Справа № 171/765/24
Провадження № 1-кс/210/1101/24
У Х В А Л А

іменем України

10 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2024, за фактом того, що 28.03.2024 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2024 року приблизно о 17.58 годині заявниця отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», який належить раніше їй знайомій ОСОБА_5 , та у вказаному повідомленні невстановлена особа попрохала в борг перерахувати кошти в сумі 6000 гривень, та заявниця, будучи введенною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 6000 гривень, та в подальшому зв`язавшись з ОСОБА_5 з`ясувала, що акаунт останньої в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та грошові кошти заявниці не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 28.03.2024 остання перебувала за місцем свого проживання в с. Українка. Того ж дня близько о 17:58 їй в меседжері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 в якому остання попрохала в борг кошти в сумі 6000 гривень, після чого пообіцяла через 2-3 години повернути всю суму, скинувши при цьому номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого о 18:15 годині потерпіла перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень на вищезазначену банківську картку та в подальшому зв`язавшись із ОСОБА_5 по телефону з`ясувалося, що її акаунт в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та кошти вона не прохала в борг. Внаслідок дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на суму 6000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнававч та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви дізнавача та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2024, за фактом того, що 28.03.2024 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2024 року приблизно о 17.58 годині заявниця отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», який належить раніше їй знайомій ОСОБА_5 , та у вказаному повідомленні невстановлена особа попрохала в борг перерахувати кошти в сумі 6000 гривень, та заявниця, будучи введенною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 6000 гривень, та в подальшому зв`язавшись з ОСОБА_5 з`ясувала, що акаунт останньої в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та грошові кошти заявниці не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати розпорядження уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, що містять банківську таємницю, для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 28.03.2024 із зазначенням дати та місця отримання (видачі) вказаної банківської карти;

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.03.2024 по 31.03.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.03.2024 по 31.03.2024 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1