Житомирський апеляційний суд
Справа №296/8089/24 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-сс/4805/537/24
Категорія ст.422 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю

секретаря: ОСОБА_5 ,

представника власника майна: ОСОБА_6

прокурора: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника заявника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Косплекс екологічних споруд» на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 04 вересня 2024 року, якою задоволено клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000445 від 28.05.2024 за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.242 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді від 04 вересня 2024 року накладено арешт на майно, яке вилучене 29.08.2024 під час обшуку в офісі ТОВ «Комплекс екологічних споруд», що знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, а саме:

1. Проект Технологічний регламент очистки на ТОВ «КЕС» (старий) з чорновими записами на 8-ми арк.;

2. Аркуш паперу з рукописним текстом «Згідно тех. регламенту на 1 арк.;

3. Пояснення проект від 2008 року без підписів ТОВ «БОС» на 2 арк.;

4. Відомість доходу за 01.12.2023 по 31.12.2023 на 8 арк.;

5. Результати очистки стічних вод на очисних спорудах ТОВ «КЕС» за травень 2024, без підписів на 1 арк.;

6. Результати очистки стічних вод на очисних спорудах ТОВ «КЕС» за липень 2024, без підпису на 1 арк.;

7. Інформація про використання коштів на природоохоронні заходи в м. Бердичеві на ТОВ «Комплекс екологічних споруд» за 2-й квартал 2024 на 1 арк.;

8. Лист №98 від 19.07.2024 з супровідним листом до інформації на 2 арк.;

9. Чорнові записи на 1 арк.;

10. Копія листа №08-461 від 23.03.2021 на 1 арк.;

11. Лист №87 від 10.06.2024 на 1 арк.;

12. Акти відбору проб стічної води №10-17 від 15.12.2023 на 8 арк.;

13. Копія Технологічна схема роботи очисних споруд на 6 арк.;

14. Акти відбору проб стічної води №10-17 від 15.12.2023 з виправленнями дати та номерів на 8 арк.;

15. Комплексний план заходів по досягненню нормативів ГДС на ТОВ «Комплекс екологічних споруд» на 2024 р. на 2 арк.;

16. Копія комплексний план заходів по досягненню нормативів ГДС на ТОВ «Комплекс екологічних споруд» на 2022 р. на 2 арк.;

17. Лист №16 від 31.01.2024 на 1 арк.;

18. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Бердичева в новій редакції, чорновий варіант (копія) на 7 арк.;

19. Протокол №32/8 від 24.05.2024 з додатком на 3 арк.;

20. Акти відбору проб стічної води №10-17 від 15.12.2023 на 8 арк.;

21. Проект Паспорт водного господарства ТОВ «Комплекс екологічних споруд», чорновий варіант на 4 арк.;

22. Проект Технологічний регламент очистки на ТОВ «КЕС» на 5-ти арк.;

23. Технологічний регламент очистки на ТОВ «КЕС» на 5-ти арк.;

24. Дозвіл на спеціальне водокористування №114/ЖТ/49д-23 від 27.07.2023., з описом від 18.04.2024 на 8 арк.;

25. Технологический регламент очистки сточних вод на ЗАТ «КЕС» на 4 арк.;

26. Протокол вимірювань показників складу та властивостей стічних вод за 2 квартал 2024 року на 1 арк.;

27. Лист №119 від 14.08.2024 на 1 арк.;

28. Технологический регламент очистки сточних вод на ЗАТ «КЕС» на 4 арк.;

29. Графік проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2017 рік 1 арк.;

30. Звіт про використання води за 2023 рік, без підписів, на 4 арк.;

31. Звіт по скиду з о/с ТОВ «КЕС» за II квартал 2024, без підпису на 1 арк.;

32. Результати очистки стічних вод на очисних спорудах ТОВ "КЕС" за червень 2024 на 1 арк.;

33. Відбори по скиду за II квартал 2024 на 1 арк.;

34. Додаток 6 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Бердичева в новій редакції, з чорновими записом на останньому аркуші, на 11 арк.;

35. Додаток 1 до додатку 8 Правил приймання стічних вод Бланк Протокол вимірювань показників складу та властивостей стічних вод на 1 арк.;

36. Додаток 2 до додатку 8 Акт розпечатування арбітражних проб стічних вод на 1 арк.;

37. Копія Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Бердичева в новій редакції, з додатками на 19 арк.;

38. Рішення Бердичівської міської ради №190 від 25.06.2019 на 1 арк.;

39. Копія Наказу №7б/23 від 06.11.2023 на 1 арк.;

40. Проект листа на Листа на лист №107 від 28.07.2023 з чорновими записами на 5 арк., з копією листа №644 від 16.06.2023;

41. Результат очистки стічних вод на очисних спорудах ТОВ «КЕС» за липень 2023, не підписаний на 1 арк.;

42. Лист №132 від 21.08.2023 з додатками на 5 арк.;

43. Лист №121а від 17.07.2023 з додатком чорновими записами на 2 арк.;

44. Лист №131 від 16.08.2023 чорновий варіант, без підпису на 1 арк.;

45. Повідомлення №138 від 16.07.2019 на 1 арк.;

46. Повідомлення №54 від 19.02.2020 на 1 арк.;

47. Лист №337 від 07.12.2021 на 1 арк.;

48. Проект Листа на лист №10 від 15.06.2023 на 1 арк.;

49. Проект Листа №47 від 24.02.2023 на 3 арк.;

50. Лист №128 від 07.08.2023 на 1 арк.;

51. Синій швидкозшивач в якому знаходяться документи «Щодо дозвілу на спеціальне водокористування на 45 арк.;

52. Помаранчевий швидкозшивач в якому знаходяться «Принципова схема системи оборотного водопостачання ВДС №1, балансова схема водоспоживання та водовідведення ТОВ «КЕС», Схема каналізаційних мереж та КНС ТОВ «КЕС», План-схема, план ділянки дезінфектора генеральний, план промислової площадки будівель, схема розміщення відходів на території ТОВ «КЕС», карта-схема» на 20 арк.;

53. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом ДУ «Міське комунальне підприємство Бердичівводоканал»: Акт №НП-543 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2024 на 1 арк.;

54. Акт №НП-542 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2024 на 1 арк.;

55. Акт №НП-540 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2024 на 1 арк.;

56. Акт №НП-541 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2024 на 1 арк.;

57. Акт №НП-530 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2024 на 1 арк.;

58. Акт №НП-567 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.06.2024 на 1 арк.;

59. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом ДУ «Бердичівська виправна колонія №70»: Акт №НП-462 від здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2024 на 1 арк.;

60. Акт №НП-504 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2024 на 1 арк.;

61. Акт №НП-538 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.03.2024 на 1 арк.;

62. Акт №НП-451 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від квітень 2024 на 1 арк.;

63. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський професійний будівельний ліцей: Акт №НП-032 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.01.2024 на 1 арк.;

64. Акт №НП-013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.02.2024 на 1 арк.;

65. Акт №НП-009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від березень 2024 на 1 арк.;

66. Акт №НП-006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від квітень 2024 на 1 арк.;

67. Акт №НП-011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.05.2024 на 1 арк.;

68. Акт №НП-011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.06.2024 на 1 арк.;

69. Акт №НП-033 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.07.2024 на 1 арк.;

70. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом ДУ «Бердичівська установа Бердичівський виправний центр №108»: Акт №НП-468 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2024 на 1 арк.;

71. Акт №НП-468 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від січня 2024 на 1 арк.;

72. Акт №НП-428 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від лютий на 1 арк.;

73. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський геріатричний пансіонат Житомирської обласної ради: Акт №НП-110 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.01.2024 на 1 арк.;

74. Акт №НП-277 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.02.2024 на 1 арк.;

75. Акт №НП-109 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.03.2024 на 1 арк.;

76. Акт №НП-082 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.04.2024 на 1 арк.;

77. Акт №НП-290 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.05.2024 на 1 арк.;

78. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом КНП «Госпіталь ветеранів війни Житомирської обласної ради: Акт №НП-122 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від січень 2024 на 1 арк.;

79. Акт №НП-049 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.02.2024 на 1 арк.;

80. Акт №НП-014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.03.2024 на 1 арк.;

81. Акт №НП-041 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.04.2024 на 1 арк.;

82. Акт №НП-017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від травень 2024 на 1 арк.;

83. Акт №НП-010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.06.2024 на 1 арк.;

84. Акт №НП-036 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.07.2024 на 1 арк.;

85. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівське управління Державної казначейської служби України Житомирської області: Акт №НП-033 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.01.2024 на 1 арк.;

86. Акт №НП-143 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.02.2024 на 1 арк.;

87. Акт №НП-041 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.03.2024 на 1 арк.;

88. Акт №НП-040 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.04.2024 на 1 арк.;

89. Акт №НП-049 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.05.2024 на 1 арк.;

90. Акт №НП-057 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.06.2024 на 1 арк.;

91. Акт №НП-038 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.07.2024 на 1 арк.;

92. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права: Акт №НП-053 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.01.2024 на 1 арк.;

93. Акт №НП-053 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.01.2024 на 1 арк.;

94. Акт №НП-072 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.02.2024 на 1 арк.;

95. Акт №НП-022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.03.2024 на 1 арк.;

96. Акт №НП-010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від квітень 2024 на 1 арк.;

97. Акт №НП-009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від травень 2024 на 1 арк.;

98. Акт №НП-009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від червень 2024 на 1 арк.;

99. Акт №НП-011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від липень 2024 на 1 арк.;

100. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Квартирно- експлуатаційний відділ міста Житомир: Акт №НП-065 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.01.2024 на 1 арк.;

101. Акт №НП-083 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.02.2024 на 1 арк.;

102. Акт №НП-077 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.03.2024 на 1 арк.;

103. Акт №НП-043 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.04.2024 на 1 арк.;

104. Акт №НП-071 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.05.2024 на 1 арк.;

105. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський ліцей-інтернат спортивного профілю Житомирської облради: Акт №НП-005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.02.2024 на 1 арк.;

106. Акт №НП-001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.03.2024 на 1 арк.;

107. Акт №НП-001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.04.2024 на 1 арк.;

108. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради: Акт №НП-014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.01.2024 на 1 арк.;

109. Акт №НП-019 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від лютий 2024.2024 на 1 арк.;

110. Акт №НП-018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18 березня 2024 на 1 арк.;

111. Акт №НП-046 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19 квітня 2024 на 1 арк.;

112. Акт №НП-030 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 травня 2024 на 1 арк.;

113. Акт №НП-012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від червень 2024 на 1 арк.;

114. Акт №НП-012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17 червня 2024 на 1 арк.;

115. Акт №НП-013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16 липня 2024 на 1 арк.;

116. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівська музична школа: Акт №НП-015 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.01.2024 на 1 арк.;

117. Акт №НП-003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.02.2024 на 1 арк.;

118. Акт №НП-006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.03.2024 на 1 арк.;

119. Акт №НП-004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 11.04.2024 на 1 арк.;

120. Акт №НП-005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.05.2024 на 1 арк.;

121. Акт №НП-005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.06.2024 на 1 арк.;

122. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Управління освіти і науки Бердичівської міської ради: Акт №НП-015 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від лютий 2024 на 1 арк.;

123. Акт №НП-033 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.03.2024 на 1 арк.;

124. Акт №НП-016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від квітня 2024 на 1 арк.;

125. Акт №НП-024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від травня 2024 на 1 арк.;

126. Акт №НП-016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від червень 2024 на 1 арк.;

127. Акт №НП-024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від липень 2024 на 1 арк.;

128. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом КНП «Центральна районна лікарня Бердичівської району» Гришковецької селищної, Райгородської, Семенівської та Швайківської сільських рад: Акт №НП-537 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2024 на 1 арк.;

129. Акт №НП-509 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2024 на 1 арк.;

130. Акт №НП-548 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.03.2024 на 1 арк.;

131. Акт №НП-544 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2024 на 1 арк.;

132. Акт №НП-522 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2024 на 1 арк.;

133. Акт №НП-429 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.06.2024 на 1 арк.;

134. Акт №НП-436 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2024 на 1 арк.;

135. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради: Акт №НП-076 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.01.2024 на 1 арк.;

136. Акт №НП-067 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.02.2024 на 1 арк.;

137. Акт №НП-019 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.03.2024 на 1 арк.;

138. Акт №НП-051 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.04.2024 на 1 арк.;

139. Акт №НП-019 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.05.2024 на 1 арк.;

140. Акт №НП-074 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.06.2024 на 1 арк.;

141. Акт №НП-058 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.07.2024 на 1 арк.;

142. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Професійно-Технічне училище №4: Акт №НП-533 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2024 на 1 арк.;

143. Акт №НП-022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.02.2024 на 1 арк.;

144. Акт №НП-044 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від березень 2024 на 1 арк.;

145. Акт №НП-083 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.04.2024 на 1 арк.;

146. Акт №НП-091 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.05.2024 на 1 арк.;

147. Акт №НП-070 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.06.2024 на 1 арк.;

148. Акт №НП-031 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.07.2024 на 1 арк.;

149. Акти від здачі-прийняття робіт (надання послуг) з контрагентом Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради: Акт №НП-054 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.01.2024 на 1 арк.;

150. Акт №НП-076 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.02.2024 на 1 арк.;

151. Акт №НП-038 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від березень 2024 на 1 арк.;

152. Акт №НП-011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.04.2024 на 1 арк.;

153. Акт №НП-054 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.05.2024 на 1 арк.;

154. Два вінчестера ПК з наступними ідентифікаційними ознаками: Модель HD253GJ (250 Gb/7200rpm) s/n: S24JJ9CZA08917 та Модель HD322HJ (320 Gb/7200rpm) s/n: S17AJ9GZ301191,

155. Довідка №92 від 14.6.2024 на 1 арк.;

156. Довідка №94 від 04.07.2024, без підпису на 1 арк.;

157. Лист №95 від 04.07.2024 на 1 арк.;

158. Інвентаризаційний опис основних засобів від 01.10.2023 на 9 арк.;

159. Договір про надання послуг №4 від 29.12.2023 на 2 арк.;

160. Посадові інструкції №1 директора, №4 головного інженера, №3 головного бухгалтера, №8 еколога на 19 арк.;

161. Картонну папку з написом «Генеральний план очисних споруд на 72 арк.;

162. Вінчестер ПК з наступними ідентифікаційними ознаками: Модель Maxtor 160 Gb, Sata, s/n: 9SY301MC;

163. флеш носій SP 8 Gb чорного кольору;

164. Зшивки документів банку «Райффайзен банк» з виписками та платіжними дорученнями за період з грудня 2023 по липень 2024 року, в опечатаному вигляді в кількості 8 штук (липень 2024 169 арк., січень 2024 142 арк., березень 2024 136 арк., квітень 2024 164 арк., лютий 2024 155 арк., грудень 2023 175 арк., травень 2024 172 арк., червень 2024 144 арк.;

165. Три блокноти коричневого кольору з рукописними чорновими записами, головного бухгалтера ОСОБА_8 ;

166. Витрати за січень-липень на 7 арк.;

167. Відбиток печатки ТОВ «Комплекс екологічних споруд» код 31434346, які відібрано на 5 арк.;

168. Відбиток печатки ТОВ «Бердичівські очисні споруди» код 32794836, які відібрано на 5 арк.;

169. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2024-31.07.2024 на 2 арк.;

170. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 за 01.01.2024-31.07.2024 на 1 арк.

171. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 01.01.2024-31.07.2024 на 1 арк.;

172. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2023 на 2 арк.;

173. Доход за 01.01.2024 по 31.07.2024 на 54 арк.;

174. Рахунок на оплату ФОП ОСОБА_9 «Постачальник» №25 від 03.04.2024, №13 від 01.03.2024, №54 від 31.07.2024, №45 від 01.07.2024, на 4 арк.;

175. Акт надання послуг ФОП ОСОБА_9 «Постачальник» №45 від 01.07.2024, №54 від 31.07.2024, №13 від 01.03.2024, №25 від 03.04.2024 на 4 арк.;

176. Договір №38/08 від 30.08.2022 на 1 арк.;

177. Акт про прийняття-передачі виконання робіт ТОВ «КЕС» та ОСОБА_10 від 15.12.2023 на 1 арк.;

178. Рахунок-фактура №1/12 від 15.12.2023 на 1 арк.;

179. Рахунок-фактура №2/04 від 08.04.2024 на 1 арк.;

180. Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 08.04.2024 на 1 арк.;

181. Акт надання-послуг №28 від 03.07.2024 на 1 арк.;

182. Копія рахунку №33 від 03.07.2024 на 1 арк.;

183. Завірена копія договору оренди автомобіля від 09.01.2019 (зареєстровано в реєстрі №93) на 1 арк.;

184. Договір про надання консультаційних послуг №11 від 01.01.2015 на 2 арк.;

185. Копія наказу №16/15-к від 17.03.2015 на 1 арк.;

186. Копія наказу №85-К/19 від 12.12.2019 на 1 арк.;

187. Копія зміни до статуту ТОВ «КЕС», 2014 рік на 2 арк., схема ТОВ «КЕС» 1 арк., копія паспорту 1 арк., копія статуту на 10 арк., копія паспорту, коду ОСОБА_11 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.;

188. Рахунки фактури ТОВ «Бердичівські очисні споруди» №ОУ-0000001 від 30.07.2024, №ОУ-0000001 від 28.06.2024, №ОУ-0000001 від 31.05.2024, №ОУ-0000001 від 29.04.2024, №ОУ-0000001 від 29.03.2024, №ОУ-0000001 від 29.02.2024, №ОУ-0000001 від 31.01.2024 на 7 арк.

189. Акт ТОВ «Бердичівські очисні споруди» №ОУ-0000001 від 30.07.2024, №ОУ-0000001 від 28.06.2024, №ОУ-0000001 від 31.05.2024, №ОУ-0000001 від 29.04.2024, №ОУ-0000001 від 29.03.2024, №ОУ-0000001 від 29.02.2024, №ОУ-0000001 від 31.01.2024 на 7 арк.;

190. Прибуткові накладні ФОП ОСОБА_12 №ПН-0000362 від 14.03.2024, №ПН-0000371 від 29.03.2024, №ПН-0000409 від 22.05.2024, №ПН-0000399 від 01.05.2024, №ПН-0000453 від 03.07.2024, №Пн-0000428 від 04.06.2024 на 6 арк.;

191. Акт списання ТОВ «КЕС» №СпТ-0000344 від 14.03.2024, №Спт-0000353 від 29.03.2024, №СпТ-0000394 від 22.05.2024, №СпТ-0000383 від 01.05.2024, №СпТ-0000440 від 03.07.2024, №СпТ-0000415 від 04.06.2024 на 6 арк.;

192. Рахунок №163 від 10.05.2024, №194 від 04.06.2024, №95 від 14.03.2024, №117 від 29.03.2024, №152 від 29.04.2024, №238 від 03.07.2024 на 6 арк.;

193. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_12 №188 від 22.05.2024, №169 від 01.05.2024, №323 від липня 2024, №113 від 14.03.2024, №206 від 04.06.2024, №136 від 29.03.2024 на 6 арк.;

194. Вінчестер ПК з наступними ідентифікаційними ознаками: Модель Toshiba SEP-2014. 1 Tb, s/n: 94SDAZSFS WK7.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучене майно є речовим доказам, може зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В апеляційній скарзі представник власника майна просить ухвалу суду скасувати, постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 про накладення арешту на вищевказане майно - відмовити.

Зазначає, що вказана ухвала винесена судом без достатніх на те правових підстав та з суттєвим порушенням норм КПК України.

Посилається на те, що вказані вилучені документи не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки не стосуються виконання договору №4 від 29.12.2023р., не передбачені в ухвалі про надання дозволу на обшук та не зазначені в ній.

Вважає, що слідчим суддею накладено арешту на майно без наявності для цього підстав, передбачених положеннями КПК України, відповідно до ст. 392,393, 395, 396 КПК України.

Заслухавши доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу, заперечення прокурора, перевіривши матеріали справи відповідно до вимог ст. 404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотання слідчого та долучених матеріалів вбачається, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 28.05.2024 за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 242 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 1) з початку 2024 року службові особи ТОВ «Комплекс екологічних споруд» () зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, в умовах діючого воєнного стану, на виконання укладеного договору № 4 від 29.12.2023, здійснюють привласнення грошових коштів належних територіальні громаді в особі Бердичівської міської ради, за роботи по повній біологічній очистці стічних вод, які фактично виконанні не були, в результаті чого заподіяли збитку на суму яка встановлюється;

2) у період з початку 2024 року по 29.08.2024, службові особи ТОВ «Комплекс екологічних споруд» () діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, вчинили дії направленні на розпорядження грошовими коштами отриманих за договором №4 від 29.12.2023, шляхом укладання фіктивних правочинів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, які знали, що такі кошти прямо, повністю одержані злочинним шляхом, розмір яких встановлюється,

3) у період з початку 2024 року по 29.08.2024 службові особи ТОВ «Комплекс екологічних споруд» (), у зв`язку з невиконанням договору №4 від 29.12.2023, вчинили порушення правил охорони вод, шляхом забруднення поверхневих вод р. Гнилоп`ять неочищеними стічними водами, що створило небезпеку, для життя, здоров`я людей та довкілля.

Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.08.2024 у справі №296/7027/24 надано дозвіл на обшук у офісному приміщенні ТОВ «КЕС», що за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, яке належить на праві власності ТОВ «КЕС», з метою вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, договорів № 4 від 29.12.2023, актів виконаних робіт по договору № 4 від 29.12.2023, додатків до вказаного договору, протоколів вимірювань показників стічних вод, платіжних доручень, звітів про оброблені стічні води, документації, щодо процесу її обробки, грошових коштів отриманих за фактом проплати договору № 4 від 29.12.2023, робочих журналів, журналів відбору проб, які використовувалися під час вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочинів.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 30.08.2024 речі та документи, вилучені 29.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000445.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 цієї статті арешт з метою збереження речових доказів може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, у даному випадку це майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час під час кримінального провадження.

Таким чином, висновки слідчого судді щодо потреби, в арешті даного майна, з метою уникнення подальших протиправних дій в рамках даного кримінального провадження, на час прийняття рішення слідчим суддею є обґрунтованими.

Колегія суддів приходить до висновку, що надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, як майна, яке відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а вилучене майно (документи) мають значний обсяг, що потребує часу для його перевірки на відношення до кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги про те, що ухвала винесена судом без достатніх на те правових підстав та з суттєвим порушенням норм КПК України, є такими, що не відповідають матеріалам провадження.

Слідчим суддею накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Посилання апелянта на те, що вказані вилучені документи не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки не стосуються виконання договору №4 від 29.12.2023р., не передбачені в ухвалі про надання дозволу на обшук та не зазначені в ній є передчасними.

Як встановлено слідчим суддею після проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «КЕС» до ЄРДР у межах розслідуваного кримінального провадження №0000273 внесено додаткову правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 209 та ч. 1 ст. 242 КК України, а вилучені слідчим документи та речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України) та порушення правил охорони вод (ст. 242 КК України).

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б давали підстави для скасування вказаної ухвали слідчого судді колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 04 вересня 2024 року, якою задоволено клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000445 від 28.05.2024 за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.242 КК України без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді