Справа № 729/1838/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 жовтня 2024 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.04.2024 він в додатку "Телеграм" знайшов оголошення про заробіток на трейдинговому ринку через чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зареєструвався та 29.04.2024 о 19:44 перерахував кошти в сумі 4400 грн. зі своєї банківської картки на картку вказану в чатботі НОМЕР_1 , які в подальшому ставив на ставки з метою заробітку. Того ж дня він зі своєї ж картки з метою верифікації свого особового рахунку перерахував кошти в сумі 8500 грн. на картку, яку видав чат-бот НОМЕР_2 . В подальшому в ході проведення ставок на особовий рахунок ОСОБА_7 у вказаному чат-боті ID НОМЕР_3 було зараховано кошти в сумі 70400 грн., які останній намагався вивести на свою банківську картку, але чат-бот видав йому, що він має ще сплатити податковий збір, тож ОСОБА_7 зі своєї банківської картки перерахував кошти в сумі 8500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яка була вказана в чат-боті. В подальшому, 03.05.2024, з метою вивести зароблені грошові кошти з вказаного чат-боту ОСОБА_7 надіслав відповідний запит, при цьому чат-бот надіслав відповідь, що він має сплатити податок в розмірі 11782 грн., тож ОСОБА_7 03.05.2024 о 20:44 зі своєї банківської картки перерахував 11702 грн. та 80 грн. на картку вказану в додатку НОМЕР_4 , в той час в чат-боті йому прийшло повідомлення про те, що він виграв гроші в сумі 175000 грн. та щоб їх отримати він має сплатити банківський відсоток в розмірі 13500 грн., тому 04.05.2024 о 01:15 він зі своєї картки перерахував кошти в сумі 8500 грн. на банківську картку вказану в чат-боті НОМЕР_5 . Про те будь яких коштів ОСОБА_7 не отримав та зрозумів, що його ошукали шахраї.

13.05.2024 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час опитування потерпілого ОСОБА_7 він підтвердив факт шахрайських дій відносно нього, який він викладав у своїй заяві при зверненні в поліцію.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківські рахунки, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . У ході огляду було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області № 729/1015/24 1-кс/729/30/24 р. проведено тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

В подальшому встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита за банківським рахунком НОМЕР_8 , даний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 29.04.2024 о 19:44:12 на вказану карту операція по поповненню картки MONO*RIABETS BOHDAN на суму 4400 грн., далі 29.04.2024 о 20:16:35 по даній картці здійснюється операція поповнення картки FUIB MoneyTransfer на суму 900 грн. 29.04.2024 о 20:19:43 здійснюється операція по переказу коштів з картки на картку НОМЕР_9 на суму 5450 грн. В подальшому 29.04.2024 о 21:08:37 здійснюється операція поповнення картки MONO*RIABETS BOHDAN на суму 8500 грн. та 29.04.2024 о 21:12:33 здійснюється операція переказ коштів з картки на картку НОМЕР_10 на суму 8500 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківські рахунки, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . У ході огляду було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При проведенні досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківськівських рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України.

Відділенням поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено вимогу про надання вищевказаних документів, що містять банківську таємницю, проте отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки за змістом та формою запит не відповідає положенням ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та пункту 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», в порушення яких, у запиті не вказано ідентифікаційні дані особи щодо якої запитується інформація.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024 по рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власників рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власників вказаних рахунків (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.04.2024 до моменту зняття інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000040 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.7).

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України.

Як видно з листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.10.2024, ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області було відмовлено у наданні запитуваної інформації, що містить банківську таємницю. У листі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено, що на підставі пункту 10 глави 3 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил. А згіднопункту 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», у запиті органу державної влади повинні бути вказані ідентифікаційні дані особи, щодо якої запитується інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки на запит було відмовлено, крім того, відсутня можливість для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

документів про власника рахунку № НОМЕР_9 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.04.2024 до моменту зняття інформації.

документів про власника рахунку № НОМЕР_10 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.04.2024 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали - до 28 листопада 2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1