Справа № 645/797/24
Провадження № 1-кс/645/944/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій у працюючому відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 06.02.2024 ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів у сумі 14000,00 грн зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку 05.02.2024 року приблизно з 17:00 до 19:00 год. отримав пенсійну виплату у розмірі 14000,00 грн. 06.02.2024 року близько 16:00 год. потерпілий вирішив зняти з банківської картки пенсію у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків. Вставивши картку потерпілий побачив що гроші на балансі відсутні. Останній одразу звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване біля банкомату, де йому, перевіривши рахунок, повідомили про операцію від 05.02.2024 року о 21:55 год. на суму 14000,00 грн, на невідомий потерпілому рахунок. Потерпілий свідчить, що ця транзакція здійснена без його відома, пароль від банківської картки нікому не показував і не повідомляв. У подальшому, органом досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у результаті якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені через мобільний додаток на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою встановлення істини по справі, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Представник банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідча та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.

Відповідно до копій протоколу допиту потерпілого від 14.02.2024 року ОСОБА_5 повідомив, що 06.02.2024 року на його банківську карку надійшла пенсія у сумі 14000,00 грн. 06.02.2024 року з метою зняття коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий довідався про зникнення вказаних грошові кошти та, звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому було повідомлено про невідому йому транзакцію від 05.02.2024 року на суму 14000,00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 за період з 05.02.2024 по 15.07.2024 (рахунок № НОМЕР_4 ) 05.02.2024 року о 21:55 год. по карті потерпілого № НОМЕР_5 відбулась транзакція у вигляді переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у сумі -14 000,00 грн, комісія - -145.00 грн.

14.03.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 лютого 2024 року (справа № 645/797/24; провадження №1-кс/645/313/24) у філії ХОУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено опис вилученого та протокол огляду предмету.

Згідно з відомостями з деталізованої виписки з банківської картки потерпілого, отриманої під час тимчасового доступу, грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу огляду від 20.06.2024 року старшим слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 за допомогою інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 - MASTERCARD, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерноого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 05.02.2024 року до дати постановлення ухвали 16.07.2024 року, оскільки слідчим, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не надано доказів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 16.07.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 0000197 від 07.02.2024 року не доведено.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належних чином засвідчених копій в паперовому або цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

відомостей про всі інші банківські картки власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та усіх інших доступних карток власника даної картки за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року до 16.07.2024 року (включно), із зазначенням повних відомостей про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса) фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву та адресу банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з картки з 09:00 години 05.02.2024 року до 16.07.2024 року (включно);

відомостей про власників банківських карток на які в подальшому пересилалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року до 16.07.2024 року(включно):

відомостей про місцезнаходження (ІР-адреса) пристрою, на який було переведено грошові кошти у сумі 14 000,00 грн з банківської картки № НОМЕР_2 від 05.02.2024 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.09.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 16.07.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1