СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0002843 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002843 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2024 року в період часу з 21 год. 20 хв. по 22 годину, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди у розмірі близько 769000 гривень.

Також було допитано потерпілу ОСОБА_5 , зі слів якої, 17.03.2023 року, її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загинув в Донецькій області, під час виконання бойового завдання при проходженні військової служби по мобілізації, після чого в подальшому матері було нараховані грошові кошти як матері загиблого військовослужбовця на її власний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона отримує пенсію (картка для виплат). В подальшому на даний рахунок НОМЕР_1 , потерпілій прийшли грошові кошти за смерть сина.

05.09.2024 року приблизно о 19:00, потерпіла перебуваючи за місцем мешкання де в мережі інтернет в соціальній мережі «Facebook», помітила оголошення про надання матеріальної допомоги від політика ОСОБА_7 , після чого вона перейшла за посиланням та зареєструвалась.

В подальшому, 06.09.2024 року, приблизно о 20:00 годині перебуваючи за місцем мешкання на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік та на телефоні їй висвітило, що я підписана на клієнтську підтримку та в подальшому невідомий їй чоловік, повідомив що потерпіла подала заявку та потрібно пройти верифікацію, після чого вона погодилася діяти за його вказівками. В подальшому в телефонному застосунку «Telegram» було створено бот, де вона зберігла його та на телефоні в неї висвітилось вікно якогось додатку, невідомий ей чоловік попросив покласти телефон та його не трогати. Через деякий час, вона на телефоні помітила напис на екрані «не чіпайте телефон йде передача даних» та через деякий час було написано «Вітаємо». Коли потерпіла увімкнула телефон то помітила, що в телефоні відсутні всі мобільні додатки та відсутня інформація, а телефон було оновлено чи скинуто до заводських налаштувань.

Після чого, вона зрозуміла, що щось пішло не так, відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала мобільний номер.

09.09.2024 року, вона звернулася до свого банку, де дізналася, що з її картки було списано грошові кошти у сумі 769 223,96 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу 01.09.2024 по безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0002843 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №0002843, а саме: ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 28.11.2024, а саме:

1)розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків та осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП), які здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки із зазначенням коду ЄДРПОУ або РНОКПП;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1