У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12691/23

№ 1-кс/183/2019/24

08 жовтня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

03.10.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів за 28 липня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28 липня 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що 28.07.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила що йому необхідно для продовження строку дії банківської картки, назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з вказаної картки у розмірі 15210 гривень.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 28 липня 2023 року йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомий чоловік, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив що йому необхідно для продовження строку дії банківської картки, назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, з вищевказаної банківської картки спочатку було переказано грошові кошти у сумі 2250 на картку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому а після цього з вищевказаної картки було списано грошові кошти у сумі 15210 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 надано свій мобільний телефон, при огляді якого у мессенджері «Viber» вбачається списання грошових коштів в розмірі 2 250,00 грн. та 15 210,00 грн., на карту невстановленої особи, банківський рахунок якої містить останні чотири цифри, а також зашифровані символи, що не дає можливість встановити повний номер банківського рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів в шахрайський спосіб.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за його рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо та отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ.

Крім цього в ході досудового розслідуванням слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду 17 листопада 2023 року, було надано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак виконати ухвали та здійснити тимчасовий доступ в термін дії ухвали не виявилось за можливе у зв`язку з тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встиг підготувати інформацію в строки дії ухвали.

02 липня 2024 року повторно скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 04 липня 2024 року ухвалою слідчого судді клопотання задоволено.

З метою реалізації вищевказаної ухвали та проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вищевказаної установи, та проведення додаткових тимчасових доступів, слідчому СВ Новомосковського РВП ОСОБА_5 було доручено виїхати у відродження до м. Київ.

Однак у зв`язку з довготривалою повітряною тривогою в м. Києві, а відповідно до постанови Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров`ю населення, а повітряна тривога є безпосередньою загрозою, через що відділення банку не працювало понад дві години. Та в подальшому через велику навантаженість та велику кількість тимчасових доступів, котрі останньому особисто необхідно було провести у м. м. Київ, не вдалось виконати ухвалу слідчого судді від 04.07.2024 року у встановлений термін.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 01 серпня 2023 року за № 0001009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 28 липня 2023 року йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ним, невідомий чоловік, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив що йому необхідно для продовження строку дії банківської картки, назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, з вищевказаної банківської картки спочатку було переказано грошові кошти у сумі 2250 на картку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, а після цього з вищевказаної картки було списано грошові кошти у сумі 15210 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 надано свій мобільний телефон, при огляді якого у мессенджері «Viber» вбачається списання грошових коштів в розмірі 2250 грн. та 15210 грн., на карту невстановленої особи, банківський рахунок якої містить останні чотири цифри, а також зашифровані символи, що не дає можливість встановити повний номер банківського рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів в шахрайський спосіб.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за його рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо та отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів за 28 липня 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28 липня 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року;

- перерахунок грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 28 липня 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1