Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8134/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначав, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.04.24 було накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Арешт було накладено необґрунтовано та незаконно, без повного та всебічного дослідження матерів справи, а подальше застосування арешту майна є недоцільним, оскільки у його застосуванні відпала потреба.

Посилаючись на зазначені обставини, заявник просив скасувати арешт, накладений на майно яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

У судове засіданні заявник не з`явився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у який просив розглядати клопотання за його відсутності та просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі, у запереченнях на клопотання вказав на наступне.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000123 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 будучи раніше знайомим з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на початку грудня 2023 року, розробив та запропонував останнім втілити злочинний намір, у якому кожному з них відведено злочину роль, щодо незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою з використанням електронно обчислювальної техніки грошовими коштами раніше знайомого їм ОСОБА_11 , на загальну суму 500000 доларів США (492126 USDT).

У подальшому, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного наміру в кінці грудня 2023 року зателефонував ОСОБА_11 та попросив останнього надіслати на електронний гаманець ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 500000 доларів США (492126 USDT), які були необхідні ОСОБА_12 , який є власником та директором ПП « ОСОБА_13 » () та співвласником ТОВ «АВЕЛАНД» () для нібито виконання зобов`язань по контракту щодо господарської діяльності своїх компаній, та запевнив останнього, що грошові кошти повернуться до 31 грудня 2023 року, після чого ОСОБА_11 погодився та перевів зазначені грошові кошти двома платежами на рахунок ОСОБА_14 , який належить ОСОБА_9 .

Після отримання грошових коштів на рахунки ОСОБА_15 , останній розподілив між усіма учасниками групи, які було визначено ОСОБА_16 та почав виконувати заздалегідь відведену йому роль, а саме під час спілкування з ОСОБА_11 заперечувати факт отримання ним грошових коштів від останнього, і наказав ОСОБА_9 уникати контактів із потерпілим, посилатись на різні вигадані легенди, які заплановані групою зловмисників завчасно.

У подальшому, вищевказані особи, завершуючи свої шахрайські дії, відтягували розмову та зустрічі із потерпілим ОСОБА_11 , під приводом новорічних свят, інших вигаданих проблем, та згодом заявили, що отримані грошові кошти повернути не зможуть, оскільки вони втрачені.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, 13.01.2024 слідчим допитано як потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що тривалий проміжок часу здійснює інвестиції у криптовалюту та має фінансові відносини із ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 . У грудні 2023 року ОСОБА_8 отримав у борг грошові кошти у сумі 500000 (п`ятсот тисяч) доларів США у ОСОБА_11 , які останній зазначені грошові кошти надіслав на електронний гаманець TDMX4hWCmoqmXbwtivFfYJCA8ppCm9gEiG, який належить ОСОБА_9 . Після чого, зазначені грошові кошти вище вказані особи не повернули.

Також, слідчим під час досудовим розслідуванням отримано результати дослідження, яке проведено спеціалістом - аналітиком ОСОБА_18 за допомогою програмно-аналітичного забезпечення Global Ledger, щодо проведених операцій в блокчейн по транзакціям з віртуальними активами, тобто виводів коштів. Вказане дослідження підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення організованою групою осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на суму сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США, що становить 19 565 000 (дев`ятнадцять мільйонів п`ятсот шістдесят п`ять тисяч) млн. грн. по курсу НБУ.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні потерпілим заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення на суму на суму сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США, що становить 19 565 000 (дев`ятнадцять мільйонів п`ятсот шістдесят п`ять тисяч) млн. грн. по курсу НБУ - матеріальна шкода, а також 20 000 (двадцять тисяч) грн. - моральна шкода.

Крім того, до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від громадянина України ОСОБА_19 щодо вчинення відносно останнього шахрайський дій групою осіб, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , які заволоділи коштами на суму близько 6 060 000 грн. (168 000 доларів США).

У подальшому, вказана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження №0000123 від 09.01.2024, та ОСОБА_19 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Варто зазначити, що у вказаному кримінальному провадженні Подільським районним судом м. Києва розглядалось клопотання представників власників майна щодо скасування арешту на вилучене майно, де було надано оцінку законності накладення арешту на майно та було відмовлено у задоволені клопотання щодо скасування, зокрема у справі № 758/5837/24, № 758/4586/24, № 758/9397/24, № 758/9990/24.

Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 09.01.2024 триває, ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/3731/24 - законна, необхідність у накладенні арешту на вказане майно не відпала.

Відповідно до ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.04.2024 було клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено та накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, а саме:

1.1. На майно, яке належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . (громадянин республіки Азербайджан, посвідка на постійне місце проживання 900001608 від 15.01.2019, код ДРФО: НОМЕР_1 , ID картка: НОМЕР_2 від 14.01.2019):

- машино-місце №41, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 12,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100, розмір частки 1/1;

- машино-місце №42, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 12,6 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100, розмір частки 1/1;

- машино-місце №40, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 13,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розмір частки 1/1;

- машино-місце №39, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 12,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розмір частки 1/1;

- машино-місце №38, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 12,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, розмір частки 1/1;

- комплекс магазинів «Торгівельний ряд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , площею 1763,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:002:3287, розмір частки 1/1;

- будівля з терасою для зберігання спортивного і риболовного інвентарю, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , площею 251,3 кв.м (складові частини: будівля А, тераса а1, тераса а2, тераса а3, тераса а4, вимощення I, гідротехнічна споруда II), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, розмір частки 1/1;

- будівля з терасою для зберігання спортивного і риболовного інвентарю, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , площею 252,9 кв.м (складові частини: будівля А, тераса а1, а2, а3, а4, вимощення I, гідротехнічна споруда II), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4591, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4592, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4593, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4594, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4595, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4596, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4597, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4598, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4599, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0665 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4600, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0664 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4601, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,4469 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:4602, 1/3 частина;

- земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,1549 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, кадастровий номер: :01:002:3287, розмір частки 1/1;

- квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , площею 119,5 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розмір частки 1/1;

-автомобіль марки LEXUS CT 200H 1798, (2014), БІЛИЙ, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі № куз. НОМЕР_4 з державним номерним знаком НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки LEXUS ES 350 3456, (2021), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_3 № шасі № куз. НОМЕР_4 з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

1.2. На майно, яке належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . (громадянка республіки Азербайджан, посвідка на постійне проживання ІН 157202 видана 5101, Код ДРФО: НОМЕР_6 ):

- квартира, загальною площею 45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100, за адресою АДРЕСА_10 ; розмір частки, 1/1;

-квартира, загальною площею 69,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100 за адресою АДРЕСА_11 , розмір частки 1/1;

-земельна ділянка, площею 0.07, га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, кадастровий номер: :01:003:5169, розмір частки 1/1;

-земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, кадастровий номер: :01:003:0729, розмір частки 1/3;

-автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER 4395, (2023), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_7 , № шасі № куз. НОМЕР_8 , з державним номерним знаком НОМЕР_9 .

1.3. На майно, яке належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 та проживає за адресою: АДРЕСА_14 . (громадянин республіки Туреччина, посвідка на постійне місце проживання ІНО 12416 від 25.08.2015, код ДРФО: НОМЕР_10 ):

- автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2017), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_11 , № шасі № куз. НОМЕР_12 , з державним номерним знаком НОМЕР_13 ;

-автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2009), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_11 , № шасі № куз. НОМЕР_12 , з державним номерним знаком НОМЕР_14 ;

-автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2010), БІЛИЙ, № двигуна НОМЕР_15 , № шасі № куз. НОМЕР_16 , з державним номерним знаком НОМЕР_17 ;

-автомобіль марки FORD MONDEO 1997, (2016), СИНІЙ, № двигуна НОМЕР_18 , № шасі № куз. НОМЕР_19 , з державним номерним знаком НОМЕР_20 .

1.4. На майно, яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.05.1997, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 :

-нежитлове приміщення, загальною площею 2.5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, за адресою: АДРЕСА_15 , приміщення К17, розмір частки 1/1;

-квартира, загальною площею 83.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, за адресою: АДРЕСА_14 , розмір частки 1/1.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на зазначене вище майно, слідчий суддя зазначав, що майно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накладення арешту є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1