У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2024 Справа №607/19679/24 Провадження №1-кс/607/5369/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 26 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, просить накласти арешт на вилучене майно у ОСОБА_4 під час огляду за адресою АДРЕСА_1 ; в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_4 ; в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ; в результаті огляду службового кабінету оператора відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; в результаті огляду ділянки поряд із приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що накладення арешту на дані речі необхідне для забезпечення їх належного та законного збереження, оскільки в ході досудового розслідування є необхідність у проведенні дослідження даних речей, проведенні ряду експертиз, оглядів та інших слідчих дій, що в свою чергу буде мати важливе доказове значення, а у випадку їх повернення володільцям існує загроза їх зміни, підміни, знищення, реалізації, тощо.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000073 від 26 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що старший водій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання прибутку в умовах воєнного стану реалізовує гуманітарну допомогу, а саме транспортні засоби, які вже придбані за благодійні внески та завезені на територію України.

За даним фактом 26.08.2024 ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

10.09.2024 під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 у громадянина ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 13000 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами KB60667177СВ2, KG15239149AG7, 128 купюр несправжніх (імітаційних) номіналом по 100 доларів США із серійним номером KB03857120 EB2 кожна, мобільний телефон марки Samsung GALAXY А51, імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , а також документи, зокрема, декларація без номеру про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «JEEP», ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та декларація без номера про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «OPEL FRONTERA», ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

10.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України було затримано підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, 10.09.2024 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 від 06.09.2024 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-Грошові кошти в сумі 100 доларів США №LB91667013W;

-Зошит червоного кольору із надписом Іноземна мова, із наявними у ньому чорновими записами;

-Два жорстких диска, один з яких WD 320 Гб, серійний номер WX71C5014697 , другий HIOTECHI 3 Гб, серійний номер 110602E2434243CNW9EK .

Крім цього, 10.09.2024 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 від 06.09.2024 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 mini», imei: НОМЕР_8 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_9 ;

-паперова папка білого кольору на титульній стороні якої виконаний рукописний текс маркером чорного кольору «X TRAIL CSW 02713», в якій знаходяться документи на автомобіль Nissan X-Trail, vin: НОМЕР_10 на 7 аркушах;

-мобільний телефон марки «Redmi», моделі «Note 5»,

imei1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_13 .

Крім цього, 10.09.2024 року старшим слідчим в ОВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на підставі заяви т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 проведено огляд службового кабінету оператора відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 13, ІМЕІ1- НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 .

Крім цього, 10.09.2024 року старшим слідчим в ОВ СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на підставі заяви т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 проведено огляд ділянки поряд із приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 в результаті якого виявлено та вилучено:

-Автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 ;

-Автомобіль марки «OPEL» моделі «FRONTERA», темно зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 ;

-Автомобіль марки «JEEP» моделі «GRAND CHEROKEE», темно зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 ;

10.09.2024 постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України. Правилами частини третьої статті 170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи те, що вказані речі можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак є доказами вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак - необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно, так як незастосування арешту може призвести до його приховування, зникнення чи знищення інформації на ньому.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 13000 доларів США, а саме 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами KB60667177СВ2, KG15239149AG7, 128 купюр несправжніх (імітаційних) номіналом по 100 доларів США із серійним номером KB03857120 EB2 кожна; мобільний телефон марки Samsung GALAXY А51, імеі1 НОМЕР_1 , імеі2 НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 ; декларація без номеру про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «JEEP», ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та декларація без номера про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль OPEL FRONTERA, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , що було вилучено під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 у громадянина ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США №LB91667013W; зошит червоного кольору із надписом Іноземна мова, із наявними у ньому чорновими записами; два жорстких диска, один з яких WD 320 Гб, серійний номер WX71C5014697 , другий HIOTECHI 3 Гб, серійний номер 110602E2434243CNW9EK , що було вилучено в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 mini», imei: НОМЕР_8 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_9 ; паперова папка білого кольору на титульній стороні якої виконаний рукописний текс маркером чорного кольору «X TRAIL CSW 02713», в якій знаходяться документи на автомобіль Nissan X-Trail, vin: НОМЕР_10 на 7 аркушах; мобільний телефон марки «Redmi», моделі «Note 5», imei1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_13 , що вилучено в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Iphone 13, ІМЕІ1- НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 що вилучений в результаті огляду службового кабінету оператора відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 ; автомобіль марки «OPEL» моделі «FRONTERA», темно зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль марки «JEEP» моделі «GRAND CHEROKEE», темно зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , які вилучено в результаті огляду ділянки поряд із приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України, ухвала слідчого судді про арешт майна припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1