23.07.2024
Справа №642/4249/24
Провадження № 1-кс/642/2337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001148 від 11.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та охороняється законом.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 від 11.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 10.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 20:32 10.06.2024 по 15:25 05.07.2024, невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 17 739 грн, з урахуванням комісії в сумі 153,59 грн, шляхом переказу на невстановлені реквізити. Таким чином, невстановлена особа завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 17 892, 97 грн.

11.07.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 05.07.2024 вона отримала в месенджері «Viber» повідомлення про те, що за її рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються підозрілі операції і щоб заблокувати картку, було запропоновано перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла перейшла за ним, але будь- якої інформації там не виявила, особисті дані та дані своїх банківських рахунків не зазначила. Після цього, остання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що у з її карток були списані кошти. Потім ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію служби НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив їй, що несанкціонований рух коштів за її рахунком НОМЕР_2 , за яким відкрито картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 почалися з 10.06.2024. Транзакції за карткою № НОМЕР_4 відбулися:

1)10.06.2024, о 20:32, на суму 1 950 грн;

2)10.06.2024, о 20:32, на суму 1 949 грн;

3)10.06.2024, о 20:33, на суму 1 943 грн;

Транзакції за карткою № НОМЕР_3 відбулися:

1)10.06.2024, о 20:32, на суму 1 944 грн, з комісією в сумі 24,44 грн;

2)10.06.2024, о 20:33, на суму 459 грн, з комісією в сумі 9,59 грн;

3)05.07.2024, о 15:23, на суму 1 900 грн, з комісією в сумі 24 грн;

4)05.07.2024, о 15:24, на суму 1 949 грн, з комісією в сумі 24,49 грн;

5)05.07.2024, о 15:24, на суму 1 948 грн, з комісією в сумі 24,48 грн;

6)05.07.2024, о 15:23, на суму 1 947 грн, з комісією в сумі 24,47 грн;

7)05.07.2024, о 15:23, на суму 1 750 грн, з комісією в сумі 22,50 грн;

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 10.06.2024, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес з 10.06.2024 по 10.07.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів на банківським рахунку НОМЕР_2 , за період з 10.06.2024 по 10.07.2024, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 10.06.2024 по 10.07.2024.

Слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

За клопотанням слідчої, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій та RRN до операцій, які свідчать про рух коштів за рахунком НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10.06.2024 по 10.07.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 10.06.2024 по 10.07.2024;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів за вказаним рахунком, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з 10.06.2024 по 10.07.2024.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя