Справа № 946/8144/24
Провадження № 1-кс/946/2533/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час розгляду заяви громадянина ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що громадянин ОСОБА_5 знаходячись на території м. Ізмаїл Одеської області вимагає від заявника неправомірну вигоду для себе чи третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 30.04.2024 встановлені відомості про те, що громадянин ОСОБА_4 організовує незаконний перетин державного кордону України іншою особою за грошову винагороду.

Досудовим розслідування установлено, що 23.04.2024 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з метою консультації щодо вирішення питання про закриття виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні стосовно ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 яка відбулась 02.09.2024 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_7 постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 про закінчення виконавчих проваджень ВП № 65695027 та ВП № 69852511 від 02.09.2024.

04.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі №946/7514/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень ВП №65695027 та ВП № 69852511.

З отриманих матеріалів встановлено, що постановою від 02.09.2024 за ЕЦП начальника відділу ОСОБА_8 скасовано документ «Повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання» від 14.09.2022, що видав ОСОБА_9 при примусовому виконанні ВП №69852511. Відповідно до постанови від 02.09.2024 головного державного виконавця ОСОБА_9 встановлено, що штраф сплачено в повному обсязі та постановлено закінчити виконавче провадження ВП № 69852511.

В той же час, у постанові начальника відділу від 19.09.2024 ОСОБА_8 зазначеного, що в зазначеному виконавчому провадженні не стягнуто штрафи, виконавчий збір та витрати у зв`язку з чим, скасовано «Постанову про закінчення виконавчого провадження» від 02.09.2024, що видав ОСОБА_9 при примусову виконанні про стягнення штрафу на користь держави у розмірі 17 000 грн ВП № 69852511.

Крім того, постановою від 02.09.2024 за ЕЦП начальника відділу ОСОБА_8 скасовано документ «Повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання» від 14.09.2022, що видав ОСОБА_9 при примусовому виконанні ВП №65695027. Відповідно до постанови від 02.09.2024 головного державного виконавця ОСОБА_9 встановлено, що штраф сплачено в повному обсязі та постановлено закінчити виконавче провадження ВП №65695027.

В той же час, у постанові начальника відділу від 19.09.2024 ОСОБА_8 зазначеного, що в зазначеному виконавчому провадженні не стягнуто штрафи, виконавчий збір та витрати у зв`язку з чим, скасовано «Постанову про закінчення виконавчого провадження» від 02.09.2024, що видав ОСОБА_9 при примусову виконанні про стягнення штрафу на користь держави у розмірі 17 000 грн ВП №65695027.

На думку органу досудового розслідування, для розкриття даного злочину та встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до рахунку для сплати боргів у валюті USD (Долар США) р/р НОМЕР_1 , одержувачем яких являться ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ), а саме інформації щодо сплати штрафів ОСОБА_6 в рамках виконавчих проваджень ВП №65695027 та ВП № 69852511 за період з 01.01.2024 по 02.09.2024.

Як зазначено у клопотанні, вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 02.09.2024, а саме:

- виписки по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1