Справа № 466/9197/24
Провадження № 1-кс/466/2762/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0001252 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 27.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024, шляхом зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 19969,76 грн.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка зазначила , що 26 серпня 2024 року звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться на АДРЕСА_1 , де працівники банку повідомили, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 19969,76 гривень. Відповідно до виписки з банку стало відомо, що з вищевказаної карти відбулось списання грошових коштів, а саме 19969,76грн.за період з 19.08.2024 року з 18:44 год, по 22.08.2024року 03:25 год.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації, комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківської картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 до 00 год. 00 хв. 23.08.2024,з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому та електронному носіях.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Так, у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001252 від 28.08. 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період часу з 19.08.2024 по 22.08.2024 шляхом зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 19969,76 грн.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст., 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3, а саме до :інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_24 за період з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 до 00 год. 00 хв. 23.05.2024 та зняття з них грошових коштів; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 по дату виконання вказаної ухвали; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр Ю та еквайр імен; аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 19.08.2024 до 00 год. 00 хв. 23.08.2024; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились, з можливістю вилучення інформації та документів на паперових а електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1