печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці виник єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, в умоваї воєнного стану, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , розробили злочинний план який полягав у тому, що під виглядом оформлення «Білого» військового квитка для потерпілого ОСОБА_7 з діагнозом захворювання крові та в подальшому під виглядом працівників ДБР, ІНФОРМАЦІЯ_3 та поліції шляхом обману, заволодівали грошовими коштами потерпілого. Так, ОСОБА_4 згідно розподілених ролей, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою, діючи за попередньою змовою групою осіб, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_7 домовилися про те, що ОСОБА_4 допоможе зробити останньому «Білий» військовий квиток з діагнозом захворювання крові.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчий, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим що входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим в рамках кримінального провадження №0000039 від 14.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо номеру банківської карти № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.06.2023 року по момент оголошення ухвали

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за банківською картою № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів-запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2023 по 14.03.2024

- Копія заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківської карти № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_12 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/12427/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1