Провадження № 1-кс/592/7389/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, мешканців м. Суми, які за допомогою електронно- обчислювальної техніки в мережі інтернет створюють акаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи умов договору.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шостки Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець м. Ромни Сумської області та гр. ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «акаунти» на торгівельних майданчиках під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб в якості передплати за неіснуючі послуги/товари, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. У своїй злочинній діяльності використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що після вчинення шахрайських дій вищевказані особи контактують між собою та здійснюють зняття грошових коштів на території м. Суми.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 .

На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 .

Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_1 .

Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 . та фото особи, якій було вручено вказану картку.

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_1 . під час користування послугами банку.

Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду.

Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет «АВапк24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 27.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 . ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1