Справа № 481/1296/24
Провадж.№ 1-кс/481/468/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000199 від 26.12.2023 року.

З клопотання слідує, що 25.12.2023 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2023 невідома особа, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмір 61900 грн., повідомивши, що з метою збереження грошових коштів від шахрайських дій, потрібно перерахувати гроші на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 самостійно за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала грошові кошти в сумі 61900 грн., на вищевказаний картковий рахунок.

26.12.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що являється клієнтом банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має кредитний рахунок НОМЕР_2 за рахунком коштів якого слідкує за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . До данного банківського рахунку прив`язаний мобільний номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

22.12.2023 року о 11:34 год. на банківський рахунок було зараховано кошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 61900 грн. Цього ж дня 22.12.2023 року о 11:23 год. потерпілій надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_5 , де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її рахунком хотіли скористатись невідомі особи та щоб запобігти даним діям необхідно грошові кошти надіслати на інший банківський номер (нібито банківського співробітника) який було повідомлено їй № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .Після чого вона з метою збереження грошових коштів самостійно, через мобільний додаток «Приват24»перерахувала на вище вказану карту. Через деякий час потерпіла зрозуміла що відносно неї були вчинені шахрайські дії та заблокувала картку.

В ході проведення аналізу документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , останній перерахував отримані грошові кошти в сумі 61900 грн. на картку ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 , який в подальшому перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 - № НОМЕР_7 гроші в сумі 61900 грн.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/номеру № НОМЕР_7 , у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_7 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/номеру № НОМЕР_7 , у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_7 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , у період часу з 22.12.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 18.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1