Справа № 373/1841/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.08.2024 близько 11.45 год до нього зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив його про те, що з його карткового рахунку шахрай намагається зняти кошти. З метою уникнення несанкціонованого зняття коштів йому слід перерахувати кошти на інший рахунок, що відкритий на його ім`я. На таку пропозицію він погодився.

У подальшому, діючи у названій невідомим чоловіком послідовності, він приймав телефонні дзвінки, вводив відповідні дані при з`єднанні. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив відсутність коштів на своєму рахунку в сумі 537 184,02 грн. Через годину він виявив, що кошти йому не повернуті, а тому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався про те, що його ошукали шахраї, перерахувавши кошти на рахунок невідомої особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування було установлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані кошти у подальшому були перераховані на карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 2 000 грн; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 28 709 грн та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 123 613 грн та на рахунок № НОМЕР_5 в сумі 20 950, а також на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 15 780.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 09:00 год 14.08.2024 по 15:00 год 16.08.2024 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 09:00 год 14.08.2024 по 15:00 год 16.08.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 09:00 год 14.08.2024 по 15:00 год 16.08.2024.

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 15 січня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1