Справа №: 484/4955/24
Провадження №: 1-кс/484/827/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.09.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000838 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 28.08.2024 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 28.08.2024 о 20:41 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оформлення послуги OLХ доставки надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, отримавши дані карти та CVV-код, шляхом перерахування коштів на отримувача « ОСОБА_5 » номер картки отримувача НОМЕР_1 заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 24959,86 грн з її банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до якого було прикріплено платіжну картку НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000838 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 28.08.2024 о 20:41 невідома особа під приводом оформлення послуги OLХдоставки надіслала їй фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, отримавши дані карти та CVV-код потерпілої ОСОБА_6 , шляхом перерахування коштів на отримувача « ОСОБА_5 » номер картки отримувача НОМЕР_1 , заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 24959,86 грн з її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до якого було прикріплено платіжну картку НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпіла добровільно надала виписку по своєму банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отримання фотозображень з терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які дадуть змогу встановити особу, яка перевела вказані грошові кошти на іншу картку або рахунок, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити

надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації за ким зареєстрований банківський рахунок: НОМЕР_2 та банківська картка: НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та вищевказаної картки та зняття грошових коштів з них;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку та вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку та картки, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 27.08.2024 по 29.08.2024 включно;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи зазначений банківський рахунок та вказану банківську картку, за період часу з 27.08.2024 по 29.08.2024 включно;

- інформації щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку та вищевказаній картці, та інші операції.

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку та картці, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 27.08.2024 по 29.08.2024 включно.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: