Справа №705/6132/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000820, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , проходячи військову службу за призовом під час мобілізації у військовому званні «солдат», діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 04.10.2024 за допомогою соціальної мережі «Телеграм», придбав ймовірно, психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку в подальшому зберігав при собі та вживав, поки 06.10.2024 не був виявленим у стані наркотичного сп`яніння командиром роти вказаної військової частини ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

По даному факту Уманським РУП ГУНП в Черкаській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за №0000820, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування зі слів ОСОБА_4 було встановлено, що 06.10.2024, близько 12 год. він курив речовину, яка є наркотичною та забороненою до обігу в Україні, яку він придбав, використовуючи бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі « Телеграм». При оплаті використовував власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 , здійснив переказ в сумі 2200 гривень за речовину в указаних двох пакетах, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Процес замовлення відбувався 04.10.2024.

Оскільки, з метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим дізнавач з даним клопотанням звернулася до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавача ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: дізнавачу ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 та дізнавачу ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), на тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в електронному та належним чином завірених копіях, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 04.10.2024 по 05.10.2024; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти

з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 04.10.2024 по 05.10.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 04.10.2024 по 05.10.2024.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1