Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1704/2024 Справа № 641/5361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення

про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024 о 15:13 до ЧЧ ВП № 2ХРУП №1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхомзаволоділа його грошовими коштами, а саме 23.07.2024 о 14:38 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку телеграм отримав повідомлення від двоюрідного брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити грошові кошти, після чого останній переказав на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21000 гривень, але дізнався що від імені його брата, повідомлення йому

написала невстановлена особа, чим спричинила метеріальну шкоду. ЖЕО №10883 від 23.07.2024.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 23.07.2024 він знаходився вдома, за адресою АДРЕСА_1 . Близько 14:31 у мобільному додатку "Телеграм" йому написав повідомлення його зведений брат на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.

НОМЕР_2 , в якому попросив позичити йому грошові кошти у сумі 21 000 гривень, які обіцяв повернути до середи (24.07.2024), та надіслав номер картки для переказу № НОМЕР_3 . Ніяких сумнівів дане прохання у потерпілого не викликало, так як брат раніше вже звертався до нього з проханням про допомогу. Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 23.07.2024 о 14:38 переказав грошові кошти зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у сумі 21 000 гривень на картку № НОМЕР_3 . Після чого він знову попросив позичити йому ще 20 000 грн, після чого потерпілий зателефонував йому за номером телефону НОМЕР_5 , Денис повідомив, що грошей у ОСОБА_5 він не просив та у нього не має доступу до його акаунту у мобільному додатку "Телеграм", його взламали.

Під час написання пояснення у поліції ОСОБА_5 вказав номер банківської картки № НОМЕР_1 яка була зазначена у переписці, котру він зафіксував зробивши скріни екрану мобільного телефону, та пізніше він з`ясував, що номер банківської картки у переписці було змінено шахраями після переказу коштів та правильний номер картки на яку він робив переказ коштів - № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: платіжну інструкцію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " P24AD6041 від 23.07.2024; скріни екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку "Телеграм".

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було ним же перераховано 23.07.2024 о 14:38 грошові кошти в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за банківською карткою № НОМЕР_3 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інформації про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів в тому числі й іншим дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області , які згідно витягу з ЄРДР не входять до групи осіб , що здійснють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні .

За таких обставин, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 23.07.2024 по 23:59 год. 07.08.2024 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid»,унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1