Єдиний унікальний № 371/1371/24
Номер провадження № 1-кс/371/384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" вересня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.09.2024, з використанням соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5», надіслала повідомлення з номеру телефону його знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ввівши в оману заявника, попросила його перерахувати їй кошти в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, які останній, будучи введеним в оману, особисто перерахував 15.09.2024 о 21 год. 29 хв. з власної банківської картки: НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що 15.09.2024, приблизно о 21 год. 29 хв., перебував за місцем власного проживання, коли в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5» йому надійшло повідомлення з номеру телефону його знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), яка попросила його перерахувати їй кошти в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, які останній, будучи введеним в оману, та вважаючи, що спілкується з ОСОБА_6 , особисто перерахував 15.09.2024 о 21 год. 29 хв. з власної банківської картки: НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 було виявлено, що сторінку його знайомої ОСОБА_6 в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5» зламано.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місцерозташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка належна Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_4 оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містяться вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.09.2024 по 18.09.2024 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплати за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.09.2024 по 18.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів та ІР адрес вказаних операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1