Справа № 579/1949/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000215 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 15.08.2024, яке погоджено з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному 15 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000215 встановлено, що 08.08.2024 року у вечірній час, ОСОБА_4 побачила у соціальній мережі Фейсбук оголошення про надання грошової допомоги, перейшла за посиланням в ньому, яке на даний час не збереглося, де потрапила на фішинговий сайт, зовні схожий на мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого вона ввела пароль та логін, та натіснула підтвердити. В результаті чого 08.08.204 в період часу з 19:10 по 19:12 невстановлена особа підвищила кредитний ліміт на рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 до 45 тис. та грн. та здійснила переказ грошових коштів з нього трьома міжнародними платежами FACEBK, fb.me/ads на загальну суму 33374 грн. 48 коп.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а доступ до неї може бути забезпечено у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація:

щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

щодо деталізованого руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.08.2024 по 15.08.2024 з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 08.08.2024 здійснено операцію з підвищення кредитного ліміту по рахунку НОМЕР_2 та перерахунку грошових коштів 08.08.2024 з рахунку НОМЕР_2 що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 08.08.2024 року по рахунку НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а доступ до неї може бути забезпечено у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

щодо деталізованого руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.08.2024 по 15.08.2024 з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 08.08.2024 здійснено операцію з підвищення кредитного ліміту по рахунку НОМЕР_2 та перерахунку грошових коштів 08.08.2024 з рахунку НОМЕР_2 що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 08.08.2024 року по рахунку НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1