Справа № 296/7423/24
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з метою отримання незаконного доходу, в порушення вимог Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а саме без отримання в установленому законом порядку ліцензій на право здійснювати таку діяльність, а також з метою приховування своєї незаконної діяльності організували та проводять азартні ігри казино у незаконному гральному закладі, який з метою конспірації розташований за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (клуб спортивного покеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 , а також у незаконному гральному закладі, який з метою конспірації розташований за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_2 .

24.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 (особливо тяжкий) Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім того, 18.06.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/5252/24 від 04.06.2024 проведено обшук за місцезнаходженням незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , під час чого виявлено та вилучено робочий мобільний телефон зазначеного грального закладу марки «Samsung», моделі SM-A042F/DS, в корпусі чорного кольору, який в подальшому 19.07.2024 оглянутий.

Так встановлено, що за допомогою застосунку-месенджеру Telegram, який встановлений на вказаному мобільному телефоні здійснювалась переписка від імені незаконного грального закладу з його відвідувачами, крім іншого з приводу безготівкових розрахунків (виграш або програш) шляхом надсилання карткового рахунку, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Крім того, 18.06.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/5261/24 від 05.06.2024 у транспортному засобі «Toyota Prado», д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , виявлено та вилучено банківські карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випущена на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , на які накладено арешт ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/5933/24 від 28.06.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані вказані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів (виписка), який здійснювався по цих рахунках та вказаних банківських картах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували вказані карткові рахунки, заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 13.12.2023 по час надання інформації, що перебувають у володінні банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_17 ; АДРЕСА_3 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_4 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_5 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_19 ; АДРЕСА_6 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до речей і документів, що знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_17 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок № НОМЕР_7 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 13.12.2023 по час надання інформації;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували карткові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рухи коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 13.12.2023 по час надання інформації;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рухи коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 13.12.2023 по час надання інформації;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_19 ; АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок № НОМЕР_11 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рухи коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 13.12.2023 по час надання інформації.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.10.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1