Справа № 367/8459/24
Провадження №1-кс/367/1179/2024
УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 14.02.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

виписки з реєстраційного рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради, в якій відображено перерахування коштів на виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіх додаткових угод до нього, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі перерахування з рахунку підрядника на рахунок замовника, якщо такі мали місце);

облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку, на якому обліковуються взаєморозрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіма додатковими угодами до нього;

платіжні доручення, платіжні інструкції, складені для оплати за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіма додатковими угодами до нього (у тому числі ті, що стосуються повернення постачальником коштів за цим договором);

розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України;

досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради своїм службовим становищем;

між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) 29.03.2021 укладено Договір № 0931/29/3 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір), за умовами пунктів 2.1., 2.2. якого Постачальник зобов`язується продати електричну енергію Споживачу у 2021 році (Код 09310000-5 Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2021 році, даті товар), а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору;

обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені залежно від потреб та реального фінансування Споживача. Згідно з пунктом 5.1., 5.2. Договору його загальна ціна становить 6 137 000,00 грн, у тому числі ПДВ 20 % у розмірі 1 022 833,33 грн.;

постановою слідчого від 20.05.2024 залучено до участі у кримінальному провадженні спеціаліста у галузі фінансового контролю та аудиту з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 для участі в дослідженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Ірпінської міської ради Київської області, з питань правомірності збільшення витрат на електроенергію та зменшення обсягів поставленого товару шляхом укладення в період з червня 2021 року по січень 2022 року додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії №0931/29/3 від 29.03.2021, якими підвищено ціну за одиницю товару, та надання довідки під час досудового розслідування із зазначених питань;

згідно довідки від 28.06.2024, складеної ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 за результатами участі у кримінальному провадженні від 24.04.2024 року № 0000036 з урахуванням наданих документів встановлено, що внесення змін до істотних умов договору від 29.03.2021 № 0931/29/3 додатковими угодами від 29.06.2021 № 1, від 05.08.2021 № 2, від 09.08.2021 № 3, від_16.08.2022 № 4, від 30.08.2021 № 5, від 31.08.2021 № 6, від 21.09.2021 № 7, від 22.10.2021 № 8, від 27.10.2021 № 9, від 29.10.2021 № 10, від 15.11.2021 № 11, від 20.11.2021 № 12, від 08.12.2021 № 13 та від 31.01.2022 № 16 здійснено з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону № 922-УІП, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2431175.75 грн з ПДВ;

зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради розтратили кошти місцевого бюджету шляхом підписання низки додаткових угод до Договору № 0931/29/3 від 29.03.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими безпідставно збільшено ціну електроенергії та зменшено обсяги поставок;

для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради коштів місцевого бюджету шляхом підписання низки додаткових угод до Договору № 0931/29/3 від 29.03.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», якими безпідставно збільшено ціну електроенергії та зменшено обсяги поставок (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; факт підписання організаційно-розпорядчих документів (зокрема й актів надання послуг) конкретними посадовими особами (шляхом їх дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи);спосіб вчинення кримінального правопорушення;

документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Подав до суду заяву в якій просив слухати клопотання у його відсутність та задовольнити в повному обсязі.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, по вказаному провадженню необхідно призначити ряд судових експертиз, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

виписки з реєстраційного рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради, в якій відображено перерахування коштів на виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіх додаткових угод до нього, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі перерахування з рахунку підрядника на рахунок замовника, якщо такі мали місце);

облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку, на якому обліковуються взаєморозрахунки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірпінської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіма додатковими угодами до нього;

платіжні доручення, платіжні інструкції, складені для оплати за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 29.03.2021 № 0931/29/3 та усіма додатковими угодами до нього (у тому числі ті, що стосуються повернення постачальником коштів за цим договором).

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000036 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1