УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000617 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000617 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 1 відділом 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні № 000617 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2024 до ОСОБА_4 , яка із 07.09.2017 року по теперішній час обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулись не встановлені на теперішній час особи із проханням щодо забезпечення останньою за винагороду оформлення і видачі особам чоловічої статі призовного віку паспортів громадян України для виїзду за кордон, які перебувають за межами території України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи злочинність своїх дій та достовірно розуміючи їх наслідки, у період з 23.04.2024 по теперішній час (точні дати на даний час органом досудового розслідування встановити не видається за можливе) перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи особистий електронний ключ доступу до Єдиного державного демографічного реєстру та особисті ключі своїх підлеглих, власноручно створила та оформила не встановлену на теперішній час кількість, але не менша 2, заяв-анкет для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, які перебувають за кордоном, без їх особистої присутності, на підставі яких в подальшому таким особам, що не повертались на територію України, було оформлено паспорти громадян України для виїзду за кордон та в свою чергу сприяло ухиленню останніх від мобілізації.

За вище викладених обставин, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , у період з 22 по 28 червня 2024 року, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, зокрема щодо забезпечення комплектування особовим складом ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, з метою підриву обороноздатності України в умовах воєнного стану, і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ доступу ОСОБА_5 , внесла до Єдиного державного демографічного реєстру відповідні відомості стосовно громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебували поза межами території України, з метою оформлення останнім паспортів громадян України для виїзду за кордон, без їх особистого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 , уникнення необхідності повернення на територію України та в подальшому мобілізації до лав Збройних сил України, чим вчинила перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України в особливий період.

Так, 12-13.07.2024 в ході проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено та виявлено наступні банківські картки: № НОМЕР_1 (оформлена на ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а також використовувались особами обізнаними про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були безпосередньо присутніми в ході проведення вказаного обшуку і являються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження,у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у осіб, тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за період часу з 24.02.2022 по 12.07.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.07.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (кримінальне провадження №000617).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, а саме: ОСОБА_3 , слідчим 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 (оформлена на ОСОБА_19 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ):

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 (оформлена на ОСОБА_19 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 (оформлена на ОСОБА_19 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 (оформлена на ОСОБА_19 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 (оформлена на ОСОБА_19 ), № НОМЕР_2 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ОСОБА_9 ), які відкриті та обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , на дату надання інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: