Справа № 461/6888/24
Провадження № 1-кс/461/5654/24
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

19.09.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 23 грудня 2024 року включно.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.07.2024, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, розробили злочинний план незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за грошову винагороду в сумі 11 000 доларів США, згідно якого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи нададуть ОСОБА_7 вказівки та поради щодо механізму незаконного перетину Державного кордону Україні та ОСОБА_4 доставляє ОСОБА_7 до м. Тернополя, де останній пересідає в автомобіль ОСОБА_5 , який особисто, або з залученням інших невстановлених осіб здійснює незаконне переправлення ОСОБА_7 через Державний кордон України поза митним контролем, або через прикордонний пункт пропуску за сприяння посадових осіб Державної Митної Служби України, а в подальшому при успішному незаконному перетині ОСОБА_7 . Державного кордону України, ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості, отримує від ОСОБА_8 , якого сторонами погоджено як посередника, у м. Львові грошову нагороду в розмірі 11 000 доларів США за вчинені незаконні дії.

Так, 29.06.2024 близько о 14:00 год. під час зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_8 , з метою уточнення інформації про деталі перетину особою чоловічої статті в умовах воєнного стану державного кордону України, у відповідь на що, ОСОБА_4 повідомив співрозмовника, про те, що він зможе за 11 000 доларів США організувати незаконний перетин особою чоловічої статті державного кордону України, деталі якого зможе повідомити додатково у випадку відповідного звернення до нього ОСОБА_8 .

В подальшому, 05.07.2024 під час заздалегідь спланованої зустрічі, яка відбулась близько о 14:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою доведення ОСОБА_4 до ОСОБА_7 , як особи яка має намір покинути територію України деталей відповідного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 реалізовуючи спільний зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами злочинний умисел повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про те, що він спільно з третіми особами за грошову винагороду в розмірі 11 000 доларів США зможе організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_7 . Крім цього, в ході даної розмови ОСОБА_4 довів до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 деталі вказаного злочинного плану, повідомивши процедуру організації незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України, яка мала відбутись наступним чином. Так ОСОБА_4 попередньо за 1-2 дні до виїзду ОСОБА_7 за межі території України, передзвонить до ОСОБА_8 , з метою попередження до готовності ОСОБА_7 , після чого в заздалегідь спланований день час та місце безпосередньо здійснить перевезення ОСОБА_7 з м. Львів, до м. Тернопіль, де останнього вже буде чекати для подальшого супроводу інший учасник злочинної групи, який вже в залежності від обставин, які складуться в день незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , відвезе останнього до одного із трьох прикордонних пунктів пропуску, які знаходяться у Чернівецькій області, для реалізації свого злочинного плану. При цьому ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усні гарантії висунутих ним зобов`язань, та з метою конспірації та формування позитивного враження до нього як до особи, яка відповідальна за сказані наміри, висунув вимогу ОСОБА_7 щодо передачі коштів в сумі 11 000 доларів США за надані ОСОБА_4 та іншими особами зазначених послуг - ОСОБА_8 , який після перетину ОСОБА_7 Державного кордону України та отримання відповідної інформації мав передати зазначену суму коштів ОСОБА_4 , на що ОСОБА_7 погодився.

08.07.2024 до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та попередив, що 10.07.2024 відбудеться незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_7 , внаслідок чого останній має бути готовий до поїздки.

09.07.2024 на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, які в подальшому останній після перетину ОСОБА_7 . Державного кордону України та отримання відповідної інформації мав передати ОСОБА_4

10.07.2024 в ході телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 останній повідомив, що виїзд ОСОБА_7 в цей день скасовується, та переноситься на декілька днів вперед.

15.07.2024 близько о 15:00 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного умислу зателефонував до ОСОБА_8 та уточнив в останнього чи ОСОБА_7 виконав його вимогу та передав ОСОБА_8 кошти в сумі 11 000 доларів США, що позитивно підтвердив ОСОБА_8 , а також повідомив останньому щоб ОСОБА_7 був готовий до виїзду з метою незаконного перетину Державного кордону України 16.07.2024 о 12:00 год.

16.07.2024 о 10:47 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного умислу, узгодив із ОСОБА_8 у додатку «Вотсап» адресу та годину зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка відбулась близько о 12:20 год., за адресою: АДРЕСА_2 , (ТЦ «Сільпо»), після чого ОСОБА_7 сів у транспортний засіб марки «BMW 320D», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 та останні направились у м. Тернопіль. В ході поїздки із м. Львова до м. Тернопіль, ОСОБА_4 додатково висунув усні гарантії організації ним та іншими учасниками злочинної групи незаконного перетину ОСОБА_7 Державного кордону України, та надав вказівки і поради щодо механізму незаконного переправлення через Державний кордон України, а саме, що йому необхідно буде безпосередньо на пункті пропуску стати біля кабіни фури, таким чином щоб її спойлер закрив тіло ОСОБА_7 , після чого останній зможе безперешкодно поза митним контролем перетнути Державний кордон України.

Приїхавши близько о 14:15 год. у м. Тернопіль до ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підійшов інший учасник злочинної групи ОСОБА_5 , в ході розмови із яким, останній, у присутності ОСОБА_4 , додатково надав вказівки та поради ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_7 необхідно буде безпосередньо на пункті пропуску стати біля кабіни фури, таким чином щоб її спойлер закрив тіло ОСОБА_7 , після чого останній зможе безперешкодно поза митним контролем перетнути державний кордон України, після чого ОСОБА_7 пересів до транспортного засобу марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_2 , за кермом якого був ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 виконавши відведену йому роль направився до м. Львова.

В подальшому близько о 16:10 год. ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 направився спільно із останнім на автомобілі марки «AUDI A6», р.н. НОМЕР_2 , у м. Чернівці, куди прибули близько о 20:00 год. Під час зазначеної поїздки ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 про те, що організацією його незаконного переправлення через державний кордон України, окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , займаються і треті невстановлені особи, які безпосередньо під час перебування ОСОБА_7 на пункті пропуску скерують останнього у потрібне місце та наддадуть відповідні поради для його подальшого переміщення до Румунії, таким чином додатково надавши усні гарантії взятих на себе зобов`язань.

Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного умислу, уточнив у ОСОБА_7 інформацію чи останній передав кошти в сумі 11000 доларів США ОСОБА_4 чи іншим особам, на що ОСОБА_7 підтвердив вказану передачу коштів ОСОБА_8 , який в свою чергу, у випадку успішного перетину ним Державного кордону України передасть їх ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи близько о 21:35 год., неподалік готелю «Калина», що у м. Чернівці, виявив факт документування його дій правоохоронними органами та надав вказівку ОСОБА_7 пройти на АЗС «ОККО», де останній мав очікувати третіх осіб, які мали його забрати та відвезти до одного з пунктів пропуску в Чернівецькій області, на що ОСОБА_7 погодився.

23.07.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-показаннями свідка ОСОБА_7 від 03.07.2024 та 17.07.2024;

-показаннями свідка ОСОБА_8 від 03.07.2024 та 17.07.2024;

-протоколом про результати проведення НСРД №3366т/55/112/-2024 від 30.05.2024;

-протоколом про результати проведення НСРД №3367т/55/112/-2024 від 14.06.2024;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження, досудове розслідування у двомісячний строк до 23.09.2024 року неможливо закінчити, зокрема через необхідність призначити відповідні експертизи та отримати їхні висновки, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження. а тому у відповідності до розділу 3 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 23.12.2024 включно.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- завершити процедуру розсекречення матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій;

- провести необхідні криміналістичні експертизи відео звуко запису;

-за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертизи;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів НСРД та висновків експертиз з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних осіб;

- вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у двомісячний строк не можливо, у зв`язку із великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз.

Відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 01.04.2024 необхідно продовжити до 5 місяців.

Крім того, на території України діє Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, що додатково ускладнює терміни виконання відповідних експертиз та проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та їх захисники у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.07.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-показаннями свідка ОСОБА_7 від 03.07.2024 та 17.07.2024;

-показаннями свідка ОСОБА_8 від 03.07.2024 та 17.07.2024;

-протоколом про результати проведення НСРД №3366т/55/112/-2024 від 30.05.2024;

-протоколом про результати проведення НСРД №3367т/55/112/-2024 від 14.06.2024;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження, досудове розслідування у двомісячний строк до 23.09.2024 року неможливо закінчити, зокрема через необхідність призначити відповідні експертизи та отримати їхні висновки, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження. а тому у відповідності до розділу 3 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 23.12.2024 року включно.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: завершити процедуру розсекречення матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій; провести необхідні криміналістичні експертизи відео звуко запису; за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів НСРД та висновків експертиз з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та причетних осіб; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 23.09.2024 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 23 грудня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 23 грудня 2024 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1