07.11.2024
Справа № 642/6906/24
Провадження № 1-кс/642/3862/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0001492 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001492 від 28.09.2024, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2021 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на підприємстві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та щодо виплати їй доходу.

До органу досудового розслідування звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зазначила, що 04.10.2021 без її відома, використавши її паспортні дані, її було працевлаштовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Наказу № 0410-04 від 04.10.2021. при цьому, ОСОБА_4 є інвалідом ІІІ групи, та у зв`язку із «офіційним» працевлаштуванням, остання не може отримати соціальні пільги та виплати, які призначені для інвалідів, так як вона «має доходи» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_4 зазначила, що жодних доходів від даного товариства не отримувала за увесь період, починаючи з 04.10.2021

В подальшому, слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в порядку ст. 93 КПК України надсилався запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання інформації та копій наступних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , включаючи:

-реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з 19.07.2021 по теперішній час;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 19.07.2021 по теперішній час;

-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за період з 19.07.2021 по теперішній час;

-відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств, за період з 19.07.2021 по теперішній час;

-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов`язань і податкового кредиту за період часу з 19.07.2021 по теперішній час.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано інформацію частково та зазначено, що надання Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 19.07.2021 по теперішній час не є можливим, оскільки в листі від 01.10.2024 № 13747/119-64/16-2024 відсутня інформація щодо наявності ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей, проведення документальної перевірки з питань викладених вище, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації наявної у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 19.07.2021 по теперішній час.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, до суду не прибув.

Через канцелярію суд представник ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі. Проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ не заперечував.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Крім того, слідчий довів, що вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0001492 від 28.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП ОСОБА_3 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 19.07.2021 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства, в т.ч. в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1