Справа № 211/2306/24
Провадження № 1-кс/211/1724/24
У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000439 від 03.04.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, щоу провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківського рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у розмірі 9 547,50 грн. Обставини події встановлюються.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що «... 02.04.2024 року я відкрила карту «Універсальна» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , пароль від картки ніхто не знав, фізичної картки в мене не було. Картку відкривала в онлайн режимі, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.04.2024 року мені на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником кіберполіції, голос був чоловічий, та запитала чи роблю я зараз якусь оплату на сайті «Розетка», я повідомила, що я нічого такого не роблю. Невідомий повідомив, щоб я негайно набрала за номером НОМЕР_6 та спілкувалась з ними. Я так і зробила, зателефонувала на номер НОМЕР_6 , після чого мені відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , я відповіла, чоловік представився як ОСОБА_5 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мене знову почали питати чи роблю я якусь покупку на « ОСОБА_6 », я знову відповіла, що ні. ні. Після чого невідомий повідомив, що з мого розрахункового рахунку намагаються здійснити оплату за придбання на сайті «Розетка» якогось смартфону. Я повідомила, що в мене немає картки та на ній немає грошей. Невідомий повідомив, що необхідно відкрити картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести дану транзакцію, а потім заблокувати картку. Я так і зробила, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила онлайн- картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Всі дії я робила під час розмови з номером НОМЕР_2 . Після цього невідомий почав мені диктувати розрахунковий рахунок, на який необхідно перевести грошові кошти у розмі 9 700 грн. Я так і зробила, перевела зі своєї картки на картку № НОМЕР_7 грн. Далі невідомий повідомив, що мою картку заблокують, щоб нею ніхто не користувався тй розмова завершилась. Після цього через годину я пішла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розповіла за дану ситуацію, там мені повідомили, що працівника на ім`я ОСОБА_5 в них немає, та що мої грошові кошти у розмірі 9700 грн. були переведені на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Я зрозуміла, що натрапила на шахраїв.».

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 , 02.04.2024 о 11:10 у розмірі 9 547 грн. В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 02.04.2024 о 11:16 год. з банківської карти № НОМЕР_9 відбувся грошовий переказ у розмірі 7200 грн. на карту № НОМЕР_10 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_10 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

-повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власник7 банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

-руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти № НОМЕР_10 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

-фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_10 та адреси розташування банкоматів;

-телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

-дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

-аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1