Провадження № 1-кс/742/1167/24
Єдиний унікальний № 742/4127/24
У Х В А Л А

іменем України

12 липня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 29.06.2024 о 12 год. 48 хв. отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 нібито від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що його кредитна картка заблокована, та для розблокування вказаної картки необхідно оновити персональні дані клієнта. При цьому особа, яка телефонувала до потерпілого повідомила інформацію щодо останніх чотирьох цифр нібито заблокованої банківської картки та назвала останні операції здійснені за вказаною карткою.

Так, з метою нібито оновлення даних, зловмисник попросив назвати потерпілого пін-код банківської карти, однак, потерпілий відмовився його називати.

Пізніше, того ж дня, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_5 отримав інший телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої йому особи, та як зрозумів сам потерпілий це був також працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знову попросив у нього назвати пін-код від кредитної картки та відразу ж повідомив, що пін-код змінюватись не буде, а лише потрібен для уточнення персональних даних, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та повідомив пін-код від кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 . Крім того, невстановлена особа, повідомила потерпілому, що на його мобільний номер будуть приходити смс повідомлення і йому необхідно буде назвати інформацію яка буде міститись в них, що останній і зробив.

Так, в результаті описаних вище дій, з банківської картки ОСОБА_5 без згоди та відома останнього, здійснено операції з перерахування грошових коштів, а саме: 29.06.2024 о 13 год. 01 хв. здійснено переказ на суму 29 000 грн., о 13 год. 02 хв. здійснено два перекази на суму 29 000 грн. Та 6 000 грн.; 01.07.2024 о 09 год. 03 хв. здійснено чотири перекази по 2 000 грн. кожен, 01.07.2024 о 09 год. 04 хв. здійснено три перекази по 2 000 грн. кожен та один переказ на суму 1 650 грн.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Також відомо, що невідома особа в своїй злочинній діяльності використовувала БПК № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на які відбувалося перерахування з карткового рахунку потерпілого.

Банківська картка № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІПН: НОМЕР_10 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; Тел.: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та встановлення власника номеру, місцезнаходження абонента на час вчинення правопорушення та неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки вказаного абоненту мобільного зв`язку, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через що дана інформація відноситься до категорії статичної.

Виклик в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільною з огляду на економію часу та зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд даного клопотання провести без його участі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності особи (осіб) до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з можливістю зняття її копії) про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 по 30.07.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відповідної інформації, задовольнити.

Відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юр. адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 по 30.07.2024 із обов?язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних ( повні деталізації вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента щодо осіб,

- Способів оплати послуг з зазначенням реквізитів, дати та часу оплати; копію договору; всіх наявних документів щодо вказаного клієнта; інформацію щодо всіх виділених йому номерів та ін).

2.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юр. адреса:

АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА