Справа№ 693/1145/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.08.2024 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене в кримінальному провадженні № 0000299 від 27.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні

№ 0000299 від 27.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4

ст. 185 КК України, яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунків, за якими вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.03.2024 по 26.07.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- відомостей по перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх входження, МАС-адреси обладнання за допомогою яких здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2024 по 26.07.2024;

- відомостей по перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентські номери операторів зв`язку, зазначивши абонентські номери, відомості про операторів з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2024 по 26.07.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 27.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4

ст. 185 КК України.

Так, до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що в період часу із 21.03.2024 і по 24.07.2024 невідомою особою із його банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невідомою особою відбувалось перерахування коштів різними сумами на інший, невстановлений банківський рахунок в сумі близько 570000 грн., чим заявнику була спричинена значна майнова шкода.

В ході досудового розслідування 28.07.2024 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в результаті офіційної загибелі його сина ОСОБА_6 під час військових дій починаючи із лютого місяця 2024 року ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_7 на банківські рахунки відбулись зачислення по 600 000 грн, які є виплатами із загальної виплати за загибель військового, що виплачують в Україні. Окрім цього потерпілому щомісячно надходять пенсійні кошти в сумі 10 655 грн. 07 коп., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , як військова пенсія за загибель сина. Так, дружина потерпілого 24.07.2024 року поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жашків Уманського району Черкаської області для того, щоб зняти грошові кошти зі своєї картки та картки останнього. У відділенні банку ОСОБА_7 дізналась, що на вищезазначеній картці чоловіка залишок грошових коштів становить всього 39000 гривень та бракує грошових коштів 570000 гривень. В подальшому потерпілий також, приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Жашків Черкаської області, де від працівників даного банку дізнався, що починаючи з 21.03.2024 року по 24.07.2024 року невідомою особою різними транзакціями було здійснено списання грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, 29.07.2024 року допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що дійсно 24.07.2024 року поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жашків Уманського району Черкаської області для того, щоб зняти готівку зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та з банківської картки чоловіка ОСОБА_5 , яка також, оформлена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 так, як на вищезазначених картках були значні суми у зв`язку із надходженням виплат за загибель їхнього сина, ОСОБА_6 , який був військовослужбовцем Збройних сил України. Також вони дізналась, що на вищезазначеній банківській картці, яка оформлена на її чоловіка ОСОБА_5 не вистачає великої суми грошових коштів, а саме понад 570000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 разом із чоловіком у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнались, що починаючи з 21.03.2024 року по 24.07.2024 року невідомою особою різними транзакціями було здійснено списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому ОСОБА_5 було прийнято рішення звернутись до відділу поліції № Уманського РУП ГУНП в Черкаській області для написання заяви з приводу крадіжки грошових коштів із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Цього ж, дня у відділі поліції № 1 ОСОБА_7 при з`ясуванні всіх обставин та допомоги працівників поліції дізналась, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на, яку були переведені грошові кошти з картки її чоловіка належить їх спільному сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Останній, також, разом із ОСОБА_7 прибув до відділу поліції, де в ході спілкування повідомив, що дійсно таємно від своїх батьків здійснював перекази різними транзакціями на свою банківську картку. Саме так, ОСОБА_7 дізналась, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної її чоловікові ОСОБА_5 відбувались перекази грошових коштів на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без її відома та відома її чоловіка. Також ОСОБА_7 дізнавшись, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний її син ОСОБА_8 , тому вона сказала, що будь-яких заяв на сина писати не збирається та ніяких претензій вона особисто не має до сина.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити у відкритому судовому засіданні.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, старший слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000299 від 27.07.2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунків, за якими вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.03.2024 по 26.07.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- відомостей по перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх входження, МАС-адреси обладнання за допомогою яких здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2024 по 26.07.2024;

- відомостей по перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентські номери операторів зв`язку, зазначивши абонентські номери, відомості про операторів з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2024 по 26.07.2024.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1