№ провадження 1-кс/208/2332/24
УХВАЛА

Іменем України

05 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 0000390 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області звернулася до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, 29.10.2024 до Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення перевірки, щодо дотримання законодавства про працю, з`ясовано, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з травня по вересень 2024 року є заборгованість заробітної плати працівникам товариства, у тому числі перед звільненими працівниками.(ЖЄО № 20705 від 29.10.2024).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000390

від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Відповідно до Листа «Про надання інформації» посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 07.10.2024 по 11.10.2024 проведено позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) додержання законодавства про працю у формі перевірки у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час якої встановлено та зафіксовано наступні порушення законодавства, а саме: вимоги частини 5 статті 97 Кодексу законів про працю України, частини 3 статті 15 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР №108 та частини другої статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX.

В ході перевірки встановлено факти, що заробітна плата виплачується працівникам не регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором та нормативними актами законодавства. Станом на 01.10.2024 на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати працівникам товариства, у період з травня 2024 по вересень 2024 року, загальний розмір становить 7410 тис. грн., у тому числі перед звільненими працівниками на загальну суму 5339 тис. грн., чим порушено вимоги пункту 1 ст. 115 КЗпП.

В порушення вимог частини 5 ст. 97 КЗпП України та частини 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці»- при наявності заборгованості з виплати заробітної платні перед працівниками підприємством здійснювались інші платежі замість зобов`язань щодо оплати праці, таким чином оплата праці працівників здійснювалась не в першочерговому порядку.

Трудовий договір є угода між працівником i роботодавцем (роботодавцем фізичною особою), за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець - фізична особа) зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (стаття 21 Кодексу законів про працю України).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , очолює ОСОБА_5 .

Частиною 5 статті 97 КЗпП України та частиною 3 статті 15 Закону №108 встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються роботодавцем після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Частиною першою статті 115 КЗпП України та частиною першою статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі - Закон №108) встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним нормативним договором або актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинно профспілкової організації чи Іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом ( а в разі відсутності таких органів представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

З метою повноти, всебічності та неупередженості слідства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження факту наявності заборгованості по заробітній платі перед найманими працівниками, а також причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність у отриманні доступу до правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей з травня 2024 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зазначені документи також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей з травня 2024 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір (завірена належним чином копія);

1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працівниками підприємства, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної платні за травень 2024 - вересень 2024 року, накази про звільнення (завірена належним чином копія);

1.4. Довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.9. Головну книгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.10. Журнали ордери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.11. Банківсько-касові документи, які відображають рух грошових коштів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.12. Розрахунки по заробітній платі на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.13. Особові рахунки працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість з виплати заробітної платні за травень 2024 вересень 2024 року (оригінал);

1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах (оригінал).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів та вказану інформацію надати на паперових носіях, звірених належним чином, а також на носії інформації в електронному вигляді.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 05 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1