печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генеральної прокурора тури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000993 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приховуючи від замовника свою фактичну неспроможність надання послуг уклали договори з комунальними установами Житомирської області щодо надання послуг охорони, у зв`язку із чим шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами.

В ході досудового розслідування направлено запит від 24.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки вказаних відокремлених підрозділів, а також з метою отримання інших відомостей щодо податкової звітності. Однак, відповідь отримано не було.

Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000993 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); «Відомча воєнізована охорона» підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) з 01.01.2020 по день виконання запиту;

- інформацію щодо звітування ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); «Відомча воєнізована охорона» підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) з 01.01.2020 по день виконання запиту із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); «Відомча воєнізована охорона» підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по день виконання запиту;

- документів податкової звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); «Відомча воєнізована охорона» підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) з 01.01.2020 по день виконання запиту, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

- інформацію щодо електронних адрес та ІР - адреси з яких було надіслано податкову звітність ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); Відокремленого підрозділу - філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); «Відомча воєнізована охорона» підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) з 01.01.2020 по день виконання запиту.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1