Справа № 473/3761/24
Номер провадження 1-кс/473/950/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" липня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000777 від 02 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000777 від 02 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 01 грудня 2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16 листопада 2021 року по 24 листопада 2021 року невстановлена особа, представившись аналітиком фінансової біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8750 доларів США, що в перерахунку на гривню України за курсом НацБанку України становить суму 238631 гривня.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_3 , та додатковим рахункам договору за номером № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 14 листопада 2021 року по 20 листопада 2021 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчим Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1