Справа № 950/3449/24
Провадження № 1-кс/950/609/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00003404 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- руху коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перелік транзакцій із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти та пристрої з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів за період з 12 год. до 18 год. 31.10.2024;

- руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , перелік транзакцій, руху коштів у період з 13 год. 00 хв. 31.10.2024 по 00 год. 01 хв. 07.11.2024 із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , пристрої та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку в період з 13 год. 00 хв. 31.10.2024 по 00 год. 01 хв. 07.11.2024, персональні дані та копії документів власника банківського рахунку, номер банківської картки, відкритий до даного рахунку.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 13 год. 30 хв. 31.10.2024 на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де в розмові чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав ОСОБА_5 зачекати та не вчиняти ніяких дій так як відбувається зарахування грошової допомоги за програмою «ЄПідтримка», заявку на яку вона оформляла 29.10.2024. Після чого потерпіла виявила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 71600,00 грн. та 36600,00 грн.

Слідчий указує на необхідність отримання інформації щодо руху коштів на картках потерпілої та банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , оскільки такі відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

01.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000340 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання її у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме відомостей:

- руху коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перелік транзакцій із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти та пристрої з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів за період з 12 год. до 18 год. 31.10.2024;

- руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , перелік транзакцій та руху коштів у період з 13 год. 00 хв. 31.10.2024 по 00 год. 01 хв. 07.11.2024 із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , пристрої та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку в період з 13 год. 00 хв. 31.10.2024 по 00 год. 01 хв. 07.11.2024, персональні дані та копії документів власника банківського рахунку, номер банківської картки, відкритий до даного рахунку.

Строк дії ухвали до 17.01.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП