Справа №463/7139/24
Провадження №1-кс/463/6443/24
УХВАЛА

про накладення арешту

27 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

встановила:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

01.02.2023, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення 7 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України про те, що під час проведення оперативно-перевірочних заходів отримано відомості, щодо невстановлених осіб, які здійснюють переміщення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів) через мережу компанії ТОВ «Нова пошта» громадянам України з метою подальшого продажу «отримувачами» вищезазначених товарів та території Львівської області та за її межами.

Беручи до уваги вищевикладене, cтаршим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 30.07.2024, 21.08.2024 проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні за географічними координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у Гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатами якого було виявлено та вилучено : алкогольна продукція у тарі «бек-ін-бокс» об`ємом 10 л. без марок акцизного податку загальною кількістю 22 коробки; Горілка «Nemiroff», об`ємом 0,7 л., кількістю 20 пляшок з марками акцизного податку «AFKN894533», з ознаками підроблення; горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л., в кількості 60 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; горілка «Сумський двір «Особлива», об`ємом 0,25 л., в кількості 120 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; горілка «Байрактар», об`ємом 0,25 л., в кількості 30 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; пакет «Jelzin» водка, об`ємом 3 л., без марки акцизного податку у кількості 1 шт.; металева колодка (навісний замок) в кількості 1 шт.; пластиковий стакан з логотипом «Маcdonalds» в кількості 1 шт.; пластикова пляшка з надписом «Antifrizze» (без рідини) в кількості 1 шт.; відібрано змиви на аплікатор з електрощитової в кількості 3 шт.

В подальшому, cтаршим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Дана продукція, наддасть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження згаданих речей виникла необхідність у накладені арешту.

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не прибули, подали клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Проте неприбуття слідчого, прокурора та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 27.07.2022 до ЄРДР за № 0000829 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України /а.с. 7-9/.

Слідчим суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

01.02.2023, на виконання доручення до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення 7 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України про те, що під час проведення оперативно-перевірочних заходів отримано відомості, щодо невстановлених осіб, які здійснюють переміщення фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів) через мережу компанії ТОВ «Нова пошта» громадянам України з метою подальшого продажу «отримувачами» вищезазначених товарів та території Львівської області та за її межами.

Також слідчою суддею встановлено, що старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 30.07.2024, 21.08.2024 проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні за географічними координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у Гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено: алкогольна продукція у тарі «бек-ін-бокс» об`ємом 10 л. без марок акцизного податку загальною кількістю 22 коробки; горілка «Nemiroff», об`ємом 0,7 л., кількістю 20 пляшок з марками акцизного податку «AFKN894533», з ознаками підроблення; горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л., в кількості 60 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; горілка «Сумський двір «Особлива», об`ємом 0,25 л., в кількості 120 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; горілка «Байрактар», об`ємом 0,25 л., в кількості 30 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення; пакет «Jelzin» водка, об`ємом 3 л., без марки акцизного податку у кількості 1 шт.; металева колодка (навісний замок) в кількості 1 шт.; пластиковий стакан з логотипом «Маcdonalds» в кількості 1 шт.; пластикова пляшка з надписом «Antifrizze» (без рідини) в кількості 1 шт.; відібрано змиви на аплікатор з електрощитової в кількості 3 шт. Тобто, серед іншого вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання яких був наданий ухвалою про проведення обшуку від 30.07.2024 /а.с. 23-27/.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 22.08.2024 вказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022 /а.с. 18-22/.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється детективом, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшла обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 21.08.2024 під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України детектив довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання детектива про накладення арешту підлягає до задоволення.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання cтаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Алкогольну продукцію у тарі «бек-ін-бокс» об`ємом 10 л. без марок акцизного податку загальною кількістю 22 коробки;

2.Горілку «Nemiroff», об`ємом 0,7 л., кількістю 20 пляшок з марками акцизного податку «AFKN894533», з ознаками підроблення;

3.Горілку «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л., в кількості 60 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення;

4.Горілку «Сумський двір «Особлива», об`ємом 0,25 л., в кількості 120 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення;

5.Горілку «Байрактар», об`ємом 0,25 л., в кількості 30 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підроблення;

6.Пакет «Jelzin» водка, об`ємом 3 л., без марки акцизного податку у кількості 1 шт.;

7.Металеву колодку (навісний замок) в кількості 1 шт.;

8.Пластиковий стакан з логотипом «Маcdonalds» в кількості 1 шт.;

9.Пластикову пляшку з надписом «Antifrizze» (без рідини) в кількості 1 шт.;

10.змиви на аплікатор з електрощитової в кількості 3 шт., які вилучено 21.08.2024 в ході обшуку в гаражному приміщенні за географічними координатами: 49.799415, НОМЕР_2 у Гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити cтаршому детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 . В

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1