Житомирський апеляційний суд
Справа №295/8823/23 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-кп/4805/637/24
Категорія ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Житомирський апеляційний суд в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі матеріали судового провадження №295/8823/23 за апеляційними скаргами захисника обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_7 на вирок Богунського районного суду м. Житомира від 01 травня 2024 року відносно

ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

зазначеним вироком ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 18000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначено ОСОБА_8 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 18000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_10 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначено ОСОБА_10 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнуто з ОСОБА_10 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначено ОСОБА_9 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнуто з ОСОБА_9 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначено ОСОБА_11 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнуто з ОСОБА_11 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

Питання про речові докази вирішено у відповідності до норм ст.100 КПК України, при цьому, речові докази у провадженні:

Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з частиною аркушу паперу із написом « НОМЕР_1 », які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом « НОМЕР_2 », перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., грошові кошти в сумі 1 000 євро, з частиною аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти в сумі 16125 доларів США, 1382000 гривень, 330 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Згідно вироку суду, ОСОБА_8 у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.

З часу прийняття акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тобто з 01.01.2022, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для отримання неконтрольованого державою доходу, ОСОБА_8 , ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначеного виду діяльності, вирішив організувати таку діяльність шляхом використання конспіративних (тіньових) заходів ведення такої господарської діяльності.

Разом з цим, керуючись вказаними мотивом та метою, у достовірно невстановлений час, але не пізніше початку 2022 року, ОСОБА_8 , одночасно із незаконним виготовленням рідин, що використовуються в електронних сигаретах вирішив одночасно організувати незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для кальяну усвідомлюючи, що ліцензія на даний вид діяльності у останнього також відсутня.

Таким чином ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, що спрямований на незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, з корисливим мотивом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та запропонував останнім впровадити таку діяльність.

На вказану пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовувались на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_8 , як її організатор забезпечував:

- загальне керівництво організованою групою, зокрема виконавцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, транспортуванням, збутом, зберіганням з цією метою незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну на території України;

- організацію незаконного виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом найму працівників, які не були обізнані про злочинні наміри групи, виплату їм заробітної плати, ведення обліку виготовлених підакцизних товарів;

- організацію транспортування незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну до місць їх зберігання, (у тому числі за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ) з метою їх подальшого збуту;

- використання власних реквізитів для відправлення підакцизних товарів покупцям, контроль та облік отриманих грошових коштів від незаконного збуту підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- контроль за безперебійністю роботи злочинної схеми шляхом співставленням попиту та пропозиції на рідини, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну у розрізі кожного учасника групи, а також шляхом контролю за діяльністю працівників виробництва, які не були обізнані про злочинні наміри групи;

- забезпечення діяльності організованої групи, шляхом пошуку приміщень для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також забезпечення транспортними засобами для їй незаконного транспортування;

- дотримання конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- розподіл прибутку від реалізованих підакцизних товарів між учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 , як виконавець організованої групи забезпечував:

контроль (за керівництва ОСОБА_8 ) за незаконним виготовленням, транспортування, зберіганням та збутом незаконного виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- впровадження заходів конспірації злочинної діяльності;

- придбання сировини (інгредієнтів) - гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, тютюну, ароматизаторів тощо, які необхідні для незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також відповідного пакувального матеріалу, пошук постачальників та оформлення бухгалтерських операцій;

- виконання інших вказівок організатора.

ОСОБА_11 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- розробку рецептури та впровадження процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- контроль за роботою працівників з незаконного виробництва підакцизних товарів, які не були обізнані про злочинні наміри групи;

- ведення обліку незаконно виготовлених підакцизних товарів та передачу їх ОСОБА_10 для організації фасування, пакування та транспортування до місць їх зберігання;

- виконання інших вказівок організатора.

ОСОБА_10 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- визначення ринку збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- пристосування місць зберігання незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, з метою їх подальшого збуту за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ;

- фасування та пакування незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- організацію транспортування рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну за допомогою транспортних засобів наданих організатором ОСОБА_8 - автомобілем марки «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_3 та автомобілем «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_4 , до місць їх зберігання та у подальшому до кінцевого споживача, шляхом відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта»;

- організацію обліку та зберігання незаконно виготовлених та збутих підакцизних товарів;

- виконання інших вказівок організатора.

Створена та очолювана ОСОБА_8 організована злочинна група мала стійкий, ієрархічний характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору і керівнику групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Для мобільного пересування та перевезення предметів злочинної діяльності співучасники організованої злочинної групи використовували наступні автомобілі які були у їх користуванні: «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_3 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_4 .

Забезпечуючи тривалість та приховування злочинної діяльності організованої групи, її учасники дотримувались заходів конспірації, зокрема при спілкуванні між собою засобами мобільного зв`язку.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_8 , у період з початку 2022 року по 09.03.2023, скоєно кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосереднім збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, за наступних обставин.

Для забезпечення здійснення виробництва та зберігання виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_8 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , на початку 2022 року, підшукав та орендував нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

У подальшому, у достовірно невстановлений час та день, але не пізніше початку 2022 року, з метою виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої злочинної групи, придбали обладнання необхідне для їх виготовлення (чани, посуд, ваги, інструменти для фасування готової продукції, тощо), яке розмістили у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 .

Для зберігання тютюну для кальяну, зазначеною організованою злочинною групою осіб орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , а з метою зберігання рідин, що використовуються в електронних сигаретах орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , у достовірно невстановлений час, протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023, із залученням ряду достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, здійснювали придбання сировини (інгредієнтів) - гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, тютюну, ароматизаторів тощо, які необхідні для незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також відповідний пакувальний матеріал, які переміщали у підготовлене приміщення за адресою: АДРЕСА_7 .

Після цього, у вказаний період часу організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , здійснювалось незаконне виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які запаковувались у пластикові пляшки об`ємом по 25, 30, 50, 60, 120 та 200 мл, що маркувались етикетками «Вrо», «Ваlon», «Сооl», «Zloy», «SALT JAR», «МАЙОР ЧОРНОБАЄВ», «SHOCK», «BEST COMPONENT», а також тютюну для кальяну, який запаковувався у полімерні та паперові ємності вагою 40, 180, 250 грам, що маркувались етикетками «ARAWAK» та «Aloha».

Після виготовлення, підакцизні товари - рідини, що використовуються в електронних сигаретах за допомогою транспортних засобів «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_3 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_4 , організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, транспортувались до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , де у подальшому зберігались з метою збуту.

З метою забезпечення збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, невстановленою особою, у невстановлений час та місці, за дорученням співучасників вчинення кримінального правопорушення створено Інтернет сайт «Dekang.biz», на якому розміщено для продажу асортимент зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому, із використанням зазначеного Інтернет сайту, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , із залученням невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023 приймались замовлення від клієнтів на придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зокрема, 23.02.2023 року, членами організованої злочинної групи, за допомогою зазначеного сайту «Dekang.biz», від гр-нина ОСОБА_13 отримано замовлення на рідини для електронних сигарет з етикетками «Salt Jar Skipper Nicotine Salt, 30 ml», «Майор Чорнобаєв Воплі москаля, 30 ml.», «Red Bro Salt. 30 ml.», «Привид Києва. Ой, у лузі... 30 ml.» на загальну вартість 1040 гривень.

Надалі, після проведення оплати ОСОБА_13 шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_8 , на адресу замовника членами групи підготовлено та здійснено почтове відправлення №2968 із вказаними рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, таким чином вчинивши їх збут.

Отримані замовлення на незаконно виготовлені підакцизні товари - рідини, що використовуються в електронних сигаретах, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , доставлялись до покупців шляхом поштових відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташовані в м. Житомирі, а грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності організатором розподілялись між учасниками організованої злочинної групи.

Крім того, після виготовлення, підакцизні товари - тютюн для кальяна, за допомогою транспортних засобів «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_3 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_4 , організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, транспортувались до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де у подальшому зберігались з метою збуту.

У подальшому, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023, у достовірно невстановлений спосіб приймались почтові замовлення від клієнтів на придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для кальяну.

Отримані замовлення на незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн для кальяну, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , доставлялись до покупців шляхом поштових відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташовані в м. Житомирі, а грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності розподілялись між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим, 09.03.2023 у період часу з 10 години 34 хвилин по 22 годину 10 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , у ході якого виявлено та вилучено 117 830 упаковок підакцизних товарів - тютюну для кальяну з етикетками «ARAWAK» та 6032 упаковок тютюну для кальяну з етикетками «Aloha», які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Крім того, 09.03.2023 у період часу з 13 години 23 хвилини по 20 годину 26 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки об`ємом по 25, 30, 50, 60, 120 та 200 мл, з етикетками «Вrо», «Ваlоn», «Cool», «Zloy», «SALT JAR», «МАЙОР ЧОРНОБАЄВ», «SHOCK», «BEST COMPONENT», тощо, загальним об`ємом 1977, 28 літрів, з рідинами що використовуються в електронних сигаретах та є підакцизними товарами, які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Також, у період з 10 години 46 хвилин 09.03.2023 по 13 годину 40 хвилин 10.03.2023,на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено 7 766 упаковок з підакцизним товаром - тютюном для кальяну з етикетками «Aloha» та 85 пластикових харчових контейнерів у яких міститься тютюн для кальяну загальною вагою тютюну для кальяну 2289 кілограм 36 грам, які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у організації незаконного зберігання з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, організації незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

- ОСОБА_11 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , діючий в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 , не оспорюючи фактичних обставин провадження, кваліфікації дій та призначену міру покарання, просить вирок суду першої інстанції змінити в частині конфіскації у дохід держави грошових коштів, як незаконний, а своїм рішенням грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з частиною аркушу паперу із написом « НОМЕР_1 », які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 10000 доларів США, з аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом « НОМЕР_2 », перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., грошові кошти в сумі 1 000 євро, з частиною аркушу паперу із написом «1000 євро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., грошові кошти в сумі 30 000 гри., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , ухваливши нове рішення, яким грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з частиною аркушу паперу із написом « НОМЕР_1 », які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом « НОМЕР_2 », перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., грошові кошти в сумі 1 000 євро, з частиною аркушу паперу із написом «1000 євро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , - повернути власникам (володільцям) даного майна. При цьому, зазначає, що суд першої інстанції не правильно застосував закон України про кримінальну відповідальність, а саме ст.96-1, 96-2 КК України та п.1 ч.9 ст.100 КПК України. Так, під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ,) в квартирі була присутня ОСОБА_14 , грошові кошти були вилучені з жіночої сумки, і з самого початку слідчим було повідомлено, що ці кошти належать дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_15 . Також, ОСОБА_8 відповідно довідки про склад сім`ї від 15.05.2024 проживає (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , разом з ОСОБА_15 (дружина) та сином ОСОБА_16 . Крім того, ОСОБА_8 перебуває у шлюбі з ОСОБА_15 з 16 серпня 1992 року, що підтверджується свідоцтвом про укладання шлюбу серія ІІ-ТП № 381111 від 16.08.1992 року. Звертає увагу, що ОСОБА_8 в судовому засіданні були надані доходи його дружини, які підтверджують походження коштів. Звертає увагу, що всі ці обставини підтверджують, що дані кошти належать саме ОСОБА_15 . Наголошує, що відповідно до ч.5 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , діючий в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , не оспорюючи фактичних обставин провадження, кваліфікації дій та призначену міру покарання, просить вирок суду першої інстанції змінити в частині конфіскації у дохід держави грошових коштів, як незаконний, а своїм рішенням грошові кошти в сумі 16125 доларів США, 1382000 гривень, 330 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , - повернути власникам (володільцям) даного майна. При цьому, зазначає, що суд першої інстанції не правильно застосував закон України про кримінальну відповідальність, а саме ст.96-1, 96-2 КК України та п.1 ч.9 ст.100 КПК України. Так, 21 березня 2023 року слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира по справі №296/2187/23 було накладено арешт на грошові кошти в сумі 16125 доларів США, 1382000 гривень, 330 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , під час слухання клопотання в судове засідання ОСОБА_17 надала документи, які підтверджували їх походження, як вона зазначала, що перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_9 . Крім того, відповідно до договору найму житлового приміщення, ОСОБА_9 , винаймає квартиру АДРЕСА_10 разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . В свою чергу, ОСОБА_9 в судовому засіданні були надані доходи його цивільної дружини ОСОБА_17 та платіжні переводи із-за кордону від ОСОБА_19 , які підтверджують походження коштів. Наголошує, що всі ці обставини підтверджують, що дані кошти належать саме ОСОБА_17 та ОСОБА_19 .

В запереченнях на апеляційні скарги прокурор ОСОБА_20 вважає вирок суду першої інстанції в частині вирішення долі речових доказів законним та обґрунтованим, а апеляційні доводи захисника безпідставними.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи захисника ОСОБА_7 та пояснення обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в підтримку апеляційних скарг свого захисника, пояснення прокурора в заперечення апеляційних вимог сторони захисту, дослідивши матеріали судового провадження, а також вирок суду в межах, передбачених ст.404 КПК України, апеляційний суд вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню з таких підстав.

Вирок Богунського районного суду м. Житомира від 01 травня 2024 року відносно ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ніким з можливих учасників провадження не оскаржується, як наслідок не перевіряється судом апеляційної інстанції.

В свою чергу, висновки суду першої інстанції про доведеність вини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , правильність встановлених фактичних обставин кримінального провадження та правова кваліфікація їх дій за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, як і призначене покарання останнім, ніким з учасників судового розгляду не оскаржується, тому наведені обставини апеляційним судом також не перевіряються.

Судовий розгляд провадження в суді першої інстанції проведено в порядку ст.349 КПК України.

Перевіряючи апеляційні доводи захисника обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_7 в частині неправильного вирішення долі речових доказів, а саме в частині конфіскації у дохід держави грошових коштів, суд апеляційної інстанції вважає їх необґрунтованими оскільки вони є не відповідними фактичним обставинам кримінального провадження та не ґрунтуються на вимогах, як закону України про кримінальну відповідальність, так і кримінального процесуального закону.

Так, у відповідності до вимог ст.2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно до вимог ст.ст.369, 371-374 КПК України судовими рішеннями, якими закінчується кримінальне провадження і в яких підлягають відображення рішення щодо долі речових доказів, судових витрат, арештованого майна, виступають у вироку суду, як у обвинувальному, так і виправдувальному.

Відповідно п.12 ч.1 ст.368 КПК, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити крім іншого, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

За вимогами п.6 ч.9 ст.100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

На думку апеляційного суду, вирок, оскаржений в частині вирішення долі речових доказів, ухвалений судом першої інстанції з дотриманням зазначених вимог законів.

Постановами слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 09.03.2024 та від 09.03.2024 (т.1 а.п.148, 156-158), майно, у тому числі й грошові кошти на яких акцентується увага сторони захисту в апеляційних скаргах, вилучені за адресами проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , обшук 09.03.2024) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 , обшук 09.03.2024) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, ухвалами слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира від 15.03.2023 та від 21.03.2024 (т.1 а.п.224-231), були накладені арешти на відповідне майно, у тому числі й грошові кошти на яких акцентується увага сторони захисту в апеляційних скаргах, вилучені за адресами проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , обшук 09.03.2024) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_6 , обшук 09.03.2024).

На переконання апеляційного суду, суд першої інстанції, приймаючи рішення про конфіскацію грошових коштів, які були вилучені під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , правильно виходив з того, що з 01.01.2022 по березень 2023 обвинувачені, здійснювали незаконну діяльність і отримували дохід від такої забороненої господарської діяльності, який був основним джерелом їх існування. Тобто, вказані грошові кошти вилучені в обвинувачених ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , є безпосередніми доходами внаслідок вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204 КК України, а тому на підставі п.6 ч.9 ст.100 КПК України підлягають конфіскації.

Згідно матеріалів провадження, в суді першої інстанції обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не надано належних та переконливих доказів походження та приналежності цих коштів іншим особам.

Апеляційний суд бере до уваги, що в суді першої інстанції обвинувачений ОСОБА_8 пояснив, що вилучені грошові кошти в сумі близько 30 000 дол. США є «законними», вони з дружиною їх спільно накопили, а грошові кошти в гривнях є «незаконними».

За таких обставин, позиція сторони захисту в апеляційній скарзі щодо законного походження усіх вилучених у ОСОБА_8 грошових коштів є суперечливою у співставленні з вище наведеними показаннями обвинуваченого ОСОБА_8 , а тому є необґрунтованою.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що вилучені грошові кошти належать дружині обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_15 , та цивільній дружині обвинуваченого ОСОБА_9 - ОСОБА_17 , як доходи від діяльності ФОП, платіжних переводів із-за кордону, тощо, апеляційний суд вважає не переконливими, оскільки на підтвердження таких фактів (походження та належності) стороною захисту подано докази, які фактично лише підтверджують, що обвинувачені перебувають відповідно у зареєстрованому шлюбі та цивільному шлюбі, дружини обвинувачених є фізичними особами підприємцями.

Однак згідно наявних податкових декларацій ОСОБА_15 та ОСОБА_17 не мали достатніх доходів для накопичення зазначених грошових коштів, вилучених під час обшуку.

Заява на видачу готівки надана стороною захисту в суді першої інстанції на підтвердження факту отримання ОСОБА_17 від ОСОБА_19 грошових коштів у вигляді 3435 дол. США (апеляційний суд звертає увагу на відсутність прізвища отримувача та підпис отримувача) датована 05.10.2022 та не підтверджена належними даними щодо обставин перерахування цих грошових коштів (подарунок, розрахунок за послуги чи товар, тощо), тому обґрунтованість апеляційних доводів сторони захисту в цій частині також викликає сумніви в належності вказаних грошових коштів до коштів вилучених під час обшуку.

Будь-які належні документальні докази щодо того як, коли і ким була придбана валюта у вигляді доларів США та Євро вилучених в ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як в ході судового, так і в ході апеляційного судового розгляду - не надавалися.

Підстави для повернення ОСОБА_15 та ОСОБА_17 в порядку ч.5 ст.96-2 КК України вище зазначених речових доказів грошових коштів відсутні. Свідки ОСОБА_15 та ОСОБА_17 з вимогою повернення грошових коштів, належних їх на праві власності, до апеляційного суду у відповідному порядку не зверталися.

Переконливих доводів, які б ставили під сумнів законність вироку в частині конфіскації речових доказів грошових, як і конкретних обґрунтованих аргументів, які б свідчили про неправильне застосування місцевим судом норм матеріального чи процесуального права за встановлених фактичних обставин у даній справі, подана апеляційна скарга сторони захисту не містить.

Враховуючи вищенаведене, на переконання апеляційного суду, оскаржуваний вирок в частині вирішення долі речових доказів є законним та обґрунтованим, відтак апеляційні вимоги захисника не підлягають до задоволення.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407 КПК України, апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Богунського районного суду м. Житомира від 01 травня 2024 року відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її оголошення.

Судді :