Справа № 216/6676/24
провадження 1-кс/216/2055/24
УХВАЛА

іменем України

25 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № № 0000389 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

23 вересня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000389 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, пропонуючи послуги виготовлення дерев`яних пилетів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме будучи введеним в оману, останній добровільно перерахував у якості оплати за послуги виготовлення пилет, грошові кошти у сумі 12000 гривень, на рахунок банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1 . До теперішнього часу ОСОБА_4 грошові кошти не повернуто та зазначені послуги не надано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 12000 гривень (ЄО № 23865 від 14.09.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що на початку липня 2024 року йому знадобилась допомога у виготовленні дерев`яних пелетів. Так ОСОБА_4 , знайомий, чиї анкетні дані він вказати не може, оскільки не пам`ятає, надав номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Зв`язавшись за вказаним номером ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 свої вимоги та останній погодився співпрацювати, проте ОСОБА_7 ще надав потерпілому номер телефону НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 та вказав, що це його колега по роботі з яким вони виготовляють пелети разом. Таким чином, ОСОБА_4 зв`язався із ОСОБА_9 , який повідомив, що для того, аби приїхати до м. Ужгород (де знаходиться завод по виготовленню дерев`яних пелетів) їм необхідні грошові кошти у сумі 12000 грн. в якості завдатку, а також для своїх потреб (купити білети, тощо). Потерпілий ОСОБА_4 погодився та ОСОБА_10 у месенджері «Вайбер» надіслав йому фото своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на яку останній 18.07.2024 року о 13.26 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 12000 грн.

Так, протягом двох тижнів, після того, як потерпілий здійснив оплату, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 виходили на зв`язок, повідомляли про те, що вирішують питання з виготовленням пелетів, проте в подальшому, ОСОБА_12 заблокував ОСОБА_4 у всіх соціальних мережах, а ОСОБА_5 не відповідає ні на дзвінки, ні на смс-повідомлення.

Враховуючи вищевказане, потерпілому було завдано матеріального збитку у сумі 12000 грн.

Потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучено платіжну інструкцію в якій підтверджується здійснення грошового переказу коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 17.07.2024 до моменту винесення ухвали, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0000389 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 14.09.2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, пропонуючи послуги виготовлення дерев`яних пилетів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме будучи введеним в оману, останній добровільно перерахував у якості оплати за послуги виготовлення пилет, грошові кошти у сумі 12000 гривень, на рахунок банківської платіжної картки за номером НОМЕР_1 . До теперішнього часу ОСОБА_4 грошові кошти не повернуто та зазначені послуги не надано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 12000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 17.07.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 17.07.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- ІР-адрес та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 зa період часу з 00.00 годин 17.07.2024 до моменту винесення ухвали - у паперовому та електронному вигляді;

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 25 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14