Провадження № 1-кс/554/9626/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000050 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 30.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_5 ).

Встановлено, що в постійному користуванні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 961 га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності, на території с. Гадизьк (Глобинського району) - 511 га, с. Гаркушинці (Миргородського району) - 101 га, Валкивського району (Харківської області) - 349 га.

Так, 14.03.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) укладено договір №14/03/22-ПР про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання виконати сільськогосподарські роботи на землях державного підприємства.

За умовами укладеного договору Виконавець виконує роботи своїм персоналом, власною технікою, з використанням паливно-мастильних матеріалів, добрив, посівного матеріалу, тощо (п. 1.4), виконує повний комплекс сільськогосподарських робіт по вирощуванню, збиранню врожаю (п. 5.8.).

Вказаним договором передбачено, що ціна робіт визначається виходячи з фактичних обсягів виконаних сільськогосподарських робіт (п. 2.1.), власником сільськогосподарських культур (біологічних активів) є Замовник (п. 1.6).

У відповідності до п. 2.2 Замовник здійснює оплату вартості робіт після оприбуткування врожаю Замовником, розрахунок між сторонами здійснюється у безготівковій формі, шляхом сплати коштів Замовником на рахунок Виконавця.

Пунктом 2.4.2.1 передбачено, що у разі реєстрації Виконавцем податкових накладених на всю суму робіт протягом календарного року в якому був зібраний урожай, Замовник сплачує 20% загальної вартості робіт до кінця року, а у разі реєстрації таких накладних після закінчення календарного року, кошти за роботи сплачуються протягом 15 календарних днів.

Також, Виконавець робіт зобов?язаний зареєструвати податкову накладну у строки та на умовах передбачених чинним законодавством (п. 3.1.6), у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної Виконавець сплачує замовнику штраф 20 % від вартості робіт (т. 5.4)

Виконавець несе ризики щодо недотримання планової врожайності та у разі їх недотримання відшкодовує збитки у сумі вартості недоотримання врожаю за ринковими цінами (п. 7.4.).

Планова врожайність згідно договору складає: кукурудза 55 ц/га, соняшник 22ц/га.

Разом з цим, під час проведення слідчих дій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено ідентичний договір про виконання сільськогосподарських робіт від 14.03.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), який містить інший номер договору (№ 45-1/2022-ПР) та меншу планову врожайність.

Планова врожайність згідно договору складає: кукурудза 45 ц/га, соняшник 15ц/га, соя 15ц/га.

Згідно калькуляції вартості робіт (Додаток N? 2 до договору) встановлено, що поля 329 га (Глобинський район) засіяні кукурудзою, 182 га (Глобинський район) - соєю, 101 га (Миргородський район) - соняшник, 349 га (Валківський район) - соняшник.

Вартість робіт за посів на вказаних полях сої, соняшника та кукурудзи згідно калькуляції складає 20 047 418 грн, з них робіт - 8 618 043 грн, матеріали - 11 429 375 грн.

Після укладання вказаних договорів, у зв?язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріально-технічної бази та найнятих працівників, остання на підставі договору N? 14-03/1 від 14.03.2022 передоручила виконання вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_3 . Загальна вартість робіт згідно калькуляції до договору склала 6 649 510 грн.

Одночасно з вказаним, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) 14.03.2022 укладено форвардний договір N? 46-1/2022-Ф поставки майбутнього врожаю до 31.10.2022.

У відповідності до договору постачальник поставляє покупцю сільськогосподарську продукцію (врожай 2022), яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності, а саме: 1480 т - кукурудзи, 675 т - соняшника, 273 т - со1, загальною вартістю 23 315 670 грн. Вартість визначена з врахуванням коефіцієнту 0,85, який застосовано як вартість користування коштами внесених Покупцем у якості передоплати за поставку врожаю.

Права покупця на товар виникає після остаточної оплати, оформлення Постачальником видаткової накладної та відвантаження продукції.

На виконання умов договору, покупець протягом березня-жовтня 2022 року здійснює передоплату у розмірі 3 267 740 грн. на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.03.2022 уклало договір №47-1/2022 про відступлення права вимоги коштів у розмірі 3 267 740 грн. на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перераховані на рахунки вказаого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, внаслідок виникнення дебіторської заборгованості у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04.11.2022 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу незавершеного виробництва (біологічних активів) N? 169-1/2022-П1 на загальну суму 11 508 875,74 грн.

У відповідності до предмету вказаного договору вартість посівів соняшника та кукурудзи визначено на рівні 23472,46 грн за один гектар.

Також, з метою погашення дебіторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.10.2022 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу незавершеного виробництва (біологічних активів) N? 152-1/2022-І на загальну суму 6 072 720,20 грн.

У відповідності до предмету вказаного договору вартість посівів соняшника визначено на рівні 15236,46 грн за один гектар.

Загальна сума вартості врожаю без врахування сої, які передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості, складає 17 581 595 грн.

За результати вивчення актів виконаних робіт встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало послуги по обробітку земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 13,8 млн.грн., з них 3,9 млн.грн. матеріали, а ФОП ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4,3 млн.грн.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ФОП Мамедов агрохімікатів кількістю більше ніж придбано у контрагентів. Крім того, матеріали придбавались за кошти надані ФОП ОСОБА_4 .

Вивченням банківської інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що фінансові відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні.

У відповідності до статистичних звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур N? 37-сг, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задекларувала збір 515 т соняшника з полів розміром 280 га, 2813 т кукурудзи з полів розміром 496 га та 273 т сої з полів розміром 182 га, що не відповідає умовам укладених угод, оскільки посів соняшника проведений на площі 450 га та посів кукурудзи на площі 329 га.

Згідно статистичних даних середня урожайність регіонах складала: кукуруза 45 ц/га, соняшник 25 ц/га, соя 15 ц/га.

Середні ціни на зернові станом на 14.10.2022 складають на соняшник - 11500 грн/т, кукурудза - 5750 грн/т, соя - 13333 грн/т.

Отже, під час укладання угод та даних встановлено, що загальна вартість врожаю (1480т-кукурудзи, 675т соняшника, 273т сої) вирощених на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить не менше 23 млн.грн., разом з цим вартість наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посіву складає 13,8 млн. грн.

Одночасно з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 267 740 грн. в якості передоплати за майбутній врожай.

Сумарні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наданих послуг та придбання сільськогосподарських культур складають 17млн. грн.

Разом з цим, з?ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала біологічні активи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму значно вище чим вартість наданих послуг.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 6 млн.грн.

08.12.2022 проведений тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якого вилучено оригінали документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні.

20.11.2022 проведений огляд полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території Градизької ОТГ, в ході якого встановлено факт збору врожаю кукурудзи с/г технікою ФОП ОСОБА_3 на умовах субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні будь-які підтверджуючі документи щодо оцінки вирощених біологічних активів в 2022 році на території ІНФОРМАЦІЯ_9 , Градизької, Валківської СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у том числі соняшника, кукурудзи, а також не надані документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.02.2023 на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав відповідь про те, що не обслуговує рахунок зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в договорі купівлі-продажу біологічних активів.

З метою встановлення обсягів зібраного врожаю насіння соняшника та кукурудзи в 2022 році підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів фінансової та статистичної звітності вказаного державного підприємства з 01.10.2021 по 01.03.2023, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі статистична звітність: №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»; №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів"; №9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів».

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 23.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансової та статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з 01.10.2021 по 01.03.2023 з метою встановлення обсягів посіяного та зібраного врожаю насіння соняшника та кукурудзи в 2022 році на території Харківської області, у тому числі:

9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів";

№9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів».

- 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду;

- 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

- 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1