Провадження № 1-кс/686/7117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000511 від 02.11.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «31.10.2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом додаткового заробітку за виконання завдань в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 8 680гривень.

02.11.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2023, 0 14:12 год., потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомої особи під назвою акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому потерпілій запропонували додатковий заробіток в інтернеті, який полягав у збільшені переглядів та замовлень на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на, що потерпіла погодилась. Тоді ж потерпіла виконувала завдання, щодо перегляду замовлень на торговій платформі та отримувала кошти на скою банківську карту. Після чого, потерпілій надіслали повідомлення з наступним завданням, яке полягало у збільшені обсягу закупівель товару, а саме перерахунку коштів та отримання за це винагороди. На вказані умови потерпіла погодилась та перераховувала кошти на надані реквізити банківських карток за що отримувала винагороду, яку було зараховано на її банківську карту. В подальшому, 31.10.2023, о 18:29 год., потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснила перерахунок коштів у сумі 8680 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку їй було надіслано у «Телеграм». Однак після перерахунку, потерпілій кошти повернуто не було.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 та 31.10.2023, о 18:31:18 год., після надходження грошових коштів на вказану карту від потерпілої ОСОБА_5 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1938 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000511 (згідно з витягом з ЄРДР від 20.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2023 р. по 10.11.2023 р.; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 30.10.2023 р. по 10.11.2023 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.10.2023 р. по 10.11.2023 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя