УХВАЛА

28 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми інших осіб, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Крім того вході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших пов`язаних юридичних осіб, зловживаючи довірою покупців, отримували від них грошові кошти, однак не виконували своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушенняч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірахта в особливо великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримативід юридичної особи «IAA АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES)отримати перелік автомобілів щодо яких внесені гроші за їх викуп Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із зазначенням марки автомобіля, він-коду, суми та дати викупу, номеру банківського рахунку із якого перераховані кошти із долученням документів щодо руху коштів по рахунках юридичної особи ІААINC. щодо вказаних питань.

Підстави, що документи перебувають у володінні юридичної особи показання свідків та потерпілих, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.12.2022 з додатками, згідно якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи на підставі постанови прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 24.11.2022 про тимчасовий доступ. Згідно додатків до даного протоколу у вигляді роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 19.11.2021 по 11.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 здійснило банківські операції в іноземній валюті (USD, тобто долар США) на загальну суму 1 124 902 долара США, що становить 30 845 268,35 грн.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують факти оплати/викупу конкретних автомобілів на іноземних аукціонах, встановлення отримувачів таких коштів та детальний опис банківських операцій, тобто факти вчинення кримінального правопорушення та завдання майнової шкоди потерпілим.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: перелік автомобілів щодо яких внесені гроші за їх викуп Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із зазначенням марки автомобіля, він-коду, суми та дати викупу, номеру банківського рахунку із якого перераховані кошти із долученням документів щодо руху коштів по рахунках юридичної особи ІААINC. щодо вказаних питаньбудуть використані під час досудового розслідування та судового розгляду та підтверджуватимуть або спростовуватимуть факти вчинення кримінальних правопорушень, оскільки невикористання коштів на оплату або викуп автомобілів на іноземному аукціоні свідчитиме про наявність умислу у правопорушників заволодіти отриманими від потерпілих коштами.

Обґрунтування необхідності вилучення документів. Вилучити вказані дані та документи необхідно з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, вказана інформація має істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та є джерелом доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо фізичних осіб, користувачів соціальної Інтернет - мережі, тому отримана інформація відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» є персональними даними особи.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації планується здійснити в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу в США.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження повідомлень у соціальних Інтернет-мережах, які містять неправдиву інформацію щодо замінування закладів освіти;обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в юридичної особи зареєстрованої в іноземній країні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в юридичної особи зареєстрованої в іноземній країні «IAA АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме перелік автомобілів щодо яких внесені гроші за їх викуп Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із зазначенням марки автомобіля, він-коду, суми та дати викупу, номеру банківського рахунку із якого перераховані кошти із долученням документів щодо руху коштів по рахунках юридичної особи IAA INC. щодо вказаних питань за період 2021-2022 років.

У відповідності до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали встановити безстроково.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН