Справа № 950/1591/24
Провадження № 1-кс/950/335/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до Привт-24, акаунти з яких здійснювалися операції за період з 00 год. 01 хв. 17.05.2024 по 03.07.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 , після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 01 хв. 17.05.2024 по 03.07.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.05.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку належних грошових коштів в сумі 9656,00 грн. На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду від 10.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно з випискою по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 встановлено, що о 01 год. 08 хв. 17.05.2024 з вказаної вище банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 4001,00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником я ОСОБА_5 . Слідчий указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів. Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000155 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку за період з 00 год. 01 хв. 17.05.2024 по 03.07.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 17.05.2024 о 08 год 42 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до Привт-24, акаунти з яких здійснювалися операції за періодз 17.05.2024 по 24.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_7 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період за період з 17.05.2024 по 24.05.2024.

Строк дії ухвали до 30.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП