07.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8360/24
Провадження № 1-кс/644/1296/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000765 від 21.05.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , та картки № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 22.30 год. 19.05.2024 року по 22.30 год. 20.05.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000765 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2024 року о 21.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 20282 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 19.05.2024 року близько 21.00 год. вона зайшла в застосунок «фейсбук», де знайшла повідомлення про отримання допомоги від Залужного у розмірі 10800 грн. ОСОБА_5 зацікавилась, та щоб отримати допомогу їй потрібно було вести свої дані, номер телефону, та номер картки, що вона і зробила. Через деякий час їй на телефон подзвонили з номеру телефона НОМЕР_5 та чоловічий голос повідомив, що можна отримати допомогу але для цього потерпілій потрібно було повідомити пін-код від свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої № НОМЕР_6 , що вона і зробила, коли ОСОБА_5 повідомила пін-код від своєї картки та почала розуміти, що робить щось не те та що її обманюють, і кинула слухавку, після того як вона кинула слухавку їй подзвонили з іншого номеру телефона (який саме не пам`ятає) та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили потерпілій, що її ошукали та запропонували заблокувати картку, але ОСОБА_5 перелякалась та скинула слухавку. 20.05.2024 року близько о 09.00 год потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було знято близько 20000 грн. та з картки № НОМЕР_3 було знято 8600 грн., потерпіла повідомила працівнику банку, що вона ці перекази не здійснювала та, що її ошукали. Працівник банку прийняв заяву від ОСОБА_5 про повернення коштів. 22.05.2024 вона побачила, що на картку № НОМЕР_6 було повернення коштів у розмірі 13875 грн. Також потерпіла повідомила, що 23.07.2024 їй на телефон прийшло повідомлення про повернення коштів на картку № НОМЕР_6 у розмірі 2255 грн., гроші по картці № НОМЕР_6 потерпілій були повернуті у повному обсязі у розмірі 16130 грн., а ще 4000 грн яких не вистачало були списані на рахунок потерпілої за оплату вивозу сміття та електроенергії. По банківській картці ОСОБА_5 номер якої № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8600 грн були викрадені шахраями та повернуті не були.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 900.00 грн. від 22.41 год. 19.05.2024 року, 900.00 грн. від 22.42 год. 19.05.2024, 900.00 грн. від 22.42 год. 19.05.2024 року, 2000.00 грн. від 22.43 год. 19.05.2024 року, 2001.00 грн. від 22.43 год. 19.05.2024 року, 2000.00 грн. від 22.43 год. 19.05.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 22.30 год. 19.05.2024 року по 22.30 год. 20.05.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1