Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1985/24
номер провадження 1-кс/695/1071/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000258 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000258 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по банківській картці особи за номером банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР- адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2024, до Золотоніського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.05.2024 перерахувала грошові кошти у сумі 3700 гривень невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_2 , під приводом купівлі газонокосарки.

Відомості по даному факту 04.05.2024 внесені до ЄРДР за №0000258, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, гр. ОСОБА_5 , 01 травня 2024 року, близько 16 години перебувала в своєму домоволодінні та натрапила на оголошення в інтернет-ресурсі на сайті, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила оголошення невідомої особи про продаж газонокосарки, в розмірі 7500 гривень. Під вказаним оголошенням був вказаний абонентський номер « НОМЕР_3 », на який потерпіла зателефонувала та з особою чоловічої статі домовилися про купівлю вказаного товару та те, що остання перерахує лише завдаток на банківську картку у розмірі 3700 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась. У подальшому через деякий час заявниця з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер рахунку НОМЕР_4 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , у сумі 3700 гривень. Проте, в подальшому продавець вказаного товару перестав виходити на зв`язок, а також товару потерпіла так і не отримала.

27.06.2024 старшим дізнавачем СД ОСОБА_6 був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 - 01.05.2024 о 16 год. 04 хв. в сумі 7700 гривень.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 01.05.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається з матеріалів цього кримінального провадження в період з 01.05.2024 по 02.05.2024.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в прохальній частині клопотання просила здійснити розгляд вказаного клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 від 24.06.2024 р. вбачається, що грошові кошти потерпілого в сумі 7700 гривень було перераховано 01.05.2024 о 16 год. 04 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та доступ слід надати до запитуваної інформації за період з 01.05.2024 р. по 02.05.2024.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківку руху коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року;

- виписки про рух коштів по банківській картці особи за номером банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР- адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 02.05.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за період з 01.05.2024 по 02.05.2024 року, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження, ІПН, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Зазначену інформацію надати в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1