Справа № 296/7113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ поклалось на слідче управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Як вбачається з запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 встановлено, що NIMBUS PLANFORM LTD, компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім?я NIMBUS COMPANY з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

13.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відкритих рахунків в банківських установах за весь наявний період належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом, зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

З метою встановлення зазначених обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), в період часу із 11.10.2021 по час надання інформації.

Аналіз отриманої інформації та документів наддасть можливість забезпечити повноту виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2, надати належну правову оцінку вказаним фактам і обставинам вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, тимчасовий доступ до отриманої інформації наддасть можливість встановити, підтвердження особи бенефіціара та кінцевого пункту призначення міжнародних переказів, можливо здійснених на банківські рахунки ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю видачі у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), у період часу із 11.10.2021 по 29.08.2024 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1