КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7536/24
Провадження № 1-кс/552/2615/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 07.11.2024 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000092 від 14.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 КК України за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на території Харківської та Запорізької областей організували діяльність мережі нелегальних гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, а також проведення азартних ігор за відсутністю ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

В ході досудового розслідування, встановлений незаконний гральний заклад із назвою: КСП « OMAHA Kharkiv Milena », розташований за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна 13/2 , в якому здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор, під час яких учасникам надаються платні послуги з карткової гри в покер за грошові кошти. Під час вказаної карткової гри учасники купують гральні «фішки», які за ігровим столом доступні їм для здійснення ставок (стеків). Вказана гра не має часових рамок, має чітко фіксовані непрогресуючі ставки, які гравець зобов`язаний зробити до того, як він отримає карти (блайндами).

До вищевказаної діяльності клубу KCП «Omaha» Kharkiv «Milena» причетні особи, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для проведення азартних ігор, мають єдиний план з розподілом функцій між всіма учасниками клубу.

07.11.2024 року в період часу з 13.55 год. по 18.40 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 31.10.2024 року проведено обшук приміщення клубу KCП «Omaha» Kharkiv « Milena » за адресою: м.Харків_вул.Кооперативна 13/2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти у валюті гривня з наступним номіналом та серією: 1000 грн (19 шт на суму 19000 грн)

- ЕР9432822 - БМ 1967867 - БА 3416146 - ГН 1357092 - АР 6968276

- АЗ 6106728 - АР 9576946 - ГМ 6565037 - ГС 7775241 - ГН 6172386

- АМ 1200148 - ГС 5844379 - ГС 8040575 - ГС 8040573 - ЄР 2683160

- АЗ 5132818 - БР 4956525 - ГС 9224752 - АУ 9634091

500 грн. (77 шт на суму 38500 грн)

- АЗ 6315987 - ЦА 5002026 - ГЛ 1702513 - АК 7735783 - ЄЖ 0084485

- ЕЗ 2420931 - ЕН 6677772 - ГМ 6850806 - ЄУ 3847052 - ВС 4034109

- ГМ 5977921 - ЄП 8207096 - ГК 9461295 - ЄЛ 1021818 - ЄЛ 4296551

- ЄИ 8382216 - ГК 0791307 - ГЛ 8673497 - ХД 9384385 - ЕТ 8204528

- ЄЕ 6977391 - ЕЖ 7516099 - ГК 8997596 - ГЛ 0793224 - ЗЛ 1849894

- ГМ 8757960 - ЦБ 5259754 - ГЛ 2590336 - ВТ 7277351 - ЄЕ 0591851

- ЗМ 3482961 - АР 8892913 - ХЄ 0007590 - ЄЛ 1511113 - ЗЛ 0596016

- ЗВ 5941904 - АЕ 8151966 - АП 1943287 - ВИ 6953563 - АГ 2818137

- АЖ 7655026 - АМ 5511555 - ХБ 3124263 - ЗБ 0619480 - ГБ 9167802

- АМ 6734700 - АМ 2972636 - АЛ 9460211 - ГК 6490546 - ЦА 5102506

- ГБ 8615032 - ВУ 0897224 - ЦА 5933500 - АЗ 8557970 - ГМ 9387655

- АН 7946775 - ЗН 5453137 - АД 5471758 - ЛБ 8771203 - ЗГ 9459654

- АП 8959622 - ГМ 4675694 - ЕЄ 1702361 - ЄВ 3564989 - ЕД 9440209

- ЄЕ 7573223 - ГК 7000347 - ВЕ 9741292 - ВУ 7692296 - ВС 1179743

- ВТ 3859794 - ВТ 6571652 - ЗН 5453141 - АЛ 9380877 - ЕЖ 7650296

- ЗЛ 7059215 - ВУ 6498439

200 грн ( 60 шт. на суму 12000 грн.);

100 грн (3 шт. на суму 300 грн.);

50 грн (4 шт. на суму 200 грн.);

20 грн. (3 шт. на суму 60 грн.); системні блоки комп`ютерів адміністратора у кількості 2 шт без маркувань та номерних позначень; системний блок з приміщення «серверної» марки DELL sB3QXZ4J; карткові колоди у кількості 13 шт «фішки» для ставок наступним кольором, номіналом та кількістю: зеленого кольору номіналом «25» у кількості 443 шт.; блакитного кольору номіналом «1000» у кількості 130 шт.; рожевого кольору номіналом «500» у кількості 761 шт.; чорного кольору номіналом «100» у кількості 856 шт.; синього кольору номіналом «5000» у кількості 100 шт., червоного кольору номіналом «5» у кількості 799 шт.; помаранчевого кольору номіналом «1000» у кількості 388 шт., жовтого кольору номіналом «500» у кількості 200 шт., червоного кольору номіналом «5000» у кількості 400 шт., фіолетового кольору номіналом «5000» у кількості 100 шт., синього кольору номіналом «1000» у кількості 100 шт., біло-блакитного кольору номіналом «100 000» у кількості 100 шт., зеленого кольору номіналом «25 000» у кількості 400 шт., мобільний телефон Iphone, який належить ОСОБА_4 imei: НОМЕР_1 з сім карткою НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone у чохлі білого кольору який належить ОСОБА_5 з сім карткою з номерним позначенням НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi» який належить ОСОБА_6 , imei НОМЕР_5 , сім картка НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Google», який належить ОСОБА_7 , imei НОМЕР_7 , сім картка НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Poco», який належить ОСОБА_8 imei НОМЕР_9 , сім картка НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone», який належить ОСОБА_9 imei НОМЕР_11 , сім картка НОМЕР_12 ;орнові записи на 6 арк.; вісім столів для гри в покер.

Постановою слідчого (детектива) від 08.11.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку проведеного 07.11.2024 рокув приміщенні клубу KCП «Omaha» Kharkiv «Milena» за адресою: м.Харків_вул.Кооперативна 13/2, а саме на:

грошові кошти у валюті гривня наступною номіналом та серією:

1000 грн. (19 шт на суму 19000 грн)

- ЕР9432822 - БМ 1967867 - БА 3416146 - ГН 1357092 - АР 6968276

- АЗ 6106728 - АР 9576946 - ГМ 6565037 - ГС 7775241 - ГН 6172386

- АМ 1200148 - ГС 5844379 - ГС 8040575 - ГС 8040573 - ЄР 2683160

- АЗ 5132818 - БР 4956525 - ГС 9224752 - АУ 9634091

500 грн (77 шт на суму 38500 грн)

- АЗ 6315987 - ЦА 5002026 - ГЛ 1702513 - АК 7735783 - ЄЖ 0084485

- ЕЗ 2420931 - ЕН 6677772 - ГМ 6850806 - ЄУ 3847052 - ВС 4034109

- ГМ 5977921 - ЄП 8207096 - ГК 9461295 - ЄЛ 1021818 - ЄЛ 4296551

- ЄИ 8382216 - ГК 0791307 - ГЛ 8673497 - ХД 9384385 - ЕТ 8204528

- ЄЕ 6977391 - ЕЖ 7516099 - ГК 8997596 - ГЛ 0793224 - ЗЛ 1849894

- ГМ 8757960 - ЦБ 5259754 - ГЛ 2590336 - ВТ 7277351 - ЄЕ 0591851

- ЗМ 3482961 - АР 8892913 - ХЄ 0007590 - ЄЛ 1511113 - ЗЛ 0596016

- ЗВ 5941904 - АЕ 8151966 - АП 1943287 - ВИ 6953563 - АГ 2818137

- АЖ 7655026 - АМ 5511555 - ХБ 3124263 - ЗБ 0619480 - ГБ 9167802

- АМ 6734700 - АМ 2972636 - АЛ 9460211 - ГК 6490546 - ЦА 5102506

- ГБ 8615032 - ВУ 0897224 - ЦА 5933500 - АЗ 8557970 - ГМ 9387655

- АН 7946775 - ЗН 5453137 - АД 5471758 - ЛБ 8771203 - ЗГ 9459654

- АП 8959622 - ГМ 4675694 - ЕЄ 1702361 - ЄВ 3564989 - ЕД 9440209

- ЄЕ 7573223 - ГК 7000347 - ВЕ 9741292 - ВУ 7692296 - ВС 1179743

- ВТ 3859794 - ВТ 6571652 - ЗН 5453141 - АЛ 9380877 - ЕЖ 7650296

- ЗЛ 7059215 - ВУ 6498439

200 грн ( 60 шт. на суму 12000 грн.);

100 грн (3 шт. на суму 300 грн.);

50 грн (4 шт. на суму 200 грн.);

20 грн. (3 шт. на суму 60 грн.)

- Системні блоки комп`ютерів адміністратора у кількості 2 шт без маркувань та номерних позначень

- Системний блок з приміщення «серверної» марки DELL sB3QXZ4J

- Карткові колоди у кількості 13 шт.

- «фішки» для ставок наступним кольором, номіналом та кількістю:

- Зеленого кольору номіналом «25» у кількості 443 шт.

- Блакитного кольору номіналом «1000» у кількості 130 шт.

- Рожевого кольору номіналом «500» у кількості 761 шт.

- Чорного кольору номіналом «100» у кількості 856 шт.

- синього кольору номіналом «5000» у кількості 100 шт

- червоного кольору номіналом «5» у кількості 799 шт

- помаранчевого кольору номіналом «1000» у кількості 388 шт

- жовтого кольору номіналом «500» у кількості 200 шт

- червоного кольору номіналом «5000» у кількості 400 шт

- фіолетового кольору номіналом «5000» у кількості 100 шт

- синього кольору номіналом «1000» у кількості 100 шт

- біло-блакитного кольору номіналом «100 000» у кількості 100 шт

- Зеленого кольору номіналом «25 000» у кількості 400 шт

- Мобільний телефон Iphone, який належить ОСОБА_4 imei: НОМЕР_1 з сім карткою НОМЕР_2

- Мобільний телефон Iphone у чохлі білого кольору, який належить ОСОБА_5 з сім карткою з номерним позначенням НОМЕР_3 , НОМЕР_4

- Мобільний телефон «Redmi», який належить ОСОБА_6 , imei НОМЕР_5 , сім картка НОМЕР_6

- Мобільний телефон «Google», який належить ОСОБА_7 , imei НОМЕР_7 , сім картка НОМЕР_8

- Мобільний телефон «Poco», який належить ОСОБА_8 imei НОМЕР_9 , сім картка НОМЕР_10

- Мобільний телефон «Iphone», який належить ОСОБА_9 imei НОМЕР_11 , сім картка НОМЕР_12

- Чорнові записи на 6 арк.

- вісім столів для гри в покер.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1