Провадження № 1-кс/592/7452/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 08.05.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364-1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться справа №920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 13.07.2023 року (справа 920/604/23) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Надалі Боржник) та введено процедуру розпорядження майном Боржника строком на 170 календарних днів, розпорядником майна Боржника.

Також вищезазначеною ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.07.2023 року (справа №920/604/23) було зобов`язано розпорядника майна Боржника організувати та провести інвентаризацію майна Боржника.

Відповідно до положень ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Відповідно до положень ч.1 ст.12 Кодексу, Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: надсилати до правоохоронних органів, органів, спеціально уповноважених у сфері протидії корупції, та Служби безпеки України повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному. адміністративному порядку;

Відповідно до положень ч.7 ст.44 Кодексу. Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна приймають рішення про: передачу майна в оренду.

Керівником Боржника є ОСОБА_5 , засновниками Боржника є:

1.Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , резидентство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

2. Репеніо Холдінг Лімітед, резидентство: НОМЕР_3 , Місцезнаходження: НОМЕР_4 , Місцезнаходження: НОМЕР_3 , 3. АДРЕСА_3 ;

3. ІНФОРМАЦІЯ_4 , резидентство: НОМЕР_3 , 3025, АДРЕСА_4 , 2 поверх.

За Наказом керівника Боржника №7 від 14.08.2023 року була розпочата інвентаризація на підприємстві Боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником Боржника та ухвалами судів.

Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв Боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна Боржника, в тому числі до 18.03.2024.

Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів Боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера Боржника, з невідомих для розпорядника майна Боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів Боржника.

Такі дії та бездіяльність з боку керівника Боржника, розпорядником майна Боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна Боржника, що є підставою розпоряднику майна Боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.

Боржником, а саме керівником ОСОБА_5 , не вчасно, та у неповному обсязі виконувалися законні вимоги розпорядника майна Боржника.

Так, на теперішній час залишилися без виконання, або без повного виконання наступне: не надано інформацію про знаходження (перебування) всього майна Боржника в оренді та/або користуванні у третіх осіб; щодо укладання боржником договорів оренди майна (активів) боржника, без погодження (повідомлення) з розпорядником майна Боржника та передачу в оренду заставного майна Боржника, без згоди заставодержателя Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є кредитором по справі; укладання, до відкриття справи про банкрутство, Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020, в том числі заставного майна Боржника, без згоди заставодержателів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкового органу (податкової застави), які с кредиторами по справі (Договір оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020 року між Боржником та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до договору сума орендної плати складає 1500564,16грн. за місяць); укладання після відкриття справи про банкрутство, Договору оренди нерухомого майна № 389 від 28.07.2023, без погодження з розпорядником майна Боржника, порушення положень 4.7 ст.44 Кодексу (договір оренди нерухомого майна №389 від 28.07.2023 року між Боржником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до Договору сума орендної плати складає 70000,00грн. за місяць); укладання після відкриття справи про банкрутство, Договору оренди рухомого майна №991/23001 від 25.07.2023, в том числі заставного майна Боржника, без згоди заставодержателя Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкового органу (податкової застави), які с кредиторами по справі. (Договір оренду рухомого майна № 991/23001 від 25.07.2024 між Боржником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до Договору сума орендної плати складає 134461,69грн. за місяць).

Тобто, вбачається, що майно боржника постійно використовується третіми особами (орендаторами та зберігачем, які є пов`язаними та заінтересованими особами відносно Боржника, а деякі навіть кредиторами боржника), майно амортизується, але Боржник від цього не отримує грошові кошти, які можна було б направляти в тому числі на погашення існуючої кредиторської заборгованості Боржника.

Враховуючи, що керівником ОСОБА_5 та органом управління боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинено всіх вищезазначених необхідних дій та не надано необхідних запитуваних документів, у розпорядника майна Боржника є всі підставі стверджувати, що керівник та органи управління Боржника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику майна у виконання своїх обов`язків, в наслідок чого кредиторам Боржника продовжують наноситися збитки.

Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2024 по справі №920/604/23 було визнано кредиторами Боржника 8 юридичних осіб (1. ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2. АО «Група правової допомоги»; 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на загальну суму ,48грн., що у декілька разів перевищує розмір великої матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають матеріали судової справи № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) щодо стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед вищезазначеними кредиторами.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адже в ухвалі попереднього засіданні ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2024 року приведено твердження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов`язань за договорами поруки.

За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в рамках розгляду справ №920/604/23 (920/1151/23), №920/604/23 (920/1130/23), №920/604/23 (920/1147/23), №920/604/23 (920/1139/23), предметом яких є оскарження з боку Боржника договорів поруки, сам Боржник у своїх позовних заявах зазначив, що він був неплатоспроможним на момент укладання договорів поруки (31.08.2016, 12.12.2017, 14,02,2020, 30.04.2020).

Тобто на момент укладання договору поруки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало фінансової спроможності виконувати зобов`язання поручителя як на дату укладання договору поруки, так і у майбутньому».

Так, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених фактів (доручення відповідних відомостей, даних, інформації та документів з даного приводу), з метою подальшого призначення судових експертиз до суб`єктів судово експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», зокрема судової економічної експертизи щодо дійсності доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами даного підприємства, 01.10.2024 за вих. № 19792/СВ направлено (надано) запит/вимогу, в порядку ст.ст.40, 93 КПК України до Управління « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Сумської міської ради ( АДРЕСА_5 ) задля отримання належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).

Відомостей (інформації, даних тощо) щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) нежитлових/житлових приміщень (споруд, будівель тощо) з моменту реєстрації даного суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, та надалі отримано відповідь від останніх за вих. №14.01-12/7352 від 18.10.2024.

Відповідно якої, Управління « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Сумської міської ради повідомляє, що Кримінальним процесуальним кодексом України (далі КПКУ), статтею 159 передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також, відповідно до статті 165 КПКУ, залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Користувач вживає заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей з Єдиного державного реєстру, отриманих згідно з Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1692/5 від 05.05.2023, відповідно до законодавства.

Тобто, на підставі зазначеного вище, у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Управління « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Сумської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , задля отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ); відомостей (інформації, даних тощо) щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) нежитлових/житлових приміщень (споруд, будівель тощо) з моменту реєстрації даного суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вилучення саме цих документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП №0000097 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз (судової економічної експертизи тощо) до відповідних суб`єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст.7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.

В судове засідання старший групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Управління « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Сумської міської ради, за адресою: ( АДРЕСА_5 ) з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме:

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 );

- відомостей (інформації, даних тощо) щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) нежитлових/житлових приміщень (споруд, будівель тощо) з моменту реєстрації даного суб`єкта господарської діяльності по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Управління « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Сумської міської ради, за адресою: АДРЕСА_7 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000097 від 08.05.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1