УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003506 від 30 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2024 року, приблизно о 13 годині 55 хвилин, тобто в період дії воєнного стану невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи за невстановленою адресою, таємно, шляхом вільного доступу із банківської картки НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 6 000 грн.

30 серпня 2024 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 27.08.2024 перебувала в хостелі за адресою: АДРЕСА_1 (хостел), де познайомилась з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка встановлювала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний телефон останньої. Приблизно об 13 годинні 00 хвилин остання того ж дня спала, поклавши свій мобільний телефон чорного кольору моделі «Мі 9Т» поруч з собою. Прокинувшись приблизно об 15 годинні 00 хвилин її телефон лежав на тому ж місці, поруч з нею. В подальшому ОСОБА_5 вийшла на коридор хостелу, де зустріла знайомого на ім`я ОСОБА_7 , котрий зацікавився моїм телефоном, розпитував чи це дійсно її телефон, та повідомив, що він разом із ОСОБА_6 декілька годин тому ходив до банкомату, де вона знімала грошові кошти з такого ж телефону. На що ОСОБА_5 перевірила свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів у кількості 6 транзакцій по 1 000 грн.

Крім того, встановлено, що транзакції відбувались в період часу з 13 год.

30 хв. 27.08.2024 по 14 год. 30 хв. 27.08.2024 через банкомат-термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим у слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, з метою з`ясування всіх об`єктивних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні всіх наявних відеозаписів з камер зовнішнього, внутрішнього відеоспостереження, а також відеозаписів з камери банкомату-терміналу, який розташований за вищевказаною адресою у зазначений період.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер телефону НОМЕР_4 , картка платників податків НОМЕР_5 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 12 години 00 хвилин 27.08.2024 по 15 годину 00 хвилин 27.08.2024 із зазначення, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, в друкованому чи електронному вигляді, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003506 від 30 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або слідим, які входять до групи слідчих в рамках зазначеного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер телефону НОМЕР_4 , картка платників податків НОМЕР_5 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 12 години 00 хвилин 27.08.2024 по 15 годину 00 хвилин 27.08.2024 із зазначення, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, в друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13