СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6423/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення закупівлі «без використання електронної системи» Державним податковим університетом укладено договір № 22301843 від 21.12.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого являється «Послуги поточного ремонту з відновлення зенітного ліхтаря на об`єкті: Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» на суму 4 981 391,34 грн.

У відповідності із платіжним дорученням 29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі акту форми КБ-2в, перераховані кошти по договору у повному обсязі.

Попередньо встановлено, що вартість вказаних у акті форми КБ-2в деяких робіт та товарів значно перевищує ринкову. Так, зокрема, згідно п. 6 вказаного акту «Склопакети енергозберігаючі гартоване скло, аргон, 6х20х6» коштує 6609,21 грн за 1 м?, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 2600 грн за 1 м?, «Профільна система Framex F50, RAL 9016» коштує 8365,02 грн за 1 м?, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 5200 грн за 1 м?.

У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою здійснюють мінімізації доходів, отриманих від участі у публічних закупівлях, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, з метою виведення та легалізації коштів, шляхом розрахунку за фактично неіснуючі товари та послуги.

За попередніми розрахунками, внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння бюджетними коштами, державі нанесено збитки більше 2 млн. грн.

Крім того встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель «без використання електронної системи» ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої являється послуги поточного ремонту на об`єкті «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» сума договору 20 091 064, 94 грн.;

- ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом являються послуги поточного ремонту на об`єкті «Поточний ремонт навчального корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, Для підготовки до опалювального сезону сума договору - 9 724 344, 82 грн;

- ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої являється послуги поточного ремонту на об`єкті: «Поточний ремонт навчально- адміністративного корпусу А ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору 4 673 684, 46 грн.

Також, Державним податковим університетом укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якої являються «Послуги поточного ремонту з відновлення зенітного ліхтаря на об`єкті: Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» на суму 4 981 391, 34 грн.

Так, встановлено, що Державним податковим університетом укладено договір № 22301843 від 21.12.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого являється «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону».

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема судову товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення вищевказаних робіт, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з метою здійснити їх (виїмку) , а саме:

укладений договір підряду, робочі проекти з пояснювальними записками, виконавчими схемами, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договорами підряду, дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо, загальні журнали робіт по об`єктах за договорами підрядів, акти (журнали) на закриття прихованих робіт по об`єктах, платіжні документи, товарні чеки щодо закупівлі будівельних матеріалів, що підтверджує придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості та протоколи лабораторних випробувань заводів-виробників на матеріали, які використані під час «Поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_14, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також документація підтверджуюча наявність будівельної техніки, в тому числі і договори оренди тощо.

- надати інформацію в повному обсязі, а саме: зазначити повну назву (марка, модель, модифікацію, артикул тощо), технічні та якісні характеристики: «склопакетів енергозберігаючих гартоване скло, аргон, 6х20х6, у кількості 221,75 (М2)»; «герметика, у кількості 12 (шт.)»; «прижимної планки, у кількості 410,2 (м)»; «піни монтажної 750 мл, у кількості 15 (шт.)»; «профільної системи Framex F50 RAL 9016, у кількості 241,6 (M2)»; «ущільнювача для с/п, у кількості 37 (шт.)» щодо здійснених закупівель по договору № 22301843 від 21.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні: ТОВ Виробнича комерційна Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Виробнича комерційна Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладений договір підряду, робочі проекти з пояснювальними записками, виконавчими схемами, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договорами підряду, дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо, загальні журнали робіт по об`єктах за договорами підрядів, акти (журнали) на закриття прихованих робіт по об`єктах, платіжні документи, товарні чеки щодо закупівлі будівельних матеріалів, підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості та протоколи лабораторних випробувань заводів-виробників на матеріали, які використані під час «Поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_14, за адресою: АДРЕСА_1 , а також документація підтверджуюча наявність будівельної техніки, в тому числі і договори оренди тощо.

- надати інформацію в повному обсязі, а саме: зазначити повну назву (марка, модель, модифікацію, артикул тощо), технічні та якісні характеристики: «склопакетів енергозберігаючих гартоване скло, аргон, 6х20х6, у кількості 221,75 (М2)»; «герметика, у кількості 12 (шт.)»; «прижимної планки, у кількості 410,2 (м)»; «піни монтажної 750 мл, у кількості 15 (шт.)»; «профільної системи Framex F50 RAL 9016, у кількості 241,6 (M2)»; «ущільнювача для с/п, у кількості 37 (шт.)» щодо здійснених закупівель по договору № 22301843 від 21.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1