Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9257/24
Номер провадження 1-кс/711/2551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ініціатор клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту ТFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його ОСОБА_7 в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів ТFUEL. Для з`ясування ситуації, потерпілий зв`язався з співробітниками ОСОБА_6 та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_6 , який належить потерпілому з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець за адресою 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aеa6а3d4f33f0551a, а потім на гаманець з адресою 0x5bceb8fedbcdf4f269bdc5879a6487d31fc1f873, звідки їх було переведено на основну адресу гаманця ТFUEL на біржі BINANCE - 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

У ході розслідування також встановлено, що потерпілий не здійснював вищезгадану транзакцію токенів ТFUEL. Проте було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця Trust Wallet, що належить ОСОБА_8 , а потім введено новий запис ІТ-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ТFUEL, зареєстрованого на біржі Binanсe і повторивши цю операцію кілька разів.

Так, встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_1 на основну адресу гаманця ТFUEL на біржі BINANCE - 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555, 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 акаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_3 , та фото.

Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aеa6а3d4f33f0551a та 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555, на даний час не встановлені.

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом виводились на карткові рахунки як ОСОБА_11 так і інших невстановлених на цей час осіб у банківських установах України, а також легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою встановлено рух коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_11 :

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 , який свідчить про множинне отримання переказів грошових коштів ОСОБА_11 від значної кількості осіб. Окрім того, встановлено, що з рахунків ОСОБА_11 здійснювалась значна кількість переказів на рахунки інших осіб.

Слідчий зазначає, що оскільки інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , надана не в повному обсязі та являється такою, що призначена для службового користування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ОСОБА_11 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримання доступу до вказаної інформації є необхідним, оскільки існують підстави вважати, що грошові кошти які надходили на рахунки ОСОБА_11 , здобуті злочинним шляхом, окрім того отримання даної інформації допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунків та рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000361 від 26.09.2023 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 (в редакції Закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України, за фактом того, що 15.10.2020 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи з гаманця для зберігання цифрових активів ОСОБА_12 в розмірі 1 828673 (еквівалент 109 554 доларів США, на момент заволодіння згідно курсу Національного банку України склало 3 102 174, 8856 гривень).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту ТFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його ОСОБА_7 в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів ТFUEL. Для з`ясування ситуації, потерпілий зв`язався з співробітниками ОСОБА_6 та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_6 , який належить потерпілому з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець за адресою 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aеa6а3d4f33f0551a, а потім на гаманець з адресою АДРЕСА_1 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця ТFUEL на біржі BINANCE - 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

У ході розслідування встановлено, що потерпілий не здійснював вищезгадану транзакцію токенів ТFUEL. Проте було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця Trust Wallet, що належить ОСОБА_8 , а потім введено новий запис ІТ-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ТFUEL, зареєстрованого на біржі Binanсe і повторивши цю операцію кілька разів.

Так, встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_1 на основну адресу гаманця ТFUEL на біржі BINANCE - 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555, 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 акаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_3 , та фото.

Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aеa6а3d4f33f0551a та 0xе357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555, на даний час не встановлені.

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом виводились на карткові рахунки як ОСОБА_11 , так і інших невстановлених на цей час осіб у банківських установах України, а також легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Органом досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою встановлено рух коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_11 :

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 , який свідчить про множинне отримання переказів грошових коштів ОСОБА_11 від значної кількості осіб. Окрім того, встановлено, що з рахунків ОСОБА_11 здійснювалась значна кількість переказів на рахунки інших осіб.

В той же час, інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , надана не в повному обсязі та являється такою, що призначена для службового користування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках ОСОБА_11 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації:

-анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , фото власника рахунків, повні анкетні дані власника рахунків, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався вхід під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2020 21.11.2024.

- розширеної виписки по руху коштів, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , з вказанням по кожному номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по 21.11.2024;

- відомостей чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2020 по 21.11.2024;

- відеоряду та фоторяду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024..

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1