Справа № 991/5914/23
Провадження № 1-кс/991/5930/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

04 липня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження за № 0000190 від 24.04.2023 року.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про продовження дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився НОМЕР_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/6568т від 04.07.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 24.04.2023 за фактом організації представниками органу місцевого самоврядування розтрати майна комунального закладу в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України. 21.04.2023 Національним антикорупційним бюро України отримано заяву ОСОБА_6 , який займає посаду медичного директора з оперативної роботи та з питань організації надання екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (далі - КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР). Зі змісту заяви встановлено, що помічник заступника голови Запорізької обласної ради ОСОБА_7 ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , схиляв ОСОБА_6 до налагодження взаємодії з питань закупівель. Вказане повинно полягати у здійсненні закупівель під його контролем у наперед визначених постачальників, яких визначатиме ОСОБА_7 . Схожі пропозиції озвучувались від депутата Запорізької обласної ради ОСОБА_8 , який також є помічником Заступника голови Запорізької обласної ради ОСОБА_7 . За вказане ОСОБА_3 обіцяв неправомірну вигоду, яка становитиме приблизно 15% вартості закупівлі. Отримані кошти він запропонував розподілити у пропорції 67% представникам Запорізької обласної ради ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ) та 33% для представників Територіального медичного об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради. Вказані пропозиції ОСОБА_3 озвучував у ході неодноразових зустрічей із ОСОБА_6 , коли, серед іншого, аналізував закупівлі, які здійснюються КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР, вимагав пояснень по кожній закупівлі, а також вказував на конкретні компанії, у яких необхідно в подальшому здійснювати закупівлі. Свої повноваження на здійснення впливу на представників КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_3 пояснював тим, що він є помічником заступника голови Запорізької обласної ради. Крім того, у ході зустрічі із депутатом Запорізької обласної ради ОСОБА_8 , останній підтвердив, що ОСОБА_3 діє спільно із ним та, що саме із ОСОБА_3 потрібно узгоджувати питання діяльності комунального закладу. З допиту ОСОБА_6 як свідка, встановлено, що в Запорізькій області слалась ситуація, при якій заступник голови Запорізької обласної ради ОСОБА_7 вчиняє дії, спрямовані на встановлення контролю над закупівлями, які здійснюють медичні заклади обласного підпорядкування. Зокрема, вказані спрямування відбуваються стосовно комунального некомерційного підприємства «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради. Вказані дії ОСОБА_7 вчиняє через своїх помічників ОСОБА_3 та депутата Запорізької обласної ради ОСОБА_8 . ОСОБА_7 - заступник голови Запорізької обласної ради, до повноважень якого входить, серед іншого, складання і подання на затвердження обласною радою проектів обласних регіональних програм з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства, аналіз стану їх виконання, забезпечення контролю за раціональним, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Встановлено, що КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР є закладом охорони здоров`я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що створене за рішенням Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 4 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради». Засновником, власником та органом управління майном КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР є Запорізька обласна рада КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Запорізькій обласній раді та за галузевою спрямованістю підвідомче Департаменту охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації. Зі свідчень ОСОБА_6 встановлено, що річний обсяг фінансування КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР становить 489,79 млн грн, включаючи заробітну плату співробітників на суму 423,77 млн грн, закупівлі становлять 66,01 млн грн. Таким чином, сума яку планують привласнити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 становить близько 10 млн грн. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , діючи організованою групою, зловживаючи своїм службовим становищем, організовують розтрату майна КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР в особливо великому розмірі. У вказаних вище діяннях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб наявні ознаки злочину, передбаченого ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, є особливо тяжким. З урахуванням викладеного, виникла необхідність провести негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 . Вказані вище обставини, що дають підстави вважати ОСОБА_3 причетним до вчиненого кримінального правопорушення підтверджуються отриманими документами, заявою, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності. Враховуючи наявність обставин вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , а отримані докази є недостатніми для повідомлення йому про підозру, з метою отримання або спростування факту вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 . Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_9 від 05.05.2023 № 1186т надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 строком на два місяці. Оскільки ОСОБА_3 у своїй діяльності дотримується правил конспірації, а проведення слідчих дій не дає можливості зафіксувати його протиправні дії, зважаючи на наявність ознак про причетність до вчинення злочину, виникла необхідність у продовженні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 . Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення до якого можливо причетний ОСОБА_3 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування останнього, а також інших ймовірно причетних осіб про початок досудового розслідування щодо них, що в свою чергу надасть можливість припинити на певний час злочинні дії. Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , а також іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 . У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_3 такої негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що полягатиме у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку, та знятті інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні та фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та інших), які зареєстровані за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 . Також відомо про те, що ОСОБА_3 схильний до зміни мобільних терміналів із картками операторів мобільного зв`язку з метою конспірації власної протиправної діяльності щодо вчинення злочину. У зв`язку з цим, необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності використовує електронні інформаційні системи (Google, Gmail.com, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, iMessage та інших) в персональних електронних обчислювальних машинах (портативних комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах у тому числі за ідентифікаційними ознаками (за аккаунтами): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . З урахуванням викладеного необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, яка полягає в пошуку, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача. Крім того, ОСОБА_3 може зустрічатися із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , а також іншими можливими співучасниками злочину, в публічно доступних місцях. Тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 та тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. Разом з тим, ОСОБА_3 може зустрічатися із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також іншими можливими співучасниками злочину, обговорює злочинні наміри та плани. Обставини вчинення ОСОБА_3 злочину дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. Тому виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи. Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із можливими співучасниками злочину, а також з іншими особами щодо обставин підготовки та вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000190 від 24.04.2023 року - задовольнити;

2) продовжити дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000190 від 24.04.2023 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку, та знятті інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні та фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, (Viber, WhatsApp, Signal, Telegram та інших), які зареєстровані за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем (Google, Gmail.com, ukr.net, iСloud.com, Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Signal, iMessage та інших) за аккаунтами, що використовує ОСОБА_3 , з ідентифікаційними ознаками: за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у відповідних персональних електронних обчислювальних машинах, мобільних терміналах та пристроях із вказаними ідентифікаційними ознаками, а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача;

- візуальне спостереження за ОСОБА_3 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_3 ;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці.

Слідчий суддя - ОСОБА_1