У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7048/24

№ 1-кс/183/1301/24

10 липня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 червня 2024 року за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 11 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши до чату додатка «Viber» побачила оголошення про можливість отримати одноразову соціальну виплату, в якому було посилання на сайт. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 добровільно надала інформацію стосовно свого мобільного телефону, після чого на номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував виконати певний алгоритм дій, після виконання цих дій з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняли грошові кошти в сумі 1 800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що у її володінні перебуває банківська карта для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунковим номером НОМЕР_1 , з якої шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронною обчислювальною технікою заволоділи її коштами

Таким чином слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 05 липня 2024 року вбачається, що слідчим ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 11 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши до чату додатка «Viber» побачила оголошення про можливість отримати одноразову соціальну виплату, в якому було посилання на сайт, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 добровільно надала інформацію стосовно свого мобільного телефону, після чого на номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував виконати певний алгоритм дій, після виконання цих дій з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняли грошові кошти в сумі 1 800 гривень.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11 червня 2024 року; показами потерпілої ОСОБА_5 від 13 червня 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; платіжними інструкціями на загальну суму 1 800,00 грн, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до вказаних документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме вилучення копії інформації про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 11 червня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 12 червня 2024 року з зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повного мірою відображають проведення операцій;

- перерахунок грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 годин 00 хвилин 11 червня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 12 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 10 липня 2024 року о 16:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1