печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001112, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2023 (справа №757/45751/23-к), на бульдозер, д.н.з. НОМЕР_1 , який передано на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , а також ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2023 (справа №757/45752/23-к), на:

- відеореєстратор марки «Nikvision» №С51687131 1 шт.;

- пістолет ПМ «Макарова» 1 шт.;

- магазин до ПМ «Макарова» 2 шт.;

- патрони із гумовими кулями 10 шт.;

- мисливську рушницю 1 шт.;

- мисливські набої 6 шт.;

- накладну №68 від 08.08.2022 року 1 шт.;

- паспорт №3 1 шт.;

- дозвіл №038.20.61 від 30.01.2020 року 1 шт.;

- копію спеціального дозволу на користування 1 шт.;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації 1 шт.;

- видаткові накладні 37 шт.;

- протокол №103-14B-21х з додатками 1 шт.;

- транспортні накладні на пісок 28 шт.;

- накладні (старого зразка) 121 шт.;

- листи ФОП ОСОБА_3 №4 від 18.08.2019 року 1 шт.;

- листи управління екології №04/336 від 25.02.2019 року 1 шт.;

- печатки ФОП ОСОБА_3 1 шт.;

- флеш-накопичувач №ICR0030561 1 шт.;

- ноутбук марки «Toshiba» №2C164978R 1 шт.;

- копію виклику №MB0023, і технічної документації 1754/32-23 від 07.02.2023 року 1 шт.;

- копію видаткової накладної №0002, від 27.04.2022 року - 1 шт.;

- копію наказу №3 від 25.04.2023 року 1 шт.;

- копію видаткової накладної №0004 від 01.07.2023 року 1 шт.;

- розписку заповнену 10.09.2023 року (на грошові кошти в сумі 76200 гривень) на одному аркуші;

- блокнот в клітинку із чорновими записами формату А4 1 шт.;

- два блокноти із записами зеленого кольору із надписом «memo pad»;

- блокнот із записами оранжевого кольору;

- видаткові накладні №0020 від 02.12.2022 року, №0008 від 18.06.2022 року 18 шт.;

- копії видаткових накладних 21 шт.;

- накази видачі ФОП ОСОБА_3 , разом із заявами, копіями документів посадовими інструкціями працівників на 35 арк.;

- договори про укладання різного роду угод із додатками до них на 48 арк.;

- заяву до надання спеціального договору №47 від 14.06.2019 року від ФОП ОСОБА_3 , прошнуровану, пронумеровану та скріплену штампами на 169 арк.;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціальних дозволів №04 від 10.04.2019 року на 3 арк.;

- відповіді на лист ФОП ОСОБА_3 із «Державної служби екології та наук України» №20163/13/18-16 від 27.10.2016 року із додатками на 16 арк.;

- папку із написом «матеріали на видачу спеціального дозволу» 1 шт.;

- картонну папку із надписом «Матеріали на видачу спеціального дозволу із документам» на 18 арк.;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціального дозволу від ФОП ОСОБА_3 із додатками до неї на 105 арк.;

- конверт, в якому знаходиться Проект розробки та рекультивації Головчинського рудовища із документами до нього на 120 арк.;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища Чортківського р-ну», в якій знаходиться 41 документ;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2020-2021 р.р.», в якій знаходиться документи на 45 арк.;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт головчинського рудовища піску на 2022 р.», в якій знаходиться документи на 58 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 19.10.2021 року на одному аркуші;

- рахунок на оплату №29 від 19.10.2021 року на одному аркуші;

- рахунок на оплату №21-Н-1569 від 20.12.2021 року на одному аркуші;

- договір №21-Н-1569 від 20.12.2021 року на одному аркуші;

- повідомлення «Про акт прийому передачі послуги» на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що потреба у подальшому застосуванні арешту майна відпала й подальше його застосування порушує п. 1 ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції, оскільки у кримінальному провадженні 0001112 проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, у зв`язку з якими виникла необхідність у накладенні арешту. Зазначив, що майно перебуває під арештом вже протягом понад 4 місяців, останнє необхідне ОСОБА_3 для здійснення підприємницької діяльності.

Водночас ОСОБА_3 просив у разі неявки в судове засідання розглядати клопотання без його участі.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомив, жодних заяв на адресу суду не направив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання. Разом з тим, прокурор ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення, в яких зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001112 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України. Крім того, слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розслідувалось кримінальне провадження №0000402 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. 19.02.2024 винесено постанову про об?єднання указаних кримінальних проваджень та об?єднаному провадженню присвоєно реєстраційний №0000402. Так, у ході розслідування провадження отримано відомості, що ОСОБА_3 , діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302, що розташована в межах Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області поблизу села Головчинці, організував незаконний видобуток піску в обсязі 4914, 980 тон, що становить 2 856 м3, вартістю 1 200 573,30 грн, що є великим розміром, за наступних обставин. ОСОБА_3 достовірно обізнаний щодо порядку видобутку корисних копалин та здійснення фінансово-господарської діяльності в якості фізичної особи - підприємця. 03.09.2019 Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл №6361 на користування надрами ФОП « ОСОБА_3 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) терміном на 20 років. Водночас, ОСОБА_3 розробив план, спрямований на особисте збагачення за участі інших осіб, який полягав у незаконному видобутку піску та подальшій його реалізації суб?єктам господарювання поза межами наданого дозволу, з метою найбільшого акумулювання коштів та можливості реалізації корисних копалин у продовж тривалого часу, зважаючи на їх вичерпність. Так, діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 в порушення встановленого порядку розпочав видобування корисних копалин - піску на території с. Головчинці Товстенської ОТГ Чортківського району Тернопільської області, однак здійснював видобуток за межами спеціального дозволу та за межами орендованої земельної ділянки, а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0302 (призначення земельної ділянки - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам або юридичним особам). Установлено, що пісок, видобутий на вказаній земельній ділянці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 №827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1370 відноситься до корисних копалин місцевого значення. З метою реалізації свого плану ОСОБА_3 залучив свого сина ОСОБА_5 , на якого поклав обов?язок щодо пошуку працівників, надання допомоги у керуванні процесом видобування корисних копалин, пошуку місць збуту піску та доставка його фізичним особам. Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_3 у невстановлений період часу від невстановлених осіб отримав спеціальну техніку, а саме трактор-бульдозер Б-10М, жовтого кольору та екскаватор гусеничний марки JCB, помаранчевого кольору без відповідних номерів, які використовувались безпосередньо для видобутку піску. З метою функціонування даної спеціальної техніки ОСОБА_3 підшукав осіб, які володіють відповідним досвідом, навичками та знаннями для їх управління. Указану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення шляхом незаконного видобування корисних копалин - піску та в подальшому його реалізації суб?єктам підприємницької діяльності та фізичним особам. На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_3 . Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_3 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу. Незаконно видобутий пісок одразу ж після видобутку реалізувався суб?єктам підприємницької діяльності, фізичним особам за готівкові кошти та без відображення відповідних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, який вивозився з земельної ділянки, що має кадастровий номер :01:001:0302 транспортними засобами покупців або ж ОСОБА_5 . Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» від 15.07.2021 №1685-IX, який набрав законної сили 08.08.2021 ст. 240 КК України викладено у новій редакції та серед інших змін встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_3 » поставлено покупцям пісок на загальну суму 1 200 573,30 грн, 4 914, 980 тон, що становить 2 856 м3, а саме: ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» (), КП «ТОВСТЕБЛАГОУСТРІЙ» (), ПАП ДС АГРО (), ПМК 258 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «НАП «ЕЛЬ ГАУЧО» (), ПІ «НВАП «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «УКРШЛЯХСЕРВІС» (), СБУ «СПЕЦБУД» ТОВ «ТЕРНОПЛЬБУД», ТОВ «ЛІЗИНГ АВТОГРУП», ТОВ «СПЕЦ-БУД СТАНДАРТ» (), ТОВ «ТАВЕРБУД». Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої групи, організував вчинення та керував діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302 Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області поблизу села Головчинці здійснили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску в обсязі 4 914,980 тон та 2 856 м3, вартістю 1 200 573 гривні 30 копійок, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром. Указана сума не є остаточною, а загальна сума незаконного видобутку піску на земельній ділянці призвела до завдання збитків в сумі понад 40 млн грн. У ході розслідування провадження проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, під час яких вилучено речі і документи, у тому числі транспортні засоби, які безпосередньо являються речовими доказами у кримінальному провадженні. Також, злочинні дії підтверджуються комплексом проведених НСРД.

З урахуванням викладеного, принципів диспозитивності кримінального провадження та розумності строків, слідчий суддя вважає, що сторонам було надано достатньо часу та можливостей для реалізації свого права для участі в розгляді клопотання або ж повідомлення своєї процесуальної позиції по суті клопотання шляхом подання до суду письмової позиції, а тому обґрунтовані підстави для відкладення розгляду відсутні, неявка учасників провадження, що повідомлені належним чином, розгляду клопотання по суті не перешкоджає.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення прокурора, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається із матеріалів, що надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001112 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження 03.11.2023 ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справах №757/45751/23-к та №757/45752/23-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно:

- бульдозер Трактор з номером Б10М.0111, ІЕ №38749, рік випуску 2007;

- відеореєстратор марки «Nikvision» №С51687131 1 шт.;

- пістолет ПМ «Макарова» 1 шт.;

- магазин до ПМ «Макарова» 2 шт.;

- патрони із гумовими кулями 10 шт.;

- мисливську рушницю 1 шт.;

- мисливські набої 6 шт.;

- накладну №68 від 08.08.2022 року 1 шт.;

- паспорт №3 1 шт.;

- дозвіл №038.20.61 від 30.01.2020 року 1 шт.;

- копію спеціального дозволу на користування 1 шт.;

- копію свідоцтва про підвищення кваліфікації 1 шт.;

- видаткові накладні 37 шт.;

- протокол №103-14B-21х з додатками 1 шт.;

- транспортні накладні на пісок 28 шт.;

- накладні (старого зразка) 121 шт.;

- листи ФОП ОСОБА_3 №4 від 18.08.2019 року 1 шт.;

- листи управління екології №04/336 від 25.02.2019 року 1 шт.;

- печатки ФОП ОСОБА_3 1 шт.;

- флеш-накопичувач №ICR0030561 1 шт.;

- ноутбук марки «Toshiba» №2C164978R 1 шт.;

- копію виклику №MB0023, і технічної документації 1754/32-23 від 07.02.2023 року 1 шт.;

- копію видаткової накладної №0002, від 27.04.2022 року - 1 шт.;

- копію наказу №3 від 25.04.2023 року 1 шт.;

- копію видаткової накладної №0004 від 01.07.2023 року 1 шт.;

- розписку заповнену 10.09.2023 року (на грошові кошти в сумі 76200 гривень) на одному аркуші;

- блокнот в клітинку із чорновими записами формату А4 1 шт.;

- два блокноти із записами зеленого кольору із надписом «memo pad»;

- блокнот із записами оранжевого кольору;

- видаткові накладні №0020 від 02.12.2022 року, №0008 від 18.06.2022 року 18 шт.;

- копії видаткових накладних 21 шт.;

- накази видачі ФОП ОСОБА_3 , разом із заявами, копіями документів посадовими інструкціями працівників на 35 арк.;

- договори про укладання різного роду угод із додатками до них на 48 арк.;

- заяву до надання спеціального договору №47 від 14.06.2019 року від ФОП ОСОБА_3 , прошнуровану, пронумеровану та скріплену штампами на 169 арк.;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціальних дозволів №04 від 10.04.2019 року на 3 арк.;

- відповіді на лист ФОП ОСОБА_3 із «Державної служби екології та наук України» №20163/13/18-16 від 27.10.2016 року із додатками на 16 арк.;

- папку із написом «матеріали на видачу спеціального дозволу» 1 шт.;

- картонну папку із надписом «Матеріали на видачу спеціального дозволу із документам» на 18 арк.;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціального дозволу від ФОП ОСОБА_3 із додатками до неї на 105 арк.;

- конверт, в якому знаходиться Проект розробки та рекультивації Головчинського рудовища із документами до нього на 120 арк.;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища Чортківського р-ну», в якій знаходиться 41 документ;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2020-2021 р.р.», в якій знаходиться документи на 45 арк.;

- паперову папку із надписом «План розвитку гірничих робіт головчинського рудовища піску на 2022 р.», в якій знаходиться документи на 58 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 19.10.2021 року на одному аркуші;

- рахунок на оплату №29 від 19.10.2021 року на одному аркуші;

- рахунок на оплату №21-Н-1569 від 20.12.2021 року на одному аркуші;

- договір №21-Н-1569 від 20.12.2021 року на одному аркуші;

- повідомлення «Про акт прийому передачі послуги» на 1 арк.

У вказаних ухвалах слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, має відношення до кримінального провадження, відповідно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвал про накладення арешту від 03.11.2023.

До клопотання заявником не долучено жодних доказів на підтвердження позиції заявника про те, що в накладеному арешту відпала потреба.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, і з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя на знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1