Провадження № 1-кс/686/8729/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 14.03.2024 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 23.02.24, в якій йдеться про те, щоб зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ст.214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою голови ФГ « ОСОБА_6 » від 24.01.2024, зареєстрованою в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №1847 від 01.02.2024, про те, що невідома особа 01.12.2023 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , до своєї позовної заяви у справі №924/1012/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ФГ « ОСОБА_6 » видаткові накладні, які містять ознаки підробки.

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту представника ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , було встановлено наступне, а саме, що ОСОБА_7 , з 21.12.2017 року уклав договір із ФГ « ОСОБА_8 », та представляє дане господарство в органах судової влади. У зв`язку із цим, ним було укладено додаток до договору із ФГ « ОСОБА_8 » у вересні 2023 року, за фактом надходження позовної заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до ФГ « ОСОБА_8 », про стягнення 4 457 155,76 грн. основного боргу, 4 376 317,61 грн. пені, 668 573,36 грн. штрафу, 1 353 768,95 грн. інфляційних витрат, 7 324 567,27 грн. 48% річних за невиконання відповідачем договору поставки № від 22.04.2019.

Разом з тим, ОСОБА_7 , зазначив, що на підставі вказаного договору між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась взаємодія, оскільки фактично вказаний договір є змішаним, так як об`єднує договори поставки та надання послуг. В ході виконання договору між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », раз на рік укладались додатки до вказаного договору, з метою продовження строку дії договору, а також продовження строку виконання зобов`язань.

Дослідивши документацію ФГ « ОСОБА_8 » стосовно виконання вказаного договору, було встановлення відсутність будь яких заборгованостей перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », більше того, було виявлено переплату на суму більше ніж 11 млн. грн.

Для забезпечення виконання договору укладались аграрні розписки у 2020, 2021, 2022 роках, якими забезпечувалось виконання ФГ « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за договором поставки.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно провівши невірні бухгалтерські розрахунки, виявило неіснуючі борги зі сторони ФГ « ОСОБА_8 » за фактом невиконання вказаного договору на підставі чого звернулось із позовом до суду про стягнення вказаного боргу.

Під час судового процесу, з метою стягнення вказаного неіснуючого боргу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_1 , під час судового розгляду, для підтвердження поставок ФГ « ОСОБА_8 » товару за договором поставки, надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо підроблені видаткові накладні на загальну суму 14 126 215,28 грн, котрі суд врахував під час вирішення спору.

Натомість ОСОБА_7 , повідомив, що переглядав скановані копії вказаних документів через систему «Електронний суд», спільно із керівником ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 та помітили, що копії вказаних документів мають ознаки підробки, а саме дещо відрізняється кліше мастичної печатки ФГ « ОСОБА_8 », а також ОСОБА_10 , вказав, що вказаних видаткових накладних не підписував, вказав, що його підпис відрізняється від підпису на вказаних накладних, більше того, його прізвище було написано з помилкою, а саме « ОСОБА_11 », на більшості долучених у суді накладних.

Разом з тим, приблизно у 2021 році, ФГ « ОСОБА_8 » змінювало кліше мастичної печатки, та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі здійснили підробку вказаних накладних, невчасно відслідкували даний момент, та проставили змінену печатку на накладних від 2022 року, хоча ФГ « ОСОБА_8 », почало її використовувати відразу з моменту зміни у 2021 році.

В зв`язку із використанням завідомо підроблених договорів поставки, котрі суд врахував під час вирішення спору ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом надходження позовної заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до ФГ « ОСОБА_8 », про стягнення 4 457 155,76 грн. основного боргу, 4 376 317,61 грн. пені, 668 573,36 грн. штрафу, 1 353 768,95 грн. інфляційних витрат, 7 324 567,27 грн. 48% річних за невиконання відповідачем договору поставки № від 22.04.2019, фермерському господарству « ОСОБА_8 » було завдано збитку на загальну суму 18 180 382,95 грн., котрі підлягають стягненню на підставі рішення суду, на користь позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ОСОБА_7 , повідомив, що вказане рішення оскаржувалось в апеляційному суді, однак апеляційний суд залишив вказане рішення без змін від 03.06.2024, у зв`язку із цим, на даний момент здійснюється оскарження в касаційному порядку. Окрім того, на разі оскаржуються дії судді, котрий виніс вказане рішення не дослідивши обставин справи, та не надавши змоги провести експертизу документів під час судового розгляду.

Відповідно до інформації яка знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , із тексту постанови від 18.09.2024 у справі № 924/1012/23, було встановлено, що матеріали справи №924/1012/23, направлені на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, відповідно до наданої представником ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 , отриманої із особистого кабінету онлайн сервісу «Електронний суд», ухвали від 10.10.2024 у справі №924/1012/23, було ухвалено прийняття до провадження в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначено підготовче засідання у справі на 11:00 06.11.2024.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №924/1012/23 котра на даний момент перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою вилучення оригіналів видаткових накладних № на суму 896851,96 грн.; № на суму 1146215,95 грн.; № на суму 3081367,45 грн.; № на суму 97036,52 грн.; № на суму 432028,74 грн.; № на суму 361500,79 грн.; № на суму 1226610,34 грн.; № на суму 46476,31 грн.; № на суму 471306,34 грн.; № на суму 47482,12 грн.; № на суму 235727,20 грн.; № на суму 1938300,84 грн.; № на суму 38726,41 грн.; № на суму 3880968,48 грн.; № на суму 225615,83 грн., стосовно яких у ФГ « ОСОБА_8 » виникли сумніви, щодо їх достовірності, котрі ІНФОРМАЦІЯ_7 було взято до уваги під час вирішення спору.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП капітану поліції ОСОБА_18 , по матеріалах досудового розслідування за №0000040 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів судової справи № 924/1012/23 з можливістю ознайомлення з матеріалами даної справи, вилучення оригіналів видаткових накладних № на суму 896851,96 грн.; № на суму 1146215,95 грн.; № на суму 3081367,45 грн.; № на суму 97036,52 грн.; № на суму 432028,74 грн.; № на суму 361500,79 грн.; № на суму 1226610,34 грн.; № на суму 46476,31 грн.; № на суму 471306,34 грн.; № на суму 47482,12 грн.; № на суму 235727,20 грн.; № на суму 1938300,84 грн.; № на суму 38726,41 грн.; № на суму 3880968,48 грн.; № на суму 225615,83 грн, які були долучені представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , до даної судової справи, а також виготовлення і вилучення у вигляді копій інших необхідних для кримінального провадження документів.

Ухвала діє по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1