Провадження № 1-кс/344/6050/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000120 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000120 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.02.2024 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 05.02.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж рацій для військовослужбовців ЗСУ, в подальшому 06.02.2024 року близько 15:50 год в ході листування із невідомою особою, яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовився про купівлю рацій, після чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній переказав із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 двома транзакціями у сумі 25 000 та 29 990 грн. В результаті чого невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправила.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/2494/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківській карті № НОМЕР_3 .

Встановлено, що вище вказана банківська картка емітована на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

Згідно виїмки проведення транзакцій зафіксовано:

- 06.02.2024 15:50:03 год поступлення коштів в сумі 25 000 грн на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 06.02.2024 о 15:51:58 год поступлення коштів в сумі 29 990 грн на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5

- 06.02.2024 15:54:11 год переказ коштів в сумі 25 000 грн з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

- 06.02.2024 15:57:04 год переказ коштів в сумі 29 990 грн з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду івано-Франківської області № 344/5354/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківських рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок N? НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_8 . Згідно виїмки проведення транзакцій зафіксовано:

? 06.02.2024 15:54 год поступлення грошових коштів в сумі 25000 грн з банківської карти № НОМЕР_3 ;

? 06.02.2024 15:57 год переказ грошових коштів в сумі 9685 грн на рахунок № НОМЕР_9 емітований на ім?я ОСОБА_7 ;

- 06.02.2024 0 15:58 переказ грошових коштів в сумі 11622 грн на рахунок № НОМЕР_10 емітований на ім?я ОСОБА_8 ;

- 06.02.2024 15:59:10 переказ грошових коштів в сумі 19370 грн (з яких 3693 грн) на рахунок № НОМЕР_11 емітований на ім?я ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/5354/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківських рахунках № НОМЕР_7 .

Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_7 емітований на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_12 .

Згідно виїмки проведення транзакцій зафіксовано:

? 06.02.2024 о 15:57:04 год поступлення грошових коштів в сумі 29990 грн з банківської карти № НОМЕР_3 ;

? 06.02.2024 16:04 год переказ грошових коштів в сумі 839 грн на рахунок № НОМЕР_13 .

- 06.02.2024 16:04 год зняття грошових коштів збанки/Виплата депозиту «До вимоги» з рахунку № НОМЕР_13 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/10886/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківських рахунках № НОМЕР_13 .

Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_13 емітований на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 .

Згідно проведеної виїмки встановлено:

? 06.02.2024 16:04 год поступлення грошових коштів у сумі 29000 грн. на банківську карти N? НОМЕР_13 .

? 06.02.2024 о 16:07 год. переказ грошових коштів у сумі 29000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов?язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції наведеній по рахунку/картці № НОМЕР_14 у період часу з 01.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням платіжних даних отримувачів рахунків (прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

? рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 у період часу з 01.02.2024

? по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

? повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI,МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

? історія авторизації користувачів у період часу з 01.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

? інформацію про еквайєра даної транзакції;

? документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

? виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

? фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

? номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання і коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити 1P-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за доломого якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнанняІвано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов?язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції наведеній по рахунку/картці № НОМЕР_14 у період часу з 01.02.2024 по 30.08.2024, із зазначенням платіжних даних отримувачів рахунків (прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 у період часу з 01.02.2024 по 30.08.2024;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI,МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

? історія авторизації користувачів у період часу з 01.02.2024 по 30.08.2024;

? інформацію про еквайєра даної транзакції;

? документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

? виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

? фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

? номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

? у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

? інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Ухвала діє до 29 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1