УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2. Дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. NIMBUS PLATFORM LDT, компанія, зареєстрована на ОСОБА_5 , яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу. Хід розслідування, свідчить про те, що NIMBUS PLANFORM не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, до чого слід додати, що не було знайдено жодних доказів існування криптовалют, нібито створених NIMBUS, таким чином, робиться висновок, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити шахрайство та відтермінувати законні заходи, які можуть вирішити застосувати потерпілі сторони, продовжуючи створення помилкового відчуття ОСОБА_6 на повернення інвестованих коштів. Стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера NIMBUS PLATFORM LTD, щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів NIMBUS PLATFORM LTD не сумісні з фінансовою діяльністю. Стосовно реферальної програми, яку опублікував NIMBUS, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум. Було проаналізовано роботу веб-сторінки NIMBUS PLATFORM.IO., і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 обліковим записом користувача AMAZON на ім?я NIMBUS COMPANY. Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт archive.org зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «Платформа Crowdfunding Fintech». 3 75.182 здійснених доступів, 50.048 (66,5 %) здійснюються з ІР-адрес геолокованих в Україні. І з 581 використаних унікальних ІР-адрес, 220 (37,8 %) геолоковані в Україні. Перше підключення з ІР- адреси розташованої в Україні було здійснено 17/04/2020 р. і останнє відоме підключення - 25/01/2023 р. У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про ідентифікування власника ІР-адреси: НОМЕР_1 . Відповідно до відповіді з ТОВ «Фрінет» дана ІР-адреса, належить ТОВ «Полісся-Продукт», , а також потім після ідентифікування ІР-адреса встановити банківські рахунки, які належать власнику ІР-адрес - ТОВ «Полісся-Продукт».Таким чином в Головному управлінні ДПС у м. Києві (), що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19. знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці. За таких обставин, слідчий просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), які зберігаються в Головному управлінні ДПС у м. Києві (), що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме надання всіх банківських рахунків, які належать ТОВ «Полісся - Продукт», у своїй юрисдикції.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого, з огляду на таке.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

В свою чергу ст. 3 Конвенції передбачає, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно до положень Конвенції при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує перевірки дотримання слідчим вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України та винесення слідчим суддею відповідної ухвали, також.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, у слідчому управлінні ГУНП в м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (), що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на надані особами, що внесли клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої планується отримати, може перебувати у володінні вищезазначених мобільних операторів.

За таких обставин клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року , ст.ст.107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (), що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 з можливістю зробити копії, а саме:

Інформацію про банківські рахунки, які належать ТОВ «Полісся - Продукт», .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Головного управління ДПС у м. Києві , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: