Провадження №1-кс/712/4709/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні, з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Установлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи на підставі положень Закону України Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладення 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, договору на постачання товару №1712 на загальну суму 168 704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

У п. 1.3 договору на постачання товару №1712 від 17.12.2021 визначено, що асортимент, номенклатура товару, його кількість, вартість обумовлюються та вказуються в Додатку 1 «Специфікація», яка становить невід`ємну частину цього Договору.

У Специфікації на товар, що надано в Додатку 1 до Договору про закупівлю №1712 від 17.12.2021, вказано найменування товару: «Комплект механічних дозаторів з наконечниками (механічний дозатор, 20-200 мкл 4 шт., механічний дозатор, 5-50 мкл 3 шт., механічний дозатор, 0,5-10 мкл 3 шт., наконечник 1000 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 2 уп., наконечник 200 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 4 уп., наконечник 20 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 3 уп., наконечник 10 мкл з фільтром (стерильні, в штативах) (10 на 96) 3 уп.). Комплект коштує 168 704,00 грн, в тому числі ПДВ 7 % - 11 036,70 гривень.

Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про закупівлю товару №109, відповідно до якого постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю 362 880,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про закупівлю товару №28, відповідно до якого постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22 762,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю 341 430,00 грн. з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою 3 мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн. з ПДВ, загальною вартістю 41 476,50 грн. з ПДВ.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Висновком проведеної у справі судово-товарознавчої експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення якої 16.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про закупівлю товару №1, відповідно до якого постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 33690000-3 лікарські засоби різні, реактиви лабораторні за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1 045 210,00 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1 045 210,00 грн.

Крім того, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про поставки товару №1, відповідно до якого постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33690000-3 лікарські засоби різні, 33696000-5 реактиви та контрастні речовини за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1 291 861,35 грн.

Відповідно до даних офіційного вебпорталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1 291 861,35 грн.

Окрім цього, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному вебпорталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником, укладено договір про поставки товару №2, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (діагностичне приладдя) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 455 271,60 грн.

Відповідно до даних офіційного вебпорталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 455 271,60 грн.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин справи необхідним є отримати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_7

Аналізом руху коштів встановлено, що кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 , якого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до системи поставок медичних товарів після того, як Держаудитслужба встановила зловживання, допущені при закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медичних товарів, встановлено, що більшу частину коштів було перераховано з рахунку ФОП ОСОБА_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу оплата медичних товарів, однак в слідства є всі підстави вважати, що були здійснені безтоварні операції з метою накопичення та виведення грошових коштів з рахунку підконтрольного ФОП.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судовоекономічну експертизу, спрямовану на встановлення суми завданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків внаслідок привласнення чи розтрати грошових коштів, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по 23.09.2024;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо відкритих та закритих рахунків ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі випущені банківські картки, а також виписки по них за період з 01.01.2023 по 23.09.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2023 по 23.09.2024;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ФОП ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії даної ухвали до 30.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1