Справа № 286/4076/24
У Х В А Л А

11.11.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,

представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні ст. слідчий ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за його дорученням опероуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_9 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: укладених між сторонами договори підряду, субпідряду, надання послуг, додаткові угоди; проектно-кошторисної та тендерної документації, додатків до тендерної документації, документів з виконання робіт; актів прихованих робіт, документів щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовували під час виконання робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, договірних цін, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат; накладних та податкових накладних, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларації готовності до експлуатації та інших документів, які стосуються робіт з капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за його дорученням опероуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_9 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 (юридична адреса) або за можливими фактичними адресами, що в АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: укладених між сторонами договори підряду, субпідряду, надання послуг, додаткові угоди; проектно-кошторисної та тендерної документації, додатків до тендерної документації, документів з виконання робіт; актів прихованих робіт, документів щодо якості відповідності та походження матеріалів, які використовували під час виконання робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, договірних цін, ресурсних відомостей, розрахунків загальновиробничих витрат; накладних та податкових накладних, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларації готовності до експлуатації та інших документів, які стосуються робіт з капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за його дорученням опероуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_9 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 , що в АДРЕСА_5 (юридична адреса) або за фактичною адресою, що в АДРЕСА_6 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: проектно-кошторисної та виконавчої документації, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідного конструктиву, загального та спеціального журналів робіт, декларацій про початок будівництва та готовності об`єкту до експлуатації, інших дозвільних документів контролю та сертифікатів якості, походження будівельних матеріалів та обладнання.

Мотивуючи тим, що відділом поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000074 від 24.10.2024 по факту того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ФОП ОСОБА_10 при виконанні робіт з капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства було встановлено, що 14.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником було укладено договорів № 33 будівельного підряду, ціною 4 130 109,57 грн. на виконання робіт з «Капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання якого службові особи підрядної організації з метою протиправного привласнення коштів замовника, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів, вартості та якості робіт.

Під час попереднього вивчення матеріалів було встановлено, що відповідно до документації про виконані роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено про використання та улаштування будівельних матеріалів в обсягах прихованих робіт, які (матеріали та засоби) відповідно не відповідають матеріалам будівельних норм (неякісне виконання робіт).

На даний час виникає необхідність в перевірці відомостей та даних, отриманих під час досудового розслідування, встановити наявність/відсутність факту привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникає необхідність в вилученні та додатковому дослідженні проектно-кошторисної документації проведення зазначених робіт, результатів можливих тендерних торгів на проведення капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 та результатів проведених виконаних робіт. Зазначені документи перебувають у замовника робіт, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в представника технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 , які є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути наданий в порядку тимчасового доступу до документів, врегульовані гл. 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).

При цьому досудове слідство вважає, що доступ до зазначених документів необхідно провести в їх оригіналах шляхом вилучення з метою повноцінного їх дослідження під час проведення економічної судово-будівельної експертизи, методика проведення якої вимагає безпосереднього дослідження оригіналів зазначених документів. Одночасно виникає загроза знищення документів, їх виправлення чи перескладання, адже останні перебувають у відданні службових осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть мати на меті вчиняти дії по приховуванню злочину для уникнення відповідальності, а тому без їх вилучення в оригіналах існує реальна загроза зміни або знищення документів, а як наслідок не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об`єктивності дослідження доказів, у зв`язку з чим старший слідчий просить клопотання задовольнити.

До суду надійшло клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому просить в задоволенні клопотання слідчого від 01.11.2024 відмовити, мотивує тим, що слідчий не володіє даними, які конкретно документи його цікавлять і він хоче отримати доступ до всіх документів, що стосуються фінансово-господарської операції, а саме проведення ремонтних робіт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які становлять, зокрема, і комерційну таємницю, а більшість документів, які бажає отримати слідчий, знаходяться у вільному доступі на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 з кодом закупівлі UА-2023- 08-07-009007-а.

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснив, що дефектів у їх роботі немає, а представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 пояснив, що до Товариства з обмеженою відповідальністю з приводу надання доступу до документів ніхто не звертався.

В судовому засіданні директор ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що всі документи на запит можуть надати.

Старший слідчий СВ надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ФОП ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, на телефонні дзвінки, здійснені йому на номер мобільного телефону не відповідав. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши копії матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В судовому засіданні встановлено, що у відділі поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Дані відомості внесено у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ФОП ОСОБА_10 при виконанні робіт з капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

З копії рапорту о/у 1 сектору 2 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.10.2024 видно, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано фактичні дані щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 протиправних дій під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти, тобто ознак вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З рапорту о/у 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Житомирській області від 07.10.2024 слідує, що за результатами проведеного огляду об`єкту будівництва підтверджено відомості щодо фактів неякісного виконання підрядних робіт, а також застосування в будівництві матеріалів неналежної якості.

14.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір підряду № 33 з капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (заміни покрівельного матеріалу) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю робіт 4 956 131,48 грн. та строком їх виконання до 30.11.2023, що підтверджується копією договору підряду № 33 від 14.09.2023 та протоколом погодження договірної ціни виконання робіт від 14.09.2023.

З листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.10.2024 №57/5/2-2894 слідує, що на виконання доручення прокурора у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення правопорушення причетні: директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ; директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 .. Оригінали документів з питань виконання підрядних робіт за Договором № 33 від 14.09.2023 знаходяться, зокрема, у вищевказаних осіб. Крім того, в цілях оплати послуг, здійснення інших фінансових операцій, пов`язаних із виконанням будівельного правочину, використовувалися банківські рахунки:

- р/р НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- р/р НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- р/р НОМЕР_6 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 - інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), що підтверджується випискою платіжних операцій.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказів, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів (зокрема, передбачені ст.93 КПК України), а саме доказів, що старший слідчий звертався до директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання доступу до зазначених вище документів та йому було відмовлено, суду не надано.

За таких обставин зважаючи, що старшим слідчим не доведено неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи в ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також, враховуючи пояснення сторін кримінального провадження в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, які знаходяться в інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 , що в АДРЕСА_5 (юридична адреса) або за фактичною адресою, що в АДРЕСА_6 та стосуються капітального ремонту частини покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: проектно-кошторисної та виконавчої документації, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, проміжного прийняття відповідного конструктиву, загального та спеціального журналів робіт, декларацій про початок будівництва та готовності об`єкту до експлуатації, інших дозвільних документів контролю та сертифікатів якості, походження будівельних матеріалів та обладнання.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 11 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1