УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000250 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Встановлено, що колишні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -Банк), вступивши у змову зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, використовуючи документи юридичної особи за законодавством Сполучених Штатів Америки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, створили низку документів про нібито укладання Договору уступки права вимоги за Кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 та № 82 від 01.10.2008 із змінами та доповненнями, де боржником був ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заволоділи грошовими коштами та майном Банку в особливо великих розмірах.

Так, між Банком в особі ОСОБА_5 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , 01.10.2008 та 25.02.2009 укладено Кредитні договори № 82 та № 3 відповідно на суми 86 851 700 грн. та 150 000 000 грн. У забезпечення зобов`язань за цими договорами, згідно договорів іпотек, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало Банку нерухоме майно - адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 20 907,6 км.м.).

У подальшому, у зв`язку із недотриманням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договорів, з метою повернення кредитних коштів та отримання процентів за їхнє користування, Банком 10.11.2009 подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення заборгованості по кредитних договорах № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009 у сумі 243 000 000 грн. із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, судом у справах № 910/25766/13, № 910/3257/16 та № 910/2605/19 відмовлено Банку у задоволенні позову, у зв`язку із пред`явленням до суду представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору уступки права вимоги.

Так, встановлено, що 01.04.2009 заступником Голови правління Банку ОСОБА_7 , від імені Банку укладено Договір уступки права вимоги (далі -Договір) від 01.04.2009 із юридичною особою за законодавством Сполучених Штатів Америки Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Боржник), в особі ОСОБА_8 (який діє на підставі довіреності від 04.06.2006). Згідно Договору, Банк передав Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 право вимоги за кредитними договорами № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009, укладеними між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань, між Банком в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Поручитель), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір поруки від 10.09.2009, у якому Поручитель зобов`язується перед Банком відповідати за виконання зобов`язань Боржником за Договором уступки права вимоги від 01.04.2009.

Також, встановлено, що в обліку Банку - балансових або позабалансових рахунках договори відступлення, поруки, кредитні та забезпечувальні договори укладені з Компанією за законодавством США ІНФОРМАЦІЯ_4 та Банком відсутні та рішення про їх укладення не приймалось.

Окрім того, в процесі розгляду судової справи №910/3257/16 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2016, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_10 за № 994, здійснив відчуження частини адміністративно-виробничого комплексу, загальною площею 20 732,5 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 00, адміністративно-виробничий комплекс загальною площею 20 907 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постановою слідчого від 04.03.2021 визнано речовим доказом.

Протягом періоду з 01.10.2008 по 01.10.2013 Позичальник - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснював погашення кредиту, що призвело до невиконання позичальником зобов`язань.

На даний час встановлюється причетність ОСОБА_7 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших правопорушень, які були вчиненні останнім в період перебування на посаді заступника голови правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема допитаний як свідок начальник управління по роботі з юридичними особами департаменту врегулювання боргових зобов`язань ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 зазначив, що в період службової діяльності ОСОБА_7 як заступника голови правління банку, останній вчинив правочини, які порушують права банку та завдали йому збитків, крім указаного вище епізоду, ще із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в тому числі договір відступлення права вимоги від 01.06.2009), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доматеріалів кредитних документацій (справ)боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з метою вилучення їх копій.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000250, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , та детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях в паперовому та електронному вигляді (підписані банком і боржниками із застосуванням електронного цифрового підпису, який за своїм статусом прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис»), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) , а саме:

- матеріалів кредитних документацій (справ) боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме:

1. Установчі та реєстраційні документи боржника, у тому числі:

1) установчі та реєстраційні документи;

2) інформація щодо юридичної структури боржника/групи (для юридичних осіб) із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків);

3) інформація про менеджмент боржника.

2. Документація щодо наданого кредиту:

1) письмове клопотання (заява) боржника про надання кредиту;

2) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, наявність впливу фактору сезонності або циклічності (для юридичних осіб) та проєктно-кошторисна документація (застосовується під час фінансування спорудження об`єктів для проєктного фінансування / фінансування нерухомого майна, що генерує дохід), план-графік реалізації проєкту (для боржників - юридичних осіб за спеціалізованим кредитом);

3) інформація, надана боржником та документально підтверджена іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про:

борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо);

наявність простроченої заборгованості;

4) інформація про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію (за наявності);

5) звіт суб`єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою/відмовою від висловлення думки щодо фінансової звітності боржника (за наявності);

6) висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника;

7) рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту;

8) договір про надання кредиту і додаткові договори до нього;

9) документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені боржника/контрагента банку.

3. Документи щодо застави/забезпечення на підставі права довірчої власності (включаючи її/його моніторинг):

1) договори застави (іпотеки)/договори про встановлення довірчої власності, додаткові договори до них, гарантійні листи;

2) документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки)/договори про встановлення довірчої власності, додаткові договори до них від імені боржника/контрагента банку;

3) юридична документація заставодавця/довірчого засновника/поручителя;

4) копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення;

5) документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності;

6) документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок);

7) документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України;

8) договори страхування заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності, документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності).

4. Документація щодо моніторингу, супроводження кредиту:

1) інформація про перевірку спрямування кредитних коштів;

2) контракти та/або договори про купівлю-продаж (за наявності);

3) фінансова звітність та розшифрування даних форм № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" (графа 2000) річної фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів (для юридичних осіб) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 або 25;

4) інформація щодо руху коштів на поточних рахунках у банку та в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців;

5) підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо;

6) інформація щодо визначення та коригування класу боржника;

7) інформація про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи;

8) узагальнена інформація про кредит з дати його надання із зазначенням таких даних: найменування (для юридичних осіб), боржника; код за ЄДРПОУ; дата, номер договору про надання кредиту; показники: сума (ліміт) та валюта кредиту/кредитної лінії; фактична сума боргу за кредитом; клас боржника, визначений на підставі оцінки фінансового стану; скоригований клас боржника на фактори, визначені Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.06.2016 № 351; ринкова вартість забезпечення, яке банк враховує з метою зменшення кредитного ризику; обсяг сформованого резерву, який банк враховує з метою зменшення кредитного ризику; розмір кредитного ризику.

5. Інші документи, які доповнювались банком під час формування кредитної документації (справи);

- особової справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_21 (накази на призначення/звільнення на посади/з посад, посадові інструкції та інші документи, якими визначались посадові обов`язки на займаних посадах, трудові договори, анкета, копія паспорта громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1