Провадження № 1-кс/592/7124/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 12.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Клопотання мотивує тим, що 11.07.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом того, що 11.07.2024 року приблизно о 11год. 29 хв. по 11 год. 36 хв. не відомі особи в соціальній мережі «Тік Ток» ввівши в оману та зловживаючи довірою отримали від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3015 грн., які отсання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 38741 від 11.07.2027).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 о 11:29 год. по 11:36 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі Інтернет у додатку «Тік Ток» під час перегляду відео, побачила відео в якому повідомлялось, що кожен громадянин України може отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Умовою отримання даної грошової допомоги було перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого перераховані грошові кошти повинні були подвоїтись та повернутись на картку відправника. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 1005 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , та 2010 грн на банківську картку № НОМЕР_1 чим було завдано матеріальний збиток на суму 3015 грн.

За даним фактом 12.07.2024 було внесено відомості до ЄРДР за № 0001106 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі 3015 грн, які було перераховано 11.07.2024 о 11:29 по 11:36 год. декількома операціями, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.07.2024 по 23 год. 59 хв. 11.07.2024.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі 3015 грн., які було перераховано 11.07.2024 о 11:29 год. по 11:36 год. декількома операціями, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.07.2024 по 23 год. 59 хв. 11.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1