Справа 688/4148/24
№ 1-кс/688/1904/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001454 від 22 серпня 2024 року, у за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 2017 по 2022 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

22 серпня 2024 року відомості по вказаним фактам внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , з 2005 року перебуває у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_3 .

В березні 2021 року, до ОСОБА_6 , звернулась ОСОБА_5 , з проханням відкрити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку, пояснюючи це тим, що їй необхідно перевести належній їй грошові кошти, на що потерпілий погодився та відкрив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дві банківські картки - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та передав їх у розпорядження для ОСОБА_5 , повідомивши їй реквізити.

В кінці 2020 року, до ОСОБА_6 звернулись представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням погашення заборгованості по кредитному договору на суму 100 000 грн, відкритому на його банківську картку № НОМЕР_2 .

Дізнавшись про наявність заборгованості ОСОБА_6 , звернувся до ОСОБА_5 , яка повідомила, що дійсно уклала від його імені кредитний договір та заволоділа грошовими коштами та запевнила, що дана заборгованість нею в майбутньому погаситься, однак на даний час дану заборгованість ОСОБА_5 не виплачено.

Підтвердження факту, заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_6 , можливо шляхом встановлення відомостей, щодо отримання ОСОБА_5 доступу до рахунків з можливістю ними розпоряджатись та вчинення дій щодо відкриття кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я потерпілого.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; банківської виписки по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ; довідки про відкриття банківських карток та встановлення кредитних лімітів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; детальний розрахунок заборгованостей по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001454 від 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме; анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; банківської виписки по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ; довідки про відкриття банківських карток та встановлення кредитних лімітів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ; детального розрахунку заборгованостей по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , сформовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо), має важливе значення у кримінальному провадженні, зокрема, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, перевірити достовірність показів потерпілої, шляхом проведення відповідних почеркознавчих та економічних експертиз та встановити причетність ОСОБА_5 до вчиненого правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий судя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001454 від 22 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-банківської виписки по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ;

-довідки про відкриття банківських карток та встановлення кредитних лімітів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ;

-детальний розрахунок заборгованостей по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителям. АДРЕСА_2 , сформовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо), з можливістю їх вилучення.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК