Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5497/24
Провадження № 1-кс/644/888/24
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718 від 11.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 10.05.2024 по 23:59 години 10.05.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000718 від 11.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала показання, що 08.05.2024 року знаходилася на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 11:27 год надійшло смс-повідомлення у соціальну мережу «Telegram», яка в неї зареєстрована на мобільному номеру НОМЕР_4 . Смс надійшло від раніше невідомого їй контакту на ім`я ОСОБА_6 (номер скритий), яка запропонувала роботу у вигляді оцінювача одягу, на що вона погодилася. Після цього, ОСОБА_5 написав операційний менеджер під нікнеймом « ОСОБА_7 » (номер скриний), в ході переписки з яким він їй пояснив, що вона буде працювати на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Робота полягала у тому, що вони присилають посилання на їх товар, а потерпіла в свою чергу добавляє їх у «вибрані», і за це приходила оплата на онлайн-кабінет. Далі їй скинули посилання на сам телеграм-канал «Drop prom», де надсилали вищезазначені завдання, за проходження яких, ОСОБА_5 отримала грошові кошти на свій особистий кабінет, який вона зареєструвала на платформі їх каналу, а в подальшому виводила на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . 09.05.2024 року, менеджер, надіслав потерпілій вже інше завдання, а саме вибрати будь-який товар та віртуально викупити його, за що буде надіслана певна комісія, тобто прибуток. Далі потерпілій надіслали картку продавця певного товару, а саме банківську картку № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_8 , куди вона відправила зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 520,00 гривень, а за це на віртуальний кабінет повернули грошові кошти у сумі 620,00 гривень, тобто прибуток був 100,00 гривень. Гроші ОСОБА_5 зараховані на картку за № НОМЕР_5 . Далі виконувала ідентичні завдання. Товар викупала шляхом перерахування коштів на банківську картку за № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_9 . Гроші були повністю і з урахуванням прибутку повернуті на онлайн-кабінет, а вона в свою чергу вивела їх на картку. При виводі грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » висвічувалось, що вони надіслані від ОСОБА_10 . Наступного дня, операційний менеджер, знову надіслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де почали приходити ідентичні завдання. Потерпіла знову віртуально викупила товар на суму 8180,00 гривень, які переказала на банківську картку № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_11 , після чого, 10236,00 гривень повернулись на онлайн-кабінет. Гроші не виводила. Далі було надіслано завдання на викуп товару у сумі 56800,00 гривень, на яке ОСОБА_5 погодилась і переказала грошові кошти на банківську картку, нібито продавця № НОМЕР_10 . Переказувала двома операціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 . Після чого, ці грошові кошти повернулись знову на онлайн-кабінет у сумі 71000,00 гривень. Однак ОСОБА_12 більше не змогла вивести кошти. Загалом потерпілій завдано шкоди на суму 65306,00 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 65306,00 грн. від 05:30 10.05.24. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 65306,00 грн. від 05:30 10.05.24, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000718 від 11.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 10.05.2024 року приблизно о 14:28 невстановлені особи у період дії воєного стану на території України шляхом шахрайських дій з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_5 на загальну суму 65306 грн., а саме остання, через соц. мережу «Telegram» перейшла за посиланням, для виконання завдання, яке полягало в пересиланні коштів та повернення більшої суми, пересилаючи власні кошти ОСОБА_5 не отримала їх назад. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , останньою надано пояснення щодо обставин вчинення щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , якою підтверджується здійснення нею переказу коштів на суму 65306,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718 від 11.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 10.05.2024 по 23:59 години 10.05.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1