УХВАЛА

Справа № 569/22466/24

1-кс/569/8564/24

20 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 20.06.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладанні договору у 2023 році, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом вживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 07.02.2023 між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №3 про закупівлю квадрокоптерів DJ Mavic 3 Fly More Combo у кількості 20 штук на загальну суму 2 522 000,00 гривень. Ціна за одиницю товару складає 126 100,00 гривень.

Моніторингом цін у мережі Інтернет встановлено, що вартість одного квадрокоптера DJI Mavic 3 Fly More Combo складає від 90 000 гривень. Загальна сума завищення ціни за вказаним договором складає 722 000,00 гривень. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються обслуговування рахунку НОМЕР_2 , та всіх інших рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).

Вказані вище документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки саме в цій установі вищевказаною юридичною особою відкрито даний розрахунковий рахунок.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Інформація, яку передбачається отримати, у разі отримання доступу до неї, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даної інформації, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.06.2024, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо обслуговування рахунку НОМЕР_2 , та всіх інших рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а зокрема до інформації по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;відомості про власників вищезазначеного банківського рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного банківського рахунку (картки); інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; ?? відомості щодо осіб, які мали право цифрових підписів на платіжних документах та листування від ім?я ФОП ОСОБА_9 , зразки їх підписів; ??відомості щодо осіб, які мали право здійснювати інтернет-банкінг від імені ФОП ОСОБА_9 ..

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10