Справа № 944/3806/24
Провадження №1-кс/944/685/24
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

20.09.2024 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання тимчасово виконуючий обов`язки слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в :

Тимчасово виконуючий обов`язки слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), достовірно знаючи та усвідомлюючи, що у ОСОБА_6 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України, відповідно до встановлених обмежень щодо чоловіків призовного віку, встановлених правилами перетинання державного кордону України затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» із змінами та доповненнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення його через державний кордон України, здійснював керівництво такими діями, сприяв їх вчиненню шляхом надання засобів та усуненні перешкод, за наступних обставин.

Зокрема приблизно на початку червня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 09 липня 2024 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_14 , та усвідомлюючи, що у останнього відсутні законні підстави для перетину Державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану, обговорив умови прийняття ОСОБА_6 на посаду водія для здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями ФОП « ОСОБА_5 », що надасть можливість останньому перетнути державний кордону України до Республіки Польща, при цьому за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 мав передати ОСОБА_5 , грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США.

В подальшому в червні 2024 року, невстановленим досудовим розслідування числа, проте не пізніше 09 липня 2024 року, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 , та на виконання попередньої домовленості щодо працевлаштування останнього для здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями ФОП « ОСОБА_5 » з метою перетину Державного кордону України, отримав від останнього грошові кошти в розмірі 5000 доларів США.

В свою чергу ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 , грошову винагороду в сумі 5000 доларів США за організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України, та достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України під час дії правого режиму воєнного стану, усвідомлюючи, що вразі прийняття його на посаду водія для здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями « ОСОБА_5 ідентифікаційний код: НОМЕР_1 », ОСОБА_6 фактично не здійснюватиме визначені йому обов`язки, оскільки метою прийняття його на вказану посаду та внесення даних стосовно нього до системи "Шлях" наддасть право ОСОБА_6 на виїзд за межі території України для здійснення іншої діяльності, не пов`язаної із діяльністю, яка відповідно до вимог п.2.9 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 надає право водіям транспортних засобів суб`єктів господарювання, зокрема ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , під час дії воєнного стану на пропуск водіїв через державний кордон України, 10.06.2024 видав фіктивний наказ, який відповідно до вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України та постанови Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» про прийняття ОСОБА_6 на посаду водія автотранспортних засобів ФОП « ОСОБА_5 » до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем обліку не подав.

10.07.2024, ОСОБА_5 , з метою незаконного організації виїзду ОСОБА_15 через державний кордон України в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «RENULT» моделі «MASTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , подав до електронної системи «ШЛЯХ», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті, завідомо неправдиві відомості стосовно водія транспортного засобу марки «RENULT» моделі «MASTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , для перетину державного кордонну України в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова».

11 липня 2024 року близько 04 год 44 хв ОСОБА_6 , попередньо узгодивши з ОСОБА_5 , його поведінку та дії під час перетину державного кордону України в напрямку Республіка Польща, діючи як водій міжнародних перевезень на транспортному засобі «RENULT» моделі «MASTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , при цьому не здійснюючи перевезення будь-якого вантажу, прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « Краковець-Корчова », що розташований за адресою АДРЕСА_1 з метою перетину державного кордону, однак після завершення проходження необхідного оформлення та проведення процесуальних дій, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було відмовлено в перетині державного кордону України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_1 , відкритий рахунок: НОМЕР_3 від 20.02.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 64.19. інші види грошового посередництва.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 від 20.02.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 20.02.2024 по 18.09.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього санкція ч.3 ст.332 КК України в якій оголошено про підозру ОСОБА_5 передбачає окрім реального терміну позбавлення волі - конфіскацію всього наявного майна.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації осіб, які на банківський рахунок перераховані грошові кошти, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності, іншим способом отримати ці документи неможливо, тому подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницювчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становитибанківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання тимчасово виконуючий обов`язки слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.02.2024 по 18.09.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 ; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.02.2024 по 18.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1