У Х В А Л А

17 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 .

2.За змістом клопотання детектив просить встановити стороні захисту: підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захиснику, а також захиснику підозрюваного ОСОБА_4 строк до 25.11.2024 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до вказаних матеріалів.

3.Доводи, викладені у клопотанні, узагальнено зводяться до того, що у зв`язку із зібранням під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 доказів, які визнано достатніми для складання обвинувального акту, підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їхнім захисникам - адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про можливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

4.Водночас, не зважаючи на надану детективами Національного антикорупційного бюро України безперешкодну можливість знайомитися із матеріалами вказаного кримінального провадження підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їхні захисники - адвокат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не використовують наданий їм час в повному обсязі та зволікають під час ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

5.Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Також щодо першого тому матеріалів досудового розслідування, зазначив, що на початок ознайомлення сторони захисту у вказаний том не були підшиті всі документи, які перебували в прокурора, а тому було надано матеріали з 2 тому.

6.Захисник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення поданого детективом клопотання, посилаючись на таке: підозрюваний ОСОБА_6 перебував на лікуванні і не мав змоги прибути до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування; ОСОБА_7 частково ознайомився з матеріалами; сторона захисту не уникає ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, про ознайомлення зі сканованими копіями і порівняння їх з оригіналами займе більш тривалий час, ніж ознайомлення з матеріалами провадження і зняття з них фотокопій; захисники після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, фотографують їх та надають підозрюваним для вивчення, тому ОСОБА_5 ознайомився з 19 томами, Колесников ознайомився з 9 томами; електронні матеріали на дисках та картах пам`яті є великими; захист не відмовлявся знайомитись з томами, в яких були відсутні підписи детектива під описом документів; у зв`язку з тим, що стороні захисту не надаються всі томи, існує підозра, що докази в них змінюються; з огляду на об`ємність матеріалів кримінального провадження, в разі встановлення строку стороні захисту для ознайомлення, слід встановити його до 24.01.2025.

7.Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підтримали позицію захисника ОСОБА_7 та зазначив про доцільність встановлення дати для ознайомлення - 24.01.2025.

8.Захисник ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання детектива, посилаючись на таке: матеріали досудового розслідування є достатньо об`ємними і потребують великого проміжку часу для ознайомлення; стороні захисту досі не було надано перший том для ознайомлення; сторона захисту не зловживає своїми правами та не уникає ознайомлення з матеріалами; існують проблеми в прибутті до м. Києва з м. Запоріжжя.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

9.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

10.За змістом частин 2, 3 ст. 290 КПК прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

11.Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

12.Згідно зі ст. 113 КПК процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

13.Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч. 2 ст. 113 КПК).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

14.Заслухавши доводи детектива, підозрюваних, захисників, дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування слід задовольнити частково.

15.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя наведе обставини та надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1) щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання; (2) щодо виконання вимог ст. 290 КПК; (3) щодо зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування; (4) щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

16.Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо виконання вимог ст. 290 КПК

17. З матеріалів доданих до клопотання детектива встановлено, що 24.04.2023 детективами НАБУ розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190, в межах якого ОСОБА_6 04.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК, ОСОБА_4 04.09.2024 та 05.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК, ОСОБА_5 04.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК ( а.с. 12-71, 73-102, ).

18.04.09.2024 підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їхнім захисникам - адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування (повідомлено, що матеріали будуть надані для ознайомлення в приміщенні Національного антикорупційного бюро України з понеділка по четвер з 9 год по 18 год, а в п`ятницю з 9 год по 16 год 45 хв (а.с. 139-140).

19.Ці обставини не заперечувались стороною захисту.

20.Ураховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення, у відповідності до вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК, виконала свій обов`язок щодо повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, і починаючи з цього часу стороні захисту було надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з такими матеріалами.

Щодо зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування

21.За змістом п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК стороною захисту у кримінальному провадженні є, серед інших, підозрюваний та його захисник, останній відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК, користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює.

22.КПК передбачає можливість встановлення строку на ознайомлення стороні захисту в цілому, а не окремим її представникам, і не вимагає, щоб факт зволікання мав місце з боку кожного представника сторони захисту, тобто і підозрюваного, і захисника (ч. 10 ст. 290 КПК).

23.Окрім цього, з огляду на те, що відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК, у строк досудового розслідування період ознайомлення з матеріалами не включається, сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення із ними з моменту, коли ця сторона (і захисник і підозрюваний) ознайомиться із ними та підтвердить цей факт письмово відповідно до положень ч. 9 ст. 290 КПК.

24.Виходячи з наведеного, слідчий суддя уповноважений встановити усій стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у випадку підтвердження, що хоча б хтось із сторони захисту (хоча б підозрюваний чи його захисник) зволікає при реалізації цього права.

25.Водночас, при встановленні факту зволікання, слідчий суддя враховує, що КПК не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися «зволіканням», а вказане поняття є оціночною категорією. Тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з урахуванням положень статей 28, 42, частин 1, 10 ст. 290 КПК.

26.З огляду на ці норми, для встановлення факту зволікання під час ознайомлення із матеріалами досудового розслідування слідчому судді належить враховувати: обсяг матеріалів досудового розслідування; складність провадження; умови доступу до матеріалів; час, який сплинув з моменту надання такого доступу; інші критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку конкретних учасників кримінального провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК.

27.Перевіривши поведінку сторони захисту на предмет наявності ознак зволікання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність таких ознак у діях загалом сторони захисту, з огляду на таке.

28.Зі змісту клопотання слідчим суддею встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із 39 томів, серед яких наявні документи в електронній формі (на 12 дисках та 27 флеш-накопичувачах). Також, наявні протоколи за результатами проведення НСРД (8 томів), додатками до яких є 82 диски та 18 карток пам`яті. Окрім того, в матеріалах кримінального провадження містяться носії інформації - 4 накопичувані на жорстких магнітних дисках та 2 картки пам`яті.

29.Водночас, як зазначає детектив, необхідно ознайомити сторону захисту із 22 речовими доказами, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів НАБУ (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, мобільні телефони, ноутбуки, флеш-накопичувачі, документи та кошти).

30.Слідчим суддею встановлено, що матеріали кримінального провадження не є такими, що зумовлюють необхідність здійснення значних математичних обчислень, застосування знань суміжних галузей або містять значний обсяг матеріалів, що потребують аналізу, є громіздкими.

31.Водночас, як встановлено з матеріалів клопотання, з 05.09.2024 стороні захисту була надана можливість ознайомлюватись із матеріалами кримінального провадження у приміщенні НАБУ з понеділка по четвер з 9 год по 18 год, а в п`ятницю з 9 год по 16 год 45 хв.

32.Отже, слідчий суддя вважає, що стороні захисту було надано безперешкодний доступ до матеріалів досудового розслідування із можливістю здійснювати їх фотографування, а також забезпечено стороні захисту необхідні умови для ефективної реалізації свого права на ознайомлення з ними.

33.Згідно з копіями протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, станом на день звернення до слідчого судді захисник ОСОБА_7 письмово підтвердив факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування з 2-го тому по 21-й том.

34.Захисник ОСОБА_8 письмово підтвердив факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування з 2-го тому по 10-й том.

35.Підозрюваний ОСОБА_6 письмово підтвердив факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування з 2-го тому по 3-й том.

36.Підозрюваний ОСОБА_4 листом від 14.10.2024 повідомив детектива НАБУ про ознайомлення з 9-ма томами матеріалів досудового розслідування, які йому були надані захисником.

37.Підозрюваний ОСОБА_5 також листом від 14.10.2024 повідомив детектива НАБУ про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, зокрема з 19-ма томами, які йому були надані захисником.

38.Водночас 03.10.2024 детективом направлено підозрюваним та захисникам нагадування про необхідність ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в якому також повідомлено, що для прискорення ознайомлення детективом будуть надані скановані копії томів кримінального провадження та копії носіїв інформації (а.с. 184). Проте сторона захисту не забажала отримати такі електронні копії матеріалів.

39.Наведені обставини свідчать про несумлінне здійснення ознайомлення стороною захисту із невиправданими затримками, особливо, враховуючи відсутність будь-яких перешкод для його здійснення з боку органу досудового розслідування, представники якого забезпечили для сторони захисту необхідні та достатні умови для ефективного, зручного та швидкого ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

40.З огляду на вищевикладене, зважаючи на зволікання підозрюваними та їхніми захисниками в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про існування передбачених законом підстав для встановлення строку на ознайомлення усій стороні захисту у цьому кримінальному провадженні.

41.Такий підхід не тільки відповідатиме вимогам ч. 10 ст. 290 КПК, але й забезпечить прогнозованість юридичних процедур та визначеність у питанні обрахунку строку досудового розслідування, а також періоду, який відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК у цей строк не включається.

42.Також слідчий суддя наголошує, що такий підхід не буде невиправдано обмежувати сторону захисту у реалізації її прав, оскільки встановлення строку здійснюватиметься з урахуванням терміну, необхідного та достатнього для завершення ознайомлення з рештою матеріалів кримінального провадження та зважаючи на тривалий час, який уже сплив з моменту відкриття та надання доступу до таких матеріалів.

Щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

43.Вирішуючи питання щодо розумності строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя виходить з такого.

44.У судовому засіданні детектив просив встановити стороні захисту у цьому кримінальному провадженні строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування тривалістю до 25.07.2024.

45.Враховуючи позиції сторін, вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до таких висновків.

46.Положенням п. 21 ст. 7 КПК передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

47.У відповідності до приписів ч. 1, 3 ст. 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

48.Окрім того, ч. 5 ст. 28 КПК передбачає право кожного, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

49.Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає їх оцінки в сукупності. Хоча окремі стадії провадження можуть проводитись з прийнятною тривалістю з огляду на їх специфіку, однак загальна тривалість процесу не може перевищувати розумний строк.

50.Отже, слідчому судді, вирішуючи зазначене клопотання детектива, необхідно зважити як обставину необхідності дотримання розумності строків у кримінальному провадження, так і непорушність права учасників кримінального провадження мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту.

51.Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження, а також порядок і умови реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень.

52.Так, слідчий суддя враховує складність кримінального провадження; вид, обсяги та зміст матеріалів досудового розслідування, з якими залишилось ознайомитись стороні захисту; строк, протягом якого стороні захисту надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; умови доступу до матеріалів досудового розслідування (можливе надання детективом письмових матеріалів у електронних копіях та копій усіх цифрових носіїв інформації, а також об`єктивної та повної інформації щодо загальної кількості матеріалів кримінального провадження, у тому числі щодо обсягів речових доказів); поведінку сторони захисту (підозрюваний ОСОБА_6 підтвердив ознайомлення лише з двома томами). Також слідчий суддя бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні є доволі динамічним процесом, впродовж якого, навіть до початку виконання вимог ст. 290 КПК, сторона захисту має змогу ознайомитися з більшою частиною матеріалів, які у своєму розпорядженні має орган досудового розслідування, та здійснити їх частковий аналіз, що зумовлює часткову обізнаність сторони захисту із вмістом матеріалів досудового розслідування.

53.Також матеріали досудового розслідування містять як об`ємніші та складніші для сприйняття та вивчення документи (протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій), так і навпаки - характеризуючі особи підозрюваних документи, документи щодо їх майна, процесуальні документи, рішення органу досудового розслідування, рішення слідчих суддів тощо, відомості з яких частково відомі стороні захисту та легкі для сприйняття.

54.Отже з урахуванням динаміки та обсягів ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, виду, обсягів та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими сторона захисту уже ознайомилась, а також тими, з якими їм залишилось ознайомитись, розраховуючи на усунення зволікання в ознайомленні, беручи до уваги сприятливі умови доступу до матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк до 25.12.2024 включно, зважаючи на час ознайомлення, що сплинув, відповідатиме критерію розумності та є достатнім для реалізації стороною захисту права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, у тому числі з цифровими носіями та речовими доказами.

55.Саме такий строк буде достатнім не тільки для прочитання/перегляду матеріалів, але й для їх ретельного аналізу, надання правової оцінки та одночасного формування стратегії захисту щонайменше для цілей як можливого підготовчого судового засідання у справі, так і виступу зі вступною промовою, у випадку призначення справи до судового розгляду.

56.З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 28, 113, 290, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 задовольнити частково.

2. Встановити стороні захисту строк до 25.12.2024 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до них.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1