УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №000257 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчими слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000257 від 21.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 відділом освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області () в електронній системі державних закупівель «Prozorro» оприлюднено закупівлю UA-2022-12-05-017281-a без використання електронної системи та договір № 81 від 01.12.2022 про надання послуг з «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Щербанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с.Щербанка, вул.Ярослава Мудрого, буд.1» (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), укладений з ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» () зі строком виконання до 31.12.2022.

Відповідно до абзацу 3 підпункту 3 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178 придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 000 грн., послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 000 грн., робіт, вартість яких становить або перевищує 1 500 000 грн., може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у випадку, якщо публічні закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюється для будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі, подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів.

Встановлено, що за результатами проведеної спрощеної процедури закупівлі, 01.12.2022 начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_5 (далі Замовник) укладено з директором ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» ОСОБА_6 (далі Підрядник) договір про надання послуг № 81 на виконання робіт з ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Щербанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1 (надалі Договір).

Відповідно до Протоколу №1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» від 10.08.2021 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) призначено на посаду директора ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС».

У зв`язку із здійсненням підприємницької діяльності ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» при проведенні ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Щербанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, ОСОБА_6 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, здійснював керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників та здійснював управління приватним майном, використовував у своїй діяльності офіційні організаційно-правові документи у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок, на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов`язкові для виконання підлеглими, що слугують підставою для прийняття рішень, тобто відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до положень вказаного Договору Підрядник ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС», в особі ОСОБА_6 , зобов`язався власними силами і засобами в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, виконати роботи на об`єкті: «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Щербанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1», а Замовник в свою чергу зобов`язався прийняти і оплатити виконані роботи.

Пунктом 3.1 Розділу 3 «Порядок розрахунків» Договору передбачено, що розрахунок здійснюється в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перераховування належних до сплати коштів на поточний рахунок ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842). Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування.

Пунктом 3.2 Договору встановлено, що оплата здійснюється на підставі належним чином оформлених документів:

- акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3;

- рахунок.

Відповідно до п. 5.1 Розділу 5 «Порядок приймання наданих послуг» Договору по факту завершення надання послуги з поточного ремонту та на підтвердження вартості наданої послуги Підрядник складає та належним чином оформлює акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3, рахунок та передає їх замовнику.

Відповідно до п.5.1 Договору протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання актів форми КБ-2в, КБ-3, Замовник розглядає та, у разі відсутності зауважень, підписує їх або надає обґрунтовану письмову відмову від підписання.

Відповідно до п. 3.3 Договору оплата здійснюється протягом 10 банківських днів з дати підписання Замовником Акту КБ-2в та Довідки КБ-3.

Форма акту приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку Т та додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).

Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.

Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт носить обов`язковий характер при визначені вартості будівництва об`єктів,

що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

У період 01.12.2022 по 09.12.2022 силами та засобами ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС», виконано роботи з ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Щербанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Щербанка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1.

У подальшому, 09.12.2022 ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами Відділу освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків, керуючись корисливим мотивом, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-3), завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» витрат на суму 341 253, 02 грн.

Зокрема, до акту примірної форми КБ-2в № 1 за грудень 2022 року від 09.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (Далі Акт) ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних робіт:

- мурування зовнішніх простих стін, із цегли при висоті до 4 м. згідно акту складає

10 м3, фактично складає 4,36 м3.;

- цегла керамічна одинарна повнотіла згідно акту складає 3800 шт., фактично складає 1657 шт.;

- виготовлення металоконструкцій навісів, площадки, сходів, пандусу та інших згідно акту складає 1,053108 т., фактично складає 0,561 т.;

- труба профільна 40*25 згідно акту складає 0,17872448 т., фактично складає 0,08192т.;

- труба профільна 40*40 згідно акту складає 0,1401426 т., фактично складає 0,04778 т.;

- швелери № 10 згідно акту складає 0,1104096 т., фактично складає 0,06013 т.;

- рифлена сталь згідно акту складає 0,1104096 т., фактично складає 0,15872 т.;

- сталь кутова 30*30 згідно акту складає 0,068 т., фактично складає 0,03173 т.;

- швелер № 8 згідно акту складає 0,12816 т., фактично складає 0,0,0987 т.;

- монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. згідно акту складає 1,053108 м2, фактично складає 0,561 м2;

- сталь кутова 20*20 згідно акту складає 0,044 т., фактично складає 0,0342 т.;

- влаштування покриття з металочерепиці згідно акту складає 290,28 м2, фактично складає 20 м2;

- металочерепиця згідно акту складає 33,3822 м2, фактично складає 22,60 м2;

- саморіз покрівельний згідно акту 348 шт., фактично складає 197 шт.;

- устаткування бетонних поребриків на бетонну основу згідно акту складає 20 м., фактично складає 15,7 м.;

- поребрик згідно акту складає 20 м., фактично складає 15,7 м.;

- улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням цементно-піщаної суміші, площадок і тротуарів шириною понад 2 м. згідно акту складає 22 м2, фактично складає 10,4 м2;

- плитка вулична згідно акту складає 22 м2, фактично складає 10,4 м2;

- штукатурка плоских поверхонь віконних та дверних укосів бетону і каменю згідно акту складає 30 м2, фактично складає 12,4 м2;

- мурування стін з легкобетонних каменів при висоті поверхів до 4м. згідно акту складає 30 м2, фактично складає 12,4 м2;

- газобетон 600*400*200 згідно акту складає 6,44 м3, фактично складає 5,24 м3;

- протравлення цементної стяжки глибокопроникаючим ґрунтом згідно акту складає 235 м2, фактично складає 2,25 м2;

- грунтовка глибокого проникнення згідно акту складає 47 л., фактично складає 45 л.;

- поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетону згідно акту складає 235 м2, фактично складає 141 м2;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах згідно акту складає 200 м2, фактично складає 60 м2;

- заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками згідно акту складає 9,225 м2, фактично складає 6,7 м2;

- блоки дверні згідно акту складає 9,225 м2, фактично складає 6,7 м2;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої керамічної суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. згідно акту складає 15 м2, фактично складає 9,8 м2;

- клеюча суміш згідно акту складає 78 кг., фактично 50,96 кг.;

- шпарування для швів згідно акту складає 6,81 кг., фактично складає 4,4492 кг.;

- плитка для підлог згідно акту складає 15 м2, фактично складає 9,8 м2;

- прокладання коробів пластикових згідно акту складає 350 м2, фактично складає 110,5 м2;

- короб пластиковий 40*40 згідно акту складає 350 м., фактично складає 60 м2;

- дюбель згідно акту складає 700 шт., фактично складає 221 шт.;

- прокладання коробів пластикових згідно акту складає 202 м2, фактично складає 100 м2;

- мініканал 25*16 згідно акту складає 202 м., фактично складає 100 м.;

- дюбель 6*40 згідно акту складає 1190 шт., фактично складає 612 шт.;

- шуруп універсальний згідно акту складає 1190 шт., фактично складає 612 шт.;

- труба вініпластова по стінах та колонах з кріпленням накладними скобами діаметром до 25 мм згідно акту складає 340 м., фактично складає 100 м.;

- ПВХ гофрована труба 16 мм. згідно акту складає 340 м., фактично складає 100 м.;

- ПВХ гофрована труба 16 мм. згідно акту складає 340 м., фактично складає 100 м.;

- скоба для скріплення гофри на поверхні стіни згідно акту складає 680 шт., фактично складає 200 шт.;

- готування важких опоряджувальних вапняних розчинів склад 1:2,6 згідно акту складає 12,9 м3, фактично складає 48 м3;

- готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів марка 25 згідно акту складає 24 м3, фактично складає 14,4 м3;

- готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів марка 50 згідно акту складає 0,72 м3, фактично складає;

Також, до акту примірної форми КБ-2в № 1 за грудень 2022 року від 09.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (Далі Акт) ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості щодо вартості придбаного устаткування:

- вартість бойлеру згідно акту складає 9 697,80 грн., фактично складає 5 630,83 грн.;

- вартість баків пластикових 2 шт. згідно акту складає 8 337, 79 грн., фактично складає 3 482,71 грн.

Одночасно, до акту примірної форми КБ-2в № 2 за грудень 2022 року від 09.12.2022 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості щодо вартості придбаного устаткування: вартість лав двомісних в кількості 50 шт. відповідно до акту складає 136 011, 00 грн., фактично складає 65 517,00.

Таким чином, до акту примірної форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 09.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт та до акту примірної форми КБ-2в №2 за грудень 2022 року від 09.12.2022 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та вартості устаткування на загальну суму 341 253,02 грн.

У подальшому, 12.12.2022 на підставі наданих ОСОБА_6 актів примірної форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 09.12.2022 та акту примірної форми КБ-2в №2 за грудень 2022 року від 09.12.2022, до яких внесено недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та вартості придбаного устаткування, відділом освіти, культури, молоді та спорту Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» бюджетні кошти у сумі 1 850 048,00 грн, з яких безпідставно 341 253,02 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою директором ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи, що стало підставою для необґрунтованого перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 341 253,02 грн.

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, слідчим було проведено обшук приміщення офісу ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» за адресою м.Одеса, вул.Ніджинська,67 в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 14Max IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

Постановою старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні 02.09.2024 вилучений в ході зазначеного обшуку мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному проваджені

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив, у зв`язку із завантаженістю, розглянути у його відсутності.

Захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував щодо накладення арешту на вилучене майно.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільний телефон необхідно для проведення його огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 02.09.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №000257 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений 02.09.2024 в ході проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС» за адресою м.Одеса, вул.Ніжинська, 67 мобільний телефон iPhone 14Max IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1