УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що невстановлені слідством особи, спільно діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи корисливий умисел, діючи шляхом шахрайства, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, використовуючи завідомо підроблені документи та паспорти, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, а саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якої в 26.11.2020 року уклали кредитний договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Державній програмі « ОСОБА_7 » та заволоділи Державними грошовими коштами на загальну суму 729398, 77 грн., зокрема в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 49 002,23 грн.

Зокрема, не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_8 , і карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_8 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_5

24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ).

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , отримував кошти як заробітну плату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку з номером НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча у клопотанні вказала, що документи вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації виконавців підписів, що містяться у документах банківської справи.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Рівненському відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківської справи (документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , фото вищевказаної особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_9 , а саме:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в системі«Клієнт-банк»

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по картковому рахунку НОМЕР_3 .

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», за період часу з 24.07.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 26.06.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА