Провадження №1-кс/359/2173/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

04.11.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001494, відомості про яке внесені 23.07.20224 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.04.2024 у період часу з 08 год. 07 хв. до 08 год. 09 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я « ОСОБА_4 » з реквізитами НОМЕР_1 на загальну суму 12660 грн. (з урахуванням комісії у розмірі 160 гривень), чим завдала ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала.

23.07.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23.07.2024 в період часу з 16 год. 03 хв. до 16 год. 39 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що з 2022 року один раз на рік ОСОБА_3 отримує перерахування орендної плати за землю (пай) на банківську картку емітентом якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ).

Доступ до особистого кабінету потерпілої в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лише в неї.

Проте зазвичай здійснювати вхід до особистого кабінету ОСОБА_3 допомагає її дочка ОСОБА_5 , оскільки для входу в особистий кабінет необхідно вказувати код, який приходить потерпілій на абонентський номер телефону.

Так, 23.07.2024 приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та ОСОБА_5 стало відомо про те, що 02.04.2024 о 17 год. 10 хв. на банківську картку потерпілої № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) було зараховано перерахування орендної плати за землю (пай) без ПДВ за 2024 рік у розмірі 12697 гривень 19 копійок.

Крім того, співробітники банку виявили, що 04.04.2024 у період часу з 08 год. 07 хв. до 08 год. 09 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) на загальну суму 12660 грн. (з урахуванням комісії у розмірі 160 гривень), а саме:

- 04.04.2024 о 08 год. 07 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 );

- 04.04.2024 о 08 год. 07 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 );

- 04.04.2024 о 08 год. 07 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 );

- 04.04.2024 о 08 год. 08 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 );

- 04.04.2024 о 08 год. 08 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 );

- 04.04.2024 о 08 год. 08 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 2 025 гривень (сума комісії становить 25 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 );

- 04.04.2024 о 08 год. 09 хв. здійсненого переказ грошових коштів у розмірі 510 гривень (сума комісії становить 10 гривень, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім того, в ході проведення допиту встановлено, що за будь-якими посиланнями ОСОБА_3 не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала, банківську картку не втрачала.

З метою встановлення детальної інформації щодо здійснення вище зазначених переказів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_3 з реквізитами НОМЕР_1 , 09.10.2024 в період часу з 14 год. 32 хв. до 14 год. 38 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 справа № 359/9102/24 від 16.09.2024, проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення тимчасового доступу вилучено оптичний носій інформації 1 диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом « НОМЕР_9 ».

За результатами аналізу інформації, що перебуває на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 04.04.2024 у період часу з 08 год. 07 хв. до 08 год. 09 хв. перекази грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я « ОСОБА_4 » з реквізитами НОМЕР_1 на загальну суму 12 660 грн (з урахуванням комісії у розмірі 160 гривень) здійснювалися на банківську картку № НОМЕР_10 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_10 в період часу з 01.04.2024 до 01.06.2024.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування указаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування обставин викрадення коштів потерпілої ОСОБА_3 та, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, причетної до його скоєння, виникла обґрунтована необхідність в отриманні зазначеної у клопотанні інформації, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.04.2024 до 01.06.2024;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01.04.2024 до 01.06.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_10 в період часу з 01.04.2024 до 01.06.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_10 в період часу з 01.04.2024 до 01.06.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 04 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Лесів