справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/1675/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації:

- про фізичну особу - підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фондуУкраїни, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

-про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов?язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1- ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників полатків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКППІ НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків зі зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Зобов?язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні особам, вищевказані копії документів у повному обсязі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001403 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами.

Аналізом укладених договорів встановлено, що 12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 379 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х6 у кількості 3000 погонних метрів на суму 239 550,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили -6 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 KEB міста Луганськ укладений договір № 372 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ВВГ 2*10 3 кількості 600 погонних метрів на суму 69 840,00 грн., із наступними характеристиками: тип - кабель, тип кабелю - ВВГ; вид кабелю - негорючий, силовий, установчий; переріз жили - 10 кв.мм; кількість жил - 2; матеріал жили - мідь; матеріал ізоляції - ПВХ; призначення для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, підключення побутових пристроїв, у штробах стін, для внутрішньої та зовнішньої прокладки, для зовнішньої прокладки, на відкритому повітрі; кількість в бухті - 100-300м.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 380 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВІ 2?4 у кількості 4000 погонних метрів на суму 247 600,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 4 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд. 12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 373 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х1,5 у кількості 15000 погонних метрів на суму 327 000,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 1,5 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір М 374 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2?2,5 у кількості 25000 погонних метрів на суму 953 750,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 2,5 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів.

В ході моніторингу закупівель в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мережі інтернет встановлено, що ринкова вартість проводів значно нижча.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв?язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до легалізації грошових коштів. Враховуючи, що надання зазначених документів, необхідні для повноти проведення досудового розслідування, проведення ряду досліджень, крім цього вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, а також вказана інформація та документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж отримання їх у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації:

- про фізичну особу - підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фондуУкраїни, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

-про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов?язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1- ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників полатків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКППІ НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків зі зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Зобов?язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні особам, вищевказані копії документів у повному обсязі.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1