УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002022 від 23.08.2024за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.08.2024 року невідома особа, зловживаючи довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання допомоги від ООН для сімей які постраждали в результаті військових дій в Україні, остання перейшовши за посиланням, через декілька хвилин з банківської кредитної карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списались грошові кошти на загальну суму 140000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов ході проведення допиту гр. ОСОБА_5 було встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 05.02.2024 о 18 год. 11 хв. по 18 год. 16 хв. за допомогою чотирьох транзакцій по 29 999 грн. кожна в загальній сумі 119 996грн. та о 18 год. 16 хв. однією транзакціє в сумі 13 500 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи MONODirect, KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) з приводу розрахункового рахунку чи банківської картки має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської картки емітованої банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 05.02.2024 о 18 год. 11 хв. по 18 год. 16 хв. за допомогою чотирьох транзакцій по 29 999 грн. кожна в загальній сумі 119 996грн. та о 18 год. 16 хв. однією транзакціє в сумі 13 500 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи MONODirect, KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме до :

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з банківської картки емітованої банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 05.02.2024 о 18 год. 11 хв. по 18 год. 16 хв. за допомогою чотирьох транзакцій по 29 999 грн. кожна в загальній сумі 119 996грн. та о 18 год. 16 хв. однією транзакціє в сумі 13 500 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи MONODirect, KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.

-надати повний номер банківської картки/ рахунка та відомості про власника вказаного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

-відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1