Справа № 569/9648/23
УХВАЛА

17 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000034 від 27.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 110 та ч.1 ст. 438 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з 24.02.2022 російська федерація здійснює на території України військову агресію, із залученням регулярних збройних сил та інших воєнізованих формувань, в тому числі диверсійно-розвідувальних груп.

Для ведення агресивних воєнних дій на території України збройними силами російської федерації крім того постійно здійснюються обстріли об`єктів військової та цивільної інфраструктури на території України із застосуванням високоточних крилатих ракет наземного, морського та повітряного базування, а також безпілотних літальних апаратів.

Так, 29.05.2024 у ході проведення огляду місцевості на території електропідстанції за №117 БПФ 110-35-10 кВ, яка розташована поблизу с. Порубка Дубровицької ТГ Сарненського р-ну Рівненської області виявлено та вилучено уламки невідомого боєприпасу, зовні схожі на уламки баражуючого боєприпасу БПЛА типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед даних уламків виявлено та вилучено 3G/4G модем та сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявним на ній написом: « НОМЕР_1 ». За оперативною інформацією сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявним на ній написом: « НОМЕР_1 » має наступний номер: « НОМЕР_2 ». За результатом аналізу відомостей, отриманих оперативним шляхом, встановлено, що sim-карта « НОМЕР_2 », була поповнена на 300 грн., 16.05.2024 з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що в травні 2024 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надходили кошти у розмірі 15000 грн із карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

З метою встановлення фактичних обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по вищевказаних карткових рахунках, анкетних даних осіб по рахункам, фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати осіб, зразків голосу громадян копій паспорту громадянина України, інших документів, які дають змогу ідентифікувати осіб (фото тощо), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по даний час, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснили відкриття відповідних рахунків, установчих даних цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів), руху коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчих даних отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів;

- зразків голосу відкривачів та користувачів банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.) з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації на електронному носієві інформації;

- фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю подальшого вилучення вказаних матеріалів на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН