Справа № 559/4385/24
Провадження № 1-кс/559/796/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 16.10.2024 близько 17 години ОСОБА_4 у соціальній мережі «Facebook» побачив рекламу про надання матеріальної допомоги. Близько 18 год. 30 хв. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 та представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потерпілий ОСОБА_4 може отримати матеріальну допомогу та назвала умови отримання такої допомоги. На вказану пропозицію потерпілий погодився, після чого, на своєму мобільному телефоні натиснув «1» для «підтвердження своєї особи». Тоді, ОСОБА_4 , виконуючи умови невідомої особи, назвав останній два коди підтвердження, які надійшли йому на мобільний телефон.

Після цього, 16.10.2024 о 18 год. 38 хв. та 18 год. 40 хв. з банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів в сумі 739 гривень на FACEBK TK6NFB8V22 та 20 811 гривень на FACEBK 5E7NFB8V22. Також, о 18 год. 40 хв. з вищезазначеної картки було знято грошові кошти в сумі 164 гривні на поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_3 .

Окрім того, 20.10.2024 о 20 год. 57 хв. в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_4 надійшло сповіщення про те, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була спроба списання грошових коштів в сумі 9 287 РНР (яка дорівнює 5 919 гривень).

Враховуючи вище викладене в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію банківської картки № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000650 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по якому має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчою доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16.10.2024 по 21.10.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період з 16.10.2024 по 21.10.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 16.10.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період з 18.00 год. 16.10.2024;

- записи телефонних розмов власника банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з «сервісними номерами» за період з 18.00 по 16.10.2024 по 14 год. 21.10.2024.

Встановити строк дії ухвали до 15.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1