УХВАЛА

Іменем України

01.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.06.2022 оголошено недовіру Оліївському сільському голові ОСОБА_4 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки Оліївського сільського голови виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 депутат ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_5 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн. Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_5 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно умов договору №270 від 13.12.2022 року кошти перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вивченням вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») 10.01.2023 з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу «за надання послуг». 11.01.2023 о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 548 500 гривень.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що обидві юридичні особи, на які 10.01.2023 перераховано отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають спільні ознаки, в тому числі в частині подальшого використання отриманих коштів, зокрема: 1) здійснили подальше перерахування коштів в один день 11.01.2023; 2) здійснювали вхід до інтернет-банкінгу з використанням ідентичної ІР-адреси - НОМЕР_6 ; 3) провели трансакції з проміжком часу між ними в декілька десятків хвилин (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти о 09 год. 13 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - о 09 год. 32 хв.); 4) перерахували отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на один і той самий рахунок - НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ); 5) в якості призначення платежу зазначено ідентичний зміст та договір з однаковими реквізитами: «надання короткочасної поворотної допомоги згідно листа від 10.01.2023 та договору 1001/23 від 10.01.2023». При цьому, дата укладення цього договору відповідає даті отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 6) обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій. Фактично, наявні лише трансакції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахування цих коштів на користь ОСОБА_7 7) обидва підприємства перерахували кошти на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) майже в тій же сумі, в яких отримано такі кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (314 500 гривень з отриманих 315 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 548 500 гривень з отриманих 548 600 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

За таких обставин є підстави вважати, що вказаними товариствами фактично не надавались будь-які послуги, а лише здійснено подальше перерахування коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому враховуючи, що обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій, є підстави вважати, що вони утворені саме для здійснення вказаних вище трансакцій.

За таких обставин, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні та дослідженні документів, що подавались державному реєстратору при заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскільки з використанням відомостей, що містяться у таких документах, можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановити причетність або непричетність документальних засновників товариства до фактичного заснування товариства, встановити чи спростувати факт надання послуг, за які здійснено оплату, тощо.

Розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому, в такій реєстраційній справі містяться оригінали документів, зокрема, заяв про реєстрацію юридичної особи та інших документів, на підставі яких здійснено її реєстрацію, які можуть стати предметом проведення судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту подання заявниками таких заяв реєстратору.

За таких обставин враховуючи, що вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також іншим чином, відомості, що можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчий не довів необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_16 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме до документів, що містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1