печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 5 ст. 191, ст. 198, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 385, ч. 3 ст. 4362, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд приватних нотаріусів у період 2022 - 2023 років провели реєстраційні дії пов`язані зі зміною прав власності на нерухоме майно, яке належало громадянам російської федерації, а у подальшому перереєстровані на громадян України, чим вчинили можливі порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Нерухоме майно, де було замінено власників громадян російської федерації на громадян України:

Крім того, додатково встановлено, що приватні нотаріуси здійснили реєстрацію зміни учасників/засновників юридичних осіб, а саме громадян російської федерації, чим вчинили можливі порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Так, у період 2022-2023 років приватними нотаріусами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та державними реєстраторами ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), перереєстровано право власності на об`єкти нерухомості, розташовані у містах Києві, Одесі та внесено зміни до переліку учасників у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

При цьому, реєстраційні дії, внаслідок яких змінено власників підприємств з громадян російської федерації на громадян України: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахуються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як окремі дії та проведено під виглядом «Виправлення помилок», що дає підстави вважати вчинення незаконних дій реєстраторами порушень вимог вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_21 та іншими підконтрольними йому фізичними та юридичними особами в частині порушення та ухилення від санкцій РНБО, шляхом виведення активів на підконтрольних фізичними та юридичних осіб. А саме, за попереднім зговором групою осіб, діючих в інтересах ОСОБА_21 , незаконно заволоділи ідентифікаторами-доступу до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватного нотаріуса ОСОБА_22 (м. Суми) та приватного нотаріуса ОСОБА_23 (м. Лубни, Полтавська область), а також у змові з іншими приватними нотаріусами/державними реєстраторами, скоїли злочинні дії, метою яких було виведення активів ОСОБА_21 з під санкцій РНБО України, з подальшим вірогідним виведенням за межі України. Ці факти протиправних дій встановлено з витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кінцевий бенефіціарний власник якого є ОСОБА_21 зазначено, що після вводу санкцій були проведені зміни в ЄДР стосовно:

- кінцевого бенефіціарного власника 06.02.2024 року приватним нотаріусом ОСОБА_22 ( м. Суми);

- структури власності 15.02.2024 року приватним нотаріусом ОСОБА_23 (м. Лубни, Полтавська область);

- структури власності 20.02.2024 року приватним нотаріусом ОСОБА_24

( м. Дніпро).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у сторони обвинувачення серед іншого виникла необхідність у встановленні осіб, які підписували документи, що стосуються вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій по факту заміни власників нерухомого майна з громадян російської федерації на громадян України, які посвідчено у період з 24.03.2022 по теперішній час.

З урахуванням викладеного, після вилучення оригіналів вказаних документів, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_16 буде призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 5 ст. 191, ст. 198, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 385, ч. 3 ст. 4362, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що становлять нотаріальну таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи в електронному та паперовому вигляді щодо проведення всіх реєстраційних та нотаріальних дій відносно (усі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, та які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі ті, які стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій): ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1