печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради у період 2021-2024 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договір на суму 14,7 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 6,7 млн. грн., ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 6,9 млн. грн., ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) - заключив договір на суму 4 млн. грн., ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - заключив договір на суму 5 млн. грн., ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - заключила договір на суму 7 млн. грн.

Відповідно до зазначеного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкрито рахунки: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 23.09.2020, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 23.09.2020, код валюти 980 - українська гривня"; ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , відкрито рахунки: НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 30.09.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 23.10.2022, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкрито рахунок: - НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 13.01.2017, код валюти 980 - українська гривня, КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , відкрито рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , код валюти 980 - українська гривня, ФОП ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), відкрито рахунок НОМЕР_23 , відкритий 14.04.2021, код валюти 980 - українська гривня, НОМЕР_24 , відкритий 14.04.2021, код валюти 980 - українська гривня, які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) розрахункових рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів.

Крім того, отримавши роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт учинення службових злочинів працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що призвело до заволодіння державними коштами, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000637, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_32 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 розрахункових рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , код валюти 980 - українська гривня, КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , відкрито рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , код валюти 980 - українська гривня, проведення вказаних ФОП та установи фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- анкети клієнта банку ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , по розрахункових рахунках: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , за період часу з 01.01.2021 до 06.09.2024;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) банківських операцій по рахунках ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2021 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2021 до 06.09.2024;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 за рахунками: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2021 до 06.09.2024;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2021 до 06.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40207/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1