Провадження №1-кс/389/915/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 року за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження подала до суду дане клопотання на обґрунтування якого зазначила, що 05 червня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.06.2024 року знайшла оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ID НОМЕР_1 м.т. НОМЕР_2 про надання послуги по відновленню аккаунта в "Інстаграм". Зв`язавшись з виконавцем здійснила перерахування зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 6070 грн., на карту НОМЕР_5 кошти в розмірі 1400грн, на карту НОМЕР_6 кошти в розмірі 2400 грн. Послугу не отримано та грошові кошти не отримано.

09 жовтня 2024 року матеріали кримінального провадження №0000296 від 05.06.2024 надійшли до СД ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області з сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на підставі того, що з картки ймовірно шахрая № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено операцію зі зняття готівки через банкомат ATM BRANCH 10010-0172 ZNAMYANKA UA, що розташований за адресою АДРЕСА_1 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу по банківській картці НОМЕР_6 встановлено, що на вказану карту було перерахованого грошові кошти на суму 2400 грн. від потерпілої ОСОБА_4 05.06.2024 час 11.04 год., далі 05.06.2024 час 11.09 год. грошові кошти на суму 1102 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_7 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2024 по 00 год. 01 хв. 05.07.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_7 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень начальник сектору дізнання просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2024 по 00 год. 01 хв. 05.07.2024, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), по кримінальному провадженню №0000296 від 05.06.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2024 по 00 год. 01 хв. 05.07.2024;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2024 по 00 год. 01 хв. 05.07.2024;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 05.06.2024 по 00 год. 01 хв. 05.07.2024;

Строк дії даної ухвали з 29 жовтня 2024 року по 29 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1