Справа № 589/3383/24
Провадження № 1-кс/589/1042/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000887 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 16.07.2024 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 13.07.2024 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер (який не зберігся) та повідомив що потрібно підтвердити авторизацію у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання підтвердила та через деякий час виявила, що невстановлена особа, в період дії військового стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 4669,51 грн. та з карти НОМЕР_3 в сумі 4000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 в поясненні повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.07.2024 р. приблизно о 15:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер, який починався на 056, номер не зберігся та роботизований номер запитав у потерпілої? чи підтверджує вона авторизацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бо вона підтверджувала авторизацію. Далі через 10 хв. потерпілій знову зателефонував невідомий номер та запитав потерпілу, чи підтверджує вона авторизацію у приват24. Вона вже підтвердила авторизацію, після цього їй почали дзвонити ще невідомі номери та запитували авторизацію у приват24. Після цього потерпіла зрозуміла що це шахраї і одразу зателефонувала на НОМЕР_4 щоб заблокувати її банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Після цього, 16.07.2024 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та їй повідомили, з її картки НОМЕР_2 було знято грошів сумі 4669,51 грн. та з карти НОМЕР_3 в сумі 4000 грн..

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також інформація щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000887 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме:слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (старшому групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанта ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшого лейтенанта ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

?інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?юридичну справу держателя картки НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

?інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії, у період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 3 у період часу 00:01 год 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за рахунком НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 20.07.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1