Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2409/2024 Справа № 641/5399/24
УХВАЛА
21 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНІ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 18.07.2024 року по 29.07.2024 року невідомі особи під виглядом продавців товару шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 153 000 грн..
В ході досудового розслідування, заявник ОСОБА_6 , який пояснив
наступне: 18.07.2024 року ОСОБА_6 зайшов на сайт «bonua» та побачив оголошення про продаж автомобілю «kia cerato» та зв?язався з продавцем через месенджер «вайбер». Продавець був підписаний ОСОБА_7 , який сказав, що вищевказаний автомобіль він привезе з за кордону. Заявник погодився, на що невідомий сказав, що ОСОБА_5 повинен
внести передоплату, а саме за розмитнення, за автомобіль та за автовоз. 21.07.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 на суму 25 000 грн., 18.07.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 на суму
20 000 грн., 18.07.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 на суму 42 000 грн., 18.07.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая
№ НОМЕР_4 на суму 48 000 грн., 29.07.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 на суму 18 000 грн.. Номери шахрая НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відображались у «вайбері».
09.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в
«АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що з банківської картки шахрая № НОМЕР_2 грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Також, з банківської картки шахрая № НОМЕР_4 грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , і оскільки іншими способами одержати її неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківським карткам, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 18.07.2024 року по 14.11.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1