Справа № 761/7392/23
Провадження № 1-кс/761/5049/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003052 внесеного до ЄРДР 26.10.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

В провадженні слідчого відділу ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003052 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній значної шкоди. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок від осіб, які представились представниками банку та повідомили, що на картці ОСОБА_5 відбуваються підозрілі операції і їй потрібно повідомити пароль. В подальшому, ОСОБА_5 повідомила пароль від своєї банківської картки НОМЕР_1 . 25.09.2022 ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів у сумі 150780 (сто п`ятдесят тисяч сімсот вісімдесят) гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, було встановлено, що з картки, яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою підтвердження факту зняття коштів, а також з метою встановлення осіб причетних до шахрайських дій, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , слідству необхідно отримати інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 години 30 хвилин 25.09.2022 по 23 годину 30 хвилин 26.09.2022. Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та доведення вини особи, яка його вчинила. Інформація, що міститься у вищезазначених документах в подальшому може бути використана, як доказ у вчиненні вищевказаного злочину. Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Зважаючи на викладене слідчий і звернувся д суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні слідчого відділу ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003052 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 години 30 хвилин 25.09.2022 по 23 годину 30 хвилин 26.09.2022 з можливістю зробити копії:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською картою;

-інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківської карти № НОМЕР_2 , із вказанням дати, часу та описом процедури.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: