Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/3808/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточними рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (належним чином завірені юридичною особою копії або електронний варіант документів якщо відкриття рахунку відбувалося з використанням електронного цифрового підпису) та всіма іншими відкритими у зазначеній банківській установі вказаним товариством поточними рахунками, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі); 2) документи стосовно оформлення та видачі банківських корпоративних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням відомостей стосовно фізичних осіб, які мають право користування та розпорядження коштами, прив`язаних номерів банківських рахунків та про усі абонентські номери, до яких були прив`язані дані карток (обов`язкове зазначення дати прив`язки); 3) виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та іншим рахункам, відкритим цим товариством у зазначеній банківській установі, за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням:дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; 4) оригінали всіх наявних платіжних документів (платіжне доручення, платіжна вимога, меморіальний ордер, заява/квитанція на видачу та зняття готівки, видатковий касовий ордер на отримання готівки, чек з контрольною маркою на отримання готівки) відповідно до яких відбувався будь-який рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та іншим наявним рахункам товариства з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали; 5) оригінали договорів, анкет-опитувальників, заяв щодо використання та отримання електронних ключів програмного комплексу дистанційного банківського обслуговування, що надає доступ до фінансової інформації юридичної особи, із зазначенням кількості отриманих ключів (копій ключів) та фізичних осіб які мають право користувача та розпорядника з використанням цифрового підпису; 6) документи, щодо фінансових операцій здійснених за допомогою програмного комплексу дистанційного банківського обслуговування (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), що надає доступ до фінансової інформації та рахунків юридичної особи, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника Керівника Офісу Президента України від 04.10.2022 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 визначені невідкладні заходи щодо виділення бюджетних коштів для придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.10.2022 № 188 «Про внесення змін до програми розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020-2022 роки», яку схвалено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 149 та затверджено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2020 № 1573, передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямком діяльності: «Покращення матеріально-технічної бази підрозділів територіальної оборони для виконання завдань за призначенням», захід програми: «Придбання речового майна та інших необхідних засобів для проходження осінньо-зимового періоду (в т.ч. формений одяг)», строк виконання заходу протягом 2022 року, виконавці ІНФОРМАЦІЯ_6 , 124 окрема бригада територіальної оборони (військова частина НОМЕР_10 Збройних Сил України) та ін.,в обсязі 61 207,746 тис. грн.,з очікуваним результатом «Забезпечення зимовим форменим одягом особового складу підрозділів територіальної оборони та створення належних умов для проходження осінньо-зимового періоду».

При цьому, обсяги передбачених бюджетних фінансувань обґрунтовані метою забезпечення боєздатності територіальної оборони Херсонської області та потребою належної організації забезпечення речовим майном підрозділів військової частини НОМЕР_10 разом з підпорядкованими їй підрозділами військовими частинами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відповідно до поданого ІНФОРМАЦІЯ_7 листа директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 «Про фінансування заходів програми» від 05.10.2022 № 207-01-06/0-18/0372-114із посиланням на долучене до листа клопотання командира військової частини НОМЕР_10 від 05.10.2022 № 794 стосовно потреби забезпечення особового складу конкретними видами військового обмундирування у певній кількості (шапки-фески (підшоломники), шапки зимові, куртки вітро волого захисні зимові, штани вітро волого захисні зимові, рукавички зимові, черевики з високими берцями зимові, сидіння польові ізоляційні та ін.) загальною вартістю 61 207,746 тис. грн.

Крім того, у відповідності до підпункту 8.1 пункту 8 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.11.2022 № 3,введеного в дію розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 № 249, враховуючи критичну потребу підрозділів124-ї окремої бригади територіальної оборони у зимовому форменому одязі, директору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 доручено забезпечити закупівлю форменого одягу для військовослужбовців зазначеної бригади згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 2 пункту 13Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, тобто шляхом укладання прямих договорів на закупівлю товару з постачальниками.

У подальшому, за результатами отриманих директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у невстановлений спосіб, без оприлюднення в електронній системі закупівель річного плану закупівель військового обмундирування, комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 26.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) від 07.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) від 25.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) від 01.11.2022 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) від 01.11.2022, що підконтрольні депутату ІНФОРМАЦІЯ_13 VIII скликання ОСОБА_6 , укладені два договори на поставку товару від 17.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які зареєстровані за однією адресою ( АДРЕСА_3 ) із веденням бухгалтерського та податкового обліків однією особою, на загальну суму 41 761 613 грн.

Так, 17.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір поставки товару № 1щодо закупівлі військового обмундирування згідно специфікації: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 15 359 583,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бюджетні кошти в розмірі 4 607 874,90 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 181 та акту від 30.12.2022 № 1, підписаних в особі замовника ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_6 , частково поставлене військове обмундирування у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумовіна загальну суму 4 607 874,90 грн. Крім того, згідно іншої видаткової накладної від 30.12.2022 № 185 та акту № 1 від 23.12.2022, підписаних в особі замовника ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_6 , з поданим останнім до оплати рахунком від 30.12.2022 № 189,оплату за яким в подальшому не здійснено, поставлена інша частина в обумовленій специфікацією кількості військового обмундирування: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 10 781 708,10 грн., а всього постановлено товару на загальну суму укладеного договору 15 359 583,00 грн.

Крім того, 17.11.2022 між покупцем ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 2 щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації: куртка вітро-вологозахисна зимова,штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 26 402 030 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » бюджетні кошти в розмірі 7 920 609,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 693, підписаної в особі покупця ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_7 , частково поставлені товарно-матеріальні цінності у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: куртка вітро-волого захисна зимова, штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 7 920 609,00 грн.

Разом з тим, зібрані на даному етапі досудового розслідування матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час виконання умов договору поставки товару № 1 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також умов договору поставки № 2 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_16 , в порушення вимог зазначених договорів щодо предмету закупівлі, його якості та вартості, здійснено постачання товару військового обмундирування, яке згідно висновкам проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз, не відповідає вимогам технічних умов даного роду товарів та, відповідно, ринкова вартість якого є значно нижчою ніж передбачена специфікаціями договорів поставок, а згідно висновків судових економічних експертиз за вищезазначеними видатковими накладними від 28.12.2022 № 181, від 30.12.2022 № 185, від 28.12.2022 № 693 загальна сума завищення вартості товару складає близько 10 млн. грн. та нестача товару за видатковою накладною від 28.12.2022 № 693, який фактично замовнику не постачався, складає близько 2 млн. грн., що є особливо великим розміром на момент вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом банкуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які могли бути використані для скоєння злочину.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перебувають документи, які містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку і руху грошових коштів за ним, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника Керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 від 04.10.2022 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 визначені невідкладні заходи щодо виділення бюджетних коштів для придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.10.2022 № 188 «Про внесення змін до програми розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020-2022 роки», яку схвалено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 149 та затверджено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2020 № 1573, передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямком діяльності: «Покращення матеріально-технічної бази підрозділів територіальної оборони для виконання завдань за призначенням», захід програми: «Придбання речового майна та інших необхідних засобів для проходження осінньо-зимового періоду (в т.ч. формений одяг)», строк виконання заходу протягом 2022 року, виконавці ІНФОРМАЦІЯ_6 , 124 окрема бригада територіальної оборони (військова частина НОМЕР_10 Збройних Сил України) та ін.,в обсязі 61 207,746 тис. грн.,з очікуваним результатом «Забезпечення зимовим форменим одягом особового складу підрозділів територіальної оборони та створення належних умов для проходження осінньо-зимового періоду».

При цьому, обсяги передбачених бюджетних фінансувань обґрунтовані метою забезпечення боєздатності територіальної оборони Херсонської області та потребою належної організації забезпечення речовим майном підрозділів військової частини НОМЕР_10 разом з підпорядкованими їй підрозділами військовими частинами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відповідно до поданого ІНФОРМАЦІЯ_7 листа директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 «Про фінансування заходів програми» від 05.10.2022 № 207-01-06/0-18/0372-114із посиланням на долучене до листа клопотання командира військової частини НОМЕР_10 від 05.10.2022 № 794 стосовно потреби забезпечення особового складу конкретними видами військового обмундирування у певній кількості (шапки-фески (підшоломники), шапки зимові, куртки вітро волого захисні зимові, штани вітро волого захисні зимові, рукавички зимові, черевики з високими берцями зимові, сидіння польові ізоляційні та ін.) загальною вартістю 61 207,746 тис. грн.

Крім того, у відповідності до підпункту 8.1 пункту 8 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.11.2022 № 3,введеного в дію розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2022 № 249, враховуючи критичну потребу підрозділів124-ї окремої бригади територіальної оборони у зимовому форменому одязі, директору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 доручено забезпечити закупівлю форменого одягу для військовослужбовців зазначеної бригади згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 2 пункту 13Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, тобто шляхом укладання прямих договорів на закупівлю товару з постачальниками.

У подальшому, за результатами отриманих директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у невстановлений спосіб, без оприлюднення в електронній системі закупівель річного плану закупівель військового обмундирування, комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 26.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) від 07.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) від 25.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) від 01.11.2022 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) від 01.11.2022, що підконтрольні депутату ІНФОРМАЦІЯ_13 VIII скликання ОСОБА_6 , укладені два договори на поставку товару від 17.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які зареєстровані за однією адресою ( АДРЕСА_3 ) із веденням бухгалтерського та податкового обліків однією особою, на загальну суму 41 761 613 грн.

Так, 17.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір поставки товару № 1щодо закупівлі військового обмундирування згідно специфікації: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 15 359 583,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бюджетні кошти в розмірі 4 607 874,90 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 181 та акту від 30.12.2022 № 1, підписаних в особі замовника ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_6 , частково поставлене військове обмундирування у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумовіна загальну суму 4 607 874,90 грн. Крім того, згідно іншої видаткової накладної від 30.12.2022 № 185 та акту № 1 від 23.12.2022, підписаних в особі замовника ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_6 , з поданим останнім до оплати рахунком від 30.12.2022 № 189,оплату за яким в подальшому не здійснено, поставлена інша частина в обумовленій специфікацією кількості військового обмундирування: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 10 781 708,10 грн., а всього постановлено товару на загальну суму укладеного договору 15 359 583,00 грн.

Крім того, 17.11.2022 між покупцем ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 2 щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації: куртка вітро-вологозахисна зимова,штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 26 402 030 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » бюджетні кошти в розмірі 7 920 609,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 693, підписаної в особі покупця ОСОБА_5 та в особі постачальника ОСОБА_7 , частково поставлені товарно-матеріальні цінності у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: куртка вітро-волого захисна зимова, штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 7 920 609,00 грн.

Разом з тим, зібрані на даному етапі досудового розслідування матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час виконання умов договору поставки товару № 1 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також умов договору поставки № 2 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_16 , в порушення вимог зазначених договорів щодо предмету закупівлі, його якості та вартості, здійснено постачання товару військового обмундирування, яке згідно висновкам проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз, не відповідає вимогам технічних умов даного роду товарів та, відповідно, ринкова вартість якого є значно нижчою ніж передбачена специфікаціями договорів поставок, а згідно висновків судових економічних експертиз за вищезазначеними видатковими накладними від 28.12.2022 № 181, від 30.12.2022 № 185, від 28.12.2022 № 693 загальна сума завищення вартості товару складає близько 10 млн. грн. та нестача товару за видатковою накладною від 28.12.2022 № 693, який фактично замовнику не постачався, складає близько 2 млн. грн., що є особливо великим розміром на момент вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом банкуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які могли бути використані для скоєння злочину.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку.

Вищенаведені документи можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку і руху грошових коштів за ним, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України), а згідно пункту 3.5 розділу III Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та пункту 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), для проведення яких, а саме: почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до документів лише слідчим як стороні кримінального провадження, оскільки хоча і оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань за приписами параграфу 2 глави 3 Кримінального процесуального кодексу України є стороною кримінального провадження, проте здійснюють слідчі дії за дорученням слідчого відповідно до вимог статті 41 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_21 , заступнику начальника цього ж відділу ОСОБА_22 та прокурору цього відділу ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів та зробити їх копії за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточними рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (копії документів або електронний варіант документів якщо відкриття рахунку відбувалося з використанням електронного цифрового підпису) та всіма іншими відкритими у зазначеній банківській установі вказаним товариством поточними рахунками, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі); документів стосовно оформлення та видачі банківських корпоративних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням відомостей стосовно фізичних осіб, які мають право користування та розпорядження коштами, прив`язаних номерів банківських рахунків та про усі абонентські номери, до яких були прив`язані дані карток (обов`язкове зазначення дати прив`язки); виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та іншим рахункам, відкритим цим товариством у зазначеній банківській установі, за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням:дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; оригіналів всіх наявних платіжних документів (платіжне доручення, платіжна вимога, меморіальний ордер, заява/квитанція на видачу та зняття готівки, видатковий касовий ордер на отримання готівки, чек з контрольною маркою на отримання готівки) відповідно до яких відбувався будь-який рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та іншим наявним рахункам товариства з дати відкриття рахунків і до 01.07.2024; оригіналів договорів, анкет-опитувальників, заяв щодо використання та отримання електронних ключів програмного комплексу дистанційного банківського обслуговування, що надає доступ до фінансової інформації юридичної особи, із зазначенням кількості отриманих ключів (копій ключів) та фізичних осіб які мають право користувача та розпорядника з використанням цифрового підпису; документів щодо фінансових операцій здійснених за допомогою програмного комплексу дистанційного банківського обслуговування (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), що надає доступ до фінансової інформації та рахунків юридичної особи, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала дійсна до 16.09.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1