ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 04.07.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.07.2024 року надійшов рапорт працівника СКП, про те, що під час розгляду матеріалів звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , було встановлено, що відносно останньої були вчинені шахрайські дії, а саме 27.06.2024 року невідомі особи заволоділи її грошовими коштами, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які заявниця самостійно перерахувала на невстановлену картку, а іншу частину готівкою перерахувала через термінали на невстановлені карткові рахунки.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 27.06.2024 року о 15:37 год, її зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , та невідома особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що з її картки знімають грошові кошти, та запитали чи вона щось про це знає. На що ОСОБА_4 , відповіла що нічого не знає, та їй сказали подзвонити на 3700 гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , що потерпіла і зробила. В подальшому, набравши 3700, на її телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , потерпіла взяла слухавку та особа чоловічої статі представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови, невідома особа повідомила, що мені дзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_1 , та щоб потерпіла не хвилювалась, грошові кошти їй повернуть. Далі вказана особа давала вказівки, та потерпіла їх виконувала. Потерпілій сказали зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що остання і зробила, та перерахувати грошові кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_5 на невстановлену картку. ОСОБА_4 , так і зробила, о 15:53 год. перерахувала зі своєї картки (рахунку) грошові кошти в сумі 28799 грн, та о 15:55 год. перерахувала грошові кошти в сумі 13899 грн., на який номер картки не запам`ятала.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні руху коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00:00 год. 27.06.2024 року по 00:00 год. 28.06.2024 року.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника карткового рахунку НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.06.2024 року по 00:00 год. 28.06.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.06.2024 року по 00:00 год. 28.06.2024 року в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 27.06.2024 року по 00:00 год. 28.06.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5