Справа № 713/3907/24
Провадження №1-кс/713/475/24
УХВАЛА

іменем України

17.10.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000487 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

УСТАНОВИВ:

11.10.2024 року слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000487 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У клопотанні вказував, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.10.2024 року проведено огляд місця події в с. Лопушна по вул. Центральній, де виявлено та вилучено: автомобіль марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким здійснювалося доставлення «ухилянтів» до державного кордону України; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

10.10.2024 року о 21.48 год. хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час затримання на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, у присутності понятих проведено обшук ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 , пароль № НОМЕР_7 .

10.10.2024 року свідок ОСОБА_6 добровільно видав: жіночу сумку коричневого кольору із брелком у вигляді м`якої іграшки, в якій знаходились: грошові кошти у сумі 3000,00 грн (6 купюр по 500 грн. із серійними номерами ГЛ 6475314, ЕР 5078173, ВС 9236280, ЕА 3709546, ЕЖ НОМЕР_8 , ВИ 3330179), грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн. - 4 купюрами по 1000 грн із серійними номерами АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831 та 4000,00 грн - 8 купюрами по 500 грн із серійними номерами ЗА 6319241, ЕА 2028181, ВС 5212071, ЕА 3114611, ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 ); грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B); прозорий пакет, у якому знаходились грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн. 2 купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 3000,00 грн - 6 купюрами номіналом по 500 грн із серійними номерами ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, НОМЕР_12 ) та інші речі які не мають значення для даного кримінального провадження.

10.10.2024 року ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції: мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; із встановленою сім картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; без наявної сім карти.

10.10.2024 року ОСОБА_8 добровільно надав працівникам поліції: мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 .

10.10.2024 року ОСОБА_9 добровільно надав працівникам поліції: мобільний телефон марки «Iphone XC», ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; із встановленою сім картою НОМЕР_26 .

11.10.2024 року зазначені предмети було визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Зазначав, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучені речі та предмети, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та будуть предметом дослідження відповідних експертиз.

Не позбавлення користувачів чи власників права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном може призвести до втрати основних речових доказів по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, яке зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою: вул. Р. Шухевича, 4, м. Вижниця, а саме на:

мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

автомобіль марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на вказаний автомобіль, власником яких є ОСОБА_10 , житель АДРЕСА_2 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у сумі 3000,00 грн (6 купюр по 500 грн. із серійними номерами ГЛ 6475314, ЕР 5078173, ВС 9236280, ЕА 3709546, ЕЖ 9681001, ВИ 3330179), грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн - 4 купюрами по 1000 грн із серійними номерами АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831 та 4000,00 грн - 8 купюрами по 500 грн із серійними номерами ЗА 6319241, ЕА 2028181, ВС 5212071, ЕА 3114611, ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 );

грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B); грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн - 2 купюри номіналом по 1000 грн із серійними номерами АЖ 1269194, АЖ 8016138 та 3000,00 грн 6 купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, ЄВ 7047192), отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; із встановленою сім картою НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 , власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 ;

мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 ;

мобільний телефон марки «Iphone XS», ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; із встановленою сім картою НОМЕР_26 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. До початку судового засідання надали до канцелярії суду заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

У судове засідання підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася, утримується під вартою в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор».

У судове засідання захисник ОСОБА_11 не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує.

У судове засідання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не з`явилися, належно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надали до канцелярії суду заяви, просили клопотання розглядати за їх відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечують, оскільки телефони ними надані слідчому добровільно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що:

- 10.10.2024 року до ЄРДР за №0000487 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України;

- згідно заяви від 10.10.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , добровільно видала слідчому СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 автомобіль марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- 10.10.2024 року з 18.40 год. до 19.25 год. слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 , в присутності понятих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 проведено огляд місця події на автодорозі Т2609 в АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 . Протокол огляду підписаний всіма учасниками слідчої дії;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року транспортний засіб марки «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання транспортного засобу територія Вижницького РВП; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу матеріали кримінального провадження №0000487;

- 10.10.2024 року о 21.48 год. ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Під час затримання ОСОБА_5 вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 ;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання речових доказів камера зберігання речових доказів Вижницького РВП;

- згідно заяви від 10.10.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 , добровільно видав слідчому ОСОБА_3 : жіночу сумку чорного кольору; два рушники; куртку чоловічу флісову оливкового кольору; чоловічу байку сірого кольору; жіночу кофту з капюшоном (в клітинку); пакет з чоловічим одягом та резиновими тапками; білий поліетиленовий пакет з чоловічим одягом та чорною «барсеткою»; рюкзак чорного кольору з вставками; дорожню сумку сірого кольору; жіночий рюкзак коричневого кольору з іграшкою; поліетиленовий пакет із засобами особистої гігієни; паспорт громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зв`язку ключів три металевих та два магнітних; грошові купюри в сумі 5000,00 грн (2 купюри по 1000 грн і 6 купюр по 500 грн); вісім візитівок «Detailing»;

- 11.10.2024 року з 08.10 год. до 08.40 год. старший оперуповноважений ПОРВ (с м.д. н.п. Красноїльськ) ГОРВ ОСОБА_15 , в присутності понятих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 провів огляд речей, які 10.10.2024 року добровільно видав власник хостелу в АДРЕСА_8 , ОСОБА_6 та встановив, що:

1. Жіноча сумка коричневого кольору із брелком у вигляді м`якої іграшки, в якій знаходились: у зовнішній кишені грошові кошти у сумі 3000 грн (6 купюр по 500 грн серії - ГЛ 6475314, ЕР 5078173, ВС 9236280, ЕА 3709546, ЕЖ 9681001, ВИ 3330179; у центральному відділі гаманець, у якому виявлено студентський квиток серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_5 , банківська карга «Sportbank» - НОМЕР_28 , банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_29 , банківська карта «monobank» на ім`я «Maryna Apalkova» - НОМЕР_30 , грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн - 4 купюри по 1000 грн серії АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831; 4000,00 грн - 8 купюр по 500 грн серії - ЗА 6319241, ЕА 2028181, ВС 5212071, ЕА 3114611, ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 ); у центральному відділі паперовий згорток, у якому виявлено грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_31 ;

2. Пакет прозорий, у якому знаходились: паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн - 2 купюри по 1000 грн серії АЖ 1269194, АЖ 8016138; 3000,00 грн. - 6 купюр по 500 грн. серії - ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, ЄВ 7047192);

3. Інші речі, що не мають значення в рамках КП: сумка спортивна сірого кольору з верхнім одягом; рюкзак чорний наплічний з верхнім одягом; байка чоловіча сірого кольору; груба сорочка жіноча в клітинку; куртка жіноча темного кольору; рушники 2 шт.; пакет білий з їжею; пакет білий з медикаментами та засобами гігієни.

Протокол огляду підписаний всіма учасниками слідчої дії;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року: грошові кошти у сумі 3000,00 грн (6 купюр по 500 грн із серійними номерами ГЛ 6475314, ЕР 5078173, ВС 9236280, ЕА 3709546, ЕЖ 9681001, ВИ 3330179), грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн - 4 купюрами по 1000 грн із серійними номерами АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831 та 4000,00 грн - 8 купюрами по 500 грн із серійними номерами ЗА 6319241, ЕА 2028181, ВС 5212071, ЕА 3114611, ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 ); грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B); прозорий пакет, у якому знаходились грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн 2 купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами АЖ 1269194, АЖ 8016138 та 3000,00 грн - 6 купюрами номіналом по 500 грн із серійними номерами ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, НОМЕР_12 ) визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання речових доказів після їх арешту АТ «УКРЕКСІМБАНК» (м. Чернівці, вул. Головна, 183);

- згідно заяви від 10.10.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 добровільно видав слідчому ОСОБА_3 : мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 із встановленою сім картою НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 ;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 із встановленою сім картою НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання речових доказів після слідчих дій та експертних досліджень камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП;

- згідно заяви від 10.10.2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_9 добровільно видав слідчому ОСОБА_3 : мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 ;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання речових доказів після слідчих дій та експертних досліджень камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП;

- згідно заяви від 10.10.2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 добровільно видав слідчому ОСОБА_3 : мобільний телефон марки «Iphone ХS» із встановленою сім картою НОМЕР_26 ;

- постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 11.10.2024 року мобільний телефон марки «Iphone XS», ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; із встановленою сім картою НОМЕР_26 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000487 від 10.10.2024 року. Визначено місце зберігання речових доказів після слідчих дій та експертних досліджень камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У частинах 10 та 11 ст.170 КПК України закріплено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України:

транспортний засіб «Audi» моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_10 , житель АДРЕСА_2 , а фактичним користувачем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у сумі 3000,00 грн (6 купюр по 500 грн із серійними номерами ГЛ 6475314, ЕР 5078173, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ЕЖ НОМЕР_8 , НОМЕР_35 ), грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн - 4 купюрами по 1000 грн із серійними номерами АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831 та 4000,00 грн - 8 купюрами по 500 грн із серійними номерами ЗА 6319241, ЕА 2028181, ВС 5212071, НОМЕР_36 , ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 ); грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B); прозорий пакет, у якому знаходились грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн 2 купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 3000,00 грн - 6 купюрами номіналом по 500 грн із серійними номерами ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, НОМЕР_12 , які видав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 , власник хостелу, що в АДРЕСА_8 ;

мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 із встановленою сім картою НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 , власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 ;

мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_9 ;

мобільний телефон марки «Iphone XS», ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; із встановленою сім картою НОМЕР_26 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 .

Тобто слідчим доведено, що незастосування арешту зазначеного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження та наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників майна.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно зазначеного у клопотанні прокурора майна необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000487 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 10.10.2024 року майно, яке зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: вул. Р. Шухевича, 4, м. Вижниця шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

- транспортний засіб «Audi», моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_10 , житель АДРЕСА_2 , а фактичним користувачем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 25.09.2012 року на транспортний засіб «Audi», моделі «A6 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 14» моделі «MPWF3LL/A», ІMEI1: НОМЕР_3 ; ІMEI2: НОМЕР_4 , із встановленою сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 та сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у сумі 3000,00 грн (6 купюр по 500 грн із серійними номерами ГЛ 6475314, ЕР 5078173, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ЕЖ НОМЕР_8 , НОМЕР_35 ), грошові кошти у сумі 8000,00 грн (4000,00 грн - 4 купюрами по 1000 грн із серійними номерами АП 3333693, ГН 3616529, ГР 7078833, ГР 7078831 та 4000,00 грн - 8 купюрами по 500 грн із серійними номерами ЗА 6319241, ЕА 2028181, НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , ГН 0956771, ЗГ 8171570, ЕЄ 2239935, НОМЕР_9 ); грошові кошти у сумі 1000,00 доларів США (10 купюрами по 100 дол. США із серійними номерами KL 53281750 D, HE 75855292 C, KL 49548094 B, FF 95679328 B, FL 12246018 B, HE 75855290 C, KL 49548095 B, DB 52260708 C, HD 43866996 A, HD 53649518 B); прозорий пакет, у якому знаходились грошові кошти у сумі 5000,00 грн (2000,00 грн 2 купюрами номіналом по 1000 грн із серійними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 3000,00 грн - 6 купюрами номіналом по 500 грн із серійними номерами ЗН 4437604, ВЄ 0108746, ХИ 0060903, АВ 2987752, ЕЄ 1921177, НОМЕР_12 , які видав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 , власник хостелу, що в АДРЕСА_8 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 із встановленою сім картою НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11S», ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ2: НОМЕР_17 , власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 13», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; із встановленою сім картою НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; із встановленою сім картою НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone XS», ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; із встановленою сім картою НОМЕР_26 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18