Справа № 594/941/24
Провадження № 1-кс/594/202/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12.08.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Посилається на те, що інформація, яка міститься в речах та документах, до яких він просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

Слідчий суддя встановив, що 24.06.2024 року в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 24.06.2024 року о 15.03 год., коли він перебував у АДРЕСА_3 , на його абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 (він же є фінансовим номером), зателефонувала невідома особа, жіночої статті (оператор - робот) із сервісного номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила дослівно: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1», що останній і зробив та після чого здійснено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_6 повторив вказану операцію декілька разів та після чого зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що 24.06.2024 року о 15.07 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 4653,05 гри., з них 154,05 грн. комісія, на невстановлену платіжну картку, яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу.

Відомості про вчинене кримінальну правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м Бортів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 надав показання, що 24.06.2024 о 15.03 год. він знаходився в АДРЕСА_3 , на футбольному матчі, де на його абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, жіночої статі (оператор - робот) із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила дослівно: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1», що ОСОБА_6 в подальшому зробив, оскільки аналогічна ситуація у нього вже була біля 1-го місяця назад. Після цього було відразу здійснено вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час цього, знову поступив телефонний дзвінок із вказаного сервісного центру банку, і аналогічно оператор - робот повідомив: «шановний абонент ваш акаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1». Так, ОСОБА_6 декілька разів виконав вказану операцію. В подальшому ОСОБА_6 зайшов у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що 24.06.2024 о 15.07 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ К В ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 4653,05 грн, з них 154,05 грн. комісія на невстановлену платіжну картку, яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу. Відповідно ОСОБА_6 зрозумів, що невідома особа 24.06.2024 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4653,05 грн. з них 154,05 грн. комісія, чим завдано останньому збитків на вказану суму.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 03.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, встановлено, що 24.06.2024 о 15.07 год. здійснено транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 4499,00 грн. та 154,05 грн. - комісія, із платіжної картки № НОМЕР_5 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену слідством особу.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 03.07.2024 року про тимчасовий доступ до документів, встановлено, що 24.06.2024 о 15.07 год. проведено зарахування грошових коштів в сумі 4499,00 грн. здійснених переказом р2р на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.06.2024, протоколом прийняття заяви від 24.06.2024, протоколом огляду речей від 01.08.2024, випискою по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , випискою з рахунку приватного клієнта №/0712 від 12.07.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В кримінальному проваджені підозра нікому не оголошувалась.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, і таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 23.06.2024 по 12.08.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 00.00 год.23.06.2024 по 12.08.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано, до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, відтак, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ;

- інформації про власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024, із зазначенням IP - адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному банківському рахунку за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024 - в електронному вигляді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , яка випущена до вищевказаного банківського рахунку за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого о в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 23.06.2024 по 12.08.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: