Справа № 274/5753/24 Провадження № 1-кс/0274/1282/24
УХВАЛА

іменем України

19.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000671 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власників картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільніномери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 16 год. 00 хв. 05.07.2024.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: а саме слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.07.2024 близько 11 год невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші в загальній сумі 5300 грн., які були перераховані з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 на інші банківські рахунки, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму. (ЄО - 9986,9819).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківськими картками, які належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.04.2024 по 05.07.2024.

Ураховуючи викладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000671 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000671 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 05.07.2024 близько 11 год. невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші в загальній сумі 5300 грн, які були перераховані з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на інші банківські рахунки, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму. (ЄО -9986, 9819).

Судом досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 10.07.2024,копію протоколу прийняття заяви прокримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 08.07.2024, копію протоколу допиту свідка від 09.07.2024, копію зображення банківських карток, копію заяви від 09.07.2024, копію протоколу огляду місця події від 09.07.2024, копію виписки банківського рахунку ОСОБА_5 , копії платіжних інструкцій від 05.07.2024,

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене та обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, надавши слідчим, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до: по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власників картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільніномери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2024 по 16 год. 00 хв. 05.07.2024.

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо періоду здійснення операції з 01.04.2024 по 03.07.2024 слід відмовити, оскільки клопотання не містить належного його обґрунтування. Слідчим суддею не встановлено, що такі відомості стосуються даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Крім того, розгляд вимоги клопотання про зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (тиск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді. Слідчий суддя, зважаючи на норми КПК України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів).

У зв`язку з чим, клопотання в частині зобов`язання вчинити певні дії задоволенню також не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: а саме слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 а саме по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власників картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільніномери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2024 по 16 год. 00 хв. 05.07.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7