Справа № 202/4831/24
Провадження № 1-кс/202/4330/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000239 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Індустріального району міста Дніпра група осіб порушує правила виробництва, виготовлення, зберігання, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Також встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2021 № 10197-001.3/006.0/17-21 щодо здійснення діяльності з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідної ліцензії.

Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 17.06.2021 року, підприємство здійснювало незаконний обіг прекурсорів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.04.2024 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіти щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року за період з 17.06.2021 року по 11.03.2024 року не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що у період з 17.06.2021 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало прекурсори у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі в подальшому перевозилися та зберігалися на території підприємства і використовувалися їм в господарській діяльності.

06.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.05.2024 року проведено тимчасовий доступ до завірених належним чином документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході подальшого проведення досудового розслідування, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з метою проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, винесено постанову про отримання експериментальних зразків почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

14.06.2024 року ОСОБА_4 відмовився від надання експериментальних зразків свого почерку.

З метою підтвердження або спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведення судових експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії наказів підприємства зі всіма додатками про пов`язану з обігом прекурсорів діяльність та призначення відповідальних за поводження з прекурсорами осіб, відповідальних за придбання та доставку прекурсорів осіб, які допущені до обігу прекурсорів та діяли в період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії довідок про відсутність непогашеної судимості та сертифікатів наркоогляду працівників підприємства, які мають або мали доступ до прекурсорів в період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії заяв, передбачених частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що надані здобувачем ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії документів та відомостей наданих підприємством до заяв на отримання ліцензій відповідно до підпунктів 1-8 п. 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р.; копії звітних документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміни даних зазначених у заявах, документах та відомостях, що додавалися до заяв про отримання ліцензій відповідно до п. 13 від 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р. в письмовій (особисто, поштовим відправленням з описом вкладення) або електронній формі за період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії документів, звітів, котрі містять інформацію про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року відповідно до статті 32 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, що надавалися підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори включені до таблиці IV переліку в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатоку 5до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589) за період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії балансів товарно-матеріальних цінностей, згідно Додатоку 6 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018 року, складені в ході щоквартальних інвентаризацій прекурсорів у визначеному законодавством порядку за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 7 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 8 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 9 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії договорів купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання-передачі податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних банківських документів щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прекурсорів та їх перевезення на територію підприємства за період з 17.06.2021 року по 01.01.2022 року; копії ліцензій на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України прекурсорів від 17.06.2021 та на теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для підтвердження або спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведення судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000239 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії наказів підприємства зі всіма додатками про пов`язану з обігом прекурсорів діяльність та призначення відповідальних за поводження з прекурсорами осіб, відповідальних за придбання та доставку прекурсорів осіб, які допущені до обігу прекурсорів та діяли в період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії довідок про відсутність непогашеної судимості та сертифікатів наркоогляду працівників підприємства, які мають або мали доступ до прекурсорів в період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії заяв, передбачених частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що надані здобувачем ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії документів та відомостей наданих підприємством до заяв на отримання ліцензій відповідно до підпунктів 1-8 п. 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р.; копії звітних документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміни даних зазначених у заявах, документах та відомостях, що додавалися до заяв про отримання ліцензій відповідно до п. 13 від 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р. в письмовій (особисто, поштовим відправленням з описом вкладення) або електронній формі за період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії документів, звітів, котрі містять інформацію про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року відповідно до статті 32 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, що надавалися підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори включені до таблиці IV переліку в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатоку 5до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589) за період часу з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії балансів товарно-матеріальних цінностей, згідно Додатоку 6 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018 року, складені в ході щоквартальних інвентаризацій прекурсорів у визначеному законодавством порядку за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 7 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 8 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії звітів про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку та прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 9 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період з 17.06.2021 року по 06.05.2024 року; копії договорів купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання-передачі податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних банківських документів щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прекурсорів та їх перевезення на територію підприємства за період з 17.06.2021 року по 01.01.2022 року; копії ліцензій на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України прекурсорів від 17.06.2021 та на теперішній час.

Строк виконання ухвали до 22 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1