Справа № 714/1110/24
У Х В А Л А

"21" серпня 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0002553 від 25.06.2024 р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що о 16.46 год. 23 червня 2024 р. невстановлена особа, невідомим способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 , мешканки с.Волока Чернівецького району Чернівецької області у сумі 3 900 грн., з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

25 червня 2024 р. відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0002553 від 25.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитаня як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24 червня 2024 р. близько 10.00 год. зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її мобільному телефоні побачила що на рахунку 46 грн. 16 коп. і виявила відсутність грошей в сумі 3 900 грн. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що грошові кошти були знятті двома транзакціями в сумі 2 000 та 1 900 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Будь-яку інформацію, стороннім особам, яка б була необхідна для проведення даних переказів, вона не повідомляла. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй заблокували картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сказали звернутися до поліції. Також видали роздруківку з рухом коштів по даній картці, де зазначено час транзакцій, що гроші переведенні о 16.46 год. 23 червня 2024 р. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановленої особи.

На даному етапі досудового розслідування виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 09.00 год. 23 червня 2024 р. по дату постановлення ухвали, у тому числі щодо власника вказаного банківського рахунку, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 23 червня 2024 р. по дату постановлення ухвали із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей;

- в разі перерахування грошових коштів з вказаних рахунків на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя