Провадження № 1-кс/686/5813/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001111,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим, окрім суті повідомленої 30.05.2024 р., в рамках кримінального провадження №0001111, ОСОБА_5 підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, також зазначено, що «29.05.2024, за місцем проживання ОСОБА_5 , у житловому будинку по АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.05.2024, проведено обшук, з метою виявлення і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, обладнання для їх розфасування, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, банківських карток. При проведенні обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено і вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також, з метою накладення арешту на грошові кошти, з метою можливої конфіскації, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ; перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по теперішній час. Вищезазначені відомості, мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, оскільки можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів за його злочинну діяльність та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні, в тому числі щодо можливої конфіскації грошових коштів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тому слідчому, про якого зазначено у клопотанні та який уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001111 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.07.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 р. по теперішній час, час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя