Справа №345/5308/24
Провадження № 1-кс/345/786/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 03.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме до документів, які містять інформацію по банківських рахунках користувачів РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали суду із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ; за період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді, терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.08.2024 близько 14:00 год. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_2 під час розмови із невідомою особою, спілкуючись в месенджері Телеграм, перейшла за посиланням, яке їй скинули, після чого із її кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято грошові кошти у сумі 20000 грн.

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що працює у ІНФОРМАЦІЯ_6 на посаді асистента вчителя початкових класів, і заробітну плату отримую на рахунок у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на її ім`я видано банківську карту «Для виплати № НОМЕР_5 , кредитна картка «Універсальна» № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Станом на 02.08. 2024 на кредитній карті були грошові кошти у сумі 25680 грн. На зарплатній карті грошей не було. Крім того, на мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за фінансовим номером НОМЕР_6 .

02.08.2024 близько 14:00 год., відкрила на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підраховувала свої видатки. В той час вибило оновити дані та підтвердити. Я натиснула «підтвердити» після оновлення додатку побачила, що із кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти у сумі 3001 гри на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у час 14:08 год. О 14:09 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_6 із номера НОМЕР_7 зателефонував невідомий, який повідомив, що він є працівником АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і він побачив, що шахраї із карти зняли 3001 грн. і щоб більше не було шахрайських дій він розкаже, що необхідно зробити, щоб заблокувати свою карту. Він сказав, що зателефонує на месенджер телеграм і розповість що робити. У телеграмі на дзвінку було підписано « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак номера телефону не було. Під час спілкування як думала із працівником банку, він скинув у телеграм посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким по його вказівці перейшла, щоб підтвердити свою особу. Після підтвердження автоматично відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі за інструкцією невідомого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вводила дані, однак коли зрозуміла, що це збільшення ліміту по карті відмовилась це робити так як думала, що блокую карту. Тоді невідомий через деякий час продиктував мені чотири цифри, які сказав увести для підтвердження оновлення даних. Коли це зробила він сказав чекати 2-3 хв. Коли пройшов цей час чоловік, який спілкувався виключив телефон. Після чого в зайшла знову у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і побачила, що у зняло 20000 грн і перекинуто на MONODirekt, ІНФОРМАЦІЯ_9 .

12.08.2024 року отримано рапорт оперуповноваженого СПК Калуського РВП про те, що в ході виконання доручення встановлено, що 02.08.2024 року о 14:27 год., грошові кошти в сумі 20 000 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , З банківської картки № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти на банківську картку яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_2 . В подальшому 02.08.2024 року о 14:39 год., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , , перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, інформація по банківських рахунках користувачів РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ; за період часу з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперативному працівнику Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію по банківських рахунках користувачів РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали суду із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ; за період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: