Провадження № 1-кс/750/4364/24
У Х В А Л А

24 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003020 від 12.09.2024,

в с т а н о в и в:

23.09.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з можливістю вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003020 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08.09.2024 в період часу з 20:00 год. по 21:00 год. виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж супутникової тарілки за 2000 грн. 08.09.2024 в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому написала користувачка підписана як ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), яка запропонувала придбати товар, шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки. Через деякий час, ОСОБА_7 написала йому в месенджері «Viber», де у неї був уже інший мобільний номер ( НОМЕР_6 ). В ході переписки, остання надіслала посилання на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке наразі не збереглось та перейшовши за ним побачив віконця в яких ввів реквізити однієї з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам`ятає. Після чого, побачивши інформацію, зазначену в віконцях, ввів всі запропоновані дані. В той же час, пунктом призначення посилки, було зазначено АДРЕСА_3 .

09.09.2024, близько 15:30-15:50 год., в додатку «Viber» побачив декілька повідомлень про зняття коштів, а саме: з універсальної картки НОМЕР_2 :о 15:46 год.- 27500 грн.;о 16:29 год. -840 грн.;о 16:30 год. -2490 грн. З зарплатної НОМЕР_4 :о 15:46 год. - 27500 грн.; о 15:50 год. - 35000 грн.З картки для поповнень НОМЕР_3 :о 15:50 год. надійшли кошти з зарплатної карти у сумі 32500 грн.; 16:28 год. відбулось зняття коштів на суму 29000 грн., о 16:29 год. надійшли кошти з універсальної карти на суму 840 грн.;о 16:30 год. надійшли кошти у сумі 2490 грн з універсальної; о 16:32 год. відбулось зняття коштів з картки на суму 6550 грн. Загальна сума збитків становить 35550 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок: НОМЕР_1 та банківські карти НОМЕР_2 (універсальна); НОМЕР_3 (для поповнень); НОМЕР_4 (зарплатна) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_5 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.09.2024 по 20.09.2024;

- інформацію щодо контрагентів, з якими відбувались фінансові операції (переведення, сплата послуг, покупка, тощо) в період часу з 01.09.2024 по 20.09.2024, з зазначенням банку емітенту, на який було перераховано кошти, ПІБ, адреси, фінансового номеру особи на яку було відкрито даний рахунок, адреси та ідентифікуючого номеру терміналу, банкомату через якій здійснювались фінансові операції, адресу закладів де відбувалась покупка товарів чи замовлення послуг (за наявності такої інформації).

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по 20.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з період з 01.09.2024 по 20.09.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.09.2024 по 20.09.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.09.2024 по 20.09.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.09.2024 по 20.09.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.09.2024 по 20.09.2024 по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1