ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2764/24 Провадження № 1-кс/636/615/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000007, відомості про яке внесені 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000007, яке внесене 22.02.2024 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 но момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.02.2024 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.02.2024 по момент отримання ухвали, та додати па паперовому і електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2024 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 22.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.02.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в с. Катеринівка, Куп`янського р-ну., Харківської обл. в інтернеті на сайті ОLХ знайшов оголошення з продажу автомобіля «ВАЗ 2115» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , вартістю 47000,00 грн., в оголошені також було вказано номери телефону контактної особи НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . За умовою продавця ОСОБА_5 цього ж дня переказав передоплату за вище вказаний автомобіль на банківську картку НОМЕР_1 в розмірі 20000,00 грн., але до теперішнього часу автомобіль не доставлено, гроші не повернуті. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.02.2024 ОСОБА_5 здійснив грошові перекази в сумі 5000,00 грн., 13000,00 грн., 2300,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20 лютого 2024 року по теперішній час. Вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 20 лютого 2024 року по теперішній час, відповідно до п. 5 ст. 162 КГІК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка містіться в документах.

Встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обумовлено відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів через відділення у м. Харків.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000007, відомості про яке внесені 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНІ1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаних дізнавачів, в порядку ст. 401 КПК України - начальнику зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 но момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.02.2024 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.02.2024 по момент отримання ухвали, та додати па паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2024 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя