Справа № 739/2553/24
Провадження № 1-кс/739/643/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні - дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні №0000101 від 02.07.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 02.07.2024 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівської області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що, 19.06.2024 року, в мессенджері Telegram на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила магазин з продажу техніки, яка доставлялася з Європи. Зв`язавшись з менеджером вирішила придбати Кавомашину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови була надіслана банківська карта НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 з своєї банківської картки НОМЕР_2 , перерахувала 5500 гривень за викуп кавомашини. 27.06.2024 року ОСОБА_4 було заблоковано та видалена переписка.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було встановлено, що 19.06.2024 року о 16:41 від ОСОБА_6 здійснено переказ на рахунок отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належить, ОСОБА_5 в розмірі 5500 грн. Цього ж дня о 22:15 було здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить, ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківського рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000101 від 02.07.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000101 від 02.07.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, а саме: начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавочу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувачаНОМЕР_5 ;

- виписки з руху коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 години 19.06.2024 до 21.06.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківському рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце в період часу з 19.06.2024 до 21.06.2024;

- інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківський рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи без картковий спосіб з 00:00 години 19.06.2024 до 21.06.2024;

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , код/номер отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1