Справа № 428/75/21
№ 1-вп/183/10/24

У Х В А Л А (резолютивна частина)
29 листопада 2024 року м. Самар
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),
захисника ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красний Луч Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченогоу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
Виходячи з того, що для складання судового рішення необхідно значний час, та керуючись вимогами ст. 376 КПК України, суд вважає за необхідне оголосити резолютивну частину ухвали.
На підставі вищевикладеного керуючись ст. ст.110, 371, 372, 376, 615-1 КПК України, суд
п о с т а н о в и в :
Том № 6:
2. Копія клопотання від 21.01.2020 про тимчасовий доступ до документів АТ «Раффайзен Банк АВАЛЬ» на 4 арк. (аркуш провадження 15-18);
3. Копія клопотання від 21.01.2020 про тимчасовий доступ до документів АБ «Південний» на 4 арк. (аркуш провадження 19-22);
4. Копія клопотання від 21.01.2020 про тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» на 5 арк. (аркуш провадження 23-27);
5. Копія клопотання від 21.01.2020 про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСибБанк» на 5 арк. (аркуш провадження 28-32);
6. Копія клопотання від 21.01.2020 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» на 5 арк. (аркуш провадження 33-37);
7. Лист УРУАМАДО № 1119-54 на запит слідчого від 22.01.2019 № 797/111/18 з додатками на 5 арк. (аркуші провадження 46-50);
8. Копія клопотання від 28.01.2020 про тимчасовий доступ до документів ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» на 5 арк. (аркуш провадження 60-64);
9. Копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 30.01.2020 на 1 арк. (аркуш провадження 65);
10. Копія відповіді ГУ ДФС у Луганській області від 28.01.2020 з додатками на 26 арк. (аркуші провадження 107-124);
11. Клопотання про проведення обшуку від 06.02.2020 в ТОВ «Виробнича Компанія «Укрстальспецконструкція» на 6 арк. (аркуші провадження 168-174);
12. Клопотання про тимчасовий доступ до документів від 06.02.2020 до документів у володінні ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» на 5 арк. ( аркуші провадження 175-179);
13. Копія ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду справа № 428/6431/19 від 06.02.2020 про дозвіл на проведення обшуку на 7 арк. (аркуші провадження 205-208);
Том № 7:
2. Постанова про визнання речовими доказами від 13.02.2020 на 1 арк. (аркуш провадження 10)
3. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 06.02.2020 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» на 4 арк. (аркуші провадження 11-14)
4. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.02.2020 ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги» з додатками на 51 арк. ( аркуші провадження 15-65);
5. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 05.02.2020 справа № 428/6431/19 провадження 428/1304/2020 про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» щодо клієнтів ТОВ «Євро-Буд Компані», ТОВ «Уктрансміст» на 5 арк. (аркуш провадження 80-82);
6. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 20.02.2020 до документів АТ «УкрСиббанк» на 2 арк. (аркуш провадження 83-84)з додатками у вигляді опису від 20.02.2020 (аркуш провадження 85) та копій вилучених документів : реєстр руху грошових коштів, копія анкети, копія заяви про відкриття, копія договору, копія сертифікату, копія додаткової угоди , копія заяви на 30 аркушах (згідно переліку в описі від 20.02.2020) (аркуші провадження 83-101);
7. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 06.02.2020 справа № 428/1302/2020 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» щодо ТОВ «Євро-Буд Компані», ТОВ «Уктрансміст» на 4 арк. (аркуш провадження 102-103);
9. Ухвала Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» від 18.02.2020 на 5 арк. (аркуш провадження 131-133);
10. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 26.02.2020 ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» з додатками на 104 аркушах (аркуші провадження 134-237).
Том № 9:
2. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 10.02.2020 провадження 428/1372/2020 справа 428/6431/19 про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» щодо клієнта ТОВ «ЄвроБудКомпані» на 4 арк. (аркуш провадження 69-70)
3. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2020 до документів по ухвалі Сєвєродонецького міського суду від 10.02.2020 провадження 428/1372/2020 справа 428/6431/19 до документів АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» щодо клієнта ТОВ «ЄвроБудКомпані» на 2 аркушах (аркуш провадження 71) з додатками до протоколу : опис документів що містяться на диску на 1 арк., опис вилучених документів від 28.02.2020 на 1 арк. (аркуш провадження 72), копії роздрукованих документів (згідно переліку в описі від 28.02.2020) на 58 аркуші: ІР adres на 7 арк., Виписка по рахунку.docx 0002 6042 8377 6 на 1 арк., Документи для оцінки фін.стану (Фін. моніторинг) на 3 арк., Заява на відкриття рахунку на 6 арк., КарткаПерелік із зразками підписів на 1 арк., Копії документів про призначення Керівника на 1 арк., Копія Свідоцтва Виписки Витягу про держ реєстрацію на 11 арк., Копія установчого документа (СтатутуЗасновницького договоруУ на 17 арк., Опитувальник (Ідентифікація)_ЦОД на 5 арк., Паспорт + ІПН Керівника на 1 арк., ПротоколРішенняНаказ КлієнтаЗасновників на 1 арк., Публічна Угода (ФОПЮО) на 4 арк. (усього 53 аркуша), які містяться на диску ( аркуш провадження 74);
4. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 05.02.2020 провадження 428/1305/2020 справа 428/6431/19 про тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» щодо клієнта ТОВ «ЄвроБудКомпані» на 4 арк. (аркуш провадження 81-82);
5. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.03.2020 до документів АТ «ПУМБ» щодо клієнта ТОВ «ЄвроБудКомпані» по ухвалі Сєвєродонецького міського суду від 05.02.2020 провадження 428/1305/2020 справа 428/6431/19 на 2 аркушах (аркуші провадження 83-84) з додатками до протоколу: опис від 03.03.2020 на 1 арк. (аркуш провадження 85); роздруковані в паперовому виді вилучені документи (згідно переліку в описі від 03.03.2020 в 35 пунктах на 117 аркушах (177 сторінок):
- Лист від 03.03.2020 на 1 арк., копія протоколу № 9-15 від 17.07.2017 на 1 арк., копія реквізитів на 2 арк., копія наказу № 18-07 від 18.07.2017 на 1 арк., копія даних ЄДРПУ на 3 арк., копія паспорта ОСОБА_7 на 2 арк., копія анкети на 1 арк., копія заяви про приєднання на 1 арк., копія картки на 1 арк., копія протоколу 10-15 від 26.07.2017 на 1 арк., копія листа № 6 від 01.09.2017 на 1 арк., копія опису від 01.09.2017 на 1 арк., копія статуту ТОВ «Укртрансміст» на 4 арк. (з обох сторінок), копія заяви на видачу готівки на 15 аркушах, реєстр руху грошових коштів ТОВ «ЄвроБуд Компані» на 25 арк., копія витягу з ЄДДР щодо проживання ОСОБА_8 на 1 арк., копія квитанції № 2 від 25.02.2019 на 1 арк., копія фінансового звіту на 1 арк. ,копія даних ЄДРПУ ТОВ «ЄвроБуд Компані» на 3 арк., копія наказу №6 від 15.12.2017 на 1 арк., копія опитувальника на 2 арк., копія заяви про приєднання до договору на 1 арк., копія переліку осіб, уповноважених розпоряджатися рахунками на 1 арк., копія анкета на 2 арк., копія заяви про зміну на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк., копія анкети заяви 1 арк., копія заяви про зміну умов на 2 арк., копія розписки на 1 арк., копія інформації щодо ір адрес на 13 арк., реєстр фінансових операцій на 7 арк., копія звіту по трансакціях на 1 арк., реєстр руху грошових коштів ТОВ «Укртрансміст» на 1 арк., копія статуту ТОВ «ЄвроБуд Компані» на 15 арк. ( аркуші провадження 86-203).
Том № 10:
3. Копія доручення начальник відділу від 05.02.2020 № 04/2/4-320 на 2 арк. ( аркуш провадження 113-114);
4. Супровідний лист начальника УСР в Луганській області від 18.02.2020 № 804/55/111/01-2020 на 1 арк. з додатками на 17 арк.;
5. Протокол огляду від 11.02.2020 на 7 арк.
6. Протокол огляду від 12.02.2020 на 2 арк.
7. Протокол огляду від 12.02.2020 на 1 арк.
8. Протокол огляду від 17.02.2020 на 13 арк.
9. Копія протоколу допиту ОСОБА_5 від 16.03.2020 на 4 арк. з додатками на 16 аркушах (аркуші провадження 133-153);
10. Копія протоколу тимчасового доступу від 28.02.2020 до документів АБ «Південний» на 1 арк. з описом вилучених документів на 1 арк. (роздруковані в паперовому виді вилучені копії документів згідно опису від 28.02.2020) : заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк., інформація про юридичну особу на 2 арк., анкета заява на 2 арк., заява на формування ключа на 1 арк., заява на 1 арк., договір 1/2601/0054814 на 2 арк., договір банківського рахунку на 4 арк., додатково на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10 та коду 4 арк., довідка ВПО від 17 липня 2018 року на 1 арк., копія інформації про юридичну особу на 2 арк., довідка на 1 арк., наказ 6/ктр на 1 арк., рішення 1 від 13 лютого 2019 року на 1 арк., статут ТОВ «Укртрансміст» на 5 арк., виписка на 1 арк., реєстр операцій на 8 арк., анкета клієнта на 3 арк., перелік осіб які мають право розпоряджатися рахунками на 1 арк., виписка на 1 арк., виписка з 04.04.19 по 21.01.2020 на 1 арк., виписка на 1 арк. ( аркуші провадження 156-211));
11. Лист в.о. директора Донецького НДІСЕ від 02.03.2020 № 3969-3972 на 1 арк. з додатком у вигляді клопотання судового експерта ОСОБА_11 від 02.03.2020 про призначення обстеження для проведення дослідження 3969-3972 на 1 арк. (аркуші провадження 230-231);
12. Лист прокурора до Донецького НДІСЕ № 04/2/4-491 вих 20 на 1 арк. ( аркуш провадження 232).
13. Супровідний лист № 3814 від 24.03.2020 до постанови від 24.03.2020 про проведення будівельно технічної експертизи на 1 арк.
Том № 13:
2. Супровідний лист начальника УСР в Луганській області від 29.06.2020 № 2396/65/111 з додатками у вигляді протоколу огляду місця події від 20.08.2020 на 18 арк. (аркуш провадження 4-23);
3. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 29.05.2020 на 2 арк. з додатками : ордер про надання правової допомоги № 27/20 від 28.05.2020 адвокатом ОСОБА_13 (аркуш провадження 28-30);
4. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 29.05.2020 на 3 арк. з додатками : ордер про надання правової допомоги від 28.05.2020 № 28/20 адвокатом ОСОБА_13 (аркуш провадження 31-34);
5. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 28.05.2020 на 3 арк. з додатками : ордер про надання правової допомоги від 28.05.2020 № 28/20 адвокатом ОСОБА_13 (аркуш провадження 35-38);
6. Протокол огляду від 29.05.2020 на 2 арк. (аркуш провадження 39-41)
7. Копія протоколу № 9-15 від 17.07.2017 на 1 арк.
8. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.
10. Супровідний лист слідчого № 7632 від 03.06.2020 до постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 03.06.2020 на 2 арк. (аркуш провадження 123-124);
12. Супровідний лист слідчого № 7633 від 03.06.2020 до постанови про призначення економічної експертизи від 03.06.2020 на 2 арк. (аркуш провадження 129-130);
14. Відповідь керівника апарату ЛОДА ОСОБА_16 на запит прокурора ОСОБА_17 з додатками на 12 аркушах;
15. Запит слідчого від 11.06.2020 № 7963 до начальника УРУМАДО Луганської ОДА на 2 арк.
19. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 10.06.2020 на 3 арк. (аркуш провадження 206-208).
Том № 14:
2. Запит до РСЦ МВС в Луганській області від 18.06.2020 № 8276 на 2 арк.;
3. Відповідь РСЦ МВС в Луганській області від 27.06.2020 № 31/12/4442-41 на 1 арк.;
4. Запит до КНП КДЦ Сєвєродонецької міської ради від 03.06.2020 на 1 арк.
5. Довідка КНП КДЦ Сєвєродонецької міської ради на ОСОБА_5 на 1 арк.
6. Витяг з ДРРП 213104521 стосовно ОСОБА_5 на 4 арк.
9. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
11. Повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 30.06.2020 на 21 арк.
12. Пам`ятка прав підозрюваного ОСОБА_5 на 6 арк.
13. Клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 від 30.06.2020 на 24 арк.
14. Ухвала Сєвєродонецького міського суду від 01 липня 2020 справа 428/5302/20 на 12 арк.
15. Апеляційна скарга прокурора на 29 арк.
16. Заперечення захисника з додатками на 17 арк.
17. Ухвала Луганського апеляційного суду від 13 липня 2020 року на 7 арк.
18. Акт № 408-411/08 на 1 арк.
19. Супровідний лист начальника Луганського відділення Донецького НДІСЕ від 10.07.2020 на 2 арк.
21. Лист УРУМАДО № 446-1 від 15.07.2020 на запит слідчого від 11.06.2020 № 7963 з додатками на 25 арк. (аркуші провадження 163-179);
23. Заява ОСОБА_20 від 29.07.2020 про залучення до провадження представника потерпілого на 1 арк.
24. Довіреність № 12 від 25.10.2018 на 1 арк.
25. Пам`ятка прав ОСОБА_21 від 29.07.2020 на 2 арк.
26. Супровідний лист № 19/113/9/4-9223 на 1 арк. з додатками: висновок експерта від 30.06.2020 № 19/113/9/4-19е з додатками на 10 арк., довідка про витрати на проведення експертизи на 1 арк., всього на 21 арк. (аркуші провадження 180-191).
Том № 15:
2. Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.08.2020 на 63 аркушах (аркуш провадження 1-63);
4. Постанова про визнання речовими доказами від 18.08.2020 на 2 арк. (аркуш провадження 66-65);
5. Повідомлення та постанова про визначення групи прокурорів від 18.08.2020 на 2 арк. (аркуш провадження 69-70)
6. Постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою на 2 арк. (аркуш провадження 71-72)
8. Ухвала Луганського апеляційного суду від 25.08.2020 № 1594 на 2 арк. (аркуш провадження 81-82);
9. Клопотання про дозвіл на проведення НСРД (ст. ст. 260,263 КПК України) від 10.12.2019 № 1407/111/18/РСС-2019 стосовно ОСОБА_5 на 5 арк. (аркуш провадження 83-87);
13. Ухвала Луганського апеляційного суду від 25.08.2020 № 1593 на 2 арк. (аркуш провадження 100-101);
14. Клопотання прокурора ОСОБА_22 про дозвіл на проведення НСРД від 09.06.2020 № 04/2/4-1309 стосовно ОСОБА_15 на 7 арк. (аркуш провадження 102-107);
15. Ухвала Луганського апеляційного суду від 15.06.2020 № 1125 про дозвіл на проведення НСРД стосовно ОСОБА_15 на 2 арк. (аркуш провадження 108);
16. Доручення на проведення НСРД від 18.06.2020 № 04/2//4-1374 на 3 арк. (аркуш провадження 109-110);
17. Супровідний лист від 22.07.2020 № 584/55/111/01-2020 з додатками у вигляді протоколу від 16.07.2020 № 2687/55/111/01-2020 на 3 арк., оптичного носія диску № 720 від 19.06.2020 (копія) на якому міститься аудіо запис під назвою «23-06-2020_01» з фіксацією проведення НСРД ст. 260 КПК України стосовно ОСОБА_15 ( аркуші провадження 111-115);
20. Клопотання захисника про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з додатками на 3 арк.
21. Постанова від 17.09.2020 про часткове задоволення клопотання на 2 арк.;
22. Заява захисника на 1 арк. (аркуш провадження 204);
24. Заява захисника від 23.09.2020 на 1 арк.
Том № 16:
2. Доручення прокурора про відкриття матеріалів досудового розслідування від 23.12.2020 на 1 арк. (аркуш провадження 30)
3. Запит прокурора про надання доступу до матеріалів підозрюваному ОСОБА_5 від 23.12.2020 на 1 арк.
4. Запит прокурора про надання доступу до матеріалів захиснику підозрюваного ОСОБА_5 від 23.12.2020 на 1 арк.
5. Повідомлення слідчого представнику потерпілого про завершення досудового розслідування від 23.12.2020 на 1 арк.
6. Повідомлення слідчого підозрюваному ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування від 23.12.2020 на 1 арк.
7. Повідомлення слідчого захиснику підозрюваного ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування від 23.12.2020 на 1 арк.
8. Повідомлення про проведення НСРД ОСОБА_5 на 1 арк.
9. Протокол від 23.12.2020 про надання доступу до матеріалів досудового розслідування іншій стороні на 2 арк. (аркуш провадження 37-38).
Повний текст Ухвали буде оголошено 02 грудня 2024 року о 16.10 годині.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1