Провадження № 1-кс/686/6964/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000059,

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 22.08.2023, за фактами незаконного використання знаків для товарів та послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 , далі - Компанії), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , який, будучи службовою особою, спільно з ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , упродовж 2023-2024 років, шляхом незаконного використання знаків для товарів і послуг, за допомогою мережі Інтернет, здійснюють пропонування та продаж продукції, з незаконним маркуванням торговельної марки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, Компанії завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Вказану фальсифіковану продукцію фігуранти провадження реалізовують через Інтернет-магазини і соціальні мережі: Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 обліковий запис у соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_5 обліковий запис в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_9 », канал під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » відеохостингу «YouTube». У відповідності до клопотання представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.10.2023, попередній розмір збитків, завданий незаконним використанням знаків для товарів та послуг Компанії протиправними діями фігурантів кримінального провадження, складає 2532366,75 грн.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який адмініструє вищеперелічені облікові записи та канали, на яких веде блогерську діяльність у сфері огляду товару, пропонує для продажу його детальний опис, характеристики та переваги перед оригінальною продукцією. Процес збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_6 організував наступним чином: замовлення об?ємної кількості фальсифікованої продукції, з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її отримання, пропонування для продажу, через вище перелічені облікові записи та канали, подальша реалізація і відправлення через служби доставки. Крім того, до вищеописаної протиправної діяльності також причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, в обов?язки останнього входить відправка замовленого товару клієнтам, найчастіше відправлення здійснюються з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відправником товару є ОСОБА_8 , з зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , частина грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності вказаної групи, надходить на картковий рахунок ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ділиться між її учасниками.

12.01.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки, у члена організованої групи ОСОБА_6 придбано 7 комплектів навушників «AirPods Pro2», які, згідно з висновком спеціаліста від 05.02.2024, не є оригінальною продукцією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є фальсифікованими. Окрім цього, у фігурантів провадження 04.04.2024, в результаті проведення контролю за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупівлі, придбано «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки), «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки) та 17.04.2024 - AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки). Усі вище перелічені зразки продукції, з зображенням знаків для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з висновком спеціаліста, не є оригінальною продукцією компанії та є фальсифікованими.

26.06.2024 проведено обшуки: офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході вищевказаних обшуків виявлено та вилучено продукцію (навушники, годинники, кейси, упакування, ремінці та іншу), з використанням знаків для товарів та послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони фігурантів провадження, записи та інше.

З метою встановлення переліку осіб, які працювали в ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації ВПК в Хмельницькій області та прийняття, з даного приводу, процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: відомостей з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, а також нараховані та сплачені особами податки, збори, за період з 01.08.2023 по дату виконання ухвали, щодо осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); податкову звітність ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з 01.08.2023 по дату виконання ухвали, в тому числі звіти 1-ДФ; податкову інформацію з баз даних стосовно ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); наявність діючих ліцензій та дозволів ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з 01.08.2023 по дату виконання ухвали. Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів. Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, у тому числі матеріальна шкода. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - до податкової звітності ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), тому числі звіти 1-ДФ, за період з 01.08.2023 р. по теперішній час, а також до документів, які містять податкову інформацію з баз даних стосовно ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), наявність діючих ліцензій та дозволів ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.08.2023 р. по теперішній час, і до документів, які містять відомості про: джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, нараховані та сплачені особами податки, збори, за період з 01.08.2023 р. по теперішній час, щодо осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя