Справа № 183/6558/23
№ 1-кс/183/1265/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

В провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року, за № 0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з текстом «є Допомога від ООН. Перейти». ОСОБА_5 натиснув на «Перейти» та перейшов на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснув кнопку «Подати заявку на виплату» та діючи за підказками боту ввів свої анкетні данні, а також повідомив пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з його картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 10 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 28 листопада 2022 року оформив собі банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Окрім цього, останній вказав, що 06 червня 2023 року , приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебував за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, ОСОБА_5 зайшов в мобільний додаток «Google» та в голосовий пошук у вказаному додатку вказав « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого, у вказаному додатку відкрились різні посилання, де йшлось про вказану допомогу.

Прогорнувши та зайшовши на деякі з них, ОСОБА_5 відкрив посилання в якому було написано «Є-Допомога 9 500,00 гривень». Відкривши вказане посилання, та прочитавши умови отримання вказаної допомоги останній заповнив заяву на вказану допомогу. Після чого, на сайті пропонувалося ввести свої данні, а саме: Прізвище, Ім`я, По-батькові, номер телефону, номер мобільної карти та ПІН-код. Вказану інформацію ОСОБА_5 ввів, після чого на сайті з`явилося повідомлення в якому було написано - «На ваш мобільний номер телефону відправлено одноразовий код ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, одразу, на мобільний телефон останнього надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . На вказаний дзвінок останній відповісти не встиг тому, що відбулося автоматичне введення коду, який прийшов на мобільний телефон, після чого у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося підтвердження операції.

Після цього, на мобільний телефон потерпілого прийшли СМС-повідомлення про переказ грошових коштів на банківську карту іншого банку, вказані повідомлення прийшли в мобільний додаток «Viber». Перекази були наступними: спочатку з банківської карти, яка являється кредитною № НОМЕР_2 відбувся переказ в сумі 5200 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 , яка являється пенсійною та належить ОСОБА_5 ; після чого з пенсійної банківської карти № НОМЕР_1 відбувся переказ на невідому банківську карту у сумі 10000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ). Відповідно до вказаної виписки, 06 червня 2023 року о 15:20 год здійснено транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним, в слідчої для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в період з 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року.

В судове засідання слідча не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.

Встановлено, що відомості за фактом вчинення вказаного правопорушення СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області об`єднані в серію та внесені до ЄРДР за № 0000369 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої 16.06.2023 року було долучено заяву потерпілого ОСОБА_6 (ЖЄО 9977 від 15.06.2023).

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: заявою про скоєне правопорушення від 15.06.2023 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 20.06.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 20 червня 2023 року; протоколом огляду речей від 20 червня 2023 року; випискою по картковому рахунку за період з 08.05.2023 року по 07.06.2023 року.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )з а адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора, за період часу з 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року;

- інформацію щодо підключення до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) додатку «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 07 червня 2023 року.

Ухвала діє до 31 серпня 2024 року включно та втрачає законну силу з 1 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1