Справа № 214/6072/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000809 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слядчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 21.06.2024 року по строк дії ухвали, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж свого майна. Після цього, 21.06.2024 невідома особа виявила бажання придбати вказану річ, про що домовилась із продавцем та надіслала їй через месенджер "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_3 нібито посилання для верифікації карти на оформлення покупки. ОСОБА_5 , вважаючи посилання справжнім, перейшла по ньому і потрапила в чат, де за вказівками підвищувала кредитні ліміти, передавала коди з смс повідомлення, передавала конфіденційні відомості щодо своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , що дозволило невідомій особі заволодіти вказаними відомостями та грошовими коштами потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_5 на загальну суму 7400 гривень.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила наступне, 21.06.2024 року приблизно о 09:30 годині, вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу свого велосипеду з акумулятором, в оголошенні була зазначена ціна, а саме 5000 гривень.

21.06.2024 року приблизно о 10:40 вона знаходилась в себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , їй у соціальній мережі «Вайбер», написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , м.н. НОМЕР_6 , про те, що хоче придбати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її велосипед, та оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_6 повідомила, що вже оформила та сплатила замовлення, та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб потерпіла підтвердила отримання коштів на свій рахунок. Так як, вона раніше з цим не стикалась, вона перейшла за посиланням та виконала всі дії, які їй було запропоновано, а саме: вона ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , строк до якої діє картка та CVV код. Потім на сайті з`явився чат з оператором на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що для того щоб отримати кошти за сплачений товар їй потрібно зробити переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 3700 гривень, які після підтвердження повинні були повернутись потерпілій. Після чого, вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробила переказ спочатку своїх грошових коштів зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 на свою картку для виплат № НОМЕР_7 , так як на картці для виплат не було зазначеної суми. Після чого, вона зробила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на суму 3700 гривень, та повідомила про це оператора ОСОБА_7 , на що він відповів, що сталася помилка і потрібно повторити дану операцію, тільки зробити переказ грошових коштів вже на іншу банкувську картку № НОМЕР_2 . Після чого, вона знову увійшла до свого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську карту, яку надіслав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 на суму 3700 гривень. Після чого вона повернулася на сайт, де був чат з оператором ОСОБА_7 , та виявила, що листування з оператором вже не було, всі повідомлення були видалені. Після чого вона зайшла у «Вайбер» в переписку з ОСОБА_6 , в якій написала, що вони шахраї, проте їй ніхто не відповів. Потім потерпіла намагалася зателефонувати ОСОБА_6 , проте виклик не проходив.

Після чого, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй заблокували та пере випустили її банківські картки, та надали квитанції, щодо переказів її грошових коштів, по її банківській картці № НОМЕР_7 .

Просить долучити до матеріалів кримінального провадження скриншот та квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по її особистій картці. Згідно квитанції по особистому рахунку картки грошові кошти перевелися на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 21.06.2024 року по строк дії ухвали, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала до суду заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 21.06.2024 року по строк дії ухвали, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:

про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 21.06.2024 року по строк дії ухвали, з можливістю знаття копій;

до документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1