Провадження №1-кс/592/4835/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.04.2024 р. приблизно о 16:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від "World Vision" використовуючи посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані на ім`я ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду ОСОБА_4 справа № 592/6394/24 провадження № 1-кс/592/2666/24 від 29.04.2024 здійснено вилучення речей і документів, що знаходилися у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки потерпілої ОСОБА_3 , з якої було встановлено номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку здійснено переказ коштів сумою 13000 грн. 05.04.2024 без дозволу потерпілої.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформація по карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до картки № НОМЕР_3 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 по строк виконання ухвали;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки № НОМЕР_3 за період часу 01.01.2024 по строк виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по строк виконання ухвали якості фінансових;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки № НОМЕР_3 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1