Провадження № 1-кс/761/9707/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000956, відомості відносно якого 02.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000956 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та іншими невстановленими особами з метою особиcтого збагачення організували на території Київської області псевдо-реабілітаційні центри від громадської організації Церква "ІНФОРМАЦІЯ_40" для трудової експлуатації, а саме безоплатної праці на різних об`єктах господарської діяльності, алкогольно та наркотично-залежних осіб, які не мають постійного місця проживання, та перебувають в уразливому стані. ОСОБА_21 являється одним із трьох засновників Блогодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_44». Керівником організації є ОСОБА_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ОСОБА_10 працевлаштований у Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник ОСОБА_27 , а також в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Юридична адреса: АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ОСОБА_23 працевлаштований у Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник ОСОБА_27 . ОСОБА_22 працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Юридична адреса: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також займається підприємницькою діяльністю та є керівником в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 . Юридична адреса: Адреса: АДРЕСА_5 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , крім того є учасником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 . Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Керівник: ОСОБА_18 . ОСОБА_20 являється керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Юридична адреса: АДРЕСА_7 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . ОСОБА_17 працевлаштований в ІНФОРМАЦІЯ_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_8 . Директор- ОСОБА_28 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також займається підприємницькою діяльністю де являється директором в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Юридична адреса: АДРЕСА_9 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . ОСОБА_18 являється керівником в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_42. Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . ОСОБА_25 працевлаштована в релігійній громаді «ІНФОРМАЦІЯ_40» ІНФОРМАЦІЯ_28 . Юридична адреса: АДРЕСА_10 . Керівник - ОСОБА_29 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а також в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Юридична адреса: АДРЕСА_11 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Уповноважені особи: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . ОСОБА_24 працевлаштована в Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник - ОСОБА_27 . ОСОБА_9 працевлаштований в Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник - ОСОБА_27 , а також підприємницькою діяльністю в ІНФОРМАЦІЯ_43. Юридична адреса: АДРЕСА_12 , нежитлове приміщення 316. Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . ОСОБА_13 працевлаштований в Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник - ОСОБА_27 , а також займається підприємцицькою діяльністю, де являється керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Юридична адреса: АДРЕСА_13 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_13 . ОСОБА_5 являється керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Юридична адреса: АДРЕСА_14 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а також керівником релігійної організації ІНФОРМАЦІЯ_31 » у ІНФОРМАЦІЯ_32 . Юридична адреса: АДРЕСА_15 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , крім того являється учасником в Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Юридична адреса: АДРЕСА_16 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . ОСОБА_12 -являється керівником Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Юридична адреса: АДРЕСА_17 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 . ОСОБА_7 являється керівником ІНФОРМАЦІЯ_35 » у смт Володарка Київської області. Юридична адреса: АДРЕСА_18 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 . ОСОБА_31 - являється керівником Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». Юридична адреса: АДРЕСА_19 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , окрім того являється уповноваженою особою у ІНФОРМАЦІЯ_37 . Юридична адреса: АДРЕСА_20 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 . ОСОБА_8 працевлаштований у Комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник- ОСОБА_27 . Зазначені вище державні установи, товариства з обмеженою відповідальністю, благодійні організації, громадські організації, комунальні некомерційні підприємства, релігійні громади та приватні підприємства, котрі пов`язані з трудовою або підприємницькою діяльністю осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення можуть мати зберігати відомості та мати відношення до діяльності реабілітаційних центрів, де осіб котрі проходять реабілітацію, які не мають постійного місця проживання, та перебувають в уразливому стані використовують для трудової експлуатації, а саме безоплатної праці на різних об`єктах господарської діяльності. Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_38 і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в Державній податковій службі інформації. Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали щодо Блогодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_44». Керівником організації є ОСОБА_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник ОСОБА_27 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Юридична адреса: АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Юридична адреса: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 . Юридична адреса: Адреса: АДРЕСА_5 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Керівник: ОСОБА_18 , БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Юридична адреса: АДРЕСА_7 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Київської обласної організації Товариства ІНФОРМАЦІЯ_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_8 . Директор- ОСОБА_28 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Юридична адреса: АДРЕСА_9 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 . Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ІНФОРМАЦІЯ_28 . Юридична адреса: АДРЕСА_10 . Керівник - ОСОБА_29 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Юридична адреса: АДРЕСА_11 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Уповноважені особи: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ., Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Юридична адреса: АДРЕСА_14 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , релігійної організації ІНФОРМАЦІЯ_31 » у ІНФОРМАЦІЯ_32 . Юридична адреса: АДРЕСА_15 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Юридична адреса: АДРЕСА_16 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Юридична адреса: АДРЕСА_17 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Релігійної громади Євангельських Християн « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у смт Володарка Київської області. Юридична адреса: АДРЕСА_18 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». Юридична адреса: АДРЕСА_19 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Релігійної громади християнська церква « ІНФОРМАЦІЯ_41 . Юридична адреса: АДРЕСА_20 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , з метою отримання відомостей а саме: 1) відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом); 2)відомості з Реєстру платників податків - нерезидентів; 3) відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ; 4) відомості про місця обліку платника податків; 5) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства; 6) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше); 7) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях; 8) відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес; 9) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування); 10) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних. Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або спотворення речей та інформації, яка в них міститься, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за потрібне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні та користуванні якої вони знаходяться.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000956 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів можливістю зробити копії.

Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_21 :

до документів в електронному або паперовому вигляді, , які містять у собі інформацію за період з 01.01.2020 по 01.05.2024 щодо Блогодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_44». Керівником організації є ОСОБА_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Керівник ОСОБА_27 ; Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Юридична адреса: АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Юридична адреса: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 . Юридична адреса: Адреса: АДРЕСА_5 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Керівник: ОСОБА_18 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Юридична адреса: АДРЕСА_7 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; Київської обласної організації Товариства ІНФОРМАЦІЯ_26 . Юридична адреса: АДРЕСА_8 . Директор- ОСОБА_28 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Юридична адреса: АДРЕСА_9 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 . Юридична адреса: АДРЕСА_6 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ІНФОРМАЦІЯ_28 . Юридична адреса: АДРЕСА_10 . Керівник - ОСОБА_29 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Юридична адреса: АДРЕСА_11 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Уповноважені особи: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Юридична адреса: АДРЕСА_14 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; релігійної організації ІНФОРМАЦІЯ_31 » у ІНФОРМАЦІЯ_32 . Юридична адреса: АДРЕСА_15 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ; Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Юридична адреса: АДРЕСА_16 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Юридична адреса: АДРЕСА_17 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; Релігійної громади Євангельських Християн « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у смт Володарка Київської області. Юридична адреса: АДРЕСА_18 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». Юридична адреса: АДРЕСА_19 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; Релігійної громади християнська церква « ІНФОРМАЦІЯ_41 . Юридична адреса: АДРЕСА_20 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , з можливістю зробити копії, а саме:

-відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

-відомості з Реєстру платників податків - нерезидентів;

-відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ;

-відомості про місця обліку платника податків;

-відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

-інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

-відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

-відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

-відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

-відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_39 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: