справа № 361/7809/24
провадження № 1-кс/361/1515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, українця, громадянина України, із середньою освітою, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не інваліда, не депутата, раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні за

№ 0001820 від 22 липня 2024 року, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2024 року за № 0001820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше листопада 2022 року, діючи в умовах воєнного стану, введеного

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації по відношенню до України, відповідно пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який неодноразово затверджувався та продовжувався Верховною радою України та діє до цього часу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_6 , поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійшли по взаємній згоді до складу такої групи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших невстановлених осіб, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалося систематично, сплановано. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості, щодо ведення розмов між собою, використання

окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, згідно розподілених функцій, являється виконавцем, особисто здійснював:

-комунікацію шляхом телефонних розмов, надсилання повідомлень в додатках «Вайрер», «Телеграм» з особами, які мають намір здійснити купівлю електрогенераторів на спеціально створених веб-сайтах в мережі Інтернет;

-забезпечення функціонування створеного веб-сайту, розміщення оголошень запропонованих товарів та їх характеристик, з зазначеною вартістю та умовами здійснення замовлення.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини проти власності, за наведених нижче обставин.

15.11.2022 року, ОСОБА_6 , маючи відкритий власний рахунок, реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план за допомогою інших учасників організованої групи, а саме

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , створив веб-сайт в мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснює розміщення запропонованих товарів для продажу у вигляді електрогенераторів.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_6 , реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план за допомогою інших учасників організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , створив веб-сайт в мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу на створеному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістив контактний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з якого здійснював комунікацію. При розмові останній повідомляв особам характеристики обраного генератора та подальші дії, щодо здійснення оплати за обраний товар. Так в подальшому

ОСОБА_5 здійснював листування через додатки «Вайбер» та «Телеграм» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , де при листуванні вказував суму та спосіб оплати за обраний товар.

Крім цього встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу на створеному шахрайському веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 розмістив контактний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , з яких за участі ОСОБА_8 здійснювалася комунікація. При розмові останні повідомляли особам характеристики обраного генератора та подальші дії, щодо здійснення оплати за обраний товар, а також вказували суму та спосіб оплати за обраний товар.

Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2022 року, близько 16 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою придбання генератора марки «Kraft s Dele KD109B 1500W» для власного користування, залишила замовлення на Інтернет веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .Через деякий час, на його абонентський номер надійшов дзвінок з вказаного на веб-сайті мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_9 половину суму за обраний генератор на банківську карту банку АТ КБ «Приват Банк», на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі

ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. Таким чином завдали ОСОБА_9 матеріальних збитків в розмірі 6 561 гривень 81 копійка (шість тисяч п`ятсот шістдесят одна гривня вісімдесят одна копійка).

Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_6 продовжуючи очолювати стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , яким попередньо довів злочинний план дій, продовжили вчиняти кримінальні правопорушення проти власності, зокрема - заволодіння майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Так, 25.10.2022 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , близько 11 год. 40 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання бензинового генератору марки «Fortt3500», вартістю 14 000 грн. для особистого вжитку, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_11 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_10 всю суму за генератор одразу на банківську карту, завдяки чому ОСОБА_10 буде запропонована знижка та оформлена безкоштовна доставка бензинового генератора марки «Fortt3500», а отже його вартість буде становити 11 900 грн, на що ОСОБА_10 погодився. Так, ОСОБА_11 за участі ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 25.10.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, згідно платіжного доручення, платник ОСОБА_10 переказав на отримувача АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 12 049 грн 95 коп (дванадцять тисяч сорок дев`ять гривень дев`яносто п`ять копійок) з урахуванням банківських зборів ( комісії) через P2P переказ, з призначення платежу, «Оплата за генератор». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_10 в розмірі 11 900 грн (одинадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень). З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області.

Так, 27.10.2022 року, в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою придбання для власного користування бензинового генератора марки «Edon PT-6000A-S», залишив замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_6 за участі ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_13 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , де один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_13 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АТ «Укргазбанк», на що останній погодився. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , через додаток «Вайбер» надіслали реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_12 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 27.10.2022 року близько 14 год. 18 хв. згідно квитанції №TS2015494, через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , платник ОСОБА_13 , переказав на отримувача ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 14 014 гривень (чотирнадцять тисяч чотирнадцять гривень) з урахуванням комісії. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. Таким чином, своїми діями завдали ОСОБА_13 матеріальних збитків в розмірі 14 014 гривень (чотирнадцять тисяч чотирнадцять гривень). З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_12 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області.

Так 27.10.2022 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , близько 14 год. 00 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора марки «Кентавер КБГ 283г», вартістю 13 125 грн., зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_14 50 % вартості генератора марки «Кентавер КБГ 283г», так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. Так, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 27.10.2022 року о 22 год. 23 хв., відповідно до квитанції № КА80-6М11-КЕ0Е-ВС5Т від 27.10.2022 року, платник ОСОБА_14 , перерахував на отримувача АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить

ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 6 562 грн (шість тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні) з урахування банківських зборів (комісії) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно в умовах воєнного стану, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_14 в розмірі 6 562 грн (шість тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні).

Так, 28.10.2022 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , близько 09 год. 56 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання генератора вартістю 66 000 грн. для особистого вжитку, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_15 всю суму за генератор одразу на банківську карту, завдяки чому обраний товар буде відправлено замовнику в найкоротші строки, на що ОСОБА_15 погодився. Так, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 28.10.2022 року о 10 год. 16 хв., згідно платіжного доручення, платник ОСОБА_15 переказав на отримувача АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 66 000 грн (шістдесят шість тисяч гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з належної ОСОБА_6 банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_15 в розмірі 66 000 грн (шістдесят шість тисяч гривень).

Так, 28.10.2022 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою придбання для особистого вжитку генератора вартістю 110 000 грн., здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , вказаний на веб-сайті гортаючи сторінку Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_16 всю суму за генератор одразу на банківську карту, у зв`язку з тим, що це було умовою оформлення замовлення, на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_11 за участі ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 29.11.2022 року о 10 год. 42 хв., згідно платіжного доручення, платник ОСОБА_16 перерахувала на отримувача АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 110 000 грн (сто десять тисяч гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «Оплата за генератор» та описом «переказ власних коштів з БПК № НОМЕР_19 на карту № НОМЕР_20 ». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно в умовах воєнного стану, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з належної невстановленої особи банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 безпосередньо, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_16 в розмірі 110 000 грн (сто десять тисяч гривень).

Так, 28.10.2022 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора марки «Forte FG3822», здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_18 передоплату за обраний генератор марки «Forte FG3822» в розмірі 6 000 грн, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 28.10.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_18 перерахував на отримувача АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 6 000 грн (шість тисяч гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_18 в розмірі 6 000 грн (шість тисяч гривень).

Так, 29.10.2022 року, близько 08 год. 00 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою придбання для власного користування бензинового генератора марки «Kowal Polska 4.5 kbt 1220/380v» модель «Fy4500». залишив замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_6 за участі ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_19 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_19 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АТ «Райффайзен Банк» на що останній погодився. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , через додаток «Вайбер» надіслали реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_12 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 29.10.2022 року о 09 год. 41 хв. згідно квитанції №72, через додаток на мобільному телефоні, платник ОСОБА_19 , переказав на отримувача ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7 000 гривень (сім тисяч гривень) та о 09 год. 45 хв. відповідно рахунку № НОМЕР_22 переказав грошові кошти в сумі 7 000 гривень (сім тисяч гривень). Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_12 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_19 завдали матеріальних збитків в загальній сумі 14 000 гривень (чотирнадцять тисяч гривень).

Так, 29.10.2022 року, близько 17 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора, вартістю 35 000 гривень, залишила замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_6 за участі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_20 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , де один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_20 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АТ «Райффайзен Банк», на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , в додатку «Вайбер» надіслали смс повідомлення з вказаними реквізитами, зазначивши банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_12 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар.29.10.2022 року о 17 год. 54 хв. згідно квитанції, платник ОСОБА_20 , переказала на отримувача ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 25 125 гривень (двадцять п`ять тисяч сто двадцять п`ять гривень) з урахуванням комісії та о 18 год. 00 хв. платник ОСОБА_20 , переказала на отримувача ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 050 гривень (десять тисяч п`ятдесят гривень) з урахуванням комісії, призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_21 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_12 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській обл.. Своїми діями члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_20 завдали матеріальних збитків на загальну суму 35 175 гривень (тридцять п`ять тисяч сто сімдесят п`ять гривень).

Так, 30.10.2022 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора марки «Forte FG3822» вартістю 12 00 грн., здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_21 передоплату за обраний генератор марки «Forte FG3822» в розмірі 6 000 грн, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 30.10.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_21 перерахував на отримувача ОСОБА_6 АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 6 000 грн (шість тисяч гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Виходячи з вищезазначеного, своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_21 в розмірі 6 000 грн (шість тисяч гривень).

Так, 30.10.2022 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання генератора для особистого вжитку, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_22 передоплату за обраний генератор в розмірі 9 450 грн, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 30.10.2022 року о 16 год. 23 хв., відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_22 , перерахував на отримувача АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 9 450 грн (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, з відома та згоди всіх учасників організованої групи,

ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , що належить невідомій особі на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_22 в розмірі 9 450 грн (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень).

Так, 31.10.2022 року ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора марки «Kowal Polska 4.5 кВт (220/380v) EY4500», вартістю 14 00 грн., здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_24 повну оплату за обраний генератор марки «Kowal Polska 4.5 кВт (220/380v) EY4500», так як це було умовою оформлення замовлення, на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 31.10.2022 року о 17 год. 12 хв. відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_24 перерахувала на отримувача ОСОБА_6 АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , грошові кошти в сумі 14 000 грн (чотирнадцять тисяч гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно в умовах воєнного стану, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_24 в розмірі 14 000 грн (чотирнадцять тисяч гривень).

Так, 31.10.2022 року, близько 13 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора марки «Husqvarna», вартістю 44 850 грн, здійснила оформлення замовлення вказаного товару, зазначивши свої дані та адресу доставки генератора на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Надалі на особистий номер телефону ОСОБА_25 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону, вказаного на веб-сайті, а саме НОМЕР_3 . В телефонній розмові, в ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_25 одразу повну вартість обраного товару, а саме 44 850 грн, так як це було умовою оформлення замовлення, на що остання погодилася. В подальшому, в мобільному додатку (месенджері) «Вотсап», на мобільний номер потерпілої ОСОБА_25 надійшло повідомлення від абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , де в ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40» та вказав реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 31.10.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_25 перерахувала на отримувача АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 44 850 грн. (сорок чотири тисячі вісімсот п`ятдесят гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор» через систему Р2Р переказу двома платежами. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в подальшому безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 шляхом обготівкування АТМ різних банків в місті Києві та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_25 в розмірі 44 850 грн. (сорок чотири тисячі вісімсот п`ятдесят гривень).

Так, 31.10.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою придбання генератора для особистого вжитку, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону, вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_26 повну вартість обраного генератора в розмірі 18 000 гривень, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши рахунок отримувача АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_24 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_17 . Даний банківський рахунок відкрито та використовувалося з метою отримання грошових коштів за обраний генератор, який ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи придбав у не встановлений час, не встановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму, з метою використання для сплати та отримання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. 31.10.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_26 перерахував на держателя рахунку НОМЕР_24 , грошові кошти в сумі 18 000 гривень (вісімнадцять тисяч гривень) через P2P переказ. Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів відкритого рахунку НОМЕР_24 , що належить невідомій особі на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_26 в розмірі 18 000 гривень (вісімнадцять тисяч гривень).

Так, 01.11.2022 року ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора, здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_27 передоплату за обраний генератор в розмірі 50 % від вартості, так як це було умовою оформлення замовлення, на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 01.11.2022 року о 08 год. 45 хв., відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_27 перерахувала на отримувача ОСОБА_6 АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 грошові кошти в сумі 23 115 грн (двадцять три тисячі сто п`ятнадцять гривень) у урахуванням банківського збору (комісії) через P2P переказ, з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_27 в розмірі 23 115 грн (двадцять три тисячі сто п`ятнадцять гривень).

Так, 02.11.2022 року ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_28 повну вартість обраного генератора в розмірі 39 900 грн, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши рахунок отримувача НОМЕР_24 , який було відкрито та використовувалося отримання грошових коштів за обраний генератор, та який ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 02.11.2022 року о 11 год. 40 хв., відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_28 перерахував на держателя рахунку НОМЕР_24 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 39 900 грн (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот гривень) через P2P переказ, з призначення платежу «платіж №15318 за генератор без ПДВ». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів відкритого рахунку НОМЕР_24 , що належить невідомій особі на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_28 в розмірі 39 900 грн (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот гривень).

Так, 03.11.2022 року ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора, здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який був вказаний на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_29 передоплату за обраний генератор в розмірі 50 % від вартості, так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, через за стосунок «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 надіслати реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 03.11.2022 року о 10 год. 31 хв., відповідно до платіжного доручення №Р24А447160632D65136, платник ОСОБА_30 перерахував на отримувача ОСОБА_6 АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 грошові кошти в сумі 29 000 грн (двадцять дев`ять тисяч гривень) через застосунок «Приват24», з призначення платежу «переказ власних коштів». Крім цього, 03.11.2022 року о 10 год. 32 хв., відповідно до платіжного доручення №Р24А447168854D51946, платник ОСОБА_30 перерахував на отримувача ОСОБА_6 АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 грошові кошти в сумі 2 000 грн (дві тисяч гривень) через застосунок «Приват24», з призначення платежу «переказ власних коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_29 в загальному розмірі 31 000 грн (тридцять одна тисяча гривень).

Так, 03.11.2022 року, близько 10 год. 20 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою придбання для власного користування дизельного генератора, залишив замовлення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_6 за участі ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_32 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_33 половину суму за обраний генератор на банківську карту банку АБ «Укргазбанк», на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_23 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 03.11.2022 року близько 10 год. 27 хв. згідно квитанції № В63С-А4НР-92ТО-7К2В, платник ОСОБА_34 , переказав на отримувача ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 500 гривень (одну тисячу п`ятсот гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_23 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 . шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_33 завдали матеріальних збитків в розмірі 1 500 гривень (одну тисячу п`ятсот гривень).

Так, 03.11.2022 року ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , близько 10 год. 00 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку генератора марки «Bison BS6500», здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_40», запропонувавши сплатити ОСОБА_36 передоплату за обраний генератор в розмірі 50 % від вартості, так як це було умовою оформлення замовлення, на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, через за стосунок «Ватсап» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 надіслали реквізити належної ОСОБА_6 банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 04.11.2022 року о 10 год. 28 хв., відповідно до платіжного доручення платник ОСОБА_36 перерахувала на отримувача ОСОБА_6 АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 грошові кошти в сумі 14 945 грн (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень) через відділення банку «Ощадбанк», що знаходиться в місті Кременець Тернопільської області. Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно в умовах воєнного стану, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого

ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_36 в розмірі 14 945 грн (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень).

Так, 17.11.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_38 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону, який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_39 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АБ «Укргазбанк», на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_25 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 17.11.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, платник ОСОБА_40 перерахував на отримувача ОСОБА_7 грошові кошти в 20 000 гривень (двадцять тисяч гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Одеса та Одеській області. Виходячи з вищезазначеного, члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_39 завдали матеріальних збитків в розмірі 20 000 гривень (двадцять тисяч гривень).

Так, 19.11.2022 року, близько 12 год. 00 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора вартістю 17 500 гривень, залишила замовлення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_42 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_43 половину суму за обраний генератор на банківську карту банку АБ «Укргазбанк», на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників організованої групи надіслали з вказаного мобільного номеру телефону смс повідомив через додаток «Вайбер», де зазначили реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_28 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 19.11.2022 року 14 год. 45 хв. згідно платіжного доручення №ЕСМ_Р24А508511452D30374, платник ОСОБА_44 , переказала на отримувача ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 17 500 гривень (сімнадцять тисяч п`ятсот гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_28 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_43 завдали матеріальних збитків в розмірі 17 500 гривень (сімнадцять тисяч п`ятсот гривень).

Так, 18.11.2022 року, в першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора марки «KRAFT DELE KD188 4500 Bт» вартістю 44 612 грн, залишив замовлення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер телефону ОСОБА_46 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_47 повну суму за обраний генератор на розрахунковий рахунок AT КБ «ПУМББАНК» на що останній погодився. В подальшому, 20.11.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , через додаток «Вайбер» надіслали реквізити для сплати за товар, а саме розрахунковий рахунок AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 21.11.2022 року о 16 год. 15 хв. через касу банку АТ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, платник ОСОБА_48 , перерахував на отримувача ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 44 612 гривень (сорок чотири тисячі шістсот дванадцять гривень) з урахуванням комісії за переказ. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів з розрахункового рахунку AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_29 на невстановлені картки, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківських карток, шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_47 завдали матеріальних збитків в загальній сумі 44 612 гривень (сорок чотири тисячі шістсот дванадцять гривень).

Так, 22.11.2022 року, близько 15 год. 00 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_50 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_31 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_51 повну суму за обраний генератор, на що останній погодився. В подальшому, того ж дня, 22.11.2022 року ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , шляхом надсилання повідомлення через додаток «Вайбез» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , повідомив ОСОБА_51 реквізити для сплати за товар, а саме надавши банківську карту AT КБ «ПУМББАНК» № НОМЕР_25 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_52 , однак через деякий час останніми було надіслано наступне смс повідомлення через додаток «Вайбез», вказавши нові реквізити для оплати обраного товару, а саме розрахунковий рахунок AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 . Згодом, того ж дня, 22.11.2022 року ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників організованої групи шляхом надсилання повідомлення через додаток «Вайбез» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , надали потерпілому ОСОБА_51 змінені реквізити для здійснення оплати за обраний генератор, а саме АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_32 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_53 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 22.112022 року близько

15 год. 24 хв., відповідно до квитанції №В6ВО-ВА62-Е70С-6180, платник ОСОБА_54 перерахував на отримувача ОСОБА_55 грошові кошти в 45 158 гривень (сорок п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім гривень) з урахуванням банківського збору-комісії, призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_32 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_53 , шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_51 завдали матеріальних збитків в розмірі 45 158 гривень (сорок п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім гривень).

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою придбання для особистого вжитку інверторного генератора вартістю 19 650 грн, здійснив електронне замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернув свою увагу на запропонований генератор., останній, вказавши свої паспортні дані та обраний для придбання товар, після чого ОСОБА_57 , на сторінці Інтернет магазину «motopark» отримав реквізити для здійснення оплати в розмірі 19 650 грн. В подальшому, 21.11.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_57 , користуючись додатком «Приват24» здійснив переказ грошових коштів на виведену з веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківську карту АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_28 , в розмірі 19 650 грн (дев`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень), що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар, а також для обслуговування вище вказаного шахрайського веб-сайту. Після успішної транзакції , ОСОБА_57 здійснював виклики на мобільний номер телефону, що безпосередньо з відома та згоди всіх учасників організованої групи ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 використовували з метою спілкування, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповів та в подальшому сторона продавця заблокувала сторону покупця. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АБ АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_28 , що належить останньому на інші особисті банківські рахунки/картки та в подальшому, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_58 в загальному розмірі 19 650 грн (дев`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

Так, 21.11.2022 року ПП «Енергетик» ЄРДПОУ 32752288, а саме ОСОБА_59 , яка обіймає посаду начальника відділу постачання, з метою придбання для вищевказаного підприємства дизельного генератора марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, вартістю 265 000 грн, залишила замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого через деякий час на робочий абонентський номер ОСОБА_60 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке здійснював ОСОБА_5 , що представився працівником магазину «motopark» на ім`я ОСОБА_61 , останній з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснював комунікацію, а саме запропонував сплатити ОСОБА_60 всю суму за генератор одразу на банківський розрахунок, на що ОСОБА_60 погодилась. Так ОСОБА_5 повідомив, що оформлення замовлення, а також отримання та відправлення реквізитів для сплати та отримання товару будуть надіслані їй у месенджері «Вайбер». В подальшому ОСОБА_60 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 отримала повідомлення від ОСОБА_5 , в якому було вказано реквізити для сплати товару, у вигляді генератора марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, а саме: ФОП ОСОБА_6 , розрахунковий рахунок AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_13 . Близько 11 год. 24 хв. 23.11.2022 року згідно платіжного доручення №4546, платник «ЕНЕРГЕТИК ЧП», код НОМЕР_33 , дебетовий рахунок НОМЕР_34 , переказав на отримувача ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_13 , кредитний рахунок НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 265000,00 грн. (двісті шістдесят п?ять тисяч грн. 00 коп.) з призначення платежу «Оплата за генератор зг.рах. № l5110 від 21.11.2022р. Без ПДВ.». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, ОСОБА_6 в подальшому здійснював виведення грошових коштів з банківського рахунку AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_29 , який відкритий на фізичну особу підприємець « ОСОБА_6 » на особисті банківські рахунки AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_35 та AT КБ «ПУМББАНК» НОМЕР_36 . Діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в подальшому з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області.

Так, 23.11.2022 року ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 . Після чого, через деякий час, на мобільний номер телефону ОСОБА_63 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, що здійснював ОСОБА_5 , останній з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснював комунікацію, а саме представився працівником магазину «motopark», запропонувавши сплатити ОСОБА_64 всю суму за генератор одразу на банківську карту, на що ОСОБА_65 погодився. В подальшому, ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників організованої групи в усній розмові повідомив реквізити для сплати товару, вказавши банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 23.11.2022 року, близько 15 год. 36 хв., згідно платіжного доручення, платник ОСОБА_65 , переказав на отримувача АТ «Укргазбанк» банківська карта № НОМЕР_14 , яка відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 8000 грн. (вісім тисяч гривень), з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції. сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , що належить невстановленій досудовим розслідуванням особі на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснювали зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території міста Одеси та Одеської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_64 в загальному розмірі 8000 грн. (вісім тисяч гривень).

Так, 24.11.2022 року, близько 10 год. 20 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора марки «Weekender» моделі «X3500IE» вартістю 32 460 грн, залишила замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_68 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_68 половину суму за обраний генератор на банківську карту банку АБ «Укргазбанк», на що остання погодилася. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 24.11.2022 року близько 10 год. 24 хв. згідно квитанції №Р24А525156668Д58461, платник ОСОБА_68 , переказала на отримувача ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 16 230 гривень (шістнадцять тисяч двісті тридцять гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_68 завдали матеріальних збитків в розмірі 16 230 грн (шістнадцять тисяч двісті тридцять) гривень.

Так, 28.11.2022 року, близько 11 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого через деякий час, на абонентський номер ОСОБА_70 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_71 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АБ «Укргазбанк», на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме банківську карту АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 та використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за товар. 28.11.2022 року близько 12 год. 01 хв., платник ОСОБА_72 перерахував на отримувача ОСОБА_7 грошові кошти в 16 561 гривень 37 копійка (шістнадцять тисяч п`ятсот шістдесят одна гривня тридцять сім копійок) з урахуванням банківського збору-комісії, призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_71 завдали матеріальних збитків в розмірі 16 561 гривень 37 копійка (шістнадцять тисяч п`ятсот шістдесят одна гривня тридцять сім копійок).

Так, 28.11.2022 року ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , з метою придбання для особистого вжитку генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Після чого через деякий час, на мобільний номер телефону ОСОБА_74 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи здійснював ОСОБА_5 , який представився працівником магазину «motopark», останній здійснював комунікацію з роз`явсеннями характеризуючих даних товару та подальших дій, після чого в мобільному додатку (месенджері) «WhatsApp» ОСОБА_75 надійшло повідомлення від абоненського номеру телефону НОМЕР_2 , що представилася працівником магазину «motopark», а саме від ОСОБА_5 . В подальшому останній з відома та згоди всіх учасників організованої групи вказав реквізити та умови здійснення купівлі, а саме переказу грошових коштів на банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 . Близько 17 год. 26 хв. 28.11.2022 року ОСОБА_75 переказав за допомогою Р2Р переказу на отримувача АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 грошові кошти в сумі 20 152 грн. (п`ятдесят тисяч сто п`ятдесят дві гривні) та другим платежем грошові кошти, в сумі 29 848 грн. ( двадцять дев`ять тисяч вісімсот сорок вісім гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в подальшому безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_76 в розмірі 50 000 грн. (п`ятдесят тисяч гривень).

Так, 28.11.2022 року, ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора «Forte FG3500 ЕСО», вартістю 15000 (п?ятнадцять тисяч) грн здійснила оформлення замовлення вказаного товару, зазначивши свої дані та адресу куди необхідно доставити генератор, на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_78 в мобільному додатку (месенджері) «Telegram» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який з відома та згоди всіх учасників організованої групи здійснював комунікацію з абоненського номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником магазину «motopark». Під час розмови в подальшому зазначивши реквізити та умови здійснення купівлі, а саме переказу грошових коштів на банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 ., ОСОБА_79 близько 16 год. 30 хв. 28.11.2022 року переказала на отримувача АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_26 , грошові кошти в сумі 7 500 грн. (сім тисяч п`ятсот гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор» через систему Р2Р переказу. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в подальшому безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_78 в розмірі 7 500 грн. (сім тисяч п`ятсот гривень).

Так, 29.11.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора вартістю 252 000 (двісті п`ятдесят дві тисячі) грн. залишив замовлення на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Після чого через деякий час, на мобільний номер телефону ОСОБА_81 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону

НОМЕР_2 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», запропонувавши сплатити ОСОБА_82 повну вартість обраного генератора в розмірі 252 000 грн. (двісті п`ятдесят дві тисячі гривень), так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, в усній розмові повідомили реквізити для сплати обраного товару, вказавши реквізити банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , яку було відкрито та використовувалося для отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 29.11.2022 року о 12 год. 03 хв., відповідно до платіжного доручення, платник ОСОБА_83 перерахував на держателя банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 252 000 грн. (двісті п`ятдесят дві тисячі гривень) через додаток "Прива«24», з призначення платежу «переказ особистих коштів». Після успішної транзакції, сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, однак в подальшому заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював розподіл отриманим шахрайським шляхом грошових коштів, після чого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, реалізував виведення грошових коштів з банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , що належить невідомій особі на особисті банківські рахунки/картки та в подальшому, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банкоматів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_82 в розмірі 252 000 грн (двісті п`ятдесят дві тисячі) гривень.

Так, 28.11.2022 року, близько 15 год. 01 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , з метою придбання для особистого вжитку бензинового генератора марки «Konner s Sohner KSB 3IiE S», вартістю 32 500 грн (тридцять дві тисячі п`ятсот) гривень, здійснив оформлення замовлення вказаного товару, зазначивши свої дані та адресу, куди необхідно доставити на сторінці Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Надалі ОСОБА_85 в мобільному додатку (месенджері) «Вотсап» надійшло повідомлення від абоненського номеру телефону

НОМЕР_37 з найменуванням «Генератор». В ході спілкування, що виконував ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , останні з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали комунікацію, а саме один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», запропонувавши сплатити ОСОБА_85 одразу повну вартість обраного товару, а саме 32 500 грн. (тридцять дві тисячі п`ятсот гривень), так як це було умовою оформлення замовлення, на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, надали реквізити для сплати обраного товару, вказавши банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , що використовувалася для сплати та отримання грошових коштів за обраний генератор, та яку

ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи, придбав у невстановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму. 29.11.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_86 перерахував на отримувача АТ «Укргазбанк»

№ НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_26 , грошові кошти в сумі 32 500 грн. (тридцять дві тисячі п`ятсот гривень) з призначення платежу «Оплата за генератор» через систему Р2Р переказу. Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в подальшому безпосередньо здійснював зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_26 шляхом обготівкування АТМ різних банків в місті Києві та Київської області. Своїми незаконними діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завдали матеріальних збитків ОСОБА_85 в розмірі

32 500 грн (тридцять дві тисячі п`ятсот) гривень.

Так, 30.11.2022 року, близько 13 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , з метою придбання для власного користування інвенторного генератора, залишив замовлення на сторінці Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботу якого з відома та згоди всіх учасників організованої групи забезпечував ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . На абонентський номер

ОСОБА_88 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на веб-сайті. В ході спілкування, яке з відома та згоди всіх учасників організованої групи, безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 за участі ОСОБА_8 , де один з чоловіків представився працівником магазину «motopark», після чого з відома та згоди всіх учасників організованої групи запропонував сплатити ОСОБА_89 повну суму за обраний генератор на банківську карту банку АТ КБ «Приват Банк», на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_8 за участі ОСОБА_5 , повідомив реквізити для сплати за товар, а саме з мобільного номеру телефону НОМЕР_38 надіславши до додатку «Вайбер» смс повідомлення з зазначеною банківською картою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , що відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації належить ОСОБА_23 . Дану банківську карту відкрито та використовувалося з метою отримання грошових коштів за обраний генератор, яку ОСОБА_7 з відома та згоди всіх учасників організованої групи придбав у не встановлений час, не встановленої особи за невстановлену досудовим розслідуванням суму, з метою використання для сплати та отримання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. 30.11.2022 року близько 14 год. 00 хв., платник ОСОБА_90 перерахував на отримувача ОСОБА_23 грошові кошти в 21 000 гривень (двадцять одна тисяча гривень) з призначенням платежу «Оплата за генератор». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила, що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом за продаж генераторів, діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою та введення в оману, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи з відома та згоди всіх учасників організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 , останній здійснював розподіл отриманих грошових коштів, після чого ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, безпосередньо реалізував зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , яка оформлена на ім?я ОСОБА_23 шляхом обготівкування АТМ різних банків в м. Києві та Київській області. Виходячи з вищезазначеного, члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, а саме ОСОБА_89 завдали матеріальних збитків в розмірі 21 000 грн (двадцять одна тисяча) гривень.

Таким чином, члени організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у стійкому об`єднанні для спільної діяльності, з однією спільною метою, направленою на протиправне особисте збагачення шляхом обману осіб і будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної організованої групи, спрямованої на досягнення злочинного плану, відомого всім її учасникам, у період часу, починаючи з осені 2022 року по зиму 2023 року під керівництвом ОСОБА_6 здійснювали протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами.

В судовому засідання встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

За наслідками проведених слідчих (розшукових) дій 28.05.2024 року о 17 год. 18 хв. ОСОБА_5 , згідно ст. ст. 2, 9, 28, 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В подальшому, 19.07.2024 року о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 , згідно ст. ст. 2, 9, 28, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні

На даний час місце знаходження ОСОБА_5 органом досудового розслідування не встановлено, що підтверджується рапортом працівників Управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту Національної поліції України.

Під час виконання доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками вищевказаного підрозділу встановлено, що ОСОБА_5 призваний 12.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_38 та в подальшому направлений на проходження служби до військової частини НОМЕР_39 , на посаду солдат, розвідник-сапер 2 розвідувального відділення розвідувального взводу аеромобільного батальйону зазначеної військової частини.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що солдат ОСОБА_5 самовільно покинув місце несення служби поблизу АДРЕСА_3 , що мало місце 04.09.2023 року. При спілкуванні з представниками військової частини НОМЕР_39 , встановлено що останній самостійно не повернувся до військової частини НОМЕР_39 та місце фактичного перебування наразі невідоме.

Так, в процесі перевірки встановлено, що відомості щодо виїзду ОСОБА_5 за межі території України в наявних базах даних відсутні. Крім цього встановлено, що коло близьких осіб ОСОБА_5 не підтримають відносини із самим ОСОБА_5 та його місцезнаходження їм не відоме.

До даного часу, ОСОБА_5 до Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області не з`явився, про можливу зміну свого місця перебування не повідомив.

Проведеними заходами оперативним підрозділом Броварського РУП ГУНП в Київській області, а також Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту Національної поліції України, встановити місце перебування ОСОБА_5 не представилося за можливим.

У відповідності до ст. ст. 2, 9, 28, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри було вручено батьку ОСОБА_5 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , що мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 , який факт отримання засвідчив особистим підписом та в усній розмові зазначив про те, що фактичне місце знаходження сина ОСОБА_5 йому не відоме та спілкувався з ним близько декількох років тому.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, матеріали відносно ОСОБА_5 , 22.07.2024 року виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001820 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В подальшому, 22.07.2024 року постановою слідчого у кримінальному провадженні №0001820 від 22.07.2024 року досудове розслідування відносно ОСОБА_5 зупинено у зв`язку із переховуванням підозрюваного від слідства та останнього оголошено у розшук.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 невідомо, слідчого чи прокурора не повідомлено про зміну місця проживання, на виклик до слідчого підозрюваний ОСОБА_5 не являється.

Доказами переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та прокуратури є:

рапортом працівників Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту Національної поліції України, у якому зазначено, що під час перевірки за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, українець, громадянин України, із середньою освітою, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 останнього виявлено не було;

-рапортом оперативних працівників СРЗПВ ВКП Броварського РУП ГУНП в Київській області, у якому зазначено, що під час перевірки за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, українець, громадянин України, із середньою освітою, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 останнього виявлено не було.

-інформацією, отриманою від батька підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_92 , який вказав під час повідомлення про підозру у відповідності до ст. ст. 2, 9, 28, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а також повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, про те, що фактичне місце знаходження сина ОСОБА_5 йому не відоме та спілкувався з ним близько декількох років тому.

У відповідності до вимог п. 1 ч.2 ст. 188 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до вимог, передбачених ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також не доведе, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинив дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу та зазначені у ст. 177 КПК України.

Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Згідно з положеннями ст.188 КПК України прокурор має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Вимогами ч.2 ст.189 КПК України встановлено, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Згідно до ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали прокурором.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні ряду умисних тяжких злочинів проти власності, вчинених в складі організованої злочинної групи, переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 187, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса, українця, громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не інваліда, не депутата, раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні за № 0001820 від 22 липня 2024 року, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до

08 лютого 2025 року, але в межах строків досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1