печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради у період 2021-2024 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 14,7 млн. грн., ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 6,7 млн. грн., ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - заключила договір на суму 6,9 млн. грн., ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) - заключив договір на суму 4 млн. грн., ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - заключив договір на суму 5 млн. грн., ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - заключила договір на суму 7 млн. грн.

Проведеним оглядом поточних банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_12) встановлено, що після надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, частина коштів зняті готівкою, а інша частина перерахована в адресу ряду суб`єктів господарювання - ймовірних постачальників послуг з висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, зокрема на рахунки ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

03.09.2024 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000637, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів, які свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_14 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2021 по 02.09.2024, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти виконаних робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, копії із журнал-ордеру по рахунку № 361, копії сторінок журналів видачі довіреностей, усі інші документи з додатками, що стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39581/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПП ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.09.2024