печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000691, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2022 між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) укладено договір НОМЕР_2 з постачання предметів ІНФОРМАЦІЯ_5.

У подальшому 14.12.2022 додатковою угодою №1 до основного договору внесено зміни щодо зменшення об`ємів поставки до ІНФОРМАЦІЯ_6

Згідно калькуляції ціни товару (додаток до Договорів №3), визначеною Постановою КМУ №335 від 20.03.2022 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для ІНФОРМАЦІЯ_7.

Разом з цим, постачені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» вироби не відповідають умовам технічної специфікації, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 на предмети ІНФОРМАЦІЯ_8), в частині відповідності технічним та якісним характеристикам п. 3.1.2. Таблиця - 1 Види предмета «ІНФОРМАЦІЯ_9». Зазначене є підставою для неприйняття неякісних виробів постачених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 представниками Територіальних центрів контролю якості, як таких, які не відповідають умовам договору та своїм якісно технічним характеристикам.

Аналізом наявних документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення ввезених вищенаведеним суб`єктом господарської діяльності на територію України предметів ІНФОРМАЦІЯ_11, встановлено розбіжності у собівартості однієї одиниці товару, що свідчить про умисне завищення вартості постачаємих ІНФОРМАЦІЯ_10 товарів на суму більш ніж 40 млн грн., що на одиниці товару становить близько 150 грн.

Поміж цього встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження 01.02.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», за результатами якого, серед іншого, вилучено оригінали та копії документів щодо господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а також ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», які визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та зберігаються в Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань за адресою: АДРЕСА_2

В подальшому, з матеріалів кримінального провадження №0000370 у кримінальне провадження №0000068 від 08.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 КК України, виділено матеріали досудового розслідування, в тому числі здобуті в ході проведення вищевказаного обшуку.

Також встановлено, що згідно протоколу огляду від 18.03.2024 вилучені документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» поміщені та зберігаються у сейф-пакеті DBR 100738, за адресою: АДРЕСА_2

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000691 від 26.04.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 17.06.2024 проведено огляд спеціального пакету DBR 100738, який містив документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14».

За результатами огляду вказаного пакету виявлено та вилучено:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті, не пронумеровані. Зверху документів міститься лист зеленого кольору з рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_15» під вказаним написом міститься напис зроблений імовірно ручкою «на 552 арк»;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті та пронумеровані на 132 арк. Зверху документів міститься лист білого кольору з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_4 первинні документи» та митні декларації фори МД-2 одержувач ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» скріплені металевим біндером та пронумеровані на 32 арк.

- папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи банківській виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», папку-швидкозшивач червоного кольору, яка містить листування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо постачання гумових чобіт, митні декларації та договори ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо товару «ІНФОРМАЦІЯ_16», прошиті та пронумеровані на 27 арк., що містить зверху лист зеленого кольору з рукописним написом « ОСОБА_5 ».

У ході проведення вказаного вище огляду, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що вказані документи та майно містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються. Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вищевказані документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000691 від 26.04.2023.

Метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Від прокурора у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 слідчому судді надана заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи належним чином, шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доставлено 29.07.2024 о 17:40), причини неявки слідчому судді не повідомив.

З урахуванням належного повідомлення осіб про розгляд вказаного клопотання, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе здійснити розгляд справи у відсутність осіб, що не з`явилися.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з тим, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000370 01.02.2023 на підставі ст. ст. 223, 233, 234 КПК України, у зв`язку із невідкладним випадком (пов`язаним із врятуванням майна), проведено обшук в приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», за адресою: АДРЕСА_3, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, оригінали та копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» /а. м. 19-44/.

Указані документи поміщено в три поліпропіленові пакети білого кольору із пояснювальним написом та опечатано.

В подальшому із кримінального провадження №0000370 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження №0000068 (в тому числі здобуті в ході проведення обшуку 01.02.2023), в межах якого під час огляду слідчим ОСОБА_7 . вмісту вказаних пакетів встановлено, що у них наявні:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті, не пронумеровані. Зверху документів міститься лист зеленого кольору з рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_15» під вказаним написом міститься напис зроблений імовірно ручкою «на 552 арк»;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті та пронумеровані на 132 арк. Зверху документів міститься лист білого кольору з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_4 первинні документи» та митні декларації фори МД-2 одержувач ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» скріплені металевим біндером та пронумеровані на 32 арк.

- папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи банківській виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», папку-швидкозшивач червоного кольору, яка містить листування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо постачання гумових чобіт, митні декларації та договори ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо товару «ІНФОРМАЦІЯ_16», прошиті та пронумеровані на 27 арк., що містить зверху лист зеленого кольору з рукописним написом « ОСОБА_5 ». Вказані документи поміщено до сейф-пакету DBR 100738, опечатано та підписано слідчим із зазначенням кримінального провадження №0000068 від 08.06.2022 /а. м.66-70/.

Як вбачається із протоколу огляду від 18.03.2024, слідчий у кримінальному провадженні №0000691 здійснив огляд документів, що містилися у сейф-пакеті DBR 100738, в ході якого вилучив останні /а. м. 73-74/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мали місце кримінальні правопорушення, які розслідується у кримінальному провадженні №0000691, та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» причетне до розслідуваної в рамках кримінального провадження №0000691 протиправної діяльності, а вилучені з матеріалів кримінального провадження №0000068 документи могли зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_4 від 17.06.2024 вилучені в ході огляду 18.03.2024 документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000691 /а. м. 75-78/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучені документи з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.06.2024 в ході проведення огляду, а саме на:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті, не пронумеровані. Зверху документів міститься лист зеленого кольору з рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_15» під вказаним написом міститься напис зроблений імовірно ручкою «на 552 арк»;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи, повідомлення-підтвердження, прошиті та пронумеровані на 132 арк. Зверху документів міститься лист білого кольору з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_4 первинні документи» та митні декларації фори МД-2 одержувач ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» скріплені металевим біндером та пронумеровані на 32 арк.

- папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи банківській виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», папку-швидкозшивач червоного кольору, яка містить листування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо постачання гумових чобіт, митні декларації та договори ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» щодо товару «ІНФОРМАЦІЯ_16», прошиті та пронумеровані на 27 арк., що містить зверху лист зеленого кольору з рукописним написом « ОСОБА_5 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1