БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2011/24
Провадження №1-кс/497/727/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000474 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що Групою слідчих відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно мешканця смт. Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинених шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 33 806,74 гривень.

Нагляд за додержанням законів у даному кримінального провадженні в формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.08.2024 приблизно о 17:10 годині, мешканець смт. Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особистій сторінці соціальної мережі Facebook, перейшов за посиланням, замаскованим під державну програму « ОСОБА_6 » виплати у 6500 гривень, де у діалоговому вікні самостійно ввів свої реквізити банківської картки, внаслідок чого надав доступ невстановленій особі до свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_1 , з якого шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33 806, 74 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що, 19.08.2024 біля 15:00 годині дивився свою сторінку в соціальній мережі «Facebook» та виявив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким міг отримати 6 600 гривень, на яке останній натиснув та вказав свій номер телефону. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , та те, що він являться менеджером комунікації з громадянами. Після чого, так званий ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_5 , що він залишив заявку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та те, що йому на мобільний номер телефону НОМЕР_3 повинне надійти смс повідомлення з чотирьох цифр, які йому необхідно буде назвати.

Всього, за період спілкування, ОСОБА_5 надійшло три смс повідомлення з паролями, які він повідомляв особі на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що заявка ОСОБА_5 зареєстрована та йому необхідно очікувати зарахування грошових коштів о 12:00 годині 20.08.2024.

19.08.2024 о 17:40 годині ОСОБА_5 зателефонував менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході розмови з яким потерпілому було повідомлено, що його банківські картки заблоковані.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що невстановленою особою 19.08.2024 о 17:11 годині проведено три транзакції на невідомий рахунок з описом деталей операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , fb.me/cc, о 17:12 годині 19.08.2024 був здійснений переказ грошових коштів в загальній сумі 31 448,13 гривень, на невстановлений рахунок з описом деталей операції FACEBK *AVY647UN82, ІНФОРМАЦІЯ_6 , о 17:13 годині 19.08.2024 був здійснений переказ грошових коштів в загальній сумі 1 013,28 гривень, не невстановлений рахунок з описом деталей операції FACEBK *8QZ647UN82,fb.me/ads.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати відомості по зазначеному мобільному номеру про весь обсяг його трафіку прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку тощо з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження.

Окрім цього слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю викладені всі обставини справи. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомукаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які телефонували на мобільний номер телефону у певний період часу, можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, або володіти інформацією про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік номеру НОМЕР_2 , а саме обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, в період часу з 19.08.2024 по 21.08.2024 року.

Строк дії ухвали: два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1