Справа № 457/496/24
провадження №1-кс/457/404/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000028 та яке надійшло до суду 29.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

29.07.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000028 від 20.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000028 від 20.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.03.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 19.03.2024 невстановлена особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом уникнення шахрайських дій з його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 тисяч гривень, які він особисто перерахував через термінал на невідомі йому рахунки та номера мобільних операторів, при цьому квитанції про перерахунок грошових коштів не отримував.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 19.03.2024 приблизно о 15.35 год. на його абонентський номер НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що з його банківської картки намагаються зняти гроші. Після чого запитав чи підтверджує він зняття грошових котів. Він повідомив, що жодного зняття грошових коштів не підтверджує, на що цей чоловік повідомив, що у такому разі йому необхідно зупинити транзакцію та для цього потрібно підійти до найближчого банкомату щоб вони зробили ідентифікацію його особи. За вказівкою даної невідомої особи він попрямував до найближчого банкомату, що розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 . Коли він підійшов до банкомату, цей чоловік повідомив, що йому необхідно зняти грошові кошти з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що ним і було зроблено з його допомогою, так як він не пам`ятав пін-коду до своєї картки. В загальному зі своєї кредитної картки він зняв грошові кошти в сумі 13000 гривень, двома транзакціями, спочатку 8000 гривень, а потім ще 5000 гривень. Весь цей час він постійно був на зв`язку з даною невідомою особою. Спочатку він зняв грошові кошти в сумі 8000 гривень, після чого його було переключено на номер НОМЕР_5 , де як йому здалося з ним розмовляв робот банку, однак що саме він повідомив не пригадує. Після чого до нього знову перетелефонував цей же невідомий чоловік однак вже з номеру НОМЕР_6 та повідомив, щоб він зняв решту грошей, що ним і було зроблено та знято грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього невідома особа повідомила, що зняті грошові кошти необхідно повернути на рахунок через термінал. Тоді невідомий чоловік з яким він розмовляв по телефону скерував його до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на першому поверсі він підійшов до терміналу та за вказівкою невідомого чоловіка, який весь цей час продовжував бути з ним на зв`язку, перерахував попередньо зняті грошові кошти в сумі 13 000 гривень трьома транзакціями 5000, 5000, 3000 на три різні рахунки, які йому продиктував даний невідомий чоловік. Після першої транзакції він запитав невідомого чоловіка, чи потрібно брати чек, на що він відповів, що цього робити не потрібно, так як гроші назад повертаються на його картку.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картками ОСОБА_6 :

- № НОМЕР_7 встановлено, що 19.03.2023 об 16:06:03 було переведено 5015 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 встановлено, що 19.03.2023 об 16:08:24 було переведено 5000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історію авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 09.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку: відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 09.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунку з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000028 від 20.03.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2024, випискою по картці НОМЕР_10 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.03.2024, довідкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 21.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історію авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 09.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку: відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 09.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунку з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 29 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1