Справа № 565/1516/24
Провадження № 1-кс/565/667/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені досудовим розслідуванням особи 24 жовтня 2022 року о 17:10 год., під приводом продажу взуття в мережі Інтернет, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділи його грошовими коштами у розмірі 5435,00 грн.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються відомостей про власника рахунку або фінансової установи, на яку відкрито рахунок, на який було перераховано грошові кошти з банківської № НОМЕР_1 при оплаті товарів в інтернет-магазині по транзакціях, які мали місце 01.10.2022 року: «Розваги, PAY_1_M, KYIV, UA» TA « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати номер картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_6 , та її власника.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000196 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 24.10.2022 він виставив на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж берців, після чого йому у месенджері «Вайбер» написав користувач абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати взуття. Він повідомив, що бажає скористатись сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслав посилання нібито на цей додаток. ОСОБА_4 відкрив надіслане йому посилання та ввів інформацію, яку цей додаток запропонував навести, у тому числі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час йому надійшло повідомлення про списання з його карткового рахунку 5435,00грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, заволодіння коштами ОСОБА_7 шляхом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_1 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про власника рахунку або фінансової установи, на яку відкрито рахунок, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 при оплаті товарів в інтернет-магазині по транзакціях, які мали місце 01.10.2022 року: «Розваги, PAY_1_M, KYIV, UA» TA « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1