Справа № 676/5379/24
Номер провадження 1-кс/676/1481/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів і використання будівельних матеріалів.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року №08-08/7 від 19.03.2019 року, проведеною ревізією встановлено, що між КУ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі статуту, з однієї сторони (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, з іншого боку (Підрядник), укладено договір від 07.09.2017 року N?1-2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 .

Згідно даного договору визначено, що Підрядник зобов`язується у 2017 році виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі із змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт: «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 ». Згідно умов договору, загальна сума договору становить 1205688,68 грн. з ПДВ.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року, вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 1202697,50 грн. За виконанні роботи по договору Замовником проведено оплату в сумі 1202697,50 грн.

В ході проведення ревізії, за результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт з утеплення горищ перекриттів мінеральною ватою, утеплення фронтонів мінеральними плитами, розбирання чистої підшивки стель із фанери, заміни ковпаків на вентиляційних та димових трубах, улаштування стель «Армстронг», опорядження стін пластиковими панелями, установлення пластикових підвіконних дощок, установлення бетонних поребриків на бетонну основу, які враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року. В результаті чого розпорядником КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 71135,85 грн. які фактично не виконані.

05 липня 2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, яку скеровано експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання.

22 липня 2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме виписки по банківських рахунках, по яких проведено перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, укладеного між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.08.2024 року встановлено, що платіжні доручення, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою по АДРЕСА_2 , вилучення яких можливе лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, за вересень, листопад, грудень 2017 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться по АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту оплати за виконані роботи згідно договору №1-2017 від 07.09.2017, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості доказів, а також з метою продовження виконання призначеної судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій платіжних доручень: №1 від 07.09.2017 року; №2 від 27.09.2017 року; №4 від 28.11.2017 року та №6 від 20.12.2017 року, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ-у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_5 за виконані роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити його з мотивів наведених в клопотанні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України, стосовно того, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів, на загальну суму 1202697,50 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ, до платіжних доручень, що підтверджують перерахування грошових коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконанні роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року за вересень, листопад, грудень 2017 року.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні, допустимі докази для задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (за адресою АДРЕСА_2 ) а саме: до платіжного доручення №1 від 07.09.2017 року, платіжного доручення №2 від 27.09.2017 року, платіжного доручення №4 від 28.11.2017 року та платіжного доручення №6 від 20.12.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №№0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (за адресою АДРЕСА_2 ) а саме: до платіжного доручення №1 від 07.09.2017 року, платіжного доручення №2 від 27.09.2017 року, платіжного доручення №4 від 28.11.2017 року та платіжного доручення №6 від 20.12.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (за адресою АДРЕСА_2 ) а саме: до платіжного доручення №1 від 07.09.2017 року, платіжного доручення №2 від 27.09.2017 року, платіжного доручення №4 від 28.11.2017 року та платіжного доручення №6 від 20.12.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником інформації, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ІНФОРМАЦІЯ_9 , для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1