Справа № 496/6646/24
Провадження № 1-кс/496/2330/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 07.10.2024 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, приблизно о 14:20 год. невстановлені особи що користуються моб. номерами ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;) шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовий коштами що перебували на банківській картці НОМЕР_8 ОСОБА_4 у розмірі 3 000 000 (три мільйона) гривень. Відповідно до показів потерпілої встановлено, що по картці потерпілої № НОМЕР_8 , відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано виплату (кошти) за смерть сина, який помер у селі Синьківка Куп`янського району, Харківської області, внаслідок російської агресії проти України, виплата (грошові кошти) на суму 3 000 000 (три мільйони) гривень.

Потерпіла зазначила, що 07.10.2024 року на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_9 ) зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_1 ), який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону в ході короткої розмови заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_2 , де згодом розмова завершилася та знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та в ході нетривалої розмови дзвінок завершився та через деякий час зателефонували з номеру НОМЕР_4 в подальшому в ході нетривалої розмови дзвінок завершився, надалі заявниця спілкувалась з невідомим за номером телефону НОМЕР_5 , спілкування потерпілої в подальшому відбувалось з абонентом номеру телефону НОМЕР_10 , потім потерпіла спілкувалась з невідомим чоловіком, що користувався номером телефону НОМЕР_7 та кошти потерпілого було втрачено, а саме зі слів потерпілої в її кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 з`явились невідомі їй реквізити, на які саме вона перерахувала грошові кошти по 150 000, у зв`язку із тим що невідомі особи ввели потерпілу в оману та апелювали в ході розмови нібито збереженням коштів від шахраїв.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, ділянки місцевості на якій вони перебували, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок , абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по зазначеним вище абонентським номерам в період часу з 07.10.2024 року по строк дії ухвали, так як точний час зв`язку вказаних осіб з іншими особами причетними до скоєння злочину встановити неможливо.

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Клопотання містить посилання слідчого на можливість знищення особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце судового засідання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Разом з цим, слідчий у клопотанні визначає перелік осіб, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по розслідуванню кримінального провадження № 0000305 від 08.10.2024 року, до складу входять не всі особи, яким слідчий просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення в матеріали додані до клопотання не містять.

Крім того, слідчий просить отримати тимчасовий доступ в період часу з 07.10.2024 року по строк дії ухвали, проте не зазначає у клопотанні та матеріалах клопотання необхідність здійснення тимчасового доступу саме за цей період та вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000305. Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 07.10.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто 14.10.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надати т.в.о. начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , та (або) старшому слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) старшому слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; за період часу з 07.10.2024 року по 14.10.2024 року, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

Відомості про власників особистих кабінетів, з яких здійснювались покупки по абонентським номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; їх документи пов`язані з введення (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договорів, спосіб підписання договору.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1