Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/368/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000312 від 11.10.2024, клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.10.204 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого було встановлено в діях ФОП ОСОБА_5 , що ймовірно діяла за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні ознаки безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетними коштами в розмірі суми непонесених витрат при наданні послуг з постачання теплової енергії за завищеними цінами на паливну деревину, чим спричинила збитки інтересам громади на загальну суму 1 188 969,01 гривень.

На даний час, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, за звітний період - 2021-2022 роки, та в подальшому вилученні належним чином завірених копій вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 11.10.2024, що можливо здійснити лише у встановлений законом спосіб, а саме отримавши ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому ст.ст. 159-164 КПК України.

Вищевказані відомості (документи) перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які вказані у клопотанні, прошу розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого перебувають відомості, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Просить надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей (документів) з ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Сторони в судове засідання не з`явилися, слідчий, та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відносно ОСОБА_5 , до яких планується доступ, відносяться до охоронюваної законом таємниці (конфіденційної інформації), тому отримати доступ до них в межах досудового розслідування окрім як на підставі ухвали слідчого суді не представляється можливим.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи важливість вказаних відомостей, які містяться у формі документів та необхідність їх долучення до матеріалів кримінального провадження як доказу, слід провести їх виїмку (вилучення).

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000312 від 11.10.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей (документів) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, за звітний період - 2021-2022 роки, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей (документів) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ), податкових розрахунків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування, податкових декларацій сплати екологічного податку, за звітний період - 2021-2022 роки, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1