Провадження № 1-кс/686/8530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001394,

встановила:

09.10.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Хмельницькому.

24.04.2024 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.04.2024 близько 18:04 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши у соціальній мережі «Фейсбук» фішингове посилання, отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснила грошовий переказ на невстановлений банківський рахунок у розмірі 16 296 гривень 09 копійок, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Так, унаслідок вищевказаної дії із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрований за потерпілою, близько 18:04 год. 22.04.2024, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16 296 грн. 09 коп.

А тому, із метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у паперовому або електронному вигляді, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001394 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять: інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок IBAN НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024; фото - та відеозображення проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку IBAN НОМЕР_2 у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024; інформацію про перелік IP адрес та геолокацію місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку IBAN НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024; інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , із можливістю вилучення їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №0001394 від 24.04.2024, а саме: слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Хмельницькому, а саме до документів, які містять:

- інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок IBAN НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024;

- фото - та відеозображення проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку IBAN НОМЕР_2 у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацію місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку IBAN НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 21.04.2024 по 00:00 год. 24.04.2024;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої у м. Хмельницькому, забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя