Справа № 740/1117/24
Провадження № 1-кс/740/885/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 13.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 13.02.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який у листопаді 2023 року знайшов у соціальній мережі інтернет інстаграмі the_sofas оголошення про продаж ліжка. Через вайбер зв`язався за номером НОМЕР_1 із менеджером ОСОБА_6 та домовився про купівлю ліжка, також менеджер телефонувала з номеру НОМЕР_2 , а 17.11.2023 дружина ОСОБА_7 зі своєї банківської карти перевела грошові кошти в сумі 11245 грн. на рахунок НОМЕР_3 код отримувача НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 . Термін доставки даного ліжка було до 15 січня 2024 року, в результаті ліжко не доставили, грошові кошти не повернуті, чим останньому було завдано матеріальних збитків.

13.02.2024 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував 11245 грн. за придбання ліжка, але його не отримав.

03.04.2024 було проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , та встановлено, що після зарахування коштів потерпілого ОСОБА_5 17.11.2023 о 20 год. 08 хв. у сумі 11245 грн., дані грошові кошти двома платежами по 10000 грн. 18.11.2023 було перераховано на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 . У ході проведеного аналізу по виписці з банківського рахунку № НОМЕР_5 , було встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн. та 10000 грн. 18.11.2023, дані грошові кошти двома платежами по 10000 грн. 18.11.2023 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 .

02.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

09.05.2024 було проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , та встановлено, що після зарахування грошових коштів двома транзакціями в сумі 10000 грн. та 10000 грн. 18.11.2023 далі було проведено операцію по переказу грошових коштів 18.11.2023 о 18 год. 26 хв. у сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також грошові кошти в сумі 13000 грн. 18.11.2023 о 18 год. 29 хв. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_10 .

02.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 .

09.05.2024 було проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_4 , та має контактний телефон НОМЕР_9 , також встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 13000 грн. 18.11.2023 о 18 год. 29 хв. цього ж дня о 18 год. 29 хв. грошові кошти у сумі 27974,64 було витрачено на покупку «Facebook» (розрахунки за 18.11.2023 купівля товару в сумі 750 (840) № карти НОМЕР_10 (hоld) 00222180, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,IE).

06.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по картковій картці № НОМЕР_7 .

21.06.2024 було проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , та встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 15000 грн. 18.11.2023 о 18 год. 28 хв. у подальшому грошові кошти 18.11.2023 о 18 год. 28 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 .

25.09.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковій картці № НОМЕР_11 .

03.10.2024 було проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_4 , та має контактний телефон НОМЕР_12 , також встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 15000 грн. 18.11.2023 о 18 год. 28 хв. цього ж дня о 18 год. 29 хв. грошові кошти у сумі 27974,64 було витрачено на покупку «Facebook» (розрахунки за 18.11.2023 купівля товару в сумі 750 (840) № карти НОМЕР_10 (hоld) 00222180, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,IE).

Враховуючи те, що рух коштів по банківському рахунку встановити неможливо, оскільки розрахунок відбувся на «Facebook», то можливий варіант встановлення місця знаходження особи, яка користується мобільним телефоном обладнаним, сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 , НОМЕР_12 .

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки старшим дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і має суттєве значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але старшим дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000060 заступнику начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по момент вилучення відповідних документів.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером телефону та періодом часу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище ІМЕІ (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Установити строк дії ухвали до 11.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1