У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1183/24 Провадження № 1-кс/401/732/24

12 вересня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 05 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 05 березня 2024 року, по факту розтрати бюджетних коштів під час реконструкції інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 30.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №110/21 по об`єкту «Інші завершальні будівельні роботи «Реконструкція інфекційного відділення ЦРЛ в м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування) (ДК021:2015 - 45450000-6)». Договірна ціна робіт згідно умов договору становить 7 274 398,42 (сім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі триста дев`яносто вісім гривень сорок дві копійки) гривні. 25.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №138/23 по об`єкту «Реконструкція інфекційного відділення ЦРЛ в м.Світловодськ, Кіровоградської області(коригування) (ДК021:2015 код 45450000-6)». Договірна ціна робіт згідно умов договору становить 1 191833,04 (один мільйон сто дев`яносто одна тисяча вісімсот тридцять три гривні чотири копійки) гривні.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договорів виявлено факти завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів. Інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Крім цього, було встановлено, що одним із основних постачальників матеріалів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 , у якого відкритий рахунок НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому міститься інформація щодо операцій та транзакцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, та який триває по теперішній час на підставі відповідних Указів Президента України, прийнятих упродовж 2023 - 2024 років, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000029 від 05 березня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунку р/р НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа,за період часу з 30.07.2021 по 31.12.2023 року.

- роздруківок руху коштів по рахунку по р/р НОМЕР_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа,за період часу з 30.07.2021 по 31.12.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 12 вересня 2024 року по 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1