Провадження №: 1-кс/752/6427/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в обгрунтування якого зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснили розтрату та привласнення грошових коштів територіальної громади м. Києва, шляхом проведення закупівель товарів, робіт/послуг за завищеними цінами, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

В процесі аналітичного дослідження №23.24/2.3/34-24 проведено аналіз публічних закупівель, Замовником в яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ідентифікатори лотів: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ).

В результаті дослідження вищевказаних публічних закупівель встановлено, що переможцями в даних публічних закупівлях стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 103 724 531,36 грн.

Публічні закупівлі із ідентифікаторами лотів: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 були відмінені, при фактичній наявності учасників закупівель.

Крім цього встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від декількох контрагентів, в тому числі від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 6 555 572,64 грн, в тому числі ПДВ - 1 092 595,44 грн. Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 29 644 969,62 грн, в тому числі ПДВ - 4 940 828,27 грн.

Таким чином, як вказано у клопотанні, є підстави вважати. що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні публічних закупівель на предмет відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми умисними діями сприяють перемозі в публічних закупівлях у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як стверджує старший детектив, даний факт також може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають в змові з групою осіб, які контролюють діяльність у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), маючи на меті привласнення коштів державного бюджету міста Києва.

У зв`язку з чим, враховуючи обставини стійкої фінансово - господарської взаємодії, наявності одних і тих самих постачальників, а також виконання ідентичних робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можна зробити висновок про пов`язаність у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підконтрольність даних СГД одним і тим самим бенефіціарним власникам.

Старший детектив вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стало підставою для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розглянувши подане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03 квітня 2024 року Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000001 за частиною п`ятою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні публічних закупівель на предмет відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми умисними діями сприяють перемозі в публічних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають в змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), маючи на меті привласнення коштів державного бюджету міста Києва.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що постановою старшого детектива Підзроділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_3 від 30 липня 2024 року призначено проведення судової почеркознавчої експертизи підпису підписантів договорів, у тому числі підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у договорі № 3069/КТМ-23-23 від 29 листопада 2023 року.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Наведене свідчить, що надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000001 від 03 квітня 2024 року, а саме - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавались для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій) в т.ч. через електронну систему публічних закупівель; договорів укладених за результатами процедури закупівлі з усіма додатками, договірною ціною та кошторисною документацією до неї; відомість обсягу послуг; додаткових угод (договорів) до вказаних Договорів, з усіма додатками, листів щодо необхідності надання послуг з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах; Актів приймання виконання будівельних робіт (акт. КБ-2В), з копіями накладних на матеріали, сертифікатів на матеріали та обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Довідка КБ-3), дефектних актів, платіжних доручень, висновків експертизи кошторисної документації на надання послуг, копії договорів субпідряду, копії діючих ліцензій субвиконавця (якщо такі залучалися) виданих Державою архітектурно-будівельною інспекцією України на відповідні послуги, інших документів, які складалися за результатами виконання та оплати виконаних робіт за наступними публічними закупівлями: ІНФОРМАЦІЯ_11 «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в РТМ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за результатами якої укладено договір №3069/КТМ-23-23 від 29 листопада 2023 року між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити оригінали таких документів,

- статуту, штатного розпису товариства, наказу про призначення директора, посадової інструкції директора товариства, наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера товариства, з можливістю вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1