Справа № 488/421/24
Провадження № 1-кс/488/609/24 р.
УХВАЛА

30.09.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 05.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 05.02.2024 року за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2024 в період часу з 15:35 год. по 15:36 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в загальній сумі 993,95 грн. з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_3 , що були перераховані на банківські картки з номером НОМЕР_3 та номером НОМЕР_4 . Банківська карта з номером № НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЕДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити особу винної прийнятими досудовим слідством заходами не надалося за можливе, однак дані про власника банківської карти N НОМЕР_4 зможуть, за переконанням слідчого, вказати на причетну до вищевказаного злочину особу, підтвердити розмір завданої шкоди та встановити всі обставини вчинення даного злочину, в тому числі активні дії щодо розпорядження викраденими грошовими коштами, зокрема зняття готівки, переказ іншим особам, розрахунок у магазинах, тощо, в зв`яку з чим слідчий просив про надання дозволу на доступ до документів за період часу з 01.02.2024 року по 29.02.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання дозволу до запитуваної інформації, починаючи з 01.02.2024 року. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 01.02.2024 року, адже за змістом заяви потерпілої переказ грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 03.02.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не обґрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЕДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 03.02.2024 по 23:59 год. 29.02.2024;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках в період часу з 00:01 год. 03.02.2024 по 23:59 год. 29.02.2024;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), макри та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 03.02.2024 по 23:59 год. 29.02.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 03.02.2024 по 23:59 год. 29.02.2024.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1