Провадження № 1-кс/344/5120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0001348, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355 та ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїми умисними діями, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчинили вимагання в особливо великих розмірах як таке що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Окрім того, 29.05.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській надійшла заява від ОСОБА_8 по факту привласнення майна у період дії воєнного стану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить останньому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , доля в бізнесі якого «де факто» складає 45%, що еквівалентно сумі 310 000 євро; «де юре» частка останнього становить 9 %. Розбіжність у відсотках обумовлена тим, що в банку коли надавався кредит пов`язувались компанії ОСОБА_8 в групу, що унеможливлювало отримати кредит на корись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки у останнього на той час був оформлений кредит по інших належних останньому суб`єктам господарювання. По сумісництву, крім кола співзасновників до якого входить ОСОБА_8 , останній є заступником директора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по штатному розпису. Іншим власником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ОСОБА_6 . Її доля « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 91%, проте фактично вона нічого не інвестувала та жодної участі у розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки іншим фактичним співвласником являється ОСОБА_9 на 55%. Всі кошти від імені ОСОБА_6 вносив ОСОБА_9 . Ідея призначити ОСОБА_6 номінальним власником і директором була виключно ОСОБА_9

16 квітня 2024 року ОСОБА_8 зателефонувала колишня дружина ОСОБА_9 ОСОБА_7 , яка є донькою ОСОБА_6 , та повідомила, що вона все забере у ОСОБА_9 , в тому числі й активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якому відповідно ОСОБА_8 має свій відсоток корпоративних прав, а відтак належне йому майно. В подальшому, ОСОБА_6 вчинила і наразі продовжує ряд юридичних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема змінила доступи до рахунків, а на даному етапі вживає активних дій та намагається заволодіти майном вказаного товариства.

За даним фактом слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0001434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України

Постановою прокурора кримінальне провадження за № 0001348 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0001434 та присвоєно єдиний номер № 0001348.

24 червня 2024 року представником потерпілого, відповідно до вимог ст. ст. 55, 56 та 220 КПК України до органу досудового розслідування подано клопотання про отримання у передбаченому законом порядку тимчасового доступу до речей та документів (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_2 та розкрити банківську таємницю по номеру карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Клопотання представника потерпілого, яке було задоволено органом досудового розслідування обґрунтовується тим, що потерпілий ОСОБА_9 на протязі тривалого часу (з 2010 по 2024 рік) являвся джерелом фінансової НОМЕР_4 ОСОБА_6 , доньки останньої - ОСОБА_7 (своєї колишньої дружини) та неповнолітньої онуки ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , систематично поповнюючи рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 . Виходячи із даних обставин вбачається, що у ОСОБА_9 не могло бути жодних фінансових зобов`язань перед ОСОБА_6 та колишньою дружиною останнього ОСОБА_7 , а дії останніх по відношенню до ОСОБА_9 носять кримінально-караний характер.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку/картці НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з дня відкриття вказаного карткового рахунку по 04.07.2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській платіжній картці: НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 та інших наявних рахунках та картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з дня відкриття вказаних карткових рахунків по 04.07.2024;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване в ЄРДР за № 0001348 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у здобутті інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку/картці НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з дня відкриття вказаних карткових рахунків по 04.07.2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській платіжній картці: НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 та інших наявних рахунках та картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з дня відкриття вказаних карткових рахунків по 04.07.2024;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Івано-Франківську.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1