Провадження № 1-кс/638/3133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м.Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладання арешту на вилучене майно в ході обшуку 19.09.2024 слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в період часу з 08 год. 46 хв. по 12 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , у робочому кабінеті № 4 державного виконавця ОСОБА_5 , який знаходиться у нежитлових приміщеннях 7 поверху Основ`янсько Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, а саме мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max», 128 GB, у корпусі фіолетового кольору, із наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у чохлі яскраво рожевого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042221; також на вилучене майно у ході проведення особистого обшуку громадянки ОСОБА_5 , у сумці червоного кольору, яка належить останній, виявлено та вилучено: грошові кошти з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 100 Євро: ЕВ , купюри номіналом 50 Євро: RE , EC , RC , SA , VA , RD , VB 21411088, EC , WA , EB , PB , VA , ZC 121484335, RE , VB , RE , ZC , RE , купюри номіналом 100 доларів США: LG 55530742 A, PA 39425256 B, MB 92263615 K, LF 31326584 G, PK 89364703 D, PL 35229615 C, MB 63796146 F, LB 24871583 F, PB 19610710 A, PH 68658555 B, PH 68658561 B, PH 68658548 V, PB 60962782 M, PB 60962783 M, PB 60962786 M, PB 60962757 M, MB 40406786 F, LI 57710113 A, MF 10205731 F, PD 19192081 C, LH 97761218 B, PF 5608469 H, PH 28050456 B, PH 28050457 B, PH 28050458 B, PF 51093398 F, PF 5109399 F, PF 51093396 F, PA 50021753 A, PF 51439475 K, PF 51439482 K, PF 39403605 K, PF 39403606K, PF 43731444 K, MF 52404575 F, F 52404574 F, MF 52404573 F, PF 26749406 K, PL 44541278 H, PF 26749405 K, LB 07866088 V, LB 55045168 U, LB 06403945 H, LF 08575890 *, MB 59917162 C, PF 66700270 K, PF 66700081 K, LJ 80800519 A, PF 09366401 L, PF 09366402 L, MB 20530900 M, PA 50021754 AA, MB 57130419 S, LB 08357471 X, LL 76555421 D, LG 55269366 C, PB 70260176 M, PB 70260120 M, LL 95061034 D, PA 39427974 B, PK 71893268 B, PF 51093397 F, PH 31554193 B, PB 70259439 M, PB 70260186 M, PB 70260183 M, PB 70260174 M, PH 50595017 B, PH 68658574 B, PH 68658573 B, PH 68658560 B, PH 68658547 B, LB 10540573 Q, LL 27374109 E, LE 16395484 A, LG 78739152 B, LF 29089510 A, MB 04884434 R, MB 04884433 R, PB 60962758 M, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № PSP 2046481; купюри номіналом 1000 гривень: ВТ 4628116, ВТ 4628117, ВТ 4628116, ВТ 4628119, ВТ 4628121, ВТ 4628107, ВТ 4628108, ВТ 4628109, ВТ 4628112, ВТ 4628111, ВТ 0449022, ВТ 0449021, ГР 023019, АС 1132458, АС 1132463, АС 1132462, АС 1132461, АС 1132460, ВТ 4628113, ВТ 4628114, ВТ 4628115, ГР 0987182, ГР 0987181, АС 1132447, АС 1132448, ГР 0987183, ГР 0987186, АС 1132450, АС 1132451, ГР 0987184, АС 1132452, АС 1132453, АС 1132454, АС 1132455, АС 1132456, ГР 0230140, ГР 0230141, АС 1132457, ГР 0230138; купюри номіналом 100 грн із наступними серійними номерами: ЄЕ 8639865, АБ 9277759, ЄД 5719853, купюри номіналом 500 грн: ВУ 1340536, ВЕ 2041085, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № SUD 2062930; виявлено та вилучено чотири носія інформації, а саме: флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору із наявним тисненням з написом: «е.Ключ» та «020582», флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, вищеперераховані носії інформації упаковані в сейф-пакет № ІCR0029096; виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі Xiomi Redmi 9, 64 GB, синього кольору, із наявними сім-картками з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 у чохлі прозорого кольору, упаковано в сейф-пакет № НОМЕР_8 власником яких є підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено що до окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Харківській області що старший державний виконавець Основ`янсько - Слобідського відділу Державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержує як службова особа неправомірну вигоду у значному розмірі для себе за вчинення нею в інтересах гр. ОСОБА_6 , дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_5 використовуючи свої повноваженння, як державного виконавця, вимагає з останнього неправомірну вигоду за вирішення питання щодо можливості реалізації об`єкту нерухомого арештованого майна в межах виконавчого провадження.

Так, під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 на підтвердження серйозності своїх намірів розробила план дій, згідно яких планувала закрити вже наявне виконавче провадження № 72322263 від 21.07.2023, відкрити нове виконавче провадження на підставі виконавчого листа Червонозаводського районного суду міста Харкова за результатом розгляду справи про стягнення боргу, тим самим уникнути здійснення у рамках зведеного виконавчого провадження щодо одного боржника черговості примусової реалізації арештованого майна, та вчинити необхідні виконавчі дії в рамках нового, відкритого нею, виконавчого провадження, з реалізації нерухомого майна на користь стягувача ОСОБА_6 .

На підтвердження свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_5 , розпочавши виконувати свій злочинний план, під час особистої зустрічі, яка відбулась 04.03.2024 близько 14:40 год. біля будівлі Основ`янсько - Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила ОСОБА_6 , що арешт на майно ОСОБА_7 , зокрема на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 було накладено на підставі ухвали суду в межах кримінального провадження з метою стягнення моральної шкоди, конфіскації майна обвинуваченого ОСОБА_7 та що у виконавчому провадженні № 72322263 від 21.07.2023 державним виконавцем будуть вживатись виконавчі дії з реалізації нерухомості за допомогою системи ДП «Сетам», тобто дану квартиру буде виставлено на аукціон, за результатом продажу вилучені кошти будуть стягнуті в дохід держави, але так як цю процедуру ще не розпочато, то в разі наявності у ОСОБА_6 рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова про стягнення боргу на його користь, то ОСОБА_5 буде відкрито нове виконавче провадження, в якому повинні вживатись аналогічні виконавчі заходи, але зробить це раніше ніж гроші стягнуть в дохід держави, тим самим запевнила ОСОБА_6 , що без її втручання як державного виконавця, він не зможе розраховувати на вирішення цього питання в інший спосіб. У зв`язку із чим в ході цієї ж зустрічі, ОСОБА_5 повідомила, що зможе посприяти у реалізації об`єкту нерухомості на користь ОСОБА_6 , а не держави та висловила намір на одержання від останнього неправомірної вигоди в розмірі 10 % від суми боргу, що становить близько 500 тис.грн., при цьому запевнила ОСОБА_6 , що в разі надання авансової частини коштів зможе призупинити наявне виконавче провадження до отримання рішення суду з метою реалізації квартири саме на користь останнього, та що без надання такої неправомірної вигоди ОСОБА_6 не зможе стягнути борг іншим чином.

В подальшому, 05.03.2024 ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. грн., які отримала в якості авансового внеску та зазначила про необхідність надання їй рішення Червонозаводського районного суду м. Харкова про стягнення боргу, як тільки воно набере законної сили.

Надалі, 26.06.2024 ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 додаткову суму грошових коштів в розмірі 42 тис. грн. в якості неправомірної вигоди за успішне закриття виконавчого провадження № 72322263 від 21.07.2023 та повідомила, що планує отримати неправомірну вигоду в розмірі 150 000 гривень для себе за вчинення виконавчих дій, необхідних для успішної реалізації арештованого нерухомого майна за допомогою електронного торгового майданчика ДП «Сетам».

На підтвердження своїх намірів, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, прийняла постанову про відкриття нового виконавчого провадження № 75366054 від 21.06.2024 на виконання домовленості перед ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення процесуального керівника оперативним підрозділом Управління СБ України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює на посаді старшого державного виконавця Основ`янсько-Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, громадянка України, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ), пересувається на автомобілі марки Mazda СХ-7 синього кольору з д.н.з. НОМЕР_9 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проводить свою протиправну діяльність, веде перемовини, домовляється про зустрічі та приймає осіб у своєму робочому кабінеті, який розташований в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 7 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією Основ`янсько - Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, розміщеної на офіційному порталі, вказаний відділ ДВС знаходиться та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність у приміщеннях 7 поверху.

Так, 19.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського суду м. Харкова проведено обшук у робочому кабінеті № 4 державного виконавця ОСОБА_5 , який знаходиться у нежитлових приміщеннях 7 поверху Основ`янсько ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max», 128 GB, у корпусі фіолетового кольору, із наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у чохлі яскраво рожевого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042221. Окрім цього, у ході обшуку проведено особистий обшук громадянки ОСОБА_5 , у сумці червоного кольору, яка належить останній, виявлено та вилучено: грошові кошти з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 100 Євро: ЕВ , купюри номіналом 50 Євро: RE , EC , RC , SA , VA , RD , VB 21411088, EC , WA , EB , PB , VA , ZC 121484335, RE , VB , RE , ZC , RE , купюри номіналом 100 доларів США: LG 55530742 A, PA 39425256 B, MB 92263615 K, LF 31326584 G, PK 89364703 D, PL 35229615 C, MB 63796146 F, LB 24871583 F, PB 19610710 A, PH 68658555 B, PH 68658561 B, PH 68658548 V, PB 60962782 M, PB 60962783 M, PB 60962786 M, PB 60962757 M, MB 40406786 F, LI 57710113 A, MF 10205731 F, PD 19192081 C, LH 97761218 B, PF 5608469 H, PH 28050456 B, PH 28050457 B, PH 28050458 B, PF 51093398 F, PF 5109399 F, PF 51093396 F, PA 50021753 A, PF 51439475 K, PF 51439482 K, PF 39403605 K, PF 39403606K, PF 43731444 K, MF 52404575 F, F 52404574 F, MF 52404573 F, PF 26749406 K, PL 44541278 H, PF 26749405 K, LB 07866088 V, LB 55045168 U, LB 06403945 H, LF 08575890 *, MB 59917162 C, PF 66700270 K, PF 66700081 K, LJ 80800519 A, PF 09366401 L, PF 09366402 L, MB 20530900 M, PA 50021754 AA, MB 57130419 S, LB 08357471 X, LL 76555421 D, LG 55269366 C, PB 70260176 M, PB 70260120 M, LL 95061034 D, PA 39427974 B, PK 71893268 B, PF 51093397 F, PH 31554193 B, PB 70259439 M, PB 70260186 M, PB 70260183 M, PB 70260174 M, PH 50595017 B, PH 68658574 B, PH 68658573 B, PH 68658560 B, PH 68658547 B, LB 10540573 Q, LL 27374109 E, LE 16395484 A, LG 78739152 B, LF 29089510 A, MB 04884434 R, MB 04884433 R, PB 60962758 M, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № PSP 2046481; купюри номіналом 1000 гривень: ВТ 4628116, ВТ 4628117, ВТ 4628116, ВТ 4628119, ВТ 4628121, ВТ 4628107, ВТ 4628108, ВТ 4628109, ВТ 4628112, ВТ 4628111, ВТ 0449022, ВТ 0449021, ГР 023019, АС 1132458, АС 1132463, АС 1132462, АС 1132461, АС 1132460, ВТ 4628113, ВТ 4628114, ВТ 4628115, ГР 0987182, ГР 0987181, АС 1132447, АС 1132448, ГР 0987183, ГР 0987186, АС 1132450, АС 1132451, ГР 0987184, АС 1132452, АС 1132453, АС 1132454, АС 1132455, АС 1132456, ГР 0230140, ГР 0230141, АС 1132457, ГР 0230138; купюри номіналом 100 грн із наступними серійними номерами: ЄЕ 8639865, АБ 9277759, ЄД 5719853, купюри номіналом 500 грн: ВУ 1340536, ВЕ 2041085, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № SUD 2062930; виявлено та вилучено чотири носія інформації, а саме: флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору із наявним тисненням з написом: «е.Ключ» та «020582», флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, вищеперераховані носії інформації упаковані в сейф-пакет № ІCR0029096; виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі Xiomi Redmi 9, 64 GB, синього кольору, із наявними сім-картками з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 у чохлі прозорого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042222.

Відповідно положень ст. 98-100, 110 КПК України вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , яка проживає: АДРЕСА_5 .

Відповідно до постанови про визнання в якості речових доказів від 19.09.2024 вилучені речі в ході проведення обшуку та особистого обшуку ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

У ч. 5 ст. 170 КПК України зазначається, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна як вид покарання.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження просить накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з?явились, надавши до суду письмові заперечення щодо клопотання, у яких зазначили, що ухвалою слідчого судді про обшук не надався дозвіл на вилучення грошових коштів, флеш-носіїв та телефонів, які були вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку та які слідчий просить накласти арешт. Крім того, зазначає, що вилучені в ході обшуку грошові кошти у ОСОБА_5 належать ОСОБА_9 , про що свідчить договір зберігання №б/н від 19.09.2024 та акт приймання-передачі грошових коштів від 19.09.2024. Вилучені в ході обшуку мобільні телефони та флеш-носії не містять на собі слідів правопорушення, отже не є предметом досудового розслідування чи доказом у ньому. Флеш носій державного виконавця не міг бути вилучений оскільки є майном держави, а не ОСОБА_5 . У зв`язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання, судовий розгляд проводити за їх відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за справою, приходить до наступного.

В провадженні Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно фабули: за фактом вимагання неправомірної грошової вигоди з боку співробітника одного з підрозділів державної установи за нестворення штучних перешкод під час здійснення своєї законної службової діяльності.

У ході досудового розслідування 19.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського суду м. Харкова проведено обшук у робочому кабінеті № 4 державного виконавця ОСОБА_5 , який знаходиться у нежитлових приміщеннях 7 поверху Основ`янсько Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max», 128 GB, у корпусі фіолетового кольору, із наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у чохлі яскраво рожевого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042221. Окрім цього, у ході обшуку проведено особистий обшук громадянки ОСОБА_5 , у сумці червоного кольору, яка належить останній, виявлено та вилучено: грошові кошти з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 100 Євро: ЕВ , купюри номіналом 50 Євро: RE , EC , RC , SA , VA , RD , VB 21411088, EC , WA , EB , PB , VA , ZC 121484335, RE , VB , RE , ZC , RE , купюри номіналом 100 доларів США: LG 55530742 A, PA 39425256 B, MB 92263615 K, LF 31326584 G, PK 89364703 D, PL 35229615 C, MB 63796146 F, LB 24871583 F, PB 19610710 A, PH 68658555 B, PH 68658561 B, PH 68658548 V, PB 60962782 M, PB 60962783 M, PB 60962786 M, PB 60962757 M, MB 40406786 F, LI 57710113 A, MF 10205731 F, PD 19192081 C, LH 97761218 B, PF 5608469 H, PH 28050456 B, PH 28050457 B, PH 28050458 B, PF 51093398 F, PF 5109399 F, PF 51093396 F, PA 50021753 A, PF 51439475 K, PF 51439482 K, PF 39403605 K, PF 39403606K, PF 43731444 K, MF 52404575 F, F 52404574 F, MF 52404573 F, PF 26749406 K, PL 44541278 H, PF 26749405 K, LB 07866088 V, LB 55045168 U, LB 06403945 H, LF 08575890 *, MB 59917162 C, PF 66700270 K, PF 66700081 K, LJ 80800519 A, PF 09366401 L, PF 09366402 L, MB 20530900 M, PA 50021754 AA, MB 57130419 S, LB 08357471 X, LL 76555421 D, LG 55269366 C, PB 70260176 M, PB 70260120 M, LL 95061034 D, PA 39427974 B, PK 71893268 B, PF 51093397 F, PH 31554193 B, PB 70259439 M, PB 70260186 M, PB 70260183 M, PB 70260174 M, PH 50595017 B, PH 68658574 B, PH 68658573 B, PH 68658560 B, PH 68658547 B, LB 10540573 Q, LL 27374109 E, LE 16395484 A, LG 78739152 B, LF 29089510 A, MB 04884434 R, MB 04884433 R, PB 60962758 M, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № PSP 2046481; купюри номіналом 1000 гривень: ВТ 4628116, ВТ 4628117, ВТ 4628116, ВТ 4628119, ВТ 4628121, ВТ 4628107, ВТ 4628108, ВТ 4628109, ВТ 4628112, ВТ 4628111, ВТ 0449022, ВТ 0449021, ГР 023019, АС 1132458, АС 1132463, АС 1132462, АС 1132461, АС 1132460, ВТ 4628113, ВТ 4628114, ВТ 4628115, ГР 0987182, ГР 0987181, АС 1132447, АС 1132448, ГР 0987183, ГР 0987186, АС 1132450, АС 1132451, ГР 0987184, АС 1132452, АС 1132453, АС 1132454, АС 1132455, АС 1132456, ГР 0230140, ГР 0230141, АС 1132457, ГР 0230138; купюри номіналом 100 грн із наступними серійними номерами: ЄЕ 8639865, АБ 9277759, ЄД 5719853, купюри номіналом 500 грн: ВУ 1340536, ВЕ 2041085, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № SUD 2062930; виявлено та вилучено чотири носія інформації, а саме: флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору із наявним тисненням з написом: «е.Ключ» та «020582», флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, вищеперераховані носії інформації упаковані в сейф-пакет № ІCR0029096; виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі Xiomi Redmi 9, 64 GB, синього кольору, із наявними сім-картками з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 у чохлі прозорого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042222.

В порядку ст.ст. 276-278 КПК України 19 вересня 2024 року слідчим здійснено повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно положень ст. 98-100, 110 КПК України постановою слідчого від 19 вересня 2024 року: мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max», 128 GB, у корпусі фіолетового кольору, із наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у чохлі яскраво рожевого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042221; грошові кошти з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 100 Євро: ЕВ , купюри номіналом 50 Євро: RE , EC , RC , SA , VA , RD , VB 21411088, EC , WA , EB , PB , VA , ZC 121484335, RE , VB , RE , ZC , RE , купюри номіналом 100 доларів США: LG 55530742 A, PA 39425256 B, MB 92263615 K, LF 31326584 G, PK 89364703 D, PL 35229615 C, MB 63796146 F, LB 24871583 F, PB 19610710 A, PH 68658555 B, PH 68658561 B, PH 68658548 V, PB 60962782 M, PB 60962783 M, PB 60962786 M, PB 60962757 M, MB 40406786 F, LI 57710113 A, MF 10205731 F, PD 19192081 C, LH 97761218 B, PF 5608469 H, PH 28050456 B, PH 28050457 B, PH 28050458 B, PF 51093398 F, PF 5109399 F, PF 51093396 F, PA 50021753 A, PF 51439475 K, PF 51439482 K, PF 39403605 K, PF 39403606K, PF 43731444 K, MF 52404575 F, F 52404574 F, MF 52404573 F, PF 26749406 K, PL 44541278 H, PF 26749405 K, LB 07866088 V, LB 55045168 U, LB 06403945 H, LF 08575890 *, MB 59917162 C, PF 66700270 K, PF 66700081 K, LJ 80800519 A, PF 09366401 L, PF 09366402 L, MB 20530900 M, PA 50021754 AA, MB 57130419 S, LB 08357471 X, LL 76555421 D, LG 55269366 C, PB 70260176 M, PB 70260120 M, LL 95061034 D, PA 39427974 B, PK 71893268 B, PF 51093397 F, PH 31554193 B, PB 70259439 M, PB 70260186 M, PB 70260183 M, PB 70260174 M, PH 50595017 B, PH 68658574 B, PH 68658573 B, PH 68658560 B, PH 68658547 B, LB 10540573 Q, LL 27374109 E, LE 16395484 A, LG 78739152 B, LF 29089510 A, MB 04884434 R, MB 04884433 R, PB 60962758 M, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № PSP 2046481; купюри номіналом 1000 гривень: ВТ 4628116, ВТ 4628117, ВТ 4628116, ВТ 4628119, ВТ 4628121, ВТ 4628107, ВТ 4628108, ВТ 4628109, ВТ 4628112, ВТ 4628111, ВТ 0449022, ВТ 0449021, ГР 023019, АС 1132458, АС 1132463, АС 1132462, АС 1132461, АС 1132460, ВТ 4628113, ВТ 4628114, ВТ 4628115, ГР 0987182, ГР 0987181, АС 1132447, АС 1132448, ГР 0987183, ГР 0987186, АС 1132450, АС 1132451, ГР 0987184, АС 1132452, АС 1132453, АС 1132454, АС 1132455, АС 1132456, ГР 0230140, ГР 0230141, АС 1132457, ГР 0230138; купюри номіналом 100 грн із наступними серійними номерами: ЄЕ 8639865, АБ 9277759, ЄД 5719853, купюри номіналом 500 грн: ВУ 1340536, ВЕ 2041085, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № SUD 2062930; флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору із наявним тисненням з написом: «е.Ключ» та «020582», флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, вищеперераховані носії інформації упаковані в сейф-пакет № ІCR0029096; мобільний телефон марки та моделі Xiomi Redmi 9, 64 GB, синього кольору, із наявними сім-картками з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 у чохлі прозорого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042222, визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню до вирішення кримінального провадження по суті.

Частиною 3 ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Так, вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є їх предметом та у подальшому стануть досліджуватись у експертних установах.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 2 статті 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами статті 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вилучений у ОСОБА_5 флеш-носій чорного кольору із наявним тисненням з написом: «е.Ключ» та «020582» не підлягає арешту, з урахуванням того, що це є флеш-носієм електронного підпису державного виконавця, та останній не може містити на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки є лише засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації державного виконавця, та необхідний для продовження роботи виконавчої служби, з урахуванням того, що ОСОБА_5 не відсторонена від виконання своїх обов`язків та не звільнена.

Вилучені телефони та флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту мобільних телефонів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, під час вирішення питання накладення арешту на майно слід врахувати положення статті 131 КПК України, яка вказує про необхідність досягнення дієвості кримінального провадження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З урахуванням наведеного, після зняття копії інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах та флеш-носіях у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, чорного кольору марки «Transcend 8GB», чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, слідчий суддя вважає за необхідне повернути власнику на відповідальне зберігання.

Також під час обшуку вилучені грошові кошти, та на які слідчий просить накласти арешт оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна як вид покарання, слідчий суддя вважає його в цій частині обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту проте, що ці грошові кошти належать ОСОБА_9 , який передав їх ОСОБА_5 19.09.2024 на зберігання відповідно до договору зберігання №б/н, слідчий суддя не приймає, з урахуванням того, що стороною захисту не надано доказів, що ОСОБА_5 були передані саме ці кошти, та що передача коштів відбувалась до початку обшуку у ОСОБА_5 . Крім того, у своїх зауваженнях до протоколу обшуку від 19.09.2024 ОСОБА_5 про це не зазначала.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно в ході обшуку 19.09.2024 слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в період часу з 08 год. 46 хв. по 12 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , у робочому кабінеті № 4 державного виконавця ОСОБА_5 , який знаходиться у нежитлових приміщеннях 7 поверху Основ`янсько ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max», 128 GB, у корпусі фіолетового кольору, із наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у чохлі яскраво рожевого кольору, упаковано в сейф-пакет № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 ,

на вилучене майно у ході проведення особистого обшуку громадянки ОСОБА_5 , у сумці червоного кольору, яка належить останній, виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі Xiomi Redmi 9, 64 GB, синього кольору, із наявними сім-картками з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 у чохлі прозорого кольору, упаковано в сейф-пакет № PSP 2042222, флеш-носій у корпусі чорного кольору з срібними вставками без зазначення марки та моделі, флеш-носій чорного кольору марки «Transcend 8GB», флеш-носій чорно-білого кольору без зазначення марки та моделі, вищеперераховані носії інформації упаковані в сейф-пакет № ІCR0029096, які належать ОСОБА_5

шляхом заборони відчуження та розпорядження.

Після зняття копії інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах та флеш-носіях повернути власнику на відповідальне зберігання.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно в ході обшуку 19.09.2024 слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в період часу з 08 год. 46 хв. по 12 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , у робочому кабінеті № 4 державного виконавця ОСОБА_5 , який знаходиться у нежитлових приміщеннях 7 поверху Основ`янсько Слобідського відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, а саме: на вилучене майно у ході проведення особистого обшуку громадянки ОСОБА_5 , у сумці червоного кольору, яка належить останній: грошові кошти з наступними серіями та номерами: купюра номіналом 100 Євро: ЕВ , купюри номіналом 50 Євро: RE , EC , RC , SA , VA , RD , VB 21411088, EC , WA , EB , PB , VA , ZC 121484335, RE , VB , RE , ZC , RE , купюри номіналом 100 доларів США: LG 55530742 A, PA 39425256 B, MB 92263615 K, LF 31326584 G, PK 89364703 D, PL 35229615 C, MB 63796146 F, LB 24871583 F, PB 19610710 A, PH 68658555 B, PH 68658561 B, PH 68658548 V, PB 60962782 M, PB 60962783 M, PB 60962786 M, PB 60962757 M, MB 40406786 F, LI 57710113 A, MF 10205731 F, PD 19192081 C, LH 97761218 B, PF 5608469 H, PH 28050456 B, PH 28050457 B, PH 28050458 B, PF 51093398 F, PF 5109399 F, PF 51093396 F, PA 50021753 A, PF 51439475 K, PF 51439482 K, PF 39403605 K, PF 39403606K, PF 43731444 K, MF 52404575 F, F 52404574 F, MF 52404573 F, PF 26749406 K, PL 44541278 H, PF 26749405 K, LB 07866088 V, LB 55045168 U, LB 06403945 H, LF 08575890 *, MB 59917162 C, PF 66700270 K, PF 66700081 K, LJ 80800519 A, PF 09366401 L, PF 09366402 L, MB 20530900 M, PA 50021754 AA, MB 57130419 S, LB 08357471 X, LL 76555421 D, LG 55269366 C, PB 70260176 M, PB 70260120 M, LL 95061034 D, PA 39427974 B, PK 71893268 B, PF 51093397 F, PH 31554193 B, PB 70259439 M, PB 70260186 M, PB 70260183 M, PB 70260174 M, PH 50595017 B, PH 68658574 B, PH 68658573 B, PH 68658560 B, PH 68658547 B, LB 10540573 Q, LL 27374109 E, LE 16395484 A, LG 78739152 B, LF 29089510 A, MB 04884434 R, MB 04884433 R, PB 60962758 M, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № PSP 2046481; купюри номіналом 1000 гривень: ВТ 4628116, ВТ 4628117, ВТ 4628116, ВТ 4628119, ВТ 4628121, ВТ 4628107, ВТ 4628108, ВТ 4628109, ВТ 4628112, ВТ 4628111, ВТ 0449022, ВТ 0449021, ГР 023019, АС 1132458, АС 1132463, АС 1132462, АС 1132461, АС 1132460, ВТ 4628113, ВТ 4628114, ВТ 4628115, ГР 0987182, ГР 0987181, АС 1132447, АС 1132448, ГР 0987183, ГР 0987186, АС 1132450, АС 1132451, ГР 0987184, АС 1132452, АС 1132453, АС 1132454, АС 1132455, АС 1132456, ГР 0230140, ГР 0230141, АС 1132457, ГР 0230138; купюри номіналом 100 грн із наступними серійними номерами: ЄЕ 8639865, АБ 9277759, ЄД 5719853, купюри номіналом 500 грн: ВУ 1340536, ВЕ 2041085, вищевказані купюри упаковані в сейф-пакет № SUD 2062930 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони володіння, користування, розпорядження та відчуження вилученим майном будь якими особами.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1