Справа № 509/6116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000113 від 07.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

07.09.2024 року до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.09.2024 року. шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 100000 грн., які останній самостійно перерахував на банківській рахунок НОМЕР_1 .

В ході проведеного тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 який зареєстрований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено що після перерахування потерпілим коштів на загальну суму 100000 грн на вказаний банківський рахунок, невстановленою особою було здійснено переказ цих коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме::

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язана до них банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме::

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язана до них банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 18.12.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1