Провадження №: 1-кс/752/8314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-3.Ds.41.2022.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що що відповідні органи Республіки Польща здійснюють розслідування у справі розпочатій 01 грудня 2022 року щодо ОСОБА_5 , який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та не іменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в`їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_6 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_7 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами, дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні наступної інформації у відповідних банках, розташованих на території України:

- інформацію щодо автентичності дебетової картки, наведеної нижче;

- завірені копії всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, пов`язаний з вищезазначеною дебетовою карткою, а також копію договору банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку;

- перелік фінансових операцій, здійснених за вказаним банківським рахунком в період з дати його відкриття по 17 січня 2023 року.

Перелік карток:

- дебетова картка, що емітована українським банком ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,- номер картки НОМЕР_1 ;

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх засвідчених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- інформацію щодо автентичності дебетової картки, наведеної нижче;

- засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, пов`язаний з вищезазначеною дебетовою карткою, а також копію договору банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку;

- перелік фінансових операцій, здійснених за вказаним банківським рахунком в період з дати його відкриття по 17 січня 2023 року.

Перелік карток:

- дебетова картка, що емітована українським банком ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,- номер картки НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1