Справа № 461/6329/24
Провадження № 1-кс/461/4839/24
УХВАЛА

про арешт майна

09.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на на речі і предмети вилучені 07.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІІК «Нова Технологія», а саме:

1.Договір №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 з додатками 25 арк.;

2.Додаткова угода №1 від 26.12.2023 з додатком на 2 арк.

3.Акт № 24 попереднього дефектування на 3 арк.;

4.Сповіщення №24/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.;

5.Протокол №24/23/ВТК на 4 арк.;

6.Протокол № 24/23/ДВ/Л на 2 арк.;

7.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №140 на 8 арк.;

8.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 (б/н) на 6 арк.;

9.Технологічний паспорта контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №140 на 6 арк.;

10.Акт №25 попереднього дефектування на 3 арк.;

11.Сповіщення №25/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.

12.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/1 на 6 арк.;

13.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/2 на 6 арк.;

14.Протокол №25/23/ДВ/Л на 2 арк.;

15.Протокол №25/23/ВТК на 4 арк.;

16.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №141 на 8 арк.;

17.Акт №23-141/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №11РТ2175 на 10 арк.;

18.Акт №23-140/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №К09РТ8007 на 9 арк.;

19.Копія акту №3 приймання наданих послуг на 1 арк.;

20.Копія протоколу №3 від 15.12.2023 погодження договірної ціни на 1 арк.;

21.Накладна №54737 від 07.12.2023 на 1 арк.;

22.Накладна №54701 від 07.12.2023 на 1 арк.;

23.Накладна №54735 від 07.12.2023 на 1 арк.;

24.Накладна №074 від 12.12.2023 на 1 арк.;

25.Акт приймання передачі наданих послуг від 05.12.2023 на 1 арк.;

26.Лист №24/04-26-02 від 26.04.2024 з додатками на 5 арк.;

27.Накази №60/1-К від 10.05.2024, №39-К від 25.03.2024, №9-0 від 27.11.2023, №8- від 20.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №6-8 від 16.11.2023, №5-9 від 16.11.2023, №5-5 від 16.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №3-4 від 15.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №1-4 від 14.11.2023, №2-5 від 14.11.2023, №8-8 від 14.11.2023, №9-8 від 14.11.2023, №3-9 від 01.11.2023, №2-1 від 27.10.2023, №9-2 від 31.10.2023, №6-0 від 20.09.2023 кожен з яких на 1 арк.;

28.Формуляр «Машини БТР-70» №Е11РТ2175 на 48 арк.;

29.Формуляр «Машини БТР-70» №К09РТ8007 на 47 арк.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним відділом, в ході контррозвідувального забезпечення 16 окремої бригади армійської авіації «Броди» КСВ ЗС України (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), отримано інформацію щодо незаконного привласнення державних коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку керівництва ТОВ «ІІК» «Нова Технологія» () та 333 військового представництва НОМЕР_2 .

Зокрема, 28.04.2023 військовою частиною НОМЕР_1 на виконання умов договору №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023, укладеного між Міністерством оборони України в особі Начальника ЦУ забезпечення наземними системами озброєння КСЛ ЗС України (замовник) та ТОВ «ІІК «Нова Технологія» (виконавець), передано виконавцю військову техніку, а саме БТР-70 заводський номер № НОМЕР_3 PT2175 та БТР-70 заводський номер №К09РТ8007 для здійснення їх поточного ремонту. Вартість ремонтних робіт вказаної техніки складала 5 000 000,00 грн.

Так, в січні 2024 року, відповідно до листа виконавця робіт №24/01-11-04 від 11.01.2024 керівництво ТОВ «ІІК «Нова Технологія» повідомило командування військової частини НОМЕР_1 , що роботи з поточного ремонту вказаної техніки виконані в повному обсязі, а саме: вказані БТР начебто відремонтовані, технічно справні, укомплектовані, заправлені паливом, мастильними матеріалами, охолоджуючими рідинами та готові до експлуатації. У зв?язку із чим запрошувала командуванню військової частини направити своїх представників для прийняття даних виробів.

В той же час, військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які прибули до ТОВ «ІІК «Нова Технологія» для здійснення огляду та прийому бронетранспортерів, виявили недоліки, які вказували, що фактичні ремонтні роботи 2-х БТР-70 не проводились та техніка не придатна до експлуатації.

Також встановлено, що кошти на виконані ремонтні роботи були перераховані згідно актів виконаних робіт №23-140/в, 23-141/в, затверджених особистим підписом директора «ІІК «Нова Технологія» ОСОБА_5 , скріплені печаткою підприємства та прийняті (засвідчено особистим підписом) начальником 333 військового представництва МО України ОСОБА_6 та начальником групи 333 військового представництва ОСОБА_7 , що свідчить про можливе заволодіння вказаними особами бюджетними коштами, що були призначені для здійснення ремонту вказаної військової техніки.

Допитані по даному факту військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 підтвердили інформацію, щодо неналежного здійснення поточного ремонту військової техніки, а саме 2-х БТР-70, працівниками «ІІК «Нова Технологія».

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «ІК «Нова Технологія та 333 ВП МО України, є ознаки зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами призначеними для ремонту військової техніки в умовах воєнного стану тобто вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.4 ст.191 КК України.

07.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук в офісному приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІК «Нова Технологія», що за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, буд.11 «Щ», офісне приміщення 15, яке згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державі в особі Державний концерн «Укроборонпром», в ході проведення якого вилучено вищезазначені документи.

Вилучені у офісному приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІІК «Нова Технологія», документи, можуть містити інформацію про обставити вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені речі та предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні вилучених документів до матеріалів кримінального провадження з метою їх огляду, призначення відповідних судових експертиз, використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх втрати, відчуження, зміни або знищення.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені документи відповідають вимогам ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час кримінального провадження 07.08.2024 їх визнано речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, з метою збереження речових доказів, використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, розгляд клопотання просить здійснювати без її участі та задоволити в повному обсязі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, за фактом заволодіння службовими особами одного з приватних підприємств в умовах воєнного стану коштами, виділеними на ремонт військової техніки шляхом зазначення в актах виконаних робіт неправдивих відомостей щодо проведення ремонтних робіт, внаслідок чого службові особи військової частини відмовились від отримання військової техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 07.08.2024, старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в період часу з 17 год. 06 хв. до 21 год. 12 хв. 07.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук в офісному приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІІК «Нова Технологія», що за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, буд.11, Щ, офісному приміщенні №15, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

1.Договір №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 з додатками 25 арк.;

2.Додаткова угода №1 від 26.12.2023 з додатком на 2 арк.

3.Акт № 24 попереднього дефектування на 3 арк.;

4.Сповіщення №24/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.;

5.Протокол №24/23/ВТК на 4 арк.;

6.Протокол № 24/23/ДВ/Л на 2 арк.;

7.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №140 на 8 арк.;

8.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 (б/н) на 6 арк.;

9.Технологічний паспорта контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №140 на 6 арк.;

10.Акт №25 попереднього дефектування на 3 арк.;

11.Сповіщення №25/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.

12.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/1 на 6 арк.;

13.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/2 на 6 арк.;

14.Протокол №25/23/ДВ/Л на 2 арк.;

15.Протокол №25/23/ВТК на 4 арк.;

16.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №141 на 8 арк.;

17.Акт №23-141/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №11РТ2175 на 10 арк.;

18.Акт №23-140/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №К09РТ8007 на 9 арк.;

19.Копія акту №3 приймання наданих послуг на 1 арк.;

20.Копія протоколу №3 від 15.12.2023 погодження договірної ціни на 1 арк.;

21.Накладна №54737 від 07.12.2023 на 1 арк.;

22.Накладна №54701 від 07.12.2023 на 1 арк.;

23.Накладна №54735 від 07.12.2023 на 1 арк.;

24.Накладна №074 від 12.12.2023 на 1 арк.;

25.Акт приймання передачі наданих послуг від 05.12.2023 на 1 арк.;

26.Лист №24/04-26-02 від 26.04.2024 з додатками на 5 арк.;

27.Накази №60/1-К від 10.05.2024, №39-К від 25.03.2024, №9-0 від 27.11.2023, №8- від 20.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №6-8 від 16.11.2023, №5-9 від 16.11.2023, №5-5 від 16.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №3-4 від 15.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №1-4 від 14.11.2023, №2-5 від 14.11.2023, №8-8 від 14.11.2023, №9-8 від 14.11.2023, №3-9 від 01.11.2023, №2-1 від 27.10.2023, №9-2 від 31.10.2023, №6-0 від 20.09.2023 кожен з яких на 1 арк.;

28.Формуляр «Машини БТР-70» №Е11РТ2175 на 48 арк.;

29.Формуляр «Машини БТР-70» №К09РТ8007 на 47 арк.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 07.08.2024 вищезазначені документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та документи, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 07.08.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІІК «Нова Технологія», а саме:

1.Договір №370/3/5/2/1/93 від 03.07.2023 з додатками 25 арк.;

2.Додаткова угода №1 від 26.12.2023 з додатком на 2 арк.

3.Акт № 24 попереднього дефектування на 3 арк.;

4.Сповіщення №24/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.;

5.Протокол №24/23/ВТК на 4 арк.;

6.Протокол № 24/23/ДВ/Л на 2 арк.;

7.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №140 на 8 арк.;

8.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 (б/н) на 6 арк.;

9.Технологічний паспорта контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №140 на 6 арк.;

10.Акт №25 попереднього дефектування на 3 арк.;

11.Сповіщення №25/23/С від 27.11.2023 на 1 арк.

12.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/1 на 6 арк.;

13.Технологічний паспорт контролю якості ремонту двигуна ЗМЗ-4905 №141/2 на 6 арк.;

14.Протокол №25/23/ДВ/Л на 2 арк.;

15.Протокол №25/23/ВТК на 4 арк.;

16.Технологічний паспорт контролю якості ремонту №141 на 8 арк.;

17.Акт №23-141/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №11РТ2175 на 10 арк.;

18.Акт №23-140/В виконаних робіт з ремонту виробу БТР-70 №К09РТ8007 на 9 арк.;

19.Копія акту №3 приймання наданих послуг на 1 арк.;

20.Копія протоколу №3 від 15.12.2023 погодження договірної ціни на 1 арк.;

21.Накладна №54737 від 07.12.2023 на 1 арк.;

22.Накладна №54701 від 07.12.2023 на 1 арк.;

23.Накладна №54735 від 07.12.2023 на 1 арк.;

24.Накладна №074 від 12.12.2023 на 1 арк.;

25.Акт приймання передачі наданих послуг від 05.12.2023 на 1 арк.;

26.Лист №24/04-26-02 від 26.04.2024 з додатками на 5 арк.;

27.Накази №60/1-К від 10.05.2024, №39-К від 25.03.2024, №9-0 від 27.11.2023, №8- від 20.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №7-8 від 17.11.2023, №6-8 від 16.11.2023, №5-9 від 16.11.2023, №5-5 від 16.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №3-4 від 15.11.2023, №4-3 від 15.11.2023, №1-4 від 14.11.2023, №2-5 від 14.11.2023, №8-8 від 14.11.2023, №9-8 від 14.11.2023, №3-9 від 01.11.2023, №2-1 від 27.10.2023, №9-2 від 31.10.2023, №6-0 від 20.09.2023 кожен з яких на 1 арк.;

28.Формуляр «Машини БТР-70» №Е11РТ2175 на 48 арк.;

29.Формуляр «Машини БТР-70» №К09РТ8007 на 47 арк.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 13.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1