Провадження № 1-кс/204/2657/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні сектору дізнання відділення поліції No 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного До Єдиного реєстру досудових розслідувань за No 0002096 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, починаючи з квітня 2014 року, невстановлені працівники четвертого відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, відкритого на ім?я ОСОБА_5 , у вищевказаному банку, чим завдало матеріальної шкоди потерпілому. (ЖЕО 10358 від 14.08.2015). Відомості за вказаним фактом 14.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за No 0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню N° 0002096, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого потерпілий повідомив про те, що 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку до квітня 2014 року. В нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. 3 05.05.2014 року до 01.06.2014 року він перебував у Криму, Україна, де відпочивав. Приїхавши до м. Дніпро, йому знадобились кошти, і він вирішив їх зняти. В подальшому, приїхавши до м. Дніпро, оскільки на депозитному банківському рахунку, ОСОБА_5 накопичилася сума грошових коштів, останній у серпні 2014 року звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про необхідність зняття з рахунку накопичених грошових коштів; однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної виплати здійснено не було Відповідно до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що постановою управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.08.2014 Л0518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 21.08.2014 прийнято рішення No72 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено строком на 3 місяці з 22.08.2014 по 22.11.2014. Відповідно до ст. 52 зу Про систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури. До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов?язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов?язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом. В ході досудового розслідування надійшли вказівки про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні у зв?язку з розглядом звернення ОСОБА_5 3 метою виконання вимог ст. 2 КПК України виникла необхідність у встановленні оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » До моменту віднесення вказаного банку До категорії несплатоспроможних. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в нього не зберіглись оригінали та копії документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних. У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Необхідність вилучення оригіналів документів обгрунтовується тим, що у подальшому необхідно встановити суму збитку, що буласпричинена потерпілому. Ненадання доступу до оригіналів документів, призведе До неможливості проведення якісного досудового розслідування, що в свою чергу призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів з додатками до них, а також до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту. віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, шо підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Враховуючи викдадене, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням і просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією стосовно банківських вкладів (депозитів) оформлених ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних, які належали 4 відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Дізнавачем та прокурором при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, не доведено наявні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах. Тобто, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002096 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1