1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2690/24 1-кс/335/3240/2024
18 липня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням установлено, що 09.01.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинили крадіжку майна ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп», а саме холодильну морозильну камеру ємністю 23,3 м.куб. (інв. № 0028285) з території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого завдали матеріальної шкоди на суму 141151,45 гривню.
13.07.2024, в період часу з 07:55 по 10:29, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (ухвала 1-кс/335/3085/2024), було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- банківську карту «UKRSIBBANK № НОМЕР_1 », банківську карту «PrivatBank № НОМЕР_2 », банківську карту «ПУМБ № НОМЕР_3 », банківську карту «PrivatBank, Gold KDV № НОМЕР_4 » упаковано дj паперового пакету з пояснювальним записом;
- МНІ-флеш карта «Pretek» s/n 4Gb 1152745 та МНІ-флеш карта «Kingston» 4Gb упаковано до паперового пакету з пояснювальним записом;
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 упаковано до паперового пакету з пояснювальним записом.
Вилучені речові докази під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківська карта «UKRSIBBANK № НОМЕР_1 », банківська карта «PrivatBank № НОМЕР_2 », банківську карту «ПУМБ № НОМЕР_3 », банківська карта «PrivatBank, Gold KDV № НОМЕР_4 »; МНІ-флеш карта «Pretek» s/n 4Gb 1152745 та МНІ-флеш карта «Kingston» 4Gb; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження та подальшого використання як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій.
На підставі вищевикладеного слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: банківську карту «UKRSIBBANK № НОМЕР_1 », банківську карту «PrivatBank № НОМЕР_2 », банківську карту «ПУМБ № НОМЕР_3 », банківську карту «PrivatBank, Gold KDV № НОМЕР_4 »; МНІ-флеш карта «Pretek» s/n 4Gb 1152745 та МНІ-флеш карта «Kingston» 4Gb; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
13.07.2024, в період часу з 07:55 по 10:29, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (ухвала 1-кс/335/3085/2024), було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту «UKRSIBBANK № НОМЕР_1 », банківську карту «PrivatBank № НОМЕР_2 », банківську карту «ПУМБ № НОМЕР_3 », банківську карту «PrivatBank, Gold KDV № НОМЕР_4 » упаковано дj паперового пакету з пояснювальним записом; МНІ-флеш карта «Pretek» s/n 4Gb 1152745 та МНІ-флеш карта «Kingston» 4Gb упаковано до паперового пакету з пояснювальним записом; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 упаковано до паперового пакету з пояснювальним записом.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 13.07.2024 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, та метою такого арешту є збереження речових доказі, а також слідчим надано на даній стадії кримінального провадження фактичні дані вважати, що на вилучених речах, може зберігатися інформація, яка містить відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримвнального провадження.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на вилучене майно, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- банківську карту «UKRSIBBANK № НОМЕР_1 », банківську карту «PrivatBank № НОМЕР_2 », банківську карту «ПУМБ № НОМЕР_3 », банківську карту «PrivatBank, Gold KDV № НОМЕР_4 »;
- МНІ-флеш карта «Pretek» s/n 4Gb 1152745 та МНІ-флеш карта «Kingston» 4Gb;
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1