Провадження № 1-кс/344/6716/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000024 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », а також інших невстановлених осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості робіт та неправомірного застосування будівельних розцінок при формуванні кошторисної документації, при будівництву пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Встановлено, шо 21.09.2018 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому реорганізовано - 3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір №17 (будівельного підряду) з ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництва пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 12 187 959.60 грн. з визначеним терміном виконання робіт до 31.12.2023.

На початку листопада 2022 року у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виник умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені на проведення робіт по будівництву пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом розірвання договору №17 від 21.09.2018 та укладення послідуючого договору за більшою ціною.

03.11.2022 додатковою угодою №4, між 12 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за взаємною згодою припинено дію договору №17 від 21.09.2018 у зв`язку з неможливістю виконання.

Усвідомлюючи, що самостійно не зможуть реалізувати зазначений злочинний умисел, зазначені вище службові особи вирішили залучити до вчинення злочину директора ПП « ОСОБА_5 » для формування завищеної ціни формуванні кошторисної документації.

За результатами проведених відкритих торгів, 01.11.2022 року між 3 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №01-07/2017 щодо коригування робочого проекту по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 ».

У подальшому, за результатами проведених відкритих торгів, 24.11.2022 року між 3 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №24/11/22С щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 31 232 609 гривень.

Разом з тим, вивченням Додатку №1 до відповідного Договору підряду №148 «Договірна ціна» та Локального кошторису на будівельні роботи на будівництво пожежного депо встановлені відомості, що свідчать про внесення завідомо недостовірних відомостей щодо розміру середньомісячної заробітної плати, шляхом її штучного завищення на 141 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунок за стандартом IBAN НОМЕР_4 . Вказане підтверджується договором №24/11/22С від 24.11.2022 у реквізитах якого зазначено рахунок відкритий ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У органу досудового розслідування та прокуратури виникає необхідність в одержання тимчасового доступу до речей і документів у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копій, що містять: відомості про рух грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття вищевказаного рахунку; інформацію про з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта із зазначенням його номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року

У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).

Необхідність вилучення копій документів, зумовлена необхідністю встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просила про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. .

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю (в електронній та паперовій формі), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10