УХВАЛА

Іменем України

08.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.03.2023 до чергової частини ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_2 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки, під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 зі своєї картки НОМЕР_4 .

02.01.2024 невідома особа, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер НОМЕР_5 , під приводом надання роботи в міжнародній компанії, виманила від заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 4980 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_6 .

21.03.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 14 годині 29 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно та групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував зі своєї банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 5371,70 гривень та 22517 гривень, таким чином заявнику ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27890 гривень.

10.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування на суперінтендантом на судні заволоділи грошовими коштами в сумі 20100 гривень, які ОСОБА_8 переказав двома транзакціями 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та 16 год. 00 хв. з належного останньому банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 .

09.10.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу медичного сертифікату для подальшого працевлаштуванні на судні, заволоділи грошовими коштами у сумі 4200 гривень, які ОСОБА_9 09.10.2024 о 16 год. 54 хв. перерахував з власного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

18.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділи грошовими коштами в сумі 3800 гривень, які ОСОБА_10 переказав 18.10.2024 о 10 год. 34 хв. через термінал самообслуговування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

Вказані кримінальні правопорушення прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в кримінальне провадження №0000063 від 04.03.2023 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу на картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , на картки невідомих осіб, інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2023 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2023 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2023 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1