Справа № 353/764/24
Провадження № 1-кс/353/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Клопотання надійшло до суду «01» серпня 2024 року о 09 год. 49 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме інформації: 1) що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року; 2) інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року; 3) про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах); 4) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року; 5) чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?; 6) про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника банківського рахунку НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; 7) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року; 8) про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2024 року невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , у сумі 169800 грн., які останній самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що 10.06.2024 року о 16 год. 27 хв. в мобільному додатку «Мессенджер» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) пpo те, що вона являється співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в м. Стамбул Республіки Туреччина, і шукає родичів покійного ОСОБА_8 , який був вкладником даного банку та помер, залишивши спадок в сумі 9500000,00 доларів США. Продовжуючи ОСОБА_9 пояснила, що у Білого ОСОБА_10 нема спадкоємців, а тому вона вирішила їх шукати за допомогою інтернет додатку «Фейсбук». Крім цього, ОСОБА_9 надіслала повідомлення з електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.06.2024 року близько 20 год. 41 хв. ОСОБА_5 надіслав повідомлення із запитанням, чим він може допомогти та що йому необхідно робити. 14.06.2024 року близько 07 год. 51 хв. ОСОБА_5 знову написав повідомлення в мобільному додатку «Мессенджер», після чого переписка з ОСОБА_9 продовжилась за допомогою електронної пошти. Далі ОСОБА_9 надіслала ОСОБА_5 на електронну пошту копії своїх документів, що підтверджують її особу, а останній надіслав їй копію свого закордонного паспорта, для зверненнядо нотаріуса та витребування копії свідоцтва про смерть ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_5 на електронну пошту надіслали копію свідоцтва про смерть ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_9 склала заяву про можливість розглянути ОСОБА_5 , як спадкоємця покійного ОСОБА_11 , яку ОСОБА_5 надіслав на електронну адресу банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 отримав відповідь з банку про те, що йому необхідно відповісти на ряд запитань, відповіді на які були відомі покійному ОСОБА_12 . Далі ОСОБА_9 направила ОСОБА_5 правильні відповіді і він відправив їх на електронну пошту банку. Після цього із банку надійшов лист про те, що ОСОБА_5 повинен особисто прибути до банку і під присягою підтвердити відповіді на запитання, однак якщо в нього не має можливості прибути особисто, він може звернутися до адвоката. Крім цього, ОСОБА_5 надіслали електронну поштову адресу адвоката ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Далі ОСОБА_5 надіслав лист на вказану електронну адресу у відповідь на який адвокат надіслав йому копію свідоцтва про правоназайняття адвокатською діяльністю, а також вартість адвокатських послуг, яка склала 3935 євро. ОСОБА_5 написав адвокату, що його влаштовує вартість послуг і попросив надіслати банківський рахунок для оплати послуг. Після чого адвокат надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , IBАN НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 . 21.06.2024 року близько 12 год. 33 хв., перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 перерахував на вказаний рахунок грошові коштиу сумі 169800 гривень. Після оплати ОСОБА_5 надіслав копію квитанції адвокату, а 24.06.2024 року отримав відповідь про те, що всі питання з банком вирішені та на його ім`я відкритий сертифікат на суму 9500000,00 доларів США. Проте, ОСОБА_5 необхідно активувати рахунок, сплативши грошові кошти в сумі 9500.00 євро на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувач ОСОБА_14 . У відповідь ОСОБА_5 написав, що сума для нього надто велика. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року;

2) інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року;

3) про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

4) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року;

5) чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

6) про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника банківського рахунку НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року;

8) про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 року по 22.06.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1