Провадження № 1-кс/202/8083/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 12.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000200 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаних вище кримінальних провадженнях здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ймовірно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України займається організацією евакуації загиблих військових із лінії бойового зіткнення, з пропозицією за грошову винагороду допомогти знайти та організувати доставку необхідного для громадської організації обладнання, а саме: автомобілі та рефрижератори.

Так, приблизно наприкінці 2023 року, згідно показань потерпілої, ОСОБА_4 повідомив, що знайшов транспортний засіб в Іспанії запевнивши потерпілу, що списаний з державної комунальної установи та вони віддають їх безкоштовно , але потрібні кошти на їх перегін до України. Також, згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 пообіцяв потерпілій 4 рефрижератори та 1 мікроавтобус.

В подальшому, ОСОБА_5 та волонтери переказали грошові кошти в сумі 220 тисяч грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого не поставив обіцяного обладнання та не повернув усіх отриманих грошових коштів, а саме - 180 тисяч грн.

Розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_5 , з метою реалізації завдань, передбачених ст. 2 КПК, для встановлення джерел надходження грошових коштів і подальшого їх використання, встановлення причетних осіб до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах щодо обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ймовірно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України займається організацією евакуації загиблих військових із лінії бойового зіткнення, з пропозицією за грошову винагороду допомогти знайти та організувати доставку необхідного для громадської організації обладнання, а саме: автомобілі та рефрижератори.

Так, приблизно наприкінці 2023 року, згідно показань потерпілої, ОСОБА_4 повідомив, що знайшов транспортний засіб в Іспанії запевнивши потерпілу, що списаний з державної комунальної установи та вони віддають їх безкоштовно , але потрібні кошти на їх перегін до України. Також, згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 пообіцяв потерпілій 4 рефрижератори та 1 мікроавтобус.

В подальшому, ОСОБА_5 та волонтери переказали грошові кошти в сумі 220 тисяч грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого не поставив обіцяного обладнання та не повернув усіх отриманих грошових коштів, а саме - 180 тисяч грн.

З метою детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_5 , встановлення джерел надходження грошових коштів і подальшого їх використання, встановлення причетних осіб до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, які містяться в банківських документах щодо обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, щодо банківської картки, яка відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію стосовно банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття, копії документів особи, яка отримувала банківську картку, її фотознімок, анкета клієнта банку, інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період з 26.12.2023 по 12.09.2024;

- інформацію стосовно онлайн користування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою «online сервісів», а саме щодо здійснення реєстрації, авторизацій із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), IP-адрес та МАС-адрес, за період з 26.12.2023 по 12.09.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.01.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1