Справа № 372/4369/24
Провадження 1-кс-1091/24
ухвала

Іменем України

16 серпня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001520 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просив накласти арешт з метою збереження речових доказів на «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданий Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020 (внесення змін) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, та заборонити Державній службі геології та надр України, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного дозволу (надрокористувача). На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Обухівського РУП звернулась з письмовою заявою в.о. генерального директора ТОВ "М-КВАДРО", в котрій просить притягнути до відповідальності колишнього директора ТОВ "ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ", (засновником якого є ТОВ "М-КВАДРО"), котрий після звільнення за попередньою змовою з невідомими особами підробив офіційний документ, а саме договір про продаж спеціального дозволу на користування надрами.

08.08.2024 відомості по вказаному факту внесені до ЄРДР за №0001520 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Поряд з цим установлено, 08.07.2024 колишній директор ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» ОСОБА_4 , не маючи після свого звільнення з посади директора будь-яких повноважень щодо розпорядження майном ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння активами товариства та їх подальшої передачі третім особам, вів в оману його засновників, не повідомивши їм дійсного свого наміру продовжувати розпоряджатись майном підприємства без законних повноважень, уклав удаваний договір з ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» () щодо продажу Спеціального дозволу на користування надрами. Внаслідок вказаних дій ТОВ «М-КВАДРО», що є засновником ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

08.08.2024 відомості по вказаному факту внесені до ЄРДР за №0001521 за ч. 4 ст. 190 КК України.

08.08.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєно №0001520.

Допитана представник потерпілого ТОВ «М-КВАДРО» ОСОБА_5 повідомила: «Починаючи з 07.08.2024 року вона є виконуючим обов`язки генерального директора ТОВ "М-КВАДРО" . ТОВ «М-КВАДРО» здійснює наступну діяльність, а саме: продаж селікатної цегли та товарного вапна. Діяльність здійснюється на протязі близько 40 років, та завжди виключно в рамках чинного законодавства, поряд з цим ТОВ «М-КВАДРО» своєчасно та в повному обсязі сплачує податки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «М-КВАДРО» () є єдиним засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (), що підтверджується установчими документами підприємства.

Згідно з приписами Статуту ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» ():

- Товариство створюється з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, діяльності у сфері комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої Статутом і яка не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства (п. 3.1);

- Основний вид діяльності Товариства: КВЕД 08.12 добування піску, гравію, глин і коаліну (п. 3.2).

Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, будуть виконуватись після видачі Товариству ліцензії компетентним державним органом.

Відповідно до п. п. 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2 Статуту у Товаристві створюються наступні органи управління: загальні збори учасників Товариства, виконавчий орган, збори учасників.

До виключної компетенції загальних зборів відноситься вирішення питань: визначення основних напрямів діяльності Товариства; обрання Виконавчого органу Товариства, а також встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу; надання згоди щодо укладення Значних правочинів у розумінні ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», якщо вартість такого правочину перевищує 50% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (п. 4.2.3 Статуту).

Пунктами 4.3.1 Статуту передбачено, що у Товаристві обирається одноособовий Виконавчий орган Директор, до компетенції якого належить вирішення всіх поточних питань діяльності Товариства, але окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради (у разі її створення).

Загальні збори учасників уповноважені обирати директора, звільняти його з посади або відсторонити його тимчасово від виконання обов`язків Директора. На засіданні Зборів також має бути визначено особу, яка є уповноваженою на підписання трудового договору від імені Товариства із Директором (п. 4.3.4 Статуту).

Так, ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» видано спеціальний дозвіл на користування надрами від 10.04.2012 №5510 яким передбачено право видобування будівельного піску, придатного для виготовлення силікатної цегли марки «150» у Трипільському родовищі, Центральна ділянка. Строк дії спеціального дозволу до 10.04.2032.

Згідно з довідкою ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» від 23.07.2024 №11, станом на 23.07.2024 на балансі Товариства обліковується нематеріальний актив, який складається із вартості спеціального дозволу на користування надрами від 10.04.2012 №5510 та витрат, які підлягають амортизації, пов`язаними з видобутком корисних копалин.

Балансова (залишкова) вартість нематеріального активу станом на 23.07.2024 складає 1668989,93 грн. (один мільйон шістсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 93 коп.).

Крім того, відповідно до фінансової звітності ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» станом на 30.06.2024 вартість чистих активів Товариства складає 2 191 100 грн.

Тобто вартість спеціального дозволу на користування надрами від 10.04.2012 №5510 перевищує 50% вартості чистих активів Товариства.

Також, згідно з рішенням одноособового учасника ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» від 01.07.2024 №01/07/2024, ТОВ «М-КВАДРО», звільнено ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» з 01.07.2024 на підставі заяви про звільнення від 01.07.2024, призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» ОСОБА_6 .

Крім того, згідно з наказом від 01.07.2024 №4к/тр ОСОБА_4 припинено виконання обов`язків директора у зв`язку зі звільненням за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Таким чином з 01.07.2024 в ОСОБА_4 припинено повноваження директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ».

Після звільнення з посади директора товариства ОСОБА_4 вирішив незаконно збагатитись за рахунок активів ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», а саме шляхом заволодіння шахрайськи шляхом спеціальним дозволом на користування надрами від 10.04.2012 №5510 (далі Спеціальний дозвіл), балансова вартість якого складає 1668989,93 грн.

Не маючи після свого звільнення з посади директора будь-яких повноважень щодо розпорядження майном ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», діючи умисно, із користі, ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння активами товариства та їх подальшої передачі третім особам, вів в оману його засновників, не повідомивши їм дійсного свого наміру продовжувати розпоряджатись майном підприємства без законних повноважень, а також приховав у себе печатку підприємства.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» шахрайським шляхом та обернення його на користь третіх осіб 08.07.2024 ОСОБА_4 уклав удаваний договір з ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» () щодо продажу Спеціального дозволу за 36 000 грн.

Невідповідність між дійсною балансовою вартістю Спеціального дозволу та сумою його продажу за вказаним договором свідчить про те, що ця угода є саме удаваною та має на меті виключно приховати вчинення ОСОБА_4 тяжкого злочину. Слід зазначити, що такий договір у ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» та ТОВ «М-КВАДРО» відсутній.

В той же час, на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» від ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» 08.07.2024 надійшли грошові кошти в сумі 36 000 грн., що можливо є вартістю «відчуженого майна» згідно з умовами «договору», укладеного ОСОБА_4 всупереч вимог чинного законодавства.

Приписами ч. 1 ст. 161 Кодексу України про надра передбачено, що надрокористувач, що має спеціальний дозвіл на користування надрами, може повністю або частково відчужувати права на користування надрами, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю шляхом укладення договору купівлі-продажу таких прав.

Більш того враховуючи, що балансова вартість спеціального дозволу на користування надрами від 10.04.2012 №5510 складає 1668989 грн., тобто перевищує 50% вартості чистих активів Товариства, укладення відповідного правочину щодо продажу права користування надрами, яке належить ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 10.04.2012 №5510, потребує обов`язкової згоди Загальних зборів (п. 4.2.3 Статуту ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ»).

Слід зазначити, що Загальними зборами ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» жодних рішень про надання згоди на відчуження спеціального дозволу на користування надрами від 10.04.2012 №5510 не приймалось та така згода не надавалась. Отже, ОСОБА_4 , не маючи жодних прав розпоряджатись активами ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» шляхом обману та підробки відповідних документів, заволодів майном товариства на суму 1668989,93 грн.»

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 директор ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» надав аналогічні показання надані представником потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки №11 від 23.07.2024 про балансову(залишкову) вартість нематеріального активу: Станом на 23 липня 2024 року на балансі ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» обліковується нематеріальний актив, який складається із вартості Спеціального дозволу на користування надрами та витрат, які підлягають амортизації, пов`язаними з видобутком корисних копалин. Балансова(залишкова) вартість нематеріального активу на 23.07.2024 року складає 1 668 989, 93 грн.(Один мільйон шістсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 93 коп.).

Згідно виписки з банківського рахунку ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» установлено, що 11.07.2024 о 19 годині 27 хвилин ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» в сумі 36 000(тридцять шість тисяч) гривень, призначення платежу: «оплата згідно договору №24/7/8 від 08.07.2024р в т.ч. ПДВ 6000. 00 грн.

Відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10 квітня 2012 року: вид користування надрами: видобування, мета користування надрами: видобування будівельного піску, придатного для виготовлення силікатної цегли марки «150», назва родовища Трипільське родовище Центральна ділянка, прив`язка до місцевості 18,0 км на захід від м. Обухів, в руслі р. Дніпро, напроти с. Трипілля, площа 90, 0 га., відомості про власника: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» КОД 32077949, 08700, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОБУХІВСЬКИЦ РАЙОН, МІСТО ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 3, строк дії спеціального дозволу: до 10(десятого) квітня 2032 (дві тисячі тридцять другого року.

08.08.2024 року від представника потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в котрому остання просить вжити всіх необхідних та передбачених КПК України заходів забезпечення кримінального провадження щодо заборони Держгеонадрам вчиняти дії щодо зміни надрокористувача по спеціальному дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012, зокрема шляхом накладення арешту безпосередньо на дозвіл та родовище.

16.08.2024 було допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що «помилково додала до заяви про вчинення злочину та матеріалів кримінального провадження копію не актуального дозволу №5510. Дійсним та актуальним дозволом станом на день допиту являється «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданий Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546(внесення змін) від 04.12.2020 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (), копію котрого просить долучити до матеріалів провадження».

16.08.2024 «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданий Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020(внесення змін) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» () - визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на Спеціальний дозвіл на користування надрами №5510 від 10 квітня 2012 року шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування, який внаслідок протиправних дій невстановлених на даний час осіб вибув із правомірного володіння потерпілого ТОВ «М-КВАДРО», з метою запобігання можливості їх повторного відчуження шляхом продажу третім особам, подальшого їх продажу, передачі їх в заставу або укладення інших правочинів, які б унеможливили повернення вказаного дозволу ділянок їх законному користувачу, тобто потерпілому ТОВ «М-КВАДРО»а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001520 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

16.08.2024 «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданий Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020(внесення змін) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» () - визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою запобігання можливості їх повторного відчуження шляхом продажу третім особам, подальшого їх продажу, передачі їх в заставу або укладення інших правочинів, які б унеможливили повернення вказаного дозволу ділянок їх законному користувачу, тобто потерпілому ТОВ «М-КВАДРО».

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання «Спеціального дозволу на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданого Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020 (внесення змін) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (), речовим доказом у рамках кримінального провадження якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є безпосереднім засобом вчинення злочину що розслідується, а тому клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданий Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020 (внесення змін) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного дозволу (надрокористувача), в тому числі Державній службі геології та надр України.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1