Справа № 461/5777/24
Провадження № 1-кс/461/4104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з начальником першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.05.224 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надання дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: зокрема: належним чином завірених копії документів, щодо наявності рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у володінні, розпорядженні, власності та на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р.; усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., документів, що стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установи; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи та надані послуги по вказаних договорах; інформація про стан розрахунків між сторонами, наявність заборгованості; інформація про рух коштів по банківських рахунках ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів, які перебувають у володінні Західно Української геофізичної розвідувальної експедиції Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи наявність ризику щодо внесення змін до таких чи їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Так, відповідно до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що посадові особи ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи балансоутримувачами майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-IX та Постанови Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020 «Деякі питання оренди Державного та комунального майна», в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р. уклали прямі договори оренди без проведення аукціону та без дотримання розподілу орендної плати з обов`язковим відрахуванням до Державного бюджету, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету.

Згідно з вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-IX та вимогами Постанови Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020 «Деякі питання оренди Державного та комунального майна», орендодавцями є балансоутримувачі щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 м (квадратних) та згідно положень орендна плата розраховується у пропорції 70% - балансоутримувачу та 30% - до державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень).

Водночас, якщо площа нерухомого майна перевищує 400 м' орендодавцем виступає ФДМУ, або Регіональні відділення, орендна плата розподіляється у пропорції 70% - до державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень) та 30% - балансоутримувачу.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з`ясовано, що 20.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Регіональним відділенням) було проведено періодичний комплексний контроль використанням майна ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого виявлено використання площ іншими особами згідно з договорами про надання послуг (35 договорів) з порушенням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

За результатом вжитих заходів по перевірці керівником ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено Регіональне відділення про усунення вказаних порушень та припинення вищевказаних договорів.

В подальшому, ОСОБА_7 в період з 03.05.2023 по 26.05.2023 було проведено повторну перевірку ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлено не усунення вищевказаних порушень та виявлено нові порушення щодо використання в період 2021 - 2023 років державного нерухомого майна іншими особами на підставі укладених прямих договорів з ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 10 456 285 грн. (2021 рік - 3 246 782,54 грн., 2022 рік - 5 365 261,65 грн. та 2023 рік - 1 554 242,17 грн.) без проведення аукціону та без дотримання розподілу орендної плати з обов`язковим відрахуванням до Державного бюджету, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету.

З урахування вищевикладеного, зазначені дії посадових осіб ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій усіх документів, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: належним чином завірених копії документів, щодо наявності рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у володінні, розпорядженні, власності та на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р.; усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., документів, що стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установи; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів;

Вилучення оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити фактичні обставини укладення договорів про надання послуг та встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, отримати зразки підпису та почерку, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз, а також надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Західно Української геофізичної розвідувальної експедиції Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28.05.224 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: належним чином завірених копії документів, щодо наявності рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у володінні, розпорядженні, власності та на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р.; усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., документів, що стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установи; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи та надані послуги по вказаних договорах; інформація про стан розрахунків між сторонами, наявність заборгованості; інформація про рух коштів по банківських рахунках ЗУГРЕ ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 26.05.2023 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів, які перебувають у володінні Західно Української геофізичної розвідувальної експедиції Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1