Провадження № 1-кс/202/5879/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001143, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001143, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001143, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Конституції України, Законів України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», Указу Президента України № 27/2023 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 січня 2023 року «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність СБ України, отримана достатня інформація про наявність в діях громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 «Шахрайство» та ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» КК України.

За наявними даними, з метою власного збагачення, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами зловживаючи довірою громадян України, організували канал незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації (використовуючи зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_10 ), через державний кордон України, здійснюють керівництво такими діями та сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

28.05.24 з Республіки Польща (оскільки перекази вказаними платіжним системами з України заборонені під час воєнного стану) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_9 ) ОСОБА_12 від особи, яка намагалась виїхати за кордон вказаним каналом, здійснено переказ коштів в сумі 3000 євро (132000 грн).

В подальшому отримані грошові кошти ОСОБА_12 з власного рахунку перерахувала по 20 500 грн. на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Водночас, при можливості отримати грошові кошти від потенційних клієнтів без додаткового захисту переводу кодом-паролем, керівники вказаного вище злочинного угруповання, через своїх підлеглих отримують готівку та не надають заявлені послуги, змінюючи при цьому телефонні номери та інші дані відомі клієнтам.

На даний час ОСОБА_12 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами продовжують свою протиправну діяльність та з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України чи шахрайських дій для отримання матеріальної вигоди займаються пошуком бажаючих незаконно перетнути державний кордон в напрямку країн Європейського Союзу.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001143, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001143, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 , а саме: документів щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на вищевказаних осіб; виписок про рух грошових коштів по рахунках відкритих на вищевказаних осіб, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на вищевказаних осіб; ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків, відкритих на вищевказаних осіб; мобільні номери, які зазначались вищевказаними особами при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стосовно рахунків, відкритих на вищевказаних осіб, за період з 01.01.2024 по 29.08.2024 включно.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1