Справа №463/8047/24
Провадження №1-кс/463/6491/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №000002 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області Територіального управління БЕБ у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-документів щодо фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договору позики № ВГ/ФК/37 від 12.01.2021 з усіма додатками до нього, документів щодо фактичного отримання коштів та подальшого погашення позики отриманої згідно вказаного договору, документів щодо передачі зобов`язань за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переданих згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023, зокрема згоду кредитора та відсутність заперечень проти покладання обов`язку боржника на іншу особу, договори про заміну боржника у зобов`язанні тощо;

-документів щодо виділу майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023: детального переліку товарно-матеріальних цінностей переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно розподільчого балансу з зазначенням назви товару, коду УКТЗЕД, кількості таких ТМЦ та їх балансової вартості, актів приймання-передачі майна, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів в яких зафіксовано факт передачі та переміщення майна, документів бухгалтерського обліку в яких відображено факт виділу товарно-матеріальних цінностей в т.ч. оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 26 «Готова продукція».

-документів щодо виділу майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023: детального переліку машин та обладнання переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно розподільчого балансу з зазначенням назви, коду УКТЗЕД, кількості, технічних характеристик, балансової вартості, актів приймання-передачі майна, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів в яких зафіксовано факт передачі та переміщення переданих машин та обладнання (основних засобів);

-документів щодо виділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: протоколів загальних зборів, розподільчого балансу, письмових повідомлень про виділ всіх кредиторів, інших документів що складались в процесі виділу товариства.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, проведення почеркознавчих експертиз встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000002 від 17.04.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та/або ОСОБА_30 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-документів щодо фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договору позики № ВГ/ФК/37 від 12.01.2021 з усіма додатками до нього, документів щодо фактичного отримання коштів та подальшого погашення позики отриманої згідно вказаного договору, документів щодо передачі зобов`язань за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переданих згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023, зокрема згоду кредитора та відсутність заперечень проти покладання обов`язку боржника на іншу особу, договори про заміну боржника у зобов`язанні тощо;

-документів щодо виділу майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023: детального переліку товарно-матеріальних цінностей переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно розподільчого балансу з зазначенням назви товару, коду УКТЗЕД, кількості таких ТМЦ та їх балансової вартості, актів приймання-передачі майна, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів в яких зафіксовано факт передачі та переміщення майна, документів бухгалтерського обліку в яких відображено факт виділу товарно-матеріальних цінностей в т.ч. оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 26 «Готова продукція».

-документів щодо виділу майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 04/23 від 05.10.2023: детального переліку машин та обладнання переданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно розподільчого балансу з зазначенням назви, коду УКТЗЕД, кількості, технічних характеристик, балансової вартості, актів приймання-передачі майна, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів в яких зафіксовано факт передачі та переміщення переданих машин та обладнання (основних засобів);

-документів щодо виділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: протоколів загальних зборів, розподільчого балансу, письмових повідомлень про виділ всіх кредиторів, інших документів що складались в процесі виділу товариства.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на керівника (особу, яка його замінює) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1