Провадження № 1-кс/359/2183/2024
У Х В А Л А

Іменем України

04 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106, внесеного 09 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

04 листопада 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000106, внесеного 09 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що 31.03.2024 року невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 33100 грн. 00 коп., які вона перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що 19 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 6000 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 07 вересня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 17000 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 14 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у сумі 3800 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 20 серпня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 18000 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 23 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у сумі 8000 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 24 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у сумі 18000 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 20 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала акант в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у сумі 3216 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 29.08.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у сумі 7250 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 10 листопада 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у сумі 12000 грн., які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 05 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 у сумі 36000 грн., які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , однак телефон в подальшому не отримала.

В рамках тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_2 , де виявлено, що грошові кошти в загальній сумі 33 100 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 надійшли на вищевказану банківську картку (отримувач згідно наданої банківською установою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_21 ). 31 березня 2024 року грошові кошти в сумі 12 210 грн., 11 758 грн. та 5969 грн. були переказані на іншу банківську картку НОМЕР_12 , що належить невідомій особі трьома окремими транзакціями.

В рамках тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_8 , де виявлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_16 загальній сумі 18 000 грн. (двома транзакціями) 24 лютого 2024 року надійшли на вищевказану банківську картку (отримувач згідно наданої банківською установою інформацією ОСОБА_17 ). 24 лютого 2024 року грошові кошти в сумі 16200 грн. були переведені на іншу банківську картку № НОМЕР_12 , що належить невідомій особі.

В рамках тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_9 (згідно наданої банківською установою інформацією власник банківської картки ОСОБА_18 ), де виявлено, що 20 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 3200 грн., що належать потерпілому ОСОБА_19 надійшли на вищевказану банківську картку 20 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 2880 грн. були переказані на іншу банківську картку № НОМЕР_13 , що належить невідомій особі.

В рамках тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_11 , де виявлено, що 05 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 36 000 грн., належні потерпілому ОСОБА_15 надійшли на вищевказану банківську картку (отримувач згідно наданої банківською установою інформацією ОСОБА_20 ). 05 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 32 400 грн. були переказані на іншу банківську картку № НОМЕР_13 , що належить невідомій особі.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали; копій документів та відомостей щодо власника банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000106 від 09 лютого 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам по банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 05 жовтня 2023 року по час виконання ухвали.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1