Справа № 450/209/24 Провадження № 1-кс/450/552/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000024 від 10.01.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 був змінений, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів із 10.01.2024 по 25.03.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали у період часу із 10.01.2024 по 25.03.2024 та надати можливість вилучити їх в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказаного банку у Львівській області.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки Львівської обл., Львівського р-н., с. Наварія, в котрому остання повідомила, що 10.01.2024 до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що необхідно пройти верифікацію та вказати п`ятизначний код із смс. повідомлення, що остання і зробила, внаслідок чого із її банківського рахунку було списано грошові кошти у сумі 127000 гривень.

10.01.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

11.01.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила, що 10.01.2024 року, перебуваючи за місцем проживання у селі Наварія, до ОСОБА_12 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що банківський рахунок потерпілої заблокований. Крім цього невідома особа запитала, чи ОСОБА_12 оновила анкетні дані, оскільки останній виповнилось 45 років, на що у відповідь почула заперечення зі сторони потерпілої. Після цього невідома особа зазначила, що оновлення даних можна провести в момент розмови та з метою введення ОСОБА_12 у довіру, надала інформацію щодо останньої трансакції потерпілої. Запропонувавши оновити дані, працівник банку наголосив жінці про необхідність вказати кодове слово, яке прив`язане до карткового рахунку, що ОСОБА_12 і зробила. У подальшому працівник банку повідомила, що кодове слово невірне, запропонувавши змінити його та надаючи, в свою чергу, інструкції у мобільному додатку UKRSIB online. ОСОБА_12 внесла зміни за вказівками працівника банку, зберегла їх, після чого вказала нове кодове слово останньому. Після цього на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення із кодом підтвердження, ввівши який зі слів працівника банку грошові кошти із банківської картки будуть переведені на віртуальну картку відповідальної особи та у подальшому будуть повернуті ОСОБА_12 . На мобільний пристрій потерпілої із номером НОМЕР_6 надійшло сповіщення із текстом: «Для зміни паролю та входу в UKRSIB online з пристрою ОРРО СРН2471 введіть пароль НОМЕР_7 . Працівники банку ніколи не запитують даний пароль! Довідка-729 з мобільного». Зазначений пароль ОСОБА_12 вказала працівнику банку, після чого надійшло ще одне сповіщення «Для підтвердження переказу з вашого рахунку в сумі 98000.00 на користь ОСОБА_13 введіть код НОМЕР_8 . Довідка- 729», проте черговий пароль ОСОБА_12 не вказала особі, яка із нею спілкувалась. Через декілька хвилин на мобільний пристрій надійшло ще одне сповіщення «Для підтвердження переказу з вашого рахунку в сумі 127000.00 на користь ОСОБА_13 введіть код НОМЕР_9 . Довідка- 729». Код із комбінацією цифер « НОМЕР_9 » ОСОБА_12 назвала працівнику банку та була повідомлена, що протягом години вона не має права користуватись банківською карткою. При закінченні телефонної розмови ОСОБА_12 зрозуміла, що із нею спілкувались шахраї, котрі ввівши її в оману, заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 відкрито рахунок із номером НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), та з такого 10.01.2024 року відбувся переказ грошових коштів на рахунок іншого банку у розмірі 127 000, 00 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 162532788 від 10.01.2024 року, ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_13 в розмірі 127 000, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000024 від 10.01.2024 року,- задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 був змінений, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів із 10.01.2024 по 25.03.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали у період часу із 10.01.2024 по 25.03.2024 та надати можливість вилучити їх в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказаного банку у Львівській області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1