Провадження № 1-кс/202/5947/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження, внесеного 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Дніпропетровськ, громадянки України, яка заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло зазначене клопотанням.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Так, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 вересня 2023 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила заволодіти нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить ОСОБА_7 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

В невстановлений час, невстановлена особа, залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення раніше знайому їй ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановленим органом досудового розслідування осіб, яким довела попередній план вчинення злочину, на що останні, керуючись корисливим мотивом, і бажанням швидкого незаконного збагачення, надали згоду на участь у вищевказаному злочині.

Одночасно з цим, розуміючи, що для досягнення злочинної мети до вчинення злочину необхідно залучити й інших довірених осіб, ОСОБА_4 , у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, залучила до вчинення злочину довірених їй осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довела план вчинюваного злочину, на що останні, керуючись корисливим мотивом, і бажанням швидкого незаконного збагачення, надали згоду на участь у вищевказаному злочину.

Таким чином, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, невстановлені особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись невстановленому місці, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання незаконного прибутку та швидкого збагачення, достовірно знаючи, що на території України введено та діє воєнний стан, вступили в попередню злочину змову та домовились про вчинення особливо тяжкого злочину, а саме заволодіння чужим майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненого в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів.

Відповідно до попередньої змови, невстановлені особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передбачили наступне: підшукання особи та реєстрація на неї підприємства, основним видом діяльності якого за КВЕД-2010 буде клас 68.31 «агентство нерухомості», що включає надання послуг з оцінювання нерухомого майна; виготовлення та використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності на польській мові від імені власника нерухомого майна ОСОБА_7 , щодо надання ОСОБА_8 права на дарування нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_4 ; виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документу - перекладу вищевказаної підробленої довіреності щодо надання ОСОБА_8 права на дарування нерухомого майна, який засвідчується нотаріусом; виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документу заяви від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування її чоловіком ОСОБА_7 вищевказаного нерухомого майна ОСОБА_4 який засвідчується нотаріусом; на підставі вищевказаних підроблених документів, а саме - польської довіреності та завіреного нотаріусом перекладу до неї, звернутись до нотаріуса одного з нотаріальних округів України та здійснити передоручення від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , права подарувати ОСОБА_4 нерухоме майно, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_7 ; виготовлення, від імені заздалегідь спеціально створеного товариства, завідомо підробленого офіційного документу звіту про оцінку вищевказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , який видається підприємством; отримання дублікату договору купівлі-продажу від 09.09.2021, що посвідчує право власності ОСОБА_7 на вищевказане нерухоме майно, і наявність якого є обов`язковою для подальшого відчуження майна; складання договору дарування нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), де ОСОБА_9 , буде діяти від імені ОСОБА_7 як дарувальника, а обдарованою виступить ОСОБА_4 , до якого будуть внесені завідомо неправдиві відомості про наявність повноважень на вчинення таких дій, тобто офіційного документу, який засвідчується нотаріусом; надання вищевказаних заздалегідь отриманих підроблених та інших документів нотаріусу одного з нотаріальних округів України для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), де ОСОБА_9 , буде діяти від імені ОСОБА_7 як дарувальника, а обдарованою виступить ОСОБА_4 ; заволодіння чужим нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , шляхом державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ОСОБА_4 .

Так, діючи відповідно до умов попередньої змови, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 вересня 2023 року, невстановлена органом досудового розслідування особа, звернулась до ОСОБА_11 з проханням за грошову винагороду у розмірі 700 грн. надати особисті документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я

ОСОБА_11 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, на що остання, не будучи обізнаною про злочинні плани невстановленої особи, надала вищевказані документи.

У подальшому, 12.09.2023, без відома та участі ОСОБА_11 , невстановленою особою, зареєстроване підприємство ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ «ГРІНДЕЙ», , з основним видом діяльності за КВЕД-2010 клас 68.31 Агентства нерухомості.

Після чого, невстановлена особа, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 , реалізуючи умови попередньої змови, діючи з прямим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі, шляхом використання завідомо підроблених документів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали довіреність на польській мові, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що 03.10.2023 за адресою АДРЕСА_3 у Республіці Польща, нотаріус ОСОБА_12 , посвідчив довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_8 розпорядитись нерухомим майном, розташованим за адресою АДРЕСА_2 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_4 .

При цьому, з метою надання вказаній довіреності вигляду складеного та офіційного документу, ОСОБА_8 , діючи на виконання умов заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома інших співучасників злочину, виконав свій особистий підпис у вказаній довіреності від імені довірителя « ОСОБА_7 ».

Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, невстановлена особа, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що довіреність складена польською мовою від 03.10.2023 архівний реєстр А 1889/2023 є підробленою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали переклад вищевказаної довіреності, в який, з метою надання вказаній довіреності вигляду складеного та офіційного документу вказано завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що: 02.11.2023 переклад здійснений від імені перекладача ОСОБА_13 , та засвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; у перекладі довіреності, в частині де розміщений підпис від ОСОБА_8 зазначено «Підпис ОСОБА_7 ».

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не раніше 26.10.2023, невстановлена особа, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , за невстановлених обставин та з невстановленого джерела, отримали завідомо підроблений документ заяву бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_7 , надає згоду на дарування ОСОБА_7 нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , бланк якої за способом виготовлення не відповідає встановленому зразку бланкам нотаріальних документів, виготовлених на підприємствах «ПК «Україна».

10.11.2023, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх злочинних дій, та надання видимості їх законності, прибув за адресою АДРЕСА_4 , де звернувся до нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності про передоручення права ОСОБА_8 щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі, а саме ОСОБА_9 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що зазначена довіреність складена польською мовою від 03.10.2023, архівний реєстр А 1889/2023, а також переклад до неї, є підробленими, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_4 та

ОСОБА_9 , надав вищевказані документи нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності, і тим самим використав завідомо підроблений документ.

У свою чергу, нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаним із злочинним планом невстановленої особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 10.11.2023 на підставі вищевказаних підроблених документів, посвідчив довіреність від імені ОСОБА_8 , про передачу повноважень ОСОБА_9 , щодо права розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_4 , зареєстрував в реєстрі під №6955 бланк НСЕ 702885 та видав її ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 передали вказану довіреність ОСОБА_9

15.11.2023, невстановлені органом досудового розслідування особи залучені до вчинення злочину, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали звіт про оцінку майна №ЧНДХТО309776, виконаний ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ «ГРІНДЕЙ», в особі директора ОСОБА_11 та оцінювача ОСОБА_16 .

16.11.2023, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 шляхом обману, з відома невстановленої особи, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , прибув до приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де звернувся до нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з заявою про видачу дублікату договору купівлі продажу нерухомого майна від 09.09.2021 року, на підставі якого ОСОБА_7 є законним власником вищевказаного нерухомого майна, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито вказаний договір був втрачений, та на підтвердження своїх повноважень надав довіреність від 10.11.2023, реєстр №6955 бланк НСЕ 702885, посвідчену приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

У свою чергу, нотаріус ОСОБА_17 , не будучи обізнаною із злочинним планом залучених невстановлених осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 16.11.2023 на підставі вищевказаної довіреності та заяви ОСОБА_9 , видала останньому дублікат договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09.09.2021, що посвідчує право власності

ОСОБА_7 на вищевказане нерухоме майно.

Надалі, 20.11.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановленої особи та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі, прибули за адресою АДРЕСА_6 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблені документи, і тим самим використали їх, а саме: довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від 03.10.2023 від імені ОСОБА_7 складена на ім`я ОСОБА_8 , 1980 р.н., в м. Колобжезі у Республіці Польща, та переклад зазначеної довіреності, засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 02.11.2023 зареєстрований в реєстрі №1137; заяву від 26.10.2023 від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування ОСОБА_4 вищевказаного об`єкту нерухомого майна бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023; витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна від 15.11.2023 №12-06923216, а також інші документи, які були необхідними для проведення вказаної реєстраційної дії, в тому числі: дублікат договору купівлі-продажу від 09.09.2021, виготовлений на спеціальному бланку НСО 761131; довіреність від 10.11.2023 від імені ОСОБА_8 , який в порядку передоручення, уповноважив ОСОБА_9 , 2002 р.н., подарувати від імені ОСОБА_7 , вищевказаний об`єкт нерухомого майна, паспорти громадян України та довідки про присвоєння номерів платників податків на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , витяг про реєстрацію права власності від 09.09.2021, виданий нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що ними подано підроблені документи щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись нерухомим майном, тобто групою нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_2 , продовжуючи перебувати у приміщенні де здійснюється діяльність приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, з відома залучених невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , склали договір дарування зазначеного нерухомого майна від 20.11.2023 до тексту якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись вищевказаним нерухомим майном.

У свою чергу, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023 перевірила повноваження представника за довіреністю та на підставі вищевказаних підроблених документів, виготовила на спеціальному бланку договір дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, розташованого за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 , для доведення спільних злочинних намірів до завершення, поставили свої підписи у відповідних графах вказаного договору дарування від 20.11.2023.

У свою чергу, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023, знаходячись за адресою АДРЕСА_6 , посвідчила вищевказаний договір дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, розташованого за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_4 , реєстраційний номер №850.

Після чого, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023 в 12:11 годин, знаходячись за адресою АДРЕСА_6 , здійснила державну реєстрацію права власності за об`єктом нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), за ОСОБА_4 .

Таким чином, з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 12.09.2023 по 20.11.2023 невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_7 , а саме групою нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вартістю 2 194 400 гривень 00 копійок (два мільйони сто дев`яносто чотири тисячі чотириста десять гривень), що відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до умов заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається нотаріусом та надає права, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали довіреність на польській мові, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що 03.10.2023 за адресою АДРЕСА_3 у Республіці Польща, нотаріус ОСОБА_12 , посвідчив довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_8 розпорядитись нерухомим майном, розташованим за адресою АДРЕСА_2 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що довіреність складена польською мовою від 03.10.2023 архівний реєстр А 1889/2023є підробленою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали переклад вищевказаної довіреності, в який, з метою надання вказаній довіреності вигляду складеного та офіційного документу вказано завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що: 02.11.2023 переклад здійснений від імені перекладача ОСОБА_13 , та засвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; у перекладі довіреності, в частині де розміщений підпис від ОСОБА_8 зазначено «Підпис ОСОБА_7 ».

10.11.2023, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх злочинних дій, та надання видимості їх законності, прибув за адресою АДРЕСА_4 , де звернувся до нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності про передоручення права ОСОБА_8 щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі,

а саме ОСОБА_9 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що зазначена довіреність складена польською мовою від 03.10.2023, архівний реєстр А 1889/2023, а також переклад до неї, що є невід`ємною частиною вказаного офіційного документу та надають права, є підробленими, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_4 та

ОСОБА_9 , надав вищевказані офіційні документи нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі, а саме ОСОБА_9 , тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається нотаріусом та надає права, прибули за адресою АДРЕСА_6 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, що надає права, а саме: довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від 03.10.2023 від імені ОСОБА_7 складена на ім`я ОСОБА_8 , 1980 р.н., в м.Колобжезі у Республіці Польща та переклад до неї, засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 02.11.2023, зареєстрований в реєстрі №1137, що є невід`ємною частиною вказаної довіреності і тим самим використали завідомо підроблений офіційний документ, який надає права.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу,який посвідчується нотаріусом та надає права, прибули за адресою АДРЕСА_6 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчується нотаріусом та надає права або звільняє від обов`язків,а саме: заяву від 26.10.2023 від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування ОСОБА_4 вищевказаного об`єкту нерухомого майна бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023, і тим самим використали завідомо підроблений офіційний документ.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, який видається чи посвідчується нотаріусом і надає права або звільняє від обов`язків,вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_4 та

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на підроблення офіційного документу, що посвідчується нотаріусом і який надає права, знаходячись за адресою АДРЕСА_6 , склали договір дарування нерухомого майна від 20.11.2023, а саме групи нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_4 , до тексту якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись вищевказаним нерухомим майном.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 для доведення спільних злочинних намірів до завершення, поставили свої підписи у відповідних графах вказаного договору дарування від 20.11.2023, тим самим підробили офіційний документ який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, який цього ж дня посвідчений нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстраційним номером №850.

За сукупністю, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані, як вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 5 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах.

29.02.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358,

ч. 5 ст. 190 КК України, повідомлено ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2024 підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю, в частині покладання додаткових обов`язків, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло у період часу з 20 голини 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_7 , строком до 29.05.2024 включно.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , із застосуванням засобів електронного контролю, є необхідність: встановити інших осіб, залучених до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та виготовлення завідомо підроблених офіційних документів; встановити місцезнаходження та вилучити знаряддя та засоби, які використовувались для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів; скласти та скерувати запит про міжнародну правову допомогу до Національного Центрального Бюро Інтерполу в Республіці Польща про проведення допиту нотаріуса ОСОБА_12 та надання інформації стосовно обставин посвідчення нею 03.10.2023 довіреності за номером в реєстрі А №1889/2023, яка використовувалась під час вчинення кримінального правопорушення та отримати матеріали його виконання; встановити та допитати інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , який на замовлення посадової особи ТОВ «ДніпроБТІ», яка діяла за замовленням ОСОБА_8 , виготовив технічний паспорт групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ; провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження, у яких є розбіжності у показах; провести слідчі експерименти за участі підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; провести огляди вилучених під час досудового розслідування документів, які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень за участі підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; з урахуванням встановлених обставин та отриманих висновків судових експертиз повідомити про зміну (нову) підозру; повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії та заходи забезпечення, необхідність в яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки отримані відомості забезпечать надання належної правової кваліфікації діям підозрюваних та доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні, можливість встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, зокрема осіб залучених до виготовлення завідомо підроблених документів з метою їх використання. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, забезпечать винесення законного, обґрунтованого і вмотивованого рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 29.07.2024.

При розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , встановлено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час є сталими та не зменшились, а саме: . Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: Так, відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, мають враховуватись вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.358, ч. 5 ст. 190 КК України, одне з яких (передбачене ч. 5 ст. 190 КК України) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, про наявність такого ризику свідчать фактичні дані про те, що підозрювана ОСОБА_4 після порушення кримінального провадження, до вручення їй підозри, 28.12.2023 протягом одного дня здійснила відчуження нерухомого майна та транспортного засобу шляхом дарування своїй матері ОСОБА_20 , що вказує про намагання ухилитись від можливого покарання та готовність змінити місце мешкання, оскільки остання не має права власності на території України, яке б його утримувало її від вчинення таких дій.

Вагомою підставою для вирішення питання про необхідність продовження застосування домашнього арешту є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Підтвердженням наявності зазначеного ризику є те, що не зважаючи на встановлений судом в ухвалі від 12.04.2024 обов`язок щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади своїх паспортів для виїзду за кордон, та інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, остання до теперішнього часу його не виконала, до органу досудового розслідування відповідних документів, які б підтверджували його виконання не надала, що вказує на наміри використання зазначених документів для перетинання кордону підозрюваною, на яку не розповсюджуються обмеження щодо виїзду під час воєнного стану, з метою уникнення можливого покарання. Орган досудового розслідування вважає, що підозрювана ОСОБА_4 під час вчинення злочинів діяла за попередньою змовою групою осіб, мала виконавчі функції, і тому, знаходячись на свободі, може незаконно впливати на інших підозрюваних у даному провадженні, свідків, та інших осіб, які в теперішній час невстановлені.

Підозрювана знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, в тому числі невстановлених та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрювана ОСОБА_4 , шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Також слід врахувати, що після допиту підозрюваного ОСОБА_9 на нього здійснювався тиск з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою зміни ним захисника та надання на такі, які виправдовують останніх, чим повністю підтверджується наявність такого ризику. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення: Вказаний ризик зумовлений тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кількох епізодів кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжкому, що свідчить про те, що після вчинення першого кримінального правопорушення ОСОБА_4 не припинила свою злочинну діяльність, і кількість вчинюваних злочинів їй не важлива, головне це досягнення злочинної мети, направленої на швидке та незаконне збагачення, за рахунок вчинення злочинів.

Таким чином, можна зробити висновок, що протиправна діяльність підозрюваної є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Вказані факти також дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 , є схильною до вчинення кримінальних правопорушень та може вчинити нові умисні злочини.

У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та їх обґрунтованості, є необхідність у продовженні застосування відносно останньої запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на сталість та наявність вказаних ризиків, застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_4 , окрім як продовження строку застосування домашнього арешту, не надасть в повній мірі органу досудового розслідування виконати завдання кримінального провадження й не забезпечить нормальну процесуальну поведінку підозрюваної, виконання покладених обов`язків.

На теперішній час до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло у період часу з 20 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв., за адресою проживання у межах строку досудового розслідування та наступних додаткових обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора, та/або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; не виїжджати з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду; не залишати у період часу з 20 годину 00 хвилин по 08 годин 00 хвилин житло за адресою: АДРЕСА_7 , окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю або у випадку перебування на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні у медичних закладах та пов`язаних із вказаним лікуванням пересувань; утримуватись від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Таким чином, тільки шляхом продовження строку застосування домашнього арешту та додаткових обов`язків до покладеного запобіжного заходу можливо забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків шляхом убезпечення від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами, за період досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати. Просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у домашнього арешту.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині застосування електронного засобу контролю.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію захисника.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Запобіжні заходи, застосування запобіжних заходів, продовження строку дії запобіжних заходів визначені Главою 18 КПК України, яка регламентує порядок розгляду відповідних клопотань.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 176 КПК України визначено, що запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою.

У даному випадку, як випливає із клопотання прокурора, запобіжний захід застосований відносно підозрюваної ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, який діє на даний час, є домашній арешт. Між тим прокурором заявлено клопотання про продовження строку домашнього арешту, посилаючись на порядок передбачений ст.199 КПК України, ураховуючи направлення обвинувального акту до суду.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

При цьому, зазначена частина статті регулює продовження тримання під вартою.

Разом з тим, жодних доказів щодо дати призначення підготовчого судового засідання вказаного обвинувального акту, прокурором не долучено.

Отже, виходячи із системного аналізу вищевказаних норм кримінально-процесуального законодавства України, та викладених у клопотанні прокурора обставин, суд приходить до висновку, що у даному випадку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, у розумінні положень кримінально-процесуального законодавства України щодо визначення запобіжних заходів, до якого мають бути застосовані норми права, які регулюють продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею, за вказаних обставин. Також, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено направленням до суду обвинувального акта, що також свідчить про те, що у слідчого судді відсутні правові підстави для розгляду вимог вказаного клопотання прокурора.

Відтак, клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 не підлягає задоволенню слідчим суддею, що, на переконання слідчого судді не перешкоджає стороні обвинувачення вирішити вказане питання у порядку та спосіб визначений кримінальним процесуальним законодавством України.

Керуючись ст.ст. 183, 201, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження, внесеного 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625, у відношенні ОСОБА_4 підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.190 КК України - відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1