Справа № 950/820/24
Номер провадження 1-кс/950/515/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 04.03.2024 до ЧЧ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка проживає по АДРЕСА_3 з приводу того, що 04.03.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою, під приводом представника СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 70000 грн., які належать ОСОБА_5 , та які остання самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 від 05.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розмови дана особа повідомила, що з банківських карток належних ОСОБА_5 , а саме карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для виплат) № НОМЕР_4 та банківської картки (кредитної) № НОМЕР_5 була спроба перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку.

З даного приводу ОСОБА_5 повідомила, що ніякі грошові кошти вона нікуди не перераховувала. В ході розмови невідома особа їй повідомила, що дану операцію більш за все намагалися зробити шахраї, а тому їй необхідно перерахувати грошові з вищевказаних банківських карток на банківську картку яку вони їй повідомлять, та додали, що зараз з нею зв`яжеться спеціаліст банку.

В подальшому о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася провідним спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови остання повідомила, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати зі своїх вищевказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на банківську картку, яку вона буде їй називати, а саме № НОМЕР_3 грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та не перериваючи розмову з абонентом вводила номер вищевказаної картки одразу через додаток.

Зі своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснила три перекази,а саме:

04.03.2024 о 16:26 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .

04.03.2024 о 16:33 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .

04.03.2024 о 16:38 год. перерахувала грошові кошти у сумі 9 500 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 о 16:44 год. перераховувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на вищевказану банківську картку шахраїв у сумі 20 000 грн. З даного приводу на екрані з`явився код підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано, чи дійсно вона підтверджує свій платіж. Коли ОСОБА_5 ввела код, то платіж був успішно виконаний.

В подальшому невідома особа повідомила, що зателефонує пізніше, але ОСОБА_5 більше ніхто не зателефонував, та номер вже був заблокований.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_3 , у сумі 69 500 гривень, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

04.03.2024 о 16 год. 33 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 20 000 грн.;

04.03.2024 о 16 год. 37 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 20 000 грн.;

04.03.2024 о 16 год. 40 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 9 500 грн.;

04.03.2024 о 16 год. 45 хв. перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 20 000 грн..

В подальшому, згідно виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вищевказану банківську картку 04.03.2024 року о 16 год. 57 хв. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_7 у сумі 69 300 гривень.

Відповідно до виписку по руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку 04.03.2024 року о 17 год. 05 хв. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 видану на ім`я ОСОБА_8 в сумі 55 200 гривень.

Згідно виписки по руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 видану на ім`я ОСОБА_8 було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої після їх зарахування на вказану картку 04.03.2024 року о 17 годині 32 хвилини в сумі 55 200 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 видану на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у період з 04.03.2024 по 08.03.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у період з 04.03.2024 по 08.03.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дызнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дызнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000042, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_9 за період з 04.03.2024 по 08.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 23.11.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13