Справа № 216/5491/22
провадження 1-кс/216/1678/24
УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001480, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

07 серпня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, 08.11.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шляхом обману під вигаданим приводом отримала доступ до належної банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом відддаленного керування обліковим записом рахунка банківської установи, що призвело до витоку інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та наступного списанні грошових коштів з рахунку громадянина України, зокрема банківської картки ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що невстановлена особа 02.11.2022 року заволоділа належними йому грошовими коштами, які перебували на його банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Крім того було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 , при проведені огляду якого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані за допомогою транзакцій за відповідними ID номерами, а саме: 1) № НОМЕР_3 - 01.11.2022 об 18:22:18 год. на суму 25000,00 грн, код авторизації 679003; 2) № 4 -01.11.2022 об 18:22:30 год. сума 50000,00 грн, код авторизації 001004; 2) № 6- 01.11.2022 об 18:22:41 год. сум 50000,00 год., код авторизації 202005; 3) № 5- 01.11.2022 об 18:22:52 год. 50000,00 грн. код авторизації 428006; 4) № 3-01.11.2022 об 18:23:03 год. 50000,00 грн, код авторизації 399007; 5) № 7 - 01.11.2011 об 18:23:14 год. 50000,00 грн, код авторизації 199008; 6) № 1-01.11.2022 об 18:23:25 год. сума 50000,00 грн, код авторизації 606009; 7) № НОМЕР_4 - 01.11.2011 об 18:23:41 год. сума 35000,00 грн, код авторизації 681010; 8) № НОМЕР_5 - 01.11.2022 об 18:23:53 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 359011; 9) № НОМЕР_6 - 01.11.2022 об 18:24:04 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 249012; 10) № НОМЕР_7 - 01.11.2022 об 18:24:15 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 383013; 11) № НОМЕР_8 - 01.11.2022 об 18:24:26 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 746014; 12) № НОМЕР_9 - 01.11.2022 об 18:24:37 год., сума 1000,00 грн, код авторизації 419015; 13) № 7-02.11.2022 об 13:01:43 год. сума 500,00 грн, код авторизації 186016; 14) № НОМЕР_10 - 02.11.2022 об 13:01:59 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 040017; 15) № НОМЕР_11 об 13:02:19 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 243018; 16) № НОМЕР_12 - 02.11.2022 об 13:02:53 год. сума 20000,00 грн, код авторизації 266019; 17) № 9-02.11.2022 об 13:03:15 год. сума 2500,00 грн, код авторизації 376020; 18) № НОМЕР_13 - 02.11.2022 об 14:17:01 год. сума 160469,8 грн, код авторизації 222001; 19) № НОМЕР_14 об 14:23:44 год.. сума 29999,00 грн, код авторизації 232021; 20) № НОМЕР_15 об 14:24:00 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 934022; 21) № 2-02.11.2022 об 14:24:15 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 303023; 22) № 8-02.11.2022 об 14:24:36 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 478024; 23) № НОМЕР_16 об 14:24:55 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 850025; 24) № 2-02.11.2022 об 14:25:16 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 110026; 25) № 0-02.11.2022 об 14:25:44 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 334027; 26) № 4-02.11.2022 об 14:26:02 год. сума 100,00 грн, код авторизації 064028; 27) № 3-02.11.2022 об 14:26:49 год. сума 100,00 грн, код авторизації 584029; 28) № 4-02.11.2022 об 14:27:02 год. сума 100,00 грн, код авторизації 449030; 29) № 9-02.11.2022 об 14:27:16 год. сума 100,00 грн, код авторизації 751031, які відбулись у період з 01.11.2022 по 02.11.2022.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001480, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 08.11.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шляхом обману під вигаданим приводом отримала доступ до належної банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом відддаленного керування обліковим записом рахунка банківської установи, що призвело до витоку інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та наступного списанні грошових коштів з рахунку громадянина України, зокрема банківської картки ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: надати повні відомості транзакцій ( з вказанням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), за відповідними ID номерами: 1) № НОМЕР_3 - 01.11.2022 об 18:22:18 год. на суму 25000,00 грн, код авторизації 679003; 2) № 4 -01.11.2022 об 18:22:30 год. сума 50000,00 грн, код авторизації 001004; 2) № НОМЕР_17 - 01.11.2022 об 18:22:41 год. сум 50000,00 год., код авторизації 202005; 3) № НОМЕР_18 - 01.11.2022 об 18:22:52 год. 50000,00 грн. код авторизації 428006; 4) № 3-01.11.2022 об 18:23:03 год. 50000,00 грн, код авторизації 399007; 5) № НОМЕР_19 - 01.11.2011 об 18:23:14 год. 50000,00 грн, код авторизації 199008; 6) № 1-01.11.2022 об 18:23:25 год. сума 50000,00 грн, код авторизації 606009; 7) № НОМЕР_4 - 01.11.2011 об 18:23:41 год. сума 35000,00 грн, код авторизації 681010; 8) № НОМЕР_5 - 01.11.2022 об 18:23:53 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 359011; 9) № НОМЕР_6 - 01.11.2022 об 18:24:04 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 249012; 10) № НОМЕР_7 - 01.11.2022 об 18:24:15 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 383013; 11) № НОМЕР_8 - 01.11.2022 об 18:24:26 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 746014; 12) № НОМЕР_9 - 01.11.2022 об 18:24:37 год., сума 1000,00 грн, код авторизації 419015; 13) № 7-02.11.2022 об 13:01:43 год. сума 500,00 грн, код авторизації 186016; 14) № НОМЕР_10 - 02.11.2022 об 13:01:59 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 040017; 15) № НОМЕР_11 об 13:02:19 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 243018; 16) № НОМЕР_12 - 02.11.2022 об 13:02:53 год. сума 20000,00 грн, код авторизації 266019; 17) № 9-02.11.2022 об 13:03:15 год. сума 2500,00 грн, код авторизації 376020; 18) № НОМЕР_13 - 02.11.2022 об 14:17:01 год. сума 160469,8 грн, код авторизації 222001; 19) № НОМЕР_14 об 14:23:44 год.. сума 29999,00 грн, код авторизації 232021; 20) № НОМЕР_15 об 14:24:00 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 934022; 21) № 2-02.11.2022 об 14:24:15 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 303023; 22) № 8-02.11.2022 об 14:24:36 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 478024; 23) № НОМЕР_16 об 14:24:55 год. сума 29999,00 грн, код авторизації 850025; 24) № 2-02.11.2022 об 14:25:16 год., сума 29999,00 грн, код авторизації 110026; 25) № НОМЕР_20 об 14:25:44 год. сума 1000,00 грн, код авторизації 334027; 26) № 4-02.11.2022 об 14:26:02 год. сума 100,00 грн, код авторизації 064028; 27) № 3-02.11.2022 об 14:26:49 год. сума 100,00 грн, код авторизації 584029; 28) № 4-02.11.2022 об 14:27:02 год. сума 100,00 грн, код авторизації 449030; 29) № 9-02.11.2022 об 14:27:16 год. сума 100,00 грн, код авторизації 751031, які відбулись у період з 01.11.2022 по 02.11.2022.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1