УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

Зазначене кримінальне провадження було розпочато на підставі повідомлення Одеської обласної військової адміністрації про те, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватної форми власності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали ряд договорів про надання послуг, які фактично не надавались, для подальшого відкриття провадження по справі про банкрутство вказаного державного підприємства, та подальшого заволодіння майном державного підприємства, внаслідок стягнення його в рахунок погашення умисно та штучно створеної заборгованості.

23.11.2023 року Господарським судом Одеській області порушено справу про банкрутство ДП ДГ «Андріївське» (№916/4257/23) та призначено розпорядника майна (арбітражного керуючого): ОСОБА_6 .

В подальшому 31.07.2024 року Господарським судом Одеській області по справі №916/4257/23 затверджено план санації Державного підприємства «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» (), схвалений зборами кредиторів (протокол №6 від 30.07.2024 р.), погоджений Національною академією аграрних наук України (Постанова №11/16 від 17.07.2024).

З моменту постановлення ухвали про введення процедури санації члени виконавчого органу боржника (керівник ОСОБА_7 ) звільняються з посади, а управління боржником переходить до керуючого санацією ОСОБА_6 , який в свою чергу навмисно затягує процедуру банкрутства, не забезпечує розрахунок з кредиторами, не зважаючи на дохід, який дозволяє закрити борги.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), зловживаючи своїм службовим становищем умисно здійснюють заниження врожайності, шляхом списання засіяного як нібито такого, що пропало чи знищено, при цьому більшість сільгосппродукції останні реалізовують за готівкові кошти, не відображаючи це у звітності державного підприємства, завдаючи своїми діями збитки Державі.

Встановлено, що у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (00855308) знаходяться земельні ділянки з кадастровими номерами:

1. :01:001:0001, площа 1140,4058 га, РНОНМ 208;

2. :01:003:0002, площа 1196,4707 га, РНОНМ 208;

3. :02:001:0309, площа 16,8828 га, РНОНМ 208;

4. :03:001:0145, площа 1,1635 га, РНОНМ 208;

5. :03:001:0144, площа 19,9179 га, РНОНМ 208;

6. :01:003:0001, площа 708,3436 га, РНОНМ 208;

7. :01:002:0002, площею 183,6151 га, РНОНМ 208;

8. :01:002:0001, площа 1529,6536 га, РНОНМ 208;

9. :01:002:0003, площа 828,642 га, РНОНМ 208, які передані останнім ГУ Держгеокадастру в Одеській області.

Детективами було проведено ряд оглядів, якими було зафіксовано, що з вказаних земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» збираються та транспортується зернові культури за допомогою техніки ПАТ «Дружба», , що фактично знаходиться за адресою: Одеська область, Тарутинський район с. Нове Тарутине вул. Шевченка (Радянська) буд. 8, без будь-яких підтверджуючих дозвільних документів на оброблення та транспортування.

Під час проведення оглядів директор ДП ДГ «Андріївське» ОСОБА_7 та арбітражний керуючий ОСОБА_6 відмовились взяти участь у слідчих діях та надати працівникам ТУ БЕБ в Одеській області документи (договори, акти виконаних робіт) згідно яких робітники та сільгосптехніка ПАТ «Дружба» виконувала роботи на земельних ділянках ДП ДГ «Андріївське», також вказані особи не виконують законні вимоги детективів та умисно не відповідають на запити.

Також, встановлено, що ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», , здійснюється закупівля зернових культур у ДП «Дослідне господарство «Андріївське» та ПАТ «Дружба» з використанням підроблених документів з метою безперешкодної реалізації у подальшому вказаного товару.

Господарські правовідносини між вказаними підприємствами підтверджуються інформацією з ЄРПН, а також встановлено, що найбільшу кількість господарських операцій ПАТ «Дружба» було проведено з основними кредиторами ДП «Дослідне господарство «Андріївське», що свідчить про стійкий зв`язок між вказаними суб`єктами, який полягає в умисному не погашенні боргів перед кредиторами, оскільки господарські операції проводяться за допомогою посередників.

Так, 07.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук в офісних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Представник власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_5 підтримала долучені нею до клопотання письмові заперечення та просила відмовити у задоволенні клопотання. В письмових запереченнях представник зазначила про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не є працівниками та не приймають участі у спільній діяльності юридичних осіб, що вказані в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про проведення обшуку. Разом з тим, в ухвалі відсутні будь-які ідентифікуючі ознаки мобільних телефонів (найменування моделі мобільного телефону, серійний номер, IMEI), за якими можливо було б ідентифікувати мобільні телефони. Клопотання про арешт майна не містить обґрунтування необхідності вилучення та накладення арешту на вилучені мобільні телефони, не містить у собі обґрунтування того, яка саме інформація, що наявна на мобільних телефонах має значення для кримінального провадження і обґрунтування неможливості її отримання інших шляхом та необхідність утримання мобільних телефонів в органу досудового розслідування.

Представник власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_4 підтримав думку представника ОСОБА_5 та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник ПрАТ «Дружба» адвокат ОСОБА_11 до судового засідання не з`явилася, хоча повідомлялася про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги письмові заперечення представника власників майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), зловживаючи своїм службовим становищем імовірно умисно здійснюють заниження врожайності, шляхом списання засіяного як нібито такого, що пропало чи знищено, при цьому більшість сільгосппродукції останні реалізовують за готівкові кошти, не відображаючи це у звітності державного підприємства, завдаючи своїми діями збитки Державі.

07.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук в офісних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон Iphone 11;

2.Мобільний телефон Iphone 15 Pro Max;

3.Мобільний телефон Iphone 16 Pro;

4.Чорнові записи на 13 арк.;

5.Звіти аналіз по закупівлі на 2 арк.;

6.Копія рахунку фактури №42 від 02.10.2022;

7.Копія акту №42 про надання послуг з перевезення;

8.Копія рахунку фактури №31 від 02.10.2022;

9.Копія акту №31 про надання послуг з перевезення;

10.Копія рахунку на сплату №46 від 06.10.2022;

11.Копія акту здачі приймання робіт №46 від 06.10.2022;

12.Копія рахунку №85 від 06.10.2022;

13.Копія акту наданих послуг №85 від 06.10.2022;

14.Копія видаткової накладної №266 від 08.10.2024;

15.Копія рахунку на оплату №446 від 03.11.2024;

16.Копія рахунку на оплату №445 від 20.10.2024;

17.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 ПраТ Дружба на 3 арк.;

18.Печатка ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 39775317);

19.Печатка ПрАТ «ДРУЖБА» (код 05414746);

20.Печатка ТОВ «СПЕЙС СТАР» (код 42787961);

21.Печатка ТОВ «КАТРАН» (32935905);

22.Печатка ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» (код 41370944);

23.Печатка ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» (код 41723399);

24.Печатка Ramex International ltd (code 11735828);

25.Печатка ТОВ «АГРО ТАРУТИНЕ ГРУП» (код 45470398);

26.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» (код 40463786);

27.Три печатки П (ПО) СП «ІСКРА» (код 05418715);

28.Печатка ТОВ «Комерційна Фірма «ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» (код 42251009);

29.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

30.Печатка ТОВ «АГРОБУГ 1» (код 40228334);

31.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС» (код 39002838);

32.Печатка ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» (код 43297678);

33.Печатка ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» (код 38399806);

34.Печатка ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» (код 36340902);

35.Печатка ТОВ «АГРОСОЛІЛ» (код 40000378);

36.Печатка ТОВ «ПРИМА АКТИВ» (код 41829476);

37.Печатка ТОВ «РАЙТЕК» (код 41374907);

38.Печатка ТОВ «БІЛУТОН РОУЗ» (код 43156451);

39.Факсиміле 9 різних підписів;

40.Штамп ПрАТ «ІСРЗ» «27 черв 2024»;

41.ТТН №1 від 01.11.2024;

42.Договір поставки №30-10/24Ф;

43.Видаткова накладна №99 від 30.10.2024;

44.Акт прийому передачі продукції до видаткової накладної №ЦБ-00 від 30.10.2024;

45.Рахунок на оплату №21 від 30.10.2024;

46.Прибуткова накладна №157 від 05.11.2024;

47.Прибуткова накладна №156 від 04.11.2024;

48.Акт повернення постачальнику №9 від 03.11.2024;

49.Чорнові записи на 5 арк.;

50.Виписка по рахунку ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» від за 01.11.2024;

51.Виписка по рахунку ТОВ «РАПСО ДІЯ» за 01.11.2024;

52.Виписка по рахунку ПрАТ «ДРУЖБА» за 01.11.2024;

53.Виписка по рахунку ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» за 01.11.2024;

54.Виписка по рахунку П (ПО) СП «ІСКРА» за 01.11.2024;

55.Бланк договору №Н/09/04/24 від 09.04.2024 про надання послуг відповідального зберігання;

56.Копія рахунку на оплату №190 від 25.10.2024;

57.Копія рахунку на оплату №406 від 16.10.2024;

58.Копія видаткової накладної №368 від 11.10.2024;

59.Оборотно сальдова відомість по рахунку 0221 ПрАТ Дружба;

60.Печатка ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (код 40947130);

61.Печатка ТОВ «РАПСО ДІЯ» (код 23092915);

62.Печатка ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892);

63.Печатка ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (код 33507625);

64.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

65.Печатка ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (код 37089864);

66.Печатка «Ваговик Цимбал Т.В.»;

67.Печатка «Ваговик Суховій О.А.»;

68.Печатка «ЮПСС ІЗМАЇЛ 44749603»;

69.Печатка «Лабораторія в якості 3 клас»;

70.Печатка «Ваговик Чурбакова О.В. з підписом»;

71.Печатка ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС» (код 21001601);

72.Факсиміле трьох різних підписів;

73.Інформація по зерну по ПрАТ «Дружба» за 2024 рік на 1 аркуші;

74.Копія рахунку на оплату №1285 від 31.10.2024;

75.Фотокопія ТТН №351368 від 03.10.2024;

76.Фотокопія ТТН №351367 від 03.10.2024;

77.Копії ТТН без номеру на 9 аркушах;

78.Копія ТТН №ТЕ-923426/1 від 21.10.2024;

79.Фотокопія ТТН №272170 від 28.10.2024;

80.Фотокопія ТТН №12 від 30.10.2024;

81.Фотокопія ТТН №13 від 30.10.2024;

82.Фотокопія ТТН №11 від 30.10.2024;

83.Фотокопія ТТН №10 від 30.10.2024;

84.Фотокопія ТТН №14 від 30.10.2024;

85.Фотокопія ТТН №21 від 01.11.2024;

86.Фотокопія ТТН №22 від 01.11.2024;

87.Фотокопія ТТН №18 від 01.11.2024;

88.Фотокопія ТТН №20 від 01.11.2024;

89.Фотокопія ТТН №19 від 01.11.2024;

90.Фотокопія ТТН №17 від 01.11.2024;

91.Фотокопія ТТН №16 від 01.11.2024;

92.Фотокопія ТТН №15 від 01.11.2024;

93.Фотокопія ТТН №23 від 02.11.2024;

94.Копія акту здачі приймання робіт №1125 від 13.08.2024;

95.Копія ТТН №744101 від 26.10.2024;

96.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за вересень 2024 жовтень 2024 (ТОВ «Сонячне Агро»;

97.Копія видаткової накладної №1 від 08.09.2024;

98.Відомість амортизації ПрАТ Дружба за 9 місяців 2024;

99.Переліки співробітників ТОВ «Сонячне Агро» та ПрАТ «Дружба»;

100.Фотокопія рахунку на оплату №2124 від 16.09.2024;

101.Фотокопія рахунку на оплату №272 від 17.09.2024;

102.Рахунок на оплату №186 від 17.09.2024;

103.Фотокопія рахунку на оплату №2128 від 16.09.2024;

104.ТТН №712191 від січня 2024;

105.ТТН №712192 від 17.01.2024;

106.ТТН №712224 від 18.01.2024;

107.ТТН №712225 від 18.01.2024;

108.ТТН №712206 від 17.01.2024;

109.ТТН №712205 від 17.01.2024;

110.ТТН №712204 від 17.01.2024;

111.ТТН №712187 від 17.01.2024;

112.ТТН №712221 від 18.01.2024;

113.ТТН №712220 від 18.01.2024;

114.ТТН №712084 від 18.01.2024;

115.ТТН №712118 від 13.01.2024;

116.ТТН №712124 від 14.01.2024;

117.ТТН №712127 від 14.01.2024;

118.ТТН №712126 від 14.01.2024;

119.ТТН №712141 від 14.01.2024;

120.ТТН №712140 від 13.01.2024;

121.ТТН №712139 від 13.01.2024;

122.ТТН №712138 від 13.01.2024;

123.ТТН №712137 від 13.01.2024;

124.ТТН №712147 від 14.01.2024;

125.ТТН №712146 від 14.01.2024;

126.ТТН №712153 від 14.01.2024;

127.ТТН №712152 від 14.01.2024;

128.ТТН №712151 від 15.01.2024;

129.ТТН №712157 від 15.01.2024;

130.ТТН №712156 від 14.01.2024;

131.ТТН №712160 від 14.01.2024;

132.ТТН №712159 від 14.01.2024;

133.ТТН №712167 від 15.01.2024;

134.ТТН №712166 від 15.01.2024;

135.ТТН №712165 від 15.01.2024;

136.ТТН №712164 від 15.01.2024;

137.ТТН №712163 від 15.01.2024;

138.ТТН №712162 від 15.01.2024;

139.ТТН №712171 від 16.01.2024;

140.ТТН №712170 від 16.01.2024;

141.ТТН №712169 від 16.01.2024;

142.ТТН №712168 від 15.01.2024;

143.ТТН №712174 від 16.01.2024;

144.ТТН №712177 від 16.01.2024;

145.ТТН №712176 від 16.01.2024;

146.ТТН №712189 від 17.01.2024;

147.ТТН №712227 від 19.01.2024;

148.ТТН №712228 від 19.01.2024;

149.ТТН №712229 від 19.01.2024;

150.ТТН №712230 від 19.01.2024;

151.ТТН №712232 від 19.01.2024;

152.ТТН №712236 від 19.01.2024;

153.ТТН №712233 від 19.01.2024;

154.ТТН серії 692 №0000-000894 від 30.09.2023;

155.ТТН серії 705 №0000-000916 від 01.10.2023;

156.ТТН №92 від 22.05.2024;

157.ТТН №91 від 22.05.2024;

158.ТТН №94 від 22.05.2024;

159.ТТН №95 від 22.05.2024;

160.ТТН №96 від 22.05.2024;

161.ТТН №97 від 22.05.2024;

162.ТТН №93 від 22.05.2024;

163.Блокнот червоного кольору з рукописними записами;

164.Чорнові записи на 2 арк.;

165.Оборотно сальдові відомості по балансам П(ПО) СП «ІСКРА»;

166.Акт звірки;

167.Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 ПрАТ ДРУЖБА;

168.Чорнові записи на 26 аркушах;

169.ТТН №59 від 30.06.2024;

170.ТТН №58 від 30.06.2024;

171.ТТН №57 від 30.06.2024;

172.ТТН №56 від 30.06.2024;

173.ТТН №55 від 30.06.2024;

174.ТТН №54 від 20.06.2024;

175.ТТН №53 від 29.06.2024;

176.ТТН №52 від 29.06.2024;

177.ТТН №51 від 29.06.2024;

178.ТТН №50 від 29.06.2024;

179.ТТН №49 від 29.06.2024;

180.ТТН №48 від 29.06.2024;

181.ТТН №48 від 29.06.2024;

182.ТТН №46 від 29.06.2024;

183.ТТН №45 від 29.06.2024;

184.ТТН №44 від 29.06.2024;

185.ТТН №43 від 29.06.2024;

186.ТТН №42 від 29.06.2024;

187.ТТН №41 від 29.06.2024;

188.ТТН №40 від 28.06.2024;

189.ТТН №39 від 28.06.2024;

190.ТТН №38 від 28.06.2024;

191.ТТН №37 від 28.06.2024;

192.ТТН №36 від 28.06.2024;

193.ТТН №35 від 28.06.2024;

194.ТТН №34 від 28.06.2024;

195.ТТН №33 від 28.06.2024;

196.ТТН №32 від 28.06.2024;

197.ТТН №31 від 28.06.2024;

198.ТТН №30 від 28.06.2024;

199.ТТН №29 від 28.06.2024;

200.ТТН №28 від 28.06.2024;

201.ТТН №27 від 28.06.2024;

202.ТТН №26 від 28.06.2024;

203.ТТН №25 від 27.06.2024;

204.ТТН №24 від 27.06.2024;

205.ТТН №23 від 27.06.2024;

206.ТТН №22 від 27.06.2024;

207.ТТН №21 від 27.06.2024;

208.ТТН №20 від 27.06.2024;

209.ТТН №19 від 27.06.2024;

210.ТТН №18 від 27.06.2024;

211.ТТН №17 від 27.06.2024;

212.ТТН №16 від 27.06.2024;

213.ТТН №15 від 27.06.2024;

214.ТТН №14 від 27.06.2024;

215.ТТН №13 від 27.06.2024;

216.ТТН №12 від 27.06.2024;

217.ТТН №11 від 27.06.2024;

218.ТТН №10 від 27.06.2024;

219.ТТН №9 від 27.06.2024;

220.ТТН №8 від 26.06.2024;

221.ТТН №7 від 26.06.2024;

222.ТТН №6 від 26.06.2024;

223.ТТН №5 від 26.06.2024;

224.ТТН №4 від 26.06.2024;

225.ТТН №3 від 26.06.2024;

226.ТТН №2 від 26.06.2024;

227.ТТН №1 від 26.06.2024;

228.Копії ТТН між П (ПО) СП «ІСКРА» та ПП «ІНТЕХСЕРВІС В» 106 аркушах;

229.Копії чорнових записів на 8 аркушах;

230.Декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження від 23.10.2024;

231.ТТН №26 від 21.09.2024;

232.ТТН №27 від вересня 2024 року;

233.ТТН №22 від 21.09.2024;

234.ТТН №21 від 21.09.2024;

235.ТТН №20 від 21.09.2024;

236.ТТН №11 від 20.09.2024;

237.ТТН №12 від 20.09.2024;

238.ТТН №13 від 20.09.2024;

239.ТТН №7 від 19.09.2024;

240.ТТН №8 від 19.09.2024;

241.ТТН №8 від 19.09.2024;

242.ТТН №9 від 19.09.2024;

243.ТТН №10 від 19.09.2024;

244.ТТН №1 від 18.09.2024;

245.ТТН №2 від 18.09.2024;

246.ТТН №6 від 18.09.2024;

247.ТТН №25 від 21.09.2024;

248.ТТН №0013 від 01.10.2024;

249.ТТН №0028 від 31.08.2024;

250.ТТН №004 від 22.08.2024;

251.ТТН №005 від 22.08.2024;

252.ТТН №00024 від 26.08.2024;

253.ТТН №00026 від 27.08.2024;

254.ТТН №0032 від 31.08.2024;

255.ТТН №0031 від 31.08.2024;

256.ТТН №0029 від 31.08.2024;

257.ТТН №0027 від 31.08.2024;

258.ТТН №0030 від 31.08.2024;

259.ТТН №00027 від 27.08.2024;

260.ТТН №0010 від 29.08.2024;

261.ТТН №00025 від 27.08.2024;

262.ТТН 008 від 23.08.2024;

263.ТТН №0014 від 25.08.2024;

264.ТТН №0021 від 29.08.2024;

265.ТТН №0022 від 29.08.2024;

266.ТТН №0020 від 29.08.2024;

267.ТТН №0019 від 28.08.2024;

268.ТТН №007 від 23.08.2024;

269.ТТН №00014 від 21.08.2024;

270.ТТН №00010 від 21.08.2024;

271.ТТН №0003 від 19.08.2024;

272.ТТН №0005 від 19.08.2024;

273.ТТН №0006 від 19.08.2024;

274.ТТН №0008 від 20.08.2024;

275.ТТН №0002 від 19.08.2024;

276.ТТН №00013 від 21.08.2024;

277.ТТН №00020 від 22.08.2024;

278.ТТН №006 від 23.08.2024;

279.ТТН №0012 від 24.08.2024;

280.ТТН №001 від 22.08.2024;

281.ТТН №0017 від 25.08.2024;

282.ТТН №0016 від 25.08.2024;

283.ТТН №0015 від 25.08.2024;

284.ТТН №0018 від 25.08.2024;

285.ТТН №0013 від 24.08.2024;

286.ТТН №608202402 від 06.08.2024;

287.ТТН №608202403 від 06.08.2024;

288.ТТН №608202404 від 06.08.2024;

289.ТТН №00028 від 27.08.2024;

290.ТТН №00016 від 22.08.2024;

291.ТТН №00017 від 22.08.2024;

292.ТТН №00018 від 22.08.2024;

293.ТТН №00019 від 22.08.2024;

294.ТТН №003 віл 29.08.2024;

295.ТТН №РАЦБ-000103 від 08.12.2023;

296.ТТН №009 від 29.08.2024;

297.ТТН № від 31.07.2024;

298.ТТН № від 31.07.2024;

299.ТТН № від 31.07.2024;

300.ТТН №408202401 від 07.08.2024;

301.ТТН №408292497 від 07.08.2024;

302.ТТН №608202405 від 07.08.2024;

303.ТТН №608202406 від 07.08.2024;

304.ТТН № від 06.08.2024;

305.ТТН №608202407 від 07.08.2024;

306.ТТН № від 05.08.2024;

307.ТТН № від 06.08.2024;

308.ТТН №608202414 від 08.08.2024;

309.ТТН №608202413 від 08.08.2024;

310.ТТН №408202406 від 06.08.2024;

311.ТТН №308202408 від 05.08.2024;

312.ТТН №308202409 від 05.08.2024;

313.ТТН №308202407 від 05.08.2024;

314.ТТН № від 07.08.2024;

315.ТТН № від 28.07.2024;

316.ТТН № від 28.07.2024;

317.ТТН № від 29.07.2024;

318.ТТН №308202404 від 05.08.2024;

319.ТТН №308202403 від 05.08.2024;

320.ТТН № від 27.07.2024;

321.ТТН № від 27.07.2024;

322.ТТН № від 06.08.2024;

323.ТТН №408202403 від 07.08.2024;

324.ТТН №608202411 від 07.08.2024;

325.ТТН №408202408 від 07.08.2024;

326.ТТН №608202401 від 06.08.2024;

327.ТТН №308202413 від 06.08.2024;

328.ТТН № від 05.08.2024;

329.ТТН № від 05.08.2024;

330.ТТН №408202402 від 06.08.2024;

331.ТТН № від 29.07.2024;

332.ТТН № від 28.07.2024;

333.ТТН №308202406 від 05.08.2024;

334.ТТН № від 03.08.2024;

335.ТТН №308202405 від 05.08.2024;

336.ТТН № від 28.07.2024;

337.ТТН № від 31.07.2024;

338.ТТН №308202402 від 04.08.2024;

339.ТТН № від 04.08.2024;

340.ТТН № від 30.07.2024;

341.ТТН № від 30.07.2024;

342.ТТН № від 30.07.2024;

343.ТТН № від 31.07.2024;

344.ТТН №608202416 від 12.08.2024;

345.ТТН № від 06.08.2024;

346.ТТН № від 24.07.2024;

347.ТТН № від 18.07.2024;

348.ТТН № від 18.07.2024;

349.ТТН № від 17.07.2024;

350.ТТН № від 17.07.2024;

351.ТТН № від 17.07.2024;

352.ТТН № від 17.07.2024;

353.ТТН № від 18.07.2024;

354.ТТН № від 17.07.2024;

355.ТТН № від 17.07.2024;

356.ТТН № від 16.07.2024;

357.ТТН № від 17.07.2024;

358.ТТН № від 16.07.2024;

359.ТТН № від 18.07.2024;

360.ТТН № від 19.07.2024;

361.ТТН № від 20.07.2024;

362.ТТН № від 18.07.2024;

363.ТТН № від 21.07.2024;

364.ТТН № від 19.07.2024;

365.ТТН № від 20.07.2024;

366.ТТН № від 19.07.2024;

367.ТТН № від 26.07.2024;

368.ТТН № від 26.07.2024;

369.ТТН № від 18.07.2024;

370.ТТН № від 18.07.2024;

371.ТТН № від 25.07.2024;

372.ТТН № від 23.07.2024;

373.ТТН № від 23.07.2024;

374.ТТН № від 26.07.2024;

375.ТТН № від 25.07.2024;

376.ТТН № від 23.07.2024;

377.ТТН № від 23.07.2024;

378.ТТН № від 25.07.2024;

379.ТТН № від 27.07.2024;

380.ТТН № від 25.07.2024;

381.ТТН № від 25.07.2024;

382.ТТН № від 25.07.2024;

383.ТТН № від 26.07.2024;

384.ТТН № від 26.07.2024;

385.ТТН № від 21.07.2024;

386.ТТН № від 18.07.2024;

387.ТТН № від 21.07.2024;

388.ТТН № від 21.07.2024;

389.ТТН № від 21.07.2024;

390.ТТН № від 21.07.2024;

391.ТТН № від 21.07.2024;

392.ТТН № від 19.07.2024;

393.ТТН № від 17.07.2024;

394.ТТН № від 17.07.2024;

395.ТТН № від липня 2024 року;

396.Папка сірого кольору «НТГ 2024» із рахунками на оплату, договорами поставки, , в загальній кількості на 92 аркушах;

397.Папка чорного кольору «Логистика счета» із рахунками на оплату ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», ПрАТ «Дружба», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», в загальній кількості на 299 аркушах;

398.Папка чорного кольору «Ренж ровер, Рапсодия, Норма» із рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 36 аркушах;

399.Папка зеленого кольору «Догора» із договорами оренди, договорами поставки, ПрАТ «Дружба», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД», ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», в загальній кількості на 375 аркушах;

400.Папка чорного кольору «Договора Дружба» із договорами зберігання, поставки товарів, оренди з ПрАТ «Дружба», в загальній кількості на 509 аркушах;

401.Папка чорного кольору «Договора АТЛ» із договорами з ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 256 аркушах;

402.Папка чорного кольору «Норма ТГ Gannet» із договорами з ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», в загальній кількості на 462 аркушах;

403.Папка червоного кольору «Прогрес, Агро Технолоджи, Прогрес Полісся, Агротранс Логістика», зі статутними документами ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ АГРО», в загальній кількості на 151 аркуші;

404.Папка червоного кольору «Агротранс Догистика» із статутними документами ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», в загальній кількості на 235 аркушах;

405.Папка чорного кольору «УЗП-ЛАН» із статутними документами ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ЛАН» в загальній кількості на 22 аркушах;

406.Папка рожевого кольору «Уставн. Документ Искра», зі статуними документами П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 172 аркушах;

407.Папка синього кольору із документами ФОП « ОСОБА_8 » в загальній кількості на 222 аркушах;

408.Чорнові записи на 14 аркушах;

409.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

410.Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

411.ТТН №014 від 04.10.2024;

412.ТТН №030 від 03.10.2024;

413.ТТН №037 від 12.10.2024;

414.ТТН №013 від 04.10.2024;

415.ТТН №076 від 14.10.2024;

416.ТТН №011 від 04.10.2024;

417.ТТН №140 від 12.10.2024;

418.ТТН №145 від 12.10.2024;

419.ТТН №143 від 12.10.2024;

420.ТТН №141 від 12.10.2024;

421.Довіреність №01/13 від 25.10.2024;

422.ТТН №00022 від 24.08.2024;

423.Додаткова угода №1 до договору поставки №28/08/24/НТЛА від 28.08.2024;

424.ТТН №00021 від 23.08.2024;

425.Чорнові записи на 3 аркушах;

426.Реєстр накладних ТОВ «Рапсо-Дія»;

427.ТТН №3 від 18.09.2024;

428.ТТН №2 від 18.09.2024;

429.ТТН №4 від 18.09.2024;

430.ТТН №1 від 18.09.2024;

431.ТТН №9 від 19.09.2024;

432.ТТН №8 від 19.09.2024;

433.ТТН №10 від 19.09.2024;

434.ТТН №5 від 18.09.2024;

435.ТТН №6 від 18.09.2024;

436.ТТН №7 від 19.09.2024;

437.ТТН №11 від 20.09.2024;

438.ТТН №16 від 20.09.2024;

439.ТТН №14 від 20.09.2024;

440.ТТН №15 від 20.09.2024;

441.ТТН №12 від 20.09.2024;

442.ТТН №13 від 20.09.2024;

443.ТТН №17 від 20.09.2024;

444.ТТН №18 від 20.09.2024;

445.ТТН №19 від 20.09.2024;

446.ТТН №26 від 21.09.2024;

447.ТТН №27 від 21.09.2024;

448.ТТН №25 від 21.09.2024;

449.ТТН №21 від 21.09.2024;

450.ТТН №24 від 21.09.2024;

451.ТТН №22 від 21.09.2024;

452.ТТН №23 від 21.09.2024;

453.ТТН №20 від 21.09.2024;

454.ТТН №04 від 10.10.2024;

455.ТТН №06 від 10.10.2024;

456.ТТН №07 від 10.10.2024;

457.ТТН №138 від 02.10.2024;

458.ТТН №02 від 02.10.2024;

459.ТТН №130 від 27.09.2024;

460.ТТН №137 від 01.10.2024;

461.ТТН №110 від 21.09.2024;

462.ТТН №136 від 30.09.2024;

463.ТТН №129 від 26.09.2024;

464.ТТН №122 від 28.09.2024;

465.Виписки по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», П (ПО) СП «ІСКРА», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ПрАТ «ДРУЖБА», ПП «ЛОРЕН АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 717 аркушах;

466. Папка зеленого кольору «Договора по кредитам» із кредитними договорами, договорами застави, договорами поставки, договорами про надання банківських послуг П (ПО) СР «ІСКРА», в загальній кількості на 450 аркушах;

467.Папка синього кольору «Фин. Помощь» із договорами про надання поворотної фінансової допомоги П (ПО) СР «ІСКРА» в загальній кількості на 91 аркуші;

468.Папки синього кольору «Уставніе Агробуг 1», із статутними документами ТОВ «АГРОБУГ 1» в загальній кількості на 36 аркушах;

469.Папка червоного кольору «ПП «ЛОРЕН» із статутними документами ПП «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 119 аркушах;

470.Папка синього кольору «Уставніе Фарм-Трейдінг» із статутними документами ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» в загальній кількості на 46 аркушах;

471.Папка червоного кольору «уставніе ТОВ «Агросоіл» зі статутними документами ТОВ «АГРОСОІЛ» в загальній кількості на 28 аркушах;

472.Папка зеленого кольору «АГРОТРАНС ЛОГИСТИКА ДОГОВОРА», із договорами поставки П (ПО) СР «ІСКРА» та додатками до них, договорами на транспортне експедиційне обслуговування ТОВ «АГОРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 505 аркушах;

473.Папка чорного кольору «Агротранс Логистика» із статутною документацією ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 145 аркушах;

474.Папка чорного кольору «Солнечное Агро» із статутними документами ТОВ «СОНЯЧНЕ-АГРО» в загальній кількості на 50 аркушах;

475.Папка зеленого кольору «Вх/исх «Дружба» «Прогрес» «Искра» з листуванням, в загальній кількості на 51 аркуші;

476.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

477.Інформація по заробітній платі на 17 аркушах;

478.Чорнові записи на 21 аркуші;

479.Картонна папка «Возмещение НДС» із документами з чорновими записами на 19 аркушах;

480.Видаткова накладна №30 від 07.08.2024;

481.Видаткова накладна №29 від 06.08.2024;

482.Рахунок фактура №14 від 08.08.2024;

483.Рахунок фактура №12 від 05.08.2024;

484.Видаткова накладна №31 від 08.08.2024;

485.Договір поставки №12-07/24АРД від 12.07.2024

486.Видаткова накладна №22 від 12.07.2024;

487.Видаткова накладна №21 від 12.07.2024;

488.Договір №В-005/12КБ від 22.05.2024;

489.Договір поставки №1/06/11/23 від 06.11.2023;

490.Чорнові записи на 6 аркушах;

491.Договір поставки №26/11/20-2 від 26.11.2020;

492.Договір поставки №23/03/23 від 23.03.2023;

493.Звіти про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

494.Договір поставки №20/08/2023-ПРОГРЕС від 20.08.2023;

495.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

496.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

497.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

498.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

499.Договір поставки №27/07/2023 від 27.07.2023;

500.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

501.ТТН №1 від 01.05.2024;

502.Рахунок на оплату №27 від 19.04.2024;

503.Рахунок №19/02 від 19.02.2024;

504.Акт №22/01 від 22.01.2024

505.ТТН №112169 від 22.11.2023;

506.ТТН №1 від 25.10.2023;

507.ТТН №112018 від 09.11.2023;

508.Договір №020822 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2022;

509.Протокол №2 від 20.04.2023;

510.ТТН №2-П від 17.06.2024;

511.ТТН №8-П від 10.06.2024;

512.ТТН №11-П від 10.06.2024;

513.ТТН №10-П від 10.06.2024;

514.ТТН №9-П від 10.06.2024;

515.ТТН №4-П від 10.06.2024;

516.ТТН №5-П від 10.06.2024;

517.ТТН №6-П від 10.06.2024;

518.ТТН №7-П від 11.06.2024;

519.ТТН №12-П від 24.06.2024;

520.ТТН №13-П від 24.06.2024;

521.ТТН №16-П від 24.06.2024;

522.ТТН №17-П від 24.06.2024;

523.ТТН №15-П від 24.06.2024;

524.ТТН №1-П від 17.06.2024;

525.ТТН №3-П від 10.06.2024;

526.ТТН №14-П від 24.06.2024

527.Копії ТТН на 32 аркушах;

528.Чорнові записи на 3 аркушах;

529.Акт надання послуг №1061 від 31.10.2024;

530.Акт надання послуг №1 від 30.06.2024;

531.Картонна папка «ТОВ СОНЯЧНЕ АГРО Площадка Сарата» із документами на 67 аркушах;

532.Картонна папка «НОРМА ТРЕЙД СЧЕТ+РАСХОДНІЕ» із документами на 65 аркушах;

533.Печатка ТОВ «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» (код 36610501);

534.Папки синьо-жовтого кольору із документами на 157 аркушах;

535.ТТН ТОВ «НОРМА-ТРЕЙД-ГРУП» на 284 аркушах;

536.ТТН ПрАТ «ДРУЖБА» на 1235 аркушах;

537.Папка чорного кольору «ISS Grain Flex LTD» із документами «ISS Grain Flex LTD» в загальній кількості на 124 аркушах;

538.Папка чорного кольору із відомостями по руху коштів на рахунках ТОВ «Україниська Агропромислова Група», ТОВ «Укрзернопром-Лан», ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальінй кількості на 337 аркушах;

539.Папка чорного кольору «Банк виписка с 17.11.2023 по» із відомостями про рух коштів по рахункам відносно ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «Прогрес Полісся Агро», П (ПО) СП «ІСКРА», в загальній кількості на 552 аркушах;

540.Папка чорного кольору «Банк виписка 17.02.23-09.05.2023» із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ПрАТ «ДРУЖБА», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 404 аркушах;

541.ТТН ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 236 аркушах;

542.Папка чорного кольору «НОРМА ТРЕЙД» із договорами поставки ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», рахунками на оплату, в загальній кількості на 585 аркушах;

543.Картонна папка «ТТН Шрот Склад+дорога до комп 4» із ТТН ПрАТ «Дружба» в загальній кількості на 200 аркушах;

544.Папка чорного кольору «Банк 27.07 19.11.23» із відомостями щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» в загальній кількості на 356 аркушах;

545.Папка чорного кольору «Експорт Наш Рапсодия» із договорами поставки, накладними, рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ» в загальній кількості на 427 аркушах;

546.Документи на іноземній мові, в тому числі митні декларації в загальній кількості на 1150 аркушах.

Слідчий суддя, на підставі долучених до клопотання матеріалів, прийшов до висновку, що вилучені під час обшуку документи, перелік яких зазначено вище, можуть містити у собі відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження, оскільки можуть містити у собі інформацію щодо діяльності юридичних осіб про імовірні злочинні дії яких зазначається в матеріалах кримінального провадження, а тому потребують детального огляду для встановлення обставин, які можуть мати значення в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучені під час обшуку документи було визнано детективом речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови детектива.

Виходячи із вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучення та арешт документів у даному випадку в подальшому унеможливить знищення речових доказів в рамках кримінального провадження.

Отже, як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені документи можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що існує ризик можливого знищення документів, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту документів з метою забезпечення збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

Проте, щодо накладення арешту на тимчасово вилучені в ході санкціонованого обшуку мобільні телефони, а саме: мобільний телефон Iphone 11; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max; мобільний телефон Iphone 16 Pro, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що власники мобільний телефонів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не є працівниками та не приймають участі у діяльності юридичних осіб про імовірні злочинні дії яких зазначено у клопотання сторони обвинувачення, також прокурором не зазначено ким є дані особи в рамках кримінального провадження та яке вони відношення мають до вчинення кримінальних правопорушень, обставини яких викладено у даному клопотанні про арешт майна.

Разом з тим, стороною обвинувачення не зазначено будь-які ідентифікуючі ознаки мобільних телефонів (найменування моделі мобільного телефону, серійний номер, IMEI), за якими можливо було б ідентифікувати мобільні телефони.

Клопотання про арешт майна не містить обґрунтування необхідності вилучення та накладення арешту на вилучені мобільні телефони, не містить у собі обґрунтування того, яка саме інформація, що наявна на мобільний телефонах має значення для кримінального провадження і обґрунтування неможливості її отримання інших шляхом та необхідність утримання мобільних телефонів в органі досудового розслідування.

З моменту вилучення мобільних телефонів минуло два тижні, проте наразі експертиз з вилученими мобільними телефонами не призначено з метою їх огляду.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що до матеріалів клопотання не було долучено жодних матеріалів, які б обґрунтовували необхідність вилучення мобільних телефонів та підстави для їх арешту, а тому слідчий суддя прийшов до переконання, що арешт на таке майно недоцільно накладати, відповідно до чого у цій частині клопотання слід відмовити, а вилучене майно повернути особам, у яких його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 07.11.2024 року в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Чорнові записи на 13 арк.;

2.Звіти аналіз по закупівлі на 2 арк.;

3.Копія рахунку фактури №42 від 02.10.2022;

4.Копія акту №42 про надання послуг з перевезення;

5.Копія рахунку фактури №31 від 02.10.2022;

6.Копія акту №31 про надання послуг з перевезення;

7.Копія рахунку на сплату №46 від 06.10.2022;

8.Копія акту здачі приймання робіт №46 від 06.10.2022;

9.Копія рахунку №85 від 06.10.2022;

10.Копія акту наданих послуг №85 від 06.10.2022;

11.Копія видаткової накладної №266 від 08.10.2024;

12.Копія рахунку на оплату №446 від 03.11.2024;

13.Копія рахунку на оплату №445 від 20.10.2024;

14.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 ПраТ Дружба на 3 арк.;

15.Печатка ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 39775317);

16.Печатка ПрАТ «ДРУЖБА» (код 05414746);

17.Печатка ТОВ «СПЕЙС СТАР» (код 42787961);

18.Печатка ТОВ «КАТРАН» (32935905);

19.Печатка ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» (код 41370944);

20.Печатка ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» (код 41723399);

21.Печатка Ramex International ltd (code 11735828);

22.Печатка ТОВ «АГРО ТАРУТИНЕ ГРУП» (код 45470398);

23.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» (код 40463786);

24.Три печатки П (ПО) СП «ІСКРА» (код 05418715);

25.Печатка ТОВ «Комерційна Фірма «ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» (код 42251009);

26.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

27.Печатка ТОВ «АГРОБУГ 1» (код 40228334);

28.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС» (код 39002838);

29.Печатка ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» (код 43297678);

30.Печатка ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» (код 38399806);

31.Печатка ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» (код 36340902);

32.Печатка ТОВ «АГРОСОЛІЛ» (код 40000378);

33.Печатка ТОВ «ПРИМА АКТИВ» (код 41829476);

34.Печатка ТОВ «РАЙТЕК» (код 41374907);

35.Печатка ТОВ «БІЛУТОН РОУЗ» (код 43156451);

36.Факсиміле 9 різних підписів;

37.Штамп ПрАТ «ІСРЗ» «27 черв 2024»;

38.ТТН №1 від 01.11.2024;

39.Договір поставки №30-10/24Ф;

40.Видаткова накладна №99 від 30.10.2024;

41.Акт прийому передачі продукції до видаткової накладної №ЦБ-00 від 30.10.2024;

42.Рахунок на оплату №21 від 30.10.2024;

43.Прибуткова накладна №157 від 05.11.2024;

44.Прибуткова накладна №156 від 04.11.2024;

45.Акт повернення постачальнику №9 від 03.11.2024;

46.Чорнові записи на 5 арк.;

47.Виписка по рахунку ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» від за 01.11.2024;

48.Виписка по рахунку ТОВ «РАПСО ДІЯ» за 01.11.2024;

49.Виписка по рахунку ПрАТ «ДРУЖБА» за 01.11.2024;

50.Виписка по рахунку ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» за 01.11.2024;

51.Виписка по рахунку П (ПО) СП «ІСКРА» за 01.11.2024;

52.Бланк договору №Н/09/04/24 від 09.04.2024 про надання послуг відповідального зберігання;

53.Копія рахунку на оплату №190 від 25.10.2024;

54.Копія рахунку на оплату №406 від 16.10.2024;

55.Копія видаткової накладної №368 від 11.10.2024;

56.Оборотно сальдова відомість по рахунку 0221 ПрАТ Дружба;

57.Печатка ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (код 40947130);

58.Печатка ТОВ «РАПСО ДІЯ» (код 23092915);

59.Печатка ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892);

60.Печатка ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (код 33507625);

61.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

62.Печатка ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (код 37089864);

63.Печатка «Ваговик Цимбал Т.В.»;

64.Печатка «Ваговик Суховій О.А.»;

65.Печатка «ЮПСС ІЗМАЇЛ 44749603»;

66.Печатка «Лабораторія в якості 3 клас»;

67.Печатка «Ваговик Чурбакова О.В. з підписом»;

68.Печатка ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС» (код 21001601);

69.Факсиміле трьох різних підписів;

70.Інформація по зерну по ПрАТ «Дружба» за 2024 рік на 1 аркуші;

71.Копія рахунку на оплату №1285 від 31.10.2024;

72.Фотокопія ТТН №351368 від 03.10.2024;

73.Фотокопія ТТН №351367 від 03.10.2024;

74.Копії ТТН без номеру на 9 аркушах;

75.Копія ТТН №ТЕ-923426/1 від 21.10.2024;

76.Фотокопія ТТН №272170 від 28.10.2024;

77.Фотокопія ТТН №12 від 30.10.2024;

78.Фотокопія ТТН №13 від 30.10.2024;

79.Фотокопія ТТН №11 від 30.10.2024;

80.Фотокопія ТТН №10 від 30.10.2024;

81.Фотокопія ТТН №14 від 30.10.2024;

82.Фотокопія ТТН №21 від 01.11.2024;

83.Фотокопія ТТН №22 від 01.11.2024;

84.Фотокопія ТТН №18 від 01.11.2024;

85.Фотокопія ТТН №20 від 01.11.2024;

86.Фотокопія ТТН №19 від 01.11.2024;

87.Фотокопія ТТН №17 від 01.11.2024;

88.Фотокопія ТТН №16 від 01.11.2024;

89.Фотокопія ТТН №15 від 01.11.2024;

90.Фотокопія ТТН №23 від 02.11.2024;

91.Копія акту здачі приймання робіт №1125 від 13.08.2024;

92.Копія ТТН №744101 від 26.10.2024;

93.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за вересень 2024 жовтень 2024 (ТОВ «Сонячне Агро»;

94.Копія видаткової накладної №1 від 08.09.2024;

95.Відомість амортизації ПрАТ Дружба за 9 місяців 2024;

96.Переліки співробітників ТОВ «Сонячне Агро» та ПрАТ «Дружба»;

97.Фотокопія рахунку на оплату №2124 від 16.09.2024;

98.Фотокопія рахунку на оплату №272 від 17.09.2024;

99.Рахунок на оплату №186 від 17.09.2024;

100.Фотокопія рахунку на оплату №2128 від 16.09.2024;

101.ТТН №712191 від січня 2024;

102.ТТН №712192 від 17.01.2024;

103.ТТН №712224 від 18.01.2024;

104.ТТН №712225 від 18.01.2024;

105.ТТН №712206 від 17.01.2024;

106.ТТН №712205 від 17.01.2024;

107.ТТН №712204 від 17.01.2024;

108.ТТН №712187 від 17.01.2024;

109.ТТН №712221 від 18.01.2024;

110.ТТН №712220 від 18.01.2024;

111.ТТН №712084 від 18.01.2024;

112.ТТН №712118 від 13.01.2024;

113.ТТН №712124 від 14.01.2024;

114.ТТН №712127 від 14.01.2024;

115.ТТН №712126 від 14.01.2024;

116.ТТН №712141 від 14.01.2024;

117.ТТН №712140 від 13.01.2024;

118.ТТН №712139 від 13.01.2024;

119.ТТН №712138 від 13.01.2024;

120.ТТН №712137 від 13.01.2024;

121.ТТН №712147 від 14.01.2024;

122.ТТН №712146 від 14.01.2024;

123.ТТН №712153 від 14.01.2024;

124.ТТН №712152 від 14.01.2024;

125.ТТН №712151 від 15.01.2024;

126.ТТН №712157 від 15.01.2024;

127.ТТН №712156 від 14.01.2024;

128.ТТН №712160 від 14.01.2024;

129.ТТН №712159 від 14.01.2024;

130.ТТН №712167 від 15.01.2024;

131.ТТН №712166 від 15.01.2024;

132.ТТН №712165 від 15.01.2024;

133.ТТН №712164 від 15.01.2024;

134.ТТН №712163 від 15.01.2024;

135.ТТН №712162 від 15.01.2024;

136.ТТН №712171 від 16.01.2024;

137.ТТН №712170 від 16.01.2024;

138.ТТН №712169 від 16.01.2024;

139.ТТН №712168 від 15.01.2024;

140.ТТН №712174 від 16.01.2024;

141.ТТН №712177 від 16.01.2024;

142.ТТН №712176 від 16.01.2024;

143.ТТН №712189 від 17.01.2024;

144.ТТН №712227 від 19.01.2024;

145.ТТН №712228 від 19.01.2024;

146.ТТН №712229 від 19.01.2024;

147.ТТН №712230 від 19.01.2024;

148.ТТН №712232 від 19.01.2024;

149.ТТН №712236 від 19.01.2024;

150.ТТН №712233 від 19.01.2024;

151.ТТН серії 692 №0000-000894 від 30.09.2023;

152.ТТН серії 705 №0000-000916 від 01.10.2023;

153.ТТН №92 від 22.05.2024;

154.ТТН №91 від 22.05.2024;

155.ТТН №94 від 22.05.2024;

156.ТТН №95 від 22.05.2024;

157.ТТН №96 від 22.05.2024;

158.ТТН №97 від 22.05.2024;

159.ТТН №93 від 22.05.2024;

160.Блокнот червоного кольору з рукописними записами;

161.Чорнові записи на 2 арк.;

162.Оборотно сальдові відомості по балансам П(ПО) СП «ІСКРА»;

163.Акт звірки;

164.Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 ПрАТ ДРУЖБА;

165.Чорнові записи на 26 аркушах;

166.ТТН №59 від 30.06.2024;

167.ТТН №58 від 30.06.2024;

168.ТТН №57 від 30.06.2024;

169.ТТН №56 від 30.06.2024;

170.ТТН №55 від 30.06.2024;

171.ТТН №54 від 20.06.2024;

172.ТТН №53 від 29.06.2024;

173.ТТН №52 від 29.06.2024;

174.ТТН №51 від 29.06.2024;

175.ТТН №50 від 29.06.2024;

176.ТТН №49 від 29.06.2024;

177.ТТН №48 від 29.06.2024;

178.ТТН №48 від 29.06.2024;

179.ТТН №46 від 29.06.2024;

180.ТТН №45 від 29.06.2024;

181.ТТН №44 від 29.06.2024;

182.ТТН №43 від 29.06.2024;

183.ТТН №42 від 29.06.2024;

184.ТТН №41 від 29.06.2024;

185.ТТН №40 від 28.06.2024;

186.ТТН №39 від 28.06.2024;

187.ТТН №38 від 28.06.2024;

188.ТТН №37 від 28.06.2024;

189.ТТН №36 від 28.06.2024;

190.ТТН №35 від 28.06.2024;

191.ТТН №34 від 28.06.2024;

192.ТТН №33 від 28.06.2024;

193.ТТН №32 від 28.06.2024;

194.ТТН №31 від 28.06.2024;

195.ТТН №30 від 28.06.2024;

196.ТТН №29 від 28.06.2024;

197.ТТН №28 від 28.06.2024;

198.ТТН №27 від 28.06.2024;

199.ТТН №26 від 28.06.2024;

200.ТТН №25 від 27.06.2024;

201.ТТН №24 від 27.06.2024;

202.ТТН №23 від 27.06.2024;

203.ТТН №22 від 27.06.2024;

204.ТТН №21 від 27.06.2024;

205.ТТН №20 від 27.06.2024;

206.ТТН №19 від 27.06.2024;

207.ТТН №18 від 27.06.2024;

208.ТТН №17 від 27.06.2024;

209.ТТН №16 від 27.06.2024;

210.ТТН №15 від 27.06.2024;

211.ТТН №14 від 27.06.2024;

212.ТТН №13 від 27.06.2024;

213.ТТН №12 від 27.06.2024;

214.ТТН №11 від 27.06.2024;

215.ТТН №10 від 27.06.2024;

216.ТТН №9 від 27.06.2024;

217.ТТН №8 від 26.06.2024;

218.ТТН №7 від 26.06.2024;

219.ТТН №6 від 26.06.2024;

220.ТТН №5 від 26.06.2024;

221.ТТН №4 від 26.06.2024;

222.ТТН №3 від 26.06.2024;

223.ТТН №2 від 26.06.2024;

224.ТТН №1 від 26.06.2024;

225.Копії ТТН між П (ПО) СП «ІСКРА» та ПП «ІНТЕХСЕРВІС В» 106 аркушах;

226.Копії чорнових записів на 8 аркушах;

227.Декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження від 23.10.2024;

228.ТТН №26 від 21.09.2024;

229.ТТН №27 від вересня 2024 року;

230.ТТН №22 від 21.09.2024;

231.ТТН №21 від 21.09.2024;

232.ТТН №20 від 21.09.2024;

233.ТТН №11 від 20.09.2024;

234.ТТН №12 від 20.09.2024;

235.ТТН №13 від 20.09.2024;

236.ТТН №7 від 19.09.2024;

237.ТТН №8 від 19.09.2024;

238.ТТН №8 від 19.09.2024;

239.ТТН №9 від 19.09.2024;

240.ТТН №10 від 19.09.2024;

241.ТТН №1 від 18.09.2024;

242.ТТН №2 від 18.09.2024;

243.ТТН №6 від 18.09.2024;

244.ТТН №25 від 21.09.2024;

245.ТТН №0013 від 01.10.2024;

246.ТТН №0028 від 31.08.2024;

247.ТТН №004 від 22.08.2024;

248.ТТН №005 від 22.08.2024;

249.ТТН №00024 від 26.08.2024;

250.ТТН №00026 від 27.08.2024;

251.ТТН №0032 від 31.08.2024;

252.ТТН №0031 від 31.08.2024;

253.ТТН №0029 від 31.08.2024;

254.ТТН №0027 від 31.08.2024;

255.ТТН №0030 від 31.08.2024;

256.ТТН №00027 від 27.08.2024;

257.ТТН №0010 від 29.08.2024;

258.ТТН №00025 від 27.08.2024;

259.ТТН 008 від 23.08.2024;

260.ТТН №0014 від 25.08.2024;

261.ТТН №0021 від 29.08.2024;

262.ТТН №0022 від 29.08.2024;

263.ТТН №0020 від 29.08.2024;

264.ТТН №0019 від 28.08.2024;

265.ТТН №007 від 23.08.2024;

266.ТТН №00014 від 21.08.2024;

267.ТТН №00010 від 21.08.2024;

268.ТТН №0003 від 19.08.2024;

269.ТТН №0005 від 19.08.2024;

270.ТТН №0006 від 19.08.2024;

271.ТТН №0008 від 20.08.2024;

272.ТТН №0002 від 19.08.2024;

273.ТТН №00013 від 21.08.2024;

274.ТТН №00020 від 22.08.2024;

275.ТТН №006 від 23.08.2024;

276.ТТН №0012 від 24.08.2024;

277.ТТН №001 від 22.08.2024;

278.ТТН №0017 від 25.08.2024;

279.ТТН №0016 від 25.08.2024;

280.ТТН №0015 від 25.08.2024;

281.ТТН №0018 від 25.08.2024;

282.ТТН №0013 від 24.08.2024;

283.ТТН №608202402 від 06.08.2024;

284.ТТН №608202403 від 06.08.2024;

285.ТТН №608202404 від 06.08.2024;

286.ТТН №00028 від 27.08.2024;

287.ТТН №00016 від 22.08.2024;

288.ТТН №00017 від 22.08.2024;

289.ТТН №00018 від 22.08.2024;

290.ТТН №00019 від 22.08.2024;

291.ТТН №003 віл 29.08.2024;

292.ТТН №РАЦБ-000103 від 08.12.2023;

293.ТТН №009 від 29.08.2024;

294.ТТН № від 31.07.2024;

295.ТТН № від 31.07.2024;

296.ТТН № від 31.07.2024;

297.ТТН №408202401 від 07.08.2024;

298.ТТН №408292497 від 07.08.2024;

299.ТТН №608202405 від 07.08.2024;

300.ТТН №608202406 від 07.08.2024;

301.ТТН № від 06.08.2024;

302.ТТН №608202407 від 07.08.2024;

303.ТТН № від 05.08.2024;

304.ТТН № від 06.08.2024;

305.ТТН №608202414 від 08.08.2024;

306.ТТН №608202413 від 08.08.2024;

307.ТТН №408202406 від 06.08.2024;

308.ТТН №308202408 від 05.08.2024;

309.ТТН №308202409 від 05.08.2024;

310.ТТН №308202407 від 05.08.2024;

311.ТТН № від 07.08.2024;

312.ТТН № від 28.07.2024;

313.ТТН № від 28.07.2024;

314.ТТН № від 29.07.2024;

315.ТТН №308202404 від 05.08.2024;

316.ТТН №308202403 від 05.08.2024;

317.ТТН № від 27.07.2024;

318.ТТН № від 27.07.2024;

319.ТТН № від 06.08.2024;

320.ТТН №408202403 від 07.08.2024;

321.ТТН №608202411 від 07.08.2024;

322.ТТН №408202408 від 07.08.2024;

323.ТТН №608202401 від 06.08.2024;

324.ТТН №308202413 від 06.08.2024;

325.ТТН № від 05.08.2024;

326.ТТН № від 05.08.2024;

327.ТТН №408202402 від 06.08.2024;

328.ТТН № від 29.07.2024;

329.ТТН № від 28.07.2024;

330.ТТН №308202406 від 05.08.2024;

331.ТТН № від 03.08.2024;

332.ТТН №308202405 від 05.08.2024;

333.ТТН № від 28.07.2024;

334.ТТН № від 31.07.2024;

335.ТТН №308202402 від 04.08.2024;

336.ТТН № від 04.08.2024;

337.ТТН № від 30.07.2024;

338.ТТН № від 30.07.2024;

339.ТТН № від 30.07.2024;

340.ТТН № від 31.07.2024;

341.ТТН №608202416 від 12.08.2024;

342.ТТН № від 06.08.2024;

343.ТТН № від 24.07.2024;

344.ТТН № від 18.07.2024;

345.ТТН № від 18.07.2024;

346.ТТН № від 17.07.2024;

347.ТТН № від 17.07.2024;

348.ТТН № від 17.07.2024;

349.ТТН № від 17.07.2024;

350.ТТН № від 18.07.2024;

351.ТТН № від 17.07.2024;

352.ТТН № від 17.07.2024;

353.ТТН № від 16.07.2024;

354.ТТН № від 17.07.2024;

355.ТТН № від 16.07.2024;

356.ТТН № від 18.07.2024;

357.ТТН № від 19.07.2024;

358.ТТН № від 20.07.2024;

359.ТТН № від 18.07.2024;

360.ТТН № від 21.07.2024;

361.ТТН № від 19.07.2024;

362.ТТН № від 20.07.2024;

363.ТТН № від 19.07.2024;

364.ТТН № від 26.07.2024;

365.ТТН № від 26.07.2024;

366.ТТН № від 18.07.2024;

367.ТТН № від 18.07.2024;

368.ТТН № від 25.07.2024;

369.ТТН № від 23.07.2024;

370.ТТН № від 23.07.2024;

371.ТТН № від 26.07.2024;

372.ТТН № від 25.07.2024;

373.ТТН № від 23.07.2024;

374.ТТН № від 23.07.2024;

375.ТТН № від 25.07.2024;

376.ТТН № від 27.07.2024;

377.ТТН № від 25.07.2024;

378.ТТН № від 25.07.2024;

379.ТТН № від 25.07.2024;

380.ТТН № від 26.07.2024;

381.ТТН № від 26.07.2024;

382.ТТН № від 21.07.2024;

383.ТТН № від 18.07.2024;

384.ТТН № від 21.07.2024;

385.ТТН № від 21.07.2024;

386.ТТН № від 21.07.2024;

387.ТТН № від 21.07.2024;

388.ТТН № від 21.07.2024;

389.ТТН № від 19.07.2024;

390.ТТН № від 17.07.2024;

391.ТТН № від 17.07.2024;

392.ТТН № від липня 2024 року;

393.Папка сірого кольору «НТГ 2024» із рахунками на оплату, договорами поставки, , в загальній кількості на 92 аркушах;

394.Папка чорного кольору «Логистика счета» із рахунками на оплату ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», ПрАТ «Дружба», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», в загальній кількості на 299 аркушах;

395.Папка чорного кольору «Ренж ровер, Рапсодия, Норма» із рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 36 аркушах;

396.Папка зеленого кольору «Догора» із договорами оренди, договорами поставки, ПрАТ «Дружба», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД», ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», в загальній кількості на 375 аркушах;

397.Папка чорного кольору «Договора Дружба» із договорами зберігання, поставки товарів, оренди з ПрАТ «Дружба», в загальній кількості на 509 аркушах;

398.Папка чорного кольору «Договора АТЛ» із договорами з ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 256 аркушах;

399.Папка чорного кольору «Норма ТГ Gannet» із договорами з ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», в загальній кількості на 462 аркушах;

400.Папка червоного кольору «Прогрес, Агро Технолоджи, Прогрес Полісся, Агротранс Логістика», зі статутними документами ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ АГРО», в загальній кількості на 151 аркуші;

401.Папка червоного кольору «Агротранс Догистика» із статутними документами ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», в загальній кількості на 235 аркушах;

402.Папка чорного кольору «УЗП-ЛАН» із статутними документами ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ЛАН» в загальній кількості на 22 аркушах;

403.Папка рожевого кольору «Уставн. Документ Искра», зі статуними документами П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 172 аркушах;

404.Папка синього кольору із документами ФОП « ОСОБА_8 » в загальній кількості на 222 аркушах;

405.Чорнові записи на 14 аркушах;

406.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

407.Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

408.ТТН №014 від 04.10.2024;

409.ТТН №030 від 03.10.2024;

410.ТТН №037 від 12.10.2024;

411.ТТН №013 від 04.10.2024;

412.ТТН №076 від 14.10.2024;

413.ТТН №011 від 04.10.2024;

414.ТТН №140 від 12.10.2024;

415.ТТН №145 від 12.10.2024;

416.ТТН №143 від 12.10.2024;

417.ТТН №141 від 12.10.2024;

418.Довіреність №01/13 від 25.10.2024;

419.ТТН №00022 від 24.08.2024;

420.Додаткова угода №1 до договору поставки №28/08/24/НТЛА від 28.08.2024;

421.ТТН №00021 від 23.08.2024;

422.Чорнові записи на 3 аркушах;

423.Реєстр накладних ТОВ «Рапсо-Дія»;

424.ТТН №3 від 18.09.2024;

425.ТТН №2 від 18.09.2024;

426.ТТН №4 від 18.09.2024;

427.ТТН №1 від 18.09.2024;

428.ТТН №9 від 19.09.2024;

429.ТТН №8 від 19.09.2024;

430.ТТН №10 від 19.09.2024;

431.ТТН №5 від 18.09.2024;

432.ТТН №6 від 18.09.2024;

433.ТТН №7 від 19.09.2024;

434.ТТН №11 від 20.09.2024;

435.ТТН №16 від 20.09.2024;

436.ТТН №14 від 20.09.2024;

437.ТТН №15 від 20.09.2024;

438.ТТН №12 від 20.09.2024;

439.ТТН №13 від 20.09.2024;

440.ТТН №17 від 20.09.2024;

441.ТТН №18 від 20.09.2024;

442.ТТН №19 від 20.09.2024;

443.ТТН №26 від 21.09.2024;

444.ТТН №27 від 21.09.2024;

445.ТТН №25 від 21.09.2024;

446.ТТН №21 від 21.09.2024;

447.ТТН №24 від 21.09.2024;

448.ТТН №22 від 21.09.2024;

449.ТТН №23 від 21.09.2024;

450.ТТН №20 від 21.09.2024;

451.ТТН №04 від 10.10.2024;

452.ТТН №06 від 10.10.2024;

453.ТТН №07 від 10.10.2024;

454.ТТН №138 від 02.10.2024;

455.ТТН №02 від 02.10.2024;

456.ТТН №130 від 27.09.2024;

457.ТТН №137 від 01.10.2024;

458.ТТН №110 від 21.09.2024;

459.ТТН №136 від 30.09.2024;

460.ТТН №129 від 26.09.2024;

461.ТТН №122 від 28.09.2024;

462.Виписки по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», П (ПО) СП «ІСКРА», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ПрАТ «ДРУЖБА», ПП «ЛОРЕН АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 717 аркушах;

463. Папка зеленого кольору «Договора по кредитам» із кредитними договорами, договорами застави, договорами поставки, договорами про надання банківських послуг П (ПО) СР «ІСКРА», в загальній кількості на 450 аркушах;

464.Папка синього кольору «Фин. Помощь» із договорами про надання поворотної фінансової допомоги П (ПО) СР «ІСКРА» в загальній кількості на 91 аркуші;

465.Папки синього кольору «Уставніе Агробуг 1», із статутними документами ТОВ «АГРОБУГ 1» в загальній кількості на 36 аркушах;

466.Папка червоного кольору «ПП «ЛОРЕН» із статутними документами ПП «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 119 аркушах;

467.Папка синього кольору «Уставніе Фарм-Трейдінг» із статутними документами ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» в загальній кількості на 46 аркушах;

468.Папка червоного кольору «уставніе ТОВ «Агросоіл» зі статутними документами ТОВ «АГРОСОІЛ» в загальній кількості на 28 аркушах;

469.Папка зеленого кольору «АГРОТРАНС ЛОГИСТИКА ДОГОВОРА», із договорами поставки П (ПО) СР «ІСКРА» та додатками до них, договорами на транспортне експедиційне обслуговування ТОВ «АГОРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 505 аркушах;

470.Папка чорного кольору «Агротранс Логистика» із статутною документацією ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 145 аркушах;

471.Папка чорного кольору «Солнечное Агро» із статутними документами ТОВ «СОНЯЧНЕ-АГРО» в загальній кількості на 50 аркушах;

472.Папка зеленого кольору «Вх/исх «Дружба» «Прогрес» «Искра» з листуванням, в загальній кількості на 51 аркуші;

473.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

474.Інформація по заробітній платі на 17 аркушах;

475.Чорнові записи на 21 аркуші;

476.Картонна папка «Возмещение НДС» із документами з чорновими записами на 19 аркушах;

477.Видаткова накладна №30 від 07.08.2024;

478.Видаткова накладна №29 від 06.08.2024;

479.Рахунок фактура №14 від 08.08.2024;

480.Рахунок фактура №12 від 05.08.2024;

481.Видаткова накладна №31 від 08.08.2024;

482.Договір поставки №12-07/24АРД від 12.07.2024

483.Видаткова накладна №22 від 12.07.2024;

484.Видаткова накладна №21 від 12.07.2024;

485.Договір №В-005/12КБ від 22.05.2024;

486.Договір поставки №1/06/11/23 від 06.11.2023;

487.Чорнові записи на 6 аркушах;

488.Договір поставки №26/11/20-2 від 26.11.2020;

489.Договір поставки №23/03/23 від 23.03.2023;

490.Звіти про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

491.Договір поставки №20/08/2023-ПРОГРЕС від 20.08.2023;

492.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

493.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

494.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

495.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

496.Договір поставки №27/07/2023 від 27.07.2023;

497.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

498.ТТН №1 від 01.05.2024;

499.Рахунок на оплату №27 від 19.04.2024;

500.Рахунок №19/02 від 19.02.2024;

501.Акт №22/01 від 22.01.2024

502.ТТН №112169 від 22.11.2023;

503.ТТН №1 від 25.10.2023;

504.ТТН №112018 від 09.11.2023;

505.Договір №020822 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2022;

506.Протокол №2 від 20.04.2023;

507.ТТН №2-П від 17.06.2024;

508.ТТН №8-П від 10.06.2024;

509.ТТН №11-П від 10.06.2024;

510.ТТН №10-П від 10.06.2024;

511.ТТН №9-П від 10.06.2024;

512.ТТН №4-П від 10.06.2024;

513.ТТН №5-П від 10.06.2024;

514.ТТН №6-П від 10.06.2024;

515.ТТН №7-П від 11.06.2024;

516.ТТН №12-П від 24.06.2024;

517.ТТН №13-П від 24.06.2024;

518.ТТН №16-П від 24.06.2024;

519.ТТН №17-П від 24.06.2024;

520.ТТН №15-П від 24.06.2024;

521.ТТН №1-П від 17.06.2024;

522.ТТН №3-П від 10.06.2024;

523.ТТН №14-П від 24.06.2024

524.Копії ТТН на 32 аркушах;

525.Чорнові записи на 3 аркушах;

526.Акт надання послуг №1061 від 31.10.2024;

527.Акт надання послуг №1 від 30.06.2024;

528.Картонна папка «ТОВ СОНЯЧНЕ АГРО Площадка Сарата» із документами на 67 аркушах;

529.Картонна папка «НОРМА ТРЕЙД СЧЕТ+РАСХОДНІЕ» із документами на 65 аркушах;

530.Печатка ТОВ «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» (код 36610501);

531.Папки синьо-жовтого кольору із документами на 157 аркушах;

532.ТТН ТОВ «НОРМА-ТРЕЙД-ГРУП» на 284 аркушах;

533.ТТН ПрАТ «ДРУЖБА» на 1235 аркушах;

534.Папка чорного кольору «ISS Grain Flex LTD» із документами «ISS Grain Flex LTD» в загальній кількості на 124 аркушах;

535.Папка чорного кольору із відомостями по руху коштів на рахунках ТОВ «Україниська Агропромислова Група», ТОВ «Укрзернопром-Лан», ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальінй кількості на 337 аркушах;

536.Папка чорного кольору «Банк виписка с 17.11.2023 по» із відомостями про рух коштів по рахункам відносно ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «Прогрес Полісся Агро», П (ПО) СП «ІСКРА», в загальній кількості на 552 аркушах;

537.Папка чорного кольору «Банк виписка 17.02.23-09.05.2023» із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ПрАТ «ДРУЖБА», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 404 аркушах;

538.ТТН ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 236 аркушах;

539.Папка чорного кольору «НОРМА ТРЕЙД» із договорами поставки ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», рахунками на оплату, в загальній кількості на 585 аркушах;

540.Картонна папка «ТТН Шрот Склад+дорога до комп 4» із ТТН ПрАТ «Дружба» в загальній кількості на 200 аркушах;

541.Папка чорного кольору «Банк 27.07 19.11.23» із відомостями щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» в загальній кількості на 356 аркушах;

542.Папка чорного кольору «Експорт Наш Рапсодия» із договорами поставки, накладними, рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ» в загальній кількості на 427 аркушах;

543.Документи на іноземній мові, в тому числі митні декларації в загальній кількості на 1150 аркушах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон Iphone 11; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max; мобільний телефон Iphone 16 Pro на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України - повернути особам у яких його було вилучено.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1