Справа № 544/728/24
пров. № 1-кс/544/415/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) проведено закупівлю товару (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за результатами якої 08.09.2023 укладено Договір поставки №284 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) на поставку товару Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 100 осіб «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 Конструкції та їх частини» за адресою: АДРЕСА_1 , (номенклатурна позиція: 44211100-3 Модульні та переносні споруди») на суму 3790000,00 грн. Відповідно до акту приймання передачі від 15.11.2023 вищевказаний товар переданий Замовнику. Відповідно до платіжної інструкції № 2 від 20.11.2023 вартість товару Замовником оплачено в повному обсязі.

Станом на теперішній час вищевказана Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу змонтована та встановлена Постачальником за адресою: АДРЕСА_1 , але у експлуатацію не введена.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2024, в ході натурного огляду вищевказаної споруди, виявлено невідповідності вимогам ДСТУ та ДБН.

Таким чином, в ході розслідування виникли сумніви щодо відповідності прийнятого до оплати та оплаченого Відділом освіти, поставленого та змонтованого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару у вигляді швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу, вимогам тендерної документації, укладеного договору (щодо улаштування саме захисної споруди цивільного захисту), вимогам чинних на момент проведення закупівлі, укладання та виконання договору стандартів у галузу цивільного захисту (ДБН В.2.2-5-97, ДСТУ 9195:2022, ДСТУ 9107 та ДБН.2.2-5:2023) в частині суворих вимог щодо улаштування захисних споруд цивільного захисту, вимогам Кодексу цивільного захисту України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки, чи мали місце порушення під час здійснення закупівлі товару Швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору від 08.09.2023 №284, зокрема: Договору від 08.09.2023 №284 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акт приймання передачі від 15.11.2023 та інші документи що підтверджують поставку товару; документи на поставлений товар (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному Договору від 08.09.2023 №284 за період з 08.09.2023 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких обліковувались операції з оприбуткування вищевказаної Швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зазаначені документи перебувають у розпоряджень Замовника товару ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) проведено закупівлю товару (ідентифікатор закупівлі UA-2023- 08-15-010705-а), за результатами якої 08.09.2023 укладено Договір поставки №284 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) на поставку товару - Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 100 осіб «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 Конструкції та їх частини» за адресою: АДРЕСА_1 , (номенклатурна позиція: 44211100-3 Модульні та переносні споруди») на суму 3790000,00 грн. Відповідно до акту приймання передачі від 15.11.2023 вищевказаний товар переданий Замовнику. Відповідно до платіжної інструкції №2 від 20.11.2023 вартість товару Замовником оплачено в повному обсязі. Станом на теперішній час вищевказана Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу змонтована та встановлена Постачальником за адресою: АДРЕСА_1 , але в експлуатацію не введена. Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2024, в ході натурного огляду вищевказаної споруди, виявлено невідповідності вимогам ДСТУ та ДБН. Таким чином, в ході розслідування виникли сумніви щодо відповідності прийнятого до оплати та оплаченого Відділом освіти, поставленого та змонтованого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару у вигляді швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу, вимогам тендерної документації, укладеного договору (щодо улаштування саме захисної споруди цивільного захисту), вимогам чинних на момент проведення закупівлі, укладання та виконання договору стандартів у галузу цивільного захисту (ДБН В.2.2-5-97, ДСТУ 9195:2022, ДСТУ 9107 та ДБН.2.2-5:2023) в частині суворих вимог щодо улаштування захисних споруд цивільного захисту, вимогам Кодексу цивільного захисту України. У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки, чи мали місце порушення під час здійснення закупівлі товару - Швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору від 08.09.2023 №284, зокрема: Договору від 08.09.2023 №284 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акт приймання - передачі від 15.11.2023 та інші документи що підтверджують поставку товару; документи на поставлений товар (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному Договору від 08.09.2023 №284 за період з 08.09.2023 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких обліковувались операції з оприбуткування вищевказаної Швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік). Зазаначені документи перебувають у розпоряджень Замовника товару - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про надання послуг згідно умов вищевказаних договорів, а самі вони являються предметом державної закупівлі. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення. Враховуючи, що для проведення більшості судових експертиз, необхідні саме оригінали вказаних документів, отримати такі документи на підставі положень ст. 93 КПК України не видається за можливе. Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , зокрема документів, що стосуються укладання та виконання Договору від 08.09.2023 №284. Зонокрема: Договору від 08.09.2023 №284 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акт приймання - передачі від 15.11.2023 та інші документи, що підтверджують поставку товару; документи на поставлений товар (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладеному Договору від 08.09.2023 №284 за період з 08.09.2023 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких обліковувались операції з оприбуткування вищевказаної Швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; документи, що містять рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , датовані за період 2022 - 2024 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів та/або їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання

Строк дії ухвали до 05 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1