Справа № 953/8801/24
н/п 1-кс/953/7076/24
"01" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
25.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, як на паперових так і електронних носіях, інформації, а саме:
- копії договору добровільного страхування;
-копії документів на підставі, яких здійснювалось страхування транспортних засобів;
- копії фото транспортних засобів відповідно до яких здійснювались страхування;
- копії заяви про страхову подію;
- копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
- копії посвідчення водія особи, що керувала ТЗ;
- копії документу, що встановлює вину;
-копії документів, що встановлюють розмір збитку (у тому числі копії рахунку з СТО);
- копії акту огляду пошкодженого ТЗ;
- копії заяви на виплату страхового відшкодування;
- копії страхового акту;
- копії витягу з бази МТСБУ щодо чинності полісу;
- копії платіжного доручення;
- оригінал заяви про настання події, наступних транспортних засобів: Fiat 500» д.н.з. НОМЕР_2 ; FORD Bronco» д.н.з. НОМЕР_3 ; BMW 750i» д.н.з. НОМЕР_4 ; Fiat; д.н.з.: НОМЕР_5 ; Fiat д.н.з. НОМЕР_2 ; MERCEDES-BENZ E 200 д.н.з. НОМЕР_6 ; FORD BRONCO SPORT д.н.з. НОМЕР_7 ; MERCEDES-BENZ C 200 д.н.з. НОМЕР_8 ;
-повні анкетні дані осіб, які здійснювали виїзд на місце ДТП.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Харківської області здійснюють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами приватних акціонерних товариств у великих розмірах.
Так, до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від директора Дирекції безпеки ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій, з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) на загальну суму 1 526 578,29 грн.
На розгляді ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться справи на підставі заяв про виплату страхового відшкодування наданих ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку регресу, у зв`язку з пошкодженням транспортних засобів внаслідок дорожньо-транспортних пригод, що сталися в період часу з 2021-2024 р. за участю забезпечених транспортних засобів, відповідальність водіїв яких, застраховано в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», ст. 25 Закону України «Про страхування», у разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов`язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставити страхового випадку, а також можуть самостійно з`ясовувати причини та обставини страхового випадку.
Скориставшись своїм правом та провівши вивчення заявлених обставин дорожньо-транспортних пригод встановлено 11 дорожньо-транспортних пригод за участю забезпечених транспортних засобів, відповідальність водіїв яких, застраховано в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед яких 8 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв транспортних засобів, застрахованих в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в однієї сторони та в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з іншої.
Так, по справам, що були надіслані ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
За вищевказаними дорожньо-транспортними пригодами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про необхідність проведення інженерно-транспортного дослідження механізму пошкоджень та встановлення технічної спроможності пояснень, щодо пригоди та отримання заявлених пошкоджень автомобілями.
На підставі проведених інженерно-транспортних досліджень ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у відшкодуванні завданих збитків на підставі заяв на підставі того, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди свідомо надано неправдиву інформацію до Страховика про обставини випадку та механізму отримання пошкоджень автомобілів.
По іншим справами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експертним шляхом довести надану інформацію до Страховика про обставини випадку та механізму отримання пошкоджень автомобілів не є можливим, а 3 випадки дорожньо-транспортних пригод, відшкодовано в порядку регресу ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Також, проведеним аналізом встановлено коло осіб які відіграють роль страхувальників, потерпілих, водіїв ТЗ, які пересікаються по всім справам та дає підстави вважати щодо отримання грошових коштів шляхом обману та зловживанням довірою невстановленими особами, що виразилось у відображенні та створенні не існуючих подій по фактам зазначених дорожньо-транспортних пригод.
Враховуючи вказані факти можна дійти висновку, що вищезазначені особи шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 890 836 гр. 91 коп.
У зв`язку з чим, виникла необхідність у розкритті таємниці страхування та отриманні тимчасового доступу до інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їїучасті, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати cтаршому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у м. Харкові, як на паперових так і електронних носіях, інформації, а саме:
- копії договору добровільного страхування;
- копії документів на підставі, яких здійснювалось страхування транспортних засобів;
- копії фото транспортних засобів відповідно до яких здійснювались страхування;
- копії заяви про страхову подію;
- копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
- копії посвідчення водія особи, що керувала ТЗ;
- копії документу, що встановлює вину;
-копії документів, що встановлюють розмір збитку (у тому числі копії рахунку з СТО);
- копії акту огляду пошкодженого ТЗ;
- копії заяви на виплату страхового відшкодування;
- копії страхового акту;
- копії витягу з бази МТСБУ щодо чинності полісу;
- копії платіжного доручення;
- заяви про настання події, наступних транспортних засобів: Fiat 500» д.н.з. НОМЕР_2 ; FORD Bronco» д.н.з. НОМЕР_3 ; BMW 750i» д.н.з. НОМЕР_4 ; Fiat; д.н.з.: НОМЕР_5 ; Fiat д.н.з. НОМЕР_2 ; MERCEDES-BENZ E 200 д.н.з. НОМЕР_6 ; FORD BRONCO SPORT д.н.з. НОМЕР_7 ; MERCEDES-BENZ C 200 д.н.з. НОМЕР_8 ;
-повні анкетні дані осіб, які здійснювали виїзд на місце ДТП.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1