ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 08.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідує, що починаючи з 2017 по лютий 2022 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснював господарську діяльність шляхом виготовлення та постачання ротаційних лічильників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації одним із яких є компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Инн НОМЕР_3 ) та в подальшому постачали на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим. Вказану діяльність на території російської федерації контролював та всебічно сприяв акціонер AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянин російської федерації ОСОБА_4 .

У зв`язку із здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації до України AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до травня 2022 року тимчасово припинив експорт товарів на територію російської федерації та тимчасово-окуповану територію Донецької області та АР Крим.

В подальшому у службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел на передачу матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації держави-агресора. У зв`язку із можливим обмеженням зовнішньоекономічної діяльності зі сторони України до суб`єктів підприємницької діяльності російської федерації, у травні 2022 року було створено юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

В продовження здійснення злочинної діяльності та всупереч постанові КМУ № 1076 від 27 вересня 2022 року «Щодо заборони вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» за сприяння громадянина російської федерації ОСОБА_4 та громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_5 , було створено умови для приховування факту експорту товарів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до території російської федерації та реалізації вказаної продукції на тимчасово-окупованій території Донецької області та АР Крим.

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в копіях, або електронних копіях на електронних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27. ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, а також висновки митних експертиз товарів щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6