Справа № 274/8703/24 Провадження № 1-кс/0274/1969/24
У Х В А Л А

06.11.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001109 від 31.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку проводилася грошова операція 28.10.2024 р. о 20:03:35 зарахування грошових коштів в розмірі 16 000,00 грн. (комісія 165,00 грн.) з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з наступним рухом вказаних грошових коштів, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку, вказаної банківської картки (персональні дані власника), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.10.2024 р. по 00:00 01.11.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 31.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001109 від 31.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.10.2024 р. близько 19:40 ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж переноски для тварин. Цього ж дня невстановлена особа, через мережу "Вайбер", використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , надіслала фішингове повідомлення про підтвердження оплати товару. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 далі ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначила реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та коди підтвердження, які надходили на її мобільний телефон ( НОМЕР_4 ). Цього ж дня з банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 16 165,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 невідомої особи, також з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , яка належна ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 8 542,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 (з документів, доданих до клопотання, вбачається, що вірним є № НОМЕР_7 ) невстановленої особи. Загальна сума завдано матеріального збитку становить 24 707,00 грн. (ЄО 16792).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З квитанції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " вбачається, що через систему "Портмоне" 28.10.2024 р. о 20:03:35 з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 16 000,00 грн. (комісія 165,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 .

З документів, доданих до клопотання випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_8 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.10.2024 р. о 20:03:35 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в розмірі 16 000,00 грн., про наступни й рух вказаних грошових коштів, суми, номери та власника банківської картки, рахунку, вказаної банківської картки (персональні дані власника), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, іншу інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.10.2024 р. по 00:00 01.11.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1