печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 розглядалось клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні № 000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » речових доказів у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023, а саме: добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно -аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг; добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон; мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон; мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170, здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_2 - Добрива мінеральні , азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме: добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) розмір ставки - 32 028 632,43 грн.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшої реалізації.

Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочали процедуру реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна, лише через 8 місяців з моменту передачі такого активу на реалізацію, що призвело до понесення додаткових витрат на зберігання товару, який швидко псується, та не своєчасного надходження до державного бюджету України коштів від реалізації арештованого товару.

Більше того, вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3(три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агенству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

Також електронні торги за № APD001-UA-170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень/ переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).

Разом з тим, активи, передані на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_2 - добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) в біг-бегах, загальною масою 214,54 тонн з початковою ціною реалізації 1 634 012,50 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту) не реалізовано з причини відсутності учасників на перших електронних торгах (11.06.2024).

За результатами повторного електронного аукціону, який проведено 21.06.2024, переможцем електронних торгів (протокол електронного аукціону № APE001-UA-888): добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), який знаходиться в біг-бегах, загальною вагою (масою) 214,55 тонн, стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) ціна реалізації склала 2 400 100,00 гривень, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

З матеріалів клопотання вбачається, що наразі слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України, у якому перевіряються обставини за яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документів, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив) з метою подальшої реалізації на території України.

У зв`язку з цим в межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд обшуків у брокерів, які здійснювали розмитнення за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у адміністрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суднах, які доставили товар та інших місцях знаходження мінеральних добрив та документів підприємства.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 01.05.2023 - справа № 761/14739/23 (провадження № 1-кс/761/9805/2023) надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території судна «627» номер судна 15193, на праві приватної власності належить « ОСОБА_6 » (Румунія).

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслали заяву про розгляд вказаного клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді, зокрема в разі належного оформлення клопотання, тобто відповідно вимогам ст. 160 КПК України щодо задоволення клопотання не заперечували.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000489 від 07.06.2024 року, а саме: ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в судовій справі: № 761/14739/23 (провадження № 1-кс/761/9805/2023), під час якої слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 розглядалося клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 000306 від 31.03.2023 року, з можливістю ознайомитися із матеріалами судової справи та здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, які у ній містяться, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1 Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/36134/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя ОСОБА_1