Справа №191/2705/24
Провадження № 1-кс/191/648/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000483 від 09.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що в період часу з початку травня місяця 2024 року по 09.06.2024 року не встановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток. (ЖЄО 7147 від 09.06.2024).

За даним фактом 09.06.2024 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою користується. На початку травня із зазначеної карти було знято грошові кошти на рахунок інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 284 грн. До вказаного інтернет магазину ОСОБА_5 ніколи не переходив. 09.06.2024 приблизно о 06.35 год. із зазначеної карти також було списано грошові кошти на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4449 грн. 59 коп. 09.06.2024 ОСОБА_5 заблокував зазначену карту.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.05.2024 року по 00:00 годин 10.06.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000483, 09.06.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, в період часу з початку травня місяця 2024 року по 09.06.2024 року не встановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток. (ЖЄО 7147 від 09.06.2024).

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.05.2024 року по 00:00 годин 10.06.2024 року, виникла необхідність у здійсненні виїмки документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації лише тим слідчим, які входять в групу слідчих, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, роздрукованого 09.08.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.05.2024 року по 00:00 годин 10.06.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.05.2024 року по 00:00 годин 10.06.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1