Провадження №1-кс/369/2425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання тимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання тимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання мотивує тим, що Фастівською окружною прокуратурою Київської області зареєстровано 03 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 стосовно того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, під виглядом виконання договору №176-23, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », отримали аванс у розмірі 3,613 млн. грн., проте у подальшому, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, отриманими коштами протиправно заволоділи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 12 147 519,40 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано єдиного учасника закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 укладено договір будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, виконати роботи з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Строки виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 12 046 461,17 грн., у тому числі ПДВ 2 007 743,53.

20 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 1 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди строк виконання робіт, згідно графіку продовжено до листопада 2024 року.

26 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 2 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди внесені зміни до протоколу договірної ціни на 2023 рік - 8716,24006 грн.

27 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 3 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди, ІНФОРМАЦІЯ_3 може перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені Договором. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року. Для звітності витрачених коштів авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надати ІНФОРМАЦІЯ_3 акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до умов додаткової угоди № 3 від 27 грудня 2023 року до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано в якості авансу бюджетні грошові кошти в сумі 3 613 938,35 грн., у т.ч. ПДВ - 602323,06 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані: акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума - 3702377,31 грн.,), акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума - 3676525,94 грн.), акт №3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума - 52076,78 грн., з ПДВ - 312460,68 грн.), акт №4 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума - 74078,12 грн., з ПДВ - 444468,71 грн.), проте є підстави вважати що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних робіт.

З метою підтвердження або спростування факту заволодіння бюджетних грошових коштів, під час виконання робіт, зазначених в актах №1, №2 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року, актах №3, №4 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року, проведено огляд протирадіаційного укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами огляду візуально встановлено, що не всі роботи виконанні, що зазначені в актах.

Встановлено, що послуги зі здійснення авторського нагляду за об`єктом: «капітальний ремонт протирадіаційного укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладені обставини, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність доцільно призначення судових будівельно-технічної, економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи. Для забезпечення належного виконання судових експертиз необхідні інформація, оригінали документів та копії документів за фактом проведення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , послуг зі здійснення авторського нагляду по об`єкту: «капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », де замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, запитувана інформація та документи, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних робіт шляхом аналізу документів, подальшого проведення огляду та призначення відповідних експертиз.

На підставі викладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучити їх оригінали та завірені належним чином копії за фактом надання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , послуг зі здійснення авторського нагляду по об`єкту: «капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », де замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з поданного клопотання, з метою підтвердження або спростування факту заволодіння бюджетних грошових коштів, під час виконання робіт, зазначених в актах №1, №2 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року, актах №3, №4 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року, проведено огляд протирадіаційного укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому службові обов`язки старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії за фактом надання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , послуг зі здійснення авторського нагляду по об`єкту: «капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », де замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій, за фактом надання послуг зі здійснення авторського нагляду по об`єкту;

-розрахунку вартості проведення авторського нагляду по об`єкту;

-складених дефектних актів;

- проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;

- копію робочого проекту; інженерно-технічні креслення, схеми, розрахунки, тощо;

- фотозвітів (фототаблиць) основних видів будівельних, та будівельно-монтажних робіт по об`єкту;

- оригіналів актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, локального кошторису;

- сертифікатів про надання дозволу на проведення авторського/технічного нагляду (сертифікати на ведення технічного нагляду), інші документи (відомості) видані інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд; сертифікатів інженера кошторисника на право складання кошторисної документації за договорами з виконання робіт;

- інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки в період з 01.01.2024 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9