Провадження №1-кс/463/9110/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000807 від «17» вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000807 від «17» вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою під приводом позики грошових коштів через мережу Інтернет заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував 15.09.2024 о 13:06 год. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , одним платежем в розмірі 4000 грн., 15.09.2024 о 13:08 год. на банківську картку НОМЕР_3 , одним платежем в розмірі 5000 грн., 15.09.2024 о 13:10 год. та 13:14 год. на банківську карту НОМЕР_4 , двома платежами в загальному розмірі 6500 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків становить 15500 грн. ІКС ІПНП № 31123 від 16.09.2024.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15.09.2024 близько 13:00 год. перебував на території храму, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , коли до нього в месенджері "Телеграм" написала його співробітниця ОСОБА_6 , яка користується контактним номером телефону НОМЕР_5 , та попросила в нього допомоги. Суть прохання полягало в тому, щоб потерпілий позичив їй грошові кошти в розмірі 15500 грн., які вона мала повернути наступного дня. Оскільки потерпілий добре знає вказану особу у нього не виникало жодних сумнівів, що це справді ОСОБА_7 . Тому він вирішив виконати її прохання та перерахувати на банківську карту, яку надала ОСОБА_7 в переписці, а саме НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 15500 грн. Однак вказана транзакція була скасована службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього потерпілий одразу ж написав ОСОБА_7 та повідомив, про те що сталося. ОСОБА_7 в свою чергу порекомендувала здійснювати транзакції меншими сумами. Того ж дня, о 13:06 год. потерпілий перерахував на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 4000 грн., після цього о 13:08 год. на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 5000 грн., після цього о 13:10 год. та 13:14 год. на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 5000 грн. та 1500 грн. відповідно. Після вказаних транзакцій до потерпілого зателефонували із служби безпеки банку та повідомили, про те що він здійснює переказ коштів на ОСОБА_8 банківські карти. Вечером того ж дня, він побачив в соціальній мережі "Фейсбук" пост на сторінці ОСОБА_7 , про те, що її месенджер "Телеграм" зламали, та від її імені просять грошові кошти.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в ході якого отримано лист про надання інформації № КНО-07.8.6/9475 від 28.10.2024. Відповідно до якого емітентом та власником карток з BIN № НОМЕР_6 є ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_4 є ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000807 від «17» вересня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 15.09.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000807, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської картки НОМЕР_4 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 15.09.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1