УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники філії банківської установи протягом робочого дня 06.02.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам банку, заволоділи грошовими коштами в сумі, що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у понад 250 разів.

В ході допиту заступника начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_4 в якості свідка, було встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія), встановлені факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 (ТВБВ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , які містять окремі ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, встановлено, що шляхом, випуску чеків на зняття грошових коштів, з чужих рахунків (клієнтів банку), без присутності власників рахунків, підроблення підписів в цих касових чеках та видачі коштів співробітнику відділення, касиром вказаного ТВБВ, було здійснено крадіжку грошових коштів.

Так, 06.02.2024 року, відповідно даних відео архіву системи відеоспостереження ТВБВ, о 17:25 годині, провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_5 , зі свого робочого місця спрямувала до кімнати каси ВІП-Клієнтів, надала три чека, а касир ТВБВ ОСОБА_6 , через касовий шлюз, видала кошти ОСОБА_5 , в сумі - 250 тис.грн..

ОСОБА_5 взявши кошти у касира, миттєво заховала їх під полу кофти та вийшла з приміщення вказаної кімнати, спрямувавши на робоче своє місце, де нікого з клієнтів не було.

Подальшою перевіркою касової документації з`ясовано, що 06.02.2024 року, в проміжок часу з 17:21 год. по 17:24 год., в POS-терміналі С0109930, якій знаходиться на робочому місці ОСОБА_5 , були випущені чеки: № 2734 на суму 50 тис.грн. (власник рахунку ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 на суму 100 тис. грн. (власник рахунку ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_4 ), і № НОМЕР_5 на суму 100 тис.грн. (власник рахунку ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_6 ).

Вказаних клієнтів, у визначений час (відповідно відеоархивів з регістратора, який встановлений в ТВБВ), ні в приміщенні відділення, ні біля каси, ні біля робочого місця ОСОБА_5 не було. Цей факт дає підстави вважати про те, що вказаний співробітник відділення, сама випустила чеки, підписала їх та незаконно отримала в касі, за допомогою касира, кошти в сумі 250 тис.грн..

Опитана ОСОБА_5 пояснила, що 06.02.2024 року, знаходячись на вулиці (вийшла за кавою), біля відділення, до неї підійшов ОСОБА_9 , який надав їй 3 картки, щоб вона зняла з них кошти. ОСОБА_5 випустила чеки, по цим клієнтах, взяла кошти з рахунків, через свій термінал, а потім, по цим чеках - отримала гроші у касі, і віддала гроші, нібито, ОСОБА_9 .

Опитана касир ОСОБА_6 пояснила, що 06.02.2024 року, по чеках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , вона, о 17:25год., видала з каси відділення 250 тис.грн., які забрала, через касове вікно, співробітник відділення - ОСОБА_5 .. Власників рахунків: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на той час, біля каси не було.

Також, необхідно відмітити, що 07.02.2024 року, касир ОСОБА_6 , намагалася ввести в оману співробітників банківської безпеки, оскільки, при її опитуванні (з приводу видачі коштів по чеку № 2731 від 06.02.2024 року) вказала, що по цьому чекові вона особисто видала кошти ОСОБА_9 , який отримав їх біля касового вікна.

Крім цього, 06.02.2024 року, в проміжок часу з 12:38-12:42, на робочому місці ОСОБА_5 , через POS-термінал за № С0109930, були випущені чеки №: 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, на зняття коштів з різних рахунків (клієнтів), в сумі по 49500 грн., з кожного чеку, на загальну суму 396,00 тис.грн..

Переглядом відео архіву системи відео спостереження встановлено, що біля робочого місця, вказаного співробітника, у визначений час, знаходився один клієнт, який, і отримав чеки по 8-ми чужих рахунках.

Перевіркою фінансової звітності (документи дня, за 06.02.2024р.) виявлено, що вказані рахунки (відповідно інформації в чеках) були оформлені на вісім різних клієнтів, а саме: ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (АТ 054162), ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) , ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (паспорт НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ).

Але, не зважаючи на те, що крім однієї особи, біля каси нікого не було, є підстави вважати, що саме цей чоловік підробив підписи у чеках, які надав касиру ОСОБА_19 та отримав кошти.

Касир ОСОБА_6 , в супереч вимог нормативний актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, без власників рахунків, видала готівку з каси одній особі, в сумі 396,00 тис.грн..

Опитана з цього приводу ОСОБА_5 пояснила, що вищезазначені чеки оформляв ФОП Паланиця, який, і здійснив зняття коштів з по цих чеках.

Опитана касир ОСОБА_6 , взагалі, не змогла надати будь-яких пояснень з цього приводу.

Таким чином, в результаті систематичної протиправної діяльності співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 , в діях яких вбачається: зловживання службовими повноваженнями, підробка фінансових документів, сприяння у легалізації (відмиванні) доходів, шахрайські дії, грубо порушуючи відомчі нормативні акти та кримінальний кодекс України, у касі відділення, було знято співробітником банку готівки на суму 250 тис. грн., з чужих рахунків, та видано ще іншій особі готівки в сумі 396 тис. грн., теж з чужих рахунків.

За результатами перегляду відеоархіву записів відеокамер системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 (далі ТВБВ № НОМЕР_1 ) встановлено, що 30.01.2024 протягом робочого часу старший контролер-касир касових операцій ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_16 ) на своєму робочому місці проводить дії, що викликають підозру, зокрема, переносить інформацію з аркуша паперу в свій мобільний телефон, а потім, з того ж аркуша заносить інформацію в робочий комп`ютер.

З робочого місця ОСОБА_6 вилучено зазначений аркуш, що містить перелік прізвищ, ідентифікаційних кодів 40 клієнтів Банку, які є пенсіонерами та зареєстровані на тимчасово непідконтрольних територіях України. По окремим з них також вказано номери мобільних телефонів та відмітки ручкою «+». Згідно з виписками по рахункам окремих клієнтів з 30.01.2024 проведено зняття та перерахування коштів. Рахунки цих клієнтів було заблоковано.

З`ясовано, що провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_17 ) в період з 16.01.2024 по 25.01.2024, по клієнтам, які вказані у вищезазначеному аркуші, здійснила перевипуск банківських платіжних карток (далі БПК).

Відповідно до наявних записів відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 перевипуск БПК проведено з порушенням вимог Закону України «Про платіжні послуги», Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Національного банку України від 29.07.2022 № 164, нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме перевипуск БПК здійснювався без присутності клієнтів власників рахунків, а отже без проведення їх ідентифікації, верифікації, при відсутності необхідних документів (заяв, копії паспорті, копій РНОКПП, анкет та ін.).

Перевіркою касових документів дня ТВБВ № 10001/0160 за 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 виявлено, що клієнти, вказані у вищезазначеному аркуші, зокрема: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 - отримали БПК 30.01.2024, клієнти ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 - отримали БПК 24.01.2024 та ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 - отримали БПК 25.01.2024. БПК видавалися на підставі розписок, підписаних клієнтами, які при візуальному огляді мають ознаки підробки. Також, за даними відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 , у дні видачі БПК, такі клієнти ТВБВ № НОМЕР_1 не відвідували. Видачу БПК здійснювала ОСОБА_6 .

Згідно інформаційних систем Банку наявні відомості про видачу 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024, касиром ОСОБА_6 , БПК наступним клієнтам: ОСОБА_30 о 10:38, ОСОБА_20 о 10:37, ОСОБА_21 о 13:54, ОСОБА_22 о 13:55, ОСОБА_24 о 13:54, ОСОБА_26 о 10:37, ОСОБА_28 о 10:38, ОСОБА_29 о 13:55, ОСОБА_25 о 10:39, ОСОБА_40 о 16:26, ОСОБА_34 о 10:58, ОСОБА_35 о 10:58, ОСОБА_36 о 10:59, ОСОБА_38 о 11:00, ОСОБА_39 о 11:00; ОСОБА_37 25.01.24 о 10:59, ОСОБА_27 видано БПК 01.02.2024 о 09:03, про що наявна відмітка про видачу БПК, зроблена працівником ТВБВ № 10001/0160 ОСОБА_41

24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 по БПК, виданих на ім`я вищевказаних клієнтів, (які, ймовірно, забрала з каси ОСОБА_6 ) відбулось зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в зонах 24/7 та касах ТВБВ, зняття в касах відділень, а саме:

- по БПК ОСОБА_40 , 24.01.2024 за чеком № 2608, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:45, знято кошти в сумі загалом суму - 100 тис.грн.,

- по БПК ОСОБА_31 - 24.01.2024 за чеками №2607 та № 2627, в касі ТВБВ № 10001/0160, о 15:44 15:45, знято загалом суму - 197,00 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_34 25.01.2024, за чеком № 2626, в касі ТВБВ № 10001/0160, о 15:43, знято суму 100 тис.грн., а 06.02.2024 в ТВБВ № 10001/0184, о 16:26, знято теж 100 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_42 , 25.01.2024, за чеком № 2625, в касі ТВБВ № 10001/0160, о 15:42, знято суму 100 тис.грн. та 06.02.2024, в касі ТВБВ № НОМЕР_18 , за чеком о 16:25, знято суму 100 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_43 , 25.01.2024, за чеком № 2624, в касі ТВБВ № 10001/0160 , о 15:41, знято суму 75,20 тис.грн.,

- по БПК ОСОБА_29 в АТМ 0101868 о 20:05 знято 10 тис.грн. 31.01.2024 та 01.02.2024, о 10:17 та 14.40 (відповідно), у АТМ А0100049 (ТВБВ №10001/0184 м.Вінниця) - знято суми по 10 тис.грн., 02.02.2024 у касі ТВБВ № 10001/0184 знято 100 тис.грн., 06.02.2024 у касі ТВБВ 10001/0160 знято 50 тис.грн. та 07.02.2024 (о 11:50) у банкоматі А0100054 (м.Вінниця, ТВБВ № 10001/0179) знято 10 тис.грн. та 10.02.2024, о 17:10, - залишок суми 19,5тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_26 в АТМ 0101868 о 20:07 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_22 в АТМ 0101868 о 20:03 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_21 в АТМ 0101868 о 20:01 знято 10 тис.грн., 31.01.2024, АТМ 0100049 (м.Вінниця), о 10:15, знято суму 9 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_24 в АТМ 0101868 о 20:02 знято 10 тис.грн. в АТМ А0100049 (м.Вінниця), о 10:14, суму 9 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_44 в АТМ 0100054 о 20:24 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_27 в АТМ 0100054 о 20:28 знято 10 тис.грн.;

Всього, з БПК наведених клієнтів знято готівки в банкоматах, касах відділень та перераховано електронними платежами (в основному через ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 1 815 200,00 грн., що підтверджується виписками з рахунків, касовими чеками, архівними відеофайлами, а саме:

- ОСОБА_29 209,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_26 130,00 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_22 75,40 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_21 104,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_24 81,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 13.02.2024);

- ОСОБА_44 47,50 тис.грн (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_27 - 170,00 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_31 197,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 25.01.2024);

- ОСОБА_30 - 141,50 тис.грн. (за період 30.01.2024-06.02.2024);

- ОСОБА_40 153,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 27.01.2024);

- ОСОБА_45 - 30,10 тис.грн, (за період з 26.01.2024 по 17.02.2024);

- ОСОБА_34 200,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_42 - 200,00 тис.грн. (за період з 25.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_37 - 75,20 тис.грн (25.01.2024).

Зняття коштів в банкоматах та касах ТВБВ, відповідно до відеоархіву системи відеоспостереження, здійснював клієнт банку ОСОБА_46 , який у письмовому поясненні повідомив, що займається торгівлею валюти на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовує для цього картки своїх рідних, друзів, знайомих.

Опитана касир ОСОБА_6 відмовилась відповідати на питання з цього приводу.

Опитана провідний економіст ОСОБА_5 стверджує, що клієнти, при перевипуску БПК були присутні в ТВБВ № НОМЕР_1 , а документи в клієнтів не відбирала по своїй необізнаності.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що для пере випуску банківської картки потрібне підтвердження, яке приходило на фінансові номери вищевказаних клієнтів, а саме:

1. ОСОБА_47 20.09.1955 НОМЕР_19 НОМЕР_20

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_21 НОМЕР_22

3. ОСОБА_27 НОМЕР_23 , НОМЕР_24

4. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_25 НОМЕР_26

5. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_27 НОМЕР_28

6. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_29 НОМЕР_30

7. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_31 НОМЕР_24

8. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_32 НОМЕР_33

9. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_34 НОМЕР_35

10. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_36 НОМЕР_37

11. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_38 Є00

12. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_39 НОМЕР_40 .

В ході досудового слідства здобуто інформацію про те, що невідомі особи, під час вчинення кримінального правопорушення здійснювали перевипуск сім-картки з метою отримання підтвердження для отримання нової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_53 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_54 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_40 у період часу з 01.01.2024 по 09.10.2024, а саме:

?Адреси розташування та номери базових станцій.

?Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

?Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ.

?Ідентифікаційні ознаки терміналу (абонент А), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- Інформацію чи відновлювались вищевказані сім-картки у вказаний період часу, якщо так, то коли саме, ким саме, де саме(повна адреса), а також вказати яка була причина відновлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя