Справа № 172/1996/24
Провадження № 1-кс/172/218/24
У Х В А Л А

06.11.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000047 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_3 на мобільний телефон в соціальній мережі Телеграм надійшло повідомлення від її подруги про те, що остання потрібує фінансової допомоги. Після чого вона добровільно здійснила грошовий переказ коштів з власного банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) двома платежами на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 10753 грн. Пізніше вона дізналася, що сторінку подруги зламали невстановлені особи. Гроші не повернуті.

27.08.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію, а саме: - роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) за 27.08.2024 року по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); - місцезнаходженням банкоматів, з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 27.08.2024 по теперішній час; - відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалися доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з з 27.08.2024 по теперішній час; - відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначених рахунків за період часу з з 27.08.2024 по теперішній час.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 27.08.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000047.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000047 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) за 27.08.2024 року по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходженням банкоматів, з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 27.08.2024 по теперішній час;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалися доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з з 27.08.2024 по теперішній час;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначених рахунків за період часу з з 27.08.2024 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000047 від 27.08.2024 року ОСОБА_2 , а також за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1