Справа № 211/5188/24
Провадження № 1-кс/211/1628/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 06.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000965 від 06.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№000965 від 06.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 01.11.2022 по 31.03.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом незаконно отримувала пенсію безвісти зниклого військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ). Сума матеріального збитку 277701,58 грн.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (в ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з 2018 року. Згідно довіреності остання має право представляти та захищати інтереси ІНФОРМАЦІЯ_7 . На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з 25.08.2022 отримував пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсійні виплати нараховані та виплачені включно по 31.03.2024. Виплату пенсії припинено з 31.03.2024.

ОСОБА_4 перебував на військовій службі у військовій частині НОМЕР_2 та відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2022 (в заяві помилково записана дата 16.03.2024) та сповіщення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.02.2024 (в заяві помилково записана дата 24.02.2024) №2500 вважається безвісно зниклим з 01.10.2022.

05.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 із заявою про призупинення виплати пенсії ОСОБА_4 , який зник безвісти 01.10.2022 звернулась його колишня дружина ОСОБА_6 . У зв`язку з несвоєчасним повідомленням про зникнення безвісти пенсіонера виникла переплата пенсії за період з 01.11.2022 по 31.03.2024 у розмірі 315037,66 грн.

Запитання слідчого: чому виплата пенсії не була призупинена одразу після заяви ОСОБА_6 .?

Відповідь представника потерпілого: пенсія нараховується на місяць вперед, при написанні заяви ОСОБА_6 пенсія за березень вже була нарахована.

З метою повернення надмірно сплачених грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулось з відповідним запитом до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення грошових коштів у сумі 315037,66 грн., у відповідь на який АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернув грошові кошти в сумі 37336,08 грн. у межах залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 . Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано матеріальний збиток на суму 277701,58 грн.

Також до своєї заяви про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 додав заяву про призначення/перерахунок пенсії гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де прохають виплачувати пенсію через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № рахунка: НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 06.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.10.2022 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_1 , в період з 01.10.2022 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, з будівель в яких розташовані банкомати, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1