Справа № 333/6452/24
Пр.№1-кс/333/2098/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000393, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений 15.11.2021 Ленінським районним судом міста Запоріжжя за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України до 7 років позбавлення волі, під час утримання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18.01.2019 зазнав систематичного порушення його прав, в результаті чого Європейським судом з прав людини прийнято рішення №27231/21 від 10.11.2022 про сплату заявнику грошових коштів у розмірі 7500 Євро (291 570, 00 грн.).

Відповідно до зібраних під час досудового розслідування даних, на підставі вищевказаного рішення Європейського суду з прав людини, 28.02.2023 ОСОБА_4 , відповідно до платіжної інструкції № 896 отримав грошові кошти Державного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 291 570, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час, з метою встановлення факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів, а також визначення розміру матеріальної шкоди, спричиненої Державному бюджету України, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації що перебуває у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 (із наданням копії документів поданих особою для його відкриття), руху коштів по рахунку із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів.

Зазначена вище інформація знаходиться в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо:

- оформлення рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту його відкриття та 20.07.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 20.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , за період з моменту його відкриття по 20.07.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку по 20.07.2024 за рахунком НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 ,

яка зберігається в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчим, наданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатистаршому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 або члену слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_7 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_8 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_10 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_11 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_13 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо:

- оформлення рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту його відкриття та 20.07.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 20.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , за період з моменту його відкриття по 20.07.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку по 20.07.2024 за рахунком НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 ,

яка зберігається в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 05.10.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1