Справа № 346/5165/24
Провадження № 1-кс/346/922/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000248 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 10.09.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол - заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2024 року остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу житла в оренду в м. Коломия, після чого, зв`язавшись із власником квартири через менеджер «Telegram» (номер телефону НОМЕР_3 ), вона домовилася про оренду квартири та 16.08.2024 року здійснила декілька переказів грошових коштів: а саме: першу транзакцію здійснила із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку, яку вказав власник квартири, а саме № НОМЕР_2 в сумі 2 000грн., другу транзакцію - через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 10 220 грн. та третю транзакцію із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4 000 грн. Після здійснення оплати власник квартири на зв`язок не виходить. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у неї із чоловіком виникла потреба винайняти житло в м. Коломия, оскільки вони обоє працюють в м. Коломия і щодня доїжджати на роботу проблематично. ОСОБА_4 , оглядаючи всі інтернет-платформи в пошуку оренди житла, 15.08.2024 року знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (де не зареєстрована як користувач) повідомлення про здачу в оренду житла, а саме двокімнатної квартири в АДРЕСА_2 , сума оренди якої вказана 4 000 грн. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило, тому вона зателефонувала на номер мобільного телефону, зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , однак, слухавку ніхто не підняв. ОСОБА_4 прочитала в цьому оголошенні, що зв`язок із орендодавцем здійснювати потрібно виключно через соціальні мережі такі як «Telegram» або «Viber». Відтак, вона зі свого акаунту у соціальній мережі «Telegram», за яким закріплений її номер мобільного телефону НОМЕР_7 , зберегла вище вказаний номер та зателефонувала на нього. 15.08.2024 року у вказаній соціальній мережі ОСОБА_4 написала на зазначений номер, де їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , який підтвердив інформацію про здачу в оренду житла, однак, вказав, що на даний час він у відрядженні та якщо вона хоче подивитись житло, їй необхідно внести передоплату у сумі 2 000 грн. Для переказу коштів він надав ОСОБА_4 номер банківської картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Так, о 17:23 год. 15.08.2024 року ОСОБА_4 здійснила переказ із банківської картки свого чоловіка ОСОБА_7 , якою вона постійно користується, за № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 2 000 грн. як передоплату, про що повідомила ОСОБА_8 , який зазначив, що приїде 16.08.2024 року та щоб ОСОБА_4 залишалась на зв`язку. 16.08.2024 року останній прислав голосове повідомлення в соціальній мережі «Telegram», де вказав, що для оформлення оренди необхідно укласти договір оренди та оплатити оренду за перший та останній місяці. 16.08.2024 року о 12:18 год. ОСОБА_4 здійснила переказ із банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку, яку їй надав ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 2 000 грн. 16.08.2024 о 12:27 год. ОСОБА_4 здійснила ще один переказ коштів вже зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на банківську картку, яку надав ОСОБА_8 , за № НОМЕР_1 , - у сумі 2 000 грн. Після цього, ОСОБА_8 повідомив, що йому необхідно, щоб ОСОБА_4 здійснила переказ одним платежем в сумі 10 000 грн., а попередні 6 000 грн. він поверне їй назад на картку. Однак, ОСОБА_4 , не дочекавшись повернення коштів, через термінал самообслуговування, який знаходиться в торгову центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Коломия, здійснила переказ у сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , про що повідомила ОСОБА_8 . Після цього, останній пропав із зв`язку, на повідомлення не відписував, ОСОБА_4 заблокував. Таким чином, невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 16 220 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які перераховано кошти, належить банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 15.08.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1