Справа №635/54/24
Провадження № 1-кс/635/1834/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що Слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , про те, що 17.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.02.2023 остання за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилась у всесвітній мережі Інтернет у месенджері «Telegram», коли їй надійшло «SMS» повідомлення про надання матеріальної допомоги від «Президента України» з посиланням на сторінку. З метою отримання матеріальної допомоги, ОСОБА_5 , перейшла за посиланням, а у подальшому виявила, що з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти на загальну суму 45790,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 23.05.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та встановлено, що з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка також відкрита на ім`я ОСОБА_5 , були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено перерахування грошових коштів на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 , емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 .

При цьому під час проведеного аналізу по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено фактичне зарахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у подальшому списання грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій «Платіжних інструкцій», «Платіжних доручень», «Чеків», «Квитанцій» та/або інших документів по кожній операції окремо які свідчать про перерахування (списання) грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_10 , а саме;

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: IBOXBANK; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -52,54; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -52,54; Назва трансакції:

-Безналичний платеж; Комісія: -5,53.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: PAYMENT.WFP.; Місто: DNIPRO; Сума в валюті трансакції: -7689.50; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -7689,50; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 16.02.2023; Місце: PP *oplati.net ; Місто: Visa Direct; Сума в валюті трансакції: -10545.45; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -10545.45; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -110,45.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 16.02.2023; Місце: PRODUKTI 1158; Місто: CHERNIGOV; Сума в валюті трансакції: -74.49; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -74.49; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 18.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -15500.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -15500.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -160,00.

-Дата списання: 18.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: Portmone_p2p; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -8388.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -8388.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -88,88.

-Дата списання: 19.02.2023; Дата транзакції: 18.02.2023; Місце: RONLINE C2CVisa; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -407.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -407.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 28.02.2023; Дата транзакції: 28.02.2023; Сума в валюті трансакції: -4.58; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -4.58; Назва трансакції: - Переказ залишку при закритті рахунку.

що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_10 , з можливістю вилучення інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях копій «Платіжних інструкцій», «Платіжних доручень», «Чеків», «Квитанцій» та/або інших документів по кожній операції окремо, які свідчать про перерахування (списання) грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_10 , а саме:

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: IBOXBANK; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -52,54; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -52,54; Назва трансакції:

-Безналичний платеж; Комісія: -5,53.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: PAYMENT.WFP.; Місто: DNIPRO; Сума в валюті трансакції: -7689.50; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -7689,50; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 16.02.2023; Місце: PP *oplati.net ; Місто: Visa Direct; Сума в валюті трансакції: -10545.45; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -10545.45; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -110,45.

-Дата списання: 17.02.2023; Дата транзакції: 16.02.2023; Місце:PRODUKTI 1158; Місто: CHERNIGOV; Сума в валюті трансакції: -74.49; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -74.49; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 18.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -15500.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -15500.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -160,00.

-Дата списання: 18.02.2023; Дата транзакції: 17.02.2023; Місце: Portmone_p2p; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -8388.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -8388.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж; Комісія: -88,88.

-Дата списання: 19.02.2023; Дата транзакції: 18.02.2023; Місце: RONLINE C2CVisa; Місто: KYIV; Сума в валюті трансакції: -407.00; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -407.00; Назва трансакції: -Безналичний платеж.

-Дата списання: 28.02.2023; Дата транзакції: 28.02.2023; Сума в валюті трансакції: -4.58; Валюта трансакції - UAH; Сума в валюті рахунку: -4.58; Назва трансакції: - Переказ залишку при закритті рахунку,

а також IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_10 , з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчого суддею що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1