УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1623/24

Провадження № 1-кс/486/279/2024

25 жовтня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23 лютого 2016 року,

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного 23 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015.

Згідно клопотання, СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 К К України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, які отримано за виконання БМР щодо «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підприємства-постачальники з ознаками фіктивності ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Київська обл НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Київська обл НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київська обл НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Київська обл.).

Вказані підприємства використовуються, з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ТМЦ (гірська маса) вартість яких завищена у 20 разів.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання проекту «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансування якого здійснюється за грошові кошти виділені з Державного бюджету України. В свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало ряд договорів із підприємствами з ознаками фіктивності щодо придбання гірської маси, яка необхідна для виконання робіт по вказаному проекту. В ході аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності встановлено, факти придбання гірської маси у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за ціною - 20 грн. за 1 куб. м., при цьому реалізовують дану продукцію в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вже за ціною 420 грн. за 1 куб. м.

19 жовтня 2024 року слідчим було проведено огляд речі, а саме - електронної сторінки інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_19 . В ході огляду встановлено, що до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) входить 4 кар`єри: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Окрім цього, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - АДРЕСА_1 .

Слідчим було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », щодо надання необхідної інформації, на що отримано відповідь про те, що документи відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України нададуть виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, у період з 2016 року по теперішній час, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме, договорів, актів приймання-передачі робіт, та матеріальних цінностей, накладних, товаро-транспортних накладних, шляхових листів на перевезення ТМЦ, відомостей заправки механізмів що приймали участь у здійсненні операцій між даними контрагентами, документи щодо закупівель ТМЦ (палива, запчастин, матеріалів ), що приймали участь в здійснені операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.), документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовує виробничі приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у взаємодії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Крім цього, окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення факту розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 23 лютого 2016 року до ЄРДР за №0000015 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин: службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, які отримано за виконання БМР щодо «Реконструкції системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підприємства-постачальники з ознаками фіктивності.

Відповідно до постанови від 04 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Згідно протоколу огляду речі від 19 жовтня 2024 року, електронної сторінки інтернет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_19 , встановлено, що до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) входить 4 кар`єри: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », щодо надання необхідної інформації, документи щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів, у період з 2016 року по 25 жовтня 2024 року:

- договорів, актів приймання-передачі робіт, та матеріальних цінностей;

- накладних, товаро-транспортних накладних, шляхових листів на перевезення ТМЦ, відомостей заправки механізмів що приймали участь у здійсненні операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- документів щодо закупівель ТМЦ (палива, запчастин, матеріалів), що приймали участь в здійснені операцій між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів, накладних, актів прийому передачі, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, квитанцій до приходних ордерів, подорожніх листів та ін.);

- документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовує виробничі приміщення та необоротні активи;

- документи на право користування машинами та механізмами, які використовувались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у взаємодії з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає виконанню до 25 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1