Справа № 639/5895/24
Провадження № 1-кс/639/1592/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифрування призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку, у паперовому та електронному вигляді за період часу з 20.06.2019 по теперішній час у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписок з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитки печатки юридичної особи;

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за операціями, проведеними за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовими повноваженнями юридичної особи приватного права, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про необхідність видачі кредитних коштів боржнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у спосіб оформлення фіктивних договорів, з метою невиконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023 у справі № 922/3508/23, залишеного в силі постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.01.2024, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 4 983 194,00 грн. основного боргу за Договором купівлі-продажу № 9 від 30.01.2020, три проценти річних у розмірі 221 330,38 грн, інфляційні нарахування у розмірі 1 418 478,71 грн., пеню в розмірі 42491,61 грн., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 79985,94 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 708349,47 грн.

Постановою приватного виконавця ОСОБА_6 від 15.02.2024 відкрито виконавче провадження BП № 74185292 з примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023 по справі №922/3508/23, за яким:

- БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- СТЯГУВАЧ: Приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ВИКОНАТИ: Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 ; адреса для листування: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 4 983 194,00 грн. основного боргу за Договором купівлі-продажу № 9 від 30.01.2020, три проценти річних у розмірі 221 330,38 грн., інфляційні нарахування у розмірі 1 418 478,71 грн., пеню в розмірі 42 491,61 грн., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 79985,94 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 708349,47 грн.

У процесі отримання відповідей на інформаційні запити приватного виконавця ОСОБА_6 в рамках виконавчого провадження ВП № 74185292 стало відомо, що 12.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024 на суму основного зобов`язання (кредиту) 40 000 000 грн. 00 коп. (далі за текстом основне зобовязання). Для забезпечення наведеного вище основного зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) був укладений іпотечний договір від 12.02.2024, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 178, за умовами якого іпотекодавець передав, а іпотекодержатель прийняв все нерухоме майно, яке належало іпотекодавцю на правах власності.

Відповідно до правових висновків, викладених Верховним Судом у постановах від 17.07.2019 у справі №299/396/17, провадження №61-26562св18, від 24.07.2019 у справі №61-27-61 св19, будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фундаторного правочину (правочин, що вчинений боржником на шкоду кредиторам). При цьому та обставина, що правочин з третьою особою, за яким боржник відчужив майно, реально виконаний, не виключає тієї обставини, що він направлений на уникнення звернення стягнення на майно боржника.

Такі правові висновки також підтверджені Великою Палатою Верховного Суду у своїй постанові від 03.07.2019 по справі №369/11268/16-ц.

За матеріалами ВП № 74185292, з моменту відкриття виконавчого провадження, грошових коштів на рахунках Боржника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не виявлено.

Таким чином, імовірно, договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії та договір іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фундаторого правочину, бо вчинений боржником на шкоду кредиторам.

Підтвердженням зазначеного є те, що в період з дати укладення договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 10/24 від 12.02.2024 по дату відкриття виконавчого провадження 15.02.2024 та арешту коштів боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії №10/24 від 12.02.2024 грошових коштів на рахунки боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не надходило.

У ході здійснення досудового розслідування заступником начальника ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 25.10.2024 в порядку ст. 93 КПК направлено вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації про рух коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, а саме:

1. номер рахунку: НОМЕР_3 , Код валюти рахунку: 840, Валюта рахунку: долари США (USD)

2. номер рахунку: НОМЕР_3 , Код валюти рахунку: 980, Валюта рахунку: гривня (UAH)

3. номер рахунку: НОМЕР_3 , Код валюти рахунку: 978, Валюта рахунку: євро (EUR)

30.10.2024 на адресу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04.1/7299 про відмову в наданні зазначеної інформації.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено вказане клопотання, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише тому слідчому, який має повноваження у кримінальному провадженні №0000467 від 08.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифрування призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку, у паперовому та електронному вигляді за період часу з 20.06.2019 по теперішній час у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписок з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитки печатки юридичної особи;

- інформації про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за операціями, проведеними за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді, з можливістю копіювання даних на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5895/24;

провадження № 1-кс/639/1592/24.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1