Справа№487/9704/24
Провадження №1-кс/487/6163/24
УХВАЛА

Іменем України

12.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001627 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

30.10.2024 о 14:01 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.10.2024 у період часу з 15.43 до 21.47 год., таємно діючи в умовах воєнного стану викрала банківську карту заявника - НОМЕР_1 та в подальшому розраховувалась нею у магазинах міста Миколаєва, чим спричинила останьому збиток у розмірі 3695 грн. 46 коп..

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 29.10.2024 здійснив покупку у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на суму 82 гривні, розрахувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого поклав її до кишені куртки та пішов додому, далі займався власними справами.

Приблизно о 22:00 годині останній збирався сходити у магазин, збираючись та помітив, що відсутня банківська картка належна йому емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , перевіривши що вдома її нема, він відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та помітив, що на карточці відсутні грошові кошти, далі відкрив історію транзакцій та побачив, що були здійснені розрахунки банківською карткою № НОМЕР_1 , у різних магазинах міста Миколаєва.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заблокував банківську картку, після чого перевипустив нову НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпілим долучено інформацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку за номером № НОМЕР_1 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) може вказати на встановлення винної особи чи осіб та може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001627 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , копій документів, а саме:

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 29.10.2024 по 12.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 29.10.2024 по 12.11.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з 29.10.2024 по 12.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківській картці № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.10.2024 по 12.11.2024;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 29.10.2024 (перерахованих, тощо) із банківській картці № НОМЕР_1 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1