Провадження № 1-кс/638/2141/24
УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000134 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000134 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 року невідомі особи, шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 8200 гривень, яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 09.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 26.04.2024 року потерпілий створив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж комп`ютерних комплектуючих. Приблизно о 19:00 цього ж дня у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 останньому надійшло повідомлення від раніше невідомої на ім`я « ОСОБА_6 » яка повідомила, що має намір придбати комп`ютерні комплектуючі, які виклав у оголошенні ОСОБА_5 , на що останній погодився. « ОСОБА_6 » в свою чергу у чаті «Viber» надіслала посилання «в якому необхідно підтвердити замовлення». Потерпілий, перейшовши за посиланням, для підтвердження особи ввів данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) після чого, на його мобільному телефоні відкрилось нове посилання, в якому він був приєднаний до «чату з технічною підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному чаті з потерпілим спілкувався раніше невідомий йому на ім`я « ОСОБА_7 » який пояснив останньому що необхідно провести переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 8200 гривень, що останній і зробив. Після оплати « ОСОБА_7 » пояснив, що грошові кошти заблоковані та додав, що для розблокування необхідно провести ідентичний переказ грошових коштів або почекати 90 днів. В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що наткнувся на шахраїв.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 25.04.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у ньому.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000134 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000134 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.04.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.04.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.04.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 25.04.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25.04.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1