Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/5582/24
Провадження № 1-кс/650/1089/24
УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2024 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 90002149 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 року слідчий СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 16.10.2024 невстановлена особа, шляхом здійснення п`яти банківських операцій (транзакцій) з оплати товарів на різних сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .KYIV через систему IPAY з належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 , двох банківських карток банку АК КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа його грошовими коштами: з картки НОМЕР_2 на суму 9999 гривень (1 транзакція) та картки НОМЕР_3 на суму 1578 гривень (4 транзакції). ОСОБА_5 нікому доступ до своїх рахунків та карт не надавав, гуманітарну допомогу не оформляв, доступу до його мобільного додатку також нікому не надавав.

18.10.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 90002149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають доказове значення по кримінальному провадженню, та можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю - відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано вказані картки, з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з 15.10.2024 по 17.10.2024 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 90002149 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області в складі: заступника начальника ВП - начальника СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області - підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №3 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_14 , а також групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво в складі: прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурорів Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурорів Великоолександрівського відділу Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_20 , начальника Великоолександрівського відділу Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_21 , начальника Високопільського відділу Бериславської окружної прокуратури ОСОБА_22 , або їх за дорученням оперативним працівникам по кримінальному провадженні № 90002149 від 18.10.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) -

1) інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_4 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 15.10.2024 по 17.10.2024;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій з рахунку НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.10.2024 по 17.10.2024, з можливістю їх огляду та вилучення в Миколаївській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

3) інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_5 , виписку про рух коштів з власного рахунку в період часу з 15.10.2024 по 17.10.2024;

4) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій з рахунку НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.10.2024 по 17.10.2024, з можливістю їх огляду та вилучення в Миколаївській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1