Справа № 950/1406/24
Номер провадження 1-кс/950/386/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 серпня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000058 від 02.05.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : а саме: інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та платіжній картці № НОМЕР_3 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08 год. 00 хв. 16.09.2023 до до 14 год. 00 хв. 20.07.2024, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000058 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок погроз та шантажу скоєного відносно громадянина ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній 17.09.2023 переказав, грошові кошти в сумі 500 євро на платіжну картку № НОМЕР_4 . Інші 500 євро, які невстановлені особи вимагали переказати на банківський рахунок № НОМЕР_5 переказано не було через нестачу коштів. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 власниками платіжних карток є громадяни України ОСОБА_6 (місце проживання АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (місце проживання АДРЕСА_3 ).

Без отримання інформації щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та платіжній картці № НОМЕР_3 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08 год. 00 хв. 16.09.2023 до до 14 год. 00 хв. 20.07.2024, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 02.05.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та платіжній картці № НОМЕР_3 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08 год. 00 хв. 16.09.2023 до до 14 год. 00 хв. 20.07.2024, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 02.05.2024 року задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000058 від 02.05.2024: старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та платіжній картці № НОМЕР_3 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08 год. 00 хв. 16.09.2023 до до 14 год. 00 хв. 20.07.2024, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/386/24

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_14