Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2154/24
Провадження №1-кс/523/2329/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та підозрюваного, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, утримуючого дві малолітні дитини, не судимого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №000631 від 09 травня 2023 року встановлено, що у невстановлений у ході досудового розслідування час та у невстановленому місці у ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового розслідування особи (далі Особа 1), винник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами громадян, шляхом обману (шахрайство).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 створив фіктивну фінансову компанію «Cryptoworldkingdom» (далі фінансова компанія), без реального наміру здійснення господарської діяльності, яка не була зареєстрована у встановленому законом порядку на території України.

З метою вдавання успішності та реальності діяльності вказаної компанії, ОСОБА_4 створював контент, у якому обіцяв отримання великого прибутку інвесторами їх компанії у разі вкладання ними грошових коштів у фінансову компанію, яка нібито здійснювала операцій із криптовалютою. В подальшому ОСОБА_4 розміщував зазначений контент на інтернет ресурсах «Youtube», «Instagram» та «Facebook», з метою охоплення якнайбільшої кількості людей та переконанні їх у законності діяльності фінансової компанії з метою заволодіння грошовими коштами останніх.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел Особа 1, будучи раніше знайомою та перебуваючи у дружних відносинах з ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, породженою тривалим знайомством з останнім, та розуміючи, що у ОСОБА_6 наявні значні грошові кошти, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , під вдаваним приводом вигідного інвестування грошових коштів у раніше створену фіктивну фінансову компанію ОСОБА_4 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, приблизно на початку 2020 року Особа 1 познайомив ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , надавши ОСОБА_6 неправдиву інформацію щодо законності діяльності фінансової компанії «Cryptoworldkingdom» при здійсненні операцій з криптовалютою.

У подальшому, з метою створення позитивного іміджу фінансової компанії, ОСОБА_4 неодноразово демонстрував ОСОБА_6 раніше створенні відеоролики у мережі Інтернет із презентацією компанії «Cryptoworldkingdom», чим вводив останнього в оману про успішну фінансову діяльність компанії та запевняв про можливість отримувати високий прибуток у випадку інвестування коштів, що буде документально підтверджено шляхом укладення договору інвестування з компанією.

Після чого, 04.03.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою групи осіб, реалізуючи спільний з Особою 1 умисел, зустрілися з ОСОБА_6 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 , будучи введений в оману ОСОБА_4 та Особою 1, не підозрюючи дійсні наміри останніх, передав ОСОБА_4 та Особі 1 грошові кошти в розмірі 21 625 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.03.2020 становить 539 297,2 гривень, в якості інвестиції.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, з метою приховання своїх дійсних злочинних намірів, без реального наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_4 замість укладення договору інвестування, надав ОСОБА_6 розписку від 04.03.2020, згідно якої отримав від останнього 21 625 доларів США та обіцяв ОСОБА_6 надати перший прибуток від інвестування в діяльність фінансової компанії до 01.08.2020 та у найкоротший термін укласти договір інвестування.

В подальшому, ОСОБА_4 з Особою 1 взятих на себе зобов`язань, в частині надання прибутку від інвестування не виконали, грошові кошти ОСОБА_6 не повернули, а розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду в розмірі 21 625 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.03.2020 становить 539 297,2 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Окрім того, наприкінці липня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з Особою 1, на виконання попередньо розробленого плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом зловживання його довірою, під вдаваним приводом передачі ОСОБА_6 прибутку від першої інвестиції та підписання договору за вказаною інвестицією, домовились про зустріч з останнім на 01.08.2020 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Увесь час, до запланованої зустрічі, ОСОБА_4 разом з Особою 1 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом надання йому неправдивої інформації щодо отримання прибутку внаслідок інвестування грошових коштів у фінансову компанію «Cryptoworldkingdom», активно переконували останнього у необхідності подальшого інвестування грошових коштів у діяльність фінансової компанії «Cryptoworldkingdom» для отримання прибутку від здійснення операцій з криптовалютою.

Так, 01.08.2020 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 зустрівся з Особою 1 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , водночас ОСОБА_4 на вказану зустріч не з`явився.

Під час вказаної зустрічі Особа 1 не передав ОСОБА_6 раніше обіцяний інвестиційний прибуток, не підписав та не надав раніше обумовлений договір інвестиції, відповідно до якого 04.03.2020 ОСОБА_6 інвестував 21 625 доларів США у фінансову компанію «Cryptoworldkingdom», мотивуючи це тим, що гроші і договір знаходяться у ОСОБА_4 , який у свою чергу, зі слів Особи 1, терміново виїхав до м. Києва на відкриття нового офісу «Cryptoworldkingdom».

Продовжуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, діючи повторно, за попередньою змовою групи осіб, Особа 1 переконавши ОСОБА_6 у своїй порядності та викликавши у нього хибну впевненість у законності і вигідності передачі їй грошових коштів в якості інвестиції в діяльність фінансової компанії, шляхом умовлянь та наданням гарантій виконання своїх фінансових зобов`язань, шляхом демонстрації правовстановлюючих документів на належну Особі 1 квартиру, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , чим переконав ОСОБА_6 , що зазначена квартира виступає гарантією виконання взятих на себе фінансових зобов`язань за договорами інвестиції, тим самим викликав відчуття довіри до Особи 1.

Після всіх умовлянь та гарантій зі сторони Особи 1, щодо можливості без ризику для себе інвестувати 23 000 доларів США у короткостроковий проект, після реалізації якого ОСОБА_6 отримає дохід у розмірі 7000 доларів США, та у подальшому отримуватиме дохід у розмірі 3000 доларів США кожні півроку, останній погодився, після чого, знаходячись в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , передав Особі 1 грошові кошти в розмірі 23 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.08.2020 становить 632 500 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, з метою приховання своїх дійсних злочинних намірів, не маючи реального наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, Особа 1 надав ОСОБА_6 дві розписки від 01.08.2020, згідно якої отримав від останнього 13 000 доларів США та 10 000 доларів США та обіцяв ОСОБА_6 надати договори інвестування та перший прибуток від інвестування в діяльність фінансової компанії до 01.08.2020.

В подальшому ОСОБА_4 та Особа 1 перестали відповідати на телефонні дзвінки, договори інвестування не уклали, взятих на себе зобов`язань в частині надання прибутку від інвестування грошових коштів не виконали, грошові кошти ОСОБА_6 не повернули, та розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду в розмірі 23 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.08.2020 становить 632 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

14 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про відповідну підозру.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на обґрунтованість вказаної підозри, існування ризиків вчинення іншого кримінального правопорушення, переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілого, свідків та експертів в чинному кримінальному провадженні.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, за відсутності заперечень від підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст.173 та 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Метою застосування цього заходу є запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

ОСОБА_4 є особою, яка не має незнятої та непогашеної судимості, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підозра у вміненому діянні обґрунтовується, зокрема, його визнавальними показаннями та іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Обґрунтованість застосування прокурором до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтверджується обставинами вміненого йому кримінально - караного діяння, його підвищеною суспільною небезпекою, суворістю можливо призначеного покарання (у разі доведення його вини). Зважаючи на існування суспільного інтересу в неупередженому завершенні досудового розслідування даного кримінального провадження, обставини вмінених діянь, слідчий суддя вважає наявним ризик можливого недотримання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та подальшого переховування в разі застосування до нього запобіжного заходу більш м`якого, ніж цілодобовий домашній арешт.

Керуючись ст.ст.176-178,182,194 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 14 серпня 2024 року включно.

Заборонити ОСОБА_4 цілодобово залишати місце свого фактичного проживання.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду, утримуватись від спілкування із потерпілим, свідками та експертом в даному провадженні на строк до 14 серпня 2024 року включно.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 про наслідки ухилення від покладених на нього слідчим суддею обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на керівника Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1