Провадження № 1-кс/947/8831/24
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та докуметів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000429 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, щодо виготовлення та продажу відеопродукції, яка містить в собі порнографічний характер в застосунку «Телеграм», на платній основі, грошові кошті за підписку якого перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: матеріалів юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та матеріалів юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: власника банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки; роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.01.2024 року по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки НОМЕР_1 ; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період часу із 01.01.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки НОМЕР_1 ; матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування за період часу із 01.01.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта цивільного права: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки: НОМЕР_1 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: матеріалів юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та матеріалів юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: власника банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки; роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.01.2024 року по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки НОМЕР_1 ; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період часу із 01.01.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки НОМЕР_1 ; матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування за період часу із 01.01.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта цивільного права: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та власника банківської картки: НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1