Провадження № 1-кс/734/750/24 Справа № 734/4653/24
У х в а л а

іменем України

18 жовтня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000401, відомості про яке 17 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області в кримінальному провадженні № 0000401, відомості про яке 17 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 16 жовтня 2024 року до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 16 жовтня 2024 року невстановлена особа зателефонувала на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) о 07.33 годині з номеру НОМЕР_2 , на який остання відповіла, але одразу поклала слухавку. Після чого на мобільний прийшло смс-повідомлення з кодом « НОМЕР_3 ваш код для авторизації» та смс-повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на 70 гривень. Після вказаних повідомлень її сім-картка перестала працювати. Пізніше о 08.13 годині ОСОБА_5 отримала повідомлення на електронну скриньку від ІНФОРМАЦІЯ_2 про "не типовий вхід в її акаунтПриват24. О 08.40 годині в додатку "Дія" прийшов запит кредитної історії з метою видачі кредиту (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та запит на кредитну історію (кредитом ШвидкоГроші). Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і узявши виписки по карткових рахунках, виявила, що о 08.14 годині 16 жовтня 2024 року з додатку "скарбничка" невстановлена особа зняла грошові кошти її на банківську карту з № НОМЕР_4 та двома транзакціями сумами з 1500 гривень та 3000 гривень перевела на картку НОМЕР_5 . О 08.35 годині на картку для виплат надійшли грошові кошти "кредит готівкою" сумою 80000 гривень, після чого їх переслали на іншу банківську (банківські) картку сумами в 22100 гривень, 19000 гривень, 23100 гривень, 16000 гривень із призначенням платежів "на карту". Потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 07.33 годині 16 жовтня 2024 року невстановлена особа зателефонувала на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) з номеру НОМЕР_2 , на який відповіла, але одразу поклала слухавку. На мобільний прийшло смс-повідомлення з кодом " НОМЕР_3 ваш код для авторизації" та смс-повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на 70 гривень. Після вказаних повідомлень її сім-картка перестала працювати. Пізніше о 08.13 годині отримала повідомлення на електронну скриньку від ІНФОРМАЦІЯ_2 про "не типовий вхід в її акаунтПриват24. О 08.40 годині в додатку "Дія" прийшов запит кредитної історії з метою видачі кредиту (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та запит на кредитну історію (кредитом ШвидкоГроші). Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і узявши виписки по карткових рахунках, виявила, що о 08.14 годині 16 жовтня 2024 року з додатку "скарбничка" невстановлена особа зняла грошові кошти її на банківську карту з № НОМЕР_4 та двома транзакціями сумами з 1500 гривень і 3000 гривень перевела на картку НОМЕР_5 . О 08.35 годині на картку для виплат надходили грошові кошти "кредит готівкою" сумою 80000 гривень, після чого їх переслали на іншу банківську (банківські) картку сумами в 22100 гривень, 19000 гривень, 23100 гривень та 16000 гривень із призначенням платежів «на карту». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках невідомої особи - у період із 01 жовтня 2024 року до 18 жовтня 2024 року, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках невідомої особи, якій належить вказана банківська картка, - у період із 01 жовтня 2024 року до 18 жовтня 2024 року, що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_7 .Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі «ТАS2U»; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя