18.11.2024
Справа №642/4091/24
Провадження №1-кс/642/3948/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001117 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, що стосуються банківської таємниці, а саме інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні у місті Харкові, за період часу з 01.07.2024 до моменту отримання ухвали, за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а також з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001117 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.07.2024 невстановлена особа на ім?я ОСОБА_10 , яка користується к.т. НОМЕР_3 у застосунку «Вайбер» надіслала повідомлення на фіктивний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого мати заявника ОСОБА_11 заповнила відповідну форму, зазначивши дані банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, невстановлена особа отримала доступ до вказаної банківської картки, з якої. Заволоділа грошовими коштами загальною сумою 5970 грн.

16 вересня 2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізуючи отримані дані встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, в клопотанні слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2024 до моменту отримання ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо того, за який період надається тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає доцільним надати такий дозвіл по день постановлення цієї ухвали, враховуючи неможливість надання такого доступу за період в майбутньому.

Крім того, щодо того, кому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий просив надати доступ слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Однак, згідно постанови начальника СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_13 від 11.07.2024 про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0001117 від 05.07.2024, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні у місті Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2024 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карткуу № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по дату постановлення цієї ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.07.2024 по дату постановлення цієї ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 в - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та проведення транзакцій на банківський рахунок, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вказаному рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та по дату постановлення цієї ухвали;

- інформації, яка утримується на фото відео регістраторах з зазначенням часу, за місцем розташування терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя