Справа № 214/7279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 року, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

04.09.2023 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просила провести перевірку за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме під приводом дзвінку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 70600 грн. Також, на ім`я заявниці отримано кредити, а саме «кредит+» 4000 грн., та «кредит сім» 8000 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 02.09.2023 року о 17-41 годині їй надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та жінка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала, чи наявні у неї проблеми зі зв`язком, вона відповіла, що ні. Особа повідомила, що у зв`язку з пошкодженнями їх мережі через бойові дії, є можливість переходити на інші оператори зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Повідомила, що їй необхідно авторизувати та зараз надійде код на її телефон та його необхідно буде повідомити. Потерпілій надійшов смс-код та вона одразу, не перериваючи розмову, повідомила його особі. Після цього, їй надійшло повідомлення, що вона успішно авторизувалася в мережі. Особа відповіла: « ОСОБА_5 » та розмова завершилася. Зранку, 03.09.2023 року, її чоловік перебував на вулиці, та здійснив дзвінок на стаціонарний телефон у їх будинку і повідомив, що не може додзвонитися на її телефон НОМЕР_3 , оскільки повідомляється, що номер не обслуговується. Вона зробила спробу зателефонувати зі свого телефону чоловіку, але дзвінок не здійснювався. Вона зрозуміла, що з її сім-карткою відбуваються якісь проблеми та вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відділенні повідомили, що її номер телефону заблокований, але хтось користується віртуальною сім-карткою. Запитали, чи вона повідомляла код та сказали, що це були шахраї та необхідно звернутися до поліції, заблокувати банківські картки та звернутися до банку. Коли потерпіла відновила сім-картку з вищевказаним номером телефону, їй надійшло два повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на її ім`я було оформлено кредит. Того ж дня, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що стосовно її фінансового номеру телефону НОМЕР_3 було вчинено шахрайські дії. У відділенні перевірили її універсальні картки та повідомили, що було здійснено зняття грошових коштів, було надано виписку по картковому рахунку та заблоковано картки. Зокрема, 02.09.2023 року о 18-47 годині з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято кредитні грошові кошти у розмірі 72718 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 »; 02.09.2023 року о 18-51 годині надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. з її картки № НОМЕР_4 ; 02.09.2023 року о 18-53 годині відбувся переказ грошових коштів у розмірі 7246,05 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 ». 02.09.2023 року о 18-51 годині, з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відбувся переказ грошових коштів на її картку НОМЕР_6 у сумі 7500 грн.; о 19-04 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 4020 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 ». Так, о 18-31 годині на вказану картку відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 8000 грн. та о 18-57 годині у розмірі 4000 грн. Потерпілою було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зафіксовано, що на її ім`я було взято кредит на платформах «Кредит7» та «Кредит Плюс». Вона здійснила дзвінок до вказаних платформ, де їй повідомили, що дійсно на її ім`я було взято кредити. Зокрема, в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили, що сума кредиту становить 4000 грн. Про суму кредиту у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона не уточнила, проте вважає, що це 8000 грн., що були зараховані на її картку № НОМЕР_5 , адже надходження грошових коштів їй невідоме. Зазначила, що особу на ім`я ОСОБА_6 вона не знає.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що одержувач грошових коштів потерпілою, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_7 , у розмірі 70500 грн., 4000 грн., 7000 грн.

Встановлено, що в подальшому зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , відбувалось 04.09.2023 року, через банкомат АТМ 3994 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та розкриття цього злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію, фото (відеоматеріали) з камер спостереження в банкоматі АТМ 3994 OTP BANK 04.09.2023 року, з рахунку НОМЕР_7 , на суму 70500 грн., 4000 грн., 7000 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги зазначене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, фото-, відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматі АТМ 3994 OTP BANK 04.09.2023 року, з рахунку НОМЕР_7 , на суму 70500 грн., 4000 грн., 7000 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 року, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, фото-, відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматі АТМ 3994 OTP BANK 04.09.2023 року, під час зняття з рахунку НОМЕР_7 грошових коштів на суму 70500 грн., 4000 грн., 7000 грн., за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1