Справа № 304/1756/24 Провадження № 1-кс/304/611/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000033 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому, заступнику керівника відділу територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 та детективам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (дату закриття рахунку), а саме інформації щодо руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банківської установи реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT-повідомлень; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунку; карток зі зразками підписів та відбитків печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноваженої діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахунково-касових операцій; фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції зі зняття та зарахування коштів на рахунок із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу та найменування операції.

Клопотання мотивує тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що ОСОБА_9 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють за адресою: АДРЕСА_2 , незаконне виготовлення з метою подальшого продажу, фальсифікованої продукції побутової хімії торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Head&Shoulders», права на які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого даній компанії завдано матеріальної шкоди. Детектив вказує, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_9 використовував розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , по якому проводилися розрахунки за продаж фальсифікованої продукції побутової хімії вказаних торгівельних марок. Так, 17 квітня 2024 року органом досудового розслідування було проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої у ОСОБА_9 придбано фальсифіковану продукцію побутової хімії торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Fairy», при цьому розрахунок було проведено на вказаний розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього детектив зазначає, що оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, направив слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав у повному обсязі; повідомив, що ним проінформовано банківську установу про дату та час розгляду даного клопотання.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, в тому числі детективом у провадженні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 229 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000033 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 229 КК України за заявою про вчинення кримінального правопорушення компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що невстановлені особи на території Закарпатської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції побутової хімії з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Tide», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», право на які належить компанії, в результаті чого компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано матеріальну шкоду у особливо великому розмірі (а. к. 4).

Так, компанія The ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зокрема вказує, що на території Закарпатської області діє група осіб, можливо організована, яка з метою отримання прибутку організувала виробництво (фасування) та продаж фальсифікованої продукції з торговельними марками Ariel, Gala, чим вводять споживачів в оману щодо якості та виробника. Такими діями поширюються неправдиві відомості про товари компанії, завдається шкода діловій репутації та збитки у особливо великих розмірах, оскільки при фасуванні фальсифікованої побутової хімії, згідно з обставинами попередніх кримінальних проваджень, порушники використовували спеціалізоване обладнання з масовим виробництвом (а. к. 5-8).

Вказані обставини ініціатор клопотання підтверджує зокрема протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 18 квітня 2024 року, під час якої оплата за придбаний товар здійснювалася за наступними реквізитами: IBAN НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , призначення оплата за товар. 12 квітня 2024 року о 14.58 год ОСОБА_10 , що був залучений до контрольованої закупки, оплатив за замовлений товар 3 756 грн (а. к. 9-12, 13, 14).

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_9 перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. к. 13, 14).

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб товариства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000033 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000033 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також заступнику керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банківської установи реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT-повідомлень; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунку; карток зі зразками підписів та відбитків печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноваженої діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахунково-касових операцій; фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції зі зняття та зарахування коштів на рахунок із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу та найменування операції, за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії даної ухвали до 30 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1