Справа № 274/8789/24 Провадження № 1-кс/0274/2004/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бердичівського РВП капітану поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000326 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год.19.07.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування КП №0000194 від 16.04.2022 встановлено додаткові обставини, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України, а саме: незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинених групою осіб за попередньою змовою, по епізоду за 16.07.2023.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000397 від 14.05.2024 за ч. 3 ст. 321 КК України.

17.07.2023 близько 18 год. 30 хв. на території виробничої зони Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , виявлено пакунок, в якому знаходилися 29 таблеток білого кольору, 19 капсул та дві таблетки в блістері, які ззовні схожі на наркотичні засоби.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000326 від 29.03.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході розслідування вказаних кримінальних проваджень встановлено, достатні дані вважати, що кримінальні правопорушення вчиненні однією особою та 02.09.2024 вищевказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких достовірно встановлено, що до даного злочину, а саме збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 причетний громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який з метою копспірації та не викриття злочинної діяльності використовує банківські картки, на які зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів. Таким чином, було встановлено, що ОСОБА_6 , використовує банківську картку: НОМЕР_1 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). На дану картку засуджені ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховували грошові кошти за доставлення ним наркотичних засобів до особи, яка здійснювала перекид до місця позбавлення волі.

Встановлена інформація повністю підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000326 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000326 від 29.03.2024:

- 17.07.2023 близько 18 год. 30 хв. на території виробничої зони Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , виявлено пакунок, в якому знаходилися 29 таблеток білого кольору, 19 капсул та дві таблетки в блістері, які ззовні схожі на наркотичні засоби (ЄО - 11348);

- в ході досудового розслідування КП № 0000194 від 16.04.2022 встановлено додаткові обставини, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 та достовірно невстановленою слідством кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України, а саме - незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, по епізоду за 16.07.2023.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 04.11.2024, копії про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 02.09.2024, копії вироку від 28.11.2023 справа № 274/7668/23, копії протоколу допиту свідка від 20.05.2024, копії протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка від 25.10.2024, копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.08.2023 убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000326 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год.19.07.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7