Єдиний унікальний номер 741/1869/24
Провадження № 1-кс/741/190/24
У Х В А Л А

м. Носівка 06 вересня 2024 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000148 від 19 серпня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

05 вересня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, 19 серпня 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 16 серпня 2024 року о 14 годині 10 хвилин з номеру ( НОМЕР_1 ) до неї зателефонувала невідома особа, представилася працівником банку та запропонувала пройти верифікацію. Виконуючи всі вказівки, які надходили від невідомої особи, ОСОБА_4 перерахувала декількома платежами на різні рахунки грошові кошти в сумі 200 000 грн.

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 19 серпня 2024 року року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 16 серпня 2024 року близько 14 години 10 хвилин з номеру ( НОМЕР_1 ) до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідома особа, яка телефонувала, повідомила їй ( ОСОБА_4 ), що вона декілька днів тому здійснила платіж на суму 20 000 грн. Вона ( ОСОБА_4 ) дійсно здійснювала даний платіж за оплату навчання сина. В подальшому дана особа пояснила те, що щоб даний платіж дійшов до адресата їй потрібно пройти верифікацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі не проходження верифікації вона ( ОСОБА_4 ) повинна буде сплатити штраф у розмірі 7400 грн. Вона погодилася на проходження даної верифікації, адже боялася, що сплатить штраф за не проходження верифікації. В подальшому невідома особа почала говорити, що потрібно зробити для проходження верифікації. Для початку, в неї ( ОСОБА_4 ) спитали про те, скільки вона має грошових коштів на своїй банківській карті і вона ( ОСОБА_4 ) повідомила, що на балансі 20 000 грн. Як тільки вона це повідомила, невідома особа сказала, що вона ( ОСОБА_4 ) має піти до банкомату та зняти 20 000 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після зняття, їй ( ОСОБА_4 ) сказали закинути дані кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок, який диктували по телефону. Зробивши дану дію, їй ( ОСОБА_4 ) сказали, що вона має зняти ще 27 000 грн., але вже в банкоматі банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . У неї ( ОСОБА_4 ) вийшло зняти лише 20 000 грн. і їй відразу сказали перерахувати дані кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок, який говорили по телефону. Після завершення даної операції їй ( ОСОБА_4 ) сказали зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і виконувати подальші вказівки. Зайшовши в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона відразу помітила, що на її ( ОСОБА_4 ) кредитній картці був підвищений кредитний ліміт до 100 000 грн. В подальшому їй повідомили, що дані кредитні кошти вона має перерахувати декількома платежами на різні рахунки, які говорила невідома особа. Зробивши дану дію, вона ( ОСОБА_4 ) ще перерахувала кредитні кошти в розмірі 70 000 грн., які в неї не пам`ятає як з`явилися на картці для виплат. Після здійснення всіх маніпуляцій, їй ( ОСОБА_4 ) повідомили, щоб вона очікувала смс повідомлення в якому буде писатися, що верифікація успішно завершилася, і також наголосили, щоб вона ( ОСОБА_4 ) не заходила в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . На наступний день вона ( ОСОБА_4 ) намагалася зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , але в неї нічого не вийшло і зателефонувавши в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 було з`ясовано, що її картки заблоковано і в неї наявний борг, який в сумі складає з двох її карт 170 000 грн. В подальшому їй ( ОСОБА_4 ) стало зрозуміло, що ніякої верифікації не було, і невідома особа, яка вела розмову, шахрайським шляхом заволоділа її ( ОСОБА_4 ) грошовими коштами в сумі 200 000 грн. Сходивши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 їй повідомили, що всі кошти вона перераховувала на дані рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для отримання відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській область, слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , щодо операцій з рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 16 серпня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16 серпня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16 серпня 2024 року до моменту витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 ;

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗА РАХУНКОМ НОМЕР_3 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1