Провадження: 1-кс/484/1016/24
Справа: 484/5359/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

01.11.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчої, прокурора, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000980 від 13.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчої Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

встановив

слідча Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.09.2023 невідома особа в умовах військового стану представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом збареження коштів шахрайським шляхом телефонуючи з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр ОСОБА_4 з її карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 4000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000980 за ознаками, ч.4 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї у власності є мобільний телефон з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також вона користуюся карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . 12.09.2023 близько 11:04 на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 . У ході розмови невстановлена особа представилась працівником банку і повідомила, що з картки потрепілої ОСОБА_4 намагаються здійснити підозрілу транзакцію, і запитала чи підтверджує вона дану операцію. Після цього, вищевказана невідома особа зазначила, що заблокувала несанкціонуване зняття коштів і запропонувала підключити страхове підключення для її картки. Потерпіла погодилась і продиктувала смс-повідомлення з кодом для підтвердження операції, які прийшли на її мобільний телефон. Як наслідок, у ОСОБА_4 списалися грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період 11.09.2023-12.09.2023.

У ході досудового розслідування було надано доручення в кіберполіцію встановити місце зняття грошових коштів.

Відповідно до рапорта старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що в ході виконання доручення, під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що дані грошові кошти в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картка, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 . Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: 1) з письмового дозволу власника; 2) за рішенням суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відомості з інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення .

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, слідча просить розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчої до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіли слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ додокументів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в АДРЕСА_2 , або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- за ким зареєстрована картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з неї;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначених карток, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 11.09.2023 по 13.09.2023;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну карткув АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.09.2023 по 13.09.2023;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеним карткам, та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1