ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2646/24
Провадження № 1-кс/477/1039/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000564 від 10 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами четвертою та п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000564 від 10 червня 2020 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 , робоче місце якого розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів зведеного виконавчого провадження №63961110, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000564 від 10 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами четвертою та п`ятою статті 190 КК України, за фактом ймовірного заволодіння коштами в особливо великих розмірах групою осіб під приводом отримання позики.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане із можливим заволодінням коштів ОСОБА_6 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

За здобутою під час досудового розслідування інформацією встановлено, що в провадженні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 перебуває зведене виконавче провадження для примусового виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 квітня 2014 року та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 вересня 2019 року, де боржником виступає ОСОБА_7 , а стягувачем відповідно ОСОБА_6 .

Оскільки під перевірки відкритих відомостей про зведене виконавче провадження №63961110 встановлено відсутність будь-якої інформації про вказане виконавче провадження, то вказані обставини свідчать про відсутність належного документування цього виконавчого провадження.

Для перевірки фактів існування, належного документування та правомірності відкриття/закриття виконавчого провадження та документування вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів зведеного виконавчого провадження №63961110, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 , робоче місце якого розташоване по АДРЕСА_1 , які стосуються безпосередньо обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що й зумовило звернення до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 .

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000564 від 10 червня 2020 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частинами четвертою та п`ятою статті 190 КК України за фактом ймовірного заволодінням коштів ОСОБА_6 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з іншими особами, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, не збираючись виконувати взяті на себе зобов`язання, зловживаючи довірою заявника уклала та підписала з ОСОБА_8 , яка діяла від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності, договір позики, за яким отримала у позику грошові кошти у сумі, еквівалентній 1 429 750 (один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США

З метою належного виконання умов договору позики, між сторонами укладено договір іпотеки від 07 травня 2010 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , як іпотекодавець, передало в іпотеку нерухоме майно комплекс, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1741,18 кв.м.

Однак після нетривалого виконання умов договору позики, ОСОБА_7 відмовилася від покладених на себе обов`язків, а грошовими коштами, отриманими згідно договору позики, у сумі еквівалентної 1 047 458 доларів США, розпорядилася на власний розсуд.

Під час проведення слідчий дій, органом досудового розслідування також встановлено і те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 квітня 2014 року у цивільній справі №1403/1806/12 позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_5 до ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволеного частково та стягнуто на користь позивача суму грошових коштів в рахунок сплати суми боргу, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. На виконання рішення суду 25 квітня 2014 року видано виконавчі листи.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 вересня 2019 року у цивільній справі №488/3807/16-ц з ОСОБА_7 стягнуто на користь ОСОБА_6 кошти за прострочення виконання зобов`язання, а саме 3% річних та інфляційні втрати у загальному розмірі 11340338 грн.

На виконання рішення суду видано виконавчі листи.

За встановленою органом досудового розслідування інформацією вбачається, що матеріали зведеного виконавчого провадження на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 квітня 2014 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 вересня 2019 року перебувають на виконанні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 .

При пошуку інформації про зведене виконавче провадження №63961110за даними Автоматизованої системи виконавчого провадження (доступною за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відсутня інформація про зведене виконавче провадження №63961110.

Внаслідок чого є об`єктивні підстави стверджувати, про відсутність належного документального оформлення існування зведеного виконавчого провадження №63961110 та взагалі факту існування такого провадження.

Вважаючи, що в матеріалах зведеного виконавчого провадження наявні матеріали, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчий звернувся з цим клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до таких документів.

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 , щодо підстав відкриття виконавчого провадження на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 квітня 2014 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 вересня 2019 року, його документального оформлення, вжитих заходів для його виконання тощо, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема й щодо осіб які вчинили дії з приводу відчуження об`єктів нерухомості та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому і вбачається наявність підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для вилучення оригіналів документів, зведеного виконавчого провадження, оскільки такі документи можуть мати важливе значення для перевірки правомірності дій держаного виконавця під час виконання рішення суду у рамках виконавчих проваджень відкритих на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 квітня 2014 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 вересня 2019 року. В інший спосіб неможливо довести обставини, які мають бути доведені за допомогою оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах зведеного виконавчого провадження №63961110.

Керуючись статями 110, 160, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000564 від 10 червня 2020 року, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 , робоче місце якого розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів зведеного виконавчого провадження №63961110 з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16