Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5123/24
Провадження № 1-кс/552/2370/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказувала, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючої аптеки № НОМЕР_1 (назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у період часу з 07.09.2023 року по 30.06.2024 року шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в облікові записи мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 потерпілих осіб з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

Зокрема, в ході допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_4 здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з подальшим використанням віддаленої електронної ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу BankID, для оформлення договорів про надання кредитів для власного збагачення. Додатково, без відома потерпілих, гр. ОСОБА_4 здійснила відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснила оформлення кредитів у наступних фінансових установах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Також встановлено, що інформація, яка належить вищевказаним компаніям, належить до інформації, яка має таємницю фінансової послуги, порядок та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163, що набрало чинності 01 січня 2024 року.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_7 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_9 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_10 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_5 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_6 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса:

АДРЕСА_7 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_8 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_9 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_10 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про всі кредити, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме копії кредитних договорів, оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контакти третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса: АДРЕСА_11 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_12 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_11 відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 а також карткових рахунках, емітованих на: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_12 ; 3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 ; 4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_19 ; за період часу з моменту відкриття карткового рахунку, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_13 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_14 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_13 відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_21 та інших карткових рахунках емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_15 ), а також відділення банку по АДРЕСА_16 , на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, а саме: письмові відомості за період часу із 00-00 год. 01.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 та карткових рахунках емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_13 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_18 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. 36, 40 КПК України іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1