У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7044/24

№ 1-кс/183/1298/24

12 липня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що до Новомосковського РВП надійшло повідомлення від Управління соціального захисту населення Новомосковської міської ради за фактами незаконного заволодіння третіми особами грошовою допомогою, яка виплачувалася ВПО, які є померлими, а саме: грошову допомогу за два місяці на померлого ОСОБА_4 , грошову допомогу за один місяць на померлу ОСОБА_5 , грошову допомогу за чотири місяці на померлу ОСОБА_6 , грошову допомогу за сім місяців на померлу ОСОБА_7 , грошову допомогу за два місяці на померлого ОСОБА_8 , грошову допомогу за один місяць на померлу ОСОБА_9 , грошову допомогу за шість місяців на померлого ОСОБА_10 , грошову допомогу за чотири місяці на померлу ОСОБА_11 , грошову допомогу за один місяць на померлого ОСОБА_12 , грошову допомогу за шість місяців на померлого ОСОБА_13 , грошову допомогу за один місяць на померлого ОСОБА_14 , грошову допомогу за три місяці на померлу ОСОБА_15 .

Відповідно до довідки про (отримання) допомоги яка видана ОСОБА_11 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 який належав ОСОБА_11 в період з квітня 2023 року по липень 2023 року відбувались списання грошових коштів в загальні сумі 8000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою:вул. Набережна Перемоги, 30,м. Дніпро, а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.07.2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, тому просить надати доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не з?явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є

перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків. Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 04.04.2024 року, рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання, заявою про надання допомоги на проживання ВПО, довідка ПриватБанка, розпорядженням від 20.10.2023, довідкою про отримання допомоги, довідкою ПриватБанка.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м.

Дніпро.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати,

що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає

клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою:вул. Набережна Перемоги, 30,м. Дніпро, а саме до документів, які містять інформацію про наступне:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку «ПриватБанк» з розрахунковим НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.07.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- відомостей, щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких саме здійснювалось переведення грошових коштів та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- відомостей, щодо абонентського номер оператора зв`язку, на котрий було перераховано грошові кошти, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- відомостей щодо додатку «інтернет-банкінг», до якого підключено банківську карткуз розрахунковим рахунком НОМЕР_1 вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.07.2023 року.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1