Справа № 473/4301/24
Номер провадження 1-кс/473/1065/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000796 від 30.07.2024 року за ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000796 за ч.4 ст.185 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що в період з 27.07.2024 року по 28.07.2024 року з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 61645 грн., шляхом переказу їх на невстановлену картку іншого банку.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчий зазначив, що інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (документів), яка знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а саме пояснення ОСОБА_5 та інформацію про рух коштів за її рахунком, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах можливих строків вчинення злочину по дату внесення до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000796 від 30.07.2024 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступної інформації (документів):

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахункуНОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 27.07.2024 року по 30.07.2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахункуНОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахункуНОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 27.07.2027 року по 30.07.2024 року;

фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної карткиНОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 27.07.2024 року по 30.07.2024 року;

зазначити рахунок, на який 27.07.2024 року та 28.07.2024 року було перераховано грошові кошти потерпілої з її банківського рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1