Справа № 487/717/24
Провадження № 1-кс/487/2814/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів за період з 10.11.2022 по 24.04.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_3 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_4 які зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для завантаження екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що 29.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023. 07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн.Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_4 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 з ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн., як оплата за пiсок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно вид.накл. № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладення договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 щодо стосовно поставки 2200 тон піску.

Розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 10.11.2022 по 24.04.2024, які перебувають у водлодінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, встановлення осіб, які особисто приймали участь у проведенні азартних ігор та можуть надати свідчення щодо неправомірних дій осіб, пов`язаних з організацією та проведення азартних ігор.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_3 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_4 які зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для завантаження екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що 29.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023.

07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн. Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_4 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 з ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн., як оплата за пiсок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно вид.накл. № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладення договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 щодо стосовно поставки 2200 тон піску.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Отримані під час проведення відповідного заходу забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, встановлення осіб, які особисто приймали участь у проведенні азартних ігор та можуть надати свідчення щодо неправомірних дій осіб, пов`язаних з організацією та проведення азартних ігор.

В інший спосіб неможливо отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави, оскільки відповідно до вимог с. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001886 від 16.10.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містять відомості про рух коштів за період з 10.11.2022 по 24.04.2024 з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити копії цих документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 23.07.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1