Провадження № 1-кс/344/5568/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 маючи намір незаконно збагатитися вирішила вчиняти протиправні дії відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме пропонувати для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у неї не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_4 мала намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 , який також переслідував умисел на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства, з яким вступила у злочинну змову.

Для досягнення своєї злочинної мети та переслідуючи ціль конспірації своєї протиправної діяльності, в середині 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з ОСОБА_8 , яка повинна була підшукати осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, отримати від них банківські карти та особисті документа на їх імена.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом учинення шахрайств, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі підшукала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від яких отримала банківські карти відкриті на останніх, сім карти, номера яких вказані при оформленні зазначених банківських карт, фотознімки особистих документів, які в подальшому передала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 для використання їх в ході здійснення злочинної діяльності, діючи від їх імені та для отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайських дій.

Окрім вказаного, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою викликати у покупців почуття впевненості в обов`язковій передачі транспортних засобів та права на них, для виклику довіри та надання реальності своїм намірам перед покупцями зареєстрували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані з їх злочинним наміром, як фізичних осіб підприємців із видом діяльності, - 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.14 діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, дані яких використовували у своїй злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації їх шахрайських дій, зазначала при реєстрації оголошень про продаж автомобілів номер телефону операторів мобільного зв`язку, який перебував у неї. Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Івано-Франківську отримувала дзвінки від осіб, які мали намір придбати автомобіль згідно оголошень, водячи їх в оману повідомляла, що автомобіль дійсно продається її чоловіком який перебуває за межами України. У подальшому ОСОБА_4 передавала номера телефонів осіб які мали намір придбати автомобіль ОСОБА_7 , для подальшого введення їх в оману та входження в довіру з метою отримання грошових коштів в якості завдатку на рахунки відкриті на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , банківські карти яких перебували у ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснювала зняття готівки отриманої в наслідок шахрайських дій з вказаних банківських карт, передавала їх останнім, залишаючи частину собі.

Так, з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщували на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, який перебував у ОСОБА_4 , не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

17 жовтня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зацікавило ОСОБА_11 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_11 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_4 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_11 передала його номер мобільного телефону, ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки ««Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, в ході розмови повідомив ОСОБА_11 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 16 000 грн, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, довідку про реєстрацію місця проживання особи на останнього та відомості щодо реєстрації ОСОБА_9 , як фізичної особи підприємця.

18 жовтня 2022 року, о 12 год 54 хв ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації товару, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 16 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 потерпілому не поставила, а отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_11 , майнову шкоду на загальну суму 16 000 грн.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_7 , з відома і згоди ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, повідомляли ОСОБА_4 про свій намір придбати зазначені автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства передала їхні номера мобільних телефонів ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, договори з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_7 .

За вказаних обставин 12.11.2022, о 12 год 47 хв та 14.11.2022 о 15 год 23 хв ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

05 грудня 2022 року, о 12 год 35 хв ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 20 300 грн., в якості завдатку.

11 січня 2023 року о 11 год 45 хв ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , потерпілий ОСОБА_14 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

20 лютого 2023 року, о 16 год 12 хв ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

06 квітня 2023 року, близько 19 год 00 хв ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

16 лютого 2023 року, о 10 год 30 хв ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_10 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 23 880 грн., в якості завдатку.

27 березня 2023 року, о 14 год 34 хв ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_10 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 19 250 грн., в якості завдатку.

15 березня 2023 року, о 13 год 37 хв ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_10 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_9 , рахунку IBAN: НОМЕР_10 , відкритий у АТ «ПУМБ» на ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 19 225 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 потерпілим не поставила, а отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, таким чином завдавши потерпілим майнову шкоду на суму 174 575 грн.

Окрім вказаного установлено, що в травні 2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, вирішив вчинити шахрайських дій відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропонуючи для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 мала намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

Так, з серпня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщувала на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_7 , з відома і згоди ОСОБА_4 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, повідомляли ОСОБА_4 про свій намір придбати зазначені автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства передала їхні номера мобільних телефонів ОСОБА_7 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 реалізовуючи їх протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_7 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_4

22 серпня 2023 року, близько 17 год 00 хв ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 19 500 грн., в якості завдатку.

28 серпня 2023 року, близько 21 год 00 хв ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 38 300 грн., в якості завдатку.

08 грудня 2023 року, о 14 год 20 хв та о 14 год 40 хв ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 26 950 грн., в якості завдатку.

29 грудня 2023 року, о 15 год 27 хв ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 23 016,38 грн., в якості завдатку.

21 березня 2024 року, близько 13 год 00 хв та близько 14 год 00 хв ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку карту № НОМЕР_14 , грошові кошти в загальній сумі 27 500 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , поставити не планувала та не мала реальної можливості цього зробити, заволодівши отриманими грошовими коштами сумі 135 266,38 грн, розпорядилась ними на власний розсуд.

Окрім вказаного установлено, що на початку січня 2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщувала на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, не бажаючи бути викритим правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробила план дій, згідно якого безготівкові грошові кошти здобуті злочинним шляхом шахрайством отримували на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9

11.01.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, розміщене ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зацікавило ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_14 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та повідомив ОСОБА_4 про свій намір придбати зазначений автомобіль. У подальшому остання, з метою вчинення шахрайства, щодо ОСОБА_14 передала його номер мобільного телефону ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер їхніх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки, «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, повідомив ОСОБА_14 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, та довідки про реєстрацію місця проживання особи на останнього.

Того ж дня, о 11 год 45 хв ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_9 , потерпілий ОСОБА_14 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «BMW X5», ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 потерпілому не поставила, а отриманими грошовими коштами заволоділа, таким чином завдавши ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 24 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 набувши шляхом отримання на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 24 000 грн одержані злочинним шляхом, володіла ними, розпорядилась, здійснивши фінансові операції, а саме:

11.01.2023 о 12 год 28 хв здійснила переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 100 грн на банківську карту № НОМЕР_15 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 ;

11.01.2023 о 19 год 31 хв здійснла переказ грошових коштів в сумі 100 грн з банківської карти № НОМЕР_15 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

11.01.2023 о 19 год 40 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 1100 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_15 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 ;

11.01.2023 о 19 год 44 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 4500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_15 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 ;

11.01.2023 о 19 год 47 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 6500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_15 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 ;

20.01.2023 о 18 год 27 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 грн з банківської карти № НОМЕР_16 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 ;

20.01.2023 о 18 год 59 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 12800 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_7 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 , вчинивши дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошей, змінюючи їх форму, тим самим бажаючи досягти мети легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, одержаними злочинним шляхом.

В такий спосіб, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 11.01.2023 та 20.01.2023 перерахувала (перемістила) на вказані вище рахунки грошові кошти здобуті злочинним шляхом в загальній сумі 24 000 грн, у подальшому одержавши через банкомати готівку, змінивши форму безготівкових коштів (тобто перетворивши їх).

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 11.01.2023 та 20.01.2023 вчиняла дії, які були спрямовані на приховування й маскування незаконного походження майна (грошових коштів), а також спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізувала грошові кошти в сумі 24 000 грн.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, українка, уродженка с. Водники, Галицького району, Івано-Франківської області, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та 19.07.2024 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами за результатами впізнання, протоколами обшуків, протоколами оглядів предметів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана усвідомлює про неминучість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_7 усвідомлює, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна у будь який час може покинути територію місця свого проживання, перетнувши державний кордон України тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне нею кримінальне правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки їй відомі їх анкетні дані; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 будучи добре обізнаний з процесом вчинення шахрайств, будучи не працевлаштованою, не має постійного джерела доходу, в подальшому може займатися злочинною діяльністю з метою одержання грошових коштів.

Інший вид запобіжного заходу заставу, застосувати відносно підозрюваної також неможливо, оскільки відсутня інформація щодо постійного джерела доходів та власних коштів, відсутні особи, які б могли внести кошти на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а у даному випадку вважаю, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе запобігти таким ризикам.

Тому просив застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні долучили до матеріалів справи характеризуючи документи та медичні документи на дітей підозрюваної, щодо задоволення даного клопотання заперечила, зазначила, що намірів ухилятися від суду та слідства немає. Просить врахувати, що підозрювана живе з двома синами, один з яких є неповнолітнім та інвалідом, потребує догляду і супроводу. Крім того, старший син підозрюваної перебуває на лікуванні у лікарні, і підозрювана відвідує сина. Тому просила суд застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, або домашній арешт у нічний час.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала позицію захисника, пояснила, що вона проживає з двома синами. Молодший син є інвалідом та потребує догляду і супроводу, а старший(повнолітній) син також хворіє та перебуває на лікуванні у лікарні, і вона його відвідує. Тому перебування її під цілодобовим домашнім арештом призведе до того, що вона не здійснювати догляд та забезпечувати себе та дітей їжею та медикаментами. Просила суд застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, або домашній арешт у нічний час.

Заслухавши прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 липня 2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами за результатами впізнання, протоколами обшуків, протоколами оглядів предметів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 цього Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, проте не доведено необхідності застосування цілодобового домашнього арешту.

В даному випадку, слідчий суддя враховує, що відповідно до посвідчення серії НОМЕР_17 неповнолітній син підозрюваної ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є інвалідом з дитинства. Підозрювана ОСОБА_4 здійснює догляд за сином-інвалідом. Тому, враховуючи особу підозрюваної, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується по місцю проживання, має міцні соціальні зв`язки. А також, враховуючи те, що на її утриманні перебуває неповнолітній син інвалід, який потребує догляду, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної цілодобового домашнього арешту є недоцільним, оскільки такий запобіжний захід призведе до порушення прав її неповнолітньої дитини, яка є інвалідом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваній ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, заборонивши підозрюваній з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., залишати місце свого постійного проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в межах строку досудового розслідування, а саме 19 вересня 2024 року. На переконання слідчого судді перебування під нічним домашнім арештом забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків.

Крім того вважаю, що на підозрювану слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити їй в межах строку досудового розслідування, до 19 вересня 2024 року у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утриматися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, покладені на підозрювану, діють протягом строку дії ухвали.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2024 року.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 24.07.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_26