Провадження № 1-кс/201/3843/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 13.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000165, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом, можливого, незаконного, привласнення об`єктів нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 та гаражу 1-22, розташованого в Автогаражному кооперативі «Дніпро» за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, попередньо встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомого майна, а саме житловими квартирами на території міста Дніпра, використовуючи завідомо підроблені документи про набуття права власності. Нотаріальні дії стосовно перереєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості проводились приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Власником вищезгаданих об`єктів нерухомого майна була ОСОБА_7 до 2020 років, після чого зазначене нерухоме майно було незаконно відчужене на користь інших фізичних осіб.

В той же час, в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 0001691 від 05.07.2019, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме за фактом смерті ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001691 встановлено, що власник нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 та гаражу 1-22, розташованого в Автогаражному кооперативі «Дніпро» за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 померла 30.06.2019

На даний час вказане кримінальне провадження постановою слідчого закрито у зв`язку із відсутності події кримінального правопорушення.

Однак, 15.07.2019 до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшов позов (справа № 201/8151/19, провадження № 2/201/2832/2019) ОСОБА_9 до ОСОБА_7 , третя особа ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про стягнення боргу за Договором позики. В подальшому 18.07.2019 від позивача надійшло клопотання про забезпечення позову накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна (справа № 201/8151/19, провадження № 2з/201/219/2019).

Підставою звернення із вказаним позов до суду передував факт того, що, начебто, 18.03.2019 ОСОБА_9 (позикодавець) уклав договір позики с ОСОБА_7 (позичальник) відповідно до якого остання отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 110000,00 (сто десять тисяч) доларів США.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська вищевказана позовна заява та забезпечення позову були задоволені у повному обсязі.

На підставі вказаного рішення, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили перереєстрацію права власності нерухомого майна, яке належало ОСОБА_7 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 101);

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 2101);

- гаражу НОМЕР_1 , розташована в Автогаражному кооперативі «Дніпро» за адресою: АДРЕСА_3 ) (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 101).

В подальшому вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продані іншим особам.

В той же час, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001691, 04.07.2019 проведено слідчу дію огляд квартири АДРЕСА_1 , під час якого окрім іншого виявлено труп - ОСОБА_7 . Під час проведення вказаної слідчої дії понятими були ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто позивач та третя особа справи № 201/8151/19.

В матеріалах цивільної справи № 201/8151/19 наявний запит судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 , від 17.12.2019 №201/8151/19, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у дніпропетровській області щодо надання актового запису про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому до матеріалів справи долучена відповідь заступника начальника управління начальника відділу державної реєстрації активів цивільного стану Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 26.12.2019 № 4871/03.1-41 в якій зазначено, що актовий запис про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутній.

В той же час, Південне міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Управління Державної реєстрації центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану, на запит процесуального керівника повідомило, що за даними державного реєстру актів цивільного стану громадян актового запису про смерть стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено актовий запис про смерть № 615 від 05.07.2019 по Соборному районному у м. Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області дата смерті 30 червня 2019 року.

Крім того, у вказаній відповіді зазначалось, що перевіркою вихідної кореспонденції за 2019 рік відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (нині - Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)) лист-відповідь від 26.12.2019 за вихідним № 4871/03.1-41 до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська не готувався та не направлявся. Також в ході перевірки виявлено, що 30.10.2019 за вихідним № 4871 відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області зареєстровано та направлено лист до іншої установи. Крім того, зазначалось, що перевіркою вхідної кореспонденції за 2019 рік до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області лист-запит Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.12.2019 року за вихідним № 201/8151/19 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - не надходив.

Таким чином у сторони обвинувачення є всі наявні підстави вважати, державна реєстрація по об`єктам нерухомого майна, а саме:

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 101);

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 2101);

- гаражу НОМЕР_1 , розташована в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ) (реєстраційний номер обкута нерухомого майна 101), здійснено шляхом обману.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 працював в органах ГУНП в Дніпропетровській області в період з 1999 по 2016 рік.

У володінні ГУНП в Дніпропетровській області перебуває особова справа ОСОБА_9 , в якій наявні документи, на яких містить оригінал підпис останнього та які можуть бути використані для проведення відповідних експертних досліджень.

Таким чином, стороні обвинувачення необхідно отримати оригінали документів, на яких наявні підпис ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення оригіналів документів, особової справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_9 .

Вказані документи, перебувають у володінні Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 20-а, .

Вищевказані речі, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Без доступу до зазначених документів неможливе здійснення якісного та своєчасного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 13.09.2023.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу ВП № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, документів, а саме особової справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_9 , які перебувають у володінні Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 20-а, .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1