СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2403/24
Провадження № 1-кс/306/288/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000466 від 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 20.11.2024 близько 18:00 години заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» знайшов оголошення «Виплата Українцям від Зеленського 1000 гривень», після чого перейшов за посиланням та вказав належний йому мобільний номер телефону. 21.11.2024 близько 11:22 години заявнику зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , та повідомила заявнику, що йому надійдуть СМС-коди для отримання допомоги, які заявник повідомив цій особі. Після чого заявник переглядаючи власний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив списання з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти у іноземній валюті (Мексиканське песо), у переводі на українську гривню - 38000 гривень, які були списані за послуги «FACEBK*9EKA2F8QY2,fb.me/ads.

Відомості за даним фактом 22 листопада 2024 року року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ вказує на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в ході досудового розслідування 22.11.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.11.2024 близько 18:00 години він знаходився за своєю адресою проживання і в цей час зайшов в соціальну мережу «Фейсбук» на своєму мобільному телефоні та побачив оголошення про «виплати Українцим від ОСОБА_6 у сумі 1000 гривень». Після чого він перейшов по посиланню, яке було та вказав у ньому номер свого мобільного телероку: НОМЕР_3 . 21.11.2024 о 11:22 годині йому зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що для отримання грошових коштів він повинен повідомити код, який прийде в смс-повідомленні на телефон. О 11:23 годині на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення з кодом « НОМЕР_5 », який він повідомив даній невідомій особі. В подальшому йому ще два рази приходив код « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », які він теж повідомив невідомій особі, щоб отримати виплати у сумі 1000 гривень. Після цього близько 12:40 години потерпілий зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб подивитися чи прийшли грошові кошти у сумі 1000 гривень та побачив, що невідома особа без його відома 21.11.2024 о 11:35 годині здійснила зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Універсальна (кредитна) № НОМЕР_2 у сумі 20,37 MXN (мексиканський песо), яка була переконвертована у сумі 42.08 гривень на поелугу МЕТАРAY*L8P3, fb.me/cc. Також він побачив, що 21.11.2024 о 11:35 годині з його вищевказаної банківської картки відбулося зняття грошових коштів невідомою особою у сумі 18243 MXN (мексиканський песо), яка була переконвертована у сумі 37873,33 гривень на послугу FACEBK *9EKA2F8QY2, fb.me/ads.

Клопотання мотивує тим, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копій документів які подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000466 від 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Слічим суддею досліджено: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.11.2024 року (а.с.7-9); виписка по картці/рахунку НОМЕР_8 від 21.11.2024 року (а.с.10;: протокол допиту від 22.11.2024 року заявника ОСОБА_5 (а.с. 12-13).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні начальником сектору дізнання наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до документів у яких інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 22.11.2024 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв.21.11.2024 по 00 год. 01 хв. 22.11.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 по 00 год. 01 хв. 22.11.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 по 00 год. 01 хв. 22.11.2024;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 по 00 год. 01хв. 22.11.2024;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 21.11.2024 по 00 год. 01 хв. 22.11.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 02 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1