Справа № 509/5292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000413, відомості про яке 06.08.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000413, відомості про яке 06.08.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за підписом голови правління громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у якій повідомив про те, що асоціації стало відомо, що деякі посадові особи закладів освіти комунальних підприємств у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вносять до офіційних документів недостовірні відомості та данні до табелів обліку робочого часу співробітників цих навчальних закладів, які фактично там не працюють та знаходяться за межами України з початку війни та не зважаючи на це, цим особам виплачується заробітна плата.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді прибиральниці та на початку 2022 року виїхала за межі території України але з 01.10.2022 по 01.08.2024 їй нараховувалась та сплачувалась заробітна платня за виконання службових обов`язків.

09.09.2024 до слідчого на виконання доручення слідчого надійшов рапорт за підписом начальника СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , у якому оперативний працівник вказав щодо доцільності проведення у кримінальному провадженні доступу до документів та інших відомостей, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 картки НОМЕР_3 виданої банком громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з дати відкриття 27.01.2022 по 09.09.2024;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів посадових осіб та а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались особи для поповнення рахунку, знаття готівки з рахунку за період з 27.01.2022 по 09.09.2024;

- документів, які стали підставою пов`язаними із видачею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 банківської картки НОМЕР_3 з можливістю виготовити копії вищевказаних документів та вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВП № 1 Одеського РУП 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з дати відкриття 27.01.2022 по 09.09.2024;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів посадових осіб та а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались особи для поповнення рахунку, знаття готівки з рахунку за період з 27.01.2022 по 09.09.2024;

- документів, які стали підставою пов`язаними із видачею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 банківської картки НОМЕР_3 з можливістю виготовити копії вищевказаних документів та вилучити їх.

Строк дії ухвали до 10.11.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1