печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , з погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання подала заяву про розгляд клопотання за відсутності її відсутності, не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженн № 0000464 від 09.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

За одним із епізодів у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службові осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та його володільці, починаючи з 2015 року, у порушення обов`язків здійснення первинного фінансового моніторингу, з корисливих мотивів, вчиняли умисні дії спрямовані на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом в особливо великих розмірах, у тому числі, вчиняли правочини, переміщували, змінювали форми (перетворення) такого майна, та умисно не подавали інформацію про такі фінансові операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, слідчий вказує, що зібраними доказами під час досудового розслідування провадження підтверджено порушення банківської діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі через втручання власників банку, у перевірках проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути обставини, які в подальшому використанні для доказування при дослідженні документів під час судового розгляду.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні документів та інформації, у тому числі у електронному вигляді, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірені копій матеріалів перевірок, а саме інспекційні перевірки, за результатами яких складено Звіти направлені Банку листами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: від 18.03.2016 № 21-0005/23413/БТ, від 01.03.2019 № 28-0009/11757/БТ, від 23.12.2020 № 28-0011/78501/БТ, від 26.08.2022 № 28-0011/59065/БТ, перевірки у сфері ПВК/ФТ, а саме: довідка від 31.10.2019 № В/25-0010/84191/БТ, акти від 02.06.2021 № В/25-0015/43526/БТ, від 21.10.2022 № В/25-0014/86672/БТ, від 21.02.2024 № В/25-0014/22208/БТ, від 28.02.2024 № В/25-0014/25222/БТ, із усіма додатками зібраними під час неї (пояснення, копії документів тощо), а також документи складені за її результатами, у тому числі, доповідні записки структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи щодо накладання санкцій на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх оскарження чи виконання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотаня підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: в електронному вигляді матеріалів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зокрема: усі матеріали інспекційних перевірок, за результатами яких складено Звіти направлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.03.2016 № 21-0005/23413/БТ, від 01.03.2019 № 28-0009/11757/БТ, від 23.12.2020 № 28-0011/78501/БТ, від 26.08.2022 № 28-0011/59065/БТ, перевірки з питань фінансового моніторингу, а саме: довідку від 31.10.2019 № В/25-0010/84191/БТ, акти від 02.06.2021 № В/25-0015/43526/БТ, від 21.10.2022 № В/25-0014/86672/БТ, від 21.02.2024 № В/25-0014/22208/БТ, від 28.02.2024 № В/25-0014/25222/БТ, із усіма додатками зібраними під час них (пояснення, копії документів тощо), а також документи складені за її результатами, у тому числі, доповідні записки структурних підрозділів НБУ та документи щодо накладання санкцій на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх оскарження чи виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1