Справа № 950/2391/24
Номер провадження 1-кс/950/438/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000254 від 03.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 23 години 31.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшов за посиланням у мобільному додатку Viber та ввів свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого йому зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка запитала чи бажає він отримати грошові виплати на що він відповів - ні, що перейшов за посиланням випадково. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 були викрадені грошові кошти на загальну суму 17 982,00 грн.

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунках банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 21 години 31.07.2024 по 23 годину 01.08.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 03.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 23 години 31.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшов за посиланням у мобільному додатку Viber та ввів свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого йому зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка запитала чи бажає він отримати грошові виплати на що він відповів - ні, що перейшов за посиланням випадково. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 були викрадені грошові кошти на загальну суму 17 982,00 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даному картковому рахунку, користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування, IP-адресу входу до Ощад-24, акаунти з яких здійснювалися операції за період з 21 години 31.07.2024 по 23 годину 01.08.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» в період з 21 години 31.07.2024 по 23 годину 01.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5