Справа № 953/5228/24
н/п 1-кс/953/5183/24
"22" липня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме мобільного телефону з ідентифікуючими ознаками IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 та номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали слідчого судді.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у період воєнного стану невстановлені особи нібито від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 надсилають листи до власників підприємств з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ на підконтрольний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , внаслідок чого останні шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами останніх.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено що 27.05.2024 о 13 год. 11 хв. на активний акаунт у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» укр. (Вайбер) з підв`язаним мобільним номером телефону НОМЕР_8 здійснено дзвінок від раніше невідомого мобільного номера телефону НОМЕР_6 , відповівши на вказаний дзвінок на слухавці почала розмову невстановлена особа з чоловічим голосом, яка під виглядом Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прохала надіслати кошти на підтримку ЗСУ начебто для придбання бронежилетів військовослужбовцям. Бажана сума підтримки становила 1500 доларів США, яку потрібно було надіслати того ж дня до 17 год. 00 хв.
Крім того, невстановлена особа надіслала начебто офіційний лист смс-повідомленням у вищезазначеному додатку «Viber» в якому був зазначений підконтрольний рахунок № НОМЕР_9 , № картки НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_10 , Код отримувача НОМЕР_11 ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено мобільний номер телефону, який використовували шахраї НОМЕР_6 активація та подальше використання відбувалось за допомогою мобільного телефону марки Nokia 6500, imei: НОМЕР_4 .
Також, в рамках кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_7 якій 12.06.2024 на активний акаунт у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» укр. (Вайбер) з підв`язаним мобільним номером телефону НОМЕР_12 надіслано смс-повідомлення від раніше невідомого мобільного номера телефону НОМЕР_5 з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
Сторона обвинувачення зазначає, під час досудового розслідування надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено мобільний номер телефону, який використовували шахраї НОМЕР_5 активація та подальше використання відбувалось за допомогою мобільного телефону марки Apple Iphone 13 IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме мобільного телефону з ідентифікуючими ознаками IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 та номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 по 22.07.2024.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.09.2024 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1