Справа № 686/8809/24
Провадження № 1-кс/686/5998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000163,

встановив:

16 липня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач, окрім іншого, зазначає, що «27.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» на телеграм каналі « ОСОБА_8 », під приводом інвестиції в крипто валюту, заволоділа грошовими коштами, на суму 11129 грн., які ОСОБА_9 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 «Приват Банк», різними платежами, на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму. 21.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 та розпочато досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.04.2023 року, близько 13:30 год. потерпіла ОСОБА_9 у соціальній мережі «Телеграм» знайшла телеграм канал «Криптобіткоін», де побачила інформацію, щодо заробітку на криптовалюті. Тоді ж, остання написала на вказаному каналі про намір заробітку. Після чого, їй відписала менеджер на ім`я ОСОБА_10 , запропонувала стати інвестором і повідомила, що вони займаються торгівлею криптовалюти, тобто, закупляють по нижчій ціні, а продають по вищій. Під час листування, менеджер повідомила потерпілу, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану «Приват Банк», на що остання погодилась. Того ж дня, о 12:57 год., потерпіла зі своєї банківської карти «Приват Банк» НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти, у сумі 2000 грн., на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану «Приват Банк». Тоді ж, остання здійснила повторні перерахунки на вказану карту: о 14:49 год. на суму 950 грн.; о 15:02 год. на суму 900 грн.; о 15:26 год. на суму 949 грн.; о 15:52 год. на суму 800 грн.; о 16:31 год. на суму 500 грн. Після чого, менеджер каналу надіслала потерпілій номер рахунку іншої банківської карти, а саме: НОМЕР_3 , емітовану «Універсал Банк», на який ОСОБА_9 перерахувала зі своєї картки грошові кошти, у сумі 505 грн. Того ж дня, потерпіла знайшла інший телеграм канал, під назвою «Заробітокбіткоін», куди написала у приватні повідомлення. Після чого, потерпілій відписала особа на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив про такі ж умови, як в попередньому телеграм каналі, на що потерпіла погодилась. Тоді ж, потерпіла о 19:15 год., зі своєї банківської карти, перерахувала грошові кошти, у сумі 4000 грн. + 20 грн. комісія, на картку НОМЕР_4 , емітовану «Таском Банк», яку їй надіслав менеджер каналу. В подальшому, потерпілій перестали писати із вищевказаних телеграм каналів та на даний час коштів повернуто не було.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження, та інші відомості, отримані в ході досудового розслідування. В ході проведення досудового розслідування від працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України отримано ініціативні матеріали, відповідно до яких встановлено, що до вчинення шахрайський дій може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснила злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої. Так, банківська карта № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала 6 604 грн., емітована АТ КБ «Приват Банк» та належить ОСОБА_5 . Під час огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приват Банк», встановлено, що 27.04.2023, у період часу з 14:49 год. по 16:31 год., на вказану банківську карту надійшли грошові кошти, сумами: 2000 грн., 950 грн., 900 грн., 949 грн., 800 грн., 500 грн., від потерпілої ОСОБА_9 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську карту, яка належить ОСОБА_5 , здійснювались розрахунки: 27.04.2023 о 19:35 год. на суму 300 грн. у магазині «Візит», м.Хмельницький, вул.Ранкова, 1; 27.04.2023 о 20:08 год. - 38 грн. на продукти ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 , та 27.04.2023 о 20:39 год. - у сумі 250 грн. у магазині «Корона», м.Хмельницький, пров.І.Франка, 31. Також встановлено, що, у період часу з 01.05.2023, з банківської карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , здійснювалось зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ «ПриватБанк», та, проаналізувавши фотозображення, отримані під час зняття грошових коштів з вказаної банківської карти, встановлено, що зняття коштів здійснюється молодою особою жіночої статі.

Окрім цього, встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у спільній власності: у частині ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та у частині ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Обшук планується провести:в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Планується відшукати: банківську карту, емітовану АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , інші банківські картки, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, а також комп`ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення шахрайських дії. А тому, враховуючи, що у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись предмети, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши пояснення дізнавача, який підтримав подане клопотання, яке просив задовольнити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст.233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 21.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №385461118 від 04.07.2024 р.), квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Дізнавач до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні дізнавачем, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі, які планує відшукати дізнавач, а саме: банківські картки, в тому числі й банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ «Приват Банк»; чорнові записи; мобільні телефони; комп`ютерна техніка, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 , відшукання вказаних речей та документів, має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, і пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, тому, подане дізнавачем клопотання, в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Однак, виходячи з положень ст.ст.235, 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення вказаного обшуку саме дізнавачам групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, та які не позбавлені можливості самостійно, на підставі відповідного доручення та без дозволу слідчого судді, залучати до участі у проведенні слідчої дії відповідних спеціалістів, тому, клопотання дізнавача, в частині надання дозволу на проведення обшуку саме працівникам ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: банківських карток, в тому числі, й банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «Приват Банк»; чорнових записів; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 16 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя