Справа № 953/7760/24
н/п 1-кс/953/6180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, по рахункам до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, згідно з зазначеному у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001021 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 26.06.2024 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2023 невстановлена особа, за допомогою застосунку «VIBER», шляхом фішингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила шахрайство та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника на загальну суму 63 000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку.

Слідчий вказує, що 27.06.2024, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 26.06.2024 приблизно о 16:02 він знаходився у своїй машині за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його акаунт у месенджері «Вайбер» до якого прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_4 написав невідомий абонент за номером НОМЕР_5 , який був підписаний як « ОСОБА_6 ».

В ході листування вищевказана особа повідомила що хоче придбати у потерпілого ОСОБА_5 жіночі босоніжки, які він виставив на сайті із продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала здійснити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставку на що потерпілий погодився.

В подальшому вищевказана особа, надіслала потерпілому в особисті повідомлення «гіпер посилання», із нібито готовою формою замовлення, куди в подальшому він перейшов та заповнив у спеціальній графі реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, на вищевказаний номер телефону потерпілого за номером НОМЕР_7 через месенджер «Телеграм» подзвонила інша особа із чоловічим голосом та представилась працівником банку та повідомила про підозрілу активність у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого.

Надалі, потерпілий надав віддалений доступ вищевказаній особі і не зміг виконувати функції у своєму телефоні приблизно 15 хв. Пізніше потерпілий помітив що із його онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були списані кредитні кошти у сумі 63000 грн. та переведено приблизно о 17:00 чотирьома транзакціями на інші банківські картки. Після чого, потерпілий звернувся до співробітників банку та із відповідною заявою до органів Національної поліції України. До протоколу допиту надав скрін-шоти його листування та виписки з банків.

Під час вивчення виписки по картці потерпілого, встановлено, що грошові кошти 26.06.2024 о 16:59 17:09 переведені на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 у загальній сумі 57 573 грн, які належать потерпілому ОСОБА_5 по вказаному кримінальному провадженню.

Як вказує слідчий, на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку; - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024; - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, яка випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунків до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_7 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 27.06.2024 за №0001021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 27.06.2024 за фактом того, що 26.06.2024 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2023 невстановлена особа, за допомогою застосунку «VIBER», шляхом фішингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила шахрайство та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника на загальну суму 63 000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку (ЖЄО 10593 від 26.06.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 27.06.2024 до ЄРДР за №0001021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею також встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 27.06.2024 надав пояснення про те, що 26.06.2024 приблизно о 16:02 він знаходився у своїй машині за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його акаунт у месенджері «Вайбер» до якого прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_8 - 42-34 написав невідомий абонент із номера НОМЕР_5 який був підписаний як « ОСОБА_9 ». В подальшому в ході листування вищевказана особа повідомила що хоче придбати у нього жіночі босоніжки, які він виставив на сайті із продажу товарі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала здійснити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставку на що я погодився. В подальшому вищевказана особа, надіслала йому в особисті повідомлення гіперпосилання, із нібито готовою формою замовлення, куди в подальшому він перейшов та заповнив у спеціальній графі реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого на його вищевказаний номер телефону із номеру НОМЕР_7 через месенджер «Телеграм» подзвонила інша особа із чоловічим голосом та представилась працівником банку та повідомила про підозрілу активність у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого, він надав віддалений доступ вищевказаній особі і не міг виконувати функціїї у своєму телефоні приблизно 15 хв. В подальшому, він помітив що із його онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було взято кредит у сумі 63000 грн. та переведено приблизно о 16:45 чотирьма транзакціями на інші банківські картки, які він на даний момент не може повідомити у зв`язку із відсутністю технічної можливості. В подальшому він заблокував вищевказану банківську картку, звернувся до співробітників банку та із відповідною заявою до органів Національної поліції України. У вищевказаний проміжок часу він не здійснював ніяких транзакцій.

Згідно з даними, які містяться у виписці по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.06.2024 о 16:59 17:09 грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 переведені на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 у загальній сумі 57 573 гривень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 );

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, яка випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунків до яких відносяться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024, яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 27.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1