Провадження № 1-кс/761/8337/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003592 від 01.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію, щодо: документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів; повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003592 від 01.09.2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ст. оу УСР в Київській області ДСР НП України щодо шахрайських дій невстановленої особи, що перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням електронно обчислювальних систем шляхом надсилання інтернет-посилань для переходу заволодіває грошовими коштами громадян. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що у вересні 2023 року на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення з пропозицією продажу аероконструкції вертольотного типу DJI Mavic 3, після чого зв`язався з продавцем за контактним номером телефону НОМЕР_3 та домовився про купівлю-продаж вказаного товару. Після чого, ОСОБА_7 перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 500 грн. У обумовлений термін товар потерпілому поставлений не був, грошові кошти не повернуті. Крім того, в оголошенні про продаж вказаного товару були вказані додаткові номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також продавцем був вказаний додатковий номер банківської картки № НОМЕР_7 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила, що в листопаді 2023 року з нею, як представником волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зв`язався невідомий громадянин з аккаунту в соцмережі Інстаграм «ІНФОРМАЦІЯ_9» з проханням допомоги військовим ЗСУ, представившись одним з них- ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_8 почала регулярно відправляти «донати» на потреби військовослужбовців на банківську картку, що вказав невідомий, а саме № НОМЕР_8 . Крім того, невідомий повідомив свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким потерпіла зв`язувалась з військовослужбовцем.

Під час досудового розслідування, в ході аналізу інших звернень встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні одні й ті самі особи.

Наразі існує нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів;

- повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003592 від 01.09.2023р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003592 від 01.09.2023р., слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення копій документів за період з 22.09.2024р. по дату проведення виїмки документів, оскільки інформація по банківському рахунку за цей період часу не є суттєвою для досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів за період часу з 08 години 00 хвилин 23 вересня 2023р. до 24 годину 00 хвилин 30 вересня 2023р., буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003592 від 01.09.2023р., як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 08 години 00 хвилин 23 вересня 2023р. до 24 годину 00 хвилин 30 вересня 2023р.;

- повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції (адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_2 в період з 08 години 00 хвилин 23 вересня 2023р. до 24 годину 00 хвилин 30 вересня 2023р.

В інший частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1