Справа № 203/7/24
Провадження № 1-кс/0203/4055/2024
УХВАЛА

03 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000563, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Розслідування встановлено, що командування військової частини НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрованої у АДРЕСА_1 та взятої на облік як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за безпосередньої участі помічника командира з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини, умисно в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження в частині сплати податків не за місцем реєстрації військової частини, у період з січня 2022 року по квітень 2023 року включно, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо наявності у військової частини на праві постійного користування земельних ділянок поза межами м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, протиправно надали перевагу окремим територіальним громадам України, території яких розташовані у безпосередній близькості до районів ведення бойових дії, в частині сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 606 769 888,08 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді ненадходження цих сум податку до міського бюджету.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи військової частини НОМЕР_1 в період часу з 06.01.2022 по 17.10.2022, більш точний час не встановлено, знаходячись за місцем розташування військової частини НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно з метою викривлення облікових даних в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів-повідомлень від 06.01.2022, 27.06.2022, 02.08.2022 та 17.10.2022 за формою № 20-ОПП про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, щодо земельних ділянок за їх фактичної відсутності в користуванні вказаної військової частини, що призвело до сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 557 217 847, 33 грн. до місцевих бюджетів інших територіальних громад, чим спричинили тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді ненадходження цих сум податку до міського бюджету.

Так, в ході досудового розслідування за вказаними фактами органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено матеріали облікової справи № 07880837 військової частини НОМЕР_1 .

Вивченням вказаної облікової справи встановлено, що до органів Державної податкової служби військовою частиною НОМЕР_1 подано повідомлення від 06.01.2022, 27.06.2022, 02.08.2022 та 17.10.2022 за формою № 20-ОПП про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які провадиться діяльність, щодо земельних ділянок, розташованих відповідно: у АДРЕСА_2 .

В матеріалах зазначеної облікової справи міститься копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені вище повідомлення за формою № 20-ОПП підписані від імені командира вказаної військової частини ОСОБА_4 . Проте, при цьому, органом досудового розслідування встановлено, що ці підписи різняться між собою та, в свою чергу, відрізняються від підпису ОСОБА_4 , наявного у відповідних графах паспорту, що підтверджується протоколом огляду від 26 липня 2024 року.

Також органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаним кримінальних правопорушень причетний бухгалтер фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 старший прапорщик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовував контактний номер мобільного телефону оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонентів власника абонентського номеру НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2022 по 26.11.2024, вказавши адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та асу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, ММС (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації про незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість єднання, у тому числі єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

З урахуванням викладеного, прокурор просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій (зняти копію інформації).

Окрім цього, у своєму клопотанні прокурор просив прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст клопотання, у тому числі нерозголошення під час розголошення в електронній формі рішення за результатами розгляду зазначеного клопотання відомостей про фабулу вчинення кримінального правопорушення, найменування та інформації про ідентифікаційні ознаки зазначених в клопотанні посадових осіб органу, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, одночасно із клопотанням про тимчасовий доступ подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

Так, ч. 2 ст. 27 КПК України визначені випадки, коли слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини, зокрема якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Водночас статтею 162 КПК України визначено перелік видів інформації, які належать до охоронюваної законом таємниці.

В той же час, прокурором у клопотанні не доведено та не обґрунтовано наявність підстав для закритого судового засідання, тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для розгляду клопотання в закритому судовому засіданні.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000563, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій (зняти копію інформації), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та інформацію про телефонні з`єднання абонента власника абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2024, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), вказавши адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, ММС (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації про незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість єднання, у тому числі єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю здійснення їх копій (зняти копію інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1