Справа № 439/1909/24
Провадження №1-кс/439/311/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 вересня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000012 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України,

в с т а н о в и в :

06 вересня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься у речах та документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000012 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2024 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому йому особу, яка 19 січня 2024 року близько 00:24 год., із використанням його конфіденційних даних, а саме паспортними даними та ідентифікаційним кодом платника податків, оформила на нього онлайн-кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 000 гривень, згоди на оформлення якого він не надавав.

Дізнавач акцентує, що ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 01 лютого 2024 року о 13.06 год. на його абонентський номер НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_3 , яка представилася із компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що в нього є прострочення за кредитом. Хоча будь-якого кредитного договору він в жодній банківській чи фінансовій установі, а зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не оформляв та коштів не отримував. Ним було з`ясовано, що невідома особа 19 січня 2024 року використовуючи його персональні дані, шахрайським способом, без його відома та дозволу оформила заявку кредитного договору №19.01.2024-100000035 (Кредитної лінії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7000,00 гривень строком на 42 дні з дати його надання, який цієї ж дати був акцептований кредитодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначеній сумі. При вчиненні шахрайства невідома особа використовувала фінансовий номер НОМЕР_4 . Таким чином, дії особи 19 січня 2024 року, щодо вчинення шахрайський дій, а зокрема отримання від його імені та поза його волею кредиту в сумі 7000 гривень вчинене з використанням його персональних даних.

Дізнавач мотивує, що відомості про кредитний договір №19.01.2024-, становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин.

Дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000012 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2024 року о 13.06 год. на абонентський номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_3 , яка представилася із компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що в нього є прострочення за кредитом. Хоча будь-якого кредитного договору він в жодній банківській чи фінансовій установі, а зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не оформляв та коштів не отримував. ОСОБА_5 було з`ясовано, що невідома особа 19 січня 2024 року використовуючи його персональні дані, шахрайським способом, без його відома та дозволу оформила заявку кредитного договору №19.01.2024-100000035 (Кредитної лінії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7000,00 гривень строком на 42 дні з дати його надання, який цієї ж дати був акцептований кредитодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначеній сумі. При вчиненні шахрайства невідома особа використовувала фінансовий номер НОМЕР_4 .

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про кредитний договір №19.01.2024-, яка становить охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінал кредитного договору(оферти)(кредитної лінії) за № НОМЕР_5 ;

-Інші документи які використовувались для заключення кредитного договору;

-Інформацію щодо ІР-адреси, з якої здійснювався вхід;

-Інформацію щодо банківського рахунку на який було сплачено кошти

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1