Провадження №1-кс/712/4524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2024 по 08.07.2024 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , персональна банківська картка № НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на суму 2 361 грн., та від імені потерпілого, використавши його персональні дані, здійснила оформлення кредитів (мікро позик з використанням мережі інтернет) на суму 10 500 грн., які в подальшому привласнила та використала на власні потреби.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , протягом тривалого часу проживає спільно з дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

03.07.2024 близько 15.00 год., перебуваючи за адресою свого проживання спільно з сином, потерпілому стало зле та він попросив сина викликати швидку медичну допомогу. По приїзду швидкої, вони зібралися та разом поїхали до лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий взяв з собою цінні речі, а саме: мобільний телефон, паспорт, гаманець, банківські картки, ключі від квартири. Син був поряд з ним. Оскільки потерпілого терміново забирали до реанімації, його роздягнули та всі речі віддали сину.

04.07.2024 потерпілого перевели до відділення нейрохірургії в загальну палату.

06.07.2024 до потерпілого прийшов син і приніс одяг та мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С» з сім картками: № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , який був повністю розряджений, після чого повідомив, що йому терміново потрібно йти на роботу.

07.07.2024 зарядивши мобільний телефон та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий побачив, що на банківському рахунку відсутні грошові кошти в сумі 2 361 грн. Подивившись платіжну історію, потерпілий побачив різні платежі, які були створені під час його перебування в лікарні. У подальшому він побачив, що в повідомленнях надіслані різні коди доступу, але не зрозумів їх значення.

15.07.2024 після виписки з лікарні, потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники надали йому виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та повідомили, що 05.07.2024 з використанням його персональних даних було оформлено кредитний договір з ФК « ОСОБА_8 » на суму 10 500 грн. без врахування комісії. Тоді потерпілий зрозумів, що син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скористався можливістю, заволодів грошовими коштами, які були на банківській картці та оформив миттєву позику від його імені.

16.07.2024, отримавши звіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 04.07.2024 по 08.07.2024 без його відома було оформлено ряд кредитних договорів з наступними мікро фінансовими установами та подано 25 заявок на отримання онлайн кредитів з використанням мережі інтернет:

1. Кредитний договір від 04.07.2024 з ФК « ОСОБА_9 » на суму 2 162 грн.;

2. Кредитний договір від 04.07.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн.;

3. Кредитний договір від 05.07.2024 з ФК « ОСОБА_10 » на суму 1 000 грн.;

4. Кредитний договір від 05.07.2024 з Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 000 грн.;

5. Кредитний договір від 05.07.2024 з ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 000 грн.

На даний час загальна поточна заборгованість по вказаним кредитам складає 16 486,56 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 18 648,56 грн.

У рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , раніше судимий.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_9 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також банківську картку № НОМЕР_10 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , з додатком копій відповідних документів, які засвідчують особу;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 23.09.2024 відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 23.09.2024;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по 23.09.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 23.09.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 23.09.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по 23.09.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по 23.09.2024, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- отримувачів (контрагентів), на банківські картки яких було в подальшому перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно ЄКБ, з вказанням повних персональних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 23.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1