Єдиний унікальний номер 725/9111/24
Номер провадження 1-кс/725/1895/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004725 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження

Досудовим розслідуванням встановлено , що 30.11.2023 року біля 17:11 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно обчислювальну техніку, перерахувала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 гроші в сумі 48510 грн., спричинивши матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 .

Списання грошових коштів відбулося на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_4 за період з 14:00 год. по 18:00 год. 30.11.2023. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_5 за період з 14:00 год. по 18:00 год. 30.11.2023. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 30.11.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 30.11.2023 з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме:

-деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_4 за період з 14:00 год. по 18:00 год. 30.11.2023. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_5 за період з 14:00 год. по 18:00 год. 30.11.2023. В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 30.11.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 30.11.2023 по 01.10.2024з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому чи електронному вигляді.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1