Справа № 182/6965/23
Провадження № 1-кс/0182/1008/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

10 жовтня 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що громадянин « ОСОБА_5 », дані якого не підлягають розголошенню, на території Нікопольського району та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими на теперішній час особами, налагодили канал постачання вогнепальної зброї і боєприпасів технологічного зразка та організували її незаконний збут.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на web-платформі з продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів «Reibert» з 2019 року зареєстровано анонімні аккаунти: «Strelok_cn» та «Pashko777», які систематично розміщають оголошення про незаконний продаж вибухової речовини порох різноманітних марок (92 найменування) вартістю від 1 000 грн. до 415 доларів США за 1 кілограм, в приватних листуваннях приймають замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відправлення вибухових речовин.

Проведеними заходами встановлено, що до складу зазначеної групи осіб входять громадяни України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 . Паспорт НОМЕР_2 виданий 05.07.2013 Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області. Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 05.02.2019 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Може мешкати за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Має у фактичному користуванні автомобіль «Audi Q5», чорного кольору, н.з. НОМЕР_7 , власником якого є його мати.

З метою документування фактів злочинної діяльності, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передбачений ст. 271 КПК України. Для листування з потенційними покупцями, ОСОБА_6 використовує анонімний нікнейм «Pashko777» на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання, розподілу та виведення активів користується власною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , з метою конспірації при оформленні та відправці вибухових речовин у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає вигадані данні « ОСОБА_7 , НОМЕР_9 ».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 . Паспорт НОМЕР_11 виданий 22.04.2008 Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , може мешкати за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Є власником та фактично користується автомобілем «Kia Ceed», н.з. НОМЕР_13 . Використовує абонентський номер НОМЕР_14 .

З метою документування фактів злочинної діяльності, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передбачений ст. 271 КПК України. Для листування з потенційними покупцями, ОСОБА_8 використовує анонімний нікнейм « ОСОБА_9 » на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання, розподілу та виведення активів користується власною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 , під час електронного оформлення відправлення на web-ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправці вибухових речовин у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає данні « ОСОБА_8 НОМЕР_16 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_17 . Паспорт НОМЕР_18 виданий 04.01.2012 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_19 виданий 31.10.2022 УДМС України в Чернігівській області. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Є власником автомобіля «BMW 525» чорного кольору, н.з. НОМЕР_20 , має в користуванні автомобіль «BMW X-5» чорного кольору, н.з. НОМЕР_21 .

З метою документування фактів злочинної діяльності, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передбачений ст. 271 КПК України. Замовлення, спосіб оплати та умови відправки вибухової речовини, ОСОБА_10 оговорює в телефонних розмовах, використовуючи власний абонентський номер НОМЕР_22 , для отримання, розподілу та виведення активів зазначає реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 емітовану на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 . Під час електронного оформлення відправлення на web-ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправці вибухових речовин у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначають данні « ОСОБА_8 НОМЕР_16 ».

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передбаченого ст. 271 КПК України у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує анонімний нікнейм « ОСОБА_11 » на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено вибухову речовину, зазначену суму зараховано на його власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 . З метою конспірації під час електронного оформлення відправлення на web-ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використані вигадані данні: « ОСОБА_12 Відсутнє, НОМЕР_24 » та фактична відправка здійснена з відділення № НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні.

Проведеними заходами встановлена особа, яка здійснює фактичне відправлення, замовленої вибухової речовини, з території м. Херсон, при цьому з метою конспірації використовує вигадані данні під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « ОСОБА_12 Відсутнє, НОМЕР_24 ».

Вивченням відомостей отриманих в ході тимчасових доступів до документів та оперативної інформації отриманої від оперативних підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_26 в період з 20.12.2023 по 16.02.2024 періодично реєструвався в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_27 , в якому також реєструвались абонентські номера: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 які мають аналогічний набір цифр. Перевіркою за наявними обліками зазначених номерів, встановлено, що при заповнені облікової картки ДДР ДМС України, абонентський номер НОМЕР_29 , зазначив як власний, громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_31 . Зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Може користуватися іншими адресами: АДРЕСА_9 та 25А. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 . Для розрахунку, замовникам надає реквізити власних банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_34 .

Згідно відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих в порядку ст. 159 КПК України, банківські послуги по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання банківських послуг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 16.10.2023 по 18.04.2024 встановлено транзакції по зарахуванню грошей на банківські картки:

- НОМЕР_35 платежів на загальну суму 92 537 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 , власником якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- 9 платежів на загальну суму 36 932 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 власником якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_38 .

Встановлено можливе використання платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), а тому є доцільним отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо банківських карток ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності групи осіб, встановити фактичне знаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, а також з метою викриття злочинної діяльності та отримання доказів їх злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_10 за період часу з 11.10.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреса) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжними карткам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 );

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то у клопотанні слідчим не зазначені прізвища осіб, яким планується надати такий доступ, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0001249 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) до документів:

- що містять інформацію про рух коштів по рахунках: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ) із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунди) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (код, назва та рахунок), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, касових відділень банку, з повними банківськими реквізитами платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки) стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними карткам, документи, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- що містять інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 );

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки,

на паперових носіях та електронних носіях для лазерних систем зчитування за період часу з 11.10.2023 по 11.10.2024, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_10 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 11.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1