Провадження № 1-кс/582/136/24
Справа № 582/1317/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000156, яке внесене до ЄРДР 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

21 жовтня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.10.2024 по 16.11.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 40 000 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із номером НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 17.10.2024 по 17.11.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 16.10.2024 по 17.11.2024; детальної інформації про власників банківських рахунків із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговуються дані особи, видавалися (відкривалися) рахунки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими рахунками із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти, які сукупно склали суму 60 000 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 14.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Черепівка, Буринського району Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , який на даний час є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_3 , зайшов на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою вибору та подальшого придбання собі автомобіля. Того ж дня ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілів із Європи. Обравши необхідну модель, а саме автомобіль Mitsubishi L-200 чорного кольору, він зв`язався із продавцем, що представився ОСОБА_6 , у месенджері "Вайбер", номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Останній повідомив, що автомобіль перебуває у Кракові. Також в об`яві на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були вказані як контактні номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Надалі у період часу із 14.10.2024 по 17.10.2024, ОСОБА_5 для різних цілей таких як страхування, доставка та інше, перевів на банківські карти та розрахункові рахунки особи шахрая грошові кошти в сумі 96 600 грн, а саме: 12 400 грн на банківську карту із НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; 18500 грн на банківську карту із номером НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ; 40 000 грн на розрахунковий номер НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; 6000 грн на банківську карту із № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; 20000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Сума завданого збитку становить 96 600 грн.

Відповідні відомості 18.10.2024 було внесено до ЄРДР за № 00000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Черепівка, Буринського району Сумської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюому в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , який на даний час є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_3 , в сумі 96 600 грн, які потерпілий перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (а.с 5-6).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.10.2024 та протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 18.10.2024 (а.с. 8), установлено, що 14.10.2024 останній знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобілів, які приганяються спеціально по передзамовленню із-за кордону. Йому сподобався автомобіль марки Mitsubishi L-200 чорного кольору, який зі слів продавця, перебував у Кракові. В подальшому, ОСОБА_5 спілкувався із особою продавцем, який назвався ОСОБА_6 в месенджері "Вайбер", за номером телефону НОМЕР_4 . Також контактними телефона продавця на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було вказано такі номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

14.10.2024 ОСОБА_5 почав переписку із продавцем з метою купівлі необхідного йому авто. Спочатку продавець повідомив останньому, що він має перерахувати грошові кошти в сумі 12 400 грн в якості оплати за евакуатор, який доставить автомобіль із точки, де він перебуває до с. Недригайлів. В зв`язку із відсутністю на банківській карті ОСОБА_5 необхідної суми, зазначену суму перерахувала дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , із власної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із № НОМЕР_14 , о 17 год 39 хвилин на банківську карту особи продавця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому, 15.10.2024 продавець повідомив, що ОСОБА_5 має перерахувати йому грошові кошти в сумі 18 500 грн в якості оформлення "Зеленої карти" для перегону автомобіля через кордон. ОСОБА_5 так і зробив, перерахувавши вказану суму із власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_15 о 09 год 18 хв. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " особи продавця із номером НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 .

Потім, 16.10.2024 о 08 год 55 хв, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 40 000 грн для викупу автомобіля. Перерахунок ОСОБА_5 зробив із власної банківської карти на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

16.10.2024 о 23 год 46 хв ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської карти в сумі 6000 грн для пропуску автомобіля через кордон, так як продавець повідомив, що на автомобілі мається несплачений штраф та це унеможливлює перетин кордону. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 .

17.10.2024 о 00 год 30 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської карти в сумі 20 000 грн для пропуску автомобіля через кордон, так як продавець повідомив, що сплачених коштів не достатньо та рахується досі несплачений штраф, що унеможливлює перетин кордону. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував нарозрахунковий рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Після цього потерпілий ОСОБА_5 домовився із продавцем ОСОБА_6 , що машину буде доставлено до с. Недригайлів 18.10.2024 вранці. Приїхавши на вказане місце, ОСОБА_5 зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_4 , але продавець перестав виходити на зв`язок. Проте згодом продавець ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 смс повідомлення на мобільний застосунок "Вайбер" про те, що кинув його на гроші, та ніякої машини не буде.

Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток в сумі 96 600 грн.

Вказане підтверджується також виписками по карткових рахунках потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (а.с. 14-15).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 600 00 грн для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 00000156, внесене в ЄРДР 18.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000156, яке внесене до ЄРДР 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 00000156 від 18.10.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 16.10.2024 по 16.11.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 40 000 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із номером НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 17.10.2024 по 17.11.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 16.10.2024 по 17.11.2024; детальної інформації про власників банківських рахунків із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговуються дані особи, видавалися (відкривалися) рахунки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими рахунками із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти, які сукупно склали суму 60 000 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1