ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000102 від 28.07.2023 стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Грузії, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «ВКК УНІТЕХ», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеса, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого менеджером з постачання ТОВ «ВКК УНІТЕХ», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Лиманське Одеської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого начальником комерційного відділу ТОВ «ВКК УНІТЕХ», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України,

ВСТАНОВИВ

Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ВКК УНІТЕХ», одним із видів діяльності якого є виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування, в невстановлений період часу, але не пізніше 19.09.2023, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_6 , який обіймав посаду начальника комерційного відділу ТОВ «ВКК УНІТЕХ», та менеджером з постачання даного товариства обвинуваченим ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», вирішили незаконно перемістити через митний кордон з України до Латвійської Республіки товари військового призначення без відповідних дозвільних документів, які видаються Державною службою експортного контролю України, використовуючи задля маскування незаконного переміщення такого товару договірні зобов`язання про поставку товарів промислового призначення за умовами контракту № 1/U-05/19 з підприємством SIA «I-Trade» (Латвійська Республіка).

З метою приховування факту віднесення певних товарів, які будуть експортуватися з України, до товарів військового призначення, вказані особи досягли домовленості між собою подавати для митного контролю документи в яких вказуються артикульні номери таких товарів, які використовуються підприємством під час їх виготовлення, а не каталожні номери відповідно до технічної документації, згідно з якими такі товари ідентифікуються як товари військового призначення.

Надалі, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, а саме в порушення п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1807, в частині необхідності отримання дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, обвинувачений ОСОБА_5 , діючи на виконання спільно розробленого та схваленого з іншими учасниками змови - обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 плану, домовився з митним брокером ТОВ «ВЕС ФРУТ ГРУП» ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинним задумом указаних осіб, про здійснення митного оформлення товарів у Волинській митниці під виглядом виконання умов контракту № 1/U-05/19, укладеним ТОВ «ВКК УНІТЕХ» з підприємством SIA «I-Trade» на поставку товарів промислового призначення, серед яких знаходились товари військового призначення.

Крім того, для безпосереднього переміщення таких товарів через митний кордон України до Латвійської Республіки обвинувачений ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньо узгодженого з обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 плану дій, домовився з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , який надає послуги з міжнародних транспортних перевезень та не був обізнаний зі злочинним наміром зазначених осіб, про перевезення такого товару в адресу SIA «I-Trade» (Латвійська Республіка), а водієм повинен був бути ОСОБА_11 , якому також не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У подальшому, обвинуваченим ОСОБА_6 , на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було підготовлено та упаковано відповідні товари військового призначення для їх доставки в адресу SIA «I-Trade», а також пакет документів для здійснення їх митного оформлення як товарів промислового призначення, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю, які за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» були відправлені 29.08.2023 обвинуваченим ОСОБА_5 в адресу представника брокерської компанії ТОВ «ВЕСТ ФРУТ ГРУП» для підготовки та подачі документів до митного оформлення у Волинській митниці, а також безпосередньої передачі товару перевізнику - фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 для подальшого його переміщення через митний кордон України.

Надалі, 19.09.2023 о 21 год. 25 хв., водій ОСОБА_11 , слідуючи через митний кордон України автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_1 , через пункт пропуску «Грушів» Львівської митниці, перемістив через митний кордон України без дозволу державної служби експортного контролю України в адресу SIA « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар: стулки клапанів зворотних паливних 989АТ-2-50 (-60,-70), в кількості 29 штук, та сектори 088.42.1076, в кількості 24 штук, які є товарами військового призначення, відносяться до позиції ML10.a «Списку товарів військового призначення міжнародні передачі яких державному експортному контролю» і входять до складу типової конструкції військових літаків (їх двигунів).

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 333 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ВКК УНІТЕХ», одним із видів діяльності якого є виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування, в невстановлений період часу, але не пізніше 15.02.2024, діючи за попередньою змовою з начальником комерційного відділу ТОВ «ВКК УНІТЕХ» обвинуваченим ОСОБА_6 та менеджером з постачання даного товариства обвинуваченим ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», вирішили повторно незаконно перемістити через митний кордон з України до Латвійської Республіки товари військового призначення без відповідних дозвільних документів, які видаються Державною службою експортного контролю України, використовуючи для цього задля маскування незаконного переміщення такого товару договірні зобов`язання про поставку товарів промислового призначення за умовами контракту № 1/U-05/19 з підприємством SIA «I-Trade» (Латвійська Республіка).

З метою приховування факту віднесення певних товарів, які будуть експортуватися з України, до товарів військового призначення, вказані особи домовились подавати для митного контролю документи в яких вказуються артикульні номери таких товарів, які використовуються підприємством під час їх виготовлення, а не каталожні номери відповідно до технічної документації, згідно з якими такі товари ідентифікуються як товари військового призначення.

Надалі, всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, а саме в порушення п. 3 «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1807, в частині необхідності отримання дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, обвинувачений ОСОБА_5 , діючи повторно на виконання спільно розробленого та схваленого учасниками змови - обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 плану, домовилися з митним брокером ТОВ «ВЕС ФРУТ ГРУП» ОСОБА_12 , яка не була обізнана зі злочинним задумом указаних осіб, про підготовку та подачу документів до здійснення митного оформлення товарів у Волинській митниці під виглядом виконання умов контракту № 1/U-05/19, який укладений ТОВ «ВКК УНІТЕХ» з підприємством SIA «I-Trade» на поставку товарів промислового призначення, серед яких знаходились товари військового призначення.

Крім того, для безпосереднього переміщення таких товарів через митний кордон України до Латвійської Республіки, обвинувачений ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньо узгодженого з обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 плану дій, домовився з ПП « ОСОБА_13 », який надає послуги з міжнародних транспортних перевезень та не був обізнаний зі злочинним наміром зазначених осіб, про перевезення такого товару в адресу SIA «I-Trade», а водієм повинен був бути ОСОБА_14 , якому також не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної змови.

У подальшому, обвинуваченим ОСОБА_6 , на виконання попередньої домовленості з обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було підготовлено та упаковано відповідні товари військового призначення для їх доставки до в адресу SIA «I-Trade», а також пакет документів для здійснення їх митного оформлення як товарів промислового призначення, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю, які 31.01.2024 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» були відправлені обвинуваченим ОСОБА_5 в адресу представника брокерської компанії ТОВ «ВЕСТ ФРУТ ГРУП» для підготовки та подачі документів до митного оформлення у Волинській митниці, а також безпосередньої передачі товару перевізнику ПП « ОСОБА_13 » для подальшого його переміщення через митний кордон України.

Надалі, водій ОСОБА_15 , слідуючи 15.01.2024, приблизно о 20 год. 28 хв., автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці ( АДРЕСА_4 ), переміщав через митний кордон України без дозволу державної служби експортного контролю України в адресу SIA «I-Trade товари військового призначення, які цього ж дня були вилучені слідчим під час проведення обшуку в даному транспортному засобі, і зокрема: ущільнення в кількості 50 штук; шайби в кількості 7 штук; манжети в кількості 10 штук; кільця в кількості 10 штук; ущільнення в кількості 20 штук; пружини в кількості 10 штук; металеві об`єкти № 088428081 в кількості 4 штуки, які є товарами військового призначення, відносяться до позиції ML10.d «Списку товарів військового призначення міжнародні передачі яких державному експортному контролю» і входять до складу типової конструкції військових літаків (їх двигунів).

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 333 КК України.

23 травня 2024 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_7 , в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладені угоди про визнання винуватості.

Згідно з угодами обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 беззаперечно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України.

Також, сторонами угод визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повинні понести за вчинені ними кримінальні правопорушення, а саме: за ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності; за ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити остаточне покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. При визначенні покарання сторонами були враховані обставини провадження, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, позитивні характеристики обвинувачених, відсутність у них судимостей, а також обставини, що пом`якшують покарання обвинувачених та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, зокрема щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність тяжких наслідків.

Крім того, в угодах передбачені наслідки їх укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченим.

Розглядаючи питання про затвердження угод суд виходить з такого.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладенні вказаних угод дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив ці угоди затвердити і призначити обвинуваченим узгоджені в угодах міри покарання.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні також просили вказані угоди затвердити і призначити узгоджені в них міри покарання та інші передбачені угодами заходи, при цьому обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України, в обсязі обвинувачення, дали згоду на застосування до них узгодженого виду та розміру покарання.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 визнали себе винуватими, згідно ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повністю усвідомлюють зміст укладених з прокурором угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені ст.474 ч.4 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження цих угод, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, та наслідки їх не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угод про визнання винуватості між начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для їх затвердження та призначення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 покарання, узгодженого сторонами угод.

Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, обставини справи, обставини, що пом`якшують або обтяжують покарання, дані, що характеризують обвинувачених.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він раніше не судимий, працює, позитивно характеризується за місцем роботи та місцем проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, 2015 року народження.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він раніше не судимий, працює, позитивно характеризується за місцем роботи та місцем проживання, одружений, має на утриманні двох дітей, 2008 та 2017 років народження.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, працює, позитивно характеризується за місцем роботи та місцем проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, 2016 року народження.

Як обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , суд, відповідно до ч.1 ст.66 КК України, визнає їх щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.2 ст.66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті. На думку суду такими обставинами є відсутність тяжких наслідків, позитивні характеристики обвинувачених, відсутність у них судимостей, перебування на утриманні обвинувачених неповнолітніх дітей.

Згідно ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Вищенаведені обставини та дані про особи обвинувачених суд вважає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень і впливають на пом`якшення покарання, при цьому враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених, думку сторін угод, суд вважає можливим при призначенні покарання обвинуваченим за ч.2 ст.28, ч.2 ст.333 КК України, застосувати вимоги ст. 69 КК України, призначивши обвинуваченим більш м`який вид основного покарання, не зазначений в санкції ч. 2 ст. 333 КК України, у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, кожному.

Також суд прийшов до висновку про можливість призначення обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 КК України покарання узгодженого сторонами угод у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, кожному.

Остаточне покарання обвинуваченим слід визначити на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Призначаючи обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зазначені вище покарання суд виходить із того, що вони є достатніми для виправлення обвинувачених, запобігання вчинення ними нових кримінальних правопорушень, таким, що відповідатимуть особам обвинувачених, є справедливими і достатніми для досягнення, передбачених ч. 2 ст. 50 КК України меті покарання та відповідатиме принципу верховенства права, закріпленого ст. 8 КПК України.

Цивільний позов не заявлено, процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.02.2024 (справа №161/3461/24, провадження №1-кс/161/1150/24), від 04.03.2024 (справа №161/3460/24, провадження №1-кс/161/1149/24), від 04.03.2024 (справа №161/3459/24, провадження №1-кс/161/1148/24), слід скасувати.

Питання про речові докази підлягає вирішенню судом відповідно до ст.100 КПК України.

Запобіжний захід до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не застосовувався.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000102 від 28.07.2023, укладену 23 травня 2024 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

- за ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік.

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000102 від 28.07.2023, укладену 23 травня 2024 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

- за ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік.

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000102 від 28.07.2023, укладену 23 травня 2024 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.333, ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.333 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

- за ч.2 ст.28 ч.2 ст.333 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційних функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності на строк 1(один) рік.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.02.2024 (справа №161/3461/24, провадження №1-кс/161/1150/24), від 04.03.2024 (справа №161/3460/24, провадження №1-кс/161/1149/24), від 04.03.2024 (справа №161/3459/24, провадження №1-кс/161/1148/24), - скасувати.

Речові докази по справі:

- полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52102397, 50 шт.» у якому міститься 50 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «Шайба № 52105469, 7 шт.» у якому міститься 7 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «Кольцо № 52109987, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «Манжета № 52100099, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «Пружина № 52102737, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52105077, 20 шт.» у якому міститься 20 об`єктів замотаних в папір; полімерний пакет з биркою: «№ 088428081, 4 шт.» у якому міститься 4 металевих об`єкта викривленої форми замотаних в папір, які знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області (м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4) - конфіскувати в дохід держави;

- записник в обкладинці коричневого кольору із наявними рукописними записами; записник в обкладинці синього кольору з написом «УНІТЕХ» та підписом « ОСОБА_16 НОМЕР_3 » із наявними рукописними записами; записник в обкладинці чорного кольору з написом «FedEx EURO2020» із наявними рукописними записами; візитівки громадян рф, у кількості 22 штук; папка-реєстратор марки «BuroMax» світло-зеленого кольору з наявними специфікаціями №128-244 до контракту «№ I/U-05/19»; папка для паперів з написом ««№ I/U-05/19», з наявними специфікаціями №8-128 до контракту «№ I/U-05/19»; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними написами, у кількості 5 штук; аркуші формату А4 із друкованими таблицями із зазначеними групами, артикулами оригінальними номерами, найменуваннями продукції, у кількості 10 штук; дві папки жовтого кольору - журнали реєстрації заявок із рукописними записами, на 99 сторінках кожна; папка-реєстратор червоного кольору із вмістом документальних матеріалів, що стосуються співпраці ТОВ «ВКК УНІТЕХ» з SIA «I-Trade» на 108 аркушах; флеш-накопичувач марки «Silicon Power», об`ємом пам`яті 8 ГБ із номером 033829; дві накладні із зазначеними найменуваннями продукції «кольцо» від 29.01.24 та «пружини» та 30.01.24; папка-реєстратор фіолетового кольору з пояснювальним написом «Выполненные заявки с 23.03.2023», із заявками на підготовку технічних запчастин, на 140 аркушах; папка-реєстратор фіолетового кольору без пояснювального напису заповненими аркушами стосовно артикулів і найменувань продукції відповідно до їх партій та груп, а також кресленнями на такі вироби, на 147 аркушах; документ з назвою «Положение о подразделении Конструкторское бюро»; документ з назвою «Стандарт підприємства Порядок запуску в виробництво та перевірки першого виробу»; папка-реєстратор синього кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2022 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 78 канцелярських файлів із специфікаціями №170-243; папка-реєстратор червоного кольору з пояснювальним написом «I-Trade 2019 г. ГТД Сарибалт», в якій містяться 85 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файл - митна декларація UA100440/2019/082667, останній файл - Акт № 59); папка-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade SALES PRO Caribalt ТНТ, Делекар 2020», в якій містяться 82 канцелярських файли з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файл - митна декларація UA100440/2020/084559, останній файл - Акт № 40008669); папка-реєстратор світлого зеленого кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2023 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 50 канцелярських файлів із митними деклараціями та доданими до них документами (перший файл - митна декларація 23UA56U4, останній файл - митна декларація 23UA205050/2022/017561); папка-реєстратор помаранчевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade Caribalt 2021 рік», в якій містяться 74 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файл - митна декларація UA100310/2021/255168, останній файл - Акт № 10088716); папку-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «Договора экспорт 2019 г (I-Trade)», в якій містяться 169 канцелярських файлів з контрактами та специфікаціями (перший файл - контракт «№ I/U-05/19, останній файл - специфікація № 167, які перебувають на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «ВКК УНІТЕХ ОСОБА_4 - залишити останньому за належністю;

- мобільний телефон марки «iPhone 11» з ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , з номером телефону НОМЕР_6 , переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_17 - залишити останньому за належністю;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», з номером телефону НОМЕР_3 та ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_18 - залишити останньому за належністю;

- мобільний телефон марки «iPhone Xr» з ІМЕІ НОМЕР_9 ІМЕІ2 НОМЕР_10 , з номером телефону НОМЕР_11 , переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 - залишити останньому за належністю.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Володимир-Волинський міський суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1