Справа № 171/1401/24
Провадження № 1-кс/211/1978/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000019 від 02.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 для опрацювання надійшла «Інформація про наявність податкового боргу, який виник за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів аудиту з 2021 року по 31.03.2024». Так, аналізом вказаної інформації встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 в ході аудиторської перевірки (акт №3443/04-36-07-14-04/25528535 від 04.10.2023) виявлено заборгованість на суму 1309000грн при наявності доходів за 2022 рік 945800 грн, за 2023 рік - 930900 грн. За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 02.05.2024 на адресу ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження за №0000019 від 02.05.2024. У наданих матеріалах зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 в ході аудиторської перевірки (акт №3443/04-36-07-14-04/25528535 від 04.10.2023) виявлено заборгованість на суму 1309000 грн при наявності доходів за 2022 рік 945800 грн, за 2023 рік 930900 грн. 23.05.2024 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії висновку аудиторської перевірки з наявними додатками (акт №3443/04-36-07-14-04/25528535 від 04.10.2023) за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Однак станом на 10.06.2024 відповідь на вказаний запит не надійшла. На підставі зазначеного вище, з огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 2023 роки; Податкові декларації з податку на прибуток за 2022 - 2023 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Додатку Д6 до декларації з ПДВ з розшифровкою проведених операцій в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Надати перелік робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей щодо отримання ними заробітної плати; Матеріали аудиторської перевірки з усіма наявними додатками (акт №3443/04-36-07-14-04/25528535 від 04.10.2023) за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 02.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п.3, 5-6 зазначеної статті.

Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1