Справа № 286/3570/24
У Х В А Л А

19.09.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, які містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Розширена, повна та детальна виписка по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів з використанням рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 та інших рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 року по 01.05.2023 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 05 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн. з банківського рахунку останнього.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_3 в кількості трьох транзакцій: 1) 05.12.2022 о 17:45:06 в сумі 29 000 грн.; 2) 05.12.2022 о 17:45:39 в сумі 29 000 грн.; 3) 05.12.2022 о 17:46:11 в сумі 7000 грн.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , грошові кошти , в подальшому були перераховані:

- 05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_5 , ІD транзакції: 7; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_7 , ІD транзакції: 9; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_5 , ІD транзакувї: НОМЕР_8 ; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тип транзакції: переказ з карти.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, вчинення інших транзакцій.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000320 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 05 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн. з банківського рахунку останнього.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 07.12.2022 видно, що 05.12.2022 о 16:16 він на власний мобільний телефон отримав СМС-повідомлення з інформацією щодо можливого отримання виплат від держави, перейшов на сайт за посиланням та ввів свої персональні дані. В подальшому при перевірці свого рахунку на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність коштів на суму 70000,00грн..

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.12.2022 в період часу з 17:45 до 14:46 з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на суму 65000,00грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 вищевказані грошові кошти в подальшому були перераховані невстановленій особі на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Розширена, повна та детальна виписка по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів з використанням рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 та інших рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 року по 01.05.2023 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 19 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1