У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

представника заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визначення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 16.01.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визначення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 16.01.2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказується, що детективами Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

05.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ПП БАСЕРАСОЮЗ ЕРР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період із 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

07.07.2023 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема надано оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ПП БАСЕРАСОЮЗ ЕРР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період із 01.01.2021 року по 31.12.2022 року у загальній кількості 67 082 аркушів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2023 року та описом речей і документів від 07.07.2023 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року (кримінальне провадження №1-кс/760/5094/23 справа № 760/11250/23).

26.10.2023 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку статті 220 КПК України із клопотанням за вих.№ 23/10-26-Б про повернення документів, що були надані на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з тим, що під час тимчасового доступу були вилучені саме оригінали документів, а також у зв`язку із здійсненням Товариством безперебійної господарської діяльності виникла необхідність у поверненні бухгалтерських/господарських документів для подальшого використання у своїй діяльності.

12.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 надало відповідь на клопотання про повернення документів від 26.10.2023 року за вих.№ 23/10-26-Б, відповідно до якої кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР від 16.01.2023 року за №0000002, закрито 30.10.2023 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. Документи, що були вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів, визнані речовими доказами та зберігаються при матеріалах вказаного кримінального провадження. У той же час було повідомлено, що у відповідності до ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на документи, що були надані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із виконанням ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, не було накладено арешт.

Кримінальне провадження №0000002 від 16.01.2023 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, однак не вирішено питання долі речових доказів, а саме документів, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу до речей і документів, зокрема оригіналів документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості 67 082 аркушів, що були надані на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з вищезазначеним, Товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить повернути документи, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року (справа №760/11250/23, провадження №1-кс/760/5094/23) у загальній кількості 67 082 аркушів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2023 року та описом речей і документів від 07.07.2023 року.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 підтримав подану заяву, просив задовольнити.

Суд дослідивши матеріали заяви, заслухавши пояснення представника заявника, прийшов до висновку про задоволення даної заяви з таких підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу (ч.1 ст.100 КПК України).

Згідно з ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171- 174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стверджують, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 05.06.2023 року було надано дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП БАСЕРАСОЮЗ ЕРР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період із 01.01.2021 року по 31.12.2022 року (провадження №1-кс/760/5094/23, справа № 760/11250/23).

07.07.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів було надано первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи по взаємовідносинах із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП БАСЕРАСОЮЗ ЕРР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період із 01.01.2021 року по 31.12.2022 року у загальній кількості 67 082 аркушів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2023 року та описом речей і документів від 07.07.2023 року які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року.

26.10.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_2 із клопотанням про повернення документів, що були надані на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 надало відповідь на клопотання про повернення документів від 26.10.2023 року, відповідно до якої кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР від 16.01.2023 року за №0000002, закрито 30.10.2023 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. Документи, що були вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів, визнані речовими доказами та зберігаються при матеріалах вказаного кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, суд вважає клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 129-1 Конституції України, стст. 534, 535, 537, 539 КПК України, п. 17.4 розділу XIII ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визначення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 16.01.2023 року, - задовольнити.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи Товариства з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2023 року (справа №760/11250/23, провадження №1-кс/760/5094/23) у загальній кількості 67 082 аркушів, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2023 року та описом речей і документів від 07.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1