Справа № 720/2868/24
Провадження № 1-кс/720/287/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004840 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся начальник відділення №4 (м. Новоселиця) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 11.12.2023 невідома особа, таємно, невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 400 грн., які зберігались на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит., с. Грозинці, Чернівецького району, Чернівецької області, чим спричинила останньому матеріальні збитки. При опитуванні ОСОБА_4 було встановлено, що перед зникненням коштів він не спілкувався з правопорушником, не розголошував конфіденційні відомості щодо номера рахунку, призначення коду безпеки та паролів з смс повідомлень.

Слідчий посилається на те, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.12.2023 приблизно о 17.00 год. на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення про надходження грошей в якості заробітної плати на суму 28400 гривень. Електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до цієї картки відкрито не було ніде (в жодному мобільному приладі чи комп`ютері). Приблизно через 20 хв. ОСОБА_4 почали приходити смс - повідомлення, про те, що з його картки знімаються грошові кошти. Зрозумівши що це можливо шахраї, потерпілий зателефонував на гарячу лінію та на його картці лишилось 78 гривен. На другий день ОСОБА_4 звернувся до працівників поліції в АДРЕСА_1 , написав заяву про вчинений злочин, звідки його попросили взяти роздруківку в банку про рух грошових коштів по його рахунку. В той день, коли в нього вкрали грошові кошти, йому на телефон ніхто не дзвонив, данні картки не питав. Не приходила смс - повідомлень із необхідністю надати його персональні дані, чи дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 не проходив по жодному з посилань в Інтернеті чи мессенджерах. Мобільний телефон працював справно, зв`язок не зникав, проблем з цим не було.

Згідно отриманої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 від 12.12.2023, на ім`я останнього відкритий рахунок НОМЕР_1 , з якого 11.12.2023 за період часу з 16.57 год. по 16:58 год. було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 30101 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду, слідчим 14.05.2024 було проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено диск з інформацією щодо транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Вищевказаний вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » диск з інформацією було оглянуто, встановлено наявність на ньому інформації щодо транзакцій по рахунку за № НОМЕР_1 , датованих 11.12.2023, а саме:

- об 16:57:34 год. про переказ коштів в розмірі 29800 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 ;

- об 16:58:24 год. про переказ коштів в розмірі 300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду слідчим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ 18.09.2024 було проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено диск з інформацією щодо транзакції по банківській картці з № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказаний вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » диск з інформацією було оглянуто, встановлено, що власником банківської картки з № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно наявної інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено наступне:

- 11.12.2023 об 17:29:51 год. мав місце переказ коштів в розмірі 6262,21 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_4 ;

- 11.12.2023 об 17:52:53 год. мав місце переказ коштів в розмірі 6631,40 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_5 ;

- 11.12.2023 об 17:57:49 год. мав місце переказ коштів в розмірі 10985,92 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_6 ;

- 11.12.2023 об 18:56:09 год. мав місце переказ коштів в розмірі 5756,50 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_7 .

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0004840 від 21.12.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно яких: вбачається, що 11.12.2023 невідома особа, таємно, невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 400 грн., які зберігались на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит., с. Грозинці, Чернівецького району, Чернівецької області, чим спричинила останньому матеріальні збитки. При опитуванні ОСОБА_4 було встановлено, що перед зникненням коштів він не спілкувався з правопорушником, не розголошував конфіденційні відомості щодо номера рахунку, призначення коду безпеки та паролів з смс повідомлень.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду, слідчим 14.05.2024 було проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено диск з інформацією щодо транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Вищевказаний вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » диск з інформацією було оглянуто, встановлено наявність на ньому інформації щодо транзакцій по рахунку за № НОМЕР_1 , датованих 11.12.2023, а саме:

- об 16:57:34 год. про переказ коштів в розмірі 29800 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 ;

- об 16:58:24 год. про переказ коштів в розмірі 300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду слідчим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ 18.09.2024 було проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено диск з інформацією щодо транзакції по банківській картці з № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказаний вилучений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » диск з інформацією було оглянуто, встановлено, що власником банківської картки з № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно наявної інформації щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено наступне:

- 11.12.2023 об 17:29:51 год. мав місце переказ коштів в розмірі 6262,21 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_4 ;

- 11.12.2023 об 17:52:53 год. мав місце переказ коштів в розмірі 6631,40 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_5 ;

- 11.12.2023 об 17:57:49 год. мав місце переказ коштів в розмірі 10985,92 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_6 ;

- 11.12.2023 об 18:56:09 год. мав місце переказ коштів в розмірі 5756,50 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_7 .

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; з правом вилучення у: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській картці з номером: № НОМЕР_4 в період часу з 17:28 год. 11.12.2023 по 23:59 год. 08.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 17:29 год. 11.12.2023 по 23:59 год. 08.10.2024 з картки: № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1