Провадження №1-кс/592/6469/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 протягом 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 під приводом використання коштів в господарській діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.04.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в режимі конференції № 2793665 в рамках судової справи № 592/6202/24, провадження № 1-кс/592/2594 в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час допиту повідомив наступне, а саме в кінці грудня 2020 між ним та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , була укладена усна угода про позику в ході якої ОСОБА_4 , надав у боргове зобов`язання ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 140 тисяч доларів США, які ОСОБА_6 повинен був повернути до кінця грудня 2021. Крім того на протязі 2021 ОСОБА_3 , прохав у ОСОБА_4 , ще грошові кошти на розвиток аграрного так як в період з 2020 по 2021 перебував на посаді керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та для розвитку даного підприємства ОСОБА_4 , надав 40 тисяч доларів США, а в подальшому ще 237 тисяч 600 доларів США, ОСОБА_3 , але станом на вересень 2024 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 свої боргові зобов`язання перед ОСОБА_4 , не виконав та не повернув грошові кошти у сумі 417 тисяч 600 доларів США.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що в терміни в які ОСОБА_3 , повинен був повернути грошові кошти ОСОБА_4 , останній пере позичав грошові кошти іншим особам, а саме 04.01.2022 ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 136 тисяч 200 доларів США, 24.01.2022 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 100 тисяч доларів США, тому ОСОБА_3 , маючи змогу у поверненні боргу ОСОБА_4 , систематично уникав можливості у поверненні боргу.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП : НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

чи зареєстрований ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП: НОМЕР_2 ), як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку ?

чи подавав ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП : НОМЕР_2 ), податкову звітність у період з 01.01.2021 р. по теперішній час ?

відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1