Справа № 487/8858/24
Провадження № 1-кс/487/5604/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000379 від 26.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

09.10.2024 року, дізнавач Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 26.09.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформацію щодо наявності в особи, на яку зареєстрована вищевказана вище банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про ІP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 25 вересня 2024 року до 09 жовтня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 26.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа 25.09.2024, шляхом обману, під приводом купівлі речей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 15000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000379 від 26.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідома особа 25.09.2024, шляхом обману, під приводом купівлі речей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 15000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

Так, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 зазначила, що 25.09.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила оголошення про продаж дитячих кросівок вартістю 350 гривень. Після чого їй надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер», з мобільного номеру НОМЕР_5 , з інформацією, що на вказаний товар була оформлена « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація про покупця - ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ).

В подальшому у месенджері «Вайбер», з номеру телефону ( НОМЕР_6 ), їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », з проханням перейти за посиланням, яке відправлено щодо оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діяти відповідно до інструкції у повідомленні.

Виконавши вказані дії, було відкрито банківський чат з користувачем, в якому їй повідомили, про необхідність верифікації картки, шляхом здійснення переказу грошових коштів на інший картковий рахунок. У зв`язку із чим, вона здійснила переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_7 на карткові рахунки № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі - 5 800 гривень та на № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 9200 грн.

В подальшому вказані грошові кошти їй повернуті не були.

В ході проведення досудового встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформацію регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформацію щодо наявності в особи, на яку зареєстрована вищевказана вище банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про ІP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 25 вересня 2024 року до 09 жовтня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 25 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 12.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1