Справа № 404/7635/24
Номер провадження 1-кс/404/3445/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000302, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, що використовує ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології», по вулиці Казимира Малевича, будинок 86Е, в місті Києві, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛІК ЦЕНТР», фактичним володільцем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні Санаційні Технології», з метою відшукання та вилучення речей, які можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню з приводу можливого привласнення грошовими коштами, що призвело до завдання збитків в особливо великому розмірі. Прокурор підтримав доводи заявленого клопотання, оскільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

За версією представника сторони обвинувачення: у період часу з грудня 2023 року по серпень 2024 року під час реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм під проїжджою частиною по вулиці Героїв України, м. Кропивницький, службові особи ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» завищили вартість використаного гнучкого полімерного рукава, на загальну суму 72683343грн, внаслідок чого привласнили кошти обласного бюджету в особливо великих розмірах, тобто 19547064грн.

10 жовтня 2023 року Департамент капітального будівництва Кіровоградської ОВА та ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» підписали договір №27/2023 на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницькому.

На виконання умов договору підряду, службові особи ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» розробили та погодили проєктно-кошторисну документацію, до якої внесли завищену вартість полімерного рукава на загальну суму 42634709 грн.

З метою створення документального підтвердження завищеної вартості полімерного рукава, співвласниця і фінансовий директор ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» ОСОБА_4 використала для імпорту полімерного рукава ймовірно підконтрольну структуру ТОВ «Престиж комплект», керівником, якої є ОСОБА_5 , та перебуває у дружніх стосунках з директором ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» ОСОБА_6 , тому був формально призначений на посаду директора, однак фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався. Ведення фінансово-господарської діяльність ТОВ «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» виконується бухгалтером ТОВ «Інноваційні санаційні технології» ОСОБА_7 .

Після придбання, імпорту, розмитнення, оподаткування і транспортних послуг, собівартість полімерного рукава складала 23087644 гривень, що менше кошторисної вартості матеріалу (полімерного рукава) зазначеної у проєктній документації. Виявлена розбіжність вартості матеріалу вказує на ознаки привласнення 19547064 грн бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» в особливо великому розмірі.

На підтвердження заявлених вимог сторона обвинувачення долучила копії протоколів негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до яких встановлено, що ТОВ «ПРЕСТИЖ КОМПЛЕКТ» фактично свою господарську діяльність не здійснює, а ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» використовує вказаний суб`єкт господарювання для збільшення ціни гнучкого полімерного рукава з метою привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, змістом протоколу проведення негласних слідчих дій від 02.02.2024 року, де зафіксована розмова між представником податкової служби та ОСОБА_5 (директор ТОВ «Престиж Комплект») який не обізнаний про господарську діяльність очолюваного ним товариства.

Змістом протоколу проведення негласних слідчих дій від 02.02.2024 року, де зафіксована розмова між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (між директором і бухгалтером виконавця) що ОСОБА_5 не обізнаний про господарську діяльність очолюваного ним товариства ТОВ «Престиж Комплект», тому бухгалтер ОСОБА_7 замість формально призначеного ОСОБА_5 буде пояснювати представнику податкової служби особливості придбання, імпорту, розмитнення, оподаткування і транспортних послуг полімерного рукава придбаного від імені ТОВ «Престиж комплект».

Змістом протоколу проведення негласних слідчих дій від 02.02.2024 року, де зафіксована розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Інноваційні Санаційні Технології» та особа яка організувала виконання міжнародного договору на придбання полімерного рукава) щодо ускладнень, організації та особливостей придбання, імпорту, розмитнення, оподаткування і транспортних послуг полімерного рукава придбаного від імені ТОВ «Престиж комплект».

На підтвердження ознак події злочину представники сторони обвинувачення також долучили до матеріалів клопотання копії проектної документації та копії документів на ввезення і сплату митних платежів, податків, транспортних витрат.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких умов, обґрунтованими є доводи прокурора про необхідність проведення обшуку нежитлового приміщення по вулиця Казимира Малевича, будинок 86Е в м.Києві , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛІК ЦЕНТР», фактичним володільцем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні Санаційні Технології», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які матимуть значення для кримінального провадження, зокрема з метою підтвердження факту або його спростування щодо можливого привласнення, розтрати чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, що призвело до завдання збитків в особливо великому розмірі.

Прокурор підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру «Речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна» нежитлова будівля по вулиця Казимира Малевича, будинок 86Е в місті Києві , є власністю Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛІК ЦЕНТР», та фактичним володільцем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні Санаційні Технології».

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 92 КПК України). Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлового приміщення по вулиці Казимира Малевича, будинок 86Е в місті Київ , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛІК ЦЕНТР», та фактичним володільцем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні Санаційні Технології», керівником якого є ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення:

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу і транспортування, зі змінами та додатками, згідно яких ТОВ «Інноваційні санаційні технології» придбало матеріали для реконструкції каналізаційного колектора та подальшу його реконструкцію, акти приймання - передавання товарно-матеріальних цінностей, накладні, рахунки, податкові накладні, звіти, митні декларації, платіжні доручення, журнали, виписки по руху коштів по банківських установах, листування по угодам, контрактам, договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію товару, накази про призначення на посаду, посадові інструкції працівників підприємства, штатні розписи, ТОВ «Інноваційні санаційні технології, ТОВ «Престиж комплект», табелі обліку робочого часу, чорнові записи, мобільні термінали, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, проектно-кошторисну документацію, висновки державної архітектурно-будівельної експертизи проекту, платіжні документи, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, журнали, в тому числі виконаних робіт та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт і про готовність експлуатації об`єкта, договори, специфікації, проектна документація, сертифікати походження та якості та документи, пов`язані з реконструкцією каналізаційного колектора по проїжджій частині вул. Героїв України у м. Кропивницький, в повному обсязі виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницький».

Строк дії даної ухвали встановити по 22 листопада 2024 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1