Справа № 671/1357/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2024, близько 12 год 35 хв, невідома особа жіночої статі перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно шляхом обману використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 та представившись її невісткою ОСОБА_6 повідомила, що остання випадково спричинила тілесні ушкодження дитині та терміново потрібні кошти на її лікування. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , через касу банку здійснила перерахунок коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 в сумі 13000 грн.

05.07.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.07.2024, близько 12 год, остання перебувала вдома за місцем свого проживання та займалась буденними справами. Того ж дня, близько 12 год 35 хв, на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зателефонував абонент із номером НОМЕР_1 на телефонний дзвінок потерпіла ОСОБА_5 підняла слухавку. В ході телефонної розмови, невідома особа жіночої статі, яка не представилась, спочатку запитала чи доводиться потерпіла ОСОБА_5 невісткою ОСОБА_7 . Потерпіла відповіла, що так, ОСОБА_7 її невістка. Після чого невідома особа жіночої статі у телефонній розмові повідомила, що її невістка ОСОБА_8 перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у смт Теофіполь, не навмисно спричинила тілесні ушкодження дитині, та на даний час швидко потрібні кошти на операцію для дитини для того, щоб владнати проблеми. В подальшому невідома особа жіночої статі передала слухавку іншій невідомій особі, яка і представилась невісткою ОСОБА_5 ОСОБА_8 , яка у слухавку почала плакати та просити потерпілу ОСОБА_5 перерахувати кошти. При цьому, голос невідомої особи жіночої статі був дуже схожий на голос та плач невістки потерпілої ОСОБА_5 , тому остання повірила та погодилась перерахувати кошти.

Будучи біля відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 повідомила у телефонній розмові невідомій особі жіночої статі, що перебуває біля відділення банку, і тільки після цього невідома особа продиктувала для потерпілої ОСОБА_5 номер банківської картки куди необхідно перерахувати наявні у неї кошти. Невідома особа продиктувала номер картки НОМЕР_2 та дані особи, а саме ОСОБА_9 , які потерпіла ОСОБА_5 записала на фрагменті паперу. Від моменту виходу з дому і до моменту перерахунку коштів, потерпіла ОСОБА_5 майже увесь час спілкувалась по мобільному телефону із шахраями, які надавали нові інструкції що і як потрібно робити.

Перерахунок коштів потерпіла ОСОБА_5 здійснювала через касу у відділенні банку, а саме надала касиру номер картки куди потрібно перерахувати кошти та безпосередньо готівку в сумі 13000 грн., які потім були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2024, близько 12 год 35 хв, невідома особа жіночої статі перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно шляхом обману використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 та представившись її невісткою ОСОБА_10 повідомила, що остання випадково спричинила тілесні ушкодження дитині та терміново потрібні кошти на її лікування. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , через касу банку здійснила перерахунок коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 в сумі 13000 грн.

За даним фактом 05.07.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 05 липня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.07.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.07.2024; копія фрагменту паперу з номером картки на яку переказано кошти; копія квитанції про здійснення грошового переказу; копія платіжної інструкції на переказ готівки; витяг з сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_5 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.07.2024 до 10.07.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 13000 грн. 04.07.2024 від ОСОБА_5 (які остання перерахувала через касу відділення банку), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 04.07.2024 до 10.07.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11.08.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя