Справа № 138/2045/24
Провадження №:1-кс/138/936/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 0000301 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи яка в період часу з 01.07.2024 по 02.07.2024 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом необхідності завдатку для пригону автомобіля з Республіки Польща, спілкуючись через месенджер «Viber» з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 грн., які потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 Універсал банку, спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 05.07.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час допиту Акоб?ян ОСОБА_5 як потерпілого останній повідомив, що 20 червня 2024 року переглядаючи в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля марки BMW XS E70 diesel за кошти в розмірі 4000 доларів США, дане оголошення розмістив користувач ОСОБА_6 з місцем знаходження м. Київ. В подальшому потерпілий спілкувався з невідомою особою на ім?я ОСОБА_6 в месенджері «Viber» (за номером НОМЕР_1 ), який повідомив, що він може замовити автомобіль з Республіки Польща, але потрібно перерахувати завдаток в розмірі 600 доларів США і тільки після перерахування завдатку вони придбають автомобіль та доставлять його в Україну. 01.07.2024 ОСОБА_7 вирішив купити автомобіль, а тому знову зателефонував через вайбер на номер НОМЕР_1 на що останньому сказали, що до нього зателефонує брокер. Пізніше до ОСОБА_7 зателефонував по месенджері «Viber» чоловік на ім?я ОСОБА_6 (за номером НОМЕР_5 ), з яким потерпілий домовився про доставку автомобіля марки BMW XS E70 diesel з Республіки Польща за кошти в розмірі 4000 доларів США.

В подальшому потерпілий за допомогою системи приват24 перерахував 01.07.2024 о 11 год 09 хв з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 Універсал банку, який йому прислав в ході спілкування у вайбері невідомий (номер НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 15000 грн. за, що знято комісію 75 грн. Після чого на наступний день знову зателефонував невідомий чоловік (номер НОМЕР_5 ) і повідомив, що потрібно перерахувати, ще 200 доларів, оскільки вони починають працювати тільки при сплаті завдатку в розмірі 600 доларів США, а ОСОБА_7 скинув лише 400, тому 02.07.2024 о 18 год 55 хв знову здійснив переказ з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 Універсал банку коштів в розмірі 8000 грн за що взято комісію 40 грн. В подальшому потерпілий став очікувати поставку автомобіля, однак на дзвінки незнайомий чоловік уже не відповідав.

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду від 22.07.2024 (справа №138/2045/24) 16.09.2024 в приміщені службового кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 отримано тимчасовий доступ до документів.

Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. 02.07.2024 о 19 год. 15 хв. із карткового рахунку № НОМЕР_4 були здійсненні на банківську карту із номером НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська карта із номером НОМЕР_6 перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ). а саме НОМЕР_9 BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_6 за період з 02.07.2024 по 08.11.2024 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську карту та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.

Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даної карти, осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали трансакції.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_6 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень 02.07.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 8000 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення для встановлення всіх обставин, вказана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, а отримати її у інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю вилучення документів, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_6 в період з 02.07.2024 по 08.11.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю вилучення документів, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_6 в період з 02.07.2024 по 08.11.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 13.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13