Справа № 482/1711/24
Номер провадження 1-кс/482/492/2024
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000335 від 20.10.2023 року, за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 20.10.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу прийняття заходів до мешканців с. Димівське, Миколаївського район, Миколаївської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які систематично протягом 2023 року здійснюють незаконну порубку деревини в лісозахисних смугах на околицях с. Димівське, Миколаївського район, Миколаївської області та інших населених пунктів.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт працівника СКП ВП №6 Миколаївського РУП, з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував незаконну вирубку лісових насаджень навколо с. Димівське Миколаївського р-ну, Миколаївської області.

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_6 самостійно відшукав гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому продає спиляні дерева. Під час проведення комплексу негласних слідчо-розшукових дій відносно вказаних осіб було встановлено 6 фактів продажу деревини гр. ОСОБА_9 ..

В своїй злочинній діяльності гр. ОСОБА_6 використовує карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для безготівкового розрахунку за продаж деревини. Рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 який являється сином гр. ОСОБА_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 16.08.2023 по 28.01.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.01.2024 по 05.04.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 16.08.2023 по 28.01.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.01.2024 по 05.04.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1