Справа № 466/7474/24
Провадження № 1-кс/466/2289/24
У Х В А Л А

18 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000492 від 03.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.07.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000492 від 03.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що Підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужила заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо шахрайських дій збоку службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 » делегувало права замовника у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ).

В подальшому зазначеним кооперативом через офіси по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 було розпочато залучення коштів від потенційних набувачів квартир на будівництво багатоквартирного житлового будинку. З майбутніми власниками квартир укладались договори про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13». Зазначені договори, як правило, підписували працюючі по дорученню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно вказаних договорів покупець зобов`язується оплатити повну вартість придбаної квартири, а забудовник в особі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в термін до 31 грудня 2021 повинен збудувати і ввести в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_1 ).

Водночас встановлено, що на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти клієнтами на розрахунковий рахунок кооперативу вносились лише частково, а значна сума передавалась вказаним особам готівкою. На сплачені пайові внески ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавали повідомлення про сплату пайових внесків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані від пайовиків готівкові кошти на розрахункових рахунках не оприбутковувались і в подальшому привласнювались, а ті, що обліковувались на розрахункових рахунках в подальшому або конвертувались у готівку і привласнювались або використовувались не за цільовим призначенням для власних потреб фігурантів.

Станом на 10.07.2024 зазначений багатоквартирний житловий будинок зі слів потерпілих не збудовано, в експлуатацію не введено, жодних будівельних робіт тривалий час не ведеться, офіси не функціонують.

Таким чином для здійснення оплати пайових внесків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувало банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ) використовує банківськи рахунки: № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( старий формат рахунку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 ,

Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також куди та які цілі ці кошти використані, а саме, в отриманні тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відкритий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Зазначені документи та інформація знаходять виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 ) і отримати її можливо виключно у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідча у клопотанні просила таке задоволити, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 ) та розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000492 від 03.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

у кримінальному провадженні №0000492 від 03.04.2024

тимчасовий доступ до інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою : АДРЕСА_5 або АДРЕСА_6 , до копій документів на підставі яких відкритий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ), а також руху коштів по розрахунковому рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1