Справа № 442/2928/24
Провадження № 1-кс/442/1805/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.03.2024 по час виконання ухвали, а саме:

- власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.03.2024 по час виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 в Дрогобицький РВП звернулася ОСОБА_11 про те, що 18.03.2024 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги громадянам України, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 18373 грн, шляхом здійснення їх переказу з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на рахунок іншої невідомої банківської картки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_11 дала покази, що у своєму користуванні має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які прив?язані за номером її мобільного телефону НОМЕР_5 . 18.03.2024 в додаток Viber в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до неї прийшло повідомлення, в якому зазначено, що для отримання допомоги громадянам України необхідно перейти по інтернет посиланню, яке додавалось. Прочитавши зазначене повідомлення, вона перейшла по отриманому інтернет посиланню, яке «перекинуло» в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обрала банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала у відповідному полі свій пін-код до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого вона намагалась зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився в мобільному телефоні, який вже був заблокованим. Вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_6 та через працівника гарячої лінії взнала, що з її банківських карт 18.03.2024 знято грошові кошти, а саме: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято 10373 грн. 00 коп.; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято 8000 грн. 00 коп. Після чого зазначені банківські картки оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано разом з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області (справа №442/2928/24) проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_11 .

У ході проведення аналізу інформації, вилученої під час проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_11 , 18.03.2024 переказано на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000400, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 18.03.2024 по час винесення ухвали 19.11.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.03.2024 по 19.11.2024, а саме:

- власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.03.2024 по 19.11.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 18.03.2024 по 19.11.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1