465/4152/24
1-кс/465/1577/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000549 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківській картці № НОМЕР_2 , що емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу із 00 год 01 хв 18.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024, на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024 та руху коштів по ньому, в період часу з 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв. 07.09.2024;

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котра повідомила, що 19.05.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 808 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено документи, згідно яких грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані з її рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000549 від 20.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 19.05.2024 невідомо особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі продажі товару в інтернет мережі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 та який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 23 808 гривень 45 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2024 яка повідомила, що 19.05.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 808 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000549 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківській картці № НОМЕР_2 , що емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу із 00 год 01 хв 18.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

-аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024, на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024 та руху коштів по ньому, в період часу з 00 год 01 хв 28.05.2024 по 09 год 00 хв 07.09.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1