Справа № 210/4065/24
Провадження № 1-кс/210/1124/24
У Х В А Л А

іменем України

11 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000771 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000771 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 01.07.2024 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.07.2024 року в період часу з 03:16 год. по 03:22 год., невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної заявниці, спричинивши майнової шкоди близько 3 700 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО №9354 від 01.07.2024).

Із виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданого потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_1 здійснювалось за допомогою двох банківських операцій:

оплати частинами 01.07.2024 о 03:16 год. на суму 2842,71 грн.;

оплати частинами 01.07.2024 о 03:22 год. на суму 849,90 грн.

Емітентом картки за рахунком НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Вказує, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000771 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/ або іншому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, який перебуває у групі слідчих, що здійснюють досудове слідство у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містить наступні відомості щодо:

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по рахунку, НОМЕР_1 , у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024;

- повних реквізитів одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024, а саме: документів що стосуються відкриття та використання рахунку одержувачів коштів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, згод на обробку персональних даних, договору, зі зразками підписів, даних системи фотофіксації відділень банківської установи;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 03:12 год. 01.07.2024 по 03:25 год. 01.07.2024;

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1