Копія Справа №678/747/23
Провадження№1-кс-678-474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000165 від 01.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

28.10.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.06.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.06.2023 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька смт.Меджибіж, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, про те, що 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 , представившись працівником платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом переказу із подальшим конвертуванням грошових коштів із іноземної валюти на гривні, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 14200 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 року о 22 год. 30 хв. із використанням мережі «Інтернет» ОСОБА_5 на сайті «Facebook» розмітила оголошення із власної сторінки з проханням про допомогу у зборі коштів на тепловізор, прикріпивши до повідомлення номер своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 від профілю користувача зареєстрованого під ім`ям « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із пропозицією допомоги у зборі коштів, де під час розмови остання попросила у ОСОБА_5 мобільний номер телефону, яким вона користується на що ОСОБА_5 погодилась. 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 , зателефонувала особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та, представившись представником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що на її картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в іноземній валюті та для їх отримання вказані кошти необхідно конвертувати у «гривні», для чого необхідно дочекатись дзвінка від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати 4 цифри, які, у подальшому, необхідно повідомити представнику платіжної системи « ОСОБА_7 », що відповідно ОСОБА_5 і зробила. Після проведення вказаної операції невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14200 грн., які отримала шляхом підтвердження транзакції паролем по переказу вказаних грошових коштів із картки ОСОБА_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

29.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 01.06.2023 року о 10 год. 18 хв. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.07.2023 року.

Службовим особам Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1