У Х В А Л А

08 листопада 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001389,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

2.За змістом клопотання, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК, а саме: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися за межі м. Черкас без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; утримуватися від спілкування, щодо обставин кримінального провадження з іншими підозрюваними: ОСОБА_18 , а також свідками: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

3.Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: (1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК, на підставі вагомих доказів; (2) наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме щодо: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків і підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; (3) зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження підозрюваній ОСОБА_4 , строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

4.У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

5.Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що: досудове розслідування завершено, докази вилучені і приєднані до матеріалів кримінального провадження, експертизи проведені, а тому підозрювана не може знищити, сховати або спотворити докази; ризики, на які посилається прокурор у своєму клопотанні, є мінімальними; відсутні докази того, що підозрювана була активним членом організованої групи; підозра є необґрунтованою та не підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

7.Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

8.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

9.Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

10.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

11.Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

12.Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази

13.З матеріалів клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001389 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК (т. 1 а.с. 17-19).

14.25.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК (а.с. 20-49).

15.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.07.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 211 200 грн з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК (а.с. 95-116).

16.Ухвалою слідчого судді від 18.09.2024 продовжено на два місяці строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, покладених на підозрювану ОСОБА_4 (а.с. 129-137).

17.У подальшому, 10.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК (а.с. 138-166).

V. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання прокурора

18.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

19.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

20.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою осіб;

- ч. 3 ст. 358 КК, тобто в підробленні офіційних документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

21.Суть вказаного кримінального правопорушення полягає у такому.

22.За версією сторони обвинувачення, не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_6 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності утворив стійке об`єднання - організовану групу, до якої увійшли службові особи АТ «Укрзалізниця» та інші невстановлені особи.

23.На переконання органу досудового розслідування, вказану організовану групу створено з метою протиправного, безоплатного заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації та проведення Філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія) публічних закупівель робіт та/або послуг, а також подальшого укладання на підставі цих закупівель виробничим структурним підрозділом «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі-ВСП) договорів про проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин із підконтрольними ОСОБА_6 та іншим особам суб`єктами господарської діяльності.

24.Мета організованої групи забезпечувалася шляхом реалізації єдиного плану з розподілом функцій її учасників, який, зокрема, передбачав: а) ініціювання ВСП необхідності проведення Філією публічних закупівель; б) подання контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій до публічних закупівель, що оголошувалися Філією; в) спільну участь контрольованих організованою групою підприємств у відповідних публічних закупівлях; г) укладення у межах реалізації єдиного злочинного плану службовими особами ВСП договорів із контрольованими ОСОБА_6 та іншими особами суб`єктами господарської| діяльності; д) вчинення службовими особами ВСП службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпечення таким чином проведення безтоварних операцій щодо організації начебто ремонтних робіт.

25.Як зазначено в клопотанні, реалізуючи план із протиправного заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_6 залучив до складу групи інших осіб, кожна з яких виконувала свою функцію та роль у спільній злочинній діяльності, в тому числі була залучена економіст з матеріально-технічного забезпечення ВСП ОСОБА_4 , роль якої у діяльності організованої групи полягала у такому: (1) створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, (2) забезпеченні надходження до ВСП комерційних пропозицій та інших документів від підприємств, які були підконтрольні ОСОБА_6 та іншим особам, (3) забезпеченні підготовки документів, необхідних для ініціювання та проведення Філією тендерних процедур із закупівлі відповідних робіт та послуг, (4) забезпеченні підписання працівниками ВСП, які не були обізнані із злочинними намірами, документів, необхідних для реалізації поставленої злочинної мети, (5) систематизації, створенні, виготовленні документів (договорів та додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг) зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», тобто складанні завідомо підроблених офіційних документів, які засвідчують факти проведення безтоварних фінансово-господарських операцій вказаних підприємств з ВСП, що мають юридичне значення, (6) приховуванні від перевіряючих органів з безпеки АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів факту вчинення нею підроблення офіційних документів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», (7) звітуванні та погодженні дій та вчинків з ОСОБА_6 по здійсненню безтоварних операцій.

26.Виконання учасниками своїх функцій, спрямованих на втілення єдиного плану та досягнення поставленої мети, дозволило протиправно та безоплатно обернути організованій групі на свою користь шляхом укладення та начебто виконання договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл» кошти АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 17 116 118,48 грн.

27.Також, за версією сторони обвинувачення, документи, зокрема договори з додатками та акти приймання-передачі, від імені з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл» виготовила ОСОБА_4 , чим вчинила завідоме підроблення офіційних документів, забезпечивши документальне оформлення операцій по начебто проведених ремонтних роботах.

28.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, які містяться у долучених до клопотання прокурора документах, а саме:

- наказі від 03.02.2016 № 01/ос, яким продовжено трудові договори з працівниками виробничого підрозділу «Черкаський колійний ремонтномеханічний завод» регіональної філії «Одеська залізниця» у ВСП, в тому числі продовжено трудовий договір з ОСОБА_4 (т. 9 а.с. 70-77);

- посадовій інструкції економіста з метріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 (т. 9 а.с. 146-148);

- листі в.о. начальника ВСП ОСОБА_7 від 24.02.2021 №05/143, в якому ініційовано включення до пооб`єктного плану ремонту основних засобів на 2021 рік підрядним способом низку послуг з ремонту (т. 9 а.с. 175);

- протоколах допитів від 07.12.2023 ОСОБА_21 (т. 9 а.с. 34-40) та ОСОБА_25 (т. 9 а.с. 41-48), якими встановлено, що технікоекономічне обґрунтування щодо доцільності проведення ремонтів вузлів колійних машин в сторонніх організаціях підписано ОСОБА_21 у робочому кабінеті ОСОБА_4 та на її прохання. Окрім того, ОСОБА_21 повідомила, що ініціатива звернення до ТОВ «Механічний завод «РЕМПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «ІСТ ТАЕРС», ТОВ «АЙЕР-СКАЙ», ТОВ «ДОРВЕЙ», ТОВ «ІК «Завод Агродеталь», ТОВ «Проактив Торг», ПП «Акцент С», ТОВ НВП «Ракон» ЛТД, ТОВ «Енергія-ТГСВ» з метою отримання цінових пропозицій та аналізу кон`юнктури ринку виходила від в.о. заступника начальника ВСП ОСОБА_18 та в.о. начальника ВСП ОСОБА_7 , якими і було підписано аналіз кон`юнктури ринку за результатами отримання комерційних пропозицій від вказаних підприємств;

- дефектних актах від 23.09.2021 на вузли колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, ВПР-02М, Оиошабс 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-З ПРЗМ-З, ПРЗМ-4 (т. 9 а.с. 205-219);

- протоколі допиту ОСОБА_26 від 06.12.2023, який повідомив, що дефектні акти на вузли колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, ВПР-02М, Duomatic 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-З ПРЗМ-З, ПРЗМ-4 складались на виконання вказівки ОСОБА_7 (т. 9 а.с. 49-54);

- протоколі від 24.09.2021 № 88 комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин, підписаного ОСОБА_4 . Відповідно до цього протоколу комісією вирішено звернутися до Філії з проханням про проведення торгів на закупівлю послуг з ремонту вузлів колійних машин (т. 9 а.с. 221-222);

- аналізах кон`юнктури ринку рівня цін, підписаних ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , в якому здійснено аналізом на закупівлю послуг з ремонту вузлів колійних машин на загальну суму більше 13 млн грн (т. 9 а.с. 224);

- документах щодо проведених закупівель у ТОВ «Алпі груп» (т. 3 а.с. 1-96), ТОВ «Автоматик ЕКО» (т. 3 а.с. 156-225), ТОВ «Вестер ЛТД» (т. 4 а.с. 1-66),ТОВ «Інкам Стайл» (т. 4 а.с. 93-155);

- документах, які стосуються укладення та виконання договорів між ВСП та підприємствами, зокрема: а) договором між ВСП та ТОВ «Алпі груп» від 06.12.2021, підписаним ОСОБА_7 та ОСОБА_18 (т. 3 а.с. 103-110); б) додатками до цього договору (т. 3 а.с. 111-134); в) додатковими угодами до цього ж договору (т. 3 а.с. 135-137); г) актами приймання-передачі від 04.01.2022 (т. 2 а.с. 3), від 31.01.2022 (т. 2 а.с. 4) та 03.02.2022 (т. 2 а.с. 5), підписаними ОСОБА_7 та ОСОБА_18 ; д) актами здачі-приймання робіт (т. З, а.с. 138-153), підписаними ОСОБА_7 та ОСОБА_18 ;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_6 ), відповідно до якого ОСОБА_6 під час проведення обшуків 27.04.2023 у приміщеннях Філії спілкувався з особою на ім`я « ОСОБА_30 » (за версією слідства є дружиною ОСОБА_6 ), якій розповів, що надає вказівки ОСОБА_31 , щоб той виніс в «кармані» телефони ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , а також консультує ОСОБА_34 як себе поводити під час обшуку та пояснював ОСОБА_35 , що «будемо рєшать», коли будуть виникати питання (т. 5 а.с. 107-111);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.06.2023 № 19/6232 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_6 ), згідно з яким ОСОБА_6 у розмові з ОСОБА_4 , під час проведених 27.04.2023 обшуків у приміщеннях ВСП, Філії та за місцем проживання фігурантів справи, інформує останню про те, що він попереджав про ці обшуки, зазначив що у нього «постанова на руках» та надавав вказівку все «почистити на компах», «обнулити», «сховати флешки». На це ОСОБА_4 відповіла, що не «почистила» бо вважала, що не на стільки все серйозно, а вдома у неї на флешці і на «компі» все, в тому числі акти, які вона створювала і відправляла за всі попередні роки (т. 5 а.с. 117-121);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3230 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_18 ), відповідно до якого ОСОБА_6 консультував ОСОБА_8 перед його поїздкою до співробітників безпеки АТ «Укрзалізниця» щодо надання пояснень про обставини складання дефектних актів на вузли колійних машин, що свідчить про пов`язаність між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також ймовірну координацію ОСОБА_6 дій працівників ВСП щодо обставин нібито проведеного ремонту вузлів колійних машин. Водночас ОСОБА_8 у розмові з ОСОБА_18 повідомив, що він розповів перевіряючим все так «як ОСОБА_36 вчив розповідати». ОСОБА_18 ж у свою чергу схвально поставився до дій ОСОБА_8 , які полягали в обмані перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» (т. 5 а.с. 65-67);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.01.2024 № 19/161 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_7 ), відповідно до якого ОСОБА_7 у розмові з ОСОБА_23 (заступник керівника філії ЦРЕКМ) згадують про роль ОСОБА_37 у контексті перевірок, які проводилися на ВСП (т. 5 а.с. 95-106);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.03.2023 № 5/7/3/1-2149 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_7 ), з якого встановлено, що ОСОБА_7 у розмові запитує про перепустки на автотранспортні засоби, які оформлюються при пропуску на територію ВСП, у зв`язку з тим, що в перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» виникли питання щодо обліку в`їздів/виїздів автотранспорту сторонніх організацій. Також ОСОБА_7 у розмові з ОСОБА_4 просить принести довідку по обладнанню та стендах по « Алпі », яку «ми робили», «те що подавалося по Алпі ». Вказана інформація може свідчити про підготовку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 документів від імені учасника торгів ТОВ «Алпі Груп»; (т. 5 а.с. 59-64);

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3244 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), згідно із яким ОСОБА_4 по відеозв`язку спілкувалась з ОСОБА_18 щодо оформлення актів звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО», водночас вона наголошувала, щоб ОСОБА_18 перевірив по яким фірмам йому не підходять документи, бо потрібно, Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_4 , що ці документи не підходять, оскільки вони написані однією людиною та одним почерком і їх потрібно переробити. У подальшому ОСОБА_18 у аудіо-повідомленні вказав, що потрібно залишити «Алпі», бо там краще видно печатку, інші нехай переблять десь синьою, десь чорною ручкою, але іншим почерком. Окрім того, ОСОБА_4 пересилає на електронну адресу ОСОБА_6 скан копії дефектних актів і калькуляцій, а також фото листа від ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту. Вказане ймовірно свідчить про стійкий зв`язок ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та використання можливостей останньої для контролю за процесом реалізації договірних відносин ВСП та ТОВ «Алпі Груп». У свою чергу ОСОБА_4 звітує ОСОБА_6 за результатами підготовки листа від імені ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп». Цим же протоколом зафіксовано, що ОСОБА_4 листується та надсилає невстановленій особі (назва абонента « ОСОБА_39 ») документи, які стосуються фінансового-господарських операцій між ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «Інкам Стайл» та ВСП. Також в протоколі зафіксовано, що ОСОБА_4 надсилає ОСОБА_6 повідомлення про нібито повернення металобрухту (старопридатних деталей, які мали б бути замінені при реальних фінансово-господарських операціях) у межах договору з ТОВ «Алпі Груп» на суму 4100 грн. Крім того, ОСОБА_4 поцікавилась у ОСОБА_6 , чи підійде йому такий формат листа, що може свідчити про безпосередній організаційний контроль ОСОБА_6 організованої групи на приховування протиправної діяльності (т. 5 а.с. 68-94);

- протоколі огляду від 13.03.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , під час огляду якого виявлено листування щодо оформлення договорів перевезення по ТОВ «Автоматик ЕКО» (м. Дніпро), ТОВ «Інкам Стайл» (м. Дніпро), що може вказувати на використання ОСОБА_6 реквізитів підприємств з ознаками фіктивності у протиправних фінансових схемах. Окрім того, згідно з даним протоколом огляду встановлено (т. 6 а.с. 31-35), що ОСОБА_6 відправляє ОСОБА_24 реквізити підприємств ТОВ «Віонікс» та ТОВ «Автоматик ЕКО» для організації проведення участі в торгах на майданчику «Прозорро» (т. 6 а.с. 25-59);

- протоколі огляду від 21.06.2024 (т. 6 а.с. 73-118), в якому зафіксовано листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_18 та виявлено листування 20.02.2024 ОСОБА_6 з ОСОБА_18 в період його перебування на нараді в АТ «Укрзалізниця» (де ймовірно заслуховувалися обставини поточного ремонту вузлів колійних машин на підставі укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_18 такого змісту: «треба довести, що все ремонтувалось! Щоб вони не казали!», на що ОСОБА_18 відповів «На тому і стою!» (т. 6 а.с. 89). Також зафіксовано, що ОСОБА_18 16.02.2024 направляє ОСОБА_6 службову інформацію, а саме Акт перевірки АТ «Укрзалізниця» по дослідженню питань ремонту вузлів колійних машин у рамках укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль та зацікавленість з боку ОСОБА_6 до перевірки з боку АТ «Укрзалізниця» щодо укладення договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл» (т. 6 а.с. 87, 96-113);

- протоколі огляду від 21.06.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , в якому виявлено, що ОСОБА_6 надсилає співрозмовниці електронний файл, у якому містяться дані, щодо укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль з боку ОСОБА_6 за розрахунками зі сторони Філії по вказаним договорам (т. 6 а.с. 60-72);

- протоколі допиту від 31.05.2024 свідка ОСОБА_19 (майстра ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не може підтвердити факт передачі/отримання вузлів колійних машин та їх деталей в ремонт/з ремонту, а товарно-трансопртні накладні ним підписувались за вказівкою ОСОБА_7 (т. 8 а.с. 171-177);

- протоколі допиту від 10.06.2024 свідка ОСОБА_9 (водій), згідно з яким останній повідомив, що не здійснював перевезення вузлів колійних машин у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп», а також не приймав/здавав їх у м. Черкаси та м. Дніпро (т. 8 а.с. 178-186);

- протоколі допиту від 12.06.2024 свідка ОСОБА_10 (ФОП), відповідно до якого остання повідомила, що не здійснювала організацію перевезення вузлів колійних машин для ТОВ «Алпі Груп». Підписи та печатки у ТТН ФОП ОСОБА_10 здійснила на прохання ОСОБА_7 , який попросив її здійснити вказані дії та запевнив, що перевезення будуть пізніше (т. 8 а.с. 187-191);

- протоколі допиту від 27.01.2024 свідка ОСОБА_11 (водій), відповідно до якого останній пояснив, що здійснював перевезення двох піддонів з м. Черкаси до м. Дніпро. Однак, що саме перевозив ОСОБА_11 , він не пам`ятає, директор ТОВ «Вестер ЛТД» йому не відомий. З ОСОБА_7 та ОСОБА_19 не знайомий, номер водійського посвідчення НОМЕР_1 , який вказаний у ТТН, йому не належить (т. 8 а.с. 202-207);

- протоколі допиту від 16.01.2024 свідка ОСОБА_41 (водій), відповідно до якого останній повідомив, що не здійснював жодних перевезень, зазначених у відповідних ТТН, автомобіль вказаної у ТТН марки та д.н.з. йому не належить та ніколи не використовувався. Зі слів ОСОБА_41 , він займається перевезеннями продуктів харчування (переважно овочі) до оптово-роздрібних торгових мереж. Підписи у ТТН йому не належать (т. 8 а.с. 192-200);

- протоколі допиту свідка ОСОБА_20 від 07.12.2023 (начальник виробничо-технічного відділу ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не проводив дефектування вузлів колійних машин по договору з ТОВ «Алпі Груп», дефектні акти він не складав та не підписував (т. 9 а.с. 26-33);

- протоколі допиту від 06.05.2024 менеджера з технічних питань виробничо-технічного відділу Філії ОСОБА_23 (колишнього заступника філії ЦРЕКМ), який повідомив, що до організації вказаної протиправної схеми проведення ремонтів з використанням реквізитів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО» може бути причетний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який є племінником ОСОБА_6 (т. 9 а.с. 1-8);

- протоколі допиту від 23.05.2024 свідка ОСОБА_27 (начальник відділу ремонту та комплектації колійних машин Філії), відповідно до якого останній повідомив, що він надавав ОСОБА_6 службову інформацію, щодо закупівель Філією (т. 9 а.с. 9-17);

- протоколі допиту від 31.05.2024 в.о. головного інженера ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_22 , який повідомив, що підписи у актах приймання-передачі вузлів колійних машин в ремонт від 30.12.2021, від 04.02.2022 виконані не ним, а невідомими йому особами. Водночас ОСОБА_22 повідомив, що не може підтвердити передачу вузлів колійних машин з ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» до Черкаського заводу, оскільки при їх передачі він не був присутній (т. 9 а.с. 18-25);

- протоколі допиту від 16.02.2023 свідка ОСОБА_13 (директор ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким остання повідомила, що державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання вона не здійснювала. В травні 2021 року втратила паспорт громадянина України, паспортні дані якого були використано невстановленими особами для реєстрації ТОВ «Алпі Груп». Про факт створення вказаного підприємства їй нічого не відомо. Жодних угод з АТ «Укрзалізниця» та її структурними підрозділами не укладала на нікого не уповноважувала на вчинення цих дій (т. 8 а.с. 90-106);

- протоколі допиту від 14.02.2023 свідка ОСОБА_14 (засновника ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 107-124);

- протоколі допиту від 17.01.2024 свідка ОСОБА_16 (директор та засновник ТОВ «Автоматик ЕКО»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 126-134);

- протоколі допиту від 21.03.2023 свідка ОСОБА_15 (директор та засновник ТОВ «Вестер ЛТД»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 а.с. 137-153);

- протоколі допиту від 23.03.2023 свідка ОСОБА_17 (директор та засновник ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (т. 8 А.С. 154-170);

- протоколах огляду від 21.05.2024 та 20.06.2024, в якому зафіксований огляд жорсткого диску «Kingston 240Gb, № 50026B72824D1D8A», вилученого 27.04.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 . За результатами проведеного огляду встановлено, що, зокрема, у папці «Виконання 2021» містяться наступні папки: «Вузли АЛПИ ГРУП +++», «Геометричні ВЕСТЕР ЛТД +++», «Гідравлічні Автоматик ЕКО +++», «Електротехнічні ІНКАМ СТАЙЛ +++ », «Ремонт верстатів Автоматик ЕКО +++», « Ремонт ЗІЛ+++ », « Ремонт КРАЗ +++ » «Виконання 2021», «Установчі фірм 2021», «Чужі послуги 2021», а також дев`ять файлів, які призначалися для подачі на відкриті електронні торги. Окрім того, у папці «Вузли АЛПИ ГРУП +++» встановлено наявність папки «Калькуляції», а також 49 файлів які призначалися для подачі на відкриті електронні торги «Прозорро», а саме товарно-транспортні накладні, додаткові угоди, листи, довідки, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт, укладені між ВСП та ТОВ «Алпі груп». Також встановлено наявність скан-копій кольорових відтисків печаток та нанесених вже готових підписів від імені номінальних директорів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», що може вказувати на причетність ОСОБА_4 до незаконного використання реквізитів вказаних підприємств, зокрема, для виготовлення фінансово-господарської документації від імені вказаних суб`єктів господарювання (т. 7 а.с. 1-208, т. 8 а.с. 1-87);

- протоколі огляду від 17.02.2023, відповідно до якого встановлено відсутність ТОВ «Алпі Груп» за юридичною та фактичною адресою реєстрації, а саме м. Дніпро, вул. Гагаріна, 35Д. За вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, яку повністю займає магазин «EVA» (т. 5 а.с. 226-231);

- висновку експерта від 14.06.2024 № 37, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних № 00007 та № 00011, відповідно до яких здійснювалися перевезення вузлів колійних машин за договором з ТОВ «Алпі Груп» виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою (т. 5 а.с. 10-15);

- висновку експерта від 01.12.2023 № 712/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі надання послуг від 06.12.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152; додатках № 1-16 до договору; додатковій угоді від 30.12.2021 № 1; додатковій угоді від 25.04.2021 № 2; акті приймання-передачі від 31.01.2022 № 2; акті приймання-передачі від 03.02.2022 № 3; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-01 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-02 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-03 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-01 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-04 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-02 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-05 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-03 від 31.01.2022, виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою (т. 4 а.с. 177-198);

- висновку експерта від 03.01.2024 № 82/1, в якому вказано, що підписи у дефектних актах у рамках договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021, виконано не ОСОБА_20 , а іншою особою. Також зазначено, що підпис у протоколі «Засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин» та техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі» від 24.09.2021 за № 88, виконано не ОСОБА_20 а іншою особою; (т. 4 а.с. 225-239);

- висновку експерта від 07.06.2024 № 36, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних від 16.12.2021 № 001612 та від 16.12.2021 № 001-16 (ТОВ «Автоматик ЕКО»), виконано не ОСОБА_19 , а іншою особою (т. 5 а.с. 1-8);

- висновку експерта від 03.05.2024 № 273/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг), додатку № 2 до договору (перелік послуг), акті приймання-передачі від 16.12.2021 № 1, акті приймання-передачі від 24.12.2021 № 4, акті приймання-передачі від 31.12.2021 № 9, рахунку на оплату від 31.12.2021 № 31/12/01, акті надання послуг № 31/12/01 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_15 , а іншою особою (т. 4 а.с. 203-209);

- висновку експерта від 03.05.2024 № 274/1, в якому зазначено, що підписи у договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), додатку № 2 до договору (перелік послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), акті приймання-передачі №2 від 16.12.2021, акті приймання-передачі №5 від 24.12.2021, акті приймання-передачі №8 від 31.12.2021, акті надання послуг № 311201 від 31.12.2021, рахунку на оплату № 311201 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою(т. 4 а.с. 216-222);

- висновку експерта від 03.05.2024 № 275/1, в якому зазначено, що підпис на договорі надання послуг від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21122, додатку № 1 до договору, додатку № 2 до договору, рахунку на оплату № 31/12-1 від 31.12.2021, акті надання послуг № 31/12-1 від 31.12.2021 виконано не ОСОБА_17 , а іншою особою (т. 4 а.с. 210-215);

- висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15.12.2023 № 051-1-23, в якій встановлено, що сума завданих збитків державі в результаті замовлення послуг з поточного ремонту колійних машин та іншої техніки ВСП складає 17 116 118,48 грн, у т.ч. по контрагентам: ТОВ «Алпі Груп» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021 на суму 12 382 298,88 грн., ТОВ «Автоматик ЕКО» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021 на суму 2 124 878,34 грн., ТОВ «Вестер ЛТД» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021 на суму 1 660 482,99 грн., ТОВ «Інкам Стайл» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021 на суму 948 358,27 грн (т. 5 а.с. 17-58).

29.Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК.

30.Відповідно слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її не підтвердження зібраними доказами.

31.Водночас слід зазначити, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є ймовірною та встановлених обставин достатньою для виправдання подальшого розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження з ціллю висунення обвинувачення або спростування підозри.

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

32.Слідчий суддя вважає доведеними частину вказаних у клопотанні прокурора ризиків щодо поведінки підозрюваної, з огляду на таке.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду

33.Так, ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваної наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким, а кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 358 КК, санкція яких, передбачає покарання у виді позбавлення волі.

34.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).

35.За таких обставин, слідчий суддя вважає вірогідним переховування підозрюваної від органу досудового розслідування, з огляду на покарання, яке загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень та враховуючи відсутність можливості уникнути відбування покарання.

36.Водночас, слідчий суддя враховує, що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна та реєстраційної картки (а.с. 79-81) у членів родини ОСОБА_4 наявні активи, достатні для переховування останньої від органу досудового розслідування, прокурора та суду.

37.Окрім того, згідно з відомостями з Державної міграційної служби України (а.с. 78) ОСОБА_4 володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 та неодноразово перетинала державний кордон України, в тому числі під час введення воєнного стану в Україні, що може свідчити про можливості виїхати за несприятливих для неї обставин за межі України і переховуватися від органів досудового розслідування і суду.

38.Також, слідчий суддя враховує, що завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні може підвищувати ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду, адже, у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК, відкриття матеріалів досудового розслідування може свідчити про наявність у сторони обвинувачення достатніх доказів для складання обвинувального акту та його подальшого направлення до суду з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

39.Отже, вказані обставини свідчать про продовження існування ризику переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, прокурора та суду, що обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися за межі м. Черкас без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ризик знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

40.Оцінюючи зазначений ризик, слідчий суддя враховує характер кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , зокрема в ч. 3 ст. 358 КК, однак, на переконання слідчого судді доводи прокурора щодо існування цього ризику не є обґрунтованими, адже досудове розслідування завершено, а стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, що унеможливлює проведення будь-яких слідчих дій, спрямованих на отримання речей та документів, до яких підозрювана ОСОБА_4 має доступ та може їх знищити, приховати або спотворити.

41.Слід також зазначити, що на цьому етапі досудового розслідування, прокурор має навести більш вагоме обґрунтування такого ризику та вказати конкретний перелік документів, які підозрювана самостійно або через інших осіб, може сховати, знищити чи спотворити в межах цього кримінального провадження.

Ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні

42.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику незаконного впливу підозрюваної на свідків.

43.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

44.За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

45.Окрім того, з огляду на те, що ОСОБА_4 займає посаду економіста матеріально-технічного забезпечення ВСП достатньо довгий час, вона може здійснювати тиск на свідків та примушування їх до зміни показань або відмови від показань.

46.Водночас, надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування може також підвищувати ризик впливу на свідків, оскільки саме на цій стадії підозрювана має можливість дізнатися про всіх свідків, допитаних стороною обвинувачення, їхні анкетні дані, місця проживання та номери телефонів, зміст наданих показань.

47.Отже, оцінивши в сукупності всі наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження щодо ОСОБА_4 дії обов`язку, який полягає в уникненні спілкування зі свідками та підозрюваними є об`єктивно виправданим.

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

48.На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення нею особливо тяжкого кримінального правопорушення та необхідність у забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваної, з метою виконання завдань кримінального провадження. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

49.На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого прокурор звернувся з цим клопотанням, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваною дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом покладення відповідних обов`язків, які передбачені законодавцем для запобігання вказаним ризикам.

Керуючись положеннями ст. 177, 184, 186, 194, 199, 201, 331, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001389 - задовольнити.

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 08.01.2025 включно, а саме:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу;

- не відлучатися за межі м. Черкас без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- утримуватися від спілкування, щодо обставин кримінального провадження з іншими підозрюваними: ОСОБА_18 , а також свідками: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1