Справа № 482/1551/24
Номер провадження 1-кс/482/436/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївського надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 11.07.2024 близько о 11.00 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карткок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", призначення "для виплат" (№ картки, рахунок та інші реквізити картки заявниця не повідомила) та "універсальна" за № НОМЕР_1 , загальною сумою близько (зі слів заявниці) 46000 грн. (з банківської картки "для виплат" близько 27000 грн., а з банківської картки "універсальна" близько 19000 грн.). Особа яка вчинила крадіжку грошових коштів ймовірно використовувала електронно-обчислювальну техніку.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно відкрито рахунки та є банківські карти «для виплат» (номер не пам?ятає) та карта «універсальна», тобто кредитна за № НОМЕР_1 . Вищевказані карти «універсальна» та «для виплат» наразі заблоковані (переоформлені нові). До рахунків (онлайн банківський кабінет) прив?язано фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Так, 11.07.2024 приблизно о 10:49 год. потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 . В той час на мобільний телефон потерпілої надійшов виклик з невідомого абонентського номеру (номер був прихований). Піднявши слухавку, з потерпілою почав спілкуватись чоловік, який назвався працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Працівник повідомив про те, що в абонентському номері потерпілої ОСОБА_5 закінчується строк дії, та для продовження його дії (щоб номером користуватись) необхідно повідомити код з SMS-повідомлення. Потерпілій надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з числовим кодом, який вона повідомила псевдо працівнику та останній запевнив її в тому, що все добре, строк дії її мобільного номеру продовжено.

Після розмови заявниця займалась своїми справами. Через деякий час заявниця помітила, що зв`язку в її телефоні не має (досить тривалий час), а її абонентський мобільний номер не активний. З цієї причини, 12.07.2024 вона звернулась до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миколаєві, де їй повідомили про те, що вона не є власником мобільного номеру НОМЕР_2 (не контрактна форма), та відновити цей номер не зможуть. Тому, заявниця придбала інший абонентський номер НОМЕР_3 та уклала договір (контракт).

Крім того, цього ж дня, заявниця завітала до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб, змінити фінансовий номер, де працівники банку повідомили їй про відсутність грошових коштів на її рахунках, а саме: з карти для виплат зникло приблизно НОМЕР_4 (двадцять сім тисяч) гривень, а з кредитної карти приблизно 19000 (дев?ятнадцять тисяч) гривень. Потерпіла зазначила, що нікому не повідомляла персональну банківську інформацію та користуватися своїми банківськими картками не давала нікому.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами картки: № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 11.06.2024 по 16.06.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами картки: № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 11.06.2024 по 16.06.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1