ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/404/24

Провадження № 1-кс/210/1296/24

27 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000076 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

1.1. 22 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000076 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, на підставі заяв: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними потерпілим грошовими коштами на загальну суму 79 656,76 українських гривень (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 12.01.2023 заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15 485,02 українських гривень, 30.01.2023 заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 5 243,45 українських гривень, 04.03.2023 заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 4 009,03 українських гривень, 08.08.2023 заволоділи належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 37 356,44 українських гривень, 13.12.2023 заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 2 387,66 українських гривень, 22.01.2024 заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 15 166,16 українських гривень.

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначив, що отримання зазначеної інформації можливе виключно шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, на підставі заяв: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними потерпілим грошовими коштами на загальну суму 79 656,76 українських гривень (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15 485,02 українських гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 11.01.2023 вона знайшла канал у застосунку «Telegram», який містив інформацію про надання грошової допомоги українцям, постраждалим вій війни. Переглядаючи оголошення відповідного змісту, з метою отримання грошової допомоги потерпіла натиснула у чат-боті каналу ІНФОРМАЦІЯ_8 на кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого їй надійшло повідомлення про те, що на веб-сайті проводяться технічні роботи. У подальшому, 12.01.2023 у період часу приблизно з 12:40 по 13:10 годину у вищезазначеному чат-боті, отримавши повідомлення про завершення технічних робот, потерпіла натиснула кнопку «отримати виплату» та їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке було схожим з веб-сайтом Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ОСОБА_11 перейшла за вказаним посиланням та, сподіваючись отримати грошову допомогу, ввела пароль від свого облікового запису у Інтернет-банкінгу, а також персональні відомості своєї банківської картки. У подальшому потерпіла вирішила перевірити стан свого банківського рахунку, ще раз увійшла до облікового запису в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у загальній сумі 15 485,02 гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_12 банківської картки № НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 12.01.2023 о 12:55:32 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , IE на суму 143,16 доларів США (еквівалентно 5 361,80 гривень);

- 12.01.2023 о 12:59:09 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 , fb.me/ads, IE на суму 270,29 доларів США (еквівалентно 10 123,22 гривень).

Також в ході досудового розслідування з`ясовано, що 30.01.2023 невстановлені особи аналогічним способом заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 5 243,45 українських гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 надала показання про те, що 30.01.2023 близько 03:00 години вона переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook» та побачила оголошення щодо можливості отримання грошової допомоги в рамках програми ООН для малозабезпечених українців. Перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, їй відкрився веб-сайт, який імітував відповідний веб-сайт Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Будучи впевненою, що виконує вхід до Інтернет-банкінгу, потерпіла ввела свої персональні дані, логін та пароль, після чого їй надійшло повідомлення про списання з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 5 243,45 гривень. Проте, за результатами своєчасного запиту ОСОБА_13 до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банківською установою відповідні грошові кошти були повернуті.

Встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_14 банківської картки № НОМЕР_2 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснена наступна транзакція:

- 30.01.2023 о 03:00:13 оплата послуг/покупка FACEBK WFQ77LTC72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 140,00 доларів США (еквівалентно 5 243,45 гривень).

Під час розслідування встановлено, що 04.03.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 4 009,03 українських гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_15 повідомив, що 04.03.2023 приблизно об 11:00 годині у стрічці новини у соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення «Допомога від ООН для всіх українців у розмірі 6500 гривень» та посилання, за яким необхідно було перейти для реєстрації та отримання відповідної допомоги. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням, відкривши сайт, що візуально нагадував застосунок Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ввів логін та пароль, після чого з належної йому банківської картки

№ НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 4 009,03 гривень.

У подальшому встановлено, що грошові кошти з належної потерпілому ОСОБА_15 банківської картки № НОМЕР_3 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

- 04.03.2023 о 10:25:04 оплата послуг/покупка ІНФОРМАЦІЯ_15 , HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 10:35:04 оплата послуг/покупка FACEBK *G9Q7NK7L22, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 10:45:04 оплата послуг/покупка FACEBK *WB257LPK22, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 10:55:04 оплата послуг/покупка FACEBK *ZG68NK7L22, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 04.03.2023 о 11:13:56 оплата послуг/покупка FACEBK *TBYNNLBL22, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 6,00 доларів США (еквівалентно 224,72 гривень);

- 04.03.2023 о 11:18:52 оплата послуг/покупка FACEBK *VA5B5MT5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 11:25:49 оплата послуг/покупка FACEBK *AGJ7HK3L22, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 6,00 доларів США (еквівалентно 224,72 гривень);

- 04.03.2023 о 11:28:52 оплата послуг/покупка FACEBK *L8GH8MP5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 11:38:52 оплата послуг/покупка FACEBK *LTJB5MT5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 04.03.2023 о 12:02:49 оплата послуг/покупка FACEBK *EE2C5MT5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 04.03.2023 о 12:12:49 оплата послуг/покупка FACEBK *AJ5B7MF5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 6,00 доларів США (еквівалентно 224,72 гривень);

- 04.03.2023 о 12:22:49 оплата послуг/покупка FACEBK *AYKL2MB6D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 8,40 доларів США (еквівалентно 314,61 гривень);

- 04.03.2023 о 12:32:46 оплата послуг/покупка FACEBK *8UNC5MT5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 12:40:53 оплата послуг/покупка FACEBK *4CQ38LXN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 12:46:48 оплата послуг/покупка FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 12:50:55 оплата послуг/покупка FACEBK 8ZU49LBP72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 13:00:52 оплата послуг/покупка FACEBK 8Z92GS7N72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 04.03.2023 о 13:10:52 оплата послуг/покупка FACEBK LWM55LBN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 04.03.2023 о 13:20:54 оплата послуг/покупка FACEBK SHFG3M3P72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,00 доларів США (еквівалентно 224,72 гривень);

- 04.03.2023 о 13:30:55 оплата послуг/покупка FACEBK EZS48LXN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 8,40 доларів США (еквівалентно 314,61 гривень);

- 04.03.2023 о 13:40:52 оплата послуг/покупка FACEBK SQX59LBP72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 12,00 доларів США (еквівалентно 449,44 гривень);

- 04.03.2023 о 13:54:14 оплата послуг/покупка FACEBK H3UWNKTN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 18,00 доларів США (еквівалентно 674,16 гривень).

Крім того, встановлено факт заволодіння невстановленими особами 08.08.2023 належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 37 356,44 українських гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 08.08.2023 приблизно о 16:30 годині він натрапив на оголошення «Допомога від ООН для всіх українців у розмірі 6500 гривень» у стрічці новини соціальної мережі «Facebook». Натиснувши на вказане у оголошенні посилання для оформлення відповідної виплати, потерпілий був перенаправлений на веб-сайт, схожий на застосунок Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після вводу логіна та пароля у Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 надійшли повідомлення про зняття коштів на загальну суму 37 356,44 гривень з належних йому банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виявлено, що грошові кошти з належних потерпілому ОСОБА_8 банківських карток № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

1) по картці № НОМЕР_5 :

- 06.08.2023 о 16:44:19 оплата рекламних послуг НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 4 300 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 20 516,45 гривень);

- 06.08.2023 о 16:46:55 оплата рекламних послуг НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 1 300 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 3 213,48 гривень);

2) по картці № НОМЕР_4 :

- 08.08.2023 о 16:45:01 оплата рекламних послуг НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , P НОМЕР_10 , fb.me/ads на суму 5 000 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 12 399,55 гривень);

- 08.08.2023 о 16:45:25 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 500 000,00 індонезійських рупій (еквівалентно 1 235,96 гривень);

В ході розслідування також встановлено, що 13.12.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 2 387,66 українських гривень.

Потерпіла ОСОБА_9 надала показання про те, що 12.12.2023 вона побачила у одному з каналів (назву не пам`ятає) у месенджері «Telegram» посилання на сторінку у соціальній мережі «Facebook» з оголошенням «Дія. Допомога для українців», в якому зазначалося про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6500 грн. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_17 ввела свої персональні дані на веб-сайті, що імітував застосунок Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого з належної їй банківської картки № НОМЕР_11 було списано грошові кошти в сумі 2 387,66 гривень.

Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_18 банківської картки № НОМЕР_11 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

- 13.12.2023 о 10:46:49 оплата рекламних послуг FACEBK *6XDWQUTP52, fb.me/ads на суму 4,80 доларів США (еквівалентно 179,78 гривень);

- 13.12.2023 о 10:47:06 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , fb.me/ads на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 13.12.2023 о 12:40:45 оплата рекламних послуг FACEBK 5C3AYVBQ52, fb.me/ads на суму 0,31 доларів США (еквівалентно 11,61 гривень);

- 13.12.2023 о 12:50:42 оплата рекламних послуг FACEBK ZLA7EVPQ52, fb.me/ads на суму 2,40 доларів США (еквівалентно 89,89 гривень);

- 13.12.2023 о 12:50:48 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , fb.me/ads на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 13.12.2023 о 13:00:57 оплата рекламних послуг FACEBK Y8398V3Q52, fb.me/ads на суму 2,02 доларів США (еквівалентно 75,66 гривень);

- 13.12.2023 о 13:10:57 оплата рекламних послуг FACEBK 4XBPBUXP52, fb.me/ads на суму 3,60 доларів США (еквівалентно 134,83 гривень);

- 13.12.2023 о 13:11:04 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , fb.me/ads на суму 6,00 доларів США (еквівалентно 224, 72 гривень);

- 13.12.2023 о 13:12:39 оплата рекламних послуг FACEBK L6DPBUXP52, fb.me/ads на суму 2,62 доларів США (еквівалентно 98,13 гривень);

- 13.12.2023 о 13:25:32 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 , fb.me/ads на суму 8,40 доларів США (еквівалентно 314,61 гривень);

- 13.12.2023 о 13:25:49 оплата рекламних послуг FACEBK RTZ7QVFQ52, fb.me/ads на суму 3,46 доларів США (еквівалентно 129,59 гривень);

- 13.12.2023 о 13:44:22 оплата рекламних послуг FACEBK 6G82RUTP52, fb.me/ads на суму 8,40 доларів США (еквівалентно 314,61 гривень);

- 13.12.2023 о 13:45:29 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 12,00 доларів США (еквівалентно 449,44 гривень);

- 13.12.2023 о 13:45:45 оплата рекламних послуг FACEBK 7V5QBUXP52, fb.me/ads на суму 3,74 доларів США (еквівалентно 140,07 гривень).

У кримінальному провадженні встановлено, що таким самим способом невстановлені особи 22.01.2024 заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 15 166,16 українських гривень.

Потерпіла ОСОБА_10 під час допиту пояснила, що 22.01.2024 приблизно о 19:00 годині, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Instagram» зі свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вона побачила оголошення «Державна допомога від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Будучи впевненою у тому, що вона здійснює дії, необхідні для реєстрації та в подальшому отримання грошової допомоги, ОСОБА_19 перейшла за вказаним в оголошенні посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відкривши сайт, що був схожим на застосунок Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та ввела свій номер телефону і пароль. Після цього з належної ОСОБА_20 банківської картки № НОМЕР_12 було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 15 166,16 гривень.

З`ясовано, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_20 банківської картки № НОМЕР_12 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

- 22.01.2024 о 19:22:05 оплата рекламних послуг FACEBK 6M7Nh9Y3KP2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 9 360,00 турецьких лір (еквівалентно 12 512,17 гривень);

- 22.01.2024 о 19:22:46 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_20 , fb.me/ads, IE P 10 на суму 2 100,00 турецьких лір (еквівалентно 2 653,99 гривень).

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Зазначені обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 03.03.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 15.03.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 10.01.2024.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

3.3.2. На переконання слідчого судді, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, можуть містити інформацію щодо незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки для заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, а отже, враховуючи положення п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконаний у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.3.3. Факт перебування зазначених речей і документів у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) підтверджується матеріалами справи, а місцезнаходження компанії - реквізитами, зазначеними в Запитах на ідентифікаційний номер платника податків та сертифікат компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3.3.4. Слідчий суддя зазначає, що виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами іншої держави може потребувати значного часу, а тому, враховуючи положення ч. 2 ст. 562 КПК України, не встановлює строк дії ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000076 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрована у Сполучених Штатах Америки (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо наступних транзакцій по оплаті послуг «Facebook»:

- що здійснені 12.01.2023 по належному ОСОБА_5 банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , IE на суму 143,16 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_14 , IE на суму 270,29 доларів США;

- що здійснені 30.01.2023 по належному ОСОБА_6 банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме - FACEBK WFQ77LTC72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 140,00 доларів США;

- що здійснені 04.03.2023 по належному ОСОБА_7 банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 2,40 доларів США; FACEBK *G9Q7NK7L22, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 2,40 доларів США; FACEBK *WB257LPK22, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 2,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 3,60 доларів США; FACEBK *TBYNNLBL22, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 6,00 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 2,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 6,00 доларів США; FACEBK *L8GH8MP5D2, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 2,40 доларів США; FACEBK *LTJB5MT5D2, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 3,60 доларів США; FACEBK *EE2C5MT5D2, ОСОБА_22 , 5-7 H на суму 3,60 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_24 , HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 6,00 доларів США; FACEBK *AYKL2MB6D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 8,40 доларів США; FACEBK *8UNC5MT5D2, HAVOVER REACH, 5-7 H на суму 2,40 доларів США; FACEBK *4CQ38LXN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США; FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США; FACEBK 8ZU49LBP72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США; FACEBK 8Z92GS7N72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 2,40 доларів США; FACEBK LWM55LBN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 3,60 доларів США; FACEBK SHFG3M3P72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,00 доларів США; FACEBK EZS48LXN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 8,40 доларів США; FACEBK SQX59LBP72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 12,00 доларів США; FACEBK H3UWNKTN72, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 18,00 доларів США;

- що здійснені 06.08.2023 та 08.08.2023 по належному ОСОБА_8 банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 4 300 000,00 індонезійських рупій; FACEBK KCSZ4TTBS2, НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 1 300 000,00 індонезійських рупій; а також банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , P 10, fb.me/ads на суму 5 000 000,00 індонезійських рупій; АДРЕСА_2 на суму 500 000,00 індонезійських рупій;

- що здійснені 13.12.2023 по належному ОСОБА_9 банківському картковому рахунку № НОМЕР_11 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_25 , fb.me/ads на суму 4,80 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 2,40 доларів США; FACEBK 5C3AYVBQ52, fb.me/ads на суму 0,31 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_26 на суму 2,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 3,60 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму 2,02 доларів США; FACEBK 4XBPBUXP52, fb.me/ads на суму 3,60 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 6,00 доларів США; FACEBK L6DPBUXP52, fb.me/ads на суму 2,62 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 8,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_28 на суму 3,46 доларів США; FACEBK 6G82RUTP52, fb.me/ads на суму 8,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 12,00 доларів США; FACEBK 7V5QBUXP52, fb.me/ads на суму 3,74 доларів США;

- що здійснені 22.01.2024 по належному ОСОБА_10 банківському картковому рахунку № НОМЕР_12 , а саме: АДРЕСА_3 на суму 9 360,00 турецьких лір; АДРЕСА_4 на суму 2 100,00 турецьких лір;

- відомостей про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 12.01.2023 по 22.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1