Справа№484/5860/24
Провадження№: 1-кс/484/959/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.10.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000135 від 10.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.05.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з березня 2024 по 06.05.2024 невстановлена особа, під приводом надання допомоги у здійсненні грошових операції з криптовалютою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 які остання власноруч добровільно перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в загальній сумі 20 000 грн. В наслідок чого останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 10 травня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої встановлено, що остання листаючи в мобільному додатку мережу «Фейсбук» натрапила на рекламу де було зазначено про допомогу у здійснені грошових операцій пов`язаних з кріптовалютою. Дане оголошення її зацікавило та остання перейшла за посиланням та згодом вийшла на зв`язок з невідомим який представився як менеджер з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання зв`язалась із вказаним чоловіком через мережу Skype, та вказаний чоловік порадив потерпілій скачати додаток який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення торгів з кріптовалютою. Потерпіла згодом 23.04.2024 з метою отримання додаткового заробітку скориставшись порадами вказаного невідомого чоловіка перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 яку надав їй невідомий НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 20 000 гривень. Та дана сума грошових коштів з`явилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який потерпіла попередньо скачала та ідентифікувала себе як користувача. Однак згодом через деякий час здійснення грошових операцій (як вважала потерпіла) у даному додатку остання намагалась вивести електронну валюту та поміняти її у гривні. Однак даний невідомий чоловік повідомив їй що це не реально зробити так як потерпілій необхідно доплатити грошові кошти ще. Однак остання не погодилась на цю авантюру та розібравшись в ситуації зрозуміла що це шахраї та її ошукали.

Згідно з наданою потерпілою ОСОБА_4 випискою про рух коштів по картці встановлено, що грошові кошти дійсно перераховувались через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 яку надав їй невідомий НОМЕР_2 .

Окрім цього було встановлено, що банківська картка на яку здійснювався переказ коштів ймовірно є банківською особи шахрая, який вчинив правопорушення.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів № НОМЕР_2 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: 1) з письмового дозволу власника; 2) за рішенням суду.

З письмового дозволу власника отримати дану інформацію не представляється за можливе, оскільки власник даної банківської картки це особа яка вчинила дане шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. за період часу з 01 березня 2024 року по 06 травня 2024 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 до вищевказаної інформації (у паперовому та електронному вигляді):

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 березня 2024 року по 06 травня 2024 року;

- у разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , за період часу з 01 березня 2024 року до дати фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: