Справа № 727/8283/24
Провадження № 1-кп/727/400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора ОСОБА_3 , про продовження обвинуваченій ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні №0000944 від 30.10.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження та учасників судового провадження:

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ,

за участю захисників обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

УСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівці знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000944 від 30.10.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заявив клопотання про продовження обвинуваченій ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з обраним запобіжним заходом у виді застави.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області радник податкової та митної справи ІІ рангу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, знехтували вимогами чинного законодавства з метою особистого незаконного збагачення та одержали від представника ТОВ «ПРОДТРАНС» ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 376 000 гривень за безперешкодне погодження Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області бюджетного відшкодування ТОВ «ПРОДТРАНС» податку на додану вартість у відповідні періоди, а також невжиття заходів реагування та позитивні висновки в інтересах ТОВ «ПРОДТРАНС» під час проведення Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області відповідних перевірок з вказаного питання.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 30.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину є затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, а також наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-заявою ОСОБА_9 від 30.10.2023 про вимагання в нього неправомірної вигоди;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.11.2023 в рамках якого він надав показання про обставини вимагання в нього неправомірної вигоди та причетних до цього осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.10.2023 в рамках якого він надав показання про обставини вимагання в нього неправомірної вигоди та причетних до цього осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.12.2023 в рамках якого він надав показання про обставини вимагання в нього неправомірної вигоди та причетних до цього осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-протоколом огляду звукозапису від 12.12.2023 в рамках якого проведено огляд звукозапису розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_4

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_4 03.11.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 03.11.2023 в якому зафіксовано вручення коштів в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із застосуванням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_4 20.11.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 11.12.2023 в якому зафіксовано вручення коштів в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із застосуванням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

-протоколом за результатом проведення спостереження за особою від 21.11.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 20.11.2023 в якому зафіксовано вручення коштів в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із застосуванням заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

-протоколом за результатом проведення спостереження за особою від 11.12.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_4 ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.12.2023 в якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_4 11.12.2023;

-протоколом за результатом проведення спостереження за особою від 14.12 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_4 ;

-протоколом за результатом проведення спостереження за особою від 12.12.2023 в якому зафіксовано результати проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) стосовно ОСОБА_5 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 29.01.2024 в рамках якого він надав показання про обставини вимагання в нього неправомірної вигоди та причетних до цього осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-протоколом обшуку від 29.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого вилучено мобільний телефон, ноутбук, комп`ютер та грошові кошти;

-протоколом обшуку від 29.01.2024 в рамках якого проведено обшук автомобіля Audi Q5 д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено і вилучено 2 мобільні телефони, банківську картку, гроші 2 300 грн, та під час особистого обшуку ОСОБА_5 - гроші 39 000 грн.;

-протоколами негласних слідчих дій від 29.01.2024, протоколом допиту ОСОБА_9 від 30.01.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 30.04.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 30.07.2024.

З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2024 підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід із домашнього арешту у певний час доби на особисте зобов`язання із покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 30.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2024 продовжено покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 30.09.2024.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність продовження застосування до підозрюваної ОСОБА_4 раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у певний час доби та покладенням відповідних обов`язків.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин який інкримінують ОСОБА_4 є тяжким, та передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Разом з цим, ОСОБА_4 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотань про застосування та продовження запобіжного заходу, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно неї, у зв`язку з чим остання матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

З урахуванням того, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 під час вчинення злочину наголошувала на створенні перешкод в діяльності ТОВ «ПРОДТРАНС», маючи в оточенні підлеглих працівників та знайомих, може надати останнім вказівку незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому кримінальному провадженні шляхом погроз, підкупу чи іншим чином.

Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).

Ураховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, отримувала неправомірну вигоду неодноразово, не продовження раніше обраного запобіжного заходу, призведе до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них, продовження її злочинної діяльності або вчинення інших злочинів з метою приховування вже вчиненого кримінального правопорушення.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

Ураховуючи характер вчиненого обвинуваченого злочину та тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого злочину, є всі підстави вважати, що підозрювана може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення нею зазначеного злочину, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є продовження раніше покладених на підозрювану обов`язків.

Вивченням особи підозрюваної на даний час встановлено, що даних, які б вказували на неможливість продовження покладення на підозрювану відповідних обов`язків, не встановлено.

За викладених обставин, продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2024, у повній мірі відповідає меті їх застосування забезпеченню виконання підозрюваною покладних на неї процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник заперечувала проти заявленого прокурором клопотання.

Заслухавши клопотання прокурора, думку обвинуваченої та захисника, суд доходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування та на даний час встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, так як ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..

В обґрунтування необхідності обрання обов`язків, покладених на обвинувачену ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з обраним запобіжним заходом у виді особистого зобовязання, визначених ухвалами слідчих суддів про застосування запобіжного заходу, покладається запобігання спробам: переховуватись від органів досудового слідства та суду (зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні даного кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (зважаючи на те, що по завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкриті обвинуваченій, їй відомі анкетні дані свідків, а тому ОСОБА_4 може впливати на вказаних осіб з метою зміни ними показів, оскільки вони судом ще не допитані і їх покази безпосередньо в судовому засіданні судом не досліджені); може вчините інше кримінальне правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного та керуючись ст. 177, 178, 181, 315, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про продовження обов`язків, покладених на обвинувачену ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк виконання (дії) обов`язків до 22 листопада 2024 року включно, зокрема:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населенного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором у кримінальному провадженні;

- при наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1