Справа № 459/1938/24
Провадження № 1-кс/459/1055/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000190 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 10 год. 00 хв. 19.07.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 10 год. 00 хв. 19.07.2024;

- руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 10 год. 00 хв. 19.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

В його обґрунтування послалася на те, що 12.07.2024 близько 10 години 50 хвилин невідома особа діючи під приводом продажу товару через мережу Інтернет, спілкуючись за допомогою застосунку «Вайбер» з мобільного номера НОМЕР_4 , увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 25 900 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 17.07.2024 за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному факту ОСОБА_9 , повідомив, що 12.07.2024 хотів придбати зарядну станцію, переглядаючи інтернет, а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , він знайшов товар, а саме зарядний пристрій вартість якого 25900 гривень. Так, як ОСОБА_9 підійшла ціна за зарядний пристрій та його характеристика, останній зробив замовлення товару на сайті, після чого до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , в ході спілкування з невідомим ОСОБА_9 чоловіком, він повідомив, що є продавцем сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови продавець сказав, що у застосунку «Вайбер» надішле номер рахунку, на який ОСОБА_9 повинен здійснити повну оплату за товар. В ході спілкування, продавець повідомив, що номер банківського рахунку належить до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_9 погодився на пропозицію продавця.

Того дня, о 10 годині 13 хвилин у застосунку «Вабер» ОСОБА_9 надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_4 . В повідомленні було зазначено номер замовлення № НОМЕР_5 на ФОП ОСОБА_10 , номер рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_9 приблизно о 10 годині 50 хвилин, пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_3 та здійснив переказ коштів в сумі 25900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , про що повідомив продавця та надіслав йому квитанцію про оплату. Продавець, повідомив, що товар буде надісланий протягом 1-3 робочих днів. Однак товар та і не прийшов, на телефонні дзвінки невідома особа не відповідає а сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює, вибиває помилку.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000190 від 17.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів справи, 12.07.2024 о 10:50 ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак лише за період з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 17.07.2024.

Слідчий суддя не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 10 год. 00 хв. 19.07.2024, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 17.07.2024.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 17.07.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 17.07.2024;

- руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 12.07.2024 по 17.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1