Провадження № 1-кс/646/2826/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002572 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 07.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи 18.09.2024 року о 13 год. 30 хв., шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 43 000 грн. 00 коп. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.09.2024 року близько 13 год. 30 хв. потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківську картку останньої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 намагалися зламати та запропонувала змінити пін-код від раніше зазначеної банківської картки, на що остання погодилась та на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом для підтвердження зміни пін-коду від банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 надала код невідомій особі, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 повідомили новий пін-код від її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого розмова завершилась.

04.10.2024 року на банківський рахунок потерпілої, а саме на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , була зарахована одноразова соціальна допомога у розмірі 14 482 гри. 80 коп. Так, потерпіла ОСОБА_6 , побачивши надходження грошових коштів і переглянувши залишок на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 виявила відсутність грошових коштів в сумі 43 000 грн., які були переведені невстановленими особами на невідомі реквізити 18.09.2024 року, в день спілкування її із працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням вищевикладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці банківської карти № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002572 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002572 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий на право тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації належним чином засвідчених копіях в філії - Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 18.09.2024 року по 00 год. 01 хв. 04.10.2024 року у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалі, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя