Справа № 473/5100/23
Номер провадження 1-кс/473/1305/2024
У Х В А Л А

іменем України

"26" вересня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, 14.09.2023до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 22.08.2023 по 13.09.2023 невстановлена особа, під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував двома платежами суми яких: 10000 грн., 18860 грн. та третій 01.09.2023 на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти, тим самим завдавши матеріальний збиток на загальну суму 89246 грн.

15.09.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 перебуваючи в інтернет мережі натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу. В ході чого ОСОБА_5 натиснув на сайті зв`язатися з менеджером та йому на мобільний телефон зателефонував менеджер з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 менеджер вищевказаною організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила йому, чи має ОСОБА_5 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу. На що ОСОБА_5 погодився та в цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як було встановлено картковий рахунок № НОМЕР_4 згідно виписки з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , належить ФОП ОСОБА_7 . Далі приблизно через один день ОСОБА_5 було повернуто 786 гривень з вказаної брокерської організації на його картковий рахунок № НОМЕР_6 . Тому в подальшому ОСОБА_5 наважився продовжувати заробляти онлайн, так як дуже зрадів отриманому прибутку, тому 30.08.2023 ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже 10000 тисяч гривень та йому повідомив старший аналітик ОСОБА_8 , що зараз діє акція « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вона дає можливість підвищити відсоток доходу в двічі та в понеділок точної дати ОСОБА_5 не пам`ятає якого числа побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 що вона дійсно піднялась в двічі. Тому погодився та перерахував 18863 грн. на розрахунковий « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого 1 вересня 2023 року ОСОБА_5 перерахував ще 49000 тисяч грн. також на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому чекав відповіді від аналітика, який представився ОСОБА_8 номер телефону НОМЕР_8 . Та 13.09.2023 даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 11386 грн. для отримання прибутку в розмірі 2500 тисяч доларів. Тому ОСОБА_5 знову погодився та перерахував 11386 грн. на рахунок № « НОМЕР_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 але після перерахування всіх грошових коштів, по теперішній час, так нічого і не отримав. Та в подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що це були шахраї. Тому надалі ОСОБА_5 дізнався номер даного брокерського підприємства № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та вирішив звернутися до правоохоронних органів.

20.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та згідно наданої виписки по рахунку було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 30.08.2023 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10000 грн. та 18860 грн. Також встановлено, що відповідно виписки 01.09.2023 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 49000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані на рахунок № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Виходячи з вищесказаного виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по розрахунковим рахункам (карті), на які було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 30.08.2023 до 01.12.2023, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на який було переказано грошові кошти за період з 01.09.2023 на суму 49000 грн. до часу вилучення інформації. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріалів, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 30.08.2023 до 01.12.2023;

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 з 01.09.2023 до 01.12.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по дату вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , рахунку в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; використанням карткового рахунку AT служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій ;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

7. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 на який було переказано грошові кошти за період з 30.08.2023 на суму 10000 грн. та 18860 грн. до часу вилучення інформації. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

8. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматахза період з 30.08.2023 до 01.12.2023

9. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 в період з 30.08.2023 до 01.12.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.08.2023 до 01.12.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

10. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

11. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

12. у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового НОМЕР_14 . рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1