Справа № 950/1022/24
Номер провадження 1-кс/950/371/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 серпня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000065 від 28.03.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 26.03.2024 по 31.03.2024, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 25.03.2024 близько 20 години 00 хвилин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж компресора за ціною 7000 гривень. Для зв`язку з продавцем на ім`я ОСОБА_6 був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також вказано, що дана особа знаходиться в АДРЕСА_2 . Вказане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , так як компресор коштував за ціною нижче ринкової вартості.

26.03.2024 ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_5 з`ясувала з продавцем стан даного компресора та погодилась на його купівлю, а також вирішили спосіб його відправки через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час цього ж дня продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 та готовий відправити товар, якщо потерпіла зробить перший внесок, на що остання погодилась.

В подальшому о 10 годині 11 хвилин цього ж дня ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (на момент переказу коштів дані власника картки їй не показало).

Після цього о 11 годині 05 хвилин продавець перекинув накладну про відправку товару, в якій було вказано, що товар відправлено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 в м. Дніпро та відправник товару жінка на ім`я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_6 . В подальшому побачивши, що товар він дійсно відправив ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 11 годині 10 хвилин знову перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

Після сплати всіх коштів в загальній сумі 7000 гривень товар ОСОБА_5 так і не надійшов, та зв`язок з продавцем припинився..

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_3 , у сумі 7 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) виданої на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку були перераховані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , а саме:

-26.03.2024 о 10 год. 35 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 у сумі 3 400 гривень;

-26.03.2024 о 11 год. 20 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 у сумі 3 420 гривень.

В подальшому згідно виписки про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 було встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вищевказану картку 26.03.2024 року о 11 год. 50 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5 800 гривень.

Без отримання інформації щодо руху коштів, здійснення всіх платіжних операцій, інформації про особу, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 28.03.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 26.03.2024 по 31.03.2024, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 28.03.2024 року задовільнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 26.03.2024 по 31.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/371/24

Примірник 2 дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП

ГУНП в Сумській області ОСОБА_3