печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000441 від 13.04.2022 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000441 від 13.04.2022 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

У ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, яка полягає у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, метою яких є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Схема протиправної діяльності полягає в наступному: суб`єктами господарювання реального сектору економіки («замовниками»), серед яких: вітчизняні виробничі підприємства, експортери, переможці публічних закупівель та інші реально діючі підприємства, укладаються фіктивні угоди добровільного страхування майна та/або фінансових ризиків зі страховими компаніями безпосередньо або через страхових агентів, на розрахункові рахунки яких перераховуються кошти у вигляді страхових платежів від клієнтів («замовників»), які в подальшому перераховуються на рахунки підконтрольних юридичних та/або фізичних осіб - підприємців під виглядом виплати агентської винагороди, сплати за придбання «сміттєвих» цінних паперів, часток статутних капіталів товариств тощо. Останні ж, використовуючи схему «зустрічного потоку», перераховують грошові кошти «замовників» на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично реалізовують товар кінцевому споживачеві за готівковий розрахунок через власну мережу об`єктів роздрібної торгівлі.

Після чого отримані від суб`єктів роздрібної мережі готівкові кошти повертаються клієнтам («замовникам») за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що в період 2023-2024 років із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) страхових платежів в загальній сумі понад 654 млн грн.

Відповідно статті 69, Розділу XII ЗУ «Про страхування», страховий посередник зобов`язаний перерахувати отримані страхові та/або перестрахові премії страховику-резиденту та/або перестраховику-резиденту, страхові та/або перестрахові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком та/або перестраховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів.

Однак, отримані страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших клієнтів не пізніше наступного дня перераховувались на банківські рахунки пов`язаних між собою «ризикових» товариств, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, під виглядом оплати часток в статутних капіталах товариств, відступлення права вимоги, повернення фінансового кредиту тощо, а також на рахунки фізичних осіб-підприємців, які ймовірно виступали додатковими страховими агентами, під виглядом виплат агентських винагород.

Таким чином проведений аналіз фінансових операцій за участю пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній засвідчив, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно, використовуються в різноманітних протиправних схемах по виведенню бюджетних коштів та власних коштів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий сектор економіки, з подальшою їх легалізацією, за рахунок укладення удаваних правочинів у сфері страхування.

Основною ціллю вказаної протиправної діяльності може бути приховування фактичного обсягу активів (майна, коштів), отриманих протиправним шляхом, виведення їх за кордон, а також введення в оману контролюючі податкові органи, з метою одержання необ`єктивного висновку про фінансовий стан підприємства.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів добровільного страхування майна, фінансових ризиків, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у вигляді страхових платежів, інформацію про настання страхових випадків згідно укладених договорів із наданням документів щодо страхового випадку, виплаченої компенсації; інформацію про страхового посередника, яка, відповідно до вимог статті 88 ЗУ «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX, надається клієнту страховим посередником до укладення відповідного договору страхування; договори, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори страхування, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо зі страховиками;

податкових декларацій юридичної особи (у тому числі уточнюючі) із заявленням до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, у тому числі, однак не виключно, податкові декларації (уточнюючі розрахунки) за №№ , , , , , , , , , , , , ;

довідок/актів камеральних та податкових перевірок, у тому числі які були предметом правомірності заявлення юридичною особою до відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48616/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1