Справа № 615/502/24
Провадження № 1-кс/615/345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 08.02.2024 року ОСОБА_5 виявила відсутність коштів у сумі 9000 гривень на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.02.2024 приблизно о 08 годині виявила відсутність коштів у сумі 9000 грн. на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Транзакція відбулася 01:07 08.02.2024. За посиланнями про отримання грошової допомоги потерпіла ОСОБА_5 не переходила.

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 08.02.2024 маються транзакції розмірами 93 грн. та 8800 грн. з призначенням платежу: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949_______1327».

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта « НОМЕР_3 », яка вказана у виписці емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку із чим, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- реквізити контрагента, за якими з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 08.02.2024 здійснено транзакцію: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard » розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949_______1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- рух коштів по карті (рахунку) контрагента № НОМЕР_4 , на яку 08.02.2024 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 було здійснено транзакцію з переказу коштів: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949_____1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн., за період з 08.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 08.02.2024 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 була здійснена транзакція: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949______1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів у банкоматах, що 08.02.2024 надійшли на його карту (рахунок) № НОМЕР_4 за період з 08.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.

Завдяки інформації Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.02.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реквізити контрагента, за якими з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 08.02.2024 року здійснено транзакцію: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949____1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949_______1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- рух коштів по карті (рахунку) контрагента № НОМЕР_4 , на яку 08.02.2024 року з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 було здійснено транзакцію з переказу коштів: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949_____1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн., за період з 08.02.2024 року по 06.08.2024 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 08.02.2024 року з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 була здійснена транзакція: «Переказ коштів з рахунку через Fee: Cur POS --> Our EuroCard/MasterCard 414949______1327» розмірами 93 грн. та 8800 грн.;

- відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів у банкоматах, що 08.02.2024 року надійшли на його карту (рахунок) № НОМЕР_4 за період з 08.02.2024 року по 06.08.2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1