печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, зокрема на вилучені під час проведення обшуку 08.10.2024 за адресою АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 11 «А» речі та документи, а саме:

- банківські виписки по р/р в ПАТ «Оксібанк» НОМЕР_1 на 10 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 17.02.2021 на 2 арк. з квитанціями на 2 арк. до нього

- квитанції до договору № 2-К3/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-110/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-104/06 від 15.06.2017 на 17 арк;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 9 арк.;

- квитанції до договору № 2-128/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-72/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-129/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-К1/06 від 15.06.2017 на 11 арк.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 внесеному до ЄРДР 15.02.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Держмитслужби України, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами Хмельницької митниці Держмитслужби України, уклали договір між Хмельницькою митницею Держмитслужби України та підконтрольним ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста «Хмельницький-центральний» території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам Держмитслужби України, чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Так, приблизно в 2010 році у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на той час на посаді т.в.о. начальника митниці Хмельницької митниці Держмитслужби України виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб шляхом стягнення ТОВ «Автологістік» () плати з автомобілів, які проходять митний контроль, за в`їзд та стоянку на території митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Держмитслужби України, створивши таким чином штучні умови, за яких особи, які проходять митний контроль, зобов`язані сплачувати за в`їзд та стоянку на території вказаної митниці. Одержані кошти розприділялися ОСОБА_5 між особами, які перебувають у змові.

Для реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 залучив сестру дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував їй стати номінальним директором вказаного товариства, фактично керуючи ним особисто.

В подальшому приблизно в 2014 році після призначення ОСОБА_5 на посаду директора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної митної служби України, останній для участі у вказаному злочині залучив заступника начальника Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_8 та заступницю начальника Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_9 , мали право підпису та приймали рішення щодо продовження договору оренди та організації заїзду та виїзду автомобілів з території Хмельницької митниці Держмитслужби України в ТОВ «Автологістік» . Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 досягли попередньої змови на спільне вчинення відповідного злочину групою осіб та неодноразово в період з 2014 року по даний час продовжували договір оренди між ТОВ «Автологістік» та Хмельницькою митницею Держмитслужби України, за що отримують від ОСОБА_5 грошові кошти.

Так, за умовами договору оренди ТОВ «Автологістік» надає в оренду Хмельницькій митниці Держмитслужби для потреб митного поста «Хмельницький-центральний» офісне приміщення адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1, де безпосередньо відбувається розмитнення товарів. Згідно умов договору, Хмельницька митниця Держмитслужби України оплачує 1 грн. на календарний рік на рахунок ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», за користування офісним приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу, ТОВ «АВТОЛОГІСТІК». надає послуги автомобільно/ стоянки автомобілям, які проходять розмитнення, встановлюючи тарифи на власний розсуд, для вїзду на територію митного поста «Хмельницький-центральний» громадянами України та суб`єктами господарювання автомобілів та товару, що підлягають розмитненню за ціною 1380 грн. перша доба, 600 грн. - кожна наступна доба. Щодня на територію митного поста «Хмельницький-центральний» заїжджає в середньому близько 100 автомобілів.

Одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення кошти використовуються для проведення фінансових операцій та правочинів із придбання цінного рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, встановлено, що протягом 2020-2024 років ОСОБА_5 за грошові кошти, одержані у результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, придбав у власність та оформив на ім`я родичів 4 транспортних засоби, нерухоме майно у вигляді об`єктів комерційної та житлової нерухомості у м. Хмельницький, а також, через третю особу, виступив позикодавцем на суму 750 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_11 , за договорами позики від 02.11.2022 та 09.08.2022, на суму 16 млн. 456 тис. 500 грн. для ОСОБА_12 та 10 млн. 970 тис. 580 грн. для ОСОБА_13 , відповідно, виступає обтяжувачем по наступним квартирам:

1. АДРЕСА_3 , розміром - 90,8 м2, власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. АДРЕСА_4 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. АДРЕСА_5 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

4. АДРЕСА_6 , розміром - 66,2 м2, власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

5. АДРЕСА_7 , розміром - 107,3 м2, власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

6. АДРЕСА_8 , розміром - 138,1 м2, власник - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

7. АДРЕСА_9 , розміром - 137,1 м2, власник - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів, ОСОБА_10 легалізації зазначених вище грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову зі своїм племінником взяла в борг у свого племінника ОСОБА_18 , грошові кошти у розмірі 10000 доларів США.

Відповідно до відомостей Державної податкової служби, ОСОБА_18 за період трудової діяльності отримав офіційний дохід у розмірі 3000000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» () сплачує податки лише за ті автомобілі, які оплачують в`їзд та стоянку на території Хмельницької митниці Держмитслужби України безготівково, а готівкові операції не оподатковуються та відомості щодо в`їзду/виїзду таких автомобілів зазначаються у окремому журналі. Вказаний журнал може бути знищений чи змінений, оскілки містить відомості вчинення злочинної діяльності та приховуються ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти обмінюються інформацією щодо кількості автомобілів, які розмитнюються на митному посту, а також щодо суми готівкових коштів, які потрібно розділити між собою шляхом використання інтернет-месенджерів («WHATSAPP», «VIBER», «SIGNAL»), що встановлені у їхніх особистих мобільних терміналах. Крім того, документи, які підтверджують їх злочинну діяльність, а також готівкові кошти здобуті протиправним шляхом можуть знаходитись за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 , 1-й поверх, 2 кабінети з вивіскою «ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» ІНФОРМАЦІЯ_7, якими користується ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», а саме ОСОБА_11 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; талони щодо дозволу на в`їзд-виїзд з території митного поста «Хмельницький-центральний», готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію вищевказаного митного поста; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

2. м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, 5-й поверх, кабінет з вивіскою «ТРЦ Kvartal. ІНФОРМАЦІЯ_6», яким користується ОСОБА_11 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

3. АДРЕСА_10 - квартира, де проживає ОСОБА_11 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

4. АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_19 , якою розпоряджається ОСОБА_11 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

5. АДРЕСА_12 , в якій проживає ОСОБА_20 , який є племінником ОСОБА_21 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

6. АДРЕСА_10 , яка на праві власності належить ОСОБА_22 , але фактично вона належить ОСОБА_23 та в ній проживає його син - ОСОБА_24 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

7. АДРЕСА_13 , яка належить та в якій проживає ОСОБА_25 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном);

8. АДРЕСА_14 , яка на праві власності належить ОСОБА_26 (будинок, де проживає ОСОБА_27 разом з дружиною - ОСОБА_28 ) - за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном;

9. АДРЕСА_15 - кабінет заступника начальника Хмельницької митниці ОСОБА_29 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - договір між Хмельницькою митницею та ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» щодо оренди митницею у ТОВ майнового комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1 для розміщення митного поста «Хмельницький-центральний»; особистий телефон ОСОБА_30 , де може міститись переписка в інтернет месенджерах з іншими фігурантами кримінального провадження щодо адміністрування та контролю в`їзду-виїзду автомобілів в зону митного контролю митного поста «Хмельницький-центральний»);

10. м. Хмельницький, вул. Пілотська, 2 - кабінет заступника начальника Хмельницької митниці ОСОБА_31 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - договір між Хмельницькою митницею та ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» щодо оренди митницею у ТОВ майнового комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1 для розміщення митного поста «Хмельницький-центральний»; особистий телефон ОСОБА_32 , де може міститись переписка в інтернет месенджерах з іншими фігурантами кримінального провадження щодо адміністрування та контролю в`їзду-виїзду автомобілів в зону митного контролю митного поста «Хмельницький-центральний»);

11. АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення №11 «А», розміром - 36 м2, яке на праві власності належить ОСОБА_22 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази -комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію митного поста «Хмельницький-центральний»; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном, а також автомобілі AUDI Q7, 2020 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_6 ; AUDI Q7, 2021 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_7 ; VOLKSWAGEN ID.4, 2022 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_8 );

12. АДРЕСА_16 , будинок, в якому проживає ОСОБА_33 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - комп`ютерна техніка, журнали бухгалтерського обліку, платіжні документи, «чорнова» бухгалтерія ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; талони щодо дозволу на в`їзд-виїзд з території митного поста «Хмельницький-центральний», готівкові кошти, які протиправним шляхом службовими особами ТОВ «АВТОЛОГІСТІК» отримані від суб`єктів господарювання за в`їзд на територію вищевказаного митного поста; документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном; особистий телефон ОСОБА_34 , де може міститись переписка в інтернет месенджерах з іншими фігурантами кримінального провадження щодо адміністрування та контролю в`їзду-виїзду автомобілів в зону митного контролю митного поста «Хмельницький-центральний»);

13. АДРЕСА_17 , квартира, де зареєстрований ОСОБА_27 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном; особистий та інші телефони ОСОБА_35 , де може міститись переписка в інтернет месенджерах з іншими фігурантами кримінального провадження щодо адміністрування та контролю в`їзду-виїзду автомобілів в зону митного контролю митного поста «Хмельницький-центральний»);

14. АДРЕСА_18 , кабінет начальника Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ОСОБА_35 (за даною адресою можуть міститися наступні речові докази - документи, що засвідчують право власності/користування фігурантами кримінального провадження рухомим та нерухомим майном; особистий та інші телефони ОСОБА_35 , де може міститись переписка в інтернет месенджерах з іншими фігурантами кримінального провадження щодо адміністрування та контролю в`їзду-виїзду автомобілів в зону митного контролю митного поста «Хмельницький-центральний»).

Також, частина документів, що мають відношення до кримінального провадження та підтверджують постійне використання транспортних засобів, які не зазначені в деклараціях про доходи ОСОБА_35 та ОСОБА_21 , можуть знаходитись в наступних автомобілях:

1. автомобіль AUDI Q7, 2020 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_36 (автомобіль, яким користується ОСОБА_10 );

2. автомобіль HONDA Pilot, 2019 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_37 (автомобіль, яким користується ОСОБА_5 );

3. автомобіль VOLKSWAGEN ID.4, 2022 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_36 (автомобіль, яким користується ОСОБА_5 , а також його дружина - ОСОБА_37 та син - ОСОБА_38 );

4. автомобіль AUDI Q7, 2021 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 (автомобіль, яким користується ОСОБА_5 ).

Встановлено, що ОСОБА_11 передає частину грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності ТОВ «Автологістік» ОСОБА_39 під виглядом підписання договорів позики. Останній в свою чергу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вкладає грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, в недобудовані об`єкти нерухомості, де ОСОБА_11 виступає обтяжувачем. Крім того, встановлено, що ОСОБА_40 в банківських комірках Хмельницького відділення АТ «СЕНС БАНК» за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1 (МФО: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильківська, 100) та в банківських комірках Хмельницького відділення АТ «СЕНС БАНК» «Хмельницьке №3» АТ «СЕНС БАНК», яке заходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, зберігає грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які останньому передає ОСОБА_10 , а також документи на вказані об`єкти нерухомості і чорнові записи щодо обліку грошових коштів.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваних тяжких злочинів, а також враховуючи специфіку та методи документування і доказування такої категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні ряду обшуків з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність.

Встановлено, що значну кількість готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також документи на об`єкти нерухомості, придбані за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також чорнові записи щодо обліку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_40 зберігає в індивідуальних сейфах, які розташовані в сховищі індивідуальних сейфів Хмельницького відділення АТ «СЕНС БАНК» «Хмельницьке №3» АТ «СЕНС БАНК», яке заходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, (МФО: 300346, , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильківська, 100), які перебувають в останнього у платному користуванні.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні предметів і оригіналів документів, зокрема: комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачі, жорсткі диски), засобів зв`язку (мобільні, супутникові телефони), документальних матеріалів, окремих аркушів паперу, блокнотів та чорнових записів, які містять відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВТОЛОГІСТІК», а також щодо обліку та розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів та записів щодо придбання об`єктів нерухомості, інших активів за кошти, отриманні злочинним шляхом, документів щодо придбання автомобілів та інших об`єктів рухомого майна, тощо.

08.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/41471/24-к від 17.09.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 11 «А». В ході обшуку виявлено та вилучено:

- банківські виписки по р/р в ПАТ «Оксібанк» 339 на 10 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 17.02.2021 на 2 арк. з квитанціями на 2 арк. до нього

- квитанції до договору № 2-К3/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-110/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-104/06 від 15.06.2017 на 17 арк;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 9 арк.;

- квитанції до договору № 2-128/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-72/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-129/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-К1/06 від 15.06.2017 на 11 арк.

08.10.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_41 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаній комп`ютерній техніці, носіях інформації, мобільному телефоні має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, затримання та обшук було проведено 08.10.2024 року, а в подальшому 10.10.2024 року прокурор звернувся із зазначеним клопотанням до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_19 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 року арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_19 , а саме:

- банківські виписки по р/р в ПАТ «Оксібанк» 339 на 10 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 17.02.2021 на 2 арк. з квитанціями на 2 арк. до нього

- квитанції до договору № 2-К3/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-110/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-104/06 від 15.06.2017 на 17 арк;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-121/06 від 15.06.2017 на 9 арк.;

- квитанції до договору № 2-128/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-72/06 від 15.06.2017 на 24 арк.;

- квитанції до договору № 2-129/06 від 15.06.2017 на 17 арк.;

- квитанції до договору № 2-К1/06 від 15.06.2017 на 11 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1