Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8750/24
Провадження № 1-кс/644/1350/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000652 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2022 приблизно о 20:00 год., ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку "Telegram" з метою отримання грошової допомоги, перейшла за фішінговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ввела дані для входу до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в результаті чого невідомі отримали несанкціонований доступ до її банківської картки та здійснили перекази грошових коштів у сумі 40 405, 07 грн, чим потерпілій завдали матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.02.2023 з самою ранку вона знаходилась за своїм місцем мешкання. Приблизне о 20:00 год. ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшла у мобільний додаток «Telegram», де перейшла до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В даній групі ОСОБА_5 знайшла посилання на отримання грошової допомоги від Польщі. Перейшовши за даним посиланням необхідно було вести номер банківської картки та код від неї. ОСОБА_5 вела необхідні дані своєї заробітної картки № НОМЕР_1 , і почався процес завантаження. Далі, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і виявила списання грошових коштів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тоді вона відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та попросила заблокувати картку і зробити їй нову, що в подальшому працівник банку і зробив.

28.02.2023 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй перевипустили кредитну картку та надали виписки по її картковим рахункам, з яких вбачалось, що шахраї заволоділи її грошовими коштами у загальному розмірі 46 405, 07 грн. Таким чином, з кредитної картки № НОМЕР_2 (новий номер) НОМЕР_3 , були незаконно переведені грошові кошти: 27.02.2023 о 20:36 год. у сумі 1 650 грн, 27.02.2023 о 21:07 год. у сумі 4 899 грн, 27.02.2023 о 21:45 год у сумі 8 800 грн, 27.02.2023 о 21:46 год у сумі 8 800 грн, 27.02.2023 о 21:52 год 5 500 грн, 27.02.2023 о 21:53 год у сумі 9 904, 44 грн.

Також, ОСОБА_5 побачила, що з інших її банківських карток знято гроші кошти, а саме: з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виплат (заробітна) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) була незаконна транзакція 27.02.2023 о 22:34 год у сумі 5 100 гривень, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пенсійної) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) була проведена незаконна транзакція 28.02.2023 о 01:17 год., у сумі 1 346, 07 грн.

02.10.2024 до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов ініціативний рапорт. Відповідно до рапорту, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та під час відпрацювання осіб, які перебували поблизу місця скоєння злочину були встановлені користувачі мобільного телефону з ІМЕІ - НОМЕР_7 . У зв`язку з викладеним з метою встановлення причетності злочинців до скоєння злочину, встановлення об`єктивних обставин, повного, всебічного розслідування, та встановлення осіб, які користуються вищезазначеним абонентським номерам, ініціатор рапорту вважає за доцільне отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо з`єднання вищезазначеного абонентського номеру та мобільного терміналу за період часу 01.05.2023 по 31.05.2023.

Враховуючи вищевикладене, слідство прийшло до висновку, що у разі наявності відомостей, які знаходяться у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про зв`язок абонентів мобільного зв`язку ІМЕІ - НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 згідно клопотання, це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника осіб у володінні, яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

02.05.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 0000652 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить для сприяння розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників правопорушення, свідків, надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у яких міститься інформація про зв`язок абонентів мобільного ІМЕІ НОМЕР_7 згідно клопотання за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023.

Слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000652 від 02.05.2023.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000652 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів мобільного ІМЕІ - НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023, що перебуває у володінні:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ),

а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання- вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI). міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 20 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8750/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1