Провадження № 1-кс/592/6571/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування № 0000277, внесеного до ЄРДР від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 21.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області із ДКП НПУ за реєстрацією № НОМЕР_1 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 9401 від 21.02.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 79000,00 гривень, які в період часу з 20.00 год. 18.02.2024 по 19.24 год. 19.02.2024 ОСОБА_4 перерахував чотирма транзакціями з власного банківського рахунку на надані продавцем картки, а саме: - 18.02.2024 о 20.00 год. грошові кошти у сумі 21000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - 19.02.2024 о 15.31 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - 19.02.2024 о 17.35 год. грошові кошти у сумі 15000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 19.02.2024 о 19.24 год. грошові кошти у сумі 23000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 79000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.00 год. 18.02.2024 по 19.24 год. 19.02.2024 грошові кошти у загальній сумі 79000,00 гривень було перерахувано чотирма транзакціями на банківські рахунки карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000277 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування, згідно наданої оперативними працівниками УКР ГУНП в Сумській області, було отримано інформацію про те, що під час проведення заходів за допомогою Єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА) встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.02.20024 о 19.31 год. було перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується у фінансовій установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з чим, виникла об`єктивна необхідність у отриманні відомостей та відповідних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно із ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії вказаних документів у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.02.2024 по 12.03.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні (філії) м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 11.11.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1