Провадження № 1-кс/686/9172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235,

ВСТАНОВИЛА:

29.10.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучені 25.10.2024 у ході проведення обшуку документи, а саме: видаткову накладну № 23 від 26.04.2023; видаткову накладну № 17 від 30.04.2023; видаткову накладну № 23 від 30.04.2023; доручення №50 від 13.04.2023; авізо №9 від 30.04.2023; видаткову накладну № 38 від 24.05.2023; видаткову накладну № 54 від 31.05.2023; видаткову накладну № 55 від 31.05.2023; доручення №63 від 02.05.2023; авізо №23 від 31.05.2023; видаткову накладну № 73 від 28.06.2023; видаткову накладну № 83 від 30.06.2023; видаткову накладну № 84 від 30.06.2023; доручення № 88 від 01.06.2023; Авізо №35 від 30.06.2023; видаткову накладну № 97 від 26.07.2023; видаткову накладну № 108 від 31.07.2023; довіреність №108 від 03.07.2023; авізо №44 від 31.07.2023; видаткову накладну №120 від 28.08.2023; видаткову накладну №130 від 31.08.2023; довіреність № 129 від 01.08.2023; авізо №54 від 31.08.2023; видаткову накладну №140 від 27.09.2023; видаткову накладну №149 від 29.09.2023; довіреність № 153 від 07.09.2023; авізо №63 від 29.09.2023; видаткову накладну № 155 від 25.10.2023; видаткову накладну № 162 від 31.10.2023; довіреність №180 від 31.10.2023; довіреність № 166 від 01.10.2023; авізо № 73 від 31.10.2023; видаткову накладну № 166 від 27.11.2023; видаткову накладну № 167 від 27.11.2023; довіреність №193 від 27.11.2023; Авізо №77 від 30.11.2023; видаткову накладну № РН-99 від 03.07.2023 дорожні знаки; авізо № 34120 від 31.07.2023; видаткову накладну № 156 від 26.09.2023 дор.знаки; авізо № 34180 від 30.09.2023; видаткову накладну № 1 від 13.02.2024; довіреність №11 від 01.02.2024; авізо №5 від 29.02.2024; накладну № 19 від 31.05.2024; довіреність №37 від 26.05.2024; авізо №20 від 31.05.2024; накладну № 27 від 28.06.2024; довіреність №44 від 05.06.2024; авізо № 28 від 28.06.2024; накладну № 40 від 30.07.2024; довіреність № 44 від 01.07.2024; авізо №37 від 31.07.2024; видаткову накладну №54 від 28.08.2024; видаткову накладну №55 від 28.08.2024; довіреність №69 від 12.08.2024; авізо №45 від 30.08.2024; видаткову накладну №260 від 30.08.2024; видаткову накладну №77 від 30.09.2024; видаткову накладну №78 від 30.09.2024; видаткову накладну №82 від 30.09.2024; довіреність №83 від 01.09.2024; Аавізо № 53 від 30.09.2024; видаткову накладну №272 від 30.09.2024; авізо №34314 від 30.09.2024, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник володільця майна - філії «Ярмолинецький райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» у судовому засіданні заперечила проти заявленого клопотання із тих підстав, що речі, щодо яких ініцоване клопотання, є документами, а не майном, відносно якого, за змістом ч. 10 ст. 170 КПК України, є можливим накладення арешту.

Заслухавши думку представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 25.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.10.2024 було надано дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі філії «Ярмолинецький райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресоюХмельницька обл., Хмельницький р-н, смт. Ярмолинці, вул. Петропавлівська (Чапаєва), 1, яка на праві власності належить ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій містяться відомості щодо ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області, проектно-кошторисної документації, договорів надання послуг, договорів про виконання робіт та додатків до них, актів прийому-передачі наданих послуг, актів прийому-передачі виконаних робіт та додатків до них, відомостей ресурсів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі матеріалів, маршрутних листів, балансово-облікових відомостей, нарядів, журналів реєстрації, квитанції, платіжні доручення, видаткові накладні (в тому числі № 162 від 31.10.2023 р.), документів що стосуються обліку асфальтобетонної суміші, документів що стосуються продажу/передачі від Асфальтного заводу філії «Ярмолинецький райавтодор» асфальтобетонної суміші філії «Кам`янець-Подільська ДЕД», документів що стосуються виробництва бітумомінеральної суміші та її обліку, чорнових записів та інших документів, що стосуються ремонту автомобільних робіт загального користування державного значення та штучних споруд на них в Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області (Т-23-21 Ярмолинці Кам`янець-Подільський; Т-20-02 Тернопіль Жванець; Т-23-08 Гуків Могилів-Подільський; Н-03 Житомир - Чернівці) за період 2023-2024 років.

25.10.2024 року у період часу із 11:03 по 13:35 старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 було проведено обшук у адміністративній будівлі філії «Ярмолинецький райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресоюХмельницька обл., Хмельницький р-н, смт. Ярмолинці, вул. Петропавлівська (Чапаєва), 1, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи, а саме: видаткову накладну № 23 від 26.04.2023; видаткову накладну № 17 від 30.04.2023; видаткову накладну № 23 від 30.04.2023; доручення №50 від 13.04.2023; авізо №9 від 30.04.2023; видаткову накладну № 38 від 24.05.2023; видаткову накладну № 54 від 31.05.2023; видаткову накладну № 55 від 31.05.2023; доручення №63 від 02.05.2023; авізо №23 від 31.05.2023; видаткову накладну № 73 від 28.06.2023; видаткову накладну № 83 від 30.06.2023; видаткову накладну № 84 від 30.06.2023; доручення № 88 від 01.06.2023; авізо №35 від 30.06.2023; видаткову накладну № 97 від 26.07.2023; видаткову накладну № 108 від 31.07.2023; довіреність №108 від 03.07.2023; авізо №44 від 31.07.2023; видаткову накладну №120 від 28.08.2023; видаткову накладну №130 від 31.08.2023; довіреність № 129 від 01.08.2023; авізо №54 від 31.08.2023; видаткову накладну №140 від 27.09.2023; видаткову накладну №149 від 29.09.2023; довіреність № 153 від 07.09.2023; авізо №63 від 29.09.2023; видаткову накладну № 155 від 25.10.2023; видаткову накладну № 162 від 31.10.2023; довіреність №180 від 31.10.2023; довіреність № 166 від 01.10.2023; авізо № 73 від 31.10.2023; видаткову накладну № 166 від 27.11.2023; видаткову накладну № 167 від 27.11.2023; довіреність №193 від 27.11.2023; авізо №77 від 30.11.2023; видаткову накладну № РН-99 від 03.07.2023, дорожні знаки; авізо № 34120 від 31.07.2023; видаткову накладну № 156 від 26.09.2023, дор.знаки; авізо № 34180 від 30.09.2023; видаткову накладну № 1 від 13.02.2024; довіреність №11 від 01.02.2024; авізо №5 від 29.02.2024; накладну № 19 від 31.05.2024; довіреність №37 від 26.05.2024; авізо №20 від 31.05.2024; накладну № 27 від 28.06.2024; довіреність №44 від 05.06.2024; авізо № 28 від 28.06.2024; накладну № 40 від 30.07.2024; довіреність № 44 від 01.07.2024; авізо №37 від 31.07.2024; видаткову накладну №54 від 28.08.2024; видаткову накладну №55 від 28.08.2024; довіреність №69 від 12.08.2024; авізо №45 від 30.08.2024; видаткову накладну №260 від 30.08.2024; видаткову накладну №77 від 30.09.2024; видаткову накладну №78 від 30.09.2024; видаткову накладну №82 від 30.09.2024; довіреність №83 від 01.09.2024; авізо № 53 від 30.09.2024; видаткову накладну №272 від 30.09.2024; авізо №34314 від 30.09.2024.

Постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 26 жовтня 2024 року вилучені у ході обшуку документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею установлено, що у ході проведення обшуку при огляді указаних документів слідчими виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у подальшому необхідним є призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку документи, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання представника володільця майна на те, що положеннями КПК України не передбачено можливості накладення арешту на документи, оскільки вони не є майном, слід відхилити, оскільки ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки (ст. 190 ЦК України), а відтак документи також є майном, яке, у даному випадку, визнано речовим доказом та підлягає арешту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження не надано, вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: видаткову накладну № 23 від 26.04.2023; видаткову накладну № 17 від 30.04.2023; видаткову накладну № 23 від 30.04.2023; доручення №50 від 13.04.2023; авізо №9 від 30.04.2023; видаткову накладну № 38 від 24.05.2023; видаткову накладну № 54 від 31.05.2023; видаткову накладну № 55 від 31.05.2023; доручення №63 від 02.05.2023; авізо №23 від 31.05.2023; видаткову накладну № 73 від 28.06.2023; видаткову накладну № 83 від 30.06.2023; видаткову накладну № 84 від 30.06.2023; доручення № 88 від 01.06.2023; авізо №35 від 30.06.2023; видаткову накладну № 97 від 26.07.2023; видаткову накладну № 108 від 31.07.2023; довіреність №108 від 03.07.2023; авізо №44 від 31.07.2023; видаткову накладну №120 від 28.08.2023; видаткову накладну №130 від 31.08.2023; довіреність № 129 від 01.08.2023; авізо №54 від 31.08.2023; видаткову накладну №140 від 27.09.2023; видаткову накладну №149 від 29.09.2023; довіреність № 153 від 07.09.2023; авізо №63 від 29.09.2023; видаткову накладну № 155 від 25.10.2023; видаткову накладну № 162 від 31.10.2023; довіреність №180 від 31.10.2023; довіреність № 166 від 01.10.2023; авізо № 73 від 31.10.2023; видаткову накладну № 166 від 27.11.2023; видаткову накладну № 167 від 27.11.2023; довіреність №193 від 27.11.2023; авізо №77 від 30.11.2023; видаткову накладну № РН-99 від 03.07.2023, дорожні знаки; авізо № 34120 від 31.07.2023; видаткову накладну № 156 від 26.09.2023, дор.знаки; авізо № 34180 від 30.09.2023; видаткову накладну № 1 від 13.02.2024; довіреність №11 від 01.02.2024; авізо №5 від 29.02.2024; накладну № 19 від 31.05.2024; довіреність №37 від 26.05.2024; авізо №20 від 31.05.2024; накладну № 27 від 28.06.2024; довіреність №44 від 05.06.2024; авізо № 28 від 28.06.2024; накладну № 40 від 30.07.2024; довіреність № 44 від 01.07.2024; авізо №37 від 31.07.2024; видаткову накладну №54 від 28.08.2024; видаткову накладну №55 від 28.08.2024; довіреність №69 від 12.08.2024; авізо №45 від 30.08.2024; видаткову накладну №260 від 30.08.2024; видаткову накладну №77 від 30.09.2024; видаткову накладну №78 від 30.09.2024; видаткову накладну №82 від 30.09.2024; довіреність №83 від 01.09.2024; авізо № 53 від 30.09.2024; видаткову накладну №272 від 30.09.2024; авізо №34314 від 30.09.2024.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: видаткову накладну № 23 від 26.04.2023; видаткову накладну № 17 від 30.04.2023; видаткову накладну № 23 від 30.04.2023; доручення №50 від 13.04.2023; авізо №9 від 30.04.2023; видаткову накладну № 38 від 24.05.2023; видаткову накладну № 54 від 31.05.2023; видаткову накладну № 55 від 31.05.2023; доручення №63 від 02.05.2023; авізо №23 від 31.05.2023; видаткову накладну № 73 від 28.06.2023; видаткову накладну № 83 від 30.06.2023; видаткову накладну № 84 від 30.06.2023; доручення № 88 від 01.06.2023; авізо №35 від 30.06.2023; видаткову накладну № 97 від 26.07.2023; видаткову накладну № 108 від 31.07.2023; довіреність №108 від 03.07.2023; авізо №44 від 31.07.2023; видаткову накладну №120 від 28.08.2023; видаткову накладну №130 від 31.08.2023; довіреність № 129 від 01.08.2023; авізо №54 від 31.08.2023; видаткову накладну №140 від 27.09.2023; видаткову накладну №149 від 29.09.2023; довіреність № 153 від 07.09.2023; авізо №63 від 29.09.2023; видаткову накладну № 155 від 25.10.2023; видаткову накладну № 162 від 31.10.2023; довіреність №180 від 31.10.2023; довіреність № 166 від 01.10.2023; авізо № 73 від 31.10.2023; видаткову накладну № 166 від 27.11.2023; видаткову накладну № 167 від 27.11.2023; довіреність №193 від 27.11.2023; авізо №77 від 30.11.2023; видаткову накладну № РН-99 від 03.07.2023, дорожні знаки; авізо № 34120 від 31.07.2023; видаткову накладну № 156 від 26.09.2023, дор.знаки; авізо № 34180 від 30.09.2023; видаткову накладну № 1 від 13.02.2024; довіреність №11 від 01.02.2024; авізо №5 від 29.02.2024; накладну № 19 від 31.05.2024; довіреність №37 від 26.05.2024; авізо №20 від 31.05.2024; накладну № 27 від 28.06.2024; довіреність №44 від 05.06.2024; авізо № 28 від 28.06.2024; накладну № 40 від 30.07.2024; довіреність № 44 від 01.07.2024; авізо №37 від 31.07.2024; видаткову накладну №54 від 28.08.2024; видаткову накладну №55 від 28.08.2024; довіреність №69 від 12.08.2024; авізо №45 від 30.08.2024; видаткову накладну №260 від 30.08.2024; видаткову накладну №77 від 30.09.2024; видаткову накладну №78 від 30.09.2024; видаткову накладну №82 від 30.09.2024; довіреність №83 від 01.09.2024; авізо № 53 від 30.09.2024; видаткову накладну №272 від 30.09.2024; авізо №34314 від 30.09.2024.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя