Справа № 456/5997/23
Провадження № 1-кс/456/451/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 квітня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 за 14.09.2023, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 з письмовою заявою про те, що 14.09.2023 йому зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом обману, шахрайськими методами, з застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа даними його банківської картки (рахунок НОМЕР_1 ) та в подальшому належними заявнику грошовими коштами в розмірі 24 627,50 грн. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він користується банківською картою АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 . 14 вересня 2023 року близько 11:00 год. він отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з його рахунку хочуть зняти кошти, та щоб цьому запобігти необхідно надати їм інформацію про номер картки, а також СVV-код. Після цього він добровільно надав цю інформацію. Через деякий час він зрозумів, що став жертвою шахрайський дій та пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Жидачів, де отримав виписку з банківського рахунку, де виявив, що невідомі особи перерахували з його рахунку 24 627,50 грн. на рахунок НОМЕР_3 . У вказаному кримінальному провадженні було отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яку 05.12.2023 скеровано на виконання, однак володільцем інформації, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було вчасно підготовлено та виготовлено на паперових та електронних носіях документи, що витребовуються, у зв`язку з чим, під час терміну дії ухвали не було вилучено дану інформацію. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно- комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Жидачів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 за 14.09.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером рахунку НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.09.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000800).

Відповідно до супровідного листа від 05.12.2023 за вих. №18656/47/7/23, слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 надіслано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000800 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, керівнику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання /а.с.8/.

Відповідно до рапорту слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 від 29.01.2024, володільцем інформації, а саме АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було вчасно підготовлено та виготовлено на паперових та електронних носіях документи, що витребовуються, у зв`язку з чим, під час терміну дії ухвали не було вилучено дану інформацію. Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий звертаючись із даним клопотанням повторно вказав підстави невиконання даної ухвали,та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містить вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 за 14.09.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 за 14.09.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка і відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1