Справа № 642/5364/21
Провадження № 1-кс/642/1086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Харків, громадянки України, пенсіонера, вдови, з вищою освітою, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 з якого вбачається, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 23.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном та службового підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , відповідно наказу (розпорядження) №- від 1 січня 2018 року була призначена на посаду Головного бухгалтера ТОВ «Харківський завод профілегібочного обладнання» () далі ТОВ «ХЗПО», зареєстрованого за адресою: м. Харків вул. Різдвяна № 33, і відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» зобов`язана організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Отже, головний бухгалтер ТОВ «ХЗПО» ОСОБА_7 в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у період з 01.01.2019 по 31.05.2021 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлася службовою особою. Так, головний бухгалтер ТОВ «ХЗПО» ОСОБА_7 , будучи обізнаною у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ «ХЗПО», зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.01.2019 по 31.05.2021, скоїла зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, заволодіння чужим майном та заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом службового підроблення та зловживання своїми повноваженнями та вчинення незаконних дій з документами на переказ, діючи в власних корисливих інтересах та інтересах третіх осіб, при здійсненні нарахування та виплати заробітної плати та відрахувань з неї, та оплати послуг, які фактично Товариству не надавалися, тобто ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин.

Згідно обставин, які встановлені органом досудового розслідування, підозрювана ОСОБА_7 , розробила злочинний план, згідно якого вона в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021 (більш точний час вчинення злочину не встановлений в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, будучи достеменно обізнаною про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ХЗПО», діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, службовим підробленням та підробленням банківських документів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, проводячи вірно нарахування власної заробітної плати, згідно штатного розпису та діючого законодавства про оплату праці, здійснила систематично зайві завищені виплати такої заробітної плати собі на загальну суму 970 339,50 грн., з яких, задля отримання на власний картковий рахунок грошових коштів у сумі 634 576,54 грн. фактично зайво сплатила ЄСВ у сумі 170587,42 грн., та зловживаючи повноваженнями задля привласнення чужих грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 відповідно здійснювала систематично незаконні завищені нарахування і виплати зайво нарахованого ПДФО на зайво нараховану собі заробітну плату в сумі 162495,66 грн., який був сплачений ТОВ «ХЗПО» на адресу ГУ ДПС у Харківській області платіжними дорученнями: №417 від 28.02.2019, №395 від 14.02.2019; №432 від 15.02.2019; №443 від 29.03.2019; №453 від 15.04.2019; №459 від 25.04.2019; №466 від 15.05.2019; №481 від 23.05.2019; №492 від 14.06.2019; №501 від 27.06.2019; №512 від 25.07.2019; №525 від 15.08.2019; №531 від 29.08.2019; №562 від 31.10.2019; №557 від 15.10.2019; №579 від 15.11.2019; №588 від 29.11.2019; №600 від 13.12.2019; №630 від 24.12.2019; №645 від 15.01.2020; №666 від 31.01.2020; №688 від 13.02.2020; №704 від 27.02.2020; №718 від 12.03.2020; №725 від 31.03.2020; №746 від 15.04.2020; №761 від 27.04.2020; №778 від 26.05.2020; №783 від 27.05.2020; №814 від 02.07.2020; №838 від 15.07.2020; №846 від 31.07.2020; №872 від 14.08.2020; №88 від 31.08.2020; №909 від 25.09.2020; №924 від 29.09.2020; №940 від 15.10.2020; №35 від 02.11.2020; №57 від 16.11.2020; №85 від 30.11.2020; №106 від 15.12.2020; №128 від 30.12.2020; та здійснювала систематичні незаконні завищені нарахування і виплати зайво нарахованого військового збору на зайво нараховану собі заробітну плату в сумі 2679, 88грн., який був сплачений ТОВ «ХЗПО» на адресу ГУ ДПС у Харківській області платіжними дорученнями: № 416 від 28.02.2019, №393 від 14.02.2019; №431 від 15.02.2019; №442 від 29.03.2019; №454 від 15.04.2019; №458 від 25.04.2019; №467 від 15.05.2019; №480 від 23.05.2019; №493 від 14.06.2019; №502 від 27.06.2019; №511 від 25.07.2019; №526 від 15.08.2019; №532 від 29.08.2019; №561 від 31.10.2019; №558 від 15.10.2019; №589 від 29.11.2019; №578 від 15.11.2019; №599 від 13.12.2019; №629 від 24.12.2019; №643 від 15.01.2020; №665 від 31.01.2020; №687 від 13.02.2020; №706 від 27.02.2020; №720 від 12.03.2020; №727 від 31.03.2020; №745 від 15.04.2020; №760 від 27.04.2020; №779 від 26.05.2020; №784 від 27.05.2020; №813 від 02.07.2020; №837 від 15.07.2020; №845 від 31.07.2020; №871 від 14.08.2020; №892 від 31.08.2020; №910 від 25.09.2020; №925 від 29.09.2020; №939 від 15.10.2020; №34 від 02.11.2020; №55 від 16.11.2020; №84 від 30.11.2020; №108 від 15.12.2020; №129 від 30.12.2020; що врешті потягло тяжкі наслідки для ТОВ «ХЗПО», що виразилися в нанесенні матеріальної шкоди підприємству на загальну суму 335 762 грн. 96 коп.

Згідно інформації органу досудового розслідування, всього за період часу з 01.01.2019р. по 01.01.2021р. ОСОБА_7 незаконно виплатила собі заробітну плату в сумі 634 576,54 грн.

Так, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021р. з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», та приховування вчиненого злочину, формувала в електронному вигляді та підписувала електронним підписом завідомо недостовірні документи на переказ, які направляла через «електронну банківську систему «UKRSIB business» дистанційного доступу до фінансової інформації та можливостей керування рахунками й операціями за рахунками в будь-який час та з будь-якого пристрою, підключеного до мережі інтернет АТ «УКРСИББАНК», підтверджуючи щоразу дані проводки, введенням одноразових паролів, які надавалися ОСОБА_7 АТ «УКРСИББАНК».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, вчиненими шляхом зловживання службовим становищем та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та банківських платіжних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , завдала ТОВ «ХЗПЗ» матеріальних збитків на суму 970339,50 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , яка відповідно наказу (розпорядження) №- від 1 січня 2018 року призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «ХЗПО», будучи службовою особою, і яка відповідно до своїх службових обов`язків зобов`язана нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, та достовірність даних, викладених в таких документах, діючи повторно, в період часу з 01.01.2021 по 31.05.2021, шляхом зловживання службовим становищем, службового підроблення та підроблення документів на переказ, заволоділа чужим майном за наступних обставин.

Згідно інформації, яка встановлена органом досудового розслідування, ОСОБА_7 розробила злочинний план, згідно якого вона в період часу з 01.01.2021 по 31.05.2021 (більш точний час вчинення злочину не встановлений в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, з метою наживи, будучи достеменно обізнаною про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ХЗПО», діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, службовим підробленням та підробленням банківських документів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно здійснювала зайве нарахування заробітної плати собі, яке не відповідало штатному розпису, табелям обліку робочого часу та діючого законодавства про оплату праці, після чого діючи з єдиним умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», ОСОБА_7 здійснювала систематично незаконні завищені виплати зайво нарахованої заробітної плати собі.

Всього за період часу з 01.01.2021р. по 31.05.2021р. ОСОБА_7 незаконно зайво виплатила собі заробітну плату в сумі 165 381, 64 грн.

Таким чином, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи в період часу з 01.01.2021р. по 31.05.2021р. з метою повторного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», та приховування вчиненого злочину, спочатку щомісячно вносила в відомості нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «ХЗПО» зайві нарахування власної заробітної плати, далі формувала в електронному вигляді та підписувала електронним підписом завідомо недостовірні документи на переказ, які направляла через «електронну банківську систему «UKRSIB business» дистанційного доступу до фінансової інформації та можливостей керування рахунками й операціями за рахунками в будь-який час та з будь-якого пристрою, підключеного до мережі інтернет АТ «УКРСИББАНК»», підтверджуючи щоразу дані проводки, введенням одноразових паролів, які надавалися ОСОБА_7 АТ «УКРСИББАНК».

Своїми умисними незаконними діями, вчиненими повторно, що виразилися у заволодінні чужим майном, вчиненими шляхом зловживання службовим становищем та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та банківських платіжних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , завдала ТОВ «ХЗПЗ» матеріальних збитків на суму 165 381, 64 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

Також, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи в період часу з 01.01.2021р. по 31.05.2021р. з метою повторного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», та приховування вчиненого злочину, спочатку щомісячно вносила завідомо недостовірні зайві нарахування власної заробітної плати у відомості нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «ХЗПО», які складалися нею в електронному вигляді в спеціальному програмному забезпеченні для автоматизації бухгалтерського, податкового обліку і підготовки звітності на підприємстві «1с: Підприємство», які в свою чергу є офіційними документами, що містять зафіксовану на електронних матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, які складені повноважною особою- головним бухгалтером ТОВ «ХЗПО», якою законом надано право у зв`язку з її службовою діяльністю складати даний вид документів, і які відповідно складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного наміру, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ТОВ «ХЗПО», формувала в електронному вигляді та підписувала електронним підписом завідомо недостовірні документи на переказ, - відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси) за на карткові рахунки співробітників, які направляла через «електронну банківську систему «UKRSIB business» дистанційного доступу до фінансової інформації та можливостей керування рахунками й операціями за рахунками в будь-який час та з будь-якого пристрою, підключеного до мережі інтернет АТ «УКРСИББАНК», підтверджуючи щоразу дані проводки, введенням одноразових паролів, які надавалися ОСОБА_7 АТ «УКРСИББАНК».

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися в складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених задля повторного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 , спричинила ТОВ «ХЗПО» матеріальних збитків на суму 165 381, 64 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , яка відповідно наказу (розпорядження) №- від 1 січня 2018 року призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «ХЗПО», будучи службовою особою, і яка відповідно до своїх службових обов`язків зобов`язана нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, та достовірність даних, викладених в таких документах, діючи повторно, в період часу з 15.01.2021 по 19.05.2021, шляхом зловживання службовим становищем, розтратила чуже майном за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 розробила злочинний план, згідно якого вона в період часу з 15.01.2021 по 19.05.2021 (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах третіх осіб, а саме ФОП « ОСОБА_8 », будучи достеменно обізнаною, що згідно картки бухгалтерського рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ТОВ «ХЗПО» за період з 01.01.2019 по 31.05.2021, відомості в яку внесені особисто ОСОБА_7 по кредиту рахунків виконання ФОП « ОСОБА_8 » робіт - не значиться і відповідно надання ТОВ «ХЗПО» за період з 01.01.2019 по 31.05.2021 консультаційних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку ФОП « ОСОБА_8 » в сумі 75 000 грн. документально не підтверджується, діючи умисно, переслідуючи намір розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно і систематично здійснювала незаконні виплати ФОП « ОСОБА_8 ».

Своїми умисними незаконними діями, вчиненими повторно, що виразилися у розтраті чужого майна, вчиненими шляхом зловживання службовим становищем та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_7 , завдала ТОВ «ХЗПЗ» матеріальних збитків на суму 75 000 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - тобто в розтраті чужого майна, вчиненому повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , яка відповідно наказу (розпорядження) №- від 1 січня 2018 року призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «ХЗПО», будучи службовою особою в період часу з 01.01.2019 по 31.05.2021, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і використання своїх повноважень всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ХЗПО» внесла у відомості нарахування коштів заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (форми Д.4) ТОВ «ХЗПО» недостовірні данні, тобто ОСОБА_7 вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Отже ОСОБА_7 розробила злочинний план, згідно якого вона в період часу з 01.01.2019 по 31.05.2021 (більш точний час вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в власних корисливих інтересах, з метою наживи, будучи достеменно обізнаною про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ХЗПО», діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, службовим підробленням та підробленням банківських документів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно здійснювала зайве нарахування заробітної плати собі, яке не відповідало штатному розпису, табелям обліку робочого часу та діючого законодавства про оплату праці, після чого діючи з єдиним умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», ОСОБА_7 здійснювала систематично незаконні завищені виплати зайво нарахованої заробітної плати собі, і відповідно незаконні завищені нарахування та виплати ЄСВ, ПДФО та військового збору.

Таким чином, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи в період часу з 01.01.2019 по 31.05.2021 переслідуючи намір отримання неправомірної вигоди, що виразилася в заволодінні грошовими коштами ТОВ «ХЗПО», та приховування вчиненого злочину, спочатку щомісячно вносила завідомо недостовірні зайві нарахування власної заробітної плати та ЄСВ у відомості нарахування коштів заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (форми Д.4) ТОВ «ХЗПО», які складалися нею в електронному вигляді в спеціальному програмному забезпеченні для автоматизації бухгалтерського, податкового обліку і підготовки звітності на підприємстві «1с:Підприємство», які в свою чергу є офіційними документами, що містять зафіксовану на електронних матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, які складені повноважною особою-головним бухгалтером ТОВ «ХЗПО», якою законом надано право у зв`язку з її службовою діяльністю складати даний вид документів, і які відповідно складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити,

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися в складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених задля повторного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 , спричинила ТОВ «ХЗПО» матеріальних збитків на суму 215 784,89 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

01.01.2022р. повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, вручено ОСОБА_7 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується наступними доказами: наказом про призначення на посаду ОСОБА_7 ; посадовою інструкцією ОСОБА_7 ; актом внутрішнього аудиту ТОВ «ХЗПО»; висновком судово-економічної експертизи; свідченнями директора ТОВ «ХЗПО» ОСОБА_9 ; заявою про вчинення злочину.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_7 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, які спричинили тяжкі наслідки ТОВ «ХЗПО».

До СКР відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_7 , яка систематично ігнорувала виклики слідчого.

В ході виконання доручення з`ясовано, що ОСОБА_7 виїхала 03.01.2022р. до Чехії за трудовою візою, вже будучи в статусі підозрюваної, та за отриманою оперативною інформацією, остання може мешкати за кордоном.

В січні 2022 року СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було скеровано до Ленінського районного суду м .Харкова клопотання про обрання міри запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 у вигляді домашнього арешту, однак підозрювана виклик суду проігнорувала, а від захисника підозрюваної надійшла інформація суду про виїзд ОСОБА_7 за межі України, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчого, через відсутність підозрюваної, було відмовлено.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 281 КПК України постановою слідчого від 8 лютого 2022 року підозрювана ОСОБА_7 була оголошена в розшук, а досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинено через розшук підозрюваної на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

Таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити або спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та нетяжкого службового злочину, які потягнули за собою наслідки, у вигляді матеріальних збитків на суму, що перевищує 960 000 грн., які на теперішній час підозрюваною не відшкодовані, що свідчить, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відшкодування матеріальних збитків у тому числі.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних зі службовою діяльністю, на даний час у кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, оскільки ОСОБА_7 на теперішній час не передала бухгалтерські документи в повному обсязі, при звільненні новому головному бухгалтеру ТОВ «ХЗПО». Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку сторони обвинувачення існує в зв`язку з тим, що ОСОБА_7 , будучи знайомою з працівниками ТОВ «ХЗПО», які є важливими свідками у кримінальному провадженні з метою спотворення свідчень на свою користь може незаконно впливати на свідків, які є працівниками ТОВ «ХЗПО».

06.08.2024р. підозрювана ОСОБА_7 була затримана співробітниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.03.2024р., та доставлена для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав клопотання, зазначив, що органом досудового слідства було встановлено неправомірне нарахування заробітної плати та матеріальної допомоги ОСОБА_7 та їй 28.12.2021р. було оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.3,5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а 01.01.2022р. - нову підозру. При цьому вручались пам`ятки про права та обов`язки підозрюваної. Розмір шкоди внаслідок цих кримінальних правопорушень становить більше одного мільйона гривень. При допиті в якості підозрюваної ОСОБА_7 не зазначала, про будь який намір залишити місце проживання, в т.ч. виїхати за кордон. Клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_7 не вручалось, отримувалось захисником, телефон підозрюваної був вимкнений. 02.01.2022р. ОСОБА_7 була викликана до суду на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак не з`явилась, адвокат ОСОБА_7 зазначив, що остання виїхала за кордон. Судом було застосовано привід до підозрюваної, однак останньої за місцем мешкання виявлено не було. 08.02.2022р. ОСОБА_7 була оголошена у розшук, а кримінальне провадження зупинено. Розшуком було встановлено, що ОСОБА_7 перетнула кордон України 02.01.2022р. На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 була затримана та доставлена до суду. ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні декількох тяжких злочинів, може переховуватись від досудового слідства, впливати на свідків, а також знищити документи, які важливі для досудового слідства, оскільки підозрювана не передала в повному обсязі бухгалтерські документи новому бухгалтеру.

Прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання, зазначила, що ОСОБА_7 знаючи, що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, без будь-якого дозволу виїхала за кордон, а також після повернення в Україну в будь-який спосіб не звернулася до органу досудового розслідування.

Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання заперечували.

Захисник ОСОБА_6 зазначив, що ризики не доведені, а підозра не обґрунтована, оскільки між ОСОБА_7 та директором підприємства склались неприязні відносини і директор її оговорює. Обов`язку ОСОБА_7 повідомляти слідчого не було, вона не знала, що після повідомлення про підозру є стадія запобіжного заходу і можливо захисник про це її не повідомив. 02.01.2022р. ОСОБА_7 не знала і не могла знати про її обов`язок прибувати до слідчого чи суду. Також ОСОБА_7 не знала і про розшук, у листопаді 2023р. вона в`їхала в Україну, не будучи затриманою прикордонниками та постійно перебувала за місцем проживання та реєстрації. Телефонних дзвінків від слідчого не було. ОСОБА_7 не переховувалась і не буде переховуватися, не може пошкодити чи знищити бухгалтерські документи, оскільки передала їх підприємству. ОСОБА_7 є пенсіонером, страждає на ряд хронічних захворювань, а тому до неї можливо застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_7 зазначила, що віддала всі документи та комп`ютер представникам підприємства. Вона не нараховувала собі завищену заробітну плату та премії, все це було з відома директора, який особисто мав єдиний підпис на банківських документах, а вона права підпису не мала. Оскільки директор зазначав, що йому ніколи підписувати, було виготовлено «факсиміле», однак останній знав, які кошти відраховуються, оскільки йому на телефон приходили СМС - повідомлення. Приблизно 30.12.2021р. її викликав слідчий і вона з ним домовилась, що виїжджає за кордон на 3 місяці. Документального дозволу не було, але вона показувала слідчому контракт на роботу у Чехії на чеській мові. Вона нічого не підписувала і виїхала за кордон 02.01.2022р. та не знала, що знаходиться у розшуку. Будь яких телефонних дзвінків чи СМС - повідомлень не було. В подальшому почалася повномасштабна війна і їй було продовжено візу. Вона не змінила телефон, але він був на дві картки мобільних операторів. За кордоном у неї викрали сумку разом з телефоном, вона відновлювала SIM-карти і для переговорів телефоном не користувалась. Після повернення на Україну вона до поліції не зверталась, оскільки думала, що її викличуть.

Вислухавши прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий у своєму клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_7 зазначає ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування підозрюваної від органу досудового розслідування чи суду, посилаючись на ту обставину, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких, та їй загрожує реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Слідчий суддя зазначає, що ризик переховування підозрюваної не може бути встановлений лише на основі суворості можливого покарання. Оцінка такого ризику має проводитись з урахуванням ряду інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику переховування або свідчити про те, що цей ризик є маловірогідним.

Слідчим доведено, що підозрювана ОСОБА_7 , переховувалась від органу досудового слідства, оскільки підозрювана після оголошення та вручення їй підозри 01.01.2022р., наступного дня 02.01.2022 виїхала за трудовою візою до Чехії, та протягом тривалого часу мешкала там, не повідомляючи про це орган досудового розслідування. 03.01.2022р. підозрювана ОСОБА_7 не з`явилася до суду на розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 04.01.2022р. до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було застосовано привід у судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Згідно інформації органу досудового розслідування, підозрювана ОСОБА_7 повернулась до України в листопаді 2023 року, однак жодних дій щодо повідомлення органу досудового розслідування про своє повернення до України, не вичинила.

Підозрювана ОСОБА_7 була затримана співробітниками поліції 06.08.2024р. Ризик переховування має оцінюватися у сукупності факторів, пов`язаних з місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками. Таким чином, слідчий суддя зазначає, що ризик переховування підозрюваної ОСОБА_7 від органу досудового розслідування чи суду дійсно наявний.

Стосовно медичної документації, яка була надана підозрюваною ОСОБА_7 у судовому засіданні, слідчий суддя зазначає, що всі складені документи у період з 2019 рік по 2021 рік, тобто більше ніж три роки тому.

Наступним ризиком у клопотанні слідчий зазначає, що підозрювана може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_7 , будучи знайомою з працівниками ТОВ «ХЗПО», які є важливими свідками у кримінальному провадженні з метою спотворення свідчень на свою користь може незаконно впливати на них.

Слідчий суддя при оцінці цього ризику бере до уваги той факт, що ризик незаконного впливу на свідків чи потерпілих не може оцінюватись абстрактно. Спроба незаконного впливу на свідків чи потерпілих осіб має бути підтверджена належними доказами, у тому числі показами вказаних осіб (потерпілих, свідків), які доводять незаконний вплив особи, що здійснюється безпосередньо або через довірених осіб. Ризик здійснення тиску на свідків дійсно може бути визнано належною підставою на початкових стадіях провадження («Яжинський проти Польщі»§43).

Щодо ризику, який передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя зазначає наступне.

Дійсно у цьому кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, оскільки за інформацією органу досудового розслідування, яка не була спростована у судовому засіданні, ОСОБА_7 на теперішній час в повному обсязі не передала при звільненні бухгалтерські документи новому головному бухгалтеру ТОВ «ХЗПО».

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків передбаченого п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховуючи всі обставини справи, ставлення підозрюваної до інкримінованого їй кримінального правопорушення, вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

За таких обставин слідчий суддя з урахуванням майнового становища підозрюваної, враховуючи конкретні обставини інкримінованих кримінальних правопорушень (одне з яких є особливо тяжким злочином), у яких вона підозрюється, наявність реальної можливості внести заставу, вважає за необхідне визначити ОСОБА_7 заставу в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 242 240,00 грн., оскільки застава в такому розмірі зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та не є завідомо непомірною для неї.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на неї обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 395 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного захожу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, а саме до 04 жовтня 2024 року включно.

Строк тримання під вартою ОСОБА_7 рахувати з 06 серпня 2024р.

Визначити суму застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на Депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, протягом дії ухвали.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_7 з-під варти - звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки строком до 04 жовтня 2024 року:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною - в той же строк, але з моменту вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 09.08.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1