Справа № 405/5725/22
провадження № 1-кс/405/3182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000042 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2,3 ст. 229, ч.2 ст. 176 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №0000042, зареєстроване 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.229, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 229, ч.2 ст.176 КК України, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі.

Також, останній є директором та співзасновником ТОВ «Євротехніка-2007» (, податковий облік - в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький), податкова адреса: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, буд. 49, основним видом діяльності є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) та є співзасновником ПП «АТ-Консалтинг» (, податковий облік - в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький), податкова адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, буд. 11-А, основним видом діяльності є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Згідно поданої звітності ФОП ОСОБА_4 обсяг доходу становить: за 2017 рік - 974 030 грн.; за 2018 рік - 961 460 грн.; за 2019 рік - 948 000 грн.

В свою чергу «підставними фізичними особами підприємцями» переважно є родичі та знайомі ОСОБА_4 , що підконтрольні останньому, в тому числі й самі продавці в магазинах, серед яких:

ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_2 );

ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_4 );

ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_5 );

ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ін.

При цьому звітність вказаних фізичних осіб підприємців, у тому числі й ФОП ОСОБА_4 , подається до контролюючих органів зі спільних ІР-адрес: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та Е-маіІ: НОМЕР_9 , які фактично належать ТОВ «Євротехніка-2007» () та використовуються головним бухгалтером вказаного товариства - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Проведеним оглядом загальнодоступних Інтернет-сайтів через мережу Інтернет встановлено, що ОСОБА_4 є фактичним власником та має відношення до торгівельних мереж: « Sport Discounter », «Columbia», «Спортландия», «Maximum», «X-Sport», «TM Joma», «Дисконт центр Adidas», які позиціонують себе в якості всеукраїнської мережі мультибрендових магазинів одягу і взуття та провадить свою підприємницьку діяльність під однойменними торгівельними марками.

Загальна кількість встановлених магазинів складає понад 20 об`єктів, які розташовані в місті Кропивницькому, а також на території Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської областей та в місті Києві.

Факт безпосереднього відношення ОСОБА_4 до діяльності мережі мультибрендових магазинів, також підтверджується аналізом інформації з мережі Інтернет та відомостей з баз даних ДФС шляхом ідентифікації осіб-працівників підконтрольних останньому, їх пов`язаності між собою з рекламування вищевказаних торгівельних мереж та розміщенням однакових контактних телефонів, а також даних, що містяться в інформаційному інтернет-виданні ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлені наступні залучені до незаконної діяльності особи:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 25.10.2007 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький) як фізична особа підприємець, 2 група платника єдиного податку, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах. ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Останній є довіреною особою ОСОБА_4 та перебуває з ним в тісних дружніх стосунках, здійснює пошук через мережу Інтернет осіб для працевлаштування на посади головних бухгалтерів, продавців-консультантів та адміністраторів магазинів, що реалізують продукцію.

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.06.2017 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький) як ФОП, 2 група платника єдиного податку, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах. ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновків дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 проведеного фахівцем, який відповідно до свідоцтв фахівця № НОМЕР_11 , НОМЕР_23 від 01.12.2019 має право на проведення порівняльної візуальної ідентифікації товарів на предмет достовірності продукції компаній: «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.» встановлено що на зразках одягу: костюми № 2, 3, 5, 7, 8 та штани № 9, 10 неправомірно використані знаки для товарів і послуг компаній «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», також скопійована форма, зовнішнє оформлення. Тобто, ці зразки продукції є фальсифікованою та контрафактною продукцією.

За даним фактом 24.09.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Крім того, оперативним підрозділом під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 маючи розгалужену торгівельну мережу магазинів брендового спортивного одягу та взуття, для забезпечення їх діяльності приховано використовує потужності швейного цеху, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , біля житлового багатоповерхового будинку малосімейного типу. У вказаній будівлі розташовується «Ательє по пошиву та ремонту одягу» площею 103.5 кв. м., яке є комунальним майном Міської ради м. Кропивницького та використовується згідно укладеного від 18.05.2016 договору оренди за №20/17 ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який в свою чергу є «підставною фізичною особою підприємцем» та довіреною особою ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 01.07.2020 викладений Проект №4199 Рішення Міської ради м. Кропивницького (сесія сьомого скликання) «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального майна», яким згідно додатку 1 до рішення (Доповнення до переліку об`єктів комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації) передбачено викуп ФОП ОСОБА_8 . І-го поверху площею 103.5 кв. м. нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 .

Також, проведеними заходами встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме договірна документація, документи бухгалтерського та податкового обліків, чорнові записи щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти, ноутбуки, флеш-карти, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, та інші документи, речі, пристрої які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків вказаною фізичною особою-підприємцем знаходяться, за адресою розташування магазинів спортивних товарів «Спортландія», «Columbia», «Sport Discounter» в м. Кропивницькому та Кривому Розі.

19.02.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда проведено ряд обшуків за місцями здійснення виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції (одягу) в магазинах торгівельних мереж спортивних товарів «Спортландія», «Columbia», «Sport Discounter» в м. Кропивницькому та Кривому Розі в ході яких виявлено та вилучено взуття, спортивні костюми, сумки, жакети із бирками та емблемами торгових марок ADIDAS, NIKE REEBOK, PUMA та інші.

Крім того, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/30297-ІВ від 29.12.2021 встановлено, що на одязі вилученому в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Критого ринку, нижній прохід до ринку (початок ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який розташований за адресою АДРЕСА_4 наявні позначення, що схожі на торгівельні марки REEBOK, що підтверджує незаконне використання знаків для товарів та послуг фірмового найменування відомого бренду спортивного одягу та взуття.

Враховуючи викладене, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , через мережу підконтрольних магазинів здійснює реалізацію фальсифікованої продукції.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що і на даний час ФОП ОСОБА_4 продовжує здійснювати протиправну діяльність та для зберігання товарів (спортивний одяг, взуття та інше) з незаконним використанням фірмового найменування проводиться за адресою складського приміщення орендованого пов`язаною особою ФОП « ОСОБА_14 » загальною площею 176,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 .

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Необхідність проведення обшуку та можливість вилучення в ході його проведення відповідних речей і документів необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих.

Прокурор в судовому засіданні надав пояснення, відповідно до яких клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР), органом досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні є Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області (а.к.7-9).

Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №0000042, зареєстроване 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.229, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 229, ч.2 ст.176 КК України, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі.

З метою ухилення від сплати податків та отримання надприбутків по операціям з продажу товарів на користь покупців, ФОП ОСОБА_4 без декларування фактично отриманого чистого оподаткованого доходу, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 умисно створили умови щодо незаконного збагачення, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ввезення на митну територію України поза митним контролем високоліквідних товарів (брендового одягу, взуття, тощо), в тому числі й його прихованого виробництва для подальшої реалізації за готівкові кошти поза бухгалтерським та податковим обліком через контрольовану торгівельну мережу магазинів, що знаходяться в різних областях країни, з використанням реквізитів підконтрольних фізичних осіб-підприємців для дроблення реального прибутку, в тому числі й приховування, та не відображення загальних обсягів реалізації через власний інтернет-магазин.

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 19.01.2007 перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький) як фізична особа підприємець, зареєстрований платником єдиного податку та перебуває на другій групі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.

Відповідно до отриманої в установленому законом порядку інформації встановлено, що ОСОБА_4 (є фактичним власником) має відношення до торгівельних мереж: «Sport Discounter», «Columbia», «Спортландия», «Maximum», «X-Sport», «TM Joma», «Дисконт центр Adidas», які позиціонують себе в якості всеукраїнської мережі мультибрендових магазинів одягу і взуття та провадить свою підприємницьку діяльність під однойменними торгівельними марками. Загальна кількість магазинів складає понад 20 об`єктів, які розташовані в місті Кропивницькому, а також на території Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської областей та в місті Києві.

Співставленням упорядкованих послідовних відомостей встановлено, що у ОСОБА_4 наявні виробничі потужності з пошиття спортивного одягу, які в базах даних ДФС України як об`єкти оподаткування не відображені, в тому числі й у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців, реквізити яких умисно використовуються ФОП ОСОБА_4 для дроблення реального доходу від продажу товарів та приховування фактичного об`єкту оподаткування, з метою не перевищення розмірної лімітної ставки визначеної для платників єдиного податку 2-ї групи та не потрапляння в поле зору контролюючих органів, як наслідок податки від чистого прибутку, що передбачені для фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування, в повній мірі не нараховуються та не сплачуються.

В свою чергу «підставними фізичними особами підприємцями» переважно є родичі та знайомі ОСОБА_4 , що підконтрольні останньому, в тому числі й самі продавці в магазинах, серед яких:

ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_2 );

ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_4 );

ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_5 );

ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ін.

При цьому звітність вказаних фізичних осіб підприємців, у тому числі й ФОП ОСОБА_4 , подається до контролюючих органів зі спільних ІР-адрес: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та Е-маіІ: НОМЕР_9 , які фактично належать ТОВ «Євротехніка-2007» () та використовуються головним бухгалтером вказаного товариства - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування встановлені наступні залучені до незаконної діяльності особи:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 25.10.2007 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький) як фізична особа підприємець, 2 група платника єдиного податку, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах. ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Останній є довіреною особою ОСОБА_4 та перебуває з ним в тісних дружніх стосунках, здійснює пошук через мережу Інтернет осіб для працевлаштування на посади головних бухгалтерів, продавців-консультантів та адміністраторів магазинів, що реалізують продукцію.

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.06.2017 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький) як ФОП, 2 група платника єдиного податку, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах. ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Головним бухгалтером ТОВ «Євротехніка-2007» є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , контактний телефон: НОМЕР_12 ). Встановлено, що ОСОБА_6 понад десять років співпрацює з ОСОБА_4 в якості його консультанта та головного бухгалтера, яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліків СГД: ТОВ «Євротехніка-2007» () та ПП «АТ-Консалтинг» (). Крім того, за результатами аналізу звітності СГД встановлено, що ОСОБА_6 , окрім вказаного, також здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліків й ФОПів, які підконтрольні ОСОБА_15 та умисно ним використовуються задля подрібнення та маскування загальних обсягів доходу, а саме: ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_15 , рідний брат ОСОБА_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_16 , дружина брата), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_17 , дружина ОСОБА_19 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_18 , теща ОСОБА_19 ), ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_24 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_25 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_26 » (РНОКПП НОМЕР_22 ) та інші. При цьому звітність вказаних фізичних осіб підприємців, у тому числі й ФОП ОСОБА_4 , подається до контролюючих органів в однаковий часовий проміжок зі спільних ІР-адрес: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та Е-маіІ: НОМЕР_9 , які фактично належать ТОВ «Євротехніка-2007».

Відповідно додатку до заяви представника компаній «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» ОСОБА_27 , а саме розрахунку розміру матеріальної шкоди встановлено, що матеріальна шкода компаніям «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» складає 291 583 грн.

Відповідно до висновків дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 проведеного фахівцем, який відповідно до свідоцтв фахівця № НОМЕР_11 , НОМЕР_23 від 01.12.2019 має право на проведення порівняльної візуальної ідентифікації товарів на предмет достовірності продукції компаній: «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.» встановлено що на зразках одягу: костюми № 2, 3, 5, 7, 8 та штани № 9, 10 неправомірно використані знаки для товарів і послуг компаній «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», також скопійована форма, зовнішнє оформлення. Тобто, ці зразки продукції є фальсифікованою та контрафактною продукцією.

За даним фактом 24.09.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Крім того, оперативним підрозділом під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 маючи розгалужену торгівельну мережу магазинів брендового спортивного одягу та взуття, для забезпечення їх діяльності приховано використовує потужності швейного цеху, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , біля житлового багатоповерхового будинку малосімейного типу. У вказаній будівлі розташовується «Ательє по пошиву та ремонту одягу» площею 103.5 кв. м., яке є комунальним майном Міської ради м. Кропивницького та використовується згідно укладеного від 18.05.2016 договору оренди за №20/17 ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який в свою чергу є «підставною фізичною особою підприємцем» та довіреною особою ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 01.07.2020 викладений Проект №4199 Рішення Міської ради м. Кропивницького (сесія сьомого скликання) «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального майна», яким згідно додатку 1 до рішення (Доповнення до переліку об`єктів комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації) передбачено викуп ФОП ОСОБА_8 . І-го поверху площею 103.5 кв. м. нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 .

Також, проведеними заходами встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме договірна документація, документи бухгалтерського та податкового обліків, чорнові записи щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти, ноутбуки, флеш-карти, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, та інші документи, речі, пристрої які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків вказаною фізичною особою-підприємцем знаходяться, за адресою розташування магазинів спортивних товарів «Спортландія», «Columbia», «Sport Discounter» в м. Кропивницькому та Кривому Розі.

19.02.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда проведено ряд обшуків за місцями здійснення виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції (одягу) в магазинах торгівельних мереж спортивних товарів «Спортландія», «Columbia», «Sport Discounter» в м. Кропивницькому та Кривому Розі в ході яких виявлено та вилучено взуття, спортивні костюми, сумки, жакети із бирками та емблемами торгових марок ADIDAS, NIKE REEBOK, PUMA та інші.

Крім того, за результатами проведення обшуку в приміщенні будівлі-цеху з пошиву одягу та взуття, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено чорнові записи обліку залишків висульок, лейб, нашивок пуллерів ADIDAS, NIKE, PUMA FLY в складі в контейнері на Попова на загальну кількість 43 060 шт, в Швейному цеху залишків бігунків , блочків, змійок загальною кількістю 8 154 314,06 шт., плівка для термопереносу поліетилену розміром 12*17 см. на якому знаходяться лейби з надписом THE NORTH FACE mens made in VIET NAM, що підтверджують факт пошиття одягу під виглядом брендових виробників.

Відповідно до проведених досліджень спеціалістів №1_04/06/2021 від 04.06.2021, № №2_04/06/2021 від 04.06.2021, висновка спеціаліста щодо продукції з торгівельними марками PUMA від 30.04.2021 встановлено, що вилучена продукція містить фальсифіковані товари та не має ознак оригінальної продукції.

Крім того, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/30297-ІВ від 29.12.2021 встановлено, що на одязі вилученому в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Критого ринку, нижній прохід до ринку (початок ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який розташований за адресою АДРЕСА_4 наявні позначення, що схожі на торгівельні марки REEBOK, що підтверджує незаконне використання знаків для товарів та послуг фірмового найменування відомого бренду спортивного одягу та взуття.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що і на даний час ФОП ОСОБА_4 продовжує здійснювати протиправну діяльність та для зберігання товарів (спортивний одяг, взуття та інше) з незаконним використанням фірмового найменування проводиться за адресою складського приміщення орендованого пов`язаною особою ФОП « ОСОБА_14 » загальною площею 176,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна - АДРЕСА_5 на праві власності належить на праві спільної часткової власності в частці 53/100 Державній податковій службі України (код 43005393), 9/20 ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (код 05905964).

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставино обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Отже, за даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому на думку слідчого судді, прокурором надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі, які планується відшукати можуть знаходитися в приміщенні, за вказаною в клопотанні прокурора адресою.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення загальною площею 1436,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , належного на праві приватної власності ОСОБА_28 , які використовується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою проведення обшуку, задля виявлення: одягу, взуття та інших речей, на яких незаконно використано знак для товарів фірмового найменування; оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності, за період часу з січня 2023 року по теперішній час, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та підзвітних останньому фізичних осіб підприємців та підприємств, а саме: ФОП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ «Євротехніка-2007» (), ПП «АТ-Консалтинг» (), фірма «Eurotech Group», інтернет-магазин «Sport Fly», в тому числі підприємств-нерезидентів, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, митні декларації, інвойси, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках фінансово-господарської діяльності останніх, за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо взаємовідносин з контрагентами-постачальниками та покупцями даної фізичної особи підприємця, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), печаток, штампів, факсиміле пристроїв, які передбачені для шиття та/або виготовлення фірмових знаків одягу, товарів; чорнових записів, блокнотів, та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню

Строк дії ухвали з 11.11.2024 року до 11.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29