465/5704/24
1-кс/465/1237/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000686 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, а саме: оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду; інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду; аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду; операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , який надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій. 30.06.2024 року о 16:49 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона за допомогою мобільного телефону, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж вживаного обруча для схуднення «Хулахуп», оцінивши його вартість в 400 гривень. ID номер повідомлення НОМЕР_4 . Реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала за допомогою своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переписка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється через чат на цьому ж сайті. Цього ж дня о 17:04 год. на її мобільний телефон у якому є встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у чаті написала невідома особа під нік неймом ОСОБА_6 . В своєму повідомленні дана особа повідомила, що хотіла би з нею зв`язатися через Телеграм, при цьому попросила написати їй приватно. Далі вона знайшла вказану особу у телеграм каналі та написала їй смс повідомлення, із запитанням чи цікавить її купівля вказаного товару. На що остання відповіла, що цікавить даний товар і що зараз створить платіжне доручення в гаманець на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надішле їй посилання на зарахування коштів на банківську картку. Перейшовши за наданим їй посиланням, вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , СVV код, термін придатності картки та підтвердила проведення операції. Після чого, на її вищевказану банківську картку було оформлено рахунок ФОП НОМЕР_5 . Перейшовши на встановлений додаток в мобільному телефоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про вхід в її акант з іншого пристрою, а саме: ASUS_ZO1QD. Не прочитавши до кінця повідомлення, підтвердила вхід у акант. Далі вона помітила в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , знято грошові кошти в сумі 49 000 гривень, а з комісією банку 52000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що невідома особа, заволоділа її грошовими коштами.

Хто вчинив даний злочин їй не відомо і в його скоєнні нікого не підозрює. Сума завданих їй матеріальних збитків, внаслідок вказаних протиправних дій становить 52 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000686 від 01.07.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що

30.06.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 30.06.2024 о 17:34 год. невідома особа під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 52000 гривень з належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.07.2024 року, в її користуванні знаходиться мобільний телефон торгової марки «I Phone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

30.06.2024 року о 16:49 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона за допомогою мобільного телефону, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж вживаного обруча для схуднення «Хулахуп», оцінивши його вартість в 400 гривень. ID номер повідомлення НОМЕР_4 . Реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала за допомогою своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переписка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється через чат на цьому ж сайті.

Цього ж дня о 17:04 год. на її мобільний телефон у якому є встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у чаті написала невідома особа під нік неймом ОСОБА_6 . В своєму повідомленні дана особа повідомила, що хотіла би з нею зв`язатися через Телеграм, при цьому попросила написати їй приватно. Далі вона знайшла вказану особу у телеграм каналі та написала їй смс повідомлення, із запитанням чи цікавить її купівля вказаного товару. На що остання відповіла, що цікавить даний товар і що зараз створить платіжне доручення в гаманець на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надішле їй посилання на зарахування коштів на банківську картку. Перейшовши за наданим їй посиланням, вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , СVV код, термін придатності картки та підтвердила проведення операції. Після чого, на її вищевказану банківську картку було оформлено рахунок ФОП НОМЕР_5 . Перейшовши на встановлений додаток в мобільному телефоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про вхід в її акант з іншого пристрою, а саме: ASUS_ZO1QD. Не прочитавши до кінця повідомлення, підтвердила вхід у акант. Далі вона помітила в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , знято грошові кошти в сумі 49 000 гривень, а з комісією банку 52000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що невідома особа, заволоділа її грошовими коштами.

Хто вчинив даний злочин їй не відомо і в його скоєнні нікого не підозрює. Сума завданих їй матеріальних збитків, внаслідок вказаних протиправних дій становить 52 000 гривень.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання Старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000686 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 ;слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 29.06.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1