Справа №:755/3112/24
Провадження №: 1-кс/755/2352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000599 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000599 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а за відсутності таких завірених належним чином їх копій, зокрема:

- інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, знаходячись поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 18 по 19 лютого 2024 року, умисно та таємно вчинила незаконне заволодіння автомобілем марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, 2006 р.в., номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , д.н.з НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , після чого з місця злочину зникла, чим завдала матеріальної шкоди.

В подальшому у ході досудового розслідування, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , з метою збереження майна, а саме речових доказів у даному кримінальному провадженні, які стали предметом кримінального правопорушення, 20.02.2024 року, в період часу з 21 год. 51 хв по 22 год. 31 хв. був проведений обшук автомобіля марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, 2006 р.в., номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , на момент зупинки вищевказаного транспортного засобу за кермом знаходився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що йому знайомий громадянин на ім`я ОСОБА_9 , якому він разом з батьком допомагав буксирувати автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, 2006 р.в., який був припаркований в АДРЕСА_2 та якого ОСОБА_8 зміг впізнати.

Під час здійснення досудового розслідування, також було допитано свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що йому також знайомий громадянин на ім`я ОСОБА_9 , якому ОСОБА_10 разом з сином допомагав буксирувати автомобіль марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, 2006 р.в., який був припаркований АДРЕСА_2 та якого ОСОБА_10 також зміг впізнати.

Згідно мотивів клопотання, виходячи з матеріалів кримінального провадження в сукупності у ході досудового розслідування на думку слідства були здобуті достатні докази, на підставі яких 20.04.2024 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України ОСОБА_7 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_7 , є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000599 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явились. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням процесуальних дій.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що санкція ч.2 ст.289 КК України передбачає конфіскацію майна, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують обставини взяття на облік як платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкової звітності (іншої інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), їх службових осіб, що зберігається в базах даних ДПС та доступ до якої наявний у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має значення для з`ясування майнового стану підозрюваного та вирішення в подальшому питання щодо можливого застосування конфіскації майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а у випадку їх відсутності завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відкритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000599 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасового доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у випадку їх відсутності вилучення завірених належним чином їх копій, зокрема: інформації в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відкритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: