ПОСТАНОВА

Іменем України

24.10.2024 року м. Львів

Франківський районний суд м. Львова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участі прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Львові кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України,-

з участю підсудного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває кримінальна справа №1-293/11, по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України.

В ході судового розгляду справи від підсудного ОСОБА_4 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи.

В судовому засіданні прокурор не заперечував проти клопотання підсудного ОСОБА_4

Підсудний ОСОБА_4 клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи підтримав.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов наступних висновків.

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинувачується в тому, що ОСОБА_5 , працюючи начальником служби безпеки ТзОВ "Оверко" і будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в обов`язки якого входило забезпечення економічної безпеки ТзОВ «Старт-Захід», використовуючи своє службове становище, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «Старт-Захід», 16 серпня 2005 року м. Дрогобичі Львівської області організував стійку злочинну групу в склад якої увійшли помічники начальника служби безпеки ТзОВ «Оверко» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . 07 вересня 2005 року ОСОБА_5 залучив до організованої групи торгових агентів Дрогобицької філії ТОВ «Старт-Захід» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 розподілив між членами організованої групи функції, які безпосередньо були зв`язані з виконанням ними функціональних обов`язків. Всі члени організованої групи мали єдиний намір на заволодіння грошовими коштами приватних підприємців, які їм передавали як розрахунок з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлений товар, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх.

ОСОБА_5 діяв як організатор групи і у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого ним плану дій, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, координував та керував злочинною діяльністю членів організованої групи.

ОСОБА_5 у складі організованої групи з вказаними не службовими та матеріально- відповідальними особами, з метою заволодіння грошовими коштами створив систему заволодіння грошовими коштами приватних підприємців та ТзОВ "Старт-Захід", яка полягала в тому, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , працюючи на посаді торгових агентів в ТзОВ "Старт-Захід", зловживаючи довірою, отримували від приватних підприємців - клієнтів ТзОВ "Старт-Захід" грошові кошти, як оплату за товар, поставлений ТзОВ "Старт-Захід" і відавали їх ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , працюючи на посаді торгових агентів в ТзОВ "Старт-Захід", згідно розробленого ОСОБА_5 плану діяли у ролі виконавців, тобто, використовуючи можливості, пов?язані з характером виконуваної роботи, зловживаючи довірою, отримували від приватних підприємців грошові кошти в якості торгової виручки для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". Однак, дані кошти не перераховували на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" та не здавали їх в касу ТзОВ "Старт-Захід". ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . згідно розробленого ОСОБА_5 плану діяли також в ролі виконавців, а саме здійснювали перевезення торгових агентів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до клієнтів, контролювали отримані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 від клієнтів суми грошових коштів, отримували ці грошові кошти від них та передавали ОСОБА_5 . У випадку відсутності торгових агентів їх роль виконували ОСОБА_4 та ОСОБА_6 і таким способом члени організованої групи заволодівали грошовими коштами.

Так, 16 серпня 2005 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, автомобілем підвіз ОСОБА_6 до приміщення магазину, розташованого в АДРЕСА_1 , де останній від приватного підприємця ОСОБА_11 гроші в сумі 634 гривни 46 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене цим товариством їй пива по товарно-транспортній накладній №60 від 01 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому функції, реалізовуючи злочинний намір за заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 634 гривни 46 копійок передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати цієї суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 634 гривни 46 копійок.

Крім цього, 19 серпня 2005 року ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, автомобілем підвіз ОСОБА_6 до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , де останній від продавця ОСОБА_12 отримав гроші в сумі 566 гривень 12 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт Захід» за поставлене приватному підприємцю ОСОБА_13 пиво по товарно- транспортній накладній №87 від 09 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_6 , згідно відведеної йому функції, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував їх на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт- Захід» в «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 566 гривень 12 копійок передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати цієї суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в «Банк Універсальний», разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 566 гривень 12 копійок.

Крім цього , в це же день ОСОБА_4 , повторно, за попереднього змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, автомобілем підвіз ОСОБА_6 до приміщення магазину «Наталя», розташованого в м. Самборі Львівської області, де останній від продавця ОСОБА_14 отримав гроші в сумі 319 гривень 20 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене приватному підприємцю 3озуляку А.А. пиво по товарно-транспортній накладній №85 від 09 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, розрахунковий рахунок не перерахував вказаної грошової суми на ТзОВ «Старт-Захід» в «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 319 гривень 20 копійок передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в «Банк Універсальний», разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 319 гривень 20 копійок.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами, 08.09.2005 року дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_8 отримати в магазинах «Сніжок», «Кені» та в приватного підприємця ОСОБА_15 гроші за поставлене їм ТзОВ «Старт-Захід» пиво.

ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 08.09.2005 року з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину "Сніжок", розташованому в АДРЕСА_2 від продавця ОСОБА_16 гроші в сумі 696 гривень 08 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_17 з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній №8664 від 02.09.2005 року, для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". Однак, ОСОБА_8 згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний", а з відома члена організованої групи ОСОБА_7 гроші в сумі 696 гривень 08 копійок передав ОСОБА_4 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами в сумі 696 гривень 08 копійок.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 08.09.2005 року з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину "Кені", розташованому в АДРЕСА_1 , від приватного підприємця ОСОБА_18 гроші в сумі 1340 гривень 60 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_18 з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній №8676 від 02.09.2005 року, для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". Однак, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і з відома члена організованої групи ОСОБА_7 вказану суму грошей передав ОСОБА_4 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_19 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами в сумі 1340 гривень 60 копійок. Крім того, ОСОБА_8 , повторно ,за попередньою змовою групою осіб, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 09.09.2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину ПП "Попадинець", розташованого в с. Станеля Дрогобицького району Львівської області, від продавця магазину гроші в сумі 56 гривень 40 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_15 з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній №3896 від 28.06.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". Однак, ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і з відома члена організованої групи ОСОБА_7 гроші в сумі 56 гривень 40 копійок передав ОСОБА_4 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ" Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 56 гривень 40 копійок.

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, 12.09.2005 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_20 , розташованого в АДРЕСА_3 від продавця ОСОБА_21 гроші в сумі 594 гривень 30 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_20 з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній №8801 від 02.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і вказану суму грошей із відома ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати цієї грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 594 гривень 30 копійок

Крім того, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, 15.09.2005 року, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім злочинного плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою отримав в приміщенні магазину "Світлана", розташованому в АДРЕСА_4 , від продавця ОСОБА_22 гроші в сумі 1198 гривень 90 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_23 з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній №8673 від 02.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_8 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний", а з відома члена організованої групи ОСОБА_7 вказану суму грошей передав ОСОБА_4 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати цієї суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 1198 гривень 90 копійок.

Крім цього, 07 вересня 2005 року ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_5 від приватного підприємця ОСОБА_24 гроші в сумі 96 гривень 24 копійки, як розрахунок з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлений товар по товарно-транспортній накладній №8574 від 01.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі з відома учасника організованої групи ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 96 гривень 24 копійки передав ОСОБА_6 , який в свою чергу ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_19 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок з ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 96 гривень 24 копійки.

Крім того, 12 вересня 2005 року ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину приватного підприємця ОСОБА_25 , розташованого в АДРЕСА_6 отримав від останньої грошові кошти в сумі 1440 гривень 78 копійок, як частину розрахунку з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній №8830 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і у вересні місяці 2005 року в м. Дрогобичі з відома учасника організованої групи ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1440 гривень 78 копійок передав ОСОБА_6 , який в свою чергу ці грошові кошти віддав організатору групи ОСОБА_19 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодів грошовими в сумі 1440 гривень 78 копійок.

Крім того, 12 вересня 2005 року ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_2 від приватного підприємця ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 1500 гривень, як частину розрахунку з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній №8702 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував цієї грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний", а з відома члена організованої групи ОСОБА_8 в вересні 2005 року в м. Дрогобичі гроші сумі 1500 гривень передав ОСОБА_6 , який в свою чергу віддав ці грошові кошти організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень.

Крім того, 12 вересня 2005 року, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_7 , від приватного підприємця ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 3522 гривень 49 копійок, як розрахунок з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній №8839 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і з відома члена організованої групи ОСОБА_8 в вересні 2005 року в м. Дрогобичі гроші в сумі 3522 гривень 49 копійок передав ОСОБА_6 , який в свою чергу ці грошові кошти віддав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 3522 гривень 49 копійок.

Крім того, 14 вересня 2005 року ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_6 від приватного підприємця ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 1000 гривень, як остаточний розрахунок з ТзОВ "Старт-Захід" за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8830 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі із відома члена організованої групи ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 1000 гривень ОСОБА_6 , який в свою чергу ці грошові кошти віддав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень.

Крім того, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_5 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_2 від приватного підприємця ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 900 гривень 80 копійок, як остаточний розрахунок з ТзОВ "Старт Захід" за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 702 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний". ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі із відома члена організованої групи ОСОБА_8 передав гроші в сумі 900 гривень 80 копійок передав ОСОБА_6 , який в свою чергу ці грошові кошти віддав організатору групи ОСОБА_5 . Останній не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ "Старт-Захід" в ВАТ "Банк Універсальний" разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та заволодів грошовими коштами в сумі 900 гривень 80 копійок.

Крім цього, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_8 особисто від приватного підприємця ОСОБА_28 отримав грошові кошти в сумі 4200 гривень, як попередню оплату на поставку їй ТзОВ «Старт-Захід» пива для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід», в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід», в ВАТ «Банк Універсальний» разом із членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами в сумі 4200 гривень.

Крім цього, 03 жовтня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_8 особисто від приватного підприємця ОСОБА_28 , отримав грошові кошти в сумі 1600 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід», пиво по товарно- транспортній накладній №70 від 01 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід», в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1600 гривень.

Крім цього, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_8 особисто від приватного підприємця ОСОБА_28 отримав грошові кошти в сумі 2200 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід», пиво по товарно-транспортній накладній №48 від 01 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід», в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 2200 гривень.

Крім цього, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в с. Стрільбичі Старосамборського району Львівської області особисто від приватного підприємця ОСОБА_29 отримав грошові кошти в сумі 3000 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід», пиво по товарно-транспортній накладній №48 від 29 вересня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід», в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід», в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень.

Крім цього, 12 жовтня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_8 особисто від приватного підприємця ОСОБА_28 отримав грошові кошти в сумі 5000 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід», пиво по товарно-транспортній накладній №48 від 01 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень.

Крім цього, 13 жовтня 2005 року, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами зловживаючи довірою в приміщенні магазину, розташованого в с. Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області особисто від приватного підприємця ОСОБА_30 отримав грошові кошти в сумі 7782 гривни 54 копійки, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід», пиво по товарно-транспортній накладній №48 від 29 вересня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід», в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 7782 гривни 54 копійки.

Всього, з 16 серпня пo 13 жовтня 2005 poку ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ТзОВ «Старт-Захід», шляхом зловживання довірою, в складі організованої групи у великих розмірах на суму 37 648 гривень 91 копійки.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, організованою групою, тобто скоїв злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Ба ОСОБА_31 обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно п.11Розділу XІ "Перехідні положення" КПК України (2012 року), кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Відтак, зазначена кримінальна справа підлягає розгляду за правилами КПК України (1960 року).

Злочини за ч.4 ст. 190 КК України є тяжкими.

Згідно з положеннями ст.12 КК України злочини, які інкримінуються підсудному, відносяться до тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п 'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Зважаючи на те, що інкриміновані підсудному ОСОБА_4 кримінальні правопорушення вчинені у період з 16 серпня 2005 року по 13 жовтня 2005 року, строки давності притягнення до відповідальності закінчилися. Відповідно, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.5. ч.1ст.7-1 КПК України(в редакції 1960 року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно із ч.2ст.11-1 КПК України (в редакції 1960 року), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до ч. 1ст. 282 КПК України (в редакції 1960 року) якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підстави для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7 ,7-2,8,9,10цьогоКодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

Виходячи з фактичних обставин справи, події кримінальних правопорушень мали місце за період 2005 року, відтак з дня вчинення кримінального правопорушення, минуло більше п`ятнадцяти років.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підсудний ОСОБА_4 вчинив нове кримінальне правопорушення.

При цьому, слід врахувати роз`яснення п.8 постанови пленуму Верховного Суду України №-12 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», що звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, коли минули певні строки давності, відповідно до ст. 11-1 КПК України, є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч.4 ст. 49 КК України.

Злочини, у яких обвинувачується ОСОБА_4 не відноситься до категорій кримінальних правопорушень, згаданих законодавцем у ч. 4 та ч.5 ст. 49 КК України.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що з часу вчинення ОСОБА_4 злочинів, минуло більше п`ятнадцяти років, суд вважає можливим звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності.

Оскільки судом встановлено наявність підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190 КК України на підставі ч.2ст.49 КК України, суд приходить до висновку про можливість закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до ч. 2 ст. 11-1КПК України (в редакції 1960).

Враховуючи системний аналіз норм КПК України 1960 року, суд дійшов висновку, що цивільні позови в частині стягнення з ОСОБА_4 заданої шкоди не підлягають розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді, а тому суд залишає цивільні позови без розгляду, та одночасно роз`яснює цивільним позивачам їх право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства, що відповідає вимогам ст. 28 КПК України (в редакції 1960 року), оскільки закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у ст. 7-1 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам.

Згідно п.15 Розділу XІ "Перехідні положення" КПК України (в редакції 2012 року), апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених § 3 розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів".

Цивільний позов ТзОВ «Старт-Захід» в частині стягнення з ОСОБА_4 завданої шкоди слід залишити без розгляду.

Роз`яснити цивільним позивачам їх право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства, що відповідає вимогам ст. 28 КПК України (в редакції 1960 року), оскільки закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у ст. 7-1 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам.

Крім того, судом встановлено, що в межах кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_4 постановою слідчого в особливо важких справах СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_32 від 27 липня 2007 року накладено арешт на квартиру АДРЕСА_9 співвласником якої є обвинувачений ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 9 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Згідно ст. 126 КПК України 1960р., накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Відтак, оскільки арешт майна накладено слідчим в період чинності КПК України 1960 р., такий не може бути скасований судом за правилами ст. 174 КПК України 2012р.

Крім того, відповідно до ст. 335 КПК України 1960р., в резолютивній частині обвинувального вироку повинно бути зазначено, серед іншого, рішення про речові докази і судові витрати.

Після надходження кримінального провадження до суду питання щодо скасування арешту повинно вирішуватись суддею при ухвалені вироку відповідно до п.8 ч.1ст. 324 КПК України(в редакції 1960 року).

В той же час, частина 4 статті 41 Конституції України, частина 1статті 321 ЦК України наголошує, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відтак суд приходить до переконання, що арешт, накладений на нерухоме майно ОСОБА_4 , накладений постановою слідчого в особливо важких справах СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_32 від 27.07.2007 року в кримінальній справі - підлягає скасуванню.

На підставі ст.49 КК України, керуючись ст.7-1, ст.11-1, 335, 349 КПК України(в редакції 1960 року), суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підсудного ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Провадження у кримінальній справі в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ч. 2 ст. 11-1 КПК України (в редакції 1960 року).

Скасувати арешт на нерухоме майно ОСОБА_4 , а саме квартири АДРЕСА_9 накладений 27 липня 2007 року постановою слідчого в особливо важких справах СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_32

Цивільний позов ТзОВ «Старт-Захід» в частині стягнення з ОСОБА_4 завданої шкоди - залишити без розгляду.

Роз`яснити цивільним позивачам їх право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства, що відповідає вимогам ст. 28 КПК України (в редакції 1960 року), оскільки закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у ст. 7-1 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1