Провадження № 1-кс/760/7431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виявлення здійснення незаконної діяльності невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів зі збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу у мережі медично-санітарних закладів, що виготовляє і відпускає ліки за рецептами.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході проведення слідчих дій в приміщенні аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було виявлено та вилучено правоустановчі документи щодо діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Встановлено, що директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 21.11.2018 по 27.08.2021 був ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що після ОСОБА_6 директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наказом від 28.08.2021 № 28/08-К, назначено ОСОБА_7 , після якої на підставі наказу № 08/06/2023 від 08.06.2023 було назначено ОСОБА_10 , яка по цей час є директором, однак проведеними слідчими (розшуковими) діями достовірно встановлено, що фактично управлінську діяльність аптекою ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснює ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 використовували для здійснення своєї злочинної діяльності приміщення аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи мати фактичний доступ до документів та печаток аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які були юридично переоформлені на сторонніх осіб, громадян Республіки Узбекистану - ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , відповідно, та якім Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасовано ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 15.06.2023 та 01.06.2023, відповідно, в супереч вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами на ці товариства, продовжували здійснювати замовлення сильнодіючого лікарського засобу (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) зопіклон у фармацевтичних дистриб`юторів, з метою його подальшого незаконного без рецептурного збуту з корисливих мотивів.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані аптеки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), мають відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнтів банку: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 26.07.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

документів, що містять інформацію про рух коштів по кожному банківському рахунку юридичних осіб: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , із зазначенням призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

банківських виписок із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа;

договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, а також документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;

договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками;

відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, із зазначенням інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР-адрес, підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках, із зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень з банківського рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 05.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1