У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000917 від «24» грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000917 від «24» грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділенні в м. Львові ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- повідомити, повний номер по банківському рахунку відомості про який відсутні, але наявні деталі транзакції: (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0);

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвал, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 23.12.2020 року у Франківський ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.12.2020 року о 13.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши до ОСОБА_4 з моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_12 , заволоділа коштами ОСОБА_4 на суму 13 999 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 23.12.2020 до неї зателефонувала невідома особа та в ході телефонної розмови зазначила, що її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 може бути анульована. З метою уникнути анулювання невідома особа чоловічої статі повідомив, що необхідно надати реквізити банківської карти зокрема термін дії та CVV-код, що остання і зробила. В подальшому, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла вказала суму 13 999 грн. та здійснила підтвердження. Через декілька хвилин надійшло повідомлення, що транзакція здійснена успішно, зайшовши у додаток виявила відсутність грошових коштів, які були перераховані на «CIB_GAME» (номер квитанції В806-H449-В34Р17А5). Сума завданих збитків 13 999 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято грошові кошти у сумі 13 999 грн. Деталі транзакції (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0)

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів. що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, відомості про який відсутні, але наявні деталі транзакції: (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: НОМЕР_13 ), відкритого у - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку відомості про який відсутні , але наявні деталі транзакції: (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV,UA, дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000917 від «24» грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 року у Франківський ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.12.2020 року о 13.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши до ОСОБА_4 з моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_12 , заволоділа коштами ОСОБА_4 на суму 13 999 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 23.12.2020 до неї зателефонувала невідома особа та в ході телефонної розмови зазначила, що її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 може бути анульована. З метою уникнути анулювання невідома особа чоловічої статі повідомив, що необхідно надати реквізити банківської карти зокрема термін дії та CVV-код, що остання і зробила. В подальшому, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла вказала суму 13 999 грн. та здійснила підтвердження. Через декілька хвилин надійшло повідомлення, що транзакція здійснена успішно, зайшовши у додаток виявила відсутність грошових коштів, які були перераховані на «CIB_GAME» (номер квитанції В806-H449-В34Р17А5). Сума завданих збитків 13 999 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято грошові кошти у сумі 13 999 грн. Деталі транзакції (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0)

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку відомості про який відсутні , але наявні деталі транзакції: (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): 13999, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000917 від «24» грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділенні в м. Львові ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- повідомити, повний номер по банківському рахунку відомості про який відсутні, але наявні деталі транзакції: (номер документа: НОМЕР_2 , дата документа: 2020-12-23 13:15:49, сума операції: 13999, Сума операції (UAH): НОМЕР_3 , валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника : ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_6 , банк отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: KYIV, CIB_GAME, призначення платежу: розрахунки за 23.12.2020 купівля товару в сумі 13999 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) E2214019, CIB_GAME,KYIV,KYIV, НОМЕР_9 , дата проведення операції: 2020-12-23, час проведення: 13:15:49, залишок особистих коштів: 0);

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвал, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 23.12.2020 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та зобов?язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1