Справа № 953/7367/24
н/п 1-кс/953/5828/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000423 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

07.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000423 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що упровадженні СУ ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024, близько 17:00, невстановлена особа, зателефонувала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентського номеру НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцй з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить гр. ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на суму 23 800 грн..

14.02.2024 СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000423 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначено за СУ ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування, 23.02.2024 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.02.2024 року вона перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , та на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , приблизно о 17:00 год., надійшов вхідний виклик від невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), тому вона дійсно повірила в те, що їй телефонують з банку, та далі в ході розмови особа, що зателефонувала, повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 відбулася спроба зняття грошових коштів на суму 500 грн., та додала, що вказана операція була «призупинена» банком, тому зараз треба буде встановити нові паролі. Так, в цей момент на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з одноразовими кодами-підтвердження, які ОСОБА_5 у телефонному режимі передала на вимогу особи, що телефонувала. Таких паролів було декілька, та ОСОБА_5 не звертаючи уваги для чого саме банком були надіслані такі паролі, передала їх. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась, ОСОБА_5 зайшла до свого аккаунту у веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявила, що з її картки відбулись транзакції, на загальну суму 24 386 грн., а саме:

1)13.02.2024 року о 17:12 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_6 » на суму 73 грн. 00 коп.;

2) 13.02.2024 року о 17:13 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_7 » на суму 73 грн. 00 коп.;

3) 13.02.2024 року о 17:14 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_8 » на суму 73 грн. 00 коп.;

4) 13.02.2024 року о 17:16 год. «Продукти: СУПЕРМАРКЕТ

АДРЕСА_3 » на суму 294 грн. 00 коп.;

5) 13.02.2024 року о 17:17 год. «Зняття готівки в банкоматі DNO0,

pas. Rohatynskyi, 3» на суму 20000 грн. 00 коп.;

6) 13.02.2024 року о 17:25 год. «Банкомат 6198568, 104А KLOCHKIVSKA ST» на суму 3800 грн. 00 коп.;

7) 13.02.2024 року о 17:25 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_9 » на суму 73 грн. 00 коп.

Та також надходження, зокрема:

1)???13.02.2024 року о 17:11 год. «Зарахування суми вкладу з «Скарбнички»» на суму 2050 грн. 00 коп.

2)???13.02.2024 року о 17:38 год. «FUIB Money Transfer, Visa Direct» на суму 4000 грн. 00 коп.

Побачивши це ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку.

Також як додала ОСОБА_5 , вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки ОСОБА_5 невідомо. В місті Харкові ОСОБА_5 на той момент не перебувала та перебувати фізично не могла. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій склала 24 386 грн. За фактом шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номеру потерпілого НОМЕР_3 , адрес базових станцій, за якими відбувались з`єднання та ІMEI-ідентифікатори телефонів, з яких проводились дзвінки.

Встановлено, що мобільний номер НОМЕР_3 перебуває у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номеру потерпілого НОМЕР_3 , адреси базових станцій, за якими відбувались з`єднання та ІMEI-ідентифікатори телефонів, з яких проводились дзвінки, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст.ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (відомості) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, а саме: в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання за мобільним номером НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказані абоненти за період з 00:00 по 23:59 13.02.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.10.2024 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1