Справа № 331/3693/24
Провадження № 1-кс/331/1882/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке згодом уточнив, надавши заяву (а.с.17).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом звернення генерального директора ЗКПМТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу можливого підроблення документів з боку групи невстановлених осіб.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ЗКПМТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі «Prozorro» проводиться закупівля за предметом: «код за ДК 021:2015-0913 (09130000-9) Нафта і дистилянти (Дизельне паливо (09134200-9), Бензин А-95 (09132000-3) по скретч-карткам та/або талонам та смарт-карткам, АДРЕСА_1 ».

На виконання вимог тендерної документації, учасники у складі своєї пропозиції повинні надати: лист (гарантія або довідка) від емітента, який надає скретч-картки та/або талони та смарт-картки на пальне із зазначенням всього переліку АЗС, з яких буде здійснюватись відпуск пально-мастильних матеріалів, та гарантію того, що термін дії талонів або скретч-карток не менше року з моменту поставки замовнику. Документ повинен бути датований не раніше 2024 року.

У лютому 2024 року, на виконання умов тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надало документи для участі в тендерній закупівлі. Серед них був гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , як емітента талонів. Учасник закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі своєї пропозиції надав копію гарантійного листа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від № 2202 від 22.02.2024 року, що товариство, як емітент талонів, гарантує безумовне, безперебійне та цілодобове здійснення відпуску пального на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 .

На запит № 08/711 від 04.04.2024 року про надання інформації ЗКПМТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітента ІНФОРМАЦІЯ_4 , було повідомлено, що останнє не надавало гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерній закупівлі, яка проводиться підприємством «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» код за ДК 021:2015-0913 (09130000-9) Нафта і дистилянти (Дизельне паливо (09134200-9), Бензин А-95 (09132000-3) по скретч-карткам та/або талонам та смарт-карткам, м. Запоріжжя).

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється 47.30 роздрібна торгівля пальним.

Слідчий вказує, що було отримано пояснення від ОСОБА_5 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено партнерський договір № БЗР-010623 поставки нафтопродуктів оптовими партіями від 01 червня 2023 року. Проте, згідно пояснень ІНФОРМАЦІЯ_7 , вищевказаний договір був розірваний у березні 2024 року в односторонньому порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без повідомлення причин.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка обіймає посаду головного юриста консультанта начальника ЗКПМТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що після перевірки достовірності наданих документів уповноваженою особою шляхом надання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для участі в тендерній закупівлі, що свідчить про підробку документів. ОСОБА_6 зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово приймало участь у закупівлях, що проводилося ЗКПМТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиняли дії для скасування торгів у випадках, коли переможцем було визнано іншого учасника.

Для підтвердження зазначених фактів було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_9 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наразі наявна потреба в отриманні копій наказів про призначення директорів та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в реєстраційній справі.

Враховуючи зазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення її копії, завіреної належним чином.

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами. Клопотання підтримує, з урахуванням уточнень, викладених у даній заяві, та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.17).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2024 року (а.с.6); лист-відповідь директора ІНФОРМАЦІЯ_12 - 5/01/1368 від 15.07.2024 року(а.с.7-8); лист Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 18/062024 від 18.06.2024 року (а.с.9-10), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000402, станом на 12 вересня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та отримання її копії, завіреної належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 . лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000402 від 15 квітня 2024 року, станом на 12 вересня 2024 року, вказані слідчі не входить до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її копії, завіреної належним чином.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 15 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1