Справа № 703/5164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 вересня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року за №0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000681 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 серпня 2024 року близько 13 години 30 хвилин надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невідомих осіб, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, тому для активації необхідно надати останні 4 цифри карток та СVC-код, з метою розблокування, що останній і зробив. Після даних дій, ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів зі своєї банківської картки (зарплатна) № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двома платежами 680 гривень та 10000 гривень, які перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ім`я отримувача « ОСОБА_6 » Дані операції відбулися 09 серпня 2024 року о 13 годині 36 хвилин та о 13 годині 52 хвилини.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000681 внесені 10 серпня 2024 року за фабулою: «09 серпня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 09 серпня 2024 року близько 13 години 30 хвилин надійшов дзвінок щ номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, тому необхідно надати останні 4 цифри карток та код, що останній і зробив. Після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 » - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 09 серпня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 09 серпня 2024 року приблизно о 13 годині 30 хвилин йому зателефонували з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилися представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які належать йому.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 вересня 2024 року, останній повідомив, що користується зарплатною карткою № НОМЕР_5 та кредитною карткою № НОМЕР_9 . Кредитна картка була заблокована, оскільки він нею ніколи не користувався. 09 серпня 2024 року близько 13 години 00 хвилин на номер його телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно активувати його банківські картки. Для цього йому необхідно було повідомити останні цифри картки та CVC-код, що він і зробив. Після цього до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа також представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що картки успішно активовано. Після даної розмови, цього ж дня він виявив переказ грошових коштів з своєї зарплатної картки двома платежами 680 гривень та 10000 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ім`я отримувача « ОСОБА_6 » Вказану особу він не знає.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , 09 серпня 2024 року в період часу з 13 години 35 хвилин по 13 годину 49 здійснено перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до роздруківок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 09 серпня 2024 року о 13 годині 36 хвилин та о 13 годині 51 хвилини здійснено переказ коштів у сумі 10 000 гривень 00 копійок та у сумі 680 гривень 00 копійок на картку № НОМЕР_7 , ім`я отримувача ОСОБА_8 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000681 від 10 серпзня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1