Справа № 601/2224/24
Провадження № 1-кс/601/496/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні за №0000134 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000134 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 року в період з 16:00 по 18:00 год., під фіктивним приводом використання послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на торгівельній інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа схилила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 здійснити три перекази грошових коштів з власної картки «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 11 195,7 (одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять грн. 70 коп.) В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що14.05.2024 року ОСОБА_5 користуючись соціальною мережею ІНФОРМАЦІЯ_1 , натрапила на оголошення про продаж мобільного телефону марки IPhoneXRзагальноювартістю 3900 (три тисячі дев`ятсот) гривень. Переглянувши дане оголошення ОСОБА_5 , за допомогою приватної переписки зконтактувала із продавцем під ім`ям « ОСОБА_6 », де в ході переписки узгодили питання оплати за допомогою OLX-оплати. 14.05.2024 року ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот) гривень. Після надсилання коштів, ОСОБА_5 , не приходило підтвердження від продавця про отримання грошових коштів, а тому ОСОБА_5 , звернулася до продавця « ОСОБА_6 », яка повідомила, що оплату не отримала і порадила ОСОБА_5 звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що остання і зробила. Під час спілкування із оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 повідомили, що вона не пройшла верифікацію, а для цього її необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ОСОБА_5 і зробила, де допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 3939 грн. 60 коп ( три тисячі дев`ятсот тридцять дев`ять) гривень 60 копійок, однак оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомляв, що верифікацію ОСОБА_5 не пройдено, у зв`язку із чим ОСОБА_5 , здійснила ще декілька спроб верифікацій, шляхом переказів грошових коштів у загальній сумі 11 195, 7 грн., а саме: перший переказ 14.05.2024 року в 16:58 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 3920 грн., другий переказ 14.05.2024 року в 17:43 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3920 грн., третій переказ 14.05.2024 року в 18:04 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3300 грн., після чого дане повідомлення із посиланням зникло і ОСОБА_5 зателефонувавши в службу підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 дізналася, що таке посилання є шахрайським. Вищевказані карточки невідома особа під ім`ям ОСОБА_6 » надіслала потерпілій в ході приватної переписки.

15.05.2024 Кременецькою окружної прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, діхнавача просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 00:00 год. 17.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 00:00 год. 17.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання. Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

У поданому клопотанні дізнавач просить справу слухати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в період часу 00:00 год. 14.05.2024 00:00 год. 17.07.2024, з можливістю її вилучення в паперовому або електронному варіанті, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 00:00 год. 17.07.2024в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 00:00 год. 17.07.2024в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1