Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6938/24
Номер провадження 1-кс/711/1798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000308 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що в період часу з 11.03.2024 по 30.05.2024, відповідно до пункту 4.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - УЖКГ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 року, за результатом проведення якої складено та підписано акт ревізії від 06.06.2024 №262306-30/11 (далі - Акт).

Зокрема, ревізією дотримання вимог чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів встановлено, окрім іншого, порушення вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону №922 (із змінами в редакції, чинній на дату оголошення процедури закупівлі) та п.7.2.7, п.12.2 Договору про закупівлю електричної енергії від29.01.2020 №3, в частині укладання договору від 29.01.2020 №3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із завищеною ціною електричної енергії (умови договору про закупівлю відрізнялись від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону) та безпідставного укладання додаткових угод №2 від 05.02.2020, №3 від 05.02.2020, №4 від 03.06.2020, №6 від 05.10.2020, №7 від 16.12.2020 до даного договору, відповідно до яких збільшувалась ціна електричної енергії, що призвело до постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії в кількості 867146 кВт. год. по договору від 29.01.2020 №3 з лютого по грудень 2020 року за завищеними цінами на загальну суму 335,25 тис. гривень.

Зі сторони УЖКГ порушення допущено в.о. начальника УЖКГ ОСОБА_5 , в.о. заступника начальника УЖКГ ОСОБА_6 , в.о. начальника УЖКГ ОСОБА_7 , начальником УЖКГ ОСОБА_8 .

В ході ревізії порушення не усунуто.

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) УЖКГ та міському бюджету на загальну суму 335,25 тис. гривень.

Таким чином, встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли здійснити розтрату коштів місцевого бюджету, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судової економічної експертизи для підтвердження чи спростування порушень, викладених в Акті ревізії, встановлення суми завданих збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3, з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами, що складались на його виконання та які свідчать про проведення оплати (заявки на постачання електричної енергії, рахунки - фактури, акти купівлі-продажу активної електроенергії, розрахунки вартості електроенергії, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також документів, відповідно до яких збільшувались тарифи на електроенергію під час виконання Договору;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо) та документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання документації по Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3, зокрема ОСОБА_9 (наказів/розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з01.01.2020 по 31.12.2020; дозвільні та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність з постачання електричної енергії в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; документів, що подавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у публічній закупівлі електричної енергії за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу укладання та виконання Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за їх допомогою можливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло причетних до його вчинення осіб та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення судових експертиз із наданням вказаних документів для дослідження, а також в разі встановлення порушень й остаточно визначити суму завданих збитків.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до ч.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчихдосліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених документів не створить перешкод для здійснення господарської діяльності замовника та постачальника, оскільки роботи по даним договорам виконані в повному обсязі.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3, з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами, що складались на його виконання та які свідчать про проведення оплати (заявки на постачання електричної енергії, рахунки - фактури, акти купівлі-продажу активної електроенергії, розрахунки вартості електроенергії, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також документів, відповідно до яких збільшувались тарифи на електроенергію під час виконання Договору;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо) та документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання документації по Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3, зокрема ОСОБА_9 (наказів/розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з01.01.2020 по 31.12.2020; дозвільні та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність з постачання електричної енергії в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; документів, що подавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у публічній закупівлі електричної енергії за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу укладання та виконання Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3.

Строк дії ухвали - до 06 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1