печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3041-2.Ds.14.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3041-2.Ds.14.2023, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3041-2.Ds.14.2023.

В ході розгляду запиту встановлено, що Окружна прокуратура у Варшаві - 2-й Відділ з питань економічної злочинності здійснює нагляд за провадженням у справі № 3041-2.Ds.14.2023 проти ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб, підозрюваних у діянні, передбаченому статтею 258 параграф 1 Кримінального кодексу, статтею 18 параграф 3 Кримінального кодексу у зв?язку зі статтею 264 параграф 3 Кримінального кодексу у зв?язку зі статтею 65 параграф 1 Кримінального кодексу та іншими.

Як було встановлено в ході провадження, у злочинну діяльність задіяна група осіб, яка у точно невстановлений день та точно не невстановленому місці до 09 вересня 2022 року на території Республіки Польща, діючи спільно та за попередньою змовою, організувала перетин державного кордону з Республіки Білорусі до Республіки Польща, всупереч чинному законодавству, щонайменше одинадцятьма іноземцями, особи яких не були встановлені та які не мали документів, що підтверджують право на в?їзд та перебування на території Європейського Союзу.

Із зібраних досі доказів у справі випливає, що ОСОБА_6 /ОСОБА_10/ на прізвисько МУРАТ займає високу позицію в ієрархії групи. Підозрюваний очолював організовану злочинну групу і на території Польщі контактував переважно з підозрюваними ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_4 , громадянином України. ОСОБА_6 приймав замовлення на переправлення через кордон осіб, які не мали права перетинати кордон, надсилав «шпильки» із зазначенням місця прийому іноземців на території Республіки Польща і, перш за все, передавав гроші для здійснення вищезгаданої діяння. На території Польщі за наказом ОСОБА_6 та з метою здійснення діяння у великих масштабах були завербовані так звані «візники», які перевозили іноземців через кордон Республіки Польща, зазвичай забираючи їх в околицях Білостока та залишаючи на території Німеччини в околицях міста Франкфурт-на-Одері. Факт перевезення був документований шляхом здійснення короткого відеозапису на мобільний телефон. Як випливає з матеріалів слідства, підозрювані діяли в різних персональних конфігураціях. Але завжди за межами країни організацією людей для перевезення, збором грошей займався ОСОБА_6. Характер інкримінованих злочинів вимагає організації та узгодженості дій багатьох людей. Як свідчать зібрані у справі матеріали, злочинці діяли не лише організовано, але й у широкому міжнародному масштабі. При цьому слід зазначити, що підозрювані, в залежності від виконуваної в групі ролі, виконували різні функції. Для цього зловмисники орендували автомобілі та використовували кілька телефонних номерів, також зареєстрованих на підставних осіб. Для приховування своєї злочинної діяльності зловмисники спілкувалися через месенджери Whatsapp i Telegram. Вони також використовували функцію самовидалення повідомлень. Згідно з матеріалами справи, підозрюваних також затримували на території Хорватії, однак, через відсутність складу злочину, їхні діяння не підлягають покаранню на території Республіки Польща. Встановлено, що і в цьому відношенні керівництвом вищезазначених дій займався ОСОБА_6 .

У ході провадження 28 листопада 2023 року було затримано ІНФОРМАЦІЯ_4 , сина ІНФОРМАЦІЯ_5 , який народився 16 серпня 1980 року в місті Дерік, Туреччина, має паспорт НОМЕР_1 , виданий владою Туреччини 01 липня 2021 року, посвідку на проживання номер НОМЕР_7 з терміном дії до 19 жовтня 2026 року, українське посвідчення водія НОМЕР_2 та турецьке посвідчення особи номер НОМЕР_3 . Підозрюваний не визнав себе винним у скоєнні інкримінованих йому діянь. Він дав пояснення, що суперечать встановленим фактам. ОСОБА_6 не має постійного місця проживання, він не перебуває в Польщі, а також не має постійного місця проживання за межами країни. За його словами, до арешту він перебував в Україні. ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту до 26 травня 2024 року.

Під час затримання у ОСОБА_8 вилучено банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3041-2.Ds.14.2023- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3041-2.Ds.14.2023, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківських карт: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

-номери банківських рахунків, на які були видані платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

?- повні персональні та адресні дані, номери телефонів, електронні адреси, власників та довірених осіб встановлених номерів банківських рахунків, на які були видані платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

?- оригінали договорів на ведення встановлених номерів банківських рахунків, на які були видані платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ?копії документів, наданих особою, яка відкривала вищезазначені банківські рахунки;

?- дані, що стосуються форми відкриття банківських рахунків та заходів, вжитих для перевірки персональних даних засновників банківських рахунків, на які були видані платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

?- ІР-адреса пристрою використаного для укладення договору про ведення банківських рахунків, у разі електронної подачі заявки на відкриття та ведення банківських рахунків;

?- ?історія операцій, здійснених за цим банківськими рахунками у період з дати їх відкриття до дати надання відповіді (повні дані про вкладника на вищевказані банківські рахунки та повні дані про одержувача при виконанні вихідних переказів);

?- дані про операції, здійснені в період з 01 червня 2022 року по 30 листопада 2023 року з використанням платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також дані про бенефіціарів за цими операціями;

?- ?у випадку якщо вказані банківські рахунки були рахунками передплаченої картки prepaid - чи була вона придбана або зареєстрована через Інтернет, чи входив її користувач на вказані рахунки через Інтернет - якщо так, будь ласка, надішліть історію входів разом з ІР-адресами;

- ?вказати, які підрозділи прокуратури або поліції робили запити щодо рахунків, про які йде мова, та номери проваджень, в яких були надані відповіді;

- записи телефонних розмов з клієнтом, що стосуються відкриття або обслуговування рахунків;

- ?надати інформацію про те, чи були закриті рахунки, і якщо так, то коли, як і ким.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/44448/24-к;

Прим. №2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

09.10.2024 року