Провадження № 1-кс/592/5690/24
УХВАЛА

28 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги мотивує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП Аудиторської Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн. Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківськи рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_4 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склало 765 615 грн, тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управителем якої являлася ОСОБА_4 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39 300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству. У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 нарахувала собі заробітної плати на суму 190 648, 41 грн, проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593, 56 грн. Так, ОСОБА_4 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн. Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_4 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн до 40 000 грн за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 140 000 гривен.

Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 29.08.2022 по 22.09.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; 2) номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в банках; 3) документів реєстраційної справи ) ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ); 4) податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 5) податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 6) статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 29.08.2022 по 22.09.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 7) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 8) інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 29.08.2022 по 22.09.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; 9) номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) в банках; 10) документів реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ); 11) податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 12) податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 13) татистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 29.08.2022 по 22.09.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023; 14) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

Для вирішення поданого клопотання слід врахувати наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться зокрема відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Надані матеріали досудового розслідування та витяг з ЄРДР не містять обставин, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення. Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення на підставі якого внесені відомості теж містить загальні обставини. Неповні відомості фактично не вказують які саме обставини підлягають перевірці згідно з ст. 91 КПК України. Неможливо визначитися з належністю доказів.(ст.85 КПК України)

Внесення неповних відомостей до ЄРДР створюють ризики безпідставного втручання у діяльність осіб. Неповні відомості не дають підстав відрізняти обставини які підлягають перевірці від обставин про які відомості не вносилися до ЄРДР. Таке створює ризики незаконного досудового розслідування на порушення ч. 3 ст. 214 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак з зібраних матеріалів кримінального провадження доданих до клопотання не вбачається та слідчим в цілому не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зібрані матеріали не містять обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, обставин події кримінального правопорушення тощо.

Ураховуючи наведене у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1