Справа №465/8465/20
Провадження1-кс/465/1946/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000838від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000838від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що в період часу із 07.12.2020 року по 10.12.2020 року невідома особа шахрайським способом, під приводом отримання посилки із закордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 78 400 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.12.2020 року у соціальній мережі «Facebook» вона познайомилася з невідомою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 . В ході листування дана особа повідомила, що має намір переїхати в Україну, а також, що відправить посилку із своїми речима та грошовими коштами (конкретної суми не зазначив). Після цього попросив її повідомити, на яку адресу можна відправляти, на що вона вказала адресу, а саме: АДРЕСА_1 .

07.12.2020 року їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови дана особа повідомила, що надійшла посилка з США та її потрібно оплатити, а також надіслала реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

В подальшому 07.12.2020 року о 16:25:30 год. ОСОБА_5 за допомогою каси в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вищеописаної операції заявниця надіслала невідомій особі чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_7 фото чеку, яка підтвердила, що оплата пройшла.

08.12.2020 року близько 14:03 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що в ході перевірки посилки було виявлено грошові кошти, на які немає ніяких документів та потрібно оплатити за виготовлення таких документів або надати документи ОСОБА_8 та грошові кошти. Також заявниця зазначила, що невідома особа жіночої статі телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після вищеописаної розмови дану інформацію вона повідомила ОСОБА_8 з метою надання ним документів. В ході переписки невідома особа чоловічої статі повідомила, що документи на грошові кошти в нього відсутні, а також попросив оплатити виготовлення таких документів. 10.12.2020 року із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та поцікавилися в заявниці, чи має вона намір оплачувати, на що остання погодилася. За допомогою смс-повідомлення ОСОБА_5 надіслали реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 .

10.12.2020 року о 10:23 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи по АДРЕСА_3 , заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 46 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 . В ході спілкування невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому потерпіла повідомила реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому нібито представник банку сказав видалити мобільний додаток, що вона і зробила. Після цього до заявниці зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_6 . Оскільки зв`язок був поганий до неї перетелефонували з абонентського номеру НОМЕР_7 . Невідома особа чоловічої статі, повідомила залишатися на зв`язку до моменту заблокування її банківської карти. Через деякий час з її банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшло повідомлення про те, що були зняті грошові кошти у сумі 3 500 грн. Сума завданої шкоди становить 78 400 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000838відомості про яке 11.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовуваа банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через які здійснювалися транзакції потерпілою ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали із вказанням часу дати та джерела зміни паролю, даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_10 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000838від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 07.12.2020 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1