Єдиний унікальний номер: 379/903/24
Провадження № 1-кс/379/121/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

05.08.2024 до слідчого судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування зазначає, що 10.06.2024 до чергової частини ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 06.06.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_5 .. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється. По даному факту 11.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування 11.06.2024 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриту картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , на який отримує пенсію. 06.06.2024 приблизно о 19:00 він повертався до місця свого проживання з центру с. Щербащинці. Прийшовши додому він помітив відсутність власного мобільного телефону «Samsung-А30», на якому не було паролю та був відкритий особистий кабінет в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.06.2024 він вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб заблокувати пенсійну картку № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , оскільки вона була прив`язана до особистого номера, який знаходився у втраченому мобільному телефоні. Під час розмови з оператором він дізнався, що на вказаному рахунку відсутні грошові кошти. 10.06.2024 він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав виписку по своєму картковому рахунку, в якій виявив, що з його карткового рахунку зняті грошові кошти в розмірі 65 670 грн.

12.07.2024 відповідно до ухвали слідчого судді про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого було встановлено, що 06.06.2024 о 12 год. 42 хв. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Крім того 06.06.2024 о 12 год. 46 хв. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Крім того 06.06.2024 о 12 год. 47 хв. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 та 06.06.2024 року в 12 год. 56 хв. з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Також було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Наразі, для досягнення повноти та неупередженості розслідування даного факту, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6», а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 та фото фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 01 червня 2024 року по 31 липня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідча просить розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6», а також місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 01.06.2024 по 31.07.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідча просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані слідчою на обґрунтування клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №0000009 від 11.06.2024 (а.с.6), рапорти (а.с. 7-10), заяву по вчинення злочину (а.с.11), копію протоколу допиту потерпілого від 11.06.2024 (а.с.17-19), роздруківку виписки по картковому рахунку (а.с.20-23), копію ухвали Таращанського районного суду Київської області від 24.06.2024 (а.с. 28-33), виписки по рахунку (а.с. 42-55), CD-R диск на якому знаходяться документи вилучені у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області від 24.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчої СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 01 червня 2024 року по 31 липня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 червня 2024 року по 31 липня 2024 року;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 червня 2024 року по 31 липня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 05.09.2024 включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1