справа № 166/642/24
провадження № 1-кс/166/505/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 вересня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 20 березня 2024 року о 22 год. 00 хв невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 12000 гривень, які автоматично списались з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 21 березня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілої ОСОБА_5 убачається, що вона 20 березня 2024 року о 22 год. 47 хв. виявила факт зняття з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 1950 грн. Після цього о 22 год. 48 хв. чотири рази відбулось зняття грошових коштів у сумах по 1950 грн, о 22 год. 51 хв. - у сумі 2000 гривень та о 22 год. 56 хв. - у сумі 479 гривень із вищевказаної банківської картки. Побачивши це, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де їй сказали, що вони не можуть надати інформацію щодо отримувача коштів, повідомили, що банківську картку буде заблоковано. Потерпіла указала, що під час вищевказаних транзакцій вона намагалась зайти у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для того, щоб переглянути, на який рахунок перераховуються її грошові кошти, однак не змогла цього зробити. Додала, що у її користуванні була тільки банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , проте під час розмови з працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їй було повідомлено, що наявна ще віртуальна банківська картка. Однак дану банківську картку потерпіла не створювала власноруч та навіть не знала про її існування. Як вона зрозуміла транзакції здійснені 20 березня 2024 року о 22 год. 51 хв. у сумі 2000 грн та 22 год. 56 хв. у сумі 479 грн на її створену віртуальну картку, які в подальшому було також знято з вищевказаної банківської картки.

У ході аналізу інформації, яку надав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картці № НОМЕР_3 , було достовірно установлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_4 не змінювався, а дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, у ході аналізу інформації, яку надав АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по картці № НОМЕР_5 , було достовірно установлено, що фінансовий номер НОМЕР_6 не змінювався, а дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також у ході аналізу вилученої інформації було установлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 був активний у терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_7 у період часу з 02.02.2024 по 05.02.2024, НОМЕР_8 у період часу з 09.03.2024 по 15.04.2024. У свою чергу, абонентський номер телефону НОМЕР_6 був активний у терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_9 у період часу з 02.02.2024 по 02.02.2024, НОМЕР_10 у період часу з 27.02.2024 по 24.03.2024.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , якими користуються особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійних номерів його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 17 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 21.03.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20 березня 2024 року о 22 год. 00 хв. невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами заявниці у сумі 12000 грн, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 21.03.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.03.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 20 березня 2024 року близько 22 год., перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12000 грн, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

З рапорта оперуповноваженого СКП ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 установлено, що 20 березня 2024 року близько 22 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на картки: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , до якої прив`язано фінансовий номер НОМЕР_4 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 , до якої прив`язано фінансовий номер НОМЕР_6 .

Свідок ОСОБА_7 , на ім`я якої відкрито картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , у наданих поясненнях від 09.08.2024 заперечила будь-яку причетність до вчинення списання грошових коштів із банківського рахунку потерпілої.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентів з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доведення чи спростування факту причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину, установлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повнісю.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за дорученням цих слідчих оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , серійного номера їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на їх номери (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 17 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1