Провадження № 1-кс/201/3721/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000032 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення керівником СТОВ «Агродар» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора. Так, останній будучи власником та керівником СТОВ «Агродар» (, адреса: АДРЕСА_1 ) на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства організував реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр», мовою оригіналу: «общества с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адрес: лнр, АДРЕСА_2 (далі - «ООО «Сельскохозяйственный Агродар»), основними видами діяльності якого серед іншого є вирощування зернових, зернобобових культур інше. Отже, таку реєстрацію здійснено з метою підтримки та реалізації рішень держави - агресора, зокрема т.зв. «федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса российской федерации» № 451-ФЗ от 21.11.2022» (мовою оригіналу).

Факт реєстрації «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) у т.зв. «державних органах лнр» підтверджується протоколом огляду від 09.02.2024 в ході якого отримано «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), де вказано адресу розташування: лнр, АДРЕСА_3 (мовою оригіналу), види діяльності, а також те, що ОСОБА_4 частка якого складає 35 відсотків та ОСОБА_5 частка якого складає 65 відсотків, є співзасновниками «юридичної особи» та іншу інформацію.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено відомості, в тому числі негласних слідчих розшукових дій які підтверджують, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : володіє інформацією щодо перебування ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території ( АДРЕСА_4 ); контактує із ОСОБА_4 , надає йому вказівки, в тому числі щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу); вирішує питання щодо діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території, в тому числі щодо перереєстрації.

Таким чином, підтверджено взаємовідносини ОСОБА_5 з представниками окупаційних органів рф, а також підтверджено той факт, що останнім вирішуються питання пов`язані із реєстрацією в т.зв. «державних органах лнр» та веденням фінансово - господарської діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу ) і т.д.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 388306120 від 25.07.2024 вищевказаний об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_5

01 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2024 (справа № 201/10703/24, провадження № 1-кс/201/3694/2024) в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 272 шт.;

2. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 100 шт.;

3. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 50 євро у загальній кількості 4 шт.;

4. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 5 доларів у загальній кількості 4 шт.;

5. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 1000 рублів у загальній кількості 2 шт.;

6. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 2000 рублів у загальній кількості 1 шт.;

7. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 500 рублів у загальній кількості 1 шт.;

8. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 100 рублів у загальній кількості 1 шт.;

9. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 50 рублів у загальній кількості 1 шт.

Зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим постановою слідчого від 02.09.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином вищевказані предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , мають ознаки які зазначені у п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме - є засобами вчинення злочину та предметами які зберегли на собі сліди правопорушення, призначалися (використовувалися) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення та є доходами від нього, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Підозрюваний надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення керівником СТОВ «Агродар» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора. Так, останній будучи власником та керівником СТОВ «Агродар» (, адреса: АДРЕСА_1 ) на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства організував реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр», мовою оригіналу: «общества с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адрес: лнр, АДРЕСА_2 (далі - «ООО «Сельскохозяйственный Агродар»), основними видами діяльності якого серед іншого є вирощування зернових, зернобобових культур інше. Отже, таку реєстрацію здійснено з метою підтримки та реалізації рішень держави - агресора, зокрема т.зв. «федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса российской федерации» № 451-ФЗ от 21.11.2022» (мовою оригіналу).

Факт реєстрації «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) у т.зв. «державних органах лнр» підтверджується протоколом огляду від 09.02.2024 в ході якого отримано «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), де вказано адресу розташування: лнр, АДРЕСА_3 (мовою оригіналу), види діяльності, а також те, що ОСОБА_4 частка якого складає 35 відсотків та ОСОБА_5 частка якого складає 65 відсотків, є співзасновниками «юридичної особи» та іншу інформацію.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено відомості, в тому числі негласних слідчих розшукових дій які підтверджують, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : володіє інформацією щодо перебування ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території ( АДРЕСА_4 ); контактує із ОСОБА_4 , надає йому вказівки, в тому числі щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу); вирішує питання щодо діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території, в тому числі щодо перереєстрації.

Таким чином, підтверджено взаємовідносини ОСОБА_5 з представниками окупаційних органів рф, а також підтверджено той факт, що останнім вирішуються питання пов`язані із реєстрацією в т.зв. «державних органах лнр» та веденням фінансово - господарської діяльності «ООО «Сельскохозяйственный Агродар» (мовою оригіналу ) і т.д.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 388306120 від 25.07.2024 вищевказаний об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_5

01 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2024 (справа № 201/10703/24, провадження № 1-кс/201/3694/2024) в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 272 шт.;

2. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 100 шт.;

3. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 50 євро у загальній кількості 4 шт.;

4. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 5 доларів у загальній кількості 4 шт.;

5. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 1000 рублів у загальній кількості 2 шт.;

6. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри номіналом 2000 рублів у загальній кількості 1 шт.;

7. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 500 рублів у загальній кількості 1 шт.;

8. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 100 рублів у загальній кількості 1 шт.;

9. Аркуші паперу за зовнішніми ознаками схожі на купюри 50 рублів у загальній кількості 1 шт.

Зазначені вище предмети мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим постановою слідчого від 02.09.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01.09.2024 під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 500 гривень у загальній кількості 272 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 100 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 50 євро у загальній кількості 4 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 5 доларів у загальній кількості 4 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 1000 рублів у загальній кількості 2 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри номіналом 2000 рублів у загальній кількості 1 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри 500 рублів у загальній кількості 1 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри 100 рублів у загальній кількості 1 шт.;

- Аркушів паперу за зовнішніми ознаками схожих на купюри 50 рублів у загальній кількості 1 шт.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним речами..

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набрала законної сили:

Слідчий суддя ОСОБА_1