Провадження №11-сс/801/820/2024
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 .10.2024 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000439 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України

за участю сторін провадження:

прокурора: ОСОБА_7

захисника: ОСОБА_6

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт : ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.10.2024 року клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 задоволено.

Накладено арешт на майно вилучене під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro із номером мобільного оператора НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

?Чорнові записи ОСОБА_8 (зошит на 24-х аркушах) упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

?Направлення на медико-соціальну експертизу від 02.07.2024 на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10-ти арк. упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224016;

?Грошові кошти:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень: АЄ 6369068, АА 0780315, АЕ 3340824, ЕВ 0395673, ЕБ 1180203, БЛ 8830146, БК 3555994, АД 8673171, АТ 0767493, АС 4446766, АМ 3077106, ЕА 6642155, АВ 8340361, ЕГ 5016090, ЕБ 7420452, БЛ 6019352, АМ 0599505, ЕГ 6660302, ЕВ 1998723, АС 9872424, АД 8701295, АК 1550170, АМ 5819837, АЕ 5161828, ГН 7044717, АИ 0707845, БМ 0152011, ЕА 6401856, АЗ 2790597, ЕВ 0017294, АЗ 2691771, ЕГ 4927034, АГ 1871125, АУ 7902257, АК 7736470, АЄ 1681884, ЕБ 9364295, АК 9424139, АВ 0148089, АБ 9347146, АБ 4690717, АП 9955893, БН 8076124, АГ 3817643, АГ 6820876, АЕ 0385532, АБ 2873635, АЗ 7664979 загальною сумою 49 000 гривень;

- купюри номіналом 50 Євро: WA , SB , SA , WB загальною сумою 200 Євро;

- купюри номіналом 100 доларів США: ML14922710E, PK06280325*, MG78339598A, LA31961698B, LB65027205H, LB63361620K, LB80503830K, PB24923091L, LB89956883N, PL11349917A, PL21238258Q, PF40768934P, PF40768935P, PF40768917P, PJ69646755B, PD73348722C, PI94508229A, PD73348735C, LF98828126D, PK62631347I, PG57544885B, PK98316178G, PK62631355I, PD00280048C, PL21238237Q, PL21238248Q, MJ62298065A, PI94508297A, PL21238259Q, PD73348736C, LD71724895C, PL21238279Q, PD73348738C, PD73348737C, PL21238267Q, PD73348739C, PK62631349I, PL21238268Q, PB28252291F, PB72304507C, PK98316177G, PK06224463E, LD52885402D, MB60082957E, PB77130290S, LB80958221M, PC45633805B, MG05352587A, LF30152070F, LB43434756W, PB34365722I, MB51316658S, PL61087463A, PK54331244B, LB80958249M, LF22705658C, PF07932159H, LB49558489J, PB98237178N, PK96487958H, LB31144722S, LB96698311S, MF87277707F, LL35510858D, LK64629627D, PK96487965H, MF79473624C, PK06280321*, MB41905138A, LL10722767J, LH08596343B, MB18516576F, PF36085074H, ML54620924B, ML74101762D, LF32194793G, LB95127046J, PB01540691S, LD46223722C, PL86906740A, PF40768939P, PJ69646757B, PJ69646758B, PD73348751C, PA32155846C, PA32155846C, LF08295958D, PD53065333A, QA13943563A, PD74835802C, LF68421899C, LB10268147V, PD74835803C, LL23483321G, PD73397256C, MH74069730A; PF05495506K; PB97047228R; PB97047229R; PK90059455G; PB20496986G; MK70435404B; PB20496984G; PB19473382A; PB01252940A; PF75694308K; PB00414388K; LL69723753D; LF10320192G; LG45966734E; PF57931155I; MB52969049F; MK69090730C; PB20496947G; LG52934741D; PF41694402K; PF75694310K; PB74929868I; LB00362696L; PB74929875I; LG02760090A; PJ69837682B; PJ69837678B; PB74724495I; PA01689105B; LH58850424C; LB68593133P; MB49104362N; LF88652024E; PF56414434J; LB17222829L; MB16767456S; MB28770521F; PL27534924C; MB19607399G; QA13943505A; MB30918841N; MB16767453S; PG22292912D; LF49639431D; PD73344171C; LL99135931F; PH56218169B; PB11387830M; LF09134381L; PJ48587300B; PI06333917B; PG22292911D; MB16767455S; LE02812542D; QA13943568A; LG17354782B, LB 87695553 S; PE 07686445 D; PL 26263047 Q; LK 68444055 E; PL 21238217 Q; LL 62571954 G; PB 97047218 R; PH 31931221 B; PK 49565301 H; PF 19771811 L; QA 13943562 A; MF 97615932 F; LG 58290451 B; LF 69824852 F; MB 14944703 N; PB 67971220 G; MB 16767460 S; MB 16767457 S; QA 13943564 A; LL 20571589 B; MB 16767458 S; LG 61018238 B; LB 80503833 K; LB 80503832 K; LL 98584191 F; PK 46331483 B; PL 14532754 A; PK 46331484 B; PB 22540449 S; PD 74794691 C; MB 16767451 S; MB 16767452 S; LB 13034276 N; QA 13943567 A; PI 06333919 B; PF 33204127 K; PG 80358273 B; MD 03284412 *; PB 50454889 B; PK 46331485 B; PB 22540452 S; PB 77130291 S; MB 30918844 N; MB 16767454 S; PG 22292913 D; MA 01415784 A; PF 60115472 J; LJ 34380051 A; LG 73847677 C; MB 12651658 Q; PG 56281816 B; MB 25947994 C; LH 85059129 C; PB 83050585 M; PF 42772847 C; PL 27534906 C; PK 46331472 B; PB 04512704 G; PK 90059456 G; PK 90059454 G; LB 20996001 E; LA 31069309 B; PA 32551393 A; PB 81704256 A; PF 65866592 J; PJ 70763434 B; LG 42017419 E; MC 02668223 A; PF 21859071 J; LF 41336388 J; PL 54447209 B; PE 16103558 D; MB 34089696 M; LL 47616962 F; LF 02970703 H; PF 91866414 G; PG 56281815 B; MG 39463310 A; PL 27534907 C; PB 69912596 M; MG 00133423 B; PD 73345854 C; PL 77535627 C; PL 50208496 I; PF 62332270 E; MB 03975380 S; LF 15387956 G; MB 77625514 H; PK 62548427 I; PE 07686446 D; MB 93774125 Q; PE 07686447 D; PK 62548426 I; PL 21238214 Q; LB 80503827 K; PF 40768925 P; PL 21238213 Q; PF 40768924 P; PK 62548424 I; PF 40768914 P; PF 40768938 P; PF 35067707 J; PF 40768918 P; PF 40768928 P; PE 66782708 E; ML 12716042 B; LF 44301996 H; LL 10722912 J; LL 66087834 F; LD 23510116 C; LF 08923859 H; JB 33224523 B; PB 01540692 S; PD 81697106 C; PB 34527189 K; PB 01540689 S; PA 76898075 B; PA 76898072 B; PL 51511373 I; PF 07596833 F; PB 01540695 S; PK 06280318 * - загальною сумою 27 400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США: IB55186747B, MK05553598A; MB57850521A; JL12303108A; MG47541780B загальною сумою 250 доларів США упаковано в спец пакету Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224012 разом із первинним пакуванням.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, просила сасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.10.2024 року про накладення арешту на майно, вилучене під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 0000439 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України про накладення арешту на майно, вилучене під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro із номером мобільного оператора НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

?Чорнові записи ОСОБА_8 (зошит на 24-х аркушах) упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

?Направлення на медико-соціальну експертизу від 02.07.2024 на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10-ти арк. упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224016;

?Грошові кошти:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень: АЄ 6369068, АА 0780315, АЕ 3340824, ЕВ 0395673, ЕБ 1180203, БЛ 8830146, БК 3555994, АД 8673171, АТ 0767493, АС 4446766, АМ 3077106, ЕА 6642155, АВ 8340361, ЕГ 5016090, ЕБ 7420452, БЛ 6019352, АМ 0599505, ЕГ 6660302, ЕВ 1998723, АС 9872424, АД 8701295, АК 1550170, АМ 5819837, АЕ 5161828, ГН 7044717, АИ 0707845, БМ 0152011, ЕА 6401856, АЗ 2790597, ЕВ 0017294, АЗ 2691771, ЕГ 4927034, АГ 1871125, АУ 7902257, АК 7736470, АЄ 1681884, ЕБ 9364295, АК 9424139, АВ 0148089, АБ 9347146, АБ 4690717, АП 9955893, БН 8076124, АГ 3817643, АГ 6820876, АЕ 0385532, АБ 2873635, АЗ 7664979 загальною сумою 49 000 гривень;

- купюри номіналом 50 Євро: WA , SB , SA , WB загальною сумою 200 Євро;

- купюри номіналом 100 доларів США: ML14922710E, PK06280325*, MG78339598A, LA31961698B, LB65027205H, LB63361620K, LB80503830K, PB24923091L, LB89956883N, PL11349917A, PL21238258Q, PF40768934P, PF40768935P, PF40768917P, PJ69646755B, PD73348722C, PI94508229A, PD73348735C, LF98828126D, PK62631347I, PG57544885B, PK98316178G, PK62631355I, PD00280048C, PL21238237Q, PL21238248Q, MJ62298065A, PI94508297A, PL21238259Q, PD73348736C, LD71724895C, PL21238279Q, PD73348738C, PD73348737C, PL21238267Q, PD73348739C, PK62631349I, PL21238268Q, PB28252291F, PB72304507C, PK98316177G, PK06224463E, LD52885402D, MB60082957E, PB77130290S, LB80958221M, PC45633805B, MG05352587A, LF30152070F, LB43434756W, PB34365722I, MB51316658S, PL61087463A, PK54331244B, LB80958249M, LF22705658C, PF07932159H, LB49558489J, PB98237178N, PK96487958H, LB31144722S, LB96698311S, MF87277707F, LL35510858D, LK64629627D, PK96487965H, MF79473624C, PK06280321*, MB41905138A, LL10722767J, LH08596343B, MB18516576F, PF36085074H, ML54620924B, ML74101762D, LF32194793G, LB95127046J, PB01540691S, LD46223722C, PL86906740A, PF40768939P, PJ69646757B, PJ69646758B, PD73348751C, PA32155846C, PA32155846C, LF08295958D, PD53065333A, QA13943563A, PD74835802C, LF68421899C, LB10268147V, PD74835803C, LL23483321G, PD73397256C, MH74069730A; PF05495506K; PB97047228R; PB97047229R; PK90059455G; PB20496986G; MK70435404B; PB20496984G; PB19473382A; PB01252940A; PF75694308K; PB00414388K; LL69723753D; LF10320192G; LG45966734E; PF57931155I; MB52969049F; MK69090730C; PB20496947G; LG52934741D; PF41694402K; PF75694310K; PB74929868I; LB00362696L; PB74929875I; LG02760090A; PJ69837682B; PJ69837678B; PB74724495I; PA01689105B; LH58850424C; LB68593133P; MB49104362N; LF88652024E; PF56414434J; LB17222829L; MB16767456S; MB28770521F; PL27534924C; MB19607399G; QA13943505A; MB30918841N; MB16767453S; PG22292912D; LF49639431D; PD73344171C; LL99135931F; PH56218169B; PB11387830M; LF09134381L; PJ48587300B; PI06333917B; PG22292911D; MB16767455S; LE02812542D; QA13943568A; LG17354782B, LB 87695553 S; PE 07686445 D; PL 26263047 Q; LK 68444055 E; PL 21238217 Q; LL 62571954 G; PB 97047218 R; PH 31931221 B; PK 49565301 H; PF 19771811 L; QA 13943562 A; MF 97615932 F; LG 58290451 B; LF 69824852 F; MB 14944703 N; PB 67971220 G; MB 16767460 S; MB 16767457 S; QA 13943564 A; LL 20571589 B; MB 16767458 S; LG 61018238 B; LB 80503833 K; LB 80503832 K; LL 98584191 F; PK 46331483 B; PL 14532754 A; PK 46331484 B; PB 22540449 S; PD 74794691 C; MB 16767451 S; MB 16767452 S; LB 13034276 N; QA 13943567 A; PI 06333919 B; PF 33204127 K; PG 80358273 B; MD 03284412 *; PB 50454889 B; PK 46331485 B; PB 22540452 S; PB 77130291 S; MB 30918844 N; MB 16767454 S; PG 22292913 D; MA 01415784 A; PF 60115472 J; LJ 34380051 A; LG 73847677 C; MB 12651658 Q; PG 56281816 B; MB 25947994 C; LH 85059129 C; PB 83050585 M; PF 42772847 C; PL 27534906 C; PK 46331472 B; PB 04512704 G; PK 90059456 G; PK 90059454 G; LB 20996001 E; LA 31069309 B; PA 32551393 A; PB 81704256 A; PF 65866592 J; PJ 70763434 B; LG 42017419 E; MC 02668223 A; PF 21859071 J; LF 41336388 J; PL 54447209 B; PE 16103558 D; MB 34089696 M; LL 47616962 F; LF 02970703 H; PF 91866414 G; PG 56281815 B; MG 39463310 A; PL 27534907 C; PB 69912596 M; MG 00133423 B; PD 73345854 C; PL 77535627 C; PL 50208496 I; PF 62332270 E; MB 03975380 S; LF 15387956 G; MB 77625514 H; PK 62548427 I; PE 07686446 D; MB 93774125 Q; PE 07686447 D; PK 62548426 I; PL 21238214 Q; LB 80503827 K; PF 40768925 P; PL 21238213 Q; PF 40768924 P; PK 62548424 I; PF 40768914 P; PF 40768938 P; PF 35067707 J; PF 40768918 P; PF 40768928 P; PE 66782708 E; ML 12716042 B; LF 44301996 H; LL 10722912 J; LL 66087834 F; LD 23510116 C; LF 08923859 H; JB 33224523 B; PB 01540692 S; PD 81697106 C; PB 34527189 K; PB 01540689 S; PA 76898075 B; PA 76898072 B; PL 51511373 I; PF 07596833 F; PB 01540695 S; PK 06280318 * - загальною сумою 27 400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США: IB55186747B, MK05553598A; MB57850521A; JL12303108A; MG47541780B загальною сумою 250 доларів США упаковано в спец пакету Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224012 разом із первинним пакуванням.

Вимоги апеляційної скарги мотивовано тим, що вилучені під

час обшуку 10.10.2024 року кошти є спільними заощадженнями родини. ,Також кошти передавала мати чоловіка, яка проживає та працює в Італії. Кошти збиралися на навчання старшої доньки, яка навчається у Національному університеті «Львівська політехніка». Грошові кошти в національній валюті конвертувалися у долари США.

Крім того, вилучені грошові кошти не є предметом спеціальної конфіскації відповідно до положень ст. 96-2 КК України.

Також, не підлягають вони і конфіскації, оскільки санкція ч. 2 ст. 396-2 КПК України не передбачає додаткового покарання у виді конфіскації.

Наведене повністю спростовує доводи клопотання про арешт майна, що вилучені кошти мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки тобто мають ознаки речових доказів у розумінні положень ст. 98 КПК України..

На думку захсиника, Не мають жодного відношення до предмету доказування у даному кримінальному

провадженні і медичні документи на їмя ОСОБА_10 , оскільки дана особа не є учасником провадження.

Дані документи не мають ознак речового доказу, а також не були

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або)

зберегли на собі його сліди, як того вимагає п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької

області від 16.10.2024 року, є незаконною та підлягає скасуванню.

Заслухавши доповідача, думку прокурора ОСОБА_7 , який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги захисника, захисника ОСОБА_6 , третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8 , які просили задоволити апеляційну скаргу з підстав наведених у ній, дослідивши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскаціїу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулась особа ОСОБА_11 про те, що службові особи медичних закладів, розташованих на території Вінницької області та міста Вінниці, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагають неправомірну вигоду за вчинення дій такими особами в інтересах того, хто пропонує в сумі 3 300 доларів США.

Так, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що остання доглядає за своєю матір`ю ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.05.2024 в Центрі сучасної хірургії Spinex її матері ОСОБА_13 провели хірургічне втручання. Після проведеної операції лікарі Центру сучасної хірургії Spinex порекомендували готувати документи для оформлення групи інвалідності для ОСОБА_13 оскільки вона не може сама себе самостійно доглядати.

Із вказаною метою, ОСОБА_12 звернулась до сімейного лікаря, в якого стоїть на обліку ОСОБА_13 , а саме ОСОБА_14 який працює завідувачем та лікарем загальної практики Строїнецької Амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Під час спілкування із ОСОБА_14 , ОСОБА_13 надала останньому копії медичних документів на ОСОБА_13 та запитала які іще документи потрібні для оформлення групи інвалідності, на що ОСОБА_14 вказав, про необхідність поїхати в КНП «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради та пройти ряд лікарів перед тим як подавати документи на МСЕК.

Під час проходження переліку лікарів вказаних у направленні, виданому сімейним лікарем, лікар невропатолог та за сумісництвом директор КНП «Багатопрофільна лікарня» Тиврівської селищної ради ОСОБА_8 за підписання необхідних документів почала вимагати грошові кошти в сумі 3 300 доларів США аргументуючи це тим, що самостійно буде вирішувати призначення групи інвалідності ОСОБА_13 із працівниками Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

В ході проведення слідчих розшукових дій, спрямованих на викриття осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, 11.10.2024 було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в якому виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro із номером мобільного оператора НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

2.Чорнові записи ОСОБА_8 (зошит на 24-х аркушах) упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224014;

3.Направлення на медико-соціальну експертизу від 02.07.2024 на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10-ти арк. упаковано в спец пакет Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224016;

4.Грошові кошти:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень: АЄ 6369068, АА 0780315, АЕ 3340824, ЕВ 0395673, ЕБ 1180203, БЛ 8830146, БК 3555994, АД 8673171, АТ 0767493, АС 4446766, АМ 3077106, ЕА 6642155, АВ 8340361, ЕГ 5016090, ЕБ 7420452, БЛ 6019352, АМ 0599505, ЕГ 6660302, ЕВ 1998723, АС 9872424, АД 8701295, АК 1550170, АМ 5819837, АЕ 5161828, ГН 7044717, АИ 0707845, БМ 0152011, ЕА 6401856, АЗ 2790597, ЕВ 0017294, АЗ 2691771, ЕГ 4927034, АГ 1871125, АУ 7902257, АК 7736470, АЄ 1681884, ЕБ 9364295, АК 9424139, АВ 0148089, АБ 9347146, АБ 4690717, АП 9955893, БН 8076124, АГ 3817643, АГ 6820876, АЕ 0385532, АБ 2873635, АЗ 7664979 загальною сумою 49 000 гривень;

- купюри номіналом 50 Євро: WA , SB , SA , WB загальною сумою 200 Євро;

- купюри номіналом 100 доларів США: ML14922710E, PK06280325*, MG78339598A, LA31961698B, LB65027205H, LB63361620K, LB80503830K, PB24923091L, LB89956883N, PL11349917A, PL21238258Q, PF40768934P, PF40768935P, PF40768917P, PJ69646755B, PD73348722C, PI94508229A, PD73348735C, LF98828126D, PK62631347I, PG57544885B, PK98316178G, PK62631355I, PD00280048C, PL21238237Q, PL21238248Q, MJ62298065A, PI94508297A, PL21238259Q, PD73348736C, LD71724895C, PL21238279Q, PD73348738C, PD73348737C, PL21238267Q, PD73348739C, PK62631349I, PL21238268Q, PB28252291F, PB72304507C, PK98316177G, PK06224463E, LD52885402D, MB60082957E, PB77130290S, LB80958221M, PC45633805B, MG05352587A, LF30152070F, LB43434756W, PB34365722I, MB51316658S, PL61087463A, PK54331244B, LB80958249M, LF22705658C, PF07932159H, LB49558489J, PB98237178N, PK96487958H, LB31144722S, LB96698311S, MF87277707F, LL35510858D, LK64629627D, PK96487965H, MF79473624C, PK06280321*, MB41905138A, LL10722767J, LH08596343B, MB18516576F, PF36085074H, ML54620924B, ML74101762D, LF32194793G, LB95127046J, PB01540691S, LD46223722C, PL86906740A, PF40768939P, PJ69646757B, PJ69646758B, PD73348751C, PA32155846C, PA32155846C, LF08295958D, PD53065333A, QA13943563A, PD74835802C, LF68421899C, LB10268147V, PD74835803C, LL23483321G, PD73397256C, MH74069730A; PF05495506K; PB97047228R; PB97047229R; PK90059455G; PB20496986G; MK70435404B; PB20496984G; PB19473382A; PB01252940A; PF75694308K; PB00414388K; LL69723753D; LF10320192G; LG45966734E; PF57931155I; MB52969049F; MK69090730C; PB20496947G; LG52934741D; PF41694402K; PF75694310K; PB74929868I; LB00362696L; PB74929875I; LG02760090A; PJ69837682B; PJ69837678B; PB74724495I; PA01689105B; LH58850424C; LB68593133P; MB49104362N; LF88652024E; PF56414434J; LB17222829L; MB16767456S; MB28770521F; PL27534924C; MB19607399G; QA13943505A; MB30918841N; MB16767453S; PG22292912D; LF49639431D; PD73344171C; LL99135931F; PH56218169B; PB11387830M; LF09134381L; PJ48587300B; PI06333917B; PG22292911D; MB16767455S; LE02812542D; QA13943568A; LG17354782B, LB 87695553 S; PE 07686445 D; PL 26263047 Q; LK 68444055 E; PL 21238217 Q; LL 62571954 G; PB 97047218 R; PH 31931221 B; PK 49565301 H; PF 19771811 L; QA 13943562 A; MF 97615932 F; LG 58290451 B; LF 69824852 F; MB 14944703 N; PB 67971220 G; MB 16767460 S; MB 16767457 S; QA 13943564 A; LL 20571589 B; MB 16767458 S; LG 61018238 B; LB 80503833 K; LB 80503832 K; LL 98584191 F; PK 46331483 B; PL 14532754 A; PK 46331484 B; PB 22540449 S; PD 74794691 C; MB 16767451 S; MB 16767452 S; LB 13034276 N; QA 13943567 A; PI 06333919 B; PF 33204127 K; PG 80358273 B; MD 03284412 *; PB 50454889 B; PK 46331485 B; PB 22540452 S; PB 77130291 S; MB 30918844 N; MB 16767454 S; PG 22292913 D; MA 01415784 A; PF 60115472 J; LJ 34380051 A; LG 73847677 C; MB 12651658 Q; PG 56281816 B; MB 25947994 C; LH 85059129 C; PB 83050585 M; PF 42772847 C; PL 27534906 C; PK 46331472 B; PB 04512704 G; PK 90059456 G; PK 90059454 G; LB 20996001 E; LA 31069309 B; PA 32551393 A; PB 81704256 A; PF 65866592 J; PJ 70763434 B; LG 42017419 E; MC 02668223 A; PF 21859071 J; LF 41336388 J; PL 54447209 B; PE 16103558 D; MB 34089696 M; LL 47616962 F; LF 02970703 H; PF 91866414 G; PG 56281815 B; MG 39463310 A; PL 27534907 C; PB 69912596 M; MG 00133423 B; PD 73345854 C; PL 77535627 C; PL 50208496 I; PF 62332270 E; MB 03975380 S; LF 15387956 G; MB 77625514 H; PK 62548427 I; PE 07686446 D; MB 93774125 Q; PE 07686447 D; PK 62548426 I; PL 21238214 Q; LB 80503827 K; PF 40768925 P; PL 21238213 Q; PF 40768924 P; PK 62548424 I; PF 40768914 P; PF 40768938 P; PF 35067707 J; PF 40768918 P; PF 40768928 P; PE 66782708 E; ML 12716042 B; LF 44301996 H; LL 10722912 J; LL 66087834 F; LD 23510116 C; LF 08923859 H; JB 33224523 B; PB 01540692 S; PD 81697106 C; PB 34527189 K; PB 01540689 S; PA 76898075 B; PA 76898072 B; PL 51511373 I; PF 07596833 F; PB 01540695 S; PK 06280318 * - загальною сумою 27 400 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США: IB55186747B, MK05553598A; MB57850521A; JL12303108A; MG47541780B загальною сумою 250 доларів США упаковано в спец пакету Національна поліція України Слідче Управління PSP 2224012 разом із первинним пакуванням.

В подальшому всі вищезазначені речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя прийняв до уваги те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК Україн, в ході проведення слідчих розшукових дій, спрямованих на викриття осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, 11.10.2024 було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно зазначене у клопотанні, постановою т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_15 від 11.10.2023 вказане майно визнано речовим доказом, обставини кримінальних правопорушень, та дійшов висновку, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 про відсутність підстав для арешту майна, не заслуговують на увагу, оскільки як вбачається з наданих матеріалів, арешт вказаного у клопотанні майна, необхідний для забезпечення збереження речових доказів, відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Крім того, слідчим суддею перевірено твердження захисника ОСОБА_6 ,що грошові кошти на які накладено арешт є заощадженням сім`ї ОСОБА_8 , та встановлено, що будь-яких доказів на підтвердження вказаного факту захисником не надано.

Також слідчим суддею прийнято до уваги, що відповідно до тексту ухвали суду від 07.10.2024 дозвіл на проведення обшуку було надано з метою виявлення та вилучення медичної документації на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; чорнових записів, блокнотів, записників, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів, камер спостереження, жорстких дисків, на яких може міститися інформація, що підтверджує злочинну діяльність.

При проведенні обшуку та при вилученні вказаних у клопотанні речей ОСОБА_8 була присутня, проте будь-яких зауважень чи заперечень не подавала, про те що грошові кошти належать їй також, не зазначала, про що свідчать її підписи у відповідних пунктах протоколу.

Під час апеляційного розгляду не було встановлено доказів того, що ці грошові кошти отримані добросовісним набувачем у передбачений законом спосіб та не отримані злочинним шляхом, відсутні виписки з банку, квитанції про купівлю валюти та інші документи, які підтверджують правомірність володіння сім`єю Малішевських цими грошовими коштами.

Наданий під час апеляційного розгляду розрахунок заборгованості зі сплати аліментів з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_8 у розмірі 500 грн щомісячно на утримання доньки не є підставою для скасування рішення суду.

На думку колегії суддів слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, суду не надано та колегією суддів не встановлено.

На думку суду апеляційної інстанції рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановленні ухвали слідчим суддею у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні органу досудового розслідування правові підстави для арешту майна, у зв`язку з чим слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

На переконання апеляційного суду, судом при ухваленні оскаржуваного рішення було враховано не лише вимоги щодо захисту фундаментальних прав власника майна та прав третіх осіб, а й «справедливий баланс» між інтересом суспільства та приватним інтересом, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини матеріали провадження свідчать, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 16.10.2024 року обґрунтована та належним чином мотивована і підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст. 422 КПК України, суд апеляційної інстанції-

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні апеляційної скарги захисника .

Ухвалу Вінницької області від 16.10.2024 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4