УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.01.2023 року до Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 грудня 2022 року гр. ОСОБА_6 під приводом укладення депозиту та отримання прибутку заволодів грошовими коштами в сумі 3929, 00 дол США належними ОСОБА_5 . Чим самим заподіяв останьомумайнової шкоди у вказаному розмірі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий перераховував з банківськогорахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась рахунком з вищезазначеною карткою, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий у клопотанні вказав, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тел.: НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у місті Рівне), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тел.: НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у місті Рівне), наступних речей та документів:

-Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням особистих даних особи, на чиє ім`я оформлений казаний рахунок.

-Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 01.01.2023 по максимальний термін; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.01.2023 по даний час.

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА