Справа № 457/1673/24
провадження №1-кс/457/495/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000126від 08 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що у під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі часу із 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними і на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання даної послуги та даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, а саме оформлення фіктивних договорів на виконання державної послуги «Муніципальна няня». В межах досудового розслідування скеровано запити до управлінь соціальних захистів населення, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого вказано кількість ФОП, які надавали та надають догляд за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (постанова КМУ від 30.01.2019 № 68) за період 2021 - 2024 роки. Отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої вбачається, що договори між фізичними особами підприємцями та отримувачами відшкодування послуги «муніципальна няня» відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались за період часу із 2021-2023 роки та додано копії вказаних договорів. Згідно копії договорів, вбачається, що отримують послугу по догляду за дитиною наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 . Під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно отримати доступ до оригіналів, наступних документів, а саме: особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня», які були укладені на підставі договорів із ФОП, які зазначені вище та у яких зберігаються документи, які слугували підставою для оформлення та виплати вказаної допомоги в тому числі в тому числі: заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;заяву про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги муніципальна няня;копію договору між заявником послуги муніципальна няня та муніципальною нянею;документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що договори про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ФОП та громадянами знаходиться в приміщенні місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Потреба у вилученні оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судових економічних та судових почеркознавчих, для проведення яких потрібні оригінали вищевказаних документів. А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальному провадженні органу досудового розслідування та проведенні судових експертиз, зокрема судових економічних та судових почеркознавчих, для проведення яких потрібні оригінали документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицькою РВП ГУНП України у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_63 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_64 , капітану поліції ОСОБА_65 тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні юридичної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня» за період часу із 01.01.2021 по даний час: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , та всіх інших, які наявні в управлінні за період часу із 01 січня 2021 року по даний час.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 09 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1