СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2076/24
Провадження № 1-кс/306/237/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000111 від 09 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що07.03.2024 близько 16:00 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка відрекомендувала себе працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови остання повідомила ОСОБА_5 про блокування його особистої банківської картки, для розблокування якої необхідно повідомити «працівнику банку» код який йому повідомлять. Після чого ОСОБА_5 повідомив код « НОМЕР_2 », який йому став відомий від іншого оператора і відбулось списання з банківських карток заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з яких відбулось списання грошових коштів в сумі 42500 гривень. Зазначає, що в ході огляду предмета, а саме оптичного диску вмістом якого є інформація по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який отримано на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.03.2024 встановлено, що 07.03.2024 о 16 годині 32 хвилині 56 секунді здійснено списання грошових коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 29000 гривень та о 16 годині 35 хвилині 45 секунді відбулось списання грошових коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 13500 гривень. Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що інформація, що становить таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за № НОМЕР_5 в період часу з 00год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01хв. 08.03.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов"язаних із зняттям готівки в терміналах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділенням відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 15:00 год. 11.10.2024 року.

Слідчий СВ просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 7899).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), бере до уваги, що слідчим наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000111 за ч.4 ст.190 КК України.

Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься конфіденційна інформація, в тому числі комерційна таємниця - про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки в терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01хв. 08.03.2024;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_5 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01 хв. 08.03.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів у яких міститься банківська таємниця, а саме про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за № НОМЕР_5 в період часу з 00год. 01 хв. 07.03.2024 по 00 год. 01хв. 08.03.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов"язаних із зняттям готівки в терміналах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " покласти на керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити керівництву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1