СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5513/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року містго Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за №0002438 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0002438 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002438 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2024 о 12 год. 56 хв., на ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції було виявлено та затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при собі мав пакет в середині якого містилась речовина зеленого кольору рослинного походження, схожа на наркотичній засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, у останнього було вилучено 1 пакет, в середині якого згідно висновку експерта СЕ-19/111-24/42991-НЗПРАП знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 2,52 г.

В подальшому, ОСОБА_5 вказав місця, де здійснив «прикопи» (розповсюдження наркотиків) на території Святошинського району міста Києва, та в ході чого було виявлено та вилучено ще 44 згортків з речовиною, рослинного походження, зовні схожею на наркотичну речовину - канабіс.

Відомості за даним фактом на підставі ст.214 КПК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002438 від 25.07.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25.07.2024слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві на підставі ч.3 ст.233 КПК України враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила тяжке кримінальне правопорушення, з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де винаймає квартиру ОСОБА_5 , оскільки на момент проведення вказаної слідчої дії у слідчого були підстави вважати, що там зберігають наркотичні засоби та психотропні речовини, які останній мав розповсюдити на території міста Києва шляхом закладок, чим вчинити тяжкий злочин. ОСОБА_5 в ході затримання вказав, що у вказаній квартирі проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 . Виникли підстави для вжиття невідкладних заходів, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

В ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone14», imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 , 10 тис. грн., а також 35 згортків з речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичну - канабіс, які запаковано до спеціального пакету №ICR0101391.

У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час затримання останнього була присутня ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту пояснила наступне, що вона проживає разом зі своїм хлопцем ОСОБА_7 , якого вона знає з 2014 року. 25.07.2024 року близько о 11 год. 15 хв. вона разом із ОСОБА_5 вийшли з квартири, та останній взяв в неї її мобільний телефон «iPhone14», після цього останній пішов в бік лісопаркової смуги та повернувся через 15 хвили. потім вони пішли в бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час маршруту, ОСОБА_8 декілька разів залишав її саму і відходив в бік, куди саме останній не відомо. Коли вони знаходились неподалік від приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до них підійшли працівники поліції, які повідомили про затримання ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

В ході огляду мобільного телефону «iPhone14», imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_6 , була виявлена велика кількість фотозображень із місцями розкладанням «закладок», із зазначенням місць координат на протязі останніх місяців на території м. Києва, крім того в телефоні маються фотозображення різних наркотичних та психотропних речовин, а також відеозаписи, де ОСОБА_6 їх самостійно вживає. Також остання на протязі декількох років проживала разом з підозрюваним ОСОБА_5 , пов`язана спільним побутом, тому в органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 може бути також причетна до здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва.

В зв`язку з цим, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей які перебувають у володінні банківських установ та які матимуть значення для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

З метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, проведення аналізу руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків ОСОБА_6 та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_6 , у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно ОСОБА_6 про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згадані відомості мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, в інший спосіб їх одержати неможливо та вони можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування, у зв`язку із чим вищезазначені відомості необхідно вилучити та вирішити питання про визнання речовим доказом.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до положень ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини вчиненого злочину. Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за №0002438 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0002438, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.07.2024,щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 : наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1