «Номісма» (), ТОВ «Саєн» (), ТОВ «Дірав» (), ТОВ «Лінктел Трейд» (), ТОВ «Лінктел супорт» (), ТОВ «Апперкс» (), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (), ТОВ «Лізена БМ» (), ПВТП «Алькор» (), ТОВ «Новац» (), ТОВ «Аві тех-трейд» (), ТОВ «Науда» () та інші, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри) на загальну суму понад 24 млн. грн. за завищеною вартістю, а саме: договір №55-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм», загальна вартість 1,8 млн. грн. Договір №61-т/мс від 20.09.2023, предмет договору «астрономічні та оптичні прилади», загальна вартість -3,3 млн. грн. Договір №54-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість -3, 4 млн. грн. Договір №52-т/мс від 04.09.2023, предмет договору «акумуляторні батареї», загальна вартість -3,2 млн. грн. Договір №29-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «генератори», загальна вартість 2,8 млн. грн. Договір №30-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість 1,2 млн. грн. При цьому встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, від суми виділених бюджетних асигнувань, під час проведення оборонних закупівель вказаними службовими особами вживалися спільні заходи щодо попереднього узгодження очікуваної вартості продукції, технічних умов (з метою обмеження інших претендентів) та забезпечення її постачання за цінами, що є вищі ринкових в середньому на 40-50%. В подальшому частина перерахованих коштів за придбання ТМЦ конвертується у готівку та привласнюється організаторами вказаної схеми. Крім того, отримано дані, що в рамках укладених договорів між Департаментом ОВА та ТОВ «ТД МОНРО» № 59-т/мс, № 62-т/мс від 20.09.2023 на поставку прожекторів та бінокулярів на загальну суму 9,1 млн. грн. посадовими особами Департаменту перераховано бюджетні кошти на рахунки вказаного СГД, підписано видаткові накладні та акти приймання передачі ТМЦ без фактичного отримання продукції, що завдає істотної шкоди обласному бюджету у сфері оборони. Також встановлено, що керівником ТОВ «Номісма» є бухгалтер ОСОБА_4 громадянка ОСОБА_6 , яка володіє інформацією про рух коштів та веде бухгалтерську звітність, а також частково готує договірні ціни та комерційні пропозиції для участі в державних закупівлях.

22.07.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000057 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання (виявлення) : оригіналів наступних документів: договору №55-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм», загальна вартість 1,8 млн. грн. Договору №61-т/мс від 20.09.2023, предмет договору «астрономічні та оптичні прилади», загальна вартість -3,3 млн. грн. Договір №54-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість -3, 4 млн. грн. Договору №52-т/мс від 04.09.2023, предмет договору «акумуляторні батареї», загальна вартість -3,2 млн. грн. Договору №29-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «генератори», загальна вартість 2,8 млн. грн. Договору №30-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість 1,2 млн. грн. Додатків та додаткових угод до вказаних договорів, актів приймання-передачі обладнання по вказаним договорам, оригіналів тендерної документації по вказаним закупівлям, оригіналів комерційних пропозицій по вказаним закупівлям; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлене обладнання відповідно до вказаних договорів; видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення обладнання відповідно до вказаних договорів; комерційні пропозиції та інші документи, які підтверджують договірні відносини між Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА та підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарської діяльності : ТД «Монро» (), ТОВ «Векс трейд» (), ТОВ «Номісма» (), ТОВ «Саєн» (), ТОВ «Дірав» (), ТОВ «Лінктел Трейд» (), ТОВ «Лінктел супорт» (), ТОВ «Апперкс» (), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (), ТОВ «Лізена БМ» (), ПВТП «Алькор» (), ТОВ «Новац» (), ТОВ «Аві тех-трейд» (), ТОВ «Науда» (); печаті ТД «Монро» (), ТОВ «Векс трейд» (), ТОВ «Номісма» (), ТОВ «Саєн» (), ТОВ «Дірав» (), ТОВ «Лінктел Трейд» (), ТОВ «Лінктел супорт» (), ТОВ «Апперкс» (), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (), ТОВ «Лізена БМ» (), ПВТП «Алькор» (), ТОВ «Новац» (), ТОВ «Аві тех-трейд» (), ТОВ «Науда» (); проекти документів, та/або копії документів; чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток; мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), які належать ОСОБА_4 . В іншій частині клопотання відмовлено.

25.07.2024 з використанням ухвали слідчого судді проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого вилучено : блокнот синього кольору з надписом «AB book» з рукописними записами ОСОБА_4 ; полімерну папку фіолетового кольору зі статутом ТОВ «ТД Монро» на 22 арк. та наказом про призначення ОСОБА_4 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 14 арк.; полімерна папка синього кольору зі статутом ТОВ «Номісма» та документи про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Векст Трейд» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Лінктел Супорт Україна» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку синього кольору з видатковими накладними №600-15112 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №100-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №029-1121 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №96-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №29-11152 від 17.11.2023; оригінал договору №104-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; виписка з банку КБ «Акордбанк» на 7 арк.; копія видаткової накладної №44 від 21.11.2023 на 1 арк.; копія договору поставки №03-10/1 від 03.10.2023 на 7 арк.; копії видаткових накладних на 8 арк.; оригінал договору поставки №07/11123-2 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 5 арк.; оригінал договору поставки №07/11/23-3 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 2 арк.; договір поставки №07/11 від 06.11.2023 на 8 арк.; видаткова накладна №4705 від 04.10.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4585 від 02.10.2023 на 1 арк.; видаткові накладні на 12 арк.; договір поставки №12/09/23 від 05.09.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату на 4 арк.; договір поставки товару №40923-1 від 04.09.2023 на 2 арк.; керівництво по експлуатації акумуляторної батареї «Sada»; видаткова накладна №9113 від 13.09.2023 на 1 арк.; договір №55-ТМС від 06.09.2023 (прим 2); видаткова накладна та договір №61-т/мс від 20.09.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договори поставки №07/11 від 06.11.2023; видаткові накладні та договір №107-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договір №78-т/мс від 01.11.2023; договір купівлі- продажу від 27.10.2023; рахунок на оплату на 5 арк.; видаткові накладні на 5 арк.; видаткова накладна і договір №77-Т/МС від 01.11.2023; видаткова накладна і договір №97-т/мз від 17.11.2023; видаткова накладна і договір №115-т/мз від 26.11.2023; видаткова накладна і договір №105-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 103-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 94-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 108-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 91-Т/МЗ від 15.11.2023; видаткова накладна і договір 106-Т/МЗ від 17.11.2023; договір №145-т/мс від 20.12.2023; папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Лінктел» «Заробітна плата та накази» з наступними документами: договір №59-Т/МС від 20.09.2023 з додатками; договір №82-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір поставки №07/11/23- 1 від 07.11.2023 з додатками; договір №30-Т/МЗ від 20.06.2023 з додатками; договір №64-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №54-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №90-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №92-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №102-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №110-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №93-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №60-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №113-Т/МЗ від 21.11.2023 з додатками; договір №111-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №101-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №112-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №56-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №57-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №81-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №63-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №80-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №79-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір №84-Т/МЗ від 03.11.2023 з додатками; печать «Лінктел Супорт»; печать «ВЕКСТ ТРЕЙД»; печать «ТД МОНРО»; печать «ДІРАВ»; печать «Лінктел сервіз Україна»; печать «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД». Ноутбук марки «Lenovo» золотистого кольору з серійним номером PF9XB3527118 з зарядним пристроєм до нього, що належить ОСОБА_4 ; системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому №89NRGP2, с/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , що слідує із протоколу обшуку від 25 липня 2024 року.

При цьому було вилучено речі та документи, не зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а саме : печатки, системний блок.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно, а саме : блокнот синього кольору з надписом «AB book» з рукописними записами ОСОБА_4 ; полімерну папку фіолетового кольору зі статутом ТОВ «ТД Монро» на 22 арк. та наказом про призначення ОСОБА_4 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 14 арк.; печатку «ТД МОНРО», ноутбук марки «Lenovo» золотистого кольору з серійним номером PF9XB3527118 з зарядним пристроєм до нього, що належать ОСОБА_4 , з побавленням права відчуження, розпорядження, користування, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Накласти арешт на майно, а саме : полімерна папка синього кольору зі статутом ТОВ «Номісма» та документи про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Векст Трейд» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Лінктел Супорт Україна» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку синього кольору з видатковими накладними №600-15112 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №100-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №029-1121 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №96-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №29-11152 від 17.11.2023; оригінал договору №104-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; виписка з банку КБ «Акордбанк» на 7 арк.; копія видаткової накладної №44 від 21.11.2023 на 1 арк.; копія договору поставки №03-10/1 від 03.10.2023 на 7 арк.; копії видаткових накладних на 8 арк.; оригінал договору поставки №07/11123-2 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 5 арк.; оригінал договору поставки №07/11/23-3 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 2 арк.; договір поставки №07/11 від 06.11.2023 на 8 арк.; видаткова накладна №4705 від 04.10.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4585 від 02.10.2023 на 1 арк.; видаткові накладні на 12 арк.; договір поставки №12/09/23 від 05.09.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату на 4 арк.; договір поставки товару №40923-1 від 04.09.2023 на 2 арк.; керівництво по експлуатації акумуляторної батареї «Sada»; видаткова накладна №9113 від 13.09.2023 на 1 арк.; договір №55-ТМС від 06.09.2023 (прим 2); видаткова накладна та договір №61-т/мс від 20.09.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договори поставки №07/11 від 06.11.2023; видаткові накладні та договір №107-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договір №78-т/мс від 01.11.2023; договір купівлі-продажу від 27.10.2023; рахунок на оплату на 5 арк.; видаткові накладні на 5 арк.; видаткова накладна і договір №77-Т/МС від 01.11.2023; видаткова накладна і договір №97-т/мз від 17.11.2023; видаткова накладна і договір №115-т/мз від 26.11.2023; видаткова накладна і договір №105-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 103-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 94-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 108-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 91-Т/МЗ від 15.11.2023; видаткова накладна і договір 106-Т/МЗ від 17.11.2023; договір №145-т/мс від 20.12.2023; папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Лінктел» «Заробітна плата та накази» з наступними документами: договір №59-Т/МС від 20.09.2023 з додатками; договір №82-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір поставки №07/11/23- 1 від 07.11.2023 з додатками; договір №30-Т/МЗ від 20.06.2023 з додатками; договір №64-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №54-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №90-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №92-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №102-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №110-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №93-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №60-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №113-Т/МЗ від 21.11.2023 з додатками; договір №111-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №101-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №112-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №56-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №57-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №81-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №63-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №80-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №79-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір №84-Т/МЗ від 03.11.2023 з додатками, з побавленням права відчуження, розпорядження, користування, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підозра нікому не пред`явлена, в тому числі ОСОБА_4 .

Також встановлено, що вилучені печатки, є власністю товариств : «Лінктел Супорт», «ВЕКСТ ТРЕЙД», «ДІРАВ», «Лінктел сервіз Україна», «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД», котрі здійснюють підприємницьку діяльністю та використовують їх у своїй діяльності, що негативно позначиться на інтересах товариств: «Лінктел Супорт», «ВЕКСТ ТРЕЙД», «ДІРАВ», «Лінктел сервіз Україна», «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД». Системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому №89NRGP2, с/н НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 та потрібен для здійснення підприємницької діяльності.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на : печатки товариств «Лінктел Супорт», «ВЕКСТ ТРЕЙД», «ДІРАВ», «Лінктел сервіз Україна», «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД»; системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому №89NRGP2, с/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Оскільки це негативно позначиться на діяльність товариств та перешкоджатиме власнику системного блоку ОСОБА_4 користуватися своєю власністю. Також, ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на їх вилучення та слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути : ОСОБА_4 : системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому № 89NRGP2, с/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ; повернути печатки товариств : «Лінктел Супорт»; «ВЕКСТ ТРЕЙД»; «ДІРАВ»; «Лінктел сервіз Україна»; «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД», вказаним товариствам.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : блокнот синього кольору з надписом «AB book» з рукописними записами ОСОБА_4 ; полімерну папку фіолетового кольору зі статутом ТОВ «ТД Монро» на 22 арк. та наказом про призначення ОСОБА_4 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 14 арк.; печатку «ТД МОНРО», ноутбук марки «Lenovo» золотистого кольору з серійним номером PF9XB3527118 з зарядним пристроєм до нього, що належать ОСОБА_4 , з побавленням права відчуження, розпорядження, користування, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Накласти арешт на майно, а саме : полімерна папка синього кольору зі статутом ТОВ «Номісма» та документи про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Векст Трейд» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку оранжевого кольору зі статутом ТОВ «Лінктел Супорт Україна» та документами про реєстрацію юридичної особи; полімерну папку синього кольору з видатковими накладними №600-15112 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №100-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №029-1121 від 17.11.2023 на 1 арк.; оригінал договору №96-т/мз від 17.11.2023 (прим.2) на 7 арк.; видаткова накладна №29-11152 від 17.11.2023; оригінал договору №104-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; виписка з банку КБ «Акордбанк» на 7 арк.; копія видаткової накладної №44 від 21.11.2023 на 1 арк.; копія договору поставки №03-10/1 від 03.10.2023 на 7 арк.; копії видаткових накладних на 8 арк.; оригінал договору поставки №07/11123-2 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 5 арк.; оригінал договору поставки №07/11/23-3 від 07.11.2023 на 2 арк.; оригінали видаткових накладних на 2 арк.; договір поставки №07/11 від 06.11.2023 на 8 арк.; видаткова накладна №4705 від 04.10.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №4585 від 02.10.2023 на 1 арк.; видаткові накладні на 12 арк.; договір поставки №12/09/23 від 05.09.2023 на 2 арк.; рахунок на оплату на 4 арк.; договір поставки товару №40923-1 від 04.09.2023 на 2 арк.; керівництво по експлуатації акумуляторної батареї «Sada»; видаткова накладна №9113 від 13.09.2023 на 1 арк.; договір №55-ТМС від 06.09.2023 (прим 2); видаткова накладна та договір №61-т/мс від 20.09.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договори поставки №07/11 від 06.11.2023; видаткові накладні та договір №107-т/мз від 17.11.2023 на 7 арк.; видаткові накладні та договір №78-т/мс від 01.11.2023; договір купівлі-продажу від 27.10.2023; рахунок на оплату на 5 арк.; видаткові накладні на 5 арк.; видаткова накладна і договір №77-Т/МС від 01.11.2023; видаткова накладна і договір №97-т/мз від 17.11.2023; видаткова накладна і договір №115-т/мз від 26.11.2023; видаткова накладна і договір №105-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 103-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 94-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 108-Т/МЗ від 17.11.2023; видаткова накладна і договір 91-Т/МЗ від 15.11.2023; видаткова накладна і договір 106-Т/МЗ від 17.11.2023; договір №145-т/мс від 20.12.2023; папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Лінктел» «Заробітна плата та накази» з наступними документами: договір №59-Т/МС від 20.09.2023 з додатками; договір №82-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір поставки №07/11/23- 1 від 07.11.2023 з додатками; договір №30-Т/МЗ від 20.06.2023 з додатками; договір №64-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №54-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №90-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №92-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №102-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №110-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №93-Т/МЗ від 15.11.2023 з додатками; договір №60-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №113-Т/МЗ від 21.11.2023 з додатками; договір №111-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №101-Т/МЗ від 17.11.2023 з додатками; договір №112-Т/МЗ від 20.11.2023 з додатками; договір №56-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №57-Т/МЗ від 06.09.2023 з додатками; договір №81-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №63-Т/МЗ від 20.09.2023 з додатками; договір №80-Т/МЗ від 01.11.2023 з додатками; договір №79-Т/МС від 01.11.2023 з додатками; договір №84-Т/МЗ від 03.11.2023 з додатками, з побавленням права відчуження, розпорядження, користування, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути ОСОБА_4 системний блок марки «DELLEMO» з цифровим позначенням на наліпці на ньому № 89NRGP2, с/н 0, що належить ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути печатки : «Лінктел Супорт», «ВЕКСТ ТРЕЙД», «ДІРАВ», «Лінктел сервіз Україна», «ЛІНКТЕЛ ТРЕЙД», вказаним товариствам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 02 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1