Справа № 676/4171/23
Провадження № 1-кс/676/1584/24
УХВАЛА

04 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № 0000884 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на 1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; 1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , власником якого є підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у вересні місяці 2022 року, точної дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_3 виник умисел на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом довіри, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_3 , в період часу з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_4 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, достовірно знаючи, що потерпілий є військовослужбовцем Збройних сил України, під приводом отримання коштів на власне лікування, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою свого мобільного телефону, ввійшовши в соціальну мережу «Instagram», використовуючи акаунт з нік-неймом «zadorozhna.d19», діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення розпочав листування у вказаній соціальній мережі із потерпілим ОСОБА_4 . Після чого, в ході спілкування із останнім ОСОБА_3 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввів в оману потерпілого щодо дійсності своїх намірів та надав йому номер банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_3 , на яку в подальшому ОСОБА_4 , не будучи обізнаним у дійсних протиправних намірах ОСОБА_3 перераховував грошові кошти на лікування.

Зокрема, 22 листопада 2022 року о 23 год. 56 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24», після чого здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 3000 гривень під приводом допомоги на лікування, якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду.

ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_4 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які останній 25 листопада 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 , а саме: а саме: о 16 годині 37 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4800 гривень та о 18 годині 08 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду.

За аналогічних обставин 26 листопада 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 14 годині 40 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень та о 18 годині 12 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 700 гривень;

28 листопада 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 20 годині 43 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 29999 гривень та о 20 годині 44 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 19000 гривень;

30 листопада 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 17 годині 07 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 29990 гривень та о 17 годині 28 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 14800 гривень;

06 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 08 годині 02 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 6900 гривень;

07 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 22 годині 51 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень;

09 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 15 годині 13 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень;

14 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 09 годині 46 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4975 гривень та о 13 годині 28 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень;

15 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 12 годині 48 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень;

22 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 12 годині 40 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 2600 гривень;

24 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень;

31 грудня 2022 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5950 гривень;

04 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 , а саме о 18 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень;

05 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 15 годині 15 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень та о 20 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5300 гривень;

13 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 3700 гривень та о 19 годині 53 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 3100 гривень;

14 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 19 годині 21 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень;

16 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 22 годині 35 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 17000 гривень;

17 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 19 годині 54 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 13000 гривень;

18 січня 2023 року, інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 11 годині 59 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень та о 14 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень;

20 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 18 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 19500 гривень;

24 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 16 годині 13 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень;

25 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 20 годині 18 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень;

26 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 17 годині 52 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень;

27 січня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 14 годині 50 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 11200 гривень;

02 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 14 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень;

04 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 15 годині 37 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень;

08 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 16 годині 44 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 24000 гривень;

09 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 18 годині 04 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 18000 гривень;

12 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 20 годині 29 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 13000 гривень;

14 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 11 годині 42 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень;

15 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 15 годині 03 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень;

18 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 00 годині 23 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень, о 12 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 19000 гривень та о 22 годині 58 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривень;

20 лютого 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 20 годині 31 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 9200 гривень;

03 березня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 10 годині 56 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень;

04 березня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакції по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме: о 12 годині 46 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень та о 18 годині 08 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 17500 гривень.

06 березня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 10 годині 16 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 29950 гривень.

07 березня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 15 годині 07 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 9500 гривень;

08 березня 2023 року, зайшов у інтернет-банкінг «Приват24» та здійснив транзакцію по перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , а саме о 21 годині 56 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_3 спричинив потерпілому ОСОБА_5 , майнову шкоду на загальну суму 489164 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у великих розмірах, в період часу з 22.11.2022 по 08.03.2023 вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 22.11.2022 о 23 год. 56 хв. грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 22.11.2022 о 23 год. 58 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив фінансову операцію з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Крім цього, за вище вказаних обставин ОСОБА_3 , заволодівши 25.11.2022 о 16 год. 27 хв. грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25.11.2022 о 16 год. 39 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 4800 гривень; ОСОБА_3 , заволодівши 25.11.2022 о 13 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25.11.2022 о 18 год. 09 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1000 гривень; ОСОБА_3 , заволодівши 26.11.2022 о 14 год. 40 хв. грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26.11.2022 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5000 гривень; ОСОБА_3 заволодівши 26.11.2022 о 18 год. 12 хв. грошовими коштами в сумі 700 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26.11.2022 о 18 год. 13 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 700 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 28.11.2022 у період часу з 20 год. 43 хв. по 20 год. 44 хв. грошовими коштами в загальній сумі 48999 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 28.11.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 21 год. 04 хв. перерахував грошові кошти в сумі 3100 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; о 21 год. 10 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; о 21 год. 16 хв. перерахував грошові кошти в сумі 31859 грн. на невідомий банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; о 21 год. 17 хв. перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 30.11.2022 у період часу з 17 год. 07 хв. по 17 год. 28 хв. грошовими коштами в загальній сумі 44790 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 30.11.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 19 год. 26 хв. перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; о 19 год. 30 хв. перерахував грошові кошти в сумі 38000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; о 21 год. 45 хв. перерахував грошові кошти в сумі 800 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 06.12.2022 о 08 год. 02 хв. грошовими коштами в сумі 6900 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 06.12.2022 о 11 год. 05 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6929 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 07.12.2022 о 22 год. 51 хв. грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці,перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: 07.12.2022 о 23 год. 17 хв. перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та 08.12.2022 о 21 год. 21 хв. перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на невідомий банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; ОСОБА_3 , заволодівши 09.12.2022 о 15 год. 13 хв. грошовими коштами в сумі 11000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 09.12.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 19 год. 27 хв. перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та о 20 год. 24 хв. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 14.12.2022 у період часу з 09 год. 46 хв. по 13 год. 28 хв. грошовими коштами в загальній сумі 5975 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 30.11.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 10 год. 58 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4975 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 та о 13 год. 39 хв. перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 15.12.2022 о 12 год. 48 хв. грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15.12.2022 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 18.12.2022 о 13 год. 06 хв. грошовими коштами в сумі 1000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 20.12.2022 о 19 год. 37 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 22.12.2022 о 12 год. 40 хв. грошовими коштами в сумі 2600 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 22.12.2022 о 12 год. 49 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY"TASCOMBANK", грошові кошти в сумі 2600 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 24.12.2022 о 14 год. 25 хв. грошовими коштами в сумі 10000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 24.12.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8000 грн. та 15 год. 11 хв. ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY"TASCOMBANK", грошові кошти в сумі 2000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 31.12.2022 о 14 год. 25 хв. грошовими коштами в сумі 5950 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 31.12.2022 о 14 год. 34 хв. ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий рахунок «PJSCJSCBConcord», грошові кошти в сумі 5900 грн. та 03.01.2023о 13 год. 22 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 50 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 04.01.2023 о 18 год. 01 хв. грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04.01.2023 о 18 год. 06 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 05.01.2023 в період часу з 15 год. 16 хв. по 20 год. 38 хв. грошовими коштами в загальній сумі 16300 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 05.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 15 год. 25 хв. перерахував грошові кошти в сумі 11000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 та о 20 год. 38 хв. перерахував грошові кошти в сумі 5300 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 13.01.2023 в період часу з 14 год. 25 хв. по 19 год. 53 хв. грошовими коштами в загальній сумі 6800 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 13.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 14 год. 25 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3700 грн. та о 20 год. 15 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3100 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 14.01.2023 о 19 год. 21 хв. грошовими коштами в сумі 7000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 14.01.2023 о 19 год. 36 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 7000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 15.01.2023 о 18 год. 53 хв. грошовими коштами в сумі 2300 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15.01.2023 о 21 год. 20 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2300 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 16.01.2023 о 22 год. 35 хв. грошовими коштами в сумі 17000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15.01.2023 ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 22 год. 38 хв. перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та о 20 год. 45 хв. перерахував грошові кошти в сумі 14000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 17.01.2023 о 19 год. 54 хв. грошовими коштами в сумі 13000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 17.01.2023 о 20 год. 19 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 13000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 18.01.2023 в період часу з 11 год. 59 хв. по 14 год. 36 хв. грошовими коштами в загальній сумі 15000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 18.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 12 год. 00 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9000 грн. та о 14 год. 42 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 20.01.2023 о 18 год. 01 хв. грошовими коштами в сумі 19500 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 20.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 06 хв. перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; о 20 год. 09 хв. перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 ; о 18 год. 10 хв. перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та о 18 год. 11 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 18000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 22.01.2023 о 19 год. 00 хв. грошовими коштами в сумі 2100 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 22.01.2023 о 19 год. 15 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY"BankConcord", грошові кошти в сумі 2100 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 20.01.2023 о 16 год. 13 хв. грошовими коштами в сумі 8000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 24.01.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 16 год. 16 хв. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_10 ; та о 16 год. 16 хв. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 25.01.2023 о 20 год. 18 хв. грошовими коштами в сумі 12000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25.01.2023 о 20 год. 18 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 12000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 26.01.2023 о 17 год. 52 хв. грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26.01.2023 о 17 год. 54 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY"TASCOMBANK", грошові кошти в сумі 6000 грн.; ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 27.01.2023 о 14 год. 50 хв. грошовими коштами в сумі 11200 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 27.01.2023 о 14 год. 55 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY"BankConcord", грошові кошти в сумі 11200 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 02.02.2023 о 14 год. 36 хв. грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 02.02.2023 о 15 год. 23 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY"TASCOMBANK", грошові кошти в сумі 4000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 04.02.2023 о 15 год. 37 хв. грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04.02.2023 о 15 год. 47 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY"TASCOMBANK", грошові кошти в сумі 5000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 08.02.2023 о 16 год. 44 хв. грошовими коштами в сумі 24000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 08.02.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 16 год. 54 хв. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 та о 17 год. 19 хв. перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн. на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY"BankConcord"; ОСОБА_3 , заволодівши 09.02.2023 о 18 год. 04 хв. грошовими коштами в сумі 18000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 09.02.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 09 хв. перерахував грошові кошти в сумі 17000 грн. на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY"BankConcord" та о 18 год. 24 хв. перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 , заволодівши 12.02.2023 о 20 год. 29 хв. грошовими коштами в сумі 13000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 12.02.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 21 год. 08 хв. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 та о 22 год. 40 хв. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 14.02.2023 о 11 год. 42 хв. грошовими коштами в сумі 10000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 14.02.2023 о 11 год. 48 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 10000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 15.02.2023 о 15 год. 03 хв. грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15.02.2023 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 5000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 18.02.2023 в період часу з 00 год. 23 хв. по 22 год. 58 хв. грошовими коштами в загальній сумі 31500 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 18.02.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 00 год. 29 хв. грошові кошти в сумі 11000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; о 12 годині 13 хвилин грошові кошти в сумі 19000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 та о 22 годині 59 хвилин грошові кошти в сумі 1500 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 01.03.2023 о 19 год. 46 хв. грошовими коштами в сумі 900 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 01.03.2023 о 20 год. 22 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 900 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 02.03.2023 о 20 год. 31 хв. грошовими коштами в сумі 9200 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 02.03.2023 о 20 год. 32 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9200 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 03.03.2023 о 10 год. 56 хв. грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 03.03.2023 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6000 грн.; ОСОБА_3 , заволодівши 04.03.2023 о 18 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 17500 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04.03.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 26 хв. перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. на банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 та о 18 год. 35 хв. перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на власний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , заволодівши 06.03.2023 о 10 год. 16 хв. грошовими коштами в сумі 29950 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому, 06.03.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власні потреби, а саме: о 12 год. 44 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 198,81 грн.; о 13 год. 03 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «KFC» в сумі 440,30 грн. та о 13 год. 57 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 254,22 грн; ОСОБА_3 , заволодівши 07.03.2023 о 15 год. 07 хв. грошовими коштами в сумі 9500 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому, 07.03.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власні потреби, а саме: о 15 год. 24 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 60,65 грн.; о 15 год. 24 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 242,61 грн.; о 15 год. 52 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «ZABKA Z6521 K.1» в сумі 353,44 грн.; о 17 год. 21 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «BARBER SHOP» в сумі 854,39 гривень; о 17 год. 22 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «BARBER SHOP» в сумі 854,39 гривень; о 17 год. 23 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 251,60 гривень; о 17 год. 25 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 205,17 гривень; о 18 год. 07 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «MOBILE SERWIS» в сумі 1964,88 гривень; о 18 год. 18 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «Zara» в сумі 2262,80 гривень; о 18 год. 20 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 157,62 гривень; о 18 год. 49 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за послуги маршрутного таксі «Uber» в сумі 213,41 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом; ОСОБА_3 , заволодівши 08.03.2023 о 21 год. 56 хв. грошовими коштами в сумі 9000 грн., які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому, 08.03.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власні потреби, а саме: о 22 год. 28 хв. здійснив із власного банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («Monobank») № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у «McDonalds» в сумі 1262,87 грн.

У судове засідання слідчий та власник майна не з`явились, слідчий та власник майна подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 0000884 від 08.06.2023 року у об`єднаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно застосовується з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Приписами ч. 6 ст. 170 КПК України зазначено у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Органами досудового розслідування у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, українець, громадянин України, із середньою спеціальною освітою, не працюючий, не одружений, не маючий на утриманні малолітніх дітей, зареєстрований та фактично проживаючий по АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України №004142852 виданий Кам`янець-Подільським відділом УДМС у Хмельницькій області 01.11.2019, раніше не судимий.

Так, 10.07.2024 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; 30.08.2024 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 1, 2 ст. 190 ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження заподіяна шкода внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_3 відносно потерпілого ОСОБА_4 становить 501464 грн. (в матеріалах кримінального провадження міститься цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди завданої злочином).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №392700123 від 28.08.2024, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 на праві спільної часткової власності володіє 1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ; відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №392699973 від 28.08.2024, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 на праві спільної часткової власності володіє 1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, про наявність підстав вважати, що на вказані частини квартир необхідно накласти арешт з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому застосування стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна на даному етапі досудового розслідування зазначеного кримінального провадження є доцільним та обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на:

1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

1/4 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 ,

власником яких є підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити слідчому та власнику майна.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня проголошення безпосередньо до апеляційного суду.

Слідчий суддя