УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2024, у період часу близько 17:21 год, перебуваючи за місцем проживання, до неї зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки банку, ввівши в оману заявницю отримала необхідні данні, після чого провела операцію по списанню грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на загальну суму 69345 грн.

Було встановлено, що банківський рахунок за номером НОМЕР_3 обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м .Вінниця (Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 23:59 14.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку коштів із вище вказаної банківської картки на інші рахунки із вказанням анкетних даних тримачів цих рахунків та місць зняття коштів, розрахунків за товари та послуги, суми коштів, фото фіксації осіб які знімають кошти.

Враховуючи те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального провадження і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних документів із можливістю їх копіювання, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниця (Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступник документів:

?заяву про відкриття/закриття рахунків, закріплених за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаним фізичним (юридичним) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 23:59 14.05.2024, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя