Справа №463/5269/23
Провадження №1-кс/463/8647/24
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку процесуальних обов`язків щодо -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» (код ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку процесуальних обов`язків підозрюваній передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Клопотання мотивує тим, що Протоколом № 1 загальних зборів учасників від 11.04.2016, директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» (код ) призначено ОСОБА_4 з моменту державної реєстрації Товариства.

Відповідно до наказу від 12.04.2016 № 1-к «Про призначення директора», ОСОБА_4 з 29.04.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП».

Основною метою діяльності ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» є надання комерційних, в тому числі посередницьких та інших послуг юридичним та фізичним особам, виробництва і реалізації продукції промислового та іншого призначення, товарів народного споживання, а також всіх інших видів підприємницької діяльності, прямо і виключно не заборонених законодавством України, з ціллю отримання прибутку та його подальшого розподілу між Учасниками Товариства. Серед предметів та основних форм діяльності Товариства є діяльність у сфері вантажного залізничного транспорту, діяльність у сфері вантажного автомобільного транспорту, діяльність у сфері допоміжного обслуговування наземного транспорту тощо.

Відповідно до п.п. 1.5, 3.1. Статуту, затвердженого Протоколом від 11.04.2016 №1 загальних зборів Учасників ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» (далі - Статут), товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак товарів і послуг та інші реквізити, діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов`язань, може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та даного Статуту, бути позивачем, відповідачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав, реалізовувати свої роботи, послуги, свою продукцію (товари), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно бо на договірній основі, а у випадках передбачених законодавчими актами України за державними цінами і тарифами, в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовувати конкретні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

Згідно з розділом 11 Статуту, виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує усі питання поточної і господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників, укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, розпоряджається майном Товариством в межах визначених Статутом, має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства, затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги, несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Водночас, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики, укладеного між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України, у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька атомна електростанція - Жешув».

У межах виконання проекту, 04.08.2022 у м Жешуві (Республіка Польща), між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ul. Grzybowska 45, Warszawa) та НЕК «Укренего» (вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ), укладено угоду «Умова дарування (безоплатна)», згідно якої польська сторона дарує НЕК «Укренего» перелік товарів, наведених у Додатку № 1 до неї, загальною вартістю 1716 054,85 злотих з ПДВ, з метою надання допомоги Україні, зокрема, три фази автотрансформатора з заводськими номерами: № НОМЕР_1 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) разом з демонтованим і упакованим обладнанням, ємності з трансформаторною оливою, вимикачі тощо.

Для перевезення зазначених товарно-матеріальних цінностей НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про проведення спрощеної акупівлі (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-008004-a), предметом якої визначено: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з підстанції «Жешув» на Відкритий розподільчий пристрій 750 кіловольт «Хмельницька атомна електростанція».

За результатами проведеної спрощеної закупівлі, 29.08.2022 між

НЕК «Укренерго» (далі Замовник) та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» () (далі Виконавець) укладено договір № 1212 по предмету закупівлі «Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС», очікуваною вартістю 46 116 763,20 грн. ДК 021-2015: 63520000-0 Послуги транспортних агентств», підписаний з обох сторін електронними підписами. Ціна договору становить 34 600 000, 00 грн без ПДВ (38 440 000 грн. з ПДВ).

Додатковою угодою від 21.12.2022 № 1 до Договору № 1212 внесено зміни, а саме Додаток 2 до Договору викладено у новій редакції, у зв`язку з чим Додаток 2 до Договору в редакції від 29.08.2022 визнано таким, що втратив чинність з дати укладення даної Додаткової угоди.

Укладенню Додаткової угоди № 1 слугував лист директора

ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» від 20.10.2022 №20/10-2 на адресу Замовника, з якого вбачається, що «з метою покращення умов виконання договірних зобов`язань, спеціалістами компанії опрацьовано новий, більш оптимальний маршрут перевезення трансформаторної групи, який передбачає зменшення витрат у міжнародному сполученні. За таких обставин Виконавець просить внести зміни до Додатку 2 до Договору від 29.08.2022 № 1212.

Порівнянням Додатків 2 до Договору від 29.08.2022 № 1212 та Додаткової угоди від 21.12.2022 № 1 встановлено, що фактично змінено структуру Розрахунку вартості послуг, тобто зменшено вартість навантаження на стороні Польщі (в Договорі 7 200 000,00 грн, в Додатковій угоді 2 910 000,00 грн) і збільшено Додаткові послуги, пов`язані з перевезенням (в Договорі 19 200 000,00 грн за маршрутом А, в Додатковій угоді за маршрутом Б 22 775 000,00 грн).

Крім цього, Додатковою угодою від 30.12.2022 № 2 до Договору № 1212 внесено зміни та його дію продовжено до 31.01.2023 (включно), а в частині зобов`язань Виконавця до повного виконання, а також продовжено строк дії банківської гарантії.

Укладенню Додаткової угоди № 2 до Договору № 1212 слугував лист директора ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» від 21.12.2022 № 2112-5 на адресу Замовника, з якого вбачається що в ході виконання своїх обов`язків згідно Договору, встановлено істотні невідповідності щодо характеристик вантажу, у зв`язку з чим Виконавець пропонує продовжити строк виконання зобов`язань щодо надання послуг згідно Договору до 31.01.2023 (включно). Також Виконавцем запропоновано зменшити вартість Договору на суму автоперевезень, вартість яких була зазначена в Додатку № 2 до Договору № 1212, а саме на 4 300 000,00 грн, оскільки міжнародне автоперевезення цих трансформаторів територією Республіки Польща та території України до залізничної станції Мостиська 2 було виконано іншими транспортними організаціями.

Таким чином, ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» не здійснювалось міжнародне перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 за маршрутом Замосць-Нетішин, відповідно до умов Додатку № 2 до Договору № 1212.

В подальшому, для виконання умов Договору № 1212, між ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж», , (далі ТОВ «ЧЕСМ») в особі Генерального директора ОСОБА_6 , укладено Договір від 06.10.2022 № 06/10 про надання послуг з перевезення спеціальною технікою, зазначених в Додатку, а саме:

- вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ» примикаючої до ст. Мостиська ІІ в кількості 3 шт на загальну вартість 1 200 000,00 грн;

- завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ» в кількості 3 шт на загальну вартість 1 200 000,00 грн;

- перевантаження автотрансформатора з ЖД платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- організація залізничного перевезення зі ст. Мостиська ІІ до ст. Сільце (послуги вантажовідправника по ст. Мостиська ІІ, оплата підсилання транспортеру, повернення на станцію дислокації, вантажного рейсу, користування та всіх зборів Укрзалізниці, вагону супроводження і т.п.) в кількості 3 шт на загальну вартість 9 000 000,00 грн;

- вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» в кількості 3 шт на загальну вартість 2 400 000,00 грн;

- підготовка та погодження НТУ Навантаження автотрансформаторів на залізничний транспортер в кількості 3 шт. на загальну вартість 160 000,00 грн.

Відповідно до актів прийому-передачі наданих послуг, ТОВ «ЧЕСМ» надано послуг ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» на загальну суму 19 574 626, 96 грн з ПДВ.

В цей же період часу, Генеральний директор ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що основним постачальником товару для потреб НЕК «Укренерго» є ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», між якими укладено Договір від 29.08.2022 № 1212 щодо закупівлі Послуг з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС», достовірно знаючи, що в останнього відсутній досвід на виконання аналогічного за предметом виду закупівлі, а також на підприємстві відсутнє відповідне обладнання, матеріально-технічна база та технологій необхідних надання послуг визначених у технічних вимогах, а також наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть задіяні у наданні послуг, виник злочинний умисел на заволодіння коштами НЕК «Укренерго» шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та включення до їх складу робіт, які фактично не виконувались.

До реалізації свого злочинного наміру із заволодіння коштів державного підприємства, ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_4 , з яким мав діючий договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 26/08-2022 «Щодо перевезення вантажів залізничним, а також іншими видами транспорту», та інших невстановлених слідством осіб.

У подальшому, в період з вересня 2022 по січень 2023 років, ОСОБА_6 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, частково виконав умови Договору № 06/10 від 06.10.2022, а саме: організував виконання робіт з вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», примикаючої до ст. Мостиська ІІ, завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора АТ-3 на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», перевантаження автотрансформатора з ЖД платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС», вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС», перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів, проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» силами

ТОВ «ЧЕСМ», а виконання робіт з перевезення залізничним транспортом та підготовка та погодження НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер було доручено директору ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_4 , який мав діючий договір з АТ «Українська залізниця» від 05.03.2020 № 99-40417623/2020-01 про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

Так, за накладними відправника ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» № 36594885, № 36594927 та № 39920087, за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце, через РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», здійснено перевезення вказаних трансформаторів групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та видано отримувачу комерційному агенту станції.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» акти надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562,00 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, до яких ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 3 972 930,00 грн.

За наведених обставин, в грудні 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, під час виконання робіт з перевезення трьох фаз автотрансформатора з заводськими номерами: № НОМЕР_1 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) зі ст. Мостиська ІІ до ВП «Хмельницька АЕС» (Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20), передбачених умовами Договорів від 06.10.2022 № 06/10, укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» та від 29.08.2022 № 1212, укладеного між НЕК «Укренерго» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», безпідставно вніс завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562 грн без ПДВ, чим спричинив збитки державі в особі НЕК «Укренерго» на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 31.12.2022 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора

ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння коштами державного підприємства, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» акти надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму, відповідно, 1 928 368,00 грн без ПДВ та 2 044 562,00 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі актів надання послуг від 31.12.2022 № 362 та № 363, до яких ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 3 972 930,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у службовому підробленні, а саме: внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В січні 2023 року Генеральний директор ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що основним постачальником товару для потреб НЕК «Укренерго» є ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», між якими укладено Договір від 29.08.2022 № 1212 щодо закупівлі Послуг з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС», достовірно знаючи, що в останнього відсутній досвід на виконання аналогічного за предметом виду закупівлі, а також на підприємстві відсутнє відповідне обладнання, матеріально-технічна база та технологій необхідних надання послуг визначених у технічних вимогах, а також наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть задіяні у наданні послуг, виник злочинний умисел на заволодіння коштами НЕК «Укренерго» шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та включення до їх складу робіт, які фактично не виконувались.

До реалізації свого злочинного наміру із заволодіння коштів державного підприємства, ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_4 , з яким мав діючий договір транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 № 26/08-2022 «Щодо перевезення вантажів залізничним, а також іншими видами транспорту», та інших невстановлених слідством осіб.

У подальшому, в січні 2023 року, ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, частково виконав умови Договору від 06.10.2022 № 06/10, а саме: організував виконання робіт з вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», примикаючої до ст. Мостиська ІІ, завантаження та кріплення згідно НТУ навантаження автотрансформатора АТ-3 на залізничний транспортер на майданчику під`їзної колії ТОВ «МІСТ ЛОГІСТИК ТЕРМІНАЛ», перевантаження автотрансформатора з ЖД платформи на автомобільну платформу на території ВРП 750 КВ «ХАЕС», вивантаження автотрансформатора з автомобільної платформи на підготовлений Замовником майданчик на території ВРП 750 кВ «ХАЕС», перевезення автотрансформатора по підготовленим Замовником дорогам на території ВРП 750 кВ «ХАЕС» до 500 метрів, проведення вимірів після подачі залізничного транспортиру на ВРП 750 кВ «ХАЕС» силами ТОВ «ЧЕСМ», а виконання робіт з перевезення залізничним транспортом та підготовка та погодження НТУ навантаження автотрансформатора на залізничний транспортер було доручено директору ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_4 , який мав діючий договір з

АТ «Українська залізниця» від 05.03.2020 № 99-40417623/2020-01 про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

Так, за накладними відправника ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» № 36594885, № 36594927 та № 39920087, за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце, через РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», здійснено перевезення вказаних трансформаторів групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та видано отримувачу комерційному агенту станції.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з Генеральним директором

ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» акт надання послуг від 31.01.2023 № 22, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ.

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі акту надання послуг від 31.01.2023 № 22, до якого ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 2 067 359,22 грн.

За наведених обставин, в січні 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, під час виконання робіт з перевезення трьох фаз автотрансформатора з заводськими номерами: № 126115 (фаза R), № НОМЕР_2 (фаза S), № НОМЕР_3 (фаза Т) зі ст. Мостиська ІІ до ВП «Хмельницька АЕС» (Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20), передбачених умовами Договорів від 06.10.2022 № 06/10, укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» та від 29.08.2022 № 1212, укладеного між НЕК «Укренерго» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», безпідставно вніс завідомо неправдиві відомості до акту надання послуг від 31.01.2023 № 22 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ, чим спричинив збитки державі в особі НЕК «Укренерго» на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 31.01.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння коштами державного підприємства, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що трансформаторну групу АТ-3 за маршрутом Мостиська ІІ-Львів-Здолбунів-Кривин-Сільце перевезено силами РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підписав та скріпив відтиском круглої мастильної печатки ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» акт надання послуг від 31.01.2023 № 22 щодо виконання послуг та необхідності сплати за «Відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажів (без ПДВ)» на суму 2 067 359,22 грн без ПДВ

Надалі, на виконання умов Договору від 06.10.2022 № 06/10 та на підставі акту надання послуг від 31.01.2023 № 22, до якого ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості залізничного перевезення, Генеральним директором ТОВ «ЧЕСМ» ОСОБА_6 з ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» підписано акти наданих послуг, на підставі яких ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» безпідставно перерахувало на рахунок ТОВ «ЧЕСМ» належні НЕК «Укренерго» бюджетні кошти в розмірі 2 067 359,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у службовому підробленні, а саме: внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування, 12.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Слід зазначити, що 16.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставами для зміни підозри є додаткові обставини щодо вчинення кримінальних правопорушень, виявлені в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, директор ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» (), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, не адвокат, не депутат.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення ст. оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 від 03.05.2023;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 02.02.2024 перевірки в якості спеціаліста для надання консультацій в порядку ст. 71 КПК України (участь у проведенні перевірки) під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження № 0000098 від 09.05.2023 по об`єкту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 06.06.2024;

-Висновком судово-економічної експертизи проведеної за матеріалами кримінального провадження від 21.06.2024 № 516-522/24-22;

-іншими матеріалами та документами отриманими за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.05.2023 в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

16.09.2024 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 винесено ухвалу про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 гривень (дев`ятсот вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) із покладенням на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_4 на сьогоднішній день зобов`язаний виконувати переліченні вище обов`язки.

Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, визначено в межах строку досудового розслідування до 11 листопада 2024 року, а відтак орган досудового розслідування змушений звернутися з вказаним клопотанням до суду.

В судове засідання учасники не з`явилися з невідомих причин, однак від них на адресу слідчого судді надійшли заяви,в яких вони просять слухати вказане клопотання без їх участі, а також прохання прокурора задоволити вказане клопотання.

Оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією ч.5.191,ч.2 ст. 364,ч.1 ст. 366 КК України та розпочато кримінальне провадження № 0000098 від 09.05.2023

В ході досудового розслідування, 12.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Слід зазначити, що 16.09.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами, зокрема:

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення ст. оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 від 03.05.2023;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 02.02.2024 перевірки в якості спеціаліста для надання консультацій в порядку ст. 71 КПК України (участь у проведенні перевірки) під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження № 0000098 від 09.05.2023 по об`єкту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»;

-Довідкою (Висновком) спеціаліста Західного офісу ДАС від 06.06.2024;

-Висновком судово-економічної експертизи проведеної за матеріалами кримінального провадження від 21.06.2024 № 516-522/24-22;

-іншими матеріалами та документами отриманими за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.05.2023 в їх сукупності.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Разом з тим, ОСОБА_4 зможе безперешкодно залишити межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності.Вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочинів, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як через державний кордон України так і поза його межами, а також переховуватись на території України. ОСОБА_4 також у силу займаної посади, матиме можливість, впливати на свідків у кримінальному провадженні.Зокрема, ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Також є підстави вважати, що ОСОБА_4 зможе координувати свої дії із зацікавленими особами, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваною кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, в тому числі незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що підозрюваному слід продовжити строк процесуальних обов`язків передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу від 16.09.2024 року.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 184 194, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку процесуальних обов`язків задоволити.

Продовжити строк дії ухвали від 16 вересня 2024 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді застави, в частині продовження дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків передбачених ухвалою про застосування запобіжного заходу від 16.09. 2024 року до 03 січня 2025 року а саме наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

Кінцевий строк дії ухвали 03 січня 2025 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1