Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2294/2024 Справа № 641/6165/24
УХВАЛА
05 листопада 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 30.08.2024 близько 18:00, він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо пригону автомобіля з-за кордону. У вказаному оголошенні також був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_5 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер та чоловік представився ОСОБА_6 . Потерпілий повідомив останньому, що хоче придбати автомобіль «Volkswagen Multivan», який знаходить в Польщі. Станіслав сказав, що зможе пригнати автомобіль до м. Харків. Ця пропозиція потерпілого зацікавила і він погодився. Після розмови ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 до мобільного додатку «Телеграм» відео вищевказаного автомобіля та повідомив суму 4 900 $ за розмитнення автомобіля та 8 000 $ коштує сам автомобіль. Вказана сума потерпілого повністю задовольнила та він вирішив придбати вказаний автомобіль. Сумнівів щодо того, що це можуть бути шахраї у нього не виникало, оскільки він до цього вже замовляв автомобіль із-за кордону, але оплата проводилась після доставки автомобіля. На цей раз ОСОБА_6 повідомив, що на даний час у нього не має грошових коштів, щоб пройти митницю та запропонував оплатити одразу 4 900 $, а іншу частину суму необхідно оплатити вже після отримання автомобіля. ОСОБА_5 погодився на це та ОСОБА_6 надіслав йому три різних розрахункових рахунків, на які необхідно було здійснити оплату, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .Так, 02.09.2024 потерпілий прийшов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив переказ грошових коштів через касу на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 86 300 грн. Вказані грошові кошти він переказав трьома транзакціями, а саме: 29 500 грн., 28 300 грн., та 28 500 грн. Після цього потерпілий здійснив у тому ж самому відділенні переказ грошових коштів на інший розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_1 на загальну суму 86 131 грн., 40 коп. На вказаний рахунок ОСОБА_5 також здійснив переказ грошових коштів трьома транзакціями, а саме: на суму 27 300 грн., 29 804, 70 грн., та 29 026, 70 грн. Після цього він здійснив ще три перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 83 743, 60 грн. Транзакції були по 27 300 грн., 27 778, 60 грн. та 28 665 грн.
Крім того, 01.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_7 , від 13.09.2024 та встановлено, що рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок 02.09.2024 на суму 28 665 грн., 02.09.2024 на суму 27 778,60 грн., 02.09.2024 на суму 37 300 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 02.09.2024 о 14:37:39 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на суму 10 000 грн.; 2) 02.09.2024 о 14:20:07 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 10 167,75 грн.; 3) 02.09.2024 о 14:35:03 на катку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на суму 20 000 грн.; 4) 02.09.2024 о 14:40:58 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 на суму 21 408,09 грн.; 5) 03.09.2024 о 02:57:27 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на суму 382 грн.; 6) 03.09.2024 о 00:37:52 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на суму 600 грн.; 7) 03.09.2024 о 17:54:00 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 на суму 18 500 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 02.09.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю дійснення тимчасового доступу у зазначеному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо ,слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме : можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 02.9.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали два місяці .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1