Провадження № 1-кс/686/6857/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000394,

встановив:

Старший дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницький ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «в період часу з 13.06.2024 по 08.08.2024, невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Instagram», під приводом купівлі одягу, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «ТікТок», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа майном ОСОБА_5 , на суму 43180 грн.

11.08.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, а саме: здійснює продаж речей під час прямих ефірів у соціальній мережі «TikTok», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В прямому ефірі глядачі обирають собі річ, там же пишуть «беру», після чого, переходять на сторінку Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приватні повідомлення надсилають інформацію про оплату товару та контактну інформацію отримувача. Після чого, надсилають товар покупцю. З 13.06.2024 по 08.08.2024 на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано квитанції про оплату товару від дівчини, яка користується сторінкою «AnastasiaFerents» у месенджері «Інстаграм», з фото чорно-білого кольору, а саме, надіслано такі фото квитанцій: 13.06.2024 на суму 790 грн. за костюм, 8000 грн. за костюм, 100 грн. доплати; 21.06.2024 на суму 690 грн. - плед, 1300 грн. - сумка; 05.07.2024 на суму 590 грн. - піжама, 550 грн. - піжама, 1100 грн. - чотири пари взуття, 650 грн. - дві пари взуття, 950 грн. - костюм, 1000 грн. - костюм; 10.07.2024 на суму 490 грн. - сукня, 690 грн. - костюм, 790 грн. - костюм; 22.07.2024 на суму 950 грн. - сумка, 300 грн. ароматизатор (пахучка), 590 грн., 590 грн. - костюми, 690 грн. - костюм, 990 грн. - комбінезон, 690 грн. - платки; 25.07.2024 на суму 290 грн. - взуття, 900 грн. - костюм, 590 грн. - кофта, 590 грн. - юбка; 26.07.2024 року на суму 400 грн. - два пляжних полотенця, 1100 грн. - костюм, 350 грн. - костюм, 690 грн. - лосини, 690 грн. - лосини; 29.07.2024 року на суму 490 грн., 490 грн. - дві кофти, 590 грн., 390 грн. - кофти, 590 грн., 590 грн., 590 грн. - кофти; 30.07.2024 року на суму 390 грн. - кофта, 1550 грн. - бомбер, 990 грн. - рубашка, 590 грн. - плед, 700 грн. - дві подушки, 390 грн. - плед дитячий; 01.08.2024 року на суму 550 грн. - кардиган, 490 грн. - кофти, 590 грн. - кардиган; 05.08.2024 року на суму 190 грн. - юбка, 950 грн. 950 грн. - дві сукні; 06.08.2024 на суму 690 грн., 690 грн. - два кардигана, 400 грн. - пальто, 1110 грн. - три рушники, 600 грн. - три килими, 590 грн. - килим у ванну; 07.08.2024 року на суму 790 грн. - костюм, 790 грн. - костюм, 690 грн. - юбка, 1850 грн. - костюм; 08.08.2024 року на суму 1500 грн. - прикраси чоловічі. Товар було надіслано ім`я Ференс Анастасія в м.Миколаїв, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_1 , а також декілька раз надіслано на поштомат № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 (в проході між будівлями). Оплату за товар потерпіла мала отримувати на рахунок НОМЕР_3 рахунок ФОП, який відкритий на її ім`я. 09.08.2024 потерпіла вирішила перевірити, чи дійсно надходила оплата за покупку вищевказаного товару від ОСОБА_6 . Тоді ж, було встановлено, що кошти на рахунок не надходили, а остання надсилала скрін-шот про оплату товару, а фактично кошти на рахунок не надходили, оскільки остання, після надісланого скрін-шоту, робила відміну про оплату, таким чином, вводила в оману потерпілу. Після чого, потерпіла вирішила написати ОСОБА_7 у месенджер «Інстаграм» «AnastasiaFerents», зі сторінки магазину, про те, щоб остання повернула їй грошові кошти за товар, який вона отримала шахрайським шляхом. Однак остання переглянула повідомлення, але нічого не відписала та, в подальшому, заблокувала сторінку.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів та відеозаписів із камер відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_4 , що розташоване у АДРЕСА_3 , та поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 . Так, встановлено наявність камер відеоспостереження в середині відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , на яких знаходяться відеозаписи з зазначених камер відеоспостереження.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, а саме: інформації про товарно-транспортну накладну 4675 від 12.07.2024 року, ТТН 8380 від 25.07.2024 року, ТТН 8095 від 01.08.2024 року, ТТН 0381 від 30.07.2024 року, ТТН 240 від 03.08.2024 року, ТТН 5343 від 09.08.2024 року, ТТН 0333 від 09.08.2024 року, ТТН 3683 від 08.08.2024 року, ТТН 2939 від 25.07.2024 року, ТТН 0064 від 27.07.2024 року, ТТН 5619 від 30.07.2024, ТТН 8187 від 15.06.2024 року, ТТН 3814 від 25.06.2024 року, ТТН 3210 від 09.07.2024 року, із зазначенням відправника, отримувача, інформації про посилку, вагу посилки та відеозаписів із камер відео спостереження, у період отримання посилок, з 13.06.2024 року по 10.08.2024 року, від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_4 , що розташоване в АДРЕСА_3 , представником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як докази та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про поштові відправлення, здійсненні за товарно-транспортними накладними: ТТН 4675 від 12.07.2024 р., ТТН 8380 від 25.07.2024 р, ТТН 8095 від 01.08.2024 р., ТТН 2045 0969 960381 від 30.07.2024 р., ТТН 240 від 03.08.2024 р., ТТН 5343 від 09.08.2024 р., ТТН 0333 від 09.08.2024 р., ТТН 3683 від 08.08.2024 р., ТТН 2939 від 25.07.2024 р., ТТН 0064 від 27.07.2024 р., ТТН 5619 від 30.07.2024 р., ТТН 8187 від 15.06.2024 р., ТТН 3814 від 25.06.2024 року, ТТН 3210 від 09.07.2024 р., зокрема, про: відправника, отримувача, посилку, її вагу, зазначені при здійсненні відправлень за вказаними товарно-транспортними накладними; номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним товарно-транспортним накладним; перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації, які фіксувались при вході до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеним товарно-транспортним накладним, а також до архівних записів із камер відеоспостереження, здійснених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з фіксацією обставин отримання посилок за вказаними товарно-транспортними накладними, за період часу з 13.06.2024 р. по 10.08.2024 р.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя