Справа № 646/4168/24
№ провадження 1-кс/646/1098/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002893 від 15.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді в порядку ст. 615-1 КПК України про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за № 0002893 від 15.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, посилаючись на наступні обставини.

У провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002893 від 15.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 14.11.2015 до чергової частини відділення поліції (с. Дворічна) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.11.2015 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5 000 гривень та 13.11.2015 у сумі 3 000 гривень.

Матеріали кримінального провадження станом на 24.02.2022 знаходились у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

24.02.2022 відбувся наступ військової техніки країни-агресора на територію Куп`янського району Харківської області, почались активні бойові дії, у зв`язку з чим через існування реальної небезпеки для життя та здоров`я співробітників поліції їх місце дислокації було змінено, однак провести евакуацію всіх матеріалів кримінальних проваджень в безпечне місце не представилось можливим, отже вони є втраченими в умовах війни.

Враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершилося направленням обвинувального акта, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття будь-якого законного процесуального рішення, з метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням про відновлення втрачених матеріалів.

Порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану визначений ст. 615-1 Кримінального кодексу України.

За положеннями частини третьої вищевказаної статті клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Рішенням Вищої Ради Правосуддя «Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області`за № 399/0/15-23 від 20.04.2023 з 01 травня 2023 року територіальну підсудність судових справ Куп`янського міськрайонного суду Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Частинами першою, другою статті 615-1 КПК України визначено, що відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, - за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

За положеннями частини четвертої статті 531 КПК України строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.

На підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 15.11.2015 за повідомленням ОСОБА_4 зареєстровано кримінальне провадження № 0002893 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом шахрайських дій невідомою особою.

Сектор дізнання у цьому кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 розміщувався у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 № 309 смт Дворічна Дворічанської селищної територіальної громади у період з 24.02.2022 по 11.09.2022 знаходилося у тимчасовій окупації, а з 11.09.2022 відноситься до населених пунктів, на яких ведуться активні бойові дії.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введений воєнний стан, який продовжено Указами Президента України до цього часу, відповідні органи судової влади, які територіально розташовуються у смт Дворічна та м. Куп`янськ Харківської області припинили здійснення правосуддя через збройну агресію російської федерації.

Так само, відповідні органи дізнання та слідства були вимушені змінити своє фактичне місце дислокації на інше, що перебувало не на тимчасово окупованій території, що дає обґрунтовані підстави вважати, що матеріали кримінального провадження були втрачені через військову агресію російської федерації.

Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України 14.04.2016 за № 296 визначено, що у разі знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події проводиться позачергова інвентаризація, результати якої відображаються в списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6).

Згідно акту інвентаризації кримінальних проваджень № 1888 від 17.03.2023 (м. Куп?янськ), проведеної на виконання наказів начальника ГУНП в Харківській області від 03.08.2022 №927, від 17.01.2023 №126, комісією встановлено факт втрати матеріалів кримінального провадження N? 0002893 від 15.11.2015.

У Куп`янській окружній прокуратурі Харківської області частково збереглися копії документів з вищевказаного кримінального провадження: копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.03.2021, копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.12.2021, копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.09.2021,копія рапорту з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України « Армор» (ЄО № від 14.11.2015).

Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду цієї категорії справ суд не збирає та не досліджує нові докази, лише виконує функцію щодо технічного відтворення раніше існуючих матеріалів провадження.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо не проведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя вказує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття державними органами усіх розумних і доступних заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, та вжиття всіх можливих заходів, направлених на відновлення втраченого кримінального провадження.

З метою відновлення втраченого провадження, судом здійснено пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо можливих процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні та встановлено, що в межах цього кримінального провадження слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування 28.03.2016 постановлено ухвалу.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої Ради Правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18 електронним примірником судового рішення визначено створений в автоматизованій системі документообігу суду електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення. Такий документ є ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

Враховуючи затвердженні Положенням про автоматизовану систему документообігу засади користувачів системи, відповідно до яких зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП, неможлива, суд вважає установленими зміст ухвал від 28.03.2016.

Відомості про направлення до суду обвинувального акту в межах даного кримінального провадження відсутні.

Керуючись статтями 372, 376, 615-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002893 від 15.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0002893 від 15.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України та вважати встановленими зміст процесуальних документів в частині:

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.03.2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.12.2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.09.2022;

- рапорту з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України « Армор» (ЄО № від 14.11.2015), долучивши їх до матеріалів відновленого кримінального провадження;

Відновити текст процесуального документу :

« Державний герб України

Справа № 628/1129/16-к

Провадження №1-кс/628/361/16р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2016 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря - ОСОБА_6 та прокурора - ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 14.11.2015 року до чергової частини відділення поліції (с. Дворічна) надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 12.11.2015 року заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5 000 гривень та 13.11.2015 року у сумі 3 000 гривень.

15 листопада 2015 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 190 ч.1 КПК України були внесені 15.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002893 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч.1 КК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення особи чи осіб, які вчинили правопорушення, факту заволодіння грошовими коштами та для їх повернення, можливе лише шляхом опрацювання інформації про банківський рахунок у ПАТ "Ощадбанку", який був повідомлений невідомими особами потерпілій для перерахування нею коштів.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений слідчим про час та місце розгляду клопотання, що підтверджується рапортом.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання від учасників судового процесу не надійшло клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису та за ініціативою суду фіксація не здійснювалася, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Як передбачено частинами 5,6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

По матеріалам клопотання встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2015 року під № 0002893 були внесені відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 (а.с.3,4). У ході досудового розслідування слідчим встановлено, що син потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , на протязі останніх восьми років і до теперішнього часу відбуває покарання у Темнівській виправній колонії Харківської області. Кожної суботи ОСОБА_9 телефонує ОСОБА_4 , але з якого номеру телефонує ОСОБА_9 , потерпілій не відомо. 12.11.2015 року приблизно о 10 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з невідомого (засекреченого) номеру, яка представилася її сином та повідомила, що у нього проблеми, а для вирішення питання потрібні гроші. Після чого невідома особа, ніби то син ОСОБА_4 , сказала, що зараз дасть слухавку працівнику міліції, який може вирішити дане питання. Слухавку підняв невідомий чоловік, що представився ОСОБА_10 , та пояснив потерпілій, що її син побив чоловіка, той знаходиться в лікарні, він може все владнати. Але за гроші. У потерпілої було 5 тисяч гривень, ці кошти невідомий сказав перевести на рахунок ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , а також ще 3 тисячі гривень. Він повідомив, що цей рахунок матері побитого - ОСОБА_11 . Далі невідомий продиктував номер телефону ( НОМЕР_3 ) для подальшого зв`язку. 12.11.2015 року о 13:58:55 год. ОСОБА_4 з терміналу, який розташований в приміщенні ПАТ «Ощадбанку» в м. Куп`янськ по вул. Хімушина 10 відправила 4994 грн. 90 коп. на банківський рахунок ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_4 13.11.2015 року о 12:23:39 год. з того ж приміщення «Ощадбанку» через термінал відправила на той же банківський рахунок ще 2999 грн. 92 коп. 14.11.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував її син, та в ході розмови потерпіла дізналася, що її грошима незаконно заволоділи шахраї ( а.с.5-9).

До теперішнього часу не встановлено особу або осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, а також кошти не повернуті.

У матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до речей і документів, які містять інформацію про вказаний вище банківський рахунок у ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ та опрацювання інформації про цей рахунок в АТ "Ощадбанк" та до документів про операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 12.11.2015 року і до теперішнього часу, яка складає охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КК України.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, дійшов висновку, що слідчому необхідно дозволити тимчасовий доступ до інформації по вказаному вище банківському рахунку.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити ст. слідчому СВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ «Ощадбанк» та до інформації про рух грошових коштів, що були переведені у період часу з 12.11.2015 року до 28.03.2016 року включно з вказаного рахунку і проведені з ними операції.

Зобов`язати ПАТ «Ощадбанк» (поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) в особі відділення ПАТ «Ощадбанк» м. Харків (поштовий індекс 61000, м. Харків, пл. Конституції, 22, тел. НОМЕР_6 ) надати ст. слідчому СВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_8 на паперовому та (або) електронному носії тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, які були переведені у період часу з 12.11.2015 року до 28.03.2016 року включно з банківського рахунку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , та проведені з ними операції; яким чином здійснювалося зняття чи перевід грошових коштів з даної платіжної картки, зазначити адресу розташування відділення банку, банкомату чи терміналу, та долучити фото чи відео матеріали відносно осіб, які здійснювали зняття коштів, а також точне число і час проведення операцій.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПАТ «Ощадбанк» , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1