Справа № 697/2097/24
Провадження № 1-кс/697/303/2024
У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000276 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000276 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.09.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2024, за невстановлених обставин, з його банківської картки зникли грошові кошти в сумі 4000 грн..

За даним фактом 11.09.2024 СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області було відкрите кримінальне провадження № 0000276 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 , 10.09.2024 о 15 год. 19 хв. з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відбулося готівкове зняття коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді відеозапису або фотозображення особи, яка 10.09.2024 о 15 год. 19 хв. з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , зняла грошові кошти в сумі 4000 грн..

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вказані обставини, заступник начальника слідчого відділення звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , оскільки вказані слідчі не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000276 від 11.09.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- інформації у вигляді відеозапису або фотозображення особи, яка 10.09.2024 о 15 год. 19 хв. з картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 зняла грошові кошти в сумі 4000 грн..

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1