Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1759/24
Номер провадження 1-кс/530/468/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000195 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000195 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 26.08.2023 до ВП № 4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.08.2023 невідома особа моб.тел. НОМЕР_1 шляхом обману під приводом вивозу тварин за кордон в інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 315 грн., які ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (23.08.2023 в сумі 5035 грн., 24.08.2023 в сумі 6280 грн.), чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 27.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 08.08.2023 вона в інтернет мережі а саме в додатку «Фейсбук» знайшла повідомлення про перевезення тварин за кордон так, як у неї є кішка яка знаходиться на даний час в м.Зіньків на яку є всі необхідні документи для її перевезення то , вона вирішила написати автору оголошення.

Так 20.08.2023 вона повернулася до м. Зіньків після чого зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 та зв`язалася з автором оголошення де з нею почала говорити жінка яка представилася ОСОБА_5 та вони разом з нею обговорили всі питання для перевезення її кішки до неї в Німеччину та її ОСОБА_6 відразу повідомила, що необхідно здійснити передоплату грошових кошті в сумі 120 євро , та ОСОБА_4 відразу зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала на номер картки який їй остання скинула а саме, № НОМЕР_4 вказану суму а саме 5035 грн., це все відбувалося 23.08.2023. Після чого,23.08.2023 її написала ОСОБА_6 , що її послуга стала дорожче а саме, 270 євро та повідомила, що необхідно ще раз сплатити 150 євро щоб вкластися в дану суму, але так як у неї не було даних коштів на карті коштів то вони домовились, що вона її грошові кошти перерахує на наступний день всі гроші ОСОБА_4 перераховувала в гривнях по курсу обміну який вказувала її ОСОБА_6 .

Та 24.08.2023 року ОСОБА_4 знову зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала на номер картки який остання скинула а саме, № НОМЕР_4 у сумі 150 євро., в гривнях в сумі 6286 грн., та після чого вони домовилися, що 26.08.2023 о 05 год. 30 хв. вони мали зустрітися на вокзалі в м. Києві але остання не приїхала та ОСОБА_4 намагалася до неї зателефонувати але остання не відповідала оскільки в неї був вимкнутий телефон та вона одразу звернулася до працівників А-Банку оскільки знала, що вона являється клієнтом даного банку .

Під час розмови з працівниками даного банку останні її повідомили, що наданий час грошові кошти які вона перерахувала на картку ОСОБА_7 заморозили та після чого остання знову вийшла на зв`язок і почала зі нею спілкуватися в месенджері щоб ОСОБА_4 повідомила її свої дані для того щоб вона змогла повернути мені мої кошти, але вона відмовилася щоб її не змогли ще більше ошукати , потім вона знову зателефонувала до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 де останні їй повідомили, що ОСОБА_7 було запропоновано добровільно повернути грошові кошти та остання відмовилася та на даний час грошові кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув .

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала сканкопії переписки в месенджері «Фейсбук» із невідомою особою, яка в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї картки ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківський картковий рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти, а саме: 23.08.2023 року о 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн.

26.09.2023 здійснено виїзд до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення по даному кримінальному провадженні, але в зв`язку з технічною несправністю операційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провести тимчасовий доступ до речей та документів по даному кримінальному провадженні не постало за можливе.

27.03.2024 року було звернення до слідчого судді Зіньківського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В подальшому згідно ухвали слідчого судді Зіньківського районного буду №530/1366/22 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 26.04.2024 в ході якого було встановлено, що власником карткового рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти, а саме: 23.08.2023 року 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн., являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Пищатинці, Борщівського району, Тернопільської області. В ході тимчасового доступу до речей та документів встановити місце знятя грошових коштів не постало за можливе, але було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала на картковий рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 23.08.2023 року 5035 грн., та 24.08.2023 в сумі 6286 грн. були поступово перераховані до мобільного додатку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.08.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали відповідь на лист щодо витребування інформації в рамках досудового розслідування в якому повідомили, що отримати інформацію можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про рух грошових коштів, які ОСОБА_4 перерахувала, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 по строк дії ухвали,зокрема:

- Чи зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як клієнт ОСОБА_8 (номер НОМЕР_7 )?

- Якщо так, то прошу надати повну інформацію про дату його реєстрації, номер мобільного телефону, за яким зареєстрований акаунт, електронну адресу та місце проживання, а також коли саме здійснювався вхід на вказаний акаунт із зазначенням IP-адреси.

- Чи здійснювалися ставки особи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрованої за номером рахунку НОМЕР_8 ? Якщо так, то прошу надати повну виписку поповнення даного рахунку з моменту реєстрації по даний час із зазначенням номерів банківських карт

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1