Справа № 579/1811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2024 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 18.07.2024 близько 12.00 год. в месенджер Telegram ОСОБА_4 надійшло повідомлення з приводу роботи в Інтернеті. В подальшому під час виконання різних завдань, ОСОБА_4 відправила грошові кошти з власної банківсько картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки, а саме 21.07.2024 о 11 год. 08 хв. в сумі 298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 21.07.2024 о 16 год. 13 хв. в сумі 856 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 22.07.2024 о 12 год. 34 хв. в сумі 2380 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , 22.07.2024 о 17 год. 40 хв. в сумі 9700 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 18.07.2024 року вона знаходилася вдома і о 12.00 год. їй в месенджер «Telegram» прийшло повідомлення від якогось незрозумілого акаунту, в якому йшлося про роботу в Інтернет-магазині.

Після цього з ОСОБА_4 зв`язався менеджер магазину по імені ОСОБА_5 , яка пояснила, яким чином можна заробити грошові кошти. Робота заключалася в тому, що потрібно виконувати соціальні завдання, за які ОСОБА_4 потім отримувала грошові кошти. Першого дня, 20.07.2024 року, ОСОБА_4 потрібно було ставити лайки під товарами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за що вона отримала 140 гривень із невідомої картки(20.07.2024 року о 11 год. 11 хв.).

В подальшому наступного дня 21.07.2024 року потерпілій потрібно було виконати наступне завдання також з лайками, але потім їй запропонували наступне завдання з допомогою якого вона зможу вивести грошові кошти і воно заключалося в купівлі товару, за який ОСОБА_4 відправляла грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перший платіж 21.07.2024 о 11 год. 08 хв. в сумі 298 грн.

Через деякий час, так як ОСОБА_4 виконала завдання, їй надійшло нарахування на її власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 578 грн, 21.07.2024 о 14 год. 08 хв. Цього ж дня після виконання цих завдань і виплати грошових коштів, менеджер чату надіслав нове завдання, яке також полягало у тому, щоб поставити лайки та придбати товар вже на більшу суму, тобто вже на суму 856 гривень. Погодившись з умовами завдань, ОСОБА_4 відправила грошові кошти з власної банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 856 грн, без урахування комісії. За виконання даного завдання потерпілій також виплатили грошові кошти 1345 грн. на її власну банківську картку 21.07.2024 о 16 год. 13 хв.

22.07.2024 ОСОБА_4 надійшло нове завдання, де потерпіла знову мала поставити 4 лайки під товаром та купити товар з викупом на суму 2380 грн. Погодившись, ОСОБА_4 відправила грошові кошти 22.07.2024 о 12 год. 34 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 2380 грн. без урахування комісії. Коли ОСОБА_4 купила всі товари, то їй написали, що вона не виконала всі завдання, через що їй потрібно докупити товару на суму 9700 грн., щоб вони змогли виплатити всю суму. Спочатку потерпіла вагалася і не хотіла відправляти кошти, але вони її вмовили, і ОСОБА_4 відправила необхідну суму 22.07.2024 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 9700 грн. о 17 год. 40 хв. без урахування комісії.

Коли ОСОБА_4 відправила останні грошові кошти в сумі 9700 грн, їй знову почали відправляти нові завдання, які вона мала виконувати, щоб вивести вже ту суму, яка назбиралася. Після цього ОСОБА_4 попросила, щоб їй виплатили вже ті гроші, які вона заробила, але сказали, це неможливо, так як вона має виконати наступні завдання. Коли ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, то звернулася до працівників поліції.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься наступна інформація по номерам карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року, а саме: деталізовані відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1