У Х В А Л А

Іменем України

11.07.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 08.02.2024 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 08.02.2024 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 07.02.2024 останній розмістив оголошення про продаж форсунок омивача автомобіля марки «Ford» моделі «Focus 2» за грошові кошти у сумі 250 гривень. Того ж дня, о 19:03 год. в додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» ОСОБА_5 написала невідома особа, яка підписана у вказаному додатку як ОСОБА_6 та має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 про те, що має намір придбати вищевказані форсунки. В подальшому, вказана особа шляхом обману, із використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , звідки здійснила переказ грошових коштів на суму 14500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Згідно виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів за період часу з 28.12.2023 по 29.12.2023 встановлено, що невідома особа здійснила переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: 07.02.2024 о 19:42 год. Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на суму 14500 гривень та 150 гривень комісії.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів по вказаних картках у період часу з 00:00 год. 07.02.2024 по 00:00 год. 17.02.2024, а також наступні відомості: документи, що підтверджують осіб власників даних карток, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень, чеків та касових оредрів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вищевказаних рахунках в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даний контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів в системи інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі зазначених інтеренет-банкінгів, СМС-повідомлень між користувачами та банками, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 07.02.2024 по 00:00 год. 17.02.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів по вказаних картках у період часу з 00:00 год. 07.02.2024 по 00:00 год. 17.02.2024, а також наступні відомості: документи, що підтверджують осіб власників даних карток, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень, чеків та касових оредрів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вищевказаних рахунках в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даний контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів в системи інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі зазначених інтеренет-банкінгів, СМС-повідомлень між користувачами та банками, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 07.02.2024 по 00:00 год. 17.02.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації.Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя