Справа № 541/1236/24
Провадження № 1-кс/541/743/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000058 від 12.01.2024,

ВСТАНОВИВ :

25 липня 2024 року прокурор Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку 24.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказував, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що11.01.2024 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 (ЄО № 339) про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, виявлено окремий факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Під час проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 06.11.2023 року особа на ім`я ОСОБА_5 замовила у невстановленої особи психотропну речовину, розрахувавшись за неї шляхом перерахунку грошових коштів на рахунок банківської картки, отримавши після чого фотографію та геолокацію місця знаходження психотропної речовини.

24.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: два пакетики та один паперовий згорток із залишками речовини білого кольору, які запакували до спеціального пакету WAR1189423; саморобний пристрій для куріння, що складається з двох фрагментів пластикових пляшок та наперстка, а також фрагмент пластикової пляшки із нашаруванням речовини коричневого кольору, які запакували до спеціального пакету КІV6105539; два патрони, які запакували до спеціального пакету CRI1216899; два предмети, схожі на револьвери, які запакували до спеціальних пакетів КІV3126310 та PSP2108561; двадцять пакетиків з кристалічною речовиною, які запакували до спеціального пакету WAR1018755; кристалічні речовини у чотирьох пакетиках, вкритих ізолентою чорного кольору, які запакували до спеціального пакету RIC2124122; пакет з кристалічною речовиною зеленого відтінку, який запакували до спеціального пакету WAR10189422; грошові купюри номіналом (серія/номер): 100 грн (АА 4988755), 50 грн (СК 2729580), 5 грн (УЖ 8739236), з нашаруванням кристалічної речовини, які запакували до спеціального пакету WAR10189443; ваги з нашаруванням кристалічної речовини, які запакували до спеціального пакету RIC2124120; пакетики на пазовій застібці та ізолента чорного кольору, які пакуються до спеціального пакету WAR10189172; кристалічна речовина жовтого кольору у пакеті, яка пакується до спеціального пакету RIC2124121; мобільний телефон Xiaomi (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з абонентським номером НОМЕР_3 , які запакували до спеціального пакету PSP2109388; кристалічна речовина зеленого відтінку у пакеті, яка пакується до спеціального пакету CRI1216897; грошові кошти в сумі 37000 гривень (58 купюр номіналом по 500 грн та 8 купюр номіналом по 1000 грн), а також купюра номіналом 100 доларів США, які запакували до спеціального пакету СRI1216898; документи на ім`я ОСОБА_6 : паспорт громадянина України КО882972, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , які пакуються до спеціального пакету WAR1018753.

24.07.2024 постановою слідчого вказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, адже є предметами злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, могли використовуватися з метою скоєння та приховування злочинної діяльності, а також бути отриманими в результаті її здійснення, тому можуть бути використані як доказ, без якого неможливо в повному обсязі встановити обставини вчинення кримінального правопорушення. Арешт вказаного майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження, оскільки є необхідність у проведенні відповідних слідчих дій та експертних досліджень відносно них, а їх повернення може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні. Додатково пояснив, що необхідність у накладенні арешту на вилучені речовини та предмети схожі на револьвери, патрони, пов`язана з проведенням відповідних експертних досліджень. Мобільний телефон може містити інформацію щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 , що пов`язана з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, а грошові купюри з нашаруванням кристалічної речовини та інші грошові кошти були отримані в результаті злочинної діяльності, тому з метою забезпечення можливої конфіскації , яка передбачена санкцією даної статті. Крім того, в ході проведення слідчої дії ОСОБА_6 не виконав вимогу слідчого щодо заборони залишати місце проведення обшуку та втік з місця події, а тому з метою забезпечення уникнення можливого подальшого переховування особи, були вилучені особисті документи ОСОБА_6 , а саме паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія, що визнані речовими доказами. За таких обставин є необхідність у накладенні на них арешту з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с. 18).

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та копії матеріалів наданих прокурором до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000058 від 12.01.2024 року за ч. 2 ст. 307 КК України.

24.07.2024 заступником начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого було виявлено та вилучено: два пакетики та один паперовий згорток із залишками речовини білого кольору, які запакували до спеціального пакету WAR1189423; саморобний пристрій для куріння, що складається з двох фрагментів пластикових пляшок та наперстка, а також фрагмент пластикової пляшки із нашаруванням речовини коричневого кольору, які запакували до спеціального пакету КІV6105539; два патрони, які запакували до спеціального пакету CRI1216899; два предмети, схожі на револьвери, які запакували до спеціальних пакетів КІV3126310 та PSP2108561; двадцять пакетиків з кристалічною речовиною, які запакували до спеціального пакету WAR1018755; кристалічні речовини у чотирьох пакетиках, вкритих ізолентою чорного кольору, які запакували до спеціального пакету RIC2124122; пакет з кристалічною речовиною зеленого відтінку, який запакували до спеціального пакету WAR10189422; грошові купюри номіналом (серія/номер): 100 грн (АА 4988755), 50 грн (СК 2729580), 5 грн (УЖ 8739236), з нашаруванням кристалічної речовини, які запакували до спеціального пакету WAR10189443; ваги з нашаруванням кристалічної речовини, які запакували до спеціального пакету RIC2124120; пакетики на пазовій застібці та ізолента чорного кольору, які пакуються до спеціального пакету WAR10189172; кристалічна речовина жовтого кольору у пакеті, яка пакується до спеціального пакету RIC2124121; мобільний телефон Xiaomi (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з абонентським номером НОМЕР_3 , які запакували до спеціального пакету PSP2109388; кристалічна речовина зеленого відтінку у пакеті, яка пакується до спеціального пакету CRI1216897; грошові кошти в сумі 37000 гривень (58 купюр номіналом по 500 грн та 8 купюр номіналом по 1000 грн), а також купюра номіналом 100 доларів США, які запакували до спеціального пакету СRI1216898; документи на ім`я ОСОБА_6 : паспорт громадянина України КО882972, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , які пакуються до спеціального пакету WAR1018753.

Постановою заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 24.07.2024 вилучене майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню та визначено місце його зберігання спеціалізована камера зберігання речових доказів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також зброї та боєприпасів) Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області. Місце зберігання грошових коштів в сумі 37000 гривень (58 купюр номіналом по 500 гривень та 8 купюр номіналом по 1000 гривень) та купюри номіналом 100 доларів США, які запаковані до спеціального пакету СRI1216898, а також документів на ім`я ОСОБА_6 : паспорт громадянина України КО882972, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , що запаковані до спеціального пакету WAR1018753 - визначено матеріали кримінального провадження № 0000058 або спеціалізована банківська скринька.

Виходячи з положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання та пояснень прокурора, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут групою осіб психотропних речовин.Отже, оскільки на момент розгляду вказаного клопотання правовою підставою для накладення арешту на майно є збереження речових доказів, з урахуванням наявності обґрунтованих підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для призначення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, окрім документів на ім`я ОСОБА_6 .

Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на паспорт громадянина України КО882972, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 та посвідчення водія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 суд виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи ім`я ОСОБА_6 , не є ні об`єктом, ні предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тому немає жодних підстав вважати, що це майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, накладення арешту на паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія може призвести до порушення прав власника майна та в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що особа, яка подала клопотання, не довела необхідність такого арешту з підстав передбачених ст. ст. 170-173 КПК України, в зв`язку з чим не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту напаспорт громадянина України КО882972, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 та посвідчення водія НОМЕР_5 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Положенням ч. 3 ст. 173 КПК України встановлено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

В зв`язку з відмовою у задоволенні клопотання прокурора про арешт паспорта громадянина України КО882972, паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 та посвідчення водія НОМЕР_5 необхідно негайно повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 8, 86, 89, 94, 170, 171-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування власниками та користувачами наступним майном:

- два пакетики та один паперовий згорток із залишками речовини білого кольору, які запаковані до спеціального пакету WAR1189423;

- саморобний пристрій для куріння, що складається з двох фрагментів пластикових пляшок та напертска, а також фрагмент пластикової пляшки із нашаруванням речовини коричневого кольору, які запаковані до спеціального пакету КІV6105539;

- два патрони, що запаковані до спеціального пакету CRI1216899;

- два предмети, схожі на револьвери, які запаковані до спеціальних пакетів КІV3126310 та PSP2108561;

- двадцять пакетиків з кристалічною речовиною, що запаковані до спеціального пакету WAR1018755;

- кристалічні речовини у чотирьох пакетиках, вкритих ізолентою чорного кольору, які запаковані до спеціального пакету RIC2124122;

- пакет з кристалічною речовиною зеленого відтінку, який запакований до спеціального пакету WAR10189422;

- грошові купюри номіналом (серія/номер): 100 грн (АА 4988755), 50 грн (СК 2729580), 5 грн (УЖ 8739236), з нашаруванням кристалічної речовини, які запаковані до спеціального пакету WAR10189443;

- ваги з нашаруванням кристалічної речовини, які запаковані до спеціального пакету RIC2124120;

- пакетики на пазовій застібці та ізолента чорного кольору, що запаковані до спеціального пакету WAR10189172;

- кристалічна речовина жовтого кольору у пакеті, яка запакована до спеціального пакету RIC2124121;

- мобільний телефон Xiaomi (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з абонентським номером НОМЕР_3 , який запакований до спеціального пакету PSP2109388;

- кристалічна речовина зеленого відтінку у пакеті, яка запакована до спеціального пакету CRI1216897;

- грошові кошти в сумі 37000 гривень (58 купюр номіналом по 500 гривень та 8 купюр номіналом по 1000 гривень), а також купюра номіналом 100 доларів США, які запаковані до спеціального пакету СRI1216898.

Місце зберігання речових доказів визначено постановою заступника начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 24 липня 2024 року.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , відмовити.

Паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 негайно повернути власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Копію цієї ухвали для виконання вручити прокурору, який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, що не зупиняє її виконання.

Слідчий суддяОСОБА_1