Провадження №1-кс/712/4688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями) 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 342 щодо Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000,00 грн.

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.

Таким чином, з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що до неї як до начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась особа, яка представилась ФОП ОСОБА_5 , та попросив надати лист-гарантію, в якому попросив зазначити, що завод зобов`язується в разі його перемоги в процедурі закупівлі поставити ФОП ОСОБА_5 термостат. Вона підготувала такий лист та надіслала його тій особі, яка представилась ФОП ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_6 зайшла перевірити за посиланням чи переміг ФОП ОСОБА_5 в процедурі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановила, що в даній процедурі Замовник не збирався купувати термостат.

Дослідженням та аналізом даних, які розміщенні на сайті публічних закупівель за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістило оголошення про початок процедури публічних закупівель комплексу, який складається з аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД (автоматичний) за державними кодами закупівель (ДК) - ДК 021:2015: 38434540-3 Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний, з очікуваною вартістю предмета закупівлі в 5 млн. грн., в якому не було передбачено купівлі термостату. У подальшому 15.11.2022 переможцем в неконкурентних (учасником виступав лише ФОП ОСОБА_5 ) публічних закупівель (з особливостями) було оголошено ФОП ОСОБА_5 , який запропонував ціну за комплект з аналізатора та інших комплектуючих по ціні в 4 990 000,00 грн.

У подальшому 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №, було укладено договір №342 від 22.11.2022, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (ДК 021:2015: 38434540-3 Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації товару, що додається до договору (додаток) до договору і є його невід`ємною частиною ( п.1.1. Договору).

Відповідно до додатку №1 до Договору №342 від 22.11.2022 (Специфікація) найменуванням товару є комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості).

24.11.2022 між сторонами було укладено додатку угоду №1, в якій сторони дійшли згоди викласти Специфікацію (Додаток №1) до Договору в новій редакції, в якій вже було передбачено в комплекті, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) термостат.

Таким чином при подачі документів в якості конкурсної пропозиції ФОП ОСОБА_5 ніяким чином не міг знати про те, що в комплекті до аналізатора замовник в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захоче після визначення переможця укласти додаткову угоду, в якій викласти зміни до специфікації. Ця інформація могла стати відома ОСОБА_5 лише безпосередньо від посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оголошення процедури закупівлі чи під час неї.

Для з`ясування обставин визначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваної вартості предмета закупівлі було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відповідної інформації та комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась ціна.

Вивченням тих документів, які були надані на запит, встановлено, що очікувана вартість предмета закупівлі комплекту, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості), була сформована на підставі трьох комерційних пропозицій, що були подані від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході допиту членів комісії з питань закупівель в умовах військового часу з`ясувати, яким чином дані комерційні пропозиції надійшли до лікарні не представилось за можливе, ніхто з членів комісії їх не приносив, яким чином до лікарні потрапили ці комерційні пропозиції нікому невідомо.

У ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були досліджені закупівлі, в яких переможцями або учасниками були ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що досвіду поставки такого дороговартісного обладнання останні не мали, натомість займаються дрібним ремонтом медичного обладнання, поставками недорогих медичних виробів.

Також було досліджено виписку за рахунками ФОП ОСОБА_5 та встановлено, що останній коштів в 1 млн. грн. на купівлю аналізатора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав, перед купівлею мав перерахунок потрібної суми із рахунку іншого ФОП, та коли отримав кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відразу ж перерахував їх на рахунки тих фізичних осіб-підприємців, з рахунків яких отримував кошти для закупівлі необхідних товарів.

Проведеним аналізом телефонних з`єднань ОСОБА_5 встановлено, що останній має постійні зв`язки із ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 . Також між ними є зв`язок по перерахунку коштів від одних і тих же суб`єктів господарювання.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є єдиним імпортером такого виду аналізатору, сертифікованим постачальником та могло б, за потреби, поставити такий аналізатор значно дешевше. Однак кінцевими бенефенціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадяни Республіки Білорусь, а відтак відповідно до закону вони не можуть приймати участь в тендерах щодо закупівель.

Відповідно до даних Державної прикордонної служби встановлено, що ОСОБА_10 перетнув кордон України в пункті пропуску Порубне 15.03.2022 та до України з того часу не повертався. Натомість комерційна пропозиція, яка надана від його імені, датована 22.06.2022.

Усе вищенаведене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є взаємопов`язаними особами, які для завищення очікуваної вартості предмета закупівлі надали неправдиві відомості в комерційних пропозиціях та створили умови штучної контрольованої ними конкуренції.

Оскільки аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що останній неодноразово перераховував кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідним є перевірити рух коштів по рахунках інших осіб, які надавали комерційні пропозиції, зокрема ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до відкритих даних, розміщених на « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_8 є дрібним підприємцем, який надає різні послуги в різних сферах, в основному будучи переможцем в неконкурентних закупівлях.

Так, за пошуком серед успішних закупівель, результатом яких стало укладення договору на поставку товару/надання послуг ФОП ОСОБА_8 встановлено, що останній зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1 та має рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Доцільно в даному випадку було б отримати відомості про руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 з розкриттям відомостей, що містять банківську таємницю стосовно даних про відкриття та обслуговування рахунку, ІР-адрес, з яких здійснюється вхід до системи дистанційного керування рахунками, та відомостей щодо інших банківських рахунків, відкритих в даному банку. Такі відомості нададуть слідству можливість дослідити взаємозв`язок між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Указані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Установлено, що головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО. 351005 ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2022 по 01.09.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 01.09.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 01.09.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2022 по 01.09.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2022 по 01.09.2024.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 01.12.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1