Справа № 522/1975/24
Провадження № 1-кс/522/5075/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000020 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436?2, ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що у відповідності до відповіді на доручення Представництва внутрішньої безпеки в Одеській області (з дислокацією у м. Одеса) 2 управління ГУ ВБ СБ України (вих. № 9/14-2153 від 27.08.2024) та допиту свідка громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що громадянин України та Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює пошук осіб призивного віку у м. Одеса з метою надання ним пропозиції щодо виготовлення та реалізації їм підроблених паспортів громадян Республіки Молдова, які останні можуть використовувати для ухилення від мобілізації в Україні (безперешкодного проходження блок постів, а також пересуванням по території України) з подальшим переходом через державний кордон України поза межами встановлених пунктів пропуску.

Так, 10.09.2024, в ході проведення огляду місця події ділянки місцевості поряд із будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 та IMEI2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон HUAWEI фіолетового кольору.

Крім того, в ході вказаного огляду місця події у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; пенсійне посвідчення серії НОМЕР_6 видане 12.03.2024 УСЗН Одеської області Біляївського р-н на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку про інвалідність ІІ групи № 18-4302 від 30.07.2024 видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОРТЦК та НОМЕР_7 ; довідку від 20.04.2023 № 1801- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 органом ОРТЦК та НОМЕР_7 ; військово-обліковий документ № НОМЕР_8 виданий 30.07.2024 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про непридатність до військової останнього, органом ОРТЦК та СП.

Крім того, в ході вказаного огляду місця події у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти загальною сумою 2000 тисячі доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями та номерами: KF 30619648 C, KF 30619618 C, KF 30619605 C, KB 29747574 C, KF 30619659 C, AF 61893174 A, KF 30619619 C, HF 80357240 C, KJ 15777821 A, HB 47151494 K, KB 19073056 B, KB 19073050 B, KB 19073048 B, KF 30619651 C, HB 89118158 L, KK 44628729 C, HB 04132773 R, KF 39532880 C, HB 24408892 A, KF 30619649 C.

Відповідно до ст. 167 КПК України, майно у вигляді речей та документів, щодо яких є Вищевказані речі містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети та речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.

За ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені предмети можуть бути визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.

Таким чином, всі вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, вилучені речі, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном та постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.01.2024, на предмети, які були вилучені 10.09.2024 в ході проведення огляду місця події ділянки місцевості поряд із будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 та IMEI2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон HUAWEI фіолетового кольору;

у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5

-пенсійне посвідчення серії НОМЕР_6 видане 12.03.2024 УСЗН Одеської області Біляївського р-н на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-довідку про інвалідність ІІ групи № 18-4302 від 30.07.2024 видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОРТЦК та НОМЕР_7 ;

-довідку від 20.04.2023 № 1801- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 органом ОРТЦК та НОМЕР_7 ;

-військово-обліковий документ № НОМЕР_8 виданий 30.07.2024 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про непридатність до військової останнього, органом ОРТЦК та СП,

у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено предмети ззовні схожі на грошові кошти загальною сумою 2000 тисячі доларів США номіналом по 100 доларів США наступними серіями та номерами: KF 30619648 C, KF 30619618 C, KF 30619605 C, KB 29747574 C, KF 30619659 C, AF 61893174 A, KF 30619619 C, HF 80357240 C, KJ 15777821 A, HB 47151494 K, KB 19073056 B, KB 19073050 B, KB 19073048 B, KF 30619651 C, HB 89118158 L, KK 44628729 C, HB 04132773 R, KF 39532880 C, HB 24408892 A, KF 30619649 C.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.09.2024