Справа №484/4541/24
Провадження №: 1-кс/484/749/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницу

15.08.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000790 від 10.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

10.08.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в квітні 2024 року, невстановлена особа, з числа запрошених до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку двох її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому з карти № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 12000 грн, спричинивши матеріального збитку потерпілій на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 було встановлено, що з зазначеної картки на протязі 12.04.2024 та 13.04.2024 було здійснено перекази грошових коштів на карту ОСОБА_5 , а також здійснено різні покупки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що оформлена на її ім?я. Так, на початку квітня 2024 року до неї в гості прийшли ОСОБА_6 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 , вони разом вживали алкогольні напої. Потім вони пішли додому, а вона виявила, що викрадено її дві банківські карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Коли вона пішла до банку, їй було повідомлено, що її карти № НОМЕР_1 викрадено 12000 грн.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання стршого слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_4 за період з 05.04.2024 по 20.04.2024 з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. інформації про подальший рух коштів, в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 за період з 12.04.2024 по 20.04.2024 з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 05 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 20 квітня 2024 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді та з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: