УХВАЛА

19.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000651 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, відомості про яке 14.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти щодо можливого привласнення та розтрати службовими особами замовника та підрядника грошових коштів під час виконання робіт за договорами: 22-23/п від 28.07.2023 (UA-2023-07-27-008837), 23-23/п від 28.07.2023 (UA-2023-07-27-009420), 25-23/П від 25.08.2023 (UA-2023-07-27-010390) та 26-23/П від 25.08.2023 (UA-2023-07-27-010525), вчинене в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги за предметами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» та ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування».

За результатами проведення торгів, 18.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування» на суму 105 626 161,23 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 82 000 000 гривень.

Разом з цим, 18.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 22-23/П від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі (1-а черга - від вул. Багрицького до Фонтанської дороги. Коригування» на суму 111 924 836,22 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну 49 000 000 гривень.

Крім того, моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги за предметами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_6 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» та ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування».

За результатами проведення торгів, 25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 26-23/П від 15.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4-а черга - по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування» на суму 105 377 188,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 сплачено грошові кошти на загальну суму 86 000 000 гривень.

Разом з цим, 25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 25-23/П від 25.08.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3-а черга - від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування» на суму 92 609 624,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 сплачено грошові кошти на загальну 66 000 000 гривень.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування, 23.05.2024 призначено судові будівельно-технічну експертизу виконаних робіт за договорами:

-№ 22-23/П від 18.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (1-а черга від вул. Багрицького до Французького бульвару). Коригування»;

-№ 23-23/П від 25.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування»;

-№ 25-23/П від 25.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (3-а черга від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування»;

-№ 26-23/П від 15.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування».

На адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів від 13.09.2024 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертиз.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-експертний звіт щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на будівництво; дозвіл на початок будівельних робіт; фотофіксацію етапів виконання будівельних робіт; виконавчі схеми (робочі креслення, схеми); журнал технічного нагляду; акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти приймання виконаних будівельних робіт за Договором № 22-23/П від 18.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (1-а черга від вул. Багрицького до Французького бульвару). Коригування»;

-додаткові угоди до договору; експертний звіт щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на будівництво; фотофіксацію етапів виконання будівельних робіт; дозвіл на початок будівельних робіт;виконавчі схеми (робочі креслення, схеми);журнал технічного нагляду;акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, за Договором № 23-23/П від 25.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (2-а черга від Фонтанської дороги до вул. Академічної). Коригування»;

-робочий проект; експертний звіт щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на будівництво; дозвіл на початок будівельних робіт; фотофіксацію етапів виконання будівельних робіт; виконавчі схеми (робочі креслення, схеми); журнал технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт; акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти приймання виконаних будівельних робіт за Договором № 25-23/П від 25.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (3-а черга від вул. Академічної до Французького бульвару). Коригування»;

-робочий проект; експертний звіт щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на будівництво; дозвіл на початок будівельних робіт; фотофіксацію етапів виконання будівельних робіт; виконавчі схеми (робочі креслення, схеми); журнал технічного нагляду; журнал технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт;акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти приймання виконаних будівельних робіт за Договором № 26-23/П від 15.08.2023 по об`єкту: «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» (4-а черга по Французькому бульвару, від вул. Академічної до просп. Гагаріна). Коригування».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1