Провадження №1- кс/712/4682/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002685 від 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002685 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 14.07.2024 по 08.08.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану під приводом продажу станцій «EcoFlow» в кількості 3 шт., ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 238 891 грн., які останній перерахував на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що будучи військовослужбовцем, для власних потреб вирішив придбати «EcoFlow» у кількості 3 шт. та вирішив скористатись застосунком ALIBABA, де побачив оголошення про продаж товару та зв`язався із продавцем. У ході спілкування останній повідомив, що через те, що застосунок ALIBABA вимагає великої комісії за продаж товару, було прийнято рішення продовжити спілкування в іншому месенджері. Так, 14.07.2024 продавець написав ОСОБА_5 в месенджері WhatsAPP, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та повідомив, що одна станція «EcoFlow» буде коштувати 2 000 доларів США та за 3 станції ціна буде 6 000 доларів США, після чого потерпілий повідомив, що він військовослужбовець та станції потрібні для військових, в результаті продавець зробив знижку, та одна станція буде коштувати 1 250 доларів США та доставка в сумі 250 доларів США. У подальшому в ході листування заявник повідомив продавцю, що бажає купити тільки одну станцію для того, щоб перевірити стан та якість, на що продавець погодився та надіслав картку для оплати товару, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 14.07.2024 ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома транзакціями на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме о 15 год. 04 хв. на суму 20 100 грн., о 15 год. 39 хв. на суму 20 100 грн. та о 15 год. 42 хв. на суму 21 507 грн.

Після чого 16.07.2024 потерпілий надсилав грошові кошти за імпорт з ОСОБА_6 та страхування на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 24 833 грн. та 20 100 грн., 05.08.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25 125 грн. та 8 040 грн., 07.08.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25 125 грн., 25 125 грн., 25 125 грн. та 23 718 грн.

Загальна сума збитку становить 238 891 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002685 від 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 13 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 03.12.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1