ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

28 грудня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження за № 0000220 від 16.08.2022 року.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (№ 19/13135т від 27.12.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.08.2022 № 0000220, щодо заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану. В ході здійснення ініціативного (оперативного) пошуку, щодо вчинення посадовими особами АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень встановлено, що 01.09.2021, за результатами проведених відкритих торгів за ідентифікатором UA-2021-04-29-007697-c, між Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (Філія «ЦЗВ») та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» було укладено договір поставки № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, предметом якого є постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 247 098 305,82 грн. У подальшому, 21.09.2021 було укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було анульовано специфікацію №1, специфікацію №2 та включено у договір специфікацію №3 та специфікацію №4, а також змінено суму договору. 25.10.2021 було укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було прийнято другу редакцію специфікації №3 та змінено суму договору. 13.12.2021 було укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було включено до договору специфікацію №5, специфікацію №6 та змінено суму договору. Відповідно до документів поданих учасниками публічної закупівлі, ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» пропонують продукцію одного виробника - ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Вартістю окремих позицій поставленої продукції за договором від 01.09.2021 становить: 1.Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 595,17 кг за 1 кг продукції; 2.Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 664,20 грн за 1 кг продукції. У ході аналізу вартості поставленої кабельно-провідникової продукції встановлено, що зазначений товар раніше також поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», відповідно до умов публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2020-07-03-006072-a. Вартість вказаних товарів, відповідно до договору від 16.09.2020, становить: 1.Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 366,00 грн за 1 кг продукції; 2.Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 316,00 грн за 1 кг продукції. У ході аналізу відомостей зазначених у реєстрі податкових накладних, встановлено, що у період з 05.12.2019 по 18.02.2020 ТОВ «Гал-кат» здійснювало продаж ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» аналогічної продукції за наступною вартістю: 1.Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 216,65 грн за 1 кг продукції; 2.Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 180,00 грн за 1 кг продукції. Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що вартість товару, який поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» підприємством ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» більше ніж в два рази вища від ринкової ціни зазначених товарів, що може свідчити про заволодіння посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, за співучасті службових осіб акціонерного товариства, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах - понад 100 млн грн. За наявною інформацією, фактичним власником виробника поставленої кабельно-провідникової продукції ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який забезпечив участь у вказаній процедурі публічної закупівлі двох компаній, які діяли узгоджено - ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», власниками та директорами яких є особи, які діяли у його інтересах. Так, ОСОБА_5 до 19.12.2017 був бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Також, ТОВ «Еней», власником якої є ОСОБА_5 , до 22.11.2017 значилось у складі бенефціарних власників вказаної компанії. Станом на 10.08.2022, засновником та бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_6 , який працює виконавчим директором футзального клубу «Хіт». У той же час, засновником та директором ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» є ОСОБА_7 , гравець збірної України з пляжного футболу, який у період з 2011 по 2021 виступав за футзальний клуб «Хіт». На даний час перебуває на посаді помічника президента/асистент тренера ФК «Хіт». Президентом ФК «Хіт» є ОСОБА_5 , а спонсором зазначеного футзального клубу є ТОВ «Еней», власником якого також є ОСОБА_5 . Отже, на даний час є достатні підстави вважати, що службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», які можуть бути пов`язані між собою, а також узгоджувати свої дії під час закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції та створили штучні умови для перемоги ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», тим самим сприяли у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), перебуваючи на посаді провідного економіста відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності, забезпечує сприяння ОСОБА_5 та юридичним особам, в інтересах яких він дії, у заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», шляхом систематичного надання інформації про підготовку до оголошення публічних закупівель, обсяги, очікувану вартість закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників, формування очікуваної вартості, шляхом надсилання запитів виробникам, які лояльні до учасників організованої групи. Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у причетності до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Таким чином, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_8 до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього. Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_8 може приховувати свою злочинну діяльність, вживати заходів, щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_3 , який використовує останній. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_8 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_8 , та його поведінку і тих, з ким він контактує, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови ОСОБА_8 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи. Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй діяльності ОСОБА_8 використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет-месенджери «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інші, які зареєстровані за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронні інформаційні системи: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», хмарні сервери, вхід до облікових записів яких здійснюється за номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками. Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є учасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатися речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження), що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальні правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами та фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000220 від 16.08.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000220 від 16.08.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_2 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому містяться SIM-карти з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема, даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з використанням спеціальних технічних засобів;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1