Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1160/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000026 від 03.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.08.2024 дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання вказав, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який стверджує що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати, а також надали йому копію договору Про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо укладає договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік

03.03.2023 Червоноградською окружною прокуратурою відомості про кримінальне правопорушення згідно із заявою гр. ОСОБА_4 про безпідставну невиплату заробітної плати були внесені до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за № 0000026 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2024 року, згідно податкового обліку та реєстрів ІС «Податковий блок» були та є наявні рахунки у ряді інших банків, які підлягають встановленню.

Відтак, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті та використовувались підприємством в період часу з 01 серпня 2020 року по теперішній час з метою встановлення можливих фактів нецільового використання коштів, використання коштів не на першочергові витрати, в тому числі підтвердження надання/повернення поворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 000 000 грн., оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати почала існувати з вересня 2020 року та існує по даний час.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000026 від 03.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 175 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

номера наявних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались підприємством в період часу з 1 серпня 2020 по день звернення до суду 16.08.2024;

відомості по рахунках з зазначенням дати відкриття та закриття рахунків, а також з зазначенням назви банку в якому були та є відкриті рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 серпня 2020 року по день звернення до суду 16.08.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1