печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522 від 20.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 20.09.2023 за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою зі службовими особами місцевого самоврядування, під приводом закупівлі необхідного обладнання для потреб військових частин, вчиняє привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що протягом серпня-вересня 2023 року, на підставі листів-звернень ІНФОРМАЦІЯ_11, відповідно до ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » селищні територіальні громади Сумської області здійснили купівлю та постачання до бригади ІНФОРМАЦІЯ_12» (виробництво США, мають військове призначення) 2023 року випуску та вартістю 1,2 млн. грн. кожен, генератори та інше майно. При цьому закупівля проводилася через фіктивних фізичних осіб підприємців (мешканці Чернігівської, Дніпропетровської та Вінницької області).

В подальшому грошові кошти було переведено на розрахункові рахунки ряду забудовників м. Києва, торгівельних компаній м. Сум та Дніпра.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи.

21.06.2024 за вихідним номером 86668-2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит про отримання оригіналів вищевказаних документів із зазначенням, що оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертних досліджень і будуть невідкладно повернуті на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 після завершення таких досліджень.

Відповіді на вказаний запит отримано не було.

Враховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, забезпечення проведення експертиз, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних договорів, додатків до них, документів щодо обґрунтування укладання таких угод, рішень уповноважених осіб листування, актів прийому-передачі, накладних, актів введення в експлуатацію, гарантійних талонів на продукцію, інших документів, що укладалися/підписувалися між ІНФОРМАЦІЯ_1 та наступними суб`єктами господарювання, фізичними та юридичними особами в період часу з 24.02.2022 по теперішній час:

-ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (в/ч НОМЕР_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38227/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_18