Справа № 183/3632/24
№ 1-кс/183/1434/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2024 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 13 лютого 2024 року написала у месенджері "Телеграм" з номеру НОМЕР_1 , з проханням про допомогу, та представилась як раніше знайома, на що заявник добровільно перерахував свої гроші на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень, однак після переведення грошей зателефонував знайомій, яка повідомила, що з нею все добре, гроші заявнику не були повернуті.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 13 лютого 2024 року об 16 годині 46 хвилин йому на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від ОСОБА_5 , яка написала дослівно: « ОСОБА_6 спросить, будет ли возможность перевести 16.000 до завтра ? Завтра, до 11 утра смогу вернуть». ОСОБА_4 спочатку не зрозумів тому написав їй знак питання. Але ОСОБА_7 відповіла йому написала, дослівно: «Паш, закину на карту с возратом до завтра». ОСОБА_4 намагався їй подзвонити але дзвінок був відхилений. Потім він написав так, яка сума, ОСОБА_7 як на той момент вважав, що саме з нею переписуюся написала 16 тис. гри. Потім ОСОБА_4 погодився так як ОСОБА_8 добре знав тому написав їй щоб вона скинула карту на яку потрібно перерахувати гроші, далі вона скинула номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в цей самий день тобто 13.02.2024 об 16 годині 49 хвилин 46 сек. перерахував 16 000 гри. одним переказом на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_7 написала ОСОБА_4 чи є можливість скинути їй ще 13 000 гри., на що він їй написав що є можливість та запитав на ту саму карту, після чого ОСОБА_4 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в цей самий день, тобто 13.02.2024 об 16 годині 57 хвилин скинув їй 13 000 гри. одним переказом на ту саму банківську картку а саме: НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_3 та сказав, що гроші їй перерахував, на що остання була здивована та сказала, що у неї невідомі зламали соціальні мережі та почали по знайомим розсилати повідомлення про те, щоб скинути їй гроші. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що вказані гроші перерахував на картку шахраїв.

16 квітня 2024 року Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області справа №183/3632/24 було надано тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Однак не була реалізовано у зв`язку з завантаженістю банку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії.

В судове засідання прокурор не з`явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ( а.с.6).

З наданої слідчому судді довідки про операцію вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_4 (а.с.13).

Згідно протоколу огляду речей від 08.04.2024 встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 потерпілим ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, в сумі 16000 грн. та 13000 грн. (а.с.10-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 .

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 12 лютого 2024 року до 12 березня 2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 13 (включно) жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1