Справа № 473/4385/24
Номер провадження 1-кс/473/1085/2024
У Х В А Л А

"08" серпня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000169 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.08.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома заявнику особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 13», в мережі Інтернет, в месенджері «Телеграм», на сайті за інтернет-посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які останній, в якості передплати, перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , але замовлений товар так і не отримав.

Відомості за вказаним фактом 05.08.2024 внесено до ЄРДР за №0000169 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, зокрема, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . 29.07.2024 потерпілий, перебуваючи в пошуках мобільного телефону, натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому вирішив придбати «iPhone 13» за 13700 грн. Під час спілкування з менеджером магазину, останній повідомив потерпілому, що для відправки товару потрібно зійснити передплату у сумі 3700 грн., на що ОСОБА_5 погодився та із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , приблизно о 23:00 30.07.2024 перерахував грошові кошти у розмірі 3700 грн. по IВAN: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

05.08.2024 ОСОБА_5 , не дочекавшись відправки телефона, вирішив зв`язатись з менеджером для уточнення інформації по відправці, але написати повідомлення не мав змоги, так як менеджер на повідомлення не відповідав, а пізніше його заблокував.

Інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , руху по ньому грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 30.07.2024 по 10.07.2024, із зазначенням номера та дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.08.2024, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу «Інтернет» до банківських програм, в тому числі, електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 08.08.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 30.07.2024 по 10.08.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичних адрес банківських терміналів;

- якщо невідомою особою під час доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), - вказати IP-адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформації про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, - у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1