Провадження № 1-кс/750/3914/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002697 від 15.08.2024,

в с т а н о в и в:

23.08.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 14.08.2024 йому надійшло повідомлення в додаток «Вайбер» від невідомої особи яка була підписана « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ) з приводу оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час подальшого листування в месенджері, особо запропонувала оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала відповідне посилання. Пройшовши по даному посиланню, потерпілий ввів запропоновані реквізити, а саме свій власний номер банківської картки НОМЕР_3 , CV-cod та термін дії, залишок коштів на картці. Після підтвердження на цьому сайті з`явилось вікно-повідомлення про те, що необхідно очікувати на перевірку на платоспроможності картки. Після зникнення віна-повідомлення, з картки відбулось спочатку списання коштів різними транзакціями на загальну суму збитків 10498 грн.

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зняття готівки, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.08.2024 по 20.08.2024;

- зазначити повну адресу терміналів/банкоматів, де було здійснено зняття готівки контрагентами;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 14.08.2024 по 15.08.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, місця знаходження об`єктів, де відбувався розрахунок за товари та послуги, з зазначенням точних адрес проведених через банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- повну інформацію про контрагентів, на картки яких здійснені перерахування в тому числі ПІБ, повний номер картки, назву банку емітенту, фінансовий номер за період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.08.2024 по 15.08.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.08.2024 по 15.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.08.2024 по 15.08.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.08.2024 по 15.08.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.08.2024 по 20.08.2024 банківської картки НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1