Справа № 372/4904/24
Провадження № 1-кс-1187/24
ухвала

Іменем України

13 вересня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Обухівського районного сулу Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000275, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Обухівського районного суду про зобов`язання уповноважених службових осіб Обухівського РУП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту незаконного отримання пенсійних виплат померлого ОСОБА_5 (дата смерті 02.10.2022) у розмірі 29486,61 грн. ЄО 14104.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 17.04.2023 вхід. № 642/16 отримано перелік осіб, наданий правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо яких наявна інформація про факт смерті на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

У надісланих списках було зазначено прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інформація щодо ідентифікаційного коду та паспортних даних відсутня. Даний пенсіонер, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа та проживав за адресою АДРЕСА_1 , пенсійна справа № НОМЕР_1 (район 10165 Обухівське об`єднане). Паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , виплата пенсії здійснювалась через банківську установу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата виплати 9 число, рахунок № НОМЕР_4 .

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 належав померлому ОСОБА_5 .

Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону. У разі смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється. Пенсія виплачується по місяць смерті включно. 20.04.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено лист № 1000-0501-8/59404 про повернення пенсійних коштів за листопад 2022 - квітень 2023 року в сумі 29 556 грн. 48 коп.

23.04.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти повернуті в межах наявного залишку 69 грн. 87 коп.

26.04.2023 року листом № 100-0501-8/62400 ОСОБА_5 було викликано на особистий прийом щодо проходження ідентифікації. На прийом пенсіонер не з`явився.

27.04.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист № 1000- 0501-8/63090 про підтвердження або спростування факту дії довідки внутрішньо переміщеної особи в Єдиній інформаційній базі даних.

Листом від 28.04.2023 № 60/03010-526 (вхідна 2893/6 від 01.05.2023) ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що довідка ВПО видана на ОСОБА_5 дійсна. 27.04.2023 лист направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 №1000-0501-6/63103 щодо факту реєстрації та проживання ОСОБА_5 . Листом від 28.04.2023 № 1704/1-23 ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив, що місце проживання не зареєстроване.

Виходячи з вищевикладеного сума безпідставно отриманих коштів невідомою особою з особистого рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 29 486 грн. 61 коп.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до рахунку № НОМЕР_4 , а також місця, час та дати зняття коштів з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , а також документи, які формують банківську справу за картковим рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні № 0000275, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, старшому дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення виїмки завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за рахунком № НОМЕР_4 :

- виписок (в електронному та паперовому вигляді на державній мові) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , за період з 01.11.2022 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: суми та точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я клієнта ОСОБА_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 01.11.2022 по час з дня отримання ухвали;

Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1