печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи у період з 2020 року по теперішній час впровадили механізм направлений на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземців шляхом вчинення інвестицій у неіснуючі проекти із «крипто трейдингу», що являється штучною пірамідою, внаслідок чого заволоділи коштами указаних осіб.

Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 організували шайхрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_10 , призначивши його директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою ОСОБА_8 , котра відповідальна за налагодження комунікації між проектами й аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, тощо, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів.

Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_9 .

Крім того ураховуючи фіктивність діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , виникла необхідність у особі, яка б здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, особі яка б надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності, такою особою стала мати ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , яка являється адвокатом.

Отже, за допомогою вищевказаних осіб, створенно попит та інтерес громадян до фіктивної дільності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою фактично керували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

За результатами шахрайських дій, зазначені особи заволоділи грошовими коштами ряду фізичних осіб, під приводом отримання девідендів за рахунок інвестицій, участі в фінансових проектах із використанням крипто трейдінгу.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фінансову піраміду з крипто валюти, шляхом залучення коштів громадян України та іноземців. Указаними особами розроблено відповідні проекти під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_20 », «ІНФОРМАЦІЯ_19» та «ІНФОРМАЦІЯ_21», які фактично являються фінансовими пірамідами, що функціонують виключно за рахунок надходження коштів інших осіб без виплати обіцяних доходів/прибутку, а також створено юридичні особи для реалізації злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Варто зауважити, що з метою приховування своїх прибутків, а також незаконно отриманих коштів указані особи залучають своїх родичів, знайомих та близьких осіб, а саме: ОСОБА_12 - батько ОСОБА_4 ; ОСОБА_13 - батько ОСОБА_7 ; ОСОБА_7 - мати ОСОБА_7 ; ОСОБА_14 - директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також власниця транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 .

Також, проведеними заходами оперативного характеру отримано відомості, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 окрім вищевказаних осіб, залучили до злочинної діяльності наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ? громадянин України, гендиректор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Гонконгу, КНР), керівник та кінцевий бенефіціарний власник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_28 (ІНФОРМАЦІЯ_22), громадянин Федеративної Республіки Німеччини, входив до верхівки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_21» (бургомістр комуни Нідермор неподалік міста Рамштайн-Мізенбах), мережевий маркетолог, використовує номер мобільного телефону : НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 (ОСОБА_29), - громадянин Федеративної Республіки Німеччини, входив до керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_10», використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ? громадянин Австрійської Республіки, колишній керівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовував онлайн-семінари та офлайн-з`їзди, т.зв. «чорний» мережевий маркетолог, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 .

Указаний перелік осіб, що можуть бути причетні до злочинної діяльності не є вичерпним.

У ході розслідування провадження проведеними заходами оперативних працівників Служби безпеки України установлено, що внаслідок шахрайських дій організованої групи осіб потерпілими можуть бути наступні громадяни Федеративної Республіки Німеччини, а саме: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ; ОСОБА_31, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ; ОСОБА_32, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 ; ОСОБА_31, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30.

Наразі більш детальні ідентифікаційні відомості у слідства відсутні. Указані особи можуть бути пов`язані між собою, або ж підтримувати дружній зв`язок, що надасть можливість більш детально ідентифікувати указаних осіб. Окрім того, перелік осіб яким могли завдати збитки внаслідок шахрайських дій не є вичерпний.

Слідством установлено, що у протиправній діяльності міг використовуватись рахунок НОМЕР_12 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18). Саме з використанням указаного рахунку залучались кошти громадян для подальшого їх виведення у тіньовий, неконтрольований обіг. Проведеними слідчими діями отримано відомості, що потерпілі громадяни вносили грошові кошти на указаний рахунок або ж передавали готівкові кошти організаторам злочинної діяльності, які в подальшому зараховували їх на рахунок указаної платіжної системи.

Стороною обвинувачення установлено, що організаторам злочинної діяльності підконтрольні наступні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 перераховувались у подальшому на рахунки указаних підприємств, однак указані обставини потребують підтвердження у ході розслідування провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій на території Швейцарської Конфедерації.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024, яка полягає у проведенні на території Швейцарської Конфедерації слідчих та процесуальних дій.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)», з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_27 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)», з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- статутних документів компанії, із змінами, внесеними за період функціонування компанії; Копії документів податкової та фінансової звітності компанії за період з 01.01.2020 року по 07.08.2024;

- договорів, актів, тощо між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами та юридичними особами, щодо залучених коштів у проектах «Danvel» (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») та «ІНФОРМАЦІЯ_21», а також компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_10», у тому числі відомостей щодо руху коштів, інших документів щодо проведених операцій та укладеними договорами з цими компаніями;

- документи з відомостями щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді);

- документи з відомостями щодо номерів рахунків відкритих у банківських установах, із зазначенням дати відкриття, номеру рахунку, банківської установи в якій відкрито таких рахунок, витяги по усіх банківських рахунках валюти рахунку;

- Документи з відомостями по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18) відкритих у банківських установах із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді), у тому числі із зазначенням, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, документів щодо обліку готівки підприємством, зарахування грошових коштів;

- Документи із відомостями про «IP-адреси» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо внесення грошових коштів з 01.01.2020 по 07.08.2024 на рахунок НОМЕР_12 (у разі здійснення таких операцій з використанням системи клієн-банк);

- Документи з відомостями щодо структури власності «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)».

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Службовим особам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36841/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - компанія «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_18)»

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.08.2024