Провадження № 1-кс/638/2741/24
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001443 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001443 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001443, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 15.07.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 20.06.2024 року о 16 год 40 хв, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинили юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості представника потерпілого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було створено з метою здійснення діяльності у сфері сільського господарства. Місце реєстрації: Україна, 03057, АДРЕСА_1 . Засновником та директором є ОСОБА_5

Специфіка діяльності Товариства полягає в тому, що підприємство здійснює оптову торгівлю зерном. Вказана сільськогосподарська продукція призначена для подальшого продажу контрагентам.

До групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). З метою закупівлі зерна (пшениці), 18.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_6 , велися перемовини через посередника ОСОБА_7 , він не є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тел. НОМЕР_4 ) з «начебто» власником та керівництвом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 ; директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 ; бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 .

Посередником ОСОБА_7 було направлено уставні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документи на походження пшениці з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу адвоката, як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки пшениці № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п 2.1. договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року товар поставляється на умовах EXW (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до «Інкотермс» 2020 р.

Підписану скан копію договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року отримано від посередника ОСОБА_7 в месенджері «WhatsApp» з тел. НОМЕР_4 на номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_9 .

Після підписання договору 19.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_6 , було поставлено, з метою загрузки зерна, 8 вантажних автомобілів:

- МАН НОМЕР_10 , ВЕ7760XG ОСОБА_11 , НОМЕР_11 тел. НОМЕР_12 , самосвал; МАН НОМЕР_13 , АВ8020ХF ОСОБА_12 НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , самосвал; бортовий MAN НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , PROFI LINER НОМЕР_18 , ОСОБА_13 , ВХI НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 ; самосвал Ман НОМЕР_21 , причеп ВО0724XF, водій ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_22 ; самосвал, Ман ВН6083IH, причеп НОМЕР_23 , водій ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_24 ; бортовий Ман TGX НОМЕР_25 , причеп Van hool ВН9877XF, водій ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_26 ; рено НОМЕР_27 , причеп НОМЕР_28 , ОСОБА_17 НОМЕР_29 , борт, тел. НОМЕР_30 ; борт, водій ОСОБА_18 , НОМЕР_31 , ДАФ Вн 68 76 IM, SCHMITZ НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 .

20.06.2024 року вищевказані вантажні автомобілі прибули на адресу завантаження зерна вказану в договорі поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, а саме, АДРЕСА_2 . Однак, завантаження зерна не відбулося, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що представився ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » вимагав передоплати. Спілкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » велося виключно через посередника ОСОБА_7 , оскільки у представників наших підприємств були відсутні номери телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через посередника ОСОБА_7 запросило рахунок на передоплату за договором поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року. 20.06.2024 року об 12:00 год. завантаження машин зерном так і не відбулося.

Лише після 13:00 години представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав контактний номер телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через посередника ОСОБА_19 .

Так, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався від «бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 » про нібито заблокований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

«Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Вказаний договір було надіслано з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_9 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6

Однак, при перевірці компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виявлено судові справи по ризиковості платників податків, у зв`язку з цим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення не укладати договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_35 .

Так, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює лише з юридичними особами, було прийнято рішення на укладення вказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою запобігання простою поставлених вантажних автомобілів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено укласти договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року з ФОП ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_35 , діяльність якої є оптова торгівля. Посередник ОСОБА_7 на місце погрузки товару за адресою: АДРЕСА_2 не приїзжав.

Вказана сканкопія договору, що підписана ФОП ОСОБА_20 надійшла від «Бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_9 на електронну адресу представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із рахунком на оплату № 51 від 20 червня 2024 року на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) за 220 тон пшениці.

Знаходячись в кав`ярні за адресою: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.06.2024 року об 16:40 год. перерахувало на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ФОП ОСОБА_20 відповідно до платіжної інструкції № 383 від 20.06.2024 року.

Вказані кошти було списано з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_36 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після перерахованих коштів завантаження машин зерном так і не відбулося, внаслідок чого ОСОБА_4 почала телефонувати до так званого керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 ; директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_9

тел. НОМЕР_7 ; бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 . «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представився ОСОБА_10 тел. НОМЕР_8 » вимкнув телефон.

Після 18:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » повідомив посереднику ОСОБА_7 , що він не бачить коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_20 у зв`язку з цим завантаження машин 20.06.2024 року відмінюється та переноситься, до моменту надходження коштів на рахунок.

Після 19:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » повідомив посереднику ОСОБА_7 , що він відмовляється вантажити авто зерном та став вимагати ще оплати нами додаткових коштів.

Під час телефонної розмови «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » наполегливо стверджував, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_20 , а також, що всі питання вирішує саме він.

«Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » також повідомив, що він постійно знаходиться в смт Пісочин Харківської області, проте точної адреси не зазначив.

Після 20:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » повідомив посереднику ОСОБА_7 проте, що він відмовляється вантажити автомобілі зерном, за яке ми заплатили, та наступного дня, тобто, 21.06.2024 року, зобов`язався повернути грошові кошти у сумі 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вранці, об 09:05 год. 21.06.2024 року «власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » надіслав на контактний номер тел. НОМЕР_4 ОСОБА_7 платіжну інструкцію № 7 від 21.06.2024 року з печаткою банка про повернення коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, відповідно до платіжної інструкції № 7 від 21.06.2024 року у реквізитах банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено було помилку та взагалі такого рахунку не існує.

Станом на сьогодні грошові кошти на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФОП ОСОБА_20 не повернуто.

Також, «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » повідомив, що частину перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_20 було знято ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_37 , виданий Індустріальним ДМС у Харківській області, 2005 року.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу 7-го управління (з обслуговування Харківській області) ДСР Національної поліції України надано доручення. В ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що невстановлені особи використовували мобільні термінали та сім карти мобільних операторів для здійснення шахрайства:

- В період часу з 13.05.2024 по 24.06.2024 використовуючи мобільний термінал НОМЕР_38 , з сім картою НОМЕР_7 , який видавав себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- В період часу з 13.05.2024 по 09.07.2024 використовуючи мобільні термінали НОМЕР_39 , НОМЕР_40 з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_41 який видавав себе за власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- В період часу з 18.06.2024 по 21.06.2024 використовуючи мобільні термінали НОМЕР_42 , НОМЕР_43 з сім картою НОМЕР_8 , який видавав себе за бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також встановлено, що у вказаних мобільних терміналах використовується сім картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_44 в період часу з 07.06.2022 по теперішній час, власника номеру встановлено, як ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- В період часу з 01.02.2022 по теперішній час використовуючи мобільний термінал НОМЕР_45 з сім картою НОМЕР_46 яка є директором ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- В період часу з 01.02.2022 по теперішній час використовуючи мобільний термінал НОМЕР_47 , з сім картою НОМЕР_4 , який є посередником закупівлі сільськогосподарської продукції. Встановлений як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- В період часу з 01.02.2022 по теперішній час використовує мобільний термінал НОМЕР_48 , з сім картою НОМЕР_49 , та з 01.03.2024 по теперішній час використовує мобільний термінал НОМЕР_50 , з сім картою НОМЕР_51 який є посередником закупівлі сільськогосподарської продукції. Встановлений як ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

- Також було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовує мобільний номер НОМЕР_52 з мобільним терміналом НОМЕР_53 . Для встановлення інформації яка може бути корисною для кримінального провадження, а також для ототожнення зібраної інформації щодо осіб, які можуть бути причетні для скоєння вище вказаного злочину, необхідно отримати моніторинг телефонних з`єднань (трафік), вище вказаних абонентських номерів.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містять інформацію про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентським номерам: НОМЕР_7 (мобільний термінал НОМЕР_38 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_54 (мобільні термінали НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ), НОМЕР_8 (мобільні термінали НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ), НОМЕР_55 , НОМЕР_56 (мобільний термінал НОМЕР_45 ), НОМЕР_4 (мобільний термінал НОМЕР_47 ), НОМЕР_57 (мобільний термінал НОМЕР_48 ), НОМЕР_58 (мобільний термінал НОМЕР_50 ), НОМЕР_59 (мобільний термінал НОМЕР_53 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по теперішній час.

Слідчий вказала, що інформація, яка використовувалася вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами зв`язку, що знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ на вищевказану інформацію.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Прокурор до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001443 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільні номери телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_54 (мобільні термінали НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ), НОМЕР_57 (мобільний термінал НОМЕР_48 ), НОМЕР_58 (мобільний термінал НОМЕР_50 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв`язку.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільні номери телефону: НОМЕР_56 (мобільний термінал НОМЕР_45 ), НОМЕР_59 (мобільний термінал НОМЕР_53 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв`язку.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільні номери телефонів: НОМЕР_7 (мобільний термінал НОМЕР_38 ), НОМЕР_8 (мобільні термінали НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ), НОМЕР_55 , НОМЕР_4 (мобільний термінал НОМЕР_47 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1