КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/2162/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні соціально ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період воєнного стану, здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт закладів комунальної власності.

Згідно матеріалів, встановлено, що в ході виконання договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами органів місцевого самоврядування Полтавського району в період 2022-2024 здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та актів вартості устаткування закупівля якого покладено на підрядника щодо ціни придбаних будівельних матеріалів та устаткування у період воєнного стану.

Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що соціально-гуманітарним відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на підрядні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 1382 від 28.08.2023 на виконання робіт по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » Опішнянської селищної ради Полтавської області за адресою: АДРЕСА_2 » (згідно коду ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму 25 754 272,06 грн.;

- договір № 466 від 23.06.2022 на виконання робіт «Послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) на суму 979 951, 96 грн.;

- договір № 623 від 22.08.2022 на виконання робіт «Послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) в частині часткової заміни вимощення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) на суму 392 897,50 грн.;

- договір 718 від 29.09.2022 на виконання робіт «Послуги з поточного ремонту системи вентиляції споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) на суму 49 396,55 грн.

19.06.2024 з метою встановлення завданих державі збитків призначено будівельно-технічну та економічну експертизи виконання якої доручено Полтавському відділенні Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.06.2024 надійшло клопотання судових експертів Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання додаткових матеріалів та проведення натурного обстеження з метою проведення експертного дослідження.

Враховуючи викладене, з метою подальшого проведення експертного дослідження виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_3 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні соціально ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів а саме: документів, які надані (направлені) з метою організації та проведення закупівель; протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель; листи стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документи, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни по об`єктах:

- «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 » (згідно коду ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), до договору № 1382 від 28.08.2023 на виконання робіт;

- «Послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) до договору № 466 від 23.06.2022 на виконання робіт;

- «Послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) в частині часткової заміни вимощення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) до договору № 623 від 22.08.2022 на виконання робіт;

- «Послуги з поточного ремонту системи вентиляції споруди цивільного захисту (ПРУ № 61511) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ДК 021:2015-45000000-7) до договору № 718 від 29.09.2022 на виконання робіт.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1