Провадження № 1-кс/127/9622/24
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000059 від 13.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000059 від 13.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2020 невідома особа, зловживаюбчи довірою шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_5 .

Окрім цього, 13.04.2023 року до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , про те, що 11.04.2023 року приблизно о 12:20 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі шуруповерту через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись фішинговим посиланням, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 11600 грн, які були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чи завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Окрім цього, 01.05.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 27.04.2023 ОСОБА_7 намагалась через чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у програмі «Telegram» отримати ЕПЦключ, для чого вказала свій номер телефону та останні чотири цифри банківської картки. Так, 27.03.2023 о 19.54 год. їй із номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила підтвердити мобільний номер телефону, який ОСОБА_7 вказала у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_7 і зробила. Після цього, 27.03.2023 о 20.02 год. невстановлена особа із використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів, належних ОСОБА_7 в сумі 30 900 грн. та 319 грн за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , на банківську карту іншого банку.

Окрім цього, 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 ( НОМЕР_7 ) про те, що 25.05.2023 близько 13:52 невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи номери телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та НОМЕР_9 заволоділа належними йому грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 в сумі 57 500 грн., які були списані з його картки за місцем проживання.

05.06.2023, надійшло звернення від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 28.05.2023 року, на її мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонував встановити мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Після чого, отримав інформацію, зокрема, чотири останні цифри її банківської картки НОМЕР_14 та інший мобільний номер ОСОБА_9 НОМЕР_15 . В подальщому 02.06.2023 о 16:20 з картки потерпілої без її відома було здійснено грошовий переказ коштів на іншу, невідому останній картку, у сумі 3980 грн.

16.06.2023 о 21:32 годині до чергової частини Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби НОМЕР_16 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 прож. АДРЕСА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка використовуючи соціальну інтернет мережу "Фейсбук" під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 45400 гривень після введення заявницею пін-коду для відновлення входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які були зняті з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Окрім цього, 19.06.2023 біля 16:25 год. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_6 у соціальній мережі "Facebook" знайшла фішингове посилання щодо надання соціальної допомоги на дитину та перейшла на нього, увівши свої номера банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та СVC код, до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, щоб заявниця надала код, який прийде у смс повідомленні, після чого у ОСОБА_11 знялись грошові кошти у сумі 13900 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

22.06.2022 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_7 , про те, що 21.06.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_21 та НОМЕР_5 о 14.00 годині зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_22 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 потрібно перереєструвати, при цьому заявник назвав повні дані банківської картки та пін-коду до неї, в результаті чого з його банківської картки НОМЕР_23 було невідомим способом знято грошові кошти у сумі 11001 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику на загальну суму 11001 гривень.

01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_8 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год. невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_13 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з власної картки НОМЕР_24 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 .

03.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 жителя АДРЕСА_9 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_28 , НОМЕР_1 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_29 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 3540 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

04.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_10 , про те, що на мобільний номер телефону його дружини НОМЕР_30 , який прив`язаний до його банківської картки, зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 представившись працівником служби безпеки банку, умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з його банківської картки, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_33 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 28 000 грн. о 17:32 , та в сумі 24500 грн., о 17:33 год 03.07.2023, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на 52500 грн.

10.07.2023 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 жителька АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_34 , про те, що 07.07.2023 приблизно о 15:00 год. у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_16 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ООН у розмірі 6600 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 відкритої на її ім`я. Після цього, до ОСОБА_16 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником вищевказаного банку та повідомила код, який потрібно ввести, з його слів, для отримання фінансової допомоги. Після цього, невідома особа отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » заявниці та здійснила списання грошових коштів з банківських карток ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 на загальну суму 16750 гривень. Окрім цього, приблизно 21.06.2023 в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_16 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ООН у розмірі 12000 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 відкритої на її ім`я її рідної матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки АДРЕСА_12 групи, однак перебуває у користуванні ОСОБА_16 , після чого отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу ОСОБА_17 , але на вказаній банківській картці на той момент не було грошових коштів. В подальшому, 06.07.2023 о 00:00 год, на вказану банківську картку надійшли пенсійні кошти у сумі 4355,44 гривні та о 15:38 год. було здійснено списання грошових коштів у сумі 4350 гривень.

12.07.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителя АДРЕСА_13 про те, що 11.07.2023 близько 17 год. на його мобільний телефон НОМЕР_37 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_38 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увійшовши в довіру гр-на ОСОБА_18 невідомим шляхом здійснив зняття коштів з його банківської картки НОМЕР_39 в сумі 47400 грн.

05.07.2023 близько 12:00 години, невідома особа, використовуючи номера телефону НОМЕР_40 , НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою , шахрайським шляхом, дізналась дані до банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 належні ОСОБА_19 , після чого заволоділа грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.

21.07.2022 в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що 20.07.2023 близько 17.00 год невстановлена особа зателефонувала із номерів телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_5 , представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", шляхом довіри заволоділа персональними даними банківської картки заявника, після чого невстановленими шляхом заволоділа грошвовими коштами у сумі 10800 гривень, що знаходилися на картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_44 , спричинивши своїми діями ОСОБА_20 матеріальний збиток.

31 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька АДРЕСА_14 про те, що 29 липня 2023 року близько 12:20 години невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_45 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_46 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8700,00 гривень.

17.08.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що 17.08.2023 близько 13:40 год. останній на її номер телефону НОМЕР_47 зателефонували із номерів НОМЕР_48 та НОМЕР_1 невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її рахунку проводять верифікацію та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 56591 гривня, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_49 .

18 серпня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , житель АДРЕСА_16 про те, що 14 серпня 2023 року близько 14:10 години невідома особа чоловічої статі, представившись службою безпеки банку, здійснивши телефонний дзвінок із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_50 на телефонний номер потерпілого, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_51 , яка прив`язана до депозитного рахунку НОМЕР_52 , заволоділа грошовими коштами в сумі 17160,00 гривень, які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_27 .

23.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , прож. АДРЕСА_17 , про те, що 23.08.2023 приблизно о 09:30 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи м.н.т. НОМЕР_53 та НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток, які належать заявниці, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 14000 грн. 318941 та 936690, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

29.08.2023 до ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спец. лінії «102», від ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_29 , про те, що б прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи його довірою 29.08.2023 року близько 10:58 години зателефонувала з номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 приставилась працівником банку та шахрайським шляхом з його банківської карти НОМЕР_56 були переведенні кошти на інший банк в сумі 54123.

31.08.2023 року до Відділу поліції № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_26 , прож.: АДРЕСА_18 про те, що прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2023 року, заталефонувала з мобільних номерів НОМЕР_55 , НОМЕР_1 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , представилась працівником банку та заволоділа грошовими коштами які були зняті з банківської карти НОМЕР_59 на загальну суму 58500 грн.

15.09.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_19 ОСОБА_27 про те, що 11.09.2023 о 15.08 год. на належний йому абонентський номер НОМЕР_60 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , а о 15.09 год. з абонентського номеру НОМЕР_61 від невідомої особи жіночої статі, яка шляхом обману, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомивши недостовірну інформацію, щодо спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_27 , сприяла зміні потерпілим пін-коду карти, відкритої на його ім'я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_62 , внаслідок чого з даного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі близько 18 000 грн.

До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 18.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , жителя АДРЕСА_20 , про те, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі із номерів телефону НОМЕР_63 та НОМЕР_1 , які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_28 грошовими кошами в сумі 53 800 грн із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_64

22.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_29 ( НОМЕР_65 ) ІНФОРМАЦІЯ_31 жителя АДРЕСА_21 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв'язку ( НОМЕР_63 , НОМЕР_1 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_66 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 64000,00 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

До ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Віницькій області 29.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_22 про те, що 30.09.2023 о 11:24 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із абонентських номерів НОМЕР_67 та НОМЕР_5 та під виглядом працівника банківської установи шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 6250 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_68 та 25000 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_69 . Дані карти емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

До відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 14.10.2023 близько 11:00 год., з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 800 грн., які були списані із її банківського рахунку та зараховані на картку НОМЕР_70 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

До ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_23 , у якій остання просила прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру телефона НОМЕР_1 , представилась представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому ОСОБА_33 повідомила дані, які її надходили та пін-код від своєї банківської картки емітованої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_71 , із якої, в подальшому, було списано грошові кошти в сумі 28600 (двадцять вісім тисяч шістсот) гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

27.10.2023 невідомі особи, зателефонувавши до заявника з номеру НОМЕР_5 , представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділи даними банківської карти НОМЕР_72 , належної ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жителю АДРЕСА_24 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів на загальну суму 9510 грн. на невідому заявнику карту, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму

02.11.2023 о 17:24 год. до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 жительки АДРЕСА_25 про те, що 30.10.2023 року о 16:30 год. на її мобільний телефон з номерів телефону НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_13 та зловживаючи довірою випитала дані банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » після чого їй прийшло повідомлення про списання коштів на суму 35 000 грн із платіжних карток НОМЕР_75 і НОМЕР_76

07.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_38 , житель АДРЕСА_26 про те, що 07.11.2023 р. близько о 15:30 год. невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,- заволоділа належним йому грошовими коштами в сумі 15 800 гривень, які були перераховані із його картки НОМЕР_80 .

14.11.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жительки АДРЕСА_27 , про те, що 14.11.2023 близько 15:00 год. з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_81 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з її банківської картки здійснюється переказ грошових коштів. Для того, щоб заблокувати переказ потрібно продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_38 і зробила. Після розмови із невідомими особами, ОСОБА_38 помітила, що із належної їй банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_82 було знято грошові кошти на загальну суму 64000 грн.

05 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_40 житель АДРЕСА_28 про те, що 05.03.2024 невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 та НОМЕР_83 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодівши довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13400 гривень, які зберігались на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_84 , чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, 05.03.2024, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_29 , з приводу того, що 02.03.2024 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ), представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом під приводом розблокування карти отримала доступ до її веб-банкінгу та 05.02.2024 року перерахувала належні заявниці грошові кошти із банківської картки НОМЕР_88 на невідомий рахунок.( ЄО 2004).

03.03.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , житель АДРЕСА_30 , про те, що 02.03.2024 року в період часу з 19:35 год. до 19:46 год. невідома особа шахрайським шляхом, застосувавши фішингове посилання, заволоділа його коштами. А саме заявник на телеграм-каналі чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реєстрації електронного підпису, вказав власний мобільний номер телефона, номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_89 , після чого отримав дзвінок з номера телефона НОМЕР_5 та повідомив код авторизації. В результаті були перераховані кошти в сумі 22000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_43 » НОМЕР_90 .

27.02.2024 до Хмільницького РВП із заявою звернулась ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_44 жительки: АДРЕСА_31 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 27.02.2024 о 13.37год телефонуючи із номерів НОМЕР_86 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_5 , на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_93 , яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та в подальшому у невстановлений спосіб списала із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_94 грошові кошти на загальну суму 19150 грн.

Зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 20.02.2024 о 18:00 гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_45 за допомогою власного мобільного телефону зайшла на посилання з приводу виплати грошової допомоги від ООН, де вказала свої реквізити своєї банківської картки НОМЕР_95 , після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_96 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_5 та повідомила код, який необхідно активувати, після цього з вище вказаної картки було списано грошові кошти на загальну суму 2000 грн., та з кредитної картки 57000 грн.

18.02.2024 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 18.02.2024 о 12:48 невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 з його карток, що належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_97 та НОМЕР_98 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 458 гривень.

16.02.2024 до ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області і з письмовою заявою звернувся ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_47 , жит. АДРЕСА_32 , про те, що 15.02.2024 ним було розміщено оголошення з приводу продажу автомобільних коліс на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_48 ». В подальшому у мессенджер «Viber» заявнику надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_99 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись з заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання « Безпечна угода OLX» перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_49 потерпілий ввів конфіденційні дані своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_100 , після чого, з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував «бот», та запропонував натиснути «1» для підтвердження операції. В подальшому, після підтвердження операції, ОСОБА_46 , зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 57 500 грн. Далі, заявник зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дізнався, що з його картки для виплат емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_101 та кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_102 , відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 57 500 грн.

До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.02.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , жительки АДРЕСА_33 про те, що вона 06.02.2024 близько о 17:40 год у мобільному додатку «Viber» перейшла за рекламним оголошенням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_51 щодо можливості отримання грошової допомоги в сумі 4000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_52 ». Після чого їй відкрилося вкладення із повідомленням про необхідність введення чотирьох значного коду, який прийде на телефон. В подальшому, до ОСОБА_48 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та продиктувала чотирьох значний код, який потерпіла ввела у вкладенні, після чого воно закрилося. В подальшому, 06.02.2024 о 18:18 год ОСОБА_48 виявила, що із належної їй кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_103 здійснено переказ коштів в сумі 15 500 грн на невідому картку іншого банку.

До відділення поліції №1 Гайсинського РУП 01.02.2024 звернулась ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_34 із заявою про те, що 19.01.2023 з номеру телефону НОМЕР_5 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та та в ході розмови попросила ОСОБА_50 ,. ввести код підтвердження для активу картки в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який надійшов їй в смс-повідомленні, та в подальшому з кредитної картки ОСОБА_51 були зняті грошові кошти на суму 35700 грн.

24.01.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі спецслужби " НОМЕР_16 " надійшло повідомлення від ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , жительки АДРЕСА_35 про те, що 24.01.2024 о 15 год., 17 хв., на її абонентський номер НОМЕР_104 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що на її банківську картку № НОМЕР_105 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_54 » намагалися зайти шахраї у зв`язку з чим для подальшого захисту потрібно змінити пін-код та потрібно надати діючий пін код банківської картки № НОМЕР_105 , що ОСОБА_53 і зробила. Після чого через деякий час вона зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_54 » виявила, що 24.01.2024 о 15 год., 27 хв., з її банківської картки здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн., на банківську картку № НОМЕР_106 , яка належить невідомій особі. Виявивши списання коштів ОСОБА_53 , зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн..і тим самим завдала їй матеріальної шкоди.

14.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_36 , про те, що 14.01.2024 р. близько 14:36 год. невідома особа щахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом розблокування картки, використовуючи мобільні номера НОМЕР_107 , НОМЕР_1 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , отримавши коди для входу в додаток заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., із банкіської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_110 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вище описаних кримінальних правопорушень, використовували абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_22 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000059 від 13.12.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про відкриття і використання рахунку за платіжними картками потерпілих:

- ОСОБА_24 - № НОМЕР_148 з 23.08.2023 по 03.09.2023;

- ОСОБА_55 - № НОМЕР_71 з 28.10.2023 по 08.11.2023;

- ОСОБА_25 - № НОМЕР_56 з 29.08.2023 по 09.09.2023;

- ОСОБА_30 - № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 з 30.09.2023 по 10.10.2023;

- ОСОБА_56 - № НОМЕР_149 з 02.03.2024 по 12.03.2024;

- ОСОБА_57 - № НОМЕР_110 з 14.01.2024 по 24.01.2024;

- ОСОБА_58 - № НОМЕР_72 з 27.10.2023 по 07.11.2023;

- ОСОБА_59 - № НОМЕР_95 з 20.02.2024 по 30.02.2024;

- ОСОБА_60 - № НОМЕР_150 з 27.02.2024 по 07.03.2024;

- ОСОБА_19 - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 з 05.07.2023 по 15.07.2023;

- ОСОБА_26 - № НОМЕР_59 з 30.08.2023 по 10.09.2023;

- ОСОБА_18 - № НОМЕР_39 з 11.07.2023 по 21.07.2023;

- ОСОБА_52 - № НОМЕР_105 , №588822 з 24.01.2024 по 04.02.2024;

- ОСОБА_61 - № НОМЕР_151 з 19.01.2024 по 29.01.2024;

- ОСОБА_62 - № НОМЕР_101 , № 967347 з 15.02.2024 по 25.02.2024;

- ОСОБА_44 - № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 з 18.02.2024 по 28.02.2024;

- ОСОБА_63 - № НОМЕР_89 з 02.03.2024 по 12.03.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 , МФО банк НОМЕР_155 , юридична адреса особи: АДРЕСА_37 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_71 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 23.08.2023 по 03.09.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_71 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з з 28.10.2023 по 08.11.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_56 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 29.08.2023 по 09.09.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 30.09.2023 по 10.10.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_149 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 02.03.2024 по 12.03.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_110 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 14.01.2024 по 24.01.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_72 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 27.10.2023 по 07.11.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжною карткою з № НОМЕР_95 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 20.02.2024 по 30.02.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_150 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 27.02.2024 по 07.03.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 05.07.2023 по 15.07.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_59 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 30.08.2023 по 10.09.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_39 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 11.07.2023 по 21.07.2023;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_105 , № НОМЕР_156 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 24.01.2024 по 04.02.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками з № НОМЕР_151 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 19.01.2024 по 29.01.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.02.2024 по 25.02.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024;

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_89 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 02.03.2024 по 12.03.2024;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя