БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2468/24
Провадження №1-кс/497/871/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000560 від 07.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно мешканця смт. Березине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.10.2024 до чергової частини ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 27.09.2024 по 30.09.2024 невстановлена особа без його згоди, самовільно, несанкціоновано, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з якого заволоділа грошовими коштами в сумі 77653 гривень.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 з метою встановлення кінцевого одержувача його грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Також, відповідно до інформації з виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , власником якого є потерпілий ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти в сумі 10 гривень з його банківського рахунку, 27.09.2024 о 22:15 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту в сумі 10 гривень, о 02:03 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту в сумі 10 гривень, 30.09.2024 о 00:11 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту в сумі 55,00 гривень, о 00:13 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту в сумі 2512,50 гривень, о 08:28 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції SAV YOLDINGS GROUP, INC., CHICAGO в сумі 0,99 доларів США, тобто 41,00 гривня, о 09:24 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції зі своєї карти НОМЕР_3 в сумі 40,20 гривень, о 09:25 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції SAV YOLDINGS GROUP, INC., CHICAGO в сумі 0,99 доларів США, тобто 41,00 гривня, о 12:39 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції зі своєї карти НОМЕР_3 в сумі 6,03 гривень, о 12:39 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції зі своєї карти НОМЕР_4 в сумі 10,05 гривень, о 12:42 годині, перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на свою карту НОМЕР_3 в сумі 50,00 гривень,

З виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якого є потерпілий ОСОБА_5 30.09.2024 о 00:11 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту, в сумі 3004,00 гривень, 30.09.2024 о 00:12 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту, в сумі 2999,00 гривень, 30.09.2024 о 00:12 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту, в сумі 14500,00 гривень, 30.09.2024 о 00:13 годині перераховані на не невстановлений рахунок з описом деталей операції на карту, в сумі 450,00 гривень.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , власником яких є потерпілий ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме 26.09.2024 по 02.10.2024.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - надати слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , власником яких є потерпілий ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період з 26.09.2024 по 02.10.2024, із обов`язковим зазначенням наступної інформації:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1