Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5431/24
Провадження № 1-кс/644/864/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 від 15.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях та до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_6 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023 , а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000260 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5

14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витребувано інформацію з приводу вищевказаного кредиту. Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування грошових коштів було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_9 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_10 .

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_9 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_10 , а саме: призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_11 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023-100002444».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено документи із інформаціє відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.04.2024 по 31.05.2024.

Згідно вилучених документів, банківська картка № НОМЕР_11 відкрита до рахунку НОМЕР_12 у гривні на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 . Вказаний рахунок було закрито 29.07.23, у зв`язку з чим відсутні дані стосовно руху коштів по рахунку. Станом на 31.05.24 за ОСОБА_6 закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . Дата видачі картки № НОМЕР_14 , прив`язаний номер телефону на момент відкриття НОМЕР_6 .Зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 : НОМЕР_15 , України, АДРЕСА_3 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було отримано інформацію про те, що код 066 використовується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_16 використовується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, інформація оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, інформація оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_6 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу може, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000260 від 15.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Згідно до пояснень ОСОБА_5 , останній зазначив, що він є військовослужбовцем ЗСУ, 14.04.2023 року знаходився у в/ч НОМЕР_7 , коли невідомі особи від його імені взяли кредит онлайн на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 11000 грн., про це він дізнався коли йому зателефонували батьки та сказали, що їм телефонували з компанії та просили погасити кредит.

Згідно рапорту слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , останній доповів, що 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн. В ході телефоної розмови із заявником було встановлено, що йому зателефонувала мати та повідомила, що на його ім`я 14.04.2023 року було оформлено кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11000 грн.

14.09.2023 року слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 було спрямовано до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) запит з приводу вищевказаного кредиту.

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування грошових коштів було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_9 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_10 . Одночасно до відповіді на запит долучено копію кредитного договору, заявки на укладення договору та квитанцію про переказ кредитних коштів в розмірі 11000 грн.

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_9 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_10 , а саме: призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_11 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023-100002444».

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.05.2024 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 12.06.2024 року було вилучено документи із інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.04.2024 по 31.05.2024.

Згідно вилучених документів, банківська картка № НОМЕР_11 відкрита до рахунку НОМЕР_12 у гривні на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 . Вказаний рахунок було закрито 29.07.23, у зв`язку з чим відсутні дані стосовно руху коштів по рахунку. Станом на 31.05.24 за ОСОБА_6 закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . Дата видачі картки № НОМЕР_14 , прив`язаний номер телефону на момент відкриття НОМЕР_6 .Зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 : НОМЕР_15 , України, АДРЕСА_3 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_4

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 від 15.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях та до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_6 за період часу 13.04.2023 по 30.04.2023, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1