Справа № 588/1999/23
Провадження № 1-кс/588/399/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.08.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.08.2023 року, на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, та запропонував купити дрова. Вони домовились про купівлю дров, після чого цей же чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_2 , та в телефонній розмові повідомив номери карток на які потрібно скинути грошові кошти у сумі 7500 гривень, а саме: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 здійснив оплату через термінал двома платіжками шляхом перерахування коштів на вищевказані номери карток на суму 5000 гривень та 2500 гривень. Після здійснення оплати на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував інший чоловік з номера НОМЕР_5 , який представився водієм на ім`я « ОСОБА_6 », та повідомив, що він дрова привезе до 17:30 години цього ж дня, але переконавшись що оплата вже проведена невідомі чоловіки, більше слухавку не брали і дрова так і не привезли. В наслідок шахрайських дій зі сторони двох невідомих чоловіків громадянину ОСОБА_5 заподіяно збитки на суму 7500 гривень.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який надав покази з приводу незаконного заволодіння належними йому коштами, зокрема повідомив номери карток на які він перерахував грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 годин 10.08.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, I-P адреси) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 10.08.2023 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та запропонував купити дрова. Вони домовились про купівлю, після чого цей же чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_2 , та в телефонній розмові повідомив номери карток на які потрібно скинути грошові кошти у сумі 7500 гривень, а саме: № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 здійснив оплату через термінал двома платіжками шляхом перерахування коштів на вищевказані номери карток на суму 5000 гривень та 2500 гривень. Після здійснення оплати на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував інший чоловік з номера НОМЕР_5 який представився водієм на ім?я « ОСОБА_6 » та повідомив, що він дрова привезе до 17:30 години цього ж дня, але переконавшись що оплата вже проведена невідомі чоловіки, більше слухавку не брали і дрова так і не привезли. В наслідок шахрайських дій зі сторони двох невідомих чоловіків громадянину ОСОБА_5 заподіяно збитки на суму 7500 гривень. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6).

12.08.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номер картки, на яку переказав кошти № НОМЕР_3 , та надав копію квитанції про сплату коштів (а.с. 7-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.08.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2023 до 09 год. 20 хв. 22.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, I-P адреси) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1