Справа № 216/7186/24
провадження 1-кс/216/2206/24
УХВАЛА

іменем України

31 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000944 від 07.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформація щодо точної адреси місцезнаходження пристрою за допомогою якого відбулось списання переказів 27.05.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : о 11:37:50 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:38:26 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:38:58 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:39:32 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:40:06 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:40:37 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:41:09 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:41:43 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:42:16 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:42:48 TermID А7203994 Haharina, НОМЕР_2 , а також характеру операцій, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото- чи відео- зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.05.2023 невстановлена особа шляхом здійснення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку в сумі 72000 грн.

За даним фактом 07.06.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000944 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 27.05.2023 в період часу з 11:37 год. по 11:42 год. обготівковано десятьма транзакціями за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою розташовано відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ;

протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.11.2023;

протокол огляду від 07.10.2024.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно витягу з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до таких речей і документів:

інформація щодо точної адреси місцезнаходження пристрою за допомогою якого відбулось списання переказів 27.05.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : о 11:37:50 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:38:26 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:38:58 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:39:32 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:40:06 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:40:37 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:41:09 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:41:43 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:42:16 TermID А7203994 Haharina, 25-А, 11:42:48 TermID А7203994 Haharina, НОМЕР_2 , а також характеру операцій, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото- чи відео- зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5