Справа №751/6155/24
Провадження №1-кс/751/1558/24
УХВАЛА

17 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за № 0000732 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча у кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці без передбаченого законом дозволу, діючи з корисливих мотивів, придбав з метою подальшого збуту ОСОБА_5 короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм Р.А.К.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, 24.04.2024 у період часу з 13 год. 02 хв. по 16 год. 01 хв. за допомогою месенджера для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», повідомив ОСОБА_5 , що вартість переробленого саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92», калібру 9 мм Р.А.К. становить 6 140 грн та оплата за товар має здійснитися шляхом перерахування частини грошових коштів у сумі 3 000 грн на належну йому ( ОСОБА_4 ) банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та частини грошових коштів у сумі 3 140 грн. шляхом переказу коштів накладним платежем через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 у ході спілкування повідомив ОСОБА_5 , що передача переробленого саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» відбудеться шляхом поштового відправлення через оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відділення, яке вкаже ОСОБА_5 .

Того ж дня (24.04.2024) ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 о 16 год. 00 хв. перебуваючи у м. Прилуки Чернігівської області за допомогою банківського терміналу самообслуговування перерахував першу частину грошових коштів у сумі 3 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього о 16 год. 23 хв. 24.04.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи

у м. Чернігові, доводячи до кінця свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, діючи з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_5 передоплату за збут вогнепальної зброї у розмірі 3 000 грн, незаконно зберігаючи при собі короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм Р.А.К., незаконно переніс її до приміщення відділення № НОМЕР_3 в м. Чернігові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де, виконавши його упакування до поліетиленового пакету з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив поштове відправлення «59 0011 4129 0871» до відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки, Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яке вказав ОСОБА_5 , тим самим вчинив незаконний збут вищезазначеної вогнепальної зброї.

У подальшому, 26.04.2024 близько 12 год 30 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Прилуки Чернігівської області у відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав надіслане ОСОБА_4 поштове відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм Р.А.К.

НОМЕР_4 після цього, (26.04.2024 близько 12 год 30 хв) ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки, Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на ім`я ОСОБА_4 другу частину грошових коштів у сумі 3 140 грн. переказом коштів накладним платежем через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.05.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці без передбаченого законом дозволу, діючи з корисливих мотивів, придбав з метою подальшого збуту ОСОБА_5 короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_5 , калібру 9 мм Р.А.К.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, у період часу з 23 год. 25 хв. 14.05.2024 по 16 год. 07 хв. 15.05.2024 за допомогою месенджера для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», повідомив ОСОБА_5 , що вартість переробленого саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» калібру 9 мм Р.А.К. становить 5 000 грн та оплата за товар має здійснитися шляхом перерахування частини грошових коштів у сумі 2 500 грн на належну йому ( ОСОБА_4 ) банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та частини грошових коштів у сумі 2 500 грн. шляхом переказу коштів накладним платежем через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 у ході спілкування повідомив ОСОБА_5 , що передача переробленого саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» відбудеться шляхом поштового відправлення через оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відділення, яке вкаже ОСОБА_5 .

Того ж дня (15.05.2024) ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 о 15 год. 52 хв. перебуваючи у м. Прилуки Чернігівської області за допомогою банківського терміналу самообслуговування перерахував першу частину грошових коштів у сумі 2 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього о 16 год. 06 хв. 15.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи

у м. Чернігові, доводячи до кінця свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, діючи з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_5 передоплату за збут вогнепальної зброї у розмірі 2 500 грн, незаконно зберігаючи при собі короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_5 , калібру 9 мм Р.А.К., незаконно переніс її до приміщення відділення № НОМЕР_3 в м. Чернігові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де, виконавши його упакування до поліетиленового пакету з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив поштове відправлення «59 0011 5285 0477» до відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки, Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,на яке вказав ОСОБА_5 , тим самим вчинив незаконний збут вищезазначеної вогнепальної зброї.

У подальшому, 16.05.2024 близько 16 год 58 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Прилуки Чернігівської області у відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав надіслане ОСОБА_4 поштове відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета «BLOW TR92» № НОМЕР_5 , калібру 9 мм Р.А.К.

НОМЕР_4 після цього, (15.05.2024 близько 17 год 00 хв) ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 в м. Прилуки, Чернігівської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на ім`я ОСОБА_4 другу частину грошових коштів у сумі 2 500 грн. переказом коштів накладним платежем через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи з метою порушення встановленого діючими нормативно-правовими актами порядку обігу вогнепальної зброї, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановленому досудовим розслідуванням час, незаконно, тобто без передбаченого законом дозволу придбав вогнепальну зброю - револьвер, виготовлену шляхом переробки саморобним способом 4-мм револьвера (Флобер) «PROFI 2,5» № НОМЕР_6 , яку незаконно зберігаючи при собі, незаконно переніс за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , де продовжив незаконно зберігати до виявлення та вилучення її працівниками поліції під час обшуку 07.06.2024.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності, під час виготовлення вогнепальної зброї та для незаконного зберігання, використовує гараж № НОМЕР_7 в автокооперативі № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , що належить йому на праві приватної власності, а також власну квартиру АДРЕСА_3 , що належить йому на праві приватної власності, де він безпосередньо зареєстрований та проживає.

07.06.2024 о 07 год. 39 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

З метою встановлення джерела та способу надходження вогнепальної зброї, проведено ряд слідчий дій та розшукових заходів. В ході їх аналізу встановлено, що зброя надсилається каналами поштово-логістичного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканці Чернігівської області та інших областей України, які можуть бути причетні, а також особи, які здійснюють вивід коштів здобутих злочинним шляхом від їх збуту.

В ході досудового розслідування було встановлено ряд абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались для відправки та отримання вогнепальної зброї, а саме:

Абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про фінансові операції та документи про відправлені та отримані грошові перекази за вищевказаними номерами, за якими створювались товаро-транспортні накладні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані дані перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Інформація, що міститься у вище перелічених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Період часу, за який необхідно отримати документи про відправлення, а саме з 10.07.2021 по 10.07.2024, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

Згідно зі ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні зазначила про його розгляд без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000732 від 16.04.2024, а саме: заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме до документів, які містять наступні відомості:

- документи, щодо відправлених та отриманих грошових переказів за абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що формувались у період часу з 10.07.2021 по 10.07.2024;

- документи з відомостями про оплату послуг з доставки відправлення, переказу грошових коштів, накладеного платежу тощо, за абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що формувались у період часу з 10.07.2021 по 10.07.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1