Провадження № 1-кс/947/9333/24
УХВАЛА

12.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно висновку аналітичного продукту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.02.2024 № 6/0/23.13-02-29-24 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом включення у звітні (податкові) періоди з січня 2018 року по березень 2021 року до складу податкового кредиту суми коштів по неіснуючим фінансово-господарським операціям з «ризиковими» суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які полягали у постачанні товарів народного спожитку, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 29 497 361 грн та податку на додану вартість на загальну суму 46 453 919 грн, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 75 951 280 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в періоді з 01.01.2018 по 31.03.2021 основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлось « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Підприємство здійснювало придбання фруктів та овочів у нерезидентів згідно зовнішньоекономічних контрактів та резидентів з метою подальшої реалізації на території України на адресу юридичних та фізичних осіб.

У періоді з 01.01.2018 по 31.03.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписувались та реєструвались податкові накладні наступними суб`єктами господарювання-постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Згідно інформації зазначеній в акті планової виїзної документальної перевірки за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 від 01.09.2021 №18448/15-32-07-01, складеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) встановлено відсутність первинних документів підтверджуючих факт придбання товарів, робіт та послуг від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 від 01.09.2021. Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 23.11.2023 по справі №420/1243/23 податкові повідомлення рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийняті на підставі вищевказаного акту перевірки визнано правомірними.

Вищевказане може свідчити про неможливість здійснення господарських операцій з придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " товарів, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 у періоді з 01.01.2018 по 31.03.2021.

Проведеним оглядом реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ІНФОРМАЦІЯ_13 , який являє собою централізований облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи відповідно до ст. 455 Митного кодексу України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено, що:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до облікового номеру UA5внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 відповідно до облікового номеру НОМЕР_9 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 відповідно до облікового номеру UA6внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 відповідно до облікового номеру UA3внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 відповідно до облікового номеру НОМЕР_10 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

6.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 відповідно до облікового номеру НОМЕР_11 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

7.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідно до облікового номеру UA2внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

8.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до облікового номеру UA1внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

Крім цього наступними фізичними особами: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , АгаєвФаіг, РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_25 могли в інкримінований період здійснюватися дії направлені на вивезення валютних цінностей за кордон, що також контролюється ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Інформація, яка міститься в митних документах має значення для доказування причетності службових осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності до незаконної діяльності пов`язаної із відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явилась, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а також детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку)в ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме:

1.1.Копії митних декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей від імені фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_25 )щодо декларування валютних цінностей при ввезені або вивезенні грошових коштів у національній та іноземній валюті з усіма додатками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Копії митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від імені фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ) з усіма додатками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Інформацію про отримання акредитації в ІНФОРМАЦІЯ_16 та її територіальних підрозділах суб`єктами господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1.4.Документи, які слугували для митного оформлення товарів, які ввезені в режимі «імпорт» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

1.5.Документи, які слугували для митного оформлення товарів, які вивезені з території України в режимі «експорт» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі; свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (AirWaybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (BillofLading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження Мінекономіки (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару.

1.6.Повний пакет документів, який став підставою для митного оформлення вантажів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів о (ВМД, CMR, ТТН, наряд на погрузку вантажів та ін.);

1.7.Матеріали проведених оглядів та переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в том числі відео та фото матеріали), які здійснювали перевезення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

1.8.Інші документи, пов`язані з операціями імпорту та експорту товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1