справа № 274/5968/23
провадження № 1-кс/0274/1541/24
У Х В А Л А

Іменем України

04.09.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2021-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р. Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період дії воєнного стану привласнили бюджетні кошти резервного фонду, виділені на усунення наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури, при заміні віконних блоків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяли збитки на суму понад 300 000 грн.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що 16.03.2022 р. близько 04 год. 20 хв. Збройні сили російської федерації, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, порушуючи закони і звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, завдали ракетних ударів по військовій частині № 2772, внаслідок чого загинули та поранені військовослужбовці, зруйноване службове приміщення (гуртожиток для військовослужбовців) за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, внаслідок ракетних обстрілів, що супроводжувалися розривами, вибуховою хвилею та вібрацією, пошкоджено (зруйновано) віконні блоки ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно розпорядження КМУ від 10.04.2022 р. № 280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, Житомирській військовій адміністрації виділено 100 000 грн. та зобов`язано під час використання цих коштів визначати вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефектних актів.

В подальшому в якості підрядника для заміни пошкоджених віконних блоків в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без проведення тендеру, було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Після чого між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з поточного ремонту, згідно якого товариство зобов`язувалося виконати ремонт і заміну заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 30.06.2022 р. перераховано 576 068 грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «поточний ремонт і заміна вікон будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ".

28.09.2022 р. перераховано 1 344 160,32 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «поточний ремонт і заміна вікон будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ".

Разом з тим, встановлено, що фактично обсяг виконаних робіт відображений в актах КБ2в та КБ3 завищено, а матеріали, з яких виконані роботи, не відповідають вимогам ДСТУ, зокрема, в частині енергоефективності віконних конструкцій.

В ході розслідування, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у вилученні документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2022-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» отримати дану інформацію іншим способом не можливо.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею досліджено долучені до матеріалів клопотання документи: витяг з ЄРДР № 0000051 від 28.08.2023 р.; Договір № 372-22 про надання послуг з поточного ремонту від 24.06.2022 р.; дефектний акт від 24.06.2022 р. до Договору № 372-22 від 24.06.2022 р.; договірну ціну до Договору № 372-22 від 24.06.2022 р.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік; розрахункові документи, в яких зазначені розрахункові рахунки та переказ грошових сум, які переказувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні дані про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана документація (її оригінали), тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна слідству для проведення судових експертиз, яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати її неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2021-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р., з можливістю ознайомитися із вказаною документацією та вилучити її (здійснити її виїмку).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1