УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2. Дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи ІНФОРМАЦІЯ_4, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. ІНФОРМАЦІЯ_4, компанія, зареєстрована на Мальті , яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу. Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу. Цією компанією могла бути завдана шкода великій кількості інвесторів, остаточна кількість яких не була встановлена, ані збитки, яких зазнав кожен із них. Маючи на увазі надані дані та посилаючись на опубліковані в пресі новини, з першого моменту дозволяють нам зробити висновок, що це могло надати шкоди великої кількості людей. Скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак з 9 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів. Хід розслідування, свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, до чого слід додати, що не було знайдено жодних доказів існування криптовалют, нібито створених ІНФОРМАЦІЯ_4, таким чином, робиться висновок, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити шахрайство та відтермінувати законні заходи, які можуть вирішити застосувати потерпілі сторони, продовжуючи створення помилкового відчуття надії на повернення інвестованих коштів. Стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера ІНФОРМАЦІЯ_4, щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 не сумісні з фінансовою діяльністю. Стосовно реферальної програми, яку опублікував ІНФОРМАЦІЯ_4, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум. Нарешті, щодо створення власних криптоактивів, неможливо було перевірити та встановити їх існування. Ці нові криптовалюти публікувалися в шаховому порядку з часом і супроводжувалися низкою економічних переваг, які, у свою чергу, були збільшені завдяки збереженню депозитів у середньо - та довгостроковій перспективі. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що бізнес-модель ІНФОРМАЦІЯ_4 не відповідає реальному біснесу, а є фіктивним, оскільки їх прибутки надходять від не ефективної діяльності або від іншої, створеної спеціально для продовження шахрайства, за рахунок залучення нових інвесторів і затягнені часу для застосування можливих правових заходів потерпілими (реферальна програма та створення нових криптовалют), породжуючи, як вже зазначалося, помилкового очікування повернення інвестованих коштів. За підсумком попередніх показників можна побачити, що ІНФОРМАЦІЯ_4 - це компанія, яка була створена виключно для передачі іміджу законності, створюючи таким чином атмосферу довіри серед інвесторів. Було проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4, і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 обліковим записом користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_4. Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «ІНФОРМАЦІЯ_6». 3 75.182 здійснених доступів, 50.048 (66,5 %) здійснюються з ІР-адрес геолокованих в Україні. І з 581 використаних унікальних ІР-адрес, 220 (37,8 %) геолоковані в Україні. Перше підключення з ІР- адреси розташованої в Україні було здійснено 17/04/2020 р. і останнє відоме підключення - 25/01/2023 р. Отримані на даний момент докази, незважаючи на початкову фазу розслідування, свідчать про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 і ті, хто розслідується як пов?язані з ним, є частиною злочинної організації, яка створила інвестиційну цифрову платформу криптовалюти, яка пропонує високі відсотки для залучення нових інвесторів, пропонуючи, серед іншого, реферальну систему, що створюється за пірамідальною схемою для залучення інших інвесторів до вищезгаданої платформи. Однак криптовалюти, нібито створені ІНФОРМАЦІЯ_4 знайдені не були, що посилює підозри, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити термін шахрайства та відтермінувати правові заходи, які потерпілі сторони можуть вирішити вжити, породжуючи помилкову надію на повернення інвестованих коштів. Крім того, не виявлено доказів, що ІНФОРМАЦІЯ_4 займався комерційною діяльністю, яка приносить дохід, що дає підстави підозрюватиу приховуванні та розголошенні незаконих прибутків отриманих організацією. За необхідністю якості розслідування, яке проводиться в цьому Суді, необхідно отримати всі елементи доказів і максимальну кількість даних, які підлягають перевірці та контролю, для повного з?ясування досліджуваних фактів, а саме, встановлення особи або осіб, які могли брати участь у розслідуваних злочинах, а також щодо походження коштів та активів, якими керують досліджувані, та поглибити знання про їхню діяльність та механизми, які використовуються для монетизації або конвертації криптовалют у фіатні валюти, а також інші можливі дані, і також, фінансово-економічних даних, що мають відношення до даного дослідження, процедури, які вимагаються в цьому запиті про міжнародну судову допомогу, є важливим та необхідним для отримання максимальної інформації про діяльність досліджуваної злочинної організації, повна ідентифікація членів групи, форми роботи та геолокація. З іншого боку, застосування заходів щодо блокування та превентивного арешту банківських рахунків та інших фінансових операцій, які вимагаються з метою, як вже було відмічено раніше для отримання даних щодо походження коштів та активів, якими оперують досліджувані особи, конфіскації активів для забезпечення можливих цивільних забов?язань, які можуть виникнути в результаті цього розслідування. У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування власника телефонної лінії НОМЕР_1 надання (ІР-адрес, телефонів, адрес електронної пошти). Таким чином в Державному підприємстві «ІНФОРМАЦІЯ_7» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), які зберігаються в Державному підприємстві «ІНФОРМАЦІЯ_7» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Чи зареєстровані користувачі у за стосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7» з абонентським номером телефону НОМЕР_1 ? Якщо користувачі з абонентським номером телефону НОМЕР_1 зареєстровані у за стосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7», прошу надати повні анкетні дані власника вказаного абонентського номеру.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого частково, з огляду на таке.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

В свою чергу ст. 3 Конвенції передбачає, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно до положень Конвенції при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує перевірки дотримання слідчим вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України та винесення слідчим суддею відповідної ухвали, також.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, у слідчому управлінні ГУНП в м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні Державного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на надані особами, що внесли клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої планується отримати, може перебувати у володінні особи, зазначеної у клопотанні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на приписи ст. 159 КПК України, якими не передбачено вилучення належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене та керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року , ст.ст.107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме документів, які містять наступну інформацію:

Чи зареєстровані користувачі у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7» з абонентським номером телефону

НОМЕР_1 ?

Якщо користувачі з абонентським номером телефону НОМЕР_1 зареєстровані у за стосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7», прошу надати повні анкетні дані власника вказаного абонентського номеру.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ДП «ІНФОРМАЦІЯ_7», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: