Справа № 595/1261/24
Провадження № 1-кс/595/345/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_2 , за період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 13.07.2024 року о 16:15 год. невстановлена особа, шахрайським способом, представившись співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувавши з номера НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , на її мобільний номер НОМЕР_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19700 гривень, які знаходилися на картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , у зв`язку із чим, останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 14.07.2024 за №№0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 12.07.2024 орієнтовно о 13:10 год. вона пішла у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Бучачі, та поповнила рахунок своєї банківської карти № НОМЕР_5 на 18 000 гривень. Окрім цієї суми, на картці також було трохи більше однієї тисячі гривень. Після цього, із даної картки потерпіла здійснила поповнення мобільного номера НОМЕР_6 на 37 гривень. Більше жодних дій з банківською картою вона не здійснювала.

13.07.2024 о 16:15 год. на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з стаціонарного номера НОМЕР_3 , а саме чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він повідомив, що зловмисники намагаються здійснити сумнівну операцію по її банківському рахунку та чи не здійснювалася вона будь-яких дій з банківським рахунком протягом останнього часу. ОСОБА_5 повідомила, що нічого не робила, тільки вчора поповняла рахунок на телефоні. Чоловік відповів, що бачить кошти у неї на рахунку, та сказав, що у неї є два рахунки, один з яких заблокований, що остання підтвердила. В подальшому, чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитав у неї, чи хоче вона, щоб їй заблокували картковий рахунок у банку, на що вона відповіла, що не бажає цього, оскільки вона їй потрібна для оплати. Тоді він попросив назвати останні 4 цифри її картки з метою ідентифікування, що остання і зробила, продиктувавши останні чотири цифри, а саме НОМЕР_7 , окрім цього, зі слів останньої, більше нічого вона не називала. Одразу після цього невідомий чоловік, який представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попросив зачекати на лінії, оскільки вони проводять операцію, щоб не заблокували картку. Через декілька хвилин, чоловік відповів, що все гаразд, подякував за те, що остання зачекала на лінії, та розмову було завершено. Загалом розмова тривала біля 19 хвилин.

Після цього, ОСОБА_5 вирішила перевірити наявність коштів на рахунку, тому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшла під своїм логіном та паролем, та виявила, що декілька хвилин тому з її карткового рахунку № НОМЕР_5 на інший невідомий на даний час картковий рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 300 гривень. Оскільки, остання жодних дій з своїм картковим рахунком не вчиняла, то одразу почала телефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 , на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_8 , та попросивши, щоб заблокували останній кошти, які відправили з її рахунку, на що їй відповіли, що не можуть цього зробити, оскільки кошти вже пішли на інший рахунок, куди саме не повідомили, та сказали звертатися в поліцію з даного приводу. Пізніше потерпілій стало відомо, що поки вона намагалася заблокувати вищевказаний картковий рахунок, з нього була проведена ще одна транзакція на суму 19400 гривень на інший, невідомий їй рахунок. Після цього, потерпіла звернулася в Департамент кіберполіції України за допомогою.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_9 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_5 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01.07.2024 по 16.07.2024, ксерокопію банківської картки, протокол огляду веб-сайту та довідку ТВБВ № НОМЕР_10 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.07.2024 по 16.07.2024, по картці НОМЕР_12 , з вказаного рахунку 13.07.2024 о 16:04 двома транзакціями здійснено переказ коштів в загальній сумі 19700 грн.

З довідки № 69, виданої 16.07.2024 ТВБВ № НОМЕР_13 /048 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 в грн. з номером картки НОМЕР_5 . Шахрайськими діями 13.07.2024 було здійснено два перекази на суму 19400 грн. та 300 грн з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_2 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після звернення клієнта, картка була заблокована і пере випущена з новим номером НОМЕР_14 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 16.07.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/y СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , т.в.о. о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 12.07.2024 по 29.07.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1