УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника ДФС ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту, адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

02 вересня 2023 року детективами Бюро економічної безпеки України, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора, в рамках кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 року було вручено ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

14 вересня 2023 року старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В подальшому, 09.08.2024 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

16.08.2024 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 постановив виділити з матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 року матеріали досудового розслідування за підозрою у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі вищезазначеної постанови прокурора, 16.08.2024 року було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 року матеріали кримінального провадження № 0000019 від 16.08.2024 року, а також вручено ОСОБА_6 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

За версією слідства, ОСОБА_6 штучно створив видимість (здійснив імітацію) внесення готівкових коштів від свого імені до каси Головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 року по 18.02.2014 рік на загальну суму 2 060 872 064,10 грн, які були зараховані на його банківський рахунок у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі були перераховані з даного рахунку до інших компаній.

Внаслідок даних дій, затвердженням слідства, відбулось заволодіння грошовими коштами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 060 872 064,10 грн.

За змістом повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 16.08.2024 року, ОСОБА_10 отримував безготівкові кошти від суб`єктів господарювання (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які входили до організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , за договорами купівлі-продажу цінних паперів (векселів) які в подальшому були виведені (зняті) з банківського рахунку ОСОБА_10 .

Окрім того, за змістом повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 16.08.2024 року, ОСОБА_11 також отримував безготівкові кошти на власний банківський рахунок від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «за закупівлю сільськогосподарської продукції», які в подальшому аналогічно були зняті з його власного банківського рахунку.

Таким чином, за версією слідства, ОСОБА_6 задля легалізації коштів нібито організував їх перерахунок з рахунків підконтрольних юридичних осіб, які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою подальшого зняття цих грошових коштів для власного незаконного збагачення.

Вказав, що 21.08.2024 адвокат ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з адвокатським запитом (вих. № 21/08.24-1-0), в якому просив надати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (довідка про доходи) стосовно ОСОБА_10 , а також стосовно ОСОБА_11 за період з 1998 року до моменту звернення з даним клопотанням.

27.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_8 надала відповідь № 26055/6/99-00-24-01-03-06 на адвокатський запит ОСОБА_5 (вих. № 21/08.24-1-0), в якій зазначалось про відсутність правових підстав щодо надання запитуваної інформації.

Просить надати захиснику ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_5 - у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 року тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (довідка про доходи) стосовно ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 ), а також стосовно ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 1998 року до 2024 року; декларацій про доходи ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 1998 року до 2024 року; документів, які містять інформацію про податкові зобов`язання у ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 1998 року до 2024 року;

документів, які містять інформацію про скерування податкових повідомлень- рішень ІНФОРМАЦІЯ_11 на адресу ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 1998 року до 2024 року;

документів, які містять інформацію про наявні судові провадження, ініційовані територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 1998 року до 2024 року.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засідання просив відмовити в задоволенні клопотання як необгрунтованого.

Заслухавши адвоката, представника ДФС, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, адвокат вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка на думку захисника, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 3 статті 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Разом з тим, у клопотанні адвокатом не доведено, що вказані в клопотанні документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, також з матеріалів клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що запитувані стороною захисту документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених адвокатом доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, які на думку адвоката, є важливим доказом у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування адвокатом в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 08.10.2024.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12