Справа № 173/2589/24
Провадження № 1-кс/209/1007/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000413 від 15.12.2023 слідчим СВ № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000413 від 15.12.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, щодо що 15.12.2023 близько 00 год. 55 хв. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа банківськими даними катки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого з вказаної картки були списання двома транзакціями у сумі загальній сумі близько 3000 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона 15.12.2023 близько 05:00 прокинулась та відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки чекала надходження авансу у розмірі 3000 гривень. Зайшовши в додаток вона помітила, що на карті відсутні гроші, які мали прийти. Переглянувши історію надходжень вона встановила, що аванс дійсно прийшов на карту 14.12.2023 о 17:30, а між 00:00 та 00:30 15.12.2023 відбулось списання коштів. В подальшому вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою карту. Водночас перед блокуванням помітила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що грошові кошти в сумі 2500 та 450 гривень було перераховано на карту іншого банку, чотири останніх цифри якої « НОМЕР_2 ». Зауважила, що декілька місяців тому в соціальній мережі «Телеграм» вона оформляла «Є-допомогу», де залишала дані своєї карти- НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування надійшов рапорт інспектора з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення слідчого по вказаному кримінальному провадженню, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціаціє Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацію Членів Платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено ,що 15.12.2023 00 год 57 хв грошові кошти перераховувались на картковий рахунок, емітований а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 ).

Враховуючи вище викладене у слідчого виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_7 , включаючи відомості про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Інформація, яка знаходиться у працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включаючи відомості по банківській картці має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці та охороняються законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , включаючи відомості щодо довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 01.12.2023 по 00:00 16.12.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів; Документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 серпня 2024 року по 22 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1