Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2061/2024 Справа № 641/3883/24
УХВАЛА
10 жовтня 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 10.05.2024 по 10.08.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків. Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.05.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_3 , з приводу того, що 15.05.2024 їй зателефонував невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та увійшовши мені в довіру, шахрайським шляхом заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які потерпіла самостійно переводила на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Загальна сума переказів склала 163523,55 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона 15.05.2024 приблизно о 14:00 год. перебувала поблизу будинку АДРЕСА_4 та отримала дзвінок на її номер телефону м.т. НОМЕР_6 з м.т. НОМЕР_2 , на лінії був незнайомий чоловік, який представився співробітником банку, та він повідомив, що з банківської картки потерпілої нібито намагаються сплатити покупку в інтернет-магазині. Потім останній перетелефонували з м.т. НОМЕР_3 та повідомили, що для того щоб уникнути втрати грошових коштів ОСОБА_5 необхідно «обнулити» свої рахунки, далі надавали потерпілій вказівки, які вона виконувала. Під час телефонної бесіди ОСОБА_5 зробила самостійно наступні перекази : 1)Зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 : - 15.05.2024 об 14:50 год. на картку № НОМЕР_1 у сумі 22 773,30 грн. включаючи комісію; - 15.05.2024 об 14:57 год. на картку № НОМЕР_1 у сумі 30 019,35 грн. включаючи комісію; - 15.05.2024 об 15:00 год. на картку № НОМЕР_1 у сумі 26 913,90 грн. включаючи комісію. 2) Зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 : - 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_4 у сумі 29 145,00 грн. включаючи комісію; - 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_4 у сумі 26 934,00 грн. включаючи комісію; - 15.05.2024 об 16:47 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 27 738,00 грн. включаючи комісію.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 10.05.2024 по 10.08.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1