Справа№279/5821/24 Провадження№1-кс/279/1062/24
іменем України
12 вересня 2024 року
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2024 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , , яка повідомила, що 02.06.2024 року перебувала за місцем свого проживання та в мобільному додатку «Viber» в групі «Старша група «Веселка»» надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те що можливо отримати допомогу в розмірі 11 200 гривень далі знаходилось посилання для двох банків: ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Побачивши вказане повідомлення потерпіла вирішила перейти по посиланню та їй одразу на її мобільний телефон зателефонували абоненські номери: НОМЕР_2 взявши слухавку одразу вибило, потім знову зателефонував номер НОМЕР_3 взявши слухавку одразу вибило та в третє зателефонував номер НОМЕР_4 взявши слухавку потерпілій ОСОБА_4 , повідомили що для входу в особистий кабінет необхідно ввести особистий пароль. Тоді потерпіла ввела пароль НОМЕР_5 на клавіатурі телефону та одразу почало загружати вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одразу почали надходити повідомлення спочатку про зарахування коштів в сумі 3000 гривень, а потім переказ коштів різними сума та в подальшому блокування банківських карток. Після цього надійшло повідомлення про те, що 02.06.2024 року о 12:40 по рахунку потерпілої було збільшено кредитний ліміт та на даний час він складає суму 10 000 гривень. Загальна сума збитку що було спричинено потерпілій ОСОБА_4 10 000 гривень.
Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 по 23:00 02.06.2024 року а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку НОМЕР_6 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ІР-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 по 23:00 02.06.2024 року;
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом