Провадження №: 1-кс/755/3191/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Дніпровським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 28.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 27.02.2024 року, за місцем свого мешкання, потерпілий перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та, ввівши свій номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з номеру НОМЕР_3 , яка повідомила, що потерпілому необхідно ввести надісланий смс-код, для ідентифікації, як клієнта, що останній і зробив, в подальшому з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на загальну суму 113 655 грн. Таким чином невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.(ЄО 8967 від 28.02.2042)

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що, користуючись мережею інтернет, мав намір через мобільний додаток «телеграм» зробити електронний підпис, та перейшовши за посиланням чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів дані власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та абонентський номер телефону, який до неї прив`язаний. В подальшому потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що потрібно ввести код, який потерпілому повідомлять, що останній і зробив, та ввів пін-код від банківської картки, який запросили. Після чого в чаті була пауза хвилин 5-8. В подальшому, через приблизно 10 хвилин потерпілий ОСОБА_5 , почув смс - повідомлення про зняття готівки з власної вищевказаної банківської картки чотирма транзакціями, а саме 1- ша на 14145 гривень, 2-га на 25255 гривень, 3-тя на 25255 гривень та 4-та на 49000 гривень, що в загальній сумі становить 113 655 гривень. Перші три транзакції було здійснено через мобільний банкінг, остання операція була здійсненна на довільні реквізити на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, сума матеріального збитку, що була завдана потерпілому, складає 113 655 грн.

Крім того, під час досудового розслідування, вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , однією транзакцією, 27.02.2024 року, були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту ОСОБА_6 , повідомила, що вищевказана банківська карта, дійсно належить їй, однак стосовно переказу коштів, що мав місце 27.02.2024 року, на суму 49 000 грн, з банківської карти, що належить потерпілому ОСОБА_5 їй невідомо, оскільки власною банківською картою № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , не користувалась тривалий проміжок часу, а також не отримувала жодних СМС-повідомлень, щодо нарахування та списання грошових коштів в вищевказаний проміжок часу.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має відкритий банківський рахунок у вказаному банку НОМЕР_6 . Фінансовий номер: НОМЕР_7 (який був змінений на НОМЕР_8 ).

На даний момент досудовим розслідуванням не встановлено анкетні дані осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме: 00 год 00 хв. 27 лютого 2024 року по теперішній час, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, виникла необхідність звернення до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_6 , а саме до:

інформації про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

копій документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту події кримінального правопорушення, а саме: 00 год. 00 хв. 27 лютого 2024 року по 08 жовтня 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом.

відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 )банківського рахунку НОМЕР_6 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1