КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/625/24
Провадження № 1-кс/552/2309/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі: представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна.

В клопотанні вказував, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, розпочатого за повідомленням Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 30.11.2023 року.

Зазначив, що під час здійснення контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури співробітником ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що на території Полтавської області знаходяться Кременчуцька та Лубенська нафтобази, якими володіє та використовує у своїй діяльності ДП «Укртранснафтопродукт» (), службові особи якого діючи у складі організованої групи, до складу якої увійшли службові особи ТОВ «Укройлпродукт» (), ТОВ «Ітанікс стронг» () та ТОВ «Трейд Інвест компані» () налагодили схему заволодіння нафтопродуктами. Для прикриття своєї діяльності членами організованої групи розроблено схеми фінансових операцій, які імітують розрахунки між ТОВ «Укройлпродукт» та ДП «Укртранснафтопродукт», використовуючи в протиправній схемі такі транзитні підприємства як ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд Інвест компані», що створює в подальшому безнадійну дебіторську заборгованість ТОВ «Укройлпродукт» перед ДП «Укртранснафтопродукт».

Також вказав, що встановлено, що з метою отримання можливості заволодіння вищевказаними нафтопродуктами службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» фактично безоплатно передається за договором постачання з ДП «Укртранснафтопродукт» до ТОВ «Укройлпродукт». Нафтопродукти, які надходять до ТОВ «Укройлпродукт», відразу передаються на транзитні підприємства ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд інвест компані», які являються афілійованими злочинній групі, з метою подальшої реалізації. Окрім того, вказаною злочинною групою реалізуються нафтопродукти, на які накладено арешти, порядок реалізації яких затверджено Постановою КМУ № 1340 від 25.08.1998.

Внаслідок діяльності організованої групи створюються обставини, за яких грошові кошти отримані від реалізації нафтопродуктів, власником яких є держава в особі ДП «Укртранснафтопродукт», не надходять до Державного бюджету України.

Зазначив, що одночасно встановлено, що через підконтрольні ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд інвест компані» з використанням розрахункових рахунків відкритих у Банку «Фортуна» розміщено грошові кошти від реалізації нафтопродуктів, які на теперішній час виведені на підприємства з ознаками фіктивності. В подальшому учасниками організованої групи вживаються заходи щодо подальшого виведення та розподілу незаконно отриманих грошових коштів від протиправної реалізації привласнених нафтопродуктів.

Вказав, що крім того, з метою приховування своєї протиправної діяльності, діючи приховано та використовуючи методи конспірації, члени організованої групи координують діяльність підконтрольних осіб і підприємств та вживають заходів щодо уникнення відповідальності шляхом відповідного інструктажу довірених осіб щодо їх поведінки та необхідності невідкладного інформування підпорядкованих адвокатів в разі контакту з правоохоронними органами або проведення з їх боку інших процесуальних дій.

Посилався на те, що 12.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.02.2024, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають істотне значення для кримінального провадження:мобільний телефон «ZTE Blode L210» номер GEN НОМЕР_1 ; флеш носій інформації синього кольору «SanDisk»; флеш носій інформації чорного кольору «Goodram twister»; ноутбук Asus SN : НОМЕР_2 .

Постановою слідчого (детектива) від 12.02.2024 року вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Вказував, що виявлені та вилучені речі можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку, проведеного 12.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон «ZTE Blode L210» номер GEN НОМЕР_1 ; флеш носій інформації синього кольору «SanDisk»; флеш носій інформації чорного кольору «Goodram twister»; ноутбук Asus SN :KBNOGROOE765447.

Детектив в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без їх участі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та просив в його задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення предствника власника майна, дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, розпочатого 30.11.2023 року.

Під час санкціонованого обшуку 12.02.2024 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, а саме мобільний телефон «ZTE Blode L210» номер GEN НОМЕР_1 ; флеш носій інформації синього кольору «SanDisk»; флеш носій інформації чорного кольору «Goodram twister»; ноутбук Asus SN :KBNOGROOE765447.

12.02.2024 року вищевказані речі та документи постановою старшого детектива визнані речовими доказами.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 02.02.2024 року у справі №552/625/24 надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності конкретно визначених юридичних осіб ДП «Укранснафтопродукт» ТОВ «Укройлпродукт»,ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд інцест компані».

В ході розгляду клопотання встановлено, що в матеріалах відсутні дані, які б давали підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 12.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон «ZTE Blode L210» номер GEN НОМЕР_1 ; флеш носій інформації синього кольору «SanDisk»; флеш носій інформації чорного кольору «Goodram twister»; ноутбук Asus SN : НОМЕР_2 містять інформацію необхідну для проведення судових експертиз та встановлення ідентифікації осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, яка в подальшому буде використана як доказ, що слугуватиме доведенню вини осіб.

Детективом не надано доказів про наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1