Справа № 279/4694/24 Провадження № 1-кс/279/877/24
У Х В А Л А

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000088 від 25.03.2024 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 24.03.2024 о 18.00 годині невстановлена особа за допомогою взламу Інстаграм сторінки доньки ОСОБА_4 , 1998 р.н. надала оголошення щодо потреби в грошових коштах, після чого потерпіла ОСОБА_5 зі своєї картки банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 5500 грн на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , тим самим шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 .

По даному факту 25 березня 2024 року сектором дізнання Коростенського відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000088, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 вказаний рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.03.2024 по дату надання інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався та копій документів, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання судом встановлено, що 25.03.2024 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000088 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 24.03.2024 року по час надання інформації та до інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або в Інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернетбанкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 24.03.2024 року по час надання інформації та надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1