УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими фізичними особами, зловживаючи службовим становищем, неправомірно передали у власність підконтрольних керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичним особам земельні ділянки колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до отриманої інформації наприкінці 2011 - початку 2012 року групою невстановлених на даний час осіб заплановано отримати у власність протиправно, без достатніх підстав, єдиного масиву земельної ділянки площею понад 15 га. в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області

Також службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїм службовим становищем у 2007 році організували виділення земельних ділянок площею 1,932 га підконтрольним фізичним особам загальною площею понад 14 га у межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, зокрема земельні ділянки кадастрові номери:

:04:002:0240 ОСОБА_5 ,

:04:002:0241 ОСОБА_6 ,

:04:002:0242 ОСОБА_7 ,

:04:002:0243 ОСОБА_8 ,

:04:002:0244 ОСОБА_9 ,

:04:002:0245 ОСОБА_10 ,

:04:002:0246 ОСОБА_11 ,

:04:002:0247 ОСОБА_12 .

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 29.08.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_7 11.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_8 13.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_10 11.10.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_11 11.07.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_12 11.10.2007 та 15.01.2008 надавали довіреності на представлення їх інтересів ОСОБА_9 , ОСОБА_13 (сину ОСОБА_6 ), що вказує на їх підконтрольність групі осіб.

При цьому, встановлено, що замовлення проектів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інтересах вказаних фізичних осіб здійснював ОСОБА_9 .

У подальшому частина цих земель була передана у власність ОСОБА_6 після чого, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.12.2009 ОСОБА_6 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, а розпорядженням від 05.02.2010 змінено цільове призначення цих земель на ведення індивідуального садівництва.

У подальшому, ОСОБА_6 у 2014 році було виявлено накладення меж наявних у нього у власності земельних ділянок в адміністративних межах Віта-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області кадастровий номер :04:002:0441 з земельними ділянками, що були виділені іншим громадянам, зокрема з кадастровими номерами :04:002:0252, :04:002:0440, :04:002:0438, :04:002:0439, :04:002:0255, :04:002:0507, :04:002:0506, :04:002:0505, :04:002:0504, :04:002:5010, :04:002:5009, :04:002:5475, :04:002:5476, :04:002:5477.

З метою прикриття незаконності виділення земельних ділянок, які передані у власність ОСОБА_6 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснили підміну розпоряджень від 11.12.2009 та 05.02.2010 а також документів що стали підставою для їх винесення, де змінили їх в частині площі 8,2556 га земельної ділянки, що перебувала у власності останнього, проте, під час підроблення документів у плані меж земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0441 до розпорядження від 11.12.2009 при описі меж від Б до В, від В до Г та від Г до Ж зазначили її межування з землями що перебували у власності ОСОБА_6 незважаючи на той факт, що їх власниками булі інші фізичні особи.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 безпідставно внесено зміни в НКС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо меж 8 земельних ділянок.

Також, продовжуючи незаконну діяльність, з метою виготовлення виправленого державного акту на право власності, наявний у ОСОБА_6 державний акт на право власності серії ЯИ №430416 виданий 26.02.2010 знищено та у газеті «ІНФОРМАЦІЯ_11» 06.12.2014 розміщено об`яву про його втрату та 26.12.2014 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_9 у Державному реєстрі речових прав.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів, як перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектів землеустрою по земельним ділянкам з наступними кадастровими номерами :04:002:0252, :04:002:0441, :04:002:0240, :04:002:0241, :04:002:0242, :04:002:0243, :04:002:0244, :04:002:0245, :04:002:0246, :04:002:0247, :04:002:0440, :04:002:0438, :04:002:0439, :04:002:0255, :04:002:0507, :04:002:0506, :04:002:0505, :04:002:0504, :04:002:5010, :04:002:5009, :04:002:5475, :04:002:5476, :04:002:5477; копій рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витягів з Державного земельного кадастру щодо формування земельних ділянок, у яких вказати дату і час формування, ПІБ та посаду службової особи Держгеокадастру, яка перевіряла дані, назву землевпорядної організації; відомостей щодо власника при виділенні, поділі і об`єднанні вказаних земельних ділянок; підстав для визначення внесених по земельним ділянкам з кадастровими номерами :04:002:0252, :04:002:5010, :04:002:5009, :04:002:0242, :04:002:0243, :04:002:0245, :04:002:0246, :04:002:0247 даних помилковими, додавши копії відповідних документів, зокрема акти перевірок, заяви, службові розслідування; копію листування ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом 2010-2016 років у тому числі звернення останнього та матеріали перевірок та відповіді від 25.12.2014 №01-21/11558 та від 04.11.2014 №01-21/9249.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1