Справа №345/6051/24
Провадження № 1-кс/345/901/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.10.2024 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по рахунку/картках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку/картках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.10.2024 в чергову частину Калуського РВП поступила письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.10.2024, 19.10.2024 та 20.10.2024, зателефонувала з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом нарахування йому грошових коштів - допомоги від ООН, 20.10.2024 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 71 843 грн., які знаходились на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

У ході досудового розслідування, зі слів потерпілого, та із виданої ним роздруківки по банківській картці для виплат АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , та кредитній картці НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_4 , встановлено номер банківської картки фігуранта: 20.10.2024 14:36:42 - картка НОМЕР_8 (універсал банк) сума 23287 (комісія 111.44) грн., 20.10.2024 14:37:41 - картка НОМЕР_8 (універсал банк) сума 22356 (комісія 111.78) грн., 20.10.2024 14:38:36 - картка НОМЕР_8 (універсал банк) сума 14200(комісія 71) грн., 20.10.2024 14:42:34 - картка НОМЕР_8 ( універсал банк) сума 12060 (комісія 60) грн.

Допитаний з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкриті два рахунки: картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , куди йому зараховуються пенсійні кошти, на якому станом на 20.10.2024 були грошові кошти у розмірі 10 368 грн. та на додатку скарбничка -2475 грн., а також кредитна картка НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_4 , на якій були кошти із лімітом 63 000 грн. При цьому вказаною кредитною карткою він жодного разу не користувався, ніде не розраховувався, будь-які онлайн-замовлення не оформляв. Вказані банківські рахунки були прив`язані віртуально до його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до його мобільного номеру НОМЕР_9 . 18.10.2024 о 12.28 год. на його мобільний номер НОМЕР_9 було здійснено пропущений ним дзвінок із номера НОМЕР_6 , однак тоді він не звернув на це особливої уваги. 19.10.2024 о 18.09. год. до нього на його мобільний номер поступив дзвінок із номера НОМЕР_10 та невідома особа, чоловічої статі представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив йому, що він може отримати допомогу від ООН, на що він погодився, та невідома особа повідомила йому, що наступного дня йому зателефонує. Наступного дня, 20.10.2024 приблизно о 14.00. год. із номера телефону, який точно розпочинався на НОМЕР_11 (однак подальші номера телефону йому невідомі, оскільки вказаний номер в подальшому був стертий із його історії дзвінків, яким чином йому не відомо), зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, який знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив йому, що телефонує щодо нарахування йому грошових коштів допомогу від ООН, та вказав, що для того, щоб дані кошти були зараховані на його банківський рахунок, то йому необхідно скачати на свій мобільний телефон додаток «PBDE», на що він погодився та, діючи за інструкцією даної невідомої особи, скачав на свій мобільний телефон вказаний додаток, однак даний додаток він не відкривав та ніяких дій у ньому не проводив. Тоді невідомий чоловік, який йому зателефонував сказав, щоб він не користувався своїм телефоном протягом 15 хв., оскільки будуть зараховувати грошові кошти на його банківській рахунок. При цьому він будь-яких своїх даних, чи банківських даних даному невідомому чоловікові не надавав та будь-яких операцій із своїми банківськими картками не проводив. Будь-яких повідомлень у той час із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не надходило і він ніяких підтверджень банківських операцій не проводив. Приблизно через 15 хв. він зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив, що того дня, тобто 20.10.2024 в період часу із 14.41 год. по 14.46 год. із його картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_2 були зняті його пенсійні коштів, кошти зі скарбнички, а також кредитні кошти із його кредитної картки НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_4 , на якій при цьому невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 68 000 грн. В загальному по його банківських картках були проведено наступні транзакції щодо знятих коштів 20.10.2024 14:36:42 із кредитної картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 сума НОМЕР_12 (комісія 111.44) грн.; 20.10.2024 14:37:41, із кредитної картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 сума НОМЕР_13 (комісія 111.78) грн.; із кредитної картки 20.10.2024 14:38:36, НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 сума 14200 (комісія 71) грн.; 20.10.2024 14:42:34, із картки для виплат НОМЕР_3 на картку НОМЕР_8 сума НОМЕР_14 (комісія 60) грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакц ій, наведених по рахунку/картках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 19.10.2024 по 28.10.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:документів, що містять інформацію про транзакції, проведені по рахунках/картках НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.10.2024 по 28.10.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.10.2024 по 28.10.2024;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: