Дата документу 01.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/7683/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000087 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження майна, вилученого в період часу з 18 год 11 хв 17 липня 2024 року по 01 год 02 хв 18 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_7 , що в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 січня 2024 року внесені до ЄРДР під № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що упродовж 2024 року в м. Полтаві службові особи Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за № 255 від 08 березня 2022 року Бахмутська міжрайонна медико-соціальна експертна комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_7 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн до 200000 грн, використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 на території Полтавської області організувала злочинну схему пов`язану з отриманням документів про стан здоров`я, а саме виготовлення фіктивних довідок про інвалідність жінкам, які перебувають у шлюбі з чоловіками, що підлягають мобілізації, або ж виготовлення фіктивних довідок про інвалідність чоловіків з метою сприяння їх незаконному перетину державного кордону України (призовного віку, які підлягають мобілізації), чи продовження відповідної групи інвалідності чоловікам та жінкам, шляхом оформлення відповідних документів за неправомірну вигоду в розмірі від 3000 грн до 200000 грн. При цьому документи та грошові кошти передаються через поштові відділення ТОВ «Нова Пошта».

Так, на відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтаві від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надходили поштові посилки на ім`я ОСОБА_7 із упакованими грошовими коштами, копіями паспортних документів, аркуші паперу в яких були записи осіб, яку саме групу інвалідності необхідно встановити із зазначенням суми неправомірної вигоди.

Вищевказані поштові відправлення отримувала особисто ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , чи ОСОБА_9 .

В подальшому складалися медичні документи про встановленні нібито групи інвалідності та особам видавалася відповідна довідка.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування особисто або за допомогою ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію для подальшого надання особам відповідної групу інвалідності.

Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_7 із членами МСЕК, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спілкувалися між собою щодо встановлення нібито групи інвалідності та про суми одержаної неправомірної вигоди за допомогою мобільних телефонів і здійснювали переписку через мобільні месенджери «Signal», «WhatsApp», «Viber» та інші.

17 липня 2024 року старший слідчим ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 було проведено обшук за місцем постійного мешкання ОСОБА_7 , що в АДРЕСА_1 , у період часу з 18 год 11 хв 17 липня 2024 року по 01 год 02 хв 18 липня 2024 року, в ході якого було виявлено та вилучено:

відеореєстратор HIKVIZІN із зарядним пристроєм, двома мережевими кабелями та SWITCH із первинним упакуванням поміщено до спец пакет НПУ №QHY0015014, який опечатано;

мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max у чохлі прозорого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 поміщено до спец пакету НПУ №WAR1170346, який опечатано;

порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_14 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_14 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 07.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 11.05.2024 рік) на 1 арк.; висновок магнітно-резонансна томографія головного мозку видана на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади видана на ім`я ОСОБА_14 №2024/006620645 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_4 на 1 арк.; ксерокопія протоколу СКТ №635 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_14 , серія НОМЕР_5 на 4 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_15 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_15 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_15 , серія НОМЕР_6 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_7 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; витяг №3050 з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; довідка внутрішньо-переміщеної особи від 06.09.2022 № 6825- на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія диплома магістра разом з додатком до нього на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; протокол мультиспіральної комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 від 01.03.2024 року на 1 арк.; протокол мультиспіральної комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 від 14.02.2024 року на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_16 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_16 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 01.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 13.05.2024 рік) на 1 арк.; спіральна комп`ютерна томографія головного мозку, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_16 , номер НОМЕР_9 на 2 арк.; МСКТ поперекового відділу хребта на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_10 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_17 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_17 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; спіральна комп`ютерна томографія головного мозгу, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянин України на ім`я ОСОБА_17 номер 000080382 на 2 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; протокол №136480 обстеження на комп`ютерному томографі видана на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; кольорова ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_18 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_18 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 03.05.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 06.03.2024 рік) на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України серія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 на 6 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_13 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.; акт надання послуг (МРТ попереково крижового відділу хребта без контрастування) на ім`я ОСОБА_18 , разом із двома фіскальними чеками ТОВ «Мірум», які закріплені металевою скобою на 3 арк.; скриншот пошукового номеру направлення НОМЕР_15 на 1 арк.; скриншот із системи «Helsi», а саме направлення за № НОМЕР_16 на магнітно-резонансу томографію хребта від 31.05.2024 року та направлення на консультацію невролога за № 67002 від 31.05.2024 рок на 1 арк.; протокол дослідження поперекового відділу хребта на ім`я ОСОБА_18 від 02.06.2024 року на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; індивідуальна програма реабілітації інваліда (дата заповнення 15.07.2024 року) на ім`я ОСОБА_19 , без підпису та без відтисків печаті в двох зразках на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) від 09.04.2024 року виданий на ім`я ОСОБА_20 , із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (09.04.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_20 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 09.04.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_20 з підписом, відтиском печаті та штампу від 09.04.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_20 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 08.12.2023 рік) на 1 арк.; чернові записи на аркуші паперу формату А4 на 1 арк.; роздруківки з поштової скриньки gmail ІНФОРМАЦІЯ_1 паспортних даних на ім`я ОСОБА_21 від 15.07.2024 року 22 год. 20 хв. на 3 арк.; Вказані документи та аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501, який опечатано, копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_22 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних на ім`я ОСОБА_22 серія НОМЕР_18 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_19 на 1 арк.; висновок КТ на ім`я ОСОБА_22 від 11.07.2024 року на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 номер НОМЕР_20 на 1 арк.; направлення «Helsi» за № НОМЕР_21 на консультацію невролога від 06.07.2024 року на 1 арк.; довідка про реєстрацію місцепроживання особи на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; висновок комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 номер НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; роздруківка довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_25 від 02.01.2024 року та картка платника податків на ім`я ОСОБА_25 - НОМЕР_26 на 1 арк.; скриншот з Дії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 серія НОМЕР_27 на 3 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_26 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_29 на 1 арк.; кольорова ксерокопія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 на 2 арк.; висновок ультразвукового дуплексного сканування позачерепних (каротидних та вертибральних) та внутрішньочерепних судин на ОСОБА_26 на 1 арк.; направлення для страхового пацієнта гарантовано МРТ / КТ каб. «Камелія» АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім`я ОСОБА_26 від 10.06.2024 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім`я ОСОБА_26 від 18.06.2024 на 1 арк.; направлення на консультацію невролога видане на ім`я ОСОБА_26 від 06.06.2024 на 1 арк.; мультидетекторна комп`ютерна томографія головного мозку на ім`я ОСОБА_26 від 12.06.2024 року на 1 арк.; Вказані документи поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501, який опечатано;

банківську картку Monobank № НОМЕР_30 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_31 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_32 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_33 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_34 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_35 поміщена до паперового конверту НПУ, який опечатано;

грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 35000 тисяч грн, із них купюри номіналом 500 грн 2 шт. серія №: ЛИ7436876, ЗД0846879; купюри номіналом 1000 грн 34 шт. серія №: АЄ0045838, БП3897387, АП4316962, АН2948059, ЕГ9411074, АД0308650, АЗ8979924, БА3422584, ГП7195140, БА9220255, БА1205979, АТ7574553, ЕГ4836261, АГ7737795, ГС8453883, АА4277808, БН0376462, ВС1314349, БН4857829, АМ7636037, АА4990633, АЖ1243403, АМ6327452, БА7961714, АВ6931009, АМ8405813, АУ6034238, ЕБ5876126, ЕБ9643207, ЕВ0235461, АА6639175, ЕГ2472961, ГС5335230, БР0903378 - поміщено до спец пакету НПУ №KIV5116804, який опечатано;

грошові кошти в іноземній валюті долар США у загальній сумі 5000 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США серія №: MB65398596R, RI06340337V, MF38262055C, MF55019801Е, PC345957781B, LB51996093V, PI06340336B, PI06340335B, PI06340333B, PI06340334B, PI06340332B, PI06340329B, PI06340328B, LI21777306A, PI06340338B, PI06340339B, PH06768792C, PH06768793C, PH06768800C, PA38965688C, PA38965679C, PA38965685C, PA38965680C, PA38965677C, PA38965643C, PA38965639C, PA38965638C, PA38965684C, PA38965636C, PJ67069353B, PJ67069344B, PJ67069351B, PG18657136D, PJ67069352B, PJ67069343B, PG18661110D, PG18657133D, PG18657152D, PG18657132D, PG18657134D, PG18657180D, PMBG18657123D, PK40857651H, LE93084878C, PK40248515H, MB13808639M, PK40248511H, PK40248519H, MB89550593D, MB32463133E - поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443504, який опечатано;

грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 57300 тисяч грн, із них купюри номіналом по 1000 грн 28 шт. серія №: АП8648751, БП6803945, АН8644913, АН8644912, АП8648736, АП8648735, АП8648737, АП8648748, АП8648749, АП8648750, АА4827409, АК4729815, АЛ1640862, АЛ1640861, АЛ1640843, АЛ1640864, АН1154010, АЛ1640865, БН5689776, БП8865013, АН8644906, АН8644905, АН8644904, АН8644903, БК8358457, АС7444931, АН8644902, АК4729816; купюри номіналом по 500 грн 36 шт. серія №: ВЖ4773526, ЕИ7273723, ХИ9672859, ЕИ9645654, ЗА7083642, ГМ9097573, ЄА4639592, ЄБ1966687, ЕЗ6977717, АБ2639542, АП5671894, АЗ7141116, АГ2805357, ХБ5972411, АК2892380, ББ1711288, АК6421345, АК1539666, БА8819225, АК1335528, ЄЄ5926157, ВЕ1302162, АЕ8265327, ГК4547126, АН1542715, ФЖ6928970, ЄЗ0735447, ФБ4082762, УЖ9545296, УБ2676117, СЗ8442054, УГ2734820, АБ1357175, ВВ1386869, УЖ2513972, УИ5328138; купюри номіналом по 200 грн 54 шт. серія №: ЄГ4435236, ЄД8810038, ГА6603618, ЗА4096926, ЗА5569542, ВЗ3005714, ГА8132788, ЕЕ4123514, ДД8012316, ГЖ8692310, БУ2394685, ЗА4510599, ЄИ0051430, ЕИ9441944, ЄВ8518895, ЗВ9002015, ЕЗ1594895, ЕВ2968575, ВИ9546386, ЕВ3060527, ГЗ1342874, ГЗ0477827, ВЗ5447251, ВЄ0393953, ГЖ3883665, ГА0302354, ЄВ4083034, ГЕ3577554, ДГ6487611, АМ9307108, ЄД8018556, ДД1716917, АК6920100, ЄА2345311, АЛ6709599, ГИ3531421, ЄА9737147, АС2310363, ВИ2954570, ЄБ8211795, ЕЗ1075411, ЗВ1300109, УЖ1904690, ГГ7336905, БП8404732, ЄИ0082645, ГД7237118, ВЛ6365975, ГЕ9519533, ЕЖ3421038, ВЗ5435919, ЗГ8398125, ЕЕ6311882, ЕА4421931; купюри номіналом по 100 грн 5 шт. серія №: УФ5529845, УП0432997, УГ3705856, АВ3695701, АБ1477907 - поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443503, який опечатано;

грошові кошти в іноземній валюті Євро у загальній сумі 800 євро, із них купюри номіналом по 50 євро 15 шт. серія №: UA, UD, UA, UB, UB, UD, ZC, UB, SB, UC1, UD, UC9, RC, UD, EC, купюри номіналом 20 євро 2 шт. серія №: RP WA купюри номіналом 5 євро 2 шт. серія №: МА, NA - поміщено до спец пакету НПУ KIV 5116801, який опечатано.

18 липня 2024 року старшим слідчим ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 вищевказане майно визнане речовими доказами в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вилучені під час проведення обшуку мобільні телефони, документи та банківські картки містять відомості фактичних обставин вчинення злочинів, а грошові кошти можуть бути здобутими злочинним шляхом, то вони являються речовими доказами, крім того, гроші підлягають безпосередній ідентифікації із коштами, які попередньо фіксувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання в повному обсязі й просив його задовольнити з викладених у ньому підстав. Наголосив на тому, що вилучене майно має значення доказів у кримінальному провадженні та являється речовими доказими в розумінні статті 98 КПК України, а тому підлягає арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому зазначив, що арешт всього вилученого майна є необхідним для надання можливості органу досудового розслідування провести з ним необхідні слідчі та процесуальні дії, негласні слідчі (розшукові) дії, а також експертні дослідження, в разі виникнення необхідності в цьому.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи, що всі наявні у власниці майна грошові кошти було вилучено органом досудового розслідування необґрунтовано, а тому просила накласти арешт на грошові кошти, які є безпосередньо набутими злочинним шляхом, а інші повернути особі, в якої їх було вилучено. В даному контексті наголосила на тому, що у зв?язку із вилученням у ОСОБА_7 належних їй грошових коштів, остання позбавлена засобів для існування. Крім того, стверджувала про відсутність у кримінальному провадженні даних про те, що вилучений мобільний телефон характеризується критеріями речових доказів, визначених статтею 98 КПК України.

Адвокат ОСОБА_4 підтримала думку колеги.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому нормами КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує із змісту клопотання, метою накладення арешту на майно у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вилучене 17 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_7 , що в АДРЕСА_1 , майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені документи, мобільний телефон, відеореєстратор та банківські картки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти ймовірно є набутими кримінально протиправним шляхом.

При цьому арешт вилученого майна, зокрема мобільного телефону, надасть змогу провести з ним необхідні органу досудового розслідування слідчі дії та за необхідності експертні дослідження, а вилучених грошових коштів - негласні слідчі (розшукові) дії, відомості, отримані за результатами виконання яких, слугуватимуть доказами у справі.

Таким чином, на переконання слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність правових підстав для накладення арешту на назване майно, необхідність накладення якого обґрунтовано обумовлена потребою забезпечення збереження речових доказів в кримінальному провадженні.

Так, зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Беручи до уваги викладене з урахуванням наявних доказів та з`ясованих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для арешту майна. При цьому враховує наслідки арешту майна, розумність та співмірність таких обмежень завданням кримінального провадження.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов?язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Вилучені 17 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_7 , що в АДРЕСА_1 , документи, мобільний телефон, відеореєстратор, банківські картки та грошові кошти мають суттєве значення для кримінального провадження, так як являються речовими доказами по даному кримінальному провадженні в розумінні вимог статті 98 КПК України, в зв`язку з чим з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на них арешту.

Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із тим, визначення місця зберігання речових доказів на стадії досудового розслідування, про що в клопотанні просить слідчий, за змістом норм КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 належить до виключної компетенції органів досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 17 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_7 , що в АДРЕСА_1 , майно, з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку, а саме:

відеореєстратор HIKVIZІN із зарядним пристроєм, двома мережевими кабелями та SWITCH із первинним упакуванням, який поміщено до спец пакет НПУ №QHY0015014 та опечатано;

мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max у чохлі прозорого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ №WAR1170346 та опечатано;

порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_14 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_14 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 07.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 11.05.2024 рік) на 1 арк.; висновок магнітно-резонансна томографія головного мозку видана на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади видана на ім`я ОСОБА_14 №2024/006620645 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_4 на 1 арк.; ксерокопія протоколу СКТ №635 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_14 , серія НОМЕР_5 на 4 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_15 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_15 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_15 , серія НОМЕР_6 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_7 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; витяг №3050 з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; довідка внутрішньо-переміщеної особи від 06.09.2022 № 6825- на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; ксерокопія диплома магістра разом з додатком до нього на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; протокол мультиспіральної комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 від 01.03.2024 року на 1 арк.; протокол мультиспіральної комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_15 від 14.02.2024 року на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_16 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_16 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 01.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_16 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 13.05.2024 рік) на 1 арк.; спіральна комп`ютерна томографія головного мозку, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_16 , номер НОМЕР_9 на 2 арк.; МСКТ поперекового відділу хребта на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_10 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_17 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_17 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; спіральна комп`ютерна томографія головного мозгу, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянин України на ім`я ОСОБА_17 номер 000080382 на 2 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; протокол №136480 обстеження на комп`ютерному томографі видана на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; кольорова ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім`я ОСОБА_18 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_18 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 03.05.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_18 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 06.03.2024 рік) на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України серія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 на 6 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_13 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.; акт надання послуг (МРТ попереково крижового відділу хребта без контрастування) на ім`я ОСОБА_18 , разом із двома фіскальними чеками ТОВ «Мірум», які закріплені металевою скобою на 3 арк.; скриншот пошукового номеру направлення НОМЕР_15 на 1 арк.; скриншот із системи «Helsi», а саме направлення за № НОМЕР_16 на магнітно-резонансу томографію хребта від 31.05.2024 року та направлення на консультацію невролога за № 67002 від 31.05.2024 рок на 1 арк.; протокол дослідження поперекового відділу хребта на ім`я ОСОБА_18 від 02.06.2024 року на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; індивідуальна програма реабілітації інваліда (дата заповнення 15.07.2024 року) на ім`я ОСОБА_19 , без підпису та без відтисків печаті в двох зразках на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) від 09.04.2024 року виданий на ім`я ОСОБА_20 , із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (09.04.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім`я ОСОБА_20 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 09.04.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім`я ОСОБА_20 з підписом, відтиском печаті та штампу від 09.04.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім`я ОСОБА_20 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 08.12.2023 рік) на 1 арк.; чернові записи на аркуші паперу формату А4 на 1 арк.; роздруківки з поштової скриньки gmail ІНФОРМАЦІЯ_1 паспортних даних на ім`я ОСОБА_21 від 15.07.2024 року 22 год. 20 хв. на 3 арк.; Вказані документи та аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501, який опечатано, копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_22 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних на ім`я ОСОБА_22 серія НОМЕР_18 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_19 на 1 арк.; висновок КТ на ім`я ОСОБА_22 від 11.07.2024 року на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 номер НОМЕР_20 на 1 арк.; направлення «Helsi» за № НОМЕР_21 на консультацію невролога від 06.07.2024 року на 1 арк.; довідка про реєстрацію місцепроживання особи на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; висновок комп`ютерної томографії на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 номер НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; роздруківка довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_25 від 02.01.2024 року та картка платника податків на ім`я ОСОБА_25 - НОМЕР_26 на 1 арк.; скриншот з Дії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 серія НОМЕР_27 на 3 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_26 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_29 на 1 арк.; кольорова ксерокопія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 на 2 арк.; висновок ультразвукового дуплексного сканування позачерепних (каротидних та вертибральних) та внутрішньочерепних судин на ОСОБА_26 на 1 арк.; направлення для страхового пацієнта гарантовано МРТ / КТ каб. «Камелія» АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім`я ОСОБА_26 від 10.06.2024 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім`я ОСОБА_26 від 18.06.2024 на 1 арк.; направлення на консультацію невролога видане на ім`я ОСОБА_26 від 06.06.2024 на 1 арк.; мультидетекторна комп`ютерна томографія головного мозку на ім`я ОСОБА_26 від 12.06.2024 року на 1 арк., які поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501 та опечатано;

банківську картку Monobank № НОМЕР_30 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_31 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_32 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;

банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_33 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;

банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_34 , яку поміщено до паперового конверту НПУ, який опечатано;

банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_35 поміщена до паперового конверту НПУ та опечатано;

грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 35000 тисяч грн, із них купюри номіналом 500 грн 2 шт. серія №: ЛИ7436876, ЗД0846879; купюри номіналом 1000 грн 34 шт. серія №: АЄ0045838, БП3897387, АП4316962, АН2948059, ЕГ9411074, АД0308650, АЗ8979924, БА3422584, ГП7195140, БА9220255, БА1205979, АТ7574553, ЕГ4836261, АГ7737795, ГС8453883, АА4277808, БН0376462, ВС1314349, БН4857829, АМ7636037, АА4990633, АЖ1243403, АМ6327452, БА7961714, АВ6931009, АМ8405813, АУ6034238, ЕБ5876126, ЕБ9643207, ЕВ0235461, АА6639175, ЕГ2472961, ГС5335230, БР0903378, які поміщено до спец пакету НПУ №KIV5116804 та опечатано;

грошові кошти в іноземній валюті долар США у загальній сумі 5000 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США серія №: MB65398596R, RI06340337V, MF38262055C, MF55019801Е, PC345957781B, LB51996093V, PI06340336B, PI06340335B, PI06340333B, PI06340334B, PI06340332B, PI06340329B, PI06340328B, LI21777306A, PI06340338B, PI06340339B, PH06768792C, PH06768793C, PH06768800C, PA38965688C, PA38965679C, PA38965685C, PA38965680C, PA38965677C, PA38965643C, PA38965639C, PA38965638C, PA38965684C, PA38965636C, PJ67069353B, PJ67069344B, PJ67069351B, PG18657136D, PJ67069352B, PJ67069343B, PG18661110D, PG18657133D, PG18657152D, PG18657132D, PG18657134D, PG18657180D, PMBG18657123D, PK40857651H, LE93084878C, PK40248515H, MB13808639M, PK40248511H, PK40248519H, MB89550593D, MB32463133E, які поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443504 та опечатано;

грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 57300 тисяч грн, із них купюри номіналом по 1000 грн 28 шт. серія №: АП8648751, БП6803945, АН8644913, АН8644912, АП8648736, АП8648735, АП8648737, АП8648748, АП8648749, АП8648750, АА4827409, АК4729815, АЛ1640862, АЛ1640861, АЛ1640843, АЛ1640864, АН1154010, АЛ1640865, БН5689776, БП8865013, АН8644906, АН8644905, АН8644904, АН8644903, БК8358457, АС7444931, АН8644902, АК4729816; купюри номіналом по 500 грн 36 шт. серія №: ВЖ4773526, ЕИ7273723, ХИ9672859, ЕИ9645654, ЗА7083642, ГМ9097573, ЄА4639592, ЄБ1966687, ЕЗ6977717, АБ2639542, АП5671894, АЗ7141116, АГ2805357, ХБ5972411, АК2892380, ББ1711288, АК6421345, АК1539666, БА8819225, АК1335528, ЄЄ5926157, ВЕ1302162, АЕ8265327, ГК4547126, АН1542715, ФЖ6928970, ЄЗ0735447, ФБ4082762, УЖ9545296, УБ2676117, СЗ8442054, УГ2734820, АБ1357175, ВВ1386869, УЖ2513972, УИ5328138; купюри номіналом по 200 грн 54 шт. серія №: ЄГ4435236, ЄД8810038, ГА6603618, ЗА4096926, ЗА5569542, ВЗ3005714, ГА8132788, ЕЕ4123514, ДД8012316, ГЖ8692310, БУ2394685, ЗА4510599, ЄИ0051430, ЕИ9441944, ЄВ8518895, ЗВ9002015, ЕЗ1594895, ЕВ2968575, ВИ9546386, ЕВ3060527, ГЗ1342874, ГЗ0477827, ВЗ5447251, ВЄ0393953, ГЖ3883665, ГА0302354, ЄВ4083034, ГЕ3577554, ДГ6487611, АМ9307108, ЄД8018556, ДД1716917, АК6920100, ЄА2345311, АЛ6709599, ГИ3531421, ЄА9737147, АС2310363, ВИ2954570, ЄБ8211795, ЕЗ1075411, ЗВ1300109, УЖ1904690, ГГ7336905, БП8404732, ЄИ0082645, ГД7237118, ВЛ6365975, ГЕ9519533, ЕЖ3421038, ВЗ5435919, ЗГ8398125, ЕЕ6311882, ЕА4421931; купюри номіналом по 100 грн 5 шт. серія №: УФ5529845, УП0432997, УГ3705856, АВ3695701, АБ1477907, які поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443503 та опечатано;

грошові кошти в іноземній валюті Євро у загальній сумі 800 євро, із них купюри номіналом по 50 євро 15 шт. серія №: UA, UD, UA, UB, UB, UD, ZC, UB, SB, UC1, UD, UC9, RC, UD, EC, купюри номіналом 20 євро 2 шт. серія №: RP WA купюри номіналом 5 євро 2 шт. серія №: МА, NA, які поміщено до спец пакету НПУ KIV 5116801 та опечатано.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 01 серпня 2024 року о 10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_27