Справа №345/4904/24
Провадження № 1-кс/345/730/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів терміном на один місяць, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по мобільному телефону, яким за допомогою сім карти:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

користувались, проводились телефонні розмови, а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду із можливістю вилучення інформації.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.03.2023 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , мешканки с. Шевченкове, Калуського району, Івано-Франківської області, т. НОМЕР_12 , про те, що в березні 2023 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_5 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_12 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , представляючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_19 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_20 (валютна картка долар) на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя смт. Побузьке, Голованівського району, Кіровоградської області, в сумах 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.), тобто, спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_5 , в лютому 2023 року коли вонаперебувала на лікуванні в Республіці Чехія до не їзателефонували невідомі їй особи та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 і вказали, що знають про її хворобу тому хочуть їй допомогти і мають перевести велику суму грошей на рахунки останньої, однак потерпілій потрібно заповнити анкету. Оскільки ОСОБА_5 в той момент перебувала закордоном невідомі особи сказали, що можуть заповнити замість неї анкетні дані через мобільний зв`язок, тому потерпіла і надала всю інформацію яку невідомі особи просили, а саме паролі від карток та СVV-код. Також ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення, які потерпіла диктувала, однак якого змісту, вже непам`ятає і не може долучити, оскільки змінила телефон. Вищевказані дані надавала через те, що дуже погано себе почувала, оскільки проходила лікування важкими препаратами і не могла усвідомлювати що від неї вимагається.

Відповідно 30.01.2024 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових дій) у порядку ст. 40, 41 КПК України, працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

30.01.2024 року була надана відповідь на доручення згідно з рапорту оперууповноваженого якого було встановлено банківські картки на які були здійснені перерахунки коштів із банківських карток потерпілої та номера мобільних телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетні особи, які користуються послугами мобільного оператора:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Встановлення інформації, яка має значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались в період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду, що реєструється в сервері компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в

АДРЕСА_3 судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просить слідчого суддю його задоволити.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що дана інформація знаходиться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового дозволу уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати дозвіл терміном на один місяць слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Калуського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації по мобільному телефону, яким за допомогою сім карти:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

користувались, проводились телефонні розмови, а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду із можливістю вилучення інформації.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: