Справа №:755/7631/24
Провадження №: 1-кс/755/2342/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" липня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001305 від 11.04.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001305 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.04.2024 року приблизно о 14 годині 50 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, що представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка користувалася мобільним номером НОМЕР_2 . Під час розмови невстановлена особа запропонувала потерпілій встановити чат-бот АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що вона погодилася, після чого потерпілій в месенджері "Вайбер" надійшло смс повідомлення з фішинговим посиланням, перейшовши за яким заявниця повідомила про це нібито співробітнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що її попросили повідомити код авторизації, який також надійшов в смс повідомленні заявниці, що вона і зробила, після чого виявила списання власних грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме переказ грошових коштів у розмірі 50 000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ грошових коштів розмірі 9010 грн. та 25 грн. на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 59 035 грн.

Так, під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження було отримано рапорт головного оперуповноваженого 4-го відділу (протидії онлайн шахрайства) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи «СМА» з метою отримання подальшого руху коштів з вказаних банківських рахунків, на що була отримана відповідь, що вказані грошові кошти були виведені 09.04.2024 року в період часу з 12:54:48 по 13:20:21 на наступні банківські картки: НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнта банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) вказаної банківської карти із зазначенням повних анкетних даних та наявних номерів телефону, які були прив`язані до вказаної картки;

- копії документів власника (користувача) вказаної банківської карти, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці у період часу з 09.04.2024 року по 09.07.024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- відомості, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя