Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1156/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000201 від 13.07.2024,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року.

Також просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький.

Клопотання мотивує тим, що до відділення поліції № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 12.07.2024 року в період часу з 08 год. 09 хв. по 08 год. 33 хв. невстановлена особа, перебуваючи в м. Красилів, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 3100 гривень.

13 липня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківською карткою № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності та вказав, що викладені вимоги підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 12.07.2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький..

Ухвала підлягає до виконання в строк до 23.09.2024.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1