Провадження № 1-кс/202/7506/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України клопотання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в ході досудового розслідування встановлено її причетність до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою про вчинення кримінального правопорушення від громадянина України ОСОБА_6 про те, що в м. Дніпро діє група осіб, яка шляхом обману, під виглядом надання послуг на отримання грантової фінансової допомоги, заволоділа коштами в сумі 440 000 гривень, чим спричинено останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

З клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка із залученням інших невстановлених осіб, на території Дніпропетровської області, видаючи себе, як осіб обізнаних у діяльності зі сфери грантів по залученню інвестицій, використовуючи товариство з обмеженою відповідальністю «Салус Капітал» , створюючи переконання у громадян, про те, що вони нібито можуть посприяти зацікавленим посадовим особам підприємств та окремим підприємцям, що здійснюють свою господарську діяльність у галузі рослинництва та тваринництва на території України, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток підприємницької діяльності. Під виглядом надання вищевказаної допомоги, шляхом укладення договорів під надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання міжнародного Гранту USEF в розмірі 2 000 000 (два мільйони) Євро на створення або розвиток переробних підприємств, а також у наданні кредитних ресурсів українських банків у підтримці сільськогосподарських виробників, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, схиляють зацікавлених посадових осіб підприємств та окремих підприємців до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів за надані послуги, на визначені ними розрахункові рахунки підставних юридичних осіб, без мети та реальної можливості посприяти у вирішенні вказаних питань.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в грудні 2023 року на його мобільний номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_2 , із текстом: «кредитуємо під майбутній урожай». Після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 , у якого він запитав чи дійсно вони займаються кредитуванням, а також умови надання такого кредитування, нащо чоловік на ім`я ОСОБА_7 підтвердив вказаний факт, після чого домовились про зустріч, яка відбулась 16.02.2023 на заправці «ОККО» в м. Дніпро, яка розташована вздовж автомобільної дороги Дніпро- Кривий Ріг. Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 з`ясувалось, що він займається вирішенням питань, що пов`язані з міжнародним Грантом (безповоротна фінансова допомога), яка надається іноземними інвесторами на розвиток фермерської діяльності до 50 000 000 грн., але все залежить від оборотів фермерського господарства потерпілого. Зокрема, для початку, їм необхідно подивитися фінансову звітність належного потерпілому ФГ « ОСОБА_8 », при цьому надав мобільний номер менеджера НОМЕР_3 , попередньо попередив, що звітність ФГ « ОСОБА_8 » необхідно надіслати на вказаний номер в месенджері «whatsapp». Після ознайомлення зі звітністю фермерського господарства менеджер перевірить та повідомить, чи зможе фермерське господарство потерпілого брати участь в Гранті.

19.12.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 надіслала звітність ФГ «Джерела». В цей же день потерпілому ОСОБА_6 зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_7 та повідомив, що їх підприємство підпадає під вказану програму, але є певні умови, для їх обговорення потерпілому необхідно прибути в м. Київ до їх офісу.

22.12.2023, потерпілий ОСОБА_6 разом зі своєї дружиною ОСОБА_10 прибув в м. Київ, та відповідно до геолокації, яку їм надіслав заздалегідь чоловік на ім?я ОСОБА_7 прибув до офісу, який розташований за адресою: паркова дорога, 2 (поблизу Урядового кварталу) м. Київ, де на них вже чекав чоловік на ім?я ОСОБА_7 та хлопець на ім?я ОСОБА_11 та дівчина на ім?я ОСОБА_12 , яка представилась, як бухгалтер. Зустріч відбулась на протязі 10 хв, на якій обговорювалися питання стосовно бізнес-плану, та переліку документів, необхідних для оформлення, оскільки підприємство потерпілого їм повністю підходить для подання на Грант. Після завершення зустрічі, чоловік на ім?я ОСОБА_7 познайомив потерпілого ОСОБА_6 та його дружину ОСОБА_9 , з чоловіком на ім?я ОСОБА_13 , який також буде займатися їх питанням по отриманню Гранту, після чого чоловік на ім?я ОСОБА_13 надав свій мобільний номер НОМЕР_4 , на який потерпілому ОСОБА_14 необхідно надіслати звітність підприємства.

11.02.2024, дружині потерпілого - ОСОБА_9 зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 , чоловік представився ОСОБА_15 , з яким вони зустрічалися раніше в офісі в м. Київ та повідомив, що справу щодо отримання Гранту тепер веде інша фірма, та надав контактний мобільний номер НОМЕР_6 - представник на ім?я ОСОБА_16 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина потерпілого - ОСОБА_9 зателефонувала на номер НОМЕР_7 представнику на ім?я ОСОБА_16 , з якою домовились про зустріч в офісі, який розташований в АДРЕСА_2 . Прибувши на місце, виявилось, що це адміністративна будівля колишнього управління сільського господарства, на другому поверсі розташований кабінет N? 259, який складається з двох приміщень. В данному офісі знаходилось двоє людей: жінка, яка представилась ОСОБА_17 та чоловік на ім?я ОСОБА_18 . В ході співбесіди ОСОБА_19 представилась, як представник від ТОВ «Салус Капітал», коротко пояснила, що їх товариство займається наданням послуг та консультацій щодо отримання міжнародного Гранту від 250 000 Євро до 20000000 Євро від Європейських організацій на розвиток бізнесу, при цьому демонструвала та розповідала про те, що їх фірма багатьом підприємствам в Дніпропетровській області допомогла в отриманні міжнародного гранту, що це дійсно реально, для того щоб їх товариство зайнялось цим питанням їм необхідно укласти угоду для подальшої співпраці та сплати за надані ними послуги, до яких входить: складання відповідних документів, а саме: подання заяви на отримання Гранту, в якій необхідно зазначити: мету проекту та його опис, стратегію розвитку, бюджет, терміни та іншу інформацію, яка стосується отримання гранту; складання бізнес - плану відповідно до визначеної форми Міністерством економіки, який повинен містити - опис продукту чи послуг, які будуть надаватися, оцінку ринку, конкурентні переваги, стратегію маркетингу та фінансові показники тощо, та відповідний супровід. Поміж цього ОСОБА_19 цікавилась кредитною історію підприємства, уточнювала чи є зобов`язання перед податковою та кредити в інших Банках, пояснюючи, що це необхідно, щоб в подальшому уникнути всіх ризиків при отриманні Гранту. В свою чергу дружина потерпілого - ОСОБА_9 , повідомила, що є діючий кредит відкритий в АТ «ПриватБанк», який вони брали, як обігові кошти, з цього приводу ОСОБА_19 зазначила, що це не проблема, їх товариство співпрацює з банками «УкргазБанк», «Укрсіббанк», «Ощадбанк», будь-які питання вирішуються.

Після цього ОСОБА_19 призначила дату та час, на яку повинні потерпілий ОСОБА_6 приїхати щоб укласти угоду.

15.02.2024, потерпілий ОСОБА_6 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_9 прибув до офісу № 259, за адресою: АДРЕСА_2 , де було укладено угоду за номером 24/02-11 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФГ «Джерела» та ТОВ «Салус Капітал», на момент укладення угоди директор - ОСОБА_20 був відсутній, але у вказаній угоді на момент підписання, в графі «директор» стояв підпис, який було засвідчено печаткою ТОВ «Салус Капітал».

Представник ТОВ «Салус Капітал» ОСОБА_5 в цей же день, надіслала реквізити потерпілому на поштовий адрес «мета», щодо перерахування коштів в сумі 160 000 гривень за їх послуги відповідно до договору.

23.02.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 здійснила перерахунок коштів в сумі 160 000 гривень, про що отримала платіжну інструкцію № 60 від 23.02.2024, і відразу зателефонувала ОСОБА_21 та повідомила, що кошти сплачено. Після цього, ОСОБА_22 відправила на електронну пошту дружині потерпілого - ОСОБА_9 , перелік документів, який пов`язаний із оформленням кредиту «Укргазбанку» щодо отримання Гранту для розвитку бізнесу та домовилася про зустріч на 26.02.2024.

26.02.2024, відбулась зустріч між ОСОБА_23 та дружиною потерпілого - ОСОБА_9 , на якій обговорювалась процедура отримання Гранту на ведення бізнесу, яка буде тривати приблизно від двох до трьох тижнів- до трьох місяців - це початковий етап. На теперішній час є інвестори, які готові надати вже кредит, але на суму 8 000 000 грн, оскільки у потерпілого ОСОБА_6 є вже кредитні заборгованості по « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але щоб отримати більшу суму, необхідно вирішити питання з кредитом. Після чого ОСОБА_22 знову запропонувала свою допомогу, яка полягала у вирішені питання з кредитом потерпілого ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» шляхом його закриття наданими коштами від Гранту або пролонгації. В цей же день, дружина потерпілого - ОСОБА_9 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу» помітила, що у них відсутні будь-які кредитні зобов`язання, тобто їхнього кредиту вже не було. Після чого, дружина ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_24 , остання повідомила, що питання по АТ КБ «ПриватБанку» вирішені, кредит їх закритий.

Під час подальших зустрічей, які відбувалися 06.03.2024, 07.03.2024 між дружиною потерпілого - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , остання продовжувала вводити в оману ОСОБА_9 , та отримала кошти на руки в сумі 280 000 грн, нібито для вирішення питань з оформленням документів для отримання Гранту.

11.03.2024 дружина потерпілого ОСОБА_9 знову зайшла в «Приват24» для бізнесу та виявила, що на поточному рахунку не було коштів та знову з`явилась кредитна угода із залишком заборгованості на суму 576 000 грн та нарахованими відсотками у сумі 272 000 гривень.

В цей же день ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_5 , яка в свою чергу повідомила, що підприємство повністю підходить для отримання безкоштовної допомоги Гранту на ведення бізнесу, іноземним інвесторам «все подобається». Коли дружина пояснила, що в «Приват24» для ведення бізнесу знову з`явилась кредитна угода, яка нещодавно зникла, та їм було нараховано проценти за кредит, ОСОБА_5 пояснила, що це нормально, питання по кредиту вирішується, а питання по Гранту вирішиться на протязі трьох місяців, в свою чергу заборгованість «по Приватбанку» у розмірі 576 000 грн по кредиту, буде погашено, та з цього приводу ОСОБА_9 не потрібно перейматися.

На теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжує вводити в оману ОСОБА_6 та його дружину ОСОБА_9 , у подальшому вирішені питання по Гранту, з метою заволодіти коштами, без мети та реальної можливості допомогти у отриманні відповідного гранту, що підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_9 , протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_9 , (листування між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ) протоколом впізнанням за фотознімками, за участю потерпілого ОСОБА_6 , та свідка ОСОБА_9 .

Окрім, цього отримані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, також підтверджують факт шахрайських дій вчинених ОСОБА_5 відносно потерпілого ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та користується будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить її померлій матері ОСОБА_25 .

Таким чином, органом досудового розслідування доведено необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що за вказаною адресою ОСОБА_5 може зберігати предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліковується у Раді адвокатів Автономної Республіки Крим, має свідоцтво №1114 на право здійснення адвокатської діяльності від 14.02.2014, яке зупинено з 25.12.2014 відповідно до ст. 31, п. 1 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Клопотання подано із дотриманням вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», судом враховано вимоги п.п. 2-4 ч. 1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», питання про огляд, розголошення, витребування, відшукання, виявлення чи вилучення відомостей, що є адвокатською таємницею не ставилось.

Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , відносно якої є достатні дані підтверджуючі причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у даному домоволодінні можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 відносно якого є достатні дані підтверджуючі причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у даному домоволодінні можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за померлою ОСОБА_26 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

-розписок на отримання коштів від потерпілих, чорнових записів, установчих документів на товариства, підприємства, фермерські господарства, довіреностей, блокнотів, щоденників, особистих записників, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, смартфонів та інші подібних пристроїв, з сімкартками операторів мобільного зв`язку, якими користується та які будуть виявлені, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби підключення мережі - роутери та модеми, в яких можуть міститися відомості щодо злочинної діяльності; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 05 грудня 2024 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1