Справа № 171/1707/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.10.2024 старший слідчий СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000165 від 08.08.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно, відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_1 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023; про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 час включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив?язка платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно; відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_2 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023, з можливістю вилучення вказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2023 до чергової частини Апостолівського ВП КРУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 05.08.2023 17:26 в ході телефонної розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_3 , та повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. Невідома особа, шляхом обману під приводам нарахування допомоги змусила ОСОБА_4 підтвердити авторизацію входу в банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з належних ОСОБА_4 карток № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_5 та кредитною - НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12341 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та 6025 з карти ОщадБанку гривень здійснивши оплату за покупку в магазині Сільпо в м. Київ.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківським карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07.11.2024, за поданням керівника апарату Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, визначено підсудність та направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.11.2024 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів №171/1707/23 було розподілено для розгляду судді ОСОБА_1 .

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно, відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_1 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023; про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, часу, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, часу, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив?язка платіжної картки № НОМЕР_2 в пері од часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно; відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_2 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та які містять в собі інформацію, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; про рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно, відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_1 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023; про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, часу, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; рух грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно із зазначенням дати, часу, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив?язка платіжної картки № НОМЕР_2 в пері од часу з 04.08.2023 по 11.08.2023 включно; відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_2 ( копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: