Справа №766/3334/24
н/п 1-кс/766/4636/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000067 від 29.02.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000067 від 29.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключений банківський рахунок, на підставі якої видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі яких видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 від 29.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 28.02.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.02.2024 о 22:00 год. їй в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомомї ОСОБА_5 про те, що їй потрібна допомога, в результаті чого вона на наданий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала гроші загальною сумою 28000 грн. двома транзакціями на 12000 грн. та 16000 грн., але пізніше дізналась, що допомоги ніхто не потребував.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до виписки за банківською карткою зафіксована наступна транзакція:

НОМЕР_4 2024-02-28 22:21:07 16000 16000 980 НОМЕР_5 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 28.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 16000 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_7 2024-02-28 22:21:07 32276

Після того, 28.02.2024 року о 22:21:58 наявна ще одна прибуткова транзакція.

В подальшому, наявна видаткова операція з переказу грошових коштів на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

0 2024-02-28 22:22:45 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_10 362746 320478 АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 ` Переказ власних коштів 2024-02-28 22:22:45 19276

Після чого наявна ще одна прибуткова транзакція з переказу грошових коштів від потерпілої:

НОМЕР_11 2024-02-28 22:38:00 12000 12000 980 НОМЕР_5 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 28.02.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 12000 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, ІНФОРМАЦІЯ_7 ,DNIPRO,DNIPRO, НОМЕР_7 2024-02-28 22:38:00 12276

Після вказаної транзакції наявна видаткова транзакція з переказу грошових коштів на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 :

7 2024-02-28 22:40:28 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 ` ОСОБА_6 НОМЕР_10 НОМЕР_12 ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2024-02-28 22:40:28 276

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківської інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_12 .

В ході аналізу матеріалів виїмки встановлено, що після надходження грошових коштів на вказану картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється операція з перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розрахунковий банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключений банківський рахунок, на підставі якої видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі яких видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 30.05.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1