Провадження №1-кс/751/2628/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000741 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

1.1 Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчим у кримінальному провадженні право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 22.11.2023 по 05.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№0000741 від 23.04.2024 р. щодо виявлення факту розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення капітальних ремонтів індивідуальних житлових будинків в с. Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівської району Чернігівської області.

1.3 Вказані обставини ГУНП в Чернігівській області попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України.

1.5 З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ІІ. Процедура:

2.1 В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не повідомлені. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

2.2 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Відповідно до п.3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000741 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що слідчий в кримінальному провадженні просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 22.11.2023 по 05.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

4.2. Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування тимчасового доступу до речей і документів не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

4.3. Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положення п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України кореспондуються з вимогами п.2 ч.5 ст.163 КПК України в частині з`ясування слідчим суддею суттєвого значення речей та документів, вказаних в клопотанні, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

4.4. Тобто, в даному випадку, з огляду на предмет доказування, мають бути належні докази в підтвердження факту завищення службовими особами БПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягу та вартості проведених робіт. Натомість, до клопотання не долучено жодного доказу в підтвердження відповідної інформації, окрім рапорту оперативного працівника, обмежившись лише даними про належність підприємству відповідних банківських рахунків, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000741 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1