УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000726 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом організації відпочинку у літньому дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відпочинку за кордоном.

Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел без допомоги сторонніх осіб ОСОБА_5 не зможе, остання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_6 спільно, шляхом обману, збагатитися під приводом організації такого відпочинку, на що ОСОБА_6 погодилася, вступивши із ОСОБА_5 у попередню змову, направлену на спільне заволодіння чужим майном, шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_6 , протягом лютого 2024 року, діючи у межах спільного злочинного умислу, створила ряд оголошень про організацію набору дітей для відпочинку в таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмістила такі оголошення у соціальних мережах, а саме - «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджерах - «Viber» та «Telegram», після чого, надіслала одне із створених оголошень, з метою подальшої розсилки, своїй знайомій ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , будучи впевненою у правдивості її намірів, добровільно розмістила створене ОСОБА_6 оголошення про відпочинок у робочій групі спортивного клубу в месенджері «Viber».

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з метою протиправного збагачення, перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , у ході спілкування з потерпілими, достовірно знаючи, що туристичних путівок надано не буде, маючи на меті дезінформувати клієнтів, створивши у них позитивне уявлення про себе, як представника туристичної фірми, яка нібито діє спільно з благодійною організацією, не будучи працівником будь-якої туристичної фірми, запевнили потерпілих у своїй добросовісності, як туристичного агента.

В свою чергу, потерпілі, будучи впевненими у правдивості її намірів щодо організації відпочинку у дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховували грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_6 . Надалі, в ході огляду та аналізу інформації, до якої отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що з вказаного рахунку здійснювалися перекази коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилася із використанням банківських карток, а саме - операції грошових переказів з карток № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023 року), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023 року), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (ЖТП 009723 від 12.07.2021 року) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , на яку та з якої здійснювалися грошові перекази, зокрема, інформації про рух коштів; інформації про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених карток та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів, у період з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, у період з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, у період з 01.01.2024 року по 17.04.2024 року, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, для подальшого їх вилучення (здійснення їх виїмки).

?

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: