Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/1524/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до до даних які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та їх вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо усіх з`єднань за період з 28.05.2024 по 30.05.2024, за номерами мобільних операторів;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме:адреси розташування базової станції;типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);дати, часу та тривалості з`єднання;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. В його обґрунтування послався на те, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ході телефонної розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 належних ОСОБА_15 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин на її контактний номер телефону НОМЕР_7 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_1 . Невідома жінка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно провести верифікацію і для цього треба сказати код, що прийшов на її телефон, який потерпіла надала. Після цього невідома, особа жіночої статі (по голосу), просила надати їй ще додаткові коди до банківських карток, однак потерпіла відмовила останній і їхня телефонна розмова закінчилася. 29.05.2024 приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявила смс - повідомлення з наступним текстом: «код: 3238 Заходьте, будь ласка: 3131 Заходьте, будь ласка; для підтвердження особи та замовлення пере випуску карти, будь ласка, перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в дію ( дійсне 3 хвилини » - за даним посиланням потерпіла не переходила. Згодом, 29.05.2024 з ранку потерпіла зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що відбулося списання грошових кошті в період часу з 02:08:21 години по 02:08:06 годину 29.05.2024 на загальну суму 9 370 гривень. У подальшому, переглядаючи свій мобільний телефон потерпіла виявила смс - повідомлення від «ІНФОРМАЦІЯ_11» про те, що «5 хвилин та ваші гроші на вашій карті, залишилося кілька кроків» та було посилання за яким потерпіла не переходила. Окрім цього, 29.05.2027 о 10 годині 07 хвилин на контактний номер телефону НОМЕР_7 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_8 . В ході телефонної розмови, невідомий чоловік (по голосу), представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитав потерпілу чи вона оформляла кредит, оскільки о 03 годині 00 хвилин подано заявку та є уже паспортні дані. Потерпіла відповіла останньому, що це зробили шахраї і він закінчив телефонний дзвінок. Також, потерпіла ще 29.05.2027 приблизно о 08 годині 00 хвилин зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де виявила, що з її кредитної, банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 здійснено списання грошових коштів у період часу з 02 години 30 хвилин по 02 годину 35 хвилин 29.05.2024 на загальну суму 93 111 гривень. Загальна сума матеріальних збитків, що спричинила потерпілій невідома особа становить 102 855 гривень 75 копійок. Також, була зламана електронна пошта та інтернет додаток «Вайбер» потерпілої за яким закріплений її контактний номер телефону НОМЕР_7 . На даний час свою електронну пошту потерпіла відновила, а свій інтернет додаток «Вайбер» - ні.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 наступного змісту: у ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний чоловік потерпілої - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який користується наступними номерами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . У зв`язку із вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, вважав би за необхідне отримати тимчасовий доступ до мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування базової станції; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Зазначає, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в операторів зв`язку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, слідчий суддя вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до даних які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та їх вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо усіх з`єднань за період з 28.05.2024 по 30.05.2024, за номерами мобільних операторів;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме:

1.адреси розташування базової станції;

2.типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3.дати, часу та тривалості з`єднання;

4.ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5.ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1