Справа № 453/1282/24
№ провадження 1-кс/453/354/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 вересня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

19.09.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 05.02.2024 близько 11:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого номеру телефону, представилась працівником банку, шахрайським способом, увійшовши в довіру останньої отримала від неї банківську інформацію про її рахунок та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в 34 000 гривень з її кредитного карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

05.03.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка у своїх показах вказала, що у неї у власності є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2022 року НОМЕР_3 з картковим рахунком № НОМЕР_2 . Дана картка є кредитною до зарплатного рахунку № НОМЕР_4 . В мережі інтернет ОСОБА_10 використовувала лише зарплатну картку № НОМЕР_4 і то лише один раз. 09.02.2024 близько 11:00 год., до неї зателефонували з невідомого номера телефону, який в неї не зберігся але пригадує, що номер починався на НОМЕР_5 та появився надпис «Київ». Коли ОСОБА_10 відповіла на дзвінок із нею розпочав розмову невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили їй, що ОСОБА_11 необхідно повідомити їм деяку інформацію, для того, щоб продовжити користуватися зарплатною карткою. Тоді на це ОСОБА_9 повідомила даній особі, що вона сама прийде у відділення банку та забере свою картку, оскільки їй відомо, що в неї закінчився термін дії. Тоді даний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_11 , що на даний час у зв?язку із військовим станом, банк дбає про своїх клієнтів та продовжує термін дії карток своїх клієнтів по телефону. Тоді даний чоловік повідомив, що їй необхідно повідомити чотири останні цифри зарплатної картки ОСОБА_12 , для продовження її терміну дії. Після цього даний чоловік повідомив ОСОБА_9 , що на її мобільний телефон прийдуть коди для підтвердження операції з продовження терміну дії картки та їх їй необхідно буде йому повідомити, що ОСОБА_10 і зробила та повідомила даному чоловіку чотирьох значні коди, які приходили на її фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . Після цього даний чоловік повідомив ОСОБА_11 , що термін дії її картки продовжено та вже не потрібно буде з?являтись до відділення банку та отримувати нову картку. Після розмови з даним чоловіком, ОСОБА_10 хотіла зайти в свій мобільний додаток Ощад24, однак не могла в нього зайти з незрозумілих їй причин. Тоді, 01.03.2024 вона звернулась до відділення банку для того, щоб отримати свою нову зарплатну картку, оскільки її термін закінчився та для того щоб ОСОБА_11 відновили доступ до мобільного додатку Ощад24. Тоді їй у відділенні банку, повідомили, що в неї на кредитній картці є заборгованість 34 400 гривень та неоплачені відсотки за користування кредитом в сумі 1693 грн. Тоді ОСОБА_9 повідомила працівникам банку, що не користувалась кредитною карткою жодного разу, та їй не відомо звідки в мене є кредит. Тоді працівники банку повідомили ОСОБА_11 , що невідома особа отримала доступ до її мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та збільшила кредитний ліміт після чого здійснила переказ двома платежами на 28 000 грн. та 6 000 грн. на інші рахунки.

В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск СD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/399/24». Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом.

В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск СD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/399/24» встановлено, що 05.02.2024 із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 34 000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024;

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 03.02.2024 по 07.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя