Провадження № 1-кс/202/7788/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 листопада 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.

12 листопада 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 листопада 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Амур-Нижньодніпровського району діє за попередньою змовою група осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Встановлено що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6

13.06.2024, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 .

13.06.2024 слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , речі, речовини та грошові кошти, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.06.2024 на вищезазначене майно накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.06.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11.08.2024.

18.06.2024 ОСОБА_5 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 242 240 гривень. Вказаним рішенням суду на ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

02.08.2024 виконувачем обов`язків керівника Лівобережної окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 13.09.2024.

09.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 було продовжено обов`язки по заставі, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 13.09.2024.

10.09.2024 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а саме до 13.11.2024, включно.

24.09.2024 старшим слідчим СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою прокурора окружної прокуратури від 05.09.2024 матеріали кримінальних проваджень № 0000301 від 29.06.2022 та № 0000032 від 09.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер № 0000301 від 29.06.2022.

06.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а саме до 13.12.2024, включно.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо користувача банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 .

Вилучена при тимчасовому доступі інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та/чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000301 від 29 червня 2022 рокутимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному (на магнітних/електронних носіях) та/або друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських карток, які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:

роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за банківськими картками/рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 13.06.2024;

документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківськими картками/рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за банківськими картками/рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 13.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 січня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1