Справа № 739/2551/24
Провадження № 1-кс/739/641/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 листопада 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000081 від 16 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000081, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 14 травня 2024 року до 18 листопада 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1988 р.н., мешканки Новгород-Сіверського району про те, що 14 травня 2024 року вона в вечірній час доби зайшла на платформу для продажу та купівлі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знайшла об`яву про продаж авто БМВ Х5 з номерним знаком KNS 0097G з Польщі. Дане оголошення дуже зацікавило, тому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 (даний номер був вказаний в об`яві) і почала задавати різні питання стосовно автівки з оголошення. Особа яка взяла трубку представилась, як ОСОБА_5 і пояснив, що спочатку треба оплатити передоплату за автомобіль в сумі 29000 гривень. Сама автівка коштувала загалом 4000 доларів. Почувши дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і перекинула кошти на банківську картку № НОМЕР_5 яку скинула особа, яка продавала автомобіль. Дані кошти в сумі 29000 гривень я перекинула 14 травня 2024 року о 17:21. Після цього ОСОБА_5 скинув мені дані свого паспорта номер, а також номер водія НОМЕР_6 , який повинен був пригнати автівку, але телефонувавши на раніше вказаний номер телефону даний номер не відповідав. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_5 але той у свою чергу почав нецензурно виражатись, мовляв не треба телефонувати все буде добре. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував і сказав що треба буде ще перекинути кошти в сумі 72686 гривень для оформлення автомобіля. ОСОБА_4 почала сумніватись та не захотіла скидати кошти, після чого особа яка продавала автомобіль почала погрожувати. Та зрозумівши що тут щось не так ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківським карткам: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши банківську картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 було зафіксовано, що 14 травня 2024 р. о 17:35 год. на дану банківську картку здійснено зарахування коштів в розмірі 4350 грн., після чого 14.05.2024 р. о 17:50 год. здійснено перерахування в розмірі 2000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , було зафіксовано, що 14 травня 2024 року о 17:43 год. здійснено зарахування в розмірі 26000 грн., після чого, цього ж дня, здійснено переказ коштів на інші банківські картки, а саме: о 18:01 год. здійснено переказ в розмірі 14000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; о 19:27 здійснено переказ в розмірі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16 травня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081.

Згідно обставин справи 14 травня 2024 року ОСОБА_4 в вечірній час доби зайшла на платформу для продажу та купівлі "ОЛХ" та знайшла об`яву про продаж авто БМВ Х5 з номерним знаком KNS 0097G з Польщі. Дане оголошення дуже зацікавило, тому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 (даний номер був вказаний в об`яві) і почала задавати різні питання стосовно автівки з оголошення. Особа яка взяла трубку представилась, як ОСОБА_5 і пояснив, що спочатку треба оплатити передоплату за автомобіль в сумі 29000 гривень. Сама автівка коштувала загалом 4000 доларів. Почувши дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і перекинула кошти на банківську картку № НОМЕР_5 яку скинула особа, яка продавала автомобіль. Дані кошти в сумі 29000 гривень я перекинула 14 травня 2024 року о 17:21. Після цього ОСОБА_5 скинув мені дані свого паспорта номер, а також номер водія НОМЕР_6 , який повинен був пригнати автівку, але телефонувавши на раніше вказаний номер телефону даний номер не відповідав. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_5 але той у свою чергу почав нецензурно виражатись, мовляв не треба телефонувати все буде добре. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував і сказав що треба буде ще перекинути кошти в сумі 72686 гривень для оформлення автомобіля. ОСОБА_4 почала сумніватись та не захотіла скидати кошти, після чого особа яка продавала автомобіль почала погрожувати. Та зрозумівши що тут щось не так ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківським карткам: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши банківську картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 було зафіксовано, що 14 травня 2024 р. о 17:35 год. на дану банківську картку здійснено зарахування коштів в розмірі 4350 грн., після чого 14.05.2024 р. о 17:50 год. здійснено перерахування в розмірі 2000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000081 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000081 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 :

-документів, що стосуються банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 14 травня 2024 року до 18 листопада 2024 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце в період часу з 14 травня 2024 року до 18 листопада 2024 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце в період часу з 14 травня 2024 року до 18 листопада 2024 року;

-інформації по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1