ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України за фактами здійснення групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконного виготовлення та збуту пального на території Вінницької області та легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок незаконного виготовлення та реалізації пального, а також надання неправомірної вигоди працівникам контролюючих органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виготовлення дизельного пального здійснюється шляхом розігріву нафти та подальшого змішування отриманих нафтопродуктів (їх фракцій) із іншим законно отриманим дизельним пальним. Встановлено 2 місця незаконного виготовлення пального: - АДРЕСА_2 , - АДРЕСА_3 , Також встановлено, що реалізація незаконно виготовленого пального здійснюється у тому числі через автозаправну станцію у АДРЕСА_4 ), у зв`язку із чим в діяльності причетних осіб ( ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ). При візуальному обстеженні територій ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) виявлено наявність значної кількості металевих ємностей, насосів для перекачування нафтопродуктів та інше обладнання. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких отримано інформацію щодо обставин, які вказують на здійснення переробки нафти та виготовлення підакцизної групи товарів (дизельне пальне), а також осіб, які у подальшому здійснюють придбання виготовлених нафтопродуктів для подальшого збуту.

У кримінальному провадженні проведено 4 закупки дизельного пального за місцем виготовлення у АДРЕСА_2 , а також на автозаправній станції за адресою АДРЕСА_4 ). За їх результатами призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якої отримані під час закупок рідини відносяться до підакцизних товарів, а саме до категорій «важкі дистиляти» та «важкі дистиляти, газойлі». Із досліджених 4 зразків рідини 3 зразки (2 за місцем виготовлення та 1 з автозаправної станції) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива Євро 5, та 1 зразок рідини (з автозаправної станції) - відповідає таким вимогам. В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до кримінального правопорушення обґрунтовано причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; фактично проживає: АДРЕСА_6 ), власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який організував на промислових потужностях переробку нафти та виготовлення фальсифікованих товарів підакцизної групи (бензин, дизельне пальне) та їх подальший збут.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник бази АДРЕСА_2 : адреса реєстрації АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_8 , який організовує роботу на об`єкті за адресою АДРЕСА_2 (склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари). Виконує обов`язки з організації роботи водіїв, робітників, які працюють на вказаній території, ремонт техніки, процеси змішування газового конденсату, фракції дизельного палива, бензину та інших фракцій та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.

Вказана інформація підтверджується проведенням зняття інформації з електронних комунікаційних мереж під час яких стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 є старшим щодо організації роботи за адресою АДРЕСА_2 , (здійснює ремонт та координацію водіїв, які перебувають на вказаній базі), постійно в телефонному режимі спілкується з громадянином ОСОБА_7 , який є старшим на НПЗ АДРЕСА_3 , де здійснюють виготовлення нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, мазут, бітум). Протягом року вказані громадяни спілкуються між собою щодо кількості виготовлено пального, кожного ранку в телефонному режимі з ОСОБА_7 доповідає ОСОБА_5 про кількість виготовленого дизельного палива та бензину, про його якість, кількість, густину та при не зрозумінням якого кольору дизельне пальне, перекидають фото, відео один одному на вайбер чи вацап, щоб більш детальніше зрозуміти якість пального. В розмовах чітко зафіксовано, що обидва громадянина говорять доповідають про кількість та якість, а також скидають фото і відео виготовленого пального власнику НПЗ ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 в спілкуванні з ОСОБА_7 домовляються на яку годину приїжджати чи відправити водія за виготовленим пальним, яке в розмові називають першим - бензин, або другим - дизельне палива, а також в яку секцію його загружати в автомобіль МАЙ, синього кольору з д.н.з. НОМЕР_6 , при загрузці пальне час від часу домовляючись між собою змішують, а в яку секцію загрузити не змішуючи. За пальним на ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 часто відправляє водії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Отримане пальне з ІНФОРМАЦІЯ_6 доправляється да АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють змішування дизельного палива з іншими нафтопродуктами (бензин та газовий конденсат). Виготовлене паливо зберігають на вказаній адресі і в подальшому здійснюють збут ОСОБА_8 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Фіат, білого кольору д.н.з. НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Мерседес Бенц, Спрінтер, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 (дана інформація підтверджується проведенням візуального спостереження за місцем).

Під час спілкування з ОСОБА_8 постійно розмовляють на предмет якості пального, колір пального, відбору зразків, які зберігають у себе на базі та у домогосподарстві, а також проте як пальне впливає на автомобілі, яким ОСОБА_8 здійснює реалізацію пального отриманого пального у ОСОБА_5 , і як воно впливає на двигуни; 4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - заправник палива на базі АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_9 , працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », користується автомобілем «Мерседес-Бенц» Citan, НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_17 , який виконує функцію виготовлення фальсифікованого палива на території за адресою АДРЕСА_2 , збут палива.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,- керівник НПЗ АДРЕСА_3 , проживає за адресою АДРЕСА_10 . (стара назва АДРЕСА_11 ), користується автомобілем Шкода Супер Б, д.н.з. НОМЕР_10 , який здійснює виготовлення фальсифікованого палива та організовує роботу найманих працівників, які працюють на НПЗ АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_12 ), який здійснює закупівлю фальсифікованого палива у вищевказаних осіб та здійснює подальший його збут за завищеною ціною з автомобіля Фіат Дукато білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 в якому знаходяться євро-куби та пістолет для заправки палива.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який закуповує фальсифіковане паливо з території за адресою АДРЕСА_2 , яке в подальшому збуває через автозаправну станцію за адресою АДРЕСА_4 )., яку по договору оренди використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_13 ) та з автомобіля Мерседес-Бенц, Спринтер, д.н.з. НОМЕР_8 в якому знаходиться євро-куби та пістолет для заправки палива, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 . (стара назва АДРЕСА_14 ).

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_15 , яка здійснює збут фальсифікованого палива спільно зі своїм братом ОСОБА_9 через вище вказану автозаправну станцію, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_16 ). Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 від 17.06.2024 встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024 діяльність міні-НПЗ була ОСОБА_20 зупинена.

Встановлено, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_19 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, встановлення шляхів легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період із 24.02.2023 по 16.07.2024 та документів які стосуються відкриття та обслуговування рахунків зазначеного ТОВ, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- завірених копій платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ;

- завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

- завірених копій документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ платіжних карток;

- завірених копій документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ платіжних карток у відділеннях банку;

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_21