печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000640 від 16.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Державного підприємства Легкого машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 2021 року по теперішній час зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану здійснили, шляхом списання основних матеріальних цінностей привласнення та розтрату фонду даного майна, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Організація легкого машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована 18.12.1991 за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на даний час керівником організації відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 668 від 26.07.2023, є ОСОБА_5 .

19.08.2009 постановою Кабінету Міністрів України № 911 "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 " Кабінетом Міністрів прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до сфери ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що передача та подальше утримання цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (крім погашення заборгованості).

03.09.2010 наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 845 "Про реорганізацію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вирішено реорганізувати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 з утворенням на базі підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , правонаступником майна, прав та обов`язків ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та в зв`язку з реорганізацією утворено комісію з припинення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і затверджено її персональний склад.

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000640 від 16.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000640 від 16.10.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів відносно Державного підприємства Легкого машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

- постанову Кабінету Міністрів України № 911 від 19.08.2009 "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 "Про реорганізацію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 з утворенням на базі підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , правонаступником майна, прав та обов`язків ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та в зв`язку з реорганізацією утворено комісію з припинення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і затверджено її персональний склад;

- клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2019 про затвердження плану санації;

- протокол №3 від 20.12.2019 про збори кредиторів на якому кредитори проголосували за план санації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з додатками до нього;

- списки кредиторів з зазначення прізвища імя по батькові та їх посадові інструкції;

- проект плану санації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- заява ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.01.2020 про надання інформації та долучення документів до Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- клопотання до Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_6 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_24 від 28.01.2020 про закриття провадження у справі;

- статутні документи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- посадові інструкції, функціональні обов`язки керівників, бухгалтерів, начальників цехів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 2009 року по теперішній час;

- бухгалтерські документи щодо списання майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 2009 року по теперішній час;

- щорічну балансову вартість майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 2009 року по теперішній час;

- договори про передачу майна в користування ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 2009 року по теперішній час;

- договори купівлі продажу майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 2009 року по теперішній час;

- документація щодо банкрутства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- акти інвентаризації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 2009 року по теперішній час;

- акти прийому-передачі майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 2009 року по теперішній час;

- інвестиційний договір №1 від 28.06.2023, про будівництво заводу з виробництва металопластикових вікон/дверей та багатоквартирного житлового будинку;

- лист про погодження про укладання інвестиційного договору №1 від 28.06.2023;

- дозвіл, на укладання інвестиційного договору №1 від 28.06.2023;

- протокольне рішення, про укладання інвестиційного договору №1 від 28.06.2023;

- Дозвіл, щодо погодження відчуження земельної ділянки кадастровий номер: :08:004:0100 площею (га) 2.5709 на користь третіх осіб;

- інформацію щодо створення, реорганізації, підпорядкування (здійснення фінансування за рахунок вищих навчальних закладів) (зміни підпорядкування) державного підприємства за період існування, а також передачі його у відання Міністерства;

- рішення, (коли та які саме) приймались уповноваженими органами (в т.ч. міністерствами, відомствами) про передачу (наділення фондами чи нерухомим майном) державному підприємству і закріплення за ним нерухомого майна та земельних ділянок, із зазначенням речових прав на них та полученням копій підтверджувальних документів за період до укладання 28.06.2023 Договору, а також станом на теперішній час ( копії технічних паспортів, планів та схем розташування об`єктів нерухомості, у тому числі акту приймання-передавання державного підприємства (з додатками) до Міністерства);

- документи щодо проведеної оцінки нерухомого майна державного підприємства, розташованого на земельній ділянці (кадастровий номер :08:004:0100) за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі земельних ділянок або прав користування ними, за період з 2009 року по теперішній час;

- речові права які були зареєстровані за державою в особі уповноважених органів (міністерств, відомств, господарського відання, оперативного управління, користування чи іншого) на нерухоме майно та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення первинної реєстрації та подальшої їх перереєстрації, у т.ч. станом на 19.08.2009 та 28.06.2023;

- документацію про перебування на балансі державного підприємства або його позабалансовому рахунку земельні ділянки, у т.ч. ділянка площею 2,5710 га по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:004:0100), станом на 19.08.2009, 28.06.2023 та на теперішній час;

- документи на підставі яких надавалась державному підприємству (чи його попереднику) у власність, користування чи на підставі інших прав земельна ділянка по АДРЕСА_2 чи її частина, у т.ч. ділянка площею 2,5710 га (кадастровий номер :08:004:0100), державні акти, плани та схем розташування, кадастрового плану земельної ділянки, землевпорядної документації;

- документацію про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :08:004:0100) за адресою: АДРЕСА_2 станом на 19.08.2009, 28.06.2023 та на теперішній час, щодо вартості земельної ділянки чи права користування нею визначеною на підставі інших документів (висновки експертиз, акти оцінки чи інше);

- документи про вартість активів держаного підприємства за даними останньої річної фінансової звітності перед укладанням 28.06.2023 договору та окремо станом теперішній час;

- документацію з питань вилучення, відчуження, передачі, зміни цільового призначення, поділу, оформлення правовстановлювальних документів щодо земельної ділянки по АДРЕСА_2 чи її частина, у т.ч. ділянка площею 2,5710 га (кадастровий номер :08:004:0100), та документацію яка надходила до Міністерства звернення (клопотання) (у т.ч. від державного підприємства);

- документацію для якої мети та видів діяльності здійснювалось використання державним підприємством вказаної земельної ділянки та розташованої на ній нерухомості окремо станом на 19.08.2009, у період до 28.06.2023, а також з цієї дати по теперішній час;

- документи щодо приватизації державного підприємства Чернівцілегмаш;

- документацію щодо технічного стану об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а також чи проводилось її списання, окремо навести дані щодо стану нерухомості на 28.06.2023 зазначивши площу, інвентарний номер, рік введення в експлуатацію, поверховість, балансову та окремо експертну вартість, наявність споруд цивільного захисту (додати схему розташування);

- документацію щодо відчуження у період з 19.08.2009 по теперішній час об`єктів нерухомого майна державного підприємства по АДРЕСА_2 ;

- документацію (підстави та обґрунтування) про необхідність укладення державним підприємством Договору від 28.06.2023 та окремо кожної з додаткових угод до нього, з урахуванням завдань та видів діяльності державного підприємства, правового режиму його майна, цільового призначення земельної ділянки на якій розташована державна нерухомість та доцільності його використання у спосіб визначений Договором, а також дотримання інтересів держави в результаті його виконання;

- документи щодо обґрунтування (підстави, причини, економічна доцільність, документи щодо обґрунтування, тощо) визначення вартості об`єкту виробничого призначення - заводу з виробництва металопластикових вікон/дверей (без зазначення конкретних об`ємів та характеристик такого об`єкту) на загальну суму 1 млн доларів США (38 млн грн), який державне підприємство має отримати за наслідками виконання договору;

- документи щодо обґрунтування (підстави, причини, економічна доцільність, документи щодо обґрунтування, тощо) визначення часток державного підприємства та товариства, які мали стати внесками у реалізацію інвестиційного договору, а також часток, отримання яких передбачено сторонами за результатами його виконання;

- документи щодо дотримання паритет сторін та інтереси держави при формуванні внесків сторін договору для реалізації умов інвестиційного договору.

- Документи щодо звернення до Міністерства про погодження укладення договору разом з такими документами (попередньо погоджений сторонами проект договору, засвідчені копії статутів (положень) суб`єкта господарювання та сторони (сторін), з якою (якими) передбачається укласти договір, інформація про суб`єкта господарювання, зокрема про: виробничі потужності, обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортної; кількість робочих місць);

- Документи щодо прибутковості за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої;

- Документи щодо державної реєстрації прав власності або користування будинками (спорудами) та земельними ділянками, які передбачається використовувати за договором;

- Документи щодо перебування майна, в заставі, податковій заставі, оренді, лізингу яке передбачається використовувати за договором;

- Документи щодо бізнес-плану з визначенням етапів, строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування, впливу результатів укладення договору на фінансовий план суб`єкта господарювання;

- документи про сторону (сторони), з якою (якими) передбачається укласти договір, а саме: повне найменування сторони; дані про її державну реєстрацію; відомості, що підтверджують здатність сторони забезпечити належне виконання своїх договірних зобов`язань, зокрема фінансову та професійну спроможність;

- звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Рецензію на цей звіт;

- документацію щодо використання державного майна з відповідними розрахунками;

- документацію щодо листування між державним підприємством та Міністерством, державним підприємством та товариством, Міністерством та іншими суб`єктами з приводу укладання та реалізації Договору від 28.06.2023;

- документацію про надання державним підприємством на погодження уповноваженим органам (в т.ч. Міністерству, ІНФОРМАЦІЯ_7 чи його регіональним підрозділам, іншим органам) Договір та окремо кожна з додаткових угод з підтверджувальними документами;

- документацію про позицію Міністерства щодо укладеного 28.06.2023 Договору (зі змінами внесеними додатковими угодами) з урахуванням завдань та видів його діяльності, правового режиму майна державного підприємства, цільового призначення земельної ділянки на якій розташована державна нерухомість та доцільності його використання у спосіб, визначений Договором, а також дотримання інтересів держави в результаті його виконання;

- документацію про позицію Міністерства щодо необхідності погодження Договору відповідними уповноваженими органами, зокрема Кабінетом Міністрів України, Міністерством, ІНФОРМАЦІЯ_7 , його регіональними відділеннями або іншими органами з урахуванням істотних умов договору та порядку укладання такого виду правочинів;

- документацію про позицію Міністерства щодо економічної обґрунтованості використання земельної ділянки (права користування нею) за вказаною адресою та державної нерухомості, яка на ній розташована, з метою виконання Договору та подальшого дотримання інтересів держави, оскільки за Договором державне підприємство має передати товариству земельну ділянку загальною площею 2,5710 га (2,2710 га та 0,30 га) (на якій розташована державна нерухомість), яка з урахуванням вимог законодавства після реєстрації приватними особами права власності на нерухомість, збудовану на виконання Договору, вибуде з державної власності, а державне підприємство має отримати за договором лише об`єкт виробничого призначення - завод з виробництва металопластикових вікон/дверей (без зазначення конкретних об`ємів та характеристик такого об`єкту).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1