Справа № 138/2357/24
Провадження №:1-кс/138/801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку з використанням представником власних технічних засобів в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000365 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000365 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, яке згідно протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 03.10.2024 передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 09.08.2024 задоволено клопотання слідчого ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000365 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, та накладено арешт на автомобіль марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_4 , шляхом позбавлення права користування, розпорядження та володіння.

Арешт майна обумовлений тим, 06.08.2024 на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, працівники прикордонної служби України під час перевірки документів щодо перетину державного кордону виявили авто марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 », яке перебуває в розшуку по базі «Інтерпол» із ознаками незаконного зберігання чи збуту майна одержаного кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на законність придбання ОСОБА_4 вказаного автомобіля, що підтверджується зібраними документами, адвокат ОСОБА_5 вважає, що в арешті майна на автомобіль в обсязі, передбаченому ухвалою слідчого судді від 09.08.2024, відпала потреба, та просить частково скасувати арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , в частині заборони користування майном та передати автомобіль на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 .

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечив проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, мотивуючи свою позицію тим, що у кримінальному провадженні 30.09.2024 призначено технічне дослідження бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого 13.02.2020 ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження заплановано звернутись до НЦБ Інтерполу в Угорщині з приводу походження автомобіля, крім того надання дозволу користування автомобілем може призвести до його пошкодження, що вплине на придатність його використання для проведення ефективного досудового розслідування.

Заслухавши думки прокурора, представника власника майна, дослідивши зміст клопотання з додатками, матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

07.08.2024 Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході опитування ОСОБА_7 було встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen» з номерним знаком НОМЕР_1 , вирішив позичити у свого знайомого, щоб на ньому разом зі своєю сім`єю перетнути державний кордон України в напрямку республіки Молдови. Зі слів свідка, 03.08.2024 власник автомобіля марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 » ОСОБА_4 зробив нотаріальне доручення на право керування даним транспортним засобом на ОСОБА_7 06.08.2024 він заїхав на пункт пропуску «Могилів-Подільський-Отач», що розташований за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, та під час перевірки документів на автомобіль марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 » працівники ДПСУ повідомили йому, що по базі «Інтерполу» дане авто знаходиться в розшуку. Після чого про даний факт було одразу повідомлено на спецлінію «102».

В рамках даного провадження під час огляду місця події 06.08.2024 було виявлено, вилучено та оглянуто автомобіль марки «Volkswagen Multivan T-6», чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », 13.02.2020 року випуску, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 », виданого ТСЦ 7141 на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який має наступний номер шасі НОМЕР_5 .

Після чого, автомобіль був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Працівниками ДПСУ, під час перевірки автомобіля марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 », відбулося спрацювання бази даних МОКП-Інтерпол, як викрадений 23.07.2020, країна ініціатор розшуку республіка Польща, згідно чого було здійснено повідомлення до поліції.

Представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 до клопотання додано:

-відповідь Головного сервісного центру МВС про те, що 13.02.2020 сервісним цетром №7141 РСЦ МВС в Черкаській області здійснено первинну реєстрацію придбаного в торгівельний організації ввезеного з-за кордону нового транспортного засобу VOLKSWAGEN MULTIVAN-T6, 2020 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 на підставі укладеного в суб`єкта господарювання ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОДІМ ПОЛТАВА» договору купівлі-продажу транспортного засобу №014/2020. Станом на 20.09.2024 в ЄДРТЗ відсутні відомості про інші реєстраційні операції, здійснені з вищевказаним транспортним засобом;

- відповідь Державної митної служби України, відповідно до якої ввезення на митну територію України транспортного засобу марки VOLKSWAGEN моделі T6 MULTIVAN за VIN-кодом НОМЕР_2 відбувалось 20.12.2019 (попередня митна декларація з обсягом даних, необхідних для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення типу «ІМ0ЕЕ» №UA305000/2019/923592 від 19.12.2019) з подальшим оформленням митної декларації у режимі «Імпорт (Випуск для вільного обігу)» типу «ІМ40ДЕ» №UA305060/2019/100632 від 20.12.2019 (Закарпатська митниця);

- відповідь ТОВ «Торговий Дім «Автодім Полтава», відповідно до якої 10.02.2020 року підприємство отримало автомобіль Volkswagen T6 Multivan куз. WV2ZZZ7HZKH187503 спец.822894 від постачальника ТОВ «Порше Україна»,про що свідчить прибуткова накладна №10126033 від 10.02.2020 та акт приймання-передачі №139725 від 10.02.2020. Автомобіль Volkswagen T6 Multivan куз. WV2ZZZ7HZKH187503 був проданий 11.02.2020, ОСОБА_4 згідно видаткової накладної №49 від 11.02.2020, акту огляду за №5068/20/000763 від 11.02.2020 та акту приймання передачі №б/н від 12.02.2020. На момент передачі автомобіль Volkswagen T6 Multivan куз. НОМЕР_2 знаходився на території України за адресою підприємства ТОВ «Торговий дім «Автодім Полтава» 36008 м.Полтава, вул. Серьогіна (леоніда Каденюка з 19.05.2023). Згідно митною декларацією зазначений автомобіль прибув до України з Угорщини з м. Тужер.

Крім того, до початку судового засідання через систему «Електронний суд» надійшла відповідь ТОВ «Порше Україна» на його адвокатський запит адвоката ОСОБА_5 , відповідно до якого новий транспортний засіб 2019 року випуску марки «Volkswagen» номер кузова НОМЕР_2 постачався від ТОВ «Порше Україна» до офіційного дилера ТОВ «Торговий дім «Автодім Полтава», що підтверджується товарно-транспортною накладною №000000062 від 08.01.2020; новий транспортний засіб 2019 року випуску, марки Volkswagen, № кузова НОМЕР_2 постачався до ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» з Угорщини, що підтверджується Міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) від 19.12.2019 року; новий транспортний засіб 2019 року випуску, марки Volkswagen, № кузова НОМЕР_2 не міг перебувати на території Польщі до моменту його передачі від ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» до ТОВ «Торговий дім «Автодім Полтава», так як після розмитнення зберігався на складі у Київській області, що підтверджується п. 3. Міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) від 19.12.2019 року, в якій зафіксоване місце розвантаження транспортного засобу та Товарно-транспортною накладною № 000000062 від 08.01.2020 року з додатком, яка зафіксувала видачу транспортного засобу зі складу та передачу його ТОВ «Торговий дім «Автодім Полтава».

Дослідженням матеріалів кримінального провадження № 0000365 від 07.08.2024 встановлено наступне.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 власником транспортного засобу Volkswagen Multivan-T6 з номером шассі НОМЕР_2 та реєстраційним номером НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 .

Відповідно листа чергового офіцера департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції України ОСОБА_8 від 06.08.2024 станом на 06.08.2024 транспортний засіб Volkswagen Multivan, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_2 значиться в обліках Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол, як викрадений 23.07.2020, країна ініціатор розшуку Республіка Польща.

Відповідно до листа інспектора сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у Вінницькій області від 19.08.2024 згідно повідомлення НЦБ Інтерполу в Польщі щодо транспортного засобу Volkswagen Multivan, з ідентифікаційним номером кузова (VIN): НОМЕР_2 , іноземні колеги повідомляють наступну інформацію щодо вказаного транспортного засобу: кваліфікація: привласнення; дата або період вчинення правопорушення: 23.07.2020; дані про власника об`єкта на момент інциденту, теперішній власник: SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z.O.O. 54-202 WROCLAW, ul. Legnicka 48B в особі Gardocki i Partnerzy, тел. НОМЕР_7 Зацікавлений у поверненні, на даний час шукають евакуатор; підсумок виявлених фактів: договір оренди №11890/2020/DIGI, вартість 273 060,00 злотих, ст. 284 ч.2 КК Республіки Польща (привласнення), ст.294 ч.1 Кримінального кодексу Республіки Польщі (у великому розмірі).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/102-24/17176-КДТЗ від 12.09.2024 факти внесення змін, знищення ідентифікаційних номерів автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Multivan», чорного кольору, номерні знаки « НОМЕР_1 » не виявлені. На заводі виробнику автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Multivan», чорного кольору, номерні знаки « НОМЕР_1 » присвоєно ідентифікаційний номер « НОМЕР_2 », який нанесено безпосередньо на кузов об`єкта дослідження (ідентифікаційний номер кузова), його табличку виробника, табличку з «видимий VIN» та інші носії інформації, де і був виявлений без змін. Обстежити номерний майданчик з ідентифікаційним номером двигуна автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Multivan», чорного кольору, номерні знаки « НОМЕР_1 » в умовах зберігання об`єкта дослідження не представляється можливим, проте за рядом вторинних ознак можна стверджувати, що цей номер «CFC 169 669», на виявленій наклейці з цим номером сліди внесення змін не виявлені.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт на зазначене майно накладено з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що транспортний засіб є речовим доказом в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна

Не заперечуючи надані представником власника майна докази законності придбання ОСОБА_4 автомобіля «Volkswagen» у власність на території України, оцінку чому буде надано в ході досудового розслідування кримінального провадження, яке на даний час триває, а також враховуючи, що арешт на вказане майно накладався з метою забезпечення збереження речового доказу, який з високою імовірністю в ході експлуатації може бути приведений до стану непридатного для проведення з ним слідчих (розшукових) дій, те, що в матеріалах кримінального провадження наявні беззаперечні докази перебування арештованого автомобіля в міжнародному розшуку, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 09.08.2024 на автомобіль марки «Volkswagen» з номерним знаком « НОМЕР_1 », до закінчення досудового розслідування кримінального провадження та проведення з автомобілем всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема тих, про які зазначив в засіданні прокурор, а томув задоволенні клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 необхідно відмовити.

Керуючись ст. 170-174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000365 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000365 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, повернути слідчому для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1