УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002973 від 28.09.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що в період часу з 19.06.2021 року по 07.07.2021 року гр. ОСОБА_5 увійшовши в довіру шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 31 285,2 гривень.

Під час допиту представника потерпілого Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 встановлено, що в період 19 червня 2021 по 07 липня 2021 року, громадянка ОСОБА_5 , працюючи на посаді старшого касира групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність, будучи ознайомленою з посадовою інструкцією старшого касира та вимогами Постанови Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 - «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками в Україні та внутрішніми нормативно - розпорядчими документами Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Банк або АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо порядку ведення касових операцій, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів, здійснила привласнення коштів Клієнтів, які були Їй передані для здійснення касових операцій, а саме:

Так, 19 червня 2021 року, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місті, отримала від громадянки ОСОБА_7 кошти в сумі 676,20 грн. для оплати комунальних послуг, отримувачем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отримавши кошти, старший касир ОСОБА_5 створила в автоматизованій системи Банку квитанцію № 32951301 в двох примірниках, які підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких, на підтвердження проведеної оплати передала ОСОБА_8 .

Однак, після видачі Клієнту квитанції № 32951301 Про здійснення касової операції по оплаті комунального платежу, старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, операцію не провела, квитанцію видалила з автоматизованої системи Банку, а кошти привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 22 червня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянина ОСОБА_9 кошти в сумі 30 000,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), створила в автоматизованій системі Банку квитанцію № 32974188 на суму 30 000,00 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції ОСОБА_9 про проведення касової операції на суму 30 000,00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, внесла в квитанцію в автоматизованій системі Банку виправлення в сумі оплати, зазначивши суму 21 700,00грн. та провела платіж, а кошти в сумі 8 300,00 грн. привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_9 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , 02 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянина ОСОБА_11 кошти в сумі 14 512,50 грн. для здійснення касової операції по оплаті за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), створила в автоматизованій системі Банку квитанцію №33161008 на суму 14 512,50 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції ОСОБА_11 про проведення касової операції на суму 14 512,50 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, внесла в квитанцію в автоматизованій системі Банку виправлення в сумі оплати, зазначивши суму 11 085,50 грн. та провела платіж, а кошти в сумі 3 427,00 грн. привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_11 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 05 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянки ОСОБА_12 кошти в сумі 1 891,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за проживання в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створила в автоматизованій системі Банку квитанцію № 33167994 на суму 1 891,00 грн, роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції Клієнту про проведення касової операції на суму 1 891.00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань видалила квитанцію в автоматизованої системи банку, платіж не провела. А кошти привласнила, звернувши на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_12 , матеріальну шкоду на зазначену суму.

У цей же день, 05 липня 2021 року, продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи касира групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянки ОСОБА_13 кошти в сумі 1 891,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за проживання гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створила в автоматизованій системах Банку квитанцію №33188176 на суму 1 891,00 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції на суму 1 891.00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, видалила квитанцію з автоматизованої системи Банку, платіж не провела, а кошти привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , 07 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши віл громадянина ОСОБА_14 кошти в сумі 15 100,00 грн., для здійснення касової операції по поповненню карткового рахунку, о 16 годині 52 хвилини в автоматизованій системі банку провела операцію поповнення, за наслідками чого Клієнту на номер мобільного телефону надійшло смс- повідомлення про зарахування коштів на картковий рахунок.

Після цього, старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, будучі обізнаною, що при скасуванні операції з поповнення карткового рахунку Клієнт не отримає смс - повідомлення про це, о 16 годині 52 хвилини 51 секунді здійснила операцію скасування операції поповнення рахунку Клієнта та привласнила отримані від нього кошти, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_14 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Таким чином, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , привласнила чуже майно, а саме грошові кошти Клієнтів на загальну суму 31 285,2 грн.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо проведення попередньої перевірки від 02.09.2021 б/н в частині заборгованості старшого касира ОСОБА_5 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві станом на 02.09.2021, внаслідок погашення заборгованості по клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у сумі 6394,00 гривень, що призвело до завдання збитку на зазначену суму.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: касових документів (квитанцій, касової книги тощо), які підтверджують проведення касових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.07.2021р.; реєстри з автоматичної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, які підтверджують проведення оплати та скасування здійснених фінансових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.07.2021р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 28.06.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- касових документів (квитанцій, касової книги тощо), які підтверджують проведення касових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.07.2021р.;

- реєстрів з автоматичної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, які підтверджують проведення оплати та скасування здійснених фінансових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.07.2021р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1