Провадження № 1-кс/592/4485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000427 від 08.02.2024, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, 05.02.2024 близько 19:04 год. невстановлена особа, невстановленим способом викрала з банківської бізнес картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітовної на ім?я ОСОБА_4 N? НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 74213 грн., про що останньому надійшло повідомлення в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступного змісту: "Товари для АДРЕСА_1 , а також згідно виписки рахунок одержувача зазначено НОМЕР_3 . Чим завдало ОСОБА_4 матеріального збитку на вищезазначену суму. (ЖЕО 6813 від 07.02.2024). У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Зарічним РВ УМВС України в Сумській області, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_5 . Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій та вилучення цієї інформації в електронному вигляді, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Зарічним РВ УМВС України в Сумській області.

- Інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Зарічним РВ УМВС України в Сумській області, за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 00:00 год. 08.02.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 00:00 год. 08.02.2024 року, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Зарічним РВ УМВС України в Сумській області, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подібних йому;

- У разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 03.02.2024 по 00:00 год. 08.02.2024 року .

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1