УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1116/24

Провадження № 1-кс/568/140/24

16 липня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000167 ЄРДР від 14.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14.07.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 42500 гривень, які перераховані з його банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківських картках, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2024 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 14.07.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 42500 гривень, які перераховані з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідомою особою.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, враховуючи докази наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що в частині клопотання про тимчасовий доступ до повної інформації про власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 (ЄРДР від 14.07.2024 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовільнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- повну інформацію по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 за 14.07.2024 р у вигляді транзакції: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29900 грн. та «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12600 грн. із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, повну інформацію про отримувача грошових коштів, із зазначенням анкетних даних особи, місця проживання, надання копії документа, що посвідчує особу та інформації про рух коштів по картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого 14.07.2024 р., із зазначенням місця перерахування та зняття грошових коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

- номер телефону, з якого здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.07.2024 з метою проведення транзакції по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформацію про місце (із зазначенням адреси) з якого здійснюється вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про те чи змінювався фінансовий номер телефону, який закріплено за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1