Справа № 396/1575/22
Провадження № 1-кс/396/346/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 05.12.2022 року до чергової частини Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 352 700 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю дизельних та бензинових генераторів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є директором ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.11.2022 до нього звернувся ОСОБА_6 , який являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що необхідно закупити 8 генераторів для Новоукраїнської громади, але для цього потрібні кошти в сумі 352 700 грн, на що ОСОБА_5 погодився надати позику на вказану суму.
04.11.2022 ОСОБА_7 стало відомо, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які він перерахував за придбання вищевказаних генераторів та до теперішнього часу кошти не повернуто.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, через пошукову систему «GOOGLE» в мережі Інтернет свідок знайшов сайт з оголошення про продаж генераторів та зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 , який був зазначений на сторінці, через який ОСОБА_7 замовив 8 генераторів, а саме дизельний генератор марки «Haiwerk» HW DSG 6 500 в кількості 3 шт. на суму 209 400 грн, дизельний генератор «Solax SDJ 8500 МЕ» в кількості 2 шт. на суму 105 400 грн та бензиновий генератор марки «Kraft Dele KD-162» в кількості 3 шт. на суму 37 900 грн, загальна сума замовлення становила 352 700 грн, вказані генератори призначалися ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, щодо деталей покупки ОСОБА_7 спілкувався з іншим чоловіком (анкетні дані відсутні) за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , впродовж 29.11.2022 та 30.11.2022.
Далі, 30.11.2022 ОСОБА_7 попрохав у ОСОБА_5 позику, у вигляді оплати платежу вищевказаних генераторів, на що останній погодився та перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_8 . По 05.12.2022 зв`язку з постачальником не має та слухавку ніхто не бере, інтернет сайт закритий.
07.12.2022 доручено проведення слідчих (розшукових) дій ДКП НП України. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій ДКП НП України встановлено, що грошові кошти в сумі 352 700 грн, які надійшли на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 ? ОСОБА_9 в подальшому 01.12.2022 частково були переведені власником рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , іпн НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_7 .
Крім того встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 01.12.2022 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 14 500 грн (шістьма транзакціями) та 13 000 грн. Зняття коштів з вказаного рахунку відбувалося 01.12.2022 в м. Києві в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 у період часу з 20:50 год. по 20:54 год.
Крім того, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 01.12.2022 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 14 500 грн (вісьмома транзакціями) та 9 000 грн. Зняття коштів з вказаного рахунку відбувалося 01.12.2022 в м. Києві в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 у період часу з 20:54 год. по 20:59 год.
Встановлено, що в період часу з 29.11.2022 по 02.12.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснила зняття коштів з p/p НОМЕР_1 безпосередньо в касі у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бердичів Житомирської області, а саме 29.11.2022 зняла кошти в сумі 25 500 грн, 01.12.2022 зняла кошти в сумі 99 000 грн та 02.12.2022 в сумі 61 457 грн.
Крім того, 02.12.22 о 14:07 год. здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформації отриманої через сервіс визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , код банку (МФО) НОМЕР_13 .
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому значної матеріальної шкоди.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 (виписки по рахунку) в період часу з 29.11.2022 по 15.12.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.11.2022 по 15.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.11.2022 по 15.12.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 25.07.2024 року по 24.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1