Провадження № 1-кс/592/7517/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.10.2024 о 18 год 12 хв до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 13.10.2024 по 15.10.2024 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн, що належать ОСОБА_4 , які останній в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи. Інформація про номери банківських карток встановлюється. (ЖЄО № 13045 від 15.10.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що на початку літа 2024 р. перебуваючи у м. Вовчанськ, Харківської області, йому знайомі порадили людину, у котрої є різні акаунти у соціальних мережах, де можна придбати авто. Після цього, потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який йому повідомив, щоб він слідкував за оновленням в «Телеграмі», де він викладає авто, які є в наявності.

У подальшому, коли з`явились грошові кошти та потрібне авто, яке підходило по всім критеріям, а саме Volkswagen transporter t5 2010 (2.5 дизель, механіка, 215 тис. пробігу, 3000 $ повна ціна з пригоном), 13.10.2024 близько 12 год 30 хв грошові кошти у загальній сумі 60000 грн, трьома платежами по 20000 грн, надіслала дружина потерпілого у якої знаходились особисті гроші потерпілого на зберіганні, на рахунок вказаним продавцем, а саме № НОМЕР_1 . Потім, 13.10.2024 р. близько 16:00 год, потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Великий Вистороп, Лебединського району, Сумської області, перерахував особисто з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » другу частину за авто, трьома платежами по 20000 грн, на іншу банківську картку, яку надав продавець на ім`я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти перераховані загальною сумою 60000 грн.

Після перерахуванні вище зазначених коштів на загальну суму 120000 грн., у вартості оплати бажаного авто, продавець на ім`я ОСОБА_5 продовжив писати потерпілому, та прохав ще перерахувати грошові кошти трьома платежами по 20000 грн., на банківську картку людини, яка нібито займається перетином кордону, номер банківської картки № НОМЕР_3 , для нібито швидкого перетину кордону, та було обіцяно, що після перетину кордону авто, грошові кошти будуть повернуті покупцю. На що, потерпілий відповів, що немає грошових коштів, після чого, продавець сказав, що можна 40000 грн, або 20000 грн.

Після вищезазначених подій, потерпілий зрозумів, що був ошуканий шахраєм та ніякого автомобіля не існує, і до цього часу грошові кошти не були повернуті, на смс повідомлення продавець на ім`я ОСОБА_5 не відповідає.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_6 дружина потерпілого 13.10.2024, шляхом обману перерахував власні грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в сумі 60000 грн, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 10.10.2024 по 20.10.2024.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 16.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що ОСОБА_4 на початку літа 2024 р. перебуваючи у м. Вовчанськ, Харківської області, йому знайомі порадили людину, у котрої є різні акаунти у соціальних мережах, де можна придбати авто. Після цього, потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який йому повідомив, щоб він слідкував за оновленням в «Телеграмі», де він викладає авто, які є в наявності. У подальшому, коли з`явились грошові кошти та потрібне авто, яке підходило по всім критеріям, а саме Volkswagen transporter t5 2010 (2.5 дизель, механіка, 215 тис. пробігу, 3000 $ повна ціна з пригоном), 13.10.2024 близько 12 год 30 хв грошові кошти у загальній сумі 60000 грн, трьома платежами по 20000 грн, надіслала дружина потерпілого у якої знаходились особисті гроші потерпілого на зберіганні, на рахунок вказаним продавцем, а саме № НОМЕР_1 . Потім, 13.10.2024 близько 16:00 год, потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Великий Вистороп, Лебединського району, Сумської області, перерахував особисто з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » другу частину за авто, трьома платежами по 20000 грн, на іншу банківську картку, яку надав продавець на ім`я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти перераховані загальною сумою 60000 грн. Після перерахування вище зазначених коштів на загальну суму 120000 грн, у вартості оплати бажаного авто, продавець на ім`я ОСОБА_5 продовжив писати потерпілому, та прохав ще перерахувати грошові кошти трьома платежами по 20000 грн., на банківську картку людини, яка нібито займається перетином кордону, номер банківської картки № НОМЕР_3 , для нібито швидкого перетину кордону, та було обіцяно, що після перетину кордону авто, грошові кошти будуть повернуті покупцю. На що, потерпілий відповів, що немає грошових коштів, після чого, продавець сказав, що можна 40000 грн, або 20000 грн. Після вищезазначених подій, потерпілий зрозумів, що був ошуканий шахраєм та ніякого автомобіля не існує, і до цього часу грошові кошти не були повернуті, на смс повідомлення продавець на ім`я ОСОБА_5 не відповідає.

Так, інформація про картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000218 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 10.10.2024 по 20.10.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 10.10.2024 по 20.10.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.10.2024 по 20.10.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10.10.2024 по 20.10.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.10.2024 по 24:00 год. 20.10.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.