Провадження № 1-кс/750/5501/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2024 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 .

Прокурор в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.03.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_12 , надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , показав, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов повідомлення щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen Transporter». Після чого, в мобільному додатку «Viber» зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_6 , який запропонував йому інший автомобіль, а саме «Volkswagen Transporter 4», також під час листування в додатку, продавець надсилав позитивні відгуки від продажів авто, та фото паспорта на ім?я ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_14 , повідомив, що необхідно здійснити платіж за перевезення та страховку, так як автомобіль їде з Польщі. 19.03.2024 ОСОБА_12 переслав грошові кошти в сумі 20350 грн. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 (яка була підписана як ОСОБА_15 ), потім продавець повідомив, що необхідно внести задаток за автомобіль на що ОСОБА_12 перекинув на вищезазначену карту кошти в сумі 32500 грн. Потім продавець написав про необхідність переведення коштів на іншу карту № НОМЕР_5 (підписана як В? ОСОБА_16 ), в сумі 32500 грн., на що ОСОБА_12 погодився та перечислив зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дану суму. Надалі продавець повідомив, що він знаходиться вже на кордоні, та необхідно скинути гроші на розмитнення в сумі 40300 грн. ОСОБА_12 перевів НОМЕР_8 на розмитнення з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_4 (карта була підписана ОСОБА_17 ) та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчились кошти, то з карти привату НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_4 суму 27300 грн. Далі продавець зателефонував та повідомив, що потрібно суму за розмитнення скинути двома платежами, на що потерпілий взяв мікро займи, кредити та перекинув зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_4 грошові кошти 8300 грн. та 11000 грн. Після чого продавець повідомив, що потрібні гроші за страхування автівки в сумі 23600 грн., на що він взяв в борг у товариша 600 доларів США, перевів їх у гривні та переслав зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_4 суму 23600 грн. В подальшому продавець зателефонував та сказав, що необхідно було зробити пересилання грошей двома платежами, на що він відповів, що це були останні кошти, у відповідь продавець сказав, що тоді він залишає автомобіль на кордоні. Загальна сума збитку за придбання автомобіля 188550 грн. без урахування комісії.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурору, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема, прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , однак, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000988 від 26.03.2024, та постанови першого заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 26 березняі 2024 року, прокурор ОСОБА_4 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.03.2024 по 02.08.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.03.2024 по 02.08.2024.

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18