Єдиний унікальний номер 741/1868/24
Номер провадження 1-кс/741/188/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Носівка Чернігівської області клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2024 року слідчий СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 23.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.08.2024 до чергової частини ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те що 22.08.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням для авторизації з приводу отримання грошових виплат, після чого з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані кошти в сумі 34075 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 22.08.2024 близько 10 год. 15 хв. гортав стрічку в соціальній мережі «Фейсбук» та виявив рекламу про отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6500 грн. Перейшовши за оголошенням, потерпілий вибрав запропонований банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , де для авторизації потрібно було ввести номер мобільного телефону та пароль який використовувався для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , потім потрібно було ввести пін-код від банківської карти № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив. В подальшому з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулось списання грошових коштів двома платежами 2268 грн. та 31764 грн. за купівлю реклами у месенджері «Фейсбук», тобто загальна сума списання 34075 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, як передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000154 від 23.08.2024. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення вимоги слідчого в частині періоду часу надання дозволу.

Так, слідчим заявлено клопотання про отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, строком два місяці з дня постановлення ухвали, однак дана вимога не узгоджується з положенням кримінально-процесуального законодавства України, а клопотання не містить правового обгрунтування такої необхідності.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській область майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області сержанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки: № НОМЕР_1 інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бизнеса», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бизнеса», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1