Справа № 190/2188/24
Провадження №1-кс/190/359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

25.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 07.09.2024 року, невстановлена особа, без відому заявниці вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки в сумі 9950,00 грн, імітованої " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належних заявниці.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а такрж відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та , відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з кардових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи, облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року з вказівкою па вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 10.09.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.09.2024 року остання показала, що 08.09.2024 року 08 год. 42 хв., на її мобільний-номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , взявши слухавку з нею розмовляв бот, який повідомив їй код доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав код з чотирьох цифр, вона його не запам`ятала, після чого бот відключився. ОСОБА_4 не звернула уваги на даний дзвінок так як нічого не робила та не замовляла, але відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлений на її мобільний телефон, зайшла в додаток щоб перевірити стан своїх рахунків на карті для виплат та кредитній карті, грошові кошти були всі на картах. Вона продовжила займатися своїми справами. О 12:55 год. на мобільний додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення про те, що по її банківській карткі проводяться не типові операції. Після чого вона відразу зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було перераховано без її відома грошові кошти в декілька транзакцій, сума кожної становила 1990,00 грн, на невідомі її рахунки. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила оператору, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 без її відома було перераховано грошові кошти в декілька транзакцій, сума кожної становила 1990,00 грн., на невідомі їй рахунки. Оператор попросила назвати їй останні 4 цифри картки щоб вона змогла подивитися, що саме відбувається. Після того як ОСОБА_4 , назвала їй останні 4 цифри картки та оператор сказала їй, що дійсно відбуваються перерахування грошовихкоштів з її картки, також сказала, що намагалися з карти для виплат перевести грошові кошти на кредитну картку та створювали електронний гаманець. Оператор запропонувала ОСОБА_4 , заблокувати картки і додаток, остання погодилася. Родичів за кордоном які мають доступ до її карток немає. Даною кредитною карткою здійснювала оплати в інтернет магазинах, але жодного разу не було ніяких проблем.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а такрж відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та , відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок НОМЕР_1 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з кардових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи, облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по 14.00 год. 08.09.2024 року з вказівкою па вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12.30 год. 08.09.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1